OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

Transkript

1 ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av dirigent og referent. Kjell Hansen ble valgt til dirigent og Elisabeth Meum Johansen til referent. 3. Årsberetning. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent med følgende rettelser: 12.1 Søndag ble Øyvind Løken nr.3 i H35A. Dette strykes. Under punkt 13 rettes underpunktene til 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 og Regnskap i revidert stand. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Regnskapet er ført med to kolonner for budsjett 2011 pga avlysning av Lørdagskjappen; opprinnelig budsjett og regulert budsjett. Årets overskudd skyldes at omgjøring av badstuene i garderobebygget utsettes til Beholdning for løpstøy har redusert verdi fordi det nå lages tøy med nytt design. Revisjonen har anbefalt Årsmøte å godkjenne regnskapet. Revisjonsberetning forelå ikke til Årsmøtet. Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet uten at revisjonsberetningen forelå.

2 5. Vurdering av målsetning for sesong 2011 Vedlegg 1. Vurderingen ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 6. Forslag til målsetning for 2012 Vedlegg 2. Målsetnninger for 2012 ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 7. Evt. Forslag til styret. Det er kommet et forslag fra Lars Erik Holmsen: Fra: Lars Erik Holmsen Sendt: 23. januar :46 Til: Sandbæk, Erik Kopi: Emne: Forslag til Årsmøtet i OK Moss OK Moss v/ leder Erik Sandbæk Styret i OK Moss besluttet i 2006 å kjøpe fondsandeler i Skagenfondene for kr ,- Denne anskaffelsen ble omtalt i referat nr 2 og nr 4 i 2006 (utsnitt av referatene ligger vedlagt). Tanken var at klubben hvert år kunne avsette kroner for opparbeiding av et «klubbhus-fond», siden man ikke hadde lykkes med å få på plass noen permanent avtale for fremtidige klubblokaler ved NØG. Ved å lese referatet fra Årsmøtet den 14. februar 2007, ser man at Årsmøtet fulgte opp styrets intensjoner, og ga styret fullmakt til oppkjøp av fondsandeler for kr også i Anskaffelse av andeler i 2007 ble planlagt og omtalt i styrereferat nr (vedlagt), men så vidt jeg vet aldri effektuert. Årsaken mener jeg bestemt lå i finanskrisen som oppsto i 2007, og usikkerheter rundt avkastningen for aksje- / sparefond. Jeg kan ikke finne noen nærmere omtale av fondsandeler i senere styrereferater. Jeg kan heller ikke se at de påfølgende Årsmøter har hatt spørsmål om videreføring av fondsanskaffelse oppe på dagsorden, til tross for at dette ble foreslått som et fast punkt på Årsmøtedagsorden. Undertegnede var klubbens leder i 2007 og 2008, og jeg må definitivt ta min del av ansvaret for at dette ikke ble fulgt opp som forutsatt. Under Årets disposisjoner i 2006, ser vi at det i løpet av året ble overført kr fra bank til fond. Nær seks år senere (dvs. den 31. desember 2011), fremkommer det av Årsoppgaven fra Skagenfondene at verdien av klubbens Fondsandeler nå utgjør kr ,- Vi snakker altså om en svært beskjeden forrentning av pengene, - godt under 3% pa. Forslag: Med tanke på den lave forrentningen investeringen ser ut til å ha hatt, foreslås det at OK Moss kvitter seg med sine fondsandeler og tilbakefører verdiene som vanlig bankinnskudd. Som organisasjon har OK Moss ingen skattemessige interesser i det å «spekulere i fonds», og fondsinvesteringene er derfor utelukkende basert på ønske om høy forrentning. Når dette over en

