Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: Møtested: Bjarkøy rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Tittel PS 14/6 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - gnr 139 bnr 10 PS 14/7 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom og dispensasjon for oppsett av utebod - gnr 119 bnr 1 Flatøy PS 14/8 Balansert drift i helse og omsorg RS 14/2 Orienteringssak Bygdeutvalget - Fremtidig sykehjemsstruktur i Harstad kommune Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Sandsøy, den 18. februar 2014 Jorunn Berg Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2013/6069 Saksbehandler: May Unni Ertsås Arkivkode: 139/10/L33/2003/100 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Bygdeutvalget /6 HØRING BYGDEUTVALGET - DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 139 BNR 10 Vedlegg: - Høringsbrev fra Areal og byggesakstjenesten - Søknad med vedlegg - Kart i måleståkk 1:50000, 1:5000 og 1:1000 Ingress: Anne-Grethe Rogde Jørgensen søker om fradeling av parsell stor 1000 m² med påstående bygning med formål fritidsbolig til hennes datter. Tiltaket krever dispensasjon fra LNF-området i arealplanen, og Bygdeutvalget er bedt om å avgi uttalelse til søknaden. Rådmannens tilrådning: Saken fremlegges uten tilrådning. Saksopplysninger Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Side3

4 Areal- og byggesakstjenesten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2013/6069 / 139/10 Bygdeutvalget Bjarkøy v/leder Jorunn Berg Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Hålogaland Kraft AS Postboks Harstad Sàmediggi - Sametinget Àvjovárgeaidnu Kàràsjohka/Karasjok Telenor AS - Senter for nettutbygging Statens vegvesen Region Nord Postboks Bodø Troms fylkeskommune - Kulturetaten Postboks Tromsø Marius Nilsen Areal- og byggesakstjenesten HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 139 BNR 10 Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr 139 bnr 10 på Sandsøy i Harstad kommune. Søknaden gjelder fradeling av en parsell på ca 1000 m². Formålet med fradelingen er å selge fradelt parsell med påstående fritidsbolig til søkers datter. For øvrig vises det til vedlagte begrunnelse til søknaden. Området hvor parsellen ligger er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur og friluftsformål (LNF- område). Søknaden er dermed i strid med kommuneplanen og må derfor behandles som en dispensasjon iht. plan- og bygningslovens kap. 19. Tiltaket krever i tillegg behandling etter jordloven for deling av landbrukseiendom. Tiltaket er vurdert til ikke å være i konflikt med naturmangfoldsloven. Dette er funnet etter en totalvurdering av dagens bruk av området, oppslag i Artskart, Miljøstatus og Naturbase, kunnskapsgrunnlaget og de sentrale prinsipper i naturmangfoldsloven. Det finnes et automatisk fredet kulturminne på den omsøkte eiendommen, ca. 90 m nordøst for omsøkt parsell. Søknaden er nabovarslet og kommunen har ikke mottatt merknader til saken. Vi ber om høringsinstansenes uttalelse og eventuelle merknader innen 4 uker. Med hilsen Jan-Inge Lakså Enhetsleder Hans-Martin Nygaard Fagkoordinator Vedlegg: Kopi av søknad med vedlegg Kart i målestokk: 1:50000, 1:5000, 1: 1000 Kopi uten vedlegg til: Anne-Grethe Rogde Jørgensen Nordsandveien SANDSØY HarstadBesøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Postadresse: 9479 Harstad Telefon: E-post: postmottak@harstad.kommune.no Hjemmeside: Side4 Organisasjonsnr: Bankgiro: SpareBank1Nord-Norge

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Saksdokument Saksmappenr: 2013/2885 Saksbehandler: May Unni Ertsås Arkivkode: 119/1/L33 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Bygdeutvalget /7 HØRING BYGDEUTVALGET - DELING AV GRUNNEIENDOM OG DISPENSASJON FOR OPPSETT AV UTEBOD - GNR 119 BNR 1 FLATØY Vedlegg: - Høringsbrev fra Areal og byggesakstjenesten - Rekvisisjon av delingsforretning med tingrettsdom - Søknad om dispensasjon for utebod - Kartutsnitt Ingress: Willy Selnes søker fradeling av tomt stor 100 m² rundt eksisterende naust, samt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring av utebod i tilknytning til naustet på samme tomt. Fradelingen søkes som del av rettsforlik med søsken som følge av oppløsning av sameie av eiendommen gnr. 119 bnr. 1. Rådmannens tilrådning: Saken fremlegges uten tilrådning. Saksopplysninger Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Side12

