GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

Transkript

1 Styresaknr. 44/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006 godkjennes Avstemming : Vedtak : Styresak 44/06 1 desember 1

2 x Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 27 oktober 2006 Nordlandssykehuset, Vesterålen Møtested: 3etg administrasjonsbygget Møtestart: Kl. 09:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Tor Valle x Styremedlem Anne Ma Vik x Styremedlem Øivind Mathisen x Styremedlem Randi Myrvang Næss x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Bjørnar Grav x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Magne Johansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Ass.direktør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto Mathisen x Avd.direktør Jan Steffensen x Styresak 44/06 1 desember 2

3 Saksliste Styremøte, 27 oktober 2006 Nordlandssykehuset, Vesterålen Møtested: 3etg administrasjonsbygget Møtestart: Kl. 09:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte 27 oktober, Sakstittel 09:00 Sak 38/06 Undertegning av protokoll 09:05 Sak 39/06 Høringsuttalelse, delprosjekt rus i Hålogalandsprosjektet 09:30 Sak 40/06 Høringsuttalelse, delprosjekt slagrehabilitering i Hålogalandsprosjektet 10:00 Sak 41/06 Journalgjennomgang Nordlandssykehuset Bodø somatikk :30 Sak 42/06 Orienteringssaker: 1. Budsjett 2007 v/ass. direktør Jørn Stemland 2. Drift og utbyggingsplaner ved NLSH, Vesterålen, muntlig orientering fra Avd.direktør Jan Steffensen Sak 43/06 Lønnsjustering 2006 direktør Eivind Solheim (lukket sak, unntatt offentlighet 6.2a) 11:30 Omvisning Nordlandssykehuset, Vesterålen 13:00 Eventuelt : Styresak 44/06 1 desember 3

4 Styresaknr. 38/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006 godkjennes Avstemming : Enstemmig Vedtak : Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006 godkjennes Styresak 44/06 1 desember 4

5 Styresaknr. 39/06 REF: 2006/ HØRINGSUTTALELSE-DELPROSJEKT RUS I HÅLOGALANDSPROSJEKTET Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret tilrår overfor Helse Nord at Nordlandsklinikken organiseres til Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i dag ansvaret for spesialiserte funksjoner innenfor somatikk for store deler av Nordland. Sykehusfunksjonene innenfor psykiatri i Nordland er også lokalisert til Bodø og vi har god erfaring med samarbeid med både de kommuner og DPS er i Nordland, som er viktig i behandlingen av rusmiddelmisbrukere. Det er vår vurdering at forholdet til den enkelte pasient og apparatet rundt best ivaretas gjennom organisering av Nordlandsklinikken til Nordlandssykehuset. 2. Om Helse Nord velger å organisere Nordlandsklinikken til UNN tilrås at ansvaret for gjestepasienter innenfor rus overføres til UNN for å sikre at UNN gis de nødvendige mulighetene til å vurdere oppbygging av egen kapasitet som alternativ til kjøp av tjenester utenfor regionen. 3. Styret tilrår overfor Helse Nord at NNK-Rus organiseres til Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i dag etablert et godt faglig samarbeid på mange områder med Universitet i Tromsø og organisering av NNK-Rus til Nordlandssykehuset vil kunne bidra til å styrke og videreutvikle dette samarbeidet. Forslag til nytt vedtak fra nestleder Anne Husebekk: 1. Styret følger prosjektgruppens innstilling og tilrår at Nordlandsklinikken og NNK-rus organiseres i UNN. UNN påtar seg i tillegg til nasjonale og regionale oppgaver, ansvaret for godt samarbeid med den samlede rusomsorgen i regionen. Likeledes må forsknings- og utviklingsarbeidet inkludere samarbeidspartnere i hele helseregionen. 2. Det tilrås at UNN ansvaret for gjestepasienter innenfor rus overføres til UNN for å sikre at UNN gis de nødvendige mulighetene til å vurdere oppbygging av egen kapasitet som alternativ til kjøp av tjenester utenfor regionen. Avstemming: administrasjonens forslag ble vedtatt med 7 for, 1 mot Styresak 44/06 1 desember 5

