Møteinnkalling for Formannskap

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Kl. 14:00-18:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 100/14 Godkjenning av møteprotokoll 101/14 Drøftingssak - Økonomiplan Vågsøy kommune Måløy 14. november 2014 Linda A. Myhre Larsen tjenesteleder Service

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /14 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 14/1285 Saksansvarlig: Linda Alice Myhre Larsen Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møteprotokoll fra møte ligger i Politikerportalen og på kommunens hjemmeside.

3 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /14 Helse-og omsorgsutvalg /14 Oppvekst- og kulturutvalg /14 Formannskap /14 Endelig vedtak i: Formannskapet Arkivsaknr.: 14/983 Saksansvarlig: Norvall Bakke Drøftingssak - Økonomiplan Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Drøftingssak ingen innstilling fra rådmannen Formannskap Møtebehandling: Konst. rådmann Tone Holvik, økonomisjef Norvall Bakke og konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte. Konst. rådmann Tone Holvik oppfordret Formannskapet å gjøre vurderinger, og komme med innspill på neste Formannskapsmøte Votering Ingen votering. F-098/14 Vedtak: Ingen vedtak. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner

4 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Som grunnlag for politiske drøftinger og innspill til økonomiplanprosessen orienterer økonomisjefen om budsjettprosess og utfordringer i økonomiplanperioden Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Vedlegg 1 - ØKP Investeringer (v ).pdf Gebyr og betalingssatser K-sak 064_14 - (før justering etter vedtak stasbudsjettet) (v ).pdf Vedlegg 3 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda ( ).pdf Vedlegg 4 - ØKP Vågsøy sokneråd drift og investering ( ).pdf Vedlegg 5 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b ( ).pdf Vedlegg 6 - ØKP til tiltak ( ).pdf

5 Vågsøy kommune Vedlegg 1 ØKP investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 08. november 2014 Rådmannen

6 Hovedoversikt investering Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Back-up lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomsskule Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage xxxx Nye klasserom på Skram skole xxxx Ny svømmehall på Tennebø Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Rehabilitering av heis i gt Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Oppgradering av Måløy stadion Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Ny brannalarm og skallsikring i Nordfjordhallen Grunninnløsning Lager og verksted for tekniske tjenester Boliger for flyktninger Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen xxxx Brannstasjonen i gate 2 rive/demontere tårn xxxx Rive Lærerboligene i gate 4 og gate VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Strøm gatelys Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier xxxx Oppgradering tunnel på Bryggja Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune VAR - Vann Utskifting vannledningsnett Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

7 7098 Vannforsyning Gate 7, Måløy Vannforsyning gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning Vågsvåg Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien xxxx Høydebasseng Trollebø xxxx Øvre Måløy høydebasseng VAR - Avløp Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien xxxx Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

8 Hovedoversikt investering Prosj. Prosjektnavn Ansva Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Investering server- og lagringskapasitet Implementering e-handel og event.bytte øk.system Backup-lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage xxxx Nye klasserom på Skram skole xxxx Ny svømmehall på Tennebø Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt b Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Rehabilitering av heis i gt Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Oppgradering av Måløy stadion Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Ny brannalarm og skallsikring i Nordfjordhallen Grunninnløsing Grunninnløsing Lager og verksted for tekniske tjenester Boliger for flyktninger Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen xxxx Brannstasjonen i gate 2 rive/demontere tårn xxxx Rive Lærerboligene i gate 4 og gate VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Strøm gatelys Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sent Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier xxxx Oppgradering tunnel Bryggja Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune VAR - Vann Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryg Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien xxxx Høydebasseng Trollebø xxxx Øvre Måløy høydebasseng VAR - Avløp Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien xxxx Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg VAR - Renovasjon Avslutning avfallsdeponi Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 2014) 0 Sum låneopptak Kontrollsum L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter og refusjoner. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 8. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE side 4

9 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik Jeanett Jensen Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel- /trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 5

10 Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Variabel lønn [Nytt system] Personal og lønnssystem [Unique Ansatt] Fagsystem tekniske tenester [KomTek] Økonomisystem [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

11 Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars 2007 Sluttrapport: desember 2014 Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med 0,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på 0,44 mnok med 0,1 mnok i tilskudd. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

12 Tall i 1000 kroner 2003 R 2003 B 2004 R 2004 B 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 08. mai Rådmennene i Nordfjord valte 30. mai 2008 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 2008 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med 0,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1,0 mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -824 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -300 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -400 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene. Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 476 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering lokalprosjekt november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

13 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -176 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -700 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -876 Justert budsjett ØKM II 2008 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2009: Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 2009: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av Framdrift november 2009: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 200 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 2010 finansiert med lån. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

14 Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren Framdrift/status august 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren Framdrift/status oktober 2010 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med 0,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med 0,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 2008 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 10

15 eks. mva inkl.mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva inkl.mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

16 gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II Framdrift/status august 2011 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 300 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 140 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

17 Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -466 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva 650 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -184 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl. mva november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

18 Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Budsjettjustering III 2011: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med 0,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,6 mnok til 0 mnok. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp) 0,7 mnok og refusjon frå andre kommuner 0,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering i tnok Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen i tnok Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -516 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) -38 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

19 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 2012/2013. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 2012 er utbetalingene i regnskapet for 2011 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 2012 skal ses individulet år for år må budsjett 2012 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 2012 kommer en tilbake til i økonomimelding I Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 2012 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i Justert budsjett ØKM I 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

20 Framdrift/status august 2012 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i Fremdrift/status oktober 2012 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 2013 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til Budsjett 2012 reduseres med 0,9 mnok som budsjetteres opp i Justert budsjett ØKM III 2012 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bu2012 R 2012 B 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Tilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

21 Framdrift/status april 2013 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i Framdrift/status august 2013 Modul for fleksibel arbeidstid er nå også tatt i bruk i administrasjon. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og det har vært noe testing. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i Justert budsjett ØKP Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten Det forventes også at pilotering av modul innen skole og modul for fordelt lønn vil pågå inn i Tjenestekjøp kr Programvare kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

22 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bu2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering av modul for fordelt lønn/-utgifter er startet innen tekniske tjenester. Modul for skole er testet og ser ut til å fungere. Pilotering for skole er under planlegging. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Ut fra justert fremdriftsplan forutsettes prosjektet avsluttet i Framdrift/status august 2014 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering av modul for fordelt lønn/-utgifter pågår innen tekniske tjenester. Modul for skole er testet og ser ut til å fungere. Pilotering for skole er under planlegging, men ble forsinket mens en avventet avklaring av eventuelle nye avtaler for lærerne. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Forventer å starte prosessen med overordnede styringsverktøy våren Framdrift/status oktober 2014 Hittil i år er forbruket på dette prosjektet ca. 0,05 mnok. Det foreslås at 0,5 mnok blir overført til Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bu2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

23 1037 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering/ terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av ikt-systemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 2007 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 2007 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 20 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 15650,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,- for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 2011 og 2 stk i Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

24 Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere samtidige brukere mens en ny server kan håndtere samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 70% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 20 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden kan antall terminalservere reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 10 av dagens servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: Investeringskostnad 7 nye servere: Kapitalkostnad pr.år: Dette betyr at ved å bytte ut 10 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 10 terminalservere med 7 nye i 2011 og videre ytterligere 10 terminalservere med 7 nye i Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 2007 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca ,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 20

25 Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 20000,- pr år i perioden etter Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 2011 Sluttrapport: desember 2014 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år 2 2 Lagringskapasitet: 5TB 5TB Datasenterlisens I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 21

26 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 2011 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til å sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 200 tnok i For å få rom til denne investeringen innenfor prosjektet i 2011 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 2012/2013. I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i Framdrift/status august 2011 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 2011 må det tilføres ekstra midler i 2012 på kr 0,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 22

27 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i Framdrift/status april 2012 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til å virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 23

28 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Framdrift/status august 2012 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god server-kapasitet for videre drift i Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 2012 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 300 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 24

29 Nytt kostnadsoverslag 2012 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering kr inkl. konfigurering Brannmur kr Lagringsløsning kr Merverdiavgift kr Sum: kr Finansieres slik: Lån kr Refusjon fra andre kommuner kr Sum: kr Det foreslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt Forslag til justert budsjett ØKM III 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Justert budsjett Type hardware Antall Alder pr okt 2012 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 Innkjøp 2015 SAN (lagring): 1 5 år 1 Terminalserver DL360/380 G8: Bladeserver BL460c: Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens Investeringer 2013: Investering blade server Kr Investering DL server Kr Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg Kr Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvint og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 25

30 en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler vi driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Ingen endring i forhold til november Framdrift/status mai 2013 Ny lagringsløsning og felles brannmur er kjøpt inn og satt i drift for fellesskapet. Ny lagringsløsning er satt opp i Vågsøy og driftes pr. i dag av Vågsøy og Hornindal kommune. Det jobbes med å få kjøpt inn og satt i drift ny trådløs infrastruktur. Pga stor arbeidsmengde er dette nedprioritert, men håper på å ha ny løsning på plass til skolestart. Framdrift/status august 2013 Som en følge av investering i ny lagringsløsning for Nordfjord har vi nå sagt opp vedlikeholdsavtaler på vårt gamle system. Det ble i juli kjøpt inn ny trådløs infrastruktur til Vågsøy kommune. Utstyret ble levert i uke 33 og vi jobber for fullt med å få satt dette i drift. Grunnet lang leveringstid ble ikke alt utstyr kjøpt inn og vi må supplere med flere enheter ut over høsten. Grunnet etablering av driftssenteret blir det ikke kjøpt inn servere i forhold til dette budsjettet. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Serverdrift og investering i forhold til dette er overtatt av Nordfjordnett, og ved eventuelle behov for investering vil Vågsøy kommune bli belastet for sin andel. Når det gjelder Vågsøy kommunes interne infrastruktur er dette kommunens egen, og ved behov for oppgradering/nyinvesteringer skal kostnadene dekkes av Vågsøy kommune fullt ut. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 26

31 Det er mange investeringer mv. som ble satt på vent i forhold til avklaringer rundt etablering av ikt-driftssenter i Nordfjord. Det er gjort en vurdering av kommunens interne infrastruktur, og kommunens hovedswitcher som fordeler nettet ut til alle kommunens lokasjoner er nå så gamle at de er utenfor alle garantier. Dette er svært kritiske punkt i kommunens nettverksstruktur, og dersom disse slutter å fungere vil det ta ned kommunikasjonen mot alle lokasjoner i kommunen. Situasjonen er vurdert som kritisk og utskifting må skje umiddelbart. Det ble i 2013 gjort investeringer i trådløs infrastruktur for kommuneorganisasjonen. Det var forutsatt å fullføre denne investeringen i 2014 ved etablering av flere trådløse punkt i de kommunale byggene. Som en del av denne investeringen blir også en del gamle switcher byttet ut med nye som har PoE. Under er det satt opp kostnadsoverslag. Trådløs infrastruktur kommunale bygg kr Utskifting kommunens hovedswitcher og implementere PoE switcher kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Økningen i investeringsbehov finansieres fra avsatt ramme til fellesprosjekt IKT i Forslag justert budsjett ØKM I 2014: Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2014 Det trådløse nettet er i stor grad på plass. Kommunens hovedswitch er montert opp, og det pågår en gradvis omlegging av nettet og utskifting av øvrige switcher. Framdrift/status oktober 2014 Planlagt omlegging i 2014 er i stor grad gjennomført. Det planlegges med å oppgradere mer av kommunens egen infrastruktur i løpet av 2015 for å sikre stabil drift. Under er det satt opp kostnadsoverslag Trådløs infrastruktur kommunale bygg kr Utskifting kommunens switcher og implementere PoE switcher kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 27

32 Forslag justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 28

33 1049 Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Bakgrunn: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke I 2012 ble det søkt til Difi fra SFFI (Sogn og Fjordane Felles Innkjøp) på vegne av alle kommunene i fylket om midler til innføring av e-handel. Søknaden ble innvilget og det er engasjert i felles prosjektlederstilling i 2 år. I tillegg dekker Difi (tilknyttingsavgift) for hver kommune som signerer i 2013 Implementeringsløpet for e-handel i Sogn og Fjordane er tredelt etter region og økonomisystem leverandør. Visma Unique kommunene i Nordfjord innkludert Sogn og Fjordane fylkeskommune var først ute og startet sitt løp våren Visma Unique kommunene i Sogn startet sitt løp i høsten 2013, og Agresso kommunene i Sunnfjord inkludert Vågsøy starter sitt løp vinteren Implementering av e-handelsløsning er sterkt integrert med økonomisystem. Med bakgrunn i dette vil Vågsøy kommune vurdere om det skal byttes økonomisystem fra Agresso til Visma Unique som er i bruk i de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet. Det skal gjøres en samlet vurdering av dette opp mot mellom annet eventuelt potensiale for reduserte driftsutgifter. Ett eventuelt bytte må også ses opp mot spørsmål om det skal kjøres anbud på økonomisystem i Nordfjordsamarbeidet i Målsetting: Effektivisere innkjøpsprosessene i Vågsøy kommune Mandat: Implementere e-handelsløsning i Vågsøy kommune Vurdere og eventuelt å gjennomføre bytte-/anbud økonomisystem Tidsplan: Oppstart: april 2015 Sluttrapport: desember november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 29

34 Budsjett/regnskap: Programvare og tjenestekjøp kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp ennå. Vurderes til høsten. Framdrift/status august 2014 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet flyttes til Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 30

35 1050 Back-up lokasjon Nordfjordnett Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Sigurd Muldsvor Prosjektleder: Joar Bergheim Ruud Prosjektgruppe: Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen Referansegruppe: Ingen Bakgrunn: Prosjektet inneheld investeringar i høve backup lokasjon på Eid for å auke redundans, oppetid og funksjonalitet på backup. Dersom det ikkje vert sett av midlar til auke av redundans og oppetid på Eid, vil det redusere oppetidsgaranti og antal system som kan køyrast opp i datasenter på Eid ved ei krise eller havari i datasenter i Vågsøy. Prosjektet gjennomførast så raskt som muleg i 2014 for å sikre Kommunenett Nordfjord sine data. Målsetning: Etablere naudsynt tryggleik og oppetid i høve til krav frå kommunane gjennom tenesteavtale. Dette vert gjort gjennom å: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre kritiske system på Eid Kvalitetssikre fail-over på dei system som definert som kritiske Ha kapasitet til redundans på viktige støttesystem i Nordfjord, - Lync (telefoni), Exchange (e-post) Mandat: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre kritiske system på Eid Kvalitetssikre fail-over på dei system som definert som kritiske Tenkt løysing er ikkje automatisk fail-over. Tidsplan: Oppstart: januar 2014 Sluttrapport: juni 2014 Innhenting av prisar, jfr. rammeavtale for utstyr: Januar 2014 Innkjøp: Januar/Februar 2014 Oppstart installasjon: Februar/Mars 2014 Ferdigstilling: Juni november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 31

36 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Servere kr Blade-infrastruktur kr Diverse nettverksutstyr kr Flytting av rack Eid til Vågsøy kr Nytt rack Eid kr Brannslukking rack Eid kr Montering rack/brannslukking kr Backup kr Lisens san-switch kr Konsulenttimer kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån 0 0 " eiendomsfond " refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Det er ikkje ført kostnadar på dette prosjektet pr. april Årsak til dette er at Nordfjordnett ventar på Eid kommune i høve til å klargjere datarom i Eid rådhus. Når datarom er utvida og bygd om slik forventa, kan Nordfjordnett etablere planlagde løysingar for backup, beredskap og katastrofe. Dersom datarom for backup på Eid ikkje står ferdig tidleg haust 2014, vil det være naudsynt å føre dette prosjektet over til Nordfjordnett har stor trong for å få oversikt over nettverk og nettverksutstyr i samband med omlegging av infrastruktur som står føre i 2014 / Til dette finnast det verkty frå HP som gjev detaljert oversikt over switch ar med plassering, modell, versjon, og ikkje minst gjeldande konfigurasjon pr. switch. Dette verktyet vil være naudsynt for å overvake både nettverksutstyr i Nordfjord, men også kritisk nettverksutstyr i datarommet på Eid. Nordfjordkommunane har ein tidlegare versjon av overvakingsverktyet, men dette er EOL 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 32

