MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 6. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 6. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli, nestleder (BL) Håkon Andreas Alm (H) fratrådte møtet kl Truls Wadd (Ap) Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anne-Grethe Henriksen (Ap) Følgende varamedlem møtte: Arne Andreassen (PP) Ellers møtte: Fra administrasjonen: - Virksomhetsleder Jus/politisk sekretariat Erik Sletner, virksomhetsleder Tilrettelagte tjenester Tom Werner Hansen og miljøterapeut Stig Ekeberg (alle møtte under sak 50). - Virksomhetsleder Barn og Familie Thilla Marie Nerli Lerberg og barnevernleder Katrine Nygaard Wolla (begge møtte under sak 52). Fra Hedmark Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Jo Erik Skjeggestad (sakene og sak 58). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmannen m.fl., kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Hedmark Revisjon IKS, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Utvalgsmøtet ble satt kl med Trond Vangen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 49/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 50/2016 KOMMUNENS BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING ETTERLEVELSE AV HELSE- OG OMSORGSLOVENS KAPITTEL 9-5 Under første del av saken orienterte Virksomhetsleder Jus/politisk sekretariat Erik Sletner om helselovgivningens regelverk om bruk 1

2 av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ( 9A i helse- og omsorgstjenesteloven). Det ble særlig orientert om hvem som kan anses som særlige pårørende og vilkår for å bli ansett som nærmeste pårørende. Virksomhetsleder Tilrettelagte tjenester Tom Werner Hansen orienterte deretter om antall personer med tvangsvedtak i Stange kommune og kommunens praksis. Andre del av saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens 31, jf. offentlighetslovens 13. Under denne delen av saken ble det orientert om kommunens håndtering av en enkeltsak med bakgrunn i henvendelse fra Norsk Forbund for utviklingshemming (NFU) til kontrollutvalget. Virksomhetsleder Tilrettelagte tjenester Tom Werner Hansen og miljøterapeut Stig Ekeberg presenterte saken og svarte på spørsmål. Det ble informert om iverksatte tvangstiltak og bakgrunnen for disse. Virksomhetsleder Jus/politisk sekretariat Erik Sletner svarte på juridiske spørsmål i tilknytning til saken. 1. Kontrollutvalget tar regelverket om bruk av tvang og makt over psykisk utviklingshemmede til orientering. 2. Kontrollutvalget tar til orientering at det pr. d.d. er 17 personer med tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 registrert i Stange kommune. Sett i forhold til samlet antall psykisk utviklingshemmede i kommunen synes dette å være et relativt høyt antall sammenlignet med andre kommuner. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen har etablert et godt system for å fange opp bruk av tvang og makt, og formalisere dette gjennom vedtak i tråd med lovgivningen. Dette bidrar til god rettssikkerhet for brukerne. 3. Administrasjonens gjennomgang av kommunens håndtering av en konkret sak, herunder redegjørelse for iverksatte tvangstiltak og bakgrunnen for disse, tas til orientering. Med bakgrunn i gjennomgangen i møtet, og at saken er behandlet av flere instanser (fylkesmann og fylkesnemnd), vil kontrollutvalget ikke prioritere nærmere undersøkelser i saken. 4. Kontrollutvalget mener gjennomgangen av den konkrete saken reiser interessante kontrollspørsmål som vil bli tatt med i det pågående arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder følgende områder: - Vold og trusler på arbeidsplassen (omfang, melding/registrering, arbeidsgivers oppfølging/håndtering) - Skole/tidlig innsats (I hvilken grad lykkes kommunen i sitt arbeid med kartlegging av elever med særskilte behov og iverksetting av tiltak/hjelp så tidlig som mulig i skoleløpet?) 2

3 SAK NR. 51/2016 HELSETILSYNET: RAPPORT FRA TILSYN MED HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING I STANGE KOMMUNE 2016 Saken utsettes til neste møte der rådmannen inviteres i å orientere om oppfølgingen av tilsynsrapporten.. SAK NR. 52/2016 STATUS FOR OG OPPFØLGING AV BARNEVERNSAK Møtet ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens 31, jf. offentlighetslovens 13. Virksomhetsleder Barn og Familie Thilla Marie Nerli Lerberg og barnevernleder Katrine Nygaard Wolla orienterte og svarte på spørsmål. Informasjon om status og kommunens oppfølging av barnevernssaken tas til orientering. SAK NR. 53/2016 KOMMUNE-NM 2015 NHO 1. NHOs kommunenm 2015 tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket seg at Stange kommune er rangert som nr. 6 i fylket og nr. 216 i landet. SAK NR. 54/2016 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket seg at Stange kommune er rangert som nr. 6 i fylket og nr. 116 i landet. SAK NR. 55/2016 FORVALTINGSREVISJON: OVERORDNET ANALYSE OG FORELØPIGE PRIORITERINGER 1. Forslag til endelig plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte. 2. Ordfører og rådmann inviteres til neste møte å komme med synspunkter og innspill til planen. 3

