Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Kl. 8: - 12: Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 7/12 Godkjenning av møteprotokoll 71/12 Referatsaker / Orienteringssaker 72/12 Spelemidlar rullering av handlingsprogrammet 73/12 Måløy Stadion - oppgradering av anlegget i samarbeid med MIL 74/12 Økonomiplan Vågsøy kommune 75/12 Felles ordning for gjesteelevar i Sogn og Fjordane skuleåret 212/213 76/12 Skavøypoll barnehage - Ombygging og nye tiltak Måløy, Irene Sivertsen konsulent

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato Arkivsaknr.: 12/1755 Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møteprotokoll fra møte er utsendt tidligere. Saksnummer 7/12 Saksansvarlig: Irene Sivertsen

3 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalg Arkivsaknr.: 12/1754 Saksnummer 71/12 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Referatsaker / Orienteringssaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: Nr Dok.ID Dok.dato 1 12/12342 I /1232 I /11766 I /12647 U /12619 X /12234 U /12717 X /12719 X Avsender/Mottaker Nordfjordhallen Drift AS Tittel Søknad om støtte til nytt kunstgress i Nordfjordhallen Sjumilssteget - til beste for Fylkesmannen i Sogn barn og unge i Sogn og og Fjordane Fjordane Det kongelige fornyings- og Tilskuddsordningen til administrasjonsdepar nasjonale minoriteter tement Anett Berg; Terje Kolseth; Terese Gjerde; Sivert Loen Krabbestig; Møtebok SU/SMU Olaug Gjesdal; Holvik skule Mathias Aare; Kari Merete Sæther; Gro Holm Gjervik; Emy Steenslid; Annelin Fure Referat frå møte i SU og SMU Skavøypoll skule Inger Johanne Trollebø; Møtereferat SU Lillian Myklebust; Skavøypoll barnehage Berit Solvang; Iren Hammersvik Referat frå møte i FAU Skavøypoll skule Referat frå møte i elevrådet Skavøypoll skule

4

5 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Endeleg vedtak i: Oppvekst og kulturutvalet Møtedato Arkivsaknr.: 12/1433 Saksnummer 72/12 Saksansvarleg: Odd Gunnar Myhre Spelemidlar rullering av handlingsprogrammet Rådmannen si innstilling Oppvekst- og kulturutvalet sluttar seg til arbeidsgruppa sitt forslag og godkjenner at Kommunal plan for kulturbygg, idrett, fysisk aktivitet og folkehelse rullerast i samsvar med handlingsprogrammet slik det ligg føre i saksutgreiinga. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Bakgrunn for saka For at kommunen eller lag og organisasjonar skal kunne søkje om spelemidlar må ein ha ei kommunal plan for idrett og friluftsliv. Plana skal no rullerast og ein kan ta inn nye søknader om spelemidlar. Ved rullering så kan ein gjere endringar i handlingsprogrammet og nye søknader kan takast inn. Saksopplysningar / fakta Spelemiddelordninga har vore annonse i Fjordenes Tidende og på heimesidene til kommunen. Det var og ei reportasje om ordninga før søknadsfristen gjekk ut. Innan fristen kom det inn 6 søknadar i tillegg til tre søknader som har kome inn tidlegare år. Frå før ligg det inne søknad om: - Nærmiljøanlegg ved Skram skule anlegget er sett opp men har ikkje motteke spelemidlar. - Kunstgras og flomlys på Skaredammen Idrettspark. - Friidrettsfasilitetar (kunststoffdekke på løpebaner 11 m, lengde) Nye søknader - Kunstgras og lysanlegg på Måløy stadion - Delanlegg for friidrett på Måløy stadion - Rehabilitering av lysanlegg på Skavøypoll stadion - Utstyr og lagerbygning på Skavøypoll stadion - Rehabilitering / skifte av kunstgras på Skavøypoll stadion - Trimløype utviding av løypenett ved Måløy Stadion

6 I kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet var det sett saman ei arbeidsgruppe for å styre arbeidet. Denne gruppa vart no kalla inn til eit møte for å kome med framlegg til prioritering av søknadane. Det er nye personar som har rollene no enn då planen vart laga. Følgjande vart inviterte på møtet: Monika Tonheim Jonny Almenning Inge Visnes Hilde Barmen Dagny- Ann Gangeskar Morten Hagen Arne Åsebø Ungdomsrådet Leiar av OK- utvalet Idrettsrådet Ytre Nordfjord Turlag Representant for barna i plansaker Ordførar Planlegger Vågsøy kommune Leiar av Oppvekst og kultur, Ordførar og planleggjar var ikkje til stades på møtet. Prosjekta i det prioriterte handlingsprogrammet er sett opp i forhold til den støttegruppa det tilhøyrer, og på årstall for gjennomføring. Dei ulike gruppene konkurrerer ikkje med kvarandre. Det er sett av ein pott spelemidlar til kvar av desse gruppene. Innbyrdes i gruppa vil dei konkurrere, og i dei tilfelle det er sett opp to eller fleire prosjekt for gjennomføring samme år, er desse sett opp i prioritert rekkefølgje. Handlingsprogram (K=kommunale midlar, SM= spelemidlar, P= Private midlar) Anleggstart - finansiering Anlegg Stad Kost nad 3 5 K SM PR K SM P K SM PR K 1 R kr ANLEGG STYRT AV FYLKESPLANEN: Kunstgras med lysanlegg Kunstgras med lysanlegg Måløy Stadion Skaredam men 3 55 idrettspark Rehabilitering av Skavøypol kunstgrasbane l stadion ANLEGG STYRT AV KOMMUNEPLANEN: ORDINÆRE ANLEGG: Delanlegg for friidrett Måløy Stadion Kunstgras med Måløy lysanlegg * Stadion Kunstgras med Skaredam lysanlegg * men idrettspark Delanlegg for friidrett Skaredam men Idrettspar k Utstyr og lagerbygning Skavøypol l stadion Rehabilitering Lysanlegg Skavøypol SM PR

7 Rehabilitering av kunstgrasbane * Trimløype NÆRMILJØANLEGG: Nærmiljøanlegg l stadion Skavøypol l stadion Skramsda len Skram Skule FRILUFTSLIV: * Anlegg styrt av fylkesplanen. Trimløypa var plassert i kategorien friluftsliv då gruppa skulle prioritere anlegga. Dette anlegget skal stå i kategorien ordinære anlegg. Gruppa diskuterte trimløypa og det var signal om at behovet ikkje var så stort sidan det er trimløype i området. Gruppa kom fram til ei prioritering som vist i tabellen. Kunstgrasbane på Skaredammen Idrettspark ligg inne i langtidsprogrammet for idrettsanlegg i Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse Denne skal reviderast i 213 og dei andre kunstgrasprosjekta må spelast inn til planarbeidet. Det er lite truleg at anlegg som vert spelt inn i denne omgang vil kome på handlingsprogrammet for Kunstgrasprosjektet på Skaredammen kan bli tatt inn då det har stått på langtidsprogrammet. Trimløyper og anlegg for friluftsliv vert ofte prioritert av fylkeskommunen. Alle søknadane er ikkje formelt i orden. Vi vil saman med søkjar arbeide for at dei skal vere i orden til den 15 januar då fristen for kommune er å sende over søknader til fylkeskommunen. Søknader som ikkje er i orden då vert ikkje sendt inn. Vurdering Rådmannen tilrår at ein rullerar Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse i samråd med handlingsplanen slik den ligg føre i saksutgreiinga.

8 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato Arkivsaknr.: 12/1475 Saksnummer 73/12 Saksansvarlig: Odd Gunnar Myhre Måløy Stadion - oppgradering av anlegget i samarbeid med MIL Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner investering i kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor en investeringsramme på 6,6 mnok pluss merverdiavgift. Til grunn for godkjenningen ligger følgende forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1, mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales. Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni 213 Investeringsprosjekt "441 Oppgradering av Måløy stadion" innarbeides i økonomiplan Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)

9 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet- 212 Bakgrunn for saken Måløy idrettslag har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å se på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. Saksopplysninger / fakta Måløy idrettslag ønsker i å få lagt kunstgress på fotballbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. MIL skisserer følgende kostnader i e-post av 12. november 212 : Legging Kunstgress: Legging Kunststoffdekke: Lys: Grunnarbeider totalt: Totale kostnader Finansieres: Tilskudd tippemidler: Tilskudd næringsliv: Tilskudd MIL: Lån (MIL): Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr 125. pr år) med kr 7. pr år for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 212 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL.

