Vågsøy kommune. Vedlegg 1. ØKP investeringer. Vågsøy kommune 17. November Rådmannens forslag

Transkript

1 Vågsøy kommune Vedlegg 1 ØKP investeringer Vågsøy kommune 17. November 2017 Rådmannens forslag

2 Hovedoversikt investering Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Oppgradering sak/arkiv system Streaming av kommunestyre- og formannskapsmøter Omlegging kommunalt fibernett og sluttfinansiering fellesfiber Nordfjord (NYTT I 2017) IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Xxxx Omlegging av kommunal fiber/fibertrase - Måløybrua Xxxx Fellesprosjekt IKT-Nordfjord Nye bladeservere Nordfjordnett Citrix oppgradering kommune 2017, Nordfjordnett Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Nordfjordnett Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret Nordfjordnett LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett Xxxx - Kantsvitsjar til kommunane, 7 stk Xxxx Sharepoint HA-løysning Xxxx- Printstyringsverktøy "FollowMe utskrift" BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomsskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Idrettsbygg VUS Nye klasserom på Skram skole Vognskur ved Skavøypoll barnehage Rehabilitering Skram skole Xxxx Ny felles barneskule for Vågsøy kommune Xxxx Holvik skule-rehabilitering for barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger Xxxx Ny Fløy E for Kulatoppen omsorgssenter Klatrepark i Vågsøy Ny svømmehall Heis Heradsheim Buldrerom Nordfjordhallen (NYTT i 2017) Xxxx - Dagsturhytte i Vågsøy Grunninnløsning Lagerhall og verksted Boliger for flyktninger Rehabilitering av leiligheter fra 1974 m.fl VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser VEI Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Boligfelt Amonda - Vei Sikringsarbeid Gottebergselva November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

3 6098 Sikring av bruer vei Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger Rehabilitering av gangveier i Måløy Omarbeiding av veikryss gate 5-6 i Måløy NYTT i Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Skredfarekartlegging utført av NVE Kjøp av ny hjullaster Strategisk plan for kysten for Sogn og Fjordane Xxxx Ny brannstasjon Vågsøy Brann og redning Xxxx Vaskemaskiner til brannmansbekledning Kjøp og salg av klippere til frilutfsområdet Øyna Nytt i VAR - Vann Utskifting vannledningsnett Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning Vågsvåg Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Øvre Måløy høydebasseng Boligfelt Amonda Vann Utskifting vannledning gate 4-7 i Måløy Utskifting vannledningsnett Deknepollen Vannledning til industriområde v/lestholmen Vannforsyning Gate 5, Måløy XXXX Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Vann VAR - Avløp Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Avløp/Overvann Vågen - Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg Boligfelt Amonda Avløp Utskifting av spillv - og overv.ledninger i gate 4-7 i Måløy Overvann/Avløp gate 5, Måløy XXXX Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Avløp VAR Renovasjon Avslutning avfallsdeponi XXXX Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Sjø XXXX Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Land November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

4 Hovedoversikt investering Eget vedlegg 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 4

5 1049 Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Bakgrunn: Rådmannsteamet Økonomisjef Økonomisjef I 2012 ble det søkt til Difi fra SFFI (Sogn og Fjordane Felles Innkjøp) på vegne av alle kommunene i fylket om midler til innføring av e-handel. Søknaden ble innvilget og det er engasjert i felles prosjektlederstilling i 2 år. I tillegg dekker Difi (tilknyttingsavgift) for hver kommune som signerer i 2013 Implementeringsløpet for e-handel i Sogn og Fjordane er tredelt etter region og økonomisystem leverandør. Visma Unique kommunene i Nordfjord innkludert Sogn og Fjordane fylkeskommune var først ute og startet sitt løp våren Visma Unique kommunene i Sogn startet sitt løp i høsten 2013, og Agresso kommunene i Sunnfjord inkludert Vågsøy starter sitt løp vinteren Implementering av e-handelsløsning er sterkt integrert med økonomisystem. Med bakgrunn i dette vil Vågsøy kommune vurdere om det skal byttes økonomisystem fra Agresso til Visma Unique som er i bruk i de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet. Det skal gjøres en samlet vurdering av dette opp mot mellom annet eventuelt potensiale for reduserte driftsutgifter. Ett eventuelt bytte må også ses opp mot spørsmål om det skal kjøres anbud på økonomisystem i Nordfjordsamarbeidet i Målsetting: Effektivisere innkjøpsprosessene i Vågsøy kommune Mandat: Implementere e-handelsløsning i Vågsøy kommune Vurdere og eventuelt å gjennomføre bytte-/anbud økonomisystem Tidsplan: Oppstart: april 2015 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 5

6 Budsjett/regnskap: Programvare og tjenestekjøp kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp ennå. Vurderes til høsten. Framdrift/status august 2014 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet flyttes til Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet vurderes flyttet til Framdrift/status august 2015 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet flyttes til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

7 Justert budsjett Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet planlegges startet høsten Framdrift/status august 2016 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet planlegges startet høsten Framdrift/status oktober 2016 Med utgangspunkt i at de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet bruker et annet økonomisystem enn Vågsøy var det i prosjektet planlagt med å se på bytte av økonomisystem. Prosess med bytte av økonomisystem vil være ett stort prosjekt som involverer store deler av kommuneorganisasjonen. Selv om det blir kjøpt inn en del tjenester vil likevel en slik prosess kreve at det settes av større dedikerte interne ressurser ved økonomiavdelingen. På grunn av vakante stillinger ved økonomiavdelingen har det ikke vært mulig å prioritere oppstart av prosjekt med bytte av økonomisystem i Store deler av regnskapsdokumentasjonen er digital i eksisterende økonomisystem, og finnes derfor ikke i papirformat. Dersom det skal innføres nytt økonomisystem må eksisterende økonomisystem være oppe å gå i 5-10 år fremover for å ivareta krav om oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Uavhengig av dette er det svært ønskelig å ha systemet søkbart knyttet til saker og spørsmål som inn i mellom dukker opp knyttet til regnskapstransaksjoner tilbake i tid. I samband med at kommunene legger om driften av ikt-løsningene gjennom Nordfjordnett er det behov for å flytte eksisterende økonomisystem inn i nytt driftsmiljø. Dette vil medføre kostnader uavhengig av eventuelt bytte av økonomisystem. Som en konsekvens av at en har vurdert bytte av økonomisystem er det ikke gjort større oppdateringer i eksisterende økonomisystem. Dette medfører at en nå har en versjon av økonomisystemet som ikke lenger supporteres av leverandør. Det betyr at endringer som kommer ved årsskiftet knyttet til statlig rapportering av mellom annet merverdiavgift ikke blir utviklet for denne versjonen av økonomisystemet. Ut fra en samlet vurdering av ressurssituasjon, behov for oppgradering av økonomisystem og at eksisterende økonomisystem uansett må driftes fremover konkluderes det med å oppgradere eksisterende økonomisystem. Da vil økonomisystemet komme inn i nytt driftsmiljø, og et 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

8 eventuelt fremtidig bytte av økonomisystem vil kunne skje uten kostnader med å ivareta eksisterende økonomisystem. Implementering av e-handel og eventuelt fremtidig bytte av økonomisystem gås igjennom i løpet av Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Det gjenstår ubrukt kr ,- av total investeringsramme på kr ,- for dette prosjektet, men med et prosjektforbruk på kr ,- hittil i år (2017), er budsjettet på kr ,- for 2017 nå nesten brukt opp. Prosjektet forventes å være ferdigstilt innen Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

9 1051 Oppgradering sak/arkiv system Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmansteamet Linda Alice Myhre Larsen Linda Alice Myhre Larsen Linda A. Myhre Larsen, Irene Sivertsen, Norvall Bakke Bakgrunn: Nordfjordkommunane brukar i dag ACOS WebSak som post-, sakshandsamings- og arkivsystem. Versjon 6.6 som vi brukar er ein eldre versjon med NOARK 4 som arkivløysing, og som leverandøren ikkje lenger vil utvikle. Utfasinga av versjon 6.6 fører også m.a. til at ein del feil i versjonen ikkje blir retta. Ny «Fokus» med den nye arkivstandarden NOARK 5 blir no teken i bruk av Acos sine kundar. I tillegg til dei feil og manglar som ikkje blir retta opp i versjon 6.6 er ny versjon med NOARK 5-løysing nødvendig m.a. for å oppfylle kart- og planforskrifta sitt krav om digitalt planregister i alle kommunar. Kommunane nyttar i dag (til ein viss grad) BEST/EDU til kommunikasjon med offentlege styresmakter. Dette systemet er dyrt i drift i forhold til bruken. Det langsiktige målet er å fase denne løysinga ut og å erstatte den med ny funksjonalitet i KS SvarUT eller tilsvarande løysing. På kort sikt er ei slik utfasing ikkje mogeleg, då funksjonalitet, særleg på mottakssida, enno er for dårleg. Vi har fått tilbod om framleis å nytte BEST/EDU, men med redusert pris, inntil det eksisterer alternativ. Eit slikt alternativ er venta på plass første halvår Eit oppdatert post-, sak- og arkivsystem er heilt avgjerande for å oppfylle dei krav og forventningar både sentrale styresmakter og kommunane sjølve har til digitalisering av offentleg forvaltning og er i tråd med digitaliseringsprogrammet i Nordfjord. Ny versjon av WebSak tilbyr ei enklare og meir brukarvennleg løysing for sakbehandlarane, som gjev håp om å få utvida bruken av post/sak/arkiv-systemet og journalført meir av kommunen si korrespondanse. Basert på desse utfordringane er det eit behov for å oppgradere programvaren til siste versjon. Oppgradering av WebSak var først tenkt gjennomført i 2015 og prosjektarbeidet starta våren Prosjektorganiseringa har vært i Gloppen kommune sin regi. Rådmannsgruppa i Nordfjord vedtok i haust å utsette gjennomføring av prosjektet til 2015/2016 med prosjektstart haust I melding frå Gloppen kommune er det avklart at ein del prosjektkostnader har påløpt, og vil bli fakturert i Tabellen under viser påløpte utgifter i Prosjektadministrasjon, rådgivning og reisekostnader Kr Lisenser til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit (7 stk.) kr Sum kostnader i 2014: Oppgradering WebSak (felles prosjekt av 7 Nordfjordkommuner i Gloppen kommune sin regi) kr «Overskotsmidlar» frå sikker sone prosjektet Påløpte kostnader i 2014 som skal fordeles til 7 Nordfjordkommuner 1) kr ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. Etter fordelingsnøkkelen nemnt i fotnoten til tabellen ovanfor, utgjer Vågsøy kommune sin del av dei påløpte prosjektkostnadene for 2014 kr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

10 Målsetning: Prosjektet har som mål å oppdatere ACOS WebSak til siste versjon. Det skal settast i drift integrasjon mellom WebSak og digitalt planregister, som kommunane er pålagde etter 14 i kart- og planforskrifta. Integrasjonane mellom WebSak og Oppad skal vidareførast og utvidast gjennom eit eige prosjekt for fullelektronisk barnehagebarn- og elevarkiv. Vidare så skal KS SvarUT eller tilsvarande takast i bruk som ein del av oppgraderinga. Det langsiktige målet (2016) er å erstatte dagens BEST/EDU-løysing med eit nytt system, men eit slikt system er enno ikkje sett i drift. Ein overgang til ny versjon betyr ein overgang til NOARK5-kjerne med nye krav til arkivtenesta i kommunane. Opplæring av alle brukarane er ein del av prosjektet. Konsekvensar for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinstar Inntekstsauke Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbetring Risikoreduksjon Ingen Ingen vesentleg kostnadsreduksjon Enklare brukargrensesnitt Integrasjon mot eigedomsregiser / planregister Overgang til NOARK5 Integrasjon mot KS SvarUT eller tilsvarande Ny opplæring av brukarane av WebSak Berre eitt grensesnitt til WebSak forenklar drift, vedlikehald og opplæring. Mandat: 1. Oppgradering til WebSak Fokus 2. Integrasjon med eigedomsregister / digitalt planregister 3. Integrasjon mot KS SvarUt eller tilsvarande. Her må prosjektet gjere val mellom dei 4. Alternative løysingane innan 1. desember Førebu utfasing av BEST/EDU med DIPS (funksjonane skal overtakast av KS SvarUt eller tilsvarande) 6. Opplæring av systemansvarlege (superbrukarar) og tilsette Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Er nådd når: Varigheit Ferdigdato M0: Initiering 3 veker M1: Ressursavklaring 3 veker M2: Teknisk implementering 8 veker M3: Opplæring og igangsetting i organisasjonen 8 veker M4: Integrasjonar 4 veker M5: Kontraktgjennomgang 1 veke M6: Utrullingsplan i kommunane 4 veker M7: Databehandlaravtale 1 veke M8: Godkjenning av leveranse 1 veke November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 10

11 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag Estimert ant.timer Sum Installasjon, rådgjeving og bistand 250 kr Prosjektadministrasjon (ca. kr ,- påløpte i 2014) 300 kr Oppstartsmøte, rutinearbeid og konfigurering 680 kr Konvertering til historiske baser til Noark 5 versjon 135 kr Opplæring/workshop kr pr. dag 30 kr SQL*Lisensar og installasjon kr Lisensar til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit, 7 stk, kr ,- pr stk (hele beløp påløpte i 2014) 7 kr Sum del 1 Kostnader tilknyttet Acos kr Lønnskostnader 340 kr Maskinvare: server-blade 4 kr Maskinvare: lagring hyller 1 kr Sum del 2 kostnader tilknyttet Nordfjordnett kr Sum finansieringsbehov (Del 1+Del 2) kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering Fordeling prosjektkostnader 1) : Nordfjordkommuner (Vekt i % = folketall/32800) Sum (kostnader for Acos og Nordfjornett, avrundet til nærmeste kr1.000,-) Folketall Fordeling kostnader Fordeling kostnader Acos Nordfjordnett 25% 75% 25% 75% Stryn (22%) Vågsøy (19%) Eid (18%) Gloppen (17%) Bremanger (12%) Selje (8%) Hornindal (4%) Sum finansieringsmidler ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

12 Vågsøy kommune sin del av fellesprosjektet er estimert til ca kr med tillegg av lokale kostnader. I prosjektperioden er det sett av kr finansiert med lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon andre kommuner 0 0 Overskotsmidlar 0 0 Feltkode endret Framdrift/status april 2015 Prosjektet planlegges oppstartet høsten Grunnet kapasitetsproblemer hos Nordfjordnett er det er mulig at det vil komme justering av framdrifta. Dette vil bli vurdert i forbindelse med økonomimelding II til høsten. Framdrift/status august 2015 Prosjektoppstart er utsatt til jfr. avgjerd i rådmannsgruppa Før sjølve arbeidet som Nordfjordnett skal gjere tek til, må det gjerast eit stykke forarbeid av Nordfjordkommunane. Det er pr. dags dato ikkje tatt noko avgjerd på når dette skal skje. Korrigert oppdatert økonomisk oversikt for budsjett 2016 er ikkje på plass enno men kjem i løpet av hausten, jfr. oppdatering av kontrakt med Acos slik vi får nyaste versjon og eventuelle andre endringar i tenestetilbodet frå Acos inn i kontrakta. Denne kjem ikkje før på slutten av året. Heile investeringsbudsjettet må overførast til Prosjektet forventast ferdigstilt i desember måned Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon andre kommuner 0 0 Overskotsmidlar 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

13 Framdrift/status april 2016 Fellesprosjektet implementering av Acos Websak hadde oppstart februar Opplæring pågår av arkivpersonale og systembrukere. Det er planlagt å ta i bruk versjon 7 av Acos Websak den Vågsøy kommune er første kommune til å ta i bruk det nye systemet og er pilotkommune. Det er ikke påløpt kostnader i det lokale investeringsprosjektet da en avventer faktura fra prosjektkommunen. Prosjektet forventes ferdigstilt desember Framdrift/status august 2016 Ny versjon av Acos Websak er tatt i bruk som planlagt. Framdrift/status oktober 2016 Prosjektet forventes i hovedsak ferdigstilt desember 2016, men det kan bli noen utbetalinger i Det foreslås å redusere rammen i 2016 med og budsjettere med kr i Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon andre kommuner 0 0 Overskotsmidlar 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Opprinnelig budsjett for 2017 på kr ,- foreslås økt med kr ,- fra ubrukte prosjektmidler, slik at justert budsjett for 2017 blir kr ,-, som fortsatt er innenfor vedtatt totalinvesteringsramme på kr ,-. Dette er for å dekke restfaktura fra Hornindal kommune (som var mottatt mai 2017) på ca. kr ,-, samt andre utgifter som vil tilkomme. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av høsten, når Hornindal sender ut endelig sluttfaktura. Merk: Prosjektbudsjettet for 2016 justeres henholdsvis i tabellen nedenfor (oppgitt at forbruket på ca. kr ,- var mye lavere enn budsjettet på kr ,- i 2016), slik at total investeringsramme for er kr ,- som var opprinnelig vedtatt. Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon andre kommuner 0 0 Overskotsmidlar November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

14 Framdrift/status august 2017 Oppgradert versjon, WebSak 7 Fokus ble tatt i bruk Oppdatert budsjett for 2017, jfr. Økonomimelding I 2017, er kr 0,5 mnok. Forbruk 2017 pr. august kr 0,42 mnok. Det gjenstår sluttfaktura på prosjektet fra Hornindal kommune til betaling høst I tillegg gjenstår endelige tilpasninger i WebSak som vil bli utført høsten Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2017, når Hornindal sender ut endelig sluttfaktura og endelige tilpasninger er utført. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

15 1053 Streaming av kommunestyre- og formannskapsmøter Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Økonomisjef Bjørn Roger Rasmussen Økonomisjef, Bjørn Roger Rasmussen, Linda Larsen Bakgrunn: Kommunestyret ønsker at det etableres løsning for streaming av kommunestyre- og formannskapsmøter for å gjøre politiske prosesser og saker lettere tilgjengelig for kommunens innbyggere og andre interesserte. Det kan være med på å skape økt engasjement for lokaldemokratiet og politiske prosesser. For å ha en løsning som er tilpasset både kommunestyre- og formannskapsmøter planlegges det med løsning med tre kamera. Årlig kostnad til support, vedlikehold, lagring mv er stipulert til ca kr i året. I tillegg vil det være kostnader ved at en person må følge opp streamingen i møtet slik at det mellom annet blir satt merke i streamingen/opptakene ved hver sak. Samtidig med etableringen av streamingløsningen skiftes utdaterte vide prosjektorer i møterommene. Målsetting: Økt åpenhet og innsikt i politiske prosesser, saksbehandling og beslutninger.. Mandat: Kjøpe inn og implementere løsning for streaming av politiske møter. Tidsplan: Oppstart: Juni 2016 Sluttrapport: juni 2017 Budsjett/regnskap: Streamingløsning inkl. montering Kr Videoprosjektor med koblinger 2 møterom Kr Uforutsett Kr Sum finansieringsbehov Kr Merverdiavgift 1) Kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

16 Framdrift/status august 2016 Utstyr satt i bestilling med forventet installasjon oktober/november 2016 Framdrift/status april 2017 Strømming av politiske møter var et prosjekt som ble påbegynt i år Utstyret er nå levert, montert og tatt i bruk. Løsningen heter KommuneTV og består av diverse kameraer, en datamaskin nede i formannskapssalen, litt programvare og leie av lagringsplass m. m. hos Aventia (leverandøren). Det er også en integrasjon mot Websak for å hente sakslister og lage koblinger til saker politiske møter. Det er KommuneTV- løsningen som gjør det mulig å følge politiske møter «live» fra egen datamaskin eller mobil enhet. Blant annet under to sendinger i forbindelse med kommunereformen var det bra «trøkk» på løsningen. Betjenes i det daglige av service (politisk sekretariat). Politiske møter som blir strømmet gjøres tilgjengelig her: Feltkode endret IKT-konsulenter på kr ,- er ført i 2017 investeringsregnskap, slik at prosjektforbruk nå utgjør kr ,- til sammen siden prosjektet var påbegynt i Totalt prosjektforbruk er innen den opprinnelige investeringsrammen på kr ,-. Prosjektet skulle ha vært fullført i 2016, men litt forsinkelser med full idriftsetting har oppstått. Første strømming av møter fant ikke sted før i februar For å dekke inn bokførte kostnader og andre små utgifter som kan tilkomme før prosjektet er ferdigstilt, foreslås det ny budsjettbevilgning på kr ,- for 2017, finansiert innenfor ramme kommunalt lån. Merk: Prosjektbudsjettet for 2016 justeres henholdsvis i tabellen nedenfor, slik at total investeringsramme for er kr ,- som var opprinnelig vedtatt. Prosjektet forventes å være ferdigstilt i løpet av juni Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2017 Forbruk utgjør kr 0,067 mnok. Det forslås å øke totalramme prosjektramme med 0,02 mnok. Investeringsramme 2017 foreslås økt med 0,02 mnok fra 0,05 mnok til 0,07 mnok. Investeringsramme 2017 finansieres innenfor ramme kommunale lån med kr 0,07 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

17 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

18 1054 Omlegging kommunalt fibernett og sluttfinansiering fellesfiber Nordfjord (NYTT I 2017) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Økonomisjef Bjørn Roger Rasmussen Bakgrunn: Vågsøy kommune har bygd ut fibernett til alle egne lokasjoner med unntak av noen få mindre enheter hvor kommunikasjon går via radiokommunikasjon. Videre har kommunen i samarbeid med Måløy Vekst fiber as bygd ut fibernett som legger til rette for kommunikasjon for store deler av næringslivet i kommunen. I kommunens fibernett er det ett sentralt knutepunkt ved Heradsheim som er blitt svært sårbart i samband med endret aktivitet og bruk av bygningsmasse. I samband med at det skal tas i bruk flere fiber i kommunens egen kommunikasjon er det gjort en vurdering av risiko og muligheter i området ved Heradsheim. Det konkluderes med at sikkerheten i nettet ikke kan ivaretas slik fiberen ligger i dag. Ulike løsninger er vurdert og det er konkludert med en løsning hvor det settes ned tre nye kummer og fibertrase legges om mellom gate 1 og gate 2. Videre systematiseres fiberbruken og fordeling i fibernettet flyttes fra kum i terrenget til sikre lokaler i rådhuset. Dette beløper seg til ca 0,35 mnok. Det knytter seg noe usikkerhet til kostnader da det kan ligge ukjente faktorer i samband med mellom annet graving av grøfter. Som del av prosessen med systematisering i bruk av fiber legges det opp til og skifte ut sentral fordelingsswitch på rådhus. Eksisterende switcher er gamle utenfor support. Dette beløper seg til ca Vågsøy kommune har i sammen med kommunene Eid, Hornindal, Gloppen, Selje, og Stryn etablert egen fiber for kommunikasjon mellom kommunene (Nordfjordfiberen). Prosjektet har siden 2010 vært drevet i regi av Stryn kommune. I perioden påløpte det kostnader på ca 3,35 mnok (belastet inv.pro «1035 Fiber - Kommunenett Nordfjord»). Det har dradd ut i tid før prosjektet er ferdigstilt og prosjektregnskap fremlagt fra Stryn kommune. Restbeløpet å betale for Vågsøy kommune er på ca 0,55 mnok inkludert utkjøp av fiber for egen kommunikasjon på strekningen Raudeberg - Måløy Bryggja. Sluttregnskap for etablering av fellesfiber Nordfjord (Nordfjordfiberen) blir utarbeidet av Stryn kommune. Målsetting: Sikre stabil og sikker kommunikasjon for kommunens enheter og lokalt næringsliv. Mandat: Etablere nødvendige kummer og kabelgrøfter for omlegging av fiberkabel mellom gate 1 og 2, og videre trekke-/skjøte om fiberkabel i trase og internt i rådhus. Utbetale sluttfinansiering etablering av «Nordfjordfiberen». Tidsplan: Oppstart: mars 2017 Sluttrapport: juni November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

19 Budsjett/regnskap: Omlegging av fiber kr Restutbetaling fiberprosjekt «Nordfjordfiberen» kr Utskifting sentral fordelingsswitch rådhus kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansieres innenfor ramme ubrukte lånemidler tidligere år. Budsjett forslag ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april/mai 2017 Både formannskapet (sak nr. 045/17, ) og kommunestyret (sak nr. 021/17, ) har godkjent mandat og oppstart av investeringsprosjektet. I henhold til vedtakene, skal prosjektet ha en budsjettramme på kr ,- som skal finansieres med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Prosjektforbruk er på kr ,- hittil i år. Merk: Prosjektbudsjettet på kr ,- må legges inn i budsjettet for November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

20 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Økonomisjef Bjørn Roger Rasmussen Tjenesteledere skole og barnehage i Vågsøy Bakgrunn: Det har over flere år vært investert i IKT utstyr til bruk innen grunnskole og barnehage i Vågsøy kommune. Satsingen på ikt som verktøy i skolene videreføres i årene som kommer. For å bidra både til utvidelse av IKT-utstyr-parken og til å vedlikeholde/oppgradere utstyr som er modent for utskiftning, skal det foretas fellesinnkjøp av følgende IKT-utstyr til barnehager og skoler: Datamaskiner (bærbare og stasjonære, både til elev-, lærer- og eventuelt administrasjonsbruk) Trille- og ladeskap til bærbare elevdatamaskiner. Interaktive tavler (Smartboard) Skrivere Nettbrett Skjermer Erfaringene med bruk av smarte tavler (Smartboard) er utelukkende positive og en viderefører dette. Planen er at det skal være en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen utgangen av I kommende treårsperiode vil fokus være på utskifting av tynnkliente. På et senere tidspunkt vil det bli behov for å skifte ut lærernes tynnklienter («kontormaskiner»). Tynnklientene er noen år og regnes ikke som framtidsrettet teknologi fra Nordfjordnett sin side. På sikt vil de bli erstattet av datamaskiner. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Foreløpig utprøving av nettbrett for elevene viser positive resultater, og det planlegges å ta dette gradvis i bruk. Målsetting: Prøve å holde parken med IKT-utstyr såpass oppdatert at utstyret kan fungere som gode verktøyer i læringen (pedagogisk bruk og hjelpeverktøy). Optimalisere IKT som et verktøy for skoler/barnehager i Vågsøy kommune. Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 2016 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 20

21 Budsjett/regnskap: Utstyr: Antall pr Antall pr Antall pr Antall pr år år år år seinere år Smartboard m/pc Arbeidsstasjoner ansatte Arbeidsstasjoner elever Skjermer elev Skjermer ansatte Nettbrett Planlagte investeringer for 2016 Smartboardtavler med tilbehør og montering kr Datamaskiner og skjermer kr Nettbrett kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Det er kjøpt inn smartboard og en del pc er. Det er behov for å skifte ut skrivere/kopimaskiner ved flere av skolene så dette blir prioritert inn i prosjektet for Framdrift/status august 2016 Det er kjøpt inn smartboard, pc er og nettbrett til skolene. Framdrift/status april 2017 Totale kostnader fra januar til april 2017 utgjør ca. kr Enkelte skrivere (6 stk.) som var modne for bytting ifølge Nordfjordnett har blitt skiftet ut i starten av året Det er kjøpt inn 10 stk. bærbare maskiner tiltenkt brukt mot fjerntilgang/ekstern oppkobling sikker sone i de skolene. Interaktive tavler til opplæringssenteret 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 21

22 (de nye lokalene på Måløy brygge) har blitt belastet dette prosjektet. Noen programvarelisenser har også blitt ført på prosjektet. Høsten 2017 planlegges det et større innkjøp av klientutstyr til skolene (datamaskiner, skjermer og nettbrett). Skolene fremmer sine ønsker og så blir det gjort en oppsummering og vurdering hvor de økonomiske rammene legger føringer for hvor mye utstyr som totalt kjøpes inn og fordelingen på den enkelte skole. I tidligere plan har det blitt lagt opp til følgende innkjøp pr. år: Utstyr: Antall pr. år i perioden: Antall pr. år senere år: Interaktive tavler med PC 1 2 Arbeidsstasjon ansatte Arbeidsstasjon elever Skjermer elev Skjermer ansatte Nettbrett Det planlegges ikke ytterligere innkjøp av interaktive tavler i Foreslått kostnadsoverslag (høsten 2017) ihht. tidligere innkjøpsplan (Ikke påbegynt pr. ØKM I) Arbeidsstasjon ansatte, (30 stk.) ca. Kr 7 000,- per enhet kr Arbeidsstasjon elever, (60 stk.) ca. Kr 6 000,- per enhet kr Skjermer elev og ansatte (30 stk. +40 stk.), ca. Kr ,- pr. Enhet kr Nettbrett (30 stk.), ca. Kr 4 500,- pr. Enhet kr Trille- og laderskap (5 stk.), ca. Kr ,- pr. Enhet kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forbruket på kr ,- fra januar til april 2017 og planlagte innkjøp i høsten av 2017 på kr ,- (jf. kostnadsoverslaget ovenfor) fører til at man trenger å øke ramme på kr ,- for 2017, slik at prosjektbudsjett økes fra kr ,- til kr ,- i Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån. Budsjett forslag ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 22

23 Xxxx Omlegging av kommunal fiber/fibertrase - Måløybrua Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Økonomisjef Prosjektleder: Bjørn Roger Rasmussen, IKT-rådgiver Prosjektgruppe: - Referansegruppe: - Bakgrunn Statens Vegvesen skal foreta en rehabilitering av Måløybrua. Det er en del rust i armeringen til broa, og tiltak mot dette skal iverksettes. Selve prosjektet skal lyses ut på anbud sannsynligvis før jul, og med planlagt oppstart mot midten/slutten av første kvartal Dette arbeidet rammer kommunens fiber/ fibertrase som går via (inni broa). Dagens kabel vil komme i konflikt med det planlagte arbeidet. Dessuten har Statens Vegvesen utarbeidet strengere regler og instrukser som vi må forholde oss til hvis kommunal fiber fortsatt skal gå via broa. Statens Vegvesen tillater ikke at fiberen blir liggende videre slik som i dag inni broa. Fiberen er av stor viktighet for Vågsøy kommune. Blant annet er Kulatoppen omsorgssenter knyttet opp mot denne fiberen. All datakommunikasjon og deler av telefoni-kommunikasjonen mellom kommunale enheter på øya og fastlandet finner sted via fiberen. Via vår rammeavtale med Relacom har priser og alternativer til framtidig fiberføring mellom øya og fastlandet blitt innhentet. Henter følgende informasjon fra mottatt tilbud på omlegging/omkobling: «Statens vegvesen skal foreta ei oppgradering av Måløybrua. Vågsøy kommune har i lag med fleire aktører fiber kabel igjennom heile brua, desse vil komme i konflikt med dette arbeidet som er planlagt. Dei krev derfor at kablane skal beskyttast og leggast på ny kabelbru igjennom heile brua. Kostnad på ny trasee vil ligg på kring 3,5mill, som skal fordelast på dei som skal før kabler i brua. I tillegg kjem sjølve fiberlegginga. Derfor er forslaget at vi går heilt ut av brua, og finn ny alternativ trase.» Alternativet de foreslår er følgende: Sjøkabel mellom landtak Måløy (sør) til Kulen, videre til Ivahavet (kommunal-teknisk driftsbase). Etablere ny trase mellom kum i Gate 1 ved Spiralen til eksisterende skap Vågsøy kommune ved Spiralen. Trekke ny fiber mellom landtak Måløy (sør) til skap Vågsøy kommune ved Spiralen. Sette ned diverse kummer. Diverse skjøtinger av fiber. Etter avtale med Enivest/SFE kan fiberkabel mellom node Deknepollen til Ivahavet utvides/benyttes. Muligheter på et senere tidspunkt å føre inn fiber til driftsbasen. Graving på kulen mellom bropilar og fram til kum omsorgsbolig. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 23

