SAKSGANG. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2015.

Transkript

1 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Formannskap Helse-og omsorgsutvalg Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato Arkivsaknr.: 15/144 Saksnummer 3/15 111/15 17/15 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomimelding II 215 Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II Oppvekst- og kulturutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål. Votering Rådmann si innstilling samrøystes godkjent. OK-3/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II Formannskap Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Votering Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. F-111/15 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 215.

2 Aktuelle lover, forsifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forsift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forsift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forsift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding II 215. Saksopplysninger / fakta Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 215 med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 215 med vedlegg. Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 215. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomimelding II Vågsøy kommune (v21518).pdf Vedlegg 1 ØKM II Investeringer (21593).pdf Vedlegg 2 ØKM II rapportering fra Vågsøy Sokneråd.pdf

3 Vågsøy kommune Økonomimelding II 215 Vågsøy kommune 8. oktober 215 Rådmannens forslag

4 ØKONOMIMELDING II 215 INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 OVERSIKT SAMLET SKATTEINNGANG AKKUMULERT FOR LANDET :... 3 OVERSIKT SKATTEINNGANG AKKUMULERT I :... 3 OVERSIKT ARBEIDSLEDIGHET I FOR ÅRENE :... 3 ØKONOMI... 4 ØKONOMIPLAN DRIFT FINANS, SKATT, RAMMEOVERFØRINGER, PREMIEAVVIK... 5 Frie inntekter... 5 Finans og avsetninger... 8 BUDSJETTOMRÅDENE... 9 Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april Oversikt sykefravær pr april Sentraladministrasjon... 1 Barnehager Skole Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drift og anleggsavdelingen Plan og utvikling... 2 Brann Eiendomsavdelingen VAR RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER INVESTERINGSBUDSJETT Forslag til endring investeringsprosjekt LÅNERAMME INVESTERING DRIFTSBUDSJETT Forslag til endring driftsbudsjett VEDLEGG 1: OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKT oktober 215 Side 1

5 ØKONOMIMELDING II 215 RÅDMANNENS KOMMENTARER Raudeberg vassverk og hovedvannledning Raudeberg-Trollebø hvor deler av investering forskyves til 216 med ca 25 mnok. Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding II 215. Netto driftsrammer for driftsområdene reduseres med 2,4 mnok. Netto rentekostnad og avdrag holdes uendret. Netto driftsresultat er økt med 3, mnok som er disponert ved redusert bruk av ubundne driftsfond. Skatt og rammetilskudd: Med utgangspunkt i lokal skatteinngang og RNB er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 215 holdt uendret. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Med fortsatt god styring er det grunn til å forvente at driften ligger innenfor budsjettrammene. Andre driftsutgifter: Noen av de største avvikene innenfor andre driftsutgifter knytter seg til innleie fra vikarbyrå, tilskudd private barnehager og vedlikehold. Investeringer: I økonomimelding II er flere investeringsprosjekt justert. Den største endringen er investering i Med bakgrunn i forskyving av investeringer til seinere år reduseres låneramme 215 til investering med 44,87 mnok, og med tillegg av forsinket låneopptak fra 214 på 2, mnok settes låneramme 215 til investering til 99,9 mnok i økonomimelding II 215. Investeringsnivået i kommunen er relativt høyt. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Økonomiplanperioden : Det er ikke gjort endringer i gjeldende økonomiplan. Konklusjon: Økonomimelding II er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Behovet for investeringer er stort også i årene fremover. Dersom kommunen skal ha et driftsnivå som er økonomisk bæreaftig på lang sikt vil det være nødvendig med større kostnadskutt gjennom struktur- og kvalitetsendringer. Måløy 8. oktober 215 Knut Ove Leite rådmann 8. oktober 215 Side 2

6 ØKONOMIMELDING II 215 Oversikt samlet skatteinngang akkumulert for landet : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Endring 214 til 215 Endring i % 214 til ,7 % 1,5 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 4,1 % 4,2 % 4,8 % Samlet skattevekst for landet - kommunenes andel - fra er ved utgangen av august 215 på 4,8 %. Prognose i opprinnelig budsjett var 4,7 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 214 og 5,6 % i forhold til faktisk skatteinngang i 214. Prognose i økonomimelding I var 4,6 % i henhold til prognose i RNB. Prognose i økonomimelding II holdes uendret på 4,6 %. Kilde: KS Oversikt skatteinngang akkumulert i Vågsøy kommune : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 21 73,3 14,8 21,6 227,1 328,9 329,1 42,5 46,6 488,5 466,3 566,5 571,2 Skatteinngang 211 8,5 114,5 23,1 228,7 329,7 331,9 46,2 411,3 498, 487,6 6,2 65,5 Skatteinngang ,7 114,8 25,9 234,7 339,9 343,9 418,4 422, 56,7 489,3 597,7 62,9 Skatteinngang ,3 113,5 2, 226,9 343,8 345,7 419,9 424,8 519, 519,3 55,1 554,5 Skatteinngang 214 8, 17,6 21,5 228,7 332,9 338,5 417,3 422,4 515,6 51,6 623,3 627,5 Skatteinngang ,6 18,2 21,4 229,2 34,1 347,4 431,8 438,6 535,9 Endring 214 til 215 Endring i % 214 til 215 1,5,6 -,1,5 7,2 9, 14,5 16,3 2,2 1,9 %,6 %, %,2 % 2,2 % 2,7 % 3,5 % 3,9 % 3,9 % Samlet skattevekst i Vågsøy kommune fra er ved utgangen av august 215 positiv med 3,9 %. Oversikt arbeidsledighet i Vågsøy kommune for årene : Jan Arbeidsstyrke 21 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke 211 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke 212 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke 213 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke 214 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Arbeidsstyrke 215 Heilt ledige Prosent arbeidsledige Kilde: NAV ,5 % ,2 % ,4 % ,9 % ,3 % ,1 % Feb ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,3 % ,2 % Mar ,3 % ,8 % ,7 % ,3 % ,1 % ,4 % Apr , % ,2 % , % ,3 % ,9 % ,2 % Mai ,4 % ,4 % ,3 % ,1 % ,5 % ,4 % Jun ,4 % ,8 % ,2 % , % ,3 % ,1 % Arbeidsledighet i september 215 for Vågsøy kommune er 2,5 % Arbeidsledighet i september 215 for fylket er 1,8 % Arbeidsledighet i september 215 for landet er 2,9 % 8. oktober 215 Jul Aug ,5 % ,7 % , % ,1 % ,2 % , % ,3 % ,2 % ,9 % ,1 % ,5 % ,8 % Sep ,9 % ,5 % , % ,2 % ,4 % ,5 % Okt ,8 % ,6 % ,6 % ,5 % ,9 % Nov ,9 % , % ,6 % ,7 % ,9 % Des ,9 % ,8 % ,2 % ,7 % ,1 % Side 3

7 ØKONOMIMELDING II 215 ØKONOMI Økonomiplan drift justert ØKM I 215 Økonomiplan ØKM I 215 Regnsk. 212 Regnsk. 213 Regnsk. 214 BUD 215 ØKM I 215 DRIFTS REGNS KAP -129,18-14,4-139,69-144,6-142,5 Skatteinntekter Rammetilskudd -174,17-173,7-179,29-182,4-183,1 S um rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -33,35-313,47-318,98-327, -325,6 Eiendomsskatt -12,58-12,49-12,7-12,8-12,8 S um rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -315,93-325,96-331,68-339,8-338,4 M omskompensasjon investering -1,38-5,7 Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -3,74-3,58-3,61-3,5-3,5 Integreringstilskudd, flyktninger, -,6-1,33-3, -3, S um driftsinntekter -321,5-335,3-336,62-346,3-344,9 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 31,11 29,43 31,47 36,7 36,7 Barnehager 38,4 39,65 42,1 37,5 37,5 Skoler 66,18 67,85 69,26 74, 74, Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) 4,74 4,81 5,38 5,2 5,2 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 94,6 93,32 93,25 98,1 98,1 Helse (tom 211) Barn og unge (tom 211) Velferd (fom 212) 43,9 45,65 46,76 39,2 39,2 NAV lokalkontor (fom 29) 4,51 4,62 5,86 6,2 6,2 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 213),,,, Nordfjord IUA (fom 212),12,3,3,4,4 Drift og anleggsavdelingen 7,72 6,7 5,84 6,1 6,1 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 212) 4,65 2,32 2,12 2,7 2,7 Brann (fom 213) 5,1 5,34 5,8 5,8 Eiendomsavdelingen 18,31 18,15 21,22 21, 21, VAR -,82,38,19,, Netto driftsutg., driftsområder 312,83 317,92 328,73 332,54 332,54 Netto rentekostnader 9,5 8,61 8,5 9,8 8,8 Årets avkstning fondsplassering -,29 -,21 -,2 -,2 -,2 Kalkulatoriske renter og avs. VAR -5,46-5,27-5,37-5,5-5,5 Avsiving eks. VAR (fra 21),,,,, Netto avdrag 11,7 12,57 12,6 13,9 12,6 Netto kapitalutgifter 14,37 15,7 15,8 18, 15,7 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.av 11,14 12,22-2,9 5,61 12,43-12,22 2,9-12,43-5,6-5,6 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33-2,3-6,8-6,8 M otpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,82 -,93-1,67-1,8-1,8 Netto driftsresultat 2,25,37-11,3-2,37 3,55 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,82,93 1,67 1,8 1,8 Dekning av tidligere års merforbruk,, 3,57,, Avsetning til Bundne driftsfond,,,,, Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29, 5,1 1,29, Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, -8,19,,, -1,5 Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av Bundne driftsfond,,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet), -2,29,, -3,58 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, Overført kapitalregnskapet,,,,, Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.),83 4,56 Årets mer-/mindreforbruk, -3,57 1,5,, S um,,,,, BALANS EOVERS IKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld 32,35 325,5 312,23 421,7 444,3 314,2 319,3 37,3 417, 439,6 herav lån til investering lån til videreutlån 3,64 4,74 4,55 4, 4, finansiell leasing 2,51 1,1,65,7,7 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 2,9 5,59 5,59 5,59 7,9 Ubunde kapitalfond (M åløy Torg etappe II),48,48,8,, Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,42 1,3 1,2 1,6 1,6 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) 9,41 9,41 9,41 1,31 1,31 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29, 5,1 6,3 1,43 Ubunde driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk), -3,57 1,5,, Bunde driftsfond VANN 1,83 1,94 3,51,9 3,51 Bunde driftsfond AVLØP,59,86,2,3,2 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer),41,11,79,,3 1) Bunde driftsfond RENOVASJON,9 -,38 -,57 -,38 -,57 Bunde driftsfond FEIING,26,3 -,27, -,12 S kattevekst Landet 6,8 % 5,7 % 1,9 % 4,7 % 4,6 % Vågsøy kommune 1,7 % 8,7 % -,5 % 2, % 2, % Sats eiendomsskatt i promille 4, 4, 4, 4, 4, Prognose flytende rente låneportefølje 2,2 % 2,2 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. M å dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år. 8. oktober 215 Langtidsbudsjett ,8-186,5-331,3-12,9-344,2-3,4-4, -351,6-146,3-185,4-331,7-13,3-345, -3,3-4, -352,3-146,3-185,4-331,7-13,5-345,2-3,3-4, -352,5 37,4 38,1 73,7 5,2 97,9 4,5 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,64 12,5 -,2-6,, 15,6 21,9 5,6-2,51-8,63-1, -2,14 37,6 38,1 73,7 5,2 97,9 4,4 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,74 14, -,2-7,, 17,7 24,5 2,51-2,49-8,65-1, -2,69 37,7 37,6 73,7 5,2 97,9 4,4 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,34 14,5 -,2-8,, 19,8 26,1 2,49-11,14, -1, -1,71 1,,, 1,14,,,,,,,, 1,,, 1,69,,,,,,,, 1,,,,71,,,,,,,, 518, 59,1 622,5 513,5 585,8 618,4 4, 4, 4,,5,3,1 5,59, 1,57,96,41 2,57,, 2,61,1 1, -,47, 5,59, 1,57,37, 4,26,, 2,61,1,3 -,37, 4,96, 1,57,, 4,97,, 2,61,1 1, -,19, 2,5 % 1,6 % 4, 2,4 % 1, % 1, % 4, 2,4 %, %, % 4, 2,4 % Side 4

8 ØKONOMIMELDING II 215 Finans, skatt, rammeoverføringer, premieavvik Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunene får hoveddelen av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatter. Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Skatteinngang landet: Ved utarbeiding av budsjett for 215 i november 214 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst fra 214 til 215 på 4,7 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 214. Faktisk skatteinngang for landet ble lavere enn budsjett i 214. Reell forventet vekst fra 214 til 215 var derfor 5,6 % dersom økning i skatteinngang i oner skulle bli som forutsatt i Statsbudsjettet for 215. I RNB i mai 215 ble prognose for forventet vekst i skatteinngang for landet satt til 4,6 %. Det vil si at prognose for skatteinngangen for landet var 1322 mnok lavere enn i opprinnelig budsjett (Statsbudsjettet). Skatteinngangen for landet pr august viser en vekst i fra 214 til 215 på 4,8 %. I økonomimelding I 215 ble prognose for vekst i skatteinngang for landet i fra 214 til 215 satt likt som i RNB, dvs 4,6 %. Prognose for vekst i skatteinngang for landet holdes uendret i økonomimelding II 215. Skatt til kommunen: Ved utarbeiding av budsjett for 215 i november 214 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst i skatt til kommunen på 2, %. Faktisk vekst i skatt til kommunen ble lavere enn budsjett i 214. Reell vekst fra 214 til 215 ville derfor være 3,5 % dersom skatteinngang i oner skulle bli som forutsatt i opprinnelig budsjett for 215. Skatt til Vågsøy kommune fra 214 til 215 viste en vekst på,2 % ved utgangen av april 215. I økonomimelding I 215 ble prognose for vekst i skatt til kommunen opprettholdt på 2, %. Det medførte at prognose for skatt til kommunen i oner ble juster ned med 2,1 mnok. Skatt til Vågsøy kommune fra 214 til 215 viser en vekst på 4,3 % ved utgangen av august 215. Prognose for vekst i skatt til kommunen foreslås holdt uendret på 2, % i økonomimelding II 215. Oversikt skatt til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 21 17,5 18,6 41,9 42,3 66,7 66,7 84, 85,2 16,8 13,3 127, 128, Skatteinngang ,4 2,9 41,3 42,3 66,5 67, 82,9 83,9 14,7 12, 125,7 127, Skatteinngang ,8 18,9 4,5 41,5 66,9 67,6 84,5 85,5 16,2 14,7 127,3 129,1 Skatteinngang ,5 19,3 4,7 41,5 69,4 7,1 86,8 88,1 112, 114,2 139,4 14,4 Skatteinngang , 19,9 42,1 43,3 68,5 7,1 87,5 88,9 112,3 112,6 138,6 139,7 Skatteinngang ,3 2,1 42,7 43,5 7, 71,9 91,1 93, 117,2 Endring 214 til 215,3,3,5,2 1,5 1,8 3,6 4,1 4,9 Endring i % 214 til 215 1,4 % 1,3 % 1,2 %,5 % 2,2 % 2,6 % 4,1 % 4,6 % 4,3 % Skatt og skatteutjevning i pst av landsgjennomsnittet pr innbygger (januar-august 215) Skatt januar-august % 13% 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% Skatt etter utjevning Sogn og Fjordane 8. oktober 215 Side 5

