Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Helse-og omsorgsutvalg Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapssalen, 3. etg. Kl. 9: - 12: Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 41/13 Godkjenning av møteprotokoll 42/13 Høringssvar på forslag til endringer i Alkohollovgivning 43/13 Høringssvar på forslag til endringer i forskrift 18.desember 23 nr 1659 om fosterhjem -tilsyn med barn i fosterhjem 44/13 Økonomiplan og årsbudsjett 214 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Måløy, Irene Sivertsen konsulent

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Helse-og omsorgsutvalg Endelig vedtak i: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato Arkivsaknr.: 13/166 Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Vedlagt følger møteprotokoll fra møte Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg HS Saksnummer 41/13 Saksansvarlig: Irene Sivertsen

3 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse-og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 9:5-11:5 Til behandling: Saksliste nr. 38/13-4/13 Medlemmer: SP - Nils Isak Myklebust (Leder) AP - Helen Hjertaas (Nestleder) FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem) H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem) Varamedlemmer: SV - Herdis Holvik (Varamedlem) H - Andreas Wik (Varamedlem) Forfall: H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem) SV - Viviann Midtbø (Medlem) V - Geir Arne Solheim (Medlem) Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 6. Repr. Herdis Holvik tiltrådte møtet kl under orientering av ref. sak 12: Rapport fra tilsyn med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune. Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen, ordfører Morten A. Hagen, konst. rådmann Tone Holvik og økonomisjef Norvall Bakke. Måløy, Jeanette Jensen konst. kommunalsjef Irene Sivertsen konsulent

4

5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 38/13 Godkjenning av møteprotokoll 39/13 Referatsaker/orienteringssaker 4/13 Drøftingssak - Økonomiplan Årsbudsjett 214 Vågsøy kommune Fagleder for barnevern, Lindis Husevåg, orienterte først i møtet om referatsak nr. 13: Oppfølging av systemrevisjon Tiltaksplan for å rette opp avvik som vart avdekka i tilsyn barnevernet. Tjenesteleder for institusjonen v/kulatoppen omsorgssenter, Margreet Maijer, orienterte deretter om referatsak nr. 12: Rapport fra tilsyn med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune. Forebyggende besøk 7-åringer: Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte til slutt i møtet. Det er et veldig godt og positivt arbeid som er ferdigstilt for 213. Kommunestyret vil få ei orientering i januarmøtet i 214.

6 38/13: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger Helse-og omsorgsutvalg Møtebehandling: Ingen merknader. Votering Rådmannens innstilling enstemmig godkjent. HS-38/13 Vedtak: Møteboken godkjennes som den foreligger. 39/13: Referatsaker/orienteringssaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger Helse-og omsorgsutvalg Møtebehandling: Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om de ulike referatsakene. Ref. sak 1: Høringsbrev: Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv. Høringsfrist er satt til Leder Nils Myklebust ba utvalget om å komme med tilbakemelding til høringen på neste møte som er Ref. sak 2: Høring - Alkohollovgivningen Høringsfrist er satt til Onsdag er det kalt inn til møte med fagpersoner for gjennomgang av høringen, og man ønsker en representant fra Helse- og omsorgsutvalget. Repr. Lars Kjølen ble enstemmig valgt. Referatsaken kommer opp på neste møte. Ref. sak 3: Høring Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem) mv. Det har vært avholdt møte med fagpersoner, og de har gått gjennom høringsnotatet. De hadde ingen merknader til notatet. Leder Nils Myklebust ba utvalget om å komme med tilbakemelding til høringen på neste møte Ref. sak 4: Forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg Ikke kapasitet til å sende høringsuttale pga. bemanningssituasjonen i administrasjonen. Utvalget tar dette til etterretning. Ref. sak 8: Invitasjon til å foreslå kandidater til styra i helseføretak under Helse Vest RHF Leder Nils Myklebust ber medlemmene om å komme med forslag til kandidater til neste møte Ref. sak 12: Rapport fra tilsyn med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune

7 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn på Kulatoppen omsorgssenter i perioden til Tjenesteleder for institusjonen v/kulatoppen omsorgssenter, Margreet Maijer, fremviste presentasjon og orienterte om tilsynsrapporten, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget. Ref. sak 13: Oppfølging av systemrevisjon Tiltaksplan for å rette opp avvik som vart avdekka i tilsyn barnevernet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn i barnevernstjenesten til Fagleder for barnevern, Lindis Husevåg, orienterte om tilsyn og avvik, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget. Avvikene vil bli lukket Det er per i dag mangel på besøksheimer. Dette blir det laget prosedyre og rutiner på hvordan få dette på plass. Når det gjelder interkommunalt barnevern er det avholdt flere møter. Den er det satt av fagdag for de tilsette på barnevernet hvor man vil jobbe aktivt faglig og praktisk for hvordan det interkommunale samarbeidet skal foregå. Votering Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HS-39/13 Vedtak: Meldingene tas til etterretning som de foreligger. 4/13: Drøftingssak - Økonomiplan Årsbudsjett 214 Vågsøy kommune Formannskap Møtebehandling: Det ble i møtet delt ut følgende dokument: Utkast rådmannens forslag ØKP , Hovedoversikt drift. Oversikt utkast tiltak Korrigert Utkast tiltak grunnlag for arbeidet med økonomiplan Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om vedlegg 1 ØKP , Hovedoversikt investering, og svarte på spørsmål fra formannskapet. Fung.rådmann Tone Holvik orienterte om utkast rådmannens forslag ØKP , Hovedoversikt drift, og svarte på spørsmål fra formannskapet. Administrasjonen fikk ros for et godt utarbeidet utkast til tiltak. Formannskapet diskuterte. Formannskapet tar med seg utdelte dokumenter tilbake til sine grupper i arbeidet videre med økonomiplan for Votering Ingen votering. F-95/13 Vedtak: Ingen vedtak.

8 Helse- og omsorgsutvalg Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget fikk først i møtet utdelt følgende dokument: Vedlegg 1 ØKP , Hovedoversikt investering Utkast rådmannens forslag ØKP , Hovedoversikt drift Oversikt utkast tiltak Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om Vedlegg 1 ØKP , Hovedoversikt investering, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget. Konst. rådmann Tone Holvik orienterte om Utkast rådmannens forslag ØKP , Hovedoversikt drift, Oversikt utkast tiltak og Korrigert utkast tiltak grunnlag for arbeidet med økonomiplan , og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget. Konst. rådmann Holvik informerte til slutt at det er satt av tre møter i Formannskapet vedr. økonomiplan og årsbudsjett 214, og planen er at dette legges ut til offentlig høring den Helse- og omsorgsutvalget vil i neste møte den få drøftingssaken opp som en egen sak. Votering Ingen votering. HS-4/13 Vedtak: Ingen vedtak.

9

10 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Helse-og omsorgsutvalg Endelig vedtak i: Helse og omsorgsutvalg Møtedato Arkivsaknr.: 13/1667 Saksnummer 42/13 Saksansvarlig: Jeanette Jensen Høringssvar på forslag til endringer i Alkohollovgivning Rådmannens innstilling Høringsuttale til forslag om endring av lov 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 25 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholforskriften) -normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. blir vedtatt slik det går frem av vedlegg. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Lov 2. juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholloven) Forskrift 8.juni 25 nr.538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholforskriften) Høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften. Bakgrunn for saken I St.melding 3 ( ) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, gis en beskrivelse av bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdige drikk, utfordringsbilde og mulige tiltak. På bakgrunn av rusmeldingen, Helse og omsorgskomiteens innstilling til meldingen og Helsedirektoratets vurderinger, samt behov for enkelte mindre endringer i bevillingssystemet,har Helse og omsorgsdepartementet sendt forslag til endring i lov og forskrifter ut på høring. Saksopplysninger / fakta Alkoholkonsumet i Norge er økende, og omfanget av alkoholskader og problem/utfordringer rundt konsumet både for de som drikker og for menneskene rundt dem er stigende. Bevillingsordninger bidrar til å redusere forbruk og problemer.

11 Høringsnotatet med forslag til endringer i lov og forskrifter har som mål i enda større grad enn tidligere å bidra til å redusere alkoholproblemene i samfunnet, ikke minst knyttet til skjenking til mindreårige og over skjenking. Virkemidlene knyttet til bevillingssystemet og selve salget og skjenkingen av alkoholholdige drikk opererer langs to akser: Virkemidler knyttet til innvilgelse og fastsetting av rammene for den enkelte bevilling Virkemidler knyttet til oppfølging av bevillingene, herunder kontroll og reaksjon. Vurdering / konsekvenser På bakgrunn av konklusjonene i St.melding 3 ser en nødvendigheten av en god oppfølging av bevillingene. Dette vil følges bedre opp gjennom endringer i rammevilkårene for oppfølging. Ved: Økte krav til kontroll Nasjonale krav til kommunens reaksjon ved brudd på lov og forskrift Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Høringsuttale fra Vågsøy kommune til forslag om endring av lov 2.docx

12 Høringsuttale fra Vågsøy kommune til forslag om endring av lov 2.juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 25 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) -normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. blir vedtatt slik det går frem av vedlegg. Vågsøy kommune slutter seg til de forslag til endringer i lov og forskrifter som kommer frem av høringsnotatet med følgende tilleggskommentarer: Søknadsgebyr bør kunne fastsettes av bevillingsmyndighet (kommunen) ut fra størrelse på bedrift og erfaringstall med omsetning. Bevillingsmyndighet bør gis mulighet til å differensiere gebyr for enkeltstående tilstelninger og for bedrifter med liten årlig omsetning. Prikkbelastning Kommunen ser det som positivt med innføring av et prikkbelastningssystem da dette vil gi nasjonale likheter og standardisering Saksbehandlingen vil bli enklere og lik praksis i landet vil være lettere og kommunisere ut og gjennomføre. Prikkbelastning etter stengetid bør differensieres. Sanksjon med prikkbelastning bør være strengere ved skjenking kl.5. enn ved skjenking kl.2.5 (når skjenking stenger kl.2.) Ved inndragning bør en uke defineres fra mandag til mandag. Med vennlig hilsen Vågsøy kommune

13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Helse-og omsorgsutvalg Endelig vedtak i: Helse og omsorgsutvalget Møtedato Arkivsaknr.: 13/1668 Saksnummer 43/13 Saksansvarlig: Jeanette Jensen Høringssvar på forslag til endringer i forskrift 18.desember 23 nr 1659 om fosterhjem -tilsyn med barn i fosterhjem Rådmannens innstilling Høringsuttale til forslag til endring i forskrift 18.desember 23 nr.1659 om fosterhjem tilsyn med barn i fosterhjem blir vedtatt slik det går frem av vedlegg. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Barnevernloven 4-22 Forskrift 18.desember 23 nr.1659 om fosterhjem (fosterhjemsforskriften) Bakgrunn for saken Ved behandling av Prop.16 L Endring i barnevernloven sluttet Stortinget seg til departementets forslag om endring i barnevernloven Lovendringen ble vedtatt 13.juni 213,jfr.Innst.395 L og Lovvedtak 92. Før lovendringen kan tre i kraft forutsettes endringer i forskrift 18.desember 23 nr.1659 om fosterhjem. Saksopplysninger / fakta Formålet med lovendringen er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et mer profesjonalisert og tydelig kommunalt forankret tilsynsansvar. Bakgrunnen er at en rekke eksterne aktører og forskningsmiljøer over tid har påpekt svakheter ved hvordan dagens tilsyn med barn i fosterhjem er organisert og gjennomføres. Regelverket for tilsyn må sikre at det både blir ført tilsyn med det enkelte barn og at dette kan skje innenfor stabile og forutsigbare rammer. Kvaliteten på tilsynet må videre være forsvarlig. Vurdering / konsekvenser Lovendringen innebærer at kommunen gis et klart ansvar for å føre tilsyn med det enkelte barn og et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet.

14 Lovendringen gir kommunen større administrativ frihet til å bestemme hvordan ansvaret for tilsynet med barn i fosterhjem skal organiseres. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Høringssvar fra Vågsøy kommune på forslag til endringer i forskrift 18.docx Journalposter i arkivsaken uprenta vedlegg Nr T 1 I Dok.dato Avsender/Mottaker Det Kongelige barne likestillings- og inkluderingsdepart. Tittel Høring - Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem) mv.

15 Høringssvar fra Vågsøy kommune på forslag til endringer i forskrift 18.desember 23 nr 1659 om fosterhjem -tilsyn med barn i fosterhjem Vågsøy kommune slutter seg til høringsnotat: Forslag til endring i forskrift 18 desember 23 nr.1659 om fosterhjem tilsyn med barn i fosterhjem slik det foreligger. Med vennlig hilsen Vågsøy kommune Helse og omsorgsutvalget

16 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Ungdomsråd Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Helse-og omsorgsutvalg Oppvekst- og kulturutvalg Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato Arkivsaknr.: 13/191 Saksnummer 44/13 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomiplan og årsbudsjett 214 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 214 og økonomiplan Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune

17 Bakgrunn for saken Rådmannens forslag til årsbudsjett 214 og økonomiplan legges frem for behandling. Saksopplysninger / fakta Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 214 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 214 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg.. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Hovedoversikt drift ØKP (utkast ).pdf Vedlegg 1 - ØKP Investeringer (213119).pdf Vedlegg 2 - ØKP Gebyr og bet.satser 214 Vågsøy kommune.pdf Vedlegg 3 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda ( ).pdf Vedlegg 4 - ØKP Økonomiplan Vågsøy sokneråd.pdf Vedlegg 5 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b ( ).pdf Vedlegg 6 - ØKP Utkast til tiltak (213119).pdf

18 Hovedoversikt drift Utkast rådmannens forslag ØKP ØKP Regnsk. 28 Regnsk. 29 Regnsk. 21 Regnsk. 211 Regnsk. 212 DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter -115,71-123,62-128,3-127,2-129,18 Rammetilskudd -79,98-99,96-16,59-158,51-174,17 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -195,69-223,58-234,62-285,53-33,35 Eiendomsskatt -5,82-11,56-1,16-12,58 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -195,7-229,4-246,18-295,69-315,93 Momskompensasjon investering (tom 213) -2,1-1,47-1,52-2,93-1,38 Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -6,27-5,49-4,6-4,15-3,74 Integreringstilskudd, flyktninger -2,82-1,64 -,93 -,14, 1 Sum driftsinntekter -26,79-238, -252,69-32,91-321,5 Driftsrammer netto: 24,13 28,5 31,11 Sentraladministrasjonen 2,23 24,49 Tall Ships Races 28 (TSRM 28) 15,39,12 Barnehager 1,87,, 28,48 38,4 Skoler 54,23 56,94 59,13 62,36 66,18 Kulturskolen (tom 28) 1,38 Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) 1,41 3,19 3,51 3,9 4,74 Familie og helse (fom 24 tom 28) 21,39 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 75,36 79,89 83,1 86,49 94,6 Helse (fom 29 tom 211) 1,67 11,67 13,75 Barn og unge (fom 29 - tom 211) 17,6 21,1 24,29 Velferd (fom 212) 43,85 NAV lokalkontor (fom 29) 3,76 3,19 3,38 4,51 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 213) Nordfjord IUA,12 Drift og anleggsavdelingen 6,19 6,8 7,87 6,14 7,72 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 212) 5,7 5,5 6,48 4,74 4,65 Brann (fom 213) Eiendomsavdelingen 12,28 17,32 18,1 17,21 18,31 VAR -,4-1,35-1,41,21 -,82 2 Netto driftsutg., sektorer 215,3 224,48 236,6 279, 312,83 3 Brutto driftsresultat (1+2) 8,24-13,52-16,9-23,91-8,22 Netto rentekostnader 12,94 8,54 6,82 8,4 9,5 Årets avkstning fondsplassering -1,58 -,72 -,43 -,29 -,29 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -7,8-6,74-6,59-6,15-5,46 Avskriving eks. VAR (fra 21),,,,, Netto avdrag 13,83 11,86 12,28 13,1 11,7 4 Netto kapitalutgifter 17,39 12,94 12,8 14,7 14,37-9,21 6,15 Netto driftsresultat (3+4) 25,63 -,58-4,1 Disponering av netto driftsresultat: Dekning av tidligere års merforbruk, 4,81,, Avsetning til Bundne driftsfond,,,, Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet),,,, 2,29 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,, Bruk av tidligere års mindreforbruk,,, -,39-8,19 Bruk av Bundne driftsfond,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) -1,3,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) -7,,,,, Likviditetsreserven -,68,,,, Overført kapitalregnskapet,,,, Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.),,3 1,17,83 Utgifts-/inntektsført Premieavvik (fra 22) 7,36 11,74 9,88 11,37 11,14 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik -11,74-9,89-11,37-11,13-12,22 Årets mer-/mindreforbruk -3,54-1,27,39 8,19, Sum,,,,, BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) 2) 263,52 258,62 267,96 311,86 32,35 261,3 255,95 265,55 37,58 314,2 herav lån til investering lån til videreutlån 2,22 2,67 2,41 1,2 3,64 3,8 2,51 finansiell leasing Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 9,27 1,41 5,4 2,16 2,9 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II),48,48,48,48,48 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 3,13 3,1 1,68 1,82 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,53 1,71 1,62 1,52 1,42 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) 9,26 9,41 9,41 9,41 9,41 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet),,,, 2,29 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,, Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) -3,54-4,81,39 8,19, Bunde driftsfond VANN -,78,51 1,5 1,39 1,83 Bunde driftsfond AVLØP 1,24 1,36 1,89 1,18,59 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 1) -,38 -,7 -,4 -,37,41 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) -2,21-1,32 -,57 -,45,9 Bunde driftsfond FEIING,46,43,35,33,26 Skattevekst Landet 5,9 % 5,9 % 6,7 % -3,2 % 6,8 % Vågsøy kommune 4,3 % 6,8 % 3,6 % -,8 % 1,7 % Sats eiendomsskatt i promille Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter -12,4 %,2 % 1,6 % 3, % -1,9 % Prognose flytende rente låneportefølje 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over maksimalt 3 år Bud 213 ØKM I 213 ØKM II 213 Bud 214 Langtidsbudsjett ,1-176,6-312,7-12, -324,7-1, -4,, -338,7-134,4-176,9-311,3-12,4-323,7-8, -3,7, -335,4-134,4-176,9-311,3-12,4-323,7-5, -3,7, -332,4-138,4-183,6-322, -18,4-34,4, -3,5, -343,9-139,8-184,2-324, -18,9-342,9, -3,5, -346,4-141,1-184,9-326, -19,4-345,4, -3,5, -348,9-141,1-184,9-326, -19,4-345,4, -3,5, -348,9 31,9 39,9 68,5 4,8 91, 43,1 4,5,4 6,3 4,4 18,4, 312,84-25,86 9,7 -,3-6,1, 12,9 16,2-9,66 29,4 39,9 69,5 4,7 91, 43,1 4,5,,4 6,3 3,3 4,3 18,4, 314,44-2,96 9,2 -,3-5,6, 12,5 15,8-5,16 29,4 39,9 69,5 4,6 91, 43,7 4,5,,4 6,3 2,95 4,3 19,, 315,19-17,21 8,9 -,3-5,6, 12,5 15,5-1,71 3, 39,5 71,7 4,7 91,2 42,6 5,2,,4 5,9 3,3 4,1 19,9, 318,14-25,76 9, -,3-5,5, 14,6 17,8-7,96 29,7 39,4 7,1 4,6 91,2 42,8 5,1,,4 5,9 3,2 4,1 19,7, 315,84-3,56 11, -,3-5,5, 16,6 21,8-8,76 29,2 39, 67,7 4,6 91,2 42,9 5,1,,4 5,9 3,1 4,1 18,7, 311,54-37,36 13,3 -,3-5,5, 18,4 25,9-11,46 29,2 39, 67,7 4,6 91,2 42,9 5,1,,4 5,9 3,1 4,1 18,7, 311,54-37,36 16,2 -,3-5,5, 2,5 3,9-6,46,, 1,66,,,,,,, 8, 11,14-11,14,,,,,,,, -1,24,,, 6,4 12,22-12,22,,,,,,,, -2,29,,, 4, 12,22-12,22,,,, 7,96,,,,,,,, 12,22-12,22,,,, 8,76,,,,,,,, 12,22-12,22,,,, 11,46,,,,,,,, 12,22-12,22,,,, 6,46,,,,,,,, 12,22-12,22,, 354,9 351,2 325,3 384,6 442,2 53,7 581,7 348,9 4, 2, 345,2 4, 2, 319,3 4, 2, 379,1 4, 1,5 437,1 4, 1,1 499, 4,,7 577,4 4,,3 9,,48 1,6 1,3 1, 9,15,,,5,,,,1 7,4,48 1,6 1,3 1, 1,5,, 1,5,5,,,1 5,,48 1,6 1,3 1,,,, 1,5,5,,,1 5,6,48 1,6 1,2 1,3 7,96,,,5,5,7,, 5,6,48 1,6 1,1 1,6 16,72,,,,5,,, 5,6,48 1,6 1, 1,9 28,18,,,,,8,, 5,6,48 1,6,9 1,9 34,64,,,,,,, 5,4 % 4, % 4 2,9 % 2,7 % 5, % 4, % 4 1,5 % 2,7 % 5, % 4, % 4,5 % 2,5 % 3,3 % 3, % 6 2,3 % 2,2 % 1, % 1, % 6 2,5 % 2,4 % 1, % 1, % 6 3,3 % 2,7 %, %, % 6 1,9 % 3, %

