MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18: Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

Transkript

1 MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18: Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer E-post og hjemmeside Brit Kjøsen Engan Heidi Greni Per-Erik Heksem John Arne Aasen Hanne Døhl Torild Løvdal Elin Grønli Vegard Dragmyrhaug Roar Aasen Elling Nyrønning Til stede Antall Herav 19 av medl 4 varamedl. Rådmann, Marius Jermstad Andre møtende Ass.rådmann, Line Andersen, sekretær Sak nr./år (f.o.m. - t.o.m.) Behandlede saker 53/14 59/14 Merknader til protokollen (Fylles ut når møteboken er godkjent.) (Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:) Underskrifter Ekspedisjonspåtegninger

2 2 Sak 53/14 - ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLERENS RETTSSIKKERHET Forslag til Etiske retningslinjer og varslerens rettssikkerhet for Holtålen kommune vedtas. Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til Etiske retningslinjer og varslerens rettssikkerhet for Holtålen kommune vedtas. Sak 54/14 - REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID OG OVERTID I HOLTÅLEN KOMMUNE Siste avsnitt i reglementets pkt. 1 endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Forslag til reglement for Fleksibel arbeidstid og overtid for Holtålen kommune vedtas. Endringsforslag fra Dag Knutsen (AP): Punkt 3. Definisjoner Første setning strykes: Åpningstid: Kommunens serviceenhet er åpen for publikum Vedtatt endringsforslag i Adm. utvalget Punkt 1 siste avsnitt, endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Administrasjonsutvalgets innstilling med endring i pkt. 3 - enstemmig vedtatt Siste avsnitt i reglementets pkt. 1 endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Første setning i punkt 3 strykes: «Åpningstid: Kommunens serviceenhet er åpen for publikum » Forslag til reglement for Fleksibel arbeidstid og overtid for Holtålen kommune vedtas.

3 3 Sak 55/14 - ORGANISERING INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING (IUA) NY SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER 1. Holtålen kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg Holtålen kommune vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Holtålen kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg Holtålen kommune vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Sak 56/14 - INNDEKNING AV UDEKKET MERFORBRUK I KAPITALREGNSKAPET FOR Udekket merforbruk i kapitalregnskapet med kr dekkes med bruk av ubrukte lånemidler i kapitalbudsjettet for Rådmannen pålegges å forbedre rutinene i investeringsprosjekter. - Endelig kostnadsoverslag i større investeringsprosjekter fremlegges Formannskapet til informasjon. 3. Formålet er å sikre at prosjekter planlegges bedre, at budsjett holdes, samt at prosjekter avsluttes innen rimelig tid. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Udekket merforbruk i kapitalregnskapet med kr dekkes med bruk av ubrukte lånemidler i kapitalbudsjettet for 2014.

4 4 2. Rådmannen pålegges å forbedre rutinene i investeringsprosjekter. - Endelig kostnadsoverslag i større investeringsprosjekter fremlegges Formannskapet til informasjon. 3. Formålet er å sikre at prosjekter planlegges bedre, at budsjett holdes, samt at prosjekter avsluttes innen rimelig tid. Sak 57/14 - REFINANSIERING AV LÅN I GAULAFONDET Holtålen kommunes lån i Gaulafondet, stort kr 2 mill innfris med bruk av ubrukte lånemidler i Kapitalbudsjettet endres tilsvarende. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Holtålen kommunes lån i Gaulafondet, stort kr 2 mill innfris med bruk av ubrukte lånemidler i Kapitalbudsjettet endres tilsvarende. Sak 58/14 - GEBYR-OG BETALINGSREGULATIV 2015 Det fremlagte forslaget med vedtatte endringer til gebyr- og betalingsregulativ for 2015 godkjennes. Med bakgrunn i forutsetninger for budsjettet for 2015, foreslå rådmann følgende endringer i Formannskapets forslag til Gebyr og betalingsregulativ: Kap. 2 Kart og oppmåling Pkt. 2.1 til 2.14 økes med 15 % Kap. 8 Kulturskolen Første elevplass økes med kr. 200,-. Øvrige satser økes forholdsmessig. Kap. 9 Barnehage Kost økes til kr. 300,- per mnd. Kap. 11 Trygdeboliger Alle boliger utenom omsorgsboliger Sakslia økes med kr. 500,- per mnd. til inndekning av strømkostnader.