37 (End-Of-Life) for ein del år sidan og er difor ikkje tenleg framover. Det vil være naudsynt å kjøp inn dette verktyet i løpet av året, men pr. no har Nordfjordnett ikkje oversikt over omfang og kostnad, men kostnad vil anslagsvis være ca ,- kr. Når det er oversikt over endeleg kostnad, bør det sterkt vurderast å auke kostnadsråme for prosjekt 1050 til å dekke dette innkjøpet. Framdrift/status august 2014 Pr. august er kun Blade-hylle og lisens for nettverksovervaking innkjøpt. Datarom på Eid (backup lokasjon) er enno ikkje ferdig, og vil ikkje stå ferdig før tidlegast første kvartal Auka datamengde og trong for lagerkapasitet, og auka trong for serverkapasitet i serverkonsolideringsprosjektet vil medføre at Nordfjordnett må gjere tilleggsinvesteringar i høve til opprinneleg plan. Det vil være trong for 6 nye Blade-serverar, kostnad ca ,- pr stk inkl. alle lisensar. Ny diskhylle for datalagring og backup, ca ,- for auka lagring i Vågsøy og auka plass for backup på Eid. Datalager vil i framtida auke vesentleg meir pr. år enn hittil, mellom anna fordi kommunane går over til heildigitale arkiv. Eksisterande Juniper SA4000 SSL boks som handterar pålogging frå eksterne lokasjonar (heimekontor) er EOL (End-Of-Life). Det må etablerast ny løysing for dette dersom kommunane ynskjer å oppretthalde fleksibiliteten i høve til å logge på fagsystem, e-post, osv. når tilsette er på reise. Det er ikkje teke stilling til kva type løysning dette skal være. Justert kostnadsoverslag for Vågsøy og Eid Blade-serverar inntil 6 stk kr Blade-infrastruktur kr Diverse nettverksutstyr, SSL-pålogging og switch ar kr Flytting av rack Eid til Vågsøy kr Nytt rack Eid kr Brannslukking rack Eid kr Montering rack/brannslukking kr Lagring og backup Vågsøy-Eid kr Lisens san-switch kr Konsulenttimer kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Kommentar til kostnadar server: Maskinvarekostnad pr server er ca ,- pr server. Lisenskostnadar til virtualisering er ca ,- pr server Microsoft Windows DataCenter Serverlisens er ca ,- pr server. Serverar skal køyre fagsystem for brukarar, samt bygge redundans i høve til backuplokasjon 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 33

38 Kommentar til kostnadar lagring: Utvida lager for fillagring for Nordfjord, ca ,- Nytt lager for databaselagring, naudsynt for auke av kapasitet, tryggleik og responstid, ca. kr ,- Auke i backup kapasitet som følgje av auke i datamengde til lager, ca. kr ,- Av dette er kr ,- investert i år. Resterande innkjøp når datarom på Eid står klart. Det foreslås en vesentlig økning i budsjettet for dette prosjektet i 2015 for å kunne takle veksten i både nødvendig kapasitet og lagerplass. Investeringsramme for 2015 foreslås satt til 2,01 mnok. Investering 2015 finansieres innenfor ramme lån med 0,36 mnok og refusjon fra andre kommuner med 1,65 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " eiendomsfond 0 0 " refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 34

39 1051 Oppgradering sak/arkiv system Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmansteamet Linda Alice Myhre Larsen Tjenesteleder Service, Linda Alice Myhre Larsen Tjenesteleder Service, Linda A. Myhre Larsen, Konsulent Irene Sivertsen, Økonomisjef Norvall Bakke Bakgrunn: Nordfjordkommunane brukar i dag ACOS WebSak som post-, sakshandsamings- og arkivsystem. Versjon 6.6 som vi brukar er ein eldre versjon med NOARK 4 som arkivløysing, og som leverandøren ikkje lenger vil utvikle. Utfasinga av versjon 6.6 fører også m.a. til at ein del feil i versjonen ikkje blir retta. Ny «Fokus» med den nye arkivstandarden NOARK 5 blir no teken i bruk av Acos sine kundar. I tillegg til dei feil og manglar som ikkje blir retta opp i versjon 6.6 er ny versjon med NOARK 5-løysing nødvendig m.a. for å oppfylle kart- og planforskrifta sitt krav om digitalt planregister i alle kommunar. Kommunane nyttar i dag (til ein viss grad) BEST/EDU til kommunikasjon med offentlege styresmakter. Dette systemet er dyrt i drift i forhold til bruken. Det langsiktige målet er å fase denne løysinga ut og å erstatte den med ny funksjonalitet i KS SvarUT eller tilsvarande løysing. På kort sikt er ei slik utfasing ikkje mogeleg, då funksjonalitet, særleg på mottakssida, enno er for dårleg. Vi har fått tilbod om framleis å nytte BEST/EDU, men med redusert pris, inntil det eksisterer alternativ. Eit slikt alternativ er venta på plass første halvår Eit oppdatert post-, sak- og arkivsystem er heilt avgjerande for å oppfylle dei krav og forventningar både sentrale styresmakter og kommunane sjølve har til digitalisering av offentleg forvaltning og er i tråd med digitaliseringsprogrammet i Nordfjord. Ny versjon av WebSak tilbyr ei enklare og meir brukarvennleg løysing for sakbehandlarane, som gjev håp om å få utvida bruken av post/sak/arkiv-systemet og journalført meir av kommunen si korrespondanse. Basert på desse utfordringane er det eit behov for å oppgradere programvaren til siste versjon. Oppgradering av WebSak var først tenkt gjennomført i 2015 og prosjektarbeidet starta våren Prosjektorganiseringa har vært i Gloppen kommune sin regi. Rådmannsgruppa i Nordfjord vedtok i haust å utsette gjennomføring av prosjektet til 2015/2016 med prosjektstart haust I melding frå Gloppen kommune er det avklart at ein del prosjektkostnader har påløpt, og vil bli fakturert i Tabellen under viser påløpte utgifter i Prosjektadministrasjon, rådgivning og reisekostnader Kr Lisenser til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit (7 stk.) kr Sum kostnader i 2014: Oppgradering WebSak (felles prosjekt av 7 Nordfjordkommuner i Gloppen kommune sin regi) kr «Overskotsmidlar» frå sikker sone prosjektet Påløpte kostnader i 2014 som skal fordeles til 7 Nordfjordkommuner 1) kr ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. Etter fordelingsnøkkelen nemnt i fotnoten til tabellen ovanfor, utgjer Vågsøy kommune sin del av dei påløpte prosjektkostnadene for 2014 kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 35

40 Målsetning: Prosjektet har som mål å oppdatere ACOS WebSak til siste versjon. Det skal settast i drift integrasjon mellom WebSak og digitalt planregister, som kommunane er pålagde etter 14 i kart- og planforskrifta. Integrasjonane mellom WebSak og Oppad skal vidareførast og utvidast gjennom eit eige prosjekt for fullelektronisk barnehagebarn- og elevarkiv. Vidare så skal KS SvarUT eller tilsvarande takast i bruk som ein del av oppgraderinga. Det langsiktige målet (2016) er å erstatte dagens BEST/EDU-løysing med eit nytt system, men eit slikt system er enno ikkje sett i drift. Ein overgang til ny versjon betyr ein overgang til NOARK5-kjerne med nye krav til arkivtenesta i kommunane. Opplæring av alle brukarane er ein del av prosjektet. Konsekvensar for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinstar Inntekstsauke Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbetring Risikoreduksjon Ingen Ingen vesentleg kostnadsreduksjon Enklare brukargrensesnitt Integrasjon mot eigedomsregiser / planregister Overgang til NOARK5 Integrasjon mot KS SvarUT eller tilsvarande Ny opplæring av brukarane av WebSak Berre eitt grensesnitt til WebSak forenklar drift, vedlikehald og opplæring. Mandat: 1. Oppgradering til WebSak Fokus 2. Integrasjon med eigedomsregister / digitalt planregister 3. Integrasjon mot KS SvarUt eller tilsvarande. Her må prosjektet gjere val mellom dei 4. Alternative løysingane innan 1. desember Førebu utfasing av BEST/EDU med DIPS (funksjonane skal overtakast av KS SvarUt eller tilsvarande) 6. Opplæring av systemansvarlege (superbrukarar) og tilsette Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Er nådd når: Varigheit Ferdigdato M0: Initiering 3 veker M1: Ressursavklaring 3 veker M2: Teknisk implementering 8 veker M3: Opplæring og igangsetting i organisasjonen 8 veker M4: Integrasjonar 4 veker M5: Kontraktgjennomgang 1 veke M6: Utrullingsplan i kommunane 4 veker M7: Databehandlaravtale 1 veke M8: Godkjenning av leveranse 1 veke november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 36

41 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag Estimert ant.timer Sum Installasjon, rådgjeving og bistand 250 kr Prosjektadministrasjon (ca. kr ,- påløpte i 2014) 300 kr Oppstartsmøte, rutinearbeid og konfigurering 680 kr Konvertering til historiske baser til Noark 5 versjon 135 kr Opplæring/workshop kr pr. dag 30 kr SQL*Lisensar og installasjon kr Lisensar til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit, 7 stk, kr ,- pr stk (hele beløp påløpte i 2014) 7 kr Sum del 1 Kostnader tilknyttet Acos kr Lønnskostnader 340 kr Maskinvare: server-blade 4 kr Maskinvare: lagring hyller 1 kr Sum del 2 kostnader tilknyttet Nordfjordnett kr Sum finansieringsbehov (Del 1+Del 2) kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering Fordeling prosjektkostnader 1) : Sum (kostnader for Acos og Nordfjornett, Nordfjordkommuner (Vekt i % = Folketall Fordeling kostnader Fordeling kostnaderavrundet til nærmeste folketall/32800) Acos Nordfjordnett kr1.000,-) 25% 75% 25% 75% Stryn (22%) Vågsøy (19%) Eid (18%) Gloppen (17%) Bremanger (12%) Selje (8%) Hornindal (4%) Sum finansieringsmidler ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 37

42 Vågsøy kommune sin del av fellesprosjektet er estimert til ca kr med tillegg av lokale kostnader. I prosjektperioden er det sett av kr finansiert med lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Refusjon andre kommuner 0 0 Overskotsmidlar 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 38

43 1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen Det er i 2012 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap: Utstyr: Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år seinere år Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 39

44 Kostnadsoverslag utstyr 2013: Smartboard m/pc Kr Skjermer elev Kr Skjermer ansatt skole/b.hage Kr Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Kr Nettbrett Kr Programvare Kr Uforutsette kostnader Kr SUM: Kr Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Det er kjøpt inn 10 stk smartboard m/pc til skolene. Nye arbeidsstasjoner for de ansatte er kjøpt inn og vil bli satt ut i løpet av juni/juli måned slik at de skal være klar til skolestart. Det pågår et prosjekt vedrørende nettbrett og vurdering av nytten av dette i skolen. Framdrift/status august 2013 Arbeidsstasjoner for de ansatte ble satt i drift i løpet av juni. Arbeidsstasjonene for barnehagene og elevene ble kjøpt inn i juni grunnet meget gode priser. Maskinene for elevene er ferdig konfigurert og satt ut og er klare til skolestart. Vi har ikke hatt kapasitet til å få ut maskinene til barnehagene enda. Vi antar at vi skal få de ut i løpet av september. ØKP : Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 40

45 Framdrift/status april 2014 Smartboardtavler med tilbehør og montering kr Datamaskiner og skjermer kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Framdrift/status august 2014 Fokus i 2014 er å videreføre implementering av smartboard på alle skolene. Implementering pågår som forutsatt i prosjekt. Planlagte investeringer for 2015 Smartboardtavler med tilbehør og montering kr Datamaskiner og skjermer kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 41

46 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Rektor med fleire Viviann Midtbø, Stig Hermann Hagen Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca m 2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 2015 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 80m 2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal gymsal 250 m 2 1 etasje 250 m 2 undervisningsrom 320 m 2 1 etasje 320 m 2 garderobe/leskur 235 m 2 2 etasjer 470 m 2 utvider leskur i flukt med undervisningsbygg 1) 70 m 2 2 etasjer 140 m 2 gangareal nordsida eldste bygget 80 m 2 2 etasjer 160 m 2 Sum areal med flatt tak 955 m m 2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 305 m 2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 610 m 2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 250m 2 i to etasjer, dvs. ca 500 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 80m 2 pluss gang- /trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 300 m 2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 42

47 fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr ,- anslås investering i 300 m 2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Hovedbegrunnelse for påbygg i 2015: -undertaket over leskur og garderobe har lekkasje og rustskade -det er ikke mulig å bygge ut på deler av taket, en må bygge ut over hele taket -skolen skal ta i mot en funksjonshemma elev som krever ekstra areal og tilpasning Ved å foreta en slik utbygging vil en løse behov for areal til funksjonshemma elev og en vil få to ekstra klasserom som gjør at en tar høyde for økning i elevtallet. Skavøypoll er en skolekrets i vekst og skolen får i tillegg flere elever i løpet av skoleåret på grunn av arbeidsinnvandring og på sikt også flyktninger. Høsten 2016 vil skolen få inn et barnekull på 28 elever. Da vil SFO rommet på 50 m2 som 1.klasse bruker per dags dato vere for lite og en har ikke flere klasserom å ta av. Krav om språkdeling fra foreldre kan da bli en konsekvens. Vekst i elevmassen og tilrettelegging for funksjonshemma gjør at det blir flere ansatte som trenger kontorplass og møterom. Skolen vil derfor måtte bruke et av de minste og eldste klasserommene til arbeidsrom/møterom for de ansatte. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 43

48 Vedlegg 1 ØKP t as tk U 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 44

49 Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2014 Sluttrapport: juli 2016 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr Påbygg 300 m 2 kr Varmepumpe med mer kr - Sum eks.mva kr Uforutsett 15% kr Sum eks.mva kr Mva kr Sum inkl. mva kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 2013 Det er lagt inn 4,5 mnok i 2014 og 4,5 mnok i 2015 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skulen skal være. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 45

50 ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Anbud på arkitekt/konsulent blir lagt ut på DOFFIN i mai/juni Framdrift/status august 2014 Arkitektkontoret Aaland i Stryn er tildelt oppdraget. De vil først lage elektroniske tegninger av bygget før første oppstartsmøte med prosjektgruppen. Som blir 10. september Prosjektgruppe: Viviann Midtbø, Ove Aksnes, Frode Weltzien, Sting Hermann Hagen Det antas at det blir brukt ca. 0,4 mnok for konsulenttjenester i Framdrift/status oktober 2014 Det viser seg at eksisterende bygningsmasse fra 1987 ikke har tilfredsstillende ventilasjonssystem. Det er ikke plass i eksisterende ventilasjonsrom og vi har fått avslag på å bruke tilfluktsrommet. Det må bygges nytt ventilasjonsrom bak gymsal på ca. 70 m2. Det må leggs opp nye kanaler som har større tverrsnitt og krever mer plass. Disse påfører prosjektet økte kostnader. Kostnadsoverslag Økte kostnader tilknyttet forbedring av ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsaggregat med mer kr Fremføring av nye kanaler og riving av eks. kanalnett kr Elektro kr Bygg m/mer kr Totale tilleggskostnader kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Ny investeringsramme for blir da kr ,- (eks. mva). Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 4,1 mnok til 0,4. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,4 mnok. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 46

51 Investeringsramme for 2015 foreslås satt til 14,3 mnok (dvs., 4,1 mnok flyttet fra 2014 budsjett, 4,5 mnok opprinnelig ramme for 2015 og 5,7 mnok beregnet tilleggskostnader for hele prosjektet). Dette er en økning på 5,7 mnok fra den opprinnelige godkjente investeringsrammen på 9 mnok. Investering 2015 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 14,3 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 47

52 2058 Investering Vågsøy ungdomsskule Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Kåre Bakke, Ove Aksnes, Oddgeir Sande, Audun Rødland Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst ». I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Vågsøy kommunestyre har gjort vedtak om at skolen skal ligge på Gotteberg. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om av Fløy A og B, må få nytt ventilasjonsanlegg innen Norconsult AS har utarbeidet kravspekk sammen med Vågsøy kommune, som de tre total entreprenører, skal gi pris på innen Det er tre total entreprenører som er prekvalifiserte: 1. Veidekke Entreprenører AS 2. Skanska Norge AS 3. Hent AS Det er satt oppstart på byggearbeidene i juni 2015, antatt byggetid er satt til 24 måneder. Målsetting: Ungdomsskole som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: Fullføre et skisseprosjekt for ny/rehabilitert ungdomsskole. Gjennomføre en konkurranse for arkitekt/konsulent for de alternativ som blir valgt. Gjennomføre en konkurranse for utførende/byggeledelse. Lede prosjektet til nye lokaler er klar til bruk for undervisningsformål. Tidsplan: Oppstart: 2014 Sluttrapport: november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 48

53 Budsjett/regnskap: Det er lagt inn 3 mnok i 2014, 17 mnok i 2015, 60 mnok i 2016 og 80 mnok i Revidert prosjekt blir utarbeidet når det er vedtatt utbygging. Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Anbud på arkitekt/konsulent ligger ute i DOFFIN, frist den Framdrift/status august 2014 Norconsult AS fra Sogndal, er tildelt oppdraget. Første prosjekt møte ble avholdt den Fremdriftsplan: Doffin/Ted-prekvalifisering: 45 dager innlevering 16.oktober 3 stk. total entreprenører velges. Doffin/Ted-begrenset konkurranse: 60 dager innlevering i medio februar 2015 Klar med innstilling i slutten av februar Byggeperiode: fra 1. juli 2015 til 1. juli år Midlertidig skole lokaler må leies, da eksisterende bygg blir satt helt ut av drift. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 2,5 mnok til 0,5 mnok. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,5 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 40 mnok for 2015; 70 mnok for 2016; 50,0 mnok for Investering finansieres også med kommunalt lån. Totalt prosjektbudsjett på 160,5 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 49

