Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl på Havøysund Hotell, møtesalen.

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, og beretning fra kontrollkomiteen for Godkjenne årsberetning, regnskap og treffe bestemmelser om anvendelse av årsoverskuddet. 5. Budsjett for Velge revisor og fastsette revisors honorar. 7. Innkomne forslag 8. Valg a) Nestleder til styret for 2 år b) 1 styremedlem for 2 år c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år d) leder til kontrollkomiteen 2 år e) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 1 år f) leder til valgkomiteen for 2 år g) 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 25. mars Etter møtet blir det servert middag i restauranten. Vel møtt! Styret Årsberetning for 2011 Lagets 66. driftsår

2 INNLEDNING Coop Havøysund BA er en handelsbedrift med adresse Havøysund i Finnmark. Det drives detaljhandel innen dagligvarer, byggevarer, hvite og brunevarer, fritidsutstyr, kjøkken og manufaktur. Årsberetning - generelle momenter antall samvirkelag/medlemmer Pr var 117 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag. Nedgangen skyldes 7 fusjoner mellom samvirkelag og 2 avviklinger. Ved utgangen av 2011 var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Tilsvarende tall for foregående år var Utvikling i detaljhandelen - og samvirkelagene Konsumprisindeksen steg med 1,2 prosent fra 2010 til Det var spesielt prisutviklingen på audiovisuelt utstyr, sammen med elektrisitet inkludert nettleie, som gjorde at årsveksten ble så lav. Prisene på audiovisuelt utstyr fortsatte å falle i 2011 og endte med en nedgang på 7,2 prosent. Prisnedganger på matvarer og klær bidro også til å dempe årsveksten i KPI. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp årsveksten i KPI i 2011, var oppganger i prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, beregnet husleie for selveiere samt prisene på drivstoff og smøremidler. Prisene på matvarer falt med 1,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 8,1 prosent fra 2010 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 5,0 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 8,1 prosent. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 på omtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 prosent fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Club AS, blir den samlede omsetningen på ca. 38,9 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent fra Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 prosent i 2011, mens markedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,35 prosentpoeng til 23,3 prosent. Makroøkonomiske hovedstørrelser (kilde SSB, ) Vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utvikling i bunnen av en moderat lavkonjunktur. Dette ventes å fortsette et par år til, før veksten tar seg opp i Arbeidsledigheten vil øke noe i det kommende året, og deretter holde seg om lag uendret. Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel. SSB venter at rentene vil falle litt framover, og at de ikke kommer til å øke før i 2013, og da meget beskjedent. Nedenfor vises prosentvis endring fra året før for noen makroøkonomiske prognoser for Prognoser BNP Fastlands-Norge 2,6 2,5 2,7 3,3 Arbeidsledighet 3,3 3,6 3,7 3,7 Konsumprisindeks 1,3 1,4 1,6 1,9 Årslønn 4,2 3,4 3,7 4,2 Pengemarkedsrente 2,9 2,8 3,1 3,8

3 Lagets valgte organer STYRET Roy Arne Andersen *Oddbjørg Olsen *Pål Stian Bekkhus Arnstein Larsen Kristin Kaspersen Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattes representant) Varamedlemmer til styret: * Ray Pedersen * Lillian Jacobsen Kathrin Kristensen Ståle M. Mikkelsen Ansattvalgt Ansattvalgt KONTROLLKOMITÈ * Roy Arne Møller Leder Daniel Jørgensen Georg Mathisen Varamedlemmer til kontrollkomitè: *Mona Aune *Mona Kautovuori VALGKOMITÈ * Birgit Amundsen Leder Lena Hedlund Pedersen Even Berg Varamedlemmer til valgkomitè: * Åsmund Høie * Gro Anita Borch Tillitsvalgte merket med * er på valg i 2012.

