DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG"

Mona Larsen
7 år siden
Visninger:

1 DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG Styremøteprotokoll, Dato: Tid: kl Sted: Amtmann Meinichs Gate 17 H404, Heikki Sørum Styremedlemmer tilstede: Heikki Sørum HS, Leil.nr. 403 (Vara) Marit Rosenvige MR, Leil.nr. 406 (Vara) Bjørn Morten Svalland(vara) BMS, Leil.nr. 401 Fraværende styremedlemmer: Siri M. Bækken SMB, Leil.nr. 503 Steffen Storm Olsen SSO, Leil.nr. 404 Kopi sendes til: Dag Stian Bakken DSB, OBOS Eiendomsforvaltning. Faste saker: Godkjenning av innkalling. Godkjenning av protokoll. Gjennomgang av evn. regninger. Saker til beboerinfo. Orienteringsaker: Saksliste Takterassen, beplantning. Saker til orientering Vedtakssaker Saksliste Uavsluttede saker fra tidligere møter Forberedende gruppe for utredning av felles internett i borettslaget HMS gjennomgang og planlegging Planlegging av takterrasse beplantning. Nye styresaker

2 Planlegging av takterrasse beplantning Refinansiering av borettslagets fellesgjeld HMS Internkontroll Saker relatert til ordinær generalforsamling Merknader fra selskapets revisor Årsregnskapet for Innkalling til generalforsamling og årsberetning for Innkomne forslag til generalforsamlingen Trykking av årsberetninger Fordeling av styrehonorar Telefonrefusjon Håndkasse Sak til Gen.Fors.:Felles internett i borettslaget Godkjenning av ny andelseier i H302 (andelsnr 18) SAK.: Planlegging av takterrasse beplantning. Nr.: P.nr.: Det ble diskutert hvorvidt BMS eller HS skulle ha ansvaret for innkjøpene til takterassen. BMS har mye å gjøre, så HS får ansvaret inntil videre. HS får fullmakt til å signere for styret. Enstemming vedtatt. går videre. SAK.: Refinansiering av borettslagets fellesgjeld. Nr.: P.nr.: Saken utsettes til BMS har fått tilbakemelding fra Sparebank 1, og Fokus bank. BMS får fullmakt av styret til å innhente nødvendig informasjon om borettslagets økonomi. Når BMS har fått svar og evn. tilbud fra disse banken vil styret ta et vedtak på neste styremøte. Saken går videre. SAK.: HMS Internkontroll

3 Nr.: P.nr.: I henhold til forskrifter om systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter stilles det krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelser i lover og forskrifter. Det vises forøvring til eget punkt i årsmeldingen. Styret skal sørge for at HMS-håndboken er tilgjengelig og at rutinene følges opp av HMSansvarlig i boligselskapet. Det er tidligere vedtatt at Siri M. Bækken fungerer som HMS ansvarlig i boligselskapet. Avsluttet. SAK.: Merknader fra selskapets revisor Nr.: P.nr.: Revisor har ingen merknader til årsregnskapet. Styret bekrefter at de har lest merknadene og signert fullstendighetserklæring for Enstemming vedtatt. SAK.: Årsregnskapet for 2006 Nr.: P.nr.: Årsregnskapet følger vedlaget. Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på ,- som foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. Borettslagets disponible midler pr utgjøre kr ,- og som foreslås overført neste års drift. Det foreslås at årsregnskapet godkjennes og undertegnes og at regnskapet forelegges generalforsamlingen med de foreslåtte disposisjoner. I årets resultat står i oversikten over disponible midler oppført med ,- for 2007 mens i resultatregnskapet er det budsjetterte underskuddet ,- for samme år. Dette må avklares med DSB. Saken utsettes til neste styremøte i påvente av besvarelse. Saken utsettes til neste styremøte. SAK.: Innkalling til generalforsamling og årsberetning for 2006 Nr.: P.nr.: Forslag til innkalling og årsberetning for 2006 følger vedlagt.