24 Målsetting Fortsatt kunne opprettholde den viktige kommunale fiberkommunikasjonen mellom rådhuset og de kommunale enhetene over på fastlandssiden. Også sikre stabil og sikker kommunikasjon for berørte kommunale enheter. Spesielt Kulatoppen er svært avhengig av bruken av IKT i forbindelse med sin tjenesteyting. All datakommunikasjon fra Kulatoppen går via berørte fiber. Målet er å få fullført omleggingen i god tid før dagens fiber blir kuttet av bro-arbeidene. Det bør være mulig å unngå nevneverdig nede-tid for kommunikasjonen. Mandat Bestille oppdrag via Relacom som sørger for nødvendige fibertraseer, fibertrekk, fiberskjøtinger, tilkoblinger, kummer og arbeid. Tidsplan Oppstart i slutten av dette året eller helt i starten av Budsjett/regnskap Relacom sitt tilbud av : kroner ,- Alle priser er oppgitt eks. mva. Omlegging av fiber Kr ,- Uforutsette kostnader / «buffer» Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Merverdiavgift Kr ,- Sum inkl. mva. Kr ,- Det har blitt tatt noen forbehold i tilbudet, noe som gjør at litt ekstra midler bør settes av. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Tilbud innhentet og planlegging igangsatt. Selve det fysiske arbeidet gjøres mot slutten av året 2017 eller i starten av November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 24

25 Xxxx Fellesprosjekt IKT-Nordfjord (Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 25

26 1510 Nye bladeservere Nordfjordnett Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styret Nordfjordnett Dagleg leiar Nordfjordnett Joar Bergheim Ruud Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen IKT strategi Bakgrunn (Investeringar knytt til å erstatte gamle servere og behov for auke serverkapasitet for Nordfjord Kommunane i 2017): Datamengda og tal brukarar i Nordfjordkommunane har auka dei seinare åra og det er behov for å kjøpe nye bladeservere for å auke kapasiteten til produksjon av data i Måløy og på Eid. (virtuelle serverer vert kjørt på bladeserverar). Serverane må i tillegg ha nødvendige lisensar. I forbindelse med Acos prosjektet var det ikkje tatt omsyn til at kapasiteten på serversida måtte aukast. NFN har hatt ein gjennomgang av serverparken. Vi har i dag 3 servere som er dekka av garanti og 14 servere som det ikkje lenger er garanti på. I hovudsak er dette servere som blei kjøpt inn i tidsrommet Ny serverteknologi gjer likevel at ein ikkje treng å erstatte serverane 1:1. Når dei gamle serverane blir skifta ut, kan ein flytte eksisterande lisensavtaler over til nye serverar. Førenemnde medfører at ein kan kjøpe nye serverar på 2016 budsjettet ved å omdisponere budsjetterte lisenskjøp over til kjøp av ekstra servere.( prosjekt 1052:i staden for 4 servere som er budsjettert vert det kjøpt 9 servere). Konklusjon: På investeringsbudsjettet for 2016 (prosjekt 1052) vert det kjøpt inn 9 bladeservere (4 stk er allereie sett i bestilling). For investeringsbudsjettet for 2017 foreslår NFN å kjøpe inn 7 nye bladeservere i tillegg til ei blade-hylle. Det er da kjøpt inn 16 nye bladeservere i 2016/2017. Vi har då til saman 19 bladeservere til produksjon i Nordfjordnett. Totalt vil desse ha ein kapasitet til ein auke i datamengd på 20%, noko som vil gje tilstrekkelig kapasitet ut Dette talet føreset likevel at ein ved nye større prosjekt inkluderer utviding av hardware som ein del av prosjektet. Det er ein føresetnad at lisensar for gamle servere vert flytta over til nye servere. Konsekvens av å ikkje erstatte gamle servere med nye er at ein vil få vedlikehaldskostnadar på gamle servere i tillegg til å måtte kjøpe nye lisensavtaler for nye servere (prosjekt 1052). Å beholde gamle servere gir dårligere ytelse totalt sett. Målsetning: Sørge for at kommunane har tilstrekkelig serverkapasitet med god ytelse i datasenteret. Mandat: Erstatte gammel serverpark med nye bladeservere gjennom å bruke budsjetterte midler til lisenser i prosjekt 1052 til nye bladeservere. Overføre lisensavtaler frå gamle servere til nye servere slik at ein unngår å betale doble lisenser. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 26

27 Kjøpe ny bladehylle. Tidsplan: Oppstart: Oktober 2016 Sluttrapport: Februar 2017 Budsjett/regnskap: Blade-serverar inntil 7 stk kr Blade hylle kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjekt investering Nordfjordnett, Nye blade servere 2017 Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggartal : eksl. Mva per år (eks.vågsøy) eks. Vågsøy, Selje og Bremanger Nye blade servere 2017 Blade servere Felles nøkkel Blade hylle Felles nøkkel Lik fordeling Felles nøkkel SUM Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status pr. 05. mai 2017 Kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Bremanger, Hornindal og Gloppen har vedtatt investeringsbudsjettet i samsvar med tilråding. Stryn handsamar investeringsbudsjettet så snart kostnadar knytt til nye Microsoft lisensar (prosjekt 1514) er klarlagt saman med LAR leverandør (Crayon). Hovuddel av nye blade servere blei kjøpt inn og sett i drift i januar/februar Prosjektet er planlagt gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett. Hovuddelen i investeringa er ferdig, men har enno ikkje avklart om vi treng å bruke heile ramma. Det er avhengige av andre prosjekt. Endeleg avklaring og ferdigstilling innan oktober Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 27

28 Framdrift/status pr.august 2017: Bladservere og bladehyller er sett i drift, prosjektet kan avsluttast. Ny fordeling ut ifra kostnader påløpt: 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 28

29 1511 Citrix oppgradering kommune 2017, Nordfjordnett Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styret Nordfjordnett Dagleg leiar Nordfjordnett Joar Bergheim Joar Bergheim Ruud, Willy Nordpoll IKT strategi Bakgrunn: Dagens Citrix løysing har lav funksjonalitet ved vedlikehald av terminalservere noko som gir mykje arbeid og nedetid ved oppgraderingar. Citrix oppgradering til Platinium Kommune vil gje større funksjonalitet ved oppgraderingar av ulike fagprogram, raskare vedlikehald og meir «oppetid». Målsetning: Auke funksjonaliteten ved systema når ein køyrer oppgraderingar og gjer vedlikehald på fagprogram. Redusere nedetid ved oppgraderingar. Mandat: Kjøpe inn og imlementere ny Citrix lisens Tidsplan: Oppstart: Januar 2017 Sluttrapport: Februar 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag oppgradering Citrix lisenser: Citrix oppgradering til Planinium Kommune kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjekt investering Nordfjordnett, Citrix oppgradering platinium kommune 2017 Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggartal : eksl. Mva per år (eks.vågsøy) eks. Vågsøy, Selje og Bremanger Citrix oppgradering platinium kommune 2017 Citrix oppgradering Kommune Felles nøkke Lik fordeling Felles nøkke SUM November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 29

30 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status pr. 05. mai 2017 Kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Bremanger, Hornindal og Gloppen har vedtatt investeringsbudsjettet i samsvar med tilråding. Stryn handsamar investeringsbudsjettet så snart kostnadar knytt til nye Microsoft lisensar (prosjekt 1514) er klarlagt saman med LAR leverandør (Crayon). Oppstart på prosjektet er utsett til hausten Prosjektet er planlagt gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett. Framdrift/status pr. august 2017 Status er uendra. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 30

31 1512 Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Nordfjordnett Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styret Nordfjordnett Dagleg leiar Nordfjordnett Dan Arve Barmen Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen Bakgrunn: Kantsvitsj for datasenteret i Måløy er av eldre dato og utanfor garanti og vedlikehald. Svitsjen var i utgangspunktet Vågsøy kommune sin, men har vore brukt av NFN. Kapasiteten på svitsjen i Måløy er sprengt. Dagens svitsj kan ikkje byggast ut meir og vil difor ikkje støtte redundante linkar som er planlagt. Målsetning: Sørge for at datasenteret har ein kantsvitsj som er oppdatert i høve teknologi og har garanti og vedlikehald. Svitsjen skal ha kapasitet til å støtte planlagte redundante linkar. Mandat: Erstatte eldre kantsvitsj med ny Kjøpe inn optikk for ny kantsvitsj, tilpassa behovet til datatrafikk mellom kommunane. Tidsplan: Oppstart: Januar 2017 Sluttrapport: Februar 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag for erstatning av kantsvitsj: Kantsvitsj 1 stk kr Optikk kr Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjekt investering Nordfjordnett, ny kantsvitsj for datasenteret i Måløy 2017 Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggartal : eksl. Mva per år (eks.vågsøy) eks. Vågsøy, Selje og Bremanger Kantsvitsj for datasenteret i Måløy 2017 Kantsvitsj og optikk Felles nøkke Lik fordeling Felles nøkke SUM November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 31

32 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status pr. 05. mai 2017 Kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Bremanger, Hornindal og Gloppen har vedtatt investeringsbudsjettet i samsvar med tilråding. Stryn handsamar investeringsbudsjettet så snart kostnadar knytt til nye Microsoft lisensar (prosjekt 1514) er klarlagt saman med LAR leverandør (Crayon). Oppstart på prosjektet er utsett til hausten Prosjektet er planlagt gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett. Framdrift/status pr. august 2017 Vi venter litt med innkjøp pga ferdigstilling av forprosjekt fiber, ny innkjøpsavtale, teknologivalg basert på forprosjekt fiber. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 32

33 1513 Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret Nordfjordnett Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styret Nordfjordnett Dagleg leiar Nordfjordnett Joar Bergheim Ruud Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen, Willy Nordpoll Bakgrunn: For å kunne overvake drift slik at vi får varsling når tenester (fagapplikasjonar, fagprogram epost m.m) og sentrale komponentar ved systema går ned. Løysinga vil gje raskare respons på feilretting frå NFN. Målsetning: Raskare respons på feil og feilretting frå Nordfjordnett Mandat: Kjøpe og implementere overvakingssystem Tidsplan: Oppstart: Januar 2017 Sluttrapport: Februar 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag for overvakingssystem: Overvakingssystem kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjekt investering Nordfjordnett, overvakingssystem for tenester levert ved driftssenteret 2017 Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggartal : eksl. Mva per år (eks.vågsøy) eks. Vågsøy, Selje og Bremanger Overvakingssystem for tenester levert ved driftssenteret 2017 Overvaking system Felles nøkke Lik fordeling Felles nøkke SUM Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 33

34 Framdrift/status pr. 05. mai 2017 Kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Bremanger, Hornindal og Gloppen har vedtatt investeringsbudsjettet i samsvar med tilråding. Stryn handsamar investeringebudsjettet så snart kostnadar knytt til nye Microsoft lisensar (prosjekt 1514) er klarlagt saman med LAR leverandør (Crayon). Oppstart på prosjektet er utsett til hausten Prosjektet er planlagt gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett. Framdrift/status pr. august 2017 Status er uendra. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 34

35 1514 LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styret Nordfjordnett Dagleg leiar Nordfjordnett Joar Bergheim Ruud Joar Bergheim Ruud, Willy Nordpoll IKT strategi Bakgrunn: Nordfjordnett (NFN) kjører i dag utan ei tilstrekkeleg lisensavtale frå Microsoft. I februar 2016 blei det varsla ein lisensrevisjon. NFN fekk avverga lisensrevisjonen då vi varsla om at vi ville lyse ut LAR avtale med føremål å inngå ny lisensavtale. LAR avtalen blei lyst ut i juni, men måtte avlysast på grunn av uklarheiter i konkurransegrunnlaget. Ny utlysing blei lagt ut i slutten av august, med frist for å levere anbod 17. oktober. Kommunane har behov for kjøp av nye lisensar, tilleggslisensar og oppgradering av Microsoft programvare. Vi gjennomfører difor i fellesskap ein konkurranse om rammeavtale på kjøp av Microsoft-lisensar (LAR-leverandør). Det vil bli inngått rammeavtale med ein leverandør, jfr. FOA Vi har: 7500 brukarar, nesten 3000 i domene for kommune og IT-/driftssenter 4000 PC-ar/klientar i nettet, over 1000 i domene for kommune og IT-/driftssenter 3000 mailboksar, over 2000 i domene for kommune og IT-/driftssenter 600 servere, 40 fagsystem og 50TB data basert, der ca 80 % er knytt til kommune og IT-/driftssenter VMware, Microsoft Windows Server Datacenter, Citrix, Microsoft Exchange, Microsoft Office, Microsoft Lync og Microsoft SQL Server SCCM klientstyring Kommunane nyttar ei blanding av User CAL og Device CAL. Vi nyttar i dag Office 2010 som kontorstøtteverktøy og som e-postløysing har vi Exchange Vi brukar og Lync I hovudsak får brukarane tilgang til sine applikasjonar via ei Citrix-løysing. Dette gjeld applikasjonar som Office-pakka, samt ulike fagsystem. I tillegg til at Office-pakka er tilgjengeleg via Citrix, har dei fleste denne installert lokalt på sin PC. I avtaleperioden er det aktuelt med både nye innkjøp og suppleringskjøp av Microsoft-lisensar både på serversida og klientsida. Nordfjordnett og deltakande kommunar skal ha rett til å installere eldre versjonar av programvaren enn den ein kjøper lisens for. Leverandøren skal kunne skaffe media til eldre og utgåtte versjonar av programvaren innan rimeleg tid. Det kan vere aktuelt å oppgradere OS på PC-ar frå Windows 7 til eit nyare OS. Kommunane ynskjer difor ei rammeavtale der vi kan kjøpe alle typar Microsoft lisensar. Tilbydar skal ha system for å kunne handtere bestillingar slik at bestillingane kan merkast med avdeling innan kommunane. Tilbydar skal kunne gje Nordfjordnett fullstendig oversyn på kva lisensar som er kjøpt i avtaleperioden. Oversikta skal vise kva som er bestilt av Nordfjordnett sentralt, og kva som er bestilt frå den enkelte kommune. Oversikta skal kunne lesast i Excel. Alle alternativ av Office- pakken skal innehalde nynorsk ordliste. Dersom Nordfjordnett har bestilt feil lisens, skal det vere mogleg å byte og betale mellomlegget på rett lisens, eventuelt få kreditert for mykje innbetalt. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 35

36 Det er ikkje avgjort kva type avtale som skal gjelde for anskaffinga. Aktuelle avtaletypar for anskaffing av lisensar er: Alternativ 1: Enterprise Agreement Kjøpsavtale med SA(Vedlikehald) Alternativ 2: MPSA Kjøp og leige Alternativ 3: SelectPlus kjøpsavtale med og utan SA Val av avtaletype og lisensar/produkt vil først bli vedtatt etter at det er gjort ein lisensgjennomgang med valde leverandør. Faktisk innkjøp kan derfor avvike frå prisskjema både kva gjelder type lisensar/produkt og mengde. Før val av avtaletype skal Leverandøren foreta ein gjennomgang av kommunane sine behov opp mot alle aktuelle lisensar for å finne ein optimal og kostnadseffektiv lisensiering av deltakarkommunane. Leverandøren skal i heile avtaleperioden gje råd til kommunane og svare på spørsmål om lisensar og lisenstypar, og skal gjennom si rådgjeving medverke til å minimalisere kommunane sine totalkostnadar kva gjeld lisensiering. Konsekvens av å ikkje fornye Microsoft lisensar er ein ekstern lisensrevisjon som truleg vil vise at kommunane ikkje er rett lisensiert. Konsekvensen av dette kan vere at kommunane blir bøtlagt. Målsetning: Få til ei rett og kostnadseffektiv lisensiering av kommunane i høve Microsoft sine produkt. Mandat: 1. Inngå LAR avtale med ekstern leverandør 2. Gjennomgang av trong for lisensiering saman med leverandør 3. Inngå avtale om kjøp av naudsynte Microsoft lisensar. Tidsplan: Oppstart: Oktober 2016 Sluttrapport: Februar 2017 Utlysing av konkurransegrunnlag September 2016 Inngåing av avtale, veke Gjennomgang av trong for lisensar desember 2016 Ny avtale om Microsoft lisensar Januar 2017 Budsjett/regnskap: Omfanget av kostnadane knytt til ny lisensavtale vil ikkje vere endelege før i november/desember då vald leverandør skal gjere ei vurdering av aktuelle lisensar for NFN. Beløpet som er lagt til grunn i investeringsbudsjettet er eit estimert beløp mellom anna basert på erfaringstal frå tilsvarande selskap med liknande drift. Om heile kostnaden kan førast om investering er usikkert. Det er også uklart om kva som blir ein årleg kostnad dei følgjande år. Nye Microsoft lisensar, eks. mva kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 36

37 Prosjekt investering Nordfjordnett, LAR avtale Microsoft lisensar 2017 Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggartal : eksl. Mva per år (eks.vågsøy) eks. Vågsøy, Selje og Bremanger Prosjekt investering Nordfjordnett 2017 Ny lisensavtale Microsoft Felles nøkke Lik fordeling Felles nøkke SUM Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status pr. 05. mai 2017 Kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Bremanger, Hornindal og Gloppen har vedtatt investeringsbudsjettet i samsvar med tilråding. Stryn handsamar investeringebudsjettet så snart kostnadar knytt til nye Microsoft lisensar(prosjekt 1514) er klarlagt saman med LAR leverandør(crayon). Det er ein omfattande jobb å kartlegge kommunane sine behov for nye lisensar og det er viktig å kvalitetssikre arbeidet grundig slik at ein får ei rett lisensiering. Det vil i løpet av to veker bli lagt fram ei tilråding til rådmannsgruppa om ny avtale for lisensiering. Berekningar som er gjort tyder på at avtalen blir dyrare(over ein tre årsperiode) enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Implementering av nye lisensar er estimert til juni/juli 2017 og ferdigstilling hausten Prosjektet er ikkje i samsvar med vedtatt budsjett. Nytt budsjett vil bli lagt fram for rådmannsgruppa så snart gjennomgang med LAR part er klar. Framdrift/status pr. august 2017 Det er inngått ei ny lisensavtale med Microsoft slik at ein blir rett lisensiert. Dette er ei Enterprise Agreement-avtale (EA) som førast som ei investering over 3 år; 2017, 2018 og 2019 med årlege investeringar på 7,37 mnok kr. Frå og med år 4 eig kommunane lisensane og betalar 4,03 mnok kr pr år i vedlikehald. Prisane føreset dagens bruk. Endringa i antal og bruk vil påvirke kostnadane. Kommunerevisjonen i Nordfjord støttar at EA-avtala kan førast som investering. Nytt detaljbudsjett: Nye Microsoft lisensar, eks. mva kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 37

38 Prosjekt investering Nordfjordnett, LAR avtale Microsoft lisensar Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggertal : (eks.bremanger) INVESTERING Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Microsoft lisensavtale, kjøpsavtale EA Felles SUM INVESTERING eks.mva til fakturering for Prosjekt investering Nordfjordnett, LAR avtale Microsoft lisensar Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggertal : (eks.bremanger) INVESTERING Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Microsoft lisensavtale, kjøpsavtale EA Felles SUM INVESTERING eks.mva til fakturering for Prosjekt investering Nordfjordnett, LAR avtale Microsoft lisensar Spesifikasjon SUM Type Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Innbyggertal : (eks.bremanger) INVESTERING Hornindal Eid Gloppen Stryn Bremanger Vågsøy Selje Microsoft lisensavtale, kjøpsavtale EA Felles SUM INVESTERING eks.mva til fakturering for Total investeringsramme økes med 13,5 mnok frå 9,0 mnok til 22,5 mnok. Investeringsramme 2017 reduseres med 1, 5 mnok til 7,5 mnok. Investeringsramme 2017 finansieres innefor ramme kommunalt lån med 1,3 mnok og refusjon fra andre kommuner med 6,2 mnok. Investeringsramme 2018 settes til 7,5 mnok. Investeringsramme 2018 finansieres innefor ramme kommunalt lån med 1,3 mnok og refusjon fra andre kommuner med 6,2 mnok. Investeringsramme 2019 settes til 7,5 mnok. Investeringsramme 2019 finansieres innefor ramme kommunalt lån med 1,3 mnok og refusjon fra andre kommuner med 6,2 mnok. ØKM II 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 38

39 Xxxx - Kantsvitsjar til kommunane, 7 stk (Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 39

40 Xxxx Sharepoint HA-løysning (Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 40

41 Xxxx- Printstyringsverktøy "FollowMe utskrift" (Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 41

42 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Ekstern Prosjektgruppe: Rektor med fleire Referansegruppe: Viviann Midtbø, Stig Hermann Hagen Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca m 2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 2015 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 80m 2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal gymsal 250 m 2 1 etasje 250 m 2 undervisningsrom 320 m 2 1 etasje 320 m 2 garderobe/leskur 235 m 2 2 etasjer 470 m 2 utvider leskur i flukt med undervisningsbygg 1) 70 m 2 2 etasjer 140 m 2 gangareal nordsida eldste bygget 80 m 2 2 etasjer 160 m 2 Sum areal med flatt tak 955 m m 2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 305 m 2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 610 m 2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 250m 2 i to etasjer, dvs. ca 500 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 80m 2 pluss gang- /trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 300 m 2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 42

43 fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr ,- anslås investering i 300 m 2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Hovedbegrunnelse for påbygg i 2015: -undertaket over leskur og garderobe har lekkasje og rustskade -det er ikke mulig å bygge ut på deler av taket, en må bygge ut over hele taket -skolen skal ta i mot en funksjonshemma elev som krever ekstra areal og tilpasning Ved å foreta en slik utbygging vil en løse behov for areal til funksjonshemma elev og en vil få to ekstra klasserom som gjør at en tar høyde for økning i elevtallet. Skavøypoll er en skolekrets i vekst og skolen får i tillegg flere elever i løpet av skoleåret på grunn av arbeidsinnvandring og på sikt også flyktninger. Høsten 2016 vil skolen få inn et barnekull på 28 elever. Da vil SFO rommet på 50 m2 som 1.klasse bruker per dags dato vere for lite og en har ikke flere klasserom å ta av. Krav om språkdeling fra foreldre kan da bli en konsekvens. Vekst i elevmassen og tilrettelegging for funksjonshemma gjør at det blir flere ansatte som trenger kontorplass og møterom. Skolen vil derfor måtte bruke et av de minste og eldste klasserommene til arbeidsrom/møterom for de ansatte. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 43

44 Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 44

45 Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2014 Sluttrapport: juli 2016 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr Påbygg 300 m 2 kr Varmepumpe med mer kr - Sum eks.mva kr Uforutsett 15% kr Sum eks.mva kr Mva kr Sum inkl. mva kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Framdrift/status mai 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 2013 Det er lagt inn 4,5 mnok i 2014 og 4,5 mnok i 2015 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skulen skal være. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 45

46 ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Framdrift/status april 2014 Anbud på arkitekt/konsulent blir lagt ut på DOFFIN i mai/juni Framdrift/status august 2014 Arkitektkontoret Aaland i Stryn er tildelt oppdraget. De vil først lage elektroniske tegninger av bygget før første oppstartsmøte med prosjektgruppen. Som blir 10. september Prosjektgruppe: Viviann Midtbø, Ove Aksnes, Frode Weltzien, Sting Hermann Hagen Det antas at det blir brukt ca. 0,4 mnok for konsulenttjenester i Framdrift/status oktober 2014 Det viser seg at eksisterende bygningsmasse fra 1987 ikke har tilfredsstillende ventilasjonssystem. Det er ikke plass i eksisterende ventilasjonsrom og vi har fått avslag på å bruke tilfluktsrommet. Det må bygges nytt ventilasjonsrom bak gymsal på ca. 70 m2. Det må leggs opp nye kanaler som har større tverrsnitt og krever mer plass. Disse påfører prosjektet økte kostnader. Kostnadsoverslag Økte kostnader tilknyttet forbedring av ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsaggregat med mer kr Fremføring av nye kanaler og riving av eks. kanalnett kr Elektro kr Bygg m/mer kr Totale tilleggskostnader kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Ny investeringsramme for blir da kr ,- (eks. mva). Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 4,1 mnok til 0,4. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,4 mnok. Investeringsramme for 2015 foreslås satt til 14,3 mnok (dvs., 4,1 mnok flyttet fra 2014 budsjett, 4,5 mnok opprinnelig ramme for 2015 og 5,7 mnok beregnet tilleggskostnader for hele 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 46

47 prosjektet). Dette er en økning på 5,7 mnok fra den opprinnelige godkjente investeringsrammen på 9 mnok. Investering 2015 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 14,3 mnok. Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 Prosjektet har vært ute på konkurranse, kun et anbud kom inn og totalkostnaden ble nærmere 30 mnok. Konkurransen er avlyst. Utbygging av Skavøypoll skole har vært opp som sak i formannskapet den 23. april, saksnr. 046/15. Det skal nå utarbeides en romanalyse/romprogram for Skavøypoll skole i samarbeid med Nordplan AS. Romplanen skal godkjennes politisk før en går videre med prosjektering. Framdrift/status august 2015 Nordplan AS har utarbeidet en løsning med brakker på plassen ved levegg mot Rv 15. Denne løsningen dekker romprogrammet som er utarbeidet. Det er ikke tatt avgjørelse om videre fremdrift. Investeringsramme for 2015 foreslås redusert med 13,3 mnok til 1,0 mnok. Investeringsramme for 2016 foreslås økt tilsvarende til 13,3 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 47

48 Framdrift/status oktober 2015 Det foreligger pr i dag 2 alternative løsninger; utbygging på tak eller brakker på plassen ved levegg mot Rv 15. Kommunestyret må ta stilling til videre plan for prosjektet. Investeringsramme for 2016 foreslås satt til 5,0 mnok og 2017 til 5,0 mnok. Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Det er planlagt å bygge ut på skoleplassen mot Rv 15 med modulbygg. Denne delen av prosjektet inkludert ventilasjonsaggregat i den eldste delen av det eksisterende bygget har lagt ute på konkurranse på Doffin. Det kom inn ett tilbud fra Moelven ByggModul AS. Saken er lagt fram for formannskapet den med til tilrådning om å inngå kontrakt med Moelven ByggModul AS. Videre planlegges det å: -skifte ut noen brann/lyddører samt tilleggsisolere en vegg mellom to klasserom. - legge frem datakabler til alle klasserom slik at en kan ta i bruk smart board til undervisning. -utbedre heisen på skolen. Nytt kostnadsoverslag: Molelven ByggModul kr Heis kr Innvendige arbeider kr Konsulenter/reservepost kr Tak i 2017 kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Med bakgrunn i dette foreslås investeringsramme for 2016 økt med 2,0 mnok til 7,0 mnok. Investeringsramme for 2017 foreslås redusert tilsvarende med 2,0 mnok til 3,0 mnok. Total investeringsramme holdes uendret. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 48

49 Forslag justert budsjett ØKM Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Moelven ByggModul startet på arbeidet med sin underentreprenør Geir Sandal AS uke 33. Fremdrift: Tilbygget kan være klart i slutten av november Heis: Den er ferdig utbedret og tatt i drift i uke 33. Framdrift/status april 2017 Brenne Entreprenør AS er valgt til å utføre nytt tak over leskur/garderobe. Klima Experten AS er valgt til å utføre arbeidet med ny ventilasjon i den eldste delen av Skavøypoll skole. Oppstart blir i juni Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Taket over leskur/garderobe ble ferdig til skolestart. Utbedring av ventilasjon i den eldste delen, ble også ferdig til skolestart, men vi har ikke fått start på aggregatet. Det forventes oppstart og innstilling i uke November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 49

50 2058 Investering Vågsøy ungdomsskule Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Kåre Bakke, Ove Aksnes, Oddgeir Sande, Audun Rødland Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst ». I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Vågsøy kommunestyre har gjort vedtak om at skolen skal ligge på Gotteberg. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om at Fløy A og B må få nytt ventilasjonsanlegg innen Norconsult AS har utarbeidet kravspekk sammen med Vågsøy kommune som tre total entreprenører skal gi pris på innen Det er tre total entreprenører som er prekvalifiserte: 1. Veidekke Entreprenører AS 2. Skanska Norge AS 3. Hent AS Det er satt oppstart på byggearbeidene i juni 2015, antatt byggetid er satt til 24 måneder. Målsetting: Ungdomsskole som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: Fullføre et skisseprosjekt for ny/rehabilitert ungdomsskole. Gjennomføre en konkurranse for arkitekt/konsulent for de alternativ som blir valgt. Gjennomføre en konkurranse for utførende/byggeledelse. Lede prosjektet til nye lokaler er klar til bruk for undervisningsformål. Tidsplan: Oppstart: 2014 Sluttrapport: November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 50

51 Budsjett/regnskap: Det er lagt inn 3 mnok i 2014, 17 mnok i 2015, 60 mnok i 2016 og 80 mnok i Revidert prosjekt blir utarbeidet når det er vedtatt utbygging. Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2014 Anbud på arkitekt/konsulent ligger ute i DOFFIN, frist den Framdrift/status august 2014 Norconsult AS fra Sogndal, er tildelt oppdraget. Første prosjekt møte ble avholdt den Fremdriftsplan: Doffin/Ted-prekvalifisering: 45 dager innlevering 16.oktober 3 stk. total entreprenører velges. Doffin/Ted-begrenset konkurranse: 60 dager innlevering i medio februar 2015 Klar med innstilling i slutten av februar Byggeperiode: fra 1. juli 2015 til 1. juli år Midlertidig skole lokaler må leies, da eksisterende bygg blir satt helt ut av drift. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 2,5 mnok til 0,5 mnok. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,5 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 40 mnok for 2015; 70 mnok for 2016; 50,0 mnok for Investering finansieres også med kommunalt lån. Totalt prosjektbudsjett på 160,5 mnok. Budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 51