10 Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 213. Vågsøy kommune har satt frist 15. november 212 for innsending av søknader til Vågsøy kommune. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 213. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. Det er kommet inn søknad fra MIL om spillemidler til lysanlegg, kunstgress og kunststoffdekke på friidrett. I tillegg har de kommet med søknad om en ny sløyfe i trimløypen, men dette er ikke en del av denne saken. Vedlagt seksutredningen ligger utkast til investeringsprosjekt. Vurdering / konsekvenser I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL vil dekke renteomkostninger gjennom redusert tilskudd inntil spillemidler utbetales. Et annet moment det må tas stilling til knyttet til spillemidler er om det faktisk kommer til å bli tildelt anlegget spillemidler i henhold til forutsatt i budsjett. Dersom investeringsprosjektet gjennomføres i 213 vil en ikke kunne vite hvor mye spillemidler prosjektet blir tildelt. Ved å forutsette endelig vedtak om oppstart i juni 213 vil en kunne få en indikasjon på om søknaden er ok, og derigjennom om en eventuelt kan forvente spillemidler om 3-5 år. Det er likevel ikke mulig å vite om anlegget vil få spillemidler som budsjettert, og det ligger derfor en risiko knyttet til dette. Det må tas stilling til om kommunen skal bære denne risikoen helt eller delvis. Ved fremlagt kostnadsoverslag vil det tilkomme merverdiavgift med kroner I kommunens regnskap kommer merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kommer i driften. Dette medfører at merverdiavgiften må finansieres i investeringsprosjektet. Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Tartandekke friidrett Lys Grunnarbeid Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Tilskudd (Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr Kr Kr. 8. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

11 SUM: Kr Dersom Vågsøy kommune skal gjennomføre investering som skissert over må det forutsettes at finansiering fra MIL og lokalt næringsliv blir dokumentert gjennom skriftlige garantier. Den sikreste løsningen for kommunen når det gjelder denne finansieringen er at tilskudd fra MIL og næringsliv innbetales til kommunen ved vedtak om oppstart. Rådmannen tilrår at investering i kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion gjennomføres innenfor en investeringsramme på 6,6 mnok pluss merverdiavgift. Til grunn for rådmannen tilråding ligger følgende forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1, mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales. Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni 213 Investeringsprosjekt "441 Oppgradering av Måløy stadion" innarbeides i økonomiplan Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 441 Oppgradering av Måløy stadion ( a).pdf Signert avtale mellom Vågsøy kommune og Måløy Idrettslag Forslag investeringsbudsjett med finansiering og fremdriftsplan som grunnlag søknad om spillemidler Svar på søknad ang spelemidlar Søknad til Vågsøy kommune om forskotering av spelemidlar Utbygging stadion - PowerPoint- presentasjon Måløy stadion - oppgradering Norsk friidrett Sogn og Fjordane - uttale vedr friidrettsanlegg Måløy stadion.pdf Svar på søknad om ombygging til kunstgras for fotball og fast dekke for friidrett Forespørsel om anbudsprosess - oppradering Måløy Stadion Ad: Forespørsel om anbudsprosess - oppradering Måløy Stadion Journalposter i arkivsaken uprenta vedlegg Nr 5 4 T I I Dok.dato Avsender/Mottaker Måløy Idrettslag Måløy Idrettslag 8 U Kulturdepartementet I U Måløy Idrettslag Måløy Idrettslag Tittel Tilbud - kunstgras Tilbod kunststoffdekke Søknad om godkjenning av planer -Måløy stadion FW: Svar på søknad ang spelemidlar Ad: FW: Svar på søknad ang spelemidlar

12

13 441 Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Referansegruppe: Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr 125. pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 212 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå

14 brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 213. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 213. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. I kommunens regnskap kommer merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kommer i driften. Dette medfører at merverdiavgiften må finansieres i investeringsprosjektet. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor en investeringsramme på 8,25 mnok ikl. mva. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leveandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1, mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales.

15 Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Tartandekke friidrett Lys Grunnarbeid Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: Kr Kr Kr. 8. Kr Kr Kr Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Tilskudd (Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr Kr Kr Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 216 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud

16

17

18 Fra: "Kvalheim, Isak" Til: Dato: :13 Emne: Hei!!! Viser til brev av Måløy Idrettslag har bestemt å utsette oppstart til begynnelsen av aug 213 Måløy Idrettslag bekrefter at det IKKE blir igangsatt noe arbeid før 813 På dette tidspunkt vil det være klart om prosjektet gis tippemidler etter søknad eller om vi får avkorting. Måløy Idrettslag vil på det tidspunkt ta endelig stilling til videreføring av prosjektet. Vi mener derfor det på dette tidspunkt vil være unødvendig med en garanti på hele investeringen. Måløy Idrettslag regner med å motta flere økonomiske bidrag til prosjektet første halvår 213, noe som vil sikre oppstart selv med avkorting av spillemidler Innstilles Vågsøy Kommune til full utbetaling etter søknad, forutsetter vi at dette beløpet i sin helhet tilfaller prosjektet. Måløy Idrettslag svarer for renter til kommunen inntil utbetalingstidspunktet. Blir det avkorting, dekker Vågsøy Kommune manglende finansiering via spillemidler begrenset oppad til kr. 1 mill Skisserer følgende kostnader: Legging Kunstgress: Legging Kunststoffdekke: Lys: Grunnarbeider totalt: Tot. Kostnader Finansieres: Tilskudd tippemidler: 2.8..Tilskudd næringsliv: 1.7..Tislkudd MIL: 6..Lån: 1.5..(Fullfinansieringsgaranti fra næringslivet begrenset oppad til 3 mill.) Trenger du mer info, ta kontakt Isak Kvalheim Selected Seafood Phone: Mobile: Skype: isak.kvalheim isak@selectedseafood.com Web: selectedseafood.com

19

20 1/1 Vågsøy kommune Kultur Vår sakshandsamar: Dykkar ref.: Dykkar dato: Odd Gunnar Myhre Tlf: Vår ref.: Vår dato: 12/ Måløy Idrettslag v/ Isak Kvalheim Svar på søknad ang spelemidlar Før Vågsøy kommune kan godkjenne oppstart av prosjektet må det foreligge garanti for hele investeringen inkludert den delen av finansieringen som er planlagt via spillemidler. Ved manglende/redusert tildeling av spillemidler enn forutsatt kan Vågsøy kommune dekke inn inntil 5% av manglende finansiering via spillemidler begrenset oppad til kr. 1, mill. Eksempel: Planlagt finansiering via spillemidler: Tildelt spillemidler: Manglende finansiering via spillemidler: Dekkes inn av Vågsøy kommune: Dekkes inn av andre garantier: Kr. 2,8 mill. Kr. 1,8 mill. Kr. 1, mill. Kr.,5 mill. Kr.,5 mill. Garantien må foreligge innen utgangen av uke 46 dersom prosjektet skal bli lagt frem til politisk behandling i desember 212. Med helsing Odd Gunnar Myhre tenesteleiar Postadresse Vågsøy kommune Pb MÅLØY Fakturaadresse Vågsøy kommune Pb MÅLØY Besøksadresse Kultur E-postadresse post@vagsoy.kommune.no Internettadresse Telefon: Telefaks: Bankkonto Org.nr

21

22

23 Norsk Friidrett Sogn og Fjordane postboks FØRDE telefon: bank: e-post: web: Måløy IL v/isak Kvalheim 671 MÅLØY Førde, den PLANAR FOR REHABILITERING AV MÅLØY STADION Viser til motteken PP-presentasjon av planane med ombygging av Måløy Stadion der ein m.a byggjer om eksisterande løpebane med grus til kunsstoffdekke. Sogn og Fjordane Friidrettskrins ser positivt på ombygginga men føreset at vi blir tekne med i prosessen når detaljar for friidrettsinstallasjonar på anlegget skal endeleg plasserast på detaljnivå. Vi ber om at vi blir tekne med som høyringsinstans slik det er vanleg i slike saker frå tidlegare. Vi vil også minne om at ei slik ombygging må vere i tråd med gjeldande fylkesdelplan og dei føringar som ligg der mht kunstgras/ kastfelt for anlegg som vert bygd om. I tillegg må ein sjølvsagt innarbeide eventueller andre føringar/krav sett av fylkeskommune og Kulturdepartementet i planane. Sogn og Fjordane Friidrettskrins og Norges Friidrettsforbund er sjølvsagt behjelpeleg om de skulle ha bruk for vår kompetanse på friidrettsanlegg i dei ulike fasane i realisering av prosjektet. Med helsing Norsk Friidrett S og Fj Håkon Løsethl (s) -styreleiarkopi: Norsk Friidrett v/ole P Sandvig Narve Heggheim -dagleg leiar-

24 ALMENNING IL- FRIIDRETT v/inge Andre Visnes 6713 Almenningen Vedrørande friidrett ved oppgradering av Måløy Stadion. I friidrettssesongen 212 har Almenning IL utøvara inne på Norgesstatistikken i både spyd og diskos. Om Måløy Idrettslag velger å skifte ut grasbana med kunstgras dekke, vil ikkje det få noen stor konsekvens for oss. Vi kan flytte kastsektorane til kule, slegge og diskos til sør sida av bana, hvor det i dag er parkeringsplass med grus dekke. Dette skaper ingen problem for oss. Spydkast kan vi trene på kunstgras, med enkle grep og små beskyttelse hylser på spyda. Vi har så god kontakt med TornadoMåløy fotballklubb at det heller ikkje er nødvendig med sikkerhetsnot rundt fotball bana for å få et fysisk skille mellom fotball og friidrett. Det er heller ikkje værmessig forsvarleg å sette opp sikkerhetsnot rundt fotballbana, for å skille fotball og friidrett. Med venleg helsing Almenning IL-friidrett Inge Andre Visnes Leiar

25

26

27 Fra: CN=Svanhild Mosebakken/O=Vaagsoy_kommune Sendt: Til: Kvalheim, Isak Kopi: CN=Norvall Jarle Emne: Ad: Oppgradering Måløy Stadion Viser til ditt brev. Det er selvfølgelig helt greitt at dere leier inn ekstern rådgiver/konsulent til utarbeidelse av anbudsdokumentet. Men ettersom det er Vågsøy kommune som er eier av prosjektet må vi kvalitetssikre selve anbudsprosessen. Ber om at dere tar kontakt med økonomiavdelingen. Kopi av denne mail er sendt økonomisjef Norvall Bakke og økonomikonsulent Per Jarle Mathiesen. Med vennlig hilsen Svanhild Mosebakken Rådmann Vågsøy kommune Tlf / svanhild.mosebakken@vagsoy.kommune.no Fra:"Kvalheim, Isak" <isak@selectedseafood.com> Til:"'svanhild.mosebakken@vagsoy.kommune.no'" <svanhild.mosebakken@vagsoy.kommune.no> Dato: :57 Emne:Oppgradering Måløy Stadion Med vennlig Hilsen Måløy Idrettslag Isak Kvalheim [vedlegg "img pdf" slettet av Svanhild Mosebakken/Vaagsoy_kommune]

28 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Helse-og omsorgsutvalg Oppvekst- og kulturutvalg Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato Arkivsaknr.: 12/1213 Saksnummer Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomiplan Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 213 og økonomiplan Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannens forslag til budsjett 213 og økonomiplan legges frem for behandling. Saksopplysninger / fakta Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan " med vedlegg.