4 3. Hedmark Revisjon IKS bes om å komme med innspill til kontroller innenfor temaet «tidlig innsats i grunnskolen i Stange kommune». SAK NR. 56/2016 SELSKAPSKONTROLL: OVERORDNET ANALYSE OG FORELØPIGE PRIORITERINGER 1. Forslag til endelig plan for selskapskontroll legges frem på neste møte. Følgende tema/selskaper innarbeides i planen: Eierstyring i Stange kommune, HIAS IKS, Stange Energi AS, Stangehallen og Åkershagan AS. 2. Ordfører og rådmann inviteres til neste møte å komme med synspunkter og innspill til planen. SAK NR. 57/2016 SEKRETARIATSTJENESTER BRUK AV OPSJON Håkon Andreas Alm var innvilget permisjon og fratrådte møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer. Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken stilte spørsmål om sin egen habilitet i saken. Kontrollutvalget erklærte enstemmig sekretær som inhabil med bakgrunn i offentlighetsloven 23. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget ønsker å benytte seg av muligheten i avtalen med sekretær om inntil ett års forlengelse, dvs. frem til SAK NR. 58/2016 OPPDRAGSAVTALE MED HEDMARK REVISJON IKS FOR 2017 Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS for 2017 godkjennes under forutsetning av: - Eierkommunenes godkjenning av ny selskapsavtale. - Kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets budsjett for SAK NR. 59/2016 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Budsjett for kontrollutvalg og revisjon for 2017 (ansvar 07000) fastsettes med en økonomisk ramme på kr , med utgangspunkt i følgende fordeling: 4

5 Kto Konto Beløp Møtegodgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Aviser og faglitteratur Bevertning under møter Opplæring, kurs Skyssgodtgjøring Konsulenttjenster (forvaltningsrevisjon) Kjøp av tjenester fra private (sekretær) Kjøp av tjenester fra Hedmark Revisjon IKS Betalt merverdiavgift (utgift) Merverdiavgiftskompensasjon drift (inntekt) SUM KONTROLLUTVALGET SAK NR. 60/2016 EVENTUELT Med bakgrunn i innspill ble følgende saker drøftet: - Taket på Ottestadhallen - Ansattes bruk av tjenestebiler - Anskaffelse av el-bil og kommende avtaler Rådmannen inviteres til å gi en oversikt over kommunens tjenestebiler og orientere om rutiner for ansattes bruk av bilene. SAK NR. 61/2016 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Saksliste kommunestyrets møte 22/ Revisors beretning om pasientregnskap ved Stange Helse- og omsorgssenter, avd Orientering om regnskapsrevisorer 2016 Stange kommune 4. Uttalelse fra Språkrådet om «Til etterretning» og «Til orientering». 5. Møtegodtgjørelse 1. halvår Kontrollutvalget 6. Diverse avisartikler 7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Referatsakene tas til orientering. Stange, 6. september Trond Vangen leder RETT UTSKRIFT: Stange, 6. september Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 5

6 NESTE MØTE Dato: Tirsdag 25. oktober 2016 Tidspunkt: Kl Aktuelle saker: Helsetilsynets rapport (utsatt sak fra møte 6/9-16) Kommunens tjenestebiler (omfang, bruk, rutiner mv) Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Forundersøkelse/prosjektplan barnevern (KU-sak 43/16) Tema: Tidlig innsats i skolen Regnskapsrevisjon: Presentasjon av strategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2016 Møte 13/12-16: Kostra: Presentasjon av rådmannens kostrahefte (KU-sak 12/16) Sykefravær: Presentasjon av detaljert statistikk og kommunens sykefraværsarbeid (KU-sak 38/16).NOU 4:2016 Ny kommunelov Stange kommunale Boligforetak orientering (jf. uttalelse til årsregnskap 2015) Saker til senere oppfølging: Intern evaluering vedr. tjenestetilbudet til funksjonshemmede orientering v/rådmannen (KU-sak 13/16) Internkontroll: Overordnet internkontroll rådmannens ansvar for «betryggende kontroll» (KU-vedtak sak 07/14) Praktisk integrering av risikovurderinger (KU-sak 11/16) Gjennomførte risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16) Tidligere vedtak til oppfølging/vurdering: Status for Stange Helse- og Omsorgssenter (KU-sak 34/15) Kommunens beredskapsarbeid (ku-sak 30/15) Samhandlingsreformen div. spørsmål (ku-vedtak 04/13) Internrevisjon/oppfølging av gjennomførte tiltak etter Helsetilsynets rapport fra 2013 om tjenester til voksne med psykiske lidelser (vedtak KU-sak 09/14) oppfølging 2015/2016 Markedsføring og profilering av ledige tomter (KU-sak 10/15) Interkommunale samarbeid - videreføring forundersøkelse (ku-sak 12/15) Oppfølging av tidligere revisjonsrapporter vedr. innkjøp: Revisjonsrapport vedr. anskaffelser mellom og Revisjonsrapport vedr. rammeavtaler Bestilte oppdrag fra Hedmark Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv): Forundersøkelse/prosjektplan barnevern (KU-sak 43/16) Innspill til temaet tidlig innsats i grunnskolen (KU-sak 55/16) Møteplan 2016: Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl (i tillegg til vedtatt møteplan) Torsdag kl (endret fra opprinnelig planlagt tirsdag ) Tirsdag kl (i tillegg til vedtatt møteplan) Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl