Vågsøy kommune. Vedlegg 1. Økonomimelding I Investeringer. Rådmannens forslag. Vågsøy kommune 03. juni Rådmannen

Transkript

1 Vågsøy kommune Vedlegg 1 Økonomimelding I 2013 Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 03. juni 2013 Rådmannen

2 Gjeldende hovedoversikt investering ØKM I Justert hovedoversikt investering IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Helpdesk ikt felles Nordfjord Fiber Kommunenett Nordfjord Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Innkjøp av kontorstøttesystem Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Mobil Omsorg Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstenestene Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for ikt-driftssenter IKT-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg Investering skolebygg Skram skole - påbygg Innkjøp av barnehagebuss Trelavvo Skavøypoll barnehage Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Skram skole ny vegg i storklasserom Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Moldøen Etablering av anlegg for frisbee på Moldøen Grunninnløsning Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Rørledning fra sjø til rådhuset Renovering rådhus tak, fasade og heis Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Nødaggregat til Bryggja omsorgssenter Ombygging av Bekkefaret i gt. 7 nr. 78 og ny garasje SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser VEI Veg øvre Oksholen Etappe Vei gate 7B Forlenging veg Indre Kulen Strøm gatelys Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister Brann/redningsutstyr tuneller Tilpassning av maskinpark drift- og anlegg VAR - Vann juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

3 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Utskifting vannledningsnett Blålidveien Trykkauke vassleidning Oksholen Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Oppgradering av driftskontrollsystem VAR - Avløp Avløp slamavskiller Raudeberg Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø VAR Vann og Avløp Indre kulen Avløpsledningsnett Indre Kulen VAR Vann og Avløp Vågsvåg Avløpsledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst Avløpsledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller mot vest Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 frå slamavskiller VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

4 - gjeldende Hovedoversikt investering Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av PRO Helpdesk ikt - felles Nordfjord Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Mobil Omsorg Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Skisseprosjekt ny ungdomsskole og symjeanlegg Investering skolebygg Skram skule - påbygg Innkjøp av barnehagebuss Trelavvo Skavøypoll barnehage Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelag Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Nytt legekontor nr 8 på helsestasjonen Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Rørledning fra sjø til rådhuset Renovering rådhus - tak, heis og fasader SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6039 Veg øvre Oksholen etappe II Vei gate 7B Forlenging veg Indre Kulen Strøm gatelys Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister VAR - Vann 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Trykkauke vannledning Oksholen Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Br Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Utvida rensing Raudeberg vannverk Oppgradering av driftskontrollsystem VAR - Avløp 7041 Avløp - slamavskiller Raudeberg Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø VAR - Vann og avløp Indre kulen Avløpsledningsnett - Indre kulen VAR - Vann og Avløp Vågsvåg 7052 Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 1 fra sl Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavsk Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskille Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavsk VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik 7080 Avslutning avfallsdeponi Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 2012) Sum låneopptak Kontrollsum L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE side 4

5 - justert Hovedoversikt investering Prosj. Prosjektnavn Ansva Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av PRO Helpdesk ikt - felles Nordfjord Fiber - Kommunenett Nordfjord Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Mobil Omsorg Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for ikt-d IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Skisseprosjekt ny ungdomsskole og symjeanlegg Investering skolebygg Skram skule - påbygg Innkjøp av barnehagebuss Trelavvo Skavøypoll barnehage Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Skram skole - ny vegg i storklasserom Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelag Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Nytt legekontor nr 8 på helsestasjonen Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Moldøen - Etablering av anlegg for frisbee på Moldøen Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Rørledning fra sjø til rådhuset Renovering rådhus - tak, heis og fasader Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Nødaggregat til Bryggja omsorgssenter Ombygging og ny garasje i Bekkefaret gate 7 nr SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6039 Veg øvre Oksholen etappe II Vei gate 7B Forlenging veg Indre Kulen Strøm gatelys Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister Brann/redningsutstyr tuneller Tilpasning av maskinpark Drift- og anleggsavd VAR - Vann 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Trykkauke vannledning Oksholen Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bry Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Utvida rensing Raudeberg vannverk Oppgradering av driftskontrollsystem VAR - Avløp 7041 Avløp - slamavskiller Raudeberg Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø VAR - Vann og avløp Indre kulen Avløpsledningsnett - Indre kulen VAR - Vann og Avløp Vågsvåg 7052 Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 1 fra sl Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavski Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavski VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik 7080 Avslutning avfallsdeponi Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 2012) Sum låneopptak Kontrollsum L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE side 5

6 IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmansteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik, Arnhild Turøy, Jeanett Jensen. Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel-/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

7 Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Variabel lønn [Nytt system] Personal og lønnssystem [Unique Ansatt] Fagsystem tekniske tenester [KomTek] Økonomisystem [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

8 Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars 2007 Sluttrapport: desember 2011 Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med 0,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på 0,44 mnok med 0,1 mnok i tilskudd. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

9 Tall i 1000 kroner 2003 R 2003 B 2004 R 2004 B 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 08. mai Rådmennene i Nordfjord valte 30. mai 2008 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 2008 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med 0,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1,0 mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -824 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -300 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -400 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

10 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering lokalprosjekt 876 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -176 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -700 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -876 Justert budsjett ØKM II 2008 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2009: 0 Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 2009: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av Framdrift november 2009: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 200 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 2010 finansiert med lån. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 10

11 Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren Framdrift/status august 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

12 Framdrift/status oktober 2010 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med 0,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med 0,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 2008 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva inkl.mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva inkl.mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

13 Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II Framdrift/status august 2011 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

14 overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 300 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 140 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -466 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

15 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva 650 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -184 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Budsjettjustering III 2011: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med 0,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,6 mnok til 0 mnok. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,85 mnok finansiert 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

16 med Eiendomsfondet (mva.komp) 0,7 mnok og refusjon frå andre kommuner 0,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering i tnok Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen i tnok Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -516 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) -38 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

17 prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 2012/2013. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 2012 er utbetalingene i regnskapet for 2011 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 2012 skal ses individulet år for år må budsjett 2012 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 2012 kommer en tilbake til i økonomimelding I Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 2012 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i Justert budsjett ØKM I 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

18 Fremdrift/status oktober 2012 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 2013 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til Budsjett 2012 reduseres med 0,9 mnok som budsjetteres opp i Justert budsjett ØKM III 2012 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bu2012 R 2012 B 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Tilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i Framdrift/status april 2013: Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

19 1033 Helpdesk ikt felles Nordfjord Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Bakgrunn: Kommunen(e) har behov for et system som kan ta i mot henvendelser fra brukerne av kommunens ikt systemer og sørge for oppfølgning, og tilrettelegge for god og løsningsorientert kommunikasjon med brukeren frem til problemet er løst. Pr i dag finnes det ingen system i kommunene som løser denne problemstillingen. Fordelene med en helpdesk er mellom annet: Kommunikasjonskanal for brukeren Forenkle brukerens arbeidsdag pga enklere tilgang til hjelp Kvalitetssikring Oppfølgning fra problemet er meldt inn til det er løst Mulighet for raskere behandlingstid (redusert kostnad for bruker med system som ikke virker) Bedre rutinedatabase og mulighet for opprettelse av FAQ Hjelp til selvhjelp Effektivisering av ikt som arbeidsverktøy Redusert tid i telefon for ikt personell For at vi skal få mest mulig utbytte av et slik program/løsning er det et krav at alle meldinger skal gå via dette systemet og ikke via tlf. Målsetning: Etablere en helpdesk løsning der brukerne kan melde inn problemer, få mulighet til å fikse problemet selv via innebygde funksjoner eller gå videre og få hjelp av ikt personell. Få ned responstiden fra et problem er meldt inn til det er løst. Effektivisere bruken av ikt personell ved bruk av elektronisk kommunikasjon/oppfølging i stedet for å bruke tiden i telefon. Mandat: Etablere helpdesk-løsning for Vågsøy kommune/kommunenett Nordfjord. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

20 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Grunninnløsningsfond 0 0 " avsetning til bundne fond Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje startet opp ennå. Framdrift/status august 2010 Arbeidet med og utarbeide konkurransegrunnlag er startet. Framdrift/status april 2011 Det er gjennomført anbudsprosess hvor Fjordane-it vant med programvaren Sensdesk. Det pågår kontraktsforhandlinger. Implementeringen av helpdesksystemet forventes ferdigstilt innen utgangen av Framdrift/status august 2011 Grunninstallasjon og oppsett er nå utført. Det er planlagt kurs/opplæring av saksbehandlere september. Utrulling i den enkelte kommune er under planlegging. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av Framdrift/status Helpdeskløsning er implementert og tatt i bruk i Vågsøy kommune. Tilskuddet dekker utgiftene i prosjektet. Videre aktivitet i prosjektet blir vurdert i samband med økonomimelding I juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 20

21 Framdrift/status april 2012 Hittil er det utbetalt 0,28 mnok og det er mottatt tilskudd 0,38 mnok. Det gjenstår noe arbeid knytta til tilpasning/utvikling for å optimalise utnyttelsen av systemet. Forslag til justert budsjett ØKM I 2012: Dette er et fellesprosjekt mellom Nordfjord-kommunene med opprinnelig Hornindal kommune som prosjekteier. For å sikre gjennomføring av prosjektet overtok Vågsøy kommune eierskapet i Under er det satt opp budsjett for felles-prosjektet, herav er Vågsøy kommune sin andel fratrekt tilskudd 0,1 mnok. I tillegg finansierer Vågsøy kommune mva som blir refundert i kommunens driftsregnskap. Kostnader: Kostnad uten egeninnsats Prosjektkoordinering: Programvare: Implementering programvare: Egeninnsats/intern opplæring: Tilpasning/utvikling Helpdesk-system: Mva: Sum: Finansiering: Finansiering uten egeninnsats Tilskudd fornying offentlig sektor: Refusjon kommunane i Nordfjord-samarbeidet: Eiendomsfondet: Lån: Sum: Egeninnsats/internopplæring blir ikke belastet i prosjektregnskapet. Derfor er dette tatt ut av budsjettoppstillingen under. Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " bundne fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Avventer avklaringer i ikt ledergruppen i Nordfjord før videre aktivitet i prosjektet. Kan bli forskyving av aktivitet til Kommer tilbake til eventuelle justering av budsjett og fremdriftsplan i ØKM III juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 21

22 Framdrift/status november 2012 Det er et ønske fra ikt ledergruppen i Nordfjord at alternative løsninger vurderes da eksisterende løsning ikke er god nok i forhold til behovet. Det vil ikke bli ført utgifter på prosjektet i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012 og legge det inn på nytt i Justert budsjett ØKM III 2012 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " bundne fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Det jobbes med å utarbeide et nytt konkurransegrunnlag i forhold til behovene som driftsgruppen ser mangler i dag. Ny konkurranse vil bli lyst ut så snart denne er klar og det er kapasitet til å gjennomføre denne. Framdrift/status mai 2013 Ny konkurranse er nå lyst ut på Doffin med anbudsfrist 7.juni juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 22

23 1035 Fiber Kommunenett Nordfjord 2010 Styringsgruppe: Felles; rådmannsgruppa i Nordfjord Lokalt; rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Felles; ikt-ledergruppa i Nordfjord Lokalt; Norvall Bakke Prosjektleder: Felles; Johnny Hove (økonomi- og iktsjef Stryn) Lokalt; Norvall Bakke Prosjektgruppe: ikt-ledergruppa i Nordfjord Referansegruppe: Bakgrunn: Kommunenett Nordfjord er eit IKT (Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi) - samarbeid mellom dei sju kommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy. Kommunenett Nordfjord er eit stort og omfattande offentleg nett med over 1000 PCbrukarar i administrasjon, oppvekst og helse- og omsorgstenesta. Vidare er ca 40 grunnskular og ca 30 barnehagar med til saman ca elevar og ca 2000 PC-ar tilknytt nettet. Kommunane er for tida knytt saman i eit leigd fiberbasert punkt til punkt samband, der kommunane eig elektronikken i nettet. Leige-avtalen har gått ut, og kommunane valde i fjor å lyse ut parallelle konkurransar der ein kan vurdere ny avtale med leige av kommunikasjon mot å etablere eige fibernett mellom kommunane (rådhusa). For detaljert informasjon om utlysingane og val av leverandør vises det til K-sak 013/10 og K-sak 035/10. I K-sak 013/10 slutta Kommunestyret seg til tilrådinga frå rådmannsgruppa i Nordfjord der dei ut frå konkurransegrunnlag, tilbod og tildelingskriterium vurderer at den økonomisk mest fordelaktige løysninga for kommunane samla sett er å etablere eige fibernett. Vedtak K-sak 013/10: 1. Vågsøy kommune er positiv til å delta i eit samarbeid om etablering av offentleg fibernett mellom Nordfjordkommunane på dei premissane som er gitt i saksutgreiinga dersom denne løysinga vert valt som den økonomisk mest fordelaktige for kommunane. 2. Vågsøy kommunestyre bed rådmannen saman med rådmannsgruppa i Nordfjord - gå vidare med val av løysning og leverandør utifrå kva som samla sett vil vere den økonomisk mest fordelaktige løysninga for kommunane, uavhengig av om det vert etablering av eige fibernett eller leige av kommunikasjon mellom kommunane. 3. Rådmannen i Stryn kommune får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av fibernett eller leige av kommunikasjon på vegne av Vågsøy kommune innanfor dei økonomiske rammer som går fram av saksutgreiinga. 4. Sak vedkomande endeleg finansiering skal leggast fram for kommunestyret når løysning er valt. 5. Sak vedkomande eventuell selskapsform kan vurderast saman med eventuelle etablering av felles IKTdriftssenter for Nordfjordkommunane, og leggast fram til godkjenning seinare. 6. Føresetnaden for vedtaket i pkt. 1 5 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane slutter seg til dei same konklusjonane som Vågsøy kommune trekkjer gjennom dette vedtaket. I K-sak 035/10 slutta Kommunestyret seg til tilrådinga frå rådmannsgruppa i Nordfjord der dei ut frå konkurransegrunnlag, tilbod og tildelingskriterium vurderer at Fibra Networks AS 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 23

24 har det økonomisk mest fordelaktige tilbodet, og vert innstillt som leverandør av fibernett til Nordfjordkommunane. Vedtak K-sak 035/10 1) Med bakgrunn i konkurransegrunnlag, tilbod og tildelingskriterium er den økonomisk mest fordelaktige løysninga for Nordfjordkommunane samla sett å etablere eige fibernett. 2) Fibra Networks AS har det økonomisk mest fordelaktige tilbodet i konkurransen om fibernett, og vert valt som leverandør av fibernett til Nordfjordkommunane. 3) Fiberoptic AS vert innstilt som nr 2. 4) Kommunestyret godkjenner Vågsøy kommune sin del av kostnadane med etablering av eige fibernett. 5) Finansiering av auka driftskostnader vert å innarbeide i budsjett 2011 og vidare med inntil kr inkl. mva. pr. år. 6) Rådmannen i Stryn kommune får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av fibernett på vegne av Nordfjordkommunane. 7) Sak vedkomande eventuell selskapsform kan vurderast saman med eventuelle etablering av felles IKTdriftssenter for Nordfjordkommunane, og leggast fram til godkjenning seinare. 8) Føresetnaden for vedtaket i pkt. 1 7 ovanfor er at minst 5 av dei andre Nordfjord-kommunane gjer tilsvarande vedtak. Alle kommunane i samarbeidet med unntak av Bremanger slutta seg til med tilsvarande vedtak. Bremanger kommune er pr i dag ikkje med på etableringa av felles fiberkabel i Kommunenett Nordfjord. Investering i utbygging av felles fiberkabel i Nordfjord er budsjettert til ca 18,5 mnok etter fråtrekk for 2,5 mnok i tilskot. I prosjektplanen som er utarbeida for Vågsøy kommune er det i tillegg teke høgde for ca 8% uforutsett som gjev ei samla felles investering på ca 20 mnok. Investeringskostnadane fordelast mellom kommunane etter ein omforent fordelingsnøkkel kor 25% fordelast likt og 75% etter innbyggartal. Det betyr ar Vågsøy kommune sin del av felles investering vil være inntil 4,0 mnok. Det er grunn til og forvente ei levetid på 40 år på fiberkabelen, men i dei økonomiske berekningane er det teke utgangspunkt i ei levetid/avskrivingstid på 20 år. Med ei avskrivings-/avdragstid på 20 år, og ei rente på 3,5% vil kapitalkostnaden dei første åra være på ca 330 tnok. I snitt vil då årleg kapitalkostnad være 270 tnok. Dersom ein tek utgangspunkt i same reknestykke men aukar renta til 7% vil i snitt årleg kapitalkostnad være ca 350 tnok. I tillegg til kapitalkostnadane stipulert over kan det forventast ein årleg driftskostnad knytt til internkommunikasjonen i Kommunenett Nordfjord. For Vågsøy kommune er dette stipulert til inntil 50 tnok pr år. Ein gjer merksam på at det i tala som er presentert her ikkje er teke høgde for positiv effekt av sal av kapasitet i fibernettet. Det er klare indikasjonar på at dette vil komme på plass, og at det då vil vere med på og redusere kostnadane for kommunane. Med bakgrunn i dette vil dei budsjetterte kostnadane vere i verste fall -/maksimalkostnader. Kapasitet/hastigheit i det nye fibernettet er avhengig av kva elektronisk utstyr kommunane vel og bruke i kvar ende av fiberkabelen. For praktisk bruk for kommunane vil det ikkje vere ei kapasitetsgrense. Dette er i motsetning til i dag kor vi har ei løysning der det er leigd samband mellom kommunane på 50Mb, som allereie i dag er for lav kapasitet. For Vågsøy kommune har dagens 50 Mb ein årleg kostnad på ca 220 tnok. Ser ein denne kostnaden opp mot i verste fall kostnaden over gjev investeringa i ubegrensa kapasitet 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 24

