Strategiimplementering i døtre BIR

Transkript

1 Strategiimplementering i døtre BIR

2 Innhold Strategiimplementering Eiere... 3 Stabil renovasjonspris... 3 Godt omdømme... 3 Miljøfremmende tjenester... 4 Avkastning... 4 Kunde og omverden... 5 Kundetilfredshet... 5 Alliansebygging... 5 Bedre rammebetingelser... 6 Interne prosesser... 7 Kontroll i verdikjeden... 7 Innovasjon, service og tjenesteutvikling... 7 Medarbeidere... 9 Medarbeiderutvikling... 9 Attraktiv arbeidsgiver... 9 Utvikling av BIR-kultur

3 Medarbeidere Interne Prosesser Kunde og omverden Eier Strategiimplementering Mål Delmål Delmål BIR BIR P BIR T BIR A BossNett BIR B TH Paulsen Retura Vest Bossug BKK Varme Stabil renovasjonspris 10 % billigste kommunene ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei < konsumprisens hovedindeks ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei ja/nei Godt omdømme Omdømmeindeks >75% >75% >75% >75% >75% Miljøfremmende tjenester Gjenvinningsgrad >84% >84% 74 >84% Avkastning Resultat etter skatt 35 mill.kr 15 mill. kr 12 mill.kr 3 mill. kr 0,5 mill. kr 0,3 mill kr 5 mill. kr Verdijustert EK > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % > 7 % Kundetilfredshet Kundetilfredshetsindeks >75% >75% >75% >75% Alliansebygging Energigjenvunnet mengde > tonn > tonn > tonn > tonn Markedsandel BIR Bedrift >20 % >20 % >20 % Bedre rammebetingelser Opprettholde enerett for husholdningsavfall 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Oppnå tilknytningsplikt næring for bossnett 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Konkurranseforbedrende tiltak forbrenning 200 kr/tonn 200kr/tonn 200 kr/tonn Utnytte kollektivfelt for tungtransport 100% (=ja) 100 % 100 % 100 % Kontroll i verdikjeden Antall virksomheter med elektronisk utveksling av data 100% (%-vis andel virksomheter) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Innovasjon, service og tjenesteutvikling Utviklingskostnader 4 mill / år 4 mill kr/år Omsetningsøkning BIR Bedrift 4 mill / år 4 mill kr/år Medarbeiderutvikling Kompetanseplan i alle virksomheter 100% (på plass = 100%)) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Attraktiv arbeidsgiver Omdømmeindeks >75% >75% >75% >75% >75% Utvikling av BIR-kultur Ledelsesutvikling: årlig opplæring av nye ledere (100%) 100% (gjennomført = 100 %) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % MTM (medarbeidertilfredshetsmåling) > 70% 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Sykefravær < 8% < 8 % 4,0 % 6,0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % 2

4 Eiere BIR har gjennomført en rekke konsultasjoner og avklaringer med eierne. Det har resultert i ny visjon samt at strategiplanen for er godkjent av eierne. Stabil renovasjonspris Blant de 10 % billigste kommunene på de lovpålagte tjenestene som vi leverer til kommunene i. Parameteren måles blant et representativt utvalg på 30 kommuner ii. Målkrav = 10 % laveste (blant de tre laveste i utvalget) iii. Måles årlig iv. Økonomiavdelingen måler på vegne av daglige ledere v. er hovedansvarlig for parameteren vi. BIR Avfallsenergi, BossNett og BIR Transport er delansvarlige Prisvekst for lovpålagte tjenester lavere enn konsumprisindeks siste 4 år i. Målkrav = prisvekst < konsumprisindeksens hovedindeks siste 4 år ii. Måles kvartalsvis iii. Økonomiavdelingen måler på vegne av daglige ledere iv. er hovedansvarlig for parameteren v. BIR Avfallsenergi, BossNett og BIR Transport er delansvarlige Godt omdømme Omdømmeindeks i. BIR-konsernets totale omdømme måles ii. Målkrav > 75 % for godkjent iii. Måles årlig iv. Infoavdeling gjennomfører på vegne av daglige ledere. v. Parameteren måles på de selskap som er synlige i samfunnsbildet: BIR Bedrift BIR Transport BossNett 3