29 Vurdering / konsekvenser Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan " med vedlegg. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Utkast vedlegg 1 ØKP Investeringer.pdf Vedlegg 3 - Gebyr og betalingssatser 213 Vågsøy kommune K-sak 79_12.pdf Vedlegg 4 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda.pdf Vedlegg 5 - Økonomiplan Vågsøy sokneråd.pdf Vedlegg 6 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b.pdf Vedlegg 7 - ØKP Utkast til tiltak ( a).pdf

30 Vågsøy kommune Vedlegg 1 UTKAST Økonomiplan Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 19. november 212 Rådmannen

31 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Hovedoversikt investering IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Helpdesk ikt felles Nordfjord Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Innkjøp av kontorstøttesystem Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Mobil Omsorg Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstenestene IKT-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg Investering skolebygg Innkjøp av barnehagebuss Trelavvo Skavøypoll barnehage Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsning Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Rørledning fra sjø til rådhuset Renovering rådhus tak, fasade og heis... 8 SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Forlenging veg Indre Kulen Strøm gatelys Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister VAR - Vann Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Utskifting vannledningsnett Blålidveien Trykkauke vassleidning Oksholen Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Utvida rensing Raudeberg vannverk Oppgradering av driftskontrollsystem VAR - Avløp Avløp slamavskiller Raudeberg november 212 Side 2

32 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 747 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø VAR Vann og Avløp Indre kulen Avløpsledningsnett Indre Kulen VAR Vann og Avløp Vågsvåg Avløpsledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst Avløpsledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller mot vest Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 frå slamavskiller VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi november 212 Side 3

33 Hovedoversikt investering Vedlegg 1 ØKP Prosj. Prosjektnavn (tall i 1 kr) nr Ansvar Avdr. nr. tid Bud. totalt Bud. Bud. i tidl. år perioden Inv. 213 L VAR IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av PRO 21) Helpdesk ikt - felles Nordfjord Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Mobil Omsorg Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstenestene IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> 13 5 Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skisseprosjekt ny ungdomsskole og symjeanlegg Investering skolebygg Innkjøp av barnehagebuss Trelavvo Skavøypoll barnehage Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt67 bustad (44 enh) Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Nytt legekontor nr 8 på helsestasjonen Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Rørledning fra sjø til rådhuset Renovering rådhus - tak, heis og fasader SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Forlenging veg Indre Kulen Strøm gatelys Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister VAR - Vann Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Trykkauke vannledning Oksholen Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Utvida rensing Raudeberg vannverk Oppgradering av driftskontrollsystem VAR - Avløp Avløp - slamavskiller Raudeberg Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø VAR - Vann og avløp Indre kulen Avløpsledningsnett - Indre kulen VAR - Vann og Avløp Vågsvåg Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 1 fra sl Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 212) Sum låneopptak Kontrollsum L = lån 19. november 212 SL RL T 214 F D S Inv. L VAR SL RL T 215 F D S Inv. L VAR SL RL T 216 F D S Inv. L VAR SL RL T F D S F= fond D =overføring fra drift SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter S =salgsinntekter T = tilskudd VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak side 4

34 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmansteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik, Arnhild Turøy, Jeanett Jensen. Referansegruppe: Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel-/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 19. november 212 Side 5

35 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Variabel lønn Personal og lønnssystem [Nytt system] [Unique Ansatt] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Økonomisystem Fagsystem tekniske tenester [KomTek] [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 28. Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 19. november 212 Side 6

36 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars november 212 Sluttrapport: desember 211 Side 7

37 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på,44 mnok med,1 mnok i tilskudd. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 23 R 23 B 24 R 24 B 26 R 26 B 27 R B 28 R 28 B 29 B Sum rek Sum bud Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 8. mai 28. Rådmennene i Nordfjord valte 3. mai 28 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 28. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember 28. I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 28 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1, mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt 19. november Side 8

38 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKM II R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin B 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 29: Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 29: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 29. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 21. Framdrift november 29: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 2 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 21 finansiert med lån. 19. november 212 Side 9

39 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Forslag justert budsjett ØKP R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner -1 4 Ikke finans./overfin B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status august 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren november 212 Side 1

40 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status oktober 21 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 28 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl.mva For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt 19. november 212 inkl.mva Side 11

41 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Justert budsjett ØKP : 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 139 Sum rek Sum bud Framdrift/status april 211 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med å ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært flere runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 212. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringer i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 211. Framdrift/status august 211 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 211. Med 19. november 212 Side 12

42 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 212. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 3 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 14 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 3 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt november 212 Side 13

43 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva 2 45 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Justert budsjett ØKM II 211: 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Budsjettjustering III 211: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme 19. november 212 Side 14

44 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER for 211 justert ned med,6 mnok til mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp),7 mnok og refusjon frå andre kommuner,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva i tnok 7 3 Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 55 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene i tnok Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 27 R herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 212. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren november 212 Side 15

45 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 212/213. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 212 er utbetalingene i regnskapet for 211 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 212 skal ses individulet år for år må budsjett 212 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 212 kommer en tilbake til i økonomimelding I 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 212 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i 211. Justert budsjett ØKM I 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering 27 R herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 212 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 213. Fremdrift/status oktober 212 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 213 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 213. Budsjett 212 reduseres med,9 mnok som budsjetteres opp i november 212 Side 16

46 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Forslag til justert budsjett ØKP R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin november 212 Side 17

47 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 133 Helpdesk ikt felles Nordfjord Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Bakgrunn: Kommunen(e) har behov for et system som kan ta i mot henvendelser fra brukerne av kommunens ikt systemer og sørge for oppfølgning, og tilrettelegge for god og løsningsorientert kommunikasjon med brukeren frem til problemet er løst. Pr i dag finnes det ingen system i kommunene som løser denne problemstillingen. Fordelene med en helpdesk er mellom annet: Kommunikasjonskanal for brukeren Forenkle brukerens arbeidsdag pga enklere tilgang til hjelp Kvalitetssikring Oppfølgning fra problemet er meldt inn til det er løst Mulighet for raskere behandlingstid (redusert kostnad for bruker med system som ikke virker) Bedre rutinedatabase og mulighet for opprettelse av FAQ Hjelp til selvhjelp Effektivisering av ikt som arbeidsverktøy Redusert tid i telefon for ikt personell For at vi skal få mest mulig utbytte av et slikt program/løsning er det et krav at alle meldinger skal gå via dette systemet og ikke via tlf. Målsetning: Etablere en helpdesk løsning der brukerne kan melde inn problemer, få mulighet til å fikse problemet selv via innebygde funksjoner eller gå videre og få hjelp av ikt personell. Få ned responstiden fra et problem er meldt inn til det er løst. Effektivisere bruken av ikt personell ved bruk av elektronisk kommunikasjon/oppfølging i stedet for å bruke tiden i telefon. Mandat: Etablere helpdesk-løsning for Vågsøy kommune/kommunenett Nordfjord. Tidsplan: Oppstart: november 212 Sluttrapport: 21 Side 18

48 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: 21 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Grunninnløsningsfond " xxxxx fond " avsetning til bundne fond Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje startet opp ennå. Framdrift/status august 21 Arbeidet med og utarbeide konkurransegrunnlag er startet. Framdrift/status april 211 Det er gjennomført anbudsprosess hvor Fjordane-it vant med programvaren Sensdesk. Det pågår kontraktsforhandlinger. Implementeringen av helpdesksystemet forventes ferdigstilt innen utgangen av 211. Framdrift/status august 211 Grunninstallasjon og oppsett er nå utført. Det er planlagt kurs/opplæring av saksbehandlere 2-21 september. Utrulling i den enkelte kommune er under planlegging. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av 211. Framdrift/status Helpdeskløsning er implementert og tatt i bruk i Vågsøy kommune. Tilskuddet dekker utgiftene i prosjektet. Videre aktivitet i prosjektet blir vurdert i samband med økonomimelding I november 212 Side 19

49 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status april 212 Hittil er det utbetalt,28 mnok og det er mottatt tilskudd,38 mnok. Det gjenstår noe arbeid knytta til tilpasning/utvikling for å optimalise utnyttelsen av systemet. Forslag til justert budsjett ØKM I 212: Dette er et fellesprosjekt mellom Nordfjord-kommunene med opprinnelig Hornindal kommune som prosjekteier. For å sikre gjennomføring av prosjektet overtok Vågsøy kommune eierskapet i 211. Under er det satt opp budsjett for felles-prosjektet, herav er Vågsøy kommune sin andel fratrekt tilskudd,1 mnok. I tillegg finansierer Vågsøy kommune mva som blir refundert i kommunens driftsregnskap. Kostnader: Prosjektkoordinering: Programvare: Implementering programvare: Egeninnsats/intern opplæring: Tilpasning/utvikling Helpdesk-system: Mva: Sum: Kostnad uten egeninnsats Finansiering: Tilskudd fornying offentlig sektor: Refusjon kommunane i Nordfjord-samarbeidet: Eiendomsfondet: Lån: Sum: Finansiering uten egeninnsats Egeninnsats/internopplæring blir ikke belastet i prosjektregnskapet. Derfor er dette tatt ut av budsjettoppstillingen under. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 212 Avventer avklaringer i ikt-ledergruppen i Nordfjord før videre aktivitet i prosjektet. Kan bli forskyving av aktivitet til 213. Kommer tilbake til eventuelle justering av budsjett og fremdriftsplan i ØKM III november 212 Side 2