25 maksimalt ein meirkostnad på 180 tnok per år. Ein slik meirkostnad forutset då ei rente på 7%. Det er realistisk og forvente at meirkostnaden per år vil bli rundt 100 tnok. Det presiseras at meirkostnaden nemnt over knyter seg til dagens løysing, og at dersom kommunen i staden skulle leigd nødvendig kapasitetsauke ville dette blitt langt dyrare enn vedteken utbygging. I 2011 kan det bli ein meirkostnad i samband med at det for ein kortare periode vil være overlapping mellom eksisterande leigeavtale og nyetablert fiber. Eksisterande leigeavtale kan ikkje avsluttast før ny løysing er testa ei kortare periode. Som ein del av utbygginga av fiberkabel blir det i Vågsøy kommune etablert landtak på Bryggja, Almenning, Måløy og Raudeberg. I fellesprosjektet er det inkludert fiber fram til rådhus, mens det ved dei andre lokasjonane blir avslutta i landtak. For kommunen betyr det at det vil være ein kostnad med og legge fiber frå landtak på Bryggja og fram til Bryggja omsorgssenter, og omlegging/samankobling av fiber på Raudeberg (fiber til skule og omsorgssenter). Når det gjeld fiber på Bryggja vil den også løyse ut Bryggja skule då det allereie i dag ligg fiber mellom omsorgssenter og skule. Etablering av fiber frå landtak på Bryggja og Raudeberg må ut på anbud, og kostnaden er difor ikkje kjent. Det budsjetterast med ei øvre ramme på 0,5 mnok, men det er forventning om at kostnaden skal bli lågare. Ved ei investering på 0,5 mnok, ei avskrivings-/avdragstid på 20 år, og ei rente på 3,5% vil årleg kapitalkostnad i snitt være ca 34 tnok. Målsetning: Etablere fiberbasert kommunikasjon mellom rådhusa i kommunane i Nordfjord med god og sikker kapasitet, samstundes som det også blir etablert landtak på Bryggja, Almenning og Raudeberg med samankopling med eksisterande kommunal fiber på Bryggja og Raudeberg. Mandat: Det er gjennomført felles anbud for Kommunenett Nordfjord kor konklusjonen blei utbygging av eigen fiber mellom kommunane. 1. Gjennomføre utbygging av felles fiber i mellom kommunane i Nordfjord 2. Etablere landtak på Bryggja, Almenning, Måløy og Raudeberg 3. Legge fram fiber frå landtak Bryggja til Bryggja omsorgssenter 4. Forlenge eksisterande kommunal fiber fram til landtak på Raudeberg 5. Punkt 3 og 4 lyses ut på enkelt anbud Tidsplan: Oppstart: juni 2010 Sluttrapport: juni 2011 Budsjett/regnskap: Vågsøy kommune sin del av utbyggingskostnader felles fiberkabel i Nordfjord: Samankopling av eksisterande kommunal fiber på Bryggja og Raudeberg til landtak : Maksimalramme investering: Mva 4,0 mnok 0,5 mnok 4,5 mnok 1,1 mnok 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 25

26 Finansiering ved kommunale lån: 5,6 mnok Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Felles fibernett mellom kommunane er i hovedsak etablert. Det gjenstår arbeid knyttet til etablering av fiber fra landtak Bryggja til Bryggja omsorgssenter og ved landtak Raudeberg med sammenkobling til eksisterende fiberkabel. Dette forventes ferdigstilt i løpet av sommeren Prosjektet vil bli sluttrapportert ved utgangen av Framdrift/status august 2011 Felles fibernett mellom kommunane er i hovedsak etablert. Lokalt gjenstår det arbeid knyttet til etablering av fiber fra landtak Bryggja til Bryggja omsorgssenter og ved landtak Raudeberg med sammenkobling til eksisterende fiberkabel. Fremdriften er noe forskjøvet, men det forventes ferdigstilt i løpet av høsten Prosjektet vil bli sluttrapportert ved utgangen av Framdrift/status Felles fibernett mellom kommunane er i hovedsak etablert. Lokalt gjenstår det arbeid knyttet til etablering av fiber fra landtak Bryggja til Bryggja omsorgssenter og ved landtak Raudeberg med sammenkobling til eksisterende fiberkabel. Fremdriften ble ikke som forventet i desember, og sammenkobling av fiber ved Bryggja omsorgssenter/landtak Raudeberg forventes klar i løpet av våren Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 2012 er utbetalingene i regnskapet for 2011 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 2012 skal ses individuelt år for år må budsjett 2012 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 2012 kommer en tilbake til i økonomimelding I Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er justert ned til 3,7 mnok. Budsjett for 2012 justeres opp tilsvarende ubrukt budsjett fra 2011 da utbetalingene ikke ble som forutsatt i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 26

27 Justert budsjett ØKM I 2012: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond 0 0 " refusjon andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Fremdriften ved Raudeberg er blitt noe forsinket pga avklaringer knyttet til løyver om plassering av utstyr. Prosjektet forventes avsluttet desember Framdrift/status Fremdriften ved Raudeberg er blitt noe forsinket pga avklaringer knyttet til løyver om plassering av utstyr, og planlagt arbeid i desember 2012 må derfor utsettes. Prosjektet planlegges avsluttet våren Framdrift/status april 2013 Fremdriften ved Raudeberg er blitt forsinket pga avklaringer knyttet til løyver om plassering av utstyr, og planlagt arbeid i desember 2012 måtte derfor utsettes. Avklaringene er nå på plass og arbeidet planlegges avsluttet i løpet av juni Budsjetteres opp i 2013 med 0,45 mnok. Justert budsjett ØKM I 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Korr bud 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond 0 0 " refusjon andre kommuner 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 27

28 1037 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering / terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av iktsystemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 2007 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 2007 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 20 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 15650,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,- for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 2011 og juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 28

29 stk i Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere samtidige brukere mens en ny server kan håndtere samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 70% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 20 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden antall terminalservere kan reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 10 av dagens servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: Investeringskostnad 7 nye servere: Kapitalkostnad pr.år: Dette betyr at ved å bytte ut 10 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 10 terminalservere med 7 nye i 2011 og videre ytterligere 10 terminalservere med 7 nye i Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 2007 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 29

30 periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca ,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 20000,- pr år i perioden etter Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 2011 Sluttrapport: desember 2014 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år 2 2 Lagringskapasitet: 5TB 5TB Datasenterlisens I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 30

31 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 2011 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til og sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 200 tnok i For å få rom til denne investeringen innefor prosjektet i 2011 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 2012/2013. I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i Framdrift/status august 2011 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 2011 må det tilføres ekstra midler i 2012 på kr 0,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 31

32 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i Framdrift/status april 2012 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til og virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 32

33 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Framdrift/status august 2012 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god serverkapasitet for videre drift i Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 2012 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 300 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 33

34 Nytt kostnadsoverslag 2012 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering kr inkl. konfigurering Brannmur kr Lagringsløsning kr Merverdiavgift kr Sum: kr Finansieres slik: Lån kr Refusjon fra andre kommuner kr Sum: kr Det forslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt Forslag til justert budsjett ØKM III 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Justert budsjett Type hardware Antall Alder pr okt 2012 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 Innkjøp 2015 SAN (lagring): 1 5 år 1 Terminalserver DL360/380 G8: Bladeserver BL460c: Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens Investeringer 2013: Investering blade server Kr Investering DL server Kr Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg Kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 34

35 Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvindt og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Ingen endring i forhold til november Framdrift/status mai 2013 Ny lagringsløsnig og felles brannmur er kjøpt inn og satt i drift for fellesskapet. Ny lagringsløsnig er satt opp i Vågsøy og drifter pr. i dag Vågsøy og Hornindal kommune. Det jobbes med å få kjøpt inn og satt i drift ny trådløs infrastruktur. Pga stor arbeidsmengde er dette nedprioritert, men håper på å ha ny løsning på plass til skolestart. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 35

36 1043 Innkjøp av kontorstøttesystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Alle avdelinger i Vågsøy kommune har i dag tilgang til Microsoft office 2000 og/eller Microsoft office Det har vært en bevisst strategi om å vente med oppgradering til nyere versjoner med tanke på alternative løsninger som for eksempel open source programvare slik som open office. Disse løsningene har i en periode vært testet ut og vurdert ikke kompatible mot mange av våre systemer. Dette er mye grunnet at de fleste systemer i dag er tilpasset Microsoft sine løsninger og standarder. Nordfjordkommunene har i dag et prosjekt i forhold til felles drift av Acos websak. Dette for å redusere lisenskostnader og for å få en mer effektiv drift av systemet. Dette medfører at vi må oppgradere til siste versjon av Acos websak som har støtte office 2007 og nyere. Ved å ta del i et felles innkjøp i Nordfjord for disse lisensene har vi fått til en meget gunstig avtale med Microsoft. Konsekvensene ved å ikke kjøpe inn lisensene nå er at de vil bli dyrere på et senere tidspunkt og at vi ikke kan følge med i utviklingen av valgte sak/arkiv system. Målsetting: Ha kontorstøtte systemer som er kompatible med gjeldende standarder. Mandat: Innhente tilbud på priser på lisenser og gjennomføre investeringen. Tidsplan: Oppstart: januar 2012 Sluttrapport: mai juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 36

37 Budsjett/regnskap: Behov : Antall maskiner som må lisensieres: 220 Kostnad innkjøp Officepakken inkl. Core-CAL lisenser og Windows lisenser med rett til å bruke siste gjeldende versjon ved utløp av avtale i 2014: I tillegg 90 stk. TS-CAL lisenser for pålogging på terminalservere SUM Kostnadene fordeles over 3-års perioden Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Avtale med Microsoft ble inngått i januar. Innfasing av officepakken er startet. Det er ikke lagt inn på terminalservere enda pga versjonskonflikt med Acos websak. Dette vil bli løst i månedskifte mai-juni ved overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord. Framdrift/status august 2012 Overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord har blitt utsatt en rekke ganger. Nytt tidspunkt for Vågsøy sin del er nå satt til midten av oktober. Det vil i denne sammenheng bli oppgradert til office 2010 på alle våre terminalservere som brukes til websak. Framdrift/status november 2012 Overgang til fellesinstallasjon av websak er fortsatt usikker pga problemstillinger som er oppdaget under testing. Vi er forhåpentligvis klar til å bli lagt over i løpet av november. Framdrift/status Vi la over til office desember, samme dag som vi gikk over til felles acos installasjon. Framdrift/status mai 2013 Ingen endring. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 37

38 1044 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune deltok med bakgrunn i tidligere politisk vedtak om opprettelse av IKT driftssenter i Nordfjord i en intern konkurranse blant kommunene i Nordfjord. Etter en ekstern vurdering er foretatt ble vårt tilbud ansett som den beste tekniske løsningen. For at vi skal kunne tilby areal i rådhuset til dette formålet, må det gjøres endringer i forhold til strøm og kjøling for det nye datarommet. I tillegg må det gjøres tilpasning av kontorlokalene som skal brukes. Målsetting: Ha ferdig tilpassede lokaler (kontorlokaler og datarom) i forhold til levert tilbud innen tidsfristen Mandat: Innhente priser og gjennomføre nødvendige investeringer. Bygge datarom i henhold til levert tilbud. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 I K-sak 038/2013 gjorde Kommunestyret slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner sammenslåing av investeringsprosjekt «6057 Rørledning fra sjø til rådhus for varme/kjøling» og «1044 Tilrettelegging for ikt-driftssenter Nordfjord i Vågsøy» til ett investeringsprosjekt «1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for iktdriftssenter» med en samlet budsjettramme inkl. mva på 6,2 mnok finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Endringen innarbeides i økonomimelding I Det forutsettes at administrasjonen setter i gang tiltak for å innhente mulige ENØK-midler. Prosjektet 1044 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy avsluttes. Budsjett og utgifter ført på prosjektet flyttes til nytt prosjekt 1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for ikt-driftssenter. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 38

39 1045 Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ben Magne Stokland Ben Magne Stokland Bakgrunn: Som følge av opprettelsen av driftssenter for IKT i Nordfjord vil det tilkomme Vågsøy kommune en andel utgifter i forhold til etablering av senteret. I og med at IKT-driftsssenterer er regnskapsført i Vågsøy kommunes rekneskap vil investeringene knyttet til etableringen bli ført i Vågsøy kommunes rekneskap med refusjon fra de andre kommunene. Ved etableringen må det kjøpes inn serverrac med integrert kjøling, infrastruktur i form av switcher mv. Videre skal kontor tilrettelegges med inventar og utstyr. Målsetting: Etablere IKT-driftssenter med sikerhets- og kostnadsoptimale løsninger som sikrer økonomisk forutsigbarhet og gir lave driftskostnader. Mandat: Gjennomføre anbud og kjøpe inn Serverrac Utstyr infrastruktur mv. Inventar/utstyr kontor Kurs Tidsplan: Oppstart: april 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Vågsøy kommune og Hornindal kommune er de eneste kommunene som pr i dag har satt av penger til etableringen av driftssenteret. Det pågår en kartlegging av investeringsbehovet i forhold til etableringen. Med bakgrunn i dette er det lagt inn et foreløpig budsjett i økonomimelding I juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 39

40 Inventar, utstyr, kurs Serverrac, infrastruktur Sum Finansiering: Refusjon andre kommuner Andel Vågsøy kommune Forslag til justert budsjett økonomelding I 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " refusjon andre kommmuner Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 40

41 1046 Mobil Omsorg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Anita Solberg - tjenesteleder område Vågsøy Anita Solberg - tjenesteleder område Vågsøy Jeanette Jensen, Anita Solberg Dan Arve Barmen - IT ansvarleg, Jonna Grønstrand og Heidi Høstland Bakgrunn: Kommunen har tidligere kjøpt inn programvaren Mobil Profil som er tenkt som et arbeidsverktøy/dokumentasjonsverktøy og effektiviseringstiltak i hjemmetjenesten. Ved hjelp av håndholdte mobilenheter kan de tilsette hente arbeidslister, brukerlister, skrive og lese rapporter m.m. ute i feltet/bilene. Mobil Profil har vært vanskelig å implementere p.g.a. tungvinte og tidkrevende løsninger både i brukermodul og web løsningene. I tillegg har ikke mobilenhetene fungert slik det var forespeilet. Det har vært tidkrevende både å lage og hente arbeidslister, systemet har ofte vært nede og selve telefonene bort imot ubrukelige til det de var tenkt brukt til. Det er nå kommet en ny og oppgradert versjon av Mobil Profil, Mobil Omsorg. Vågsøy kommune har fått tilbud om suppleringskjøp av Mobil Omsorg fra Visma Unique. Avtale om suppleringskjøp gjelder anskaffelse av programvare, opplæring og prosjektbistand ved innføring og videre årlig kostnad for drift av Mobil Omsorg. I tillegg er det behov for å gå til innkjøp av nettbrett da mobiltelefoner har vist seg ikke å være optimale. Mobil Omsorg inneholder funksjon for nedlasting av arbeidsoppgaver og organisering av egne arbeidslister på den mobile enheten. I tillegg til basisinformasjon om bruker/klient vil en kunne se informasjon om kontaktpersoner, tjeneste, medisiner, cave/ allergier, diagnoser og IPLOS. Det vil være mulig å skrive kvittere for utførte tiltak, lese/skrive rapporter, samt enkel bruk av bildefunksjonalitet. Ved å ta i bruk Mobil Omsorg vil de tilsette ha tilgjengelig nødvendig informasjon om brukerne elektronisk ute i felt. De vil også ha mulighet til å skrive beskjeder/rapporter umiddelbart etter besøk hos bruker direkte i bruker sin egen mappe. Etter hvert vil det også være mulig å ta bilder og sende direkte til fastlege for vurdering av f.eks sår. Ved implementering av Mobil Omsorg vil dette være ressursbesparende og gi effektiviseringsgevinst i tjenesten. Målsetning: Mål med prosjektet er å oppgradere og innføre Mobil Omsorg i hjemmetjenestene i løpet av første halvår juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 41

42 Mandat: 6. Inngå avtale med Visma Unique AS om kjøp av Mobil Omsorg 7. Utarbeide fremdriftsplan for opplæring og innføring av Mobil Omsorg 8. Innkjøp lesebrett som dataverktøy i bruk av Mobil Omsorg 9. Gjennomføring av prosjekt Mobil Omsorg Tidsplan: Oppstart: Januar 2013 Sluttrapport: Juni 2013 Budsjett/regnskap: Kostnader innføring Mobil Omsorg: Etableringsgebyr ved anskaffelse kr Prosjektbistand og opplæring 7 dager kr Innkjøp nettbrett 11 stk kr Mva kr Sum: kr Driftskonsekvens: Årlig lisensavgift for Visma omsorgsteknologi ca.kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 I januar 2013 starta arbeidet med å innhente interesse for ssamarbeid om oppdatering til Mobil Omsorg i de andre Nordfjordkommunene, samt innhentet informasjon om programvare, nytteverdi, opplæring og pris fra leverandør. Vi har i perioden hatt tilgang til testbasen til Visma og har prøvd tesbruker med en IPad mini, denne har fungert godt. Det kan muligens bli noko lavare kostnader knytta opp mot opplæring. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 42

43 1047 Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helseog omsorgstenestene Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsgruppa i Nordfjord Jonna Grønstrand Jonna Grønstrand Jonna Grønstrand, Magny Sætren (system Profil), Frode Hestdal (Måløy legekontor), Dan Arve Barmen (IKT), Anne-Lin Kvalheim (fagteam PRO) Bakgrunn: Frå 2010 vart kommunane ein del av det nasjonale meldingsløftet. Norsk Helsenett SF skal koordinere breidding av elektronisk meldingsutveksling og ha ansvar for fordeling av midlar, oppfølging og koordinering av dei ulike prosjekta. Det er etablert eit program, «Meldingsutbredelse», som er spesielt retta mot kommunesektoren og som i perioden har følgjande overordna mål: Sikre at alle kommuner får bistand til å kome i gong med elektronisk meldingsutveksling Støtte all elektronisk meldingsutveksling ved å sikre enkel tilgang til eit oppdatert nasjonalt adresseregister Understøtte og bidra til koordinert breidding av nye og endra meldingar mellom alle samhandlingsaktørar i sektoren Bidra til at samhandlingspartane har kjennskap til sikker handtering av pasientinformasjon ved bruk av elektroniske verktøy i helse- og omsorgssektoren. Meldingsløftet i kommunane (MIK) skal sørgje for utveksling av elektroniske basismeldingar mellom pleie- og omsorgstenestene i kommunane, legekontor, helseføretak og helsestasjonar i kommunane (helseføretak og helsestasjonar er ikkje med i dette første prosjektet). Hovudmålet er breidding av effektiv, heilskapleg og fungerande informasjonsutveksling mellom kommunehelsetenesta og deira samarbeidsaktørar. Den organisatoriske gevinsten handlar om å erstatte papirbaserte rutinar med elektroniske løysingar, og på denne måten eliminere risiko for feil og at noko vert gløymt. Ein kan ved innføring av elektronisk meldingsutveksling basere kvar einskild sakshandsamar sin dialog med til dømes legekontoret på ein meir asynkron arbeidsmåte. Ein treng ikkje bruke tid på å vente i telefon på svar frå lege, eller at lege skal ringje deg opp. Ein har ved bruk av meldingsutveksling ein logg som verifiserer og tidfester kommunikasjon med ulike samhandlingspartar. Ein har også rutinar som skal regulere tidsaspekt i høve til responstid. Dette gjev ein auka kvalitet på utført arbeid, då medarbeidarar får ein raskare og enklare tilgong til oppdatert informasjon, vil i siste instans vere til det gode for brukarane. KS Sogn og Fjordane har i samarbeid med It Forum Sogn og Fjordane fått midlar til å gjennomføre Meldingsløftet Sogn og Fjordane (MIK). Dette i form av fornyingsmidlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane samt Fylkeskommunen. KS Sogn og Fjordane er prosjekteigar og IT-forum Sogn og Fjordane er prosjektleiar og organiserer prosjektgruppe og prosjektgjennomføring. Helse Førde og Helse Vest IKT vil vere tett knytt til prosjektet. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 43