52 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 Alle de tre prekvalifiserte foretak har levert godkjent tilbud på ny ungdomsskole. Evalueringen, som er utført av Nordplan AS, gir Skanska Norge AS best score etter tildelingskriterier som vi har på dette prosjektet. Skanska Norge AS, Veidekke Entreprenør AS og Hent AS får et honorar på kr ,- for innlevering av forslag. Innstillingen fra formannskapet til kommunestyret er at en skal forhandle med Skanska Norge AS om ny ungdomsskole på Gotteberg. Vedtak kommunestyret sak 028/15 om innarbeiding av justert investering i økonomiplan. Prosjektet vil kreve økte budsjettrammer, en antar ca.160 mill for ny skole og midlertidig skole på Tennebø. Forventet byggetid er 2 år. Den midlertidige skolen er planlagt å kunne tas i bruk 1. januar Det blir ikke bygging/arbeid på selve skolebygget på Gotteberg i 2015, men en har for behov for midler til følgende i 2015: Honorar/konsulenter kr ,- Midlertidig skolelokaler på Tennebø kr ,- Ombygging i Samfunnshallen kr ,- Asfaltering kr ,- Reserve kr ,- Totalt eks.mva kr ,- Merverdiavgift kr ,- Sum inkl. mva kr ,- Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 52

53 Framdrift/status august 2015 Hent AS påklaget tildeling av oppdraget, men de har senere trukket klagen. Det pågår for tiden forhandlinger med Skanska Norge AS. Status modulskolen på Tennebø: Denne er byggemeldt, men vi har fått en del krav som må oppfylles før vi får byggetillatelse: -vurdering av rasfare -ansvarlig prosjekterende mangler (Moelven ByggModul) -naboforhold som må avklares -inngå leieavtale med SIL angående bruk av deres område til skole/parkering med mer. Leverandører utvendig arbeid modulskolebygget: -Geir Sandal AS-grunnarbeid -Moelven ByggModul AS-totalentreprise Leverandører arbeid i Nordfjordhallen: UNU AS-bygningsmessing arbeid Sætren Installasjon AS- elektroarbeid Isovent AS-ventilasjonsarbeid Modulbygget forventes ferdigstilt til 1. februar Framdrift/status oktober 2015 Modulbygget forventes ferdigstilt til 1. februar Det er fremforhandlet ferdig et utkast til kontrakt med Skanska som er klar for signering. I denne kontrakten er det også tatt med nye fasader til eksisterende gymsal. Dersom kontrakten signeres i oktober 2015 kan arbeidet med ny ungdomsskole startes opp i mars Framdrift/status april 2016 Modulskolebygget på Tennebø er ferdig og ble tatt i bruk vinterferien Arbeidet med ombygging og tilrettelegging for ungdomsskole i Samfunnshallen og kulturskole i Nordfjorhallen/Samfunnshallen har tatt lenger tid en forventet. Dette skyldes i hovedsak brannsikring, branntetting, nye branndører, fremføring av datanett, låsesystem mm. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av mai 2016 og det er derfor hittil ikke mottatt sluttfaktura på dette arbeidet. Utbetalingene i 2015 ble lavere enn opprinnelig plan derfor budsjetteres det opp med 9,5 mnok i 2016 til 59,5 mnok. Investering 2016 finansieres innenfor ramme kommunale lån 59,5 mnok. Total investeringsramme holdes uendret. Ungdomsskolen på Gotteberg går etter fremdriftsplanen. Fløyene A, B og C er revet. Formannskapet har i sak 052/16 vedtatt at idrettsbygget i D fløyen også skal rives. Skanska Norge AS ble tildelt arbeidet med rivningen. Det haster å få i gang rivningen slik at arbeidet med idrettshallen ikke stopper tilkomst med varelevering til selve skolebygget. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 53

54 Prosjektet med ny idrettshall (investeringsprosjekt nr 2061) ligger ute i Doffin med frist 13. mai Første støp på ny skole er planlagt til 10. mai Detaljbudsjett Påløpte kostnader Mellombels løysing Utomhus mellombels løysing Anbod Skanska Utomhusareal Riving eksisterande skule Bestilte opsjoner Møblering Byggherrerepresentasjon Byggesaksgebyrer mm Endra planløsning Prisstigning forsinka oppstart Prisstigning (fast) Reservepost 7,1%, herav riving av idrettsbygg kr Sum Sum finansieringsbehov ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Den nye ungdomsskolen går etter fremdriftsplanen, selv om grunnarbeidet ble mer omfattende enn det som var beregnet. Det ble mye mer sprenging, og mye av overskuddsmassene er kjørt til utflylling på Moldøen. I uke 33 ble det lagt hulldekke over underetasjen. I første uke av oktober skal 1. og 2. etasje være oppkommet og vi skal ha tett råbygg med plater. Det jobbes med en utomhusplan som skal danne grunnlag for søknad om spillemidler, dette er et samarbeid med skolen, elevene og entreprenør. Tildlig i sommer var det en del støvplager som var til sjenanse for en del naboer, dette tok Scanska Noreg AS tak i. En nabo har fått risskader i sin grunnmur, der er en komt frem til en kompensasjon som Saknska Norge AS tar seg av. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 54

55 Med bakgrunn i fremdrift i prosjektet og avtalt betalingsplan foreslås budsjettet for 2016 oppjustert med 20 mnok og budsjett 2018 nedjustert med samme beløp. Forslag til justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Arbeidet med ny skole går etter fremdriftsplanen, ferdig/overlevering Det utvendige arbeidet med selve bygget går mot slutten. Det vil foregå arbeid med utomhusanlegg og innredning samtidig fra våren-2017 til overlevering. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Skolebygget går etter fremdriftsplanen, ved de to øverste etasjene er mye arbeid utført. I uke 35 startet arbeidet med å montere heis i bygget. Det jobbes nå med underetasjen og uteområdet. Skolebygget vil bli ferdig til avtalt tid. Uteområdet: 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 55

56 Elevene, skolen og kulturavdelingen har jobbet sammen om å utforme uteområdet. 18 nærmiljøtitak ligger inne i planen, det vises til info som er gitt i formannskapet og kommunestyre. Brutto ligger det inne verdier for ca mill, ca 1/3 del av dette ligger inne i grunnarbeidet for selve skolebygget. Uteområdet er tenkt finansiert slik: Egenandel-ekstra kostnader kr ,- 1/3 -utemøblering i kontrakt -kr ,- Sum kr ,- Tilskudd-nærmiljøtiltak kr ,- 1/3 Tilskuddet må Vågsøy kommune forskuttere på prosjektet til det kommer til utbetaling. Pr dato 1. september 2017 har vi ikke bestilt ekstra tjenester som gjør at vi ber om utvidet ramme for prosjekt Ny ungdomsskole er et stort prosjekt og av erfaring vet vi at ved avslutning av store prosjekt kommer det frem kostnader som ingen har tatt høyde for og som blir belastet byggherren. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 56

57 Total prosjektramme er 160,5 mnok med tillegg av forskuttering av nærmiljøanlegg kr 5,0 mnok som finansieres med spillemidler (tilskudd til nærmiljøanlegg) med kr 5,0 mnok til total ramme 165,5 mnok. Total forbruk er 126,858 mnok. Det er behov for å budsjettere opp med ubrukte midler fra 2016 med 10,6 mnok fra 60 mnok til 70,6 mnok. Investeringsramme 2017 kr 75,6 mnok finansieres innefor ramme kommunale lån kr 70,6 mnok og tilskudd til nærmiljøanlegg kr 5,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 57

58 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Line Hodnefjell, Anne L. Bakke, Håkon Christensen Bakgrunn: Hele skoleanlegget blir rehabilitert. Det blir gjort utbedringer med garderober/wc for ansatte/barn og spiserom og kontorløsninger i barnehagen. Barnehagen må i tillegg har arbeidsrom for sine pedagoger. Skolen må ha garderobe- og toalettforhold for sine ansatte. Bygget får nytt ventilasjonsanlegg, nye vindu/fasader med mer. Uavhengig av hva som blir valgt, bygget skal inneholde: -bare skole -bare barnehage -skole og barnehage -nytt ventilasjonsanlegg for hele bygg -nye fasader + bygningstekniske oppdateringer -barnehagen må utvide sitt areal med ca. 70 m2 -skolen med ca. 15 m2 Målsetning: Bygget rehabiliteres slik at det oppfyller alle krav til skole-/barnehageformål. Mandat: Rehabilitering av Holvik skole slik at den oppfyller kravene til en god skole og barnehage. Tidsplan: Oppstart: mai 2015 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Rehabilitering av bygningsmasse (1007 m2 a kr ,- pr. m2) 1) kr Rehabilitering av uteareal (inkl. lekeapparat) og parkeringsplass kr Nybygg 85 m2 a kr ,- kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 2) kr Sum inkl. mva kr ) kr ,- er inkl. mva, så bruttokostnader for 1007 m2 er 13,091 mnok. 2) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 13,85 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 0,5 mnok i 2014, 8 mnok i 2016 og 5,35 mnok i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 58

59 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Skisser av Holvik skole og barnehage: 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 59

60 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2015 Denne utbygging har vært opp som egen sak i formannskapet den 23. april 2015, saksnr 047/15. Saken er utsatt. Formannskapet skal foreta en befaring i juni Etter pålegg fra Arbeidstilsynet må barnehagen flytte ut og starte i andre lokaler til høsten. Vågsøy kommune har fått lovnader på å leie Våge og Oppedal skole til dette. Framdrift/status august 2015 Lokalene i Holvik barnehage er ikke lenger i bruk. Som en midlertidig løsning leier barnehagen lokaler i tidligere Våge og Oppedal skole. Framdrift/status oktober 2015 Leiekontrakten med Våge Oppedal Bygdelag går ut ved nyttår. Det er utarbeidet et utkast til utbygging med 2 avdelings barnehage, ei småbarnsavdeling og ei avdeling for større barn. Kommunestyret må ta stilling til hvilken form en eventuell utbygging av Holvik skole og barnehage skal ha. Framdrift/status april 2016 Leiekontakten med Våge Oppedal Bygdelag er forlenget til Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges to avdelinger ved Holvik barnehage. K-sak 026/16. Før det utarbeides konkurransegrunnlag, er planene sendt over til Folkehelseavdelingen i Flora kommune og til byggesaksavdelingen i Vågsøy kommune til uttalelse. Bakgrunnen er blant annet at det i forbindelse med befaring fra Folkehelseavdelingen ble uttrykt usikkerhet om uteområdet er tilstrekkelig. Dersom planene godkjennes jobbes det videre med å få klart tilbygget til høsten November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 60

61 Kostnadsoverslag: Nybygg 190 m2 a kr Rehab: innvendig: 93 m3 93m2x.33x10000 Oppgradering to kontor styrer/pause støyisoleres+ nye dører nytt ventilasjonsaggregat tek.rom nytt Utvendig: Ny fasade med vindu syd/øst vindu 110x260 5 vindu 200x150 1 vindu 300x150 beholder alm.dør 1vindu 300x150 nye takrenner innfesting takstein, randsoner + snøf avdelingsbarnehage Holvik Reserve post Finansieringsbehov Totalt eks.mva Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Investeringsramme 2016 reduseres med 2,35 mnok til 1,0 mnok. Investeringsramme 2017 settes til 8,7 mnok. Med tillegg av planleggingskostnader fra 2015 er samlet investeringsramme 9, 85 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Nordplan AS har sammen med barnehagen/eiendom utarbeidet konkurransegrunnlaget. Dette ligger nå ute i Doffin, innlevering 16. september Befaring var den 22. august og der var stor interesse, 6 stk totalentreprenører og 5 stk underentreprenører. Stårheim bygg as er valgt som leverandør med avtalt ferdigstillelse juli November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 61

62 Framdrift/status april 2017 Utbygging av barnehagen i Holvik går etter fremdriftsplanen, selve bygget er ferdig utvendig, og en holder på med innredningsarbeid. Tilbygget skal være ferdig til 1. juli Utomhusarbeidet har påført prosjektet ekstra kostnader: masseutskifting ved fylkesveien, nye kloakk og overvannsrør, opparbeidelse av fortau og nytt gjerde. Dette vil også redusere lekearealet til barnehagen. Det er videre krav om parkering til barnehagen som vi må opparbeidet på kjøpt grunn, dette er enda ikke avklart. Tilleggskostnader utgjør så langt ca. 1,35 mnok. Opplysninger om det trenges tilleggsbevilgning for dette prosjektet for 2017 blir kjent ved ØKM II når prosjektteamet vet mer. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Status/fremdrift: Høsten 2017 Utbyggingen er ferdig og tatt i bruk den 14. august Det er ikke avhold sluttbefaring enda. Sluttfaktura på fortau, asfalt og gjerde langs fylkesvei er ikke mottatt pr august Forventet kostnad utgjør 0,7 mnok. Opprinnelig budsjett var kr 9,850 mnok. Totalt forbruk på prosjektet utgjør pr august 2017 kr 9,562 mnok. Forbruket i 2017 utgjør 7,087 mnok. Budsjettbehovet for resten av 2017 forventes å være 0,7 mnok, totalt kr 7,8 mnok for Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 62

63 2061 Idrettsbygg VUS Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Kåre Bakke, Ove Aksnes, Oddgeir Sande, Audun Røland Bakgrunn: I samband med bygging av ny ungdomsskole er det i budsjettprosessen høsten 2015 lagt inn at det samtidig skal bygges nytt idrettsbygg ved ungdomsskolen. Det er ikke lagt inn svømmebasseng. Målsetning: Etablere idrettsbygg ved Vågsøy ungdomsskole tilpasset skolen behov. Mandat: Planlegge nytt idrettsbygg Gjennomføre anbudsprosess Bygge nytt idrettsbygg Tidsplan: Oppstart: januar 2016 Sluttrapport: juni 2018 Budsjett/finansiering: Kostnader: Planlegging, riving, nybygg kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Investeringsramme på 20,0 mnok finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 16,0 mnok og tilskudd i form av tippemidler med kr 4,0 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 63

64 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Prosjektet ligger ute i Doffin med frist 13. mai Rivningen av idrettsbygget ligger i investeringsprosjekt Framdrift/status august 2016 Konkurransen om ny flerbrukshall ble avlyst, fordi kostnaden var over det som låg inne i vedtatt budsjett. Det kom inn to tilbud: Scanska Norge AS kr 22.7 mill Opal Entreprenør AS kr 22.6 mill D-fløyen er nå revet og deler av muren mot gt. 5 står igjen, da en er redd for at veifundament for gt. 5 kan bli skadet. Formannskapet behandlet prosjektet i sak 16/104 med slikt vedtak: 1. Bygging av fleirbrukshall ved Vågsøy ungdomsskule vert å lyse ut på nytt anbod med rett til forhandling. 2. Det blir å ta utgangspunkt i 3 løysingar: 1. Prosjekt som lyst ut sist 2. Prosjekt redusert med eit sett garderobar 3. Prosjekt redusert med eit sett garderobar og styrketreningsrom. 3. Dersom det gjennom dette ikkje lukkast å kome inn under fastsett ramme på prosjektet blir det å vurdere å realisere prosjektet som stålhall. Planlagt å legge ut anbud på Doffin i uke 42 med val av leverandør i februar Framdrift/status oktober 2016 Med bakgrunn i anbudsprosessen vil ikke byggingen starte før i Det foreslås å redusere budsjett 2016 til 0,5 mnok til planlegging og budsjettere med 20,0 mnok i Budsjett ØKP November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 64

65 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Ny flerbrukshall er byggemeldt og det vil bli gitt tillatelse til å starte med grunnarbeid i uke 18. Byggetid er avtalt til 10 mnd., men Skanska vil prøve og ha den ferdig samtidig med skolebygget. Ett garderobesett mindre enn det som er krav, gir en reduksjon på spillemidler på kr ,-. Merk: Investeringsbudsjett i Agresso budsjettmodul viser et budsjett på 5 mnok for dette prosjektet i 2016, mens ØKP dokumenter (investeringsfil og hovedoversikt) viser kun 0,5 mnok. Tabellen nedenfor viser tallet som finnes i ØKP dokumentene. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2017 Råbygget med tett tak ble ferdig i uke 35. Det foregår nå støping av gulv. Scanska holder fremdriften og har til hensikt å overlevere flerbrukshallen når skolebygget er ferdig. Kommunestyret gjorde flg vedtak: Vågsøy Kommune inngår kontrakt med Skanska Norge AS på oppføring av ny flerbrukshall ved Vågsøy Ungdomsskole. Prosjekt 2061 Ny flerbrukshall ved Vågsøy Ungdomsskole får en ny investeringsramme på kr Rivekostnader på prosjekt 2058 flyttes til prosjekt November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 65

66 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 66

67 2062 Nye klasserom på Skram skole Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Jens Frode Vågen Bakgrunn: Dersom det blir svømmeanlegg på alternativt sted kan svømmehallen på Skram Skole gjøres om til klasserom. Svømmehallen er på ca. 207 m2. Den deles slik at det blir tre nye klasserom på skolen med korridor og egne tilganger til klasserommene. Målsetning: Legge til rette Skram Skole slik den blir bedre tilpassa dagens undervisningskrav. Mandat: Gjøre eksiterende svømmehall om til undervisningsrom på Skram Skole. Tidsplan: Oppstart: jan 2020 Sluttrapport: des 2020 Budsjett/regnskap: Kostnader: Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 67

68 Utsnitt av svømmebasseng på Skram skole: Framdrift/status august 2016 Dette prosjektet planlegges oppstartet i 2019, men avhenger av prosjektet om ny svømmehall. Framdrift/status april 2017 Dette arbeidet er satt på vent, til en har fått utarbeidet romplan og mulighetsanalyse av skolen. Formannskapet bestemmer med mer om prosjektet blir utsatt til 2020 som ligger i ØKP November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 68

69 Framdrift/status august 2017 Dette prosjektet kan ikke utføres før vi har fått nytt svømmebasseng. Framdrift/status november 2017 Dette prosjektet kan ikke utføres før vi har fått nytt svømmebasseng. Prosjektet forskyves til år Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 69

70 2063 Vognskur ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Janne Halsør, Frode Weltzien Bakgrunn: Pr i dag er det 23 småbarn i Skavøypoll barnehage der 13 barn sover i vogner ute. I januar kommer det ytterligere 2 småbarn. Barnehagen har behov for uterom hvor små barn kan sove, og samtidig være skjermet for vær og vind. Det er videre store utfordringer med plassering av vognene inne i ganger og garderober hvor de mellom annet sperrer for rømningsveier mv. Risikovurdering: Vognene står utsatt til for regn og vind når de står ute. Når det er sterk vind må vognene stå inne fordi de ellers blåser over ende. Vognene står i rømningsveiene i 3 garderober/ganger. Ikke etter forskrift og medfører risiko. Vognene står utsatt til ikke langt fra Rv 15 med risiko i forhold til evt. kidnapping eller andre alvorlige hendelser. Det er vanskelig å få til gode ordninger med benker slik at ungene kan klatre opp i vognene med voksne tilstedes. Forebygging av skulder-/ryggplager (HMS-tiltak) Det kan oppføres et tilbygg mot nord ved inngangspartiet til de ansatte som vil løse utfordringene. Målsetning: Et godt og trygt vognskur der småbarn blir skjermet fra det andre, mens de sover. Mandat: utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre anbudskonkurranse velge tilbyder oppføre vognskur ved Skavøypoll barnehage 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 70

71 Budsjett/regnskap: Tegning og byggemelding kr Oppføring kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april/mai 2017 Prosjektforbruket er på kr ,- hittil i år. Arbeidet er startet opp og prosjektet vil bli ferdigstilt til sommerferien Framdrift/status august 2017 Dette ble ferdig i uke 27 og er tatt i bruk med et merforbruk på kr 0,04 mnok. Investeringsramme 2017 økes med 0,04 mnok til 0,28 mnok for å dekke merforbruket for Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 71

72 2064 Rehabilitering Skram skole Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Jens Frode Vågen, Frode Weltzien Bakgrunn: Eldste delen av Skram skole er fra Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Skolen har et samlet bruttoareal på ca m2. Den del av skolen som er fra 1920 har behov for oppgradering. Ny fasade, isolering, nye vinduer og ny ytterkledning. Innvendig er det behov for nye belegg på deler av rommene og maling. Det kan være potensiale for å øke arealet ved Skram skole ved å ta i bruk loftet. Dersom loftet skal kunne brukes må det etableres ventilasjon og tilkomst via heis. Det kan være mulig å forlenge heissjakt på mellombygget og få tilkomst via taket på mellombygget. Taket på mellombygget kan ved et slikt alternativ eventuelt gjøres om til uterom til elevene. Ved rehabilitering bør det vurderes å ta i bruk vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for mellombygget og til oppvarming av svømmebassenget. (Dersom det fortsatt skal være basseng på skolen). Skram skole har i dag underdekning med parkering og det bør planlegges med å opparbeid nye parkeringsplasser på oversiden av gate 4. For å vurdere mulighetene for justert bruk og mindre rehabilitering bør det gjennomføres en mulighetsstudie for å kartlegge muligheter og potensiale. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 72

73 Målsetning: Tilrettelegge for godt læringsmiljø og optimalisert bruk av bygningsareal Mandat: engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide mulighetsstudie valg av løsning utarbeide anbudsgrunnlag og gjennomføre anbud valg av leverandør gjennomføre rehabilitering i samsvar med vedtatte planer Budsjett/regnskap: mulighetsstudie og planlegging kr Rehabilitering kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Prosjektforbruket utgjør kr hittil i år. Arbeidet er satt på vent, til en har fått utarbeidet romplan og mulighetsanalyse av skolen. Framdrift/status august 2017 Arbeidet er satt på vent til det er avklart hva som skal gjøres mht skolebruksplan. Framdrift/status november 2017 Det er lagt inn et forventet behov på 40,0 mnok eks mva. Dette må tilpasses etter hvert ut ifra hva som skjer med mht skolebruksplan. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 73

74 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 74

75 Xxxx Ny felles barneskule for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Topplederteamet Knut Ove Leite Knut Ove Leite Ellen Jåvold, Frode Weltzien, Einar Barmen, Rektorer på dei ulike skuler Bakgrunn: Kommunestyret vedtok den : Kommunestyret har vedteke å få utgreidd ein felles barneskule for kommunen. Løyving til utgreiing av dette vert tatt inn i 2018 og Målsetning: Planlegging av ny felles barneskule på kr i 2018 og i Finansieresved bruk av lån. Mandat: Planlegge en ny barneskule for Vågsøy kommune. Budsjett/finansiering: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 75

76 Xxxx Holvik skule-rehabilitering for barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Topplederteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Eli Stølan, Einar Barmen, Jan Inge Nygård, Anne Langedal Bakke, Line Hodnefjell Bakgrunn: Skramsmarka barnehage skal flyttes til Holvik skule, sommeren Dette medfører at en må omarbeide en del på sanirærrommene/garderobe forholdene slik, at rommene er bedre tilpasset bruken en barnehage har. Målsetning: Gjøre endinger på sanitærrom og garderobe slik at at det er tilrettelagt for barnehage. Det blir nå en barnehage, Holvik barnehage. Mandat: Rehabilitering av sanitærrom og garderobe ved Holvik skule. Budsjett/finansiering: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 76

77 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-10 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 77

78 Mandat: Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag Utlysing av anbod og val av leverandør Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: 2018 Oppstart: opprinnelig 2012; ny oppstart 2018 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2018 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: ,- Netto driftskostnad: ,- Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 78

79 Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status november 2013 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Framdrift/status november 2014 Oppstart forskyves til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 79

80 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Planlagt oppstart i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 80

81 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård, Anne H. Tennebø Færestrand, Heidi Vederhus Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 81

82 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; oppstart 2013 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2016 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 82

83 Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status november 2012 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 2013 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. Framdrift/status august 2013: Nordplan AS på Nordfjordeid er valgt til å utarbeide ny reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil ikke bli ferdig før våren I slutten av inneværende år vil en engasjere en arkitekt som utarbeider skisser/konkurransegrunnlag for total entreprise. Det er anslått at prosjekteringskostnader i år vil være 0,1 mnok. Investeringsrammen for 2013 derfor justeres ned med 6,9 mnok til 0,1 mnok og 6,9 mnok flyttes til Budsjettert låneopptak for 2013 reduseres med 4,24 mnok til 0,1 mnok og tilskudd på 2,66 mnok flyttes fra 2013 til Derfor vil budsjettert låneopptak for 2014 være 4,24 mnok. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 83

84 Framdrift/status november 2013 Det legges inn 4,0 mnok i 2014 og 3,0 mnok i ØKP : Kostnadsoversikt: Skisseprosjekt kr Bygningsarbeid kr Tomt kr Byggeleiing kr Inventar kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Reguleringsplan for området er nå godkjent. Prosjektet vil bli lagt ut i DOFFIN i juni 2014 for avtale arkitekt/konsulent. Framdrift/status august 2014 Konsulent/arkitekt oppdraget er lagt ut i Doffin den , innlevering den Aaland Arkitektkontor AS har fått oppdraget og skal utføre tegning og kravspekk for Vågsøy kommune. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 3,8 mnok til 0,2 mnok. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,2 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 6 mnok for 2015; 0,8 mnok for Totalt prosjektbudsjett på 7,1 mnok endres ikke. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 84

85 Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 Aaland Arkitektkontor AS har utarbeidet konkurransegrunnlag som ligger ute i Doffin. Konkurransegrunnlaget som er utarbeidet er to boenheter, med mulighet for å utvide til tre på et senere tidspunkt. Frist for innlevering av anbud er 6. mai. Framdrift/status august 2015 Arbeidet er tildelt Bygg og Boligmarkedet AS som en totalentreprise. Kontrakt er signert og prosjektet vil bli startet om kort. Prosjektet forholder seg til den nye reguleringsplanen for området. Det er sendt søknad til husbanken om tilskudd til denne type boliger. Prosjektet må prisjusteres med 0,25 mnok. Investeringsramme for 2015 foreslås redusert med 3,0 mnok til 3,0 mnok. Investeringsramme for 2016 økes tilsvarende med 3,0 mnok i tillegg til prisjustering 0,25 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostna d " andre dr.kost Ne tto driftskostna d Fina nsie ring herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke fina ns./ove rfin Framdrift/status oktober 2015 Grunnarbeidet er startet opp og bygget forventes ferdigstilt sent på året i Total investeringsramme for prosjektet foreslås økt med 0,5 mnok fordi bygget må utstyres med velferdsteknologi og boligtilpasset brukervennlighet. Investeringsramme 2015 foreslås redusert med 2,0 mnok til 1,0 mnok. Investeringsramme for 2016 økes med 2,5 mnok til 6,55 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 85

86 Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Selve bygget er ferdig utvendig, og det pågår nå arbeid med uteområdet. Bygget er planlagt ferdigstilt til 1. november Det er mottatt tilsagn fra Husbanken på tilskudd på 4,39 mnok. Dette er 1, 73 mnok høyere enn opprinnelig budsjettert. Det er behov for å øke ramma for investering med bakgrunn i: -gulvvarme pga. små barn -Bano baderomsinnredning tilpasset brukere -utvide velferdsteknologi videre med styring av hele bygget -inventar til bygget -montere heiser hjelpeutstyr -pumpestasjon for kloakk -lyddempende tiltak i himling -heve/senke innredning Justert kostnadsoversikt: Avtale med entreprenør kr Inventar kr Ytterligere velferdsteknologi kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Investeringsramme 2016 foreslås økt med 1,15 mnok til 7,7 mnok. Investeringramme 2016 finansieres innenfor ramme kommunale lån kr 3,31 mnok og tilskudd fra Husbanken kr 4,39 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 86

87 Forslag justert budsjett ØKM Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Selve bygget og garasjen er ferdig utvendig. Utvendig mangler arbeid med altaner og alt utomhusarbeider. Det foregår nå innvending arbeider. Bygget/prosjektet skal være klart til overlevering i slutten av november Framdrift/status april 2017 Prosjektet var ikke ferdigstilt i 2016 og ikke alle fakturaer var mottatt i 2016 som opprinnelig forventet. Hittil i år 2017, er det ført 0,88 mnok prosjektforbruk. I tillegg til dette, må det også budsjetteres ca. kr ,- eks mva for utenomhusarbeid som ikke er ferdigstilt. Derfor bes det om tilleggsbevilgning på 1,33 mnok i 2017 (dvs., 0,88 mnok og 0,45 mnok), slik at prosjektet kan ferdigstilles i Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,33 mnok. Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Boligen er tatt i bruk i 2017 og tilskudd fra Husbanken er mottatt. Det gjenstår å montere låssystem. Prosjektet forventes å bli ferdigstilt i 2017 innenfor ramme. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 87

88 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Heidi Vederhus Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Heidi Vederhus Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt får 14 personar under 40 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 20 år: år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 88

89 Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; ny oppstart 2018 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2018 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 89

90 Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status Budsjettet er flyttet til Framdrift/status november 2014 Prosjektstart forskyves til Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status oktober 2015 Prosjektet forskyves til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 90

91 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2016 Planlegges startet opp i Framdrift/status april 2017 Planlagt oppstart i Budsjettet på 2 mnok flyttes frå 2019 til Investering 2018 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 2 mnok. Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Prosjektet planlegges oppstartet i Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 91

92 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Anita Solberg, Dagny Nave Bakgrunn: Varmeanlegget på VOS er fra tidlig på 1950 tallet. Det består av oljekjel som reservekraft og en elektrokjel som blir brukt som hovedkilde. Fordelingsnettet er skjult inne i veggene, lekkasjer oppdager vi når veggene blir fuktige. Det er svært vanskelig å få reservedeler til anleggene. I første og andre etasje er det i dag ikke noen ventilasjon med unntak av det naturlige. I første etasje er det også sentralkjøkken for Vågsøy kommune, noe som medfører at luft fra kjøkkenet blir godt merkbar i de ulike etasjene, når det ikke er noe annet anlegg som utfører ventilering. Særlig i den varme årstid er det svært vanskelige arbeidsforhold på VOS. Målsetning: Sikre at bygget oppfyller kravene til riktig ventilasjon i 1.- og 2. etasje og å sikre god varmeøkonomi for bygget med mulighet til å regulere temperatur. Mandat: Innhente pristilbud og få montert nytt varmeanlegg i bygget. Innhente pristilbud og få montert nytt ventilasjon for 1. og 2. etasje Tidsplan: Oppstart: januar 2017 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Riving av eksisterende varmeanlegg kr Ny varmesentral (teknisk rom VP og EL-Kjel) kr Nytt radiator anlegg inkl. rør kr Riv kostnader kr Rigg og drift kr Bygningsmessige arbeider kr El. og automasjon kr Asbestsanering kr Nytt anlegg komplett ny ventilasjon kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 92