50 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status november 212 Det er et ønske fra ikt ledergruppen i Nordfjord at alternative løsninger vurderes da eksisterende løsning ikke er god nok i forhold til behovet. Det vil ikke bli ført utgifter på prosjektet i 212. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212 og legge det inn på nytt i 213. Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering 21 R herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 19. november B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Side 21

51 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 137 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering / terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av iktsystemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 27 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 27 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i 21. Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 2 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er 2-3 TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 1565,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 211 og november 212 Side 22

52 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER stk i 213. Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere 1-15 samtidige brukere mens en ny server kan håndtere 25-3 samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 7% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 2 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden antall terminalservere kan reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen 215. Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 1 av dagens servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: Investeringskostnad 7 nye servere: Kapitalkostnad pr.år: Dette betyr at ved å bytte ut 1 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 1 terminalservere med 7 nye i 211 og videre ytterligere 1 terminalservere med 7 nye i 212. Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 27 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden 19. november 212 Side 23

53 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca 35.,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med 212. Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 2,- pr år i perioden etter 212. Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 211 Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38 G7: Bladeserver BL46c: Sluttrapport: desember 214 Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp fra 2 år 7 Innkjøp Lagringskapasitet: 5TB Datasenterlisens TB 1 I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i november 212 Side 24 1

54 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 211 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 211 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til og sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 2 tnok i 211. For å få rom til denne investeringen innefor prosjektet i 211 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 212/213. I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i 211. Framdrift/status august 211 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i 211. Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 211 må det tilføres ekstra midler i 212 på kr,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 19. november 212 Side 25

55 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: 3 2 fra 5 år 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: 24 5 Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: TB Datasenterlisens Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin R 21 B Innkjøp TB 5TB R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september 211. Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i 212. Framdrift/status april 212 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til og virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 19. november 212 Side 26

56 Vedlegg 1 ØKP Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: INVESTERINGER Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp Innkjøp Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens 12 2TB 4 5TB 4 5TB 4 2 Framdrift/status august 212 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god serverkapasitet for videre drift i 212. Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 212 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden 7-8 tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i 213. Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 3 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 19. november 212 Side 27

57 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Kostnadsoverslag Brannmur investering: Merverdiavgift Kostnad innkjøp: ,- Finansiering: Refusjon andre kommuner: Lån: 42.,23.,- Lagringsløsning investering: Finansiering lån: 13.,13.,- Det forslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt 137. Justert budsjett ØKM III R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 19. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 28

58 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Justert budsjett Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvindt og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Oppdatert plan lagring og servere Type hardware Antall Alder pr okt 212 Innkjøp år SAN (lagring): Terminalserver DL36/38 G8: 6 Bladeserver BL46c: Innkjøp 213 Innkjøp Lagringskapasitet: Datasenterlisens 4 Investeringer 213: Investering blade server Investering DL server Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg 21 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 19. november B Innkjøp Kr. 12. Kr. 12. Kr R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 29

59 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 143 Innkjøp av kontorstøttesystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Alle avdelinger i Vågsøy kommune har i dag tilgang til Microsoft office 2 og/eller Microsoft office 23. Det har vært en bevisst strategi om å vente med oppgradering til nyere versjoner med tanke på alternative løsninger som for eksempel open source programvare slik som open office. Disse løsningene har i en periode vært testet ut og vurdert ikke kompatible mot mange av våre systemer. Dette er mye grunnet at de fleste systemer i dag er tilpasset Microsoft sine løsninger og standarder. Nordfjordkommunene har i dag et prosjekt i forhold til felles drift av Acos websak. Dette for å redusere lisenskostnader og for å få en mer effektiv drift av systemet. Dette medfører at vi må oppgradere til siste versjon av Acos websak som har støtte office 27 og nyere. Ved å ta del i et felles innkjøp i Nordfjord for disse lisensene har vi fått til en meget gunstig avtale med Microsoft. Konsekvensene ved å ikke kjøpe inn lisensene nå er at de vil bli dyrere på et senere tidspunkt og at vi ikke kan følge med i utviklingen av valgte sak/arkiv system. Målsetting: Ha kontorstøtte systemer som er kompatible med gjeldende standarder. Mandat: Innhente tilbud på priser på lisenser og gjennomføre investeringen. Tidsplan: Oppstart: januar 212 Sluttrapport: mai 214 Budsjett/regnskap: Behov : Antall maskiner som må lisensieres: Kostnad innkjøp Officepakken inkl. Core-CAL lisenser og Windows lisenser med rett til å bruke siste gjeldende versjon ved utløp av avtale i 214: I tillegg 9 stk. TS-CAL lisenser for pålogging på terminalservere SUM Kostnadene fordeles over 3-års perioden november Side 3

60 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner 21 R Brutto driftskostnad 21 B INVESTERINGER 211 R 211 B 212 R 212 B R B 214 B B B Sum rek Sum bud herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond 522 " reine kommunale lån " " " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 212 Avtale med Microsoft ble inngått i januar. Innfasing av officepakken er startet. Det er ikke lagt inn på terminalservere enda pga versjonskonflikt med Acos websak. Dette vil bli løst i månedskifte mai-juni ved overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord. Framdrift/status august 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord har blitt utsatt en rekke ganger. Nytt tidspunkt for Vågsøy sin del er nå satt til midten av oktober. Det vil i denne sammenheng bli oppgradert til office 21 på alle våre terminalservere som brukes til websak. Framdrift/status november 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak er fortsatt usikker pga problemstillinger som er oppdaget under testing. Vi er forhåpentligvis klar til å bli lagt over i løpet av november. 19. november 212 Side 31

61 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 144 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune deltok med bakgrunn i tidligere politisk vedtak om opprettelse av IKT driftssenter i Nordfjord i en intern konkurranse blant kommunene i Nordfjord. Etter en ekstern vurdering er foretatt ble vårt tilbud ansett som den beste tekniske løsningen. For at vi skal kunne tilby areal i rådhuset til dette formålet, må det gjøres endringer i forhold til strøm og kjøling for det nye datarommet. I tillegg må det gjøres tilpasning av kontorlokalene som skal brukes. Målsetting: Ha ferdig tilpassede lokaler (kontorlokaler og datarom) i forhold til levert tilbud innen tidsfristen Mandat: Innhente priser og gjennomføre nødvendige investeringer. Bygge datarom i henhold til levert tilbud. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 32

62 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 145 Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Bakgrunn: Som følge av opprettelsen av driftssenter for IKT i Nordfjord vil det tilkomme Vågsøy kommune en andel utgifter i forhold til etablering av senteret. Dette gjelder b.l.a. endeutstyr i forhold til anbefalt kjøleløsning, der man tilfører kjøling hvor varmen genereres. Dette vil gi oss betydelige strømbesparelser da vi med denne form for kjøling slipper å kjøle hele datarommet. Målsetting: Gjøre oss i stand til å få en best mulig teknisk og sikker løsning. Sikre økonomisk forutsigbarhet og gi besparelser innen driften. Mandat: Innhente priser og gjøre nødvendige innkjøp. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 33

63 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 147 Mobil Omsorg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Jeanette Jensen kommunalsjef Helse Anita Solberg - tjenesteleder område Vågsøy Jeanette Jensen, Anita Solberg Dan Arve Barmen - IT ansvarleg, Jonna Grønstrand og Heidi Høstland Bakgrunn: Kommunen har tidligere kjøpt inn programvaren Mobil Profil som er tenkt som et arbeidsverktøy/dokumentasjonsverktøy og effektiviseringstiltak i hjemmetjenesten. Ved hjelp av håndholdte mobilenheter kan de tilsette hente arbeidslister, brukerlister, skrive og lese rapporter m.m. ute i feltet/bilene. Mobil Profil har vært vanskelig å implementere p.g.a. tungvinte og tidkrevende løsninger både i brukermodul og web løsningene. I tillegg har ikke mobilenhetene fungert slik det var forespeilet. Det har vært tidkrevende både å lage og hente arbeidslister, systemet har ofte vært nede og selve telefonene bort imot ubrukelige til det de var tenkt brukt til. Det er nå kommet en ny og oppgradert versjon av Mobil Profil, Mobil Omsorg. Vågsøy kommune har fått tilbud om suppleringskjøp av Mobil Omsorg fra Visma Unique. Avtale om suppleringskjøp gjelder anskaffelse av programvare, opplæring og prosjektbistand ved innføring og videre årlig kostnad for drift av Mobil Omsorg. I tillegg er det behov for å gå til innkjøp av nettbrett da mobiltelefoner har vist seg ikke å være optimale. Mobil Omsorg inneholder funksjon for nedlasting av arbeidsoppgaver og organisering av egne arbeidslister på den mobile enheten. I tillegg til basisinformasjon om bruker/klient vil en kunne se informasjon om kontaktpersoner, tjeneste, medisiner, cave/ allergier, diagnoser og IPLOS. Det vil være mulig å skrive kvittere for utførte tiltak, lese/skrive rapporter, samt enkel bruk av bildefunksjonalitet. Ved å ta i bruk Mobil Omsorg vil de tilsette ha tilgjengelig nødvendig informasjon om brukerne elektronisk ute i felt. De vil også ha mulighet til å skrive beskjeder/rapporter umiddelbart etter besøk hos bruker direkte i bruker sin egen mappe. Etter hvert vil det også være mulig å ta bilder og sende direkte til fastlege for vurdering av f.eks sår. Ved implementering av Mobil Omsorg vil dette være ressursbesparende og gi effektiviseringsgevinst i tjenesten. Målsetning: Mål med prosjektet er å oppgradere og innføre Mobil Omsorg i hjemmetjenestene i løpet av første halvår november 212 Side 34

