Protokoll. Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900

Transkript

1 Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Svolvær Svinøya Rorbuer, mandag 3. juni kl 0900 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald Sivertsen X Styremedlem Ingeborg Overvoll X Styremedlem Lars H. Vorland X Ansatte repr. Magne Johansen X Ansatte repr. Jørgen Hansen X Ansatte repr. Rune Holm X Observatør fra Helse Nord RHF Fagdirektør Trine Magnus X Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim X Ass.direktør Per Ingve Norheim X Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen X Økonomisjef Jørn Stemland X Kontorsjef Rolf Jensen X IKT - Direktør Øystein Lorentzen X

2 Saksliste : Sak 31/02 Undertegning av protokoll Sak 32/02 Ventetider ved Nordlandssykehuset HF Sak 33/02 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2002 Nordlandssykehuset HF Sak 34/02 Tertialrapport Sak 35/02 Driftsavtaler med lege- og psykologspesialister tilknyttet Nordlandssykehuset Sak 36/02 Forespørsel til helseforetakene om interesse for å delta på Heltefs Undersøkelser høsten 2002 Sak 37/02 Digitalisering av Radiologisk avdeling ved Nordlandssykehuset, Bodø Sak 38/02 Strategiplan for Nordlandssykehuset Sak 39/02 Melding om plassfratredelse Sak 40/02 Møteplan for styret andre halvår 2002 Sak 41/02 Orienteringssaker

3 Styresaknr 31/02 REF.:2002/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 8.april 2002 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Protokoll fra styrets møte 8 april 2002 Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokoll fra styrets møte 8 april 2002 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 8.april 2002 godkjennes Vedtak : Innstilling vedtatt

4 Styresak 32/02 REF.:2002/ Ventetider ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler : Per-Ingve Norheim Øvrige dokumenter : Ventetidsbrosjyre Saksbehandlers kommentarer : Siste utgave av Ventetidsbrosjyre viser at det ved de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset somatikk er akseptable ventetider, spesielt er tiden for utredning og behandling for kreft og andre alvorlige sykdommer kort. Det som kjennetegner de avdelinger og spesialiteter med lang ventetid er hovedsakelig mangel på spesialister. Eksempler på dette er Avdeling for fysikalsk medisin og rehab, samt Nevrologisk avdeling. For psykiatrien i Bodø er det altfor lang ventetid, både når det gjelder poliklinisk undersøkelse og behandling, og når det gjelder innleggelse. De fleste som står på ventelisten har rett til nødvendig helsehjelp, og ventetider på inntil 6-8 mndr. må da vurderes som uverdig. Det dreier seg om en kjent og langvarig kapasitetskrise både innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatri(ca.30 % under landsgjennomsnittet på sengekapasitet.) Det dreier seg om pasienter med stor lidelse, der det å komme tidlig inn med behandling vanligvis er svært viktig. Når presset på øyeblikkelig hjelp i tillegg er veldig stort og med til dels for kort liggetid i akukttavdelingene, og når primærlegene ute i kommunene etter hvert holder igjen på å søke pasienter inn fordi de vet at ventetiden blir uakseptabel lang, understreker det problemet. Hadde andre helseregioner hatt god mottakskapasitet, ville mange nordlandspasienter ha blitt gjestepasienter. Dette kan raskt komme til å skje dersom tilbudet i for eksempel. Østlandsregionen blir ytterligere utviklet med henblikk på å motta flere pasienter under fritt sykehusvalg. Det haster således med videre utbygging av Nordlandspsykiatrien. Legemarkedsitasjonen i Norge er fortsatt slik at sykehus i utkant-norge må belage seg på utdanning av egne spesialister. Nordlandssykehuset har forholdsvis god tilgang på turnusleger og assistentleger, hva gjelder den somatiske delen av Nordlandssykehuset. Vi må sørge for å være attraktive for disse, slik at de velger å komme tilbake til vårt helseforetak. Innstilling til vedtak : Saken tas til orientering Vedtak: Innstilling vedtatt