13 Areal- og byggesakstjenesten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2013/2885 / 119/1 Norges vassdrags- og energidirektorat Kongens gt NARVIK Hålogaland Kraft AS Postboks Harstad Bygdeutvalget Bjarkøy v/leder Jorunn Berg Telenor AS - Senter for nettutbygging Sàmediggi - Sametinget Àvjovárgeaidnu Kàràsjohka/Kara sjok Troms fylkeskommune - Kulturetaten Postboks Tromsø Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø HØRING. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM OG SØKNAD DISPENSASJON FOR OPPSETT AV UTEBOD PÅ GNR. 119 BNR. 1 FLATØY Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 på Flatøy. Søknaden omfatter tomt på 110 m² rundt naust. Det søkes samtidig om dispensasjon for oppsett av utebod innenfor dette arealet. Det omsøkte tiltaket ligger innenfor naustområde i reguleringsplan for del av Flatøy vedtatt Parsellen ligger nærmere enn 100 m fra strandlinjen. Fradeling for tomt til naustformål ansees til ikke å være i strid med reguleringsplanen. Oppsett av utebod er i strid med reguleringsplanen og omfattes av byggeforbudet i 1-8 i plan- og bygningsloven. Fradeling av parsell til naustformålet er en del av et rettsforlik i Trondenes Tingrett i dom avsagt Parsellens størrelse og beliggenhet er gjengitt i rettsforliket. Naustets størrelse er i begrunnelse for søknaden oppgitt til å være 3,75m x 5m i innvendige mål. Utvendige mål vil være noe større. Tiltaket er vurdert til ikke å være i konflikt med naturmangfoldsloven. Dette er funnet etter en totalvurdering av dagens bruk av området, oppslag i Artskart og Naturbase, kunnskapsgrunnlaget og de sentrale prinsipper i naturmangfoldsloven. Det er videre gjort oppslag i Askeladden uten at det er funnet registrerte kulturminner i området. Området er sjekket mot annen kjent risiko og sårbarhet, uten at det er gjort funn. Det foreligger ikke merknader fra berørte naboer. Vi ber høringsinstansene om uttalelse og eventuelle merknader til søknaden. Vi imøteser tilbakemelding innen 4 uker. HarstadBesøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Postadresse: 9479 Harstad Telefon: E-post: postmottak@harstad.kommune.no Hjemmeside: Side13 Organisasjonsnr: Bankgiro: SpareBank1Nord-Norge

