Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS

Transkript

1 Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS

2 Konsernstrategi BIR Avfallsenergi er en av døtrene i BIR konsernet. Selskapets formål er produksjon og salg av damp og varmt vann for levering til fjernvarme- og el-produksjon, ved energigjenvinning av avfall. Selskapet skal drifte energigjenvinningsanlegget i Rådalen. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet. Selskapets strategi skal være i samsvar med, og bygge opp under, konsernets strategi. Her følger utdrag av konsernets strategi: ROLLER I BIR KONSERN BIR AVFALLSENERGI AS ER TIL DELT ENERETT AV LOVPÅLAGT OPPGAVE BIR Avfallsenergi AS har fått tildelt ansvaret for behandling av avfall. Oppdragstaker plikter å benytte oppdragsgiver sine fellestjenester. Oppdragstaker plikter å ta i mot og behandle avfall som er tildelt andre selskaper i konsernet ved enerett. INTEGRITET Bedrifter som har fått tildelt enerett av lovpålagt oppgave, er underlagt reglene om offentlige innkjøp. For å ivareta integritet i konsernet er det utarbeidet egen anbudsinstruks som gjelder når en av BIR sine datterselskaper kan delta i konkurransen. BEDRIFTER SOM HAR FÅTT TILDELT ENERETT AV LOVPÅLAGT OPPGAVE Tildeles oppgaver uten konkurranse. Kan ikke delta i konkurranse UTNYTTELSE AV TILLEGGSKAPASITET Når det gjelder bedrifter som utfører lovpålagte tjenester, så kan disse kun tilby i markedet utnyttelse av tilleggskapasitet, dvs.: Kan tilby i markedet tilleggskapasitet av foretatt lovpålagt investering. Kan ikke tilby i markedet hvis det kreves investering i ny kapasitet for å kunne tilby dette.

3 Medarbeidere Interne Prosesser Kunde og omverden Eier Implementering av konsernstrategi (utdrag som gjelder BIR Avfallsenergi AS) Mål Delmål Delmål BIR BIR P BIR T BIR A BossNett BIR B TH Paulsen Retura Vest Bossug BKK Varme Stabil renovasjonspris 10 % billigste kommunene ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei < konsumprisens hovedindeks ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei Godt omdømme Omdømmeindeks >75% >75% >75% >75% >75% Miljøfremmende tjenester Gjenvinningsgrad >84% >84% 74 >84% Avkastning Resultat etter skatt 35 mill.kr 15 mill. kr 12 mill.kr 3 mill. kr 0,5 mill. kr 0,3 mill kr 5 mill. kr Verdijustert EK > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % Kundetilfredshet Kundetilfredshetsindeks >75% >75% >75% >75% Alliansebygging Energigjenvunnet mengde > tonn > tonn > tonn > tonn Markedsandel BIR Bedrift >20 % >20 % >20 % Bedre rammebetingelser Opprettholde enerett for husholdningsavfall 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Oppnå tilknytningsplikt næring for bossnett 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Konkurranseforbedrende tiltak forbrenning 200 kr/tonn 200kr/tonn 200 kr/tonn Utnytte kollektivfelt for tungtransport 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Kontroll i verdikjeden Antall virksomheter med elektronisk utveksling av data 100% (%-vis andel virksomheter) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Innovasjon, service og tjenesteutvikling Utviklingskostnader BIR Privat 4 mill / år 4 mill kr/år Omsetningsøkning BIR Bedrift 4 mill / år 4 mill kr/år Medarbeiderutvikling Kompetanseplan i alle virksomheter 100% (på plass = 100%)) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Attraktiv arbeidsgiver Omdømmeindeks >75% >75% >75% >75% >75% Utvikling av BIR-kultur Ledelsesutvikling: årlig opplæring av nye ledere (100%) 100% (gjennomført = 100 %) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % MTM (medarbeidertilfredshetsmåling) > 70% 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Sykefravær < 8% < 8 % 4,0 % 6,0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 %