4 Utleier Heikki Sørum har gått med på å stille sin leilighet til generalforsamlingens dispoisjon vederlagsfritt. Styret går inn for at OBOS forettningsfører Dag Stian Bakken(DSB) leder møtet. DSB er ansvarlig for rundskriv til andelseierene vedrørende dato for generalforsamling og siste frist for innlevering av saker. (Kopi sendes forvaltningskonsulent.) Det foreslås at generalforsamlingen avholdes: Tirsdag kl Sted: Heikki Sørum Leilighet H404 Amtmann Meinichs gate Oslo Årsberetning: Årsberettning tas som en egen sak på neste styremøte. Kopi sendes DSB. Enstemming vedtatt. Saken går videre. SAK.: Innkomne forslag til generalforsamlingen Nr.: P.nr.: Sak må behandles i hht. vedtak i ordinær generalforsamling Komiteen informerer om saken som tas til diskusjon. SAK.: Trykking av årsberetninger Nr.: P.nr.: Det foreslås at foretningsfører bestiller trykking av heftene med vedlegg. da DSB også er ansvarlig for utsendelse leveres disse til DSB for post distribusjon. SAK.: Fordeling av styrehonorar

5 Nr.: P.nr.: Det foreslås at styret foretar en %-vis fordeling av styrehonoraret, uavhengig av det kronebeløpet generalforsamlingen senere vedtar: Styremedlemets navn: %: Styreleder: 50% Pr. styremedlem: 18% Pr. Varamedlem: 7% Vi minner om at alle styremedlemmer som skal ha utbetalt styrehonorar etter vedtak fattet på generalforsamlinge, må ta med seg sitt skattekort til styremøtet. Hvis ikke trekkes 50% skatt ved utbetalingen. Utbetaling må skje i saken avsluttes. SAK.: F@akturabehandling Nr.: P.nr.: OBOS etterspør om styret er interessert i å bruke elektronisk fakturabehandling. Styrets svar er at da den tekniske løsningen som OBOS har valgt forutsetter et kundeforhold til en spesifikk programvareleverandør med en spesifikk webleser anser ikke styret OBOS sin f@akturabehandling som hensiktsmessig å bruke. Det etterlyses et fakturasystem som er programvareleverandør agnostisk og standardisert mht. alment aksepterte tekniske standarder. Det blir opptil neste styret å evn. omgjøre dette vedtaket. SAK.: Telefonrefusjon Nr.: P.nr.: Til dekning av overnevnte er der foreslått bevilget: 0,- Styret foreslås at det ikke utbetales noen telefonrefusjoner for Styret henviser til at styrehonoraret er ment å dekke evn. utgifter til telefonsamtaler i sammenheng med styrearbeid.

6 SAK.: Håndkasse Nr.: P.nr.: Ved endring av ansvarlig for håndkasse må håndkasse gjøres opp og eventuelt opprettes på nytt styremedlem ved styrevedtak. Borettslaget har pr. dags. dato ingen håndkasse. Derfor anser styret det ikke nødvendig å gjøre opp noen håndkasse. SAK.: Sak til Gen.Fors.:Komiteen informerer om felles internett i borettslaget Nr.: P.nr.: Komiteen har pr ikke fullført noen rapport om felles internett i borettslaget. Komiteen trenger å få kontakt med naboborettslagene og vil legge frem evn. status for dette på Gen.Fors. som en sak til etteretning. Komiteen ber om at mandatet forlenges til ordinært generalforsamling i SAK.: Godkjenning av ny andelseier i H302 (andelsnr 18) Nr.: P.nr.: Leilighet nr 18 er solgt av Hogne Skogesdal til Christina Grøsvik Dahle for kr NOK Styret godkjenner salget av andelsleiligheten nr 18. Solgte leiligheter:

7 (Omvendt kronologisk rekkefølge, kun leiligheter solgt inneværende styreår) Leil.nr.: H304 Selger: Ali Reza Afradi Kjøper: Jeanette Nilsen Tilhørende vedtaksnummer(e): Utleide leiligheter: (Omvendt kronologisk rekkefølge, ALLE utleide leiligheter inntil leieforholdet er avsluttet.) Leil.nr.: H501 Utleier: Geir Aasoldsen Leietaker: Bernt Wangberg Tilhørende vedtaksnummer(e): Leil.nr.: H201 Utleier: Mehdinia,Hjose Leietaker: Graven, Henning og Graven, Lili Yi Tilhørende vedtaksnummer(e): Møteavsluttning: Møtet ble hevet(dato, klokkeslett): kl Styremedlemmer som gikk underveis: Protokollen er godkjent av: Styreleder: Navn: Heikki Sørum Signatur: Styremedlem: Navn: Bjørn Morten Svalland Signatur: Styremedlem: Navn: Marit Rosenvinge Signatur:

Like dokumenter

DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG

DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG Styremøteprotokoll, 05-2006 Dato: 29.05.2006 Tid: kl 17 Sted: Amtmann Meinichs Gate 17 H404, Heikki Sørum Styremedlemmer tilstede: Heikki Sørum HS, Leil.nr. 403 Steffen