54 2059 Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: Frode Weltzien, Berit Solvang, Eli Stølan Referansegruppe: Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Ansatte ved barnehagen har ikke nok arbeidsplasser, styrer må ha eget kontor og garderoben i underetasjen må utbedres. I tillegg må kjøkken mot syd rehabiliteres, da det er svært nedslitt. En utvider vindfang for gi meir plass ved ankomst og direkte tilgang til styrer. Vi har ikke digitale tegninger over bygget. I tillegg er det kommet krav fra mattilsynet av begge kjøkken skal ha egen håndvask med fotocelle. Barnehagen vil ikke bli godkjent før vi har fått på plass, brannvarslingsanlegg for hele bygget og seksjoneringsvegger med brannklasse som går helt til under yttertaket. I tillegg må det skiftes til brannvindu og branndører mellom de to byggene nord/syd. Målsetning: Sikre arbeidsforhold for ansatte/brukere ved Skramsmarka barnehage. Mandat: Utføre rehabiliteringsarbeidet i henhold til kostnadsoversikt. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Kjøkken syd kr Gang Krabben kr Grønt rom kontor kr Arbeidsrom pedagoger kr Flytte ut vindfang kr Garderobe ansatte kr Tegninger kr Uforutsett kr Sum eks. mva kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 50

55 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Framdrift/status august 2014 Arbeidet var utført av Unu AS og ble ferdig til 11. august. Hovedskap for strøm måtte skiftes pga. plassmangel, det er heller ikke utarbeidet nye oppdaterte tegninger. Dette vil komme på plass i september. På grunn av dette tilleggsarbeidet har forbruket for dette prosjektet overskredet investeringsrammen for 2014 på ca. 0,05 mnok. Framdrift/status oktober 2014 Tilsyn: Barnehagen må ha montert brannvarslingsanlegg, som går til alarmsentralen i Florø. Barnehagen må deles i tre brannsoner, dører/vindu som er i skille må skiftes, og veggene må føres under tak/brannsikring. 4 dører må skiftes til branndører, 4 vindu må skiftes til brannvindu. Investeringsramme for 2014 foreslås økt med 0,05 mnok til 0,8 mnok for å dekke merforbruket. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,8 mnok. I henhold til nevnt tilsyn utført etter at planlagt arbeid var ferdig, blir det nødvendig å korrigere identifiserte mangler utover Dermed foreslås det at investeringsramme for 2015 blir satt til 0,2 mnok finansiert med kommunalt lån på 0,2 mnok. De ovennevnte budsjettjusteringene gjør det at total investeringsramme økes med 0,25 mnok til 1 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 51

56 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Line Hodnefjell, Line Karin Dalelv, Håkon Christensen Bakgrunn: Hele skoleanlegget blir rehabilitert. Det blir gjort utbedringer med garderober/wc for ansatte/barn og spiserom og kontorløsninger i barnehagen. Barnehagen må i tillegg har arbeidsrom for sine pedagoger. Skolen må ha garderobe- og toalettforhold for sine ansatte. Bygget får nytt ventilasjonsanlegg, nye vindu/fasader med mer. Uavhengig av hva som blir valgt, bygget skal inneholde: -bare skole -bare barnehage -skole og barnehage -nytt ventilasjonsanlegg for hele bygg -nye fasader + bygningstekniske oppdateringer -barnehagen må utvide sitt areal med ca. 70 m2 -skolen med ca. 15 m2 Målsetning: Bygget rehabiliteres slik at det oppfyller alle krav til skole-/barnehageformål. Mandat: Rehabilitering av Holvik skole slik at den oppfyller kravene til en god skole og barnehage. Tidsplan: Oppstart: mai 2015 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Rehabilitering av bygningsmasse (1007 m2 a kr ,- pr. m2) 1) kr Rehabilitering av uteareal (inkl. lekeapparat) og parkeringsplass kr Nybygg 85 m2 a kr ,- kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 2) kr Sum inkl. mva kr ) kr ,- er inkl. mva, så bruttokostnader for 1007 m2 er 13,091 mnok. 2) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 13,85 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 0,5 mnok i 2014, 8 mnok i 2016 og 5,35 mnok i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 52

57 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Skisser av Holvik skole og barnehage: 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 53

58 xxxx Nye klasserom på Skram skole Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Stephan Lexau, Håkon Christensen Bakgrunn: Svømmehall på Skram kan gjøres om til klasserom. Svømmehallen er på ca. 207 m2, den deles slik at det blir tre nye klasserom på skolen, med korridor og egne tilganger til klasserommene. Utsnitt av svømmebasseng på Skram skole: 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 54

59 Målsetning: Det er å gjøre Skram bedre egnet til å ta imot flere elever. Mandat: Gjøre eksisterende svømmehall om til undervisningsrom på Skram skole. Tidsplan: Oppstart: jan Sluttrapport: des Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Omgjøring av svømmehall på Skram til klasserom (207 m2 a kr kr pr. m2) 1) Uforutsett kr - Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 2) kr Sum inkl. mva kr ) kr ,- er inkl. mva, så bruttokostnader for 1007 m2 er ca. 4,14 mnok. 2) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 3,32 mnok finansieres med kommunalt lån på 3,32 mnok i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 55

60 xxxx Ny svømmehall på Tennebø Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: Ronny Silden Totland, Arne Vedvik Referansegruppe: Alle rektorer på skolene Bakgrunn: Vågsøy kommune har to svømmeanlegg av eldre dato, som krever oppgradering. Bassengene har en lengde på 12,5 meter og gir ikke tilfredstilene opplæring. Det er ikke mindre basseng i hallene der en kan tilby ekstra oppvarming, en må varme opp hele bassenget, noe som medfører ekstra store kostander til oppvarming. Vågsøy kommune er frarådet å bruke midler til rehabilitering av eksisterende svømmebasseng på grunn av lengde og det vil kreve mye ombygging for å få godkjenning etter nye forskrifter. Målsetning: Det er å få et felles svømmeanlegg for kommunen. -at anlegget også kan brukes på kveldstid og på lør- og søndager -at anlegget inneholder aktivitet for små og eldre(ekstra varme) -samle idrettsaktivitet innenfor et begrenset område -Vågsøy kommune kan tilbyd den videregående skolen bruk av svømmehall Mandat: Det å få etablert en ny svømmehall på Tennebø. Tidsplan: Oppstart: jan Sluttrapport: des Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Rigg og drift og bygning inkl. VVS (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) - kr installasjoner, tele- og kontrollinnst. (1120 m2 a kr ,- pr. m2) 1) Generelle kostnader - prosjektering (8% og kostnader på rigg og drift/bygning m.m.) kr Spesielle kostnader (30% av sum: kostnader på rigg og drift/bygning m.m. og kr generelle kostnader) Uforutsett (5% av sum: kostnader på rigg og drift/bygning m.m., generelle kostnader og spesielle kostnader) Inventar og utstyr Felleskostnader (tilknytning til andre bygg i Nordfjordhallen, osv.) Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 2) kr Sum inkl. mva kr ) kr ,- er inkl. mva, så bruttokostnader for 1120 m2 er ca. 39,35 mnok. 2) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Kostnadspris per m2 av anlegget: kr /1120 m2 = kr ,- pr m2 inkl. mva eller kr ,- pr. m2 eks. mva. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 56

61 Finansiering: Investeringsramme på 53,5 mnok finansieres med tilskudd anslått på 18 mnok og kommunalt lån på 35,5 mnok, fordelt som følger: kommunalt lån på 6 mnok i 2018; kommunalt lån på 25 mnok i 2019; og kommunalt lån på 22,5 mnok i Antatt tilskudd er spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet på 18 mnok i Kommunen kan søke om dette, jf. lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 57

62 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 58

63 Vedlegg 1 ØKP t as tk U 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 59

64 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-10 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 60

65 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: 2018 Oppstart: opprinnelig 2012; ny oppstart 2018 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2018 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: ,- Netto driftskostnad: ,- Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 61

66 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 62

67 Framdrift/status Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Framdrift/status november 2013 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Framdrift/status april 2014 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i Framdrift/status august 2014 Oppstart blir i henhold til plan i Framdrift/status november 2014 Oppstart forskyves til Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 63

68 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård, Anne H. Tennebø Færestrand, Heidi Høstland Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 64

69 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; oppstart 2013 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2016 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 65

70 Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 2013 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. Framdrift/status august 2013: Nordplan AS på Nordfjordeid er valgt til å utarbeide ny reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil ikke bli ferdig før våren I slutten av inneværende år vil en engasjere en arkitekt som utarbeider skisser/konkurransegrunnlag for total entreprise. Det er anslått at prosjekteringskostnader i år vil være 0,1 mnok. Investeringsrammen for 2013 derfor justeres ned med 6,9 mnok til 0,1 mnok og 6,9 mnok flyttes til Budsjettert låneopptak for 2013 reduseres med 4,24 mnok til 0,1 mnok og tilskudd på 2,66 mnok flyttes fra 2013 til Derfor vil budsjettert låneopptak for 2014 være 4,24 mnok. Samlet investeringsramme endres ikke. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 66

71 Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november Det legges inn 4,0 mnok i 2014 og 3,0 mnok i ØKP : Kostnadsoversikt: Skisseprosjekt kr Bygningsarbeid kr Tomt kr Byggeleiing kr Inventar kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Reguleringsplan for området er nå godkjent. Prosjektet vil bli lagt ut i DOFFIN i juni 2014 for avtale arkitekt/konsulent. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 67

72 Framdrift/status august 2014 Konsulent/arkitekt oppdraget er lagt ut i Doffin den , innlevering den Aaland Arkitektkontor AS har fått oppdraget og skal utføre tegning og kravspekk for Vågsøy kommune. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 3,8 mnok til 0,2 mnok. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,2 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 6 mnok for 2015; 0,8 mnok for Totalt prosjektbudsjett på 7,1 mnok endres ikke. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 68

73 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt får 14 personar under 40 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 20 år: år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 69

74 Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; ny oppstart 2018 Sluttrapport: opprinnelig 2014; ny 2018 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 70

75 Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Budsjettet er flyttet til Framdrift/status november 2013 Budsjettet er flyttet til Framdrift/status april/august 2014 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i Framdrift/status november 2014 Prosjektstart forskyves til Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 71

76 3035 Rehabilitering av heis i gt Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Anita Solberg, Jan Inge Nygård Bakgrunn: Heisen er fra Norsk Heiskontroll AS gir pålegg om utbedringer, men de som har servicen på heisen får ikke tak i nye deler. Målsetning: Stabil drift av heis. Mandat: Innhente pristilbud og få montert ny rehabilitert heis i bygget. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Kostnader* kr kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. * Kostnader inkluderer følgende: Utskifting av hydraulisk utstyr. Sylinder beholdes. Utskifting av styring og alt elektrisk utstyr som brytere, samt nye tablåer og bryter i heisestol og alle etasjer. Ny døroperatør på heisstol. Nye dørblader på heisstol i alle etasjer. Ny fotocellelister. Overhaling av sjaktdørene. Utskifting av slitne trinser, styresko og dørkontakter. Dørblader beholdes. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 72

77 Finansiering: Investeringsramme på 0,4 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 73

78 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Anita Solberg, Dagny Nave Bakgrunn: Varmeanlegget på VOS er fra tidlig på 1950 tallet. Det består av oljekjel som reservekraft og en elektrokjel som blir brukt som hovedkilde. Fordelingsnettet er skjult inne i veggene, lekkasjer oppdager vi når veggene blir fuktige. Det er svært vanskelig å få reservedeler til anleggene. I første og andre etasje er det i dag ikke noen ventilasjon med unntak av det naturlige. I første etasje er det også sentralkjøkken for Vågsøy kommune, noe som medfører at luft fra kjøkkenet blir godt merkbar i de ulike etasjene, når det ikke er noe annet anlegg som utfører ventilering. Særlig i den varme årstid er det svært vanskelige arbeidsforhold på VOS. Målsetning: Det er å få et anlegg som gir bedre varmeøkonomi for dette bygg, og større mulighet til å regulere temperatur. Sikre at bygget oppfyller kravene til riktig ventilasjon i 1.- og 2. etasje. Mandat: Innhente pristilbud og få montert nytt varmeanlegg i bygget. Innhente pristilbud og få montert nytt ventilasjon for 1. og 2. etasje Tidsplan: Oppstart: januar 2017 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Riving av eksisterende varmeanlegg kr Ny varmesentral (teknisk rom VP og EL-Kjel) kr Nytt radiator anlegg inkl. rør kr Riv kostnader kr Uforutsett kr Rigg og drift kr Bygningsmessige arbeider kr El. og automasjon kr Asbestsanering kr Nytt anlegg komplett ny ventilasjon kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 74

79 Finansiering: Investeringsramme på ca. 8 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 75

80 4041 Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 2012 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 76

81 Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. Frem til og med 2013 kom merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kom i driften. Fra og med 2014 blir merverdiavgiften refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor prosjektets godkjente investeringsramme. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler og finansiering fra MIL foreligger. 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Forutsetninger: Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1,0 mnok. MIL må framlegge garanti for risiko knytt til manglende tildeling av spellemidlar for inntil 1,5 mnok Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på kroner november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 77

82 Tidsplan: Oppstart: mai 2014 Sluttrapport: desember 2014 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Kr Tartandekke friidrett Kr Lys Kr Grunnarbeid Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Kr Tilskudd (Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 2016 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Kommunen har innen fristen 15. januar sendt inn søknad om spillemidler på anlegget. Det var sendt inn en søknad på friidrettsdelen og en søknad på kunstgras og flomlys. For friidrettsdelen søkte vi om kr ,- i tilskudd og på kunstgras/lysanlegg søkte vi om kr ,-. Totalt er det søkt om kr ,- i spillemidler. I samband med innhenting av dokumentasjon for å søke om spillemidler fikk Måløy idrettslag et tilbud på prosjektet frå Saltex: 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 78

83 Kostnadsoverslag investering: Rigg og Drift Grunnarbeider Kr Grunnarbeider løpebane Kr Grunnarbeider kunstgress Kr Lys Kr Kunstgress for fotball Kr Utstyr for vedlikehold Kr Idrettsutstyr Kr Friidrettsdekke Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv og Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Nytt oppsett i forhold til kostnader og finansiering er gjort i forhold til tilbudet frå Saltex. Dette tilbudet er 1,15 mnok høyere enn det som tidligare var skissert. Når det gjelder finansiering av prosjektet, så er tilskudd økt fra 3,8 mnok til 4,71 mnok, kommunalt lån (forskuttering spillemidler) økt fra 2,8 mnok til 3,1 mnok og kommunalt lån (mva) økt fra 1,65 mnok til 1,952 mnok. Prosjektet har fram til 21.mai vært utlyst på «Doffin» og vi er nå i ein prosess med å sammenlikne tilbudene. Når vi har fått gjort en vurdering av dette vil vi gå i dialog med de som er aktuelle å bruke. Avtale er ikke tegnet før prosjektet eventuelt er politisk godkjent. Fylkeskommunen har frist til 1. juli på å orientere søkere om tildeling av spillemidler. I tilrådingen til fylket er det foreslått et tilskudd på kr ,- allerede i Disse midlane må benyttes innan 2 år. En kan få utbetalt 70% med en gang og resten ved ferdigstilling av anlegget. Vi vil legge fram sak i kommunestyret 26. september, da vil vi ha fått oversikt over kostnader ut fra tilbud gitt i Doffin. Vi vil også ha fått svar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på søknadene om spillemidler. Framdrift/status august 2013: Prosjektet ble lagt ut på Doffin frem til 21. mai Anbudet var avlyst da finansieringen på prosjektet ikke var på plass. Det kom inn 3 delentrepriser og to totalentrepriser. Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk 0,7 mnok i spillemidler i Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Budsjettet for 2013 på 8,25 mnok foreslås nullstilt og flyttet til Budsjettert tilskudd på 3,8 mnok og lån på 4,45 mnok flyttes tilsvarende til Prosjektet forventes ferdigstilt i september november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 79

84 Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2013 Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk 0,7 mnok i spillemidler i Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Måløy idrettslaget har som mål å ha på plass finansiering til januar slik at prosjektet kan legge ut på Doffin. Målet er å ha anlegget ferdigstilt innen september Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 80