9 ØKONOMIMELDING II 215 Rammetilskudd: I økonomimelding I 215 ble prognose rammetilskudd til Vågsøy kommune økt med,7 mnok. Dersom skatteinngang for landet eller lokal skatteinngang endrer seg i forhold til forutsatt prognose vil det kunne påvirke rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen. Prognose holdes uendret i økonomimelding II 215. Oversikt Rammetilskudd til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Mar Feb Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Rammetilskudd 21 9,6 9,6 9,3 9,5 9,6 1,1 11,2, 9,7 9,4 13, 5,7 16,6 Rammetilskudd ,3 15,3 14,7 15, 16, 15,6 16,3, 15, 15,3 17,8 2,2 158,5 Rammetilskudd ,4 16,4 15,9 16,5 17,7 16,6 17,8, 16,4 16,8 19,2 4,4 174,1 Rammetilskudd ,7 16,7 16,6 17, 18,8 17,5 17,2, 18,1 17, 18, -,5 173,1 Rammetilskudd ,3 17,3 17,1 17,4 19, 17,4 19,7, 17, 17,4 18,8,8 Rammetilskudd ,4 17,4 17,1 17,6 19,8 17,8 2,5, 16,6, Endring 214 til 215 Endring i % 214 til 215,1,1,,1,7,4,8,8 %,8 %,2 %,7 % 3,8 % 2,3 % 3,9 % -,4 179,3 144,2,,, -2,2 % -35,1-19,6 % Rammetilskudd utbetalt tom august 215. Økning fra 21 til 211 skyldes i hovedsak omlegging av inntektssystem og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 211. Prognose sum skatt og rammetilskudd 215 holdes uendret i økonomimelding II 215. Prognose for rammetilskudd og skatt for (tall i mill) Skatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd, Endringer i prognose for rammetilskudd og skatt for (tall i mill) Redusert/økt skatteinntekt Redusert/økt rammetilskudd Sum reduksjon/økning skatt og rammetilskudd fortegn på endringer;, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i møte 18. mars 29 innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 29. Eiendomsskattesatsen er 4 promille i alle år i økonomiplanperioden Prognose eiendomsskatt for 215 holdes uendret i økonomimelding II 215. Endringer i prognose for eiendomsskatt for 215 (tall i mill) Økt/redusert eiendomskatt Sum endring fortegn på endringer; 8. oktober ,, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Side 6

10 ØKONOMIMELDING II 215 Øvrige statstilskudd Øvrige statstilskudd (bl.a. kompensasjonstilskudd) er budsjettert med 3,5 mnok i gjeldende budsjett. Prognose holdes uendret i økonomimelding II 215. Endringer i prognose for øvrige statstilskudd for ,, (tall i mill) Økt/redusert andre statstilskudd Sum endring fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Integreringstilskudd flyktninger Det er planlagt med mottak av ca 15 flykninger i 215. Det kan forventes at reelt antall vil bli høyre med bakgrunn i familiegjenforening, men forventes foreløpig ikke effekt av dette i 215. Før mottak av flyktninger må bolig sies og det pågår prosess for kjøp av bolig. Det er ligger inne investeringsprosjekt for kjøp av boliger i «vedlegg 1» til økonomimeldingen. Inntektene i form av integreringstilskudd er avhengig av antall flyktninger. I gjeldende budsjett er det lagt inn inntekt tilsvarende 3, mnok. I 215 forventes det tilskudd for 19 flyktninger og prognose integreringstilskudd flyktninger for 215 økes med,6 mnok til 3,6 mnok i økonomimelding II 215. Endringer i prognose for flyktningtilskudd for 215 (tall i mill) Redusert/økt integreringstilskudd flyktninger Sum endring fortegn på endringer; 215 -,6 -,6 - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Premieavvik og bruk av premiefond pensjon Premieavvik og bruk av premiefond pensjon: Det knytter seg usikkerhet til årets premieavvik (premieavvik inntektsført), mens premieavvik foregående år er kjent med bakgrunn i avlagt regnskap for 214. Med bakgrunn i regnskap 214 ble prognose for utgiftsføring av fjorårets premieavvik i 215 endret til 12,43 mnok i økonomimelding I 215. Det medførte en endring på 6,82 mnok for utgiftsføring av fjorårets premieavvik i ,2 mnok av budsjettavviket skyldes at det ble brukt mindre av premiefond pensjon enn forutsatt i budsjettet for 214 (jfr. årsmelding og regnskap 214). Ut fra foreløpige beregninger kan det se ut til at årets premieavvik blir rundt 2 mnok lavere enn budsjett. Prognosen er usikker så årets premieavvik foreslås holdt uendret i økonomimelding II 215. Endringer i prognose for premieavvik og bruk av premiefond pensjon for (tall i mill) Økt/redusert tidligere års premieavvik inkl. arb.gj.avg. Økt/redusert årets premieavvik inkl. arb.gj.avg. Økt/redusert bruk av premiefond i pensjonsordning Sum endring fortegn på endringer; 8. oktober 215, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Side 7

11 ØKONOMIMELDING II 215 Finans og avsetninger Fondsplassering og avkastning: Vågsøy kommune har pr april 215 plassert ca 1,8 mnok i pengemarkedsfond DNB Likviditet 2. Dette er en lavrisikoplassering innenfor gjeldende finansreglement. Prognose avkastning holdes uendret på,2 mnok i økonomimelding II 215. Låneopptak, avdrag og rente: I «vedlegg 1 Investeringer» til økonomimeldingen er det forutsatt justering i investeringsprosjektene i årsbudsjett/økonomiplanperioden. Ved utgangen av 214 var det ca 2, mnok i underfinansiering pga låneopptak 214 ikke gjennomføres før i 215 (jfr. årsmelding og regnskap 214). Inndekning av underfinansiering investering 214 ble innarbeidet i økonomimelding I 215 med 2 mnok finansiert ved låneopptak. Årets ramme for låneopptak til investering med tillegg av forsinket låneopptak fra 214 ble satt til 144,78 mnok i økonomimelding I 215. Med bakgrunn i forskyving av investeringer til seinere år reduseres låneramme 215 til investering med 44,87 mnok, og med tillegg av forsinket låneopptak fra 214 på 2, mnok settes låneramme 215 til investering til 99,9 mnok i økonomimelding II 215. I økonomimelding I ble avdrag i 215 redusert med 1,3 mnok til 12,6 mnok. Avdrag foreslås holdt uendret i økonomimelding II 215. Prognose netto rente i 215 ble justert ned med 1, mnok i økonomimelding I 215. Prognose netto rente for 215 holdes uendret på 8,8 mnok i økonomimelding II 215. Kalkulatorisk rente og avsiving VAR: Prognose for kalkulatorisk rente og avsiving VAR holdes uendret i økonomimelding II 215. Endringer i prognose finans for 215 (tall i mill) Netto renteutgifter Årets avkastning fondsplasseringer Kalkulatoriske renter og avsivinger VAR Avdrag Endring i netto kapitalutgifter fortegn på endringer; 215, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Med bakgrunn i reduserte rammer driftsområdene er bruk av ubundet fond «Disposisjonsfondet» foreslått redusert med 3, mnok til,58 mnok i 215. Endring i disponering av netto driftsresultat: 215 (tall i mill) Dekning av tidligere års merforbruk Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt avsetning UBDF Rentesiingsfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbuk Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt bruk UBDF Rentesiingsfondet Overført kapitalregnskapet Endring disponering netto driftsresultat: fortegn på endringer; 8. oktober 215 3, 3, - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Side 8

12 ØKONOMIMELDING II 215 Budsjettområdene Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av august 215 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 215 og 214 Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum lønn Regnskap 215 hittil i år Justert budsjett Opr. vedt. bud Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 53,9 % 54,8 % 54,9 % 66, % 65,3 % 65,3 % 63,3 % 63,3 % 61,9 % 67,6 % 65,5 % 6,9 % 68,5 % 7,3 % 63,4 % 65,7 % 65,5 % 62,5 % 66, % 66,7 % 54, % 58,6 % 56,4 % 62,9 % 83,8 % 75,5 % 83,8 % 61,4 % 61,4 % 6,8 % 69, % 66,2 % 62,2 % 64,9 % 64,9 % 56,6 % 65,8 % 65,8 % 61,3 % 48,4 % 57,2 % 59,1 % 64,9 % 65,1 % 62,3 % Regnskap 214 hittil i år Regnskap 214 totalt for året , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 214 hittil i år er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 214 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 215 og 214 justert for sykelønns- og svangerskapsref. Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum lønn Regnskap 215 hittil i år Justert budsjett Opr. vedt. bud Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 53,1 % 53,9 % 54,3 % 63,8 % 63,1 % 64,6 % 6,7 % 6,8 % 61,8 % 6,3 % 58,5 % 63,4 % 63,1 % 64,7 % 63,8 % 62,2 % 62, % 62,5 % 61,1 % 49,5 % 68,6 % 58,5 % 56,4 % 62,8 % 83,8 % 83,8 % 75,5 % 61,1 % 61,1 % 6,7 % 64,2 % 61,7 % 61,8 % 64,9 % 64,9 % 56,8 % 61,4 % 61,4 % 61,4 % 59,1 % 48,4 % 57,2 % 61,4 % 61,5 % 62,3 % Regnskap 214 hittil i år Regnskap 214 totalt for året , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 214 hittil i år justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 214 justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner Hittil for regnskapsåret 215 er det inntektsført sykelønns- og svangerskapsrefusjoner med 1,73 mnok i regnskapet for de 8 første månedene av året. For 214 var det inntektsført 9,86 mnok for de 8 første månedene av året. For hele 214 var sykelønns- og svangerskapsrefusjonene på ca 16,14 mnok. Oversikt sykefravær pr august 215 For kommentarer til lønnsforbruket på det enkelte rammeområde vises det til påfølgende kapitler. Korttidsfravær Langtidsfravær Sum fravær Sa ml et for Vå gs øy kommune 1,5 % 6,1 % 7,6 % Sentra l a dmi ni s tra s jon 1,6 % 2,6 % 4,2 % Ba rneha ger 1,8 % 2,8 % 4,6 % Skol er 1,4 % 4, % 5,3 % Kul tur 2,5 % 14,5 % 17, % Pl ei e, reha bi l i teri ng og oms org (P 1,6 % 9,9 % 11,5 % Vel ferd 2, % 4,6 % 6,6 % NAV - l oka l kontor Vå gs øy, % 8,4 % 8,4 % Nordfjordnett,6 % 1,1 % 1,8 % Nordfjord IUA, %, %, % Dri fts - og a nl eggs a vdel i ngen,7 % 1,6 % 2,2 % Pl a n og utvi kl i ng 1, % 2,7 % 3,7 % Bra nn, %,2 %,2 % Ei endoms a vdel i ngen 2,3 % 7,4 % 9,7 % VAR (Va nn, Avl øp og Renova s jon), %, %, % Målsetning i IA avtalen er et jobbnærvær samlet for kommunen på 93 %. 8. oktober 215 Side 9

13 ØKONOMIMELDING II 215 Sentraladministrasjon lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 53,9 % 54,8 % 54,9 % 73,5 % 73,9 % 56,6 % 114, %,4 % 61,9 % 62,6 % 55,5 % 69,6 % 69,6 % 67,8 %, %, %, % 14,8 % 135,2 % 57,5 % 58,1 % 58,1 %, % 7,6 % 81,6 % 45,9 % 61,1 % 61,1 % 56,7 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er,2 mnok Lønn og sosiale utgifter: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),5 mnok under budsjett. ¾ lønn flyktningkonsulent siste halvår ¾ noe usikkerhet knyttet til omfang på utbetaling introduksjonsstønad ¾ Vågsøy kommunes andel av utgifter Nordfjordnett for lavt budsjettert ¾ har tatt tid å reuttere i ledige stillinger - gir innsparinger på lønn, men er utfordrende i forhold til oppgaveløsning ¾ fellesstilling med Eid og Selje i samband med utgreiing kommunereform, dekkes inn delvis gjennom refusjon fra samarbeidende kommuner ¾ pensjonsutgifter lavere enn budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett, men prognose er usikker. ¾ kostnader ved skade på fiberkabel, dekkes i stor grad inn gjennom refusjon ¾ mottak flyktninger utgifter drift, etablering mv ¾ ikke budsjetterte kostnader med fornying citrixlisenser skole,2 mnok ¾ noe usikkerhet knyttet til kostnader ikt lisenser Microsoft ¾ tilskudd Cruise in Company Måløy belastet budsjettområdet (k-sak 22/15),2 mnok Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Inntektene kommer i hovedsak fra gebyr innfordring. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) noe over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ refusjon i samband med skade på fiberkabel ¾ refusjon fellesstilling med Eid og Selje i samband med utgreiing kommunereform ¾ tilskudd lederopplæring Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året,2 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 1

14 ØKONOMIMELDING II 215 Barnehager lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 66, % 65,3 % 65,3 % 68,5 % 72,1 % 57,8 %, % 67,1 % 68,3 % 61,3 % 63,5 % 61,4 % 65,3 %, %, %, % 123,8 % 587,8 % 45,7 % 75,8 % 87,8 % 55,1 % 65,9 % 65,9 % 62,5 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er,52 mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),3 mnok under budsjett. ¾ Økt antall fremmedspråklige barn i barnehagene ¾ Vikarbruk holdes på et minimum ¾ Pensjonsutgifter lavere enn budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ Budsjettert tilskudd til private barnehager tok utgangspunkt i kjent barnetall i barnehagene i november 214. Med innrapportert barnetall hittil i 215 ligger det an til ett forbruk over budsjett. Faktisk tilskudd til private barnehager vil være avhengig av gjennomsnittlig antall barn i de private barnehagene. Endelig tilskudd blir derfor ikke klart før ved årsskiftet. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett, men prognose er usikker. ¾ Inntektene er avhengig av antall barn, søskenmoderasjoner mv. ¾ Nye regler med maksimalbetaling i forhold til inntekt gjør det vanskelig å forutse utviklingen i betaling Fordelte utgifter: Fordelte utgifter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året som justert budsjett. ¾ ikke budsjetterte refusjoner knyttet til fellesstilling innen barnehage i Nordfjord lagt inn i justert budsjett Konklusjon: Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 11