64 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Mandat: 1. Inngå avtale med Visma Unique AS om kjøp av Mobil Omsorg 2. Utarbeide fremdriftsplan for opplæring og innføring av Mobil Omsorg 3. Innkjøp lesebrett som dataverktøy i bruk av Mobil Omsorg 4. Gjennomføring av prosjekt Mobil Omsorg Tidsplan: Oppstart: Januar 213 Sluttrapport: Juni 213 Budsjett/regnskap: Kostnader innføring Mobil Omsorg: Etableringsgebyr ved anskaffelse Prosjektbistand og opplæring 7 dager Innkjøp nettbrett 11 stk Mva Sum: kr. 16. kr. 1. kr. 44. kr. 4. kr. 2. Driftskonsekvens: Årlig lisensavgift for Visma omsorgsteknologi ca.kr. 3.. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 35

65 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 148 Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helseog omsorgstenestene Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsgruppa i Nordfjord Jeanette Jensen Jonna Grønstrand Jonna Grønstrand, Magny Sætren (system Profil), Frode Hestdal (Måløy legekontor), Dan Arve Barmen (IKT), Anne-Lin Kvalheim (fagteam PRO) Bakgrunn: Frå 21 vart kommunane ein del av det nasjonale meldingsløftet. Norsk Helsenett SF skal koordinere breidding av elektronisk meldingsutveksling og ha ansvar for fordeling av midlar, oppfølging og koordinering av dei ulike prosjekta. Det er etablert eit program, «Meldingsutbredelse», som er spesielt retta mot kommunesektoren og som i perioden har følgjande overordna mål: Sikre at alle kommuner får bistand til å kome i gong med elektronisk meldingsutveksling Støtte all elektronisk meldingsutveksling ved å sikre enkel tilgang til eit oppdatert nasjonalt adresseregister Understøtte og bidra til koordinert breidding av nye og endra meldingar mellom alle samhandlingsaktørar i sektoren Bidra til at samhandlingspartane har kjennskap til sikker handtering av pasientinformasjon ved bruk av elektroniske verktøy i helse- og omsorgssektoren. Meldingsløftet i kommunane (MIK) skal sørgje for utveksling av elektroniske basismeldingar mellom pleie- og omsorgstenestene i kommunane, legekontor, helseføretak og helsestasjonar i kommunane (helseføretak og helsestasjonar er ikkje med i dette første prosjektet). Hovudmålet er breidding av effektiv, heilskapleg og fungerande informasjonsutveksling mellom kommunehelsetenesta og deira samarbeidsaktørar. Den organisatoriske gevinsten handlar om å erstatte papirbaserte rutinar med elektroniske løysingar, og på denne måten eliminere risiko for feil og at noko vert gløymt. Ein kan ved innføring av elektronisk meldingsutveksling basere kvar einskild sakshandsamar sin dialog med til dømes legekontoret på ein meir asynkron arbeidsmåte. Ein treng ikkje bruke tid på å vente i telefon på svar frå lege, eller at lege skal ringje deg opp. Ein har ved bruk av meldingsutveksling ein logg som verifiserer og tidfester kommunikasjon med ulike samhandlingspartar. Ein har også rutinar som skal regulere tidsaspekt i høve til responstid. Dette gjev ein auka kvalitet på utført arbeid, då medarbeidarar får ein raskare og enklare tilgong til oppdatert informasjon, vil i siste instans vere til det gode for brukarane. KS Sogn og Fjordane har i samarbeid med It Forum Sogn og Fjordane fått midlar til å gjennomføre Meldingsløftet Sogn og Fjordane (MIK). Dette i form av fornyingsmidlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane samt Fylkeskommunen. KS Sogn og Fjordane er prosjekteigar og IT-forum Sogn og Fjordane er prosjektleiar og organiserer prosjektgruppe og prosjektgjennomføring. Helse Førde og Helse Vest IKT vil vere tett knytt til prosjektet. 19. november 212 Side 36

66 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Stryn kommune er pilotkommune for Nordfjordkommunane ved innføring av elektronisk meldingsutveksling. Stryn har pr dei fleste tekniske løysingane på plass og har sendt elektroniske meldingar mellom Unique Profil og Infodoc. Dei har og utarbeida naudsynte retningslinjer/rutiner/risikoanalyser. Visma har gjennomført opplæring for leiarane i helse og omsorg i Stryn kommune Ein person frå kvar Nordfjordkommune fekk delta på denne opplæringa. Det er oppretta prosjektgrupper i alle Nordfjordkommuner og ein har fått tilsendt dokumentasjon som Stryn og Eid har utarbeida. Bergen kommune skal gjennomføre opplæring til leiarar og meldingsansvarlege i Nordfjordkommunane. No er det viktig at IKTgruppa i Nordfjord samarbeidar slik at alle kommunane får det tekniske på plass og at den lokale prosjektgruppa i Vågsøy utarbeidar ein prosjektplan. Avventar at alle tekniske installasjoner er på plass i Stryn. Manglar framleis applikasjonskvittering i Profil. Resten av Nordfjordkommunane skal då få kopiere løysingane. Nærare tidsplan er ikkje på plass enda. Vedlegg 1 gir ein oversikt over direkte kostnader for prosjektet og årlege driftskostnader for kommunane i Nordfjord. Dette er eit estimat basert på prisar henta inn for Stryn kommune. Kostnadane kan bli lågare med tanke på at Nordfjordkommunane køyrer dette prosjektet i fellesskap. Kvar kommune har fått tildelt kr til dette prosjektet gjennom fornyingsmidlar. Midlane vert utbetalt frå Fylkesmannen. Om det vert utbetalt direkte til kvar kommune, eller om ein samla sum vert betalt ut til Stryn som er pilot, er ikkje avklara. Ivar Petter Grøtte i ITforum S&Fj / Vestlandsforsking, vil kome med ei utgreiing i høve dette på eit seinare tidspunkt. Fleire av installasjonane vil vere felles for alle Nordfjordkommunane. Bergen kommune vil bli nytta til opplæring - gratis. Men Vågsøy kommune vil ha utgifter ved opplæring pga vikarbehov. Målsetning: Elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstenestene i Vågsøy kommune (Unique Profil) og fastlegane på Måløy legekontor (Infodoc). Mandat: Få tekniske installasjonar på plass Kjøre testmeldingar Utarbeide interne rutiner som regulerar den daglege drifta og tilgangsstyring. Opplæring av meldingsansvarlege i Profil og fastlegane. Tidsplan: Oppstart: August november 212 Sluttrapport: Side 37

67 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: Kostnadselement: Visma: Lisens Installasjon og opplæring Dips: Grunnmodul Transp.basismld. Helse ebxml meldingshandt. PLO-meldingar Utvida bruk til 2 fagsys Installasjon og opplæring Infodoc: PLOM-modul Etablering av adressekit Lønnskostnader internt: Uforutsette kostnader: SUM: Samlet for Nordfjord: Vågsøy kommune andel: Driftskonsekvens: Årlige lisensavgifter knyttet til dette ca.kr. 3.. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 38

68 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Teknisk øvrig og implementering: Stijn Van Den Bruel Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen 215. Det er i 212 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 213 Utstyr: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett Sluttrapport: desember 216 Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år Kostnadsoverslag utstyr pr år: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatt skole/b.hage 19. november 212 Kr. 5. Kr. 9. Kr. 65. Side 39

69 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Nettbrett Programvare Uforutsette kostnader Budsjett/regnskap: 213 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 19. november B 214 R Kr. 2. Kr Kr. 5. Kr B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Side 4

70 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER BYGG OG EIENDOM 251 Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Råmannsteamet Kommunalsjef Tone Holvik Rektor Kåre Bakke Frode Weltzien, Per Jarle Mathisen, Janne Midtbø, Johan Wåge (hovud, tilsett ved ungdomsskulen, Susanne Hageland (verneombod), Line Dalelv FDV-avdeling, FAU-representant, elevrådrepresentant, Odd Gunnar Myhre, Nordfjordhallen drift og anlegg as, Måløy vidaregåande skule Bakgrunn: Kommunestyret vedtok den 22. mai 212 i sak K-3/12 oppstart av arbeid med eit skisseprosjekt der ny ungdomsskule og nytt symjeanlegg vert vurdert opp i mot rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen. Kostnadsramme skal innarbeidast i Økonomimelding I. Lokalisering: Måløy vidaregåande skule Ny skule med tilhøyrande uteområde og symjeanlegg Parkering Kantine Nordfjordhallen/ Samfunnshallen Figur 1. Lokalisering av ny ungdomsskule og symjeanlegg 19. november 212 Side 41

71 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Figur 2. Eksisterande ungdomsskule Målsetning: Dei to ulike alternativene nybygg og rehabilitering skal vurderast opp mot kvarandre. Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet Mandat: Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet rehabiliteringsfase og framtidig drift oppvekst og læringsmiljø samfunnsperspektivet uteareal og parkering utvidingspotensiale 19. november 212 Side 42