85 Framdrift/status mars Prosjektet har vert ute på ny anbodsrunde på Doffin med frist 14. mars Prosjektet vart lagt ut som ei totalentreprise. Det kom inn tre tilbod. Eit av tilboda var ikkje totalentreprise og vart dermed avvist. Ut frå ei totalvurdering er det gått vidare med Polytan AS. Med bakgrunn i dette er det sett opp kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag: Rigging og drift kr Grunn løpebane kr Grunn kunstgras kr Flomlys kr Kunstgras fotball kr Utstyr vedlikehald kr Idrettsutstyr kr Friidrettsdekke kr Planlegging, kontroll, 5% av tot kostnad kr Byggekostnad kr Sikkerhetsmargin ca 13,4% kr Totalt kr Fotballmål kr Totalt inkl. fotballmål kr Planlegging og kontroll på dugnad 1) kr Finansieringsbehov kr Merverdiavgift 2) kr Finansieringsbehov inkl. mva kr ) Sivilingeniør Ragnar Hagen har teke på seg å gjere alt arbeid i samband med prosjektering. I samband med søknad om tippemidlar er det vanleg å rekne 5 % av totalkostnaden til planlegging og kontroll. Dette vert gjort som dugnad for idrettslaget og blir ikkje bli belasta prosjektet. 2) Meirverdiavgifta blir frå og med 2014 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Totalkostnad for kunstgras og flomlys er kostnadsrekna til kroner eks. mva. Totalkostnad for friidrettsdelen er kostnadsrekna til kroner eks. mva. I tillegg må det kjøpast inn 2 stk. 11`er mål til en kostnad på om lag kroner Mil har allereie 4 stk. 7`er mål. Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er kroner Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet kroner Det er kome signal om at trafoen som skal nyttast for straumforsyning til anlegget har for liten kapasitet og må skiftast av SFE. SFE har opplyst at kommunen mest truleg må inn med eit anleggsbidrag. I samtale med SFE er det blitt førespegla ein kostnad på om lag kroner. Denne kostnaden er ikkje med i kostnadsoverslaget, og vil eventuelt gå av sikkerheitsmargin. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 81

86 Tilskot i form av spelemidlar Vågsøy kommune har sendt inn søknad om spelemidlar for anlegget. Friidrettsdelen fekk tildelt kroner i I Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg kunstgras/flomlys på Måløy stadion inne med ei tildeling på kroner i Basert på oppdatert kostnadsoverslag kan dette aukast til kroner Hovudregelen er at det kan ytast eit tilskot på 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva. Spelemidlar for kunstgras og lysanlegg kan maksimalt utgjere kroner , og for friidrett kan den maksimalt utgjere kroner Tilskotet på kroner er løyvd og kan utbetalast. Tilskotet på kroner er ein del av framtidig løyving gjennom Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Erfarings-messig er det eit etterslep på spelemidlar på 3-5 år. Det medfører at finansieringa i form av spelemidlar med kroner må forskotterast. I brev ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spelemidlar. MIL er villig til å redusere driftstilskot (kr pr år) med kroner pr. år for å kompensere for renteutgifter inntil spelemidlar vert utbetalt. I kommunestyrets vedtak i frå desember 2012 var det lagt inn ei føresetnad om å redusere driftstilskotet til MIL med 3% av forskoterte spelemidlar. Med ei forskotering på kroner utgjere det eit trekk på kroner pr år. Det er då teke høgde for at det ikkje er forskotering av kroner som allereie er løyvd til friidrettsdelen av prosjektet. Dersom kostnadane i prosjektet skulle bli lågare enn budsjettert vil finansieringa i form av spelemidlar bli redusert. Tilskot frå Måløy idrettslag (MIL) I følgje MIL kan dei yte eit tilskot til oppgradering av Måløy stadion på kroner Dette finansierer MIL gjennom tilskot frå lokalt næringsliv og ved låneopptak på kroner MIL har sendt over dokumentasjon på grunnlaget for tilskotet. Finansiering: Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er kroner eks mva. Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet kroner eks. mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 2014 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot spelemidlar (fylkeskommunen) kr Tilskot frå MIL kr Sum tilskot kr Kommunalt lån (forskotering av spelemidlar) kr Sum: kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 82

87 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april Sak om oppstart av investeringsprosjekt 4041 var teke opp til handsaming i kommunestyret I sak 026/14.vart det gjort følgjande vedtak: «Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektplan og oppstart av investeringsprosjekt «4041 Oppgradering av Måløy stadion» innafor ei investeringsramme på kroner eks. mva. Til grunn for godkjenninga ligg følgjande forutsetningar: Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1,0 mnok. Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på kroner » Vågsøy kommune er i forhandlingar med Polytan AS. Vi håpar på å få til ei avtale i løpet av mai månad og at arbeidet med anlegget kan starte opp så raskt som råd. Måløy Idrettslag har overført 4,5 mnok til Vågsøy kommune. Prosjektet forventes ferdigstilt i september måned Framdrift/status august 2014 Kontrakt med Polytan AS er signert og arbeidet med å rehabilitere Måløy stadion er sett i gong. I prosessen med å få byggeløyve vart vi pålagt å leggje til rette for meir parkeringsareal på grunn av ei forventa auke i bruken av anlegget. Dette har vi løyst ved å leggje til rette for parkering i området mellom idrettsvegen og vegen opp til renseanlegget. Dette er gjort i tråd med gjeldande reguleringsplan for området. Dette er teke med inn i prosjektet. Totalt vert dette ikkje dyrare då vi kunne nytte masse som var tenkt deponert til å utbetre parkeringsplassen. Det vert 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 83

88 lagt til rette for 20 nye parkeringsplassar. Det vert og arbeidd med å få etablert ein busslomme ved vegen opp mot renseanlegget. Ein føresetnad er at bussane kan snu ved renseanlegget. Nokre endringar er gjort i prosjektet for å sikre at det ikkje kjem uventa kostnader. Kontraktar som er signert: Kroner Endringar/ tillegg: Kroner (av dette er kr stipulerte kostnader) Totalt: Kroner Ferdigstilling Det er framleis nokre uavklarte kostnader, men slik det ser ut nå skal vi klare å holde oss til prosjektramma på 7,7 mnok. Det er en viss usikkerhet til om prosjektet avsluttes i 2014 da siste del av arbeidet er vèravhengig. Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 84

89 Vedlegg 1 ØKP Klatrepark i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Natalie Silden, Ikkje definert Bakgrunn: Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje kroner til Vågsøy kommune slik at vi kan etablere ein klatrepark i kommunen. Sparebankstiftinga ynskjer at klatreparkane skal plasserast sentrumsnært. Kva som er sentrumsnært er ikkje nærmare utdjupa og opp til kommunen å vurdere. U Klatreparken må etablerast på eit plant område og krev eit område på om lag 15 x 30 meter. Sidan området ligg i ei skråning må det fyllast opp i forkant. Dersom vi brukar same leverandør som i Førde må stolpane 130 cm ned i grunnen for å få dei forankra. Fallunderlaget må vere godkjent, til dømes kan kutterflis/industriflis nyttast. Det må vere ei sikkerheitssone på minimum 1,5 meter frå alle element. For at området skal fungere som ein møteplass må det lagast til nokre benkar og bord. Ved å sette opp 3 lyspunkt vil området kunne brukast heile året. tk I Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy er eit av måla å skape ein attraktiv møteplass med ulike aktivitetar i sentrum. Det er og eit mål å skape ei fysisk aktiv befolkning. as t For at anlegget skal kunne få spelemidlar er det eit krav at vi må dokumenter eigedomsrett eller feste/leigerett til grunn i minimum 20 år. Klatrepark vert rekna som eit nærmiljøanlegg og vi kan dermed søkje om tilskot på inntil 50% av godkjent kostnad. Maksimalt kroner. Det er ikkje sendt søknad om spelemidlar til dette anlegget. Det må gjerast ved neste søknadsrunde. Kommunen sin frist for innsending av søknad om spelemidlar til fylkeskommunen er 15. januar Av erfaring er det grunn til å tru at vi må vente nokre år på utbetaling av spelemidlar til dette anlegget. Målsetting: Skape ein møteplass og leggje til rette for fysisk aktivitet. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 85

90 Mandat: 1. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod knytt til utbygging av klatrepark. Val av leverandør. 2. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar. 3. Søkje om spelemidlar til klatrepark Tidsplan: Oppstart: april 2014 Sluttrapport: opprinnelig oktober 2014; ny 2015 Budsjett/regnskap: Investering: Innkjøp klatrepark inkl. montering kr Planering kr Arbeid stolper kr Fallunderlag inkl. transport kr Belysning kr Benkar og liknande kr Uforutsett kr Finansieringsbehov kr Meirverdiavgift kr Totalt inkl. mva kr Finansiering: Investeringsramma er sett til kroner eks mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 2014 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot frå Sparebankstiftinga Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje kroner til Vågsøy kommune til etablering av klatrepark. Tippemidlar/forskotering av tippemidlar: Sidan det ikkje er søkt om spelemidlar må kommunen ta stilling til forskotering. Det må utarbeidast ein søknad til søknadsrunda i Når kommunen kan vente og få spelemidlar er vanskeleg å seie. Forskotering av spelemidlar kan finansierast ved bruk av ubrukte lånemidlar tidlegare år. Investeringsprosjekt «4043 Klatrepark i Vågsøy» innafor ei investeringsramme på kroner eks. mva. Finansierast med kroner i tilskot og kroner i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år. I økonomiplanen leggast det inn utbetaling av spelemidlar i 2017 med tilsvarande tilbakeføring av låneopptak. Investeringsbudsjett eks. mva. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 86

91 Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2014 Arkitekkontoret Aaland er engasjert til å utarbeide tegninger forslag til utnyttelse av klatrepark i sentrum av Måløy, ferdig i september. Framdrift/status oktober 2014 Den ble det sendt ut nabovarsel. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 0,74 mnok til 0,01 mnok samtidig som 0,74 foreslås flyttet til prosjektbudsjett for Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,01 mnok. Total investeringsramme for prosjektet endres ikke. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 87

92 4044 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Odd Gunnar Myhre Prosjektgruppe: Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Ronny Silden Totland, Referansegruppe: ikkje definert Bakgrunn: Nordfjordhallen Drift har teke kontakt med Vågsøy kommune for å få skifta kunstgrasdekket i Nordfjordhallen. Kunstgraset er utslitt og det har kome fleire klager frå dei største leigetakarane. Det leigetakarane er bekymra over er at det kan oppstå unødvendige skadesituasjonar som eit resultat av at dekket er utslitt. Dei er og bekymra for luftkvaliteten i hallen på grunn av mykje svevestøv. Det er liten tvil om at dekket er utslitt, kunstgras har ei normal levetid på 10 år. Kunstgrasdekket har ikkje vore skifta sidan hallen vart teken i bruk hausten Utskifting av kunstgraset blir då og sjå på som ei investering. Vågsøy kommune er eigar er av Nordfjordhallen, men anlegget vert drifta av Nordfjordhallen Drift AS. Det er ikkje søkt om spelemidlar til å skifte ut dekket. Det må gjerast ved neste søknadsrunde. Kommunen sin frist for innsending av søknad om spelemidlar til fylkeskommunen er 15. januar Av erfaring er det grunn til å tru at vi må vente nokre år på utbetaling av spelemidlar til dette anlegget. Med bakgrunn i at utbetaling av spelemidlar ikkje skjer i år må det være ei mellombels finansiering av spelemidlane dersom utskiftinga skal skje i Målsetting: Legge til rette for at det skal vere mykje idrettsaktivitet i Nordfjordhallen. Mandat: 1. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod knytta til utskifting av kunstgrasdekket med atterhald om politisk godkjenning. Val av leverandør. 2. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar. 3. Søkje om spelemidlar til kunstgras i Nordfjordhallen Tidsplan: Oppstart: mai 2014 Sluttrapport: desember 2014 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Fjerning av kunstgras Kr Bortkøyring av kunstgras for destruering Kr Nytt dekke Kr Uforutsett Kr SUM: Kr Merverdiavgift Kr SUM inkl. mva Kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 88

93 Finansiering: Investeringsramma er sett til kroner eks. mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 2014 refundert i investeringsregnskapet, og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot frå Nordfjordhallen: Nordfjordhallen Drift har opparbeidd seg litt kapital gjennom og krevje ekstra avgift pr. spelar når det har vore fotballturneringar. Føreset her eit tilskot på kroner Tippemidlar/forskotering av tippemidlar: Sidan det ikkje er søkt om spelemidlar må kommunen ta stilling til forskotering. Det må utarbeidast ein søknad til søknadsrunda i Når kommunen kan vente og få spelemidlar er vanskeleg å seie. Forskotering av spelemidlar kan finansierast ved bruk av ubrukte lånemidlar tidlegare år. Investeringsprosjekt «4045 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen» innanfor ei investeringsramme på kroner eks. mva. Finansierast med kroner i tilskot og kroner i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år. I økonomiplanen leggast det inn utbetaling av spelemidlar i 2017 med tilsvarande tilbakeføring av låneopptak. Investeringsbudsjett eks.mva: Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Investeringsprosjekt handsama i Kommunestyret 10. april 2014 K-sak 027/14. Anlegget ute på Doffin. Tek sikte på å signere kontrakt i løpet av juni Framdrift/status august 2014 Polytan AS er tildelt oppdraget. Kunstgress, sand og gummigranulat er tatt ut av bygget og plassert på p-plass øst for Nordfjordhallen, utført uke 30. Arbeidet ble ferdig til skolestart, det mangler noe restleveranser som vil komme når arbeidet til Måløy stadion starter opp. Det forventes at prosjektbudsjettet på 0,8 mnok blir brukt i Usikkert om alt blir utbetalt i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 89

94 ØKP Tall i 1000 kroner 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 90

95 4045 Ny brannalarm og skallsikring i Nordfjordhallen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsgruppa Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Ronny Silden Totland, Arne Vedvik Norvall Bakke Bakgrunn: Det har over lang tid vært problem med falske alarmer i hallene. Dette forekommer særlig på vår og høst. Årsaken er trolig variasjoner i bygningsmassen. Den beveger seg noe ved temperaturendringer, noe som skaper problem for eksisterende linjedetektorer. I store haller, som Nordfjordhallen anbefales det nå aspirasjonsdeteksjon. Denne metoden har ingen aktive komponenter ute i anlegget. Det blir montert rør i taket med hull i, og en vifte som suger inn luften som etterpå passerer en detektor for røkdeteksjon. Man oppnår da en sikker deteksjon som ikke blir berørt av byggtekniske hindringer eller bevegelser. Vi har vært i kontakt med brannmesteren som er enig i våre vurderinger. Skallsikring: Nordfjordhallen har mange brukere, til ulike tider i døgnet. Det å gå over til elektroniske lås, vil gjøre det lettere å holde oversikten og gi tilganger til de ulike områder. Ved tap av nøkkel er det mye enklere å gi nye kort i stedet for å bestille ekstra nøkler. Det er siste bruker av bygget som skal låse bygget. Dette kan vaktmestervakt kontrollere ved å ringe opp låssystemet. Dersom det viser ser at bygget står ulåst, blir bruker belasta med ekstra leiekostnader. Elektroniske lås er med å sikre at bygget blir avlåst når det ikke er i bruk. Målsetning: Unngå falske alarmer, og få god sikkerhet. Mandat: Innhente pristilbud og få montert nytt brannalarmanlegg og skallsikring i Nordfjordhallen. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Nytt brannalarmanlegg Kr Skallsikring Kr Sum finansieringsbehov Kr Merverdiavgift 1) Kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 91

96 Finansiering: Investeringsramme på 0,32 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 92

97 4415 Grunninnløsning 2015 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Frode Weltzien Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1,0 mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1,0 mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Januar 2015 desember 2015 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " Grunninnløsningsfond 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 93