3 seks års periode ikke ser ut til å ha slått til, samtidig med at risikoen for at Norge nå er på veg mot ny finanskrise, vil klubben med stor sannsynlighet være mer tjent med å plassere pengene som tradisjonelt bankinnskudd hos vår faste bankforbindelse. Klubben må gjerne etablere et fond for å sikre fremtidige klubblokaler, men etter mitt syn bør dette kunne gjøres som en regnskapsmessig fondsavsetning internt i klubben, og ved eventuelt å plassere pengene på sperret høyrentekonto i Sparebank1-RVS. Rygge, 23. januar 2011 Lars Erik Holmsen PS Dersom klubben «etter min tid» kan ha fattet noen vedtak i fm fondsandeler som jeg ikke er gjort kjent med, ber jeg om tilbakemelding, slik at jeg har mulighet til å trekke forslaget. Vedlagte referatutsnitt fra Lars Erik Holmsen. MØTEREFERAT OK MOSS Tema Styremøte nr. 2, 2006 Tid og Sted NØG, kl Til stede Torgeir Snilsberg, Aud Fasting, Jan-Henrik Suleng, Eivind Solhaug, Leif Ombustvedt og Per Oscar Saugestad. Ikke til stede Morten Johansen, Helene Johansen, Kaia Hansen og Ola Bækkevold Referent Per Oscar Saugestad Neste Styremøte Vil bli bestemt av påtroppende styre Punkt Innhold. Eventuelt På bakgrunn av at vi et antall år (20 eller 25, ikke endelig avklart) får disponere NØG mot at vårt inskudd ved avtalens slutt settes til 0 kr, fremsettes det forslag til årsmøtet om at kr settes av innen 1. mars for opparbeidelse av et fond til fremtidig leie eller nybygg av lokaler ved NØG. Styret ber årsmøtet om aksept for å søke spesialistråd vedrørende forvaltning av pengene. Beløpets størrelse og forvaltning av opparbeidet fond vurderes som fast punkt på fremtidige årsmøter. Per Oscar skriver utkast til forslag, distribuerer innen styret for kommentarer, skriver ut endelig forslag og kopierer opp for utdeling på årsmøtet. Tema Styremøte nr. 4, 2006 Tid og Sted NØG, kl Til stede Per R.Holm, Aud Fasting, Eivind Solhaug, Lars Erik Holmsen, Stein Klyve, Kaia Hansen, Leif Ombustvedt, Helene Johansen og Per Oscar Saugestad. Ikke til stede Referent Per Oscar Saugestad Neste Styremøte Mandag 12. juni 2006 kl. 19:45 37/06 Avsetning til fond for fremtidig bygging eller leie på NØG

4 Bladet Dine penger anbefaler Skagen Global som et godt fond. Styret vedtar å avsette kr i Skagen Global. Vurdering av eventuell spredning av risiko gjøres ved neste års avsetning. Aud Tema Styremøte nr. 2, 2007 Tid og Sted NØG, kl Til stede Lars Erik Holmsen, Mari Finstad, Stein Klyve, Eivind Solhaug, Øyvind Løken, Nora Woodward, Ida Finstad og Per Oscar Saugestad. Ikke til stede Referent Per Oscar Saugestad Neste Styremøte , kl Enighet om at man bør gå til innkjøp av aksjefond også i år. Det gjøres avtale om innkjøp for kr fordelt på automatisk kjøp og trekk fra konto hver måned. Mari Leif Vedlegg 2 Referat fra årsmøte i OK Moss 14. februar 2007 BUDSJETTFORSLAG Lars Erik Holmsen presenterte budsjettforslaget som viser driftsresultat på kr. 0,-. Styret gis fullmakt til å investere maks kr ,- i fonds for inneværende år. Budsjettet ble ensstemmig vedtatt. Årsmøtet drøftet forslaget og foretok en avstemning over følgende: OK Moss avslutter sparing i fond og overfører beløpet til bankkonto. Dette ble vedtatt med 16 stemmer for og 4 stemmer mot. 1 avsto fra å stemme. 8. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingenten. Budsjettet ble gjennomgått og enstemmig vedtatt med noen endringer. 9. Valg Valgkomiteen la fram følgende innstilling: Verv STYRE: Varighe t Leder: 1 år Erik Sandbæk Jan Bjerketvedt Sekretær: 2 år Elisabeth Meum Johansen Jan Løken Johannessen Leder o-utvalg: 2 år Monica Meum Monica Meum Johansen

5 Johansen (gjenvalg) Leder økonomi: 2 år Mari Finstad Mari Finstad (ikke på valg) Leder kartkomite: 2 år Astrid Bjørnerød Astrid Bjørnerød (gjenvalg) Leder hyttekomite: 2 år Øyvind Løken Øyvind Løken (ikke på valg) Barneidrettsrepresenta nt: 2 år Henning B. Carlsen Henning B. Carlsen (ikke på valg) Ungdomsrepresentant: 1 år Thomas Schive Tuva Bjerketvedt Komiteer, utvalg og spesifikke tillitsvalgte: Verv Varighe t Påmelder 1 år Egil Snilsberg Egil Snilsberg (gj.v) Kasserer 1 år (2) Lars Erik Holmsen Leder tur-o 1 år Christopher Schive Lars Erik Holmsen Christopher Schive Leder VDG 1 år Knut Lindløv Knut Lindløv Materialforvalt er 1 år Øyvind Løken Øyvind Løken Revisorer 1 år Tore Bjørnerød Leif Ombustvedt Arkivar 1 år Hanne Steffensen Webmaster 1 år Christopher Schive Tore Bjørnerød Leif Ombustvedt Per Oscar Saugestad Christopher Schive Valgkom. Leder 1 år Jan Bjerketvedt Nora Woodward

6 Nora Woodward -medlem -medlem 1 år 1 år Karl Aasmund Erøy Karl Aasmund Erøy Tone Abrahamsen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Erik Sandbæk takket for seg og det gamle styret, overrakte klubba til Jan Bjerketvedt og ønsket det nye styret lykke til. Årsmøtet ble hevet. Referent Elisabeth Meum Johansen