44 Stryn kommune er pilotkommune for Nordfjordkommunane ved innføring av elektronisk meldingsutveksling. Stryn har pr dei fleste tekniske løysingane på plass og har sendt elektroniske meldingar mellom Unique Profil og Infodoc. Dei har og utarbeida naudsynte retningslinjer/rutiner/risikoanalyser. Visma har gjennomført opplæring for leiarane i helse og omsorg i Stryn kommune Ein person frå kvar Nordfjordkommune fekk delta på denne opplæringa. Det er oppretta prosjektgrupper i alle Nordfjordkommuner og ein har fått tilsendt dokumentasjon som Stryn og Eid har utarbeida. Bergen kommune skal gjennomføre opplæring til leiarar og meldingsansvarlege i Nordfjordkommunane. No er det viktig at IKTgruppa i Nordfjord samarbeidar slik at alle kommunane får det tekniske på plass og at den lokale prosjektgruppa i Vågsøy utarbeidar ein prosjektplan. Avventar at alle tekniske installasjoner er på plass i Stryn. Manglar framleis applikasjonskvittering i Profil. Resten av Nordfjordkommunane skal då få kopiere løysingane. Nærare tidsplan er ikkje på plass enda. Vedlegg 1 gir ein oversikt over direkte kostnader for prosjektet og årlege driftskostnader for kommunane i Nordfjord. Dette er eit estimat basert på prisar henta inn for Stryn kommune. Kostnadane kan bli lågare med tanke på at Nordfjordkommunane køyrer dette prosjektet i fellesskap. Kvar kommune har fått tildelt kr til dette prosjektet gjennom fornyingsmidlar. Midlane vert utbetalt frå Fylkesmannen. Om det vert utbetalt direkte til kvar kommune, eller om ein samla sum vert betalt ut til Stryn som er pilot, er ikkje avklara. Ivar Petter Grøtte i ITforum S&Fj / Vestlandsforsking, vil kome med ei utgreiing i høve dette på eit seinare tidspunkt. Fleire av installasjonane vil vere felles for alle Nordfjordkommunane. Bergen kommune vil bli nytta til opplæring - gratis. Men Vågsøy kommune vil ha utgifter ved opplæring pga vikarbehov. Målsetning: Elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstenestene i Vågsøy kommune (Unique Profil) og fastlegane på Måløy legekontor (Infodoc). Mandat: Få tekniske installasjonar på plass Kjøre testmeldingar Utarbeide interne rutiner som regulerar den daglege drifta og tilgangsstyring. Opplæring av meldingsansvarlege i Profil og fastlegane. Tidsplan: Oppstart: August 2012 Sluttrapport: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 44

45 Budsjett/regnskap: Kostnadselement: Samlet for Nordfjord: Vågsøy kommune andel: Visma: Lisens Installasjon og opplæring Dips: Grunnmodul Transp.basismld. Helse ebxml meldingshandt PLO-meldingar Utvida bruk til 2 fagsys Installasjon og opplæring Infodoc: PLOM-modul Etablering av adressekit Lønnskostnader internt: Uforutsette kostnader: SUM: Driftskonsekvens: Årlige lisensavgifter knyttet til dette ca.kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Prosjektet er i oppstartsfasen. Det er gjennomført noe opplæring og testing. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 45

46 1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for iktdriftssenter Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien/Dan Arve Barmen Prosjektgruppe: Dan-Arve Barmen, Norvall Bakke Referansegruppe: Bakgrunn: Kommunenett Nordfjord er et stort offentlig nett med rundt pc brukere i administrasjon, oppvekst og helse- og omsorgstjenesten. Videre er ca. 40 grunnskoler og 30 barnehager med til sammen ca elever og ca pc-er tilknytt nettet. Ikt-driftssenter skal etter planen etableres i Måløy med klargjorte lokaler for serverpark fra september/oktober I sak K-028/11 den 25. mai 2011 gjorde Kommunestyret følgende vedtak: 1. Med bakgrunn i utgreiingsdokument Felles IKT-driftsenter for Nordfjordkommunane går Vågsøy kommune inn for at det vert oppretta felles IKT-driftsenter for Nordfjordkommunane, organisert etter kommunelova 27 som kommunalt rettsubjekt. 2. Vågsøy kommunestyre bed rådmannen saman med rådmannsgruppa i Nordfjord - gå vidare med utlysing av konkurranse om lokalisering av IKT-driftsenter. 3. Samarbeidsavtale og vedtekter skal handsamast av kommunestyret saman med val av lokalisering og finansiering for etablering av IKT-driftsenter. 4. Føresetnaden for vedtaket i pkt. 1 3 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane slutter seg til dei same konklusjonane som Vågsøy kommune trekkjer gjennom dette vedtaket. 1. juni 2012 ble det lyst ut intern anbudskonkurranse mellom de sju Nordfjordkommunene Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy. I sak F-051/12 den 29. august 2012 gjorde Formannskapet følgende vedtak: Investering knyttet til tilbud felles ikt driftssenter for Kommunenett Nordfjord dekkes av Vågsøy kommune og settes til kroner 0. Investering innarbeides i økonomiplan Årlig husleie i tilbud felles ikt driftssenter for Kommunenett Nordfjord settes til kroner 0,-. På grunn av den korte tiden som er frem til tilbud skal leveres fatter Formannskapet endelig vedtak i saken etter Kommunelovens 13 Utvidet myndighet i hastesaker. Med dette utgangspunktet leverte Vågsøy kommune med Eid kommune som samarbeidspart tilbud om etablering av ikt-driftssenter i rådhus i Måløy med backuplokasjon i rådhus på Eid og kontorlokaler i administrasjonsbygg hos Domstein. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 46

47 Ved evaluering av innkomne tilbud tilrådde evalueringsgruppen enstemmig at Vågsøy kommune ble valgt som vertskommune for felles IKT-driftssenter i samarbeid med Eid kommune. Tilbudet fra Vågsøy/Eid har både den teknisk beste løysningen og er den økonomisk mest fordelaktige for Nordfjordkommunene. I sak K-094/12 den 19.desember 2012 gjorde Kommunestyret følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at felles IKT-driftssenter for Nordfjord vert lagt til Vågsøy kommune 2. Kommunestyret godkjenner vedtektene for felles IKT-driftssenter for Nordfjord 3. Føresetnaden for vedtaket i punkt 2 ovanfor er at dei andre Nordfjordkommunane også godkjenner desse vedtektene. Øvrige kommuner i samarbeidet har gjort tilsvarende vedtak. I samband med at Vågsøy kommune skal legge til rette for ikt-driftssenteret i henhold kommunens tilbudte løsning er det gjennomført anbud på etablering av varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for ikt-driftssenteret. Forespørselen omfatter Byggteknisk arbeid Isvannssystem Ventilasjon Elektro Serverrack (dette punktet er en del av etableringen av driftssenteret og omtales ikke videre her da kostnaden er en felleskostnad for samarbeidet) Forespurt løsning vil mellom annet sikre gode forhold for kjøling av serverpark, og gi besparelser i oppvarming av rådhus da overskuddsvarme fra kjøling av serverpark brukes til oppvarming av bygget. Strømutgift rådhus i 2012 var i overkant av 0,5 mnok, og det er grunn til å vente en reduksjon i denne knyttet til oppvarming av bygget. Tilbudt pris på forespurt løsning ligger vesentlig over ramme i investeringsprosjekt «6057 Rørledning fra sjø til rådhus for varme/kjøling» og «1044 Tilrettelegging for ikt-driftssenter Nordfjord i Vågsøy». Med bakgrunn i dette ble saken tatt opp til politisk behandling for å avklare eventuelle fullmakter for å gå videre i kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse. I K-sak 038/2013 gjorde Kommunestyret slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner sammenslåing av investeringsprosjekt «6057 Rørledning fra sjø til rådhus for varme/kjøling» og «1044 Tilrettelegging for ikt-driftssenter Nordfjord i Vågsøy» til ett investeringsprosjekt «1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for iktdriftssenter» med en samlet budsjettramme inkl. mva på 6,2 mnok finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Endringen innarbeides i økonomimelding I Det forutsettes at administrasjonen setter i gang tiltak for å innhente mulige ENØK-midler. Prosjektet «6057 Rørledning frå sjø til rådhus for varmekjøling» og «1044 Tilrettelegging av ikt-driftssenter Nordfjord i Vågsøy» avsluttes. Budsjett og utgifter ført på prosjektene i 2013 flyttes til nytt prosjekt «1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for iktdriftssenter». 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 47

48 Målsetning: Etablere lokaler for ikt-driftssenter i Måløy i henhold til tilbudt løsning hvor det sikres gode forhold for kjøling av serverpark, og gir besparelser i oppvarming av rådhus. Mandat: 1. Planlegge ombygging og gjennomføre anbud: o Byggteknisk arbeid o Isvannssystem o Ventilasjon o Elektro 2. Gjennomføre utbygging i henhold til plan og premissene i kommunens tilbudte løsning for etablering av IKT-driftssenter i Måløy Budsjett/finansiering: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 48

49 1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Teknisk øvrig og implementering: Stijn Van Den Bruel Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen Det er i 2012 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2015 Utstyr: Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år seinere år Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 49

50 Kostnadsoverslag utstyr 2013: Smartboard m/pc Kr Skjermer elev Kr Skjermer ansatt skole/b.hage Kr Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Kr Nettbrett Kr Programvare Kr Uforutsette kostnader Kr SUM: Kr Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Det er kjøpt inn 10 stk smartboard m/pc til skolene. Nye arbeidsstasjoner for de ansatte er kjøpt inn og vil bli satt ut i løpet av juni/juli måned slik at de skal være klar til skolestart. Det pågår et prosjekt vedrørende nettbrett og vurdering av nytten av dette i skolen. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 50

51 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Ekstern Prosjektgruppe: Geir Nygård med flere Referansegruppe: Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca m 2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 2015 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 80m 2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal gymsal 250 m 2 1 etasje 250 m 2 undervisningsrom 320 m 2 1 etasje 320 m 2 garderobe/leskur 235 m 2 2 etasjer 470 m 2 utvider leskur i flukt med undervisningsbygg 1) 70 m 2 2 etasjer 140 m 2 gangareal nordsida eldste bygget 80 m 2 2 etasjer 160 m 2 Sum areal med flatt tak 955 m m 2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 305 m 2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 610 m 2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 250m 2 i to etasjer, dvs. ca 500 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 51

52 Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 80m 2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 300 m 2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr ,- anslås investering i 300 m 2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2014 Sluttrapport: juli 2016 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr Påbygg 300 m 2 kr Varmepumpe med mer kr - Sum eks.mva kr Uforutsett 15% kr Sum eks.mva kr Mva kr Sum inkl. mva kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 52

53 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 53

54 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 54

55 2051 Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Råmannsteamet Kommunalsjef Tone Holvik Rektor Kåre Bakke Frode Weltzien, Per Jarle Mathisen, Janne Midtbø, Johan Wåge (hovud, tilsett ved ungdomsskulen, Susanne Hageland (verneombod), Line Dalelv FDV-avdeling, FAU-representant, elevrådrepresentant, Odd Gunnar Myhre, Nordfjordhallen drift og anlegg as, Måløy vidaregåande skule Bakgrunn: Kommunestyret vedtok den 22. mai 2012 i sak K-030/12 oppstart av arbeid med eit skisseprosjekt der ny ungdomsskule og nytt symjeanlegg vert vurdert opp i mot rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen. Kostnadsramme skal innarbeidast i Økonomimelding I. Lokalisering: Måløy vidaregåande skule Parkering Ny skule med tilhøyrande uteområde og symjeanlegg Kantine Nordfjordhallen/ Samfunnshallen Figur 1. Lokalisering av ny ungdomsskule og symjeanlegg 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 55

56 Figur 2. Eksisterande ungdomsskule Målsetning: Dei to ulike alternativene nybygg og rehabilitering skal vurderast opp mot kvarandre. Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet Mandat: Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet rehabiliteringsfase og framtidig drift oppvekst og læringsmiljø samfunnsperspektivet uteareal og parkering utvidingspotensiale 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 56

57 Skisseprosjektet skal innehalde Planar (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med hovudelement) Fasadar og snitt Perspektiv/3D-visualisering Enkel beskriving (m.a. arkitektonisk utforming, overordna materialbruk, konstruksjonsprinsipp, energi- og miljøløysingar) Universell utforming Areal, kostnader Kvalitetssikring av tilstandsvurdering gjort i 2008 Viktige føringar for prosessen: Fase 1. Avklare sambruk av areal og tekniske anlegg. Ansvar Vågsøy kommune. Hovudprosjektgruppa tek stilling til sambruk som vert tilrådd Vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst Konsulenten utarbeidar eit framlegg til arbeidsopplegg som hovudprosjektgruppa vedtek Tett samarbeid mellom konsulent og prosjektgruppe/referansegruppe. Leverandør set opp framdriftsplan og møteplan. Dimensjoneringsgrunnlag: Vågsøy ungdomsskule 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2017/ 2023/ 2017/ 2023/ Bryggja skulekrets Holvik skulekrets Raudeberg skulekrets Skavøypoll skulekrets Skram skulekrets Sum ungdomsskule Elevtal ungdomsskule-folketal Gjennom arbeidet med Kommunedelplan for oppvekst er det utarbeidd prognose for elevtal dei komande 12 åra. Ein ny ungdomsskule må dimensjonerast for elevar. Dette gir eit sterkt krav til fleksibilitet i utbygginga. Symjeanlegg på Tennebø, samlokalisert med Nordfjordhallen: Hovudbasseng på 25 meter med stupetårn 5 meter Terapibasseng/barnebasseng Sklie Spa-avdeling med badstue, boblebad m.m. Garderobar FOLKETAL PROGNOSE INGEN VEKST/FLYTTING Ved rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen skal det berre vere rehabilitering av eksisterande symjeanlegg og ikkje nybygg med terapibasseng, sklie og spa-avdeling. 2% årleg vekst 2% årleg reduksjon Overordna areal- og funksjonsprogram og teknisk program: Leverandøren skal vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst. Det er gitt viktige føringar i heile kap Oppvekstsektoren i eit langsiktig 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 57

58 perspektiv og 9.2 Overordna prinsipp for utforming av barnehagane og skulane som skal leggast til grunn for skisseprosjektet. Det skal og utarbeidast eit teknisk program for utbygginga. Skisseprosjektet skal vise hovudprinsipp for infrastruktur og tekniske løysingar. Tidsplan: Oppstart: mai 2012 Sluttrapport: november 2012 Budsjett/regnskap: Utarbeiding av skisseprosjektet er lagt inn som ett investeringsprosjekt. Dersom det på eit seinare tidspunkt blir beslutta å ikkje byggje nytt må det vurderast om utgiftene til skisseprosjekt blir å sjå på som ei driftsutgift. Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Det vil i løpet av oktober bli inngått avtale med arkitektfirma om utarbeiding av skisseprosjektet. Prosjektet er skissert ferdigstilt primo februar Prosjektet blir noe dyrere enn først antatt. Vi derfor om at budsjettrammen for prosjektet økes med 0,1 mnok til 0,5 mnok. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 58

59 Framdrift/status november 2012 Arbeidet på prosjektet er nå startet og i henhold til kontrakt skal skisseprosjektet være overlevert februar Noe av utgiftene til prosjektet vil bli belastet i På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,2 mnok i Tilsvarende budsjett legges inn i Justert budsjett ØKM III 2012: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status /mai 2013 Pengane som er brukt til no i prosjektet er brukt til kjøp av konsulenttenester for utarbeiding av skisse og vurdering av kostnadar for dei to alternative løysingane. Dette vart presentert på kommunestyremøte der prosjektet vart sett på vent til kommunestyre hadde beslutta modell for vidare arbeid. I kommunestyremøte den vart følgjande avgjort: Ordfører Morten A. Hagen konkluderte med at det fremkom klare signal fra både Kommunestyret og A-R-T arkitektkontor at man trenger mer tid. Det ble bestemt og «permittere» A-R-T arkitektkontor til man vet hvilken retning man vil gå. Arbeidet vil deretter bli fullført når dette er bestemt. Saka har vore drøfta i i OK-utval og planutval i møter , og I møte i planutvalet den vart det avgjort at einaste alternativ for vidare arbeid med prosjektet er rehabilitering av eksisterande skule. Dette arbeidet vert no sett i gang igjen. Prosjektet med ART-arkitektkontor vert difor sluttført som eit rehabiliteringsprosjekt av Vågsøy ungdomsskule. Det er uklårt om den økonomiske råma for prosjektet vil halde. Dette vil bli avklart i møte med ART-arkitektkontor. Framdrifta vil med dette bli utsett til ut på hausten juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 59

60 2052 Investering skolebygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst » er ute på høring. I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. I og med at prosessen med kommunedelplanen pågår legger ikke rådmannen inn innsparingstiltak knyttet til struktur innen skole/barnehage i sitt forslag til økonomiplan For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Etter planen skal skisseprosjektet foreligge i løpet av februar For å synliggjøre i økonomiplanen at det er nødvendig å investere i mellom annet ungdomsskole på grunn av pålegg er det i dette prosjektet lagt en kostnadsramme på 70 mnok. Denne rammen er ikke relatert til en konkret investering, men angir en ramme det kan finnes rom for i økonomiplanperioden. Målsetting: Skoler som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Defineres når konkret investeringsplan er politisk fastlagt Tidsplan: Oppstart: ikke fastlagt Sluttrapport: ikke fastlagt Budsjett/regnskap: I påvente av videre avklaringer er det lagt inn estimat over kostnader i budsjett. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 60

61 Framdrift/status mai 2013 ART akitektkontor er kontaktet for utarbeidet er trinnvis rehabiliering av Vågsøy ungdomsskole. ART kan ikkje starte på dette arbeidet før tidligst juni 2013 pga. andre oppdrag. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 61