98 6073 Lager og verksted for tekniske tjenester Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien /Odd-Henning Svoren Frode Weltzien, Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren, Øystein Solheim Bakgrunn: Dagens lagerhall på Øyna blir brukt til lager av utstyr, verktøy, mekanisk verksted o a. Lagerhallen fra 1965 ble flyttet fra Hurtigrutekaien til Øyna i 1984, er opprustet og har lekkasjer overalt som følge av omfattende rustskader. I 2012 ble det lagt et rassikringsnett over hele hallen for å sikre mot at uvær skulle rive stålplater av taket. Slik hallen er i dag er den uegnet til formålet og bør rives. Det er behov for ny lagerhall for Eiendomsavdeling og Drift- og anleggsavdelingen for å kunne drive rasjonelt og ta vare på de verdiene kommunen har. Det bør være en målsetning å få en lagerhall som tilfredsstiller behov for lager, verksted og garasje til både biler, maskiner sommer og vintervedlikeholdsutstyr, veisalt, marmor, rør og rørdeler mm. Et tilfredsstillende verksted der en kan reparere og vedlikeholde alt fra aggregat, pumper, kompressorer, hengere, lift, truck, hjullaster, biler og alt veivedlikeholdsutstyr. Eiendomsavdelingen har behov for lager av både utstyr og eiendeler da det er svært liten lagerkapasitet i andre bygg. Eksempelvis har en på rådhuset tatt i bruk 4stk HC toalett som lager. Mellom annet større innkjøp av renholdsutstyr krever lagerplass som kommunen ikke har. Inventar fra diverse boliger har måttet kjøres direkte på bosset grunnet mangel på lager. Dermed går verdier tapt. Drift- og anleggsavdelinger har mye utstyr stående ut hele året som medfører store verditap grunnet rust og forvitring. Opprinnelig var det planlagt å starte prosjektet i 2014 med lokalisering av lagerhall på samme sted som eksisterende lagerhall. Prosjektet er utsatt da det som resultat av arbeidet med sentrumsplanen er kommet inn boliger i området. Prosjektmandat er justert og gjennomføring forskjøvet i tid. Målsetning: Etablere lager og verkstedsfasiliteter tilpasset Vågsøy kommunes behov. Mandat: 1. Utarbeide behovsanalyse for lager og verkstedsfasiliteter 2. Vurdere lokalisering av ny lagerhall og verksted 3. Prosjektere ny lagerhall og verksted 4. Gjennomføre anbud og bygging av ny lagerhall og verksted Tidsplan: Oppstart: mai 2015 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoversikt: Prosjektering Kr Grunnarbeid/ Fundamenter kr Gulvareal asfalt kr Stålbygg 20x40 meter kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 94

99 El.installasjon kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 95

100 6079 Boliger for flyktninger Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Geir Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommunestyre har vedtatt å ta i mot flyktninger. Vågsøy kommune har ikke boliger til dette formål og må derfor kjøpe boliger. Flyktninger er avhengig av offentlige støtteordninger, og kommunens arbeid og hjelp med boligetablering Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) samarbeider tett og ønsker å bistå kommunene og bidra til å styrke bosettings- og integreringsarbeidet Husbankens tilskuddsordning for boliger til flyktninger er 40 % av byggesum for unge enslige flyktninger og 20 % for familieboliger. I samband med RNB og kommuneøkonomiproposisjonen er det lagt opp til styrking av ordningen via Husbanken. Detaljer er ikke klarlagt. Flyktningene betaler selv husleie. De som tilfredsstiller kriterier for bostøtte søker dette gjennom husbanken på ordinær måte. Målsetning: Legge til rette for bosetting av 10 flyktninger eventuell seinere familiegjenforening. Å bo godt og trygt er en forutsetning for et godt og verdi liv, og utgjør grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnslivet. Mandat: Kjøpe boliger som er tilpasset flyktninger som kommer til Vågsøy kommune. Budsjett/finansiering: Kjøp av bolig kr Renovering/tilrettelegging av bolig kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 96

101 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2014 Ikke noe er bestilt enda, men vi har mottatt mange henvendesler fra ulike personer/firma som ønsker å selge bygg til flykninger. Framdrift/status oktober 2014 Det bør ligge inn mer penger i 2014, dersom vi skal oppfylle kommunestyre sitt vedtak om å ta imot 10 flyktninger. Investeringsramme for 2014 foreslås økt med 2,5 mnok til 6,5 mnok. Investering 2014 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Prosjektet fortsetter i 2015 og 2016 siden kommunestyret har vedtatt at Vågsøy kommune også vil ta imot ca. 20 flyktninger på disse årene. Investeringsramme for prosjektet beregnet for ca. 30 flyktninger til sammen, dermed økes med 11,5 mnok til 15,5 mnok for periode Investeringsramme for 2015 foreslås satt til 6,5 mnok. Investering 2015 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Investeringsramme for 2016 foreslås satt til 2,5 mnok finansiert med kommunalt lån. Investering 2016 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 1,8 mnok og tilskudd 0,7 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin * Beregnet tilskudd utgjør ca. 30% av byggekostnader. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 97

102 6081 Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Kim Hjelle Bakgrunn: Ved utrykking der det er brann/røyk tar brannmannskapene med seg mye av de farlige stoffene tilbake til brannstasjonen. Dette medfører helseskade dersom ikke disse stoffene blir ventilert bort fra rommene. Særlig er det nå lagt vekt på at alle arbeidsantrekk som blir brukt, skal vaskes og luftes før neste bruk. Det er kjøpt et anlegg fra Trollskogen barnehage AS, som vil dekke brannstasjonen sine krav til ventilering. Betalt kr 5000,- i Målsetning: Få et godt arbeidsmiljø på brannstasjonen. Mandat: Montere et nytt anlegg med kanaler i brannstasjonen. Tidsplan: Oppstart: februar 2015 Sluttrapport: oktober 2015 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Kanaler/montering Kr Elektro Kr Sum finansieringsbehov Kr Merverdiavgift 1) Kr Sum inkl. mva Kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 0,16 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 98

103 xxxx Brannstasjonen i gate 2 rive/demontere tårn Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Kim Hjelle Bakgrunn: Brannstasjonen i gate 2 ble oppført i Det er ikke utført noe særlig vedlikehold siden den var ny, med unntak av nye porter i underetasjen og nye bad. I 2014 ble det utført noe dugnad med maling av to fasader Utvendig må en rive tårnet, da ikke lenger har bruk for dette og det er nå til fare for omgivelsene. Tårnet er platekledd med asbestholdige plater, så en må foreta sanering. Når tårnet er revet må en tette fasaden der tåret står. Målsetning: Unngå at tårnet skader sine omgivelser ved sterk vind. Mandat: Rive tårnet til brannstasjonen. Tidsplan: Oppstart: februar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Riving kostnader kr Tette eks. bygg kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 0,48 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 99

104 xxxx Rive Lærerboligene i gate 4 og gate 5 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Jan Inge Nygård Bakgrunn: Lærerboligene var oppført i 1963/64. Boligene bærer i dag preg at lite vedlikehold, både utvendig og innvendig. Siste leietaker som bur i boligene, vil flytte ut i uke Vi har hatt inn annonse om salg på rot, det var ingen interesse for dette. Det skyldes stor usikkerhet med rivekostnader, da det er mye eternitt på byggene. Når byggene er revet vil det være lettere å selge som en eller to boligtomter. Området er regulert til boligområdet. Vågsøy kommune vil ikke bruke dette området selv, da vi må ha tomter der alle kan få tilkomst. Målsetning: Rive boligene slik at det blir lettere å selge området. Mandat: Rive og selge tomten som Lærerboligene i gate 4 og gate 5 stod på. Tidsplan: Oppstart: februar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Rivingskostnader kr Salg av tomt kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift (gjelder rivingskostnader) 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på 0,2 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 100

105 VÅGSØY SOKNERÅD 4315 Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmannen Vågsøy sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 2002 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 3,0 mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 2015 øremerkes investering i gravplass. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2016 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 101

106 Vedlegg 1 ØKP VEI 6051 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. U Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Skisseplan for utbygging øvre Skram. Aktuell vei, merket med rødt. t as tk 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 102

107 Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 2009 Sluttrapport: 2011 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag eks.mva mva sum inkl.mva: Grunnarbeid: arbeid: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: materiell: Arbeid VVS: arbeid: materiell: - Arbeid el.arbeid: arbeid: materiell: - Arbeid asfaltering: arbeid: materiell: Uforutsette kostnader: SUM: Finansiering: Overføring fra private: Eiendomsfondet: SUM: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 103

108 Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status april Framdrift/status oktober 2010 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 2011 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai Framdrift/status august 2011 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 2011 og Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca 0,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,65 mnok til -0,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd 0,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med 0,26 mnok. Budsjettet for 2012 foreslås justert opp med 0,65 mnok til 0,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd 0,91 mnok og 0,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i Framdrift/status april 2012 Viser til kommentarer desember Framdrift/status august 2012 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren Framdrift/status november 2012 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 2013, og resterende midler på prosjektet (0,42 mnok) overføres til november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 104

109 Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Entreprenør jobber nå med veien, og målet vårt er at denne ferdigstilles i Framdrift/status mai 2013 Utbyggerne i gate 7B har besluttet å avslutte kontrakten med opprinnelig entreprenør. Ny entreprenør vil starte arbeidet med å ferdigstille veien denne måneden. Arbeidene med veien skal ferdigstilles i Framdrift/status august 2013: Veien er ferdig gruset, og støttemur er på plass, men veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Det forventes at asfaltering og andre arbeid ved sluttfasen vil medføre noen tilleggskostnader som ikke var med i budsjettet. Det foreslås at investeringsrammen for 2013 økes med 0,13 mnok til 0,55 mnok og at investeringsrammen for 2014 settes til 0,3 mnok. Asfaltering blir da gjennomført i Finansieres med økt tilskudd frå utbygger. Justert budsjett ØKM II 2013 Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Prosjektet har dratt ut i tid. Veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Asfalteringsarbeidene er kalkulert utført i 2014 innenfor tildelt ramme på kr ,- Status pr august 2014 Veien er fremdeles ikke ferdig pga. utbygging av tilstøtende tomt. Det gjenstår asfaltering og gatelys for veien, og dette utsettes til Det bemerkes at private utbyggere på Gate 7B ble fakturert for refusjon av kostnader i prosjektet på 0,401 mnok i 2013 og 0,379 mnok i 2014 (dvs., 0,78 mnok til sammen for ). 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 105

110 Budsjettet for 2014 på 0,3 mnok foreslås nullstilt og overført til neste år slik at investeringsramme for 2015 blir 0,3 mnok. Finansieringen for 2015 på 0,3 mnok skal også komme fra refusjon fra de private utbyggere. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013B 2014 R 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 106

111 6064 Strøm gatelys Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: I dag er gatelys koblet i skapene på en del bygg som tidligere har vært kommunale, men som private lag og organisasjoner nå har overtatt. Dette gjelder mellom annet tidligere Silda skule, Vedvik skule, Kråkenes skule, Nordstranda skule og Kvalheim skule. Vågsøy kommune står fortsatt som eier av skapene i disse byggene, og i den sammenheng er vi ansvarlige for de elektriske anleggene i byggene også. Kommunen bør avslutte abonnement i de tidligere kommunale byggene, men før vi gjør det må vi ta gatelyskoblingene bort fra disse skapene. Det må etableres nye skap for gatelysmontasje for å slippe ansvaret for el-anlegg i bygninger kommunen ikke lenger eier. Målsetning: Etablere egne koblingsskap for kommunale gatelys. Mandat: Prosjektere gatelysskap og kalkulere kostnader. Installere nye skap for gatelys. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: november 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Det er satt i gang prosess med å innhente anbud frå lokale entreprenører for å skifte ut skap slik at en får gatelys på egne målere. Prosjektet ferdigstilles i Framdrift/status august 2013 I prosjektet har vi utført Kraftstasjonen, samt skap for gatelyskobling fra brannstasjonen. Kostnader med disse omkoblingene beror seg til ca kr Det gjenstår ca kr av budsjettet. Kostnaden med å separere gatelys fra eksisterende anlegg er fra el-installatør priset til ca kr ,- pr enhet. Disse kostnadene varierer litt pga tilførsel fra eksisterende skap til nytt skap 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 107

112 varierer en del i lengde. Siden dette er nyanlegg er vi avhengig av å få disse arbeidene utført av el-installatør. Kommunens elektriker har ikke lov å montere nyanlegg. Av planlagte omkoblinger gjenstår skulene på Kvalheim, Silda, Vedvik, Kråkenes og Nordstranda. For å fullføre prosjektet med resterende skoler er det behov for en tilleggsbevilgning på 0,25 mnok. Det foreslås at investeringsramme for 2013 økes med 0,25 mnok til 0,5 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status desember 2013 Prosjektet ble ikke fullført i 2013 pga. kapasitet hos leverandører. Det ble utført arbeider for ca. kr eks. mva. Restramme på kroner foreslås overført til Framdrift/status april 2014 Resterende arbeid har vært ute på prisforespørsel. Gjenstående skapomkoblinger skal kunne gjennomføres innenfor en ramme på kroner eks. mva. Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Status pr. august 2014 Vi har pris fra leverandører og vil starte resterende utbygginger av dette prosjektet. Forventer kostnad på 0,230 mnok i Resterende 0,130 mnok foreslås overført til november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 108

113 Forslag justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 109

114 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Janne Midtbø Lokalpersoner med god kunnskap om gamle navn. Bakgrunn: I Geodataplan for Hordaland og i Sogn og Fjordane, , ble det vedtatt at en vil følge opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser / områdeadresser fra kun bruk av matrikkeladresser. I forbindelse med prosjekt 1032, «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune», ble det besluttet å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Dette inngår som Del 3 i ovennevnte prosjekt. Adresseplan med tilhørende forenklet skiltplan og lokal adresseforskrift, for Adresseringsprosjektet ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre Som en direkte følge av innføring av offisielle vegadresser i kommunen vil dette medføre et behov for oppsett av nye skilt langs veiene / adresseparsellene, samt eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt. Eksiterende skilting i kommunen på allerede eksiterende adressevegnavn, er slik det fremstår i dag utdatert, mangelfullt og bærer preg av behov for oppdatering. Mye av skiltingen oppfyller ikke dagens krav til utforming og plassering. Omskilting av Måløy By vil på bakgrunn av dette tas parallelt med skilting av nye veger. Hjemmelshavere vil være ansvarlig for oppsett av husnummerskilt på eiendommene. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressevegnavnskilt, samt ansvarlig for eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt der det er behov for dette. Matrikkelforskriftens 57 angir henholdsvis det ansvaret som kommunen eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressevegnavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Matrikkelforskriftens 57 første ledd og skiltforskriftens 29 punkt 1 angir det ansvar Statens vegvesen region Vest har for merking langs riks- og fylkesveger i kommunen. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adresseringen skal tjene til sin hensikt. Skiltingen skal være til hjelp for å finne frem til riktig adresse, og det er derfor viktig at skiltene får en god plassering, utforming og vedlikeholdes. Dette innebærer at skiltingen skal være lett synlig og lesbar, også i mørke. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av veiadresser og skilting av disse, får en på plass en viktig del av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning at blant annet utrykningskjøretøyer finner hurtigst mulig fram ved utrykninger. Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan være med på å spare liv. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 110

115 Godt skiltede veier og bygninger vil sørge for at man unngår misforståelser og raskt finner frem. Ved ikke å gjennomføre skilting gjennomgående og likt i hele kommunen vil en vesentlig del av infrastrukturen i kommunen være mangelfull. Konsekvensene ved ikke å ha godt gjennomført skilting av vegadressene kan i verste tilfelle få store konsekvenser. Skiltingen vil foregå fortløpende parallelt med prosjekt 1032, del 3, adressering. Det vil legges opp til at man skilter opp vedtatte vegadressenavn fortløpende etter hvert som høringsfristen for de berørte områder utløper. Målsetning: Målet med prosjektet er å få en entydig skilting av vegene i kommunen med oppdaterte adressevegnavnskilt, områdeskilt og tilvisningsskilt der dette må opp. Ved gjennomført prosjekt vil kommunens vegnett være entydig og godt utarbeidet og være med på å styrke infrastrukturen i kommunen. Mandat: 1. Innhenting av tilbud på skilt og arbeidet med oppsetting av skiltene 2. Kontakt med Statens vegvesen Region Vest, samarbeid for skilting av veger 3. Bestilling av skilt og arbeidet 4. Utplassering av skilt iht. utarbeidet skiltplan Tidsplan: Oppstart: April 2014 Sluttrapport: Desember 2014 Budsjett/regnskap: Det knyttes en del usikkerhet til kostnadene da en på det nåværende tidspunkt ikke har nøyaktig oversikt over samlet antall skilt i kommunen. Kostnadene til materiell og montering baseres på erfaringstall fra andre kommune. Kostnad 2014 Kr ,- Inkl mva. Den oversikten en på det nåværende tidspunkt har, viser at det vil bli behov for 250 henvisningsskilt, adresseparsellskilt og veinavn. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 111

116 Framdrift/status april 2014 Fremdrift i prosjektet må justeres med bakgrunn i fremdrift i adresseprosjektet. Oppstart forskyves til Budsjettet for 2014 nullstilles og nytt budsjett legges inn i Kostnadsoversikt: Skilt mv kr Uforutsett kr 0 Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Status august 2014 Prosjektet er utsatt til 2015 som nevnt i ØKM I. Investeringsramme for 2015 må vurderes i samband med budsjettprosessen høsten Kostnader til fagkonsulenter må eventuelt innarbeides i budsjettet. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 112

