Økonomiplan Vågsøy kommune Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen

Transkript

1 Vågsøy kommune Arkiv: FE - 100, FE - 145, FE - 151, HIST - 16/1031 JournalpostID: 16/24163 Saksbehandlar: Norvall Bakke Dato: Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 16/009 Eldrerådet /009 Råd for funksjonshemmede /076 Oppvekst- og kulturutval /050 Helse- og omsorgsutvalg /184 Formannskap /189 Formannskap Kommunestyre 16/009 Arbeidsmiljøutvalg /081 Oppvekst- og kulturutval /011 Ungdomsråd Økonomiplan Vågsøy kommune Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Bakgrunn for saka: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan legges frem for behandling. LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2017 og økonomiplan

2 Eldrerådet : Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. ER- 16/009 Vedtak: Eldrerådet tar økonomiplan med årsbudsjett 2017 til orientering. Med følgande tillegg: "Eldrerådet viser til økonomiplanen og registrerer at kommunen står framfor store økonomiske utfordringer. Vi vil likevel peke på at forslaget om økning av eiendomsskatt fra 2018 vil få store økonomiske konsekvenser for en stor gruppe eldre, som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Noe som også er ønskelig fra kommunens side. Eldrerådet krever derfor at satsen for eiendomsskatt forblir uendret." Råd for funksjonshemmede : Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. RF- 16/009 Vedtak: Rådet for funksjonshemmede tar økonomiplan med årsbudsjett 2017 til orientering. Oppvekst- og kulturutval : Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. OK- 16/076 Vedtak: Rådmann sitt forslag tatt til orientering.

3 Helse- og omsorgsutvalg : Økonomisjef Norvall Bakke og kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte, og svarte på spørsmål. Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Helse- og omsogsutvalget ønsker å gi følgende innspill til endringer i årsbudsjettet og økonomiplanen, i prioritert rekkefølge: 1. Tiltak VE3 - Hverdagsrehabilitering må innarbeides i budsjettet for Tiltak PRO2 - Heldøgnsbemanning: Heldøgnsbemanning av Skaretun 1 (8 omsorgsbustader) må innarbeides i budsjettet for Tiltak VE4 - Auke ressurs kommunelege må innarbeides i budsjettet for Tiltak PRO7 - Rekruttering: Vågsøy kommune har behov for å rekruttere fagpersoner og HO-utvalget ser på det som vesentlig at man gjør en større innsats på dette området og at man ser på nye måter å rekruttere på. Vi mener dette må tas høyde for i økonomiplanperioden Votering Helse- og omsorgsutvalget voterte over eget innspill, denne ble enstemmig vedtatt. HS- 16/050 Vedtak: Helse- og omsogsutvalget ønsker å gi følgende innspill til endringer i årsbudsjettet og økonomiplanen, i prioritert rekkefølge: 1. Tiltak VE3 - Hverdagsrehabilitering må innarbeides i budsjettet for Tiltak PRO2 - Heldøgnsbemanning: Heldøgnsbemanning av Skaretun 1 (8 omsorgsbustader) må innarbeides i budsjettet for Tiltak VE4 - Auke ressurs kommunelege må innarbeides i budsjettet for Tiltak PRO7 - Rekruttering: Vågsøy kommune har behov for å rekruttere fagpersoner og HO-utvalget ser på det som vesentlig at man gjør en større innsats på dette området og at man ser på nye måter å rekruttere på. Vi mener dette må tas høyde for i økonomiplanperioden Arbeidsmiljøutvalg : Rådmannen gjekk igjennom hovudpunkta i økonomiplanen , og speiselt vedlegg 6. AMU- 16/009 Vedtak: AMU ser med bekymring på reduksjon av budsjett som kan føre til færre tilsette då det kan gje auke i sjukefråvær, dårlegare kvalitet på tenestene, og dårlegare arbeidsmiljø. Formannskap : Saka er endret til ei drøftingssak, og vil bli satt opp til behandling på ekstraordinært Formannskapsmøte den Økonomisjef Norvall Bakke, rådmann Knut Ove Leite og kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte, og

4 svarte på spørsmål. Votering Ingen votering. F- 16/184 Vedtak: Ingen vedtak. Oppvekst- og kulturutval : Oppvekst- og kulturutvalget fremma rådmannen si tilråding med slike endringar: "Drift Skular: Følgande tiltak går ut: 1) Sk 5 Struktur utgreie nedlegging Holvik skule 2) Sk 6 Struktur utgreie nedlegging Bryggja skule Reduksjon av økonomisk ramme må takast frå ressursar til delingstimar, tilpassa opplæring og spesialundevisning. Dette krev gode og samordna prosessar. Vidare må ein vurdere bruken av vikarbruken innanfor arbeidsgivarperioden. Kultur: Som rådmannen si tilråding, men Oppvekst- og kulturutvalet vil likevel peike på følgjande: 1) Ein plan for å styrke kulturskulen bør utarbeidast. 2) Det vil vere eit løft for kulturlivet i Vågsøy om Fiskerimuseet blir realisert. 3) Midlar til Seniorakademiet bør vurderat. Investeringar Prosjekt nr. 2045: Skavøypoll skule - påbygg Prosjekt nr. 2058: Investering Vågsøy ungdomsskole Prosjekt nr. 2060: Rehab. Holvik skule og Holvik barnehage Som rådmannen si tilråding Prosjekt 2061: Idrettsbygg Vågsøy ungdomsskole Prosjekt 2063: Vognskur ved Skavøypoll barnehage.

