Ekstraordinært årsmøte Sarbuvollen Båtforening Digitalt årsmøte avholdes 15. juni juni 2020

Transkript

1 Ekstraordinært årsmøte 2020 Digitalt årsmøte avholdes 15. juni juni 2020

2 Digitalt ekstraordinært årsmøte 2020 Velkommen til årsmøtet i. Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen starter 15. juni kl. 09:00 og avsluttes 26. juni kl. 20:00. Du kan se årsmøtet på: Alle sakene som skal stemmes over ser du i dette dokumentet. Din deltakelse er viktig for oss, og vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt kan du kontakte styret. Saker til behandling 1. Konstituering 2. Årsberetning for s Årsregnskap for FBBs virksomhet i Forslag til s budsjett for Valg av medlemmer til Kontrollkomiteen 7. Valg av medlemmer til Valgkomiteen 8. Valg av tillitsvalgte Med vennlig hilsen, Styret i 1 av 32

3 Sak 1 Konstituering Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) a) Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden b) Valg av 2 medlemmer til å signere årsmøteprotokollen Styrets innstilling a) Møteinnkalling og dagsorden kan godkjennes b) Styret foreslår Tone Dalen og Annie Skuncke til å signerer årsmøteprotokollen Forslag til vedtak a) Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent og møte satt. b) Tone Dalen og Annie Skuncke ble valgt til å signerer årsmøteprotokollen 2 av 32

4 Sak 2 Årsberetning for 2019 Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) a) Styrets Årsberetning for 2019 b) Kontrollkomiteens melding til Årsmøtet for året 2019 Styrets innstilling Styrets Årsberetning for 2019 og Kontrollkomiteens melding til Årsmøtet for 2019 kan tas til orientering. Forslag til vedtak Styrets Årsberetning for 2019 og Kontrollkomiteens melding til Årsmøtet for 2019 tas til orientering Vedlegg 1. Styrets Årsberetning 2019.pdf 2. Kontrollkomiteens melding til Årsmøtet for 2019.pdf 3 av 32

5 4 av 32

6 5 av 32

7 6 av 32

8 7 av 32

9 8 av 32

10 9 av 32

11 10 av 32

12 11 av 32

13 Kontrollkomiteen Høvik Til Årsmøtet 2020 for Kontrollkomiteens melding for året 2019 Kontrollkomiteen (KK)har bestått av Arne Hammersland, Per Halck og Sven Hauge. I løpet av høsten 2019 solgte Per Halck sin rettighet i båthavnen og ble ikke erstattet i komiteen. KK vil uttrykke sin tilfredshet med måten båthavnen blir drevet på. Vi mener daglig leder, ansatte på timesbasis og styret gjør en utmerket jobb. Vi registrerte med skuffelse at Jan Tokerud avsluttet sin karriere som «truck-fører». Hans ro og presisjon i forbindelse med opptak og utsetting av båter er godt kjent blant båteiere. KK har oppfattet at erstatningen for Jan gjorde en utmerket jobb med det resterende opptaket. KK vil gjøre årsmøtet oppmerksom på at vi har gjennomgått vaktprotokoll og fulgt styrets arbeid med saker og budsjett, uten at vi har funnet ting som krever ytterligere oppmerksomhet. KK har, i tråd med vanlige retningslinjer, avgitt en melding til styret. Denne meldingen inneholder noen kommentarer, men mest positive kommentarer på ting som kontrollkomiteen tidligere har viet oppmerksomhet. KK vil takke daglig leder for godt samarbeid og god tilgang til opplysninger om saker vi har vært opptatt av. Arne Hammersland (s) Sven Hauge (s) 12 av 32

14 Sak 3 s Årsregnskap for 2019 Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) a) Årsregnskap for 2019 med styrets kommenterer b) Revisors revisjonsberetning Styrets innstilling Det fremlagte regnskap for 2019 kan godkjennes og fastsettes som s regnskap for 2019 og revisors revisjonsberetning kan tas til etterretning. Forslag til vedtak Det fremlagte regnskap for 2019 ble godkjent og fastsatt som s regnskap for 2019 og revisors revisjonsberetning ble tatt til etterretning. Vedlegg 1. ÅRSREGNSKAP signert.pdf 2. Styrets kommentarer til Årsregnskap for 2019.pdf 3. Revisors Revisjonsberetning 2019.pdf 13 av 32