93 Finansiering: Investeringsramme på ca. 8 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2015 Planlegges startet opp i Framdrift/status august 2016 Vi har nå i sommerferien 2016 hatt store lekkasjer på varmeanlegget, vi frykter havari på varmeanlegget. Dette kan medføre at vi ikke kan produsere mat ved sentralkjøkken. Ved oppstart etter sommerferien, viser det seg at to element til el.kjel virker ikke lenger, vi har nå kun ett elemnet. Det er ikke anbefalt og utbedre eks. el.kjel. Vi må omgående starte arbeidet med og montere el.kjel vi har etter ungdomsskolen. Det foreslås å starte planlegging nå i høst. Det foreslås å legge inn 0,5 mnok i budsjettet for 2016 finansiert med kommunale lån. Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Arbeidet ligger ute i Doffin, med innlevering den 4. mai Da varmeanlegget sluttet å virke høsten 2016, har vi fått montert ny el.kjel og varmepumpe i fyrrommet. Det er ikke lagt opp med fordeling til de ulike rom i bygget. Videre må en også utbedre sanitæranleggene på bygget. Alle brukere av bygget må flytte ut av bygget, mens det utføres arbeid. PRO ble flytta til ICT-lokalene som eies av Nordfjord Havn- 1.etg settes på vent, inntil videre. Sentralkjøkken flyttes til Tennebø, Maritin avd. frå 20. juni til 1. august. Psykisk helseteam flyttes til Sparebankbygget 4. etg. Dagsenter flyttes til Bryggja/Skaretun. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 93

94 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Under rivningsarbeidet ble det klart at bygge inneholder en del asbest. Det var også asbest i lim/gulvbelegg som måtte fjernes. Ved takkonstruksjonen over sentralkjøkken var det råte under tak. Her måtte alt fjernes og en måtte legge nytt tak. Bygget ble avstengt og det ble foretatt sanering-byggestopp i 14 dager. Bruk av bygget: Det vises til leieavtale på ICT, og behandling av den i formannskapet/kommunestyret juni etg syd kontor nord dagsenter/arbeidsstove 2. etg syd dagsenter nord-dagsenter og sentralkjøkken 3. etg syd dagsenter nord-lagerrom/vaskerom og pauserom for sentralkjøkken Det var ikke med i planene da arbeidet var ute på anbud, at så stor del av bygget skulle tas i bruk. Nå er det kun kontor i syd i 1. etg som ikke tildelt og utbedret. Rammen som er tildelt prosjektet vil ikke være tilstrekkelig. Konsulenter: Nordplan AS - arkitektfagene Riksheim Consulting AS - varme-/ventilsjons- og rørleggerarbeid A.Arnestad/Sætren Installasjon AS - elektro/data/lås/brann -ut i Doffin i april -kontrakter i mai - Stårheim Bygg AS, Isovent AS, Fjorpipe AS, Sætren Installasjon AS -oppstart 19. juni fordi kjøkken ikke flyttet ut før -juli - ferie/riving og asbestsanering pågår -august - får avklaring i form av tegninger -september - kjøkken er ferdigstilt-men ikke utenfor og innenfor -oktober-fremdriftspan for når arbeidene er ferdig og kostnadoverslag over endringene Fremdriftsplan for arbeidet på VOS - ferdig Arbeid som ikke er med i Kostnadsoverslag: 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 94

95 kontrakter: 1. Rørlegger ,00 2. Ventilasjon ,00 3. El.arbeider ,00 4. Arkitektfagene , ,00 Reservepost ny , ,00 eks.mva Husleie til fylke , ,00 Kontrakter for alle fag ,00 Asbest + råte , , ,00 Ramme fradrag , ,00 Utvida prosjekt på VOS ,00 Total kostnader VOS ,00 eks. mva Areal byggningsmasse m2 Areal rehab 85% dvs m2 Rehab kostnader: /1190=10168 pr m2 Dersom PRO området Vågsøy skulle tilbake til VOS, måtte en i tillegg opparbeidet parkeringsplasser stk på en meget vanskelig tomt. En gjør oppmerksom på at det er et kostnadoverslag, derfor er det lagt inn reservepost på kr 0,35 mnok. Med bakgrunn kostnadsoverslag ovenfor foreslås det å øke investeringsramme 2017 med 3,6 mnok til 11,6 mnok. Investeringsramme 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 11,6 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 95

96 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 96

97 3037 Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Tone Husevåg Tone Husevåg Tone Husevåg, Anita Solberg, Margreet Maijer Hovedvernombud, HTV Fagforbundet, pårørenderepresentant Bakgrunn: Pleie, rehabilitering og omsorg i Vågsøy Kommune har pr. idag totalt 48 omsorgsboliger med bemanning i tillegg til institusjon med 44 rom fordelt på 6 avdelinger. Område Fastlandet har 24 boliger fordelt på 3 avdelinger på Kulatoppen omsorgssenter og 16 boliger fordelt på 2 avdelinger på Bryggja omsorgssenter. Område Vågsøy har 8 boliger på 1 avdeling (Skaretun II) og det er planlagt omgjøring av 8 eksisterende ubemanna omsorgboliger til bemanna omsorgsboliger i 2018 med forbehold om politisk vedtak om bemanning (Skaretun I). Både institusjon og de bemanna omsorgsboligene er utstyrt med eldre signalalarmanlegg hvor beboer må benytte ringesnor for å tilkalle hjelp. Signalene sendes til display i gangen på hver avdeling og alarmene lager unødig støy og uro. Det er flere utfordringer med nåværende system: Beboere når ikke ringesnoren ved fall Beboere må oppholde seg i nærheten av ringesnoren for å kunne tilkalle hjelp Demente forstår ikke hvordan de skal tilkalle hjelp Alarmen skaper uro og støy for alle som bor i omsorgsboligene Sykesignalanlegget er ikke tilpasset den enkelte sitt behov Det gir ikke muligheter for å kunne overvåke urolige beboere Beboere må ved behov for ekstra trygghet søke om og betale for trygghetsalarm selv om de bor i bemanna omsorgsbolig. Utviklingen fremover viser en økning med flere demente og eldre som har flere og sammensatte behov. I tillegg stilles det krav til effektivisering i helsetjenesten, man skal gi trygge og forsvarlige tjenester og opprettholde god kvalitet. I henhold til helsedirektoratet sine anbefalinger i rapport utgitt 12/2015 «Nasjonalt velferdsteknologiprogram», fremkommer det konkrete gevinster ved innføring av velferdsteknologiske løsninger som varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøtte, elektroniske dørlåser. Varslingsog lokaliseringsteknologi viser seg å være spesielt aktuelt som tilbud til personer med demens eller kognitiv svikt. Resultater fra utprøvinger viser til økt livskvalitet for tjenestemottaker og pårørende, økt kvalitet på tjenester og økonomiske besparelser for kommunen. Flere institusjoner har fått redusert behov for å leie inn ekstrapersonell for å håndtere uro knyttet til beboere med demens og det vises til bedre bruk av ressurser i form av utsatt behov for institusjonsplass og/eller behov for opptrapping av tjenester. Vågsøy kommune satser på hjemmebasert omsorg hvor målet er at man skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Det vil derfor være viktig å tenke fremtidige, teknologiske løsninger som kan benyttes både av institusjon og omsorgssenter. Videre er det viktig å ha samme type teknologi på alle områdene for å kunne gi likt tilbud tilpasset individuelle behov og ansatte kjenner til teknologien uavhengig av hvilket område de tilhører til enhver tid. Vågsøy kommune har pr. i dag totalt 92 boenheter fordelt på 12 avdelinger. Dersom det blir politisk vedtak om bemanning på Skaretun I vil antall boenheter øke med 8 og totalt vil Vågsøy kommune i 2018 ha 100 boenheter fordelt på 13 avdelinger. Dette prosjektet begrenses til signal/kommunikasjonsanlegg på institusjon og omsorgssentrene i kommunen. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 97

98 Behovet er tenkt løst ved: å innhente informasjon fra andre kommuner som har innført ulike signalvarslingssystemer, hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvilke erfaringer har de? at områdene i samarbeid definerer dagens behov og fremtidig behov at det stilles spesifikke kravspesifikasjoner at det innhentes anbud fra flere leverandører valg av leverandør som har den beste løsningen i henhold til kravspesifikasjonen opplæring av personal informasjon og opplæring til bruker og pårørende Konsekvensene ved å ikke gjennomføre hele eller deler av prosjektet: ekstra kostnader på eksisterende signalanlegg grunnet vedlikehold, reparasjon. ekstra personalressurser for overvåkning av urolige og demente utrygghet beboere får ikke hjelp når de trenger det dårlig utnyttelse av personale og flere avvik dårlig kvalitet og lite oppfølging ut ifra individuelle behov at områdene gir ulike tilbud og ulik standard på tjenestene (dersom kun deler av prosjektet gjennomføres, eks. på et av områdene) Målsetning: Bedre kommunikasjon og effektivisere arbeidet. Dette vil igjen ivareta pasientsikkerheten og gi: økt trygghet mulighet å varsle ved behov for hjelp varsling av uønskede/farlige hendelser roligere miljø for alle toveis samtale alarm koblet til mobile enheter som går direkte til personale mulighet for lokalisering av beboere (GPS) mulighet for overvåkning av pasientrom bedre pasientsikkerhet bedre kommunikasjon effektivisering økt frihet for beboere integrert sensorteknologi mulighet for å koble til andre løsninger (åpen standard) Mandat: Definere behov og kravspesifikasjon ved nytt signalanlegg på Kulatoppen institusjon og bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune. Gjennomføre anbudskonkurranse Valg av leverandør Gjennomføre innkjøp og etablere nytt signalanlegg. Tidsplan: Oppstart: oktober 2016 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 98

99 Tiltak Tidspunkt Definere dagens og fremtidige behov September/oktober 2016 Utarbeide kravspesifikasjon i henhold til konkrete/definerte behov oktober 2016 Politisk godkjenning av investeringsprosjektet desember 2016 Gjennomføre anbudskonkurranse for innkjøp av nytt signalanlegg på januar 2017 institusjon og bemanna omsorgsboliger i Vågsøy Kommune Valg av tilbyder og gjennomføring av prosjekt mars Budsjett/regnskap: Utstyr signalanlegg eks. montasje kr Montasje kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Gjennomføring av anbudskonkurranse for innkjøp av nytt signalanlegg er utsatt til høsten 2017 i samråd med styringsgruppa. Det vil fra høsten 2017 bli utarbeidet anbud på prosjektet. Framdrift/status august 2017 Det er avtalt å innhente kravs-spesifikasjon fra andre kommuner som nylig har investert i signalalarmanlegg for å ha et utgangspunkt for å utarbeide anbud. Har hatt kontakt med Eid kommune og venter på tilbakemelding derfra. Det vil så bli innkalt til møte med repr. fra Nordfjordnett, ergoterapeut, kommunalsjef og tjenesteleder for gjennomgang og videre starte arbeidet med utarbeiding av anbud. Grunnet kapasitetsproblemer må prosjektet utsettes til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 99

100 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 100

101 Xxxx Ny Fløy E for Kulatoppen omsorgssenter Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Topplederteamet Jeanette Jensen Frode Weltzien Margreet Maier, Astrid Sørgård, Hilde Barmen, Birte Sandal. Einar Barmen Bakgrunn: Kommunestyre har i sak 069/17 bevilget kr ,- til prosjektering av ny Fløy E på Kulatoppen omsorgssener. Den nye fløyen er tenkt løst med følgende funksjoner: Plan 1: (Dagaktivitetsenter i eks. bygg), rehab. med varme / kurbad, kontor mv. Plan 2: Sykehjemsavdeling med 12 rom Plan 3: Sykehjemsavdeling med 12 rom Valget av 12 rom pr. avdeling er grunngitt ut fra drift og tomtetilpassning. Omsorgssenteret har fra før avdelinger med 8 rom som kan brukes til mer arbeidskrevende pasienter. Nye plan 1 er dårlig tilpassa til pasientrom på grunn av parkering og topografi, og det vil være en fordel å kunne løse bygningen på 3 etasjer (8 rom pr. avdeling medfører at bygningen må være 4 etasjer). Ny Fløy E kan medføre endringer i eksiterende bygningsmasse: bossrom, garderobe, lager for hjelpemidler osv. Målsetning: Det er å legge til rette for flere sykehjemsplasser på KOS. Kurbad og dagatktivtetsplasser. Mandat: Det skal utarbeides tegninger og kostnadsoverslag som skal danne grunnlag for søknad til Husbanken. Arbeidet må være ferdig til 15. desember Søknaden til Husbanken innsendes senest Budsjett/finansiering: Investeringsramme 2017 på 0,15 mnok finansieres innenfor ramme kommunalt lån 0,15 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 101

102 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2017 Kalkyle/overslag for ny Fløy E: 24 nye plasser: 65,0 mnok eks.mva 65,0 mnok/ pr m2=ca kr m2 nytt areal Tilskudd frå Husbanken: Anleggstilskudd kr Tilskudd pr rom kr omsorgsboliger x 24= Tilskudd pr rom kr sykehjem x 24 = Forventet tilskudd frå Husbanken utbetales når prosjektet er sluttført (Kr mnok mnok) Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 102

103 4043 Klatrepark i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Bakgrunn: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Birte Sandal I kommunestyret vart prosjekt 4043 klatrepark i Vågsøy godkjent. Klatreparken skulle etablerast i parken ovanfor postkrysset. Vågsøy kommune ved kulturetaten søkte om dispensasjon for etablering av klatrepark i Måløy sentrum. Området omfattas av reguleringsplan for Måløy sentrum vedtatt Kommunen ved formannskapet gav dispensasjon til tiltaket i sak F- 031/15. Kommunen mottok klage frå naboar og den vart handsama i formannskapet i sak F-40/15. Det vart vedteke å ikkje ta klagen til følgje. Klagen vart sendt vidare til Fylkesmanne den I brev frå Fylkesmannen har Fylkesmannen gjort følgjande vedtak: «Fylkesmannen tar klagen til følgje, og vi omgjør Vågsøy kommunes dispensasjon til tiltaket i sak F , slik at dispensasjon til tiltaket avslås». Kommunen må derfor finne ny lokalisering til klatreparken, og sak vert lagt fram for politisk handsaming der rådmannen si innstilling er å etablere klatreparken ved Måløy stadion. Saka skal endelig handsamast i kommunestyret Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje kroner til Vågsøy kommune slik at vi kan etablere ein klatrepark i kommunen. Sparebankstiftinga har sett nokre kriterium for korleis den skal utformast for å få mildlar. Klatrepark vert rekna som eit nærmiljøanlegg og vi kan dermed søkje om spelemidlar på inntil 50% av godkjent kostnad. Maksimalt kroner. Det vart søkt om spelemidlar til klatrepark i 2015, søknaden vert fornya i samband med søknadsrunda for Klatreparken må vere på om lag 250 kvadratmeter for at det skal reknast som eit nærmiljøanlegg. Det er eit krav at det må vere godkjent fallunderlag. Alternativ kan vere kutterflis/industriflis, sand eller fallmatter. Fleire og fleire brukar heilstøypt fallunderlag. Dette gjev mindre vedlikehald. Når anlegget vert lagt så tett opp til løpebanene på Måløy stadion må vi velje dette for å hindre at flis og sand vert blese ut over løpebanene. Det må leggjast til rette for at anlegget vert lyst opp slik at det kan nyttast heile året. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 103

104 Å legge anlegget til Måløy stadion vil vere eit stort løft for området, og ein flott måte å vidareutvikle anlegget slik at det vert tilbod for fleire aldersgrupper. Det er bare ei plassering som er aktuell ved Måløy stadion og det er området mellom løpebana og grusbana i det nordaustlege hjørnet Anlegget kjem tett på løpebanene og grusbana/parkeringsplassen. Det kan oppstå brukskonfliktar men det kan gjerast tiltak for å minske risikoen for dette ved til dømes å setje opp skilje mellom klatreparken og løpebana. Det er krav om 0,5 meter sikkerheitsavstand frå løpebane til hindring som til dømes eit gjerde. Målsetting: Skape ein møteplass og leggje til rette for fysisk aktivitet. Mandat: 1. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod knytt til utbygging av klatrepark. Val av leverandør. 2. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar. 3. Søkje om spelemidlar til klatrepark Tidsplan: Oppstart: februar 2016 Sluttrapport: august 2016 Budsjett/regnskap: Budsjett: Investering: Innkjøp klatrepark inkl. montering kr Grunnarbeid kr Fallunderlag kr Lysanlegg kr Uforutsett kr Finansieringsbehov kr Meirverdiavgift kr Totalt inkl. mva kr Investeringsramma er sett til kroner eks mva. Meirverdiavgifta blir refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Finansiering: Tilskot frå Sparebankstiftinga kr Spelemidlar kr Eigenkapital Vågsøy kommune kr Totalt kr Tilskot frå Sparebankstiftinga Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje kroner til Vågsøy kommune til etablering av klatrepark. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 104

105 Tippemidlar/forskotering av tippemidlar: Det er søkt om spelemidlar men sidan vi ikkje fekk tilskot i 2015 må kommunen ta stilling til forskotering. Søknad vert fornya i Når kommunen kan vente og få spelemidlar er vanskeleg å seie. Forskotering av spelemidlar kan finansierast ved bruk av ubrukte lånemidlar tidlegare år. Investeringsprosjekt «4043 Klatrepark i Vågsøy» innafor ei investeringsramme på kroner eks. mva. Finansierast med kroner i tilskot og kroner i kommunalt lån. I økonomiplanen leggast det inn utbetaling av spelemidlar i Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin Framdrift/status april/mai 2016 Det er ikke tatt noen bestemmelse hvor plassering skal være. Ny sak om plassering har vært oppe til behandling i OK-utvalget Saka ble utsatt. Plassering må være avklart før en kan søke om tippemidler. Videre framdrift vurderes i forbindelse med økonomiplan II høsten Framdrift/status august 2016 Sak om klatrepark vart handsama i formannskapet , det vart gjort følgjande vedtak i sak F-16/105: 1. Ramma som Vågsøy kommune har satt av til prosjektet (NOK ) blir nytta til mindre installasjonar i sentrumsområde. 2. Sentrumsplana har allereie peika på slike områder, og vil vere et utgangspunkt, men ikkje vere til hinder for andre område. 3. Administrasjonen legg fram for OK eit forslag etter ramma gitt i punkt 1 når ein har utarbeida dette. 4. Saken om klatrepark blir utsatt til sentrumsplanen er ferdigstilt. 5. Formannskapet ønskjer at installasjonar skal være på plass i gata innan 1. mai November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 105

106 Forslag justert budsjett ØKM II 2016: Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Kommunestyret gjorde følgende vedtak om å bruke kr ,- til lekeareal i Måløy sentrum, jf. K- 16/065, Ramma som Vågsøy kommune har satt av til prosjektet (NOK ) blir nytta til mindre installasjonar i sentrumsområde. 2. Sentrumsplana har allereie peika på slike områder, og vil vere et utgangspunkt, men ikkje vere til hinder for andre område. 3. Administrasjonen legg fram for OK eit forslag etter ramma gitt i punkt 1 når ein har utarbeida dette. 4. Saken om klatrepark blir utsatt til sentrumsplanen er ferdigstilt. 5. Formannskapet ønskjer at installasjonar skal være på plass i gata innan 1. mai Vedtaket planlegges iverksatt i løpet av året Framdrift/status august 2017 Det vart lagt fram ei sak om etablering av mindre installasjonar i sentrum. Ein installasjon på torget og ein i sentrumsparken: K- 044/17 Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner for sin del at leikeapparat i sentrum vert plassert i sentrumsparken slik det vert gjort framlegg om i saksutgreiinga. 2. Utsetter etablering som gjelder torget i påvente av avklaringer i andre prosjekt. 3. Det vert føresett at det vert gitt naudsynte løyver for slik etablering. Installasjonen i parken er under oppføring og planlagt opna i starten av september. Investeringsramme 2017 reduseres med 0,45 mnok til 0,3 mnok. Investeringsramme 2018 økes tilsvarende. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 106

107 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 107

108 4046 Ny svømmehall Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Alle rektorene på skolene Bakgrunn: Vågsøy kommune har to svømmeanlegg av eldre dato, som krever oppgradering. Bassengene har en lengde på 12,5 meter og gir ikke tilfredsstillende svømmeopplæring. Det er finnes ikke mindre basseng i hallene der en kan tilby ekstra oppvarming. En må derfor varme opp hele bassenget og dette medfører ekstra store kostander til oppvarming. Vågsøy kommune er frarådet å bruke midler til rehabilitering av eksisterende svømmebasseng på grunn av bassengnes lengde samtidig som det vil kreve mye ombygging for å få godkjenning etter nye forskrifter. Man ønsker et anlegg som: - kan brukes på kveldstid og på lør- og søndager. -inneholder aktivitet for små og eldre (ekstra varme). -samle idrettsaktivitetene innenfor et begrenset område. -Vågsøy Kommune kan tilby den videregående skolen å bruke. Anlegget er nå godkjent som regionalt anlegg. Dette gjør at vi vil få mer tilskudd, ca. 34,0 mnok. En vil i løpet at 2016 gjennomføre en konkurranse med forprosjekt for ny svømmehall. Før en kan sende inn søknad på tilskudd på svømmehallen, må den forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet. Målsetning: Det er å få et felles svømmeanlegg for kommunen. Mandat: Etablere en ny svømmehall på Tennebø. Tidsplan: Oppstart: jan 2017 Sluttrapport: des November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 108

109 Budsjett/regnskap: Kostnader: Rigg og drift bygning, VVSinstallasjoner, Tele-og kontrollinst m2 x kr Generelle kostnader 8% kr kr Spesielle kostnader 30% kr kr Reserve 5% kr kr Inventar og utstyr kr kr Felles kostnader kr Sum finansieringgsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 109

110 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 110

111 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 111

112 Framdrift/status april 2016 Det er avholdt møte med Eid kommune om interkommunalt samarbeid om svømmehall i Vågsøy/ Harpefossen skianlegg. Signalene fra administrasjonen i Eid Kommune var negativ angående samarbeid mellom de to kommune, da Eid kommune ikke er eier av Harpefossen skianlegg. Det ventes på en rapport fra Norconsult AS angående bygging av ny svømmehall. Framdrift/status august 2016 Ny svømmehall er satt på «vent.» Det legges inn planleggingsmidler i 2017/2018 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april og august 2017 Egen svømmehall er satt på vent, det jobbes for å få til en løsning sammen med utbygging i Måløy sentrum. Investeringsramme 2017 på 0,5 mnok nullstilles. Investeringsramme 2018 økes tilsvarende med 0,5 mnok til 1,0 mnok. Investeringsramme 2018 finansieres innenfor ramme kommunale lån med 1,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 112

113 4047 Heis Heradsheim 2017 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Stiftelsen Måløyraid Senteret Helge Hjelle Bakgrunn (Heradsheim-ny heis mot syd 2017): Heradsheim skal gjøres om til et opplevingssenter-måløyraidsenter. Bygget må da universell utforming slik alle ulike brukere får tilgang til de ulike etasjene Krav om heis i byggverk Tek 10 Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform. Heiser og løfteplattformer skal være utformet i henhold til henholdsvis heisdirektivet og maskindirektivet. En løser dette ved å etablere en ny heis på sydsiden. Målsetning: Alle skal få tilgang til de ulike etasjer i Heradsheim. Mandat: Oppføre heis på sydsiden på Heradsheim. Tidsplan: Oppstart: 2017 Sluttrapport: 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag Tilbod kr tillegg alt. I kr arbeid i byggegraop kr tekniske fag kr Sum eks. mva (finansieringsbehov)1) kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Gitt tilsagn: Vågsøy kommune kr Ekstra kostnad: Stiftelsen Måløyraid senteret kr Sum finansiering kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 113

114 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april/mai 2017 Prosjektforbruk hittil i år er på kr ,-. Råbygget er ferdig, rest. i løpet av Kommunestyret utvidet investeringsrammen med 0,1 mnok, slik at total investeringsrammen for økes fra 1,3 mnok til 1,4 mnok, jf. sak 9/17, Merk at prosjektforbruk på 0,25 mnok i 2016 lå ikke i budsjettet av en eller annen grunn, men likevel ble betalt av kommunen (dvs., antas finansiert av kommunalt lån på 0,25 mnok). Derfor er 0,25 mnok fratrukket totalt investeringsbudsjett på 1,4 mnok, og investeringsrammen for 2017 settes til 1,15 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,15 mnok. Tabellen nedenfor viser disse pengebevegelsene, dvs., prosjektforbruk per år (hele år 2016 og per ) og investeringsramme per år. Justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april/mai 2017 Vågsøy Kommunes andel av prosjektet er avsluttet. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 114

115 4048 Buldrerom Nordfjordhallen (NYTT i 2017) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Ronny Silden Totland Frode Weltzien Vågsøy klatreklubb v/ Paul Sætren Bakgrunn: Vågsøy klatreklubb har teke kontakt med Vågsøy kommune for å få etablert buldrerom i tilknytting til klatreveggen i Nordfjordhallen. Klatreklubben har trong for å utvide sitt tilbod. Sidan dei starta opp i 2015 har medlemstalet auka og dei har no 125 medlemmar i alle aldrar og interessa er stadig aukande. For å halde oppe interessa og gje brukarane eit tilbod er det viktig å legge til rette for aktiviteten. Nordfjordhallen drift ynskjer å etablere aktiviteten i dette rommet og det går ikkje utover deira behov. Vågsøy kommune, Nordfjordhallen Drift og Vågsøy klatreklubb har i haust arbeidd saman for å få til ein tippemiddelsøknad. I samband med den prosessen har ein henta inn pristilbod på utstyr og tilrettelegging som må gjerast i samband med etableringa. Sidan det er Vågsøy kommune som vert eigar anlegget er det Vågsøy kommune som står som søkjar av tippemiddlar.. Målsetning: Lage eit buldrerom som skal fungere som eit rekrutteringsanlegg og eit lågterskeltilbod der ein ikkje er avhengig av sikringsutstyr. Auke tal deltakarar i Vågsøy klatreklubb og gjere Nordfjordhallen til eit meir allsidig anlegg med endå ein aktivitet.. Mandat: Saman med Vågsøy klatreklubb etablere eit buldrerom innanfor gitt kostnadsramme. Søkje om tippemidlar og følgje opp denne søknaden. Tidsplan: Oppstart: Februar 2017 Sluttrapport: Desember 2017 Budsjett/regnskap: Belysning av buldrerom kr Komplett klatrevegg kr Klatregrep kr Fallunderlag kr Klargjering av lokale og montering kr Sum finansieringsbehov kr Meirverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 115

116 Prosjektet vil bli finansiert slik: Tippemidlar Tilskot frå Vågsøy klatreklubb Dugnad utført av Vågsøy klatreklubb Tilskot Vågsøy kommune (mva refusjon) Totalt kroner kroner kroner kroner kroner Midlar frå Vågsøy klatreklubb vert overført til Vågsøy kommune før ein starter opp prosjektet. Dugnad vil bli utført av Vågsøy klatreklubb. Det er utarbeidd og sendt inn tippemiddelsøknad på prosjektet. Budsjett 2017 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " dugnad Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Vågsøy kommune startar opp prosjekt «4048 Buldrerom i Nordfjordhallen» med ei total kostnadsramme på kroner (inkl. mva se på kostnadsoverslag ovenfor), jf. Formannskap vedtak 025/17, Søknad om tippemiddelsøknaden vart sendt inn i januar I samband med spelemiddelsøknaden har klatreklubben dokumentert at dei har midlane som trengs og dei har levert dokumentasjon til kommunen på at dei vil ta på seg dugnadsarbeidet med montering og klargjæring av lokale. Prosjektforbruk hittil i år er på kr ,-. Investeringsramme for 2017 settes til 0,26 mnok. Investering 2017 finansieres med 0,181 mnok tilskudd og 0,079 mnok dugnad. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " dugnad Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 116

117 Framdrift/status august 2017 Bygginga av buldrerommet er i sluttfasen, og klatreklubben planlegger opning av anlegget Vi venter på nokre fakturaer som knyter seg til prosjektet. Arbeidet har gått som planlagt og ein har fått gjort det som ein hadde tenkt og som er skissert i prosjektskildringa. Det vart søkt om spelemidlar innan fristen men kommunen fekk ikkje midlar til anlegget i 2017 så søknaden vert fornya i Søknaden var teknisk i orden så avslagsgrunn var manglande midlar hos fylkeskommunen. Prosjektet vert finanisert godt innanfor dei økonomiske rammene. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 117

118 Xxxx - Dagsturhytte i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Bakgrunn: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Birte Sandal Ytre Nordfjord Turlag Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativet til å etablere ei dagsturhytte i kvar kommune. Sogn og Fjordane fylkeskommunen har peika ut Reksnes Byggjevarer L.L. frå Masfjorden til å setje opp alle dagsturhyttene. Hyttene vert frakta til dei ulike stadane med båt for så å bli frakta siste delen ved hjelp av helikopter. Dagsturhytta skal vere ein plass til å ete matpakka, byte kle og få litt varme i seg. Hytta skal òg ha eit minibibliotek med nynorske. Det skal og setjast opp ein eigen utedo og det skal leggjast til rette med litt straum ved hjelp av solcellepanel. Formannskapet gjorde følgjande vedtak i sak F- 143/17: Vågsøy kommune signerer avtale med Reknes Byggevarer L.L som binder kommunen til å bygge dagsturhytte. 1. Dagsturhytta vert plassert på Kletten (Fastlandet) 2. Det vert oppretta eit investeringsprosjekt på prosjektet i samband med budsjett for Prosjektet skal inkludere solcellepanel og utedo. 4. Det vert utarbeidd søknad om tippemidlar som del av finansiering av prosjektet 5. Rådmannen får løyve til å inngå avtale med grunneigar om bruk av grunn Avtale med Reksnes Byggjevarer LL vart signert Målsetting: Prosjektet er eit folkehelsetiltak med mål om å styrkje moglegheitene for friluftsliv. Mandat: 1. Finne eigna tomt på Kletten som stettar krav gitt til plassering. 2. Inngå avtale med grunneigar. 3. Byggemelde prosjektet. 4. Søkje om spelemidlar som delfinansiering av prosjektet. 5. Klargjere tomt. 6. Innhente nødvendige løyver for helikoptertransport. 7. Oppfølginga av prosjektet i følgje kontrakt med Reknes Byggevarar L.L. Tidsplan: Hytta i Vågsøy skal i fylgje framdriftsplanen leverast og setjast opp i juni Grunnarbeidet må då vere klart og startast opp på våren. Oppstart: april 2018 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 118

119 Budsjett/regnskap: Kommunen må sørgje for at tomt er tilrettelagt ved at torv må fjernast der hytta skal stå. I kostnadsoverslaget er dette sett til å koste kroner, men dette er vanskeleg å vurdere før ein finn nøyaktig plassering og startar arbeidet. Administrasjonen får godkjent 5 prosent av dei totale prosjektkostnadane som eigeninnsats i spelemiddelsøknaden og dei er difor teke med i prosjektet for å få mest mogleg i spelemidlar. Desse er ført opp som administrasjonskostnader i budsjett og som eigeninnsats i finansieringsplanen. Sparebankstiftinga gjev kroner i støtte til prosjektet. Budsjett Dagsturhytte Bygging av utedo Belysning hytte Endringsmelding Grunnarbeid Totalt Mva Tot inkludert mva Administrasjonskostnader (5 prosent) Totale prosjektkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Finansiering Tilskot sparebankstiftinga Spelemidlar Mva refusjon Administrasjonskostnader (5 prosent) Eigenkapital Totalt kr kr kr kr kr kr Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " egeninnsats Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 119