15 ØKONOMIMELDING II 215 Skole lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 63,3 % 63,3 % 61,9 % 59,1 % 61,2 % 52,7 %, % 62,8 % 63,1 % 6,5 % 59,2 % 59,8 % 56,7 %, %, %, % 112, % 118,8 % 48,4 %, %, %, % 78, % 82,7 % 49,7 % 61,5 % 61,5 % 62, % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er 1,8 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),6 mnok under budsjett. ¾ vikarbruk holdes på et lavt nivå ¾ pensjonsutgifter noe lavere enn budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger under budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ betaling for gjesteelever i andre kommuner er ikke betalt ennå - skjer i hovedsak i juni og desember ¾ større innkjøp bl.a. av skolebøker blir gjennomført i juni og desember ¾ kan bli merkostnader skoleskyss i forhold til budsjett Finansutgifter/finansieringstransaksjoner Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: Fordelte utgifter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett ¾ ikke budsjettert tilskudd kompetanseutvikling,2 mnok ¾ refusjoner/tilskudd voksenopplæringen kommer i siste del av året og det knytter seg noe usikkerhet til størrelsen på dette Finansinntekt/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året,5 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 12

16 ØKONOMIMELDING II 215 Kultur lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 67,6 % 65,5 % 6,9 % 75,5 % 77,5 % 64,7 %, %, % 33, % 69,8 % 66,9 % 61,6 % 5,7 % 44,6 % 44,7 %, % 128,1 % 155,6 % 42, %, %, %, % 79,1 % 64,6 % 42,4 % 67,5 % 67,5 % 67,9 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 215 er,32 mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),3 mnok under budsjett. ¾ Etterbetaling i samband med feil utbetaling av lønn tidligere år til ansatt,15 mnok ¾ pensjonsutgifter noe lavere enn budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter under budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ videre utbetaling av ikke budsjettert tilskudd spillemidler,14 mnok ¾ overføring av inntekter til Nordfjordhallen drift as fra salg av billetter i 214 Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. ¾ salg av billetter kino under budsjett ¾ lavere inntekter kulturskulen pga lavere aktivitet ¾ ikke planlagt med folkebad i høst Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) over budsjett. Prognose for hele året,1 mnok over budsjett. ¾ ikke budsjettert tilskudd spillemidler som skal videreutbetales Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 13

17 ØKONOMIMELDING II 215 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 69, % 7,3 % 63,4 % 72,2 % 8,6 % 63, %,5 % 69,4 % 71,3 % 63,3 % 66,8 % 74,8 % 64,1 %, %, %, % 68,9 % 83,6 % 59,3 % 74,5 % 293,4 %, % 67,8 % 79,4 % 61, % 69,7 % 69,7 % 64, % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er 5,91 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 3, mnok under budsjett. ¾ overbelegg ved sjukeheim Kulatoppen. Presset på korttidsplasser er stort, og det er utfordrende å greie å ta i mot utsivingsklare pasienter ¾ vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Utfordringen forsterkes av høyt sykefravær. Fører til behov for bruk av overtid, forskjøvet vakt og vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå flytter kostnader fra lønn til andre driftsutgifter. ¾ pensjonsutgifter lavere enn budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året 2, mnok over budsjett. ¾ innleie vikarbyrå flytter kostnader fra lønn til andre driftsutgifter Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter over budsjett. Prognose for hele året 1, mnok over budsjett. ¾ økt brukerbetaling ved høyere belegg Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger over budsjett. Prognose for hele året 2, mnok over opprinnelig budsjett ¾ i hovedsak merinntekt refusjon særlig ressursevende brukere som er innarbeidet i justert budsjett Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året 2, mnok under justert budsjett. Netto ramme foreslås redusert med 1,6 mnok. 8. oktober 215 Side 14

18 ØKONOMIMELDING II 215 Velferd lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 65,7 % 65,5 % 62,5 % 56,9 % 59,8 % 55,2 % 2,5 %,2 % 61,9 % 63,3 % 58,4 % 6,3 % 6,3 % 61,5 %, %, %, % 66,9 % 72,6 % 52,4 %, %, %, % 59,6 % 66,8 % 49,5 % 62,5 % 62,5 % 6,8 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 215 er 1, mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),3 mnok under budsjett. ¾ noe usikkerhet knyttet til kostnader støttekontakt og barnevern ¾ lavere godtgjørelse til fosterforeldre enn budsjettert ¾ pensjonsutgifter noe lavere enn budsjett Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ det er noe usikkert hvordan utgiftene blir videre utover året pga eventuell institusjonsplassering og mulig behov for opphold på barn- og familiesenter Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. ¾ gjelder primært husleie turnuskandidat og vikarlege Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger over budsjett. Prognose for hele året 1,1 mnok over budsjett ¾ ikke budsjettert refusjon særlig ressursevende brukere 1,2 mnok ¾ refusjon fra BUF-etat ligger an til å bli,1 mnok under budsjettert Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ bruk av bunde driftsfond til driftsprosjekt Konklusjon: Prognose for hele året 1,1 mnok under justert budsjett. Netto ramme foreslås redusert med 1, mnok. 8. oktober 215 Side 15

19 ØKONOMIMELDING II 215 NAV Vågsøy lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 66,7 % 54, % 66, % 59, % 65,1 % 41,1 % 97,4 % 2255,1 % 75, % 82,8 % 173,3 % 55,4 %, %, %, % 98, % 7,9 % 84,4 %,6 %,4 % 4,6 % 95,2 % 541,6 % 46,4 % 61,3 % 61,3 % 6,3 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er,2 mnok Lønn: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),1 mnok under budsjett. ¾ I 215 utbetales lønn til Nav-leder fra Nav stat. Kommunens del av lønn til Nav-leder flyttes derfor fra lønn til andre driftsutgifter og refusjonsinntekt fra stat bortfaller ¾ pensjonsutgifter noe lavere enn budsjett Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ¾ usikkerhet knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Gjelder avsetning til bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Avsetning til bundet fond etablerings- og tilretteleggingstilskudd fra Husbanken Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),2 mnok under budsjett. ¾ refusjon/tilskudd for høyt budsjettert i forhold til tilsagn motatt ¾ etableringstilskudd fra Husbanken utbetalt i 215 med 9,5 mnok Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Bruk av bundet fond tilretteleggingstilskudd fra Husbanken ¾ etableringstilskudd fra Husbanken utbetalt i 215 med 9,5 mnok vil ikke bli videreutbetalt før i 216 Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk i tråd med årsaker gitt over på,2 mnok. Området må drive stramt og holde vikarbruk på et minimum. Nettoramme foreslås økt med,1 mnok. 8. oktober 215 Side 16

20 ØKONOMIMELDING II 215 Nordfjordnett lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 58,6 % 56,4 % 62,9 % 39, % 4,4 % 63,6 % 46,4 % 49,9 % 49,6 % 63,3 %, %, %, %, % 64,7 % 64,7 % 37,1 % 54,2 % 53,9 % 31,7 % - Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 215 er,2 mnok Nordfjordnett (driftssenter IKT for nordfjordkommunene) er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vågsøy kommune er vertskommune for samarbeidet. I henhold til forsift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 12 skal regnskap for 27 samarbeidet inngå i årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Budsjett og regnskap for Nordfjordnett er innarbeidet i budsjett/regnskap for Vågsøy kommune som eget budsjettområde fra og med budsjettåret 213. Budsjettet for området er lagt inn med netto budsjettramme mnok da det forutsettes at Vågsøy kommunes driftsutgifter til driftssenteret dekkes innenfor rammen til Sentraladministrasjonen. Lønn: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for heile året (inkl. sjukelønns- og svangerskapsrefusjoner) 1, mnok under budsjett. ¾ stillingen som daglig leder ved Nordfjordnett har vært ubesatt siden juni 215 ¾ det har vært utfordrende å reuttere til kompetansestillinger ¾ ulike prosjekt må prioriteres opp mot nødvendig omlegging av nettverksstruktur og serverdrift som en konsekvens av opprettingen av Nordfjordnett. Det er ikke ressurser til å gjennomføre alt samtidig Andre driftsutgifter: Forbruk driftsutgifter under budsjett. Prognose for heile året,5 mnok under budsjett. ¾ kostnader til lisenser antas å bli lavere enn budsjettert Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett ¾ betaling fra Bremanger kommune for leie av Nordfjordfiberen faktureres fra Stryn i stedet Fordelte utgifter: Fordelte utgifter under budsjett. Prognose for hele året,26 mnok under budsjett. ¾ Vågsøy kommune som vertskommune sin del av «refusjoner fra deltagende kommuner» inntektsføres som fordelte utgifter. Vågsøy sine utgifter til drift av Nordfjordnett belastes Sentraladministrasjonen Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året 1,24 mnok under budsjett. ¾ refusjon fra samarbeidende kommuner blir lavere dersom kostnader til fordeling blir lavere Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året som budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 17

21 ØKONOMIMELDING II 215 Nordfjord IUA lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 83,8 % 83,8 % 75,5 % 2,2 % 2,2 % 48,1 %, % 22,2 % 22,2 % 42,3 %, % 38,2 % 38,2 % 69,7 %, %, %, % 38, % 38, % 65,6 % -386,5 % -386,5 % -536,9 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er, mnok Nordfjord IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vågsøy kommune er vertskommune for samarbeidet. I henhold til forsift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 12 skal regnskap for 27 samarbeidet inngå i årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Budsjett og regnskap for Nordfjord IUA er innarbeidet i budsjett/regnskap for Vågsøy kommune som eget budsjettområde fra og med budsjettåret 212. Budsjettet er innarbeidet med utgangspunkt i budsjett vedtatt i Nordfjord IUA. Utgiftene til drift forutsettes dekket ved refusjoner fra deltakende kommuner og tilskudd fra Norsk oljevernforbund. Ved eventuelle aksjoner forutsettes utgifter dekket av forurenser. Det er lagt inn et budsjett for aksjoner på,5 mnok dekket ved refusjoner fra forurenser. Konklusjon: Prognose for hele året som budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 18

22 ØKONOMIMELDING II 215 Drift og anleggsavdelingen lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 61,4 % 61,4 % 6,8 % 55,3 % 58,3 % 53,5 % 55,6 % 58,2 % 59,8 % 56,7 % 95,2 % 95,2 % 53, % 59,3 % 59,3 % 62,4 % 52,8 % 81,3 % 5,1 % 59,5 % 62,7 % 58,5 % 56,8 % 56,8 % 54,5 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 215 er,2 mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),1 mnok under budsjett. ¾ pensjonsutgifter noe lavere enn budsjett Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ det knytter seg risiko til utgifter til vedlikehold kommunale veier, og det er i liten grad buffer for uforutsette hendelser ¾ ved lite snø frem mot nyttår kan reduserte utgifter her dekke opp for eventuelt merforbruk på øvrig vedlikehold kommunal vei Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: Fordelte utgifter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ fordelte utgifter knytter seg til fordeling av lønn og det er fordelt for 8 måneder Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. ¾ momskompensasjon noe lavt budsjettert motpost under andre driftsutgifter Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året som budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 19

23 ØKONOMIMELDING II 215 Plan og utvikling lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 69, % 66,2 % 62,2 % 59,2 % 58,4 % 85,1 %, %, %, % 64,1 % 62,3 % 73,4 % 55,2 % 47,4 % 77, % 455,6 % 455,6 % 76,5 % 48,3 % 52,9 % 61,5 %, %, %, % 53,9 % 5,6 % 69,6 % 71,8 % 71,8 % 77,6 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er,11 mnok Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),15 mnok under budsjett. ¾ ikke brukt vikar ved fravær ¾ pensjon noe høyt budsjettert Andre driftsutgifter: Forbruk av andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,5 mnok under budsjett. ¾ Konetiseringsprosjekt og områdeplan Måløy sentrum over budsjett ¾ Kommuneplanarbeidet ikke kommet i gang og derfor under budsjett Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder avsetning til bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene under budsjett. Prognose for hele året,2 mnok under budsjett. ¾ risiko for noe svikt i inntektene pga lav byggeaktivitet og derigjennom usikkerhet knyttet til inntekt bygge- og oppmålingssaker Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) under budsjett. Prognose for hele året,6 mnok over budsjett ¾ Refusjonene er i stor grad knyttet til fylkeskommunal delfinansiering av driftsprosjektet «9146 Områdeplan Måløy sentrum». 75 % av prosjektet er nå fullført og det er sendt anmodning om delutbetaling av tilskudd i 215 Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Belastning av fond gjøres på slutten av året. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året,6 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås redusert med,6 mnok. 8. oktober 215 Side 2

24 ØKONOMIMELDING II 215 Brann lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 64,9 % 64,9 % 56,6 % 65,3 % 65,3 % 72,1 %, % 65, % 65, % 6,4 % 84,6 % 84,6 % 52,6 %, %, %, % 55,4 % 55,4 % 51,1 %, % 77,2 % 77,2 % 5, % 63,3 % 63,3 % 62, % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er, mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),2 mnok over budsjett. ¾ I 215 belastes lønnen fortløpende måned for måned og fordelingen gjennom året avviker derfor i forhold til 214 ¾ Usikkerhet knyttet til antall utrykninger i løpet av året Andre driftsutgifter: Forbruk av andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ høye utgifter til mellom annet opplæring mannskaper Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Forbruk av finansutgifter/finansieringstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene over budsjett. Prognose for hele året,3 mnok over budsjett. ¾ merinntekt innenfor selvkostområdet feiing etter oppjustering av gebyr feiing for 215. Selvkostområdet hadde et underskudd i 214 på,27 mnok som kan dekkes inn ved eventuelt overskudd i 215 Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 21

25 ØKONOMIMELDING II 215 Eiendomsavdelingen lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap 215 Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 65,8 % 65,8 % 61,3 % 69, % 69, % 6,4 %,4 % 67,8 % 67,8 % 6,7 % 66,3 % 66,3 % 67,2 % 61,8 % 61,8 % 6, % 145,7 % 145,7 % 55, %, % 74,8 % 74,8 % 62,7 % 61,8 % 61,8 % 58,8 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er,62 mnok Lønn: Forbruk av lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),1 mnok under budsjett. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,6 mnok over budsjett. ¾ midlertidige lokaler for Holvik barnehage,2 mnok ¾ leie areal Skavøypoll stadion,6 mnok ¾ utgifter til vedlikehold ligger over budsjett Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett budsjett. Prognose for hele året,1 mnok under budsjett. Fordelte utgifter: Fordelte utgifter som budsjett. Prognose for hele året,6 mnok under budsjett. ¾ fordelt utgifter for 8 måneder ¾ fordelte utgifter knytter seg til fordeling av lønn vaktmester/vedlikehold ¾ fordelte utgifter er for høyt budsjettert i forhold til fordelingsgrunnlaget fra lønn,7 mnok Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (ekskl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året 1,2 mnok over budsjett. Området må drive stramt og holde vikarbruk på et minimum. Netto ramme foreslås økt med,7 mnok 8. oktober 215 Side 22