14 2 Med hilsen Jan-Inge Lakså Enhetsleder Hans Martin Nygaard Fagkoordinator Intern kopi mottaker: Marius Nilsen Areal- og byggesakstjenesten Kopi uten vedlegg til: Willy Selnes Eldeskogen Borkenes Vedlegg: 1 Søknad deling eiendom m/tingrettsdom 2 Søknad dispensasjon utebod 3 Kartutsnitt Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Saksdokument Saksmappenr: 2014/622 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /7 Utvalg for helse og omsorg /3 Bygdeutvalget /8 BALANSERT DRIFT I HELSE OG OMSORG Vedlegg: Tilbudsforespørsel driftsanalyse og omstillingsplan for helse- og omsorgssektoren i Harstad kommune. Ingress: Med bakgrunn i de utfordringer som foreligger og kommer innenfor helse- og omsorgsområdet i Harstad kommune, ønsker rådmannen å gjennomføre et prosjekt som skal sørge for at sektoren kan ivareta sin funksjon på en god måte i fremtiden. Prosjektets målsetting er å sørge for at Harstad kommune skal kunne levere gode tjenester som dekker fremtidens behov ved å fornye helse- og omsorgstjenesten og sørge for en bærekraftig drift som tar høyde for kommende utfordringer innen områdene folkehelse, helse og omsorg. Prosjektet har tre faser, hvor første fase er å gjennomføre en driftsanalyse som skal gi grunnlag for å utarbeide en omstillingsplan. Fase to vil være å vurdere og å prioritere tiltak for omstilling og fornying. Fase tre vil være gjennomføring av tiltak for omstilling av tjenesteområdet. Iflg VHP 2014 er det vedtatt kjøp av ekstern bistand for strukturgjennomgang av helse- og omsorgstjenesten og det er finansiert 0,5 mnok til formålet. Rådmannens tilrådning: Utvalg for helse og omsorg tar informasjon om prosjekt for balansert drift i helse omsorg med tilbudsforespørsel til orientering. Saksopplysninger INNLEDNING Helse- og omsorgssektoren i Harstad kommune er organisert i syv driftsenheter. I tillegg er det tjenesteenhetene NAV kommune og Barne- og ungdomstjenesten som har oppgaver og ansvar som kommer inn under funksjonen helse og omsorg. Tjenesteenhetene har over år hatt store utfordringer i forhold til at budsjett ikke har vært dekkende for ressursbruken i henhold til oppgaveløsningen. I de senere år har sektoren også fått generelle krav til nedtrekk i vedtatt VHP som begrunnes med at sektorens andel av kommunens totale utgifter er for store. Gjennom VHP 2014 er det stilt økonomiske krav til nedtrekk i enhetene, og det er lagt inn forskjellige tiltak som på kort sikt skal kunne bidra til å komme i balanse. Side32

33 Kommunens utfordringer i forhold til tjenesteområdet er at utgiftene representerer en for stor andel av kommunens samlende utgifter, og at det i nær fremtid fremkommer et økt ressursbehov på grunn av nye oppgaver og som resultat av demografiske endringer. Harstad kommune må sikre en balansert og bærekraftig drift for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsområdet. UTFORDRINGSOMRÅDER Regjeringen har i St meld nr 25 ( ) om fremtidas omsorgsutfordringer pekt på fem fremtidsutfordringer. nye yngre brukergrupper flere eldre med hjelpebehov knapphet på frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell manglende samhandling og medisinsk oppfølging mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov Nasjonal helse- og omsorgsplan beskriver at kommunen skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der kommunen har ansvar og oppgaver. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir brukerne gode muligheter for livskvalitet og mestring, og slik at den i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats. Kommunen skal sørge for at helhetlige pasientforløp kan ivaretas i kjeden av forebygging, tidlig innsats, tidlig diagnostikk, habilitering og rehabilitering, behandling og oppfølging. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet. Demografiske utfordringer Harstad kommune står foran betydelige endringer i befolkningssammensetningen de neste årene. Endringene vil få til dels betydelige konsekvenser for kommunen som sådan og for helse og omsorgssektoren spesielt. I følge SSB sine fremskrevne tall fremkommer følgende situasjon for Harstad kommune: Befolkningsøkningen antas å bli lavere enn landsgjennomsnittet Andelen yrkesaktive (20 66 år) blir lavere enn landsgjennomsnittet (56 % i Harstad mot landsgjennomsnittet på 59 %) For aldersgruppen år det en økning på ca 60% de neste 20 årene For aldersgruppen 80 år og eldre er det økning på ca 90% de neste 20 årene For barnegruppene, 1 5 år, 6 12 år og år sees det en mindre økning på mellom 8 til 14% For de andre aldersgruppene er det kun ubetydelige endringer Som det fremgår av fremskriving av aldersgruppene år og for gruppen 80 år og eldre, vil endringen medføre betydelige konsekvenser for ressursbehov i helse og omsorg. Nye oppgaver for kommunen Gjennom nye lover og nasjonale reformer har kommunen fått et økt ansvar for en rekke helse- og omsorgsoppgaver: Døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp Psykisk helsearbeid og rus Rehabilitering og habilitering Etterbehandling etter sykehusopphold Forebyggende helsetjenester Folkehelse Side33