120 4418 Grunninnløsning 2018 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Frode Weltzien Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1,0 mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1,0 mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Januar 2018 desember 2018 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 120

121 6073 Lagerhall og verksted Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Rådmannen Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: Rådmannen, Ingvald Tennebø, Odd Henning Svoren, Frode Weltzien Referansegruppe: Bakgrunn: Området drift og anleggsavdelingen og eiendomsavdelingen disponerer på Øyna, er lagt inn i sentrumsplanen med andre funksjoner. Dette innebærer at dagens aktiviteter på Øyna må finne andre lokaliteter for denne driften. Kommunen har vært i forhandlinger med firma Geir Sandal AS om kjøp av deres tidligere base ved Ivahavet. Kommunen ønsker å flytte aktivitetene fra Øyna til Sandals område ved Ivahavet. Målsetning: Flytte baseområde til drift og anleggsavdelingen og eiendomsavdelingen fra sentrum da dette området er regulert til andre formål iht sentrumsplanen. Mandat: Kjøpe gbnr. 104/80 av firma Geir Sandal AS og flytte basestasjonen på Øyna til dette området. Tidsplan: Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Kjøp av gbnr. 104/80 Kr ,- + Kr ,- Avgifter Fundamentering Kr ,- brakkerigg/innreiing Flytting brakkerigg Kr ,- Rydding Øyna Kr Sum Kr ,- 1) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 121

122 Framdrift/status august 2015 I juli 2015 ble det kjøpt ny lagerhall/tomt på Ivahavet. Det jobbes med å innhente tilbud på flytting og etablering av byggene på Ivahavet. Dette forventes ferdigstilt i Framdrift/status oktober 2015 Dersom det skulle bli mye snø i nov/des 2015 kan flytting bli utsatt til Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Arbeidet var ferdig i 2016, men alle fakturaer var ikke mottatt. Det står igjen å få bygget godkjent med arbeidstilsynet/ferdigattest; søknad er oversendt. For å dekke resten av fakturaer som er mottatt i 2017, foreslås det at det blir innvilget budsjett på 0,35 mnok for dette prosjektet i Investering 2017 finansieres med 0,15 mnok VAR-lån og 0,2 mnok kommunalt lån. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2017 Vi venter på svar fra Arbeidstilsynet ang. plassering av heis. Bygget vil bli ferdigstilt når dette er på plass. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 122

123 6079 Boliger for flyktninger Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Geir Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommunestyre har vedtatt å ta i mot flyktninger. Vågsøy kommune har ikke boliger til dette formål og må derfor kjøpe boliger. Flyktninger er avhengig av offentlige støtteordninger, og kommunens arbeid og hjelp med boligetablering Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) samarbeider tett og ønsker å bistå kommunene og bidra til å styrke bosettings- og integreringsarbeidet Husbankens tilskuddsordning for boliger til flyktninger er 40 % av byggesum for unge enslige flyktninger og 20 % for familieboliger. I samband med RNB og kommuneøkonomiproposisjonen er det lagt opp til styrking av ordningen via Husbanken. Detaljer er ikke klarlagt. Flyktningene betaler selv husleie. De som tilfredsstiller kriterier for bostøtte søker dette gjennom husbanken på ordinær måte. Målsetning: Legge til rette for bosetting av 10 flyktninger eventuell seinere familiegjenforening. Å bo godt og trygt er en forutsetning for et godt og verdi liv, og utgjør grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnslivet. Mandat: Kjøpe boliger som er tilpasset flyktninger som kommer til Vågsøy kommune. Budsjett/finansiering: Kjøp av bolig kr Renovering/tilrettelegging av bolig kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 123

124 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2014 Ikke noe er bestilt enda, men vi har mottatt mange henvendesler fra ulike personer/firma som ønsker å selge bygg til flykninger. Framdrift/status oktober 2014 Det bør ligge inn mer penger i 2014, dersom vi skal oppfylle kommunestyre sitt vedtak om å ta imot 10 flyktninger. Investeringsramme for 2014 foreslås økt med 2,5 mnok til 6,5 mnok. Investering 2014 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Prosjektet fortsetter i 2015 og 2016 siden kommunestyret har vedtatt at Vågsøy kommune også vil ta imot ca. 20 flyktninger på disse årene. Investeringsramme for prosjektet beregnet for ca. 30 flyktninger til sammen, dermed økes med 11,5 mnok til 15,5 mnok for periode Investeringsramme for 2015 foreslås satt til 6,5 mnok. Investering 2015 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Investeringsramme for 2016 foreslås satt til 2,5 mnok finansiert med kommunalt lån. Investering 2016 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 1,8 mnok og tilskudd 0,7 mnok. Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 * Beregnet tilskudd utgjør ca. 30% av byggekostnader. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 124

125 Framdrift/status april 2015 I 2014 ble det kjøpt en bolig på Gotteberg gt. 2 nr 121 gbnr. 117/39 og en bolig i gate 4 nr 15 gbnr.114/113. For å kunne bosette flykninger som planlagt i 2015 må Vågsøy kommune kjøpe en bolig til. Det er ikke gjort noen valg av bolig. Det ble søkt om tilskudd til flyktningeboliger høsten Husbanken vurderte at utgiftene til kjøp av første bolig ikke var høyere enn at de ble dekket av husleieinntekter og at det derfor ikke var grunnlag for å gi tilskudd. På andre bolig er det nå tildel kroner 0,44 mnok i tilskudd. Det er usikkert om det vil bli tildelt tilskudd til bolig planlagt kjøpt i Med bakgrunn i størrelse på tildelt tilskudd justeres forventet tilskudd ned i budsjett 2015 og Forslag Justert budsjett ØKM Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2015 Kommunen velger å ta i bruk rådmannsbolig/legebolig i gate 7 80 til flyktningbolig. Det vil likevel ikke være nok boliger til å kunne ta imot det antall flyktninger som det er gjort vedtak på skal komme til kommunen. Det må derfor anskaffes en til to boliger til mot slutten av året. Framdrift/status oktober 2015 I løpet av 2016 er en ferdig med å bosette det antall flyktninger som det er gjort vedtak på skal komme til kommunen. Dersom mottak av flyktninger blir utvidet i to nye år må kommunen enten kjøpe eller leie boliger. Som et alternativ kan Vågsøy kommune fremleie leiligheter til flyktninger. Det er inngått avtale om kjøp av leilighet i Vengen-gården samt leie av privat bolig i gt 5 i Måløy. I tillegg er det annonsert etter tilbud på bygging av enebolig i Måløy Sentrum eventuelt på Fastlandet. Med bakgrunn i dette foreslås investeringsramme for 2016 økt med kr 3,5 mnok til kr 6,0 mnok. Investeringsramme for 2017 settes til kr 6,0 mnok. Investeringsramme 2018 settes til kr 6,0 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 125

126 Forslag Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Vågsøy kommune har tidligere kjøpt følgende boliger til flyktninger: -Gate 2 nr Gate 4 nr. 15 -Leilighet i Vengen-gården Bolig som eies av VK som nå er tatt i bruk som flyktningebolig: -Bolig i gt. 7 nr. 80 I tillegg leies det følgende boliger: -Gate 1 nr leiligheter i Sundehuset i gt.1 -Gate 5 nr. 74 I april 2016 ble det kjøpt en brukt bolig i gate 5 nr. 16 for kr 2,359 mnok. Det vil bli søkt om tilskudd høsten Bygg og Boligmarkedet AS eier tomt i gt 3 og har byggemeldt ny bolig på denne tomta. Vågsøy Kommune vil kjøpe denne boligen og den forventes klar for overlevering i Denne boligen vil gi et tilskudd fra Husbanken på kr 1,377 mnok. Leiligheta i Vengen-gården ga et tilskudd på kr Justert budsjett Kjøp av bolig nr 1 kr Kjøp av bolig nr 2 (forventa delbetaling) kr Rom for å kjøpe bolig kr Sum finansieringsbehov kr Framdrift/status august 2016 Arbeidet med ny bolig i gt.3 startet i uke 33. Vi skal ta i mot flere flyktninger, så vi må kjøpe minst en bolig til i Framdrift/status april/26.mai 2017 Det bygges en ny bolig i gt. 3, den blir klar til 1. august 17. Vi må i tillegg kjøpe en eksisterende bolig, da vi skal ta i mot en ny familie på inntil 7 personer i juni November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 126

127 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2017 Nybygg i gate 3 83 ble ferdig til 1. august - er tatt i bruk. Bolig i Idrettsveien 1 er brannskadet og blir revet - ikke bygd opp igjen. Kjøp av boliger: Bolig gt. 5 7 Bolig gt Bolig gt Det er mottatt 3,5 mnok i forsikringsoppgjør for brannskadet bolig. Det er hittil i 2017 investert i boliger tilsvarende 8,86 mnok. Forventet behov i 2017 vil være 9,4 mnok. Det arbeides med å selge 2 boliger. Investeringsramme 2017 foreslås økt med 3,4 mnok til 9,4 mnok. Investeringramme 2017 finansieres innenfor forsikringsoppgjør 3,5 mnok, tilskudd 1,9 mnok og innenfor ramme kommunalt lån kr 4,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 127

128 3038 Rehabilitering av leiligheter fra 1974 m.fl Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: Anita B. Solberg, Egil Barmen, Jan Inge Nygård Referansegruppe: Bakgrunn: Vågsøy kommune har en god del boliger/leiligheter fra ca Ved disse boligene har det vært gjort svært lite vedlikehold på innvendig. Det er behov for å skifte kjøkken, garderobe og lage til badene med nye løsninger på vegger /gulv og utlufting. Det må legges ny gulv i oppholdsrommene, belegg/laminatgulv. Videre må vegger males og i noen tilfeller må innerdører og ytterdør skiftes. Alle leilighet må også få automatsikringer og komfyrvakt til komfyr. Det er også ønskelig at leilighetene får elektoniske lås til ytterdør. Vågsøy kommune har ved flere anledninger hatt ute konkurranser på slike rehabiliteringer, prisen ligger på kr ,- eks. mva pr. leilighet. Forfallet er nå komt så langt at flere takker nei til å bu i disse leilighetene. Målsetning: Ruste opp leiligheter i Måløy: innvendig + tilkomst utvendig. Totalt 11 stk leiligheter Tilkomst for rullestol -utbedringer Utleieprisen må justeres etter rehabilitering. Gate 3 nr. 90 og 92 ny adr: gt. 2 99/101 gt /110 Gate 7 nr. 78/89/80---ny adr: gt. 7 18/20/22 u.etg Gate 4 nr ny adr: gt Selstadgården-en leilighet Mandat: Ruste opp leiligheter i Måløy «1974» og gjøre tilkomsten bedre. Tidsplan: Oppstart: Høsten 2017 Ferdig: Kostnadsoverslag: Totalt 11 stk leiligheter a kr ,- kr Tilkomst for rullestol -utbedringer kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov (eks. mva) kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 128

129 Budsjett/finansiering: Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Oppstart høsten Investeringsprosjektet godkjennes for oppstart i Investeringsramme settes til 2,7 mnok for 2017 og 2 mnok for 2018 eller et totalt budsjett på 4,7 mnok fra Investering finansieres innenfor ramme kommunalt lån, dvs., med 2,7 mnok i 2017 og 2 mnok i Framdrift/status august 2017 Leilighet i gt 2 nr 67 er ferdigstilt. I tillegg er 4 leiligheter nord for VOS under arbeid. Disse forventes ferdigstilt i desember 2017 innenfor årets budsjett. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 129

130 VÅGSØY SOKNERÅD 4317 Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmannen Vågsøy sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 2002 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 3,0 mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 2017 øremerkes investering i gravplass. Tidsplan: Oppstart: januar 2017 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 130

131 Framdrift/status mai 2017 Vi har nå kontroll på grunnet og arbeidet kan starte i september Investeringsramme for 2017 økes med 0,34 mnok til 3,34 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 3,34 mnok. Foreslått justering er i henhold til følgende kostnadsoverslag: Budsjett investeringsmidler Nord-Vågsøy gravplass for 2017: kr ,- Oppstartdato 4.september 2017 Reelt behov: Kostnadsoverslag utvidelse NV-gravplass (samlet tilbud 8.juni 2015): kr ,- Indeksregulering i perioden kr ,- Prosjektledelse v/frank Husevåg (tilbud av 2014 ikke indeksregulert) kr ,- Totalt utvidelse NV-gravplass kr ,- Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Soknerådet har investeringsfond. Det ble i K-041/17 vedr ØKM I vedtatt i møtet å redusere tilskudd til investering til 3,0 mnok samtidig som det ble vedtatt å gi en tilleggsbevilgning på 0,2 mnok grunnet ekstra kostnader ny kloakkledning pga lekkasje. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 131

132 VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Odd-Henning Svoren Prosjektgruppe: Odd-Henning Svoren, Janne Midtbø, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Lokalpersoner med god kunnskap om gamle navn. Bakgrunn: I Geodataplan for Hordaland og i Sogn og Fjordane, , ble det vedtatt at en vil følge opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser / områdeadresser fra kun bruk av matrikkeladres ser. I forbindelse med prosjekt 1032, «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune», ble det besluttet å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Dette inngår som Del 3 i ovennevnte prosjekt. Adresseplan med tilhørende forenklet skiltplan og lokal adresseforskrift, for Adresseringsprosjektet ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre Som en direkte følge av innføring av offisielle vegadresser i kommunen vil dette medføre et behov for oppsett av nye skilt langs veiene / adresseparsellene, samt eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt. Eksiterende skilting i kommunen på allerede eksiterende adressevegnavn, er slik det fremstår i dag utdatert, mangelfullt og bærer preg av behov for oppdatering. Mye av skiltingen oppfyller ikke dagens krav til utforming og plassering. Omskilting av Måløy By vil på bakgrunn av dette tas parallelt med skilting av nye veger. Hjemmelshavere vil være ansvarlig for oppsett av husnummerskilt på eiendommene. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressevegnavnskilt, samt ansvarlig for eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt der det er behov for dette. Matrikkelforskriftens 57 angir henholdsvis det ansvaret som kommunen eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressevegnavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Matrikkelforskriftens 57 første ledd og skiltforskriftens 29 punkt 1 angir det ansvar Statens vegvesen region Vest har for merking langs riks- og fylkesveger i kommunen. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adresseringen skal tjene til sin hensikt. Skiltingen skal være til hjelp for å finne frem til riktig adresse, og det er derfor viktig at skiltene får en god plassering, utforming og vedlikeholdes. Dette innebærer at skiltingen skal være lett synlig og lesbar, også i mørke. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av veiadresser og skilting av disse, får en på plass en viktig del av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning at blant annet utrykningskjøretøyer finner hurtigst mulig fram ved utrykninger. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 132

133 Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan være med på å spare liv. Godt skiltede veier og bygninger vil sørge for at man unngår misforståelser og raskt finner frem. Ved ikke å gjennomføre skilting gjennomgående og likt i hele kommunen vil en vesentlig del av infrastrukturen i kommunen være mangelfull. Konsekvensene ved ikke å ha godt gjennomført skilting av vegadressene kan i verste tilfelle få store konsekvenser. Skiltingen vil foregå fortløpende parallelt med prosjekt 1032, del 3, adressering. Det vil legges opp til at man skilter opp vedtatte vegadressenavn fortløpende etter hvert som høringsfristen for de berørte områder utløper. Målsetning: Målet med prosjektet er å få en entydig skilting av vegene i kommunen med oppdaterte adressevegnavnskilt, områdeskilt og tilvisningsskilt der dette må opp. Ved gjennomført prosjekt vil kommunens vegnett være entydig og godt utarbeidet og være med på å styrke infrastrukturen i kommunen. Mandat: 1. Innhenting av tilbud på skilt og arbeidet med oppsetting av skiltene 2. Kontakt med Statens vegvesen Region Vest, samarbeid for skilting av veger 3. Bestilling av skilt og arbeidet 4. Utplassering av skilt iht. utarbeidet skiltplan Tidsplan: Oppstart: April 2014 (Ny: 2016) Sluttrapport: Desember 2014 (Ny: 2016) Budsjett/regnskap: Det knyttes en del usikkerhet til kostnadene da en på det nåværende tidspunkt ikke har nøyaktig oversikt over samlet antall skilt i kommunen. Kostnadene til materiell og montering baseres på erfaringstall fra andre kommune. Kostnad 2014 Kr ,- Inkl mva. Den oversikten en på det nåværende tidspunkt har, viser at det vil bli behov for 250 henvisningsskilt, adresseparsellskilt og veinavn. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 133

134 Framdrift/status april 2014 Fremdrift i prosjektet må justeres med bakgrunn i fremdrift i adresseprosjektet. Oppstart forskyves til Budsjettet for 2014 nullstilles og nytt budsjett legges inn i Kostnadsoversikt: Skilt mv kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Status august 2014 Prosjektet er utsatt til 2015 som nevnt i ØKM I. Investeringsramme for 2015 må vurderes i samband med budsjettprosessen høsten Kostnader til fagkonsulenter må eventuelt innarbeides i budsjettet. Framdrift/status april 2015 Status er den samme som i august Det er ikke kommet noen avklaringer i prosjektet, og dette blir sannsynligvis ikke påbegynt før tidligst høsten Det pågår prosess vedr prisforespørsel. Framdrift/status august 2015 Avdeling Plan og Utvikling jobber med ferdigstilling av etablering av offentlige veiadresser. Når dette arbeidet er ferdigstilt og vedtatt, starter jobben i prosjekt 6074 med etablering av fysisk skilting. Budsjettet for 2015 nullstilles og overføres til neste år slik at investeringsramme for 2016 blir 0,6 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 134

135 Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Fremdrift/status april 2016 Prosjektet er bak planlagt skjema grunnet permisjon på avd. Plan og Utvikling vedrørende etablering av offentlige veiadresser. Så snart oversikten over hus.nr og skilting er klar vil det bli innhentet tilbud og materiell og utførelse av prosjektgrunnlaget. Framdrift/status august 2016 Prosjektet er bak planlagt skjema pga forsinkelser vedrørende etablering av offentlige veiadresser. Så snart oversikten over hus.nr og skilting er klar vil det bli innhentet tilbud og materiell og utførelse av prosjektgrunnlaget. Framdrift/status august 2016 Det forventes ikke å kunne starte opp med den fysiske skiltingen før i Budsjettet flyttes til Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 135

136 Framdrift/status april 2017 Prosjektforbruket er på 0,153 mnok hittil i år. Forventet totalt behov for 2017 er innen investeringsramme for 2017 på 0,6 mnok. Prosjekt var startet i 2014 og avsluttes i 2018 (2019). Prosjektmidler som ikke blir brukt ved slutten av året 2017 foreslås flyttet til 2018 (2019) for å ferdigstille prosjektet. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Ramme 2017 er 0,6 mnok, forbruk hittil er 0,495. Det har vært knyttet usikkerhet til kostnadene da kostnadene bl.a avhenger av antall skilt. Ut ifra nye kostnadsberegninger viser det seg at totalrammen for prosjektet må økes til 2,6 mnok. Investeringsramme 2017 forelås økt med 0,02 mnok til 0,62 mnok. Investeringsramme 2018 foreslås satt til 1,98 mnok. Investeringsrammene finansieres innenfor kommunale lån med kr 2,6 mnok. Skilt, lønnskostander, prosjektering kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 136

137 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd Henning Svoren Bakgrunn: Planutvalet drøfta i møte framføring av Gate 6 til Idrettsvegen. Dette for å avlaste trafikk i øvrige gatesystem opp/ned i Måløy. Tiltaket er med i Trafikktryggingsplanen Prosjektet føreset regulering av vegen på ca 100 m. Dette kan påreknast å ta ca eit år, slik at utføring av vegprosjektet kjem seint 2015 eller Reguleringa vil bli gjennomført med innleigd kapasitet. Prosjektet utløyser og 2-3 bustadtomter. Målsetning: Prosjektet skal betre trafikksituasjonen og gi betre adkomst til Øvre del av Måløy og redusere trafikkbelastninga på eksisterande gatenett. Mandat: 1. Regulering av vegen med tilhøyrande areal 2. Utarbeiding av prosjektgrunnlag og anbodsgrunnlag 3. Gjennomføring investeringsprosjekt Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 137

138 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid kr Gate og gangfelt kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjektet vil gje kostnad til regulering og opparbeiding. Det vil vere ekstern finansiering knytt til tilskot frå vegtryggingsmidlar og tomterefusjon. VAR delen vil bli skilt ut i eige investeringsprosjekt. Forslag til justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Status pr. august 2014 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase og vil sannsynligvis ikke bli startet på før sent 2015 eller Investeringsramme for 2014 på 0,05 mnok foreslås nullstilt og 0,05 mnok lagt inn i budsjettet for 2015 slik at investeringsramme for 2015 blir 1,55 mnok. Investering 2015 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,75 mnok og VAR lån med 0,8 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 138

139 Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter Status oktober 2014 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase med planlegging/regulering i 2015 og gjennomføring i VA anlegg skilt ut i egne investeringsprosjekt. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 I 2015 blir det jobbet med utarbeiding av plan. Tunellen som skulle gå frå gate 2 til gate 6 blir tatt ut av planene for Måløy. Dette medfører at planarbeidet må utvides til å omhandle trafikkløsningen for hele øvre Måløy, og vil kreve langt mer på plansiden enn det som var tenkt i utgangspunktet. Det blir da en områdeplan med konsekekvensutredninger, ROS-analyser, deltakelse på møter og utvidet planområde. Med bakgrunn i dette vil kostandene til planarbeid øke, og budsjett foreslås oppjustert med 0,32 mnok. Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid kr Gate og gangfelt kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 139

140 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2015 Prosjekteringen av dette prosjektet er gjennomført i Selve utbyggingen forventes utført i Investeringsramme for 2015 reduseres med 0,37 mnok til 0,35 mnok. Investeringsramme for 2016 økes tilsvarende med 0,37 mnok til 2,37 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter Ikke finans./overfin Framdrift/status oktober 2015 Dette prosjektet ligger inne i trafikktryggingsplanen og det vil derfor bli sendt søknad til Statens Vegvesen om trafikktryggingstilskudd for Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 IVest Consult AS har utført reguleringsarbeidet for området. I slutten av mai 2016 skal det avholdes et informasjonsmøte for oppsitterne i området. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 140

141 Søknaden om trafikksikringsmidler fra Statens vegvesen ble avslått. Prosjektet må finansieres innen for ramme kommunale lån. Utbetalingene i 2015 ble lavere enn opprinnelig plan. Derfor budsjetteres det opp med 0,2 mnok i 2016 til 2,65 mnok. Investering 2016 finansieres innenfor ramme kommunale lån 2,65 mnok. Justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Det blir først noen interne møter i september, der en vil få avklaringer. Dersom avklaringen medfører justering av planen må dette utføres før det blir lagt frem til politisk behandling/godkjenning. Selve arbeidet forventes ikke å komme til utførelse før i Det foreslås å redusere budsjettrammen for 2016 med 2,2 mnok og flytte dette til Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2017 Formannskapet har hatt planen til drøfting: -planområdet skal utvides -Måløy stadion med mer skal få vegtilkomst fra Gate 6 -eks. vei til stadion skal være gangveg ivest Consult AS, Florø har varsla om planendring og er starta med å endre planen. Prosjektet tilhører drift og anlegg, derfor bør det overføres til Odd Robert Solvåg, dvs., prosjektansvar og budsjett flyttes fra ansvar 6700 (Frode Weltzien) til 6100 (Odd Robert Solvåg). 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 141

142 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter 0 0 Framdrift/status august 2017 ivest Consult har utarbeidet 4 forslag til vegtrasee. De arbeider nå videre med 2 av forslagene. Investeringsramme 2017 reduseres med 1,9 mnok til 0,3 mnok. Investeringsramme 2018 økes tilsvarende med 1,9 mnok. I tillegg vil det være behov for å budsjettere opp med ubrukte budsjettmidler fra tidligere år kr 0,1 mnok til sum investeringsramme 2018 kr 2,0 mnok. Total investeringramme holdes uendret. Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 142

143 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Knut Ove Leite Janne Midtbø Odd Robert Solvåg, Odd Henning Svoren Økonomisjef Bakgrunn: Gjennom kommuneplanprosessen er «Levande sentrum» utpekt som ett av fire satsingsområde. En av strategiene for å nå målet er etablere attraktive møteplasser. Kommunen har på oppfordring av grunneiere søkt fylkeskommunen om midler til gjennomføring av en overbygd møteplass og handlegate sør i sentrum ved Lefdal og Brunsvik. Det er behov for investeringer for å klimatisere deler av gata og skape en attraktiv møteplass i sentrum. Sviktende omsetning og mindre folk i gatene tilsier behov for tiltak. Området rundt Brunsvik, VIC-huset og Kaibutikken er et viktig sted i sentrum av Måløy. Det ligger i tilknytning til gate 1 og i tilknytning til Sjøgaten og torget og er derfor et veldig riktig sted å satse på utvikling og tilrettelegging. Formannskapet behandlet søknad til Sogn og fjordane Fylkeskommunee Tettstadutforming i sak 22/14 og sluttet seg til en finansieringsplan der kommunen skulle gå inn med 2,4 mill kr. som andel i samlet investering på kr Vågsøy kommune sin del i utbyggingen er tenkt lånefinansiert og skje gjennom kjøp av gategrunn og opparbeiding av fellesareal. Kommunens andel er begrenset oppad til kroner Samtidig med utbyggingen gjøres det arbeid med VA anlegg, men kommunens arbeid der er skilt ut i eget investeringsprosjekt. Fylkeskommunens bidrag ble i tilskuddsbehandlingen redusert fra forutsatt 2,4 mill til Det er en forutsetning at kostnadsoverslag og finansiering tilpasses dette. Målsetning: Etablere en attraktiv møteplass som fremmer utvikling av ett levende sentrum. Figur 1. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 143

144 Figur 2. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as Konsekvenser for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinster Inntektsøkning Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbedring Risikoreduksjon Mandat: 1. Inngå avtale om at Vågsøy kommune overtar som eier av fellesareal/aksen nord-syd (sjøgata i gjeldende reguleringsplan). 2. Inngå avtale om bruk av arealet, inkl. åpningstider og vedlikeholdsansvar 3. Grunnkjøp 4. Grunneiere detaljprosjekterer, river og gjør grunnarbeid 5. Kommunens totale bidrag avgrenses til 2,4 mill som skal sikres gjennom eiendomsrett og langsiktige avtaler. Tidsplan: Oppstart: (Ny: 2016) Sluttrapport: (Ny: 2017) Budsjett Både kostnadsoverslaget og finansieringen kan bli endret som følge av detaljprosjektering. Det er gitt tilsagn på ett tilskudd på kr fra fylkeskommunen ut fra en samlet kostnadsramme som vist under. Kostnadsoverslag prosjekt: SUM Grunnarbeid, VA, fundament og gatebelegg kr Overbygg kr Rigg kr Sum eks.mva kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Finansiering SUM Grunneiere kr Sogn og Fjordane fylkeskommune kr Vågsøy kommune kr Sum finansiering inkl. mva kr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 144

145 Investeringsprosjektet for Vågsøy kommune omfatter den kommunale delfinansieringen på kr knyttet til kjøp av grunn og opparbeiding av fellesareal som vist i tabellen under. Prosjektdel Vågsøy kommune SUM Kjøp av grunn og opparbeiding fellesareal kr kr Sum eks.mva kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status april 2015 Det er ikkje avklart videre fremdrift i dette prosjektet. Fremdrift som opprinnelig oppsatt. Framdrift/status august 2015 Det er ikke avklart videre fremdrift i prosjektet. Budsjettet for 2015 nullstilles og overføres til neste år slik at investeringsramme for 2016 blir 1,92 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 145

146 Framdrift/status april 2016 I følge utbyggerne vil prosjektet være under planlegging i 2016, og utførelsen forskyves til år De fylkeskommunale midlene ligger inne med frist I 2016 vil det være behov for midler til planlegging kr 0,25 mnok. Resten av budsjettet overføres til neste år. Investeringsramme for 2016 reduseres med 1,67 mnok til 0,25 mnok. Investeringsramme 2016 finansieres innenfor ramme kommunale lån kr 0,25 mnok. Budsjett for 2017 økes tilsvarende med 1,67 mnok til 1,67 mnok. Investeringsramme 2017 finansieres innenfor ramme kommunale lån kr 1,67 mnok. Forslag justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status august 2016 I følge utbyggerne vil prosjektet være under planlegging i 2016, og utførelsen forskyves til år Budsjettramme 2016 reduseres med 0,25 mnok, og budsjettramme 2017 økes tilsvarende til 1,92 mnok. Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 146

147 Framdrift/status april 2017 Prosjektet er byggemeldt. Det er avholdt møte med bakgrunn i at søknaden var mangelfull. Det er ikke mottatt komplett søknad. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum reksum bu Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status august 2017 Prosjektet forskyves til år November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 147

148 6084 Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Bent Lunde Bakgrunn: Det kommunale gatelysnettet er gammelt og utfordringene til drift av disse er store. Jordfeil er blitt et stort problem. Kravene fra kontrollmyndighet er skjerpet. Det er stadig kontroll av de abonnement kommunen har på gatelys, og fristene for utbedring er absolutte. Bakgrunnen for jordfeilene er ofte utettheter i armaturene. Nye armaturer i dag har IP- grad 68 (tetthet), mens lampene i store deler av det kommunen har er IP- grad 23. Behovet for utskifting av lamper er stort. Om det ikke gjøres står en i fare for å måtte kutte ut hele soner/ områder. I tillegg til dette er det en del kabelfeil som gjør at behovet for legging av nye kabler er også stort. Kommunen har en rekke lamper med 125W pærer, og disse går ut av produksjon i løpet av Målsetning: Sikre stabil og kostnadseffektiv drift av kommunens gatelysnett. Mandat: 1. Revidere tilstandsrapport for det kommunale gatelysnettet og legge fram forslag til prioritering av rehabilitering. 2. Skifte ut foreldet gatelysarmatur og kabler med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 2017 (endret: 2015) Sluttrapport: 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Utskifting av lamper gatelys Kr Utskifting av kabler kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering Investering foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 148