5 Miljøfremmende tjenester Gjenvinningsgrad i. Målkrav er > 84 % total gjenvinningsgrad ii. Måles kvartalsvis både for lovpålagt og konkurranse iii. er hovedansvarlig for parameter lovpålagte tjenester iv. BIR Bedrift er hovedansvarlig for parameter konkurranseutsatte tjenester BIR Avfallsenergi er delansvarlig for energigjenvinningsgrad Avkastning Resultat etter skatt i. Målkrav er > 35 mill kroner etter skatt i konkurranseutsatt virksomhet ii. Måles kvartalsvis iii. Målkrav BIR AS: 15,0 mill iv. Målkrav BIR Bedrift: 12,0 mill v. Målkrav Tor H Paulsen 3,0 mill vi. Målkrav Retura Vest 0,5 mill vii. Målkrav Bossug 0,3 mill viii. Målkrav BKK Varme 5,0 mill Verdijustert egenkapital i. Målkrav er VJE > 7 % pr år ii. Måles årlig iii. Avkastning i forhold til den reelle kapitalen som virksomhetene har til disposisjon iv. Målkrav BIR AS: > 7 % v. Målkrav BIR Bedrift: > 7 % vi. Målkrav Tor H Paulsen > 7 % vii. Målkrav Retura Vest > 7 % viii. Målkrav Bossug > 7 % ix. Målkrav BKK Varme > 7 % 4

6 Kunde og omverden BIR trenger lojale kunder, gode samarbeidspartnere og en påvirkningsmulighet på de arenaer der beslutninger som får konsekvenser for konsernet tas. Videre er det av største viktighet at BIR-konsernet har kontroll på en stor nok avfallsmengde slik at den økonomiske risikoen er på et akseptabelt nivå. Kundetilfredshet Kundetilfredshetsindeks i. Målkrav > 75 % ii. Måles annethvert år iii. Infoavdeling gjennomfører på vegne av daglige ledere. iv. Parameteren måles på de selskap som har vesentlig kundeportefølje: BIR Bedrift BossNett Alliansebygging Energigjenvunnet mengde BIR Avfallsenergi i. Målkrav > tonn innveid over vekt ii. Hovedansvar BIR Avfallsenergi Delansvar BIR Bedrift for tonn levert til energigjenvinning Delansvar BIR AS for alliansebygging som medfører økt tilgang på avfall > tonn økning i planperioden iii. BIR Avfallsenergi rapporterer kvartalsvis Markedsandel BIR Bedrift i. Målkrav >20 % markedsandel i Hordaland ii. Måles som andel næringsavfall håndtert av BIR Bedrift i forhold næringsavfall i Hordaland totalt iii. BIR Bedrift rapporterer kvartalsvis 5

7 Bedre rammebetingelser Opprettholde enerett for husholdningsavfall. Overfor eierkommuner og i forhold til Forurensingsloven i. Målkrav = 100 % (ja) ii. Aktivt jobbe for å opprettholde dagens løsning vedrørende husholdningsrenovasjon iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BIR Avfallsenergi iv. BIR AS rapporterer kvartalsvis Oppnå tilknytningsplikt bossnett i områder der vi finner det formålstjenlig i. Målkrav = 100 % (ja i Bergen sentrum) ii. Aktivt jobbe for å oppnå tilknytningsplikt for næringsliv der bossnett bygges ut iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BossNett AS iv. BossNett rapporter kvartalsvis Konkurranseforbedrende tiltak for energigjenvinning i. Målkrav = 200 kr/tonn til energigjenvinning ii. Aktivt jobbe for å forbedre rammevilkår for energigjenvinning av avfall i Norge iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BIR Avfallsenergi iv. BIR Avfallsenergi rapporterer kvartalsvis Utnytte kollektivfelt til tungtransport i. Målkrav = 100 % (ja) ii. Aktivt jobbe for oppnå at renovasjonsbilene kan benytte kollektivfeltene iii. Selskapene som skal engasjere seg i denne parameteren er BIR AS BIR Transport iv. BIR Transport rapporterer kvartalsvis 6