19 Vågsøy kommune Vedlegg 1 Økonomiplan Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 9. november 213 Kommunestyret

20 Vedlegg 1 ØKP Hovedoversikt investering IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Innkjøp av kontorstøttesystem IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Skram skole - påbygg Investering Vågsøy ungdomsskule Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsning Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Renovering rådhus tak, fasade og heis Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lagerhall Øyna SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister VAR - Vann Utskifting vannledningsnett Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Overvannsledning Gate 5 sør, Måløy Vannforsyning Gate 5 sør, Måløy Overvannsledning Gate 5 nord, Måløy Vannforsyning Gate 5 nord, Måløy Vannforsyning Gate 7, Måløy Vannforsyning gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø november 213 Side 2

21 Vedlegg 1 ØKP VAR - Avløp Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Avløp/Overvann Vågen - Kulen VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi november 213 Side 3

22 Hovedoversikt investering Vedlegg 1 ØKP Prosj. Prosjektnavn (tall i 1 kr) nr Ansvar Avdr. nr. tid IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) 13 5 Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Implementering e-handel og event.bytte øk.system 13 5 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> 13 5 Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg 67 4 Investering skolebygg 67 4 Skram skule - påbygg 67 4 Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Investering Vågsøy ungdomskule 67 4 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 67 4 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad 67(4 enh) 4 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 67 4 Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt 67 1 Oppgradering av Måløy stadion 28 2 Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling 61 1 Renovering rådhus - tak, heis og fasader 67 5 Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter 67 1 Lagerhall øyna 61 4 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 61 2 SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 1 1 VEI Vei gate 7B 61 4 Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 62 5 Digitalt planregister VAR - Vann Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7 4 Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest 7 4 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja)7 4 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7 4 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7 4 Utbedring dam Skramsvatnet 7 4 Overvannsledning - gate 5 sør, Måløy 7 4 Vannforsyning - gate 5 sør, Måløy 7 4 Overvannsledning - gate 5 nord, Måløy 7 4 Vannforsyning - gate 5 nord, Måløy 7 4 Vannforsyning - gate 7, Måløy 7 4 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7 4 Vannmengdemåling Kulen 7 4 Vannstyringskum Deknepollen 7 4 Vannmengdemåling Hatlevika 7 4 Vannforsyning - Vågsvåg 7 4 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7 4 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7 4 Utbygging Raudeberg vannverk 7 4 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø 7 4 VAR - Avløp Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7 4 Overvann/avløp - gate 7, Måløy 7 4 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7 4 Avløpsnett - Vågsvåg 7 4 Avløp - Måløy sør 7 4 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7 4 VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik 7 4 Avslutning avfallsdeponi 7 4 Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 213) Sum låneopptak Kontrollsum Bud. totalt Bud. tidl. år Bud. i perioden Inv L T 215 F D S Inv. L VAR SL RL T 216 F D S Inv. 1 L VAR SL RL T 217 F D S Inv. L VAR SL RL T 7 4 F D S RL SL 7 4 L = lån 9. november 213 VAR T = tilskudd D =overføring fra drift F= fond S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak side 4

23 Vedlegg 1 ØKP IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmansteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik Jeanett Jensen. Referansegruppe: Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel-/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 9. november 213 Side 5

24 Vedlegg 1 ØKP Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Variabel lønn Personal og lønnssystem [Nytt system] [Unique Ansatt] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Økonomisystem Fagsystem tekniske tenester [KomTek] [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 28. Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 9. november 213 Side 6

25 Vedlegg 1 ØKP Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars november 213 Sluttrapport: desember 211 Side 7

26 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på,44 mnok med,1 mnok i tilskudd. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 23 R 23 B 24 R 24 B 26 R 26 B 27 R B 28 R 28 B 29 B Sum rek Sum bud Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 8. mai 28. Rådmennene i Nordfjord valte 3. mai 28 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 28. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember 28. I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 28 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1, mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt 9. november Side 8

27 Vedlegg 1 ØKP For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKM II R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin B 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 29: Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 29: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 29. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 21. Framdrift november 29: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 2 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 21 finansiert med lån. 9. november 213 Side 9

28 Vedlegg 1 ØKP Forslag justert budsjett ØKP R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner -1 4 Ikke finans./overfin B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status august 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status oktober 21 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med,2 mnok. 9. november 213 Side 1

29 Vedlegg 1 ØKP I opprinnelig prosjektplan fra 28 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl.mva For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl.mva Justert budsjett ØKP : 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin november 213 Sum rek Sum bud Side 11

30 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status april 211 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 212. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 211. Framdrift/status august 211 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 211. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 212. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 3 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 14 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. 9. november 213 Side 12

31 Vedlegg 1 ØKP Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 3 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 3 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva 2 45 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 9. november Side 13

32 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 211: 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Budsjettjustering III 211: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp),7 mnok og refusjon frå andre kommuner,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva i tnok Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 55 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene i tnok Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) november 213 Side 14

33 Vedlegg 1 ØKP (lån) -38 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 27 R herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 27 B R 28 B R 29 B 21 R 211 R B R 212 B B Sum rek Sum bud Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 212. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 212/213. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 212 er utbetalingene i regnskapet for 211 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 212 skal ses individulet år for år må budsjett 212 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 212 kommer en tilbake til i økonomimelding I 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 212 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i november 213 Side

34 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM I 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering 27 R herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 212 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 213. Fremdrift/status oktober 212 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 213 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 213. Budsjett 212 reduseres med,9 mnok som budsjetteres opp i 213. Justert budsjett ØKM III R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud212 R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i 9. november 213 Side 16

35 Vedlegg 1 ØKP gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Tilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren 213. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 213. Framdrift/status april 213 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren 213. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 214. Framdrift/status august 213 Modul for fleksibel arbeidstid er nå også tatt i bruk i administrasjon. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og det har vært noe testing. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 214. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 214. Justert budsjett ØKP Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 214. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i november 213 Side 17

36 Vedlegg 1 ØKP R 212 B 213 R 213 B 214 B Sum rek Sum bud 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 9. november 213 Side 18

37 Vedlegg 1 ØKP Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering/ terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av iktsystemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 27 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 27 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i 21. Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 2 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er 2-3 TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 1565,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 211 og 2 9. november 213 Side 19

38 Vedlegg 1 ØKP stk i 213. Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere 1-15 samtidige brukere mens en ny server kan håndtere 25-3 samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 7% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 2 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden kan antall terminalservere reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen 215. Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 1 av dagens servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: Investeringskostnad 7 nye servere: Kapitalkostnad pr.år: Dette betyr at ved å bytte ut 1 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 1 terminalservere med 7 nye i 211 og videre ytterligere 1 terminalservere med 7 nye i 212. Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 27 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års 9. november 213 Side 2

39 Vedlegg 1 ØKP periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca 35.,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med 212. Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 2,- pr år i perioden etter 212. Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 211 Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38 G7: Bladeserver BL46c: Sluttrapport: desember 214 Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp fra 2 år 7 Innkjøp Lagringskapasitet: 5TB Datasenterlisens TB 1 1 I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i november 213 Side 21

40 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 211 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 211 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til å sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 2 tnok i 211. For å få rom til denne investeringen innenfor prosjektet i 211 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 212/213. I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i 211. Framdrift/status august 211 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i 211. Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 211 må det tilføres ekstra midler i 212 på kr,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 9. november 213 Side 22

41 Vedlegg 1 ØKP Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: 3 2 fra 5 år 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: 24 5 Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: TB Datasenterlisens Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin R 21 B Innkjøp TB 5TB R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september 211. Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i 212. Framdrift/status april 212 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til å virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 9. november 213 Side 23 1

42 Vedlegg 1 ØKP Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp Innkjøp Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens 12 2TB 4 5TB 4 5TB 4 2 Framdrift/status august 212 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god serverkapasitet for videre drift i 212. Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 212 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden 7-8 tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i 213. Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 3 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 9. november 213 Side 24

43 Vedlegg 1 ØKP Nytt kostnadsoverslag 212 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering inkl. konfigurering Brannmur Lagringsløsning Merverdiavgift Sum: kr. 52. kr. 15. kr. 25. kr Finansieres slik: Lån Refusjon fra andre kommuner Sum: kr. 98. kr. 42. kr kr. 48. Det foreslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt 137. Forslag til justert budsjett ØKM III 212: Tall i 1 kroner 21 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Justert budsjett Type hardware SAN (lagring): Terminalserver DL36/38 G8: Antall Alder pr okt 212 Innkjøp år 6 Bladeserver BL46c: Innkjøp 213 Innkjøp Lagringskapasitet: Datasenterlisens Innkjøp Investeringer 213: Investering blade server Investering DL server Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg 9. november 213 Kr. 12. Kr. 12. Kr. 35. Side 25

44 Vedlegg 1 ØKP Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvint og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler vi driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Tall i 1 kroner 21 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Ingen endring i forhold til november Framdrift/status mai 213 Ny lagringsløsning og felles brannmur er kjøpt inn og satt i drift for fellesskapet. Ny lagringsløsning er satt opp i Vågsøy og driftes pr. i dag av Vågsøy og Hornindal kommune. Det jobbes med å få kjøpt inn og satt i drift ny trådløs infrastruktur. Pga stor arbeidsmengde er dette nedprioritert, men håper på å ha ny løsning på plass til skolestart. Framdrift/status august 213 Som en følge av investering i ny lagringsløsning for Nordfjord har vi nå sagt opp vedlikeholdsavtaler på vårt gamle system. Det ble i juli kjøpt inn ny trådløs infrastruktur til Vågsøy kommune. Utstyret ble levert i uke 33 og vi jobber for fullt med å få satt dette i drift. Grunnet lang leveringstid ble ikke alt utstyr kjøpt inn og vi må supplere med flere enheter ut over høsten. Grunnet etablering av driftssenteret blir det ikke kjøpt inn servere i forhold til dette budsjettet. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 26

45 Vedlegg 1 ØKP Innkjøp av kontorstøttesystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Alle avdelinger i Vågsøy kommune har i dag tilgang til Microsoft office 2 og/eller Microsoft office 23. Det har vært en bevisst strategi om å vente med oppgradering til nyere versjoner med tanke på alternative løsninger som for eksempel open source programvare slik som open office. Disse løsningene har i en periode vært testet ut og vurdert ikke kompatible mot mange av våre systemer. Dette er mye grunnet at de fleste systemer i dag er tilpasset Microsoft sine løsninger og standarder. Nordfjordkommunene har i dag et prosjekt i forhold til felles drift av Acos websak. Dette for å redusere lisenskostnader og for å få en mer effektiv drift av systemet. Dette medfører at vi må oppgradere til siste versjon av Acos websak som har støtte office 27 og nyere. Ved å ta del i et felles innkjøp i Nordfjord for disse lisensene har vi fått til en meget gunstig avtale med Microsoft. Konsekvensene ved å ikke kjøpe inn lisensene nå er at de vil bli dyrere på et senere tidspunkt og at vi ikke kan følge med i utviklingen av valgte sak/arkiv system. Målsetting: Ha kontorstøtte systemer som er kompatible med gjeldende standarder. Mandat: Innhente tilbud på priser på lisenser og gjennomføre investeringen. Tidsplan: Oppstart: januar 212 Sluttrapport: mai 214 Budsjett/regnskap: Behov : Antall maskiner som må lisensieres: Kostnad innkjøp Officepakken inkl. Core-CAL lisenser og Windows lisenser med rett til å bruke siste gjeldende versjon ved utløp av avtale i 214: I tillegg 9 stk. TS-CAL lisenser for pålogging på terminalservere SUM Kostnadene fordeles over 3-års perioden november Side 27

46 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Avtale med Microsoft ble inngått i januar. Innfasing av officepakken er startet. Det er ikke lagt inn på terminalservere enda pga versjonskonflikt med Acos websak. Dette vil bli løst i månedskifte mai-juni ved overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord. Framdrift/status august 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord har blitt utsatt en rekke ganger. Nytt tidspunkt for Vågsøy sin del er nå satt til midten av oktober. Det vil i denne sammenheng bli oppgradert til office 21 på alle våre terminalservere som brukes til websak. Framdrift/status november 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak er fortsatt usikker pga problemstillinger som er oppdaget under testing. Vi er forhåpentligvis klar til å bli lagt over i løpet av november. Framdrift/status Vi la over til office desember, samme dag som vi gikk over til felles acos installasjon. Framdrift/status mai 213 Ingen endring. Framdrift/status august 213 Vi gikk i løpet av juni over til Microsoft exchange og kutter dermed ut Lotus notes og symfoni software. Dette gjøres fordi vi gjennom avtalen med Microsoft får tilgang til exchange uten ekstra kostnader utover det vi allerede betaler for avtalen. Vi får derfor mulighet til å spare lisenskostnader knyttet til Lotus notes. Besparelser tilknyttet driften neste år blir i størrelsesorden,2 mnok i forhold til dette. Kostnadene knyttet til Office lisenser ble noe høyere enn budsjettert for 213. Budsjettrammen for 213 økes med,25 mnok til,535 mnok for å dekke merforbruket. Budsjettert låneopptak økes tilsvarende. Samlet investeringsramme derfor økes med,25 mnok til 1,61 mnok. 9. november 213 Side 28

47 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 21 R herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 213 Noe høyere kostnader enn først budsjettert til Office lisenser. Budsjettet for 214 foreslås økt med,45 mnok til,55 mnok. ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 29

48 Vedlegg 1 ØKP IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Teknisk øvrig og implementering: Stijn Van Den Bruel Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen 215. Det er i 212 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 213 Utstyr: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett 9. november 213 Sluttrapport: desember 215 Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år seinere år 55 3 Side 3

49 Vedlegg 1 ØKP Kostnadsoverslag utstyr 213: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatt skole/b.hage Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Nettbrett Programvare Uforutsette kostnader SUM: Kr. 5. Kr. 9. Kr. 65. Kr. 2. Kr Kr. 5. Kr. 6. Kr Budsjett/regnskap: 213 R 213 B 214 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 876 herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad 876 Finansiering -1 1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån -1 1 " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Det er kjøpt inn 1 stk smartboard m/pc til skolene. Nye arbeidsstasjoner for de ansatte er kjøpt inn og vil bli satt ut i løpet av juni/juli måned slik at de skal være klar til skolestart. Det pågår et prosjekt vedrørende nettbrett og vurdering av nytten av dette i skolen. Framdrift/status august 213 Arbeidsstasjoner for de ansatte ble satt i drift i løpet av juni. Arbeidsstasjonene for barnehagene og elevene ble kjøpt inn i juni grunnet meget gode priser. Maskinene for elevene er ferdig konfigurert og satt ut og er klare til skolestart. Vi har ikke hatt kapasitet til å få ut maskinene til barnehagene enda. Vi antar at vi skal få de ut i løpet av september. ØKP : 213 R 213 B 214 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad 876 herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad 876 Finansiering -1 1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån -1 1 " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 9. november B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Side 31

50 Vedlegg 1 ØKP Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Per Jarle Mathisen Bakgrunn: I 212 ble det søkt til Difi fra SFFI (Sogn og Fjordane Felles Innkjøp) på vegne av alle kommunene i fylket om midler til innføring av e-handel. Søknaden ble innvilget og det er engasjert i felles prosjektlederstilling i 2 år. I tillegg dekker Difi 6 (tilknyttingsavgift) for hver kommune som signerer i 213 Implementeringsløpet for e-handel i Sogn og Fjordane er tredelt etter region og økonomisystem leverandør. Visma Unique kommunene i Nordfjord innkludert Sogn og Fjordane fylkeskommune var først ute og startet sitt løp våren 213. Visma Unique kommunene i Sogn startet sitt løp i høsten 213, og Agresso kommunene i Sunnfjord inkludert Vågsøy starter sitt løp vinteren 214. Implementering av e-handelsløsning er sterkt integrert med økonomisystem. Med bakgrunn i dette vil Vågsøy kommune vurdere om det skal byttes økonomisystem fra Agresso til Visma Unique som er i bruk i de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet. Det skal gjøres en samlet vurdering av dette opp mot mellom annet eventuelt potensiale for reduserte driftsutgifter. Ett eventuelt bytte må også ses opp mot spørsmål om det skal kjøres anbud på økonomisystem i Nordfjordsamarbeidet i 215. Målsetting: Effektivisere innkjøpsprosessene i Vågsøy kommune Mandat: Implementere e-handelsløsning i Vågsøy kommune Vurdere og eventuelt gjennomføre bytte-/anbud økonomisystem Tidsplan: Oppstart: januar november 213 Sluttrapport: april 215 Side 32

51 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: 213 R 213 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Side 33

52 Vedlegg 1 ØKP BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Geir Nygård med flere Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 2. m2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 215 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 8m2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: gymsal undervisningsrom garderobe/leskur utvider leskur i flukt med undervisningsbygg1) gangareal nordsida eldste bygget Sum areal med flatt tak areal 25 m2 32 m2 235 m2 7 m2 8 m2 955 m2 potensiale 1 etasje 1 etasje 2 etasjer 2 etasjer 2 etasjer areal 25 m2 32 m2 47 m2 14 m2 16 m2 134 m2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 35 m2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 61 m2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 25m2 i to etasjer, dvs. ca 5 m2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 8m2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være 9. november 213 Side 34

53 Vedlegg 1 ØKP formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 3 m2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr 24.,- anslås investering i 3 m2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: juli 216 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver 2 Påbygg 3 m Varmepumpe med mer Sum eks.mva Uforutsett 15% Sum eks.mva Mva Sum inkl. mva 9. november 213 kr 3 kr 7 2 kr kr 7 5 kr 1 1 kr 8 6 kr 2 2 kr 1 8 Side 35

54 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 213 Det er lagt inn 4,5 mnok i 214 og 4,5 mnok i 215 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skulen skal være. 9. november 213 Side 36

55 Vedlegg 1 ØKP ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 37

56 Vedlegg 1 ØKP Skram skole - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Stephan Lexau med flere Bakgrunn: Eldste delen av Skram skole er fra Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Sfo og en avdeling ved Skramsmarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 3.23 m2. Mellombygget og gymsal har flatt tak. Det er noe høydeforskjell mellom tak mellombygget og tak gymsal, men det er likevel mulig å få til bygningsmessige løsninger som gjør at det kan bygges i høyden på begge areal med felles adkomst. Ved påbygg av en etasje må heis videreføres til denne etasjen. Det er gjort vedlikehold av tak over gymsal i 212 slik at dette taket er tett pr i dag. Når det gjelder tak over mellombygget er det her lekkasjer, og det behov for mer omfattende vedlikehold av tak for å unngå mugg-/råteskader på bygget. I 213 blir det 13 klasser på Skram skole, i dag er det 12. Det er mulig en kan greie å finne midlertidige løsninger for denne utfordringen en kortere periode, men fra høsten 214 er arealet ved Skram skole uansett for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med ca 28 m2 pluss gang/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: mellombygget gymsal 1) Sum areal med flatt tak 1) areal 52 m2 25 m2 77 m2 potensiale 1 etasje 1 etasje areal 52 m2 25 m2 77 m2 det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på vestsiden av frittstående bygg fra Her kan det bygges i to etasjer hvor 2 etasje kan komme i forlengelse av eventuelt påbygg av gymsal. Her kan det bygges anslagsvis 5m2 i to etasjer, dvs. ca 1. m2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene, og utearealet ved Skram skole er allerede lite fra før. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skram skole er behovet for vedlikehold av tak over mellombygget, og utviding av undervisningsareal med minimum 28m2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over mellombygget. 9. november 213 Side 38