5 Prosjekt 2064: Rehabilitering Skram skole. Midlar til planlegging i 2017 blir sett til 0,4 mill. Det blir å komme tilbake til endeleg økonomisk ramme for rehabilitering. Prosjekt 4043: Klatrepark i Vågsøy. Prosjekt 4046: Ny Symjehall. Invetering 0.5 mill. blir først teke inn i 2018." Votering Oppvekst- og kulturutvalget si tilråding vedtatt mot 2 stemmer. OK- 16/081 Vedtak: Oppvekst- og kulturutvalget fremma rådmannen si tilråding med slike endringar: Drift Skular: Følgande tiltak går ut: 1) Sk 5 Struktur utgreie nedlegging Holvik skule 2) Sk 6 Struktur utgreie nedlegging Bryggja skule Reduksjon av økonomisk ramme må takast frå ressursar til delingstimar, tilpassa opplæring og spesialundevisning. Dette krev gode og samordna prosessar. Vidare må ein vurdere bruken av vikarbruken innanfor arbeidsgivarperioden. Kultur: Som rådmannen si tilråding, men Oppvekst- og kulturutvalet vil likevel peike på følgjande: 1) Ein plan for å styrke kulturskulen bør utarbeidast. 2) Det vil vere eit løft for kulturlivet i Vågsøy om Fiskerimuseet blir realisert. 3) Midlar til Seniorakademiet bør vurderat. Investeringar Prosjekt nr. 2045: Skavøypoll skule - påbygg Prosjekt nr. 2058: Investering Vågsøy ungdomsskole Prosjekt nr. 2060: Rehab. Holvik skule og Holvik barnehage Som rådmannen si tilråding Prosjekt 2061: Idrettsbygg Vågsøy ungdomsskole Prosjekt 2063: Vognskur ved Skavøypoll barnehage.

6 Prosjekt 2064: Rehabilitering Skram skole. Midlar til planlegging i 2017 blir sett til 0,4 mill. Det blir å komme tilbake til endeleg økonomisk ramme for rehabilitering. Prosjekt 4043: Klatrepark i Vågsøy. Prosjekt 4046: Ny Symjehall. Invetering 0.5 mill. blir først teke inn i Formannskap : Rådmann Knut Ove Leite og kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte. Samarbeidspartiene fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: "Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling drift: 1. Auke av inntekter: Med utgangspunkt i rådmannens forslag auka vi skatteinntektene med 1,5 mill. i 2017 og 2018, og 2,5 mill. i 2019 og 3,5 mill. i Noko av bakgrunn for dette er at skatteinntektene har auka siste 5 år med 23,02 mill. Rammetilskotet har vi auka med 2,2 til og med 2019, og i ,6 mill. Noko av bakgrunnen her er at rammetilskotet har auka med 15,33 mill. siste 5 år. Vi trur på auka aktivitet i Måløy komande år, med t.d. Barstadvika, Trollebø, hotellplanar, etc. Solgt 13 nye tomter som stort sett er kjøpt av tilflyttera. Eigedomskatt er auka med med bakgrunn fleire skatteobjekt. 3. Budsjettområde drift (skjema 1B): Skule: Auke med 3,3 i høve ØK2. Same auke over perioden. Sentraladm.: Auka med 1,0 i høve ØK2. Same auke over perioden. PRO: Auka med 4 mill. i høve ØK2. Skaretun tek vi inn fullt bemanna i 2019 med 3,3 mill. Vi vil tilsette omlag 6 stk for å ta ned overtid, vikar, sjukefråvær, etc. Dette vil ha ei positiv effekt utover perioden. Velferd: Auka med 2,4 million ift ØK2. Flatt over perioden. Drift og anlegg: Reduksjon på i høve ØK2. Rådmann legg heller ikkje inn auke utover i perioden. Plan og utvikling: auke på i høve ØK2. Likt over perioden. Rådmann sitt forslag seier auke på Brann: tar ned med 0,6 mill. i høve ØK2 Eigedom: Likt med ØK2 Bruken av vikar (samlebegrep) vert med dette gradvis redusert, men vil likevel være nødvendig i periodar. Ein gjer fleire tilsettingar for å ta ned lønnskost. og vikarbyråbruk. Det vart brukt 3,3 mill. på vikarbyrå i 2015, og det er nytta over 2,0 mill. oktober Fondsbruk: 2017: mindre enn Rådmanns forslag

