GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

Transkript

1 Styresaknr. 15/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokollene fra styrets møte 23 mars 2006 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 23 mars 2006 godkjennes Avstemming : Vedtak : Styresak 15/06 29 mai 1

2 x Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 27 mars 2006, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 09:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk**) x Styremedlem Ellen B.Pedersen*) x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Harald Jøstensen x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Bjørnar Grav for Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x PoU.direktør Per Ingve Norheim x *) Tiltrådte styremøte kl.12:30 Før behandling av sak 12/06 **) Fratrådte møtet 14:40 etter behandling av sak 13/06 Styresak 15/06 29 mai 2

3 Saksliste Styremøte, 27 mars 2006, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 09:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 09:00 Sak 8/06 Undertegning av protokoll 09:05 Sak 9/06 Prosjekt Utbyggingsprosjekt voksenpsykiatri Bodø, med orientering fra arkitekt 10:00 Sak 10/06 Seniorpolitikk 11:00 Sak 11/06 Pålegg etter Arbeidstilsynets God vakt kampanje 12:00 Befaring i nytt laboratoriebygg 12:30 Lunsj 13:00 Sak 12/06 Årsregnskap :00 Sak 13/06 Budsjett tilpasningstiltak 15:00 Sak 14/06 Referatsaker: 1. Protokolltilførsel foretaksmøte Søknad om godkjenning RBB Brev fra Helse Nord Eventuelt : Styresak 15/06 29 mai 3

4 Styresaknr. 8/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13 FEBRUAR Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 13 februar 2006 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokollen fra styrets møte 13 februar 2006 godkjennes Styresak 15/06 29 mai 4

5 Styresaknr. 09/06 REF: 2006/ PROSJEKT UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner realisering av følgende prosjekter: Ny sikkerhetsavdeling med 15 plasser Ny rus/psykiatripost med 8 plasser Ny regional behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser 12 plasser Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 2. Brutto arealramme for prosjektene fastsettes til 3466 m² nybygg og 2700 m² ombygging. 3. Prosjektene realiseres innenfor en kostnadsramme på 173,0 mill. kroner inklusive prisstigning fram til ferdigstilling. Det forutsettes byggestart i mars/april 2007 og ferdigstilling til årsskiftet 2008/ Økte kostnader til avskrivninger og renter til sikkerhetspost, post for rus og psykiatri samt enhet for spiseforstyrrelser finansieres gjennom økt årlig tilskudd fra Helse Nord. Resterende økning i kostnader til avskrivninger og renter finansieres gjennom driftsbesparelser som realiseres gjennom samlokalisering av sikkerhetspostene og akuttpostene. Avstemming : Enstemmig vedtatt Styresak 15/06 29 mai 5

6 Vedtak : 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner realisering av følgende prosjekter: Ny sikkerhetsavdeling med 15 plasser Ny rus/psykiatripost med 8 plasser Ny regional behandlingstilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser 12 plasser Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 2. Brutto arealramme for prosjektene fastsettes til 3466 m² nybygg og 2700 m² ombygging. 3. Prosjektene realiseres innenfor en kostnadsramme på 173,0 mill. kroner inklusive prisstigning fram til ferdigstilling. Det forutsettes byggestart i mars/april 2007 og ferdigstilling til årsskiftet 2008/ Økte kostnader til avskrivninger og renter til sikkerhetspost, post for rus og psykiatri samt enhet for spiseforstyrrelser finansieres gjennom økt årlig tilskudd fra Helse Nord. Resterende økning i kostnader til avskrivninger og renter finansieres gjennom driftsbesparelser som realiseres gjennom samlokalisering av sikkerhetspostene og akuttpostene. Styresak 15/06 29 mai 6

7 Styresaknr. 10/06 REF: 2006/ SENIORPOLITIKK Innstilling til vedtak: Utfra de vurderinger som er gjort, og de rammer som er trukket opp i Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF anbefaler AMU overfor styret at foreslåtte 1. tiltak som er beskrevet som personalpolitiske og kompetansehevende iverksettes 2. tilretteleggende tiltak og attraksjonstiltak utdypes, kvalitetssikres og planlegges iverksatt fra Det forutsettes at konkrete tiltak framlegges til ny behandling før denne tid 3. tiltakene iverksettes som en prøveordning ut 2008 med påfølgende evaluering og oppfølging 4. det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen: 1. Styret støtter det overordnede målet for prosjektet som er å få flest mulig av sykehusets medarbeidere til å bli i Nordlandssykehuset til ordinær pensjonsalder. 2. Styret viser til utredningen Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF og ber om at denne legges til grunn for videre utvikling av seniorpolitikk i Nordlandssykehuset. 3. Styret ber om at konkrete tiltak slik de fremgår av kapitel 3,utredes i forhold til kostnad og forventet effekt. Tiltak iverksettes hvis forventet effekt overstiger forventet kostnad. De tiltak som iverksettes skal evalueres før de eventuelt iverksettes permanent. 4. Det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Avstemming: Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen, enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret støtter det overordnede målet for prosjektet som er å få flest mulig av sykehusets medarbeidere til å bli i Nordlandssykehuset til ordinær pensjonsalder. 2. Styret viser til utredningen Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF og ber om at denne legges til grunn for videre utvikling av seniorpolitikk i Nordlandssykehuset. 3. Styret ber om at konkrete tiltak slik de fremgår av kapitel 3,utredes i forhold til kostnad og forventet effekt. Tiltak iverksettes hvis forventet effekt overstiger forventet kostnad. De tiltak som iverksettes skal evalueres før de eventuelt iverksettes permanent. 4. Det søkes om pilotprosjekt/ samarbeid med Helse Nord, den nye NAV-etaten og KLP for utprøving av seniorpolitiske tiltak. NAVO og Senter for seniorpolitikk inviteres til å delta i prosjektet. Styresak 15/06 29 mai 7