72 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Skisseprosjektet skal innehalde Planar (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med hovudelement) Fasadar og snitt Perspektiv/3D-visualisering Enkel beskriving (m.a. arkitektonisk utforming, overordna materialbruk, konstruksjonsprinsipp, energi- og miljøløysingar) Universell utforming Areal, kostnader Kvalitetssikring av tilstandsvurdering gjort i 28 Viktige føringar for prosessen: Fase 1. Avklare sambruk av areal og tekniske anlegg. Ansvar Vågsøy kommune. Hovudprosjektgruppa tek stilling til sambruk som vert tilrådd Vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst Konsulenten utarbeidar eit framlegg til arbeidsopplegg som hovudprosjektgruppa vedtek Tett samarbeid mellom konsulent og prosjektgruppe/referansegruppe. Leverandør set opp framdriftsplan og møteplan. Dimensjoneringsgrunnlag: Vågsøy ungdomss kule 2% årleg vekst PROGNOSE INGEN VEKST/FLYTTING FOLKETAL 2% årleg reduksjon 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 21/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 216/ 217/ 218/ 219/ 22/ 221/ 222/ 223/ 217/ 223/ 217/ 223/ Bryggja s kulekrets Holvik s kulekrets Raudeberg skulekrets Skavøypoll skulekrets Skram skulekrets Sum ungdom sskule Elevtal ungdomss kule-folketal 1.1 Gjennom arbeidet med Kommunedelplan for oppvekst er det utarbeidd prognose for elevtal dei komande 12 åra. Ein ny ungdomsskule må dimensjonerast for elevar. Dette gir eit sterkt krav til fleksibilitet i utbygginga. Symjeanlegg på Tennebø, samlokalisert med Nordfjordhallen: Hovudbasseng på 25 meter med stupetårn 5 meter Terapibasseng/barnebasseng Sklie Spa-avdeling med badstue, boblebad m.m. Garderobar Ved rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen skal det berre vere rehabilitering av eksisterande symjeanlegg og ikkje nybygg med terapibasseng, sklie og spa-avdeling. Overordna areal- og funksjonsprogram og teknisk program: 19. november 212 Side 43

73 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Leverandøren skal vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst. Det er gitt viktige føringar i heile kap Oppvekstsektoren i eit langsiktig perspektiv og 9.2 Overordna prinsipp for utforming av barnehagane og skulane som skal leggast til grunn for skisseprosjektet. Det skal og utarbeidast eit teknisk program for utbygginga. Skisseprosjektet skal vise hovudprinsipp for infrastruktur og tekniske løysingar. Tidsplan: Oppstart: mai 212 Sluttrapport: november 212 Budsjett/regnskap: Utarbeiding av skisseprosjektet er lagt inn som ett investeringsprosjekt. Dersom det på eit seinare tidspunkt blir beslutta å ikkje byggje nytt må det vurderast om utgiftene til skisseprosjekt blir å sjå på som ei driftsutgift. Tall i 1 kroner Brutto driftskostna d 212 R 212 B 213 R B 214 R 214 B 215 R 215 B Sum re k Sum bud herav lønn " andre dr.kost. 4 Inntekter 4 4 Ne tto driftskostna d 4 4 Fina nsie ring -4-4 herav kraftfond -4 " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VA R " drift Ik k e finans./overfin. -4 Framdrift/status august 212 Det vil i løpet av oktober bli inngått avtale med arkitektfirma om utarbeiding av skisseprosjektet. Prosjektet er skissert ferdigstilt primo februar 213. Prosjektet blir noe dyrere enn først antatt. Vi derfor om at budsjettrammen for prosjektet økes med,1 mnok til,5 mnok. Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 19. november R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B Sum rek Sum bud Side 44

74 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status november 212 Arbeidet på prosjektet er nå startet og i henhold til kontrakt skal skisseprosjektet være overlevert februar 213. Noe av utgiftene til prosjektet vil bli belastet i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjetterammen med,2 mnok i 212. Tilsvarende budsjett legges inn i 213. Forslag til justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 19. november R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B Sum rek Sum bud Side 45

75 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 252 Investering skolebygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst » er ute på høring. I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. I og med at prosessen med kommunedelplanen pågår legger ikke rådmannen inn innsparingstiltak knyttet til struktur innen skole/barnehage i sitt forslag til økonomiplan For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Etter planen skal skisseprosjektet foreligge i løpet av februar 213. For å synliggjøre i økonomiplanen at det er nødvendig å investere i mellom annet ungdomsskole på grunn av pålegg er det i dette prosjektet lagt en kostnadsramme på 7 mnok. Denne rammen er ikke relatert til en konkret investering, men angir en ramme det kan finnes rom for i økonomiplanperioden. Målsetting: Skoler som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Defineres når konkret investeringsplan er politisk fastlagt Tidsplan: Oppstart: ikke fastlagt Sluttrapport: ikke fastlagt Budsjett/regnskap: I påvente av videre avklaringer er det lagt inn estimat over kostnader i budsjett. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 46

76 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 254 Innkjøp av barnehagebuss Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 4 m2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet (sjå skisse). Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss, vil ein sikre plass til 22 barn. Då manglar vi fortsatt plass til 9 barn, som det må finnast anna alternativ til t.d. bytte ut teltlavoen med trelavo inkl garderobe, toalett, ovn og elektrisitet. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen. Barnhagebuss er eit forholdsvis nytt konsept som m.a. Stryn kommune har gode erfaringar med. Ved kjøp av barnehagebuss, er Tonning barnehage (som bussen er knytta opp til) med på opplæringa av sjåførar og pedagogar. Dette er inkludert i kostnaden på bussen. Bussen kan dessutan spesiallagast etter kjøparen sine ønskjer og behov. For å skreddarsy bussen vert det tilrådd ei synfaring på 2 timar om dei administrative og økonomiske sidene ved konseptet. Det vert referert til Arne B Berge i Stryn kommune at å investere i en "bussavdeling" med 22 plasser er under halve prisen av å byggje ei avdeling til like mange barn og at det er ca.1% lavere årlege driftskostnader med ei bussavdeling kontra ei avdeling i barnehagen, men "den største gevinsten" ligg i fleksibliteten, og i mulighetane for læring og opplevingar hos barna. Referanser : Arne B. Berge (arneb.berge@stryn.kommune.no) Göran Hedefalk, Uppsala (goran.hedefalk@ stort uppsala.se ) Arne Friis (Breiflabben Barnehage, Bømlo) arne.friis@haugnett.no I Tonning barnehage er barna på barnehagebussen mellom kl 9 og 15. Før og etter må dei ha ein stad å vere. Sidan lokala til barnet med særlege behov er ledig på dette tidspunktet må vi kunne organisere eit sambruk. Dagens garderobe for 3-åringane må tilretteleggast for bussgruppa. Det må òg vurderast om vi kan tilby barna redusert plass dvs plass mellom kl 9 og 15 til redusert pris, slik at færre barn nyttar seg av plass i barnehagen om morgonen og ettermiddagen. Det er 5-6 mnd leveringstid frå bussen er bestilt. Det er då realistisk at barnehagebussen er 19. november 212 Side 47

77 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER oppe å går frå august 213. Opplæring av sjåførar og pedagogar vert gjeve av leverandøren og er inklusiv i kostnadane på bussen. Ein må òg pårekne noko innkjøp til bruk i drifta i bussen. Det er behov for oppstillingsplass med straum og vatn. Eitt alternativ kan vere på Øyna. Målsetting: Ved å investere i barnehagebuss vil ein sikre barnehageplass til 22 barn. Mandat: Kjøp av barnehagebuss med plass til 22 barn. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 48

78 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 255 Trelavvo Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør, Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 4 m 2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet. Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i ein trelavo i skogen der teltlavoen står i dag, vil ein sikre plass til barn (evt fleire om storleiken på trelavoen vert utvida) i tillegg til plassane på barnehagebussen. I tilknytning til trelavoen må det byggast garderobe og toalett, monterast ovn og legge inn elektrisitet. På grunn av høgdeforskjelar må det etablerast pumping av avløp. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen, og ein vil få permanente barnehageplassar for ein forholdsvis lav investering. Kjøsnes barnehage i Sogndal har bygd ein trelavo i tilknytning til barnehagen. Sidan kommunen eig området i skogen, går det raskare å ta i bruk dette området til barnehageformål og det kan vere mulig å få dette på plass til hausten 213. Dersom vi skal ha ei anna plassering blir det innan for eksisterande uteområde, og det har tidlegare vorte peika på at dette er uheldig dersom skulen og/eller barnehagen skal utvide lokala seinare. For at dette skal vere heiltidsplassar må det byggast garderobe og toalett, og setjast inn vedomn og leggast til rette for elektrisitet (lys). Då kan barna vere i skogen frå tidleg morgon til stengetid. Då vert belastninga i hente- og bringesituasjonen mindre, nok foreldra etterlyser i dag. Type trelavo (som i Skarevik barnehager eller i Kjøsnes barnehage) kan ein vurdere alt etter storleiken på lavoen, dvs kor mange barn som skal opphalde seg her. Området må sikrast med gjerde og port, sidan det er kort veg ned til Rv.15. Målsetting: Ved å bygge ein trelavo i skogen sikrar vi eit permanent barnehagetilbod til barn til barn over 3 år 19. november 212 Side 49

79 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Mandat: Bygging av ny trelavvo med garderobe og toalett. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 5

