Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00

Transkript

1 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry Hansen x Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Tone Nordøy x Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Magne Johansen x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x POU- direktør Per Ingve Norheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonssjef Randi Angelsen x Fag direktør Otto Mathisen x Ass direktør Steinar Pleym Pedersen x POU- direktør Per Ingve Norheim representerte Eivind Solheim i hans fravær. Ellen B. Pedersen Fratrådte styremøtet 15:00 Jørgen Hansen Fratrådte styremøtet 15:45 Styreprotokoll 14 oktober

2 Saksliste Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 13:00 Sak 43/04 Undertegning av protokoll 13 september 13:05 Sak 44/04 Tertialrapport 13:35 Sak 45/04 Etablering av somatisk forskningssenter Nordlandssykehuset HF. 14:00 Sak 46/04 Samling av laboratoriene i NLSH, Bodø i en organisasjon underlagt en leder 14:30 Sak 47/04 Orienteringssaker- muntlig orientering fra direktøren : Orientering om Samdata rapport somatikk Orientering om statsbudsjettet i forhold til Nordlandssykehuset Status budsjett arbeidet somatikk Ambulansebåt Meløy 15:30 Eventuelt 16: 00-17:00 Renholdsanbudet Kapasitet og ventetid ved BUP Presentasjon av kreftsamarbeidet Tromsø/Bodø ved Jan Norum Leder av kreftavdelingen i Tromsø. 2

3 Styresaknr. 43/04 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2004 Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 13 september 2004 godkjennes. Avstemming: Vedtak : Protokoll fra styremøte 13 september 2004 godkjennes. 3

4 Styresaknr44/04 REF: 2004/ ØKONOMIRAPPORTERING PR 2. TERTIAL 2004 Innstilling til vedtak: 1. Økonomirapporten pr 2. tertial 2004 tas til etterretning. 2. Konkurranseutsetting av barnehagedriften avventes inntil nødvendige avklaringer mht fremtidig finansiering foreligger. I budsjettet for 2005 skal det stilles krav til effektivisering av barnehagedriften på lik linje med øvrig virksomhet i sykehuset. Avstemming : Vedtak: 1. Økonomirapporten pr 2. tertial 2004 tas til etterretning. 2. Konkurranseutsetting av barnehagedriften avventes inntil nødvendige avklaringer mht fremtidig finansiering foreligger. I budsjettet for 2005 skal det stilles krav til effektivisering av barnehagedriften på lik linje med øvrig virksomhet i sykehuset. 4

5 Styresaknr. 45/04 REF: 2004/ ETABLERING AV SOMATISK FORSKNINGSSENTER I NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak Styret vedtar at det etableres et somatisk forskningssenter ved Nordlandssykehuset i henhold til utredningsgruppens konklusjon med virkning fra og med Forslag til tillegg fra Tone Nordøy: Styret ser det som svært positivt osv: Avstemming: Vedtak: Styret ser det som svært positivt at det etableres et somatisk forskningssenter ved Nordlandssykehuset i henhold til utredningsgruppens konklusjon. Sentret vedtas etablert med virkning fra og med

6 Styresak nr. 46/04 REF: 2004/ SAMLING AV LABORATORIENE I NLSH BODØ I EN ORGANISASJON UNDERLAGT EN LEDER Innstilling til vedtak: Styret vedtar å samle Avdeling for medisinsk biokjemi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Avdelig for mikrobiologi og Patologisk, anatomisk laboratorium i en organisasjon. Det opprettes stilling som leder for den nye organisasjonen. Styret legger til grunn at NLSH fortsatt skal ha en spesialisert laboratoriemedisin, men forutsetter at en gjennom den nye organisasjonsdannelsen søker å maksimere stordriftsfordeler og felles utnyttelse av arbeidsprosesser og arealer. Styret vil understreke betydingen av at organisasjonsarbeidet aktivt forholder seg til den tidsplan som er vedtatt for oppføring av laboratoriebygget. Avstemming : Vedtak: Styret vedtar å samle Avdeling for medisinsk biokjemi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Avdelig for mikrobiologi og Patologisk, anatomisk laboratorium i en organisasjon. Det opprettes stilling som leder for den nye organisasjonen. Styret legger til grunn at NLSH fortsatt skal ha en spesialisert laboratoriemedisin, men forutsetter at en gjennom den nye organisasjonsdannelsen søker å maksimere stordriftsfordeler og felles utnyttelse av arbeidsprosesser og arealer. Styret vil understreke betydingen av at organisasjonsarbeidet aktivt forholder seg til den tidsplan som er vedtatt for oppføring av laboratoriebygget. 6

7 Styresaknr. 47/04 REF: 2002/ ORIENTERINGSSAKER TIL STYRET Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken: Saksbehandlers kommentar: 47/04 A Orientering om Samdata rapport somatikk - muntlig orientering fra direktøren 47/04 B Orientering om statsbudsjettet i forhold til Nordlandssykehuset - muntlig orientering fra direktøren 47/04 C Status budsjett arbeidet somatikk - muntlig orientering fra direktøren 47/04 D Ambulansebåt Meløy- muntlig orientering fra direktøren 47/04 E Renholdsanbudet - muntlig orientering fra direktøren 47/04 F Kapasitet og ventetid ved BUP - muntlig orientering fra direktøren Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming: Vedtak: Styret tar sakene til orientering 7

8 Eventuelt: Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Finn Henry Hansen,nestleder Ellen B.Pedersen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Magne Johansen Eivind Solheim 8