INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 27. februar 2017 kl i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Styrets leder, Terje Nesbakken, åpner generalforsamlingen. Møtet har følgende agenda: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Utbetaling til aksjonærene 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for Godkjennelse av styrets godtgjørelse for 2016 og Forslag om å vedta avvikling av Selskapet 9. Valg av avviklingsstyre Årsregnskap for 2016 er lagt ut på selskapets internettside ( Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com eller telefon Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4-9 også vedlagt. 9. februar 2017 Terje Nesbakken (sign) Styrets leder

2 Side 2 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4-9 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen. TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2016 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for TIL SAK Error! Reference source not found.: UTBETALING TIL AKSJONÆRENE Styret foreslår at selskapet utbetaler NOK ,20 i utbytte til selskapets aksjonærer, tilsvarende NOK 3,80 pr aksje, for regnskapsåret Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtar å utbetale NOK ,20 i utbytte til selskapets aksjonærer, tilsvarende NOK 3,80 pr. aksje. Utbetalingen tilfaller de som er aksjeeiere på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak. TIL SAK 6: GODTGJØRELSE TIL REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2016 skjer etter regning. TIL SAK 7: STYREHONORAR FOR 2016 OG 2017 Det foreslås at det betales et styrehonorar for kalenderåret 2016 til styreleder Terje Nesbakken med NOK , til styremedlem Lars Walen med NOK , til styremedlem Espen Berge med NOK , og til styremedlem Torbjörn Sjöö med NOK Ettersom Selskapet planlegger avviking i 2017, se neste sak på agendaen, foreslås det at generalforsamlingen også vedtar honorar for styret og avviklingsstyret for kalenderåret Forslaget begrunnes med at et vedtak som tallfester styrehonoraret gjør det lettere for avviklingsstyret å ferdigstille en avviklingsbalanse. Forutsatt at generalforsamlingen vedtar at dagens styre skal fortsette som avviklingsstyre, foreslås det at hvert av medlemmene av styret/avviklingsstyret mottar NOK for samme periode. Styremedlemmer ansatt i Obligo mottar ikke styrehonorar. TIL SAK 8: AVVIKLING AV SELSKAPET Vi viser til tidligere publisert aksjonærinformasjon ( hvor det fremgår at Selskapet solgte alle gjenværende aksjer i D. Carnegie & Co AB i september Av den grunn består Selskapets balanse hovedsakelig av kontanter og kommunale sertifikater. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar avvikling av Selskapet, slik at kontantbeholdningen kan utdeles og Selskapets virksomhet nedlegges.

3 Side 3 Det vil i forbindelse med avviklingen også fremmes forslag om valg av et avviklingsstyre (se neste sak), og det er avviklingsstyret som vil lede den formelle avviklingsprosessen frem mot et endelig vedtak om oppløsning. Avviklingsstyret vil ha som hovedoppgave å besørge at Selskapet dekker utestående krav til eventuelle kreditorer, samt å utbetale resterende kapital til aksjonærene så raskt som mulig. Dersom forslaget om å avvikle Selskapet blir vedtatt, vil vedtaket om å avvikle Selskapet bli meldt til Foretaksregisteret. Deretter vil det løpe en kreditorperiode på seks uker for kreditorer til å melde eventuelle krav til Selskapet. Avviklingsstyret vil samtidig besørge at Selskapet utarbeider et avviklingsregnskap som i korte trekk vil vise hvilke krav som dekkes og hvilket beløpet som utbetales til aksjonærene. Avviklingsregnskapet vil bli presentert for aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling som etter planen avholdes i 4. kvartal Styret foreslår på den bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar at det skal iverksettes avvikling av Selskapet." TIL SAK 9: VALG AV AVVIKLINGSSTYRE Betinget av generalforsamlingens godkjennelse om å vedta avvikling av Selskapet, skal Selskapet utpeke et avviklingsstyre. Det foreslås at generalforsamlingen velger et avviklingsstyre bestående av styrets nåværende medlemmer, det vil si Terje Nesbakken, Lars Walen, Espen Berge, Torbjörn Sjöö og Christer Wennersten. På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar at det opprettes et avviklingsstyre bestående av Terje Nesbakken, styreleder Lars Walen, styremedlem Espen Berge, styremedlem Torbjörn Sjöö, styremedlem Christer Wennersten, styremedlem

4 Side 4 FULLMAKT. Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Boligutleie Holding II AS på ordinær generalforsamling i Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag. Sett ett kryss; Terje Nesbakken, styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til. eller Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 24. februar 2017 til: Boligutleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***

5 Side 5 MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Boligutleie Holding II AS. Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 24. februar 2017 til: Boligutleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***