62 2053 Skram skole - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Stephan Lexau med flere Bakgrunn: Eldste delen av Skram skole er fra Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Sfo og en avdeling ved Skramsmarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca m 2. Mellombygget og gymsal har flatt tak. Det er noe høydeforskjell mellom tak mellombygget og tak gymsal, men det er likevel mulig å få til bygningsmessige løsninger som gjør at det kan bygges i høyden på begge areal med felles adkomst. Ved påbygg av en etasje må heis videreføres til denne etasjen. Det er gjort vedlikehold av tak over gymsal i 2012 slik at dette taket er tett pr i dag. Når det gjelder tak over mellombygget er det her lekkasjer, og det behov for mer omfattende vedlikehold av tak for å unngå mugg-/råteskader på bygget. I 2013 blir det 13 klasser på Skram skole, i dag er det 12. Det er mulig en kan greie å finne midlertidige løsninger for denne utfordringen en kortere periode, men fra høsten 2014 er arealet ved Skram skole uansett for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med ca 280 m 2 pluss gang- /trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal mellombygget 520 m 2 1 etasje 520 m 2 gymsal 1) 250 m 2 1 etasje 250 m 2 Sum areal med flatt tak 770 m m 2 1) det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på vestsiden av frittstående bygg fra Her kan det bygges i to etasjer hvor 2 etasje kan komme i forlengelse av eventuelt påbygg av gymsal. Her kan det bygges anslagsvis 500m 2 i to etasjer, dvs. ca m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene, og utearealet ved Skram skole er allerede lite fra før. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skram skole er behovet for vedlikehold av tak over mellombygget, og utviding av undervisningsareal med minimum 280m 2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over mellombygget. Heistilkomst løses ved at eksisterende heis i mellombygget forlenges en etasje opp. Det er også mulig å få til inngang til etasjen fra gate juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 62

63 Om potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal på ca 520 m 2. Videre vil dette påbygget gi mulighet for universell tilkomst til loftsetasjen i det eldste bygget. Dette er et areal som i dag vanskelig kan utnyttes pga uhensiktsmessig tilkomst. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skram skole dersom det skulle bli ønskelig. Ved en påbygging av Skram skole er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget. Dette er særlig aktuelt siden det er svømmebasseng i bygget. I kostnadskalkylen er det tatt høyde for bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for mellombygget og til oppvarming av svømmebassenget. Før det endelig konkluderes med løsning for påbygg av Skram skole må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjettering av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over mellombygget og bruk av vannboren varme.. Med en kvadratmeterpris på kr ,- anslås investering i 520 m 2 til ca 12,5 mnok eks. mva. I tillegg kommer varmepumpe, prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 21,7 mnok eks. mva. Målsetting: Skram skole har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: august 2014 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr Påbygg 520 m 2 kr Varmepumpe med mer kr Sammenbygging g.skole kr Sum eks.mva kr Uforutsatt 15% kr Sum eks.mva kr Mva kr Sum inkl. mva kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 63

64 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 64

65 2054 Innkjøp av barnehagebuss Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 40 m2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet (sjå skisse). Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m 2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss, vil ein sikre plass til 22 barn. Då manglar vi fortsatt plass til 9 barn, som det må finnast anna alternativ til t.d. bytte ut teltlavoen med trelavo inkl garderobe, toalett, ovn og elektrisitet. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen. Barnhagebuss er eit forholdsvis nytt konsept som m.a. Stryn kommune har gode erfaringar med. Ved kjøp av barnehagebuss, er Tonning barnehage (som bussen er knytta opp til) med på opplæringa av sjåførar og pedagogar. Dette er inkludert i kostnaden på bussen. Bussen kan dessutan spesiallagast etter kjøparen sine ønskjer og behov. For å skreddarsy bussen vert det tilrådd ei synfaring på 2 timar om dei administrative og økonomiske sidene ved konseptet. Det vert referert til Arne B Berge i Stryn kommune at å investere i en "bussavdeling" med 22 plasser er under halve prisen av å byggje ei avdeling til like mange barn og at det er ca.10% lavere årlege driftskostnader med ei bussavdeling kontra ei avdeling i barnehagen, men "den største gevinsten" ligg i fleksibliteten, og i mulighetane for læring og opplevingar hos barna. Referanser : Arne B. Berge (arneb.berge@stryn.kommune.no) Göran Hedefalk, Uppsala (goran.hedefalk@ stort uppsala.se ) Arne Friis (Breiflabben Barnehage, Bømlo) arne.friis@haugnett.no I Tonning barnehage er barna på barnehagebussen mellom kl 9 og 15. Før og etter må dei ha ein stad å vere. Sidan lokala til barnet med særlege behov er ledig på dette tidspunktet må vi kunne organisere eit sambruk. Dagens garderobe for 3-åringane må tilretteleggast for bussgruppa. Det må òg vurderast om vi kan tilby barna redusert plass dvs plass mellom kl 9 og 15 til redusert pris, slik at færre barn nyttar seg av plass i barnehagen om morgonen og ettermiddagen. Det er 5-6 mnd leveringstid frå bussen er bestilt. Det er då realistisk at barnehagebussen er 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 65

66 oppe å går frå august Opplæring av sjåførar og pedagogar vert gjeve av leverandøren og er inklusiv i kostnadane på bussen. Ein må òg pårekne noko innkjøp til bruk i drifta i bussen. Det er behov for oppstillingsplass med straum og vatn. Eitt alternativ kan vere på Øyna. Målsetting: Ved å investere i barnehagebuss vil ein sikre barnehageplass til 22 barn. Mandat: Kjøp av barnehagebuss med plass til 22 barn. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Barnehagebuss inkl. opplæring Vinterdekk Utstyr: bålpanne/benk bord/stoler/bespisning vogner/tau levegg/tau skjermvegg telt stort/lite data Sum Uforutsett Sum eks.mva % mva Totalt Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 66

67 Framdrift/status mai 2013 Prosjektet har vært utlyst på Doffin, og Buss Barnehager AS Stryn, er valgt som leverandør av ny barnehagebuss. Leveringstid er satt til 16. august Prosjektet blir gjennomført innenfor tildelt budsjettramme. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 67

68 2055 Trelavvo Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør, Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 40 m 2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet. Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i ein trelavo i skogen der teltlavoen står i dag, vil ein sikre plass til barn (evt fleire om storleiken på trelavoen vert utvida) i tillegg til plassane på barnehagebussen. I tilknytning til trelavoen må det byggast garderobe og toalett, monterast ovn og legge inn elektrisitet. På grunn av høgdeforskjelar må det etablerast pumping av avløp. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen, og ein vil få permanente barnehageplassar for ein forholdsvis lav investering. Kjøsnes barnehage i Sogndal har bygd ein trelavo i tilknytning til barnehagen. Sidan kommunen eig området i skogen, går det raskare å ta i bruk dette området til barnehageformål og det kan vere mulig å få dette på plass til hausten Dersom vi skal ha ei anna plassering blir det innan for eksisterande uteområde, og det har tidlegare vorte peika på at dette er uheldig dersom skulen og/eller barnehagen skal utvide lokala seinare. For at dette skal vere heiltidsplassar må det byggast garderobe og toalett, og setjast inn vedomn og leggast til rette for elektrisitet (lys). Då kan barna vere i skogen frå tidleg morgon til stengetid. Då vert belastninga i hente- og bringesituasjonen mindre, nok foreldra etterlyser i dag. Type trelavo (som i Skarevik barnehager eller i Kjøsnes barnehage) kan ein vurdere alt etter storleiken på lavoen, dvs kor mange barn som skal opphalde seg her. Området må sikrast med gjerde og port, sidan det er kort veg ned til Rv.15. Målsetting: Ved å bygge ein trelavo i skogen sikrar vi eit permanent barnehagetilbod til barn til barn over 3 år 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 68

69 Mandat: Bygging av ny trelavvo med garderobe og toalett. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Arkitekt -doffin Ny inngjerding sti/tilkomst utbedres eks. anlegg rives Grøfter: vann kloakk tele/data/strøm pumpe - kloakk drenering Fundament for ny lavvo m/isolering Pipe/ildsted/innredning Bygging av selve trelavvoen Garderobe/toalett 30 m Sum Uforutsett Sum eks.mva % mva Totalt Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 69

70 Framdrift/status mai 2013 Arbeidet har vært utlyst på Doffin og Måløy Bygg AS har fått oppdraget. De holder på med prosjektering med mer angående denne trelavvoen. Vi får tilsendt kontrakt i løpet av mai juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 70

71 2056 Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bedt om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for der personaltilhøva i noko grad er betra på dei mest prekære områda. Personalgruppa som dagleg er på ca 20 stk (19 kvinner og 1 mann) disponerer i dag ei garderobe på 2,5 m 2, eitt toalett og eitt arbeidsrom på 7 m 2 (plassering av skrivar, skanner, kopimaskin) og eitt personalrom på 9 m 2. Vi har ikkje møterom. Følgjande utbetringar krevst for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag(vedlagt skisse): Garderoba: Ta bort skyvedør. Kjøpe inn garderobehyller til personalet og montere desse. Setje inn ei byggtørke el.l Kopirom: legge opp fleire kontakter og internettilgangar til skrivarane. Arbeidsrom nede: Dele av avdelinga nede langs den bærande dragen med ein lettvegg m/vindu øverst. (må vere lydtette) Kjøpe inn arbeidsbord og lysarmatur over. Arbeidsplassar oppe: Dele av loftet slik at det er 2-3 arbeidsplassar oppe med lettvegg (må vere lydtett). Kjøpe inn arbeidsbord, lysarmatur m.m. Personal- og møterom oppe: Dele av oppe slik at den største delen vert til dette føremålet. Innkjøp av langbord. Dette er ikkje ei optimal løysing, men noko som ein med lite investeringar kan få opp å gå raskt. Lettveggane kan demonterast og avdelinga og dagens personal- og arbeidsrom kan lett tilbakestillast til dagens løysing. Samstundes må det setjast i ei dør frå yttergarderoba og inn til rommet som barnet med særlege behov skal nytte. Dette saman med areal til barn med store hjelpebehov, fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m 2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss og trelavo vil ein oppretthalde desse plassane. Målsetting: Personalet får arbeidsmiljø som stettar krava i Arbeidsmiljølova. Mandat: Utbetringar for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 71

72 Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ominnrede 1. etg ny vegg med vindu mot tak demontere skyvedør demontere garderobe/ kopirom male/belegg loft vegg med dør + vindu i vegg Ventilasjon airmaster gard Ventilasjon airmaster arb.rom Avfukter på gard Avfukter på gard til barn El. Opplegg: veggkanalerler for el,data/telefon nye pkt hjørne belysning arbeidplasser 1. etg belysning arbeidplasser loft Inventar: minikjøkken, kjøleskap/oppvask stk kontorstoler stk arbeidsbord stk garderobe skap stk data arbeidsstasjoner Sum Rågiver- tegning med mer Uforusett % mva Totalt juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 72

73 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Arbeidet har vært utlyst på Doffin og Måløy Bygg AS har fått oppdraget. Vi får tilsendt kontrakt i løpet av mai juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 73

74 2057 Skram skole ny vegg i storklasserom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Stephan Lexau med flere Bakgrunn: For skoleåret 2013/2014 blir det 13 klasser på Skram skole, en mer enn vanlig. For å få til et nytt klasserom må en ta i bruk «stor-klasserommet» som eget klasserom. Da må det lages til en gang slik at en fortsatt kan ha igjennom gang til de andre klasserommene som ligger bakenfor. Storklasserommet deles med vegg til ny gang forbindelse mellom klasserommene. I den nye veggen monteres to nye dører inntil storklasserommet. Alternativt: Det kan monteres en foldevegg i stedet for fast vegg. Den vil gi noen hindringer angående inn/ut av et klasserom, men en vil da få beholde formen på storklasserommet. Dersom en skal ha lydkrav til en slik foldevegg vil det bli mer kostbart en fast vegg. Investeringen må finansieres med lån. OBS! Dette tiltak behøver ikke utføres dersom barnehagen kan finne andre lokaler. Da kan Skram skole bruke de lokalene i SFO bygget mot nord. Målsetting: Det er å legge til rette for nok areal til undervisning og arbeidsforhold for elever/ansatte for den 13. klassen på skolen. Mandat: Montere ny delevegg i storklasserommet, slik at det blir klasserom uten gjennomgang Tidsplan: Oppstart: Sommar 2013 Sluttrapport: Oktober juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 74

75 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Vegg Kr stk. nye dører Kr stk. lys i tak i gang Kr Nye ledelys Kr Mva Kr Uforutsett Kr Sum: Kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 75

76 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Jeanette Jensen Prosjektgruppe: Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Referansegruppe: Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-10 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 76

77 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: ,- Netto driftskostnad: ,- 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 77

78 Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 78

79 Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 79

80 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 80

81 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 81

82 Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 2013 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 82

83 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Jeanette Jensen Prosjektgruppe: Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Referansegruppe: Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt får 14 personar under 40 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 20 år: år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 83

84 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 84

85 Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Budsjettet er flyttet til juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 85

86 3034 Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Jeanette Jensen, Heidi Høstland Bakgrunn: Det er behov for legekontor nr. 8. Dette er ikke mulig å få til sammen med de andre legekontorene i rådhuset. 1. Det lages til et nytt kontor for koordinator for funksjonshemma ved å ta areal av gruppe-/venterom. Dette settes opp ny vegg mellom søylene og ny dør fra gangen. 2. Felles møterom gjøres om til legekontor, vask med mer flyttes fra barnelegekontor. Det tas hull i vegg inn tidligere kontor for koordinator for funksjonshemma i gangen som nå skal brukes til undersøkelses rom. Dør mot gang tettes. 3. Felles møterom blir nå der barnelegekontor var før, det monteres/flyttes minikjøkken med mer. Det gis et tilskudd fra staten til å få på plass denne nye stillingen. Målsetning: Gjøre det mulig å ta i mot lege nr. 8 i Vågsøy kommune Mandat: Få på plass kontor og undersøkelsesrom for legekontor nr. 8 i rådhuset 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 86

87 Budsjett/finansiering: Kostnadsoverslag: Ny vegg Kr Ny dør m/lås-tette dør flytte Kr Rørlegger opplegg Kr El.arbeid Kr Ventilasjonsarbeid Kr Malearbeid Kr SUM: Kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Sluttrapport for prosjektet ved avslutning mai 2013: Arbeidet med å fremskaffe kontorlokaler for legekontor nr. 8 er ferdig. Prosjektet er gjennomført innenfor busjettrammen. Målsetting og mandat er oppfylt. Forslag til justert finansiering: Vågsøy kommune har fått innvilget 0,6 mnok i tilskudd til rekruttering av fastleger i kommunen. Tilskuddet skal mellom annet dekke investeringer og innkjøp av utstyr ved etablering av nye lokaler ifbm.ansettelse av ny lege. Det foreslås med bakgrunn i dette å endre finansiering fra bruk av lån til bruk av tilskudd. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 87

88 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 88

89 4038 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.kraft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 50/50 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift. ( stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon) Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 20 % støtte av total kostnad. Mål: Merkbar bedring i inneklimaet som: Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.- Bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 89

90 Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Praktisk gjennomføring ved Nordfjordhallen Drift. KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift kr Finansiering: Tilskudd kr Vågsøy kommune kr Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 2009, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 2010, og det legges derfor inn igjen budsjett i Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 2009, så det ble nullstilt i 2009 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i En vil prøve å søke på nye tildelinger i Framdrift/status august 2010 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmekraftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmekraftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 90

91 Justert budsjett ØKM II 2010: Prosjektet nullstilles i 2010, og legges inn igjen i 2011: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Justert budsjett ØKP : Prosjektet flyttes frå 2011 til Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status oktober 2011 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 2012 om prosjektet kan starte opp i Det legges inn 1,0 mnok i budsjettramme i 2012 og 3,0 mnok i Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 91

92 Framdrift/status august 2012 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Det er lagt inn budsjettramme på prosjektet i Framdrift/status Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status mai 2013 Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 92

93 4041 Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 2012 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 93

94 brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. I kommunens regnskap kommer merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kommer i driften. Dette medfører at merverdiavgiften må finansieres i investeringsprosjektet. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor en investeringsramme på 8,25 mnok ikl. mva. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1,0 mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales. Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 94

95 Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Kr Tartandekke friidrett Kr Lys Kr Grunnarbeid Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Kr Tilskudd (Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 2016 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Kommunen har innan fristen 15. januar sendt inn søknad om spelemidlar på anlegget. Det vart sendt inn ein søknad på friidrettsdelen og ein søknad på kunstgras og flomlys. For friidrettsdelen søkte vi om kroner i tilskot og på kunstgras/lysanlegg søkte vi om kroner. Totalt vart det søkt om kroner i spelemidlar I samband med innhenting av dokumentasjon for å søkje om spelemidlar fekk Måløy idrettslag eit tilbod på prosjektet frå Saltex: 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 95

96 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Rigg og Drift Grunnarbeider Kr Grunnarbeider løpebane Kr Grunnarbeider kunstgress Kr Lys Kr Kunstgress for fotball Kr Utstyr for vedlikehold Kr Idrettsutstyr Kr Friidrettsdekke Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv og Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Nytt oppsett i forhold til kostnader og finansiering er gjort i forhold til tilbodet frå Saltex. Dette tilbodet er kroner høgare enn det som tidlegare var skissert. Når det gjeld finansiering av prosjektet, så er tilskudd auka frå 3,8 mnok til 4,71 mnok, kommunalt lån (forskuttering spillemidler) auka frå 2,8 mnok til 3,1 mnok og kommunalt lån (mva) auka frå 1,65 mnok til 1,952 mnok. Prosjektet har fram til 21.mai vore utlyst på «Doffin» og vi er no i ein prosess med å samanlikne tilbod. Når vi har fått gjort ei vurdering av dette vil vi gå i dialog med dei som er aktuelle å bruke. Avtale vert ikkje gjort før prosjektet eventuelt er politisk godkjent. Fylkeskommunen har frist til 1. juli på å orientere søkjar om tildeling av spelemidlar. I tilrådinga til fylket er det foreslått eit tilskot på allereie i Desse midlane må nyttast innan 2 år. Ein kan få utbetalt 70% med ein gong. Resten ved ferdigstilling av anlegget. Vi vil legge fram sak i kommunestyret 26 september, då vil vi ha fått oversikt over kostnader ut frå tilbod gitt i Doffin. Vi vil og ha fått svar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på søknadane om spelemidlar. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 96