80 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 256 Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bedt om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for der personaltilhøva i noko grad er betra på dei mest prekære områda. Personalgruppa som dagleg er på ca 2 stk (19 kvinner og 1 mann) disponerer i dag ei garderobe på 2,5 m2, eitt toalett og eitt arbeidsrom på 7 m2 (plassering av skrivar, skanner, kopimaskin) og eitt personalrom på 9 m2. Vi har ikkje møterom. Følgjande utbetringar krevst for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag(vedlagt skisse): Garderoba: Ta bort skyvedør. Kjøpe inn garderobehyller til personalet og montere desse. Setje inn ei byggtørke el.l Kopirom: legge opp fleire kontakter og internettilgangar til skrivarane. Arbeidsrom nede: Dele av avdelinga nede langs den bærande dragen med ein lettvegg m/vindu øverst. (må vere lydtette) Kjøpe inn arbeidsbord og lysarmatur over. Arbeidsplassar oppe: Dele av loftet slik at det er 2-3 arbeidsplassar oppe med lettvegg (må vere lydtett). Kjøpe inn arbeidsbord, lysarmatur m.m. Personal- og møterom oppe: Dele av oppe slik at den største delen vert til dette føremålet. Innkjøp av langbord. Dette er ikkje ei optimal løysing, men noko som ein med lite investeringar kan få opp å gå raskt. Lettveggane kan demonterast og avdelinga og dagens personal- og arbeidsrom kan lett tilbakestillast til dagens løysing. Samstundes må det setjast i ei dør frå yttergarderoba og inn til rommet som barnet med særlege behov skal nytte. Dette saman med areal til barn med store hjelpebehov, fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss og trelavo vil ein oppretthalde desse plassane. Målsetting: Personalet får arbeidsmiljø som stettar krava i Arbeidsmiljølova. Mandat: Utbetringar for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag. 19. november 212 Side 51

81 Vedlegg 1 ØKP Tidsplan: Oppstart: INVESTERINGER Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 52

82 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 331 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-1 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. 19. november 212 Side 53

83 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 5. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 6. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 7. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 8. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 9. Utlysing av anbod og val av leverandør 1. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: 62,Netto driftskostnad: 9,- 19. november 212 Side 54

84 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i november 212 Side 55

85 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Forslag til justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 19. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 56

86 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 332 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom 1-15 ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 19. november 212 Side 57

87 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 19. november 212 Side 58

88 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i november 212 Side 59

89 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 333 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt. 211 får 14 personar under 4 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 2 år: 2-3 år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 19. november 212 Side 6

90 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: 213 Totalt Kostnadsoversikt 212 Skisseprosjekt 1 1 Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar 2 2 Totalt 2 Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. 19. november 212 Side 61

91 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Forslag til justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 19. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 62

92 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 334 Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Jeanette Jensen Frode Weltzien Frode Weltzien, Jeanette Jensen, Heidi Høstland Referansegruppe: Bakgrunn: Det er behov for legekontor nr. 8. Dette er ikke mulig å få til sammen med de andre legekontorene i rådhuset. 1. Det lages til et nytt kontor for koordinator for funksjonshemma ved å ta areal av gruppe-/venterom. Dette settes opp ny vegg mellom søylene og ny dør fra gangen. 2. Felles møterom gjøres om til legekontor, vask med mer flyttes fra barnelegekontor. Det tas hull i vegg inn tidligere kontor for koordinator for funksjonshemma i gangen som nå skal brukes til undersøkelses rom. Dør mot gang tettes. 3. Felles møterom blir nå der barnelegekontor var før, det monteres/flyttes minikjøkken med mer. Det gis et tilskudd fra staten til å få på plass denne nye stillingen. Målsetning: Gjøre det mulig å ta i mot lege nr. 8 i Vågsøy kommune Mandat: Få på plass kontor og undersøkelsesrom for legekontor nr. 8 i rådhuset 19. november 212 Side 63

93 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/finansiering: Kostnader: Nytt legekontor nr. 8 Ny vegg Ny dør m/lås-tette dør/flytte Rørlegger opplegg El.arbeider Ventilasjonsarbeider Maler flikk kr 1.,kr 3.,kr 4.,kr 4.,kr 25.,kr 25.,- Totalt kr 26.,- 27 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 19. november B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Sum rek Sum bud Side 64

94 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 438 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.kraft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 5/5 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca. 5-6 % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift. ( stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon) Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 2 % støtte av total kostnad. Mål: Merkbar bedring i inneklimaet som: Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel 19. november 212 Side 65

95 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Praktisk gjennomføring ved Nordfjordhallen Drift. KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift Finansiering: Tilskudd Vågsøy kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr. 4.. kr. 8. kr kr Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 29, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21, og det legges derfor inn igjen budsjett i 21. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. 28 R Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " " " " 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud komm. lån statl. lån tilskudd VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 21 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 29, så det ble nullstilt i 29 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i 21. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21. Framdrift/status august 21 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmekraftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmekraftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. 19. november 212 Side 66

96 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Justert budsjett ØKM II 21: Prosjektet nullstilles i 21, og legges inn igjen i 211: 28 R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Justert budsjett ØKP : Prosjektet flyttes frå 211 til R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status oktober 211 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 212 om prosjektet kan starte opp i 212. Det legges inn 1, mnok i budsjettramme i 212 og 3, mnok i 213. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 28 R " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B " andre fond " komm. lån 213 B " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. 19. november 212 Side 67

97 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status august 212 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: 28 R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 19. november R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Side 68

98 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 441 Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Referansegruppe: Bakgrunn: Måløy idrettslag har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir drifta av MIL. Her foreligger det en driftsavtale. Før Vågsøy kommune kan godkjenne oppstart av prosjektet må det foreligge garantier for investeringen. Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3%. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. 19. november 212 Side 69

99 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Mandat: 1. Søke om spillemidler til anlegget. Det skal foreligge dokumentasjon/garantier knyttet til ekstern finansiering. 2. Ved godkjenning av søknad om spillemidler skal det utarbeides plan som grunnlag for godkjenning av utbygging. 3. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 4. Utlysing av anbud og valg av leverandør 5. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Tartandekke friidrett Kunstgress fotballbane Lys Grunnarbeid Merverdiavgift SUM: Kr Kr Kr. 7. Kr Kr Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Tilskudd (Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler ) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr Kr Kr Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 216 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 19. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 7

100 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 4413 Grunninnløsning 213 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1, mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1, mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Kontinuerlig Budsjett/regnskap: 21 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Grunninnløsningsfond " xxxxx fond Ikke finans./overfin. 19. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 71

101 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 647 Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det kommunale byggjefeltet i Bryggja sentrum vart i hovudsak opparbeidd i 1999 og 2. Av totalt 2 tomtar er det hittil bygd på fire. På grunn av den relativt lave utbyggingstakta er opparbeiding av leikeplass og delar av dekkelegging hittil utsett. I tillegg har utbygginga medført eit overvassproblem for nabo som det må ordnast opp i. Av totalt ca. kr. 1 mill står det att ca. kr. 35.,- i grunninnløysingskostnadar. Attståande kostnadar er kalkulert til ca kr. 7.,Det vart i 1999 budsjettert og finansiert kr. 4,5 mill til prosjektet (herunder kr. 315.,- i finansieringskostnadar). Av dette er det hittil brukt ca. kr. 3,5 mill. Opprinneleg prosjekt 44 er avslutta slik at det no må opprettast nytt prosjekt med finansiering av kr. 7.,- slik at byggjefeltet kan gjerast ferdig. Målsetning: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum. Mandat: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum med fast dekke, leikeplass og komplett grunninnløysing. Tidsplan: Oppstart aug.27, ferdig mai 28. Budsjett/regnskap: Rest grunninnløysing Asfaltering Overvassproblem Leikeplass Reserve Sum 19. november 212 kr kr kr kr kr kr Side 72

102 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 27 R 27 B 28 R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift merforbruk Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Status per mai -9: Asfaltering er ferdig, men det gjenstår litt arbeid med overvann og leikeplass. Grunninnløsning er ikkje utført. Status per september 29: Gjenstår framleis investering på leikeplass. Advokat arbeider med grunninnløysing og overvassproblematikk oppmot grunneigarar. Framdrift/status april 21 Status for framdrift er som for september 29. Det er nedanfor gjort ei kostnadsoppstilling for byggefeltprosjektet totalt. Denne viser at det truleg vert eit overforbruk på mellom kr. 26.,- og kr. 28.,- Av oversikten går det fram at dette hovudsakleg er renter og advokathonorar som ikkje har vore budsjettert. KOSTNADSOVERSIKT Kalkylesum, grunnlag for refusjon (12.1.2) Kostnadar som skal inngå i refusjonsgrunnlag: Gjenståande grunninnløysing eks renter: kr 373 Gjenståande arbeid: kr 11 Utført arbeid / innløysing prosjekt 44 pr : Utført arbeid / innløysing prosjekt 647 pr Sum refusjonsgrunnlag Underforbruk kr kr kr kr kr kr (A) Kostnadar som ikkje inngår i refusjonsgrunnlaget: Påløpt honorar advokat hittil: Renter grunninnløysing Knut Åland Ubetalte renter grunninnløysing: Innløyst areal utanfor byggefeltet (Indregård) Sum kostnad utanom refusjonsgrunnlag: kr kr kr kr kr Forventa totalkostnad Totalbudsjett Overforbruk kr kr kr november 212 (A)+(B) Side 73 (B)

103 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Overforbruk på totalkostnad har årsak i renter tilknytt grunninnløysing, juridisk bistand og innløyst areal utanfor feltet. Det foreslås å auke budsjettramma på prosjektet med,3 mnok, frå,7 mnok til 1, mnok. Finansieres ved bruk av eiendomsfondet. Justert budsjett ØKM I 21: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift 27 R Ikke finans./overfin B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud (Tomt nr. 5, 11, 12 og 2 er bebygd.) 19. november 212 Side 74

