Årsberetning 2012 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Transkript

1 Årsberetning 2012 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Byggingen av det nye sykehuset på Kalnes og etablering av ny sykehusstruktur er i rute, og dette har i 2012 kommet til syne gjennom mange ulike aktiviteter. Helseministeren foretok grunnsteinsnedleggelse 2. oktober Konseptet for nytt østfoldsykehus legger til grunn omfattende omstillinger av sykehusdriften, og 80 % av endringene skal være iverksatt før innflyttingen starter i Omstillingene skal gjennomføres i den etablerte sykehusorganisasjonen, og for å bistå i dette arbeidet er det etablert et eget OU-prosjekt med egne konsulenter SØ Som et ledd i planleggingen mot nytt sykehus, ble medisinsk akuttberedskap i SØ 24. april 2012 flyttet fra Sykehuset Østfold Moss til Fredrikstad. All akuttberedskap innen somatikk er nå samlet i Sykehuset Østfold Fredrikstad. Det er gjennomført omfattende omstillinger innen psykisk helsevern for voksne pasienter. Dette for å tilpasse driften til den nye sykehusstrukturen. Opptaksområdets fire distriktspsykiatriske sentra (DPS) er rustet opp både kompetanse- og kapasitetsmessig. I tillegg legges det til rette for at en økt andel av pasientbehandlingen skjer ambulant og poliklinisk. Resultater og måloppnåelse 2012 SØ har oppnådd et positivt økonomisk resultat på 20,3 mill. kroner i Dette er 51,7 mill. kroner dårligere enn budsjettert. Overskuddet er på 0,5 % i forhold til sykehusets totale omsetning. Det negative resultatet i forhold til budsjett skyldes i all hovedsak merkostnader til lønn, innleie av personell og varekostnader. I tillegg er inntekter for utskrivningsklare pasienter betydelig lavere enn budsjettert. Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsøkning målt i DRG-poeng på ca. 2,4 %. Antall liggedøgn er redusert med 5,6 %. Dette skyldes i all hovedsak bortfall av liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatikk er redusert fra 3,3 % til 0,6 % i Andel korridorpasienter er redusert fra 3,6 % til 3,4 %. Innen psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) har aktiviteten økt i 2012 sammenlignet med Veksten er i all hovedsak innen poliklinisk behandling, noe som er i tråd med føringer fra eier. SØ har arbeidet med en rekke kvalitetsforbedringer i Fokuset på å nå målet om at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd er videreført fra Samlet sett for alle områder er andel fristbrudd redusert fra 3,0 % i 2011 til 2,5 % i Total ventetid er redusert med 2 dager. Videre er det gjort en betydelig innsats for å lukke åpne dokumenter i sykehusets pasientsystem, og ikke ha pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. I 2012 ble det brukt gjennomsnittlig 16,2 stillinger til forskning finansiert av sykehuset, enten ved avdelingene eller via forskningsmidler. Det ble avlagt fire doktorgrader. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunene har vært regulert gjennom en forpliktende avtale siden Ny helse- og sosiallovgivning hjemler en forpliktelse til å inngå Side 1 av 6

2 samarbeidsavtale fra 1. januar Administrativt samarbeidsutvalg har utarbeidet ny, revidert avtale og retningslinjer som er godkjent i styret for SØ og alle kommunestyrer. Nytt sykehus krever dedikerte systemer innenfor IKT. Det hersker stor usikkerhet rundt gjennomføring og finansiering knyttet til IKT-prosjektene. Flere sentrale leveranser til SØ er uteblitt. Behov for å innføre mange systemer parallelt rett før innflytting øker kompleksitet og representerer et alvorlig risikoområde når det gjelder tidspunktet for ibruktakelse av nytt sykehus. Dette har vært tema eller sak i de fleste styremøtene i 2012, hvor det også har vært påkrevd med ekstraordinære møter. SØ og Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) er i tett kontakt med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner om dette problemet som det er en felles forståelse for. Styrets virksomhet Styret i SØ har avholdt 10 møter i 2012, hvorav to ekstraordinære telefonmøter og ett eget styreseminar hvor pasientsikkerhet var tema. Driften i Sykehuset Østfold tilpasses i økende grad de rammebetingelsene som gjelder i ny sykehusstruktur og nytt sykehus. Dette har også preget styrets arbeid i desember 2011 vedtok styret i SØ at den medisinske akuttberedskapen i sykehuset skulle legges om. Dette ga ett samlet akuttmottak for somatikk i SØ, og er i tråd med konseptet for nytt østfoldsykehus. Styret har blitt holdt løpende orientert om gjennomføringen. Styret har også vedtatt omfattende omstillinger innen psykisk helsevern for voksne pasienter, for å tilpasse driften til den nye sykehusstrukturen. DPSene har blitt styrket ved at ressurser er overført fra sykehuspsykiatri. Psykisk helsevern på sykehusnivå har blitt ytterligere spisset og døgnkapasiteten er redusert. Akuttfunksjonen er lagt om. Poliklinisk og ambulant virksomhet vektlegges i tråd med føringer fra myndighetene. Den nye dimensjoneringen, med økt satsning på behandlingstilbudet i DPS, ble iverksatt 16. april Omstillingsarbeidet har vært tema i styret ved flere anledninger. Styret har lagt føringer for og besluttet at det skal gjennomføres omstilling av behandlingstilbudet innenfor både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og barne- og ungdomspsykiatri. Omstillingene skal gjennomføres i løpet av første halvår Nytt sykehus på Kalnes frigjør bygningsmassen i Fredrikstad (Cicignon) og på Veum. Styret har behandlet avhending av disse eiendommene. Salgsprosessen er startet. Styret har gitt sin tilslutning til strategien om å avhende Sykehuset Østfold Sarpsborg og erstatte dette med et administrasjonsbygg på Kalnes. SØ er i prosess med Sarpsborg kommune om dette. Utfordringer vedrørende gjennomføring av IKT-prosjektene har vært tema eller sak i de fleste styremøtene i 2012, hvor det også har vært påkrevd med ekstraordinære møter. Styret har behandlet aktivitets- og økonomirapporter i hvert styremøte, og ledelsens gjennomgåelse (LGG) tertialvis. Det ble i august 2012 avholdt et ekstra styreseminar hvor pasientsikkerhet var tema. Det ble da besluttet at pasientsikkerhet skal være tema i alle styremøtene. Infeksjonsforebygging og håndhygiene har vært oppe som sak etter vedtak i foretaksmøte. Andre tema har vært Global Trigger Tool (GTT) som er en strukturert journalgjennomgang for å avdekke pasientskader og komplikasjonsregisteret i kirurgi. Side 2 av 6