5 Styresak 33/02 REF.:2002/ Sykefraværsstatistikk 1.kvartal 2002 Nordlandssykehuset HF Saksbehandler :Kerstin Thoresen Øvrige dokumenter: Saksbehandlers kommentarer : Etter å tatt ut sykefraværsrapport for første kvartal 2002 (jan-mars) for Nordlandssykehuset HF kom vi frem til følgende tall: Sykefraværet for perioden januar mars 2002 var samlet på 8.9% for alle tre sykehusene. Sykefraværet utgjorde dagsverk av totalt dagsverk i første kvartal av Sykefraværsprosenten viser antall dagsverk som er tapt på grunn av sykefravær i prosent av alle avtalte dagsverk for arbeidstakere. Her er det både tatt hensyn til omfanget av deltidsarbeid og om man er helt eller delvis sykemeldt Sykefraværet har vært som følgende ved de enkelte sykehusene for perioden januar-mars 2002: Somatikk (NSS) Bodø 9.2% Psykiatri (NPS) Bodø 9.3% Lofoten 6.1% Til sammenligning var sykefraværet for tidligere år som følgende: Lofoten sykehus: Kvartal % 7.9% 9.3% 8.7% % 7.4% 8.6% 8.0% % 8.5% 7.8% 7.4% % 8.0% 7.8% 10.9% (årsbasis %)

6 NPS Kvartal % 8.1% 9.4% 7.9% % 6.3% 8.2% 8.4% % 7.5% 8.5% 9.8% % 8.4% 7.9% 8.9% ( årsbasis %) NSS Kvartal Mangler data for % 9.5% 8.7% % 8.2% 8.9% % 8.7% 8.2% % 7.3% 8.7% (årsbasis %) Gjennomsnittet innenfor helsesektoren på landsbasis i 2001 var på ca.8.5% Ser vi på sykefraværstallene våre for 2001 kan en lese at vi har et sykefravær som ligger noenlunde på landsgjennomsnittet for helsesektoren. Ved alle tre sykehusene er det langtidssykefraværet (over 56 dager) som utgjør størsteparten av sykefraværsdagene. Ved Lofoten har sykefraværet gått noe ned iforhold til i 2001, ved de to andre sykehusene er fraværet gått noe opp. Det er vanskelig å si noe om fraværet er på vei opp eller ikke, da tidligere års fravær for første kvartal har variert noe i forhold til hva års gjennomsnittet har endt på. Ved gjennomgang av søknader til KLP (langtidssykemeldte over 10 mnd.) viste det seg at følgende diagnoser/problemer går igjen i størsteparten av egenerklæringene: rygg og skulderproblematikk betennelse i muskler utbrenthet depresjoner Disse diagnosene innebærer at vi som arbeidsgiver ofte må tilrettelegge arbeidet for den sykemeldte. Sykehusene har så langt det gjør prøvd å tilrettelegge arbeidet, men det er nå så mange som sliter med disse slitasjediagnosene at det er vanskelig å tilrettelegge mer enn det som allerede er gjort. Problematikken rundt sykefravær vil bli satt særskilt fokus på i løpet av året. Innstilling til vedtak : Saken tas til orientering Vedtak : Innstilling vedtatt

7 Styresak 34/02 REF.: 2002/ Tertialrapport I 2002 Saksbehandler : Linda Johnsen Øvrige dokumenter : Brev til Helse Nord RHF vedr tertialrapport Vedlegg 1 til tertialrapport til Helse Nord RHF Vedlegg 2 og 3 til tertialrapport til Helse Nord RHF Vedlegg 4, 5 og 6 til tertialrapport til Helse Nord RHF Saksbehandlers kommentarer : Som det fremgår av rapporten forventes et netto merforbruk på årsbasis på i underkant av 40 mill kr. Dette er under forutsetning av at Nordlandssykehuset tilføres midler til dekning av avskrivninger på bygg som inngår i foretakets åpningsbalanse. Dersom sykehuset ikke tilføres midler til finansiering av avskrivninger på bygg, prognostiseres et merforbruk på årsbasis på om lag 140 mill kr. For øvrig vises det til vedlagte rapport. Innstilling til vedtak : Saken tas til orientering Vedtak : Saken tas til etterretning

