NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef Tom Atle Bakke Generaldirektør Per Nilsson Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Viseadministrerende direktør Tove Strand Post doktor Elin Kolle Student Agni Fjogstad Nielsen Innmeldt fravær: Student Tor-Inge Gloppen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie
Saksliste Styremøte 14. februar 2012 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 09/11 3. STY-SAK 01/12: Overordnet virksomhetsplan for 2011 - årsrapportering 4. STY-SAK 02/12: Årsregnskap 2011 inklusive disponering av resultat 5. STY-SAK 03/12: Råd for samarbeid med arbeidslivet 6. STY-SAK 04/12: Styrets egenevaluering (LUKKET) 7. STY-SAK 05/12: Helse, miljø og sikkerhet årsrapport for 2011 8. STY-SAK 06/12: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet - 2012 9. STY-SAK 07/12: Evaluering master i idrettsvitenskap - mandat 10. STY-SAK 08/12: Valgstyret ved NIH oppnevning av ny leder 11. STY-SAK 09/12: Utlysningstekst for professor i pedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 12. STY-SAK 10/12: Ny dato for styremøtet i mai 13. Åpen post 14. Orienteringssaker STY-O-SAK 01/12: STY-O-SAK 02/12: STY-O-SAK 03/12: STY-O-SAK 04/12: STY-O-SAK 05/12: Tildelingsbrev 2012 STY-O-SAK 06/12: Rekrutteringsplanen 2012-2014 endring i tilsettingsrekkefølge ved Seksjon for kultur og samfunn Studier implementering nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Referat fra møtet i utvalg for likestilling og mangfold AMU-referat Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 STY-O-SAK 07/12: Handlingsplan internasjonalisering 2012-2015 STY-O-SAK 08/12: STY-O-SAK 09/12: Handlingsplan markedsføring og studentrekruttering 2011-2012 Protokoll fra møte i studieutvalget
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sty-sak 07/12 Evaluering master i idrettsvitenskap - mandat ble trukket. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 9/11. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 01/12: BUDSJETT 2012 Styret tar rapportering av status pr. tredje tertial for overordnet virksomhetsplan (OVP) 2011 til etterretning. 4. STY-SAK 02/12: ÅRSREGNSKAP 2011 INKLUSIVE DISPONERING AV RESULTAT 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2011 som vedlagt inklusive avsetning til rehabilitering og påbygg med 1,2 mill. kroner. 2. Styret tar budsjettrapport for 2011 til etterretning. Styret uttrykker tilfredshet med økonomistyringen og rapporteringen ved høgskolen. 5. STY-SAK 03/12: RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. februar 2012 med vedlegg. 1. Styret vedtar vedtekter for Råd for samarbeid med arbeidslivet ved Norges idrettshøgskole med de justeringer som fremkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer i rådet. 2. Styret ber om at en strategi for samarbeid med arbeidslivet legges frem på styrets møte i mai.
6. STY-SAK 04/12: STYRETS EGENEVALUERING Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. januar 2012 med vedlegg. Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med krav fra Kunnskapsdepartementet. Vurderingen er oppsummert i et eget dokument. 7. STY-SAK 05/12: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPORT FOR 2011 Styret tar Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport for 2011 til etterretning. 8. STY-SAK 06/12: HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - 2012 Styret vedtar handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2012 med de justeringer som fremkom i møtet. 9. STY-SAK 07/12: EVALUERING MASTER IDRETTSVITENSKAP - MANDAT SAKEN BLE TRUKKET. 10. STY-SAK 08/12: VALGSTYRET VED NIH OPPNEVNING AV NY LEDER Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. februar 2012. Seniorrådgiver Baard Wist oppnevnes som leder for valgstyret til 1. august 2013.
11. STY-SAK 09/12: UTLYSNINGSTEKST FOR PROFESSOR I PEDAGOGIKK VED SEKSJON FOR KROPPSØVING OG PEDAGOGIKK Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 31. januar 2012 med vedlegg. Styret vedtar utlysning av professorstilling i pedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Forslag til utlysningstekst legges frem for styret i møtet 1. mars. 12. STY-SAK 10/12: NY DATO FOR STYREMØTET I MAI Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2012. Møtedato for styremøte i mai settes til 31. mai. Møtetidspunkt settes til kl. 12:00 16:00. 13. STY-O-SAK 01/12: REKRUTTERINGSPLAN 2012-2014 ENDRING I TILSETTINGSREKKEFØLGE VED SEKSJON FOR KULTUR OG SAMFUNN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. februar 2012 med vedlegg. 14. STY-O-SAK 02/12: STUDIER IMPLEMENTERING NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK
15. STY-O-SAK 03/12: REFERAT FRA MØTE I UTVALG FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD. 16. STY-O-SAK 05/12: TILDELINGSBREV 17. STY-O-SAK 06/12: OPPFØLGING AV ELEKTRONISK SELVTEST OM ANSKAFFELSER 2011 18. STY-O-SAK 07/12: HANDLINGSPLAN INTERNASJONALISERING 2012-2015 19. STY-O-SAK 08/12: HANDLINGSPLAN MARKEDSFØRING OG STUDENTREKRUTTERING 2011-2012
20. STY-O-SAK 09/12: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET Frist for merknader til protokollen ble satt til onsdag 22. februar 2012, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 17. februar 2012 Sigmund Loland Lise Sofie Woie Sign.