117 6078 Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Vågsøy kommunestyre har tidligere vedtatt å forskuttere kostnader med utbygging av gatelys i Osmundsvåg. Vedtak i kommunestyret 25. mai 2011 K-sak 025/11: Osmundsvåg Grendalag får løyve til å forskottere og sette opp veglys i Osmundsvåg på følgjande vilkår: 1. Veglysanlegget må byggjast etter planar som er godkjende av kommunen, eigar av stolperekke (SFE) og Statens vegvesen og elles utførast i samsvar med faglege bestemmelsar som gjeld for slike anlegg. 2. Arbeid på anlegget skal utførast av personell med nødvendig autorisasjon. 3. Grendalaget må bestille materiell og utføring etter gunstigaste tilbod med bakgrunn i innhenta prisar frå minimum to leverandørar. 4. Grendalaget får refundert sine dokumenterte kostnadar ekskl. renter til materiell og innleigd arbeid når anlegget kjem i posisjon til kommunale løyvingar etter ovanfor nemnde prioriterte liste. 5. Vågsøy kommune tar driftskostnadene og vedlikeholdet av veglys i Osmundsvåg. 6. Vågsøy kommunestyre ber rådmannen utarbeide retningslinjer for tilbakebetaling av forskotterte utgifter til gatelys, der krav til maximaltid blir synleggjort for søkerne. Dette for å unngå missforståelser og knytte realistisk tid til investeringene. Investeringen ble gjennomført i 2012 med oppføring av 13 lyspunkt. Fakturaer ble belastet i kommuneregnskapet i investeringsprosjekt «6061 Gatelys Osmundvåg». Grendalaget innbetalte kroner til forskottering av kostnadene eks. mva. Nå er grendelaget klar til utførelse av etappe 2. Osmundsvåg Grendelag planlegger å sette opp 8 stk. veilys langs Fv 623 i Osmundsvåg i løpet av Alt arbeid med legging av kabel og montering vil bli utført på dugnad av bygdefolket. Alt arbeid som krever autorisasjon vil bli utført av Caverion, Nordfjordeid. Det blir bedt om at Vågsøy kommune tar dette inn i budsjettet for 2014 med gjennomføring som for investeringsprosjektet fra Kostnadsrammen er kroner eks. mva, og kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Målsetning: Gjøre veien tryggere for myke trafikkanter. Mandat: Det skal foreligge skriftlig avtale mellom partene før arbeidet starter. Vilkår i henhold til K-sak 025/11. Sette opp 8 stk. gatelys langs Fv 623 Osmundsvåg. Tidsplan: Oppstart: juni 2014 Sluttrapport: Desember november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 113

118 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Elektrisk materiell inklusiv montering kr Graving kr stk fundament kr Betong og grus kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Status pr. august 2014 Prosjektet er i gang, men det blir sannsynligvis ikke ferdig i år. Utførende tror de vil klare ca. 2/3 av prosjektet i år. Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 0,04 mnok til 0,1 mnok (ca. 2/3 av 0,14 mnok) og 0,04 mnok flyttes til 2015 budsjett. Investering 2014 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,1 mnok. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 114

119 Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 115

120 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Bakgrunn: Planutvalet drøfta i møte framføring av Gate 6 til Idrettsvegen. Dette for å avlaste trafikk i øvrige gatesystem opp/ned i Måløy. Tiltaket er med i Trafikktryggingsplanen Prosjektet føreset regulering av vegen på ca 100 m. Dette kan påreknast å ta ca eit år, slik at utføring av vegprosjektet kjem seint 2015 eller Reguleringa vil bli gjennomført med innleigd kapasitet. Prosjektet utløyser og 2-3 bustadtomter. Målsetning: Prosjektet skal betre trafikksituasjonen og gi betre adkomst til Øvre del av Måløy og redusere trafikkbelastninga på eksisterande gatenett. Mandat: 1. Regulering av vegen med tilhøyrande areal 2. Utarbeiding av prosjektgrunnlag og anbodsgrunnlag 3. Gjennomføring investeringsprosjekt 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 116

121 Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2016 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid kr Gate og gangfelt kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjektet vil gje kostnad til regulering og opparbeiding. Det vil vere ekstern finansiering knytt til tilskot frå vegtryggingsmidlar og tomterefusjon. VAR delen vil bli skilt ut i eige investeringsprosjekt. Forslag til justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 2013, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I Status pr. august 2014 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase og vil sannsynligvis ikke bli startet på før sent 2015 eller Investeringsramme for 2014 på 0,05 mnok foreslås nullstilt og 0,05 mnok lagt inn i budsjettet for 2015 slik at investeringsramme for 2015 blir 1,55 mnok. Investering 2015 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 0,75 mnok og VAR lån med 0,8 mnok. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 117

122 Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån " refusjon tomter Ikke finans./overfin Status oktober 2014 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase med planlegging/regulering i 2015 og gjennomføring i VA anlegg skilt ut i egne investeringsprosjekt. Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " refusjon tomter Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 118

123 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Rådmann Knut Ove Leite Prosjektleder: Tjenesteleder Plan og utvikling Janne Midtbø Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Odd Henning Svoren Referansegruppe: Økonomisjef Norvall Bakke Bakgrunn: Gjennom kommuneplanprosessen er «Levande sentrum» utpekt som ett av fire satsingsområde. En av strategiene for å nå målet er etablere attraktive møteplasser. Kommunen har på oppfordring av grunneiere søkt fylkeskommunen om midler til gjennomføring av en overbygd møteplass og handlegate sør i sentrum ved Lefdal og Brunsvik. Det er behov for investeringer for å klimatisere deler av gata og skape en attraktiv møteplass i sentrum. Sviktende omsetning og mindre folk i gatene tilsier behov for tiltak. Området rundt Brunsvik, VIC-huset og Kaibutikken er et viktig sted i sentrum av Måløy. Det ligger i tilknytning til gate 1 og i tilknytning til Sjøgaten og torget og er derfor et veldig riktig sted å satse på utvikling og tilrettelegging. Formannskapet behandlet søknad til Sogn og fjordane Fylkeskommunee Tettstadutforming i sak 22/14 og sluttet seg til en finansieringsplan der kommunen skulle gå inn med 2,4 mill kr. som andel i samlet investering på kr Vågsøy kommune sin del i utbyggingen er tenkt lånefinansiert og skje gjennom kjøp av gategrunn og opparbeiding av fellesareal. Kommunens andel er begrenset oppad til kroner Samtidig med utbyggingen gjøres det arbeid med VA anlegg, men kommunens arbeid der er skilt ut i eget investeringsprosjekt. Fylkeskommunens bidrag ble i tilskuddsbehandlingen redusert fra forutsatt 2,4 mill til Det er en forutsetning at kostnadsoverslag og finansiering tilpasses dette. Målsetning: Etablere en attraktiv møteplass som fremmer utvikling av ett levende sentrum. Figur 1. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 119

124 Figur 2. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as Konsekvenser for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinster Inntektsøkning Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbedring Risikoreduksjon Mandat: 1. Inngå avtale om at Vågsøy kommune overtar som eier av fellesareal/aksen nord-syd (sjøgata i gjeldende reguleringsplan). 2. Inngå avtale om bruk av arealet, inkl. åpningstider og vedlikeholdsansvar 3. Grunnkjøp 4. Grunneiere detaljprosjekterer, river og gjør grunnarbeid 5. Kommunens totale bidrag avgrenses til 2,4 mill som skal sikres gjennom eiendomsrett og langsiktige avtaler. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett Både kostnadsoverslaget og finansieringen kan bli endret som følge av detaljprosjektering. Det er gitt tilsagn på ett tilskudd på kr fra fylkeskommunen ut fra en samlet kostnadsramme som vist under. Kostnadsoverslag prosjekt: SUM Grunnarbeid, VA, fundament og gatebelegg kr Overbygg kr Rigg kr Sum eks.mva kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Finansiering SUM Grunneiere kr Sogn og Fjordane fylkeskommune kr Vågsøy kommune kr Sum finansiering inkl. mva kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 120

125 Investeringsprosjektet for Vågsøy kommune omfatter den kommunale delfinansieringen på kr knyttet til kjøp av grunn og opparbeiding av fellesareal som vist i tabellen under. Prosjektdel Vågsøy kommune SUM Kjøp av grunn og opparbeiding fellesareal kr kr Sum eks.mva kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 Overskotsmidlar/2) 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 121

126 6083 Fortau Larsmarka Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Vågsøy kommune vil oppgradere området Larsmarka/Prosjekteringssenteret langs RV15 i Gate 1 i Måløy sentrum. Området er i dag dominert av parkerte biler, trafikk og er lite egnet til opphold, det mangler en utforming som gjør det trygt og trivelig. Flere hensyn må tas i området, som parkering, varelevering, inn/utkjøring til parkeringsplassen på «Larsmarka», men også forholdene for de som reiser med buss. Tiltaket har fått prosjektnavnet «Fortau Larsmarka». Saken var oppe til politisk behandling i Formannskapet i sak 038/05 og i Kommunestyret i sak 021/05. Vedtak: «1. Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt 6036 Fortau Larsmarka innenfor en sum på Kr ,- 2. Prosjektet finansieres ved lån av Kr ,- og Kr ,- i tilskudd. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket.» Vågsøy kommune søker i brev av om tilskudd til tettstedsutvikling, men får ikke tildelt midler. Vågsøy kommune søker pånytt i brev av om tilskudd. Nordplan er engasjert til å utarbeide tegninger og planer for området. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har i møte i sak 32/07 tildelt Vågsøy kommune Kr ,- til opparbeiding av gatetiltak, møblering og beplantning av Larsmarka. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har i epost av etterspurt om tiltaket skal realiseres og har i brev av forlenget fristen til utgangen av Statens vegvesen monterte i 2005 nytt busskur til en kostnad ca. Kr ,- Vågsøy kommune har i brev av søkt Statens vegvesen om midler til prosjektet. Statens vegvesen har i svar på søknaden vist til at de har gått gjennom planene og med henvisning til krav i veinormalen (Håndbok 017). Vegvesenets tilrådninger er lagt til grunn i de reviderte tegningene. De reviderte tegningene er godkjent av Statens vegvesen og i brev av bekreftet at de vil gi et tilskudd på Kr ,- til prosjektet. Vågsøy kommune vil gjennom dette prosjektet utvikle området slik at det inviterer til mye større bruk, og det vil fremstå som et lite parkområde. Materialvalgene vil gjennomgående være av god standard slik at det har lang levetid. Området fremstår i dag rotete med innkjøring til «Larsmarka parkering», vareleveranse og gangvei/trapp mellom gate 1 og 2. Fotgjengerfeltet på hjørnet av Reed-bygget vil bli omarbeidet og ha en fremhevet front, dette for å bedre sikkerheten for de gående. Busskuret vil fortsatt være utgangspunktet for busstoppet med tydelig markering av området for påstigning. Området vil få belysning, beplantning (trær), parkbenker. Prosjekteringssenteret vil stå for opparbeiding av en fontene i nordlig del av området. Totalt sett vil dette prosjektet gi en betydelig oppgradering av området vis a vi rådhuset. Huseiere på andre siden av gaten har planer om oppgradering av fortau til samme standard som kommunen velger på Larsmarka. Målsetning: Utvikle området slik at det fremstår som et parkområde som inviterer til mye større bruk enn i dag. Mandat: 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 122

127 Gjennomføre oppgradering av området ``Larsmarka`` med busstopp på etter planer tegnet av Nordplan AS og godkjent av Statens vegvesen. Tidsplan: Oppstart: mai 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Oppgradering fortau/busstopp kr Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Investeringsramme på ca. 1,05 mnok foreslås finansiert som følger. Tilskudd Statens vegvesen kr Tilskudd Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr Tilskudd Prosjekteringssenteret kr Tilskudd Prosjekteringssenteret arbeid m/fontene kr Sum tilskudd kr Kommunal andel (kommunalt lån) kr Sum finansieringen kr Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 123

128 6084 Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren, Bent Lunde Bakgrunn: Det kommunale gatelysnettet er gammelt og utfordringene til drift av disse er store. Jordfeil er blitt et stort problem. Kravene fra kontrollmyndighet er skjerpet. Det er stadig kontroll av de abonnement kommunen har på gatelys, og fristene for utbedring er absolutte. Bakgrunnen for jordfeilene er ofte utettheter i armaturene. Nye armaturer i dag har IP- grad 68 (tetthet), mens lampene i store deler av det kommunen har er IP- grad 23. Behovet for utskifting av lamper er stort. Om det ikke gjøres står en i fare for å måtte kutte ut hele soner/ områder. I tillegg til dette er det en del kabelfeil som gjør at behovet for legging av nye kabler er også stort. Kommunen har en rekke lamper med 125W pærer, og disse går ut av produksjon i løpet av Målsetning: Sikre stabil og kostnadseffektiv drift av kommunens gatelysnett. Mandat: 1. Revidere tilstandsrapport for det kommunale gatelysnettet og legge fram forslag til prioritering av rehabilitering. 2. Skifte ut foreldet gatelysarmatur og kabler med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 2017 Sluttrapport: 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Utskifting av lamper gatelys Kr Utskifting av kabler kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering Investering foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 124

129 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 125

130 6085 Asfaltering kommunale veier Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Behovet for asfaltering av kommunale veier er stort, veistandarden er i en svært dårlig forfatning. Enkelte veier er så dårlige at de er skiltet med skilt 108 ujevn vei, for å redusere erstatningskrav for skader oppstått på kjøretøy. Kommunen får en rekke klager på dårlige veier, behovet for ukentlig lapping er stort. Lange perioder med dårlig vær, gjør det vanskelig å holde en tilfredsstillende standard. Det forbrukes årlig oljegrus for mellom kr til lapping av hull i veiene, og dette bare øker år for år. Dype hjulspor gjør vintervedlikeholdet vanskelig og gir økte kostnader til høvling av is/snø. Det er utarbeidet en foreløpig prioriteringsliste: 1. Gt 1 Hotellet til x v/ Rådhuset 2. Idrettsveien 3. Sjøgata fra Torget til Verlo 4. Øvre Tennebø 5. Nedre Tennebø 6. Eldevikveien 7. Bustadfelt Indre Nore 8. Færestransveien 9. Sørpoll 10. Gt 6 A 11. X Gt 5 til X Gt Gt Vedvik Rinden- Hammaren 14. Blålidveien 15. Vemmelsvikveien 16. Vågsvåg boligfelt 17. Gate3 18. Nollenbakken 19. Holvik boligfelt 20. Gate Refvik, moloveien 22. Refvik camping 23. Indre Kulen 24. Vei til Bryggja vassverk Målsetning: Sikre kostnadseffektiv drift av kommunens veinett gjennom rehabilitering av dekke på kommunale veier. Mandat: 3. Revidere tilstandsrapport for det kommunale veinettet. 4. Legge nytt dekke på kommunale veier med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 2016 Sluttrapport: 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag økonomiplanperioden: Asfalteringskostnader kr kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 126

131 Finansiering Investeringsramme på 15 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 127

132 xxxx Oppgradering tunnel på Bryggja Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er store utfordringer med tunnelen på Bryggja. Den er for smal, og holder ikke mål med tanke på tetting og sikkerhet. Målsetning: Oppgradere tunnelen på Bryggja til dagens standard for å forhindre skader på personer og materiell. Mandat: Gjøre eksisterende tunnelen på Bryggja til dagens standard for å forhindre skader på personer og materiell. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Oppgradering av tunnel på Bryggja Kr Uforutsett kr - Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering Investeringsramme på 1 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 128

133 Vedlegg 1 ØKP Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 2015 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Ingvald Tennebø Bakgrunn: menneske blir årlig skadet eller drept i ulykker som blir registrerte av politiet. Veimyndighetene regner at hver ulykke med personskader koster samfunnet 2 millioner kroner. Dersom en bare regner med de rapporterte ulykkene, er den samlede kostnaden for samfunnet over 20 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordeler hvert år fylkeskommunale trafikksikringsmidler TIK- midler til kommunene etter søknad. Forutsetningene for tildeling er slik: t as tk U 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 129

134 Som kriteriene viser er maksimaltilskuddet økt til 75% og kommunens egenandel minimum 25%. Grunnlaget for tildeling av midler er Hovedplan for trafikksikring vedtatt i sak: K-089/13. For 2015 vil det bli søkt om midler til tiltak etter prioriteringer i trafikksikringsplanen og etter kriteriene som Statens vegvesen legger til grunn. Tiltak for 2015 i uprioritert rekkefølge: 1. Holvik: Fortau fra skulen til Bunnpris og utbedring av veikryss. 2. Vedvik: Redusert fartsgrense Rinden Hammeren 3. Raudeberg: Røysa, flytting av 60km/t sone bedring av lys 4. Måløy: Fotgjengerfelt v/rødekorshuset, Intensivbelysning v/skram skole gate 3,4. Parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 7. Fortau/ fotgjengerfelt v/turnhallen. 5. Måløy: Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate Bryggja: Manglende sikring nederste del av vei til Rimstad dalen. Målsetning: Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert på heile vegnettet innenfor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukere skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen barn skal være utrygge på veg til skolen/barnehagen. Prioriterte tiltak innenfor den nye trafikksikringsplanen skal bedre trafikksikkerheten innenfor de mest utsatte stedene. Mandat: Fremme søknad til Statens vegvesen om trafikksikringsmidler til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innen for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr ,- og tilskudd TIK- midler fra FTU Sogn og Fjordane på Kr ,- Gjennomføre de tiltakene som blir bevilget midler til i Tidsplan: Oppstart: mars 2015 Sluttrapport: november 2015 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag Tiltak 1: Holvik, forlengelse av fortau kr Tiltak 2: Redusert fartsgrense Vedvik, Rinden - Hammaren kr Tiltak 3: Raudeberg, Røysa Flytting av 60km/t sone og bedring av lys kr Tiltak 4: Fotgjengerfelt v/rødekorshuset i Måløy, tilkomst og intensivbelysning kr Tiltak 5: Gjennomføring av parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 til gate 7 i Måløy kr Tiltak 6: Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate 1 i Måløy kr Tiltak 7: Manglende sikring Rimstad dalen kr Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 2014 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 130