149 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2015 Ut ifra driftssituasjonen av de kommunale gatelysene ser en at det er behov for å starte opp arbeidet med utskiftning allerede i Det foreslås derfor å legge inn en investeringsramme på kr 0,5 mnok i Investeringsramme 2017 reduseres tilsvarende. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2015 Rammeavtale for levering og montering av nye gatelys er lagt ut på Doffin. Framdrift/status oktober 2015 Priser er mottatt og det pågår forhandlinger om levering for alle årene i prosjektet. Årets utskiftning vil bli utført som planlagt innenfor budsjettramme for Framdrift/status april 2016 Det er hentet inn priser for montasje av led-lamper og Sætren Installasjon AS er valgt som entreprenør for dette arbeidet. I 2015 ble det kjøpt inn en del utstyr som monteres i I 2016 vil det bli kjøpt inn og montert lamper innenfor budsjettramme. Framdrift/status august 2016 Det er kjøpt inn armaturer og installatør har montert en del av disse. Det er imidlertid mulighet for å montere flere armatur, men da må det tilføres ekstra midler for Det foreslås å øke budsjettrammen for 2016 med 0,3 mnok i 2016 for videre montering av armatur. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 149

150 Forslag justert budsjettramme ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status oktober 2016 Ved utgangen av 2016 gjenstår det ca 500 armaturer på kommunal som bør byttes. For å kunne fullføre utskiftingen av lamper og kabler i løpet av foreslås det å øke rammen for 2017 og 2018 til 1,0 mnok hvert av årene. Kostnadsoverslag: Armaturer kr Sikringer- koblinger kr Kostnader arbeid kr Uforutsette kostnader kabelbytte o,l. kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) Kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Prosjektforbruket er på 0,708 mnok hittil i år mot forventet totalt behov på 1,3 mnok i 2017 (for å fullføre delen av prosjektet som gjelder 2017). Investeringsramme for 2017 økes med 0,3 mnok til 1,3 mnok mens investeringsramme 2018 reduseres med 0,3 mnok til 0,7 mnok. Investering finansieres innenfor ramme kommunalt lån, dvs., med 1,3 mnok i 2017 og 0,7 mnok i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 150

151 Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Ramme 2017 på 1, 3 mnok er tilstrekkelig for for prosjektet i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 151

152 6085 Asfaltering kommunale veier Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Behovet for asfaltering av kommunale veier er stort, veistandarden er i en svært dårlig forfatning. Enkelte veier er så dårlige at de er skiltet med skilt 108 ujevn vei, for å redusere erstatningskrav for skader oppstått på kjøretøy. Kommunen får en rekke klager på dårlige veier, behovet for ukentlig lapping er stort. Lange perioder med dårlig vær, gjør det vanskelig å holde en tilfredsstillende standard. Det forbrukes årlig oljegrus for mellom kr til lapping av hull i veiene, og dette bare øker år for år. Dype hjulspor gjør vintervedlikeholdet vanskelig og gir økte kostnader til høvling av is/snø. Det er utarbeidet en foreløpig prioriteringsliste: 1. Gt 1 Hotellet til x v/ Rådhuset 2. Idrettsveien 3. Sjøgata fra Torget til Verlo 4. Øvre Tennebø 5. Nedre Tennebø 6. Eldevikveien 7. Bustadfelt Indre Nore 8. Færestransveien 9. Sørpoll 10. Gt 6 A 11. X Gt 5 til X Gt Gt Vedvik Rinden- Hammaren 14. Blålidveien 15. Vemmelsvikveien 16. Vågsvåg boligfelt 17. Gate3 18. Nollenbakken 19. Holvik boligfelt 20. Gate Refvik, moloveien 22. Refvik camping 23. Indre Kulen 24. Vei til Bryggja vassverk Målsetning: Sikre kostnadseffektiv drift av kommunens veinett gjennom rehabilitering av dekke på kommunale veier. Mandat: 1. Revidere tilstandsrapport for det kommunale veinettet. 2. Legge nytt dekke på kommunale veier med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 2016 Sluttrapport: 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag økonomiplanperioden: Asfalteringskostnader kr kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 152

153 Investeringsramme på 15 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2015 Det er inngått avtale med Veidekke om levering og legging av asfalt i mai Det planlegges å asfaltere Øvre Tennebø, Nedre Tennebø og Gt 6a. Framdrift/status august 2015 Asfalteringsprosjektene Øvre Tennebø, Nedre Tennebø og Gt 6a.er utført innenfor tilmålte rammer i Framdrift/status oktober 2015 I henhold til inngått rammeavtale med Veidekke AS planlegges det i 2016 å asfaltere de 6 første punktene i følgende justerte prioriteringsliste: Justert prioriteringsliste - rest: 1 Vemmelsvikveien 12 Refvik Moloen 2 Vågsvåg boligfelt 13 Indre Kulen 3 Gate 3 14 Idrettsveien 4 Sørpollen 15 Eldevikveien 5 Færestrandsveien 16 Gate 7 6 Bustadfelt Indre Nore 17 Blålidveien 7 Gate 1 Hotellet - Rådhuset 18 Nollenbakken 8 Sjøgata. Torget - Verlo 19 Gate 4 5 Gate Refvik Camping 10 Vedvik Rinden/Hammaren 21 Vei til Bryggja vassverk 11 Holvik boligfelt 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 153

154 Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Arbeidene med asfaltering av kommunale veier er godt i gang for Kommunestyret skal ta stilling til ekstrabevilginger på 3,0 mnok i egen sak Justert prioriteringsliste asfaltering av kommunale veier 1 Øvre Tennebø Utført 2 Nedre Tennebø Utført 3 Gate 6 A Utført 4 Vågsvåg boligfelt 5 Idrettsveien Utført 6 Eldevikveien Utført 7 Almenning boligfelt, arm 80 meter Utført 8 Gate 7 VA- prosjekt 9 Sørpoll Utført 10 Færestrandsveien 11 X Gate 5 til Xgate 7 Utført 12 Almenning Angelshaug Delvis 13 Kråkeneset ca 400 meter 14 Bedehusbakken Utført 15 Idrettsveien Investeringsprosjekt 16 Vedvik Rinden Hammaren 17 Bryggja boligfelt Delvis 18 Gate 1 Spiralen Nordea 19 Blålidveien ca 200 meter Utført 20 Sjøgata Verlo Rådhuset Utført 21 Rimstaddalen ca 200 meter Utført 22 Hessevikveien 23 Gate 5 syd ca 200 meter Utført 24 Holvik boligfelt 25 Kulen indre 26 Silda SFE- Silda vel - VK 27 Refvik Tungalda moloen 28 Refvik ned til camping 29 Sjøgata Kiwi Rådhuset 30 Angelshaug Vemålsvik 31 Blålidveien 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 154

155 32 Gate 3 nord 33 Gate 3 til Amonda vista 34 Kvalheim Jølet- Bondehauen vannverket Utført 35 Vågsvåg moloveien Prioriteringene er etter der det er mest behov. Vi vil prioritere å ta veier der vi i dag bruker store ressurser på å vedlikeholde eksisterende asfalt., derfor kan det komme endringer i listen. Framdrift/status august 2016 Det er utført asfaltarbeider innenfor prosjektets ramme på 3,0 mnok som vist i tabellen over. For å kunne videreføre arbeidet med asfaltering i 2016 ble det vedtatt å øke rammen i kommunestyresak 039/16 med 3,0 mnok til 6,0 mnok finansiert innenfor rammen kommunale lån. Justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status oktober 2016 For å gi god fremdrift i rehabilitering av kommunale veier, og derigjennom redusere årlige driftsutgifter foreslås budsjettramme 2019 økt til 6,0 mnok Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Det er behov for å videreføre prosjektet (asfaltering) som startet i Hittil i år er prosjektforbruket 0, men det er avdekket behov for reasfaltering i 2017 som krever en tilleggsbevilgning på 3 mnok for Investeringsramme for 2017 foreslås satt til 3 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 3 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 155

156 Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2017 Startet i 2016 avsluttes Ny ramme 2017 fra økonomimelding på kr 3,0 mnok er tilstrekkelig for prosjektet i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 156

157 6089 Boligfelt Amonda - Vei Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Odd Robert Solvåg, Øystein Solheim Bakgrunn: Det er interresse for å starte boligbygging i regulert men ikke opparbeidet område på Amonda i Måløy. Feltet er forprosjektert med 18 tomter, men det er mest realistisk å bygge ut feltet med 10 tomter og en tilkomstvei. Detaljprosjektering av området er tenkt lyst ut på anbud i januar 2016, og ferdigstilt prosjektering i løpet av våren Prosjektet vil deretter bli lyst ut på anbud for utførelse. Utførelse av prosjektet kan starte i Målsetning: Målsetningen er å skaffe byggeklare sentrumstomter i Måløy. Mandat: Prosjektere byggefelt på Amonda i Måløy Bygge ut infrastruktur byggefelt på Amonda i Måløy. Tidsplan: Oppstart: 2016 Sluttrapport: 2017 Budsjett: ARBEID/MATERIELL MENGDE SUM Prosjektering vei RS Kr Vei 250 mtr Kr Uforutsett RS Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Merverdiavgift Kr ,- Sum inkl mva Kr ,- Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 157

158 Framdrift/status april 2016 Prosjektet har vært ute på Doffin med forespørsel om prosjektering. Rambøll AS i Ålesund ble tildelt oppdraget og dette nå er ferdig. Prosjektet ligger nå ute på Doffin med prisforespørsel. Fristen er 26. mai. Prosjektet skal forelegges kommunestyret 16. juni 2016 for endelig avgjørelse om realisering. Framdrift/status august 2016 Det er valgt entreprenør i prosjektet, og oppstart er planlagt til september Med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet nedjusteres budsjettramme 2016 med 2,4 mnok og det legges inn budsjettramme på 2,4 mnok i Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april/mai 2017 Prosjektet var startet i 2017 og forventes avsluttet også i Ubrukte midler fra 2016 på 2,1 mnok (dvs., 2,3 mnok minus forbruket på 0,155 mnok) burde ha blitt overført til 2017, men dette var ikke gjort. Prosjektforbruket hittil i år utgjør 0,183 mnok. Det forventes et totalt behov på 5,65 mnok i 2017 for å kunne ferdigstille prosjektet i samme år, samt dekke anleggsbidrag til SFE og uforutsette kostnader. Investeringsramme for 2017 foreslås økt med 3,25 mnok til 5,65 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 5,65 mnok. Forslag justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 158

159 Framdrift/status august/10. oktober 2017 Følgende 3 investeringsrosjekter må sees sammen: 6089 Boligfelt Amonda Vei (dette prosjekt) 7123 Boligfelt Amonda Vann 7124 Boligfelt Amonda - Avløp jf. K-039/15 kommunestyrevedtak av Det er utfordringer med: overgangen fra eksisterende vei til ny vei. Kostnader med forankring og muring i dette området. Kostnader med forankringssålen langs oversiden av Amonda Vista. Utfordringen og kostnaden med å samle alt vannet ved tilkobling av eksisterende elv og alt vannet som kommer fra terrenget i det området. Kostnader med plan og utforming av friområde 3 og 4. Sikringsarbeider langs skrenter og løst fjell som må sikres. Mye fjell og grøfter til tomter og mellom øvre og nedre vei. Vedtatt ramme, K- 039/15, Nye budsjett etter ØKM I 2017 Registrert forbruk jan.- oktober 2017 Rest. tilgj. Budsjett 2017 etter ØKM I Tilleggsbevilgning: ØKM II 2017 Investeringsprosjekt Kommentarer Overforbruk ihht. budsjett, g. noen fakturaer fra entreprenør er ført kun her, ikke fordelt på prosj og 7124? "Tilgjengelige midler" resten av året kanskje noe av dette skal dekke noen deler av fakturaer som ble ført kun på prosj.6089 "Tilgjengelige midler" resten av året kanskje en del av dette skal dekke noen deler av fakturaer som ble ført kun på prosj , 7123, Anbudspris eks. mva, K-039/15 Anleggsbidrag SFE eks. MVA (anslag), K- 6089, 7123, /15 Prosj. Kostnader/egne arb./uforutsett eks. 6089, 7123, mva, K-039/15 SUM 3 Samlet forventet overforbruk som må inv.prosj.6089, 7123 dekkes resten av året 2017: estimert 2 og mnok, føres på prosjekt 6089 Forventet behov totalt 2017 (ØKM II 2017): Utfordingen med å budsjettere aktuelt behov for 2017 er at leverandøren ikke kan svare på hvor mye står igjen på disse tre prosjektene for resten av året pr Da anslås det 2,0 mnok samlet tilleggsbevilgning for disse tre prosjektene for resten av året 2017 Med bakgrunn i behovet for tilleggsbevilgning foreslås investeringsramme 2017 økt med 2,0 mnok til 7,65 mnok. Investeringsramme 2017 finansieres innenfor ramme kommunale lån kr 7,65 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 159

160 Forslag justert budsjett ØKM II 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 160

161 6097 Sikringsarbeid Gottebergselva Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Store nedbørsmengder har over tid undergravd elveleiet mellom Gate 6 og 7 i en slik grad at det er fare for videre utrasing. Videre utrasing går inn mot eiendommer langs elva og kan få betydelige konsekvenser, både for eiendommene og elveløpet. Gottebergselva går i en lukket elvekulvert fra Gate 5 og til sjøen, slik at konsekvensene av en utrasning i elveløpet kan få svært alvorlige følger. Målsetning: Sikre elveløpet slik at vider utgraving blir stoppet. Mandat: Utføre utbedringer med mur/ plastring med tilstrekkelig stor stein slik at videre skade unngås. Tidsplan: Oppstart: Mars 2017 Sluttrapport: Mai 2017 Budsjett/regnskap: Maskinarbeid muring 150 m 2 à 3.000,- kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april/mai November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 161

162 Prosjektet var startet i 2017 og forventes avsluttet også i Prosjektforbruket er 0 hittil i år. Forventet totalt behov for 2017 er på 0,6 mnok som er innen investeringsrammen. Framdrift/status august 2017 Status uendret 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 162

163 6098 Sikring av bruer vei Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Vågsøy kommune har tilsammen 16 bruer på kommunal vei som er underlagt årlig kontroll. Krav til kontroll og ettersyn reguleres av: Veiloven Plan og bygningsloven Internkontrollforskriften I Statens vegvesens håndbok R411 stilles det krav til at det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av alle bruer. Bruinspeksjoner er inndelt med hoved inspeksjon utført av Safe Control AS hvert 5. år og årlig inspeksjon utført godkjent personell i egen regi. Siste hoved inspeksjon og flere enkel inspeksjon har avdekket en rekke mangler som krever tiltak. Spesielt gjelder dette manglende og dårlig rekkverk og behovet for å utbedre og sikre spesielt for myke trafikanter er stort. I tillegg til rekkverk er det en del andre skader på inn og utløp på flere av bruene, samt skader som kan svekke konstruksjonene om tiltak ikke settes i verk. Målsetning: Målsetningen er å utbedre de pålegg som bro inspeksjoner har avdekket, slik at kravene til kontroll og ettersyn blir innfridd. I tillegg forebyggende tiltak som renhold/ fjerning av groe/ mose som hindrer ytterligere forfall. Mandat: Erstatte dårlige rekkverk med nye godkjente rekkverk. Fjerne vegetasjon. Rengjøring. Sikring i elveløp. Tidsplan: Oppstart: Mars 2018 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 163

164 Budsjett/regnskap: Fjerning av gammelt rekkverk kr Nytt rekkverk kr Sikringa av elveløp kr Rengjøring bru konstruksjon kr Uforutsette kostnader kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april og august 2017 Startes i 2018, avsluttes November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 164

165 6099 Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Kommunen har mange veistrekninger med svært dårlig sikring, lave- dårlige eller manglende kanter utgjør en betydelig risiko og utrygghet. Behov for sikring spesielt mot sjø er stort, her kan nevnes Færestrandsveien, Blålidveien, men og mange korte strekninger i boligfeltsområder og langs skolevei. De to siste årene har kommunen fått montert betong rekkverk i «profilbetong», som en har svært god erfaring med. Kostnadene til dette er Kr. 1000,- pr meter ferdig oppsatt. Det er ønske å få satt opp slike betongkanter i periode over flere år, slik at det kan prioriteres i forhold til behov. Kråkeneset Færestrandsveien Blålidveien Vemålsvikveien Hessevikveien 420 meter 650 meter 100 meter 500 meter 200 meter Målsetning: Sikre de mest utsatte områdene langs kommunal vei. Mandat: prioritere de mest utsatte strekningene gjennomføre anbud etablere betongrekkverk Tidsplan: Oppstart: Mars 2019 Sluttrapport: desember 2023 Budsjett/regnskap: Kråkeneset (forarbeid og betongkant) kr Færestrandsveien (forarbeid og betongkant) kr Blålidveien (forarbeid og betongkant) kr Vemålsvikveien (forarbeid og betongkant) kr Hessevikveien (forarbeid og betongkant) kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 165

166 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Startes i 2018 avsluttes i Prosjektmidler fra på 2 mnok til sammen (dvs., opprinnelig 0,5 mnok hvert år fra ) flyttes til 2018, slik at investeringsramme for 2018 utgjør 2 mnok. Dette finansieres innenfor ramme kommunalt lån. Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Planlegges startet og avsluttet i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 166

167 6100 Rehabilitering av gangveier i Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Gatene i Måløy er forholdsvis smale og for det meste uten fortau, med unntak av gate 6 A. I Måløy er det ca 35 gangveier mellom gatene, de er i dårlig stand og behovet for oppgradering er stort. Vedlikeholdet av disse veiene har vært mangelfullt og de bærer preg av dette. Manglende grusdekke, vegetasjon og dårlig belysning reduserer bruken av gangveiene og fører til at gående ledes ut i gatene eller bruker bil. Uten lokal tilhørighet kan det være vanskelig å finne en del av veiene. Vi er i ferd med å bygge et samfunn som fremmer inaktivitet. Stadig flere har stillesittende jobber og bruker bilen når de skal på jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter og dermed minker den viktige hverdagsaktiviteten. Dette er en stor bidragsyter til overvekt og en rekke sykdommer som kan forebygges gjennom aktivitet. God helse er god samfunnsøkonomi... Oppgradering av gangveier mellom gatene i Måløy bidrar til å øke hverdagsaktiviteten, og flere har mulighet til å bruke disse gangveiene dersom de blir oppgradert og lyssatt. Det blir tryggere vei til barnehage, skole, venner og fritidsaktiviteter for barna i Måløy og gjennom opplysning og skilting blir det mer oversiktlig hvor disse gangveiene er. Turnettet til fjell og andre turstier blir også utvidet. Flere har da kortere og bedre gangvei til sentrum og det blir mindre biltrafikk i gatene. Oversikt i veiene når man kommer opp/ned fra disse er også en viktig faktor. Passe på at det ikke er hekker, gjerder o.l. som sperrer for sikt både for gående og kjørende. Dette bidrar også til en tryggere hverdag for innbyggerne som bor og ferdes i Måløy. Prosjektet kan utføres fullt ut eller i etapper. Målsetning: Sikker ferdsel og stimulere til økt bruk til/fra jobb og skole og at gangtrafikken i gatene blir redusert. Mandat: Avklare og eventuelt erverve grunn til eksisterende gangveier. Oppgradere og der det er behov og eller mulig, utvide eksisterende gangveier. Etablere et godt egnet og drenerende underlag. Montere nye LED-lys der det er mulig og/eller nødvendig. Montere skilt med symbol «Gangvei». Tidsplan: Oppstart: april 2020 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 167

168 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskinarbeid, masseutskiftning og grusing av veier kr Diverse utvidelser kr Graving lysfundament, legging av trekkerør kr LED lys, lysstolper kr Arbeid elektrisk kr Grunnervervelse kr Oppmåling/ tinglysing kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Investeringsprosjektet startes og avsluttes i 2018, tidligere enn planlagt. Prosjektmidler fra på 2,6 mnok til sammen (dvs., opprinnelig 0,6 mnok i 2020, 1 mnok i 2021 og 1 mnok i 2022) foreslås flyttet til 2018, slik at investeringsramme for 2018 utgjør 2,6 mnok. Investering 2018 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 2,6 mnok. Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2017 Startes i 2018 og avsluttes i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 168

169 6103 Omarbeiding av veikryss gate 5-6 i Måløy NYTT i 2017 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Knut Ove Leite Odd-Henning Svoren Knut Ove Leite, Odd Henning Svoren, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Arbeidet med utbygging av boligfeltet Amondamarka har startet og deler av trafikken går diagonalt gjennom Måløy, trafikken øker gjennom området der mange elever går til/fra Skram skole. Kommunen har allerede fått henvedelse som påpeker forholdene med økt anleggstrafikk og med krav om umiddelbare tiltak for reduserte belastningene spesielt i Noreveien Halsbakken. Utbygging av boligfeltet Amondamarka gir en betydelig økning i trafikken i områdene rundt både ungdomsskolen og Skram skole. Krysset bak ungdomsskolen mellom gate 5 og 6 er utformet slik at det er krevende for en del kjøretøy og svinge nordover. Av den grunn vil det meste av trafikken gå diagonalt gjennom Måløy, dette er ikke ønskelig da det er svært belastende for de som går til og fra Skram skole og til/fra sentrum. I perioden frem til ny ungdomsskole er ferdig jan er det få elever som går i området nord for ungdomsskolen og derfor er det svært viktig å lede all trafikk til/fra Amonda på nordsiden av ungdomsskolen i den nå mest hektiske annleggsperioden. Samtidig vil utvidelse av krysset bidra til at fremtidig trafikk til/fra Amonda, under og etter byggeperioden i hovedsak vil gå på nordsiden av ungdomsskolen. Dette vil gi en bedre fordeling av trafikken i områdene rundt Vågsøy ungdomsskole. I reguleringsplanen er det åpnet for en betydelig utvidelse av veikrysset slik at all trafikk kan gå i begge retninger. Arbeidet planlegges utført i følgende rekkefølge: 1. Utgraving, fundamentering, muring og tilbakefylling. 2. Klargjøring til asfaltering. 3. Oppesetting av rekkverk. 4. Asfaltering Målsetning: Utvide veikryss mellom Gate 5 6 slik at trafikken naturlig ledes på begge sider av Vågsøy ungdomsskole. Dette vil gi en langt bedre fordeling av trafikken i området. Mandat: Innhente anbud og valg av tilbyder, utvide krysset ihht. Reguleringsplan for Gotteberg vedtatt Arbeidene med utvidelse av krysset er ute på anbud og endelig pris på grunnarbeidene, vil foreligge før endelig behandling i kommunestyre. Tidsplan: Oppstart: April 2017 Sluttrapport: Juni November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 169

170 Tidsplan: Arbeid: Tidspunkt: Grunnarbeid April 2017 Klargjøring til asfaltering April 2017 Oppsetting av rekkverk April 2017 Asfaltering, ferdigstillelse Mai 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Grunnarbeid busjettpris. Kr ,- Klargjøring til asfaltering Kr ,- Oppsetting av kant sikring Kr ,- Asfaltering Kr ,- Uforutsette kostnader Kr ,- Sum eks. mva Kr ,- Merverdiavgift 1) Kr ,- Sum inkl. mva Kr ,- 1) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " lån m/rente komp " VAR lån 0 0 Framdrift/status april/mai 2017 Investeringsprosjekt 6103 ble lagt frem til politisk behandling i mars Prosjektforbruk hittil i år er på kr 3 000,-. Investeringsramme for 2017 foreslås satt til 0,7 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,7 mnok. Framdrift/status august 2017 Startet i 2017 avsluttes Det forventes ingen flere kostnader på dette prosjektet. Forbruket er 0,709 mnok mot budsjett 0,7 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 170

171 6618 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 2018 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd-Robert Solvåg Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Odd-Robert Solvåg Bakgrunn: menneske blir årlig skadet eller drept i ulykker som blir registrerte av politiet. Veimyndighetene regner at hver ulykke med personskader koster samfunnet 2 millioner kroner. Dersom en bare regner med de rapporterte ulykkene, er den samlede kostnaden for samfunnet over 20 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordeler hvert år fylkeskommunale trafikksikringsmidler TIK- midler til kommunene etter søknad. Forutsetningene for tildeling 2018 er slik: Som kriteriene viser er maksimaltilskuddet økt til 75% og kommunens egenandel minimum 25%. Grunnlaget for tildeling av midler er Hovedplan for trafikksikring vedtatt i sak: 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 171

172 K-089/13. For 2018 vil det bli søkt om midler til tiltak etter prioriteringer i trafikksikringsplanen og etter kriteriene som Statens vegvesen legger til grunn. Det bygges ny Ungdomsskole i Måløy, og gangforbindelsen mellom gate 1 og ungdomsskolen er for dårlig. Tilkomsten går lags trafikkert vei. Tidligere har det vært forsøkt med begrensninger for kjøretøy i skoletid, men det var et mislykket prosjekt. En lukket gangforbindelse i området over Gottebergselva vil være det beste og korteste alternativet. Tiltak for 2018 : Kommunedelplan for trafikksikring Langsiktige investeringstiltak Bygge nytt gangsamband mellom gate 1 og gate 3 Målsetning: Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert på heile vegnettet innenfor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukere skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen barn skal være utrygge på veg til skolen/barnehagen. Prioriterte tiltak innenfor den nye trafikksikringsplanen skal bedre trafikksikkerheten innenfor de mest utsatte stedene. Mandat: Fremme søknad til Statens vegvesen om trafikksikringsmidler til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen. Gjennomføre de tiltak det blir bevilget midler til i perioden som er forankret i trafikksikringsplanen Tidsplan: Oppstart Mars 2018 Avsluttet: desember 2018 Budsjett/regnskap: Rigg/ drift Kr Grunnervervelse Kr Overbygd gangforbindelse 90 meter a`kr 7000,- Kr Uforutsett Kr Sum finansieringsbehov Kr Merverdiavgift 1) Kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 172

173 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 173

174 ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø prosjektleder, Tommy Åsebø Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart) er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 2010 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et «kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket» slik det er formulert i Jordbruksavtalen (2002). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdatert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og eksterne konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2013 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 174

175 Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR MENGDE ENHETSPRIS SUM Lønn 4 kr kr Kjøp av konsulenttjenester 2 kr kr Utstyr / programvare 1 kr kr programvarelisenser 5 kr kr Møtekostnader 15 kr kr Reiseutgifter kr kr Uforutsett 10 % kr kr SUM kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 2010 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 2011 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 175

176 eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i «felten». Det er brukt tid til planlegging og «detektivarbeid» i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å «nøste» i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 2011 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 2013, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 176

177 Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Budsjettjustering desember 2011 Investeringsramme for 2010/2011 er på 3,0 mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 2010/2011 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 2011 redusert med 1,2 mnok til -0,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i Framdrift/status april 2012 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 177

178 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 2012 Det er pr i dag engasjert 0,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 700 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 2012 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 2012 enn planlagt reduseres budsjett for 2012 med 0,8 mnok. Budsjett for 2014 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Viser til kommentar oktober Framdrift/status mai 2013 Fremdriften i 2013 har vært påvirket av utfordringer knyttet til rekruttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. I tillegg er det tilført 20 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober I juni 2013 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 2013 reduseres budsjett for 2013 med 0,75 mnok. Budsjett for 2015 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 178

179 Justert budsjett ØKM I 2013 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2013 Adresseprosjektet er startet og har god fremdrift. Målet for 4. kvartal er å få minst 1 av adresseområdet ut til offentlig høring før årsskiftet. Arbeidet med kvalitetsheving av eiendomsinformasjonen fortsetter og det har vært arbeid med deler av Måløy. Det ble foretatt en kontroll av om lag 220 eiendommer fra mai til nå. Det forventes at arbeid med gnr 117 og 116 i Måløy vil bli fullført i løpet av 4 kvartal I 2013 er budsjettet redusert med 0,05 mnok i tråd med planlagt ressursbruk. Midlene overføres til senere år (2016). Budsjettet for 2014 er justert ned med 0,7 mnok til 0,8 mnok i tråd med den bemanningen som nå er i prosjektet. Prosjektet er derfor forlenget med et år (inntil 2016) innenfor samme kostnadsramme. Det blir 0,75 mnok til sammen som flyttes til 2016 budsjett for dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2013: Adresseprosjektet er starta og har ei god framdrift. Det skal haldast ope møte med invitasjon til å kome med innspel til vegnamn i desember Arbeidet med å kvalitetsheve eigedomsinformasjonen fortset og det vert no arbeidd med delar av Måløy. Gnr 117 er ferdig og 116 i Måløy vert ferdig ned til gate 3 i løpet av 4 kvartal Budsjettet for 2014 er justert i tråd med den bemanninga som no er i prosjektet. Prosjektet vert difor forlenga med eit år innanfor same kostnadsramma. Grunna auka bemanning i prosjektet er det behov for om lag meir i år. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 179

180 Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status mai 2014 Fremdriften i prosjektet har vert bra i perioden mai 2013 mai Det er utført kontroll av grenser og bygninger på ca 250 eiendommer. Bemanningen har vert 90% stilling. I tillegg er arbeidet med delmål 3 veiadresse godt i gang og er nå ute på høring. Det er 100 % stilling på delmål 3. Med bakgrunn i høyere bemanning enn forventet ved utgangen av 2013 må budsjett for 2014 økes med 0,28 mnok. Budsjett for 2015 økes tilsvarende bemanning som er forventet i august Resterende del av totalbudsjetter er lagt til Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status august 2014 Delprosjektet kvalitetsheving av matrikkelen har en god fremdrift. Det er en nytilsatt fra august i år. Delprosjektet med vegadresse har vert ute på høring og skal opp til ny behandling for å vedta ny utlegging av endrede navn. 1 person har sluttet fra september. Med bakgrunn i endret bemanningssituasjon blir lønnsbudsjettet redusert. Andre driftsutgifter blir tilsvarende redusert. Budsjett for 2014 foreslås redusert med 0,23 mnok til 0,85 mnok. Investering 2014 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 0,85 mnok. Reduksjonen i 2014 budsjett foreslås lagt inn i 2016 budsjett. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 180

181 Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B Sum reksum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån Framdrift/status april 2015 Fremdriften er som planlagt etter tidligere justeringer i prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i En vil da ha avsluttet vegadresseprosjektet og kvalitetshevet matrikkelen. Vegadresseprosjektet er noe forlenget på grunn av flere utlegginger av offentliggjøring av nye forslag til vegnavn. Matrikkelprosjektet har avsluttet område Måløy, øyene i sør og nord og er i gang med Nord-Vågsøy. På grunn av endret bemanning er det en justert fremdriftsplan: Raudeberg Jan.-juli 2015 Øvrige Nord Vågsøy Aug okt Sør- Vågsøy (unntatt Måløy) Nov febr Kulen, Deknepollen m.m. Mars 2016 juli 2016 Almenningen m.m. Aug okt Bryggja Nov des Prosjektet forventes ferdigstilt i desember måned Budsjett 2015 justeres ned med 0,05 mnok og budsjett 2016 justeres opp med 0,27 mnok. Sum budsjettkolonne blir derfor 0,22 mnok høyere enn i økonomiplanen, men med bakgrunn i mindreforbruk i forhold til budsjett flere år på rad er reell sum budsjett fortsatt uendra på 5,5 mnok. Justert budsjett ØKM I 2015 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B Sum reksum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån Framdrift/status august 2015 Delprosjektet kvalitetsheving av matrikkelen har hatt dårlig fremdrift. Prosjektmedarbeider har sluttet. Bemanningen er nå 40 % stilling. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 181