57 Vedlegg 1 ØKP Heistilkomst løses ved at eksisterende heis i mellombygget forlenges en etasje opp. Det er også mulig å få til inngang til etasjen fra gate 4. Om potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal på ca 52 m2. Videre vil dette påbygget gi mulighet for universell tilkomst til loftsetasjen i det eldste bygget. Dette er et areal som i dag vanskelig kan utnyttes pga uhensiktsmessig tilkomst. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skram skole dersom det skulle bli ønskelig. Ved en påbygging av Skram skole er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget. Dette er særlig aktuelt siden det er svømmebasseng i bygget. I kostnadskalkylen er det tatt høyde for bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for mellombygget og til oppvarming av svømmebassenget. Før det endelig konkluderes med løsning for påbygg av Skram skole må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjettering av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over mellombygget og bruk av vannboren varme.. Med en kvadratmeterpris på kr 24.,- anslås investering i 52 m2 til ca 12,5 mnok eks. mva. I tillegg kommer varmepumpe, prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 21,7 mnok eks. mva. Målsetting: Skram skole har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: august 214 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver 2 Påbygg 52 m Varmepumpe med mer Sammenbygging g.skole Sum eks.mva Uforutsatt 15% Sum eks.mva Mva Sum inkl. mva 9. november 213 kr 4 kr 12 5 kr 5 kr 1 kr 18 9 kr 2 8 kr 21 7 kr 5 4 kr 27 1 Side 39

58 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 213 Det er lagt inn 11, mnok i 214 og 13, mnok i 215 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skolen skal være. ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 4

59 Vedlegg 1 ØKP november 213 Side 41

60 Vedlegg 1 ØKP Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Janne Halsør Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bedt om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for der personaltilhøva i noko grad er betra på dei mest prekære områda. Personalgruppa som dagleg er på ca 2 stk (19 kvinner og 1 mann) disponerer i dag ei garderobe på 2,5 m2, eitt toalett og eitt arbeidsrom på 7 m2 (plassering av skrivar, skanner, kopimaskin) og eitt personalrom på 9 m2. Vi har ikkje møterom. Følgjande utbetringar krevst for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag(vedlagt skisse): Garderoba: Ta bort skyvedør. Kjøpe inn garderobehyller til personalet og montere desse. Setje inn ei byggtørke el.l Kopirom: legge opp fleire kontakter og internettilgangar til skrivarane. Arbeidsrom nede: Dele av avdelinga nede langs den bærande dragen med ein lettvegg m/vindu øverst. (må vere lydtette) Kjøpe inn arbeidsbord og lysarmatur over. Arbeidsplassar oppe: Dele av loftet slik at det er 2-3 arbeidsplassar oppe med lettvegg (må vere lydtett). Kjøpe inn arbeidsbord, lysarmatur m.m. Personal- og møterom oppe: Dele av oppe slik at den største delen vert til dette føremålet. Innkjøp av langbord. Dette er ikkje ei optimal løysing, men noko som ein med lite investeringar kan få opp å gå raskt. Lettveggane kan demonterast og avdelinga og dagens personal- og arbeidsrom kan lett tilbakestillast til dagens løysing. Samstundes må det setjast i ei dør frå yttergarderoba og inn til rommet som barnet med særlege behov skal nytte. Dette saman med areal til barn med store hjelpebehov, fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss og trelavo vil ein oppretthalde desse plassane. Målsetting: Personalet får arbeidsmiljø som stettar krava i Arbeidsmiljølova. Mandat: Utbetringar for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag. Tidsplan: Oppstart: november 213 Sluttrapport: Side 42

61 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ominnrede 1. etg ny vegg med vindu mot tak demontere skyvedør demontere garderobe/ kopirom male/belegg 24 loft vegg med dør + vindu i vegg 6 Ventilasjon Airmaster Ventilasjon Airmaster Avfukter på gard Avfukter på gard til barn gard. arb.rom El. Opplegg: veggkanalerler for el,data/telefon nye pkt hjørne belysning arbeidplasser 1. etg belysning arbeidplasser loft Inventar: minikjøkken, kjøleskap/oppvask 13 stk kontorstoler 13 stk arbeidsbord 15 stk garderobe skap 13 stk data arbeidsstasjoner Sum Rågiver- tegning med meir Uforusett % mva Totalt november 213 Side 43

62 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner 21 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Arbeidet har vært utlyst på Doffin og Måløy Bygg AS har fått oppdraget. Vi får tilsendt kontrakt i løpet av mai 213. Framdrift/status august 213 Mesteparten av arbeidet med å tilrettelegge for barn med utvidet behov og betre arbeidsforholdene for de ansatte er ferdig. Det gjenstår noe arbeid utvendig med bordkledning som ikke blir gjennomført før i 214 pga kapasitet hos entreprenør. Det foreslås derfor at investeringsramme for 213 justeres ned med,2 mnok til 1,2 mnok og at,2 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres og 214 økes tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. 9. november 213 Side 44

63 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 9. november B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 45

64 Vedlegg 1 ØKP Investering Vågsøy ungdomsskule Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst ». I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Målsetting: Ungdomsskole som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: Fullføre et skisseprosjekt for ny/rehabilitert ungdomsskole. Gjennomføre en konkurranse for arkitekt/konsulent for de alternativ som blir valgt. Gjennomføre en konkurranse for utførende/byggeledelse. Lede prosjektet til nye lokaler er klar til bruk for undervisningsformål. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: Det er lagt inn 3 mnok i 214, 17 mnok i 215, 6 mnok i 216 og 8 mnok i 217. Revidert prosjekt blir utarbeidet når det er vedtatt utbygging. 9. november 213 Side 46

65 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 47

66 Vedlegg 1 ØKP Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-1 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. 9. november 213 Side 48

67 Vedlegg 1 ØKP Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: 62,Netto driftskostnad: 9,Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 9. november 213 Side 49

68 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i november 213 Side 5

69 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B Brutto driftskostnad 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B 2 16 Sum rek Sum bud herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad 2 16 Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Framdrift/status november 213 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 216. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 51

70 Vedlegg 1 ØKP Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom 1-15 ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 9. november 213 Side 52

71 Vedlegg 1 ØKP Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 9. november 213 Side 53

72 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i 213. Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres. 213 vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 213 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. Framdrift/status august 213: Nordplan AS på Nordfjordeid er valgt til å utarbeide ny reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil ikke bli ferdig før våren 214. I slutten av inneværende år vil en engasjere en arkitekt som utarbeider skisser/konkurransegrunnlag for total entreprise. Det er anslått at prosjekteringskostnader i år vil være,1 mnok. Investeringsrammen for 213 derfor justeres ned med 6,9 mnok til,1 mnok og 6,9 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres med 4,24 mnok til,1 mnok og tilskudd på 2,66 mnok flyttes fra 213 til 214. Derfor vil budsjettert låneopptak for 214 være 4,24 mnok. Samlet investeringsramme endres ikke. 9. november 213 Side 54

73 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 213 Det legges inn 4, mnok i 214 og 3, mnok i 215. ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 55

74 Vedlegg 1 ØKP Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt. 211 får 14 personar under 4 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 2 år: 2-3 år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 9. november 213 Side 56

75 Vedlegg 1 ØKP Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: 213 Totalt Kostnadsoversikt 212 Skisseprosjekt 1 1 Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar 2 2 Totalt 2 Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai 9. november 213 Side 57

76 Vedlegg 1 ØKP (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Budsjettet er flyttet til 215. Framdrift/status november 213 Budsjettet er flyttet til november 213 Side 58

77 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 59

78 Vedlegg 1 ØKP Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.kraft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 5/5 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca. 5-6 % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift (dvs., stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon). Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 2 % støtte av total kostnad. Mål: Merkbar bedring i inneklimaet som: o Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer o Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.o Bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel 9. november 213 Side 6

79 Vedlegg 1 ØKP o Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Praktisk gjennomføring ved Nordfjordhallen Drift. KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift Finansiering: Tilskudd Vågsøy kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr. 4.. kr. 8. kr kr Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 29, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21, og det legges derfor inn igjen budsjett i 21. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 21 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 29, så det ble nullstilt i 29 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i 21. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21. Framdrift/status august 21 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmekraftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmekraftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 21: Prosjektet nullstilles i 21, og legges inn igjen i 211: 9. november 213 Side 61

80 Vedlegg 1 ØKP R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Justert budsjett ØKP : Prosjektet flyttes frå 211 til R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status oktober 211 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 212 om prosjektet kan starte opp i 212. Det legges inn 1, mnok i budsjettramme i 212 og 3, mnok i 213. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B " andre fond " komm. lån 213 B " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. 9. november 213 Side 62

81 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 212 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: 28 R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Det er lagt inn budsjettramme på prosjektet i 213. Framdrift/status Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status mai 213 Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status august 213 Sogn og Fjordane fylkeskommune vil gjennomføre en konkurranse om varmepumpeløsning for skolen/nordfjordhallen i 214. Det foreslås at budsjett for 213 på 4, mnok nullstilles og flyttes til 214. Prosjektet legges inn i ØKP november 213 Side 63

82 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 213 I 214 vil en bruke rammeavtalen-varmepumpe som er frem forhandlet til å få etablert nytt varmesystem for Nordfjordhallen/Måløy videregående skole. Arbeidet har stått på vent på grunn av ny struktur i for skolene i fylke. I tillegg må Vågsøy kommune skifte automatikktavle for varmeanlegg, kostnad ca. 6.,- Kostnadsoverslag: Fjellbrønner Varmepumper El.arbeider Automasjon Bygningsmessige arbeider Diverse post Automatikk tavle Sum: Kr 1.4.,Kr 1.5.,Kr 3.,Kr 4.,Kr 5.,Kr 3.,Kr 6.,Kr 5..,- Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Side 64

83 Vedlegg 1 ØKP Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Referansegruppe: Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr 125. pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 212 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå 9. november 213 Side 65

84 Vedlegg 1 ØKP brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 213. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 213. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. I kommunens regnskap kommer merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kommer i driften. Dette medfører at merverdiavgiften må finansieres i investeringsprosjektet. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor en investeringsramme på 8,25 mnok ikl. mva. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1, mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales. Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. 9. november 213 Side 66

85 Vedlegg 1 ØKP Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Tartandekke friidrett Lys Grunnarbeid Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: Kr Kr Kr. 8. Kr Kr Kr Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Tilskudd (Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr Kr Kr Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 216 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Kommunen har innen fristen 15. januar sendt inn søknad om spillemidler på anlegget. Det var sendt inn en søknad på friidrettsdelen og en søknad på kunstgras og flomlys. For friidrettsdelen søkte vi om kr 7,- i tilskudd og på kunstgras/lysanlegg søkte vi om kr ,-. Totalt er det søkt om kr ,- i spillemidler. I samband med innhenting av dokumentasjon for å søke om spillemidler fikk Måløy idrettslag et tilbud på prosjektet frå Saltex: 9. november 213 Side 67

86 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Rigg og Drift Grunnarbeider Grunnarbeider løpebane Grunnarbeider kunstgress Lys Kunstgress for fotball Utstyr for vedlikehold Idrettsutstyr Friidrettsdekke Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: Finansiering: Tilskudd (næringsliv og Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr. 88. Kr Kr Kr Kr 54. Kr. 74. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nytt oppsett i forhold til kostnader og finansiering er gjort i forhold til tilbudet frå Saltex. Dette tilbudet er 1,15 mnok høyere enn det som tidligare var skissert. Når det gjelder finansiering av prosjektet, så er tilskudd økt fra 3,8 mnok til 4,71 mnok, kommunalt lån (forskuttering spillemidler) økt fra 2,8 mnok til 3,1 mnok og kommunalt lån (mva) økt fra 1,65 mnok til 1,952 mnok. Prosjektet har fram til 21.mai vært utlyst på «Doffin» og vi er nå i ein prosess med å sammenlikne tilbudene. Når vi har fått gjort en vurdering av dette vil vi gå i dialog med de som er aktuelle å bruke. Avtale er ikke tegnet før prosjektet eventuelt er politisk godkjent. Fylkeskommunen har frist til 1. juli på å orientere søkere om tildeling av spillemidler. I tilrådingen til fylket er det foreslått et tilskudd på kr 7,- allerede i 213. Disse midlane må benyttes innan 2 år. En kan få utbetalt 7% med en gang og resten ved ferdigstilling av anlegget. Vi vil legge fram sak i kommunestyret 26. september, da vil vi ha fått oversikt over kostnader ut fra tilbud gitt i Doffin. Vi vil også ha fått svar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på søknadene om spillemidler. Framdrift/status august 213: Prosjektet ble lagt ut på Doffin frem til 21. mai 213. Anbudet var avlyst da finansieringen på prosjektet ikke var på plass. Det kom inn 3 delentrepriser og to totalentrepriser. Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Budsjettet for 213 på 8,25 mnok foreslås nullstilt og flyttet til 214. Budsjettert tilskudd på 3,8 mnok og lån på 4,45 mnok flyttes tilsvarende til 214. Prosjektet forventes ferdigstilt i september november 213 Side 68

87 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 212 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 213 Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Måløy idrettslaget har som mål å ha på plass finansiering til januar slik at prosjektet kan legge ut på Doffin. Målet er å ha anlegget ferdigstilt innen september 214. ØKP : Tall i 1 kroner 212 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Ikke finans./overfin. 9. november B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 69

88 Vedlegg 1 ØKP Grunninnløsning 214 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1, mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1, mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Kontinuerlig Budsjett/regnskap: 21 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Grunninnløsningsfond Ikke finans./overfin. 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud november 213 Side 7

89 Vedlegg 1 ØKP Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det kommunale byggjefeltet i Bryggja sentrum vart i hovudsak opparbeidd i 1999 og 2. Av totalt 2 tomtar er det hittil bygd på fire. På grunn av den relativt lave utbyggingstakta er opparbeiding av leikeplass og delar av dekkelegging hittil utsett. I tillegg har utbygginga medført eit overvassproblem for nabo som det må ordnast opp i. Av totalt ca. kr. 1 mill står det att ca. kr. 35.,- i grunninnløysingskostnadar. Attståande kostnadar er kalkulert til ca kr. 7.,Det vart i 1999 budsjettert og finansiert kr. 4,5 mill til prosjektet (herunder kr. 315.,- i finansieringskostnadar). Av dette er det hittil brukt ca. kr. 3,5 mill. Opprinneleg prosjekt 44 er avslutta slik at det no må opprettast nytt prosjekt med finansiering av kr. 7.,- slik at byggjefeltet kan gjerast ferdig. Målsetning: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum. Mandat: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum med fast dekke, leikeplass og komplett grunninnløysing. Tidsplan: Oppstart aug.27, ferdig mai 28. Budsjett/regnskap: Rest grunninnløysing Asfaltering Overvassproblem Leikeplass Reserve Sum 9. november 213 kr kr kr kr kr kr Side 71

90 Vedlegg 1 ØKP R 27 B 28 R 28 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift merforbruk Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Status per mai -9: Asfaltering er ferdig, men det gjenstår litt arbeid med overvann og leikeplass. Grunninnløsning er ikkje utført. Status per september 29: Gjenstår framleis investering på leikeplass. Advokat arbeider med grunninnløysing og overvassproblematikk oppmot grunneigarar. Framdrift/status april 21 Status for framdrift er som for september 29. Det er nedanfor gjort ei kostnadsoppstilling for byggefeltprosjektet totalt. Denne viser at det truleg vert eit overforbruk på mellom kr. 26.,- og kr. 28.,- Av oversikten går det fram at dette hovudsakleg er renter og advokathonorar som ikkje har vore budsjettert. KOSTNADSOVERSIKT Kalkylesum, grunnlag for refusjon (12.1.2) kr kr kr Kostnadar som ikkje inngår i refusjonsgrunnlaget: Påløpt honorar advokat hittil: Renter grunninnløysing Knut Åland Ubetalte renter grunninnløysing: Innløyst areal utanfor byggefeltet (Indregård) Sum kostnad utanom refusjonsgrunnlag: kr kr kr kr kr Forventa totalkostnad Totalbudsjett Overforbruk kr kr kr Kostnadar som skal inngå i refusjonsgrunnlag: Gjenståande grunninnløysing eks renter: kr 373 Gjenståande arbeid: kr 11 Utført arbeid / innløysing prosjekt 44 pr : Utført arbeid / innløysing prosjekt 647 pr Sum refusjonsgrunnlag Underforbruk kr kr kr november 213 (A)+(B) Side 72 (A) (B)

91 Vedlegg 1 ØKP Overforbruk på totalkostnad har årsak i renter tilknytt grunninnløysing, juridisk bistand og innløyst areal utanfor feltet. Det foreslås å auke budsjettramma på prosjektet med,3 mnok, frå,7 mnok til 1, mnok. Finansieres ved bruk av eiendomsfondet. Justert budsjett ØKM I 21: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift 27 R Ikke finans./overfin B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud (Tomt nr. 5, 11, 12 og 2 er bebygd.) 9. november 213 Side 73

92 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 21 Prosjektet vart tilført,3 mnok i økonomimelding II. Når det gjeld framdrift, står det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i siste halvår 21. Framdrift/status oktober 21 Det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i første halvår 211. Framdrift/status april 211 Det er ikkje endring i status frå oktober 21. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Framdrift/status august 211 Grunninnløysing er no inne i sluttfasen i samarbeid med advokat. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1, mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,4 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til -,6 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,6 mnok til,6 mnok. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 212. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Forslag til budsjett ØKP : Budsjettramme for 211 er justert ned med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Budsjett for 212 foreslås satt til,6 mnok finansiert med lån. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dialog knyttet til grunninnløsning pågår ved hjelp av advokat. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Framdrift/status april 212 Vi vil kalle partene inn til en gjennomgang av saken for å prøve å finne en løsning for alle parter. 9. november 213 Side 74

93 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 212 Vi har hatt møte med grunneiger og det er lagt frem skisse til løsning fra kommunens advokat. Det er foreløpig ikke kommet til løsning, men dialogen pågår gjennom kommunens advokat. Det er brukt ca 22. kroner til juridisk bistand på prosjektet i år. Det vil ikke bli flere utgifter i 212. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med,57 mnok til 3. kroner i 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 212 Det gjenstår nå å få avklaring på 5 tomter. En av grunneierne vil ha et nytt dialogmøte med Vågsøy kommune. Saken er sendt over til vår advokat for å forhandle fram en avtale med grunneier. Kommunen kan ikke gå inn for alle de krav grunneier fremlegger da dette vil forfordele han i forhold til andre grunneiere i kommunen. Kommunen vil komme i et dilemma om vi ikke følger samme mal for alle grunnspørsmål. Det er vanskelig å forutsi hva advokat og grunneier kommer fram til, men der er en avstand mellom tilbud fra kommunen og grunneiers krav. Det bør legges inn kr 6.,- til grunninnløysing og advokatbistand i 213. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin november 213 Side 75

94 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status mai 213 Det står igjen og få på plass to avtaler med grunneiere. Det er oversendt forslag frå vår advokat, men avtalen er ikke signert. Framdrift/status august 213: En grunneier har betalt inn refusjon på om lag,4 mnok for to tomter til privat bruk. Avtale med en grunneier igjenstår, Vågsøy kommune venter på utspill fra denne grunneier. Når dette er på plass er arbeidet med byggefeltet ferdig. Prosjektet blir ikke ferdigstilt i 213 men det vil sannsynlig påløpe kostnader for juridisk bistand og veigrus. Disse kostnadene er anslått å være,4 mnok til sammen. Det foreslås derfor at investeringsramme for 213 reduseres med,56 mnok til,4 mnok og,56 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres og 214 økes tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R29 B21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin november 213 Side 76