97 4042 Moldøen Etablering av anlegg for frisbee på Moldøen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre Terje Hamre, leiar Måløy Disc Golf Bakgrunn: Måløy Disc Golfklubb (MDG) har teke kontakt med Vågsøy kommune (VK) for å få rehabilitert/oppgradert frisbeegolfbana som vart etablert på Moldøen i Bana har den seinare tid vore i dårleg forfatning. Moldøen er eit statleg sikra friluftsområde, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane opptrer som grunneigar og rettshavar av området på vegne av staten v/direktoratet for Naturforvaltning. Fylkesmannen gav i brev kommunen løyve til å gjennomføre tiltaket. Det er utarbeidd avtale mellom VK og MDG for etablering og bruk av området. MDG har teke på seg alt arbeid med etablering av anlegget. Det er Vågsøy kommune som står som eigar av anlegget. MDG har gjort ein stort innsats på Moldøen for å fjerne skog og kratt og det har gitt området eit stort løft. Det er søkt om spelemidlar til anlegget under ordninga «mindre kostnadskrevjande anlegg». Fylkeskommunen orienterte kommunen i brev om at anlegget har blitt tildelt kroner.. Målsetting: Målet er å rehabilitere/oppgradere anlegget og legge til rette for at fleire skal bruke området til fysisk aktivitet. Det er og ei målseting å legge til rette for aktiviteten på ein slik måte at det ikkje kjem i konflikt med andre brukarar av området. Vidare er det er eit mål at vi skal legge til rette for at skuleklasser skal kunne bruke området. Mandat: 13 gamle korger skal fjernast og nye 20 korger skal settast opp. Det ligg ved kart som syner plassering av korger og utkast. Det skal settast opp informasjonskilt ved alle utkast, på desse skal det kome klart fram kva reglar som gjeld for aktiviteten. Det skal og settast opp skilt ved inngangen til området med informasjon om aktiviteten og reglar for bruk. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 97

98 Budsjett/regnskap: Det er henta inn prisar på anlegget. Alt arbeid med å få etablert anlegget skal MDG gjere på dugnad. Kostnader i samband med frakt har MDG fått sponsor til. Kostnader: Korger inkl fester Utkastskilt Infoskilt Banedesign/kartteikning Mva Totalt Finansiering: Spelemidlar frå fylket Tilskot frå MDG Eigedomsfondet (mva. komp) Totalt Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet " 0 0 Ikke finans./overfin Dei kronene frå Eigedomsfondet knyter seg til mva. kompensasjon. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 98

99 4413 Grunninnløsning 2013 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1,0 mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1,0 mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Kontinuerlig Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " Grunninnløsningsfond 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Aktiviteter på prosjektet så langt knytter seg til utgifter og inntekter til kjøp (0,04 mnok og salg (0,01 mnok) av eiendommer. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 99

100 6047 Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det kommunale byggjefeltet i Bryggja sentrum vart i hovudsak opparbeidd i 1999 og Av totalt 20 tomtar er det hittil bygd på fire. På grunn av den relativt lave utbyggingstakta er opparbeiding av leikeplass og delar av dekkelegging hittil utsett. I tillegg har utbygginga medført eit overvassproblem for nabo som det må ordnast opp i. Av totalt ca. kr. 1 mill står det att ca. kr ,- i grunninnløysingskostnadar. Attståande kostnadar er kalkulert til ca kr ,- Det vart i 1999 budsjettert og finansiert kr. 4,5 mill til prosjektet (herunder kr ,- i finansieringskostnadar). Av dette er det hittil brukt ca. kr. 3,5 mill. Opprinneleg prosjekt 4004 er avslutta slik at det no må opprettast nytt prosjekt med finansiering av kr ,- slik at byggjefeltet kan gjerast ferdig. Målsetning: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum. Mandat: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum med fast dekke, leikeplass og komplett grunninnløysing. Tidsplan: Oppstart aug.2007, ferdig mai Budsjett/regnskap: Rest grunninnløysing kr Asfaltering kr Overvassproblem kr Leikeplass kr Reserve kr Sum kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 100

101 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 merforbruk 0 0 Ikke finans./overfin Status per mai -09: Asfaltering er ferdig, men det gjenstår litt arbeid med overvann og leikeplass. Grunninnløsning er ikkje utført. Status per september 2009: Gjenstår framleis investering på leikeplass. Advokat arbeider med grunninnløysing og overvassproblematikk oppmot grunneigarar. Framdrift/status april 2010 Status for framdrift er som for september Det er nedanfor gjort ei kostnadsoppstilling for byggefeltprosjektet totalt. Denne viser at det truleg vert eit overforbruk på mellom kr ,- og kr ,- Av oversikten går det fram at dette hovudsakleg er renter og advokathonorar som ikkje har vore budsjettert. KOSTNADSOVERSIKT Kalkylesum, grunnlag for refusjon ( ) kr Kostnadar som skal inngå i refusjonsgrunnlag: Gjenståande grunninnløysing eks renter: kr Gjenståande arbeid: kr Utført arbeid / innløysing prosjekt 4004 pr : kr Utført arbeid / innløysing prosjekt 6047 pr kr Sum refusjonsgrunnlag kr kr (A) Underforbruk kr Kostnadar som ikkje inngår i refusjonsgrunnlaget: Påløpt honorar advokat hittil: kr Renter grunninnløysing Knut Åland kr Ubetalte renter grunninnløysing: kr Innløyst areal utanfor byggefeltet (Indregård) kr Sum kostnad utanom refusjonsgrunnlag: kr (B) Forventa totalkostnad (A)+(B) kr Totalbudsjett kr Overforbruk kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 101

102 Overforbruk på totalkostnad har årsak i renter tilknytt grunninnløysing, juridisk bistand og innløyst areal utanfor feltet. Det foreslås å auke budsjettramma på prosjektet med 0,3 mnok, frå 0,7 mnok til 1,0 mnok. Finansieres ved bruk av eiendomsfondet. Justert budsjett ØKM I 2010: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin (Tomt nr. 5, 11, 12 og 20 er bebygd.) 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 102

103 Framdrift/status august 2010 Prosjektet vart tilført 0,3 mnok i økonomimelding II. Når det gjeld framdrift, står det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i siste halvår Framdrift/status oktober 2010 Det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i første halvår Framdrift/status april 2011 Det er ikkje endring i status frå oktober Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i Framdrift/status august 2011 Grunninnløysing er no inne i sluttfasen i samarbeid med advokat. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for perioden er på 1,0 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca 0,4 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,6 mnok til -0,6 mnok. Budsjettet for 2012 foreslås justert opp med 0,6 mnok til 0,6 mnok. Låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i Medfører altså ikke nytt låneopptak i Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Forslag til budsjett ØKP : Budsjettramme for 2011 er justert ned med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet i Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,6 mnok finansiert med lån. Låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i Medfører altså ikke nytt låneopptak i Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Dialog knyttet til grunninnløsning pågår ved hjelp av advokat. Prosjektet forventes avsluttet i Framdrift/status april 2012 Vi vil kalle partene inn til en gjennomgang av saken for å prøve å finne en løsning for alle parter. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 103

104 Framdrift/status august 2012 Vi har hatt møte med grunneiger og det er lagt frem skisse til løsning fra kommunens advokat. Det er foreløpig ikke kommet til løsning, men dialogen pågår gjennom kommunens advokat. Det er brukt ca kroner til juridisk bistand på prosjektet i år. Det vil ikke bli flere utgifter i På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,57 mnok til kroner i Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Det gjenstår nå å få avklaring på 5 tomter. En av grunneierne vil ha et nytt dialogmøte med Vågsøy kommune. Saken er sendt over til vår advokat for å forhandle fram en avtale med grunneier. Kommunen kan ikke gå inn for alle de krav grunneier fremlegger da dette vil forfordele han i forhold til andre grunneiere i kommunen. Kommunen vil komme i et dilemma om vi ikke følger samme mal for alle grunnspørsmål. Det er vanskelig å forutsi hva advokat og grunneier kommer fram til, men der er en avstand mellom tilbud fra kommunen og grunneiers krav. Det bør legges inn kr ,- til grunninnløysing og advokatbistand i Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B2009 R2009 B2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Det står igjen og få på plass to avtaler med grunneiere. Det er oversendt forslag frå vår advokat, men avtalen er ikke signert. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 104

105 6057 Rørledning fra sjø til rådhuset Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Norvall Bakke, rørlegger Bakgrunn: I forbindelse med innlegging av fiberkabel til rådhuset ble det av rådmannen vurdert som viktig å få lagt ned rør til sjø, for å til rette legge for varming og kjøling av rådhuset via sjø. Ved å legge sjøkabelen i same grøft som fiberkabelen fekk man en lavest mulig kostnad ved legging av sjøkabel, samtidig som en unngikk flere gravinger i gate 1. Kostnadene med dette arbeidet var på ca kr og må derfor dekkes over investeringsbudsjettet. Utifra en samlet vurdering av kostnader vurderer rådmannen det som riktig å gjennomføre etablering av vannbasert kjøling og varme av rådhuset. Det vil bli leid inn ekstern konsulent til å utføre dette arbeidet. Målsetning: Sikre optimal varmeutnyttelse/kjøling av varmepumpe gjennom bruk av sjøvann. Mandat: Grøft fra trafo til rådhus - utført jan/feb Grøft fra trafo til sjøen, ikke utført. Utlegging av rør i sjø, ikke utført. Pumper og opplegg i driftssentralen rådhuset, ikke utført. Tidsplan: Oppstart: jan 2011 Sluttrapport: des 2012 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoverslag: Rør i sjøgata kr Rør frå sjøgata til inntak kr Graving i sjøgata + asfalt kr Graving over Domsteinbuda kr Pumper + kobling i rådhuset kr SUM: kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 105

106 Finansieres ved bruk av lån. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2011 Når det ble lagt fiberkabel i Sjøgata, ble det samtidig lagt rør for sjøvannskjøling til varmepumpe i rådhuset. Det er lagt rør fra rådhuset til hjørne av trafo ved Domsteinbuda. Det er ikke lagt rør fra hjørne trafo til sjø, det er heller ikke gjort noen ombygging i rådhuset. Vi tar sikte på å leie inn konsulent for videre arbeid i prosjektet. Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for 2011 er på 0,9 mnok i gjeldende budsjett. Med bakgrunn i forventet fremdrift justeres budsjett 2011 ned med 0,58 mnok til 0,32 mnok. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,6 mnok. Finansieres med ikke disponerte lånemidler fra 2011, det vil si låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i Medfører altså ikke nytt låneopptak i Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Arbeidet er ute på anbud med frist i mai Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar i desember juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 106

107 Framdrift/status august 2012 Vi fikk ikke tilbud på anbudet som var ute, men et tilbud om å forhandle om opplegget for kjøling av rådhuset. Det kom frem her at kostnadene knyttet til dette anlegget vil bli vesentlig høyere enn vedtatt budsjettramme. Arbeidet videre er satt på vent, da vi venter på avklaring av IKT- driftssenter i Nordfjord. Anlegget må dimensjoneres for driftsenteret dersom det blir lokalisert i Vågsøy. På bakgrunn av dette ønsker vi å komme tilbake til en eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i ØKM III Framdrift/status oktober 2012 Prosjektet står på "vent", fordi vi må få avklart om Vågsøy kommune blir valgt som IKTdriftsenter for Nordfjord kommunene. Pr. nå foreligger det to alternativ til kjøling av rådhus og nytt serverrom: Alt. 1 Ferskvann i en lukka krets/sløyfe, ca meter rør i sjøen med pumpe. Alt. 2 Brønnboring med hull, ned til 200 meter, lukka krets med glykolblanding. Ved begge alternativ blir nedlagt rør i sjøgata brukt. Antatt kostnad et sted mellom 1,5-2,0 mnok. På bakgrunn av dette justeres budsjett 2012 ned til 0,08 mnok. Det legges inn 2,0 mnok i Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er satt på vent. Det er foreslått slått sammen med nytt prosjekt i Tilrettelegging for IKT-driftsenter i Nordfjord i Vågsøy. Dette er utført: Det er utarbeidet anbudsgrunnlag av Ivestconsult AS, Florø for å bruke sjøvann til oppvarming av rådhuset.videre er det i forbindelse med fiberlegging i sjøgaten lagt ned to rør på 160 mm til transport av vann til fra rådhuset. Grøften er ferdig fra rådhuset til trafo med Dosmteinbuda. Det er ikke lagt rør fra trafo til sjø. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 107

108 Framdrift/status mai 2013 I K-sak 038/2013 gjorde Kommunestyret slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner sammenslåing av investeringsprosjekt «6057 Rørledning fra sjø til rådhus for varme/kjøling» og «1044 Tilrettelegging for ikt-driftssenter Nordfjord i Vågsøy» til ett investeringsprosjekt «1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for iktdriftssenter» med en samlet budsjettramme inkl. mva på 6,2 mnok finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Endringen innarbeides i økonomimelding I Det forutsettes at administrasjonen setter i gang tiltak for å innhente mulige ENØK-midler. Prosjektet 6057 Rørledning fra sjø til rådhuset avsluttes. Budsjett 2013 flyttes til nytt prosjekt 1048 Varme og kjølesystem rådhus og tilrettelegging for ikt-driftssenter. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 108

109 6060 Renovering rådhus tak, fasade og heis Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Det ble i 2007 inngått avtale med Skramsheim AS om opsjon på kjøp av 3. og 4. etasje av rådhus. Kjøpet gjennomføres i løpet av høsten Heisen i rådhuset er ustabil, og det er anbefalt å skifte ut denne. Taket syd på bygget inneholder takvinduer med store varmetap. Disse bør tettes igjen. Fasadene på bygget må skiftes ut for å få en helhetlig fasade på bygget, og for å redusere varmetapet i bygget. Samlet ramme for Vågsøy kommune til nødvendig renovering av tak, fasade og heis har en øvre kostnadsramme på ca 4,1 mnok. Målsetning: Sikre heistilgang til rådhuset, og redusere varmetap i bygget gjennom renovering av tak og fasader. Mandat: 1. Heis (nytt driftssystem) 2. Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 3. Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Fremdrift: Heis (nytt driftssystem) Rehabilitering av tak (bygget mot syd) Fasader rehabilitering (bygget mot syd) juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 109

110 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag 2012/2013: Nytt tak sør: Ny heis: Mva: Totalt: Kostnadsoverslag 2014: Nytt vindusfelt: Vegg sør: Brannsikring: Nedløp m.m.: Nye plater på vegg: Maling: Mva: Totalt: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Arbeidet er ikke startet enda. Sameie Skramsheim er ikke på plass. Framdrift/status august 2012 Unu AS vil starte med rehabilitering av taket i november Prosessen ifbm anbudsutlysing vedrørende ny heis startes opp i høst. En eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i 2012 vil vi komme tilbake til i ØKM III juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 110

111 Fremdrift/status oktober 2012 Arbeidet med rehabiliteringen av taket var planlagt å starte opp i november Måløy Glassmagasin AS har ytret ønske om at dette arbeidet utsettes til rett etter nyttår pga. julehandelen. Ny/rehabilitering av eksisterende heis blir lagt ut på Doffin i slutten av november Selve arbeidet med heisen blir utført våren Bygget vil da være uten heis i 10 uker. Det vil påløpe noen prosjekteringskostnader i 2012 knyttet til heisen. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 1,3 mnok til 0,1 mnok i Videre legges det inn 2,3 mnok i Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " eiendomsfond " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Arbeidet med nytt tak har pågått siden januar Vi antar at alt vil være ferdig til sommerferien. Ny heis i rådhuset har vært utlyst i Doffin, HK Service AS i Ålesund er valgt som leverandør. Dette arbeidet kan en ikke starte før en har fått på plass serverene i nytt rom i kjellen på rådhuset i semptember Vi må bruke heisen å frakte ned eksisterende servere fra 4. etasje. Monteringstid er satt til 10 uker. I denne perioden vil bygget være uten heis. Forsert byggetid er priset til kr ,- + mva, da kan byggetiden reduseres til 6 uker. Vi har ikke tatt stilling til om redusert byggetid skal gjennomføres. En slik merkostnad vil medføre at rammene må utvides for dette prosjektet. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 111

112 6068 Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: SFE, Vaktmestere Referansegruppe: Bakgrunn: Kulatoppen omsorgssenter har i dag elektrisk oppvarming, med en oljefyr som reserve løsning. Det er utarbeidet en tilstandsanalyse på varmepumpen som er 8 år gammel som konkluderer med at varmepumpen må skiftes. SFE har utarbeidet et notat for ny løsning med varmepumpe på Kulatoppen omsorgssenter. Det klart mest lønsomme alternativet er å montere to inverterstyrte luft/vann varmepumper og søke støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. Tiltaket har en kostnad på kr ,- og innteningstid på 4,3 år. Søknad til enøkfondet er sendt. Kulatoppen omsorgssenter er i drift 365 dager i året, og er det bygget vi kan spare mest på å få på plass en slik løsning. I tillegg til og montere to nye varmepumper må det omarbeides en del på selve varmestokken. Arbeidet med to nye varmepumper må legges ut i Doffin. Målsetning: Sikre bygget varmekilde som samtidig gir reduserte oppvarmingskostnader. Mandat: 1. Søke om støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud på innkjøp og montering av varmepumper. 3. Montere to nye luft/vann varmepumper på KOS. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 112

113 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Fjerning av eksist. varmepumpe Kr ,- Varmepumpe L/V Kr ,- Rør og kabel Kr ,- Akkumulatorrank med autom. Kr ,- Nye rør i varmesentral Kr ,- Elektroarbeid Kr ,- SD-omarbeiding Kr ,- Uforutsett Kr ,- Sum Kr ,- Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 113

114 6069 Nødaggregat til Bryggja omsorgssenter Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Bryggja omsorgssenter har i dag en mobil nødløsning på strømforsyning til bygget. Dette anlegget er også tenkt til andre oppgaver som drift av vannbehandlingsanlegg. Ved ombygging til IKT-senter i rådhuset skal aggregatet skiftes ut, med et som kan drifte hele bygget. Aggregatet som i dag står på rådhuset kan brukes til nødaggregat til Bryggja omsorgssenter. Flytting av aggregatet kan gjennomføres når arbeidet med nytt IKT- senter er ferdigstilt i rådhuset. Det er vurdert ulike alternativ med hensyn til plassering av og størrelse på aggregat. Da et aggregat krever påfyll med drivstoff og har eksos utslipp/støy er vi kommet frem til at riktig plassering blir ved trafo til bygget på nordsiden. Frå aggregat til bygget strekkes det opp en kabel når aggregatet er i bruk Det er tenkt at dette anlegget blir innkoblet manuelt når det er behov for strøm. Vågsøy kommune har i dag vaktmestervakt og dette anlegget kan være innkoblet forholdsvis kort tid etter at behov er innmeldt. Vi vil anta 0,5-1,0 time. Målsetning: Sikre Bryggja omsorgssenter strøm ved brudd i den vanlige forsyningen. Mandat: Etablere aggregat ved Bryggja omsorgssenter ved flytting av eksisterende aggregat rådhus. Tidsplan: Oppstart: oktober 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/finansiering: Kostnadsoverslag: Aggregat (flyttes frå rådhus) Fundament/rigg Kabel/hette (legges ut ved behov) Uforutsette utgifter Mva Sum: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 114

115 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " allerede utgiftsbelastet Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 115