34 Økt behov for årsverk og institusjonsplasser Endringer i befolkningssammensetningen gir en relativ stor økning i antallet personer i de eldste aldersgruppene. Med utgangspunkt i samme omsorgsbehov som i dag og basert på fremskriving av befolkningsdata, fremkommer følgende: Antall mottakere av institusjons- og hjemmetjenester øker med ca 100 i perioden frem til 2020 og øker med ca 700 i perioden frem til 2040 Behov for årsverk i institusjons- og hjemmetjenesten øker med ca 50 i perioden frem til 2020 og med øker med ca 400 i perioden frem til 2040 Antallet institusjonsplasser økes fra ca 200 i dag, til ca 370 i 2040 Økonomiske utfordringer Med utgangspunkt i KOSTRA-data for 2012 vil en på overordnet nivå kunne tegne dette bildet av den økonomiske situasjon i Harstad kommune, sammenlignet med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 13) i KOSTRA. Kommunen har i helse- og omsorgssektoren et betydelig merforbruk sammenlignet med gjennomsnittet av kommuner i KOSTRA-gruppe 13, jmf KOSTRA 2012 Harstad kommune bruker 25% mer pr innbygger på helse- og omsorg enn gjennomsnittskommunen i KOSTRA-gruppe 13, dette utgjør 90 mnok Harstad kommune bruker mer på helsetjenester, mindre på forebygging og betydelig mer på omsorgstjenester Kommunens andel av utgifter til helse og omsorg, av kommunens samlede utgifter, er betydelig høyere sammenlignet med gjennomsnittet av kommuner i KOSTRA-gruppe 13, Driftsenhetene i helse- og omsorgssektoren har et merforbruk i forhold til budsjett Kommunen har stor gjeld som får betydelige konsekvenser i driftsbudsjettet i årene fremover BALANSERT DRIFT I HELSE OG OMSORG Rådmannen har initiert et prosjekt som skal gjennomføre en prosess som skal ivareta omstilling og fornying med sikte på reduksjon av driftskostnader i helse- og omsorgssektoren. Prosjektets overordnede målsetting er å iverksette tiltak som skal gi bedre tjenester som svarer på fremtidens behov ved å fornye helse- og omsorgstjenesten i Harstad kommune og sørge for en bærekraftig drift som tar høyde for faglige og ressursmessige utfordringer innen områdene folkehelse, helse og omsorg. Prosjektet er forankret i kommunestyrets vedtak om VHP Prosjektets utfordringer gjennomføres i tre faser: Fase 1 o Gjennomføre en driftsanalyse av helse og omsorg o Gjennomføre tiltak jmf vedtak i VHP 2014 Vurdering av finansieringssystemet for sykehjem Vurdering av omfang av ordningen for omsorgslønn Organisering av nattjenester vurderes Grunnlagsdata for ressurskrevende tjenester skal kvalitetssikres for å sikre søknadsgrunnlaget for refusjon Program for evaluering og reduksjon av individuelle brukervedtak Effektivisering av daglig drift gjennom bruk av Lean prosesser Fase 2 o Utarbeide omstillingsplan for helse og omsorg o Strategi for organisering og drift i helse og omsorg o Vurdering og prioritering av tiltak o Politisk prosess for prioritering og vedtak Fase 3 o Gjennomføring av omstilling og fornying Side34