8 Styresak 35/02 REF.: 2002/ Driftsavtaler med lege og psykologspesialister tilknyttet Nordlandssykehuset Saksbehandler : Svein Utne Øvrige dokumenter : Notat- Driftsavtaler med lege og psykologspesialister tilknyttet Nordlandssykehuset. Styresak35/01 HelseNord RHF (ikkevedlagt) Saksbehandlers kommentarer : For at privatpraktiserende legespesialister og psykologspesialister skal få refusjon fra rikstrygdeverket for omkostningene ved behandling av sine pasienter må de ha driftsavtale med helseforetaket. Driftsavtale avtales med prosenter av hel stilling og gir et driftstilskudd fra helseforetaket på fra kroner til kroner pr. helstilling pr. år i tillegg til trygderefusjon. Til sammen disponeres 9,1 millioner kroner til formålet. Pr. dato er 0,4 hjemmel vakant. De avtaler fylkeskommunene hadde inngått ble overført til de regionale helseforetak fra I styresak 35/01 har styret for Helse Nord RHF overført forvaltningen av disse avtaler til det helseforetak som dekker området hvor den privatpraktiserende spesialisten har sitt kontorsted. Nordlandssykehuset HF fikk overført 34 avtaler varierende fra 0,1 til 1stilling. En viktig forutsetning for ordningen er at den kapasitet som disponeres gjennom disse avtalene skal sees i sammenheng med den kapasitet som helseforetaket forøvrig disponerer, og det behov som registreres innenfor den aktuelle spesialitet. I vedlagte notat tas en rekke problemstillinger vedrørende forvaltning av ordningen opp til drøftelse, herunder : 1. Opprettelse av hjemler. 2. Lokalisering. 3. Reforhandling av avtaler. 4. Forholdet til sykehusavdelinger. 5. Overføring/salg av hjemmel mellom spesialister. 6. Inndraging av ledig hjemmel. 7. Oppsigelse av besatt hjemmel. Innstilling til Vedtak : 1. Innenfor den fullmakt styret for Nordlandssykehuset HF er gitt av Helse Nord RHF gis direktøren ved Nordlandssykehuset HF fullmakt til overføring, opprettelse og inndragning av hjemler, så langt dette kan skje innenfor rammen av foretakets vedtatte budsjett. 2. Styret ber direktøren reforhandle de individuelle avtaler med privatpraktiserende spesialister med sikte på bedre resursutnyttelse, nærmere samarbeide med relevante avdelinger og bedre aktivitetsdata. Dataoverføring til SINTEF Unimed Norsk pasientregister (NPR) innarbeides i avtalene.

9 3. Eventuelle forslag om opprettelse/inndragning, eventuelt endret lokalisering, av avtalehjemler, som krever ressurser utover budsjett i form av driftstilskudd/erstatning forelegges styret. Endret innstilling : 1. Innenfor den fullmakt styret for Nordlandssykehuset HF er gitt av Helse Nord RHF gis direktøren ved Nordlandssykehuset HF fullmakt til overføring, opprettelse og inndragning av hjemler, så langt dette kan skje innenfor rammen av foretakets vedtatte budsjett og stillingsstruktur. 2. Styret ber direktøren reforhandle de individuelle avtaler med privatpraktiserende spesialister med sikte på bedre resursutnyttelse, nærmere samarbeide med relevante avdelinger og bedre aktivitetsdata. Dataoverføring til SINTEF Unimed Norsk pasientregister (NPR) innarbeides i avtalene. Vedtak: Endret innstilling vedtatt