26 ØKONOMIMELDING II 215 VAR lønn og sosiale utgifter () andre driftsutgifter (1-4) finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum utgifter salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) refusjoner og overføringer (7-8) finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Sum inntekter er Regnskap Justert budsjett Opr. vedt. bud hittil i år Forbr. % Forbr. % Forbr. % just.bud opr.bud hittil i år 59,1 % 48,4 % 57,2 % 59,7 % 9,6 % 58,4 %, %, %, % 27,4 % 29,5 % 25,9 % 53,8 % 53,8 % 45,6 % 98,8 %, % 9,6 %, %, %, % 35,1 % 37,8 % 35,1 % -1114,7 % Regnskap 214 hittil i år Rekneskap Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 215 er, mnok Fra og med regnskapsåret 26 viser underskudd VAR som et merforbruk på budsjettområdet som direkte påvirker kommunens driftsresultat. Innenfor selvkostområdene må merforbruk belastet kommunens ordinære drift og mindreforbruk avsatt til bundet fond dekkes inn/brukes i driften innen 3-5 år fra avsetning. Akkumulert merforbruk VAR pr er,84 mnok og fordeler seg slik: - Renovasjon,57 mnok - Feiing,27 mnok Akkumulert mindreforbruk/fondsavsetning VAR pr er 4,5 mnok og fordeler seg slik: - Vann 3,51 mnok - Avløp,2 mnok - Slam,79 mnok Vågsøy kommunestyre vedtok å gå inn i NoMil-samarbeidet når det gjelder renovasjonstjenester fra og med 212, jf. vedtak i K-sak 11/827. NoMil utarbeider årlig gebyrforsift som Vågsøy kommune slutter seg til. I tillegg til de ordinære NoMil-satsene, må Vågsøy kommune vedta tilleggsgebyr som skal dekke utgiftene knyttet til mellom annet etterdrift av avfallsplass Vedvik og fortsettelse av ordningen med levering av papir og plast til ASVO. Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsref.) som budsjett. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,5 mnok over budsjett. ¾ Utgifter slamtømming for lavt budsjettert Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Utgiftene ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Dette er avsetning til bundne driftsfond VAR. Disse avsetningene vil først komme ved årsavslutning. Salgsinntekter: Inntektene ligger over budsjett. Prognose for hele året,5 mnok over budsjett ¾ vann og slam noe lavt budsjettert ¾ Det er knyttet usikkerhet til salgsinntekter for vann etter forbruk (måler). Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Inntektene ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. ¾ Dette er bruk av bundne driftsfond VAR. Disse inntektsføringene vil først komme ved årsavslutning. Konklusjon: Prognose for hele året som budsjett. Netto ramme foreslås holdt uendret. 8. oktober 215 Side 23

27 ØKONOMIMELDING II 215 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjett Forslag til endring investeringsprosjekt For prosjektplan og bakgrunn for endring se vedlegg 1 til økonomimelding Investeringer. IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Investeringsramme for 215 reduseres med,4 mnok til,1 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,1 mnok. Investeringsramme for 216 settes til,2 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,2 mnok. 149 Implementering e-handel og event. bytte øk.system Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 settes til,6 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,6 mnok. 151 Oppgradering sak/arkivsystem Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 settes til,9 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,9 mnok. BYGG 245 Skavøypoll skule - påbygg Investeringsramme for 215 reduseres med 13,3 mnok til 1, mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1, mnok. Investeringsramme for 216 økes med 13,3 mnok til 13,3 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 13,3 mnok. 259 Rehabilitering personalareal Samsmarka barnehage Investeringsramme for 215 foreslås økt med,4 mnok til,24 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,24 mnok. 332 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Investeringsramme for 215 reduseres med 3, mnok til 3, mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 3, mnok. Investeringsramme for 216 økes med 3,25 mnok til 4,5mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,39 mnok og tilskudd 2,66 mnok. 443 Klatrepark i Vågsøy Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med,74 mnok til,74 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,49 mnok og tilskudd,25 mnok. 688 Nye bibliotek og arkivlokale Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 215 settes til 1, mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1, mnok. VEI 671 Trafikksiingstiltak i Måløy sentrum, torgområdet Investeringsramme for 215 økes med,1 mnok til,12 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,45 mnok og ramme ubundne investeringsfond med,75 mnok. 8. oktober 215 Side 24

28 ØKONOMIMELDING II Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med,6 mnok til,6 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,6 mnok. 68 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Investeringsramme for 215 reduseres med,37 mnok til,35 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,35 mnok. Investeringsramme for 216 økes med,37 mnok til 2,37 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,57 mnok og tilskudd,8 mnok. 682 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med,32 mnok til 1,92 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,92 mnok. 683 Fortau Larsmarka Investeringsramme for 215 reduseres med,93 mnok til,12 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,7 mnok og tilskudd,5 mnok. Investeringsramme for 216 økes med,93 mnok til,93 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,53 mnok og tilskudd,4 mnok. 689 Boligfelt Amonda - Vei Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 216 settes til,4 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,4 mnok. Investeringsramme for 217 settes til 4,3 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 4,3 mnok. ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Investeringsramme for 215 reduseres med,25 mnok til,6 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,6 mnok. Investeringsramme for 216 reduseres med,44 mnok til,38 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,38 mnok. Investeringsramme for 217 settes til,4 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,4 mnok. Investeringsramme for 218 settes til,7 mnok. Investering 218 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,7 mnok 687 Nykartlegging Vågsøy kommune Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 215 settes til,24 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,24 mnok. Investeringsramme for 216 settes til,25 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,25 mnok. VAR VANN 789 Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg Investeringsramme for 215 reduseres med,1 mnok til 1,3 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme VAR lån med 1,3 mnok. Investeringsramme for 217 økes med,1 mnok til 5,7 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme VAR lån med 5,7 mnok Utbygging Raudeberg vannverk Investeringsramme for 215 reduseres med 9,7 mnok til 14, mnok. Investering 215 finansieres innen for ramme VAR-lån med 14, mnok Investeringsramme for 216 økes med 9,7 mnok til 29,7 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme VAR lån med 29,7 mnok Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø Investeringsramme 215 reduseres med 15,9 mnok og settes til,3 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme VAR lån med,3 mnok. Investeringsramme 216 settes til 16,2 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme VAR lån med 16,2 mnok. 8. oktober 215 Side 25

29 ØKONOMIMELDING II Boligfelt Amonda Vann Investeringsramme for 216 settes til,15 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme VAR lån med,15 mnok. Investeringsramme for 217 settes til 1,4 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme VAR lån med 1,4 mnok Boligfelt Amonda Avløp Investeringsramme for 216 settes til,2 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme VAR lån med,2 mnok. Investeringsramme for 217 settes til 2,1 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme VAR lån med 2,1 mnok. Låneramme investering Låneramme 215 til investering justeres ned med 44,87 mnok, og med tillegg av forsinket låneopptak fra 214 på 2, mnok settes låneramme 215 til investering til 99,9 mnok. 8. oktober 215 Side 26

30 ØKONOMIMELDING II 215 Driftsbudsjett Forslag til endring driftsbudsjett 215 Redusert/økt skatteinntekter Redusert/økt rammetilskudd Redusert/økt eiendomsskatt Redusert/økt øvrige statstilskudd (bl.a. komp.tilsk.) Redusert/økt tilskudd flyktninger Sum driftsinntekter Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett (IKT-driftssenter) Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR Netto driftsutgifter sektorer Endring netto rentekostnad Endring avkastning fondsplasseringer Endring kalkulatoriske renter og avs. VAR Endring avdrag Netto kapitalutgifter Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl arb.gj.avg. Utgifts-/inntektsført årets premieavvik inkl arb.gj.avg. Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområdene Netto driftsresultat Disponering netto driftsresultat: Netto avsetning bundne driftsfond driftsområdene Dekning av tidligere års merforbruk Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt avsetning UBDF Rentesiingssfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbruk Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt bruk UBDF Rentesiingssfondet Overført kapitalregnskapet Kontrollsum -,6 -,6-1,6-1,,1 -,6,7-2,4, -3, 3,, Fotnote til tabell budsjettendringer: fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 8. oktober 215 Side 27

31 ØKONOMIMELDING II 215 Forslag til justert økonomiplan drift økonomimelding II Økonomiplan ØKM I 215 Regnsk. 212 Regnsk. 213 Regnsk. 214 BUD 215 ØKM I 215 DRIFTS REGNS KAP Skatteinntekter -129,18-14,4-139,69-144,6-142,5 Rammetilskudd -174,17-173,7-179,29-182,4-183,1 S um rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -33,35-313,47-318,98-327, -325,6 Eiendomsskatt -12,58-12,49-12,7-12,8-12,8 S um rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -315,93-325,96-331,68-339,8-338,4 M omskompensasjon investering -1,38-5,7 Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -3,74-3,58-3,61-3,5-3,5 Integreringstilskudd, flyktninger, -,6-1,33-3, -3, S um driftsinntekter -321,5-335,3-336,62-346,3-344,9 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 31,11 29,43 31,47 36,7 36,7 Barnehager 38,4 39,65 42,1 37,5 37,5 Skoler 66,18 67,85 69,26 74, 74, Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) 4,74 4,81 5,38 5,2 5,2 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 94,6 93,32 93,25 98,1 98,1 Helse (tom 211) Barn og unge (tom 211) Velferd (fom 212) 43,9 45,65 46,76 39,2 39,2 NAV lokalkontor (fom 29) 4,51 4,62 5,86 6,2 6,2 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 213),,,, Nordfjord IUA (fom 212),12,3,3,4,4 Drift og anleggsavdelingen 7,72 6,7 5,84 6,1 6,1 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 212) 4,65 2,32 2,12 2,7 2,7 Brann (fom 213) 5,1 5,34 5,8 5,8 Eiendomsavdelingen 18,31 18,15 21,22 21, 21, VAR -,82,38,19,, Netto driftsutg., driftsområder 312,83 317,92 328,73 332,54 332,54 Netto rentekostnader 9,5 8,61 8,5 9,8 8,8 -,29 -,21 -,2 -,2 -,2 Årets avkstning fondsplassering Kalkulatoriske renter og avs. VAR -5,46-5,27-5,37-5,5-5,5 Avsiving eks. VAR (fra 21),,,,, Netto avdrag 11,7 12,57 12,6 13,9 12,6 Netto kapitalutgifter 14,37 15,7 15,8 18, 15,7 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.a 11,14 12,22-2,9 5,61 12,43-12,22 2,9-12,43-5,6-5,6 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33-2,3-6,8-6,8 M otpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,82 -,93-1,67-1,8-1,8 Netto driftsresultat 2,25,37-11,3-2,37 3,55 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,82,93 1,67 1,8 1,8 Dekning av tidligere års merforbruk,, 3,57,, Avsetning til Bundne driftsfond,,,,, Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29, 5,1 1,29, Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, Bruk av tidligere års mindreforbruk -8,19,,, -1,5 Bruk av Bundne driftsfond,,,,, -2,29,, -3,58 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet), Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, Overført kapitalregnskapet,,,,, Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.),83 4,56 Årets mer-/mindreforbruk, -3,57 1,5,, S um,,,,, BALANS EOVERS IKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld 32,35 325,5 312,23 421,7 444,3 314,2 319,3 37,3 417, 439,6 herav lån til investering lån til videreutlån 3,64 4,74 4,55 4, 4, finansiell leasing 2,51 1,1,65,7,7 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 2,9 5,59 5,59 5,59 7,9 Ubunde kapitalfond (M åløy Torg etappe II),48,48,8,, Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,42 1,3 1,2 1,6 1,6 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) 9,41 9,41 9,41 1,31 1,31 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29, 5,1 6,3 1,43 Ubunde driftsfond (Rentesiingsfondet),,,,, -3,57 1,5,, Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk), Bunde driftsfond VANN 1,83 1,94 3,51,9 3,51 Bunde driftsfond AVLØP,59,86,2,3,2 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer),41,11,79,,3 1) Bunde driftsfond RENOVASJON,9 -,38 -,57 -,38 -,57 Bunde driftsfond FEIING,26,3 -,27, -,12 S kattevekst Landet 6,8 % 5,7 % 1,9 % 4,7 % 4,6 % Vågsøy kommune 1,7 % 8,7 % -,5 % 2, % 2, % Sats eiendomsskatt i promille 4, 4, 4, 4, 4, Prognose flytende rente låneportefølje 2,2 % 2, % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. M å dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år. 8. oktober 215 ØKM II 215 Langtidsbudsjett ,5-183,1-325,6-12,8-338,4-3,5-3,6-345,5-144,8-186,5-331,3-12,9-344,2-3,4-4, -351,6-146,3-185,4-331,7-13,3-345, -3,3-4, -352,3-146,3-185,4-331,7-13,5-345,2-3,3-4, -352,5 36,7 37,5 74, 5,2 96,5 38,2 6,3,,4 6,1 2,7 5,2 21,7, 33,14 8,8 -,2-5,5, 12,6 15,7 12,43-5,6-6,8-1,8,55 37,4 38,1 73,7 5,2 97,9 4,5 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,64 12,5 -,2-6,, 15,6 21,9 5,6-2,51-8,63-1, -2,14 37,6 38,1 73,7 5,2 97,9 4,4 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,74 14, -,2-7,, 17,7 24,5 2,51-2,49-8,65-1, -2,69 37,7 37,6 73,7 5,2 97,9 4,4 6,2,,4 6,1 2,7 5,8 21,, 334,34 14,5 -,2-8,, 19,8 26,1 2,49-11,14, -1, -1,71 1,8,,,, -1,5, -,58,,,, 1,,, 1,14,,,,,, 1,,, 1,69,,,,,, 1,,,,71,,,,,, -,,,,,, 399,43 518, 59,1 622,5 394,73 513,5 585,8 618,4 4, 4, 4, 4,,7,5,3,1 7,9, 1,57 1,6 1,31 4,43,, 3,51,2,3 -,57 -,12 7,9, 1,57,96,41 2,57,, 2,61,1 1, -,47, 7,9, 1,57,37, 4,26,, 2,61,1,3 -,37, 6,46, 1,57,, 4,97,, 2,61,1 1, -,19, 4,6 % 2, % 4, 1,7 % 2,5 % 1,6 % 4, 2,4 % 1, % 1, % 4, 2,4 %, %, % 4, 2,4 % Side 28

32 Vågsøy kommune Vedlegg 1 ØKM II 215 investeringer Vågsøy kommune 3. september 215 rådmannens forslag

33 Vedlegg 1 ØKM II 215 Hovedoversikt investering ØKM I - gjeldende...4 Hovedoversikt investering justert ØKM II Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Back-up lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomsskule Rehabilitering personalareal Samsmarka barnehage Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Rehabilitering av heis i gt Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Ny brannalarm og skallsiing i Nordfjordhallen Grunninnløsning Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester Boliger for flyktninger Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen Holvik skule brannskade Nye bibliotek og arkivlokale VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Strøm gatelys Trafikksiingstiltak i Måløy sentrum, torgområdet Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Aksjon skolevei/trafikksiingsmidler Boligfelt Amonda - Vei ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Nykartlegging Vågsøy kommune VAR - Vann Utskifting vannledningsnett Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) september 215 Side 2

34 Vedlegg 1 ØKM II Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Samsvatnet Vannforsyning Gate 7, Måløy Vannforsyning gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning Vågsvåg Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Høydebasseng Trollebø Øvre Måløy høydebasseng Vannforsyning Hagevik Boligfelt Amonda Vann VAR - Avløp Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Avløp/Overvann Vågen - Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakenseanlegg Boligfelt Amonda Avløp VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi september 215 Side 3