95 Vedlegg 1 ØKP Renovering rådhus tak, fasade og heis Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Det ble i 27 inngått avtale med Skramsheim AS om opsjon på kjøp av 3. og 4. etasje av rådhus. Kjøpet gjennomføres i løpet av høsten 211. Heisen i rådhuset er ustabil, og det er anbefalt å skifte ut denne. Taket syd på bygget inneholder takvinduer med store varmetap. Disse bør tettes igjen. Fasadene på bygget må skiftes ut for å få en helhetlig fasade på bygget, og for å redusere varmetapet i bygget. Samlet ramme for Vågsøy kommune til nødvendig renovering av tak, fasade og heis har en øvre kostnadsramme på ca 4,1 mnok. Målsetning: Sikre heistilgang til rådhuset, og redusere varmetap i bygget gjennom renovering av tak og fasader. Mandat: 1. Heis (nytt driftssystem) 2. Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 3. Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Fremdrift: Heis (nytt driftssystem) Rehabilitering av tak (bygget mot syd) Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag 212/213: Nytt tak sør: Ny heis: Mva: Totalt: Kostnadsoverslag 214: Nytt vindusfelt: Vegg sør: Brannsikring: Nedløp m.m.: Nye plater på vegg: Maling: Mva: Totalt: 9. november Side 77

96 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R B 1 4 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin B 215 B B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Arbeidet er ikke startet enda. Sameie Skramsheim er ikke på plass. Framdrift/status august 212 Unu AS vil starte med rehabilitering av taket i november 212. Prosessen ifbm anbudsutlysing vedrørende ny heis startes opp i høst. En eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i 212 vil vi komme tilbake til i ØKM III 212. Fremdrift/status oktober 212 Arbeidet med rehabiliteringen av taket var planlagt å starte opp i november 212. Måløy Glassmagasin AS har ytret ønske om at dette arbeidet utsettes til rett etter nyttår pga. julehandelen. Ny/rehabilitering av eksisterende heis blir lagt ut på Doffin i slutten av november 212. Selve arbeidet med heisen blir utført våren 213. Bygget vil da være uten heis i 1 uker. Det vil påløpe noen prosjekteringskostnader i 212 knyttet til heisen. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 1,3 mnok til,1 mnok i 212. Videre legges det inn 2,3 mnok i 213. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Arbeidet med nytt tak har pågått siden januar 213. Vi antar at alt vil være ferdig til sommerferien. 9. november 213 Side 78

97 Vedlegg 1 ØKP Ny heis i rådhuset har vært utlyst i Doffin, HK Service AS i Ålesund er valgt som leverandør. Dette arbeidet kan en ikke starte før en har fått på plass serverene i nytt rom i kjellen på rådhuset i semptember 213. Vi må bruke heisen å frakte ned eksisterende servere fra 4. etasje. Monteringstid er satt til 1 uker. I denne perioden vil bygget være uten heis. Forsert byggetid er priset til kr 19.,- + mva, da kan byggetiden reduseres til 6 uker. Vi har ikke tatt stilling til om redusert byggetid skal gjennomføres. En slik merkostnad vil medføre at rammene må utvides for dette prosjektet. Framdrift/status august 213: Følgende er utført: Arbeidet med å skifte tak, inkludert innvendig arbeid med å tette hullene etter velux vinduene i taket (,92 mnok). Arbeidet med å skifte vindu i hovedtrapp («nytt vindusfelt»,11 mnok opprinnelig lagt i 214 budsjett). Arbeidet med å utbedre altan mot syd («vegg sør» på,13 mnok). Forventet for resten av året 213: Arbeidet med ny heis vil starte i oktober (1,1 mnok). Arbeidet med brannsikring (,29 mnok) og nedløp m.m. (,41 mnok) blir ferdig ved slutten av året (opprinnelig lagt i 214 budsjett). Som vist over er noe av arbeidet planlagt i 214 utført i 213. Årsaken til dette er å unngå ytterligere kostnader ved oppsett av stillas en gang til. Videre er det noe høyere kostnader knyttet til utskifting av heis i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å øke budsjettrammen med,5 mnok til 2,8 mnok i 213. Budsjettet for 214 foreslås redusert med 1,26 mnok til,4 mnok. Skramsheim AS ønsker ikke å delta i renovering av fasade og tas derfor ut av planlagt budsjett i 214. Det som gjenstår for 214 er renovering av altan og nedløp mot syd. Budsjettert låneopptak for 213 og 214 justeres tilsvarende. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 79

98 Vedlegg 1 ØKP Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien SFE, Vaktmestere Bakgrunn: Kulatoppen omsorgssenter har i dag elektrisk oppvarming, med en oljefyr som reserve løsning. Det er utarbeidet en tilstandsanalyse på varmepumpen som er 8 år gammel som konkluderer med at varmepumpen må skiftes. SFE har utarbeidet et notat for ny løsning med varmepumpe på Kulatoppen omsorgssenter. Det klart mest lønsomme alternativet er å montere to inverterstyrte luft/vann varmepumper og søke støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. Tiltaket har en kostnad på kr 98.,- og innteningstid på 4,3 år. Søknad til enøkfondet er sendt. Kulatoppen omsorgssenter er i drift 365 dager i året, og er det bygget vi kan spare mest på å få på plass en slik løsning. I tillegg til og montere to nye varmepumper må det omarbeides en del på selve varmestokken. Arbeidet med to nye varmepumper må legges ut i Doffin. Målsetning: Sikre bygget varmekilde som samtidig gir reduserte oppvarmingskostnader. Mandat: 1. Søke om støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud på innkjøp og montering av varmepumper. 3. Montere to nye luft/vann varmepumper på KOS. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Fjerning av eksist. Varmepumpe Varmepumpe L/V Rør og kabel Akkumulatorrank med autom. Nye rør i varmesentral Elektroarbeid SD-omarbeiding Uforutsett Sum 9. november 213 Kr. 4.,Kr. 5.,Kr. 6.,Kr. 9.,Kr. 15.,Kr. 15.,Kr. 3.,Kr. 8.,Kr.1.1.,- Side 8

99 Vedlegg 1 ØKP R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 213: Anbud på ny varmepumpe ligger nå ute i Doffin, med svarfrist til 23. september. Ved anbudsåpning viser det seg at tilbudene går ut over budsjettrammen. Med bakgrunn i dette er prosjektet oversendt eksterne konsulenter for vurdering før tilråding om videre prosess. Framdrift/status november 213 Anbud på ny varmepumpe er avlyst, på grunn av tilbudene som kom inn var to til tre ganger over det som ligger inne i investeringsbudsjett. Det viser seg at vi må utføre mer arbeid enn det som var tenkt i utgangspunktet, varmevannet må omarbeides, det blir mye mer bygningsmessig arbeid, automasjonsarbeidet blir mer omfattende, elektroarbeidet som må utføres koster mer. Ved ny anbudsrunde kan en nå bruke rammeavtalen som er fremforhandlet i innkjøpsboka til fylke, som Vågsøy kommune er en del av. I den delen er det lagt opp til å bruke varmepumpe og fjellbrønner. Kostnadsoversikt: Fjerning av eksist. varmepumpe Varmepumpe m/fjellbrønner +omlegg Rør og kabel Akkumulatorrank med autom. Nye rør i varmesentral Elektroarbeid SD-omarbeiding Uforutsett Sum 9. november 213 Kr. 14.,Kr. 1.8.,Kr. 26.,Kr. 12.,Kr. 18.,Kr. 45.,Kr. 17.,Kr. 8.,Kr.3.2.,- Side 81

100 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 82

101 Vedlegg 1 ØKP Lagerhall Øyna Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren, Øystein Solheim Bakgrunn: Dagens lagerhall på Øyna blir brukt til lager av utstyr, verktøy, mekanisk verksted o a. Lagerhallen fra 1965 ble flyttet fra Hurtigrutekaien til Øyna i 1984, er opprustet og har lekkasjer overalt som følge av omfattende rustskader. I 212 ble det lagt et rassikringsnett over hele hallen, dette av fare for at uvær skulle rive stålplater av taket. Slik hallen er i dag er den uegnet til formålet og bør rives. Behovet for en ny lagerhall for Eiendomsavdeling og Drift- og anleggsavdelingen er stor, dette for å kunne drive rasjonelt og for å ta vare på de verdiene kommunen har. Målsetning: Målsetningen er å få en lagerhall som tilfredstiller de behov for lager, verksted og garasje til både biler, maskiner sommer og vintervedlikeholdsutstyr, veisalt, marmor, rør og rørdeler, Eiendomsavdelingen har sterkt behov for lager av både utstyr og eiendeler, det er svært lite lagerkapasitet på andre bygg. Bare på rådhuset er 4stk HC toalett brukt som lager, større innkjøp av renholdsutstyr krever lagerplass som kommunen ikke har. Inventar fra diverse boliger må kjøres direkte på bosset grunnet mangel på lager, dermed er det store verdier som går tapt. Drift- og anleggsavdelinger har mye utstyr stående ut hele året, dette medfører store verditap grunnet rust og forvitring. Et tilfredstillende verksted der en kan reparere og vedlikeholde alt fra aggregat, pumper, kompressorer, hengere, lift, truck, hjullaster, biler og alt veivedlikeholdsutstyr er det et sterkt behov for. Det er tenkt at arbeidet deles opp over flere år. Det legges opp til at arbeid og kostnader med fundamentering utføres første året og at oppsetting av stålbygget året etterpå, riving av eksisterende hall samtidig. Mandat: 1. Grunnarbeid og støping av fundament 1. år 1. Montere stålbygget 2. året 2. Golv og ferdigstillelse 3. året Tidsplan: Oppstart: Mai november 213 Sluttrapport: Mai 216 Side 83

102 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Grunnarbeid/ Fundamenter Gulvareal asfalt Stålbygg 2x4 meter El.installasjon Kr. 8.,Kr. 25.,Kr. 1.7.,Kr. 25.,- Sum Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Kr. 3..,Inkl, mva. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 84

103 Vedlegg 1 ØKP SOKNERÅD 4314 Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Vågsøy sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 22 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 4, mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 214 øremerkes investering i Skavøypoll gravplass. Tidsplan: Oppstart: januar november 213 Sluttrapport: desember 217 Side 85

104 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 86

105 Vedlegg 1 ØKP VEI 651 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 29 Sluttrapport: 211 Budsjett/regnskap: 9. november 213 Side 87

106 Vedlegg 1 ØKP eks.mva Kostnadsoverslag Grunnarbeid: arbeid: 415 mva sum inkl.mva: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: Arbeid VVS: arbeid: Arbeid el.arbeid: arbeid: Arbeid asfaltering: arbeid: materiell: materiell: - materiell: materiell: Uforutsette kostnader: SUM: Finansiering: Overføring fra private: 91 Eiendomsfondet: 9 SUM: 28 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. Framdrift/status august 21 Inga endring frå status april 21. Framdrift/status oktober 21 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 211 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai 211. Framdrift/status august 211 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 211 og 212. Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i november 213 Side 88

107 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i 212. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,65 mnok til -,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med,26 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,65 mnok til,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd,91 mnok og,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentarer desember 211. Framdrift/status august 212 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren 213. Framdrift/status november 212 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 213, og resterende midler på prosjektet (,42 mnok) overføres til november 213 Side 89

108 Vedlegg 1 ØKP Budsjett ØKP : 29 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Entreprenør jobber nå med veien, og målet vårt er at denne ferdigstilles i 213. Framdrift/status mai 213 Utbyggerne i gate 7B har besluttet å avslutte kontrakten med opprinnelig entreprenør. Ny entreprenør vil starte arbeidet med å ferdigstille veien denne måneden. Arbeidene med veien skal ferdigstilles i 213. Framdrift/status august 213: Veien er ferdig gruset, og støttemur er på plass, men veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Det forventes at asfaltering og andre arbeid ved sluttfasen vil medføre noen tilleggskostnader som ikke var med i budsjettet. Det foreslås at investeringsrammen for 213 økes med,13 mnok til,55 mnok og at investeringsrammen for 214 settes til,3 mnok. Asfaltering blir da gjennomført i 214. Finansieres med økt tilskudd frå utbygger. Justert budsjett ØKM II 213 Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B Brutto driftskostnad R 214 B Sum rek 55 3 herav lønn " andre dr.kost. 1 Netto driftskostnad 1 Finansiering -1 Sum bud Inntekter herav kraftfond " komm. lån " statl. lån " VAR " drift " andre fond -9 " tilskudd Ikke finans./overfin. 9. november Side 9

109 Vedlegg 1 ØKP Skisseplan for utbygging øvre Skram. Aktuell vei, merket med rødt. 9. november 213 Side 91

110 Vedlegg 1 ØKP Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Silje Bøe Tubbene Lokalpersoner med god kunnskap om gamle navn. Bakgrunn: I Geodataplan for Hordaland og i Sogn og Fjordane, , ble det vedtatt at en vil følge opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser / områdeadresser fra kun bruk av matrikkeladresser. I forbindelse med prosjekt 132, «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune», ble det besluttet å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Dette inngår som Del 3 i ovennevnte prosjekt. Adresseplan med tilhørende forenklet skiltplan og lokal adresseforskrift, for Adresseringsprosjektet ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre Som en direkte følge av innføring av offisielle vegadresser i kommunen vil dette medføre et behov for oppsett av nye skilt langs veiene / adresseparsellene, samt eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt. Eksiterende skilting i kommunen på allerede eksiterende adressevegnavn, er slik det fremstår i dag utdatert, mangelfullt og bærer preg av behov for oppdatering. Mye av skiltingen oppfyller ikke dagens krav til utforming og plassering. Omskilting av Måløy By vil på bakgrunn av dette tas parallelt med skilting av nye veger. Hjemmelshavere vil være ansvarlig for oppsett av husnummerskilt på eiendommene. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressevegnavnskilt, samt ansvarlig for eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt der det er behov for dette. Matrikkelforskriftens 57 angir henholdsvis det ansvaret som kommunen eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressevegnavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Matrikkelforskriftens 57 første ledd og skiltforskriftens 29 punkt 1 angir det ansvar Statens vegvesen region Vest har for merking langs riks- og fylkesveger i kommunen. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adresseringen skal tjene til sin hensikt. Skiltingen skal være til hjelp for å finne frem til riktig adresse, og det er derfor viktig at skiltene får en god plassering, utforming og vedlikeholdes. Dette innebærer at skiltingen skal være lett synlig og lesbar, også i mørke. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av veiadresser og skilting av disse, får en på plass en viktig del av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning at blant annet utrykningskjøretøyer finner hurtigst mulig fram ved utrykninger. Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan være med på å spare liv. Godt skiltede veier og bygninger vil sørge for at man unngår misforståelser og raskt finner frem. 9. november 213 Side 92

111 Vedlegg 1 ØKP Ved ikke å gjennomføre skilting gjennomgående og likt i hele kommunen vil en vesentlig del av infrastrukturen i kommunen være mangelfull. Konsekvensene ved ikke å ha godt gjennomført skilting av vegadressene kan i verste tilfelle få store konsekvenser. Skiltingen vil foregå fortløpende parallelt med prosjekt 132, del 3, adressering. Det vil legges opp til at man skilter opp vedtatte vegadressenavn fortløpende etter hvert som høringsfristen for de berørte områder utløper. Målsetning: Målet med prosjektet er å få en entydig skilting av vegene i kommunen med oppdaterte adressevegnavnskilt, områdeskilt og tilvisningsskilt der dette må opp. Ved gjennomført prosjekt vil kommunens vegnett være entydig og godt utarbeidet og være med på å styrke infrastrukturen i kommunen. Mandat: 1. Innhenting av tilbud på skilt og arbeidet med oppsetting av skiltene 2. Kontakt med Statens vegvesen Region Vest, samarbeid for skilting av veger 3. Bestilling av skilt og arbeidet 4. Utplassering av skilt iht. utarbeidet skiltplan Tidsplan: Oppstart: April 214 Sluttrapport: Desember 214 Budsjett/regnskap: Det knyttes en del usikkerhet til kostnadene da en på det nåværende tidspunkt ikke har nøyaktig oversikt over samlet antall skilt i kommunen. Kostnadene til materiell og montering baseres på erfaringstall fra andre kommune. Kostnad 214 Kr. 75.,- Inkl mva. Den oversikten en på det nåværende tidspunkt har, viser at det vil bli behov for 25 henvisningsskilt, adresseparsellskilt og veinavn. 9. november 213 Side 93

112 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 94

113 Vedlegg 1 ØKP Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 214 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: Om lag 12. menneske blir årleg skadde eller drepne i ulukker som blir registrerte av politiet. Vegstyresmaktene reknar at kvar ulukke med personskader kostar samfunnet om lag 2 millionar kroner. Dersom ein berre reknar med dei rapporterte ulukkene, er den samla kostnaden for samfunnet over 2 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordeler hvert år fylkeskommunale trafikksikringsmidler TIK- midler til kommunene etter søknad. Forutsetningene for tildeling er endret og den nye instruksen er slik: Som de nye kriteriene viser er maksimaltilskuddet økt til 75% og kommunens egenandel minimum 25%. Grunnlaget for tildeling av midler er Hovedplan for trafikksikring vedtatt i sak: K-89/13. For 214 vil det bli søkt om midler til tiltak etter prioriteringer i trafikksikringsplanen og etter kriteriene som Statens vegvesen legger til grunn. 9. november 213 Side 95

114 Vedlegg 1 ØKP Målsetning: Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert på heile vegnettet innenfor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukere skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen barn skal være utrygge på veg til skolen/barnehagen. Prioriterte tiltak innenfor den nye trafikksikringsplanen skal bedre trafikksikkerheten innenfor de mest utsatte stedene. Mandat: Fremme søknad til Statens vegvesen om trafikksikringsmidler til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innen for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr. 2.,- og tilskudd TIK- midler fra FTU Sogn og Fjordane på kr. 6., Gjennomføre de tiltak det blir bevilget midler til i 214. Tidsplan: Oppstart: mars 214 Avsluttes: november 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Tiltak Kostnad Skram skole Endring av parkering i Gt 4 Enveiskjøring fra nord i Gt3, fjerneing av bom Parkering forbudt i av/påstigningssone Intensivbelysning i av/påstigningssone Gangfelt sluse flytting av stolpe for siktsone Utforutsatte kostnader Kr.2.,Kr.4.,Kr.1.,Kr.5.,Kr.25.,Kr.25.,- Sum Kr.17.,- Tiltak Kostnad Skavøypoll skole Skavøypoll barnehage Intensivbelysning av trafikkområde v/barnehage Fjerning av fjell for bedring av tilkomst til gangfelt Fortau Fotgjengerfelt skilting av dette. Asfaltering Diverse uforutsette kostnader Kr.1.,Kr.5.,Kr.4.,Kr.1.,Kr.25.,Kr.25.,- Sum Kr.25.,- 9. november 213 Side 96

115 Vedlegg 1 ØKP Tiltak Kostnad Torget, frigjøre torget til myke trafikanter Fortau, gangforbindelse Sjøgata Gt1 Belysning Utvidelse av eksisterende busstopp i Gt 1 Diverse uforutsette kostnader Kr.11.,Kr.4.,Kr.8.,Kr.2.,- Sum Kr.25.,- Tiltak Kostnad Bedehusbakken - enveiskjøring Skilt, materiell, montering Kr.2.,- Sum Kr.2.,- Tiltak Kostnad 3 km/t fartsgrense i Sjøgata, Gt1 og Gt 2 Skilt, materiell, montering Kr.8.,- Sum Kr.8.,- Tiltak Kostnad Belysning fotgjengerfelt Gt 2 X v/ Turnhallen Lysmaster, strømforbindelse Kr.3.,- Sum Kr.3.,- Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 97

116 Vedlegg 1 ØKP ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Silje Tubbene, Tommy Åsebø Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart) er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 21 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et «kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket» slik det er formulert i Jordbruksavtalen (22). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdatert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og eksterne konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 21 Sluttrapport: 213 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember november 213 Side 98

117 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare programvarelisenser Møtekostnader Reiseutgifter Uforutsett Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. MENGDE % ENHETSPRIS kr 6 kr 3 kr 35 kr 8 kr 2 kr 8 kr 3 5 SUM SUM kr 2 4 kr 6 kr 35 kr 4 kr 3 kr 8 kr 35 kr R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 21 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 211 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. 9. november 213 Side 99

118 Vedlegg 1 ØKP Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i «felten». Det er brukt tid til planlegging og «detektivarbeid» i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å «nøste» i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni 211. For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 211 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 213, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. 9. november 213 Side 1