182 Det er foretatt rettinger i matrikkelen på nesten samtlige eiendommer som er kontrollerte på Raudeberg. Arbeidet har vert mye mer omfattende enn tidligere. En er ferdig med 60 % av Raudeberg. Fremdriftsplanen kan ikke holdes. På grunn av endret bemanning er det en justert fremdriftsplan: Adresseprosjektet Sept april 2016 Raudeberg Sept des.2015 Resten av Nord-Vågsøy Jan 2016 mai 2016 Sør- Vågsøy (unntatt Måløy) Juni 2016 okt Kulen, Deknepollen m.m. Nov mars Almenningen m.m. April 2017 juli 2017 Bryggja August 2017 februar 2018 Prosjektet forventes ferdigstilt i april Det knyttes store utfordringer til eventuelle nyansettelser, da det går med mye tid til opplæring, Erfaringer de siste årene er at prosjektmedarbeidere har sluttet etter kort tid og at det er vanskelig å rekruttere nødvendig kompetanse. På grunn av endret bemanning vil budsjett 2015 justeres ned til 0,6 mnok og budsjett 2016 justeres til 0,38 mnok. Budsjett tilsvarende 40 % stilling blir lagt inn i 2017 og deler av Prosjektet blir forlenget med sluttføring i 2018 innenfor prosjektrammen på 5,5 mnok. Justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Område 4 er under arbeid. Område 3 er ferdig. Prosjektet er bak planlagt skjema grunnet permisjon. Framover blir prosjektet prioritert. Adressetildelingen er startet og investeringsprosjektet med skilting må startes opp. Prosjektet forventes ferdigstilt i mai måned Framdrift/status august 2016 Framdrift noe forsinket. Adressetildelingen er startet og investeringsprosjektet med skilting kan sterte opp når dette arbeidet er ferdigstilt. Prosjektet forventes ferdigstilt i Framdrift/status oktober 2016 Med bakgrunn i lønns-/prisstigning justeres rammen for 2017 opp med og 2018 med November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 182

183 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Adressetildelingen er godt i gang og ca 80 % av eiendommene er tildelt adresse. Adressetildelingen forventes avsluttet i år. Det er lønnsressurser til 40 % stilling ut mai Det vil fremdeles være eiendommer i matrikkelen som ikkje er kjente etter dette. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lå " VAR lån Framdrift/status august 2017 Rammen for prosjektet er uendret på 5,5 mnok (regnefeil tidligere år). Det har siden april ikke vært tildelt adresser. Adressetildelingen forventes likevel avsluttet i år. Det er lønnsressurser til 40 % stilling ut Det vil fremdeles være eiendommer i matrikkelen som ikke er kjente etter dette, slik at målsettingen om en feilfri matrikkel ikke kan nåes innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. Tall i 1000 kroner 10/11 R10/11 B2012R 2012B 2013R 2013B 2014 R 2014 B 2015R 2015B 2016R 2016B 2017R 2017B 2018R 2018B 2019R 2019B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 183

184 6096 Skredfarekartlegging utført av NVE Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Bakgrunn: NVE er nasjonal skredetat og har med dette det overordna ansvaret for statlege forvaltningsoppgåver knytt til førebygging av skredulukker. I august 2011 kom NVE med ein plan for nasjonal skredfarekartlegging, der behovet for skredfarekartlegging i kvar einskild kommune vart vurdert. Dette vart gjort i samarbeid med NGU (Norges geologiske undersøkelse). NVE har utarbeidd kartleggingsplanen på ein objektiv måte. Under utarbeidinga vart det sett på kvar einskild skredtype og kvar folk bur og oppheld seg i potensielt skredutsette område. Vidare mottok alle kommunar, fylkeskommunar og fylkesmenn spørjeskjema der NVE ynskja tilbakemelding på kvar det kan vera behov for kartlegging i dei einskilde distrikta. Framtidige endringar i klima er teke omsyn til i kartleggingsplanen. Det er ikkje teke omsyn til område der skredfare allereie er kartlagt. Kvart område med behov for kartlegging er gitt ei prioritering. Statleg skredfarekartlegging omfattar eksisterande busetnadar. Vågsøy kommune er ein kommune i Sogn og Fjordane som er prioritert for statleg skredfarekartlegging. I samband med innhenting av anbod for dette arbeidet opna NVE for at kommunen kunne legge til opsjonsområder. Kartlegginga for Vågsøy vert med dette prosjektet utvida til å omfatte 7 ekstra område. Kartlegginga er gjennomført og prosjektrapport er venta i februar Målsetning: Kommunen får større dekningsgrad på kartlegging av reell skredfare. Mandat: NVE bestiller kartlegging av reell skredfare for 7 ekstra utvalde område. På kartskissa under er områder som inngår i den nasjonale kartlegginga markert med raudt, medan opsjonsområda som kommunen har bestilt er markert med grønt. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 184

185 Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Opsjonsområde 2B Barstadvika kr Opsjonsområde 2C Ulvesundet kr Opsjonsområde 2D Trollebø kr Opsjonsområde 2E Biskjelneset kr Opsjonsområde 2F Vindhammaren kr Opsjonsområde 2G Myrane kr Opsjonsområde 2H Almenning kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov Kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Kartlegginga er gjennomført og prosjektrapport er venta i februar NVE opplyser at fakturering fyrst vil skje i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 185

186 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status april 2017 Kartlegginga er gjennomført og karta er tilgjengelege på NVE sine nettsider. Kommunen har ikkje mottatt faktura for tilleggskartlegginga. NVE skal presentere rapporten i kommunestyret den 1. juni. Framdrift/status august 2017 Kartlegginga er gjennomført og karta er tilgjengelege på NVE sine nettsider. Prosjektet er sluttført. I prosjektplanen var det budsjettert med mva. Prosjektet må tilførast kr. 0,05 mnok. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 186

187 6101 Kjøp av ny hjullaster Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Vågsøy kommune har en Volvo L50 hjullaster 2000 mod, som blir brukt til forskjellige oppgaver innenfor vei/vedlikehold og til oppgaver innenfor vann og avløp. Hjullasteren inngår i kommunal brøyting i sentrum av Måløy med nødvendig spesialtilpasset utstyr til rydding av fortau og parkeringsareal. I tillegg til vintervedlikehold brukes hjullasteren til daglig av og pålessing av varer og kolli innenfor veivedlikehold, vann og avløpsprosjekt. Tunge kolli som kummer og lignende som ikke kan håndteres av kommunens truck, krever hjullaster med nødvendig tonnasje. Lasting av oljegrus, grus, pukk og strøsand er og nødvendige bruksområder. Det har de siste årene vært mye reparasjon/feilsøking på hjullasteren uten at en har greid å finne og løse alle feil knyttet til mellom annet fremdrift. Hjullasteren vil ikke kunne tilfredsstille oppgavene knyttet til vintervedlikehold kommende vinter grunnet nevnte problemer med fremdrift. Alternativ til investering i ny hjullaster kan være og reforhandle brøyteavtale i Måløy sentrum til å være inkludert maskin. Men det er da grunn til å anta at denne delen av vintervedlikeholdet må konkurranseutsattes på nytt. Det er da risiko for at det kan gi en merkostnad på kr ,- årlig. Målsetning: Tilpasse kommunens maskinpark til oppgaveløsning innen utførelse av vintervedlikehold og andre kommunale oppgaver. Mandat: Utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre anbud Kjøp av hjullaster. Tidsplan: Oppstart: desember 2016 Sluttrapport: januar 2017 Budsjett/regnskap: Hjullaster kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 187

188 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Framdrift/status april 2017 Hjullasteren er kjøpt og det er brukt 1,167 mnok av total investeringsramme på kr 1,250 mnok. Prosjektet kan ferdigstilles innen Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 188

189 6102 Strategisk plan for kysten for Sogn og Fjordane Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Nils Myklebust, Klaus Iversen, Morten Hagen, Kristian Skibenes, Arild Årvik og Kristian Todal Bakgrunn: Vedtak i Fylkestinget i sak 20/13: Fylkestinget ser behov for å etablere ein strategisk plan for kysten og ber fylkesrådmannen gjennomføre ein ny prosess med kystkommunane for å kome fram med eit framlegg til korleis ein kan starte opp eit slikt planarbeid i denne planperioden. Fylkesrådmannen har starta arbeidet med planen. Målsetning: Felles strategiske mål og innsatsområder for utvikling av kysten for Sogn og Fjordane. Samle kysten og ha ei felles røyst -grunnlag for ein sterkare kystregion med felles strategiar: Å løfte kysten/kystregionen Å sette oss i posisjon Støtte kvarandre dra i lag som kommunar Avdekke fellesinteressefelt og utnytte fordelane med samordning Auka vekstkraft og verdiskaping Utvikle felles identitet Utvikle kompetanse/nettverk Mandat: Samarbeide med fylkeskommunen og kystkommunane om utarbeiding av ein felles plan for kysten. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Finansiering som har vore drøfta med kommunane og fylkesmannen har hatt ei ramme på inntil 3 millionar kroner, samla sum for åra 2016 og Isak 65/16 i Fylkesutvalet er det stadfesta at fylkeskommunen set av 2 millionar kr i 2016 som vår del av den samla finansieringa. Flora kommune har signalisert å bidra med kr og Fylkesmannen har signalisert eit mindre beløp. Planarbeidet vil gå føre seg i 2016 og Nedanfor følgjer framlegg til fordeling av kostnader: Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Askvoll kommune Bremanger kommune Fjaler kommune Flora kommune Gulen kommune Hyllestad kommune Selje kommune November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 189

190 Solund kommune Vågsøy kommune Sum finansiering Den totale kostnaden for Vågsøy kommune er på kr ,- eks. mva. Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status 2016 Arbeidet med planprogrammet pågår og sjølve planen skal utarbeidast i Framdrift/status april 2017 Planprogrammet vart vedteke av Fylkesutvalet i sak 112/16 og sjølve planen skal utarbeidast i Framdrift/status august 2017 Planprogrammet vart vedteke av Fylkesutvalet i sak 112/16 og arbeidet med planen har ikkje hatt framdrift sidan det. Framdrift i prosjektet er etterspurt hos fylkesmannen. Siste tilbakemelding går ut på at prosjektet vil bli fakturert i år. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 190

191 Xxxx Ny brannstasjon Vågsøy Brann og redning Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmannen Kim Hjelle Bakgrunn: Vågsøy kommune har i dag en brannstasjon, denne ble bygget i Brannstasjonen ble da bygget etter de behov som var den gang, nå er vi i en helt annen situasjon. Brannstasjonen er helt utdatert, plassmangel både til utstyr, og biler er et stort problem. Tre av bilene må stå ute hele året, dette er svert uheldig. Videre har Vågsøy kommune pålegg i fra Arbeidstilsynet, om kjemisk helse fare. Ren og skitten sone i brannstasjonen, garderober og dusj muligheter for mannskapet.. Målsetning: Ny brannstasjon innen Mandat: Planlegge ny brannstasjon, tegnet og prosjektert. Tidsplan: Oppstart: 2017 Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Den totale kostnaden for Vågsøy kommune er på 20,25 mnok eks. mva. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status mai 2017 Investeringsprosjektet må godkjennes før oppstart. Investeringsramme foreslås satt til 0,25 mnok for 2017, 10 mnok for 2018 og 10 mnok for 2019 eller et samlet investeringsbudsjett på 20,25 mnok fra Investering og 2019 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån, dvs., med 0,25 mnok i 2017, 10 mnok i 2018 og 10 mnok i Framdrift/status august 2017 Prosjektet har ikke hatt aktivitet i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 191

192 Investeringramme 2017 foreslås nullstillt. Investeringsramme 2018 foreslås økt tilsvarende med kr 0,25 mnok til 10,25 mnok. Investeringsramme 2018 foreslås finansiert innenfor ramme kommunale lån med 10,25 mnok. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 192

193 Xxxx Vaskemaskiner til brannmansbekledning Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmannen Kim Hjelle Bakgrunn: En viser til arbeidstilsynets rapport om kjemisk helse fare, i brannstasjonen. De maskinene vi har i dag, er vanlige vaskemaskinene, disse tåler ikke vekta av bekledningen, disse er nå modne for å skiftes ut. Vi må gå til anskaffelse av skikkelige vaskemaskiner, som er beregnet for å vaske brannmannsbekledninger, masker. Dette for å redusere faren for kjemisk eksponering, under renhold av brannmansbekledningen, masker. Målsetning: Gå til innkjøp nye vaskemaskiner. Mandat: Kjøpe nye vaskemaskiner. Tidsplan: Oppstart: Mai 2017 Sluttrapport: Juni 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Budsjett/regnskap: Utstyr kr Montering/arbeid kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Den totale kostnaden for Vågsøy kommune er kr ,- eks. mva. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Framdrift/status mai 2017 Investeringsprosjektet må godkjennes før oppstart. Investeringsramme settes til 0,26 mnok for Investering 2017 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,26 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 193

194 Framdrift/status august 2017 Prosjektet forventes ferdigstillt i Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 194

195 6104 Kjøp og salg av klippere til frilutfsområdet Øyna Nytt i 2017 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Odd-Henning Svoren Odd Gunnar Myhre Odd-Henning Svoren ingen Bakgrunn: Statlig sikra friluftsområde på Øyna vedlikeholdes av Måløy Disc golf klubb og klippes med tidligere innkjøpt klipper med diverse utstyr. Klipperen var innkjøpt gjennom investeringsprosjekt i kommunen. Klipper er imidlertid ikke hensiktsmessig til formålet og en del av utstyret som ble innkjøpt brukes ikke. Det er innhentet pristilbud på ny klipper og det er gjort avtale om salg av den gamle. Målsetning: Kjøp av klipper som passer til formålet og sikrer godt vedlikehold i kommende år. Mandat: Selge gammel klipper og gå til innkjøp av ny. Salget av klipper dekker kjøp av ny og prosjektet går i null. Tidsplan: Oppstart: August 2017 Sluttrapport: August 2017 Budsjett/regnskap: Salg av klipper (brukt utstyr, 0 mva) kr Kjøp av ny klipper (brutto beløp er kr ) kr Sum finansieringsbehov kr 0 Merverdiavgift 1) kr Finansieringsbehov kr 0 1) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 195

196 Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 R 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån 0 0 " Salg av klipper Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 196

197 VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Magne Svoren Magne Svoren, Ingvald Tennebø, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 60 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 1200 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 400 m vassleidning i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 197

198 Tidsplan: Oppstart: 2011 (Ny: 2018) Sluttrapport (opprinnelig): 2014 (Ny: 2018) Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 400 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 stk kr kr Utblokking / inndraging 400 m kr 500 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 150 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 tim kr 200 kr Arb. Omlegging 90 tim kr 200 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 tim kr 590 kr Lastebil 80 tim kr 550 kr Singel, pukk 60 m3 kr 150 kr Reasfaltering 300 m2 kr 150 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 2012 og investeringa flyttast til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 198

199 Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til Framdrift/status november 2012 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1,0 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 199

200 Justert kalkyle: Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 Stk kr kr Utblokking / inndraging 400 M kr 800 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 M kr 250 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 Tim kr 300 kr Arb. Omlegging 90 Tim kr 300 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 Tim kr 700 kr Lastebil 80 Tim kr 550 kr Singel, pukk 60 m3 kr 200 kr Reasfaltering 300 m2 kr 250 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 Stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr ,- Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 2013 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i Framdrift/status mai 2013 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 200

201 Framdrift/status august 2013 Det er hentet inn priser på utblokking av eksisterende vannledninger. Kostnadene med dette tilsier at vi kommer lengst med å overføre midlene for 2013 (1,0 mnok) til 2014, og utføre dette prosjektet i Grunnen til at vi ønsker å overføre prosjektet til 2014 er at vi da vil kunne få utført jobben kun med en riggkostnad. Det er store riggkostnader ved bruk av denne typen utstyr. Derfor forelås det at investeringsramme for 2013 på 1,0 mnok blir nullstilt og flyttet til 2014 slik at 2014 budsjett blir 1,7 mnok. Finansieringen justeres tilsvarende (dvs., 0 låneopptak for 2013 og 1,7 mnok VAR lån for 2014). Samlet investeringsrammen endres ikke. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2015 Prosjektet vil bli lagt ut på Doffin i begynnelsen av 2016 for å få priser på utblokking av eksisterende nett. Prosjektet planlegges oppstartet og ferdigstilt i Framdrift/status april 2016 Grunnest større utfordringer i to andre prosjekt enn forutsatt, må dette prosjektet av kapasitetsmessige årsaker forskyves til år November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 201

202 Investeringsramme 2016 nullstilles. Investeringsramme for 2018 settes til 2,4 mnok. Investeringsramme 2018 finansieres innenfor ramme VAR- lån med 2,4 mnok. Forslag justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostna d " andre dr.kost Ne tto driftskostna d Fina nsie ring " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Prosjektet er planlagt utført i Framdrift/status april 2017 Som planlagt, skal prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i Framdrift/status august 2017 Ingen endring frå ØKM I Prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 202

203 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Magne Svoren Magne Svoren, Ingvald Tennebø, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2000 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 2035 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring kr Brønntopp, pumpe og 100 m vannledning kr Maskin/elektro/driftskontroll i VB kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm Sum finansieringsbehov kr Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Prosjektet planlegges oppstartet i Framdrift/status april 2017 Som planlagt, skal prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i Framdrift/status august 2017 Ingen endring frå ØKM I Prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 203

204 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Magne Svoren Magne Svoren, Ingvald Tennebø, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: Oppstart: mai 2014 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr kr Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat kr Driftskontroll kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm Sum finansieringsbehov kr Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 204

205 Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet kan ikkje påbegynnes før Raudeberg vassverk er operativt. Dette skjer først i slutten av 2016/begynnelsen av Når en skal begynne utbyggingen av Raudeberg vassverk er en avhengig av å kunne forsyne Raudeberg med vann fra Skramsvatnet. Dette innebærer at en må bygge individuell filterregulering for å auke kapasiteten på eksisterende filter. Dette er kalkulert til kr ,-. Dette arbeidet må utføres i Resterende arbeider på prosjektet, utføres i Forslag til justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Status pr. august 2014 Prosjektet vil bli startet opp i begynnelsen av 2017 når Raudeberg vassverk er operativt. Det blir imidlertid oppstart av individuell filterregulering i Inne i prisforespørsler på produkter og arbeid. Forventer at å være ferdig med planlagt arbeid for 2014 ihht. budsjett. Status pr. oktober 2014 Det er kommet inn priser på teknisk utførelse av prosjektet. Da det viser seg at det ikke er plass i de eksisterende skap til automatiseringen vil det være nødvendig å ta en større del av investeringen i 2014/2015 enn planlagt. Det foreslås å øke investeringsramme i 2015 på 1,0 mnok. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Framdrift/status april 2015 Prosjektet ble oppstartet i 2014 med ombygging til individuell filterregulering, driftskontroll og elektrisk anlegg. For at dette arbeidet skal bli mest mulig rasjonelt blir en større del av arbeidet gjennomført i 2015, og investeringsrammen for 2015 foreslås økt med 0,4 mnok. Investeringsrammen for 2017 foreslås redusert tilsvarende. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 205

206 Forslag justert budsjett ØKM I 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2015 Det er gjort en del forbedringer av anlegget i 2015, og noen av de planlagte oppgavene er utført. Resterende prosjekt er planlagt utført i 2017 etter at Raudeberg Vassverk er operativt. Investeringsramme for 2015 foreslås redusert med 0,1 mnok til 1,3 mnok. Investeringsramme for 2017 økes tilsvarende med 0,1 mnok til 5,7 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Framdrift/status april 2016 Andre del av prosjektet er ment å starte opp når Raudeberg Vannverk er kjørt i gang og leverer vann til Måløy. Noe av prosjektet må muligens startes opp i løpet av Dette vil bli vurdert i forbindelse med økonomimelding II til høsten. Framdrift/status august 2016 Prosjektet er planlagt utført i 2017 etter at Raudeberg Vassverk og sjøledningen mellom Raudeberg og Trollebø er satt i drift. Framdrift/status april 2017 Prosjektet blir startet i 2017 og ferdigstilt også i Prosjektforbruket er 0 hittil i år. Forventet totalt behov for 2017 er samme som investeringsramme på 6 mnok. Framdrift/status august/september 2017 Prosjektet forventes ferdigstilt i Registrert totalt forbruk fra 2014 til 2016 er ca. 1,54 mnok mot samlet investeringsramme på 7,54 mnok, som betyr at resterende tilgjengelig midler pr var ca. 6 mnok (dvs., 7,54 mnok 1,54 mnok). 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 206

207 Forventet totalt behov for 2017 er på kr 2,5 mnok mot opprinnelig 2017 budsjett på 6 mnok. Investeringsbudsjett for 2017 reduseres med 3,5 mnok og dette beløpet foreslås flyttet til 2018, slik at samlet investeringsramme fortsatt er 7,54 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2017 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 207

208 7090 Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Magne Svoren Magne Svoren, Ingvald Tennebø, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: (opprinnelig) 2013; (ny) 2017 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2,0 mnok i 2012 til 0,6 mnok i Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimelding II November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 208

209 Justert budsjett ØKM I 2012: Det foreslås å redusere budsjettet for 2012 med 1,4 mnok til 0,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 2012 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger på dette prosjektet i Budsjettmidler overføres med kr til Resterende prosjektmidler overføres til Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 209

210 Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Skramsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i Anlegget skal utbedres i Framdrift/status mai 2013 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. Framdrift/status august 2013 Prosjektet er belastet med kun konsulentarbeid i år. Anlegget er ferdig prosjektert av Multiconsult AS. Grunnet utredning av Raudeberg Vassverk som alternativ til Nygård, må vi søke NVE om utsettelse på damutbyggingen (opprinnelig satt for 2014) med ett år (inntil 2015). Hittil i år er det regnskapsført ca. 0,1 mnok av et oppdrag på 0,33 mnok. I tillegg til dette er flomberegningsarbeid som er priset til 0,07 mnok. Investeringsramme for 2013 tilrås derfor redusert med kr 0,2 mnok til 0,4 mnok og 0,2 mnok flyttes til Videre vurderes også flyttet til 2015 budsjettert beløp for 2014 på kr 3,6 mnok. Det forutsettes ved flyttingen av et samlet beløp på 3,6 mnok til sammen til 2015 budsjett er at vi får godkjent utsettelsen av damutbyggingen til Finansieringen (VAR lån) justeres tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Vågsøy kommune har søkt NVE om utsettelse av dette prosjektet til Dersom en ikkje får medhold til utsettelse, må dette prosjektet utføres i Dette innebærer en investering på kr 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 210

211 ,- kalkulert av Multiconsult. Om en får utsettelse vil dette prosjektet ha en kostnad på kr ,- iflg. Multiconsult. Vi vil komme tilbake til svar frå NVE så snart dette foreligger. I 2014 vil det påløpe ein kostnad med prosjektering og oppfølging frå Multiconsult AS opp mot NVE. Kostnaden for dette arbeidet er stipulert til kr Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Status pr. august 2014 Arbeidene med prosjekteringen er nær klar, men det er ikke kommet noen avklaring ihht. krav fra NVE om utførelsestid. Vi forventer en utarbeidelse av dokumentasjon for Doffin i 2014, så vi regner med at vi vil bruke hele budsjettet på 0,3 mnok i Framdrift/status april 2015 Tilbakemeldingene, og kravet frå NVE var at vi skulle utføre forsterkning av sekundærdam i Multiconsult har utarbeidet anbudsgrunnlag, og dette legges ut på Doffin. Kalkyle for oppgraderingen og forsterkningen av sekundærdam er kalkulert til kr ,- som må legges inn for Hoveddammen ligger inne med utbedring i Forslag justert budsjett ØKM I 2015 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2015 Prosjektet er startet opp, og UNU AS er valgt til utførende. Første del av prosjektet skal utføres i løpet av 2015, med rapport til NVE innen mars Framdrift/status april November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 211

212 Sekundærdammen ved Skramsvatnet er ferdig. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor ramme på 2,8 mnok mot budsjettert 4,0 mnok. Resterende overføres med 0,5 mnok i 2016 til prosjektering av hoveddammen, samt 0,7 mnok til Vi har kontrakt med Multiconsult om prosjektering av hoveddammen. Vi vil legge denne ut på Doffin for å kunne ha en entreprenør til dette prosjektet i 2017 når Raudeberg VB er i drift. Justert budsjett ØKM Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Ihht krav frå NVE skal dette prosjektet utføres i Prosjektet vil bli lagt ut på Doffin senere i haust, og anbudspriser og val av entreprenør bør være klart før nyttår. Framdrift/status april 2017 Prosjektet er startet i 2017 og blir ferdigstilt også i Prosjektforbruket er 0,852 mnok hittil i år mot 8,3 mnok investeringramme. Forventet totalt behov for 2017 er på 14 mnok, eller et merforbruk på 5,7 mnok enn det som var opprinnelig planlagt, grunnet et nytt krav fra NVE om utvendig forstrekning, i stedet for innvendig forsterking som var prosjektert. NVE har stilt som krav at dammen skal være forsterket i 2017 det er varslet dagmulkt på kr pr. dag etter For å ferdigstille prosjektet i 2017, økes investeringsramme for 2017 med 5,7 mnok til 14 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 14 mnok. Justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august/september 2017 Prosjekt avsluttes i Det er varslet dagmulkt på kr pr. dag etter Registrert totalt forbruk fra 2012 til 2016 er ca. 4,5 mnok mot total investeringsramme på 12,4 mnok pr. ØKM II Bokført forbruk fra prosjektstart (2012) til 2017 er på på 8,01 mnok, 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 212

213 hvorav 3,58 mnok gjelder forbruk fra januar til september Forventet totalt behov for 2017 anslås å være 16 mnok, og dermed bes det om tilleggsbevilgning på 2 mnok mnok for resten av året 2017 som øker 14 mnok budsjett vedtatt ved ØKM I 2017 til 16 mnok. Endelig samlet investeringsrammen blir da 20,5 mnok ved ferdigstillelsen av prosjektet ved slutten av år Begrunnelsen for foreslått tilleggsbevilgningen på 2 mnok v/ ØKM II 2017: tilstrekkeligmidler til ferdigstillelse av investeringsprosjektet i 2017 merforbruk betong 400m3 nytt hus damkrone automatisk nivåstyring av vannivå Skramsvannet/ klimatiltak i Skramselva. Forslag til justert budsjett og oppdatert regnskap ØKM II 2017 (pr ) Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Økonomiavdelingens notater ØKM II 2017 I ØKM i 2017, ble det økt investeringsramme for 2017 med 5,7 mnok (dvs., fra 8,3 mnok til 14 mnok), slik at samlet investeringsrammen skulle ha økt til 18,1 (dvs., 12,4 mnok + 5,7 mnok). Men av en eller annen grunn var tallene i hovedoversikten for investering i ØKM I 2017 som ble godkjent av kommunestyret ved ØKM I 2017 viser at samlet investeringsrammen godkjent for dette prosjektet var 17,84 mnok. Det vises ikke tydelig i tidligere framdriftsrapporter hvor mye er riktig samlet investeringsrammen etter ØKM I 2017, og derfor er det nødvendig å utføre noen simuleringer/kontrollberegninger om totalt forbruk mot samlet budsjett som tilsvarer forbruket. Se på de tre tabellene nedenfor. Kontrollberegning samlet budsjett som tilsvarer forbruk, Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 213

214 Simulering samlet budsjett og forventet totalt forbruk, (ØKM II 2017) Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017R 2017B 2018R 2018B Sum R Sum B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 214

215 7100 Vannforsyning gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i gate 3 Måløy, fra gbnr 115/106 i sør, til Halsbakken ved gbnr 116/280 i nord, er en gammel DN 150 støpejernsledning. Alder ukjent. Lengde ca 240 mtr. En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i gate 3 på denne ledningen. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : 2015 (Ny: 2017) Sluttrapport: 2015 (Ny: 2017) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 215

216 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Vannkummer m/ innhold. 2 Stk Kr Kr mm PE Rør PN Mtr Kr Kr PE slange 32 mm 800 Mtr Kr 10.- Kr EL muffer, deler, div. 1 RS Kr Kr Masseutskifting 240 Mtr Kr Kr Graving i vei 240 Mtr Kr Kr Graving kummer 12 Timer Kr Kr Asfaltdekke 720 M2 Kr 170,- Kr Rørlegging 300 Timer Kr Kr Montering kummer 24 Timer Kr Kr Stikkledninger 1 RS Kr Kr Uforutsett RS Kr Sum finansieringsbehov Kr Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status oktober 2016 Utføring forskyves til Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2019 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 216

217 Framdrift/status august 2017 Prosjektet skulle startes i 2019, men forskyves til Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 217

218 7103. Vannmengdemåling Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Odd Robert Solvåg Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 2011 skal det installeres vannmengdemåling på Kulen. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Kulen, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned målekum på Kulen for å få lekkasje og trykkontroll på området Kulen, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Tidsplan: Oppstart: 2020 Sluttrapport: November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 218

219 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Kum med armaturer 1 Rs Kr Kr ,- Automatisering/styring 1 Rs Kr ,- Kr ,- Graving 1 Rs Kr ,- Kr ,- Arbeid 1 Rs Kr ,- Kr ,- Uforutsett 1 Rs Kr ,- Kr ,- Sum eks mva Kr ,- Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2020 og avsluttes også i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2020 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 219

220 7104 Vannstyringskum Deknepollen. Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Odd Robert Solvåg Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 2011 skal det installeres vannmengdemåling i Deknepoll krysset. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Nygård, Tennebø, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned en vannstyringskum i Deknepollkrysset for å få lekkasjekontroll på området Nygård, Tennebø, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Samt få kontroll på vanntrykket i disse sonene. Tidsplan: Oppstart: 2020 Sluttrapport: November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 220

221 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Kum med armaturer 1 Rs Kr ,- Kr ,- Automatisering/styring 1 Rs Kr ,- Kr ,- Ledningsnett 1 Rs Kr ,- Kr ,- Arbeid 1 Rs Kr ,- Kr ,- Graving 1 Rs Kr ,- Kr ,- Reasfaltering 1 Rs Kr ,-- Kr ,- Uforutsett 1 Rs Kr ,- Kr ,- Sum Kr ,- Budsjett/regnskap Tall i 1000 kroner 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 R 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2020 og avsluttes også i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2020 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 221

222 7105 Vannmengdemåling Hatlevika Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan år 2011 for vannforsyning skal det installeres vannmengdemåling i Hatlevika. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Okshola og Blålida. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få lekkasjekontrollsystem på denne sonen. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Mandat: Sette ned en målekum i Hatlevika for å få lekkasjekontroll på området Okshola og Blålida. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Tidsplan: Oppstart: 2015 (ny 2017) Sluttrapport: 2015 (ny 2017) Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 222

