Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Transkript

1 Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. mars 2012 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte : TOR EINAR LJØNES JØRN ALEKSANDERSEN HÅKON REM INGVILL ØVREWALL TOR MARTIN SYNNES Leder Medlem Varamedlem Kommunal vararepresentant Geistlig vararepresentant Forfall: METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD Medlem SVERRE OLAV JENSSEN Kommunal representant ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig representant ALEXANDRA JACOB Varamedlem Sekretær: GEIR HAAVEMOEN Saker behandlet på møtet: LKF 16/2012 Godkjenning av protokoll fra møte LKF 17/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste LKF 18/2012 Orienteringssaker LKF 19/2012 Årsrapport og regnskap 2011 LKF 20/2012 Driftsregnskap pr LKF 21/2012 Budsjettframlegg 2013 til kommunen Lørenskog den 21.mars Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 1/7

2 LKF 16/2012 Godkjenning av protokoll INNSTILLING: Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte godkjennes. LKF 17/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste INNSTILLING : Sakliste godkjennes. Møteinnkallingen godkjennes Sakliste godkjennes. Møteinnkallingen godkjennes. LKF 18/2012 Orienteringssaker 1. Drifts- og sosialbygg Lørenskog kirkegård og gravlund- status Kirkevergen orienterte om status. Byggesaksbehandlingen i Lørenskog kommune av søknad av er ikke ferdig. 2. Lokaler for Kirkens SOS Kirkevergen orienterte om brev til kommunen av 15.2 og svar fra kommunalsjef kultur av Evaluering av samarbeidsavtale med kommunen. Brev fra kommunalsjef ble lagt fram. Fellesrådets AU og kirkevergen følger opp saken. 4. Framtidig organisering-ny kirkelov Kirkevergen orienterte om tidsplan for høringsprosesser etter Kirkerådets vedtak Personalsaker Forslag: Lukket møte Vedtak : Lukket møte. INNSTILLING: Sakene 1-5 tas til orientering Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 2/7

3 Sakene 1-5 tas til orientering LKF 19/2012 Årsrapport og regnskap 2011 Fra møtebehandlingen: Årsrapport og tekstdel regnskap rettes opp med korrekt navn på sokn og bruk av betegnelsen Fellesråd og ikke styre. Tekstdel regnskap redigeres med korrekte tallhenvisninger i henhold til vedtak etter at talldelen er redigert i henhold til vedtakene. INNSTILLING: Styret vedtar det framlagte regnskap som årsregnskap 2011 med følgende årsoppgjørsdisposisjoner: Disposisjonsfond anvendes med kr til å dekke regnskapsmessig underskudd kr Post udisponert i investeringsregnskapet kr disponeres til å dekke årets udekte behov for finansiering av investering på kr Kr i mottatt forskudd tilskudd 2012 føres som fordring på post kortsiktig fordring. 4. Post Testamentariske gaver på kr overføres Menighetsrådene til ungdomstiltak i like beløp i samsvar med betingelsene for den testamentariske gaven. 5. Styrets leder og kirkevergen gis i fullmakt å signere oppdatert årsregnskap for oversending til revisjonen. 1. Disposisjonsfond anvendes med kr til å dekke regnskapsmessig underskudd på kr Post udisponert i investeringsregnskapet kr disponeres til å dekke årets udekte behov for finansiering av investering på kr Kr mottatt i desember 2011 som forskudd på rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune for 2012 tas ut av driftsregnskapet for 2011 og balanseføres som kortsiktig gjeld. Inntektsføring av beløpet foretas i Post Testamentariske gaver på kr overføres Menighetsrådene til ungdomstiltak i like beløp i samsvar med betingelsene for den testamentariske gaven. 5. Styrets leder og kirkevergen gis i fullmakt å signere oppdatert årsregnskap for oversending til revisjonen. Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 3/7

4 6. Arbeidsutvalgets forslag til svarbrev på revisjonsbrev 4 fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon vedtas og signeres av styreleder. LKF 20/2012 Driftsregnskap pr INNSTILLING: Saken tas til orientering. Saken utsettes til neste møte. LKF 21/2012 Budsjettframlegg 2013 til kommunen Fra møtebehandlingen: Kirkevergen orienterte om at kommunalsjef kultur i møte 15.3.har gitt Fellesrådet frist til etter møte med å fremme framlegg til årsbudsjett Dermed fremmet kirkevergen på grunnlag av felles møte mellom menighetsrådene 21.2 og behandling i arbeidsutvalget følgende innspill til økonomiplan for oversending Lørenskog kommune 21.3: 1. Kirkevergens forslag til Innspill til økonomiplan for perioden vedtas og oversendes Lørenskog kommune som Fellesrådets forslag. 2. Forslagene tas inn i møteboken som vedlegg. Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 4/7

5 HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe ANSVARSOMRÅDE 6.7 LIVSSYN Gravferdsforvaltning i Lørenskog Målgruppe er alle kommunens innbyggere. Ansvarsområdet er delt i tre delområder, kirkelig administrasjon og drift, kirkegård og gravlund og andre livssyn. Dette videreføres uforandret i økonomiplanen. Lørenskog kirkelige fellesråd er det lokale forvaltningsorganet for Den norske kirken i Lørenskog kommune i henhold til Kirkeloven (1996) og Lov om gravplasser (2011). I tillegg er forholdet mellom fellesrådet og kommunen regulert i en egen avtale vedtatt i Lørenskog kommunestyre Fellesrådet og kirkevergen har ansvaret for Lørenskog kirkegård- og gravlund. Gravreserve: Fra Lov om gravplasser tar vi med: 2. Krav til gravplasser. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. I forbindelse med økonomiplan ble det varslet behov for å starte prosess med utvidelse av Lørenskog kirkegård og gravlund i samsvar med reguleringsplan for Lørenskog grønne sentrum. Kirkevergen har gjort en ny beregning av dette og fremmer derfor slikt innspill til Økonomiplan : INVESTERING: (Tall i hele tusen) AO 6.7 Tredje utvidelse av gravlund. Prosjektet er en del av planen for Lørenskog grønne sentrum, og videreføring av K Vedlegg: Notat med beregning av gravreserve Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 5/7