104 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status august 21 Prosjektet vart tilført,3 mnok i økonomimelding II. Når det gjeld framdrift, står det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i siste halvår 21. Framdrift/status oktober 21 Det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i første halvår 211. Framdrift/status april 211 Det er ikkje endring i status frå oktober 21. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Framdrift/status august 211 Grunninnløysing er no inne i sluttfasen i samarbeid med advokat. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1, mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,4 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til -,6 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,6 mnok til,6 mnok. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 212. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Forslag til budsjett ØKP : Budsjettramme for 211 er justert ned med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Budsjett for 212 foreslås satt til,6 mnok finansiert med lån. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dialog knyttet til grunninnløsning pågår ved hjelp av advokat. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Framdrift/status april 212 Vi vil kalle partene inn til en gjennomgang av saken for å prøve å finne en løsning for alle parter. 19. november 212 Side 75

105 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status august 212 Vi har hatt møte med grunneiger og det er lagt frem skisse til løsning fra kommunens advokat. Det er foreløpig ikke kommet til løsning, men dialogen pågår gjennom kommunens advokat. Det er brukt ca 22. kroner til juridisk bistand på prosjektet i år. Det vil ikke bli flere utgifter i 212. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med,57 mnok til 3. kroner i 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 212 Det gjenstår nå å få avklaring på 5 tomter. En av grunneierne vil ha et nytt dialogmøte med Vågsøy kommune. Saken er sendt over til vår advokat for å forhandle fram en avtale med grunneier. Kommunen kan ikke gå inn for alle de krav grunneier fremlegger da dette vil forfordele han i forhold til andre grunneiere i kommunen. Kommunen vil komme i et dilemma om vi ikke følger samme mal for alle grunnspørsmål. Det er vanskelig å forutsi hva advokat og grunneier kommer fram til, men der er en avstand mellom tilbud fra kommunen og grunneiers krav. Det bør legges inn kr 6.,- til grunninnløysing og advokatbistand i 213. Forslag til budsjett ØKP : 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R29 B21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin november 212 Side 76

106 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 657 Rørledning fra sjø til rådhuset Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Norvall Bakke, rørlegger Bakgrunn: I forbindelse med innlegging av fiberkabel til rådhuset ble det av rådmannen vurdert som viktig å få lagt ned rør til sjø, for å til rette legge for varming og kjøling av rådhuset via sjø. Ved å legge sjøkabelen i same grøft som fiberkabelen fekk man en lavest mulig kostnad ved legging av sjøkabel, samtidig som en unngikk flere gravinger i gate 1. Kostnadene med dette arbeidet var på ca. 2. kr og må derfor dekkes over investeringsbudsjettet. Utifra en samlet vurdering av kostnader vurderer rådmannen det som riktig å gjennomføre etablering av vannbasert kjøling og varme av rådhuset. Det vil bli leid inn ekstern konsulent til å utføre dette arbeidet. Målsetning: Sikre optimal varmeutnyttelse/kjøling av varmepumpe gjennom bruk av sjøvann. Mandat: Grøft fra trafo til rådhus - utført jan/feb-211. Grøft fra trafo til sjøen, ikke utført. Utlegging av rør i sjø, ikke utført. Pumper og opplegg i driftssentralen rådhuset, ikke utført. Tidsplan: Oppstart: jan 211 Sluttrapport: des 212 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoverslag: Rør i sjøgata Rør frå sjøgata til inntak Graving i sjøgata + asfalt Graving over Domsteinbuda Pumper + kobling i rådhuset SUM: 19. november 212 kr. 13. kr. 25. kr. 16. kr. 1. kr. 26. kr. 9. Side 77

107 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Finansieres ved bruk av lån. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 211 Når det ble lagt fiberkabel i Sjøgata, ble det samtidig lagt rør for sjøvannskjøling til varmepumpe i rådhuset. Det er lagt rør fra rådhuset til hjørne av trafo ved Domsteinbuda. Det er ikke lagt rør fra hjørne trafo til sjø, det er heller ikke gjort noen ombygging i rådhuset. Vi tar sikte på å leie inn konsulent for videre arbeid i prosjektet. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for 211 er på,9 mnok i gjeldende budsjett. Med bakgrunn i forventet fremdrift justeres budsjett 211 ned med,58 mnok til,32 mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,6 mnok. Finansieres med ikke disponerte lånemidler fra 211, det vil si låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 212. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Arbeidet er ute på anbud med frist i mai 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentar i desember november 212 Side 78

108 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Framdrift/status august 212 Vi fikk ikke tilbud på anbudet som var ute, men et tilbud om å forhandle om opplegget for kjøling av rådhuset. Det kom frem her at kostnadene knyttet til dette anlegget vil bli vesentlig høyere enn vedtatt budsjettramme. Arbeidet videre er satt på vent, da vi venter på avklaring av IKT- driftssenter i Nordfjord. Anlegget må dimensjoneres for driftsenteret dersom det blir lokalisert i Vågsøy. På bakgrunn av dette ønsker vi å komme tilbake til en eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i ØKM III 212. Framdrift/status oktober 212 Prosjektet står på "vent", fordi vi må få avklart om Vågsøy kommune blir valgt som IKTdriftsenter for Nordfjord kommunene. Pr. nå foreligger det to alternativ til kjøling av rådhus og nytt serverrom: Alt. 1 Ferskvann i en lukka krets/sløyfe, ca. 3 meter rør i sjøen med pumpe. Alt. 2 Brønnboring med 1-12 hull, ned til 2 meter, lukka krets med glykolblanding. Ved begge alternativ blir nedlagt rør i sjøgata brukt. Antatt kostnad et sted mellom 1,5-2, mnok. På bakgrunn av dette justeres budsjett 212 ned til,8 mnok. Det legges inn 2, mnok i 213. Forslag til budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 29 R 19. november B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Side 79

109 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER 66 Renovering rådhus tak, fasade og heis Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Det ble i 27 inngått avtale med Skramsheim AS om opsjon på kjøp av 3. og 4. etasje av rådhus. Kjøpet gjennomføres i løpet av høsten 211. Heisen i rådhuset er ustabil, og det er anbefalt å skifte ut denne. Taket syd på bygget inneholder takvinduer med store varmetap. Disse bør tettes igjen. Fasadene på bygget må skiftes ut for å få en helhetlig fasade på bygget, og for å redusere varmetapet i bygget. Samlet ramme for Vågsøy kommune til nødvendig renovering av tak, fasade og heis har en øvre kostnadsramme på ca 4,1 mnok. Målsetning: Sikre heistilgang til rådhuset, og redusere varmetap i bygget gjennom renovering av tak og fasader. Mandat: 1. Heis (nytt driftssystem) 2. Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 3. Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Fremdrift: Heis (nytt driftssystem) Rehabilitering av tak (bygget mot syd) Fasader rehabilitering (bygget mot syd) 19. november Side 8

110 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag 212/213: Nytt tak sør: Ny heis: Mva: Totalt: Kostnadsoverslag 214: Nytt vindusfelt: Vegg sør: Brannsikring: Nedløp m.m.: Nye plater på vegg: Maling: Mva: Totalt: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering 21 R herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R B B 215 B B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Arbeidet er ikke startet enda. Sameie Skramsheim er ikke på plass. Framdrift/status august 212 Unu AS vil starte med rehabilitering av taket i november 212. Prosessen ifbm anbudsutlysing vedrørende ny heis startes opp i høst. En eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i 212 vil vi komme tilbake til i ØKM III november 212 Side 81

111 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Fremdrift/status oktober 212 Arbeidet med rehabiliteringen av taket var planlagt å starte opp i november 212. Måløy Glassmagasin AS har ytret ønske om at dette arbeidet utsettes til rett etter nyttår pga. julehandelen. Ny/rehabilitering av eksisterende heis blir lagt ut på Doffin i slutten av november 212. Selve arbeidet med heisen blir utført våren 213. Bygget vil da være uten heis i 1 uker. Det vil påløpe noen prosjekteringskostnader i 212 knyttet til heisen. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 1,3 mnok til,1 mnok i 212. Videre legges det inn 2,3 mnok i 213. Forslag til budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " eiendomsfond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 29 R 19. november B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Side 82

112 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Vågsøy Sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 22 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 6 mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 213 øremerkes investering i utviding av Almenning gravplass og utviding Vågsvåg gravplass. 8% av momskompensasjon fra investeringene skal tilbakeføres finansiering av investeringsprosjektene i 213. Tidsplan: Oppstart: januar november 212 Sluttrapport: desember 216 Side 83

113 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin. 21 R 19. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 84

114 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER VEI 651 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst november 212 Sluttrapport: 211 Side 85

115 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Budsjett/regnskap: eks.mva Kostnadsoverslag Grunnarbeid: arbeid: 415 mva sum inkl.mva: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: Arbeid VVS: arbeid: Arbeid el.arbeid: arbeid: Arbeid asfaltering: arbeid: materiell: materiell: - materiell: materiell: Uforutsette kostnader: SUM: Finansiering: Overføring fra private: 91 Eiendomsfondet: 9 SUM: Tall i 1 kroner 28 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. Framdrift/status august 21 Inga endring frå status april 21. Framdrift/status oktober 21 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 211 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai 211. Framdrift/status august 211 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 211 og 212. Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i november 212 Side 86

116 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i 212. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,65 mnok til -,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med,26 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,65 mnok til,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd,91 mnok og,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1 kroner 28 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentarer desember 211. Framdrift/status august 212 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren 213. Framdrift/status november 212 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 213, og resterende midler på prosjektet (,42 mnok) overføres til november 212 Side 87

117 Vedlegg 1 ØKP INVESTERINGER Forslag til budsjett ØKP : 29 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 19. november B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Side 88