GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

Transkript

1 Styresaknr. 12/07 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007 godkjennes Avstemming : Vedtak : Styresak 12/07 25april 1

2 x Administrasjon Bodø Styremøte, 15 mars 2007 Radisson SAS Hotel, Bodø Møtested: møterom 2-etg Møtestart: Kl. 13:30 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Tor Valle x Styremedlem Anne Ma Vik x Styremedlem Øivind Mathisen x Styremedlem Randi Myrvang Næss x Ansatte repr. MereteLian for May Britt x Allstrin Ansatte repr. Bjørnar Grav x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Unni Roland x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Ass.direktør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto Mathisen x Styresak 12/07 25april 2

3 Styremøte, 15 Mars 2007 Saksliste Tid Saksnr. Sakstittel 13:30 Sak 8/07 Undertegning av protokoll 13:35 Sak 9/07 Etablering av Lofoten samdriftskjøkken AS 14:00 Sak 10/07 Oppdragsdokument :00 Sak 11/07 Orientering: Driftssituasjon- aktivitet og tiltak, muntlig orientering fra direktøren. 16:00 Eventuelt : Styresak 12/07 25april 3

4 Styresaknr. 8/07 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 FEBRUAR Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 15 februar 2007 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokollen fra styrets møte 15 februar 2007 godkjennes Styresak 12/07 25april 4

5 Styresaknr 9/2007 REF: 2007/ ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Tilråding Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret godkjenner at kjøkkendriften ved Nordlandssykehuset Lofoten organiseres gjennom et aksjeselskapet eid sammen med Vestvågøy kommune. Partene forutsettes å eie en halvpart hver i Lofoten Samdriftskjøkken AS. Representanter for Nordlandssykehuset i selskapets styre utpekes av direktøren v/nordlandssykehuset. 2. Driften i Lofoten Samdriftskjøkken AS organiseres slik at lokalene for virksomheten leies fra ekstern part. Ved beregning av husleie skal det legges til grunn en investering på 8 mill kr inkludert utstyr. Det forutsettes at Nordlandssykehuset ikke gir noen form for garantier knyttet til driften av Lofoten Samdriftskjøkken AS. 3. Det forretningmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og Lofoten Samdriftskjøkken AS og reguleres gjennom egen leveranseavtale. Avtalen skal være på maksimalt 10 år. 4. Det forretningsmessige forholdet mellom Lofoten Samdriftskjøkken AS og utleier av lokaler reguleres gjennom egen husleieavtale. Det forutsettes at Lofoten Samdriftskjøkken AS ikke gir noen form for garantier til utleier. 5. Styret ber om at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune. 6. Styret ber om at det blir vurdert hvorvidt virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS kan utvides til også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen forutsatt at dette gir reduserte driftskostnader i forhold til dagens kjøkkendrift ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Forslag til tillegg til punkt 3 fra styreleder: Direktøren er eller utpeker representant til generalforsamlingen. Alternativt forslag til vedtak fra styremedlemm Unni Roland: 1-5 uendret, pkt. 6 strykes Avstemming: Punkt 1-5 med tillegg til pkt 3.,enstemmig vedtatt Alternativt forslag falt med en stemme for og 8 mot. Styresak 12/07 25april 5

6 Vedtak: 1. Styret godkjenner at kjøkkendriften ved Nordlandssykehuset Lofoten organiseres gjennom et aksjeselskapet eid sammen med Vestvågøy kommune. Partene forutsettes å eie en halvpart hver i Lofoten Samdriftskjøkken AS. Representanter for Nordlandssykehuset i selskapets styre utpekes av direktøren v/nordlandssykehuset. 2. Driften i Lofoten Samdriftskjøkken AS organiseres slik at lokalene for virksomheten leies fra ekstern part. Ved beregning av husleie skal det legges til grunn en investering på 8 mill kr inkludert utstyr. Det forutsettes at Nordlandssykehuset ikke gir noen form for garantier knyttet til driften av Lofoten Samdriftskjøkken AS. 3. Det forretningmessige forholdet mellom Nordlandssykehuset og Lofoten Samdriftskjøkken AS og reguleres gjennom egen leveranseavtale. Avtalen skal være på maksimalt 10 år. Direktøren er eller utpeker representant til generalforsamlingen. 4. Det forretningsmessige forholdet mellom Lofoten Samdriftskjøkken AS og utleier av lokaler reguleres gjennom egen husleieavtale. Det forutsettes at Lofoten Samdriftskjøkken AS ikke gir noen form for garantier til utleier. 5. Styret ber om at det etableres en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom Nordlandssykehuset og Vestvågøy kommune. 6. Styret ber om at det blir vurdert hvorvidt virksomheten ved Lofoten Samdriftskjøkken AS kan utvides til også å omfatte Nordlandssykehuset Vesterålen forutsatt at dette gir reduserte driftskostnader i forhold til dagens kjøkkendrift ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Styresak 12/07 25april 6