119 Vedlegg 1 ØKP Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare Møte-/kontorutgifter Reiseutgifter Uforutsett 1% 21 kr 2 kr kr 3 kr 5 kr 2 kr kr 83 kr 2 kr 2 kr 1 kr 3 kr kr 1 2 kr 4 kr 2 kr 1 kr 4 kr 1 kr kr 1 2 kr 4 kr 1 kr 1 kr 4 kr 5 kr kr 57 kr kr kr 5 kr 2 kr 5 kr 69 Sum kr 4 kr 1 kr 35 kr 4 kr 15 kr 2 kr 5 2 Budsjettjustering desember 211 Investeringsramme for 21/211 er på 3, mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 21/211 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 211 redusert med 1,2 mnok til -,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare Møte-/kontorutgifter Reiseutgifter Uforutsett 1% 21 kr 2 kr kr 3 kr 5 kr 2 kr kr 88 kr 14 kr 5 kr 1 kr 3 kr kr 1 2 kr 4 kr 2 kr 1 kr 4 kr 1 kr kr 1 2 kr 4 kr 1 kr 1 kr 4 kr 5 kr kr 57 kr kr kr 5 kr 2 kr 5 kr 69 Sum kr 4 5 kr 22 kr 38 kr 4 kr 15 kr 2 kr 5 4 Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i november 213 Side 11

120 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status april 212 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november 211. Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 212 Det er pr i dag engasjert,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 7 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 212 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 212 enn planlagt reduseres budsjett for 212 med,8 mnok. Budsjett for 214 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. 21 R 21 B R B 212 R 212 B 213 R B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift 543 " reine kommunale lån " Ikke finans./overfin Framdrift/status Viser til kommentar oktober 212. Framdrift/status mai 213 Fremdriften i 213 har vært påvirket av utfordringer knyttet til rekruttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 1 % stilling. I tillegg er det tilført 2 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober 212. I juni 213 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 213 reduseres budsjett for 213 med,75 mnok. Budsjett for 215 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 9. november 213 Side 12

121 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM I 213 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 213 Adresseprosjektet er startet og har god fremdrift. Målet for 4. kvartal er å få minst 1 av adresseområdet ut til offentlig høring før årsskiftet. Arbeidet med kvalitetsheving av eiendomsinformasjonen fortsetter og det har vært arbeid med deler av Måløy. Det ble foretatt en kontroll av om lag 22 eiendommer fra mai til nå. Det forventes at arbeid med gnr 117 og 116 i Måløy vil bli fullført i løpet av 4 kvartal 213. I 213 er budsjettet redusert med,5 mnok i tråd med planlagt ressursbruk. Midlene overføres til senere år (216). Budsjettet for 214 er justert ned med,7 mnok til,8 mnok i tråd med den bemanningen som nå er i prosjektet. Prosjektet er derfor forlenget med et år (inntil 216) innenfor samme kostnadsramme. Det blir,75 mnok til sammen som flyttes til 216 budsjett for dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 13

122 Vedlegg 1 ØKP Digitalt planregister Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Felles Nordfjord: Rådmannsgruppa i Nordfjord. Lokalt: rådmannsteamet. Felles Nordfjord: rådmann Ørjan Raknes Forthun. Lokalt: Tenesteleiar plan og utvikling Janne Midtbø. Felles Nordfjord: plan-og utviklingssjef Gerd Fløde Bjørlo (Eid kommune) Lokalt: Tenesteleiar plan og utvikling Janne Midtbø. Eid kommune v/gerd Fløde Bjørlo (prosjektansvarleg). Stryn kommune v/steinar Nesdal. Gloppen kommune v/bjørn Aurlien. Hornindal kommune v/anita Brenne Muldsvor. Bremanger kommune v/inger Hilde. Vågsøy kommune v/tommy Åsebø. Selje kommune v/ Anja Midttun Bakgrunn: Den nye plan- og bygningslova av 1. juli 29 viser i 2-2 til at kommunane skal ha eit planregister med opplysningar om gjeldande arealplanar og andre bestemmelsar om korleis areal skal nyttast. I forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart-og planforskriften) av 26.juni 29, viser til at digital arealplan som kommunen har hatt ansvar for å framstille, eller som den har kravd inn i digital form, skal førast inn i eit digitalt planregister. Det er og vist til kva eit slikt digitalt planregister skal innehalde. Kommunane i Nordfjord har etablert prosjektet Digitalt planregister i Nordfjord, for å få på plass slikt planregister i sine kommunar. Lova opnar for at kommunane kan inngå interkommunalt samarbeid om felles planregister. I løpet av prosjektperioden bør det avklarast om dette er ei aktuell samarbeidsform. Målsetning: Innfri lovkravet om digitalt planregister i dei 7 kommunane i Nordfjord, og gjere kommunale planar tilgjenge for offentlegheita. Det er også eit mål å få etablert eit system for dette som er brukarvenleg både for forvaltninga og brukarane av tenesta. Planregisteret skal vere integrert med tenesta kart på web, webinnsynsverktyet på Nordfjordnett. Det skal også etablerast eit kvalitetssystem for forvaltning og vedlikehald av registeret. Mandat: Tilsetjing av prosjektleiar Val av planregistersystem Opplæring (felles) Klargjering og implementering 9. november oktober 211 (søknadsfrist). Frist: 1. april 212 Frist: 1. juni 212 Frist: 31.desember 213 Side 14

123 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Utgifter (i 1 kroner): For prosjektet samla 1 3 Løn prosjektleiar i 1 % stilling i 2 år inkl. sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring Reisekostnader Klargjering av plangrunnlag (scanning, vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler etc.) Kjøp av programvare GIS/LINE arealplanlegging kart Sum: 21 R 21 B 211 R 211 B R Andel Vågsøy Finansiering (i 1 kroner): Tilskot frå Programstyret for offentleg fornying og IKT: Eigenfinansiering: Sum: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. Andel Vågsøy B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 212 Det viste seg vanskeleg å finne ein godt nok kvalifisert søkar til jobben som prosjektleiar, men denne er no funnen og vedkommande byrja no på nyåret 212. Kvar kommune skal jobbe fram ei planoversikt (register) som skal innehalde alle vedtekne reguleringsendringar med planavgrensing. Frist for dette omfattande arbeidet er sett til 1.september 212. Framdrifta i prosjektet har vore mindre enn i utgangspunktet tenkt, mykje på grunn av at det tok lang tid å få på plass prosjektleiar. I tillegg er det no avklart at felles GIS løysing vert eit 9. november 213 Side 15

124 Vedlegg 1 ØKP felles prosjekt for alle kommunane. Nordfjordkommunane ser desse to prosjektene i lag (GIS og planregister). Kartgruppa syt føre søknad om midlar til felles GIS-løysing til fylkesmannen innan 1.juni; via IKT-leiargruppa 24.mai og rådmannsgruppa som nødvendig. Rådmennene må ta høgde for GIS-prosjektet i haustens budsjettprosess. Vågsøy kommune har førebels ikkje motteke faktura for utgiftspostar i hht. Prosjektbudsjettet. Framdrift/status august 212 Arealplanlegger er ute i permisjon for øyeblikket. Vi viser derfor til kommentarer fra april 212. Framdrift/status november 212 Kvalifisert prosjektleiar er no på plass. Vågsøy kommune vert fakturert med kr 5. i år knytta til denne stillingen. Det er påløpt kostnader knytta til kjøp av programvare GIS/Line Areal med kr 75.. Status i prosjektet er at jfr. Arbeidet med å jobbe fram ei planoversikt (-register) for alle vedtekne reguleringsplanar, så vart den prosjektinterne fristen 1. september 212 for knapp for dei fleste kommunene. Å samkøyre prosjektet med anskaffelse av nytt GIS-system er no under revurdering, då sistnemnte prosjekt er vesentleg meir kostnadskrevjande og har ein vesentleg lenger tidshorisont. På bakgrunn av dette justeres budsjett 212 ned til,15 mnok. Det legges inn,55 mnok i 213. Samlet budsjettramme er uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 213 Prosjektet har gjennomført ein anbodskonkurranse om digitalisering, inkludert vektorisering av planomriss og kvalitetsheving av SOSI-filer. Oppdraget gjekk til Geomatikk IKT, som er i gang med jobben. Vågsøy har ingen bestillingar under dette oppdraget fordi arbeidet ikkje vart sett i gang før i april 213. Hausten 213 vil vi ha ei oversikt over alle planar og kan oversende bestilling av vektorisering av planomriss og samla oversikt over kva sosi-filer som må kvalitetshevast. I prosjektbudsjettet er det sett av ein lav kostnad på klargjering av 9. november 213 Side 16

125 Vedlegg 1 ØKP plangrunnlag og digitalisering. Det kan her kome endringar i kostnadsbiletet i forhold til budsjettet for prosjektet. Kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. Konkurranse om levering av sjølve planregisterløysinga er utlyst og det er motteke tilbod frå Norkart og Norconsult. Forhandlingar pågår no. Tilboda som er innkomne vil gje ein auke i kostnadsramma for prosjektet. Storleiken på denne kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. Kartverket har vedteke at prosjektet skal få 2.,- i tilskot i samband med digitaliseringsarbeidet. Dette skal delast likt mellom kommunane, uavhengig av om digitaliseringa er gjort tidlegare eller vert gjort no i prosjektet. Dette vil gje ein styrking av budsjettet. I budsjettet er det sett av ein liten sum til å klargjere saksarkiv. Det kan her vere behov for oppjustering. Denne justeringa vil ein kome attende til etter at det er laga oversikt over alle planane i Vågsøy. Prosjektet vil mest truleg ikkje verte fullført i 213. I samband med ØKM III vil vi ha oversikt over kva arbeid som må vente til 214 og gjere ei budsjettjustering i samsvar med dette. Framdrift/status august 213: Dei siste månadane har det vert gjort ein stor innsats for å nå att dei andre Nordfjordkommunane. Det gjenstår no eit mindre arbeid for å ha ei komplett oversikt over planar. Det er innhenta tilbod på georeferering av dei eldre planane som er scanna. Dette arbeidet skal gjennomførast i haust. Planregisteret skal opprettast og gjerast tilgjengeleg for publikum i ei eiga web-løysing. Vi har ein del planar som vi ikkje rekk å få kvalitetssikra og digitalisert i 213. Prosjektet er difor forlenga med eit år slik at ein del av kostnadane knytt til dette kjem i 214. Ved oppstart av prosjektet var det budsjettert med eit tilskot på 15 frå Programstyret for offentleg fornying og IKT som skulle fordelast på kommunane. Det viser seg no at dette tilskotet går til Eid kommune og vert nytta inn i prosjektet slik at det ikkje vert ei fordeling ut til kommunane. Prosjektramma er redusert tilsvarande slik at behovet for låneopptak ikkje er større enn i opprinneleg prosjekt. (Dette er gjort ved å ha redusert kvalitet på eldre planar). Eit tilskot frå Kartverket gjer at lånebehovet vert 2 lågare enn tidlegare budsjettert. Oppsummering vedr. Budsjett og finansiering: Samlet investeringsramme reduseres med,15 mnok. Investeringsramme for 213 er justert ned med,26 mnok til,29 mnok;,12 mnok flyttes til 214 budsjett. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres med,13 mnok til,27 mnok. Budsjettert låneopptak for 214 er satt til,12 mnok. 9. november 213 Side 17

126 Vedlegg 1 ØKP Forslag til justert budsjett/rekneskap ØKM II 213: For Andel Andel prosjektet Vågsøy Vågsøy samla Utgifter (i 1 kroner): Løn prosjektleiar i 1 % stilling i 2 år inkl. sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring Reisekostnader Klargjering av plangrunnlag (scanning, vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler etc.) Kjøp av programvare GIS/LINE arealplanlegging kart Sum: Finansiering (i 1 kroner): Tilskot frå Programstyret for offentleg fornying og IKT: Tilskot frå kartverket Eigenfinansiering: Sum: 13 5 Andel Vågsøy Justert budsjett ØKM II 213 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 18

127 Vedlegg 1 ØKP VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 6 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 12 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 4 m vassleidning i 211. Tidsplan: Oppstart: november 213 Sluttrapport: 214 Side 19

128 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 4 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Entreprenør: Generelle omk. Transp/rigg Oppstilling/flytt Utblokking / inndraging Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. Riggkostnad Sveising Arb. Omlegging Materiell omlegging Gr. Maskin Lastebil Singel, pukk Reasfaltering Forarbeid reasfaltering Vannkum Uforutsett Mengde 2 stk 4 m Einingspris Sum kr 5 kr kr kr kr 5 kr 2 15 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5 kr 1 % kr kr m kr RS 75 tim kr 9 tim kr RS 8 tim kr 8 tim kr 6 m3 kr 3 m2 kr RS 1 stk kr Sum prosjekt 27 R Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår 211. Framdrift/status august 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i 211. Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 212 og investeringa flyttast til november 213 Side 11

129 Vedlegg 1 ØKP Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for 211. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til 213. Framdrift/status november 212 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i 213. Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1, mnok. 9. november 213 Side 111

130 Vedlegg 1 ØKP Justert kalkyle: Arbeid/materiell Entreprenør: Generelle omk. Transp/rigg Oppstilling/flytt Utblokking / inndraging Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. Riggkostnad Sveising Arb. Omlegging Materiell omlegging Gr. Maskin Lastebil Singel, pukk Reasfaltering Forarbeid reasfaltering Vannkum Uforutsett Mengde Einingspris Sum kr 1 kr kr kr M kr 8 kr 32 4 M 25 Tim Tim m3 m2 kr RS kr kr RS kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Stk RS kr kr kr kr kr ,- 2 Stk 75 Tim 9 Tim % Sum prosjekt Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 213 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i 213. Framdrift/status mai 213 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II november 213 Side 112

131 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 213 Det er hentet inn priser på utblokking av eksisterende vannledninger. Kostnadene med dette tilsier at vi kommer lengst med å overføre midlene for 213 (1, mnok) til 214, og utføre dette prosjektet i 214. Grunnen til at vi ønsker å overføre prosjektet til 214 er at vi da vil kunne få utført jobben kun med en riggkostnad. Det er store riggkostnader ved bruk av denne typen utstyr. Derfor forelås det at investeringsramme for 213 på 1, mnok blir nullstilt og flyttet til 214 slik at 214 budsjett blir 1,7 mnok. Finansieringen justeres tilsvarende (dvs., låneopptak for 213 og 1,7 mnok VAR lån for 214). Samlet investeringsrammen endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Side 113

132 Vedlegg 1 ØKP ØKP : Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Side 114

133 Vedlegg 1 ØKP Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 12. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 5 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å krysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Nygård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: 217 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 17 m hovedvannledning a 25 kr/m Vannpumpestasjon øvre Nygård Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum 9. november 213 kr kr kr kr kr kr Side 115

134 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 116

135 Vedlegg 1 ØKP Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sikre abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: 215 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Legging av ny 16 mm PE vann ledning, samt 4 stk 11 El trekkerør. Deler og arbeid 2 stk DN 5 Elektromagnetiske Vannmålere m/deler Graving, Skyting, Lastebil, Utskiftning av masse. Asfalt Oppgradering av PLS systemet Uforutsett 2% Sum 9. november 213 Kr 15 Kr 4 Kr 29 Kr 11 Kr 8 Kr 13 Kr 8 Side 117

136 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 118

137 Vedlegg 1 ØKP Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 235 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: 216 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring Brønntopp, pumpe og 1 m vannledning Maskin/elektro/driftskontroll i VB Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum 9. november 213 kr kr kr kr kr kr kr Side 119

138 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 12

139 Vedlegg 1 ØKP Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: 216 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat Driftskontroll Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum 9. november 213 kr kr kr kr kr kr kr Side 121

140 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 122

141 Vedlegg 1 ØKP Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i 212. Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 213 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4, mnok. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 212 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen 214. Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i 212. Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2, mnok i 212 til,6 mnok i 212. Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimedling II november 213 Side 123

142 Vedlegg 1 ØKP Justert budsjett ØKM I 212: Det foreslås å redusere budsjettet for 212 med 1,4 mnok til,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status august 212 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 212 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger på dette prosjektet i 212. Budsjettmidler overføres med kr 6. til 213. Resterende prosjektmidler overføres til 214. Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av 214. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 124

143 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Skramsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i 213. Anlegget skal utbedres i 214. Framdrift/status mai 213 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. Framdrift/status august 213 Prosjektet er belastet med kun konsulentarbeid i år. Anlegget er ferdig prosjektert av Multiconsult AS. Grunnet utredning av Raudeberg Vassverk som alternativ til Nygård, må vi søke NVE om utsettelse på damutbyggingen (opprinnelig satt for 214) med ett år (inntil 215). Hittil i år er det regnskapsført ca.,1 mnok av et oppdrag på,33 mnok. I tillegg til dette er flomberegningsarbeid som er priset til,7 mnok. Investeringsramme for 213 tilrås derfor redusert med kr,2 mnok til,4 mnok og,2 mnok flyttes til 215. Videre vurderes også flyttet til 215 budsjettert beløp for 214 på kr 3,6 mnok. Det forutsettes ved flyttingen av et samlet beløp på 3,6 mnok til sammen til 215 budsjett er at vi får godkjent utsettelsen av damutbyggingen til 215. Finansieringen (VAR lån) justeres tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 125

144 Vedlegg 1 ØKP ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Side 126

145 Vedlegg 1 ØKP Overvannsledning Gate 5 sør, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Overvannsnettet i Gate 5 i Måløy fra elven i sør, til Gbnr. 116/292 i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 36 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det renner store mengder vann ut i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. Målsetning: Skifte ut gammelt overvannsnett og sandfangskummer. Mandat: Skifte ut overvannsledning og sandfangskummer. Legge 36 meter nytt overvannsledningnett og nye sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Sandfangkummer Overvannsrør 4 mm Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sluttrapport: 214 MENGDE Stk Mtr Mtr Timer Stk Mtr M2 Timer Timer RS RS EININGSPRIS Kr 25,Kr 647,Kr 7,Kr 7,Kr 12 3,Kr 36,Kr 17,Kr 3,Kr 3,- Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 25,Kr 198,Kr 214 2,Kr 58 8,Kr 172 2,Kr 9,Kr 14 6,Kr 114 9,Kr 58 8,Kr 2,Kr 211 8,Kr 1 27,- Side 127

146 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 128

147 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Gate 5 sør, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i Gate 5 i Måløy fra elven i sør, til Gbnr. 116/292 i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 36 meter. Vannledningen er en eldre DN 15 støypejernledning fra En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i Gate 3 med samme type rørledning. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen frå 1961 slik at en slipper fremtidige rørbrudd på denne linjen. Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut vannledningen fra Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/innhold 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer og rørdeler Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger 9. november 213 Sluttrapport: 214 MENGDE EININGSPRIS Stk Kr 25.Stk Kr Mtr Kr 124.Mtr Kr 9,2.RS Kr 15.Mtr Kr 647.Mtr Kr 7.Timer Kr 7.M2 Kr 17,Timer Kr 3,Timer Kr 3.RS Kr 2.- SUM Kr 25.Kr Kr Kr 8 28.Kr 15.Kr 198.Kr Kr 8 4.Kr 14 6.Kr Kr 7 2.Kr 2.Side 129

148 Vedlegg 1 ØKP Uforutsett RS Kr Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Kr R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 13

149 Vedlegg 1 ØKP Overvannsledning Gate 5 nord, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Overvannskummene i Gate 5 Måløy, fra Gbnr. 116/292 i sør, til Utsiktsvegen i nord, er i dårlig stand. Sandfangskummene er fra den gang gaten ble etablert i Kummene er utslitte og defekte. Det renner store medngder vann ut i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Sandfangskummene er av betongrør. Asfaltdekket i Gaten er dårlig. Målsetning: Skifte ut sandfangskummer og lede vannet inn på tett ledningsnett. Mandat: Skifte ut sandfangskummer og lede vannet inn på tett ledningsnett. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Sandfangkummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sluttrapport: 214 MENGDE Stk M M Timer Stk M2 Timer Timer RS RS EININGSPRIS Kr 25.Kr 647.Kr 7.Kr 7.Kr 12 3.Kr 17.Kr 3.Kr 3.- Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 25,Kr 182 5,Kr 197 4,Kr 58 8,Kr 172 2,Kr 129 5,Kr 15 9,Kr 58 8,Kr 2,Kr 189 9,Kr 1.14.,- Side 131

150 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 132

151 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Gate 5 nord, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i Gate 5 i Måløy fra Gbnr.116/292 i sør til Utsiktsvegen i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 282 meter. Vannledningen er en eldre DN 15 støypejernledning fra En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i Gate 3 med samme type rørledning. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen frå 1961 slik at en slipper fremtidige rørbrudd på denne linjen. Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut vannledningen fra Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/innhold 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer og rørdeler Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer 9. november 213 Sluttrapport: 214 MENGDE Stk Stk Mtr Mtr RS Mtr Mtr Timer M2 Timer Timer EININGSPRIS SUM Kr 25.Kr 25..Kr Kr 69 5.Kr 124.Kr 35.Kr 9,2.- Kr 8 28.Kr 15.Kr 15.Kr 647.Kr Kr 7.Kr Kr 7.Kr 8 4.Kr 17,Kr Kr 3.Kr 15 9.Kr 3.Kr Side 133