7 2018: mindre enn Rådmanns forslag 2019: meir enn Rådmann forslag 2020: meir enn Rådmanns forslag Kommentarer endringsforslag til rådmannens innstilling investering: 1. Sal av tomter på Amondmarka kan førast inn med kr 3,5 mill i 2017, same i 2018 og 3 mill kr i Kapitalinntekter som ikkje kan nyttast direkte til drift. Bør nyttast til nedbetaling av lån til same formål, eller til avsetning fond. Har ikkje lagt inn inntekter frå sal av tomter på Amonda Nye klasserom på Skram Skule: tatt vekk investering. Ikkje mogleg før ein veit kva som skjer med prosjekt om svømmebasseng. Bør og sjåast i samanheng med post Rehabilitering Skram skule: Ikkje tatt vekk midlar for 2017, men forventar at summen på 0,8 mill. vert nytta til både akutt forbetring, og prosjektmidlar for rehabilitering av skulen. Har førebels difor lagt inn eit estimat på 10 mill. for 2018 og 2 mill. for Ny svømmehall: Tatt vekk midlar til dette prosjektet, då vedtak i førre kommunestyre gir andre forutsetningar Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien; vert ikkje tatt vekk, men bør endrast til vegen frå Gate 6 ved Søraa/Holvik då denne vil vere betre mtp trafikksikkerhet og vil i tillegg utløyse tomter. Atraktive tomter, som i tillegg er i komunalt eige, og ferdig regulert. 6. Almenningsfjellet Industriområde: Lagt inn utgifter til dette i 2018 og Har ikkje endeleg kalkyle på dette. Elles vil investeringar vere i tråd med forslag frå Rådmannen. Har ikkje lagt inn inntekter frå sal av tomter på Amonda. Votering Rådmannens innstilling ble votert alternativt over endringsforslaget fra Samarbeidspartiene. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte for endringsforslaget fra Samarbeidspartiene. F- 16/189 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2017 og økonomiplan Ungdomsråd : Rådmann Knut Ove Leite orienterte og svarte på spørsmål. Ungdomsrådet i Vågsøy stiller spørsmål om det er riktig å bruke 1 mill til klatrepark/leikestasjonar og samstundes legge ned skular for å spare samme beløp. Lærarane, uteområde, kvalitet på timane og bøkene, stolar og bord og IT-teknologi er viktige faktorar for at elevane skal ha ein god skule. Det er viktig at kvaliteten i skulen vert teken vare på i framtida i skulane i Vågsøy. Det er bra at Vågsøy folkebibliotek er blitt så fint og moderne, og det er viktig at biblioteket er med i

8 utviklinga framover. Ungdomsklubben må fortsette som den er i dag. MOT må fortsette som det er og helst utvide til Vidaregåande skule. Ungdataundersøkinga syner at det er ei utfordring med psykisk helse blandt unge i Vågsøy kommune. Det bør satsast meir på forebygging og informasjon om psykisk helse. Som t.d. meir helsesøster på skulen og miljøtiltak i skulen. UR- 16/011 Vedtak: Ungdomsrådet i Vågsøy tek rådmann sitt framlegg til årsbudsjett 2017 og økonomiplan til orientering. Med følgande tilråding: Ungdomsrådet i Vågsøy stiller spørsmål om det er riktig å bruke 1 mill til klatrepark/leikestasjonar og samstundes legge ned skular for å spare samme beløp. Lærarane, uteområde, kvalitet på timane og bøkene, stolar og bord og IT-teknologi er viktige faktorar for at elevane skal ha ein god skule. Det er viktig at kvaliteten i skulen vert teken vare på i framtida i skulane i Vågsøy. Det er bra at Vågsøy folkebibliotek er blitt så fint og moderne, og det er viktig at biblioteket er med i utviklinga framover. Ungdomsklubben må fortsette som den er i dag. MOT må fortsette som det er og helst utvide til Vidaregåande skule. Ungdataundersøkinga syner at det er ei utfordring med psykisk helse blandt unge i Vågsøy kommune. Det bør satsast meir på forebygging og informasjon om psykisk helse. Som t.d. meir helsesøster på skulen og miljøtiltak i skulen. Saksopplysningar: Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 2017 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vedlegg i saka: Økonomiplan Hoveddokument - rådmannens

9 forslag ( ) Vedlegg 1 - ØKP Investeringer ( ) Vedlegg 2 - Gebyr og betalingssatser rådmannens forslag ( ) Vedlegg 3 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda ( ) Vedlegg 4 - Økonomiplan Vågsøy sokneråd ( ) Vedlegg 5 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b ( ) Vedlegg 6 - ØKP Utkast til tiltak ( ) Mal endringsforslag budsjett og økonomiplan Regnskap 2015.xls Regnskap 2016 pr oktober 2016.xls