135 Kostnadsdetaljer tiltak for 2015: Tiltak 1 Kostnad Holvik, forlengelse av fortau Maskinarbeid Kr ,- Fortauskant Kr ,- Asfaltering Kr ,- Utvidelse av veikryss mot vest Kr ,- Uforutsette kostnader Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 2 Kostnad Redusert fartsgrense Vedvik, Rinden - Hammaren Skilt, oppsetting og utstyr Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 3 Kostnad Raudeberg, Røysa Flytting av 60km/t sone og bedring av lys Skilt, oppsetting og utstyr Kr ,- Bedring av lys Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 4 Kostnad Fotgjengerfelt v/rødekorshuset i Måløy, tilkomst og intensivbelysning Utbedring av tilkomst fra gate 1, ny trapp Kr ,- Intensivbelysning Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 5 Kostnad Gjennomføring av parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 til gate 7 i Måløy Skilt, oppsetting og utstyr. Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 6 Kostnad Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate 1 i Måløy Skilt, oppsetting og utstyr Kr ,- Sum Kr ,- Tiltak 7 Kostnad Manglende sikring Rimstad dalen Støypekant ca 140 meter Kr ,- Uforutsette kostnader Kr ,- Sum Kr ,- 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 131

136 Finansiering: Investeringsramme på ca. 0,8 mnok foreslås finansiert som følger. Tilskudd Statens vegvesen kr Kommunal andel (kommunalt lån) kr Sum finansieringen kr Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 132

137 ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Silje Tubbene, Tommy Åsebø Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart) er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 2010 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et «kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket» slik det er formulert i Jordbruksavtalen (2002). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdatert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og eksterne konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2013 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 133

138 Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR MENGDE ENHETSPRIS SUM Lønn 4 kr kr Kjøp av konsulenttjenester 2 kr kr Utstyr / programvare 1 kr kr programvarelisenser 5 kr kr Møtekostnader 15 kr kr Reiseutgifter kr kr Uforutsett 10 % kr kr SUM kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 2010 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 2011 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 134

139 Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i «felten». Det er brukt tid til planlegging og «detektivarbeid» i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å «nøste» i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 2011 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 2013, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 135

140 Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Budsjettjustering desember 2011 Investeringsramme for 2010/2011 er på 3,0 mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 2010/2011 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 2011 redusert med 1,2 mnok til -0,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 136

141 Framdrift/status april 2012 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 2012 Det er pr i dag engasjert 0,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 700 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 2012 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 2012 enn planlagt reduseres budsjett for 2012 med 0,8 mnok. Budsjett for 2014 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Viser til kommentar oktober Framdrift/status mai 2013 Fremdriften i 2013 har vært påvirket av utfordringer knyttet til rekruttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. I tillegg er det tilført 20 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober I juni 2013 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 2013 reduseres budsjett for 2013 med 0,75 mnok. Budsjett for 2015 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 137

142 Justert budsjett ØKM I 2013 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2013 Adresseprosjektet er startet og har god fremdrift. Målet for 4. kvartal er å få minst 1 av adresseområdet ut til offentlig høring før årsskiftet. Arbeidet med kvalitetsheving av eiendomsinformasjonen fortsetter og det har vært arbeid med deler av Måløy. Det ble foretatt en kontroll av om lag 220 eiendommer fra mai til nå. Det forventes at arbeid med gnr 117 og 116 i Måløy vil bli fullført i løpet av 4 kvartal I 2013 er budsjettet redusert med 0,05 mnok i tråd med planlagt ressursbruk. Midlene overføres til senere år (2016). Budsjettet for 2014 er justert ned med 0,7 mnok til 0,8 mnok i tråd med den bemanningen som nå er i prosjektet. Prosjektet er derfor forlenget med et år (inntil 2016) innenfor samme kostnadsramme. Det blir 0,75 mnok til sammen som flyttes til 2016 budsjett for dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2013: Adresseprosjektet er starta og har ei god framdrift. Det skal haldast ope møte med invitasjon til å kome med innspel til vegnamn i desember Arbeidet med å kvalitetsheve eigedomsinformasjonen fortset og det vert no arbeidd med delar av Måløy. Gnr 117 er ferdig og 116 i Måløy vert ferdig ned til gate 3 i løpet av 4 kvartal Budsjettet for 2014 er justert i tråd med den bemanninga som no er i 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 138

143 prosjektet. Prosjektet vert difor forlenga med eit år innanfor same kostnadsramma. Grunna auka bemanning i prosjektet er det behov for om lag meir i år. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2014 Fremdriften i prosjektet har vert bra i perioden mai 2013 mai Det er utført kontroll av grenser og bygninger på ca 250 eiendommer. Bemanningen har vert 90% stilling. I tillegg er arbeidet med delmål 3 veiadresse godt i gang og er nå ute på høring. Det er 100 % stilling på delmål 3. Med bakgrunn i høyere bemanning enn forventet ved utgangen av 2013 må budsjett for 2014 økes med 0,28 mnok. Budsjett for 2015 økes tilsvarende bemanning som er forventet i august Resterende del av totalbudsjetter er lagt til Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 139

144 Framdrift/status august 2014 Delprosjektet kvalitetsheving av matrikkelen har en god fremdrift. Det er en nytilsatt fra august i år. Delprosjektet med vegadresse har vert ute på høring og skal opp til ny behandling for å vedta ny utlegging av endrede navn. 1 person har sluttet fra september. Med bakgrunn i endret bemanningssituasjon blir lønnsbudsjettet redusert. Andre driftsutgifter blir tilsvarende redusert. Budsjett for 2014 foreslås redusert med 0,23 mnok til 0,85 mnok. Investering 2014 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 0,85 mnok. Reduksjonen i 2014 budsjett foreslås lagt inn i 2016 budsjett. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " VAR lån 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 140

145 VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 60 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 1200 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 400 m vassleidning i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 141

146 Tidsplan: Oppstart: 2011 Sluttrapport (opprinnelig): 2014; (ny) 2015 Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 400 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 stk kr kr Utblokking / inndraging 400 m kr 500 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 150 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 tim kr 200 kr Arb. Omlegging 90 tim kr 200 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 tim kr 590 kr Lastebil 80 tim kr 550 kr Singel, pukk 60 m3 kr 150 kr Reasfaltering 300 m2 kr 150 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 2012 og investeringa flyttast til november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 142

147 Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til Framdrift/status november 2012 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1,0 mnok. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 143

148 Justert kalkyle: Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 Stk kr kr Utblokking / inndraging 400 M kr 800 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 M kr 250 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 Tim kr 300 kr Arb. Omlegging 90 Tim kr 300 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 Tim kr 700 kr Lastebil 80 Tim kr 550 kr Singel, pukk 60 m3 kr 200 kr Reasfaltering 300 m2 kr 250 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 Stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr ,- Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 2013 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i Framdrift/status mai 2013 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 144

149 Framdrift/status august 2013 Det er hentet inn priser på utblokking av eksisterende vannledninger. Kostnadene med dette tilsier at vi kommer lengst med å overføre midlene for 2013 (1,0 mnok) til 2014, og utføre dette prosjektet i Grunnen til at vi ønsker å overføre prosjektet til 2014 er at vi da vil kunne få utført jobben kun med en riggkostnad. Det er store riggkostnader ved bruk av denne typen utstyr. Derfor forelås det at investeringsramme for 2013 på 1,0 mnok blir nullstilt og flyttet til 2014 slik at 2014 budsjett blir 1,7 mnok. Finansieringen justeres tilsvarende (dvs., 0 låneopptak for 2013 og 1,7 mnok VAR lån for 2014). Samlet investeringsrammen endres ikke. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 145

150 7086 Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 120. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 50 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å krysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Vi må innen planlagt oppstart vurdere nytteverdien av et så stort prosjekt opp mot type industri som evt. skal etablere seg i det gjeldende området. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Nygård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 1700 m hovedvannledning a 2500 kr/m kr Vannpumpestasjon øvre Nygård kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm. kr Sum finansieringsbehov kr november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 146

151 Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 147

152 7087 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sikre abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Legging av ny 160 mm PE vann ledning, samt 4 stk 110 El trekkerør. Deler og arbeid kr stk DN 50 Elektromagnetiske Vannmålere m/deler kr Graving, Skyting, Lastebil, Utskiftning av masse. kr Asfalt kr Oppgradering av PLS systemet kr Uforutsett 20% Sum finansieringsbehov kr Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 148

153 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2000 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 2035 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: Oppstart: januar 2017 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring kr Brønntopp, pumpe og 100 m vannledning kr Maskin/elektro/driftskontroll i VB kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm Sum finansieringsbehov kr Tall i 1000 kroner 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 149

154 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: Oppstart: mai 2014 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr kr Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat kr Driftskontroll kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm Sum finansieringsbehov kr Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 150

155 Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet kan ikkje påbegynnes før Raudeberg vassverk er operativt. Dette skjer først i slutten av 2016/begynnelsen av Når en skal begynne utbyggingen av Raudeberg vassverk er en avhengig av å kunne forsyne Raudeberg med vann fra Skramsvatnet. Dette innebærer at en må bygge individuell filterregulering for å auke kapasiteten på eksisterende filter. Dette er kalkulert til kr ,-. Dette arbeidet må utføres i Resterende arbeider på prosjektet, utføres i Forslag til justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Status pr. august 2014 Prosjektet vil bli startet opp i begynnelsen av 2017 når Raudeberg vassverk er operativt. Det blir imidlertid oppstart av individuell filterregulering i Inne i prisforespørsler på produkter og arbeid. Forventer at å være ferdig med planlagt arbeid for 2014 ihht. budsjett. Status pr. oktober 2014 Det er kommet inn priser på teknisk utførelse av prosjektet. Da det viser seg at det ikke er plass i de eksisterende skap til automatiseringen vil det være nødvendig å ta en større del av investeringen i 2014/2015 enn planlagt. Det foreslås å redusere investeringsramme i 2014 til 0,4 mnok og legge inn en investeringsramme i 2015 på 1,0 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 151

156 7090 Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: (opprinnelig) 2013; (ny) 2017 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2,0 mnok i 2012 til 0,6 mnok i Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimelding II november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 152

157 Justert budsjett ØKM I 2012: Det foreslås å redusere budsjettet for 2012 med 1,4 mnok til 0,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 2012 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger på dette prosjektet i Budsjettmidler overføres med kr til Resterende prosjektmidler overføres til Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 153

158 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Skramsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i Anlegget skal utbedres i Framdrift/status mai 2013 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. Framdrift/status august 2013 Prosjektet er belastet med kun konsulentarbeid i år. Anlegget er ferdig prosjektert av Multiconsult AS. Grunnet utredning av Raudeberg Vassverk som alternativ til Nygård, må vi søke NVE om utsettelse på damutbyggingen (opprinnelig satt for 2014) med ett år (inntil 2015). Hittil i år er det regnskapsført ca. 0,1 mnok av et oppdrag på 0,33 mnok. I tillegg til dette er flomberegningsarbeid som er priset til 0,07 mnok. Investeringsramme for 2013 tilrås derfor redusert med kr 0,2 mnok til 0,4 mnok og 0,2 mnok flyttes til Videre vurderes også flyttet til 2015 budsjettert beløp for 2014 på kr 3,6 mnok. Det forutsettes ved flyttingen av et samlet beløp på 3,6 mnok til sammen til 2015 budsjett er at vi får godkjent utsettelsen av damutbyggingen til Finansieringen (VAR lån) justeres tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 154

159 ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Vågsøy kommune har søkt NVE om utsettelse av dette prosjektet til Dersom en ikkje får medhold til utsettelse, må dette prosjektet utføres i Dette innebærer en investering på kr ,- kalkulert av Multiconsult. Om en får utsettelse vil dette prosjektet ha en kostnad på kr ,- iflg. Multiconsult. Vi vil komme tilbake til svar frå NVE så snart dette foreligger. I 2014 vil det påløpe ein kostnad med prosjektering og oppfølging frå Multiconsult AS opp mot NVE. Kostnaden for dette arbeidet er stipulert til kr Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Status pr. august 2014 Arbeidene med prosjekteringen er nær klar, men det er ikke kommet noen avklaring ihht. krav fra NVE om utførelsestid. Vi forventer en utarbeidelse av dokumentasjon for Doffin i 2014, så vi regner med at vi vil bruke hele budsjettet på 0,3 mnok i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 155

160 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i Gate 7 Måløy, fra Gbnr 116/296 i sør, til elven ved Gbnr 116/321 i nord, er en DN 150 Asbest-sement (eternit) ledning fra Lengde 240 mtr. Vågsøy kommune har som mål å få skiftet ut alle sine Asbest-sement ledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. t as tk U Målsetning: Skifte ut vannledningen i Asbest- sement (eternit). Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut Asbest-sement (eternit) vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: november 2014 Sluttrapport: 2018 VÅGSØY KOMMUNE Side 156

161 Budsjett/rekneskap Kostnadsoverslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Vannkummer m/innhold.. 4 Stk Kr Kr mm PE Rør PN Mtr Kr Kr PE slange 32 mm 700 Mtr Kr 10.- Kr EL muffer, deler, div. 1 RS Kr Kr Masseutskifting 240 Mtr Kr Kr Graving i vei 240 Mtr Kr Kr Graving kummer 24 Timer Kr Kr Asfaltdekke 720 M2 Kr 170,- Kr Rørlegging 300 Timer Kr 300,- Kr Montering kummer 48 Timer Kr Kr Stikkledninger 1 RS Kr Kr Uforutsett RS Kr Sum finansieringsbehov Kr Tall i 1000 kroner 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 R 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 157

162 7100 Vannforsyning gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i gate 3 Måløy, fra gbnr 115/106 i sør, til Halsbakken ved gbnr 116/280 i nord, er en gammel DN 150 støpejernsledning. Alder ukjent. Lengde ca 240 mtr. En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i gate 3 på denne ledningen. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : 2015 Sluttrapport: november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 158

163 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr Kr Vannkummer m/ innhold. 2 Stk Kr Kr mm PE Rør PN Mtr Kr Kr PE slange 32 mm 800 Mtr Kr 10.- Kr EL muffer, deler, div. 1 RS Kr Kr Masseutskifting 240 Mtr Kr Kr Graving i vei 240 Mtr Kr Kr Graving kummer 12 Timer Kr Kr Asfaltdekke 720 M2 Kr 170,- Kr Rørlegging 300 Timer Kr Kr Montering kummer 24 Timer Kr Kr Stikkledninger 1 RS Kr Kr Uforutsett RS Kr Sum finansieringsbehov Kr Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 159

164 7103 Vannmengdemåling Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 2011 skal det installeres vannmengdemåling på Kulen. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Kulen, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned målekum på Kulen for å få lekkasje og trykkontroll på området Kulen, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: MENGDE EININGSPRIS SUM ARBEID / MATERIELL 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 160

165 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 161

166 7104 Vannstyringskum Deknepollen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 2011 skal det installeres vannmengdemåling i Deknepoll krysset. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Nygård, Tennebø, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned en vannstyringskum i Deknepollkrysset for å få lekkasjekontroll på området Nygård, Tennebø, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Samt få kontroll på vanntrykket i disse sonene. Tidsplan: Oppstart: januar 2015 Sluttrapport: desember 2015 Budsjett/rekneskap ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 162

167 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 163

168 7105 Vannmengdemåling Hatlevika Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan år 2011 for vannforsyning skal det installeres vannmengdemåling i Hatlevika. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Okshola og Blålida. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få lekkasjekontrollsystem på denne sonen. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Mandat: Sette ned en målekum i Hatlevika for å få lekkasjekontroll på området Okshola og Blålida. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Tidsplan: Oppstart: 2015 Sluttrapport: 2015 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 164