5 Endringsforslag fra Ingrid Moan (AP) til et nytt punkt 2 til vedtak: 2. Det utarbeides et infoskriv/folder som omhandler sjølkostområdet. Informasjonen, som sendes alle abonnentene, bør omhandle bl.a. generell informasjon og priser. 5 Formannskapets innstilling med endringer i kapitlene 2, 8, 9 og 11 og punkt 2 i vedtak - enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte forslaget med vedtatte endringer til gebyr- og betalingsregulativ for 2015 godkjennes. 2. Det utarbeides et infoskriv/folder som omhandler sjølkostområdet. Informasjonen, som sendes alle abonnentene, bør omhandle bl.a. generell informasjon og priser. Sak 59/14 - BUDSJETT Budsjettet for 2015 og økonomiplan for bygger på følgende forutsetninger: o Avkastning energiaksjer 1,2 mill. i 2015 og deretter o Eiendomsskatt verker og bruk 7 0/00 o Eiendomsskatt boliger m.m. 5 0/00 i 2015 og 2016, for deretter å redusere med 0,5 0/00 fra og med 2017 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % o Vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd 2 %) o Skatteanslag og rammetilskudd iht. prognosemodell o Gjennomsnittlig lånerente 3 %. Rådmannen bes vurdere økt andel rentesikring siden fastrenten nå er historisk lav. o Pensjonskostnader KLP 16,5 % og SPK 12,5 % o Lån avdras som minimumsavdrag 2. Holtålen kommune selger kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler i 2015 og Driftsbudsjettet og økonomiplan drift vedtas i tråd med vedlagt oversikt og tiltak, med følgende endringer i 2015: o RO1 reduseres med

6 6 o RO3 tilføres Linje 36, reduksjon av sykehjemsplasser ses i sammenheng med bygging av omsorgsboliger o Delområde bygningsdrift reduseres med o Linje 38, begrepsendring til: effektivisering av kommunal matproduksjon o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. o Linje 50 og 51: reduserte renter og avdrag av 20 mill. o Linje 54: inndekning av tidligere underskudd fordeles på 2015 og Investeringsbudsjettet for 2015 og fremover vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer: o Planarbeid ved Lidarende o Planarbeid motorferdsel o Oppgradering kommunale veier økes til Undergang Haugavegen utgår. o Oppgradering bygg iht. liste reduseres til 1,8 millioner i Asfaltering P- plass ved kommunehuset, samt Ålen barnehage tas ut. o til Armfeldt utstilling i o Bygging av boliger, bosetting av flyktninger, 3,5 mill. i 2015 og 3,5 mill. i o 37,5 mill. til nytt sykehjem i o Ålen skisenter reduseres til per år. o Ubrukte lånemidler fra 2014, brukes til å redusere låneopptak i Forslag til gebyr og betalingsregulativet endres i tråd med forutsetningene i tråd med budsjettforslaget. Med bakgrunn i forutsetninger for budsjettet for 2015, foreslår rådmann følgende endringer i Formannskapets forslag til budsjett 2015: Nytt pkt 5: Vedlagt Budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B vedtas som kommunens budsjett for 2015 med den fordeling til drift til de ulike rammeområdene som det fremgår av budsjettskjema 1 B Vedtatt mot 3 stemmer Nytt pkt 6: Økonomiplan for perioden vedtas som kommunens forpliktede plan iht. vedlegg Vedtatt mot 1 stemme Forslag fra Torbjørn Wolden (AP), pkt. 3: Rammeområde 1 reduseres med til sammen kr ,- Kr ,- til rammeområde 7 Næring Inndekning: Opphør av kontingenten til Regionrådet Kr ,- til rammeområde 2 og 3 (disposisjonsfond) Inndekning: Reduksjon av ramma Endret forslag til generell reduksjon av rammeområde 1 med kr ,- RO 7 tilføres ,- RO 2 og 3 tilføres ,- Wolden sitt forslag til nytt punkt 3, kulepunkt 1 vedtatt 10 mot 9 stemmer Endringsforslag fra Reidar Mylius (FL)