35 Gjennomføring av en driftsanalyse av helse- og omsorgsområdet skal blant annet ivaretas ved kjøp av kompetansetjenester fra ekstern leverandør. Slikt kjøp gjennomføres ved offentlig utlysning og vurdering av tilbud fra leverandører etter egen spesifikasjon. Tilbudsforespørselen ber om en driftsanalyse og et forslag til omstillingsplan. Driftsanalyse o Harstad kommune ønsker svar på hva som er årsakene til at kommunen har driftsutgifter i helse- og omsorgsektoren som er mye høyere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013) o Hvilke faktorer er kostnadsdrivere og har betydning for omfang og nivå av tjenester i Harstad kommune? Omstillingsplan o Hvilke strategier og tiltak kan Harstad kommune konkret iverksette for å redusere sine kostnader? o Hvordan bør Harstad kommune innrette sine tjenester for å være mest mulig robust/bærekraftig i forhold til fremtidens demografiske utfordringer? o Strategier og tiltak må beskrives i forhold til to innsparingsmål: Kortsiktige tiltak, tilsvarende en reduksjon i driftskostnadene på 15 mnok og drift i samsvar med budsjett Langsiktige tiltak, som gir et resultat på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013) o Fremdriftsplan Vurdering Helse- og omsorgssektoren har betydelige driftsutfordringer for å kunne ivareta sine oppgaver i forhold til budsjettramme og vedtatte innsparingsmål for tjenestene. Etter rådmannens vurdering er nivå og omfang på kommunens tjenester for omfattende. Hva som er riktig nivå og omfang vil måtte problematiseres, ikke bare etter behov og faglig forsvarlighet til tjenestemottakere og grupper, men også sees i sammenheng med kommunens totale rammer i forhold til fordeling og prioritering. Et viktig spørsmål er om vi leverer for gode og omfattende tjenester og i hvilken grad vi klarer å omsette de ressurser og den kompetansen vi har på best mulig måte, alle driftsforutsetninger tatt i betraktning? Videre er det viktig å ha et forhold til et produksjonstak som styrer og muliggjør en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Gode og tilstrekkelige tjenester skal alltid være kommunens mål innenfor alle sektorer. Men når en sammenligner Harstad kommunes kostnader til helse og omsorgstjenester med andre sammenlignbare kommuner, har Harstad et betydelig høyere kostnadsnivå. Hva er det som medvirker til at kommunes helse- og omsorgstjenester er så kostnadskrevende? Dette skal driftsanalysen gi svar på. Driftsanalysen skal videre være grunnlag for å kunne gjennomføre en omstilling og fornying av sektoren som skal bidra til et bærekraftig utgiftsnivå. Dette er en forutsetning for at kommunen skal kunne ivareta nye og omfattende oppgaver, økt ansvar og de demografiske utfordringer i sektoren i årene som kommer. Hugo Thode Hansen Rådmann : Roald Andersen Enhetsleder Behandling Eldrerådet - Brynjulf S. Hansen, ass. Rådmann, orienterte før behandling av saken. Side35

36 Ivar Østberg fremmet følgende forslag: 1. Harstad Eldreråd tar informasjonen om prosjekt for balansert drift i helse- og Omsorgssektoren med tilbudsforespørsel til orientering. 2. Harstad Eldreråd viser til de betydelige demografiske utfordringer Harstad kommune står overfor. Disse utfordringer kan medvirke til de økonomiske resultater som sammenlikninger med kommuner i KOSTRA gruppe 13 viser. Dette kan bety at et bærekraftig kostnadsnivå for helse- og omsorgssektoren i Harstad kommune bør ligge over gjennomsnittet i KOSTRA gruppe Harstad Eldreråd forutsetter at prosjektets tidsfrister er så stramme, at den politiske behandlingen av resultatet av prosjektet kan gjennomføres hurtig. En eventuell gjennomføring av omstilling og fornying bør kunne starte opp ved starten av Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Eldrerådet : 1. Harstad Eldreråd tar informasjonen om prosjekt for balansert drift i helse- og Omsorgssektoren med tilbudsforespørsel til orientering. 2. Harstad Eldreråd viser til de betydelige demografiske utfordringer Harstad kommune står overfor. Disse utfordringer kan medvirke til de økonomiske resultater som sammenlikninger med kommuner i KOSTRA gruppe 13 viser. Dette kan bety at et bærekraftig kostnadsnivå for helse- og omsorgssektoren i Harstad kommune bør ligge over gjennomsnittet i KOSTRA gruppe Harstad Eldreråd forutsetter at prosjektets tidsfrister er så stramme, at den politiske behandlingen av resultatet av prosjektet kan gjennomføres hurtig. En eventuell gjennomføring av omstilling og fornying bør kunne starte opp ved starten av Behandling Utvalg for helse og omsorg : Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Vedtak Utvalg for helse og omsorg : Utvalg for helse og omsorg tar informasjon om prosjekt for balansert drift i helse omsorg med tilbudsforespørsel til orientering. Side36