15 14 av 32

16 15 av 32

17 16 av 32

18 Kommentarer til Årsregnskap for 2019 Resultat 2019 Budsjett 2019 Kontingenter Annen driftsinntekt Driftsinntekter: Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Driftskostnader: Driftsresultat: Finansinntekter: Finanskostnader: Nettofinansresultat: Årsresultat: Kommenterer til Årsregnskapet: Driftsinntekter: Det er noen færre vinter- / FBB-medlemmer som gir lavere kontingent- og opplagsinntekter enn budsjettert. Gebyr fra rettighetshavere som fremleier båtplassen gir et høyere bidrag enn budsjettert. Inntekter fra rettighetshavere som har vinteropplag er høyere enn budsjettert grunnet flere som har vinteropplag og større båter. Driftskostnader: Lønnskostnader til ansatte er høyere enn budsjettert, dette skyldes timer som medgått av ansatte til oppgradering av mastekaia og montering av gelender på brygge 5. Avskrivninger er lavere enn budsjettert, kjøp av X-marina lisensen er kostnadsført og periodisert over tre år. Reparasjon og vedlikehold av trucken ble høyere enn budsjettert som skyldes problemer med hydraulikken under båtopptak i høst og fakturering for service på motoren på servicebåten som ble utført i 2018 ble først mottatt i Vedlikehold av flytende anlegg ble høyere enn budsjettert grunnet utskifting av kjetting til moringer på brygge 4 og 5 som hadde røket og først avdekket ved dykkerinspeksjon i sommer. Erstatning (forsikringens egenandel) for en uforutsett hendelse under sjøsetting av båter i vår påløp hvor ansvaret lå hos oss. Denne kostnaden var ikke budsjettert. Konto 7831 Endring i avsetning for tap på fordringer: Tilbakeføring av avsetning for tap på fordringer fra Båtforeningens kapital plassert på høyrentekonti har de siste årene gitt liten avkastning i forhold til hva markedet kunne tilby med liten risiko. Etter oppfordring fra Årsmøtet 2019 har båtforeningen i annet halvår flyttet kapital stående på høyrentekonti i BN Bank og NORDEA til NORDEA Fond og til sparekonto med fastrente i Bien Sparebank. Det totale avkastning på båtforeningens kapital har gitt et netto finansresultat på ca Båtforeningen har pr følgende plasseringer: NORDEA Fond Bien Sparebank av 32

19 18 av 32

20 19 av 32

21 Sak 4 FBBs virksomhet i 2019 Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) FBB (Fellesutvalget for båtforeninger i Bærum) har i 2019 bestått av følgende representanter: - Harald Hansen, styreleder Gyssestad Båtforening - Georg Øksnes, Solvik Båtforening - Rune Larsen, Strand Båtforening - Hans Skaar, Lakseberget Båtforening - Geir Gulliksen, Det har vært avholdt et felles styremøter og årsmøte i Ved årsskiftet viser FBB s regnskap for 2019 et overskudd på kr ,73 og egenkapital/gjeld er på kr ,42. Regnskapet for FBB er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medlemskontingenten til FBB var i 2019 kr ,- Styrets innstilling FBBs aktiviteter i 2019 kan tas til orientering Forslag til vedtak FBBs aktiviteter i 2019 tatt til orientering 20 av 32

22 Sak 5 Forslag til s budsjett for 2020 Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) Hovedtallene i Budsjettet for 2020: - Driftsinntekter: Driftskostnader: Driftsresultat: Finans inntekter: Ordinært resultat: Styrets innstilling Det fremlagte budsjett kan godkjennes som s budsjett for 2020 Forslag til vedtak Det fremlagte budsjett for s for 2020 ble godkjent. Vedlegg 1. STYREGODKJENT BUDSJETT FOR 2020.pdf 2. Styrets budsjettforslagdetaljer 2020.pdf 21 av 32

23 22 av 32

24 23 av 32

25 24 av 32

26 25 av 32

27 Budsjettdetaljer 2020 Forslag til investeringer i 2020: Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr ,- er planlagt gjennomført i løpet sommeren 2020: Utskifting av gangutriggere på bryggene, kostnad ca. kr ,- Oppgradering av El-systemet på brygge 1, kostnad ca. kr ,- Foreslår et ekstra nedskrivingsbeløp for pigging av fjell utført i 2014, kostnad ,- Budsjett 2020 Resultat 2019 Driftsinntekter: Driftskostnader: Driftsresultat: Finans inntekter/ kostnader: Ordinært resultat: Inntektsbudsjett m / fastsettelse av priser/gebyrer for 2020: Forslag til inntektsbudsjett for 2020 er basert på 2019-satser/priser uten endringer av satsene. Inntektsbudsjett: Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2020 er på kr ,- som er litt lavere enn de aktuelle driftsinntekter vi hadde i 2019: Sum medlemskontingent Sum medlemskontingent er på kr ,- dette er likt med de aktuelle medlemskontingentinntekter vi hadde i Sum leieinntekter (sommer) Sum leieinntekter (sommer) er på kr ,- dette er likt de aktuelle leieinntekter vi hadde i Sum sommertjenester og gebyrer (sommer) Sum sommertjenester og gebyrer er på kr ,- dette er 14 % lavere enn de aktuelle inntekter vi hadde i Vi hadde ekstraordinære inntekter på landligge for ikke rettighetshavere i Sum vinterinntekter Sum vinterinntekter er på kr ,- dette er 9litt lavere enn de aktuelle vinterinntekter vi hadde i Har budsjettert med like mange båter i opplag som i , med gjennomsnittlig størrelse på båter tilhørende ikke-rettighetshavere. 26 av 32

