P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog."

Line Bjerke
8 år siden
Visninger:

1 P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den oppsatte saksliste ble referert SAK 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder Valgt ble: B) Opptak av navnefortegnelse Tilstede fra andelseierne: 35 stemmeberettigede, 1 fullmakt totalt: 36 andelseiere. C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen. Waqar H. Siddiqui ble valgt til sekretær. Stina Olsen og Bjørn Hansen til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets årsberetning for 2012 ble referert og foreslått godkjent. SAK 3 ÅRSOPPGJØRET FOR 2012 A) Årsregnskap for 2012 Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. Under behandlingen av årsregnskapet kom det spørsmål om hva administrasjonskostnader omfatter.

andelseiere. C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen. Waqar H. Siddiqui ble valgt til sekretær. Stina Olsen og Bjørn Hansen til å underskrive protokollen.

2 I Forretningsførerkontrakten mellom Borettslaget Skogen III og BORI, pkt 16 Prisbestemmelser, framgår det bl.a.: «I tillegg belastes borettslaget med administrasjonskostnader etter fast pris som fastsettes årlig: Dette dekker: Trykking av giroblanketter to ganger i året Produksjon og utsendelse av ligningsoppgaver til andelseierne Trykking av innkallinger til generalforsamling Porto-, kopierings- og rekvisita utgifter knyttet til ordinær forretningsførsel Drift av betalingsløsninger. B) Anvendelse av årsresultatet Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapitalen SAK 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET Forslag: Økning med 5% til kr ,- Andre honorarer: Kr ,- til web-ansvarlig Morten Bakkeng. Vedtak : SAK 5 INNKOMNE SAKER A) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Etiske retningslinjer. Styret bør sette opp etiske retningslinjer for å ivareta og sikre gode samarbeidsforhold innenfor borettslaget. De tillitsvalgte i borettslaget forvalter store økonomiske verdier på vegene av beboerne. Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte/styremedlemmer. Alle tillitsvalgte må opptre hensynsfullt, aktsomt og varsomt i sine relasjoner med ansatte, beboere, leverandør er og offentlig myndigheter. Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning at dagens vedtekter og husordensregler er dekkende. Forslaget godkjent. Det nedsettes en komite for utarbeidelse av etiske retningslinjer. Komiteen består av: Morten Myrdahl, Henning Wendt, Stina Olsen + en representant fra styret.

3 B) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Innendørs støymåling. Flere beboere ønsker nå en gjennomgang av den innendørs støymåling som ble utført i Vi vil at styret legger fram dokumentasjon og resultater av utført måling. Hvor, hvordan og når denne målingen ble foretatt. Har styret en videre handlingsplan? Styrets innstilling: Styret legger fram dokumentasjon fra Statens Vegvesen på generalforsamlingen. Det innhentes nøytral instans for ny innendørs støymåling i nr C) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Større frihet til å oppbevare. Noen oppbevarer båter o.l. i hagen sin. Ifølge husordensreglene er vel ikke dette helt tillatt og kan være til sjenanse for andre beboere. Andre av oss ønsker å benytte garasjene til lagringsplass av ting, som naturlig hører hjemme i en garasje og får tilsnakk av styremedlemmene for dette. Mange av oss vil derfor fremme et forslag om at beboere har større frihet til å oppbevare hengere/motorsykler/båter og lignende i egen hage, garasje o.a. uten å måtte få tilsnakk av styret. Styrets innstilling: Styret mener at dette punktet dekkes av vedtektene og husordensreglene. Styrets innstilling godkjent. D) Saker styret jobber med. Felles kontakt e-post til styret hadde vært fin. Det kunne også vært hensiktsmessig for styret å legge ut hvilke saker det jobbes med på nettsiden, slik at beboere er oppdatert og kan ta kontakt om de berøres av dette, eller har noe å tilføye. Styrets innstilling: Alle styrets e-postadresser finnes på hjemmesiden vår, i tillegg legges alle saker som er av interesse for beboere også ut på hjemmesiden. Styrets oppgave er å lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingsvedtak og vi er valgt av generalforsamlingen for å utføre dette. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtekter er lagt til andre organer og ber derfor om at forslaget avvises. Styrets innstilling godkjent. E) Forslag fra styret: Styret fikk på generalforsamlingen 2011 fullmakt til å anskaffe forsikringsgodkjente låser og beslag til alle de som står parkert i felles parkeringshus i et forsøk på å redusere risikoen for innbrudd. Etter en del forsinkelser er låsene omsider hentet og ligger oppbevart hos styret. Disse er enda ikke blitt fakturert og dermed ikke betalt.

Styrets innstilling: Styret legger fram dokumentasjon fra Statens Vegvesen på generalforsamlingen. Det innhentes nøytral instans for ny innendørs støymåling i nr. 104.

4 Styret foreslår at begge fellesgarasjer utstyres med fjernstyrte skyvedører inkl. rømningsvei, og at alle eksisterende dører fjernes. Ubetalte låser returneres. Beboere som ønsker å beholde innvendige porter må selv vedlikeholde disse. Estimert kostnad for porter vil være i størrelsesorden kr ,-. Styret er også av den oppfatning at enklere tilgang vil bidra til økt bruk av garasjen, og dermed mindre parkeringsproblemer for gjester og andre. Styrets innstilling: Styret ber generalforsamlingen stemme over følgende: Det foretas innkjøp av to stk. fjernstyrte skyvedører inkl. rømningsvei til begge felles garasjehus, og at alle eksisterende dører og skinner fjernes. Styrets innstilling godkjent. SAK 6 VALG A) Valg av styreleder Valgt ble: ( 1 år) B) Valg av styremedlemmer Valgt ble: Kristin Kolloen ( 2 år) ( 2 år) C) Valg av varamedlemmer Valgt ble: Are Stockmann ( 1 år) Audun Klæboe ( 1 år) Wenche Nilsen ( 1 år) D) Valg av valgkomite Valgt ble: Tom Morten Myrdahl, Bjørn Hansen og Lena Antonsen. E) Velferdskomite: Stina Olsen ( 2 år) Henning Wendt ( 2 år) F) Tunansvarlig: Eivind Lunde (Tun 1) Bernt Ståle Austrheim (Tun 2) Pål Svendsen (Tun 3) Oddvar Olsen (Tun 4) Sissel Øritsland (Tun 5) Knut Hjertaas (Tun 6)

Styret er også av den oppfatning at enklere tilgang vil bidra til økt bruk av garasjen, og dermed mindre parkeringsproblemer for gjester og andre.

5 G) Valg av 3 delegater og 3 varadelegater Delegater: Kristin Kolloen Are Stockmann Varadelegater: Audun Klæboe Protokollen undertegnes av: /s/ Møteleder valgt av generalforsamlingen Waqar Siddiqui /s/ Sekretær valgt av generalforsamlingen Stina Olsen /s/ Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Bjørn Hansen /s/ Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: Styreleder: Morten Bakkeng May Gunn Madsen Kristin Kolloen

generalforsamlingen Stina Olsen /s/ Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Bjørn Hansen /s/ Protokollvitne valgt

Like dokumenter

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget Landskronaveien Borettslag PROTOKOLL for ordinær Generalforsamling i Landskronaveien Borettslag avholdt 23. mars 2017 kl. 18:00 på Skjetten Sportsklubb klubbhus, Festsalen, Nordens vei 21, 2013 Skjetten