37 TILBUDSFORESPØRSEL DRIFTSANALYSE OG OMSTILLINGSPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN I HARSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Harstad kommune inviterer med dette til innsendelse av tilbud på en driftsanalyse og omstillingsplan for helse- og omsorgssektoren i Harstad kommune. Oppdragsgivers kontaktperson: Brynjulf Hansen e-post: brynjulf.hansen@harstad.kommune.no Tlf: Postadresse: Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate 9 Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson pr. e-post. Bakgrunn for anskaffelsen Kommunen har i helse- og omsorgssektoren et betydelig merforbruk sammenlignet gjennomsnittet av kommuner i KOSTRA-gruppe 13, jmf KOSTRA 2012 Driftsenhetene i helse- og omsorgssektoren har et merforbruk i forhold til budsjett Kommunens samlede utgifter til helse og omsorg er på sikt ikke bærekraftig Kommunens andel av utgifter til helse og omsorg, av de samlede utgifter, er sammenlignet med gjennomsnittet av kommuner i KOSTRA-gruppe 13, for høg Kommunen har stor gjeld som får betydelige konsekvenser i driftsbudsjettet Kommunens fremtidige demografiske utfordringer er betydelige og vil utfordre driftskostnadene/ressursbruk innenfor helse- og omsorgssektoren Anskaffelsens formål oppdraget skal frembringe A: Driftsanalyse Harstad kommune ønsker svar på hva som er årsakene til at kommunen har driftsutgifter i helse- og omsorgsektoren som er mye høyere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013) 1 Side37

38 Hvilke faktorer er kostnadsdrivere og har betydning for omfang og nivå av tjenester i Harstad kommune, herunder turnusordninger, organisering og oppgaveløsning? B: Omstillingsplan Hvilke strategier og tiltak kan Harstad kommune konkret iverksette for å redusere sine kostnader? Hvordan bør Harstad innrette sine tjenester for å være mest mulig robust/bærekraftig i forhold til framtidens demografiske utfordringer? Strategier og tiltak må beskrives i forhold til to innsparingsmål: o Kortsiktige tiltak, tilsvarende en reduksjon i driftskostnadene på 15 mnok og drift i samsvar med budsjett o Langsiktige tiltak, som gir et resultat på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013) Fremdriftsplan Konkretisering av leveransen Det må gjennomføres minimum to milepælsmøter med presentasjon av resultat så lagt i prosessen for eventuelt justering av oppdraget Prioritering av analysen gjøres i samråd med oppdragsgiver Alle tiltak skal konsekvensvurderes og begrunnes. Tiltakene skal kostnadsberegnes. Gjeldende lov, forskrifter og regelverk innenfor tjenesteområdet skal følges og gi et forsvarlig tjenestetilbud og etter gjennomført omstillingsplan. Utredningens analyse og omstillingsplan med vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en rapport fra leverandør. Gjennomføring av konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7.april 2006 del 1 og 2. Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger. Utvelgelsen av hvem det skal forhandles med skjer med grunnlag i tildelingskriteriene. Oppdragsgiver kan avvise leverandører som ikke leverer i tråd med konkurransegrunnlaget. Kostnadsomfang Til oppdraget er det avsatt kr ,- inkl mva. Disse midlene skal dekke alle utgifter. Oppdragsgiver ønsker oppgitt totalpris inkl mva. Opsjon I tilfelle rammen for oppdraget utvides, ønsker oppdragsgiver at leverandør oppgir timepris for eventuelle til tilleggsoppdrag i tilknytning til, eventuelt i forlengelsen av, tilbudet som leveres. Leveringstid 2 Side38