4 Stabil renovasjonspris Blant de 10 % billigste kommunene på de lovpålagte tjenestene som vi leverer til kommunene i. Parameteren måles blant et representativt utvalg på 30 kommuner ii. Målkrav = 10 % laveste (blant de tre laveste i utvalget) iii. Måles årlig iv. Økonomiavdelingen måler på vegne av daglige ledere v. BIR Privat er hovedansvarlig for parameteren vi. BIR Avfallsenergi, BossNett og BIR Transport er delansvarlige Prisvekst for lovpålagte tjenester lavere enn konsumprisindeks siste 4 år i. Målkrav = prisvekst < konsumprisindeksens hovedindeks siste 4 år ii. Måles kvartalsvis iii. Økonomiavdelingen måler på vegne av daglige ledere iv. BIR Privat er hovedansvarlig for parameteren v. BIR Avfallsenergi, BossNett og BIR Transport er delansvarlige Miljøfremmende tjenester Gjenvinningsgrad i. Målkrav er > 84 % total gjenvinningsgrad ii. Måles kvartalsvis både for lovpålagt og konkurranse iii. BIR Privat er hovedansvarlig for parameter lovpålagte tjenester iv. BIR Bedrift er hovedansvarlig for parameter konkurranseutsatte tjenester BIR Avfallsenergi er delansvarlig for energigjenvinningsgrad Alliansebygging Energigjenvunnet mengde BIR Avfallsenergi i. Målkrav > tonn innveid over vekt ii. Hovedansvar BIR Avfallsenergi Delansvar BIR Bedrift for tonn levert til energigjenvinning Delansvar BIR AS for alliansebygging som medfører økt tilgang på avfall > tonn økning i planperioden iii. BIR Avfallsenergi rapporterer kvartalsvis

5 Bedre rammebetingelser Opprettholde enerett for husholdningsavfall. Overfor eierkommuner og i forhold til Forurensingsloven i. Målkrav = 100 % (ja) ii. Aktivt jobbe for å opprettholde dagens løsning vedrørende husholdningsrenovasjon iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BIR Privat BIR Avfallsenergi iv. BIR AS rapporterer kvartalsvis Konkurranseforbedrende tiltak for energigjenvinning i. Målkrav = 200 kr/tonn til energigjenvinning ii. Aktivt jobbe for å forbedre rammevilkår for energigjenvinning av avfall i Norge iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BIR Avfallsenergi iv. BIR Avfallsenergi rapporterer kvartalsvis Kontroll i verdikjeden Antall virksomheter med elektronisk (automatisk) utveksling av data i. Målkrav = 100 % = alle selskap som har datafangst som veie- eller tellesystemer skal ha automatisk datautveksling ii. Måles kvartalsvis. (Når parameter skifter fra rød til grønn skal dette begrunnes med en dokumentert prosessbeskrivelse) iii. Parameteren forblir oppnådd i planperioden etter godkjent begrunnelse iv. Selskap som skal ha elektronisk utveksling av data: BIR AS BIR Privat BIR Transport BIR Avfallsenergi BossNett BIR Bedrift Tor H Paulsen

6 Retura Vest Bossug Medarbeiderutvikling Kompetanseplan skal utarbeides i alle selskap. i. Målkrav = 100 % = gjennomført ii. Måles årlig, men når parameter er oppnådd så er den godkjent for planperioden. iii. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere. iv. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte Utvikling av BIR-kultur Ledelsesutvikling: årlig opplæring av nye ledere i. Alle nye ledere skal innen ett år etter ansettelse ha gjennomgått ledelsesutvikling i BIR-regi ii. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere. iii. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte MedarbeiderTilfredshetsMåling (MTM) i. Det gjennomføres MTM på selskapsnivå ii. Målkrav for alle selskap > 70 % for godkjent iii. MTM gjennomføres annethvert år per selskap iv. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte Sykefravær i. Konsernet måler sykefravær etter etablert systematikk ii. Konsernet har et målkrav på < 8 % for sykefravær totalt iii. Selskapene vil få ulike målkrav som i sum vil gi ønsket konsernresultat iv. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere, med unntak av BIR Bedrift med datterselskaper. v. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte

7 BIR Avfallsenergi AS Vestlendingenes leverandør av avfallsenergi Eier og finans Avkastning Godt omdømme Overholde miljøkrav Kunde og omverden Høy kundetilfredshet og -lojalitet Bedre rammebetingelser Konkurransedyktig pris Interne prosesser Optimal flyt i verdikjeden Fokus på totaløkonomi, stabil og kostnadseff. drift Beredskap Medarbeid. Medarbeiderutvikling Kundefokus Arbeidsmiljø Fra avfall til energi

8