7 Styresaknr. 10/07 REF: 2007/ OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Tilråding: Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til vedlagte Oppdragsdokument for 2007 og forutsetter at dette legges til grunn for driften av og prioriteringene i Nordlandssykehuset i Styret ber om at de rapporteringer til Helse Nord som oppdragsdokumentet forutsetter, også fremlegges for styret i forbindelse med rapporteringen. Forslag til nytt pkt 3 til vedtak, fra Finn Henry Hansen Styret viser til direktørens muntlige merknad i Foretaksmøte for NLSH HF med hensyn til at oppdragsdokumentet overhodet ikke omtaler pågående og planlagte byggeprosjekter.styret vil gi sin tilslutning til denne merknad. Forslag til nytt pkt 4 til vedtak, fra Unni Roland Styret viser til at det sentrale oppdragsdokumentet inneholder et punkt (2.1) at omstilling må skje i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, og ber administrasjonen vektlegge dette. Forslag til nytt pkt 5 til vedtak, fra styret Styret vil foreløpig peke ut følgende fokusområder: Tiltak for å oppnå økonomisk balanse Gjennomføring av tiltak løpende oppfølging ønskelig Transportkostnader(ambulante tilbud,ambulanse,pasienter/ledsagere og behandlingssted) Riktig behandlingsnivå Lukking av avvik finne forbedringstiltak både hva angår kvalitet og økonomi God kvalitet er god økonomi(reinnleggelser,feilbehandling,overbehandling) Ansvars-/arbeidsdeling i sykehuset(videreføre oppdraget til avdelingsnivå) Liggetid sengetall, kirurgi Utnytte pasienthotellet enda bedere Samhandling eksternt Samarbeid med UNN Telemedisin Avstemming: Enstemmig vedtatt med nye tilleggspunkter Styresak 12/07 25april 7

8 Vedtak: 1. Styret viser til vedlagte Oppdragsdokument for 2007 og forutsetter at dette legges til grunn for driften av og prioriteringene i Nordlandssykehuset i Styret ber om at de rapporteringer til Helse Nord som oppdragsdokumentet forutsetter, også fremlegges for styret i forbindelse med rapporteringen. 3. Styret viser til direktørens muntlige merknad i Foretaksmøte for NLSH HF med hensyn til at oppdragsdokumentet overhodet ikke omtaler pågående og planlagte byggeprosjekter.styret vil gi sin tilslutning til denne merknad. 4. Styret viser til at det sentrale oppdragsdokumentet inneholder et punkt (2.1) at omstilling må skje i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, og ber administrasjonen vektlegge dette. 5. Styret vil foreløpig peke ut følgende fokusområder: o Tiltak for å oppnå økonomisk balanse o Gjennomføring av tiltak løpende oppfølging ønskelig o Transportkostnader(ambulante tilbud,ambulanse,pasienter/ledsagere og behandlingssted) o Riktig behandlingsnivå o Lukking av avvik finne forbedringstiltak både hva angår kvalitet og økonomi o God kvalitet er god økonomi(reinnleggelser,feilbehandling,overbehandling) o Ansvars-/arbeidsdeling i sykehuset(videreføre oppdraget til avdelingsnivå) o Liggetid sengetall, kirurgi o Utnytte pasienthotellet enda bedere o Samhandling eksternt o Samarbeid med UNN o Telemedisin Styresak 12/07 25april 8

9 Styresaknr. 11/07 REF: 2004/ Orientering: Driftssituasjon- aktivitet og tiltak, muntlig orientering fra direktøren. Tilråding: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret tar saken til orienteringen Avstemming:enstemmig Vedtak: Styret tar saken til orienteringen Styresak 12/07 25april 9

10 Eventuelt: Styret ber administrasjonen starte arbeidet vedrørende LAR-kontoret i Nordland Fylkeskommunens tannklinikk i psykiatrien må ut fra Nord 59 pga ombygging. Nordlandssykehuset har ikke areal til denne virksomheten. Administrasjonen følger opp saken, Thaleveien 36 tilbys. Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Anne Ma Vik Randi Myrvang Næss Øivind Mathisen Jørgen Hansen Bjørnar Grav May Britt Allstrin Eivind Solheim Unni Roland Styresak 12/07 25april 10