35 Vedlegg 1 ØKM II 215 Prosj. Prosjektnavn nr (tall i 1 ) Hovedoversikt investering - gjeldende Ansva Avdr. nr. tid IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) 12 Investering server- og lagringskapasitet Implementering e-handel og event.bytte øk.system 12 Backup-lokasjon Nordfjordnett 57 Oppgradering sak/arkiv system 11 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> 13 Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg 67 Investering Vågsøy ungdomskule 67 Rehabilitering personalareal Samsmarka barnehage 67 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 67 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 67 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt 67 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 67 Rehabilitering av heis i gt Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 67 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt 67 Oppgradering av Måløy stadion 28 Klatrepark i Vågsøy 67 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen 67 Ny brannalarm og skallsiing i Nordfjordhallen 67 Grunninnløsing Grunninnløsing Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter 67 Lager og verksted for tekniske tjenester 67 Boliger for flyktninger 67 Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen 67 Holvik skule brannskade 67 VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 1 VEI Vei gate 7B 61 Strøm gatelys 61 Trafikksiingstiltak i Måløy sentrum, torgområdet 61 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 61 Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 61 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 61 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sent 61 Fortau Larsmarka 61 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 61 Asfaltering kommunale veier 61 Aksjon skoleveg/trafikksiingsmidler Aksjon skoleveg/trafikksiingsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 62 VAR - Vann Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7 Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest 7 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryg 7 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7 Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg 7 Utbedring dam Samsvatnet 7 Vannforsyning - gate 7, Måløy 7 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7 Vannmengdemåling Kulen 7 Vannstyringskum Deknepollen 7 Vannmengdemåling Hatlevika 7 Vannforsyning - Vågsvåg 7 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7 Utbygging Raudeberg vannverk 7 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø 7 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7 Høydebasseng Trollebø 7 Øvre Måløy høydebasseng 7 Vannforsyning Hagevik 7 VAR - Avløp Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7 Overvann/avløp - gate 7, Måløy 7 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7 Avløpsnett - Vågsvåg 7 Avløp - Måløy sør 7 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 7 Slamcontainer Måløy kloakenseanlegg 7 VAR - Renovasjon 7 Avslutning avfallsdeponi 7 Sum Bud. totalt Bud. tidl. år Bud. i perioden Inv L RL T F D S Inv. L VAR SL RL 216 T F D S Inv. L SL 217 T F RL D S Inv. L VAR SL RL 218 T F D S VAR Sum låneopptak Forsinket låneopptak fra 214 som tas opp i 215 til finansiering av udekket fra regnskap 214 herav tatt opp tidligere år (med i UB 214) Sum låneopptak L = lån 3. september 215 SL Merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Investering inkl. mva (jfr. Budsjettskjema 2A og 2B) VAR T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter og refusjoner. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak side 4

36 Vedlegg 1 ØKM II 215 Hovedoversikt investering - justert Prosj. Prosjektnavn nr (tall i 1 ) Ansva Avdr. nr. tid IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Investering server- og lagringskapasitet Implementering e-handel og event.bytte øk.system Backup-lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering personalareal Samsmarka barnehage Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelag Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Rehabilitering av heis i gt Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Ny brannalarm og skallsiing i Nordfjordhallen Grunninnløsing 215 Grunninnløsing Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lager og verksted for tekniske tjenester Boliger for flyktninger Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen Holvik skule brannskade Nye bibliotek og arkivlokaler VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Strøm gatelys Trafikksiingstiltak i Måløy sentrum, torgområdet Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sen Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Aksjon skoleveg/trafikksiingsmidler 215 Aksjon skoleveg/trafikksiingsmidler Boligfelt Amonda - vei ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Nykartlegging Vågsøy kommune VAR - Vann Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bry Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Samsvatnet Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Høydebasseng Trollebø Øvre Måløy høydebasseng Vannforsyning Hagevik Boligfelt Amonda - vann VAR - Avløp Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakenseanlegg Boligfelt Amonda - avløp VAR - Renovasjon Avslutning avfallsdeponi Sum Merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Investering inkl. mva (jfr. Budsjettskjema 2A og 2B) Bud. Bud. i tidl. år perioden Inv Bud. totalt L RL T F D S L VAR SL RL 216 T F D S Inv. L T F RL D S Inv. L VAR SL RL 218 T F D S L = lån SL VAR Inv SL Sum låneopptak Forsinket låneopptak fra 214 som tas opp i 215 til finansiering av udekket fra regnskap 214 herav tatt opp tidligere år (med i UB 214) Sum låneopptak september 215 VAR T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter og refusjoner. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak side 5

37 Vedlegg 1 ØKM II Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke Norvall Bakke, Reidun Øksdal, Jeanett Jensen, Rita Anett Kvamme Referansegruppe: Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir aftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Variabel lønn Personal og lønnssystem [Nytt system] [Unique Ansatt] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Økonomisystem Fagsystem tekniske tenester [KomTek] [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for 3. september 215 Side 6

38 Vedlegg 1 ØKM II 215 behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 28. Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: 9 Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system 9 Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord 9 Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane 9 Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) 9 Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. 9 Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. 9 Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. 3. september 215 Side 7

39 Vedlegg 1 ØKM II 215 Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sie tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: 9 Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system 9 Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag 9 Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som ev rådgjeving 9 Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars 27 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på,44 mnok med,1 mnok i tilskudd. Tall i 1 oner herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 23 R 23 B 24 R 24 B 26 R 26 B 27 R B 28 R 28 B 29 B Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 8. mai 28. Rådmennene i Nordfjord valte 3. mai 28 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 28. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember 28. I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 28 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til 3. september 215 Side 8

40 Vedlegg 1 ØKM II 215 prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1, mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene. Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKM II 28 Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner B 212 B Framdrift/status mai 29: 3. september 215 Side 9

41 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 29: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 29. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 21. Framdrift november 29: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 2 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 21 finansiert med lån. Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner B 213 B Framdrift/status april 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status august september 215 Side 1

42 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status oktober 21 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 28 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl.mva For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) 3. september 215 inkl.mva Side 11

43 Vedlegg 1 ØKM II 215 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner Framdrift/status april 211 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 212. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 211. Framdrift/status august 211 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, 3. september 215 Side 12

44 Vedlegg 1 ØKM II 215 og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 211. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 212. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 3 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 14 tnok for å sie vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonsavet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 3 Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 3 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva september 215 Side 13

45 Vedlegg 1 ØKM II 215 lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl. mva Justert budsjett ØKM II 211: Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner Budsjettjustering III 211: Det er satt nye og strengere av til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp),7 mnok og refusjon frå andre kommuner,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva i tnok 7 3 Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering september 215 Side 14

46 Vedlegg 1 ØKM II 215 Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene 5 55 i tnok Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner B Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 212. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 212/213. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 212 er utbetalingene i regnskapet for 211 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 212 skal ses individulet år for år må budsjett 212 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 212 kommer en tilbake til i økonomimelding I 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 212 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i 211. Justert budsjett ØKM I 212: 3. september 215 Side 15

47 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner Framdrift/status august 212 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 213. Fremdrift/status oktober 212 Fremdrift som besevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 213 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 213. Budsjett 212 reduseres med,9 mnok som budsjetteres opp i 213. Justert budsjett ØKM III 212 Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu 212 R 212 B 213 R 213 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, 3. september 215 Side 16

48 Vedlegg 1 ØKM II 215 men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Tilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren 213. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 213. Framdrift/status april 213 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren 213. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 214. Framdrift/status august 213 Modul for fleksibel arbeidstid er nå også tatt i bruk i administrasjon. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og det har vært noe testing. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 214. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 214. Justert budsjett ØKP Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 214. Det forventes også at pilotering av modul innen skole og modul for fordelt lønn vil pågå inn i september 215 Side 17

49 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tjenestekjøp Programvare Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner Framdrift/status april 214 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering av modul for fordelt lønn/-utgifter er startet innen tekniske tjenester. Modul for skole er testet og ser ut til å fungere. Pilotering for skole er under planlegging. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Ut fra justert fremdriftsplan forutsettes prosjektet avsluttet i 214. Framdrift/status august 214 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering av modul for fordelt lønn/-utgifter pågår innen tekniske tjenester. Modul for skole er testet og ser ut til å fungere. Pilotering for skole er under planlegging, men ble forsinket mens en avventet avklaring av eventuelle nye avtaler for lærerne. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Framdrift/status oktober 214 Hittil i år er forbruket på dette prosjektet ca.,5 mnok. Det foreslås at,5 mnok blir overført til september 215 Side 18

50 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKP Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B Sum rek reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner Framdrift/status august 215 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering for skole er under planlegging for oppstart etter at ny versjon er installert. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Ramme for 215 foreslås redusert med,4 mnok til,1 mnok. Det forslås å overføre,2 mnok til 216 for sluttføring av prosjektet. Forslag justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift fond refusjon andre kommuner september 215 Side 19

51 Vedlegg 1 ØKM II Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall bakke Norvall Bakke, Bjørn Roger Rasmussen, Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering/ terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av ikt-systemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 27 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 27 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i 21. Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 2 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og avet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en aftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er 2-3 TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sie og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er 1565,- for administrasjonen og 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver 4721 for administrasjonen og 811,- for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye av til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 211 og 2 stk i 213. Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. 3. september 215 Side 2

52 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere 1-15 samtidige brukere mens en ny server kan håndtere 25-3 samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 7% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 2 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden kan antall terminalservere reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen 215. Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 1 av dagens servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: Investeringskostnad 7 nye servere: Kapitalkostnad pr.år: Dette betyr at ved å bytte ut 1 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 1 terminalservere med 7 nye i 211 og videre ytterligere 1 terminalservere med 7 nye i 212. Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 27 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca 35.,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med september 215 Side 21

53 Vedlegg 1 ØKM II 215 Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 2,- pr år i perioden etter 212. Målsetting: Sie stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens av til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 211 Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38 G7: Bladeserver BL46c: Sluttrapport: desember 214 Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp fra 2 år 7 Innkjøp Lagringskapasitet: 5TB Datasenterlisens TB 1 1 I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i september 215 Side 22

54 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 211 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 211 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til å sie styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært itisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 2 tnok i 211. For å få rom til denne investeringen innenfor prosjektet i 211 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 212/213. I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i 211. Framdrift/status august 211 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i 211. Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 211 må det tilføres ekstra midler i 212 på,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 3. september 215 Side 23

55 Vedlegg 1 ØKM II 215 Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: 3 2 fra 5 år 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: 24 5 Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: TB Datasenterlisens Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift R 21 B Innkjøp TB 5TB R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september 211. Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sier en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i 212. Framdrift/status april 212 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til å virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 3. september 215 Side 24 1

56 Vedlegg 1 ØKM II 215 Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: Terminalserver DL36/38: Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware EVA-SAN: Terminalserver DL36/38/46 G7: Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes fra 5 år 8 eldste er 1 år Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp Innkjøp Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 UPS 4kVA Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens 12 2TB 4 5TB 4 5TB 4 2 Framdrift/status august 212 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god server-kapasitet for videre drift i 212. Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 212 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sier datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok siing i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden 7-8 tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i 213. Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 3 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 3. september 215 Side 25

57 Vedlegg 1 ØKM II 215 Nytt kostnadsoverslag 212 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering inkl. konfigurering Brannmur Lagringsløsning Merverdiavgift Sum: Finansieres slik: Lån Refusjon fra andre kommuner Sum: Det foreslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt 137. Forslag til justert budsjett ØKM III 212: Tall i 1 oner 21 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon fra andre kommuner 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Justert budsjett Type hardware SAN (lagring): Terminalserver DL36/38 G8: Antall Alder pr okt 212 Innkjøp år 6 Bladeserver BL46c: Innkjøp 213 Innkjøp Lagringskapasitet: Datasenterlisens 4 Investeringer 213: Investering blade server Investering DL server Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg Innkjøp Kr. 12. Kr. 12. Kr. 35. Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er end of life, dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvint og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i 3. september 215 Side 26

58 Vedlegg 1 ØKM II 215 en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler vi driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Tall i 1 oner 21 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon fra andre kommuner 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status Ingen endring i forhold til november Framdrift/status mai 213 Ny lagringsløsning og felles brannmur er kjøpt inn og satt i drift for fellesskapet. Ny lagringsløsning er satt opp i Vågsøy og driftes pr. i dag av Vågsøy og Hornindal kommune. Det jobbes med å få kjøpt inn og satt i drift ny trådløs infrastruktur. Pga stor arbeidsmengde er dette nedprioritert, men håper på å ha ny løsning på plass til skolestart. Framdrift/status august 213 Som en følge av investering i ny lagringsløsning for Nordfjord har vi nå sagt opp vedlikeholdsavtaler på vårt gamle system. Det ble i juli kjøpt inn ny trådløs infrastruktur til Vågsøy kommune. Utstyret ble levert i uke 33 og vi jobber for fullt med å få satt dette i drift. Grunnet lang leveringstid ble ikke alt utstyr kjøpt inn og vi må supplere med flere enheter ut over høsten. Grunnet etablering av driftssenteret blir det ikke kjøpt inn servere i forhold til dette budsjettet. Tall i 1 oner 21 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon fra andre kommuner 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 214 Serverdrift og investering i forhold til dette er overtatt av Nordfjordnett, og ved eventuelle behov for investering vil Vågsøy kommune bli belastet for sin andel. Når det gjelder Vågsøy kommunes interne infrastruktur er dette kommunens egen, og ved behov for oppgradering/nyinvesteringer skal kostnadene dekkes av Vågsøy kommune fullt ut. 3. september 215 Side 27

59 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det er mange investeringer mv. som ble satt på vent i forhold til avklaringer rundt etablering av ikt-driftssenter i Nordfjord. Det er gjort en vurdering av kommunens interne infrastruktur, og kommunens hovedswitcher som fordeler nettet ut til alle kommunens lokasjoner er nå så gamle at de er utenfor alle garantier. Dette er svært itiske punkt i kommunens nettverksstruktur, og dersom disse slutter å fungere vil det ta ned kommunikasjonen mot alle lokasjoner i kommunen. Situasjonen er vurdert som itisk og utskifting må skje umiddelbart. Det ble i 213 gjort investeringer i trådløs infrastruktur for kommuneorganisasjonen. Det var forutsatt å fullføre denne investeringen i 214 ved etablering av flere trådløse punkt i de kommunale byggene. Som en del av denne investeringen blir også en del gamle switcher byttet ut med nye som har PoE. Under er det satt opp kostnadsoverslag. Trådløs infrastruktur kommunale bygg 12 Utskifting kommunens hovedswitcher og implementere PoE switcher 3 Uforutsett 6 Sum finansieringsbehov 48 Merverdiavgift 1) 12 Sum inkl. mva 6 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Økningen i investeringsbehov finansieres fra avsatt ramme til fellesprosjekt IKT i 214. Forslag justert budsjett ØKM I 214: Tall i 1 oner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon fra andre kommuner B 217 B Framdrift/status august 214 Det trådløse nettet er i stor grad på plass. Kommunens hovedswitch er montert opp, og det pågår en gradvis omlegging av nettet og utskifting av øvrige switcher. Framdrift/status oktober 214 Planlagt omlegging i 214 er i stor grad gjennomført. Det planlegges med å oppgradere mer av kommunens egen infrastruktur i løpet av 215 for å sie stabil drift. Under er det satt opp kostnadsoverslag 215. Trådløs infrastruktur kommunale bygg 5 Utskifting kommunens switcher og implementere PoE switcher 15 Uforutsett 1 Sum finansieringsbehov 3 Merverdiavgift 1) 75 Sum inkl. mva 375 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 28