6 ANSVARSOMRÅDE 6.7 LIVSSYN Trossamfunnet Den norske Kirke HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens engasjement i forbindelse med livssynssamfunn: Den norske kirke og andre livssynssamfunn, kirkegård og krematorium. Den norske kirker i Lørenskog består av to sokn; Skårer og Fjellhamar. Målgruppe er alle kommunens innbyggere. Ansvarsområdet er delt i tre delområder, kirkelig administrasjon og drift, kirkegård og gravlund og andre livssyn. Dette videreføres uforandret i økonomiplanen. Lørenskog kirkelige fellesråd er det lokale forvaltningsorganet for Den norske kirken i Lørenskog kommune i henhold til Kirkeloven (1996) og Lov om gravplasser (2011). I tillegg er forholdet mellom fellesrådet og kommunen regulert i en egen avtale vedtatt i Lørenskog kommunestyre Fellesrådet og kirkevergen har ansvaret for kirken og gravlunden. Dette er i budsjettet to forskjellige delområder, regulert henholdsvis etter Kirkeloven og Lov om gravplasser.. Hovedmål (Utdrag fra Lørenskog kirkelige fellesråds handlingsplan): Fellesrådet skal legge forholdene til rette for gudstjenester og andre kirkelige handlinger for innbyggerne i Lørenskog. Med kirkelige handlinger menes dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel, gravferd, undervisning, kirkemusikk og kulturarbeid, diakoni og nettverksarbeid, samt annen kirkelig aktivitet. Utfordringer og rammebetingelser Våre samlede personalkostnader utgjør for ,4 % av våre totale driftsutgifter. Denne andelen har økt med 2.2 % i 2012, da mange av våre ansatte er omfattet av minstelønnsgarantier på grunn av generelt lavt lønnsnivå. Våre ansatte har en grunnlønn på 99,0% av landsgjennomsnitt i sammenlignbare stillinger, og langt under nivået i Oslo-regionen. Totalt er Fellesrådet arbeidsgiver for 18,75 årsverk i 2012, hvorav 16,0 er finansiert av Lørenskog kommune i hht Kirkelovens 15. Tre ansatte lønnes av menighetenes innsamlede midler, og to delfinansieres av statlige overføringer. Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 6/7

7 Vi har satt opp følgende tabell som viser bemannings- og lønnsnivåforskjellene i 2011: Kommune Årsverk pr 1000 innb. Lønnsnivå Forskjell kronebeløp pr årsverk Lørenskog 0,54 99,0 % Kommunegruppe 13 0,89 100,9 % 0 Oslo-regionen 0,62 102,6 % Kilde: SSB Kirkekostra og Lønns- og personalstatistikk fra Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Antall årsverk: Slik tabellen viser har kirken i Lørenskog lav bemanning. På grunn av samlokalisering i Lørenskog Hus og effektiv drift er adminstrasjonen tilstrekkelig, men bemanningen i fagstillinger rettet mot kirkens medlemmer er svært lav i forhold til antallet medlemmer og innbyggertall. Dersom Lørenskog skulle hatt samme antall årsverk som snittet i kommunegruppe 13 ( innbyggere) ville den kommunale finansieringen omfattet 25 årsverk og ikke 16 som i dag. Diakoni: Skårer sokn, som et av landets største har ikke diakon, og med økt innbyggertall og ikke minst mange eldre er det er sterkt behov for en diakonstilling. Kirkemusikk: I dag har Fellesrådet 2.2 årsverk innen kirkemusikk. Dette dekker ikke behovet for musikere til faste lovpålagte handlinger. Antall gravferdshandlinger har over år økt, og SSB s prognoser tilsier en dobling fram til I dag løses det med utstrakt vikarbruk, noe vi mener er svært uheldig. Derfor er det behov for en tredje fulle stilling innen kirkemusikk. Med 3 årsverk vil Lørenskog ha en bemanning innen kirkemusikk lik snittet i kommunegruppe 13. Vedlikehold av bygninger: En annen krevende utfordring er drift og vedlikehold av kirkens bygningsmasse spesielt ansvaret for Lørenskog kirke som et av kommunens aller viktigste kulturminner, samt Skårer kirke bygget i 1978 og Fjellhamar kirke bygget i Fellesrådet har gjennomført en omfattende kartlegging av tilstanden og i vedtatt vedlikeholdsplan er det årlig behov for kr Ny kirke i Mailandveien: I gjeldende økonomiplan for perioden er arkitektkonkurranse ny kirke prioritert i 2014 med kr Denne prioriteringen opprettholdes av Lørenskog kirkelige Fellesråd. DRIFT: (Beløp i hele kr) Forslag til standardøkning/ Nye tiltak ut over rammen 1 diakon ,8 organiststilling AO 6.7 Vedlikehold av kirkene Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 7/7

8 AO 6.7 Arkitektkonkurranse ny kirke Lørenskog kirkelige Fellesråd 20. mars 2012 Side 8/7