4 STYRETS ARBEIDE I 2011 er det avholdt 4 styremøter, og det er behandlet 19 protokollførte saker. Blant de viktigste saker nevnes: Nytt gulv i butikk lokalet, utvidet åpningstid, og driftsanalyse av Coop Havøysund. Driftsanalyse av regnskap, og drift ble gjennomført av Jan-Ivar Alsen. Styret fikk en grundig gjennomgang av regnskapet på styremøte Strategiplanen er tema på alle styremøter, hvor fokus på arbeidsmiljø, holdninger, sykefravær. MEDLEMMER Ved årsskiftet hadde laget 777 medlemmer, som er 26 flere enn året før. Av medlemmene er det 324 kvinner, og 453 menn. Antall medlemmer med kjøp 633, 10 flere enn året før. Salg til egne medlemmer var kr ,- og medlemmer av andre lag med kort kr ,- Våre medlemmer fikk tilbakeført kr ,- i kjøpeutbytte fra eget lag, og samlet tilbakeføring inklusive utbytte fra samarbeidspartnere i 2011 var kr PERSONALET/ARBEIDSMILJØ Registrerte lønnstakere i laget medregnet ferievikarer, kortsiktige avtaler etc. var 40. Det er utført 19 årsverk. Ved årsskiftet hadde laget 20 ansatte hvorav 10 på heltid, og 10 på deltid. Sykefraværet i 2011 ble 4.47% mot 6 % i Bedriften har i 2011 vært tilknyttet Inkluderende arbeidsliv. Fagbrev Coop Havøysund, ved styret gratulerer Kathrin Kristensen, Kristin Kaspersen, Robert Larsen, Helene Wilhelmsen, og Ståle Mikkelsen med fagbrev i butikkfag. YTRE MILJØ Vesentlig påvirkning på det ytre miljø med vår virksomhet er transport, avfall og energiforbruk, samt de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter nevnes vår innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den holdningsendring dette kan medføre hos forbruker. Når det gjelder ytremiljø, så er Coop Havøysund ikke fornøyd med nåværende løsning på retur av elektrisk avfall. Håper i 2012 at en bedre løsning kommer på plass. LIKESTILLING Av lagets 10 ansatte i hel stilling er det 5 menn og 5 kvinner. Av 10 deltidsstillinger er det 7 kvinner og 3 menn. Lagets styre bestående av 5 stk., har 2 kvinner og 3 menn, med leder og nestleder av hvert kjønn.

5 LAGETS DRIFT Driftsinntekter Lagets omsetning ble i Dette er en nedgang fra forrige år på kr , og fordeler seg med kr på Coop Marked, mot i 2010, og kr på Byggmix,mot f.å. Bruttofortjenesten ble kr (23,80 %), mot forrige år (21,40%). Driftsinntekter etter varekostnad var kr (24,65%), mot % f.å. Driftskostnader Driftskostnadene ble kr mot f.å. Driftsresultat Driftsresultatet ble kr mot f.å. Finansregnskapet Resultatet i finansregnskapet ble kr mot f.å. Årsresultat Årets resultat etter skatt ble kr som er 3,82 % av omsetningen mot 2,47 % f.å. Dette er fordelt med: kr til kjøpsutbytte for 2011 Kr til annen egenkapital = kr Sum overføringer og disponeringer Totalkapitalen var ved utgangen av året kr , sammenlignet med kr året før. Egenkapitalen er kr ,- hvilket gir en egenkapitalprosent på 76.7 Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. AVSLUTNING Styret er fornøyd med at tallene for 2011 peker i riktig retning. Styret er likevel av den oppfatning at potensialet på drift i alle ledd av virksomheten fortsatt ikke er nådd. Utviklingen med sykefraværet er styret meget godt fornøyd med. Lagets medarbeidere takkes for godt samarbeid og innsatsen i 2011, og medlemmer og øvrige kunder for god oppslutning om vår butikk i det året som er gått. Havøysund Roy Arne Andersen Oddbjørg Olsen Robert Andre Larsen Leder Nestleder Kristin Kaspersen Arnstein Larsen Ray Are Pedersen

6

7 Budsjett 2012 Kr. Salgsinntekter Varekostnad Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn/ferielønn Andre personalkostnader Sum personalkostnader Ordinære avskrivninger Husleie/lys/brensel Butikk- og adm.kostnader Markedsføring Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat finansinntekter/-kostnader Resultat før skatt Rentesatser på medlemsinnskudd pr Brukskonto 0,5 % Høyrentekonto under ,0 % Høyrentekonto over ,5 % Høyrentekonto over ,0 % -fra første krone 4 gebyrfrie uttak. Pr. år +siste års rente. Uttaksgebyr 2%.