60 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon fra andre kommuner B 216 B Framdrift/status april 215 Hovedaktiviteten i prosjektet vil være høsten 215. Framdrift/status august 215 Hovedaktiviteten i prosjektet er i løpet av høsten 215 med utskifting av flere switcher og tilrettelegging av trådløst nett. 3. september 215 Side 29

61 Vedlegg 1 ØKM II Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke Bakgrunn: I 212 ble det søkt til Difi fra SFFI (Sogn og Fjordane Felles Innkjøp) på vegne av alle kommunene i fylket om midler til innføring av e-handel. Søknaden ble innvilget og det er engasjert i felles prosjektlederstilling i 2 år. I tillegg dekker Difi 6 (tilknyttingsavgift) for hver kommune som signerer i 213 Implementeringsløpet for e-handel i Sogn og Fjordane er tredelt etter region og økonomisystem leverandør. Visma Unique kommunene i Nordfjord innkludert Sogn og Fjordane fylkeskommune var først ute og startet sitt løp våren 213. Visma Unique kommunene i Sogn startet sitt løp i høsten 213, og Agresso kommunene i Sunnfjord inkludert Vågsøy starter sitt løp vinteren 214. Implementering av e-handelsløsning er sterkt integrert med økonomisystem. Med bakgrunn i dette vil Vågsøy kommune vurdere om det skal byttes økonomisystem fra Agresso til Visma Unique som er i bruk i de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet. Det skal gjøres en samlet vurdering av dette opp mot mellom annet eventuelt potensiale for reduserte driftsutgifter. Ett eventuelt bytte må også ses opp mot spørsmål om det skal kjøres anbud på økonomisystem i Nordfjordsamarbeidet i 215. Målsetting: Effektivisere innkjøpsprosessene i Vågsøy kommune Mandat: Implementere e-handelsløsning i Vågsøy kommune Vurdere og eventuelt å gjennomføre bytte-/anbud økonomisystem Tidsplan: Oppstart: april september 215 Sluttrapport: desember 215 Side 3

62 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: Programvare og tjenestekjøp Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 oner 213 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Framdrift/status april 214 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp ennå. Vurderes til høsten. Framdrift/status august 214 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet flyttes til 215. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 213 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Framdrift/status april 215 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet vurderes flyttet til september 215 Side 31

63 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp. Prosjektet flyttes til 216. Justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 213 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 3. september B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Side 32

64 Vedlegg 1 ØKM II Back-up lokasjon Nordfjordnett Styringsgruppe (felles): Styret Nordfjordnett Styringsgruppe (lokalt): Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Sigurd Muldsvor Prosjektleder: Joar Bergheim Ruud Prosjektgruppe: Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen Referansegruppe: Ingen Bakgrunn: Prosjektet inneheld investeringar i høve backup lokasjon på Eid for å auke redundans, oppetid og funksjonalitet på backup. Dersom det ikkje vert sett av midlar til auke av redundans og oppetid på Eid, vil det redusere oppetidsgaranti og antal system som kan køyrast opp i datasenter på Eid ved ei ise eller havari i datasenter i Vågsøy. Prosjektet gjennomførast så raskt som muleg i 214 for å sie Kommunenett Nordfjord sine data. Målsetning: Etablere naudsynt tryggleik og oppetid i høve til av frå kommunane gjennom tenesteavtale. Dette vert gjort gjennom å: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre itiske system på Eid Kvalitetssie fail-over på dei system som definert som itiske Ha kapasitet til redundans på viktige støttesystem i Nordfjord, - Lync (telefoni), Exchange (e-post) Mandat: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre itiske system på Eid Kvalitetssie fail-over på dei system som definert som itiske Tenkt løysing er ikkje automatisk fail-over. Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: juni 214 Innhenting av prisar, jfr. rammeavtale for utstyr: Januar 214 Innkjøp: Januar/Februar 214 Oppstart installasjon: Februar/Mars 214 Ferdigstilling: Juni september 215 Side 33

65 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Servere Blade-infrastruktur Diverse nettverksutstyr Flytting av rack Eid til Vågsøy Nytt rack Eid Brannslukking rack Eid Montering rack/brannslukking Backup Lisens san-switch Konsulenttimer Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 oner 213 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift eiendomsfond refusjon fra andre kommuner 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 214 Det er ikkje ført kostnadar på dette prosjektet pr. april 214. Årsak til dette er at Nordfjordnett ventar på Eid kommune i høve til å klargjere datarom i Eid rådhus. Når datarom er utvida og bygd om slik forventa, kan Nordfjordnett etablere planlagde løysingar for backup, beredskap og katastrofe. Dersom datarom for backup på Eid ikkje står ferdig tidleg haust 214, vil det være naudsynt å føre dette prosjektet over til 215. Nordfjordnett har stor trong for å få oversikt over nettverk og nettverksutstyr i samband med omlegging av infrastruktur som står føre i 214 / 215. Til dette finnast det verkty frå HP som gjev detaljert oversikt over switch ar med plassering, modell, versjon, og ikkje minst gjeldande konfigurasjon pr. switch. Dette verktyet vil være naudsynt for å overvake både nettverksutstyr i Nordfjord, men også itisk nettverksutstyr i datarommet på Eid. Nordfjordkommunane har ein tidlegare versjon av overvakingsverktyet, men dette er EOL 3. september 215 Side 34

66 Vedlegg 1 ØKM II 215 (End-Of-Life) for ein del år sidan og er difor ikkje tenleg framover. Det vil være naudsynt å kjøp inn dette verktyet i løpet av året, men pr. no har Nordfjordnett ikkje oversikt over omfang og kostnad, men kostnad vil anslagsvis være ca. 5.,-. Når det er oversikt over endeleg kostnad, bør det sterkt vurderast å auke kostnadsråme for prosjekt 15 til å dekke dette innkjøpet. Framdrift/status august 214 Pr. august er kun Blade-hylle og lisens for nettverksovervaking innkjøpt. Datarom på Eid (backup lokasjon) er enno ikkje ferdig, og vil ikkje stå ferdig før tidlegast første kvartal 215. Auka datamengde og trong for lagerkapasitet, og auka trong for serverkapasitet i serverkonsolideringsprosjektet vil medføre at Nordfjordnett må gjere tilleggsinvesteringar i høve til opprinneleg plan. Det vil være trong for 6 nye Blade-serverar, kostnad ca. 2.,- pr stk inkl. alle lisensar. Ny diskhylle for datalagring og backup, ca. 92.,- for auka lagring i Vågsøy og auka plass for backup på Eid. Datalager vil i framtida auke vesentleg meir pr. år enn hittil, mellom anna fordi kommunane går over til heildigitale arkiv. Eksisterande Juniper SA4 SSL boks som handterar pålogging frå eksterne lokasjonar (heimekontor) er EOL (End-Of-Life). Det må etablerast ny løysing for dette dersom kommunane ynskjer å oppretthalde fleksibiliteten i høve til å logge på fagsystem, e-post, osv. når tilsette er på reise. Det er ikkje teke stilling til kva type løysning dette skal være. Justert kostnadsoverslag for Vågsøy og Eid Blade-serverar inntil 6 stk Blade-infrastruktur Diverse nettverksutstyr, SSL-pålogging og switch ar Flytting av rack Eid til Vågsøy Nytt rack Eid Brannslukking rack Eid Montering rack/brannslukking Lagring og backup Vågsøy-Eid Lisens san-switch Konsulenttimer Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Kommentar til kostnadar server: Maskinvarekostnad pr server er ca. 9.,- pr server. Lisenskostnadar til virtualisering er ca. 6.,- pr server Microsoft Windows DataCenter Serverlisens er ca. 5.,- pr server. Serverar skal køyre fagsystem for brukarar, samt bygge redundans i høve til backuplokasjon 3. september 215 Side 35

67 Vedlegg 1 ØKM II 215 Kommentar til kostnadar lagring: Utvida lager for fillagring for Nordfjord, ca. 3.,Nytt lager for databaselagring, naudsynt for auke av kapasitet, tryggleik og responstid, ca. 3.,Auke i backup kapasitet som følgje av auke i datamengde til lager, ca. 32.,Av dette er 537.,- investert i år. Resterande innkjøp når datarom på Eid står klart. Det foreslås en vesentlig økning i budsjettet for dette prosjektet i 215 for å kunne takle veksten i både nødvendig kapasitet og lagerplass. Investeringsramme for 215 foreslås satt til 2,1 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme lån med,36 mnok og refusjon fra andre kommuner med 1,65 mnok. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 213 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift eiendomsfond refusjon fra andre kommuner 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 215 Prosjektet er i høve til mål og mandat. Det er gjort innkjøp av 2 stk. Blade-serverar, og det er gjort bestilling av ny løysing for heimekontor/ssl-pålogging. Lagring vil bli kjøpt inn i løpet av hausten 215. Framdrift/status august 215 Framdriftsplan vil ikkje bli halden. Backup lokasjon (datarom på Eid rådhus) er framleis ikkje ferdig. Nordfjordnett er avhengig av å få på plass backup lokasjonen på Eid før vidare investeringar kan gjerast. Det er pr. i dag ikkje gjeve noko tilbakemelding frå Eid kommune om når backup lokasjon er klar. Investeringar hittil ligg innanfor budsjett. Nordfjordnett forventar at vidare investeringar i datasenter i Vågsøy og Eid vil ligge innanfor budsjett. 3. september 215 Side 36

68 Vedlegg 1 ØKM II Oppgradering sak/arkiv system Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmansteamet Linda Alice Myhre Larsen Tjenesteleder Service, Linda Alice Myhre Larsen Tjenesteleder Service, Linda A. Myhre Larsen, konsulent Irene Sivertsen, økonomisjef Norvall Bakke Referansegruppe: Bakgrunn: Nordfjordkommunane brukar i dag ACOS WebSak som post-, sakshandsamings- og arkivsystem. Versjon 6.6 som vi brukar er ein eldre versjon med NOARK 4 som arkivløysing, og som leverandøren ikkje lenger vil utvikle. Utfasinga av versjon 6.6 fører også m.a. til at ein del feil i versjonen ikkje blir retta. Ny «Fokus» med den nye arkivstandarden NOARK 5 blir no teken i bruk av Acos sine kundar. I tillegg til dei feil og manglar som ikkje blir retta opp i versjon 6.6 er ny versjon med NOARK 5-løysing nødvendig m.a. for å oppfylle kart- og planforsifta sitt av om digitalt planregister i alle kommunar. Kommunane nyttar i dag (til ein viss grad) BEST/EDU til kommunikasjon med offentlege styresmakter. Dette systemet er dyrt i drift i forhold til bruken. Det langsiktige målet er å fase denne løysinga ut og å erstatte den med ny funksjonalitet i KS SvarUT eller tilsvarande løysing. På kort sikt er ei slik utfasing ikkje mogeleg, då funksjonalitet, særleg på mottakssida, enno er for dårleg. Vi har fått tilbod om framleis å nytte BEST/EDU, men med redusert pris, inntil det eksisterer alternativ. Eit slikt alternativ er venta på plass første halvår 216. Eit oppdatert post-, sak- og arkivsystem er heilt avgjerande for å oppfylle dei av og forventningar både sentrale styresmakter og kommunane sjølve har til digitalisering av offentleg forvaltning og er i tråd med digitaliseringsprogrammet i Nordfjord. Ny versjon av WebSak tilbyr ei enklare og meir brukarvennleg løysing for sakbehandlarane, som gjev håp om å få utvida bruken av post/sak/arkiv-systemet og journalført meir av kommunen si korrespondanse. Basert på desse utfordringane er det eit behov for å oppgradere programvaren til siste versjon. Oppgradering av WebSak var først tenkt gjennomført i 215 og prosjektarbeidet starta våren 214. Prosjektorganiseringa har vært i Gloppen kommune sin regi. Rådmannsgruppa i Nordfjord vedtok i haust å utsette gjennomføring av prosjektet til 215/216 med prosjektstart haust 215. I melding frå Gloppen kommune er det avklart at ein del prosjektkostnader har påløpt, og vil bli fakturert i 214. Tabellen under viser påløpte utgifter i 214. Prosjektadministrasjon, rådgivning og reisekostnader Kr Lisenser til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit (7 stk.) 315 Sum kostnader i 214: Oppgradering WebSak (felles prosjekt av 7 Nordfjordkommuner i Gloppen kommune sin regi) «Overskotsmidlar» frå sikker sone prosjektet Påløpte kostnader i 214 som skal fordeles til 7 Nordfjordkommuner 1) ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. Etter fordelingsnøkkelen nemnt i fotnoten til tabellen ovanfor, utgjer Vågsøy kommune sin del av dei påløpte prosjektkostnadene for september 215 Side 37

69 Vedlegg 1 ØKM II 215 Målsetning: Prosjektet har som mål å oppdatere ACOS WebSak til siste versjon. Det skal settast i drift integrasjon mellom WebSak og digitalt planregister, som kommunane er pålagde etter 14 i kart- og planforsifta. Integrasjonane mellom WebSak og Oppad skal vidareførast og utvidast gjennom eit eige prosjekt for fullelektronisk barnehagebarn- og elevarkiv. Vidare så skal KS SvarUT eller tilsvarande takast i bruk som ein del av oppgraderinga. Det langsiktige målet (216) er å erstatte dagens BEST/EDU-løysing med eit nytt system, men eit slikt system er enno ikkje sett i drift. Ein overgang til ny versjon betyr ein overgang til NOARK5-kjerne med nye av til arkivtenesta i kommunane. Opplæring av alle brukarane er ein del av prosjektet. Konsekvensar for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinstar Inntekstsauke Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbetring Risikoreduksjon Ingen Ingen vesentleg kostnadsreduksjon Enklare brukargrensesnitt Integrasjon mot eigedomsregiser / planregister Overgang til NOARK5 Integrasjon mot KS SvarUT eller tilsvarande Ny opplæring av brukarane av WebSak Berre eitt grensesnitt til WebSak forenklar drift, vedlikehald og opplæring. Mandat: 1. Oppgradering til WebSak Fokus 2. Integrasjon med eigedomsregister / digitalt planregister 3. Integrasjon mot KS SvarUt eller tilsvarande. Her må prosjektet gjere val mellom dei 4. Alternative løysingane innan 1. desember Førebu utfasing av BEST/EDU med DIPS (funksjonane skal overtakast av KS SvarUt eller tilsvarande) 6. Opplæring av systemansvarlege (superbrukarar) og tilsette Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Er nådd når: M: Initiering M1: Ressursavklaring M2: Teknisk implementering M3: Opplæring og igangsetting i organisasjonen M4: Integrasjonar M5: Kontraktgjennomgang M6: Utrullingsplan i kommunane M7: Databehandlaravtale M8: Godkjenning av leveranse 3. september 215 Varigheit 3 veker 3 veker 8 veker 8 veker 4 veker 1 veke 4 veker 1 veke 1 veke Ferdigdato Side 38