28 Sum diverse inntekter Sum diverse inntekter er på kr ,- dette er 12 % lavere enn de aktuelle diverse inntekter vi hadde i Sum diverse inntekter inkluderer salg av nøkler og registreringsgebyr for overdragelse av rettigheter. Forventer ikke like mange overdragelse av rettigheter som i Kostnadsbudsjett m /avskrivninger, vedlikehold/utskiftninger: Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2020 er på kr ,- som er litt lavere enn de aktuelle driftskostnader vi hadde i 2019: Sum personalkostnader inkludert sosiale utgifter er på kr ,- som er litt lavere enn de aktuelle personalkostnader vi hadde i Timelønnen for ansatte og dagligleder i 2020 er økt (indeks regulert) med 3,5 % som er i henhold til SSB, Norges Bank og Fri Fagbevegelse. Arbeidskostnader for fendring av mastekaia i 2019 ble belastet lønnsbudsjettet da egne ansatte utførte jobben, det er ikke budsjettert med lignende prosjekt i Sum avskrivninger er på kr ,-, som er 10 % lavere enn aktuelle avskrivninger vi hadde i Brygge 1, 2 og 5 ble fullt avskrevet i Se for øvrig avskrivningstabellen. Sum leie, el, kommunale avgifter og renhold er på kr ,-, som er 2 % høyere enn de aktuelle kostnader vi hadde i Økningen er en generell indeksregulering. Sum anskaffelser er på kr ,- som er 7 % høyere enn de aktuelle anskaffelses kostnader vi hadde i I tillegg til generelle småanskaffelser må løftestropper til trucken skiftes ut. Sum vedlikehold er på kr ,-, som er 19 % høyere enn de aktuelle vedlikeholds kostnader vi hadde i Vedlikeholdsbudsjettet dekker materiell og arbeid utført av Unidykk AS og materiell som er nødvendig for vedlikeholdet som gjennomføres av våre ansatte, timer medgått til vedlikehold belastes lønnsbudsjettet. generelt vedlikehold av bryggeanlegget krysse ankelinene og installere 2 ankerliner på brygge 5, utføres av Unidykk AS dykkerinspeksjon av tau/moring for utsideplassene U-1 til U-4, utføres av Unidykk AS utskifting av flytere på gangutriggere utskifte gangutriggere ettersyn av det elektriske anlegget, utføres av Høvik Elektro ettersyn av vannledninger til bryggene, utføres av Høvik Rør årlig service og sertifisering av trucken, utføres av Kalmar Norway AS årlig service og sertifisering av mastekrana Sum andre driftskostnader er på kr ,-, som er 4,5 % høyere enn de aktuelle andre driftskostnader vi hadde i Kostnadsnivået er stort sett det samme i 2020 som vi hadde i av 32

29 Sak 6 Valg av medlemmer til Kontrollkomiteen Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) a) Grethe Moe og Per Horn er foreslått som nye medlemmer av Kontrollkomiteen for 2 år. Styrets innstilling Forslaget kan godkjennes Forslag til vedtak Grethe Moe og Per Horn velges som medlemmer av Kontrollkomiteen for 2 år. Vedlegg 1. Styrets forslag til medlemmer av KK.pdf 28 av 32

30 29 av 32

31 Sak 7 Valg av medlemmer til Valgkomiteen Forslag fremmet av: Styret Krav til flertall: Normalt (50%) Tone Dalen og Annie Skuncke er foreslått som nye medlemmer av Valgkomiteen for 1 år. Styrets innstilling Forslaget kan godkjennes Forslag til vedtak Tone Dalen og Annie Skuncke ble valgt som medlemmer av Valgkomiteen for 1 år. Vedlegg 1. Styrets forslag til medlemmer av VK.pdf 30 av 32

32 31 av 32

33 Sak 8 Valg av tillitsvalgte Følgende styreroller står på valg. Informasjon om valget Velges for 2 år Valg av styreleder Følgende stiller til valg som styreleder: Geir Gulliksen Valg av styremedlem Følgende stiller til valg som styremedlem: Eirik Harstad Valg av varamedlem Følgende stiller til valg som varamedlem: Sven Hauge 32 av 32

34 Digitale Årsmøter En gratis løsning fra OBOS for alle lag og foreninger. digitalearsmoter.no