10 Styresak 36/02 REF.: 2002/ Forespørsel til helseforetakene om interesse for å delta på Heltefs Undersøkelser høsten 2002 Saksbehandler: Raymond Teigen Øvrige dokumenter : Brev fra Helse Nord HF ( ) - Forespørsel til helseforetakene om interesse for å delta på Heltefs Undersøkelser høsten 2002 Saksbehandlers kommentarer : Viser til brev av om deltakelse i Heltefs undersøkelse høsten Direktør Eivind Solheim har i møte i dag i Strategisk ledergruppe fattet beslutning om at Nordlandssykehuset skal delta med Kirurgisk, Ortopedisk og Medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø og Lofoten. Kirurgisk avd Bodø teller 2 poster, Ortopedisk avd Bodø utgjør 1 post. Medisinsk avdeling Bodø teller 2 sengeposter samt Hjerteovervåkningen. Lofoten har en Medisinsk post, og en kirurgisk post tilsammen 8 poster. Nordlandssykehuset ønsker å delta både i Pasopp og PersOpp, samt psykiatri og poliklinikk, dvs når de siste blir aktuelt å gjenomføre. Innstilling til vedtak : Saken tas til orientering Vedtak : Innstilling vedtatt

11 Styresak 37/02 REF.:2002/ DIGITALISERING AV RADIOLOGISK AVDELING VED NORDLANDSSYKEHUSET, BODØ Saksbehandler: Jørn G. Stemland Dokumenter i saken: Prosjektplan - PACS system Saksbehandlers kommentar: Høsten 2001 ble det startet et prosjektarbeid for å kartlegge investeringsmessige og driftsmessige betingelser knyttet til digitalisering av billedlagring og kommunikasjon ved Nordlandssykehuset Bodø. Gjennom prosjektet et det spesifisert et system som ivaretar alle funksjoner knyttet til filmløs/papirløs billedflyt/arbeidsflyt; dvs. digital billeddistribusjon internt på avdelingen, internt på sykehuset samt mellom sykehus. Systemet skal erstatte dagens form for granskning, demonstrasjon og arkivering av billeddiagnostisk materiale. Det er også utarbeidet kravsspesifikasjon som grunnlag for innehenting av anbud. I rapporten fra prosjektarbeidet konkluderes med et investeringsbehov på inntil 20 mill kr samt årlige kostnader knyttet til drift av lager mv på 1,5 mill kr. Årlige besparelser knyttet til fremtidige filmkostnader er anslått til 3 mill kr. I tillegg vil bemanningen ved radiologisk avdeling kunne reduseres tilsvarende 1,5 mill kr, dvs. netto konkrete besparelser på 3 mill kr. Digital billedbehandling vil videre frigjøre kapasitet i kliniske avdelinger som vil gi grunnlag for økt aktivitet uten økt bemanning. Dette er i prosjektet anslått til 2,5 mill kr. Investeringen gir også grunnlag for kapasitetsøkning ved Radiologisk avdeling. Digital lagring reduserer arealbehovet for arkiv. Sett i forhold til kalkylene i moderniseringsprosjektet reduseres arealbehovet tilsvarende om lag 3 mill kr. Investeringen har derved en netto investeringskostnad på 17 mill kr når det tas hensyn til fremtidige sparte investeringer et netto årlig innsparingspotensiale/økte inntekter på 3-6 mill kr Innstilling til vedtak: Styret slutter seg til direktørens forslag om digitalisering av radiologisk avdeling til en kostnad på inntil 20 mill kr. Investeringen finansieres innenfor rammen avsatt til investeringer i Nordlandssykehuset i Det legges til grunn årlige besparelser/økte inntekter på 3-6 mill kr. Endret innstilling : Styret slutter seg til direktørens forslag om digitalisering av radiologisk avdeling til en kostnad på inntil 20 mill kr. Investeringen finansieres innenfor rammen avsatt til investeringer i Nordlandssykehuset i Det legges til grunn en målsetning på årlige besparelser/økte inntekter på 5 mill kr. Vedtak: Endret innstilling vedtatt