70 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag Estimert ant.timer 25 Sum Installasjon, rådgjeving og bistand 275 Prosjektadministrasjon (ca. 156.,påløpte i 214) 3 33 Oppstartsmøte, rutinearbeid og konfigurering Konvertering til historiske baser til Noark 5 versjon Opplæring/workshop 11. pr. dag 3 33 SQL*Lisensar og installasjon 2 Lisensar til Acos dokumentbehandler inkludert PixEdit, 7 stk, 45.,- pr stk (hele beløp påløpte i 214) Sum del 1 Kostnader tilknyttet Acos 2 35 Lønnskostnader Maskinvare: server-blade 4 8 Maskinvare: lagring hyller 1 46 Sum del 2 kostnader tilknyttet 1 6 Nordfjordnett Sum finansieringsbehov (Del 1+Del 2) ) Merverdiavgift 99 Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Fordeling prosjektkostnader 1): Sum (kostnader for Acos og Nordfjornett, avrundet til nærmeste 1.,-) Nordfjordkommuner (Vekt i % = Folketall Fordeling kostnader Fordeling kostnader folketall/328) Acos Nordfjordnett 25% 75% 25% 75% Stryn (22%) Vågsøy (19%) Eid (18%) Gloppen (17%) Bremanger (12%) Selje (8%) Hornindal (4%) Sum finansieringsmidler ) Kostnadsfordeling med PixEdit pris per kommune og Nordfjordnøkkelen (25% delt likt mellom kommunene og 75% delt etter folketall) på de andre kostnadene. Inntektene fordelt etter Nordfjordnøkkelen. 3. september 215 Side 39

71 Vedlegg 1 ØKM II 215 Vågsøy kommune sin del av fellesprosjektet er estimert til ca 7. med tillegg av lokale kostnader. I prosjektperioden er det sett av 84. finansiert med lån. Forslag til budsjett ØKP Tall i 1 oner 214 R 214 B 215 R B 216 R B 218 R B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon andre kommuner Overskotsmidlar Framdrift/status april 215 Prosjektet planlegges oppstartet høsten 215. Grunnet kapasitetsproblemer hos Nordfjordnett er det er mulig at det vil komme justering av framdrifta. Dette vil bli vurdert i forbindelse med økonomimelding II til høsten. Framdrift/status august 215 Prosjektoppstart er utsatt til jfr. avgjerd i rådmannsgruppa Før sjølve arbeidet som Nordfjordnett skal gjere tek til, må det gjerast eit stykke forarbeid av Nordfjordkommunane. Det er pr. dags dato ikkje tatt noko avgjerd på når dette skal skje. Korrigert oppdatert økonomisk oversikt for budsjett 216 er ikkje på plass enno men kjem i løpet av hausten, jfr. oppdatering av kontrakt med Acos slik vi får nyaste versjon og eventuelle andre endringar i tenestetilbodet frå Acos inn i kontrakta. Denne kjem ikkje før på slutten av året. Heile investeringsbudsjettet må overførast til 216. Prosjektet forventast ferdigstilt i desember måned 216 Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 214 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Refusjon andre kommuner Overskotsmidlar 3. september B 215 R 215 B 216 R 216 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 4

72 Vedlegg 1 ØKM II IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen 215. Det er i 212 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap: Utstyr: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett 3. september 215 Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år seinere år 55 3 Side 41

73 Vedlegg 1 ØKM II 215 Kostnadsoverslag utstyr 213: Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatt skole/b.hage Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Nettbrett Programvare Uforutsette kostnader SUM: Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R herav aftfond andre fond komm. lån -1 1 statl. lån tilskudd VAR drift Kr. 5. Kr. 9. Kr. 65. Kr. 2. Kr Kr. 5. Kr. 6. Kr B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Framdrift/status mai 213 Det er kjøpt inn 1 stk smartboard m/pc til skolene. Nye arbeidsstasjoner for de ansatte er kjøpt inn og vil bli satt ut i løpet av juni/juli måned slik at de skal være klar til skolestart. Det pågår et prosjekt vedrørende nettbrett og vurdering av nytten av dette i skolen. Framdrift/status august 213 Arbeidsstasjoner for de ansatte ble satt i drift i løpet av juni. Arbeidsstasjonene for barnehagene og elevene ble kjøpt inn i juni grunnet meget gode priser. Maskinene for elevene er ferdig konfigurert og satt ut og er klare til skolestart. Vi har ikke hatt kapasitet til å få ut maskinene til barnehagene enda. Vi antar at vi skal få de ut i løpet av september. ØKP : Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift september B 216 R 216 B 217 B 217 B Side 42

74 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 214 Smartboardtavler med tilbehør og montering Datamaskiner og skjermer Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Framdrift/status august 214 Fokus i 214 er å videreføre implementering av smartboard på alle skolene. Implementering pågår som forutsatt i prosjekt. Planlagte investeringer for 215 Smartboardtavler med tilbehør og montering Datamaskiner og skjermer Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Framdrift/status april 215 Hovedaktiviteten i prosjektet vil være sommer/høsten 215 Framdrift/status august 215 Hovedaktiviteten i prosjektet vil være høsten 215. Det er kjøpt inn klassesett med bærbare pc er til VUS. Det skal kjøpes inn flere bærbare pc er til barneskoler, skjermer, noen nettbrett og smartboard. 3. september 215 Side 43

75 Vedlegg 1 ØKM II 215 BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Rektor med fleire Viviann Midtbø, Stig Hermann Hagen Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 2. m2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 215 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 8m2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: gymsal undervisningsrom garderobe/leskur utvider leskur i flukt med undervisningsbygg1) gangareal nordsida eldste bygget Sum areal med flatt tak areal 25 m2 32 m2 235 m2 7 m2 8 m2 955 m2 potensiale 1 etasje 1 etasje 2 etasjer 2 etasjer 2 etasjer areal 25 m2 32 m2 47 m2 14 m2 16 m2 134 m2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 35 m2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 61 m2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 25m2 i to etasjer, dvs. ca 5 m2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 8m2 pluss gang/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 3 m2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell 3. september 215 Side 44

76 Vedlegg 1 ØKM II 215 fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på 24.,- anslås investering i 3 m2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Hovedbegrunnelse for påbygg i 215: -undertaket over leskur og garderobe har lekkasje og rustskade -det er ikke mulig å bygge ut på deler av taket, en må bygge ut over hele taket -skolen skal ta i mot en funksjonshemma elev som ever ekstra areal og tilpasning Ved å foreta en slik utbygging vil en løse behov for areal til funksjonshemma elev og en vil få to ekstra klasserom som gjør at en tar høyde for økning i elevtallet. Skavøypoll er en skoleets i vekst og skolen får i tillegg flere elever i løpet av skoleåret på grunn av arbeidsinnvandring og på sikt også flyktninger. Høsten 216 vil skolen få inn et barnekull på 28 elever. Da vil SFO rommet på 5 m2 som 1.klasse bruker per dags dato vere for lite og en har ikke flere klasserom å ta av. Krav om språkdeling fra foreldre kan da bli en konsekvens. Vekst i elevmassen og tilrettelegging for funksjonshemma gjør at det blir flere ansatte som trenger kontorplass og møterom. Skolen vil derfor måtte bruke et av de minste og eldste klasserommene til arbeidsrom/møterom for de ansatte. 3. september 215 Side 45

77 Vedlegg 1 ØKM II september 215 Side 46

78 Vedlegg 1 ØKM II 215 Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: juli 216 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver Påbygg 3 m2 Varmepumpe med mer Sum eks.mva Uforutsett 15% Sum eks.mva Mva Sum inkl. mva Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status mai 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 213 Det er lagt inn 4,5 mnok i 214 og 4,5 mnok i 215 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skulen skal være. 3. september 215 Side 47

79 Vedlegg 1 ØKM II 215 ØKP : Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 214 Anbud på arkitekt/konsulent blir lagt ut på DOFFIN i mai/juni 214. Framdrift/status august 214 Arkitektkontoret Aaland i Stryn er tildelt oppdraget. De vil først lage elektroniske tegninger av bygget før første oppstartsmøte med prosjektgruppen. Som blir 1. september Prosjektgruppe: Viviann Midtbø, Ove Aksnes, Frode Weltzien, Sting Hermann Hagen Det antas at det blir brukt ca.,4 mnok for konsulenttjenester i 214. Framdrift/status oktober 214 Det viser seg at eksisterende bygningsmasse fra 1987 ikke har tilfredsstillende ventilasjonssystem. Det er ikke plass i eksisterende ventilasjonsrom og vi har fått avslag på å bruke tilfluktsrommet. Det må bygges nytt ventilasjonsrom bak gymsal på ca. 7 m2. Det må leggs opp nye kanaler som har større tverrsnitt og ever mer plass. Disse påfører prosjektet økte kostnader. Kostnadsoverslag Økte kostnader tilknyttet forbedring av ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsaggregat med mer 3 Fremføring av nye kanaler og riving av eks. kanalnett 1 4 Elektro 35 Bygg m/mer Totale tilleggskostnader Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Ny investeringsramme for blir da 14.7.,- (eks. mva). Investeringsramme for 214 foreslås redusert med 4,1 mnok til,4. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,4 mnok. 3. september 215 Side 48

80 Vedlegg 1 ØKM II 215 Investeringsramme for 215 foreslås satt til 14,3 mnok (dvs., 4,1 mnok flyttet fra 214 budsjett, 4,5 mnok opprinnelig ramme for 215 og 5,7 mnok beregnet tilleggskostnader for hele prosjektet). Dette er en økning på 5,7 mnok fra den opprinnelige godkjente investeringsrammen på 9 mnok. Investering 215 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 14,3 mnok. Justert budsjett ØKM II R Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Framdrift/status april 215 Prosjektet har vært ute på konkurranse, kun et anbud kom inn og totalkostnaden ble nærmere 3 mnok. Konkurransen er avlyst. Utbygging av Skavøypoll skole har vært opp som sak i formannskapet den 23. april, saksnr. 46/15. Det skal nå utarbeides en romanalyse/romprogram for Skavøypoll skole i samarbeid med Nordplan AS. Romplanen skal godkjennes politisk før en går videre med prosjektering. Framdrift/status august 215 Nordplan AS har utarbeidet en løsning med brakker på plassen ved levegg mot Rv 15. Denne løsningen dekker romprogrammet som er utarbeidet. Det er ikke tatt avgjørelse om videre fremdrift. Investeringsramme for 215 foreslås redusert med 13,3 mnok til 1, mnok. Investeringsramme for 216 foreslås økt tilsvarende til 13,3 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B R B B B B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 137 reine kommunale lån 3. september Side 49

81 Vedlegg 1 ØKM II Investering Vågsøy ungdomsskule Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Kåre Bakke, Ove Aksnes, Oddgeir Sande, Audun Rødland Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst ». I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Vågsøy kommunestyre har gjort vedtak om at skolen skal ligge på Gotteberg. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om at Fløy A og B må få nytt ventilasjonsanlegg innen 216. Norconsult AS har utarbeidet avspekk sammen med Vågsøy kommune som tre total entreprenører skal gi pris på innen Det er tre total entreprenører som er prekvalifiserte: 1. Veidekke Entreprenører AS 2. Skanska Norge AS 3. Hent AS Det er satt oppstart på byggearbeidene i juni 215, antatt byggetid er satt til 24 måneder. Målsetting: Ungdomsskole som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: Fullføre et skisseprosjekt for ny/rehabilitert ungdomsskole. Gjennomføre en konkurranse for arkitekt/konsulent for de alternativ som blir valgt. Gjennomføre en konkurranse for utførende/byggeledelse. Lede prosjektet til nye lokaler er klar til bruk for undervisningsformål. Tidsplan: Oppstart: september 215 Sluttrapport: 217 Side 5

82 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: Det er lagt inn 3 mnok i 214, 17 mnok i 215, 6 mnok i 216 og 8 mnok i 217. Revidert prosjekt blir utarbeidet når det er vedtatt utbygging. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 214 Anbud på arkitekt/konsulent ligger ute i DOFFIN, frist den Framdrift/status august 214 Norconsult AS fra Sogndal, er tildelt oppdraget. Første prosjekt møte ble avholdt den Fremdriftsplan: Doffin/Ted-prekvalifisering: 45 dager innlevering 16.oktober 3 stk. total entreprenører velges. Doffin/Ted-begrenset konkurranse: 6 dager innlevering i medio februar 215 Klar med innstilling i slutten av februar 215. Byggeperiode: fra 1. juli 215 til 1. juli år Midlertidig skole lokaler må leies, da eksisterende bygg blir satt helt ut av drift. Investeringsramme for 214 foreslås redusert med 2,5 mnok til,5 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,5 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 4 mnok for 215; 7 mnok for 216; 5, mnok for 217. Investering finansieres også med kommunalt lån. Totalt prosjektbudsjett på 16,5 mnok. Budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 214 R 214 B R B R B 217 R B 218 B B 22 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift september Side 51

83 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner 214 R 214 B R B R B 217 R B 218 B B 22 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status april 215 Alle de tre prekvalifiserte foretak har levert godkjent tilbud på ny ungdomsskole. Evalueringen, som er utført av Nordplan AS, gir Skanska Norge AS best score etter tildelingsiterier som vi har på dette prosjektet. Skanska Norge AS, Veidekke Entreprenør AS og Hent AS får et honorar på 3.,- for innlevering av forslag. Innstillingen fra formannskapet til kommunestyret er at en skal forhandle med Skanska Norge AS om ny ungdomsskole på Gotteberg. Vedtak kommunestyret sak 28/15 om innarbeiding av justert investering i økonomiplan. Prosjektet vil eve økte budsjettrammer, en antar ca.16 mill for ny skole og midlertidig skole på Tennebø. Forventet byggetid er 2 år. Den midlertidige skolen er planlagt å kunne tas i bruk 1. januar 216. Det blir ikke bygging/arbeid på selve skolebygget på Gotteberg i 215, men en har for behov for midler til følgende i 215: Honorar/konsulenter Midlertidig skolelokaler på Tennebø Ombygging i Samfunnshallen Asfaltering Reserve Totalt eks.mva Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 2.., 2.., 5.., 1.., 2.., 3..,- 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 B 219 B 22 B september 215 Side 52

84 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 Hent AS påklaget tildeling av oppdraget, men de har senere trukket klagen. Det pågår for tiden forhandlinger med Skanska Norge AS. Status modulskolen på Tennebø: Denne er byggemeldt, men vi har fått en del av som må oppfylles før vi får byggetillatelse: -vurdering av rasfare -ansvarlig prosjekterende mangler (Moelven ByggModul) -naboforhold som må avklares -inngå leieavtale med SIL angående bruk av deres område til skole/parkering med mer. Leverandører utvendig arbeid modulskolebygget: -Geir Sandal AS-grunnarbeid -Moelven ByggModul AS-totalentreprise Leverandører arbeid i Nordfjordhallen: UNU AS-bygningsmessing arbeid Sætren Installasjon AS- elektroarbeid Isovent AS-ventilasjonsarbeid Modulbygget forventes ferdigstilt til 1. februar september 215 Side 53