6 Vedtak: 1. Styret tilrår overfor Helse Nord at Nordlandsklinikken organiseres til Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i dag ansvaret for spesialiserte funksjoner innenfor somatikk for store deler av Nordland. Sykehusfunksjonene innenfor psykiatri i Nordland er også lokalisert til Bodø og vi har god erfaring med samarbeid med både de kommuner og DPS er i Nordland, som er viktig i behandlingen av rusmiddelmisbrukere. Det er vår vurdering at forholdet til den enkelte pasient og apparatet rundt best ivaretas gjennom organisering av Nordlandsklinikken til Nordlandssykehuset. 2. Om Helse Nord velger å organisere Nordlandsklinikken til UNN tilrås at ansvaret for gjestepasienter innenfor rus overføres til UNN for å sikre at UNN gis de nødvendige mulighetene til å vurdere oppbygging av egen kapasitet som alternativ til kjøp av tjenester utenfor regionen. 3. Styret tilrår overfor Helse Nord at NNK-Rus organiseres til Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i dag etablert et godt faglig samarbeid på mange områder med Universitet i Tromsø og organisering av NNK-Rus til Nordlandssykehuset vil kunne bidra til å styrke og videreutvikle dette samarbeidet. Styresak 44/06 1 desember 6

7 Styresaknr. 40/06 REF: 2006/ HØRINGSUTTALELSE DELPROSJEKT SLAGREHABILITERING I HÅLOGALANDSPROSJEKTET Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til rapporten fra Delprosjekt slagrehabilitering i Hålogalandsprosjektet og ber om Nordlandssykehuset og UNN gis ansvar hver for seg til å legge til rette for å ivareta den slagrehabilitering, som i dag gjøres ved Lødingen Rehabiliteringssenter, innenfor eksisterende sykehusanlegg. Alternativet må utformes slik at kostnadene reduseres. 2. Styret viser for øvrig til byggeplanene for nytt sykehus på Stokmarknes som innebærer at slagrehabilitering for Vesterålen vil bli ivaretatt fra sykehuset når det nye anlegget etter planene står ferdig i Nytt felles forslag til vedtak fra et samlet styre: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til rapporten fra Delprosjekt slagrehabilitering i Hålogalandsprosjektet og ber om Nordlandssykehuset og UNN gis ansvar hver for seg til å legge til rette for å ivareta den slagrehabilitering, som i dag gjøres ved Lødingen Rehabiliteringssenter. 2. Styret anmoder administrasjonen om å legge frem en egen sak til styret om Lødingen Rehabiliteringssenter etter at Helse Nord har tatt sin avgjørelse i saken. Avstemming: Nytt forslag til vedtak, enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til rapporten fra Delprosjekt slagrehabilitering i Hålogalandsprosjektet og ber om Nordlandssykehuset og UNN gis ansvar hver for seg til å legge til rette for å ivareta den slagrehabilitering, som i dag gjøres ved Lødingen Rehabiliteringssenter. 2. Styret anmoder administrasjonen om å legge frem en egen sak til styret om Lødingen Rehabiliteringssenter etter at Helse Nord har tatt sin avgjørelse i saken. Styresak 44/06 1 desember 7

8 Styresaknr. 41/06 REF: 2006/ JOURNALGJENNOMGANG NORDLANDSSYKEHUSET BODØ SOMATIKK 2006 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret tar saken om journalgjennomgang i Nordlandssykehuset til etterretning. Styret ber om at rapporten legges til grunn for kvalitetssikrings- og opplæringstiltak knyttet til dokumentasjon og kodekvalitet i sykehuset. Forslag til tillegg til vedtak fra nestleder Anne Husebekk:,og ber om at undersøkelsen gjentas 1 år etter at tiltakene er iverksatt Avstemming: innstilling enstemmig vedtatt med tillegg. Vedtak: Styret tar saken om journalgjennomgang i Nordlandssykehuset til etterretning. Styret ber om at rapporten legges til grunn for kvalitetssikrings- og opplæringstiltak knyttet til dokumentasjon og kodekvalitet i sykehuset, og ber om at undersøkelsen gjentas 1 år etter at tiltakene er iverksatt. Styresak 44/06 1 desember 8

9 Styresaknr. 42/06 REF: 2003/ ORIENTERINGSSAKER 1. Budsjett 2007 v/ass. direktør Jørn Stemland 2. Drift og utbyggingsplaner ved NLSH, Vesterålen, muntlig orientering fra Avd.direktør Jan Steffensen Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar sakene til orientering Styresak 44/06 1 desember 9

10 Styresaknr. 43/06 REF:2005/ LØNNSJUSTERING DIREKTØR EIVIND SOLHEIM Innstilling til vedtak: Direktør Eivind Solheim gis en justering av lønn til ny årslønn kroner, med virkningsdato 1. september Avstemming : Innstilling vedtatt med 7 for og 1 mot. Vedtak: Direktør Eivind Solheim gis en justering av lønn til ny årslønn kroner, med virkningsdato 1. september Styresak 44/06 1 desember 10

11 Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Anne Ma Vik Randi Myrvang Næss Øivind Mathisen Jørgen Hansen Bjørnar Grav Tove Rita Melgård Eivind Solheim Magne Johansen Styresak 44/06 1 desember 11