116 6070 Ombygging av Bekkefaret i gt. 7 nr. 78 og ny garasje Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Jan Inge Nygård, Bjarne Kjell Nore, Vågsøy sokneråd ikke aktuelt Bakgrunn: Vågsøy sokneråd har tilsatt ny prest. I den samanheng må Vågsøy kommune stille med bolig. Det har vært befaring i kommunen sine boliger og ingen tilfredsstiller kravene til prestebustad. «Dei følgjande standardkrav til prestebustadar er ein arbeidsreiskap for de regionale bustadomboda ved godkjenning av tenestebustadar med buplikt. Bustadar som ikkje oppfyller standardkrava gjev grunnlag for å krevje redusert husleige. Krav til kor bustaden skal ligge: Bustaden skal liggje i eit bu-område, sentralt i tenestedistriktet, nær offentlege kontor og offentlege kommunikasjonsmidlar. Krav til tomt: Tomta skal vere opparbeidd og tilsådd med nødvendig rammebeplantning og gjerde. Det skal vere etablert plass ute med god skjerming for støy og innsyn og med gode dagslysforhold. Krav til bustaden: - Buareal ikkje mindre enn 180 kvm. - To separate stover. evt. kjøkken/allrom og eit alternativt opphaldsrom (Tv-stue) - 4 soverom. Ingen soverom skal være mindre en 10 kvm. - Eigna arbeidsrom for prest. - Kjøkken skal ha plass til å ete for ein familie samt standard kjøkkeninnreiing med plass til komfyr med ventilator, kjøleskap og oppvaskmaskin. - To bad og to WC med standard baderomsinnreiing med speil og skap. - Vaskerom med stålkum, plass til vaskemaskin, tørketrommel og arbeidsbenk med moglegheiter for å stryke. Det skal være tilkomst til tørkeplass ute. - Gode boder. - Det skal vere kjølerom der det ikkje er tilgang til eigna rom i kjeller. - Garasje med plass til to bilar, sportsutstyr, hagereiskap og liknande. - Radio- og fjernsynsantenner, parabolantenne eller kabel-tv-tilslutning, ISDN-telefon og oppheng for gardiner inngår som standardutstyr.» Gate 7 nr.78 skal bygges om til prestebolig. Leiligheten i hovedetasjen skal ha tilgang til hybelleiligheten med egen innvendig dør fra bak kjeller til stue i hybelleiligheten. Mellom gt.7 nr.78 og gt.7 nr.80 fylles det opp for å gjøre plass til garasje for begge boligene. I dette området ligger det i dag to oljetanker som må graves opp, og det må opparbeides to nye plasser for tørkestatativ 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 116

117 Målsetning: Etablere bolig som oppfyller standardkrav til presteboliger. Mandat: 1. Bolig i gt. 7 nr.78 gjøres om til prestebolig både hovedetasje og underetasje med hybelleilighet. 2. Oppføring av ny garasje mellom gate 7 nr.78 og 80. Tidsplan: Oppstart: juni 2013 Sluttrapport: desember 2014 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag ombygging: Nytt bad Nytt inngangsparti Invendig maling, alle rom kjeller Ny dør kjeller til hybelleilighet Nytt el.skap og automatsikringer Ny platting v/inngang hybelleilighet Garasje: Grunnarbeid for oppstillingsplass biler Muring på sidene ved trapp Garasje BxH = 10,8 x 6,0 meter Sum inkl.mva Uforutsette kostnader SUM: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 117

118 SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Vågsøy Sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 2002 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 2013 øremerkes investering i utviding av Almenning gravplass og utviding Vågsvåg gravplass. 80% av momskompensasjon fra investeringene skal tilbakeføres finansiering av investeringsprosjektene i Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 118

119 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Utgifter så langt i år på ca. 0,27 mnok knytter seg til prosjekt Utviding Almenning gravplass. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 119

120 VEI 6039 Veg øvre Oksholen Etappe 2 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø, Magne Svoren. Skal ikkje etablerast Bakgrunn: I 2001 vart det bygd ca 160 m ny veg til Øvre Oksholen for kostnad ca kr ,- + innløysing av veggrunn. Prosjektet var pålagt kommunen i rettsleg skjønn i samband med utbetring av riksvegen. Vegen utløyser regulert utbyggingsområde for bustadar på begge sider i tillegg til oppsitjarane i Oksholen. Grunneigarane hadde på dette tidspunktet ikkje interesse for utnytting av utbyggingsområdet og vegprosjektet vart avslutta utan et det vart lagt VAanlegg og kablar i vegen. Fast dekke og fortau i samsvar med reguleringsplan vart heller ikkje utført. I påvente av bustadutbygging vart det ikkje oppretta avtale om refusjonar for veg og VA. Bygg og Boligmarkedet AS har no inngått avtale med grunneigar om disponering av 2,7 da tomteareal (B2) på nordsida av vegen og ber kommunen om å klargjere veg og VA for utbygging av dette arealet. Regulert tomteareal langs vegen er totalt 7,6 da. Kommunen må inngå avtale med grunneigar/bygg og Boligmarkedet AS om refusjon for veg og VA før arbeidet vert starta opp. Refusjonen frå (B2) skal saman med framtidig refusjon frå (B1) dekke inn kostnadane med ferdiggjering av prosjektet og fordelast pr. m2 på det aktuelle utbyggingsområdet (7,6 da.). Framtidig refusjon skal indeksregulerast. Budsjettet er basert på oppjusterte tilbodsprisar frå Arbeidet kan fullførast ved rèengasjering av dåverande entreprenør. Målsetning: Klargjere området for bustadutbygging. Mandat: Inngå avtale med grunneigar/utbyggjar om refusjon for veg og VA. Ferdigstille oppstarta vegparsell i samsvar med reguleringsplan med planlagt VA- og kabelanlegg. Tidsplan: Gjennomføring i Justert tidsplan fra gjennomføring i 2006 til juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 120

121 Budsjett/regnskap: Rigg og drift kr ,00 Oppretting veg kr ,00 Grus kr ,00 Betongrekkverk kr ,00 Fortau kr ,00 Asfalt kr ,00 Veglys kr ,00 VA-grøfter kr ,00 VA-leidningar kr ,00 Kabelgrøft kr ,00 Tilleggsarbeid/uføresett kr ,00 Administrasjon kr ,00 Sum eks mva kr ,00 Mva av kr ,00 kr ,00 Sum inkl. mva kr ,00 Tall i 1000 kroner 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Status per september 2009: Arbeid med fortau og dekke er stilt i bero på grunn av pågåande tomtearbeid. Arbeidet er planlagt utført i haust. Gjenstår å lage fortau og asfaltering, i løpet av Framdrift/status april 2010 Prosjektet er gjennomført i samsvar med målsetting og mandat bortsett frå opparbeiding av fortau og legging av dekke. Det blir no arbeidt med private planer om meir bustadutbygging langs parsellen. Ein ønskjer derfor å avvente med dekkelegging til dette er nærmare avklart. Prosjektet vil truleg bli gjennomført innanfor budsjettramme. Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status april Framdrift/status oktober 2010 Det blir arbeidt med private planer om meir bustadutbygging langs parsellen. Ein ønskjer derfor å avvente med dekkelegging til dette er nærmare avklart. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 121

122 Framdrift/status april 2011 Inga endring frå status oktober Det er motteke signal frå utbyggar om at det er aktuelt å starte utbygging i området i Vegen bør kunne ha grusdekke til utbygging er gjennomført. Framdrift/status august 2011 Inga endring frå status april Det er inngått avtale med utbyggjar om refusjon og utbygging og motteke signal frå utbyggar om at det er aktuelt å starte utbygging i området i Vegen bør kunne ha grusdekke til utbygging er gjennomført. Framdrift/status Felt B2 (se kart under) er ferdig. Bygg og Boligmarkedet har bygget ut denne delen. B1 er under utbygging. Vestlandshus står for utbygging av denne. Veien vil ha grusdekke til dette feltet er gjennomført. Prosjektet går videre i Framdrift/status april 2012 Vestlandshus fortsetter utbygginga av B1. Prosjektet går videre i 2012, og sluttføres når utbygger melder grunnarbeider ferdig. Det er beregnet at det blir asfaltering av dekke våren Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Framdrift/status november 2012 Arbeidene med vei, asfaltering, fortau og gatelys blir ikkje utført før våren Kostnader med overnevnte er kalkulert til kr I tillegg vil det komme et grunninnløsningsspørsmål i samanheng med at det ikkje er snuhammer i feltet. Dette er stipulert til ca. kr ,- Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B2009 R 2009 B 2010 B 2011 B Korr.bud 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Anlegget er fremdeles ikke sluttført. Det foregår en ommregulering av fortau for feltet, og vi mener vi skal få dette utført før sommeren. Deretter skal vi bygge fortau, montere gatelys og asfaltere veien. Det skal også bygges snuhammer som i utgangspunktet ikke var med i prosjektet. Målsetningen er å ferdigstille prosjektet i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 122

123 Framdrift/status mai 2013 Vi er i gang med en omregulering av området. Av praktiske grunner flyttes fortauet over til den andre siden av veien. Planavdelingen jobber med denne saken. Vi vil starte arbeidene med ferdigstilling så snart omreguleringen foreligger. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 123

124 6051 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 2009 Sluttrapport: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 124

125 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag eks.mva mva sum inkl.mva: Grunnarbeid: arbeid: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: materiell: Arbeid VVS: arbeid: materiell: - Arbeid el.arbeid: arbeid: materiell: - Arbeid asfaltering: arbeid: materiell: Uforutsette kostnader: SUM: Finansiering: Overføring fra private: Eiendomsfondet: SUM: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status april Framdrift/status oktober 2010 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 2011 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai Framdrift/status august 2011 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 2011 og Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 125

126 Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca 0,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,65 mnok til -0,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd 0,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med 0,26 mnok. Budsjettet for 2012 foreslås justert opp med 0,65 mnok til 0,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd 0,91 mnok og 0,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i Framdrift/status april 2012 Viser til kommentarer desember Framdrift/status august 2012 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren Framdrift/status november 2012 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 2013, og resterende midler på prosjektet (0,42 mnok) overføres til juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 126

127 Budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Entreprenør jobber nå med veien, og målet vårt er at denne ferdigstilles i Framdrift/status mai 2013 Utbyggerne i gate 7B har besluttet å avslutte kontrakten med opprinnelig entreprenør. Ny entreprenør vil starte arbeidet med å ferdigstille veien denne måneden. Arbeidene med veien skal ferdigstilles i Skisseplan for utbygging øvre Skram. Aktuell vei, merket med rødt. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 127

128 6052 Forlenging veg Indre Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Bakgrunn: På Indre Kulen gjenstår bygging av ca 60 m av den regulerte bustadvegen. Fullføring av vegen vil gje vegutløysing til 6 eksisterande bustadar som no har tilkomst frå riksvegen i avkøyrsle som i følgje reguleringsplanen skal stengast. To nye bustadtomtar vil også bli gjort byggeklare. Fullføring av vegen vil også gjere det muleg å bygge kloakkanlegg som overfører avløp til det kommunale avløpsnettet frå nemnde bustadar/tomter og i tillegg tre bustadhus og eit regulert merkantilt/industriområde på 5.7 da på sørsida av riksvegen. Eksisterande avløp går i dag til bekk eller som enkeltutslepp til Ivahavet. Eigedomstilhøva er ikkje heilt klarlagt, men truleg må det innløysast noko areal for vegframføringa. I medhald av plan- og bygningslova kan ubebygd areal påleggast refusjon for vegutbygginga når arealet vert frådelt eller bebygd. Målsetning: Knyte resterande bustadområde på Indre Kulen til eksisterande bustadfelt. Gjere det muleg å knyte eksisterande kloakkavløp til kommunalt nett. Gjere to bustadtomter byggeklare. Mandat: Innløyse nødvendig areal og ferdigstille resterande 60 m av regulert veg på Indre Kulen. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 Budsjett/regnskap: 60 m veg à kr ,- = ,- Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 128

129 Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta, men det vert arbeida med innhenting av pris på samla prosjektering og innhenting av tilbod på arbeid med prosjekta 7066 (avløp), 7079 (kloakk) og 6052 (veg). Det er håp om oppstart av entreprise haust Framdrift/status august 2010 Prosjekteringsarbeidet er i oppstartsfasen. Framdrift/status april 2011 Prosjektet er under prosjektering, oppstart planlagt i 2. halvår Framdrift/status august 2011 Prosjektering er stort sett ferdig og klart for tilbodsinnhenting. Derimot har drift- og anleggsavdelinga ikkje hatt kapasitet til å avklare grunn- og refusjonsspørsmål. Det er derfor usikkert om prosjektet kan startast i På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 0,5 mnok til 0,05 mnok i Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 129

130 Framdrift/status Arbeidet er sendt ut på anbud med forventet gjennomføring i Justering K-sak 022/12: Arbeidet med veien startet i 2011 med forberedende planlegging. I det opprinnelige budsjettet fra 2009 var det kalkulert med en kostnad til vei på kr Budsjettet var lagt inn med kr i 2011, og kr i I 2011 er det brukt ca kr Den reelle kostnaden etter anbudsrunden viser en totalkostnad for veianlegget på kr Budsjett for 2012 må justeres til kr Justert budsjett K-sak 022/12: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Prosjektet vil bli startet opp i slutten av mai Framdrift/status august 2012 Veien skal ferdigstilles i Pr. dato ser det ut som at en skal klare seg innenfor tildelt budsjettramme. Framdrift/status november 2012 Prosjektet vil ikke bli helt sluttført i 2012 da asfalteringen gjennomføres våren Det må overføres ,- til neste år. Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 130

131 Framdrift/status Veien er i utgangspunktet ferdig, men vi har overført midler til 2013 som skal dekke asfaltering som skal utføres sommeren Framdrift/status mai 2013 Det gjenstår fremdeles å asfaltere denne veien. Veien vil asfalteres i samanheng med gate 7B og veien i Øvre Okshola. Prosjektet ferdigstilles i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 131

132 6064 Strøm gatelys Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: I dag er gatelys koblet i skapene på en del bygg som tidligere har vært kommunale, men som private lag og organisasjoner nå har overtatt. Dette gjelder mellom annet tidligere Silda skule, Vedvik skule, Kråkenes skule, Nordstranda skule og Kvalheim skule. Vågsøy kommune står fortsatt som eier av skapene i disse byggene, og i den sammenheng er vi ansvarlige for de elektriske anleggene i byggene også. Kommunen bør avslutte abonnement i de tidligere kommunale byggene, men før vi gjør det må vi ta gatelyskoblingene bort fra disse skapene. Det må etableres nye skap for gatelysmontasje for å slippe ansvaret for el-anlegg i bygninger kommunen ikke lenger eier. Målsetning: Etablere egne koblingsskap for kommunale gatelys. Mandat: Prosjektere gatelysskap og kalkulere kostnader. Installere nye skap for gatelys. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: november 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Det er satt i gang prosess med å innhente anbud frå lokale entreprenører for å skifte ut skap slik at en får gatelys på egne målere. Prosjektet ferdigstilles i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 132

133 6613 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 2013 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Ingvald Tennebø og Magne Svoren Skal ikke etableres Bakgrunn: Om lag menneske blir årleg skadde eller drepne i ulukker som blir registrerte av politiet. Vegstyresmaktene reknar at kvar ulukke med personskader kostar samfunnet om lag 2 millionar kroner. Dersom ein berre reknar med dei rapporterte ulukkene, er den samla kostnaden for samfunnet over 20 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordelar kvart år fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar til kommunane etter søknad. Vilkår for tildeling av tilskot har hittil vore slik: Vågsøy kommune har tidlegare fått tildelt midlar til tiltak opplista i trafikktryggingsplanen. For 2013 vil det bli søkt om midlar til tiltak i planen som enno ikkje er utførte. Desse tiltaka vil bli konkretiserte i søknaden som skal sendast Statens vegvesen vanlegvis innan 15. des. Målsetning: Trafikantane skal kunne ferdast trygt og sikkert på heile vegnettet innafor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukarar skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen born skal vere utrygge på veg til skulen/barnehagen. Alle vegar må sjåast i samanheng, og vegnettet må utformast slik at risikoen for ulukker blir redusert. Mandat: Fremje søknad til Statens vegvesen om trafikktryggingsmidlar til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innan for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr ,- Gjennomføre tiltak som får tildelt trafikktryggingsmidlar. Tidsplan: Oppstart i aug juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 133

134 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Av trafikksikringstiltak skal vi bygge snuplass på Raudeberg i Til dette arbeidet har Statens veivesen bevilget et engangsbeløp på kr ,-, samt ett trafikksikringstilskudd på kr ,-. Statens veivesen dekker 60% av kostnadene med trafikksikringstilskuddet mot at kommunen stiller med 40%. Dette utgjør kr ,-. Totalt budsjett for snuplassen blir kr ,- eks.mva. KOSTNADSOVERSLAG Maskinarbeid kr Grus/pukk kr Muring kr Asfalt kr Uforutsett kr Merverdiavgift kr Sum inkl. mva kr Finansieres slik: Engangstilskudd Statens veivesen kr Kommunalt tilskudd trafikksikringsmidler kr Tilskudd Statens veivesen trafikksikringsmidler kr Lån (mva) kr Sum: kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 134

135 Forslag til justert budsjett ØKM I 2013: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån " statl. lån 0 0 " tilskudd " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 135

136 ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Silje Tubbene, Tommy Åsebø Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart)er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 2010 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et "-kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket" slik det er formulert i Jordbruksavtalen (2002). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdattert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og ekstrene konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2013 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 136

137 Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR MENGDE ENHETSPRIS SUM Lønn 4 kr kr Kjøp av konsulenttjenester 2 kr kr Utstyr / programvare 1 kr kr programvarelisenser 5 kr kr Møtekostnader 15 kr kr Reiseutgifter kr kr Uforutsett 10 % kr kr SUM kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 2010 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 2011 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 137

138 Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i "felten". Det er brukt tid til planlegging og "detektivarbeid" i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å "nøste" i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 2011 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 2013, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 138

139 Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Budsjettjustering desember 2011 Investeringsramme for 2010/2011 er på 3,0 mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 2010/2011 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 2011 redusert med 1,2 mnok til -0,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Sum Lønn kr kr kr kr kr kr Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr kr kr kr 0 kr Utstyr / programvare kr kr kr kr kr 0 kr Møte-/kontorutgifter kr kr kr kr kr kr Reiseutgifter kr kr kr kr kr kr Uforutsett 10% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i Framdrift/status april 2012 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 139