12 Styresak 38/02 REF:2002/ STRATEGIPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn G. Stemland Øvrige dokumenter i saken: Styresak fra Helse Nord Saksbehandlers kommentar: Styret for Helse Nord behandlet i sak Strategi forberedende notat og fattet følgende vedtak: Styret tar notatet til orientering. Etter drøftelsene i styret bes administrasjonen om å arbeide videre med dokumentet i henhold til momentene som er kommet frem. Saksforelegget følger vedlagt. Strategiarbeidet ved Nordlandssykehuset vil måtte baseres på prioriteringer og økonomiske rammer vedtatt i strategiplanen for Helse Nord. Vedtaket i sak innebærer at vi så langt ikke har et konkludert grunnlag å planlegge ut fra. Innstilling til vedtak: Styret tar saken om strategiplan for Nordlandssykehuset til orientering Vedtak: Saken sendes til administrasjonen for bearbeidelse og utsending

13 Styresak 39/02 REF:2002/ Melding om plassfratredelse Saksbehandler :Eivind Solheim Øvrige dokumenter : Saksbehandlerskommentarer : Helse Nord RHF har pr. 24. mai mottatt melding om plassfratredelse for medlemmer i YS NAVO, LO Stat og Uho. Plassfratredelse for samtlige uttatte medlemmer innenfor de aktuelle forbund er torsdag 30. mai 2002, kl Nordlandssykehuset HF er ikke inkludert i uttaket fra UHO og YS NAVO. LO Stat har varslet fratredelse for i alt 108 medlemmer i Nordlandssykehuset HF fordelt med 16, 22 og 70 medlemmer på virksomheten i Lofoten, psykiatri Bodø og somatikk Bodø. Uttaket konsekvensvurderes og nødvendige søknader om dispensasjon vil bli sendt i henhold til oppgitte frister. Med bakgrunn i den enighet som er oppnådd i kommunesektoren, er det grunn til å anta at muligheten for enighet i pågående megling er tilstede. Situasjonen vil i så fall være avklart før styremøtet. Dersom megling ikke fører fram og streik inntreffer, vil ytterligere informasjon bli gitt i møtet. Innstilling til vedtak: Tas til orientering Vedtak : Saken strykes

14 Styresak 40/02 REF:2002/ Møteplan for styret andre halvdel 2002 Saksbehandler :Rolf Jensen Øvrige dokumenter : Saksbehandlerskommentarer : Det er ikke laget noen møteplan for andre halvdel av På bakgrunn av dette legges følgende forslag til møteplan frem for styret : Mandag 26.august Mandag 7.oktober Mandag 4. november Mandag 9. desember Innstilling til vedtak: Tas til orientering Vedtak : Innstilling vedtatt

15 Styresak 41/02 REF: Orienteringssaker Saksbehandler :Rolf Jensen Øvrige dokumenter : Saksbehandlerskommentarer : I styremøtet ble det orientert om følgende saker : 1.Organisering av IKT avd. i Nordlandssykehuset v/ikt direktør Øystein Lorentzen IKT-direktøren orienterte om avdelingens nye organisasjonsplan og redegjorde for målsettinger og strategier for avdelingens virksomhet. 2. Personalkonflikt v/direktør Eivind Solheim Styret er av den prinsipielle holdning at personalkonflikter sorterer under direktørens ansvar. 3.Sykepleiere og vikarbyrå Saken behandles på administrativt nivå. Behovet for aktivt informasjonsarbeide ble understreket. 4. Fremdrift enhetlig ledelse v/ass. direktør Per - Ingve Norheim Det legges frem en styresak på det første møtet etter ferien med orientering om gjennomføring og fremdrift i overgangen til enhetlig ledelse. 5.Samisk profil v/ Inger-Lill Pavall. Det ble orientert om brev oversendt Helse Nord vedr. utvikling av det samiske perspektiv i spesialisthelsetjenesten. 6. Lønnsoppgjøret v/eivind Solheim Lønnsoppgjøret er i havn uten streik. Den økonomiske ramma ligger i overkant av 6 %. Oppgjørets forutsetninger følges nå opp lokalt. Det vil bli redegjort for de økonomiske konsekvensene av oppgjøret i kommende økonomirapport.. Innstilling til vedtak: Tas til orientering Vedtak : Innstilling vedtatt