7 7 Foreslår slik utforming av Formannskapets innstilling pkt. 4, 8. kulepunkt: Ålen skisenter, kr. per år i 2015 og 2016, og deretter 0. Mylius sitt forslag vedtatt mot 3 stemmer Forslag fra Dag Knutsen (AP), nytt punkt 7: Vedtatte økonomi og handlingsplan , årsbudsjett 2015, tilsvarer en reduksjon i antall årsverk på ca. 10. Rådmannen pålegges omgående å starte en prosess og et arbeid, gjerne med å sette ned ei arbeidsgruppe der både arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Målet med dette er å finne andre, evt. nye, arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen og vedtatte rammer (også investeringene) for de som evt. blir overtallige. Dette for å unngå oppsigelser. Rådmannen rapporterer fortløpende til Formannskapet om status for dette. Vedtatt mot 6 stemmer Fellesforslag fra FL, H, AP og SV, nytt punkt 8: Rådmannen utreder mulighetene for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Holtålen. Resultatet av utredningen behandles som egen sak. Enstemmig Endringsforslag fra Kristin Bendos (SV) Planarbeid motorferdsel ,- tas ut. Forslaget fra Bendos fikk 1 stemme og 18 stemmer mot, forslaget falt. Formannskapets innstilling: Punkt 1, kulepunkt 4 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % Vedtatt mot 1 stemme Punkt 3, kulepunkt 5 o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes kraftaksjer/kraftrelaterte engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. Vedtatt mot 3 stemmer 1. Budsjettet for 2015 og økonomiplan for bygger på følgende forutsetninger: o Avkastning energiaksjer 1,2 mill. i 2015 og deretter o Eiendomsskatt verker og bruk 7 0/00 o Eiendomsskatt boliger m.m. 5 0/00 i 2015 og 2016, for deretter å redusere med 0,5 0/00 fra og med 2017 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % o Vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd 2 %) o Skatteanslag og rammetilskudd iht. prognosemodell o Gjennomsnittlig lånerente 3 %. Rådmannen bes vurdere økt andel rentesikring siden fastrenten nå er historisk lav. o Pensjonskostnader KLP 16,5 % og SPK 12,5 % o Lån avdras som minimumsavdrag

8 8 2. Holtålen kommune selger kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler i 2015 og Driftsbudsjettet og økonomiplan drift vedtas i tråd med vedlagt oversikt og tiltak, med følgende endringer i 2015: o RO1 reduseres med o RO3 tilføres Linje 36, reduksjon av sykehjemsplasser ses i sammenheng med bygging av omsorgsboliger o RO7 tilføres o Delområde bygningsdrift reduseres med o Linje 38, begrepsendring til: effektivisering av kommunal matproduksjon o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. o Linje 50 og 51: reduserte renter og avdrag av 20 mill. o Linje 54: inndekning av tidligere underskudd fordeles på 2015 og Investeringsbudsjettet for 2015 og fremover vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer: o Planarbeid ved Lidarende o Planarbeid motorferdsel o Oppgradering kommunale veier økes til Undergang Haugavegen utgår. o Oppgradering bygg iht. liste reduseres til 1,8 millioner i Asfaltering P- plass ved kommunehuset, samt Ålen barnehage tas ut. o til Armfeldt utstilling i o Bygging av boliger, bosetting av flyktninger, 3,5 mill. i 2015 og 3,5 mill. i o 37,5 mill. til nytt sykehjem i o Ålen skisenter reduseres til per år. o Ubrukte lånemidler fra 2014, brukes til å redusere låneopptak i Vedlagt Budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B vedtas som kommunens budsjett for 2015 med den fordeling til drift til de ulike rammeområdene som det fremgår av budsjettskjema 1 B 6. Økonomiplan for perioden vedtas som kommunens forpliktede plan iht. vedlegg 7. Vedtatte økonomi og handlingsplan , årsbudsjett 2015, tilsvarer en reduksjon i antall årsverk på ca. 10. Rådmannen pålegges omgående å starte en prosess og et arbeid, gjerne med å sette ned ei arbeidsgruppe der både arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Målet med dette er å finne andre, evt. nye, arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen og vedtatte rammer (også investeringene) for de som evt. blir overtallige. Dette for å unngå oppsigelser. Rådmannen rapporterer fortløpende til Formannskapet om status for dette. 8. Rådmannen utreder mulighetene for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Holtålen. Resultatet av utredningen behandles som egen sak.