223 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2015 Arbeidet pågår med planlagt ferdigstilling august Framdrift/status august 2015 Korrigert plassering av kumløsning har ført til at prosjektet blir forskjøvet til og planlegges ferdigstilt i oktober Framdrift/status november 2015 Prosjektet blir forskjøvet og planlegges utført i Framdrift/status april 2016 Grunnet store utfordringer og ekstraarbeider med 2 andre større prosjekt har vi ikkje personell til dette prosjektet i Prosjektet må forskyves til Investeringsramme 2016 nullstilles. Investeringsramme 2017 økes tilsvarende med 0,8 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 0,8 mnok. Forslag justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Prosjektet er planlagt utført i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 223

224 Framdrift/status april 2017 Prosjektet skulle startes i 2017, men forskyves til Investeringsramme 0,8 mnok for 2017 nullstilles og flyttes til 2018 og dette skal finansieres innenfor ramme VAR-lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 224

225 7106 Vannforsyning Vågsvåg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vågsøy kommune har tidligere vedtatt at en skal skifte ut sitt ledningsnett i Asbest-sement (eternitt) på grunn av helsefare. I Vågsvåg står det igjen 2 stk strekninger på tilsammen 190 meter DN 150 Asbest-sement (eternitt) rør. Når disse er skiftet er Vågsvåg fritt for Asbest-sementrør (eternitt). Målsetning: Skifte ut 190 meter DN 150 Asbest-sementrør. Legge alle klaver i felles kummer. Mandat: Skifte ut den gamle DN 150 Asbest-sement vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Arbeid og Materiell 1 stk November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 225

226 Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Planlegges utført i Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2018 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2018 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 226

227 7110 Vannledning Gate 1 Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vi har i dag en del lekkasjer på vannledningsnettet i Gate 1, Måløy Sør. Dette er en ledning fra år Den ligger i dårlige masser, og dette i tillegg til alderen indikerer en utskiftning slik at vi med trygghet kan forsyne dette området med vann. Målsetning: Skifte ut vannledningen fra år 1918 i Måløy Sør. Mandat: Legge ned ny vannledning og kummer i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Ledningsnett. 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status oktober 2016 Planlegges utført i Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2019 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2019 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 227

228 7112 Vannforsyning Vågen - Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye vannledninger. Hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen ligger gjennom dette området i dag. Denne delen av hovudvannledningen må erstattes med en ny. Målsetning: Forsyne Vågen på Kulen med vann. Skifte ut den delen av hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen som allerede ligger i dette området. Mandat: Legge vannledninger og kummer, samt skifte ut deler av hovedvannledningen mellom Kulen og Deknepollen. Tidsplan: Oppstart: januar 2017 (ny 2018) Sluttrapport: desember 2017 (ny 2018) Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rør og kummer 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Status pr. august November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 228

229 Det er kommet forespørsel frå utbygger av dette området. Det er mulig prosjektet må fremskyndes uten at en har nøyaktig tidsaspekt for dette ennå. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2015 Prosjektet er planlagt oppstartet i 2018, men vil bli vurdert oppstartet tidligere i forbindelse med økonomiplanarbeidet i høst. Framdrift/status august 2016 Prosjektet planlegges utført i Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2018 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Prosjektet skulle startes i 2018 men forskyves til Forslag til justert budsjett ØKM II 2017, ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 229

230 7113 Utbygging Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Ingvald Tennebø, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Bakgrunn: Raudeberg vannverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 350 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vannverk har fått krav fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforskriftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vannverk til Skramsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sikre både Måløy, Fastlandet, Vestre krets og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s ved tørreste år. Til sammenligning er kapasiteten på Skramsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vannverk er blitt drevet på dugnad, men dagens krav og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Vågsøy kommune ønsker å bygge ut og oppgradere Raudeberg vannverk. Dette innebærer at en må utvide anlegget da det pr. i dag har en leveringskapasitet på rentvann tilsvarende 40 l/s. Et utvidet Raudeberg vannverk vil ha en rentvannskapasitet på 80 l/s. Målsetning: Sikre stabil vannforsyning av riktig kvalitet og mengde. Mandat: 1. Prosjektere utbygging av Raudeberg vassverk 2. Gjennomføre anbudsprosess og utbygging av Raudeberg vassverk Tidsplan: Oppstart: februar 2014 Sluttrapport: desember November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 230

231 Budsjett/rekneskap: Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet er i prosjekteringsfasen. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Ikke finans./overfin Status pr august 2014 Asplan Viak som rådgivere i prosjektet jobber med prosjekteringen nå. Anlegget skal være ferdig prosjektert i januar Deretter skal entreprenører kontraheres i løpet av mars Byggestart på anlegget er satt til juni 2015 med ferdigstillelse i september Forventet forbruk i 2014 inntil 1,0 mnok. Foreslår å overføre 1,0 mnok til Justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 231

232 Framdrift/status april 2015 Anlegget er lagt ut på Doffin med anbudsfrist Økte kostnader i forhold til budsjett medfører en endring i totalkostnaden for den bygningsmessige delen. Totalrammen for 2015 økes med 4,7 mnok. Justert budsjett Øk.melding I 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2015 Grunnet forsinket oppstart, først i september 2015, vil beregnet kostnad for prosjektet i 2015 beløpe seg til 14,0 mnok. Investeringsramme 2015 reduseres med 9,7 mnok til 14,0 mnok. Investeringsramme for 2016 økes tilsvarende med 9,7 mnok til totalt 29,7 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2015 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2016 Prosjektet er nå i rute, og forventes driftsklart i løpet av Det er skrevet kontrakter på alle tekniske fag. Det er noen utfordringer med ledning frå Svartebotn-vatnet, samt en del problemer med grunnforholdene som kan gi noe økte kostnader og forsinkelser i prosjektet. Dette blir forløpende vurdert og vil bli tatt opp i kommende økonomimelding. Grunnet forsinkelser ble utbetalingene i 2015 lavere enn forutsatt og ubrukte midler 2015 må overføres til Investeringsramme 2016 økes derfor med 4,3 mnok til 34,0 mnok. Investering 2016 finansieres innenfor ramme VAR- lån med kr 34,0 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 232

233 Kostnadsoverslag: Byggentreprise Kr Elektroentreprise Kr Maskin og prosessanlegg Kr Utvendig ledningsanlegg Kr Generelle kostnader, prosjektering etc Kr Generelle kostnader ledningsanlegg Kr Trafo/tilknytning SFE Kr Sum finansieringsbehov Kr Justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2016 Prosjektet ligger litt etter fremdriften pga ombygginger i forbindelse med sjøledning og vanskelige fjellforhold. Prosjektet forventes å stå ferdig midt i januar 2017, og i den sammenheng foreslås det å overføre 2,0 mnok fra 2016 til Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2017 Prosjektet er planlagt å bli ferdigstilt i Prosjektforbruket utgjør 2,2 mnok hittil i år (dvs., 2,211 mnok ført på prosjekt 7113 og kr ,- ført feil på prosjekt 7114) mot investeringsramme på 2 mnok. Forventet totalt behov for 2017 utgjør 4,1 mnok, eller et merforbruk på 2,1 mnok på grunn av sluttfakturaer som skulle belastes i 2016, men kom ikke før i (Disse fakturaene førte til mindreforbruk på 2,3 mnok mot totalt budsjett på 32 mnok i 2016.) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 233

234 For å ferdigstille prosjektet i 2017, økes investeringsramme for 2017 med 2,1 mnok til 4,1 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 4,1 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter 0 Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 " lån m/rente komp. 0 " VAR lån " fra drift 0 " xxxxx fond 0 " xxxxx fond 0 " refusjon tomter 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august/september 2017 Prosjektet forventes ferdigstilt i Forventet totalt behov for 2017 er på kr 4,8 mnok mot justert budsjett på 4,1 mnok ved ØKM I Derfor foreslås det en tilleggsbevilgning på 0,7 mnok for resten av året 2017, slik at budsjett for 2017 økes fra 4,1 mnok (vedtatt ved ØKM I 2017) til 4,8 mnok. Begrunnelsen for foreslått tilleggsbevilgningen på 0,7 mnok v/ ØKM II 2017: Sluttfakturaer revidering av «sombygget tegninger» lekkasje voll Svartebotenvannet fiber til bygget. Forslag til justert budsjett og oppdatert rekneskap ØKM II 2017 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin Økonomiavdelingens notater ved forventet ferdigstillelse av prosjektet i år 2017 Registrert totalt forbruk fra 2014 til 2016 er ca. 41 mnok. I ØKM 2017, var budsjettet for 2017 økt med 2,1 mnok til 4,1 mnok, slik at samlet investeringsrammen økte til 46,8 mnok i de framdriftsrapporten (dvs., 44,7 mnok + 2,1 mnok). Siden budsjettet for 2016 var 32 mnok mot forbruk på kun 29,7 mnok, justeres dette ned til 30 mnok i tabellen nedenfor for å få et mer korrekt anslag på samlet budsjett for prosjektet. Forventet samlet forbruk på ca. 45,2 mnok blir da innen en samlet investeringsramme på 45,5 mnok ved sluttføringen av prosjektet i år Simulering samlet budsjett og forventet totalt forbruk, (ØKM II 2017) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 234

235 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter 0 0 Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 235

236 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim; Odd Robert Solvåg Bakgrunn: I forbindelse med en betydelig oppgradering av sjøgata i området Brunsvik- Lefdal må det kommunaltekniske anlegget oppgraderes. Området mangler hovedvannledning, rør må legges og kummer monteres. For prosjektet er det er forutsetning at arbeidet med legging av nye rør og montering av nye kummer foretas før øvrig byggevirksomhet settes i gang. Det er strenge krav til utførelse av grøfter og omfylling av rør grunnet tidevann, og deler av arbeidet må utføres ved lavvann og våren er den beste tid for dette. Det kan i perioder være vanskelig å utføre arbeidene grunnet for høy vannstand, dette kan gi noen tilleggskostnader i form av mertid/overtid for å kunne utføre arbeidet. Målsetning: Sikre vannforsyning gjennom legging av hovedvannledning i sjøgata i området Brunsvik- Lefdal. Mandat: Legging av hovedvannledning. Montering av kummer. Tidsplan: Oppstart: mars 2015 (Ny: 2017) Sluttrapport: august 2015 (Ny: 2017) Budsjett Kostnadsoverslag: Legging av ny hovedvannledning kr Kummer kr Uforutsatte kostnader Sum finansieringsbehov kr Finansiering Investeringsramme på 0,25 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 236

237 Framdrift/status april 2015 Det er ikke avklart videre fremdrift i dette prosjektet. Fremdrift som opprinnelig oppsatt. Framdrift/status august 2015 Det er uklart hvilken fremdrift dette prosjektet har. Vi har valgt å la prosjektmidlene ligge med tanke på at utbygger mener de skal utføre dette prosjektet i Framdrift/status oktober 2015 Prosjektet er ikke kommet i gang. Signaler fra grunneierene tilsier en oppstart på prosjektet i Investeringsramme for 2015 nullstilles og flyttes til år Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2016 Ny tilbakemelding fra utbygger tilsier at dette prosjektet ikke vil bli utført før i Investeringsramme for 2016 nullstilles og investeringsramme 2017 økes tilsvarende med 0,25 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme VAR-lån. Justert budsjett ØKM I 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Prosjektet planlegges utført i Framdrift/status april 2017 Oppstart er avhengig av utbygger. Totalt prosjekt forbruk i 2017 forventes å være innenfor investeringsramme på 0,25 mnok. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 237

238 Framdrift/status august 2017 Prosjektet skulle startes i 2017 men forskyves til Ramme i 2017 er på 0,25 mnok mens forbruket et kr. 0 hittil i år. Det foreslås at 0,25 mnok flyttes til 2018 budsjett for å dekke totalt forventet behov på 0,25 mnok for November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 238

239 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: I henhold til trafikksikringsplanen for Vågsøy kommune skal det bygges vei fra blindveien i gate 6A til Idrettsveien. Dette blir gjort for å avlaste trafikken i midtre og nordre del av Måløy. En utbygging av denne veien utløser flere tomter som igjen utløser refusjon. Tilrettelegging for boligbygging i området krever nytt ledningsnett. Det vil være behov for en ny vannledning fra eksisterende ledning i gate 6A og til Idrettsveien. Det vil også bli lagt inn nødvendig branndekning for området. Prosjektet krever omregulering og planlegging, og det medfører at prosjektet ikke er byggeklart før i Målsetning: Sikre vannforsyning til boliger i området gjennom legging av hovedvannledning i området. Mandat: Legging av hovedvannledning og montering av kummer. Montering av brannhydrant Tidsplan: Oppstart: mars 2016 Sluttrapport: august 2016 Budsjett Kostnadsoverslag: Vannledning kr Kummer/hydrant kr Arbeid med vannledning kr Omfyllingsmasser kr Uforutsatte kostnader kr Sum finansieringsbehov kr Finansiering Investeringsramme på 0,7 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2015 Prosjektet planlegges utført i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 239

240 Framdrift/status oktober 2015 Prosjekteringen av VAR-anlegget er utført i egen regi i Selve utføringen planlegges gjennomført i Framdrift/status april 2016 Prosjektet er avhengig av framdriften på prosjekt 6080 og vil bli startet opp så snart dette prosjektet er kommet i gang. Framdrift/status august 2016 Fremdriften i prosjektet tilsier at dette ikke blir påbegynt før i Investeringsramme 2016 nullstilles og flyttes til Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Oppstart er avhengig av prosjekt Forventet forbruk for 2017 er innenfor investeringsramme på 0,7 mnok. Framdrift/status august 2017 Prosjektoppstart er fortsatt avhengig av prosjekt Forventet behov for 2017 er innenfor investeringsramme på 0,7 mnok, selv om bokført forbruk er fortsatt 0 hittil i år. 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 240

241 7120 Øvre Måløy høydebasseng Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Nytt høydebasseng med volum 600m3 lokaliseres på kote 155 eller 175 ovenfor gate 7 i Måløy. Bassenget plasseres i høyeste trykksone, og forsynes fra vannpumpestasjon som er lokalisert i Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Med plassering på kote 155 kan det plasseres en pumpestasjon i ventilkammeret med forsyningshøyde fra kote 125 til kote 205. Dagens høyeste hus ligger på kote 125. Det er tenkt et prefabrikert rundt basseng. 600m 3 volum gir en diameter på 12 meter og en høyde på 5,5 meter. Bassenget bygges for å bedre sikkerheten for vannforsyning i selve Måløy. Måløy er i realiteten uten bassengvolum selv om det er et lite rentvannsvolum på 200m 3 ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Målsetning: Bygge nytt høydebasseng på 600 m3 for å sikre alle husstander i Måløy og omegn vatn om det skulle være ledningsbrudd eller driftsstans ved anleggene våre. I dag er det for lite volum til å dekke et evt. havari eller driftsstans. Dette høydebassenget dekker ett døgns forbruk. Mandat: Bygge høydebasseng på 600 m3 i Måløy nord, og tilhørende hovedledning i ny 450 m lang tilførselsvei. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2019 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Prefabrikert høydebasseng Kr Ventilkammer Kr Maskin/elektro/driftskontroll Kr m adkomstvei a 3500 kr/m Kr m hovedvannledning a 3000 kr/m Kr % uforutsett Kr % prosjektering/byggeledelse/administrasjon Kr Sum finansieringsbehov Kr Finansiering Investeringsramme foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån: 1 mnok i 2018 og 9 mnok i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 241

242 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2015 Prosjektet planlegges prosjektert i 2018 og utført i Framdrift/status oktober 2016 Planlegging og utførelse forskyves ett år. Prosjektet planlegges i 2019 med utførelse i Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status oktober 2016 Planlegging og utførelse forskyves ett år. Prosjektet planlegges i 2019 med utførelse i Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2019 og avsluttes i Investeringsramme for 2020 på 9 mnok flyttes til 2019, slik at hele investeringsbudsjett på 10 mnok til sammen ligger i Investering 2019 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 10 mnok. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 242

243 Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I Prosjektet startes i 2019 og avsluttes i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 243

244 7123 Boligfelt Amonda Vann Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Det er interresse for å starte boligbygging i regulert men ikke opparbeidet område på Amonda i Måløy. Feltet er forprosjektert med 18 tomter, men det er mest realistisk å bygge ut feltet med 10 tomter og en tilkomstvei. Detaljprosjektering av området er tenkt lyst ut på anbud i januar 2016, og ferdigstilt prosjektering i løpet av våren Prosjektet vil deretter bli lyst ut på anbud for utførelse. Utførelse av prosjektet kan starte i Målsetning: Målsetningen er å skaffe byggeklare sentrumstomter i Måløy. Mandat: Prosjektere byggefelt på Amonda i Måløy Bygge ut infrastruktur byggefelt på Amonda i Måløy. Tidsplan: Oppstart: 2016 Sluttrapport: 2017 Budsjett: ARBEID/MATERIELL MENGDE SUM Prosjektering VA RS Kr Vannledninger 500 mtr Kr ,- Spillvannsledninger 500 mtr Kr Overvannsledninger 500 mtr Kr Uforutsett RS Kr ,- Samlet kostnad VA Kr ,- Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 244

245 Framdrift/status april 2016 Prosjektet har vært ute på Doffin med forespørsel om prosjektering. Prosjektet ligger nå ute på Doffin med prisforespørsel. Fristen er 26. mai. Prosjektet forelegges kommunestyret 16. juni 2016 for endelig avgjørelse om realisering. Framdrift/status august 2016 Det er valgt entreprenør i prosjektet, og oppstart er planlagt til september Med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet nedjusteres budsjettramme 2016 med 1,05 mnok og det legges inn budsjettramme på 1,05 mnok i Forslag justert budsjett ØKM II 2016 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Prosjektet var startet i 2016 og blir ferdigstilt i Ubrukte midler fra 2016 på ca. 0,5 mnok kr skulle overføres til 2017, men dette var ikke gjort, av en eller annen grunn. Prosjektforbruk utgjør 0,118 mnok hittil i år mot ramme 1,05 mnok. Forventet behov for 2017 er på 1,55 mnok som krever en tilleggsbevilgning på 0,5 mnok. Investeringsramme for 2017 økes med 0,5 mnok til 1,55 mnok. Investering 2017 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 1,55 mnok. Forslag justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 245

246 Framdrift/status august/10. oktober 2017 Tre investeringsrosjekter må ses sammen: dette prosjektet 7123 (Boligfelt Amonda vann), 7124 Boligfelt Amonda Avløp, og 6089 (Boligfelt Amonda vei), jf. K-039/15 kommunestyrevedtak av Vedtatt ramme, K- 039/15, Nye budsjett etter ØKM I 2017 Registrert forbruk jan.- oktober 2017 Rest. tilgj. Budsjett 2017 etter ØKM I Tilleggsbevilgning: ØKM II 2017 Investeringsprosjekt Kommentarer Overforbruk ihht. budsjett, g. noen fakturaer fra entreprenør er ført kun her, ikke fordelt på prosj og 7124? "Tilgjengelige midler" resten av året kanskje noe av dette skal dekke noen deler av fakturaer som ble ført kun på prosj.6089 "Tilgjengelige midler" resten av året kanskje en del av dette skal dekke noen deler av fakturaer som ble ført kun på prosj , 7123, Anbudspris eks. mva, K-039/15 Anleggsbidrag SFE eks. MVA (anslag), K- 6089, 7123, /15 Prosj. Kostnader/egne arb./uforutsett eks. 6089, 7123, mva, K-039/15 SUM 3 Samlet forventet overforbruk som må inv.prosj.6089, 7123 dekkes resten av året 2017: estimert 2 og mnok, føres på prosjekt 6089 Økonomi prosj. 7123: Ramme i år etter ØKM I 1,55 mnok, brukt 0,926 mnok. Forventet behov totalt 2017 (ØKM II 2017): Utfordingen med å budsjettere aktuelt behov for 2017 er at leverandøren ikke kan svare på hvor mye står igjen på disse tre prosjektene for resten av året pr Da anslås det 2 mnok samlet tilleggsbevilgning for disse tre prosjektene for resten av året Forslag justert budsjett og oppdatert regnskap ØKM II 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 246

247 7126 Utskifting vannledning gate 4-7 i Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Odd Robert Solvåg Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Vannledningen fra gate 4 ved gbnr. 116/12 og til kryset gate 6/7 ved gbnr. 116/296 består av eternitledninger og gamle støypejernsledninger. Lengden på ledningsstrekket er 350 meter og alderen på vannledningene er 54 år. Det er registrert en god del lekkasjer på dette strekket. Hovedplanen for vann har et mål om å skifte ut gamle eternitledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygd. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Redusere lekkasjene på dette ledningsstrekket. For å hindre graving i gaten i ettertid legges alle klaver i tillegg i felles kummer. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : 2019 (2017) Sluttrapport: 2019 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Vannkummer m/ innhold. 3 Stk Kr Kr mm PE Rør PN m Kr 200 Kr PE slange 32 mm 800 m Kr 20 Kr EL muffer, deler, div. 1 RS Kr Kr Masseutskifting 350 m Kr 800 Kr Graving i vei 350 m Kr 700 Kr Graving kummer 12 Timer Kr Kr Asfaltdekke 1050 M2 Kr 200 Kr Rørlegging 440 Timer Kr 300 Kr Montering kummer 30 Timer Kr 300 Kr Stikkledninger 1 RS Kr Kr Uforutsett RS Kr Sum Kr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 247

248 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status oktober 2016 Prosjektet planlages utført i 2019 Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2019 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - prosjektet startes i 2019 og avsluttes også i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 248

249 7127 Utskifting vannledningsnett Deknepollen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Hovedforsyningen fra Måløy til industriområdet på Trollebø går via en sjøledning over Kulavågen og en landledning som ligger i «gamle Kulaveien» på fastlandsida. Hovedledningen som ligger på fastlandsida har en flaskehals på rundt 400 meter der ledningsdimensjonen er 110 mm. På linjen som går videre fra denne og til industriområdet på Trollebø går det en 225 mm ledning. Disse ledningene er tenkt som ringledninger/overføringsledninger ved en sammenkobling av Skramsvatnet VB og Raudeberg VB. I en situasjon der Skramsvatnet VB eller Raudeberg VB blir koblet ut, er en avhengig av at tilførselsledningene begge veier er store nok. En ønsker å skifte ut den eksisterende 110 mm ledningen med en større ledning på 225 mm i dette området på 400 meter. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny ledning i eksisterende ledning. Dette er vesentleg kostnadssparende da det ikke krever så store gravearbeider som konvensjonell metode. Målsetning: Trygge vannleveransen på tvers av anleggene i Måløy og på Raudeberg. Mandat: Skifte ut 400 m vannledning fra Deknepollkrysset og langs «gamle Kulaveien». Tidsplan: Oppstart: 2017 Sluttrapport: 2017 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Transport rigg RS RS Kr Graving /omfylling 80 timer Kr Kr Utblokking/inndragning 400 m Kr Kr mm vannledning 400 m Kr 350 Kr Sveising 75 timer Kr 300 Kr Reasfaltering inkl.forarbeid 150 m2 Kr 400 Kr Omlegging rør 90 timer Kr 300 Kr Materiell utenom rør RS RS Kr Vannledningskum 1 RS Kr Uforutsett 1 RS Kr Sum Kr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 249

250 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2016 Prosjektet planlagt utført i Framdrift/status april 2017 Prosjektet utsettes til Investeringsramme for 2017 på 1,2 mnok flyttes til Investering 2018 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 1,2 mnok. Forslag til justert budsjett Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I - Prosjektet utsettes til 2018 og investeringsrammen flyttes til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 250

251 7129 Vannledning til industriområde v/lestholmen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Odd Robert Solvåg. Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Det er kommet forespørsel fra utbygger om tilrettelegging for utbygging av industri på industriområdet ved Lestholmen nord for Måløy. Det er forespeilet lett industri med ikke alt for stort behov for vann. Industriområdet kan kobles til hovedledningsnett i Måløy nord med sjøledning. Utbygger ser kostnadene ved en slik utbygging og er villig til å gå inn med et tilskudd til utbyggingen. Målsetning: Skaffe vann til påbegynt industriområde ved Lestholmen nord for Måløy Mandat: Legge vannledning til påbegynt industriområde ved Lestholmen nord for Måløy Tidsplan: Oppstart : 2018 Sluttrapport: 2018 Budsjett/regnskap: Rigg kr Vannkummer m/ innhold. kr mm PE Rør PN 10 (840 m à 100 kr) kr Lodd til sjøledning (200 stk) kr EL muffer, deler, div. kr Graving kr Påkobling gate 1 kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Refusjon/tilskudd fra utbygger kroner Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 251

252 Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2018 og avsluttes i Investeringsramme for 2017 på 0,88 mnok flyttes til Investering 2018 finansieres innenfor ramme VAR-lån med 0,78 mnok og refusjon/tilskudd fra utbygger på 0,1 mnok. Forslag til justert budsjett Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I Prosjektet utsettes til 2018 og da investeringsrammen flyttes til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 252

253 7130 Vannforsyning Gate 5, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren, Odd Robert Solvåg Bakgrunn: Vannledningen i Gate 5 Måløy, fra Gbnr 116/341 i sør, til elven ved Gbnr 116/154 i nord, er en DN 150 Asbest-sement (eternit) ledning fra samt støypejern i noen strekk. Vågsøy kommune har som mål å få skiftet ut alle sine Asbest-sement ledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen i Asbest- sement (eternit). Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut Asbest-sement (eternit) og støypejern vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 2020 Sluttrapport: 2020 Budsjett/rekneskap Kostnadsoverslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Vannkummer m/innhold.. 4 Stk Kr Kr mm PE Rør PN Mtr Kr Kr PE slange 32 mm 700 Mtr Kr 30.- Kr EL muffer, deler, div. 1 RS Kr Kr Masseutskifting 450 Mtr Kr Kr Graving i vei 450 Mtr Kr Kr Graving kummer 50 Timer Kr Kr Asfaltdekke 2250 M2 Kr 110,- Kr Rørlegging 300 Timer Kr 500,- Kr Montering kummer 50 Timer Kr Kr Stikkledninger 1 RS Kr Kr Uforutsett RS Kr Sum finansieringsbehov Kr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 253

254 Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2020 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Ingen endring fra ØKM I Prosjektet startes i 2020 og avsluttes i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 254

255 XXXX Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Vann (Prosjektdokument mangler foreløpig prosjekt startes i 2019 og ferdigstilles i 2020) Delt opp i 2 vann og avløp, pr. e-post og avklaring fra Odd-Robert Solvåg pr November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 255

256 VAR - Avløp 7047 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Robert Solvåg Øystein Solheim Øystein Solheim, Odd Robert Solvåg, Per Arne Rundereim Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 1500m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 1500 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; ny 2017 Sluttrapport: opprinnelig 2012; ny 2017 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 256

257 Framdrift/status august 2012 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 2013 ber vi om at dette prosjektet utsettes til Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til Framdrift/status april 2014 Pumpeledningen fra slamavskilleren på Tennebø må etableres for å kunne få en godkjent utslippstillatelse for området. Det er planlagt å legge denne pumpestasjonen og ledningen i Framdrift/status august 2015 Planlegges utført i November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 257

258 Framdrift/status oktober 2015 Prosjektet forskyves til Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2016 Prosjektet planlegges utført i Framdrift/status april 2017 Investeringsprosjekt utsettes til Forventet prosjekteringskostnader (dvs., detaljprosjektering) og grunnarbeid i 2017 er på 0,7 mnok til sammen. Opprinnelig prosjektbudsjett på 1 mnok er basert på tall fra 1999 og med prisstigning de siste årene etter 1999, forventes det at prosjektkostnader blir høyere enn opprinnelig planlagt. Derfor kreves det kr 1 mnok tilleggsbevilgning for dette prosjektet i Oppsummering av foreslåtte budsjettendringer for : Investeringsramme for 2017 reduseres med 0,3 mnok til 0,7 mnok og 0,3 mnok resterende budsjett fra 2017 overføres til Tilleggsbevilgning på 1 mnok foreslås også for 2018, slik at investeringsramme for 2018 blir 1,3 mnok til sammen (dvs., totalt prosjektbudsjett fra økes til 2 mnok). Investering finansieres innenfor ramme VAR-lån med henholdsvis 0,7 mnok i 2017 og 1,3 mnok i Forslag til justert budsjett ØKM I 2017 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status august 2017 Prosjektet utsettes til 2018 og midler overføres til 2018: Investeringsramme for 2017 på 0,7 mnok nullstilles og samme beløp overføres til 2018, slik at justert budsjett for 2018 økes fra 1,3 mnok til 2 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 258

259 Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 259

260 7101 Overvann/Avløp gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Bakgrunn: Deler av overvannsnettet i gate 3 Måløy, fra gbnr.115/2106 i sør, til Halsbakken ved gbnr. 116/280 i nord, er dårlig. Dette består av 225 mm betongrør som er utslitte og lekker. Den totale strekningen er på 240 meter. Sandfangskummene av betong er utslitte og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Alder ukjent. Det går noen kryssende gammle avløpsrør gjennom vegen som også må skiftes ut når vi graver i gaten. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjer. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: januar 2016 (ny: 2017) Sluttrapport: desember 2016 (ny: 2017) 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 260

261 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Masseutskifting 240 Mtr Kr 625 Kr Graving i vei 240 Mtr Kr 700 Kr Graving kummer 66 Timer Kr 700 Kr Kummer 11 Stk Kr Kr Overvannsrør m/deler 400/250 mm 110 Mtr Kr 415 Kr Avløpsrør m/deler 160 mm 24 Mtr Kr 170 Kr Asfaltdekke 720 M2 Kr 170 Kr Rørlegging 300 Timer Kr 300 Kr Montering kummer 143 Timer Kr 300 Kr Stikkledninger 1 RS Kr Uforutsett 1 RS Kr Sum finansieringsbehov Kr Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status oktober 2016 Utføring forskyves til Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån Framdrift/status april 2017 Prosjektet startes i 2019 og avsluttes i Framdrift/status august 2017 Prosjektet skulle startes i 2019 men forskyves til November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 261

262 Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2019 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 262

263 7107 Avløpsnett Vågsvåg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Odd Robert Solvåg Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren, Odd Robert Solvåg Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsvåg er der igjen 180 meter med gamle betong rør og betong kummer i byggefeltet ned mot Fylkesvegen 621. Disse rørene er gamle og lekker. De ligger i samme grøftetrassen som Asbestsement (eternitt) rørene ligger. Målsetning: Skifte ut 180 meter DN 150 Sementrør som lekker med DN 150 PVC avløpsrør. Legge ned 5 stk nye avløpskummer. Mandat: Legge 180 meter med nye avløpsrør. Samt 5 stk nye avløpskummer. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Arbeid og Materiell 1 stk Sum finansieringsbehov 17. November 2017 VÅGSØY KOMMUNE Side 263