3 Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister, og disse blir også styrebehandlet. Revisjon av det pasientadministrative systemet fant flere avvik, og status vedrørende lukking av avvik har vært fulgt opp i flere styremøter. 1. januar 2012 ble samhandlingsreformen iverksatt, og det ble inngått nye samarbeidsavtaler med alle kommunene i Østfold (eksklusiv Rømskog). De sentrale føringene er fulgt, og styret har behandlet avtalene innenfor de gitte fristene. Helse Sør-Øst har utarbeidet etiske retningslinjer som er behandlet i styret for SØ. Retningslinjene er tilgjengelig for alle på internett. Personalforhold, HMS og miljørapportering Sykehuset Østfold hadde årsverk (på fast månedlønn) per I disse årsverkene var det ansatt personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, med en stabil kvinne-andel på ca. 80 prosent (77,66 prosent per ). Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2012 var mot i 2011, det vil si 13 flere enn i årsverk var knyttet direkte til prosjektering og organisasjonsutvikling i tilknytning til nytt østfoldsykehus. Sykehuset Østfold er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykefraværet i 2012 ble 8,1 %. Korttidsfravær utgjorde 2,3 % og langtid 5,8 %. SØ har arbeidet systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av sykefraværet, og har i den forbindelsen fått ca 1,6 mill. kroner i tilretteleggingstilskudd til både individ- og systemrettede tiltak fra NAV. Antall meldte skader på ansatte i 2012 er 91, hvorav 21 i klinikk for psykisk helsevern. Antall meldte skader i 2011 var 110, hvorav 33 i klinikk for psykisk helsevern. Sykehusets samlede energiforbruk i 2012 var MWh. Sammenlignet med tidligere år, med unntak av 2011, er forbruket forholdsvis uforandret. Betydelig lavere forbruk i 2011 antas å ha sammenheng med en forholdsvis mild vinter det året. I 2012 produserte SØ 226 tonn risikoavfall, 76 tonn matavfall og 1147 tonn annet avfall. Mengden risikoavfall og annet avfall er noe høyere enn i Dette antas å ha sammenheng med at det i 2012 ble iverksatt flere større flyttinger med dertil hørende opprydding. Samtidig var det en markant økning risikoavfall, som har sammenheng med en smitteepidemi i SØ har ingen ukontrollerte utslipp til det ytre miljø. SØ har inngått et samarbeid med 6 andre sykehus om å gjennomføre årlig bench-marking og bench-learning innen interne servicetjenester, blant annet energiforbruk og avfallsmengde. Erfaringer så langt viser at SØ er konkurransedyktig på flere områder som portørtjenester og tekstilbehandling. Det viser seg også at SØ håndterer for mye avfall i forhold til andre sykehus og vi benytter nå denne bench-learningen til å utarbeide gode tiltak med mål om å redusere avfallsmengden. I tillegg gjennomføres en intern bench-marking som viser forbruket av energi og avfallsmengde per bygning i SØ. Denne rapporten viser betydelig økt forbruk i Fredrikstad. Side 3 av 6