169 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 165

170 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vågsøy kommune har tidligere vedtatt at en skal skifte ut sitt ledningsnett i Asbest-sement (eternitt) på grunn av helsefare. I Vågsvåg står det igjen 2 stk strekninger på tilsammen 190 meter DN 150 Asbest-sement (eternitt) rør. Når disse er skiftet er Vågsvåg fritt for Asbest-sementrør (eternitt). as tk U Målsetning: Skifte ut 190 meter DN 150 Asbest-sementrør. Legge alle klaver i felles kummer. t Mandat: Skifte ut den gamle DN 150 Asbest-sement vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Arbeid og Materiell 08. november 2014 MENGDE 1 stk EININGSPRIS VÅGSØY KOMMUNE SUM Side 166

171 Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 167

172 7110 Vannledning Gate 1 Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vi har i dag en del lekkasjer på vannledningsnettet i Gate 1, Måløy Sør. Dette er en ledning fra år Den ligger i dårlige masser, og dette i tillegg til alderen indikerer en utskiftning slik at vi med trygghet kan forsyne dette området med vann. Målsetning: Skifte ut vannledningen fra år 1918 i Måløy Sør. Mandat: Legge ned ny vannledning og kummer i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Ledningsnett. 1 Stk Kr Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 168

173 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Vågen - Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye vannledninger. Hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen ligger gjennom dette området i dag. Denne delen av hovudvannledningen må erstattes med en ny. as tk U Målsetning: Forsyne Vågen på Kulen med vann. Skifte ut den delen av hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen som allerede ligger i dette området. t Mandat: Legge vannledninger og kummer, samt skifte ut deler av hovedvannledningen mellom Kulen og Deknepollen. Tidsplan: Oppstart: januar 2017 Sluttrapport: desember 2017 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Rør og kummer Sum finansieringsbehov 08. november 2014 MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr VÅGSØY KOMMUNE SUM Kr ,Kr ,- Side 169

174 Status pr. august 2014 Det er kommet forespørsel frå utbygger av dette området. Det er mulig prosjektet må fremskyndes uten at en har nøyaktig tidsaspekt for dette ennå. Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 170

175 7113 Utbygging Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Ingvald Tennebø Referansegruppe: Bakgrunn: Raudeberg vannverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 350 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vannverk har fått krav fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforeskriftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vannverk til Skramsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sikre både Måløy, Fastlandet, Vestre krets og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s ved tørreste år. Til sammenligning er kapasiteten på Skramsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vannverk er blitt drevet på dugnad, men dagens krav og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Vågsøy kommune ønsker å bygge ut og oppgradere Raudeberg vannverk. Dette innebærer at en må utvide anlegget da det pr. i dag har en leveringskapasitet på rentvann tilsvarende 40 l/s. Et utvidet Raudeberg vannverk vil ha en rentvannskapasitet på 80 l/s. Målsetning: Sikre stabil vannforsyning av riktig kvalitet og mengde. Mandat: 1. Prosjektere utbygging av Raudeberg vassverk 2. Gjennomføre anbudsprosess og utbygging av Raudeberg vassverk Tidsplan: Oppstart: februar 2014 Sluttrapport: desember november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 171

176 Budsjett/rekneskap: Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Dette prosjektet er i prosjekteringsfasen. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Status pr august 2014 Asplan Viak som rådgivere i prosjektet jobber med prosjekteringen nå. Anlegget skal være ferdig prosjektert i januar Deretter skal entreprenører kontraheres i løpet av mars Byggestart på anlegget er satt til juni 2015 med ferdigstillelse i september Forventet forbruk i 2014 inntil 1,0 mnok. Foreslår å overføre 1,0 mnok til Forslag justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 172

177 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Ingvald Tennebø. Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim. Rådmannsgruppe. Bakgrunn: Ved utbygging av Raudeberg Vannverk må en få overført det rensede vannet til ledningsnettet som i dag forsyner Måløy og fastlandet. Dette er tenkt via en sjøledning fra Raudeberg til Trollebø. Fra Trollebø til Deknepollen, Måløy, Holvik og Vågsvåg er det allerede et godt utbygd linjenett. Raudeberg vannverk har i dag ingen reserveløsning ved evt uforutsette problem på sitt renseannlegg. Ved en slik hendelse vil en nå kunne forsyne abonnentene på Raudeberg med vann fra Skramsvannet gjennom den nye hovudvannledningen. Vannforsyningen til Raudeberg vil dermed bli mye sikrere. Vågsøy kommune har tidligere fått pålegg om å utbedre demningen på Skramsvannet. I den forbindelse må vannet tappes helt ned. Dette krever at en må forsyne Måløy og fastlands området med vann fra en annen kilde i denne anleggsperioden. Derfor må denne sjøledningen legges ut slik at vi kan oppfylle kravet vi har fått. Det har vært et innledende møte med Nordfjord Havn IKS for å få innspill til en god ledningstrase. Forslaget er her vist med bilde øverst. Det vart diskutert flere alternative traseer, men en endte på dette alternativet med tanke på lengden på ledningen, ankringsområder og hvor det er stort industrivannforbruk. Fra Raudeberg vannbehandlingsanlegg legger en ledningen ca 600 meter på land sørover før den går ut i sjøen ved Bastavika. Den legges på nedsiden av Rv 617 på baksiden av fremtidig industriområde med dypvannskai som Nordfjord Havn skal bygge ut. Ledningen vil da gå ut i sjøen sør for ny dypvannskai. Ledningen kan ikke gå i sjøen foran dypvannskaien på grunn av at ankring vil foregå i et stort område. Den nye linjen vil bli ha en utv dim på 355 mm som blir belastet med betonglodd for å hindre oppdrift. Lengden på den nye sjølinjen er 3400 meter. Totalt blir den nye hovedvannledningen ca 4000 meter. Målsetning: Legge hovedvannledning i sjø mellom Raudeberg og Trollebø for å sikre vannforsyningen i Måløy, Raudeberg, Deknepollen, Holvik og Vågsvåg. Mandat: 1. Prosjektere ny hovedvannledning i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø 2. Gjennomføre anbudsprosess og utbygging av ny hovedvannledning dim 355 mm i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø Tidsplan: Oppstart: februar 2014 Sluttrapport: desember november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 173

178 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE Total SUM Landledning VL 300 stj inkl 600 meter veikryssing Sjøledning VL 355 PE100 SDR meter Landtak 2 stk Vannkum på Trollebø 1 stk Sum finansieringsbehov Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2014 Dette er første etappe i utbyggingen av Raudeberg vassverk. Denne ledningen skal forsyne Raudeberg med vann fra Skramsvatnet i den perioden anlegget på Raudeberg er ute. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av Justert budsjett ØKM I 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin Status pr. august 2014 Prosjektet er i planleggingsfase, og det blir ikke brukt meir enn 0,3 mnok i Det bes om at 4,2 mnok overføres til Investeringsramme for 2014 foreslås redusert med 4,2 mnok til 0,3 mnok og investeringsramme for 2015 økt med 4,2 mnok til 15,7 mnok. Investering 2014 finansieres innenfor ramme VAR lån med 0,3 mnok. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 174

179 Forslag til justert budsjett ØKM II 2014 Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 175

180 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: I forbindelse med en betydelig oppgradering av sjøgata i området Brunsvik- Lefdal må det kommunaltekniske anlegget oppgraderes. Området mangler hovedvannledning, rør må legges og kummer monteres. For prosjektet er det er forutsetning at arbeidet med legging av nye rør og montering av nye kummer foretas før øvrig byggevirksomhet settes i gang. Det er strenge krav til utførelse av grøfter og omfylling av rør grunnet tidevann, og deler av arbeidet må utføres ved lavvann og våren er den beste tid for dette. Det kan i perioder være vanskelig å utføre arbeidene grunnet for høy vannstand, dette kan gi noen tilleggskostnader i form av mertid/overtid for å kunne utføre arbeidet. Målsetning: Sikre vannforsyning gjennom legging av hovedvannledning i sjøgata i området Brunsvik- Lefdal. Mandat: Legging av hovedvannledning. Montering av kummer. Tidsplan: Oppstart: mars 2015 Sluttrapport: august 2015 Budsjett Kostnadsoverslag: Legging av ny hovedvannledning kr Kummer kr Uforutsatte kostnader Sum finansieringsbehov kr Finansiering Investeringsramme på 0,25 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 176

181 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: I henhold til trafikksikringsplanen for Vågsøy kommune skal det bygges vei fra blindveien i gate 6A til Idrettsveien. Dette blir gjort for å avlaste trafikken i midtre og nordre del av Måløy. En utbygging av denne veien utløser flere tomter som igjen utløser refusjon. Tilrettelegging for boligbygging i området krever nytt ledningsnett. Det vil være behov for en ny vannledning fra eksisterende ledning i gate 6A og til Idrettsveien. Det vil også bli lagt inn nødvendig branndekning for området. Prosjektet krever omregulering og planlegging, og det medfører at prosjektet ikke er byggeklart før i Målsetning: Sikre vannforsyning til boliger i området gjennom legging av hovedvannledning i området. Mandat: Legging av hovedvannledning og montering av kummer. Montering av brannhydrant Tidsplan: Oppstart: mars 2016 Sluttrapport: august 2016 Budsjett Kostnadsoverslag: Vannledning kr Kummer/hydrant kr Arbeid med vannledning kr Omfyllingsmasser kr Uforutsatte kostnader kr Sum finansieringsbehov kr Finansiering Investeringsramme på 0,7 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 177

182 xxxx Høydebasseng Trollebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Øystein Solheim, Ingvald Tennebø Bakgrunn: Nytt høydebasseng med volum 2500 m3 lokaliseres på kote 63 på Trollebø Plasseringen gir god sikkerhet ved 2-sidig vannforsyning til Trollebø industriområde, og lite trykktap i ledningene pga kort avstand til storforbrukerne. Det må legges inn en styring for å sikre vannutskiftning. Plasseringen på kote 63 gir et lavere trykk på nettet, og dermed mindre sjangs for lekkasjer. Styringskummer i Kulen og Deknepollen må bygges i forkant. Disse ( prosjekt 7103 og 7104) er lagt inn i investeringsbudsjettet i Samlet bassengvolum for Måløy vannverk er i dag på 2600m3, og dette er ca halvparten av prognose for midlere døgnforbruk i år2035. I målsettingen er det beskrevet samlet bassengvolum tilsvarende ett døgns midlere vannforsyning. Basseng vil gi vannforsyning ved brudd på overføringsledninger eller driftsstans. De vil dessuten inneholde brannvann og utjevningsvolum for variasjoner i forbruket over døgnet. Bassenget vil også gi jevnere og mer stabile trykkforhold i ledningsnettet. Målsetning: Sikre trygg vannleveranse til industrien ved ledningsbrudd eller driftsstans ved vannbehandlingsanleggene. Det vil også gi et jevnere trykk som igjen er med på å minske lekkasjefaren på nettet Mandat: Bygge nytt høydebasseng på 2500 m3,og legge 600 m hovedvannledning i ny vei som blir 525 m. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2019 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Høydebasseng ihht Norvar-rapport 2004 Kr m adkomstvei a 3500 kr/m Kr m hovedledning a 3000 kr/m Kr % uforutsett Kr % prosjektering/byggeledelse/administrasjon Kr Sum finansieringsbehov Kr Finansiering Investeringsramme foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån: 1 mnok i 2018 og 15,2 mnok i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 178

183 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 179

184 xxxx Øvre Måløy høydebasseng Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Nytt høydebasseng med volum 600m3 lokaliseres på kote 155 eller 175 ovenfor gate 7 i Måløy. Bassenget plasseres i høyeste trykksone, og forsynes fra vannpumpestasjon som er lokalisert i Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Med plassering på kote 155 kan det plasseres en pumpestasjon i ventilkammeret med forsyningshøyde fra kote 125 til kote 205. Dagens høyeste hus ligger på kote 125. Det er tenkt et prefabrikert rundt basseng. 600m3 volum gir en diameter på 12 meter og en høyde på 5,5 meter. Bassenget bygges for å bedre sikkerheten for vannforsyning i selve Måløy. Måløy er i realiteten uten bassengvolum selv om det er et lite rentvannsvolum på 200m3 ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Målsetning: Bygge nytt høydebasseng på 600 m3 for å sikre alle husstander i Måløy og omegn vatn om det skulle være ledningsbrudd eller driftsstans ved anleggene våre. I dag er det for lite volum til å dekke et evt. havari eller driftsstans. Dette høydebassenget dekker ett døgns forbruk. Mandat: Bygge høydebasseng på 600 m3 i Måløy nord, og tilhørende hovedledning i ny 450 m lang tilførselsvei. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2019 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Prefabrikert høydebasseng Kr Ventilkammer Kr Maskin/elektro/driftskontroll Kr m adkomstvei a 3500 kr/m Kr m hovedvannledning a 3000 kr/m Kr % uforutsett Kr % prosjektering/byggeledelse/administrasjon Kr Sum finansieringsbehov Kr Finansiering Investeringsramme foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån: 1 mnok i 2018 og 9 mnok i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 180

185 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2017 R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 181

186 VAR - Avløp 7047 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 1500m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 1500 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 2012; ny 2016 Sluttrapport: opprinnelig 2012; ny 2016 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 182

187 Framdrift/status august 2012 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 2013 ber vi om at dette prosjektet utsettes til Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til Framdrift/status april 2014 Pumpeledningen fra slamavskilleren på Tennebø må etableres for å kunne få en godkjent utslippstillatelse for området. Det er planlagt å legge denne pumpestasjonen og ledningen i Status pr.august 2014 Dette prosjektet ligger fortsatt inne med utførelse i november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 183

188 Vedlegg 1 ØKP Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Overvannsnettet i gate 7 Måløy, fra gbnr.116/296 i sør til elven ved gbnr. 116/321 nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 240 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Avløpsrørene i samme området er også fra den gang gaten ble bygget. Disse lekker. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. t as tk U Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjene i gaten. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: januar november 2014 Sluttrapport: desember 2016 VÅGSØY KOMMUNE Side 184

189 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr ,- Kr ,- Masseutskifting 240 Mtr Kr 625,- Kr ,- Graving i vei 240 Mtr Kr 700,- Kr ,- Graving kummer 60 Timer Kr 700,- Kr ,- Kummer 10 Stk Kr ,- Kr ,- Overvannsrør m/deler 400/315 mm 234 Mtr Kr 412,- Kr ,- Avløpsrør m/deler 200/ Mtr Kr 282,- Kr mm Asfaltdekke 720 M2 Kr 170,- Kr ,- Rørlegging 300 Timer Kr 300,- Kr , Montering kummer 120 Timer Kr 300,- Kr ,- Stikkledninger 1 RS Kr ,- Uforutsett 1 RS Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 185

190 7101 Overvann/Avløp gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Deler av overvannsnettet i gate 3 Måløy, fra gbnr.115/2106 i sør, til Halsbakken ved gbnr. 116/280 i nord, er dårlig. Dette består av 225 mm betongrør som er utslitte og lekker. Den totale strekningen er på 240 meter. Sandfangskummene av betong er utslitte og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Alder ukjent. Det går noen kryssende gammle avløpsrør gjennom vegen som også må skiftes ut når vi graver i gaten. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjer. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: januar 2016 Sluttrapport: desember 2016 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr ,- Kr ,- Masseutskifting 240 Mtr Kr 625,- Kr ,- Graving i vei 240 Mtr Kr 700,- Kr ,- 08. november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 186

191 Graving kummer 66 Timer Kr 700,- Kr ,- Kummer 11 Stk Kr ,- Kr ,- Overvannsrør m/deler 400/250 mm 110 Mtr Kr 415,- Kr ,- Avløpsrør m/deler 160 mm 24 Mtr Kr 170,- Kr 4 100,- Asfaltdekke 720 M2 Kr 170,- Kr ,- Rørlegging 300 Timer Kr 300,- Kr ,- Montering kummer 143 Timer Kr 300,- Kr ,- Stikkledninger 1 RS Kr ,- Uforutsett 1 RS Kr ,- Sum finansieringsbehov Kr ,- Tall i 1000 kroner 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " VAR lån " 0 0 Ikke finans./overfin november 2014 VÅGSØY KOMMUNE Side 187

192 Vedlegg 1 ØKP Avløpsnett Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsvåg er der igjen 180 meter med gamle betong rør og betong kummer i byggefeltet ned mot Fylkesvegen 621. Disse rørene er gamle og lekker. De ligger i samme grøftetrassen som Asbestsement (eternitt) rørene ligger. as tk U Målsetning: Skifte ut 180 meter DN 150 Sementrør som lekker med DN 150 PVC avløpsrør. Legge ned 5 stk nye avløpskummer. t Mandat: Legge 180 meter med nye avløpsrør. Samt 5 stk nye avløpskummer. Tidsplan: Oppstart: januar 2018 Sluttrapport: desember 2018 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE Arbeid og Materiell 1 stk Sum finansieringsbehov 08. november 2014 EININGSPRIS VÅGSØY KOMMUNE SUM Side 188