140 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 2012 Det er pr i dag engasjert 0,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 700 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 2012 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 2012 enn planlagt reduseres budsjett for 2012 med 0,8 mnok. Budsjett for 2014 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Viser til kommentar oktober Framdrift/status mai 2013 Fremdriften i 2013 har vært påvirket av utfordringer knyttet til rekruttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. I tillegg er det tilført 20 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober I juni 2013 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 2013 reduseres budsjett for 2013 med 0,75 mnok. Budsjett for 2015 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 140

141 Forslag til justert budsjett ØKM I 2013 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 141

142

143 Budsjett/regnskap: Utgifter (i 1000 kroner): For prosjektet samla Andel Vågsøy 2012 Andel Vågsøy 2013 Løn prosjektleiar i 100 % stilling i 2 år inkl sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring Reisekostnader Klargjering av plangrunnlag (scanning, vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler etc.) Kjøp av programvare GIS/LINE 100 arealplanlegging kart Sum: Finansiering (i 1000 kroner): Tilskot frå Programstyret for offentleg fornying og IKT: Eigenfinansiering: Sum: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Det viste seg vanskeleg å finne ein godt nok kvalifisert søkar til jobben som prosjektleiar, men denne er no funnen og vedkommande byrja no på nyåret Kvar kommune skal jobbe fram ei planoversikt (register) som skal innehalde alle vedtekne reguleringsendringar med planavgrensing. Frist for dette omfattande arbeidet er sett til 1.september Framdrifta i prosjektet har vore mindre enn i utgangspunktet tenkt, mykje på grunn av at det tok lang tid å få på plass prosjektleiar. I tillegg er det no avklart at felles GIS løysing vert eit felles prosjekt for alle kommunane. Nordfjordkommunane ser desse to prosjektene i lag (GIS 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 143

144 og planregister). Kartgruppa syt føre søknad om midlar til felles GIS-løysing til fylkesmannen innan 1.juni; via IKT-leiargruppa 24.mai og rådmannsgruppa som nødvendig. Rådmennene må ta høgde for GIS-prosjektet i haustens budsjettprosess. Vågsøy kommune har førebels ikkje motteke faktura for utgiftspostar i hht. prosjektbudsjettet. Framdrift/status august 2012 Arealplanlegger er ute i permisjon for øyeblikket. Vi viser derfor til kommentarer fra april Framdrift/status november 2012 Kvalifisert prosjektleiar er no på plass. Vågsøy kommune vert fakturert med kr i år knytta til denne stillingen. Det er påløpt kostnader knytta til kjøp av programvare GIS/Line Areal med kr Status i prosjektet er at jfr. arbeidet med å jobbe fram ei planoversikt (-register) for alle vedtekne reguleringsplanar, så vart den prosjektinterne fristen 1. september 2012 for knapp for dei fleste kommunene. Å samkøyre prosjektet med anskaffelse av nytt GIS-system er no under revurdering, då sistnemnte prosjekt er vesentleg meir kostnadskrevjande og har ein vesentleg lenger tidshorisont. På bakgrunn av dette justeres budsjett 2012 ned til 0,15 mnok. Det legges inn 0,55 mnok i Samlet budsjettramme er uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2013 Prosjektet har gjennomført ein anbodskonkurranse om digitalisering, inkludert vektorisering av planomriss og kvalitetsheving av SOSI-filer. Oppdraget gjekk til Geomatikk IKT, som er i gang med jobben. Vågsøy har ingen bestillingar under dette oppdraget fordi arbeidet ikkje vart sett i gang før i april Hausten 2013 vil vi ha ei oversikt over alle planar og kan oversende bestilling av vektorisering av planomriss og samla oversikt over kva sosi-filer som må kvalitetshevast. I prosjektbudsjettet er det sett av ein lav kostnad på klargjering av plangrunnlag og digitalisering. Det kan her kome endringar i kostnadsbiletet i forhold til budsjettet for prosjektet. Kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 144

145 Konkurranse om levering av sjølve planregisterløysinga er utlyst og det er motteke tilbod frå Norkart og Norconsult. Forhandlingar pågår no. Tilboda som er innkomne vil gje ein auke i kostnadsramma for prosjektet. Storleiken på denne kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. Kartverket har vedteke at prosjektet skal få ,- i tilskot i samband med digitaliseringsarbeidet. Dette skal delast likt mellom kommunane, uavhengig av om digitaliseringa er gjort tidlegare eller vert gjort no i prosjektet. Dette vil gje ein styrking av budsjettet. I budsjettet er det sett av ein liten sum til å klargjere saksarkiv. Det kan her vere behov for oppjustering. Denne justeringa vil ein kome attende til etter at det er laga oversikt over alle planane i Vågsøy. Prosjektet vil mest truleg ikkje verte fullført i I samband med ØKM III vil vi ha oversikt over kva arbeid som må vente til 2014 og gjere ei budsjettjustering i samsvar med dette. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 145

146 6067 Brann/redningsutstyr tuneller Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Helge Hjelle Helge Hjelle Helge Hjelle og Kim Hjelle Bakgrunn: Med bakgrunn i at vi i kommunen har plassert fire veituneller, søkte brannsjefen Statens Vegvesen den om tilskudd til opprusting av brann- og redningsutstyr spesielt rettet mot tunnelulykker og tung redning. I brev fra Statens vegvesen datert den ble det bekreftet at Vågsøy Brann- og Redningsvesen tildeles et tilskudd på kr ,- til dette formål. Målsetning: Målsettingen er å kunne anskaffe utstyr for enda bedre å kunne håndtere en tunnelulykke / tung redningsaksjon. Mandat: Gå til anskaffelse av utstyret. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Juni 2013 August 2013 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ultra Power Kr Tung redning Kr Bakkeutstyr Kr Less bårepakke Kr Løftepute Kr Styringssystem Kr Fire Dos Kr Rapid star Kr Mva. Kr SUM: Kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 146

147 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 147

148 6072 Tilpassning av maskinpark drift- og anlegg. Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Odd-Henning Svoren Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Drift- og anleggsavdelingen har vært gjennom prosjektet «Utvikling av tekniske tjenester» der en mellom annet har sett på hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og bemanningsbehov. Videre er det gjort vurderinger av behov for maskiner og utstyr. Som en oppfølging av dette fremmes det her sak om salg og kjøp av maskiner. Oppgaver som skal løses: Brøyting i deler av Måløy, hele Vestre krets, Fastlandet og Nord Vågsøy. Salting/strøing, snø og ishøvling i hele kommunen. Veivedlikehold, kontainerkjøring, kranoppdrag, prosjektarbeid, massetransport. Dagens maskiner/utstyr til å løse oppgavene: Lastebil MAN TGA mod. m/kran, som brukes til veivedlikehold sommer/vinter, salting/strøing og brøyting, kontainerkjøring, massetransport, kranarbeid. Lastebilen er svært godt egnet til de oppgavene som skal utføres både sommer og vinter. Lastebil MAN TGS mod. m/kran, brukes til veivedlikehold, prosjektarbeid og massetransport. Lastebil m/kran og dumperkasse ble leaset og skulle brukes til vei/vedlikehold, vann og avløpsprosjekt, og til vintervedlikehold på Nord Vågsøy for Vegvesen og Forsvaret. Kommunen valgte i 2011 å si opp alle brøytekontrakter utført for eksterne firmaer. Behovet for lastebilen til vintervedlikehold i Nord Vågsøy var da ikke lenger tilstede. Sist vinter inngikk lastebilen i vintervedlikeholdet på fastlandet, men behovet uteble grunnet lite snø. Hjullaster L mod, massetransport/ opplasting av grus, pukk, oljegrus, strøsand og annet. Brøyting Måløy sentrum, rydding av fortau og P-plasser for drift- og anlegg, eiendomsavdeling og Vågsøy Parkering. Med den utrustningen den har er den svært godt egnet. Traktor JohnDeere mod, brukes til brøyting av alle kommunale veier i Nord Vågsøy og til kantklipping. Traktoren egner seg godt til brøyting, men til kanklipping er den underdimensjonert. Behov for maskiner: 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 148

149 En lastebil som inngår i vintervedlikeholdet med brøyting og salt/sand strøing, veivedlikehold, prosjektarbeider, kranoppdrag, kontainerkjøing og transport/håntering ved felling av skog langs veiene. En hjullaster til all opplasting av grus, pukk, oljegrus, strøsand, o.a, og til brøyting/ snørydding i Måløy sentrum. En stor traktor som inngår i vintervedlikeholdet med all brøyting på fastlandet, blir brukt til massetransport på prosjektarbeid/vedlikehold til kantklipping mm. Gjennom anbudsprosess for vintervedlikehold høsten 2012 fikk kommunen inn priser på brøyting og beredskap som var så høye at deler av anbudet måtte forkastes. Store deler av vintervedlikeholdet for 2012/2013 ble løst gjennom forhandlinger med lokale entreprenører kombinert med bruk av kommens egne maskiner/utstyr. For å ha god kontroll på vintervedlikeholdskostnadene viser det seg at kommunen bør eige og drifte deler av utstyrsparken for vintervedlikehold selv. Dette er kostnadsoptimalt når maskinene kan brukes til å utføre andre oppgaver resten av året. Årlig kostnad dagens utstyr: MAN TGS lastebil er leaset til en årlig kostnad på Kr ,- inkl. mva. Leasingavtalen er på 120 mnd og siste termin er Utkjøpsum pr er Kr ,- inkl, mva. Årlige driftskostnad: service/ reparasjon, vektårsavgift, krankontroll, EU-kontroll, drivstoff, forsikring er Kr ,- inkl, mva MAN TGA er leaset til en årlig kostnad på Kr ,- inkl, mva. Årlige driftskostnad: service/reparasjon, vektårsavgift, krankontroll, EU-kontroll, drivstoff, forsikring er: Kr inkl, mva. John Deere 6110 Årlige driftskostnader, service/vedlikehold, forsikringer og drivstoff Kr. 9400,- Volvo L50 hjullaster Årlige driftskostnader: Service/vedlikehold, forsikring og drivstoff Kr ,- Mulig salg av maskiner/utstyr: Salg MAN TGS lastebil Kr ,- Salg John Deere 6110 traktor Kr ,- Kjøp av maskiner utstyr: En stor traktor ca 175 HK m/ stor henger for massetransport klargjordt for håndtering av eksisterende utstyr til brøyting, kantklipping med en budsjett pris på ca Kr ,- inkl, mva Ut fra de oppgavene som skal løses har ikke kommunen behov for lastebil MAN TGS juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 149

150 For å ha god kontroll på vintervedlikeholdskostnadene viser det seg at kommunen bør eige og drifte deler av utstyrsparken for vintervedlikehold selv. Frem til i dag har brøyting på faslandet vært utført med to maskiner med en årlig beredskapskostnad på mellom kr pr maskin. Det å erstatte John Deere 6110 med en stor traktor vil gi en maskin som brukes til brøyting/ strøing om vinteren, til kantklipping vår/sommer, maskin/massetransport på vann/ avløpsanlegg vei/vedlikehold. Dette er en maskin som er mye mer anvendelig til dagens drift, både sommer og vinter. Det er kostnadsoptimalt når maskinene kan brukes til å utføre oppgaver hele året. Ved å erstatte traktor John Deere 6110 med en stor traktor kan denne brukes til hele vintervedlikeholdet på fastlandet, samt kantklipping og prosjektarbeider resten av året. Ved denne løsningen vil kostnadene til maskinberedskapene i vintersesongen utgå og erstattes av personell i beredskap. Målsetning: Tilpasse maskinparken til de oppgavene som skal løses. Mandat: Kjøpe ut leasingavtale og selge lastebil MAN TGS Selge traktor John Deere 6110 Investere i ny stor traktor ca 175 HK m/stor henger for massetransport, klargjordt for håndtering av eksisterende utstyr til brøyting og kantklipping. Tidsplan: Oppstart: juli 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Utkjøp fra leasing MAN Salg av MAN Salg av John Deere 6110 traktor Inntekt Kr ,- Kr ,- Utgift Kr ,- Kjøp av ny traktor Kr ,- Sum utgift Kr ,- Mva Kr ,- Sum Kr ,- Kr ,- Netto finansieringbehov Kr ,- 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 150

151 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 151

152 VAR - Vann 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Måløy Vannverk skal utbygges i samsvar med Hovudplan for vann. Næringsmiddeltilsynet har gitt pålegg om utviding av kapasitet på rensing (filtrering). Utredning om utbygging av kapasitet: I Hovudplan for vann er det nedfelt at en skal utrede alternative utbygginger av Måløy Vannverk. Det blir ikke tilrådd utredning av flere alternativ ut frå kunnskapen om vannkildene og behovet for vatn. Behov for vann i dag, og framtidig behov for vann I dag er det jevne behovet for vann ved industriproduksjon l/s. Ved stor aktivitet er behovet omtrent 100 l/s. Det planlagte anlegget på Trollebø har meldt ett jevnt vannbehov på 3 l/s. Anlegget er planlagt med en evt. dobbel utviding. Ut frå disse opplysningene blir det stipulert ett ekstra vannbehov på 10 l/s. Måløy vannverk, avd. Skramsvatnet Måløy er i dag nesten fullt utbygd. Nedslagsfeltet (1,6 km²) og vannkilden ( m³) er begge for små til å kunne bygges ut i samsvar med det behovet vi har for rent vann. Anlegget slik det er i dag kan produsere cirka 70 l/s. Det blir konkludert med at det er behov for å bygge ut renseanlegg for 40 l/s vatn. I dag er det lagt sjøledning fra Måløy til Fastlandet. Denne ledningen kan ta 30 l/s. Måløy Vannverk, avd Fastlandet Høgdebasseng Nygårdsvatnet: Høydebassenget på Nygård tar 2000 m³. (9 timer med 60 l/s) I tillegg er høydebassenget brukt som reservemagasin. I dag er det bygd ut med en kapasitet på desinfisering med klor av 40 l/s. Det er bare ved bruk som reservevatn at det er godkjent med kloring og uten rensing. Nedslagsfeltet til Nygårdsvatnet er 1,45 km² og vannmagasinet er m³. Stipulert berekna årsdøgnforbruk en kan ta ut frå Nygårdsvatnet er cirka 50 l/s. I dag er det behov for l/s på Fastlandet i forbindelse med fylling av båter ved sildoljefabrikkene. Stipulert framtidig forbruk er l/s. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 152

153 Konklusjon: Av hensyn til kapasitet på eksisterende sjøledning, kapasitet på Skramsvatnet og driftssikkerhet ved produksjon på to ulike renseanlegg blir det tilrådd å innhente pris på utbygging av renseanlegg for uttak av vann fra Nygårdsvatnet. Ved å ha to renseanlegg kan en i perioder med mye nedbør produsere ved Nygård, der vannmagasinet er mindre, og la Skramsvatnet få bygge seg opp igjen. Målsetning: Bygge ut Måløy Vannverk slik at en har kapasitet til å produsere rensa vatn til abonnentene. Mandat: 1. Planlegging av renseanlegg for uttak av vann fra Nygårdsvatnet 2. Utbygging av renseanlegg på Nygård Tidsplan: Tidsplan vert fastlagd når ny Hovedplan for vannverk er godkjend. Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 2010: Hovudplan for vassverk er under arbeid og vil bli lagt fram for politisk handsaming hausten Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status mai juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 153

154 Forslag til justert budsjett ØKM I 2011: Hovudplan for vassverk er no godkjend av kommunestyret. I følgje planen skal prosjektet starte med løyving av kr. 1 mill til prosjektering i Det vert gjort framlegg om å endre økonomiplanen ved å ta inn slik investering i Justert budsjett ØKM I 2011: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2011 Drift- og anleggsavdelinga skal med det første innhente tilbod på konsulenttenester slik at det kan opprettast rammeavtalar innanfor ulike fagområde. Ut frå dette vil det bli inngått avtale om detaljprosjektering av nytt renseanlegg på Nygård. Planen er å komme i gang med prosjektering i Forslag til justert budsjett ØKP : Skramsvatnet renseanlegg er i denne samanheng et gammelt anlegg. Vi har i perioder store problemer med å levere nok renset vann til abonnentene våre. Skal vi kunne levere nok renset vann så er vi avhengig av at kapasiteten øker, og i den samanheng er det bare utbygging på Nygård som er aktuelt. I enkelte perioder leverer vi urenset, men kloret vann direkte ut på nettet pga. kapasitetsproblemer. Vannet har for høyt fargetall(er brunt), og iht. mattilsynet har vi krav på oss at det skal være minimum to barrierer som skal ta farge og bakterier mens vi i perioder bare har en. Vi har nettopp skiftet et filter ved Skramsvatnet da dette havarerte, og i den samanheng måtte vi sende urenset vann som var kloret direkte ut på nettet. Vi er veldig sårbare med et gammelt anlegg med for liten kapasitet, og er avhengig av en utviding av kapasiteten dersom vi nå og i fremtiden skal levere godt og rent vann til abonnentene i Vågsøy kommune. Justering ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 154

155 Framdrift/status Asplan Viak er valgt som rådgivende ingeniører til dette prosjektet. Anlegget skal være ferdig prosjektert i 2012, og utførelse av anlegget skal skje i Prosjektet går videre i Framdrift/status april 2012 Asplan Viak jobber videre med prosjekteringen. Moldeprosessen er valgt som rensemetode. Prosjekteringen skal være ferdig slik at oppstart bygging starter senest i januar Framdrift/status august 2012 Asplan Viak jobber fortsatt med prosjekteringen. Prosjekteringen skal være ferdig i Vi anslår å bruke ca kr på prosjektering i år. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,6 mnok til 0,4 mnok i Investeringsrammen påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Vågsøy kommune vil på prosjektering bruke ca. kr ,- i 2012, og kr ,- bør overføres til Asplan Viak jobber med prosjektering som forventes ferdigstilt i februar Deretter starter grunnarbeider, bygningsmessige arbeider og rørarbeider i terreng utenfor selve anlegget. Det skal legges ny vannledning fra riksveien og opp til anlegget. Dette er et komplisert arbeid da det i perioder er 45 graders helling på terrenget. Det skal også sprenges ut i fjell område som skal utbygges. Vi skal videre støpe fundamenter og murer til bygningen. I 2014 skal prosessanlegget monteres. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 155

156 Kostnadsoverslag: Grunn- og ledningsarbeider kr 3,0 mill. Bygningsmessige arbeider kr 8,7 mill. Maskin, prosess og filtermaterialer kr 5,4 mill. Elektrotekniske anlegg kr 2,3 mill. Driftskontroll kr 0,6 mill. Sum entreprisekostnader inkl. rigg og drift kr 20,0 mill. 15% uforutsett kr 3,0 mill. 15% prosjektering/byggeledelse/adm. kr 3,0 mill. Budsjettsum: kr 26,0 mill. Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Status pr er at anlegget er under prosjektering. I 2013 har prosjektet vært ute på anbud. Det kom inn kun ett anbud, og vi har besluttet å avlyse dette og sende revidert plan ut på nytt. Anbudet som kom inn lå 3,5 mnok over budsjett for grunnarbeider. Framdrift/status mai 2013 I 2013 har prosjektet vært ute på anbud. Det kom inn kun ett anbud, og vi har besluttet å avlyse dette og sende revidert plan ut på nytt. Anbudet som kom inn lå 3,5 mnok over budsjett for grunnarbeider. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 156