152 Vedlegg 1 ØKP Stikkledninger Uforutsett 1 1 RS RS Kr 2.Kr Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Kr 2..Kr 16 8.Kr R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 134

153 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i Gate 7 Måløy, fra Gbnr 116/296 i sør, til elven ved Gbnr 116/321 i nord, er en DN 15 Asbest-sement (eternit) ledning fra 197. Lengde 24 mtr. Vågsøy kommune har som mål å få skiftet ut alle sine Asbest-sement ledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen i Asbest- sement (eternit). Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut Asbest-sement (eternit) vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/innhold.. 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer, deler, div. Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum eks.mva 9. november 213 Sluttrapport: 217 MENGDE RS Stk Stk Mtr Mtr RS Mtr Mtr Timer M2 Timer Timer RS EININGSPRIS Kr 25.Kr Kr 124.Kr 1.Kr 21.Kr 625.Kr 7.Kr 7.Kr 17,Kr 3,Kr 3.Kr 2.- SUM Kr 25.Kr Kr 3.Kr 7.Kr 21.Kr 15.Kr 168.Kr 16 8.Kr Kr 9.Kr 14 4.Kr 2.Kr Kr Side 135

154 Vedlegg 1 ØKP R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. 1 Inntekter Netto driftskostnad Finansiering -1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR -1 " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin november B 218 B Sum rek Sum bud Side 136

155 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning gate 3, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i gate 3 Måløy, fra gbnr 115/16 i sør, til Halsbakken ved gbnr 116/28 i nord, er en gammel DN 15 støpejernsledning. Alder ukjent. Lengde ca 24 mtr. En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i gate 3 på denne ledningen. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/ innhold. 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer, deler, div. Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum eks.mva 9. november 213 Sluttrapport: 215 MENGDE RS EININGSPRIS Stk Kr 25.Stk Kr 43.Mtr Kr 124.Mtr Kr 1.RS Kr 21.Mtr Kr 625.Mtr Kr 7.Timer Kr 7.M2 Kr 17,Timer Kr 3.Timer Kr 3.RS Kr 2.- SUM Kr 25.Kr 86.Kr 3.Kr 8.Kr 21.Kr 15.Kr 168.Kr 8 4.Kr Kr 9.Kr 7 2.Kr 2.Kr 147.Kr 883.Side 137

156 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 138

157 Vedlegg 1 ØKP Vannmengdemåling Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling på Kulen. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Kulen, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned målekum på Kulen for å få lekkasje og trykkontroll på området Kulen, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL. MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 8 Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 8,Kr 8,- Side 139

158 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 14

159 Vedlegg 1 ØKP Vannstyringskum Deknepollen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling i Deknepoll krysset. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Nygård, Tennebø, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned en vannstyringskum i Deknepollkrysset for å få lekkasjekontroll på området Nygård, Tennebø, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Samt få kontroll på vanntrykket i disse sonene. Tidsplan: Oppstart: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Sluttrapport: 215 MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 1 4 Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 1 4,Kr 1 4,- Side 141

160 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 142

161 Vedlegg 1 ØKP Vannmengdemåling Hatlevika Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan år 211 for vannforsyning skal det installeres vannmengdemåling i Hatlevika. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Okshola og Blålida. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få lekkasjekontrollsystem på denne sonen. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Mandat: Sette ned en målekum i Hatlevika for å få lekkasjekontroll på området Okshola og Blålida. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 8 Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 8,Kr 8,- Side 143

162 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 144

163 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vågsøy kommune har tidligere vedtatt at en skal skifte ut sitt ledningsnett i Asbest-sement (eternitt) på grunn av helsefare. I Vågsvåg står det igjen 2 stk strekninger på tilsammen 19 meter DN 15 Asbest-sement (eternitt) rør. Når disse er skiftet er Vågsvåg fritt for Asbest-sementrør (eternitt). Målsetning: Skifte ut 19 meter DN 15 Asbest-sementrør. Legge alle klaver i felles kummer. Mandat: Skifte ut den gamle DN 15 Asbest-sement vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Arbeid og Materiell 9. november 213 MENGDE 1 stk EININGSPRIS 5 SUM 5 Side 145

164 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 146

165 Vedlegg 1 ØKP Vannledning Gate 1 Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vi har i dag en del lekkasjer på vannledningsnettet i Gate 1, Måløy Sør. Dette er en ledning fra år Den ligger i dårlige masser, og dette i tillegg til alderen indikerer en utskiftning slik at vi med trygghet kan forsyne dette området med vann. Målsetning: Skifte ut vannledningen fra år 1918 i Måløy Sør. Mandat: Legge ned ny vannledning og kummer i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Ledningsnett. MENGDE 1 EININGSPRIS Kr 2 Stk SUM Kr 2,- Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Kr 2,- 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 147

166 Vedlegg 1 ØKP Vannforsyning Vågen - Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye vannledninger. Hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen ligger gjennom dette området i dag. Denne delen av hovudvannledningen må erstattes med en ny. Målsetning: Forsyne Vågen på Kulen med vann. Skifte ut den delen av hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen som allerede ligger i dette området. Mandat: Legge vannledninger og kummer, samt skifte ut deler av hovedvannledningen mellom Kulen og Deknepollen. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Rør og kummer MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 1 Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 1,Kr 1,- Side 148

167 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 149

168 Vedlegg 1 ØKP Utbygging Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Ingvald Tennebø Bakgrunn: Raudeberg vannverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 35 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vannverk har fått krav fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforeskriftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vannverk til Skramsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sikre både Måløy, Fastlandet, Vestre krets og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s ved tørreste år. Til sammenligning er kapasiteten på Skramsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vannverk er blitt drevet på dugnad, men dagens krav og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Vågsøy kommune ønsker å bygge ut og oppgradere Raudeberg vannverk. Dette innebærer at en må utvide anlegget da det pr. i dag har en leveringskapasitet på rentvann tilsvarende 4 l/s. Et utvidet Raudeberg vannverk vil ha en rentvannskapasitet på 8 l/s. Målsetning: Bygge nytt og større anlegg som holder krav til mengde og vannkvalitet i mange år fremover. Mandat: Prosjektere og bygge nytt Raudeberg vassverk. Tidsplan: Oppstart: november 213 Sluttrapport: 216 Side 15

169 Vedlegg 1 ØKP Budsjett/rekneskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 151

170 Vedlegg 1 ØKP Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø. Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Ingvald Tennebø. Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim. Rådmannsgruppe. Bakgrunn: Ved utbygging av Raudeberg Vannverk må en få overført det rensede vannet til ledningsnettet som i dag forsyner Måløy og fastlandet. Dette er tenkt via en sjøledning fra Raudeberg til Trollebø. Fra Trollebø til Deknepollen, Måløy, Holvik og Vågsvåg er det allerede et godt utbygd linjenett. Raudeberg vannverk har i dag ingen reserveløsning ved evt uforutsette problem på sitt renseannlegg. Ved en slik hendelse vil en nå kunne forsyne abonnentene på Raudeberg med vann fra Skramsvannet gjennom den nye hovudvannledningen. Vannforsyningen til Raudeberg vil dermed bli mye sikrere. Vågsøy kommune har tidligere fått pålegg om å utbedre demningen på Skramsvannet. I den forbindelse må vannet tappes helt ned. Dette krever at en må forsyne Måløy og fastlands området med vann fra en annen kilde i denne anleggsperioden. Derfor må denne sjøledningen legges ut slik at vi kan oppfylle kravet vi har fått. Det har vært et innledende møte med Nordfjord Havn IKS for å få innspill til en god ledningstrase. Forslaget er her vist med bilde øverst. Det vart diskutert flere alternative traseer, men en endte på dette alternativet med tanke på lengden på ledningen, ankringsområder og hvor det er stort industrivannforbruk. Fra Raudeberg vannbehandlingsanlegg legger en ledningen ca 6 meter på land sørover før den går ut i sjøen ved Bastavika. Den legges på nedsiden av Rv 617 på baksiden av fremtidig industriområde med dypvannskai som Nordfjord Havn skal bygge ut. Ledningen vil da gå ut i sjøen sør for ny dypvannskai. Ledningen kan ikke gå i sjøen foran dypvannskaien på grunn av at ankring vil foregå i et stort område. Den nye linjen vil bli ha en utv dim på 355 mm som blir belastet med betonglodd for å hindre oppdrift. Lengden på den nye sjølinjen er 34 meter. Totalt blir den nye hovedvannledningen ca 4 meter. Målsetning: Legge en hovedvannledning i sjø mellom Raudeberg og Trollebø. Dette for å sikre vannforsyningen i Måløy, Raudeberg, Deknepollen, Holvik og Vågsvåg. Den er også nødvendig for å kunne klare å innfri kravet vi har fått om å utbedre demningen på Skramsvannet. Mandat: Legge en ny hovedvannledning dim 355 mm i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø. 9. november 213 Side 152

171 Vedlegg 1 ØKP Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Landledning VL 3 stj inkl veikryssing Sjøledning VL 355 PE1 SDR11 Landtak Vannkum på Trollebø Total Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B MENGDE 6 meter Total SUM meter stk stk R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 153

172 Vedlegg 1 ØKP VAR - Avløp 747 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 15m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for 211. Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 15 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 212 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B Sum rek Sum bud Side 154

173 Vedlegg 1 ØKP Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart.framdrift/status august 212 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til 213. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Ikke finans./overfin. 213 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 212 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 213 ber vi om at dette prosjektet utsettes til 216. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til november 213 Side 155

174 Vedlegg 1 ØKP Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Overvannsnettet i gate 7 Måløy, fra gbnr.116/296 i sør til elven ved gbnr. 116/321 nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 24 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Avløpsrørene i samme området er også fra den gang gaten ble bygget. Disse lekker. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjene i gaten. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 216 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Kummer Overvannsrør m/deler 4/315 mm Avløpsrør m/deler 2/16 mm Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sluttrapport: 216 MENGDE EININGSPRIS Stk Kr 25,Mtr Kr 625,Mtr Kr 7,Timer Kr 7,Stk Kr 12 3,Mtr Kr 412,- 214 Mtr Kr 282,- Kr M2 Timer Timer RS RS Kr Kr Kr 17,3,3,- Kr 122 4,Kr 9.-, Kr 36,Kr 2,Kr 186,- Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 25,Kr 15,Kr 168,Kr 42,Kr 123,Kr 96 4,- Kr ,- Side 156

175 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 157

176 Vedlegg 1 ØKP Overvann/Avløp gate 3, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Deler av overvannsnettet i gate 3 Måløy, fra gbnr.115/216 i sør, til Halsbakken ved gbnr. 116/28 i nord, er dårlig. Dette består av 225 mm betongrør som er utslitte og lekker. Den totale strekningen er på 24 meter. Sandfangskummene av betong er utslitte og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Alder ukjent. Det går noen kryssende gammle avløpsrør gjennom vegen som også må skiftes ut når vi graver i gaten. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjer. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Kummer Overvannsrør m/deler 4/25 mm Avløpsrør m/deler 16 mm Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sluttrapport: 215 MENGDE Stk Mtr Mtr Timer Stk Mtr Mtr M2 Timer Timer RS RS EININGSPRIS SUM Kr 25,- Kr 25,Kr 625,- Kr 15,Kr 7,- Kr 168,Kr 7,- Kr 46 2,Kr 12 3,- Kr 135 3,Kr 415,- Kr 45 7,Kr Kr Kr Kr 17,17,3,3,- Sum eks.mva 9. november 213 Kr 4 1,Kr 122 4,Kr 9,Kr 42 9,Kr 2,Kr 169 4,Kr 1 19,- Side 158

177 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 159

178 Vedlegg 1 ØKP Avløpsnett Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsvåg er der igjen 18 meter med gamle betong rør og betong kummer i byggefeltet ned mot Fylkesvegen 621. Disse rørene er gamle og lekker. De ligger i samme grøftetrassen som Asbest-sement (eternitt) rørene ligger. Målsetning: Skifte ut 18 meter DN 15 Sementrør som lekker med DN 15 PVC avløpsrør. Legge ned 5 stk nye avløpskummer. Mandat: Legge 18 meter med nye avløpsrør. Samt 5 stk nye avløpskummer. Tidsplan: Oppstart:217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Arbeid og Materiell 9. november 213 MENGDE 1 stk EININGSPRIS 5 SUM 5 Side 16

179 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 161

180 Vedlegg 1 ØKP Avløp Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: Kloakken i deler av Måløy Sør går rett på sjøen uten rensing. Kloakken går i fellesledninger samen med overvannet. Dette kan løses ved å separere ledningsnettet. En kan da pumpe kloakken til renseanlegget på Sæterneset, samtidig som overvannsledningene legges direkte til sjø. Målsetning: Målsetningen er å få bort kloakk utslippene som i dag går rett på sjøen, i Måløy-Sør området. Separere kloakk linjene med overvannet. Føre kloakken til renseanlegget på Sæterneset i nytt ledningsnett. Mandat: Legge ned nye avløpsrør og montere kloakkpumpestasjoner i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/rekneskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE Ledningsnett og pumpestasjoner 1 EININGSPRIS Kr 3 Stk SUM Kr 3,- Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november 213 Kr 3,211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 162

181 Vedlegg 1 ØKP Avløp/Overvann Vågen - Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye VA-ledninger. Her må etableres nett for overvann og spillvann i tillegg til kummer og pumpestasjoner. Målsetning: Legge nye ledninger og kummer for spillvann og avløp i Vågen. Samt ny pumpestasjon for spillvann. Mandat: Legge ned nødvendige rør for overvann og spillvann, samt kummer og kloakkpumpestasjon. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Ledningsnett og pumpestasjon. MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 2 2 Sum eks.mva 9. november 213 SUM Kr 2 2,Kr 2 2,- Side 163

182 Vedlegg 1 ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Side 164

183 Vedlegg 1 ØKP VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik 78 Avslutning avfallsdeponi Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Avfallsdeponiet ved Vedvik avfallsanlegg er nedlagt etter vedtak i kommunestyret. Deponiet vil bli pålagt etterdrift etter nærmare spesifikasjonar frå fylkesmannen, mellom anna med krav til overdekking og krav til kontroll med sigevatn i 3 år etter nedlegging. Kommunen har pr. dato ikkje fullt oversyn over krav frå fylkesmannen og konsekvensar av dette, men det synest nødvendig å ta høgde i økonomiplanen for kostnadar her. Målsetning: Tilfredsstille fylkesmannen sine krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponiet. Mandat: Foreta avslutning av deponiet og etablere etterdrift i samsvar med fylkesmannen sine krav. Tidsplan: Oppstart: 21 Sluttrapport: 211 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikkje gode grunnlag for kostnadsoverslag sidan kommunen ikkje har fått konkrete krav til avslutning og etterdrift av deponiet. Det vert estimert ein kostnad på kr. 2.,- Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 21 Arbeidet er ikkje starta opp. Fylkesmannen har så langt ikkje kome med krav om tiltak ved avfallsplassen etter at kommunen melde deponiet nedlagt i november 213 Side 165

184 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status august 21 Inga endring i status frå april 21. Framdrift/status april 211 Inga endring i status frå aug. 21. Det er framleis usikkert kva krav som vert stilt frå fylkesmannen og om dette vil utløyse trong for investeringar. Prosjektet bør oppretthaldast inn til vidare. Framdrift/status august 211 Inga endring i status frå april 21. Det er framleis usikkert kva krav som vert stilt frå fylkesmannen og om dette vil utløyse trong for investeringar. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 211: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Framdrift/status oktober 211 Fylkesmannen har framleis ikkje kome med krav om tiltak ved avfallsplassen etter at kommunen melde deponiet nedlagt i 29. Det foreslås derfor at budsjettet flyttes til 213. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Side 166

185 Vedlegg 1 ØKP Framdrift/status Budsjett flyttet i ØKP til 213. Framdrift/status november 212 Vi vil ta kontakt med fylkesmannen for å få en avklaring på hvilke krav som settes til fyllingen og hvilke tiltak vi må sette inn. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status Budsjettet er flyttet til 216. Vi vil ha en dialog med fylkesmannen for å avklare de oppgaver som må gjøres på dette anlegget. Framdrift/status november 213 Budsjettet er flyttet til 217. ØKP : Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Ikke finans./overfin. 9. november R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 217 B Sum rek Sum bud Side 167

186 Vågsøy kommune Gebyr og betalingssatser 214 Vågsøy kommune, 26. september 213 Kommunestyret K-sak 8/13

187 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 AVGIFTER/GEBYR/BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA HUSLEIE UTLEIE SKOLELOKALER FORELDREBETALING BARNEHAGENE FORELDREBETALING SFO (SKOLEFRITIDSORDNING) FORELDREBETALING KULTURSKOLEN KINOPRISER FOLKEBADET PRISER PÅ VARER OG TJENESTER, PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG PRISER PÅ VARER OG TJENESTER HELSE OG NAV FELLINGSAVGIFT FOR HJORT 11. FEIEAVGIFT GEBYR FOR VANN OG AVLØP GEBYR FOR SLAMTØMMING GEBYR FOR RENOVASJON GEBYR FOR KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVA GEBYR FOR OPPMÅLING ETTER MATRIKKELLOVEN 32, FORSKRIFTENE GEBYR FOR TJENESTE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM EIERSEKSJONER BEHANDLING AV PLANSAKER OG DISPENSASJONSSØKNADER KOPIERING SKJENKEAVGIFTER. 26. september Side 2

188 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 NB: Alle priser, med unntak av billettpriser og 3D briller på kino, er oppgitt eksklusive merverdiavgift (mva), dersom disse er avgiftspliktig. De er avrundet til nærmeste fem kroner, ti kroner eller hundre kroner i få tilfeller. 1. HUSLEIE Husleie skal betales på forskudd. Den er ikke mva-belagt. Innboforsikring må tegnes av hver enkelt leietaker. Vågsøy kommune leier ut boliger i 3 kategorier: Omsorgsboliger - Disse har kommunale avgifter inkludert i husleien - Noen har også strøm inkludert i husleien Trygdeboliger - Disse har kommunale avgifter inkludert i husleien Kommunale utleieboliger - Kommunale avgifter kommer i tillegg til husleien Omsorgsboliger Kulatoppen omsorgssenter Strøm og kommunale avgifter er inkludert i husleien. Boliger på 39,9 m² (14 stk.) Boliger på 31,5 m² (1 stk.) Boliger på 25,7 m² (9 stk.) Endring 214 1,86 % 1,95 % 1,86 % Kulatoppen omsorgssenter Kommunale avgifter er inkludert i husleien. Bolig på 2 m² gjesterom Endring ,95 % Raudeberg omsorgssenter Skaretun II Strøm og kommunale avgifter er inkludert i husleien. Boliger på 34 m² ( 8 stk.) september Endring 214 1,86 % Side 3

189 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Bryggja omsorgssenter Strøm og kommunale avgifter er inkludert i husleien. Boliger på 38 m² Boliger på 4 m² Boliger på 34 m² Boliger på 35 m² Boliger på 28 m² Boliger på 31 m² (2 stk.) (2 stk.) (2 stk.) (2 stk.) (6 stk.) (2 stk.) Endring 214 1,89 % 1,89 % 2, % 2, % 1,9 % 1,9 % Raudeberg omsorgssenter Skaretun I Kommunale avgifter er inkludert i husleien. Strøm er ikke inkludert i husleien, kommer som tillegg Endring 214 1,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I ,86 % Skaretun I september 213 Side 4

190 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Omsorgsboliger i Måløy Kommunale avgifter er inkludert i husleien. Gate 2 53 A u. et. Gate 2 53 B u. et. Gate 2 53 C u. et. Gate 2 53 D 1. et. Gate 2 53 E 1. et. Gate 2 53 F 1. et. Gate 2 53 G toppl. Gate 4 91 C 1. et. S Gate 4 91 C 1. et. N Gate 4 91 D u. et. S Gate 4 91 D u. et. N Gate 5 3 A 1. et. S Gate 5 3 B 1. et. N Gate 5 3 C u. et. S barnebolig Gate 5 3 D u. et. N Endring 214 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,86 % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 1,72 % Gate et. N Gate et. S Gate 3 79 u. et. N Gate 3 79 u. et. S Gate et. N Gate et. S Gate et. M. Gate 4 32 u. et. M Gate 4 32 u. et. S Gate et. N Gate et. S Gate 4 36 u. et. S Gate 4 36 u. et. N Gate et. S Gate et. N Gate 5 1 u. et. S Gate 5 1 u. et. N ,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,97 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 26. september 213 Side 5