4 Ny rammeavtale for spesialavfall trådte i kraft 21. januar Videre i 2013 vil SØ fokusere på sortering av spesialavfallet med tanke på å få ned volumet. SØ har som mål å bli miljøsertifisert innen utgangen av SØ har derfor ansatt miljøingeniør som leder prosjekt miljøsertifisering etter ISO standard Likestilling Sykehusets styre var ved utgangen av året sammensatt av sju medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet, og fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene oppnevnt av foretaksmøtet, er det tre kvinner og fire menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er to kvinner og to menn. Av totalt 224 lederstillinger i Sykehuset Østfold er 66 prosent kvinner. Kjønnsfordelingen i de ulike ledernivåene fordeler seg slik ( ): K M Ledernivå 1: 100 prosent (administrerende direktør) Ledernivå 2: 42 prosent 58 prosent (direktør) Ledernivå 3: 53 prosent 47 prosent (avdelingssjef) Ledernivå 4: 70 prosent 30 prosent (seksjonsleder) Ledernivå 5: 88 prosent 12 prosent (enhetsleder) Sykehuset har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til deltidsstillinger. I 2011 og 2012 ble omfanget av uønsket deltid kartlagt ved hjelp av Personalportalen. Arbeids- og velferdsdirektoratet bevilget penger til prosjektet "Reduksjon av deltid gjennom helhetlig ressursstyring" som skal løpe ut Dette er i henhold til satsningen mot ufrivillig deltid. Det legges løpende til rette for økte stillingsandeler innenfor gjeldende bemanningsrammer. Deltidsansattes rettigheter er tema i lederopplæringen. Ved ledighet i stillinger skal det alltid vurderes muligheter for å tilby høyere stillingsprosent til medarbeidere som er i deltidsstillinger, og som ønsker økt stillingsandel. Nøkkeltallene på dette viser en meget god utvikling så langt. Diskriminering Sykehuset har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi har individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Sykehuset arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. Mål og utfordringer har vært et krevende år både i forhold til organisatoriske endringer og kostnadstilpasning. Budsjettet for 2013 bygger, i all hovedsak, på en videreføring av de organisatoriske endringer som er gjennomført i Den største risikoen i forhold til måloppnåelse i 2013 vil være gevinstrealisering og kontroll knyttet til gjennomførte endringer og tilpasning av kapasitet og kostnadsnivå i tråd med effekter av samhandlingsreformen. Det området det er størst økonomisk risiko knyttet til i 2013 er kostnader til IKT i nytt sykehus. SØ, Helse Sør-Øst, Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuspartner samarbeider om et felles målbilde i forhold til kostnadsnivå og finansiering. Side 4 av 6

5 Innen somatisk virksomhet er det lagt opp til en aktivitetsvekst på 1,5 % sammenlignet med prognose for Innen psykiatri og TSB er det lagt opp til enn vekst innen poliklinisk behandling også for For SØ gjelder følgende mål for 2013: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Målene representerer en økt ambisjon på kvaliteten av helsetjenesten. Tilgjengeligheten økes ved reduksjon i ventetid og ved at pasienten får timeavtale ved henvisning. Pasientsikkerheten økes ved fravær av fristbrudd, reduksjon i sykehusinfeksjoner og ved et økt fokus på arbeidsmiljøet til den enkelte ansatte. Ledelsesfokuset på ansatte som ressurs og kompetanse vil fremme kvalitet og pasientsikkerhet. Det forventes at arbeidet med god økonomistyring vil gi økt handlingsrom for utvikling av helsetjenesten. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen for SØ var på 4,5 milliarder kroner i 2012 og resultatet ble et overskudd på 20,3 mill. kroner. Forbruk av driftskredittrammen per er 144,8 mill. kroner av en total kredittramme på 440 mill. kroner. Sykehuset hadde per en kortsiktig gjeld på 81 % i forhold til total gjeld. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2,9 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 63 % per Dvs. ingen endring sammenlignet mot Disponering av årsresultat Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. Årets resultat for Sykehuset Østfold HF ble et overskudd på 20,3 mill. kroner. Styret foreslår at årets overskudd disponeres som følger: Til annen egenkapital 20,3 mill. kroner Oppsummering Styret vil framheve viktigheten av å ha nådd et økonomisk balansert resultat for femte år på rad. Dette er et resultat av systematisk innsats gjennom mange år, og var et vesentlig fundament for bygging av nytt østfoldsykehus. Resultatet er dårligere enn forutsatt i budsjett, men det er samtidig gjennomført betydelige omstillinger for å tilpasse organisasjonen til fremtidig drift på Kalnes. De store omstillingene har i en periode medført større omstillingskostnader enn forutsatt. Styret vil takke ledelse og medarbeidere i Sykehuset Østfold for innsatsen i Side 5 av 6

6 Styret vil også i 2013 ha oppmerksomheten rettet mot ny sykehusstruktur og nytt sykehus. God styring og ledelse skal fortsatt prege driften av Sykehuset Østfold. Vi skal også i 2013 vektlegge pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen og sikre en drift i samsvar med de økonomiske rammene vi er gitt. Sarpsborg, 8. april Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Jon E. Johnsen styrets leder styrets nestleder... Britt E. Gulbrandsen Gretha Kant Tor Melvold... Inger-Christin Torp Jane-Ann Lindahl Rune Jakobsen. Jon Lunde. Tone Lie Nilsen. Just Ebbesen administrerende direktør Side 6 av 6