39 Konsulentoppdraget må være gjennomført innen «dato» Tilbudets utforming og levering Tilbudet skal være merket «Driftsanalyse og omstillingsplan for helse og omsorg». Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. Tilhørende dokumenter. Leveres på papir direkte til leveringsadresse eller sendes med post. Tilbudsfrist Tilbudet skal være levert kommunen innen «dato» kl Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud 90 kalenderdager beregnet fra innleveringsfristen. Kvalifikasjonskrav Obligatoriske krav Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. Merverdiavgiftattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. HMS-egenerklæring. Se bilag til tilbudsforespørselen. Leverandørens faglige kvalifikasjoner Leverandøren skal ha erfaring fra minimum 2 tilsvarende oppdrag. Det skal vedlegges referanseliste, med oppdragsgivers navn, tlf, e-post adresse. Kravspesifikasjon Prosjektgjennomføring Tilbudet skal inneholde opplysninger om arbeidsmetode og følgende vil bli vurdert: Arbeidsform/arbeidsopplegg Det skal redegjøres for hva en legger i oppdraget (datafangst, rapportvurderinger, evt. møter og reiser) samt framdriftsplan med eventuelle milepæler. Kapasitet Det er satt endelig frist for levering av ferdig rapport til «dato». Redegjør for hvordan uforutsette hendelser (sykdom, oppsigelser, tekniske problemer etc.) som kan påvirke kapasiteten vil bli håndtert. 3 Side39

40 Rapportering Det skal redegjøres for hvordan rapporten er tenkt bygd opp. Legg gjerne ved evt eksemplar av tidligere rapport i tilbudsdokument. Kvalitetsrutiner Det skal redegjøres for hvordan tilbyder vil kvalitetssikre arbeidet sitt og hvilken dokumentasjon som evt. følger kvalitetskontrollen. Tildelingskriterier Vekt: 30 % Kompetanse og Erfaring til prosjektteam: Det vil bli vektlagt at prosjektteamet har gjennomført tilsvarende eller lignende prosjekter tidligere med godt resultat. Det må legges ved CV til prosjektmedlemmene, og det må fremgå hvilke relevante prosjekt disse har deltatt i før, og hvilken rolle de hadde i prosjektet. Kontaktinformasjon til referansepersoner skal framgå. Vekt: 30 % Prosjektgjennomføring: se kriterier listet ovenfor. Vekt 40 % Pris: Totalpris inkl mva. 4 Side40

41 Saksdokument Saksmappenr: 2013/1974 Saksbehandler: May Unni Ertsås Arkivkode: H12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Bygdeutvalget /2 ORIENTERINGSSAK BYGDEUTVALGET - FREMTIDIG SYKEHJEMSSTRUKTUR I HARSTAD KOMMUNE Vedlegg: - Møtebok sak 14/5 Utvalg for helse og omsorg Ingress: Utvalg for helse og omsorg fattet i møte 12. februar 2014 vedtak som følger av vedlagte møtebok sak 14/5 uten forutgående saksutredning. Enhetsleder Sissel P. Fenes er invitert til å orientere om situasjonen ved Bjarkøy sykehjem. Rådmannens tilrådning: Helse og omsorgsutvalgets vedtak tas til orientering. Hugo Thode Hansen Rådmann Side41

42 Møtebok Saksmappenr: 2013/1974 Saksbehandler: Brynjulf S. Hansen Arkivkode: H12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /5 FREMTIDIG SYKEHJEMSSTRUKTUR I HARSTAD KOMMUNE Behandling Utvalg for helse og omsorg : Saken ble tatt opp i møtet. Leder Kjetil Bjørkelund, AP, fremmet følgende forslag: Utvalg for helse og omsorg viser til utfordringer mht demensplasser på sykehjem. Utvalget ber administrasjonen vurdere åpning av 6 skjermete demensplasser på Bjarkøy sykehjem innenfor dagens drift. For å forberede oppstart av demensplasser på Bergsodden sykehjem, bes administrasjonen vurdere om det kan omgjøres plasser på Sama sykehjem til demensplasser. Utvalget er inneforstått med at dette kan innebære flytting av beboere mellom sykehjemmene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Utvalg for helse og omsorg : Utvalg for helse og omsorg viser til utfordringer mht demensplasser på sykehjem. Utvalget ber administrasjonen vurdere åpning av 6 skjermete demensplasser på Bjarkøy sykehjem innenfor dagens drift. For å forberede oppstart av demensplasser på Bergsodden sykehjem, bes administrasjonen vurdere om det kan omgjøres plasser på Sama sykehjem til demensplasser. Utvalget er inneforstått med at dette kan innebære flytting av beboere mellom sykehjemmene. Kopi: Brynjulf Hansen, Ass. Rådmann Sissel P. Fenes, Enhetsleder Rett utskrift: May Unni Ertsås Konsulent Side42