8 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Innstilling til v e d t a k : 1. Sykehusstyret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og tar saken til foreløpig orientering. Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen: 1. Styret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og gir sin tilslutning til administrasjonens oppfølging av påleggene. 2. Styret ber om at pålegg nr 4 som gjelder forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert, følges opp i nært samarbeid med Helse Nord RHF. Avstemming: Ny innstilling til vedtak fra administrasjonen, enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og gir sin tilslutning til administrasjonens oppfølging av påleggene. 2. Styret ber om at pålegg nr 4 som gjelder forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert, følges opp i nært samarbeid med Helse Nord RHF. Styresak 15/06 29 mai 8

9 Styresaknr. 12/06 REF: 2005/ ÅRSREGNSKAP 2005 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om regnskapet for 2005 til etterretning. 2. Styret vedtar vedlagte årsregnskap, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter, som Nordlandssykehusets årsregnskap for Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret tar orienteringen om regnskapet for 2005 til etterretning. 2. Styret vedtar vedlagte årsregnskap, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter, som Nordlandssykehusets årsregnskap for Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Styresak 15/06 29 mai 9

10 Styresaknr. 13/06 REF: 2005/ BUDSJETT 2006 TILPASNINGSTILTAK Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: Vurdere å utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR Vurdere tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten Vurdere gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 Vurdere behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi Vurdere organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for Vurdere Hinkehelg 2. Styret ber om at manglende finansiering av senger knyttet til strålebehandling tas opp med Helse Nord og at tilbudet ikke startes opp før dette er avklart. 3. Med henvisning til protokoll fra foretaksmøtet ber styret om at Helse Nord gjør en fornyet vurdering av om bilambulansetjensten skal overtas av helseforetakene før de drifts- og investeringsmessige konsekvensene av dette er utredet. Om beslutningen om overtakelse står fast forutsetter styret at Helse Nord sørger for finansiering av de økte kostnadene til drift av bilambulanse. 4. Styret forutsetter at det fortsatt legges opp til stram budsjettstyring slik at deler av uløst problem kan løses gjennom generelle besparelser og økt inntekt på etablert kapasitet. 5. Styret vil understreke viktigheten av økonomisk kontroll i forhold til realisering av de moderniseringsprosjekter NLSH står foran både innenfor somatikk og psykiatri. Forslag til endret punkt 1 fra styreleder. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for hinkehelg Styresak 15/06 29 mai 10

11 Forslag fra ansatte representant Rune Holm til nytt punkt 3. Styret forutsetter at Helse Nord sørger for finansiering av de økonomiske kostnader til drift av bilambulanse. Forslag fra styreleder - tillegg til punkt 4. Stillingstopp med vurdering iverksettes fra og med 1 april for alle områder unntatt psykiatri. Forslag fra nestleder Anne Husebekk til nytt punkt 6. Styret forutsetter at ovenfor nevnte tiltak vil medføre budsjettbalanse for 2006 Avstemming: Nytt Pkt1. Pkt 2. Nytt pkt. 3 Pkt 4 + ny setning Pkt. 5 Nytt pkt.6 - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt - vedtatt med 3 mot og 5 for - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt - enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og ber om det igangsettes utredning av konsekvenser for pasienter, personell og økonomi knyttet til følgende tiltak: utnytte sengekapasitet i medisinsk avdeling til senger for FMR tilknytning til og innhold ved virksomheten i Lofoten gynekologiske senger til kirurgiske poster AB6 behovet for assistentleger innenfor ØNH, Øye og patologi organisering av boligdrifter og hvor mange boliger NLSH har behov for Hinkehelg 2. Styret ber om at manglende finansiering av senger knyttet til strålebehandling tas opp med Helse Nord og at tilbudet ikke startes opp før dette er avklart. 3. Styret forutsetter at Helse Nord sørger for finansiering av de økonomiske kostnader til drift av bilambulanse. 4. Styret forutsetter at det fortsatt legges opp til stram budsjettstyring slik at deler av uløst problem kan løses gjennom generelle besparelser og økt inntekt på etablert kapasitet. Stillingstopp med vurdering iverksettes fra og med 1 april for alle områder unntatt psykiatri. 5. Styret vil understreke viktigheten av økonomisk kontroll i forhold til realisering av de moderniseringsprosjekter NLSH står foran både innenfor somatikk og psykiatri. 6. Styret forutsetter at ovenfor nevnte tiltak vil medføre budsjettbalanse for Styresak 15/06 29 mai 11

12 Styresaknr 14/06 REF: 2004/ REFERATSAKER TIL STYRET 27 MARS Protokolltilførsel foretaksmøte Søknad om godkjenning RBB Brev fra Helse Nord Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til etterretning Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar sakene til etterretning Styresak 15/06 29 mai 12

13 Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Gunn Strand Hutchison Randi Myrvang Næss Karin Bakken Jørgen Hansen Rune Holm Tove Rita Melgård Eivind Solheim Styresak 15/06 29 mai 13