TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth Varamedlemmer Bjørnar Østgård Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Behandlede saker Sak nr./år Sak 72-77/10 Underskrifter Fra Tromsø kommune: Økonomisjef Geir Andersen (tilstede i sak 73/10) Personalsjef Wenche Bergmo (tilstede i sak 73/10) Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Rolleiv O. Lind sign. Bjørnar Østgård sign. Britt Sofie Illguth sign.
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder og nestleder hadde meldt forfall til møtet. Som møteleder ble Rolleiv O. Lind valgt (enstemmig). Møteleder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 17.8.2010 som ble enstemmig godkjent. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. 72/10 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.6.2010 73/10 Kommunens rutiner i forbindelse med refusjon sykepenger - orientering 74/10 Utsatt sak fra møtet 30.6.2010 sak 66/10 - Henvendelse ad Tromsø Bymuseum/Perspektivet Museum 75/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene 76/10 Referat fra etatsbesøket ved ReHabiliteringstjenesten 14.4.2010 77/10 Referatsaker
Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 72/10 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.6.2010 Protokollen fra møtet 30.6.2010 godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet 30.6.2010 godkjennes. 73/10 Rutiner i forbindelse med refusjon sykepenger - orientering Økonomisjef Geir Andersen og personalsjef Wenche Bergmo orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget er tilfreds med den foreløpige orienteringen. Utvalget følger opp saken når svar foreligger fra NAV, og ber om tilbakemelding når det foreligger. Forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget er tilfreds med den foreløpige orienteringen. Utvalget følger opp saken når svar foreligger fra NAV, og ber om tilbakemelding når det foreligger. Utskrift av saksprotokoll sendt 2.9.2010 til: - Tromsø kommune v/rådmannen
Blad 4 74/10 Utsatt sak fra møtet 30.6.2010 sak 66/10 - Henvendelse ad Tromsø Bymuseum/Perspektiv museum 1. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å følge opp henvendelsen fra Arne Tinus Aune Austad vedrørende Tromsø Bymuseum/Perspektiv Museum. 2. Kopi av kontrollutvalgets vedtak og saksframlegget til kontrollutvalget sendes til Arne Tinus Aune Austad. Felles forslag til vedtak: Saken utsettes inntil besøket ved Perspektivet museum er avholdt. Forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil besøket ved Perspektivet museum er avholdt. 75/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til brev av 28.5.2010 fra rådmannen hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene som opplyses iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Felles forslag til tilføyelse innledningsvis: Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemeldingen fra rådmannen, som beskriver planlagte og iverksatte tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.
Blad 5 Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemeldingen fra rådmannen, som beskriver planlagte og iverksatte tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til brev av 28.5.2010 fra rådmannen hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene. 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene som opplyses iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. Utskrift av saksprotokoll (iht. KL 77 nr. 6) sendt 2.9.2010 til (frist 24.9.2010): - Tromsø kommune v/rådmannen Utskrift av saksprotokoll sendt xx.x.2010 til: - Tromsø kommune v/ordfører 76/10 Referat fra etatsbesøk ved Rehabiliteringstjenesten 14.4.2010 Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2010. Innstillingen enstemmig vedtatt. Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2010. 77/10 Referatsaker Referert:
Blad 6 A. SAKSLISTER MØTER I FORMANNSKAPET a) Formannskapsmøtet 23.8.2010 B. REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET 31.5.2010 a) Møteprotokoll datert 31.5.2010 C. SAKSPROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 23.6.2010 a) Sak 73/10 Remiks Miljøpark AS Innskudd egenkapital b) Sak 74/10 Remiks Tromsø KF Årsregnskap 2009 c) Sak 77/10 Tromsø kommunes regnskap for 2009 d) Sak 79/10 Nytt finansreglement og administrative rutiner for finansforvaltningen i Tromsø kommune (inkl. saksframlegg m/vedlegg) e) Sak 80/10 Tromsø Miljøpark KF Årsregnskap 2009 f) Sak 81/10 Tromsø Parkering KF Årsregnskap 2009 g) Sak 82/10 Tromsø Havn KF Årsregnskap 2009 h) Sak 83/10 Tromsø kommunes konsernregnskap 2009 (inkl. saksframlegg m/vedlegg) D. OPPSUMMERING FRA REVISOR ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET 2009 SOM HAR BETYDNING FOR 2010 a) Brev av 24.6.2010 fra KomRev NORD E. K-SEKRETARIATET IKS FORDELING OVERSKUDD 2009 a) Brev av 30.6.2010 fra K-Sekretariatet F. VEDRØRENDE ARBEIDET MED TROMSØ KOMMUNES EIERSKAPS- STRATEGI OG OPPFØLGING AV KOMMUNENS EIERSKAPSMELDING a) Brev av 6.7.2010 fra K-Sekretariatet G. ETATSBESØK 13. OKTOBER 2010 FAGERENG SKOLE a) Brev av 6.8.2010 fra K-Sekretariatet Tillegg referert i møtet: H. ORIENTERING ANGÅENDE BILLETTEN AS b) Muntlig henvendelse 24.8.2010 fra kommunalsjef Per Limstrand Felles forslag til vedtak: 1. Referatsakene D og F utsettes til neste møte. 2. Referatsak H : Kontrollutvalget ønsker en orientering om Billetten AS i neste møte. 3. De øvrige referatsakene tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt.
Blad 7 1. Referatsakene D og F utsettes til neste møte. 2. Referatsak H : Kontrollutvalget ønsker en orientering om Billetten AS i neste møte. 3. De øvrige referatsakene tas til orientering. Rett utskrift: Finnsnes, den 25. august 2010 Inger Johansen