191 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Måløy Selstadgården Kommunale avgifter og eiendomsskatt er inkludert i husleien Selstadgården leil m2 Selstadgården leil. 2-54m2 Selstadgården leil. 3-54m2 Selstadgården leil. 5-59m2 Selstadgården leil. 6-5m2 Selstadgården leil. 7-56m2 Selstadgården leil. 8-55m2 Selstadgården leil. 9-54m2 Selstadgården leil. 1-54m2 Selstadgården leil m2 Selstadgården leil m2 Selstadgården leil m2 Selstadgården leil. 14-5m2 Selstadgården leil m2 Selstadgården leil m2 Selstadgården leil m Endring 214 4,51 % 4,51 % 4,51 % 4,14 % 4,88 % 4,38 % 4,44 % 4,51 % 4,51 % 4,51 % 4,51 % 4,14 % 4,88 % 4,38 % 4,44 % 4,14 % * Selstadgården er et borettslag og er ikke regulert av husleieloven men av burettslaglova. Vågsøy kommune eier 17 leiligheter i Selstadgården, men fremleier kun 16 av disse. En av leilighetene (leilighet nr. 4 som ikke er listet i tabellen over) brukes til basestasjon for hjemmehjelp Omsorgsboliger Bryggja Kommunale avgifter er inkludert i husleien. Bryggja - u. et. V Bryggja - 1. et.v Bryggja - u. et. M Bryggja - u. et.ø Bryggja - 1. et.ø Bryggja - 1. et.m 26. september Endring 214 1,91 % 1,91 % 1,91 % 1,91 % 1,91 % 1,91 % Side 6

192 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Trygdeboliger Måløy, gate 3 Kommunale avgifter er inkludert i husleien. Gate et. N Gate et. S Gate et. m. S Gate et. m. N Gate 3 9 u. et. m. N Gate 3 9 u. et. S Gate 3 9 u. et. m. S Gate 3 9 u. et. N Gate et. M Gate et. S Gate et. N Gate 3 92 u. et. S Gate 3 92 u. et. M Gate 3 92 u. et. N 26. september Endring 214 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,86 % 1,86 % 1,86 % 1,86 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,86 % 1,86 % 1,86 % Side 7

193 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Kommunale utleieboliger Måløy kommunale utleieboliger Kommunale avgifter (dvs., vann og kloakk) kommer i tillegg til husleien. Gate 7 76 Gate 7 76, u. et. Gate 7 78 h. etg. og u. etg. /1 Gate enebolig /2 Gate 7 8 /3 Gate 7 8 u. et. Gate 5 68* Gate 5 7* Gate 5 72* Gate 4 81* Gate 4 83* Gate 4 85* Gate 4 87* Brannstasjon, syd Brannstasjon, nord Ber. vekst Leie Leie Leie Endring komm. 212 Kom.avg. 213 Kom.avg. 214 Kom.avg. husleie 214 avg % ,93 % % ,89 % ,26 % % ,11 % 16,42 % 1,89 %, %, %, %, %, %, %, %, %, % % % % % % % % % % % % % /1 Gate 7 89 er prestebolig som har ca. 18 m2 i bruksareal. Husleie som er vist for 214 er en tilpasset «gjengs leie», jf. husleieloven 4-3, som er tilnærmet markedspris for denne boligen. /2 Gate 7 78 og 7 78 u. etg. er presteboliger som har blitt slått sammen og har fått vesentlige forbedringer. Husleie som er vist for 214 er en tilpasset «gjengs leie», jf. husleieloven 4-3, som er tilnærmet markedspris for denne boligen. /3 Gate 7 8 har ca. 129 m2 i bruksareal. Det finnes planer til å skifte taket på denne boligen. Husleie som er vist for årene før 214 inkluderer et tillegg på kr 1,- som betaling for bruk av eksisterende hvitevarer i leiligheten. Tabellen viser også en tilpasset «gjengs leie» for 214, jf. husleieloven 4-3, som er tilnærmet markedspris for denne boligen. 26. september 213 Side 8

194 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 2. UTLEIE SKOLELOKALER Alle priser er eks. mva. og inkl. rengjøring. Utleie i forbindelse med større arrangement må avtales særskilt. Rådmannen kan dispensere fra reglene under kap Overnatting - for barn/elever t.o.m. 18 år Overnatting kun for barn/elever t.o.m. 18 år (inkl. leder/voksen). Pris per barn/elev, min. 2 barn/elever Endring 214 3,77 % Kurs og fritidsaktiviteter Gratis for barn/elever t.o.m. 18 år. Klasserom Gymnastikksal Vågsøy ungdomsskole Gymnastikksal øvrige skoler pr maksimal pris pr maksimal pris pr maksimal pris Endring pr. time pr time pr time pr time pris dag/aktivitet dag/aktivitet dag/aktivitet ,94 % Endring max.pris/dag/ aktivitet 214 1,9 % ,17 % 2,87 % ,61 % 2,87 % Svømmebasseng Pris per time I skoletiden (grupper) Etter skoletid (grupper) Elever fra andre kommuner, per elev (min 12 elever) 26. september Endring 214 7,14 % 1, % 6,6 % Side 9

195 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 3. FORELDREBETALING BARNEHAGENE Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene er fritatt for mva. Maksimum pris på hel plass er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager (dvs. fastsatt av årlig budsjettvedtak i Stortinget) Endring 214 % % % Mat- og melkepenger Hel plass Delt plass 6 % Delt plass 8 % % % % Frukt Hel plass Delt plass 6 % Delt plass 8 % % % % Smøremåltid Hel plass Delt plass 6 % Delt plass 8 % % % % Hel plass Delt plass 6 % Delt plass 8 % Søskenmoderasjon Eldste barn betaler fullt, barn nr. 2 får 3 % moderasjon, og hvert barn deretter får 5 % moderasjon. 4. FORELDREBETALING SFO (SKOLEFRITIDSORDNING) Foreldrebetaling for SFO er fritatt for mva. SFO (hel plass per måned) SFO (redusert plass per måned) Kjøp av "tilfeldig" enkeltdag Endring 214 % % % Søskenmoderasjon: 3 %. Gjelder ikke ved kjøp av enkelt dager. Intensjonen med tilbudet om kjøp av enkelt dager er å løse "tilfeldig" behov for sikker oppfølging av barnet. Det kan ikke kjøpes "faste" enkelt dager. Det kan maksimalt kjøpes 3 enkelt dager pr måned og inntil 1 dager i ett skoleår. 26. september 213 Side 1

196 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 5. FORELDREBETALING KULTURSKOLEN Foreldrebetaling i kulturskolen er ikke mva-belagt. For å forbedre sammenhengen mellom kulturskoletilbud, priser og forespørsel, har Vågsøy kommune begynt med evaluering av både kulturskoletilbudene og nivået for foreldrebetaling. Kommunen vil også prøve å forenkle kontingentsystemet mellom musikk og formingselever, ettersom kostnadene på disse er nokså lik. Dette betyr at såkalte materialkostnader som formingselevene tidligere har betalt blir innebygd i det generelle kontingentkravet. Prisene økes slik at satsene for musikk og forming blir like for Musikk Vårhalvåret Høsthalvåret Totalt pr år Forming Vårhalvåret Høsthalvåret Totalt pr år Søskenmoderasjon 3% gjelder for både musikk og forming Salg av tjenester til det lokale musikklivet Pris pr. undervisningtime KINOPRISER Kinopriser er inkl. 8% mva. Kinoen har startet med 3D visninger og kommunen selger nå også briller til disse filmfremvisningene. Priser for 3D briller er inkl. 25% mva Billettpris Barn 6 Voksne 85 Barn 6 Voksne 85 Barn 65 Voksne 9 3D Briller* Endring kinobillettpris, barn 214 Endring kinobillettpris, voksne 214 8,33 % 5,88 % 4,17 % 4,17 % * 3D briller selges til innkjøpspris. 26. september 213 Side 11

197 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 7. FOLKEBADET 7.1. Billettpris Billettpris er ikke mva-belagt. Voksne Barn Barn under 2 år 26. september Gratis Gratis Gratis Endring 214 8,33 % 1, % Gratis Side 12

198 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 8. PRISER PÅ VARER OG TJENESTER, PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG Priser på sosial- (inkl. pleie, rehabilitering og omsorg) eller helsetjenester og varer som er tildelt med hjemmel i lover (helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, m.m.) eller vedtak i kommunen, er unntatt for mva Praktisk hjelp i hjemmet Antall G Betaling Maks. Betaling Maks. per time betaling per time betaling pr (G=grunnbeløpet i folketrygden utgjør 212 pr mnd. 213 mnd. 213 kr ,- pr. år pr. 212 f.o.m 1. time ) -2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G over 5 G Betaling pr.time * Maks. Endring Endring 214 betaling pr 214 maks.betaling mnd. 214 betaling pr. pr. md,fom f.o.m 1. time 1.time time 175* ,21 % 11,89 % 14,59 % 15,94 % 8,21 % 11,89 % 14,59 % 15,94 % * I utgangspunktet, holdes disse satsene uendret, men de kan endres ved årsskiftet ihht. ny forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Den nye forskriften er forventet å tre i kraft 1.jan. 214). Egenandelene blir utregnet etter inntekten ved sist kjente ligning. Siste kjente likning per januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Dersom en har ektefelle/samboer blir egenandelen utregnet etter samlet inntekt før særfradrag. Grunnbeløpet for samme år legges til grunn ved beregningen. Betalingssatsene i tabellen ovenfor, gjelder også for de som har praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse Trygghetsalarmer (Leie pr. alarm pr. måned) 212 Alarm tildelt etter pasrl* 2-1 a med inntekt under 2 G; pr måned for begge 175 for begge 175 for begge tjenestene tjenestene tjenestene Alarm tildet etter pasrl 2-1a med inntekt under 2 G + praktisk hjelp; pr måned Endring 214 % % Alarm tildelt etter pasrl 2-1 a med inntekt over 2 G; pr måned Alarm tildelt uten hjemmel i helseloven (inntekt uvedkommende) klagerett etter forvaltningsloven: pr måned % % * Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasrl). 26. september 213 Side 13

199 GEBYR OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 Matombringing Middag tildelt uten hjemmel i helseloven (inntekt uvedkommende) klagerett etter forvaltningsloven Middag tildelt etter pasrl 2-1 a, med inntekt over 2 G Middag tildelt etter pasrl 2-1 a, med inntekt under 2 G Endring % % * * Maksimal egenandel for tilrettelegging av måltid utgjør kr 175,- per måned. (Se tabell for praktisk hjelp i hjemmet ovenfor.) Middag tildelt uten hjemmel i helseloven (inntekt uvedkommende) tillegges mva Tjenester Fullkost tildelt etter pasrl 2-1 a, med inntekt under 2 G Fullkost tildelt etter pasrl 2-1 a, med inntekt over 2 G Vask av privattøy, per mnd. Leie/vask av sengetøy/handkle, per mnd. Bright light lysmaskin, per uke* Endring ,88 % , %, % , % * Fra 211 har denne tjenesten vært gratis Dagsenter og transport Opphold på dagsenter * Transport til og fra dagsenter, pr vei Endring 214 % % *Eks. middag på dagsenteret 8.6. Korttidsopphold institusjon Korttidsopphold i institusjon, innntil 6 døgn per kalenderår, per døgn Dag/nattopphold i institusjon Endring * 72* - * I utgangspunktet, holdes disse satsene uendret, men de kan endres ved årsskiftet ihht. ny forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Den nye forskriften er forventet å tre i kraft 1.jan. 214). 26. september 213 Side 14

200 GEBYR OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 Langtidsopphold i institusjon Fribeløp ved langtidsopphold i 212 Statens satser 213 Statens satser Endring 214 Statens satser 7* - * I utgangspunktet, holdes denne satsen uendret, men den kan endres ved årsskiftet ihht. ny forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Den nye forskriften er forventet å tre i kraft 1.jan. 214) Kurdøgnpris Kurdøgnpris gjenspeiler kostnadene for en institusjonsplass per døgn. Kurdøgnpris (i norske kroner) Telefon og internett til beboere i kommunale boliger/institusjoner* Fastsats per mnd. Per tellerskritt , , ,4 Endring 214 % % Etablering Månedsavgift % % * Tjenesten er et tilbud ved Bryggja omsorgssenter og Kulatoppen omsorgssenter. 26. september 213 Side 15

201 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 9. PRISER PÅ VARER OG TJENESTER HELSE OG NAV Priser er unntatt for mva. 9.1 Helsestasjon Engangssett til brystpumpe Sensorer til enuresealarm Hørselstest, voksne Endring 214 4,17 % 3,33 % 7,14 % Sosialtjenesten NAV Vågsøy Vågsøy kommune følger statens satser for økonomisk sosialhjelp. Økningen fra ett år til annet har basert seg på anslaget for konsumprisindeksen. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp økes med gjeldende anslag for konsumprisindeksen for 213, men blir korrigert når statens satser foreligger. Enslig Par Samboer Personer i bofellesskap Hjemmeboende ungdom år** Tillegg barn -5 år Tillegg barn 6-1 år Tillegg barn år Statens satser Anslag** Statens satser* Prognose: Endring 214 2, % 1,98 % 1,98 % 1,98 % 1,96 % 1,9 % 1,79 % 2, % * Disse satsene, unntatt de for «hjemmeboende ungdom,» er i henhold til Arbeidsdepartementet, Rundskriv, , Nr.:A-2/212. Det er ingen «nasjonal norm» for hjemmeboende ungdom. Satsen er justert opp med 2% for 214, i tråd med forventet vekst i konsumprisindeksen. ** Når statens nye satser blir vedtatt i desember 213, vil Vågsøy kommune endre 214 satser ihht. disse. 26. september 213 Side 16

202 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 1. FELLINGSAVGIFT FOR HJORT Priser er ikke mva-belagt. Voksne dyr Kalv Endring 214 % % 11. FEIEAVGIFT Priser tillegges mva. Avgift for en pipe Utover 1- en pr eiendom - pr stk 26. september Endring 214 % % Side 17

203 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR VANN OG AVLØP 12.1 Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts og kapital kostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vassog avløpsanlegg av 16. mars 212 (som erstattet lov 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter) samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr. Lovens 4 oppgir følgende rammer for kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg og hovedreglene for fastsetting av gebyrer: Det skal være engangsgebyr for tilknytting og årlige gebyr. Departementet fastsetter i forskrift rammer for gebyrer og hovedreglene om utregning og innkreving. Likeså kan departementet fastsette andre reglementer til gjennomføring av loven. Alle priser tillegges mva Engangsgebyr for tilknytning Vann kr/abonnement Avløp kr/abonnement Endring 214 4, % -5, % Årsgebyr Abonnementsgebyr Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: Ca. 4 % Avløp: Ca. 4 %. Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr Næring Vann Avløp september Endring , % , % Side 18

204 GEBYR OG BETALINGSSATSER Bolig Vann Avløp 12.4 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Endring 214 4, % -4,81 % Forbruksgebyr Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. Enhetspris vann kr/ m 3 Enhetspris avløp kr / m Endring 214 8, 8, 8,3 3,75 % 8,8 8,8 8,4-4,55 % Målt forbruk Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris (kr/m3) x Målt forbruk (m3) Avløp : Enhetspris (kr/m3) x Målt forbruk (m3) Stipulert forbruk Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3. Stipulert forbruk (m3) beregnes slik: Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der: Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 394 Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,4 m3/m2 Forbruksgebyr boliger: Vann : Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) Avløp : Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) Forbruksgebyr hytter/fritidshus: Vann : Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) x Forventet brukstid1) Avløp : Enhetspris [kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) x Forventet brukstid1) 1) Forventet brukstid settes som en andel av året etter følgende modell: Utleiehytter : Forventet brukstid =,4 (4 % av året) Øvrige hytter/fritidshus : Forventet brukstid =,2 (2 % av året) (forventet brukstid tilpasses lokale forhold i kommunen) 26. september 213 Side 19

205 GEBYR OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 Årlig vannmålerleie Kommunen eier vannmåleren og vedlikeholder denne. Abonnentene betaler alle kostnader knyttet til installering av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke kostnadene til vannmåler og vedlikehold. T.o.m 25 mm 26-5 mm mm Økning 214 4, % 3,76 % 3,81 % Midlertidig bruk av vann og avløp Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. 26. september 213 Side 2

206 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR SLAMTØMMING Tømming av slam fra slamavskillere og tette oppsamlingstanker blir fakturert enkeltvis direkte til abonnenten fra entreprenør. Slamavskillere og tette oppsamlingstanker blir tømt hvert 2.år. Fra fritidsbebyggelse blir tømmingen utført hvert 4.år. Gebyr for tømming inkl. behandling/avvanning er avhengig av slamavskillerens størrelse Pris slamtømming bolig eks. mva Tømmevolum inntil 4 m Tømmevolum 4-7 m3 Tømmevolum over 7 m Endring 214-1, % -1, % -1, % Pris slamtømming fritidsbebyggelse eks. mva Endring 214-1, % Tømmevolum 4-7 m , % Tømmevolum over 7 m , % 26. september 213 Tømmevolum inntil 4 m 3 Side 21

207 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR RENOVASJON Vågsøy kommune gikk inn i NoMil IKS fra og med Renovasjonstjenester gjennom NoMil IKS Vedtas av kommunestyret i egen gebyrforskrift etter forslag fra NoMil IKS Tilleggsgebyr renovasjon Vågsøy kommune I tillegg til satsene under pkt. 14.1, må Vågsøy kommune vedta tilleggsgebyr som skal dekke utgiftene knyttet til mellom annet etterdrift av avfallsplass Vedvik, fortsettelse av ordningen med levering av papir og plast til ASVO og innsamling av farlig avfall. Tilleggsgebyret kreves inn sammen med gebyr etter pkt Tilleggsgebyr renovasjon, eks. mva Tilleggsgebyr renovasjon, inkl. mva 26. september Side 22

208 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 211 (som endrer FOR ) regulerer gebyrer for dette kapitlet, med hjemmel i jordlova, forvaltningsloven 27a, delegeringsvedtak 23. desember 1988 nr. 173, og delegeringsvedtak 8. desember 23 nr Forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Forskriftens 1 fastsetter: " 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker: a) Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 23 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og 3. b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv. Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven 5 andre og tredje ledd og 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr." Etter 2, 3.ledd av forskriften, kan kommunen fastsette en lavere gebyrsats eller en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. De er presisert at hvis kommunen ikke har fastsatt lavere sats, kan det betales gebyr som nevnt del 15.1 og 15.2 under Konsesjonssaker Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 211 2, 1. ledd fastsetter at det kan kreves et gebyr på inntil kr 5,- for behandling av konsesjonssøknader som nevnt i 1 a). Gebyret for konsesjonssaker er kr 5,- i Vågsøy kommune Delingssaker Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 211 2, 2.ledd, fastsetter at det kan kreves et gebyr på inntil kr 2,- for behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i 1 b). Gebyret for delingssaker etter lov om jord er kr 2,- i Vågsøy kommune. 26. september 213 Side 23

209 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR OPPMÅLING ETTER MATRIKKELLOVA 32, MATRIKKELFORSKRIFTEN 16 Det forrige Kommunestyret (27-211) vedtok at området blir omgjort til et selvkostområde. Gebyrene har fått ett forenklet oppsett og økes med ca. 5% fra 213 til Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn fra m fra m2 fra m over 2 m Punktfest uten m erking/måling Punktfeste med m erk ing/måling E ndring , % 5,1 % Tabellen er forenklet og det er lagt inn satser for punktfeste som tidligere var i egen tabell. Priser er i stor grad opprettholdt på 213 nivå Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Klarlegging av matrikkelenhetens grenser samtidig som punkt Gebyret er endret fra medgått tid til en sats som er forutsigbar for rekvirent Oppmåling av uteareal på eierseksjon fra - 25 m fra m2 areal fra 1 1 m² - økning pr. påbegynt da Gebyret er endret fra medgått tid til en sats som er forutsigbar for rekvirent Oppretting av anleggseiendom fra - 2 m³ areal fra 2 1 m³ - økning pr. påbegynt 1 m³ Gebyret er endret fra medgått tid til en sats som er forutsigbar for rekvirent. 26. september 213 Side 24