8 Interne prosesser Dette perspektivet omhandler BIR-konsernets interne prosesser og hvordan disse skal effektiviseres og utbygges for å møte endringene i konkurranseflaten. Kontroll i verdikjeden handler om at BIR skal ha kunnskap om, og kontroll på hva som skjer med avfallsstrømmen fra den oppstår til den er ferdig avhendet fra BIRs verdikjede. Utvikling av service- og tjenestetilbudet i konsernet er viktig for å holde tritt med krav fra omverden. For vil fokus være på effektivisere og redusere kostnader, mens for BIR Bedrift er fokus på markedstilpasning og derigjennom økt omsetning. Kontroll i verdikjeden Antall virksomheter med elektronisk (automatisk) utveksling av data i. Målkrav = 100 % = alle selskap som har datafangst som veie- eller tellesystemer skal ha automatisk datautveksling ii. Måles kvartalsvis. (Når parameter skifter fra rød til grønn skal dette begrunnes med en dokumentert prosessbeskrivelse) iii. Parameteren forblir oppnådd i planperioden etter godkjent begrunnelse iv. Selskap som skal ha elektronisk utveksling av data: BIR AS BIR Transport BIR Avfallsenergi BossNett BIR Bedrift Tor H Paulsen Retura Vest Bossug Innovasjon, service og tjenesteutvikling Utviklingskostnader i. skal utvikle tjenester- og løsninger som effektiviserer og reduserer kostnader innen lovpålagt renovasjon ii. Målkrav = investert 4 mill kr / år i løsninger som over tid vil gi lavere totalt kostnadsbilde iii. Måles årlig (pr 4. kvartal) 7

9 Omsetningsøkning BIR Bedrift i. BIR Bedrift skal ha en årlig omsetningsvekst på minst 4 mill kr ii. Målkrav = omsetningsøkning > 4 mill kr iii. Måles kvartalsvis i forhold til forrige 12 mnds periode 8

10 Medarbeidere BIR trenger kompetente medarbeidere for å lykkes med vedtatt strategi i en stadig hardere konkurranse. BIR skal derfor være en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg, og beholde riktig type arbeidskraft. Medarbeiderutvikling Kompetanseplan skal utarbeides i alle selskap. i. Målkrav = 100 % = gjennomført ii. Måles årlig, men når parameter er oppnådd så er den godkjent for planperioden. iii. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere. iv. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte Attraktiv arbeidsgiver Omdømmeindeks i. BIR-konsernets totale omdømme måles ii. Målkrav = 75 % for godkjent iii. Måles årlig iv. Infoavdeling gjennomfører på vegne av daglige ledere. v. Parameteren måles på de selskap som er synlige i samfunnsbildet: BIR Bedrift BIR Transport BossNett Utvikling av BIR-kultur Ledelsesutvikling: årlig opplæring av nye ledere i. Alle nye ledere skal innen ett år etter ansettelse ha gjennomgått ledelsesutvikling i BIR-regi ii. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere. iii. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte MedarbeiderTilfredshetsMåling (MTM) 9

11 i. Det gjennomføres MTM på selskapsnivå ii. Målkrav for alle selskap > 70 % for godkjent iii. MTM gjennomføres annethvert år per selskap iv. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte Sykefravær i. Konsernet måler sykefravær etter etablert systematikk ii. Konsernet har et målkrav på < 8 % for sykefravær totalt iii. Selskapene vil få ulike målkrav som i sum vil gi ønsket konsernresultat iv. Personalavdelingen gjennomfører på vegne av daglige ledere, med unntak av BIR Bedrift med datterselskaper. v. Parameteren gjelder alle selskap som har ansatte 10