157 7062 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 60 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 1200 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 400 m vassleidning i Tidsplan: Oppstart: 2011 Sluttrapport: 2014 Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 400 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 stk kr kr Utblokking / inndraging 400 m kr 500 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 150 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 tim kr 200 kr Arb. Omlegging 90 tim kr 200 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 tim kr 590 kr Lastebil 80 tim kr 550 kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 157

158 Singel, pukk 60 m3 kr 150 kr Reasfaltering 300 m2 kr 150 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 2012 og investeringa flyttast til Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 158

159 Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til Framdrift/status november 2012 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1,0 mnok. Justert kalkyle: Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr Transp/rigg kr Oppstilling/flytt 2 stk kr kr Utblokking / inndraging 400 m kr 800 kr Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 250 kr Riggkostnad RS kr Sveising 75 tim kr 300 kr Arb. Omlegging 90 tim kr 300 kr Materiell omlegging RS kr Gr. Maskin 80 tim kr 700 kr Lastebil 80 tim kr 550 kr Singel, pukk 60 m3 kr 200 kr Reasfaltering 300 m2 kr 250 kr Forarbeid reasfaltering RS kr Vannkum 1 stk kr kr Uforutsett 10 % kr Sum prosjekt kr ,- 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 159

160 Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 2013 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i Framdrift/status mai 2013 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 160

161 7081 Trykkauke vassleidning Oksholen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Området øvre Oksholen på Fastlandet treng trykkforsterking for å få tilfredsstillande vassforsyning. Dette er i dag løyst gjennom ein trykkaukestasjon plassert ved bedehuset. Løysinga er ikkje framtidsretta kapasitetsmessig både med tanke på trykkaukestasjonen og leidninga derifrå når ein ser på utviklingspotensialet i området. Planen er å forbinde øvre Oksholen med leidning til øvre Tennebø som har trykkaukestasjon med rikeleg kapasitet. Stasjonen ved bedehuset kan då fjernast og brukast til nødvendig trykkforsterkning ved vidareføring av vassleidningane på Ytre Kvalheim. Tiltaket vil også forbetre trykksituasjonen i området i Oksholen som no er under utbygging Målsetning: Sikre området øvre Oksholen framtidsretta kvalitet på vassforsyninga med omsyn til trykk og mengde. Mandat: Legge ny vassleidning frå eksisterande leidning på øvre Tennebø til eksisterande nett i øvre Oksholen. Tidsplan: Oppstart: 2011 Sluttrapport: 2011 Budsjett/regnskap: Samandrag av kalkyle: Riggkostnad kr Kostnad pukk/singel i grøft kr Arbeidskostnad kr Fjellgrøft, 100m kr Boring leidning under RV.15 kr Skoging kr Rørkostnad vatn kr Reasfaltering kr Uforutsett 10% av anleggskostnad kr Sum kr , juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 161

162 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Oppstart er forventa haust Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Prosjektet må av kapasitetsomsyn utsettast til Det foreslås å nullstille budsjettet for Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 162

163 Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Planlagt utført i Framdrift/status april 2012 Prosjektet er ikke prosjektert pga. manglende kapasitet. Vi satser likevel på å gjennomføre prosjektet i løpet av Framdrift/status august 2012 Pga. manglende kapasitet bør prosjektet flyttes til juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 163

164 Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Anlegget er ikke startet opp, og vil bli utført i Vi vil ta kontakt med entreprenører for å få pris på arbeider som vi ikke kan gjør i egen regi. Framdrift/status november 2012 Anlegget er ikke startet opp, og vil bli utført i Prosjektet vil bli lyst ut på anbud for å få pris på arbeider som vi ikke kan gjør i egen regi. Prosjektet er oppjustert i henhold til dagens prisnivå. Prosjektet oppjusteres til kr ,- Justert kalkyle: Riggkostnad kr Kostnad pukk/singel i grøft kr Arbeidskostnad kr Fjellgrøft, 100m kr Boring leidning under RV.15 kr Skoging kr Rørkostnad vatn kr Reasfaltering kr Uforutsett 10% av anleggskostnad kr Sum kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 164

165 Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Anlegget har vært utsatt p.g.a. kapasitetsmangel i avdelingen. Prosjektet har i 2013 vært utlyst på Doffin, og entreprenør til å utføre oppdraget er valgt. Noen avklaringer om grunnspørsmål må avklares før arbeidene kan startes opp. Framdrift/status mai 2013 Prosjektet er prosjektert, lagt ut på anbud, og entreprenør er valgt. Prosjektet startes opp i slutten av mai. Prosjektet ferdigstilles i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 165

166 7086 Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 120. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 50 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å krysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Nygård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: 2016 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 1700 m hovedvannledning a 2500 kr/m kr Vannpumpestasjon øvre Nygård kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm. kr Sum kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 166

167 Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 167

168 7087 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sikre abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: 2014 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 168

169 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2000 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 2035 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring kr Brønntopp, pumpe og 100 m vannledning kr Maskin/elektro/driftskontroll i VB kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm. kr Sum kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 169

170 Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 170

171 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr kr Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat kr Driftskontroll kr Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr Uforutsett 15 % kr Prosjektering/byggeledelse/adm. kr Sum kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 171

172 Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 172

173 7090 Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2013 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2,0 mnok i 2012 til 0,6 mnok i Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimedling II juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 173

174 Justert budsjett ØKM I 2012: Det foreslås å redusere budsjettet for 2012 med 1,4 mnok til 0,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 2012 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 2012 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger i dette prosjektet i Budsjettmidler overføres med kr til Resterende prosjektmidler overføres til Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Skramsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i Anlegget skal utbedres i Framdrift/status mai 2013 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 174

175 7093 Oppgradering av driftskontrollsystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Driftskontrollanlegget til Vågsøy kommune ble etablert i Anlegget i seg selv er veldig sårbart da det ikke lenger finnes reservedeler i markedet. Ved lysblink og lyn får vi utslag av samtlige anlegg, og disse må kobles inn igjen. Det er i dag 24 enheter som er koblet opp mot driftskontrollanlegget. Det er også store årlige kostnader med telefonsamband til og mellom de enkelte stasjonene. Vi ønsker å gå over til en WEB-basert løsning der sambandene går via radio og ikke telefon. Dette er en sikrere, og mindre kostnadskrevende måte å drifte driftskontrollanlegget vårt på. Målsetning: Kommunen får et driftskontrollanlegg som er stabilt og økonomisk. Mandat: Montere nytt driftskontrollanlegg. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er godt i gang. Det vil i 2013 bli videreført koblinger opp mot stasjoner. Framdrift/status mai 2012 Det er i Vågsøy kommune 28 stasjoner som er koblet opp mot driftskontrollanlegget. I 2012 fikk vi koblet 12 stasjoner opp mot WEB-basert løsning, og i 2013 regner vi med å koble de resterende 16 stasjonene samt driftsette disse. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 175

176 VAR - Avløp 7041 Avløp slamavskiller Raudeberg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: ga fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for løyvet på Raudeberg ert to utslepp som skal gå via slamavskiljar. I dag er det berre midlertidige enkeltutslepp utan slamavskiljarar. Dette prosjektet tar sikte på å etablere slamavskiljar på det største utsleppet som dekkjer nordre del av Raudeberg slik at dette utsleppet vert i tråd med godkjend plan. Det må innløysast noko areal i leidningstrasèen for plassering av slamavskiljaren. Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for nordre del av Raudeberg. Mandat: Løyse inn nødvendig areal for plassering av slamavskiljar. Bygge slamavskiljar med forskriftmessig volum og funksjon. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 176

177 Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 Budsjett/regnskap: Overslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Grunninnløysing kr Konsulent kr Rigg kr Grunnarbeid - byggegrop kr Betonggolv på grunn 45 m2 kr 500 kr Betongdekke 45 m2 kr kr Betongvegger 152 m2 kr kr Div. tillegg betong kr Rørlegging 25 t kr 210 kr Rør og rørdelar kr Stake-/spylekummar 2 stk kr kr Singel/pukk 80 m2 kr 110 kr Planering/pussarbeid kr Leidn. fundament/omfylling 40 m kr 300 kr Massetransport 20 t kr 450 kr Uforutsett 10 % kr kr SUM kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta. Det skal etter planen hentast inn tilbod på bygging av slamavskiljaren haust Framdrift/status august 2010 Inga endring i status frå april juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 177

178 Framdrift/status oktober 2010 Konsulent for prosjektering er engasjert. Prosjektet gjennomføres 1.halvår Framdrift/status april 2011 Prosjektering pågår og det er venta oppstart i 2. halvår Framdrift/status august 2011 Prosjektering pågår og det er uklart om det kan ventast oppstart i 2. halvår Prosjektet har vorte kopla saman samarbeid med vegvesenet og fylkeskommunen om bygging av snuplass på fylkesvegen. Avklaringar i samband med dette har derfor forlenga prosjekteringa uforutsett. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 0,65 mnok til 0,05 mnok i Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Anlegget er fremdeles i prosjekteringsfasen hos Nordplan AS. Nordplan AS har også oppdraget med snuplassen til Veivesenet, og denne kombinasjonen har tatt lenger tid enn først antatt. Prosjektet går videre i Framdrift/status april 2012 Prosjektet er ventet ferdig fra konsulent 6.juni. Det vil i begynnelsen av juli bli sendt ut på anbud. Det må løses ut noe grunn i området. Vi antar at prosjektet blir startet opp i Framdrift/status august 2012 Prosjektet er ferdig fra konsulent, og vi har bedt om at det lyses ut på anbud. Planen er å starte opp prosjektet i Framdrift/status november 2012 Vågsøy kommune har en dialog med veivesenet vedr. snuplassen som er prosjektert i samme område som slamavskilleren skal ligge. Veivesenet har ikke midler til bygging av snuplass i 2012, men vil dekke prosjekteringskostnadene på kr ,- Vågsøy kommune har forskottert prosjekteringen av snuplassen. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 178

179 Har sendt over prosjekteringsgrunnlaget til dem, og de har et ønske om å prøve å få utarbeidet dette anlegget i 2013 da det er gjort et godt forarbeid i saken. Anlegget blir ikke startet opp i 2012, men må overføres til Kostnadsoverslag er oppjustert i henhold til dagens nivå. Rammen for prosjektet økes til kr ,- Justering av kostnadsoverslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Grunninnløysing kr Konsulent kr 0 Rigg kr Grunnarbeid - byggegrop kr Betonggolv på grunn 45 m2 kr kr Betongdekke 45 m2 kr kr Betongvegger 150 m2 kr kr Div. tillegg betong kr Rørlegging 25 t kr kr Rør og rørdelar kr Stake-/spylekummar 2 stk kr kr Singel/pukk 80 m2 kr 200 kr Planering/pussarbeid kr Leidn. fundament/omfylling 40 m kr 400 kr Massetransport 20 t kr 550 kr Uforutsett 10 % kr kr SUM kr Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet har vært ute på Doffin. Prisen på prosjektert slamavskiller ble så høy at vi blir nødt til å se på alternativ utførelse. Vi ønsker i den sammenheng å se på hele Raudeberg og lage en avløpshovedplan for dette området. Det blir ikke bygget slamavskiller på Raudeberg i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 179

180 Framdrift/status mai 2012 Slamavskiller på Raudeberg har vært ute på anbud, og kostnaden med å bygge denne ble så høy at vi må se på andre løsninger. Vi ser for oss å lage en avløpsplan for hele Raudeberg sett under ett. Det blir ikke bygget slamavskiller på Raudeberg i år. Det foreslås derfor å nullstille budsjettramme for Forslag til justert budsjett ØKM I 2013: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 180

181 7047 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 1500m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 1500 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2012 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 181

182 Framdrift/status august 2012 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 2012 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 2013 ber vi om at dette prosjektet utsettes til Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 182

183 VAR Vann og Avløp Indre kulen Prosjekta 7066, 7079 og 6052 omhandlar ferdigstilling av infrstukturen for veg, vatn og avløp for området vist i nedanforståande ortofoto på Indre Kulen. Området inneheld unytta areal for industri/merkantilt føremål og nytta og unytta areal for bustadar. Samla framlegg om investering er på 1.65 mill. Utbygginga vil medføre auka drifsinntekter ved innbetaling av kloakkavgift frå 10 eksisterande bustadhus og potensielt to framtidige bustadar og eit industri-/ merkantilt område på 5,7 da. Det bør kunne vurderast refusjonskrav mot ubebygd areal. 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 183

184 7066 Avløpsledningsnett Indre Kulen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Odd Henning Svoren Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Per Arne Runderheim Referansegruppe: Ingen Bakgrunn: Eit område i Deknepollen sør for Rv. 15 ved gamle Kulavegen på ca 6 da er i kommuneplanen avsett til formål industri/forretning/kontor/lager. Området har i dag ikkje godkjend avløpssystem og kan derfor ikke byggast på. Nærliggande område med i alt 4 bustadar har heller ikkje avløp til offentleg leidningsnett eller godkjend avløp til sjø. Mellom Rv. 15 og Ivahavet er det i området i tillegg 6 eksisterande bustadar og to innregulerte ubebygde bustadtomtar som ikkje er tilknytta kommunale avløpsleidningar. Desse områda kan avløpsmessig utløysast og gjerast byggeklare ved å legge ca 140 m ny avløpsleidning under Rv. 15 (boring) og til ny pumpestasjon ved Ivahavet og ca 120 m pumpeleidning til eksisterande avløpsnett i bustadfeltsvegen på Indre Kulen. Løysinga føreset at noverande veg vert forlenga ca 60 m i samsvar med reguleringsplanen. Prosjektet må gjennomførast saman med prosjekt 7079 Forlengelse vannledning Kulen indre og 6052 Forlenging veg Indre Kulen. Målsetning: Klargjere område til formål industri/forretning/kontor/lager ved Rv 15 for ny etablering ved at det vert etablert godkjend avløpssystem. Skaffe eksisterande bustadar godgjend avløpssystem. Gjere resterande to innregulerte bustadtomtar byggeklare. Mandat: Legge ca 140 m avløpsleidning frå nordsida av Rv. 15 til Ivahavet, etablere ny pumpestasjon og vidare legge ca 120 m pumpeleidning til eksisterande avløpsnett. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 184

185 Budsjett/regnskap: Overslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg/planl. kr Kryssing riksveg (boring) 22 m kr kr Klargjering for boring RS kr Grøftearbeid 190 m kr kr Massetransport 50 t kr 450 kr Masser, pukk/grus 100 m3 kr 110 kr Rør, PVC sp. 140 m kr 110 kr Rørdelar kr Pumpeleidn. 110mm PE 120 m kr 110 kr Pumpestasjon innkjøp kr Pumpestasjon mont. kr Kummar sp. 3 stk kr kr Rørlegging 50 t kr 210 kr Leidn. fundament/omfylling 190 m kr 270 kr Stikkleidningar kr Reasfaltering 150 m2 kr 120 kr Uforutsett 15 % kr 0 kr SUM kr Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta, men det vert arbeida med innhenting av pris på samla prosjektering og innhenting av tilbod på arbeid med prosjekta 7066 (avløp), 7079 (kloakk) og 6052 (veg). Det er håp om oppstart av entreprise haust Framdrift/status august 2010 Prosjekteringsarbeidet er i oppstartsfasen. Framdrift/status april 2011 Prosjektet er under prosjektering, oppstart planlagt i 2. halvår juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 185

186 Framdrift/status august 2011 Prosjektering er stort sett ferdig og klart for tilbodsinnhenting. Derimot har drift- og anleggsavdelinga ikkje hatt kapasitet til å avklare grunn- og refusjonsspørsmål. Det er derfor usikkert om prosjektet kan startast i På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 1,05 mnok til 0,05 mnok i Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Arbeidet er sendt ut på anbud med forventet gjennomføring i Justering K-sak 022/12: Arbeidet med avløpsanlegget startet i 2011 med forberedende planlegging. For å få til avløpsproblematikken i området må det monteres pumpestasjon ved endeledningen. Det er i tidligere kalkyler som er noen år gamle ikke tatt nødvendige hensyn til kostnadene ved pumpestasjon. Det var kalkulert en kostnad med avløpsanlegget på kr Totalkostnaden ved avløpsanlegget inklusiv pumpestasjon vil komme på kr Det er i 2011 brukt ca kr Budsjett for 2012 må justeres til kr juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 186

187 Justert budsjett K-sak 022/12: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 2012 Oppstart er beregnet i slutten av mai Framdrift/status august 2012 Arbeidet er startet og framdriftsplanen tilsier at anlegget skal være ferdig i Framdrift/status november 2012 Anlegget er under utbygging. Anlegget vil stort sett være ferdig i løpet av 2012, men pga. arbeid som må utføres i 2013, samt automatikkinstallasjoner overføres kr til Justert budsjett ØKP : Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad " andre dr.kost Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjektet er ikkje sluttført i Dette prosjektet blir sluttført i første del av Det mangler litt automatikkarbeid samt noen tilkoblinger av nye abonnenter. Framdrift/status mai 2013 Anlegget er nesten ferdig. Det gjenstår litt koblingsarbeid som blir utført i løpet av sommeren Anlegget ferdigstilles i juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 187

188 VAR Vann og Avløp Vågsvåg Prosjekta 7076 og 7077 omhandlar utbygging av vatn og avløpsanlegg i Vågsvåg og må utførast samtidig. I følgje utsleppsløyve og rammeplan skal kloakkavløp i Vågsvåg gå gjennom ein slamavskiljar og til utslepp i sjø. Det gjenstår å få kopla vestre del av Vågsvåg til eksisterande slamavskiljar. Prosjekt 7076 gjeld avløpsleidninga i etappe II av VA-trasèen som vist i nedanforståande ortofoto. Det aktuelle området har vassforsyning gjennom ei eldre eternittleidning og ein underdimensjonert pe-leidning (63 mm). Kommunen har som mål å skifte ut alle eternittleidningar. Det bør derfor legast ny vassleidning som har kapasitet også til brannvatn samtidig med legging av avløpsleidning. Prosjekt 7077 gjeld vassleidninga i etappe II av VAtrasèen som vist i nedanforståande ortofoto. Prosjektet vil gje auka driftsintekter i form av årleg innbetaling av kloakkavgift frå fleire bustadar. (ha med no mer her) 03. juni 2013 VÅGSØY KOMMUNE Side 188