210 GEBYR OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Fullt gebyr etter pkt , , og kan innkreves samtidig. Hvis forretningen må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr Endring ,84 % Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Ved tilbakekalling før forretning er berammet Endring 214 4,88 % 5, % Oppretting av tilleggsareal eller grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 5 m² (summen av denne og tidligere gjennomførte grensejusteringer). En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 2 prosent av enhetens areal før justeringen. For anleggseiendom kan volumet økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 1 m³. Opp til 5 m 2 fra m 2 2 fra m Samlet volum fra - 25 m³ Samlet volum fra m³ Endring , % , % ,96 % Gebyr for anleggseiendom er i år inkludert. 26. september 213 Side 25

211 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg. For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Opp til 15 m 2 fra m En dring ,88 % ,9 % ,86 % fra m Samlet volum fra - 25 m³ Samlet volum fra m³ Klarlegging av eksisterende grense Nymerking av grensepunkt som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Antall grensepunkt 1 punkt 2 punkt 3 punkt deretter per punkt Endring 214 5, % 5,9 % 5, % 5,26 % Klarlegging av eksisterende grense som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter Grenselinjer (to punkt) 1 grenselinje 2 grenselinjer for overskytende grenselinjer Endring 214 5, % 5,15 % 4,55 % Dersom alle grensene rundt eiendommen skal gås opp betales det etter punkt redusert med 25%. Gebyret for flere enn 2 grenselinjer er redusert i tråd med forventet ressursinnsats. Fra 214 er gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Beregning på grunnlag av anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timepris kontorarbeid: kr. 7 Timepris felt/markarbeid: kr september 213 Side 26

212 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 1 sider: kr 175,Matrikkelbrev over 1 sider: kr 35,Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Dersom disse blir endret vil kommunen benytte de endrede satsene Sammenslåing Tjenesten er ikke gebyrbelagt verken i kommunen eller hos tinglysingen, Kartverket Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til kommunen etter en regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Etter matrikkelforskriften 16 (5) kan kommunen kreve gebyr for arbeid etter matrikkellova innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i 18 og 19 i matrikkelforskriften. (Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.) Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev. Behandlingsfristen for oppmålingssaker løper ikke etter lovbestemt frist i perioden 1.desember til 31. mars påfølgende år, på grunn av blant annet snø og mørketid. Ref. Matrikkelforskriftens 18 del september 213 Side 27

213 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ GEBYR FOR TJENESTE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM EIERSEKSJONER Det forrige Kommunestyret (27-211) vedtok at området blir omgjort til et selvkostområde. For 214 er det gjort en vesentlig forenkling av gebyrene ved at tiltaksklasser er tatt ut. I tillegg er mange kategorier fjernet og slått sammen med andre. Kap og 17.2 erstatter tidligere Nytt kap og 17.4 gir reduksjon for søknader som er mindre arbeidskrevende. Kap 17.5 erstatter eksisterende kap Kapittelet er forenklet og gebyret for lokal behandling er hevet slik at gebyret avspeiler ressursinnsatsen. Tidligere kap og går ut og er vurdert til å være inkludert i eksisterende gebyr. Kap er nytt og er gebyr for fradelingssøknader etter pbl. 2-1 punkt m). Dette er tidskrevende saksbehandling som mange kommuner tar betalt for. Gebyr for opplysning til megler, tidligere17.15, har fått justeringer i teksten. I tidligere kap og er det i tillegg til minstesatsen tatt inn en timesats for arbeid utført etter medgått tid. Kap. 17.1, tidligere kap , er forenklet og vesentlig redusert. Det er lagt til saksbehandlingsgebyr for frikjøp av parkeringsplasser i kap , tidligere kap. 2. Tidligere kap er tatt ut da denne plantypen ikke eksisterer. Tidligere kap er erstattet av kap I tråd med regelverk er kap tatt ut og erstattet med kap Kap. Tidligere kap er oppdatert i tråd med regelverk og alle gebyr som hører innunder eierseksjonering er samlet i ett punkt Søknadspliktige bygg Tiltak som behandles etter søknad og PBL 2-1. Areal beregnes etter tillatt bruksareal iht. NS 394. Enebolig/fritidsbolig Tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og andre boligbygg pr. eining inntil 2 etg. Øvrige søknadspliktige bygg* - 5 m² 51-1 m² 11-2 m² 21-5 m² 51 m² og større, for de første 5 m² deretter pr. m² Økning , % , % 1, % * Øvrige søknadspliktige bygg er t.d. garasje, uthus, produksjonsbygg for verksted og industri, kontor-, forretning- og samferdselsbygg, hotell og restaurantbygg, bygg for offentlig og privat tjeneste, bygg for jordbruk, fiske og fangst samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring Øvrige søknadspliktige tiltak Øvrige tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven Dette kan eksempelvis være avkjørsel, parkeringsplass, støyskjerm, skiltplan, graving, sprenging, fylling, basseng, brønn, dam, brygger, flytebrygger, molo, massetak, kai, støttemurer, rehabilitering, skilt, riving, sammenføyning av bruksenheter, nettstasjoner, konstruksjoner og anlegg (både sjø og land), tekniske installasjoner, fasadeendring, endring av tidligere vedtak, igangsettingstillatelser ut over den første, registrerte avvik ved tilsyn. 26. september 213 Side 28

214 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 Det kan her bli behov for å beregne noen saker etter medgått tid til, til en timesats på kr 75, For søknad uten krav til ansvarsrett etter pbl 2-2 (ny i 214) For tiltak etter pbl 2-2 a, c og d (dvs garasjer og uthus inntil 7 m² bruksareal samt midlertidige bygninger) betales 75 % av gebyret. For søknad uten krav til ansvarsrett etter pbl 2-2 b (dvs. alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1 m² bruksareal) betales 5 % av gebyret Byggsøk (ny i 214) For søknad levert via Byggsøk skal basisgebyret reduseres med 1% forutsatt at alle vedlegg er skannet og medfølger den elektroniske søknaden Dispensasjoner 212 For dispensasjoner i henhold til PBL 19-2 betales gebyr pr. dispensasjon. Ved dispensasjon etter PBL der andre myndigheter er høringspart betales pr. dispensasjon Økning , % 1, % Søknader etter PBL 2-1, bokstav m (ny i 214) Det kommer gebyr i tillegg for behandling etter matrikkelloven 213 Pr. enhet i regulert område Pr. enhet, bebygd Pr. enhet utenfor regulert område, ubebygd Tilleggsparsell/grensejustering/arealoverføring For saker hvor det fattes vedtak som gjelder flere enkelttomter i felt, som søkes fradelt samtidig. Betales etter areal: - 5 daa 5-1 daa 1 daa og meir Fornying av byggeløyve Fornying av byggeløyve: 15 % i forhold til opprinnelig gebyr Opplysninger til megler Ved omsetning av eiendommer er eiendomsmeglere pålagt å hente inn en mengde opplysninger tilknyttet eiendommen ( 3-6 og 3-7 i eiendomsmeglingsloven). Mye av denne informasjonen får megleren fra 26. september 213 Side 29

215 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 kommunen, som f.eks. planstatus og avgiftsforhold. I tillegg kan det være forhold som kjøper eller selger ønsker opplysninger om som ikke er lovpålagte. Gebyret til eiendomsmeglere vedtas ikke med hjemmel i noen særlov, men begrunnes utfra at det lages et produkt som overskrider de minstekrav forvaltningslovens 11 setter til veiledning." Avgift per forespørsel er minimum kr 1 7,-. Arbeidet blir fakturert etter medgått tid til en timesats på kr 6, Tilsyn Tilsyn blir gjennomført for tilfeldig valgte prosjekt hvert år, og blir fakturert etter medgått tid som en tilleggsavgift til ordinært byggesaksgebyr. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. (PBL ledd) Arbeidet faktureres etter medgått tid. Minimum avgift er kr 1 7,-. Arbeidet blir fakturert etter medgått tid til en timesats på kr 75, Godkjenning av foretak - lokal godkjenning Ved lokal godkjenning må det søkes godkjenning for hvert tiltak. Søknad om ansvarsrett er inkludert i gebyr som blir betalt av tiltakshaver. Godkjenning av foretak med sentral godkjenning er inkludert i behandlingsgebyr. 212 Foretaksgodkjenning 1. gang og selvbygger (egen bolig/garasje på egen tomt) Fornying av søknad per gang , % 1, % Frikjøp parkeringsplasser 212 Gebyr pr. plass i Måløy Gebyr pr. plass utenfor Måløy Saksbehandlingsgebyr Økning Økning 214 % % Ulovlig byggearbeid/tilsyn For tiltak som er igangsatt uten formell byggetillatelse og/eller er i strid med PBL skal det betales et gebyr etter den oppfølging kommunen har utført på grunn av ulovligheten (Tilsyn). Det skal i tillegg betales dobbelt gebyr for behandling av tiltaket. For andre ulovligheter skal det betales ett gebyr etter den oppfølgingen kommunen har utført. Gebyret blir beregnet etter medgått tid til en timesats på kr. 75,Forskrift om byggesak (sak1) fastsetter overtredelsesgebyr. 26. september 213 Side 3

216 GEBYR OG BETALINGSSATSER Utslipp fra mindre utslippsledninger Enebolig/fritidsbolig Næringseiendom med mer Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ Økning 214 1, % 1, % Eierseksjonering Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom (Maksimalsatsene er bestemt i Lov om eierseksjonering): Sak som krever befaring: 5 rettsgebyr Sak som ikke krever befaring: 3 rettsgebyr Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Et rettsgebyr utgjør kr. 86,-, jf. rettsgebyrloven 1. Regulering av rettsgebyret blir gjort av Staten. Rettsgebyrloven 21, første ledd, fastsetter at det skal betales kr 1 6,-, for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, med mindre annet følger av annet eller tredje ledd eller er bestemt i 22. I grensefastsetting av grunn som inngår i seksjonen der det inngår grunnareal i en seksjon, og det må holdes kartforretning for å fastlegge hvor grensen for seksjonen går, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr betales kartforretningsgebyr etter reglene for det kommunale oppmålingsgebyret. For reseksjonering skal det for kommunen sin behandling betales fullt gebyr i samsvar med punktene overfor. Der en fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. Kommer det en ny søknad på ett senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr. 26. september 213 Side 31

217 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ BEHANDLING AV PLANSAKER OG DISPENSASJONSSØKNADER Satsene er generelt økt med 2 %. Satsen for behandling av reguleringsspørsmål er vesentlig forhøyet. Det er lagt inn nytt gebyr for: Mindre endringer av reguleringsplan Bearbeiding av planer som ikke er i henhold til siste gjeldende sosi-standard. Det er lagt til en reduksjon i gebyret dersom planer blir trukket underveis i behandlingen og det er presisert at betalingssatsene også gjelder for kommunale planer fra ulike enheter/selskap Betalingssatser Oppstartsmøte for reguleringsplan (PBL 12-8) Sak til utval for plansaker for å få råd i et reguleringsspørsmål eller råd om evt. oppstart av reguleringsplanarbeid Grunngebyr for områdeplan og detaljplan (PBL 12-2 og 12-3) Arealgebyr - inntil 5 m m over 1 m (maks ) Mindre endring av reguleringsplan (ved små endringer/grensejusteringer redusers gebyret med 5%) Planprogram (PBL 4-1) Konsekvensutredning (kommer i tillegg til grunngebyr og arealgebyr for reguleringsplaner) Bearbeidingsgebyr dersom planen ikke er utarbeidet i henhold til gjeldende sosi-standard. Arbeidet blir fakturert etter medgått tid, timesats kr 75,- og etter en minstesats Økning ,6 % ,6 % ,6 % , % ,2 % ,99 % ,2 % ,2 % 7 5 Behandlingsgebyret faktureres når komplett planmateriale er mottatt til behandling. Dersom tiltakshaver trekker plansaken før politisk behandling blir gebyret redusert med 5 %. Dersom utvalg for plansaker vedtar at reguleringsplanen ikke skal legges ut til offentlig ettersyn betales 75 % av gebyret. Reguleringsplaner fremmet av andre kommunale enheter, stiftelser, selskap og foretak faktureres med samme gebyr som planer fremmet av eksterne tiltakshavere. Gebyr skal dekke arbeidet Vågsøy kommune har med søknaden. Kravet til faglig utredede og fremstilte planer, skal gjelde fullt ut. Tiltakshaver skal dekke utgifter til dette samt kopiering, annonsering og lignende i forkant av søknad, og oppdatering / kopiering under behandling av planer og oppdatering etter endelig planvedtak. I samsvar med Kart- og planforskriften Kartforskriften 7 er det krav til å levere geodata og reguleringsplaner i digital form, både ved offentlig ettersyn og etter endelig vedtak. Planer skal leveres i samsvar med krav i 9 og 1 i nevnte forskrift. Kartdata skal leveres på SOSI-format, siste gjeldende versjon. 26. september 213 Side 32

218 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/ KOPIERING Tekniske kart og kart fremstilt digitalt Prisene er per stk. og eks. mva. Gebyrene gjelder eiendomskart, adressekart og reguleringsplankart samt tegninger. A4-papir A3-papir A2-papir A1-papir A-papir Større papir Økning 214 % % 4, % 3,23 % 2,7 % 2,13 % Det blir ikke tatt betaling for kart som skal følge delesøknader, byggesøknader, søknad om utslipp eller liknende Salg av digitale kartdata (rådata) Priser er fastlagt i GEOVEKST-samarbeid, veiledningsperm. Det blir ikke tatt betaling for kart som skal følge delesøknader, byggesøknader, søknad om utslipp eller liknende. Minimumsgebyr er kr 995 eks. mva Kopiering av andre dokumenter Vågsøy kommune tar vanligvis ikke på seg kopieringsoppgaver for publikum. Dersom publikum ber om å få kopiert dokument, skal det beregnes følgende priser. Prisene er eks. mva. A-4 kopier: Første 5 per kopi Neste 15 per kopi Neste 3 per kopi Økning 214 % % % For kopiering av A-3 størrelse økes ovenstående priser med kr 1,-. Tillegg for stempling og bekreftelse av vitnemål, attester o.l per stk.: kr 5,For antall over 5 henvises til private kopibedrifter. 26. september 213 Side 33

219 GEBYR OG BETALINGSSATSER 214 Kommunestyrets vedtak K-sak 8/13 2. SKJENKEAVGIFTER 2.1. Ordinære salgs-/skjenkebevillinger Avgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger statlig forskrift til Alkoholloven, kapittel 6, og blir fastsatt i forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol. Etter forskrift 5. des 212 nr (i kraft 1.jan 213) 6-2, utgjør bevillingsgebyret pr. år et minimumsbeløp på kr 137,for salg og kr 4 5,- for skjenking. Disse beløpene blir justert ved årsskiftet, jf. forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Kommunen krever at bevillingshaver, innen fastsatt frist, leverer revisorattestert oversikt over volum alkoholholdig drikk som er solgt eller skjenket foregående år, med spesifisering av liter øl, vin og brennevin. Dersom slik dokumentasjon ikke er levert, blir avgiften skjønnsmessig fastsatt. Blir ilagt avgift ikke betalt innen 4 uker etter at kravet er sendt ut, skal bevillingen inndras til betaling skjer. Ny bevillingshaver får avgiften fastsatt ved skjønn første året Ambulerende bevilling Alkoholloven 4-5 regulerer ambulerende skjenkebevilling. Gebyret for ambulerende bevilling er regulert av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 6-2 som fastsetter maksimalsatsen for 213 til kr 28 pr. gang. Dette beløpet blir justert ved årsskiftet, jf. forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv For en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven 1-6) Gebyret beregnes på samme måte som de ordinære bevillingene. Når statens satser for 214 foreligger, skal Vågsøy kommune følge disse. Bevillingsmyndighetene kan likevel i særlige tilfeller bestemme om gebyret skal settes lavere. 26. september 213 Side 34

220 Økonomiplan Vågsøy kommune Driftsopplegg båtrute til Silda Vedlegg 3

221 Del 1: RUTEPLAN: Måløy-Silda * * * * * * Holdeplass DX DX Måløy terminal Silda kai * Mot førehandstinging tel Operatør: Fjord1 AS Tlf. Strandavegen 15, fax: Generell informasjon: M/B "Øyglimt" Tlf Silda-Måløy * * * * * Holdeplass DX DX Silda kai Måløy terminal * Mot førehandstinging tel Operatør: Fjord1 AS Tlf. Strandavegen 15, fax: Generell informasjon: M/B "Øyglimt" Tlf

222 Måløy-Gangsøy-Risøy * * * Holdeplass Måløy kai Vingelven kai 91 x x Hennøystrand kai 915 x x Risøy kai 93 x x Gangsøy kai 935 x x Grindøy 94 x x Måløy kai 945 x x * Mot førehandstinging tlf Operatør: Fjord1 AS Tlf. Strandavegen 15, fax: I tabell: = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar Tilskudd : År 29 Kom Fylket Tilskudd Kom Fylket Kom Fylket Kom Fylket Kom Fylket Kom Fylket 36

223 Økonomiplan Vågsøy kommune Økonomiplan Drift og investering VEDLEGG 4

224 DEN NORSKE KIRKE Vågsøy Sokneråd Vågsøy Kommune ØKONOMIPLAN DRIFTSBEHOV FOR VÅGSØY SOKNERÅD I 214 Følgende brev vedrørende driftsbehov for Vågsøy Sokneråd for 214 er sendt til soknerådsmedlemmene til behandling på første Soknerådsmøte: Følgende vedtak blir foreslått fattet i saken: «Driftsbehovet for 214 for Vågsøy Sokneråd er kr ,- som må dekkes ved overføring fra Vågsøy Kommune. Tilskuddet dekker lønn og prisstigning og rest underskudd fra tidligere år med kr 146.,-» Utvikling i nøkkeltallene siden 21 er følgende: (Tall i millioner kroner) År 21 Kom. 2,7 Overf ,87 2,5 2,6 2,9 2,7 2,4 3, 3,3 3,3 3,5 3,6 Lønn 2,354 2, sosial (prog) driftsu varer/ (prog) tjen. Variasjoner i lønn og sosiale skyldes vakanser i stillingene, ledige stillinger og midlertidige løsninger. Vågsøy Sokneråd har rest udekket underskudd fra 29 og 211 kr. 146.,- som må dekkes inn. Tilskuddet fra Vågsøy Kommune har i perioden 21 til 213 øket med 33,3% = kr. 9.,Lønns og pristigning har i samme periode øket med 64,2% = kr ,- Svikten i tilskudd er søkt inndekket gjennom offer, andre tilskudd, innsamlinger og annen forretningvirksomhet. Mulighetene i dette marked vil vi hevde er uttømmende utnyttet nå. En kan ikke påregne å øke egne inntekter utover 213 nivå. Vi beregner en lønns og prisstigning for 214 på Inndekning av tidl års underskudd Nødvendig økning av kommunal overføring kr 15.,kr 146.,kr 296.,- Overføring 213 kr. 3.6.,- Omsøkt overføring for 214 kr ,-

225 DEN NORSKE KIRKE Vågsøy Sokneråd Reduksjon i denne overføring vil måtte medføre reduksjon i tjenestetilbudet. Side 2 Investeringsbehov for Vågsøy Sokneråd Vågsøy Sokneråd går ut fra at kommunen fortsetter den årlige bevilgningen på kr 2, millioner kroner til programmet for utvidelser av gravplassene. Gravplassene på Almenning er ferdigstilt og Vågsvåg (inkl. arkeologiske undersøkelser) er snart ferdigstilt i 213. Etter den vedtatte prioriteringslista (sak 16/12) skal oppstart på Skavøypoll Gravplass skje i 214 og sluttføres i 215. Nord Vågsøy kyrkjegard er planlagt/vedtatt oppstartet i 216. Det henvises til prosjektbeskrivelse for nærmere informasjon om prosjektene. På bakgrunn av ovenstående melder en om et investerings behov på kr 2, mill i 214. Med vennlig hilsen VÅGSØY SOKNERÅD Ellen Sølvberg Ny kirkeverge