85 Vedlegg 1 ØKM II Rehabilitering personalareal Samsmarka barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Berit Solvang, Eli Stølan Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Ansatte ved barnehagen har ikke nok arbeidsplasser, styrer må ha eget kontor og garderoben i underetasjen må utbedres. I tillegg må kjøkken mot syd rehabiliteres, da det er svært nedslitt. En utvider vindfang for gi meir plass ved ankomst og direkte tilgang til styrer. Vi har ikke digitale tegninger over bygget. I tillegg er det kommet av fra mattilsynet av begge kjøkken skal ha egen håndvask med fotocelle. Barnehagen vil ikke bli godkjent før vi har fått på plass, brannvarslingsanlegg for hele bygget og seksjoneringsvegger med brannklasse som går helt til under yttertaket. I tillegg må det skiftes til brannvindu og branndører mellom de to byggene nord/syd. Målsetning: Sie arbeidsforhold for ansatte/brukere ved Samsmarka barnehage. Mandat: Utføre rehabiliteringsarbeidet i henhold til kostnadsoversikt. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Kjøkken syd Gang Krabben Grønt rom kontor Arbeidsrom pedagoger Flytte ut vindfang Garderobe ansatte Tegninger Uforutsett Sum eks. mva. 75. Merverdiavgift. 19. Sum inkl. mva september 215 Side 54

86 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Framdrift/status august 214 Arbeidet var utført av Unu AS og ble ferdig til 11. august. Hovedskap for strøm måtte skiftes pga. plassmangel, det er heller ikke utarbeidet nye oppdaterte tegninger. Dette vil komme på plass i september. På grunn av dette tilleggsarbeidet har forbruket for dette prosjektet oversedet investeringsrammen for 214 på ca.,5 mnok. Framdrift/status oktober 214 Tilsyn: Barnehagen må ha montert brannvarslingsanlegg, som går til alarmsentralen i Florø. Barnehagen må deles i tre brannsoner, dører/vindu som er i skille må skiftes, og veggene må føres under tak/brannsiing. 4 dører må skiftes til branndører, 4 vindu må skiftes til brannvindu. Investeringsramme for 214 foreslås økt med,5 mnok til,8 mnok for å dekke merforbruket. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,8 mnok. I henhold til nevnt tilsyn utført etter at planlagt arbeid var ferdig, blir det nødvendig å korrigere identifiserte mangler utover 214. Dermed foreslås det at investeringsramme for 215 blir satt til,2 mnok finansiert med kommunalt lån på,2 mnok. De ovennevnte budsjettjusteringene gjør det at total investeringsramme økes med,25 mnok til 1 mnok. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 215 Alt arbeid er utført og ferdigstilt innenfor budsjett, men en har ikke fått sluttfaktura. Arbeidet er utført av Unu AS og Sætren Installasjon AS. Framdrift/status august september 215 Side 55

87 Vedlegg 1 ØKM II 215 Alt arbeid er utført og ferdigstilt med et merforbruk på ca,4 mnok. Merforbruket skyldes at hovedskapet til strøm ble dyrere enn antatt i tidligere melding. Investeringsramme for 215 foreslås økt med,4 mnok til,24 mnok for å dekke merforbruket for 215. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,24 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B R B R B 217 B 218 B 219 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 238 reine kommunale lån 3. september Side 56

88 Vedlegg 1 ØKM II Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Line Hodnefjell, Line Karin Dalelv, Håkon Christensen Bakgrunn: Hele skoleanlegget blir rehabilitert. Det blir gjort utbedringer med garderober/wc for ansatte/barn og spiserom og kontorløsninger i barnehagen. Barnehagen må i tillegg har arbeidsrom for sine pedagoger. Skolen må ha garderobe- og toalettforhold for sine ansatte. Bygget får nytt ventilasjonsanlegg, nye vindu/fasader med mer. Uavhengig av hva som blir valgt, bygget skal inneholde: -bare skole -bare barnehage -skole og barnehage -nytt ventilasjonsanlegg for hele bygg -nye fasader + bygningstekniske oppdateringer -barnehagen må utvide sitt areal med ca. 7 m2 -skolen med ca. 15 m2 Målsetning: Bygget rehabiliteres slik at det oppfyller alle av til skole-/barnehageformål. Mandat: Rehabilitering av Holvik skole slik at den oppfyller avene til en god skole og barnehage. Tidsplan: Oppstart: mai 215 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Rehabilitering av bygningsmasse (17 m2 a 13.,- pr. m2) 1) 1 5 Rehabilitering av uteareal (inkl. lekeapparat) og parkeringsplass 8 Nybygg 85 m2 a 3., 2 55 Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 2) Sum inkl. mva ). 13.,- er inkl. mva, så bruttokostnader for 17 m2 er 13,91 mnok. 2) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. : Investeringsramme på 13,85 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med,5 mnok i 214, 8 mnok i 216 og 5,35 mnok i september 215 Side 57

89 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til budsjett ØKP Tall i 1 oner 215 R 215 B 216 R B 217 R B 218 R B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Skisser av Holvik skole og barnehage: 3. september 215 Side 58

90 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status april 215 Denne utbygging har vært opp som egen sak i formannskapet den 23. april 215, saksnr 47/15. Saken er utsatt. Formannskapet skal foreta en befaring i juni 215. Etter pålegg fra Arbeidstilsynet må barnehagen flytte ut og starte i andre lokaler til høsten. Vågsøy kommune har fått lovnader på å leie Våge og Oppedal skole til dette. Framdrift/status august 215 Lokalene i Holvik barnehage er ikke lenger i bruk. Som en midlertidig løsning leier barnehagen lokaler i tidligere Våge og Oppedal skole. 3. september 215 Side 59

91 Vedlegg 1 ØKM II Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-1 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og onisk psykisk sjukdom. Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 3. september 215 Side 6

92 Vedlegg 1 ØKM II 215 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: 218 Oppstart: opprinnelig 212; ny oppstart 218 Sluttrapport: opprinnelig 214; ny 218 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: 62,: 9,- : Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. september 215 Side 61

93 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i september 215 Side 62

94 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B 2 16 andre dr.kost reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift xxxxx fond xxxxx fond Framdrift/status Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Framdrift/status november 213 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 216. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i 216. Framdrift/status august 214 Oppstart blir i henhold til plan i 216. Framdrift/status november 214 Oppstart forskyves til 218. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status august 215 Planlagt oppstart i september 215 Side 63

95 Vedlegg 1 ØKM II Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård, Anne H. Tennebø Færestrand, Heidi Høstland Referansegruppe: Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å reuttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å reuttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom 1-15 ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 3. september 215 Side 64

96 Vedlegg 1 ØKM II 215 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 212; oppstart 213 Sluttrapport: opprinnelig 214; ny 216 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 3. september 215 Side 65

97 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 212 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i 213. Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres. 213 vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 213 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. Framdrift/status august 213: Nordplan AS på Nordfjordeid er valgt til å utarbeide ny reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil ikke bli ferdig før våren 214. I slutten av inneværende år vil en engasjere en arkitekt som utarbeider skisser/konkurransegrunnlag for total entreprise. Det er anslått at prosjekteringskostnader i år vil være,1 mnok. Investeringsrammen for 213 derfor justeres ned med 6,9 mnok til,1 mnok og 6,9 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres med 4,24 mnok til,1 mnok og tilskudd på 2,66 mnok flyttes fra 213 til 214. Derfor vil budsjettert låneopptak for 214 være 4,24 mnok. Samlet investeringsramme endres ikke. 3. september 215 Side 66

98 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 213 Det legges inn 4, mnok i 214 og 3, mnok i 215. ØKP : Kostnadsoversikt: Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 214 Reguleringsplan for området er nå godkjent. Prosjektet vil bli lagt ut i DOFFIN i juni 214 for avtale arkitekt/konsulent. 3. september 215 Side 67

99 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 214 Konsulent/arkitekt oppdraget er lagt ut i Doffin den , innlevering den Aaland Arkitektkontor AS har fått oppdraget og skal utføre tegning og avspekk for Vågsøy kommune. Investeringsramme for 214 foreslås redusert med 3,8 mnok til,2 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,2 mnok. Investeringsramme per år for periode justeres henholdsvis: 6 mnok for 215;,8 mnok for 216. Totalt prosjektbudsjett på 7,1 mnok endres ikke. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 215 Aaland Arkitektkontor AS har utarbeidet konkurransegrunnlag som ligger ute i Doffin. Konkurransegrunnlaget som er utarbeidet er to boenheter, med mulighet for å utvide til tre på et senere tidspunkt. Frist for innlevering av anbud er 6. mai. Framdrift/status august 215 Arbeidet er tildelt Bygg og Boligmarkedet AS som en totalentreprise. Kontrakt er signert og prosjektet vil bli startet om kort. Prosjektet forholder seg til den nye reguleringsplanen for området. Det er sendt søknad til husbanken om tilskudd til denne type boliger. Prosjektet må prisjusteres med,25 mnok. Investeringsramme for 215 foreslås redusert med 3, mnok til 3, mnok. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med 3, mnok i tillegg til prisjustering,25 mnok. 3. september 215 Side 68

100 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 214 B 215 B 216 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 383 reine kommunale lån 3. september Side 69

101 Vedlegg 1 ØKM II Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt. 211 får 14 personar under 4 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 2 år: 2-3 år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar 3. september 215 Side 7

102 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 212; ny oppstart 218 Sluttrapport: opprinnelig 214; ny 218 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt 1 1 Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar 2 2 Totalt 2 Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. : 3,5 mnok. : Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP september 215 Side 71

103 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status Budsjettet er flyttet til 215. Framdrift/status november 213 Budsjettet er flyttet til 216. Framdrift/status november 214 Prosjektstart forskyves til 218. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status august 215 Planlagt oppstart i september 215 Side 72

104 Vedlegg 1 ØKM II Rehabilitering av heis i gt Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Anita Solberg, Jan Inge Nygård Bakgrunn: Heisen er fra Norsk Heiskontroll AS gir pålegg om utbedringer, men de som har servicen på heisen får ikke tak i nye deler. Målsetning: Stabil drift av heis. Mandat: Innhente pristilbud og få montert ny rehabilitert heis i bygget. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Kostnader* 4 Sum finansieringsbehov 4 Merverdiavgift 1) 1 Sum inkl. mva 5 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. * Kostnader inkluderer følgende: Utskifting av hydraulisk utstyr. Sylinder beholdes. Utskifting av styring og alt elektrisk utstyr som brytere, samt nye tablåer og bryter i heisestol og alle etasjer. Ny døroperatør på heisstol. Nye dørblader på heisstol i alle etasjer. Ny fotocellelister. Overhaling av sjaktdørene. Utskifting av slitne trinser, styresko og dørkontakter. Dørblader beholdes : Investeringsramme på,4 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i september 215 Side 73

105 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner 215 R 215 B R B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 111 reine kommunale lån Framdrift/status april 215 Schindler Stahl Heiser AS leverer ny heis til gt Heisen er bestilt og forventes ferdigstilt sommeren 215. På grunn av endring av onekursen blir kostanden,6 mnok høyere enn budsjettert. Forslag til justert budsjett Tall i 1 oner 215 R 215 B B 216 R R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 314 reine kommunale lån Framdrift/status august 215 Arbeidet ble ferdig i august 215 innenfor budsjettramme. 3. september 215 Side 74

106 Vedlegg 1 ØKM II Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Anita Solberg, Dagny Nave Bakgrunn: Varmeanlegget på VOS er fra tidlig på 195 tallet. Det består av oljekjel som reserveaft og en elektrokjel som blir brukt som hovedkilde. Fordelingsnettet er skjult inne i veggene, lekkasjer oppdager vi når veggene blir fuktige. Det er svært vanskelig å få reservedeler til anleggene. I første og andre etasje er det i dag ikke noen ventilasjon med unntak av det naturlige. I første etasje er det også sentralkjøkken for Vågsøy kommune, noe som medfører at luft fra kjøkkenet blir godt merkbar i de ulike etasjene, når det ikke er noe annet anlegg som utfører ventilering. Særlig i den varme årstid er det svært vanskelige arbeidsforhold på VOS. Målsetning: Det er å få et anlegg som gir bedre varmeøkonomi for dette bygg, og større mulighet til å regulere temperatur. Sie at bygget oppfyller avene til riktig ventilasjon i 1.- og 2. etasje. Mandat: Innhente pristilbud og få montert nytt varmeanlegg i bygget. Innhente pristilbud og få montert nytt ventilasjon for 1. og 2. etasje Tidsplan: Oppstart: januar 217 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Riving av eksisterende varmeanlegg 1 Ny varmesentral (teknisk rom VP og EL-Kjel) 1 Nytt radiator anlegg inkl. rør 825 Riv kostnader 18 Uforutsett 15 Rigg og drift 12 Bygningsmessige arbeider 12 El. og automasjon 11 Asbestsanering 75 Nytt anlegg komplett ny ventilasjon Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 75

107 Vedlegg 1 ØKM II 215 : Investeringsramme på ca. 8 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i 217. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 B 221 B 222 B Framdrift/status august 215 Planlagt oppstart i september 215 Side 76

108 Vedlegg 1 ØKM II Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.aft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 5/5 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca. 5-6 % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift (dvs., stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon). Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 2 % støtte av total kostnad. Mål: x Merkbar bedring i inneklimaet som: o Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer o Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner x Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.o Bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel o Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel x Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader x Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene x Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. 3. september 215 Side 77

109 Vedlegg 1 ØKM II 215 Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Tidsplan: Oppstart: juni 214 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/rekneskap: KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift : Tilskudd Vågsøy kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 29, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21, og det legges derfor inn igjen budsjett i 21. Tall i 1 oner 28 R 28 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Framdrift/status april 21 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 29, så det ble nullstilt i 29 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i 21. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21. Framdrift/status august 21 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmeaftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmeaftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 21: Prosjektet nullstilles i 21, og legges inn igjen i 211: 3. september 215 Side 78

110 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 28 R 28 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Justert budsjett ØKP : Prosjektet flyttes frå 211 til 212. Tall i 1 oner 28 R 28 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Framdrift/status oktober 211 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 212 om prosjektet kan starte opp i 212. Det legges inn 1, mnok i budsjettramme i 212 og 3, mnok i 213. Tall i 1 oner 28 R 28 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Framdrift/status april 212 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. Framdrift/status august 212 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP september 215 Side 79

111 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 oner 28 R 28 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Framdrift/status november 212 Det er lagt inn budsjettramme på prosjektet i 213. Framdrift/status Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status mai 213 Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status august 213 Sogn og Fjordane fylkeskommune vil gjennomføre en konkurranse om varmepumpeløsning for skolen/nordfjordhallen i 214. Det foreslås at budsjett for 213 på 4, mnok nullstilles og flyttes til 214. Prosjektet legges inn i ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats Framdrift/status november 213 I 214 vil en bruke rammeavtalen-varmepumpe som er frem forhandlet til å få etablert nytt varmesystem for Nordfjordhallen/Måløy videregående skole. 3. september 215 Side 8

112 Vedlegg 1 ØKM II 215 Arbeidet har stått på vent på grunn av ny struktur i for skolene i fylke. I tillegg må Vågsøy kommune skifte automatikktavle for varmeanlegg, kostnad ca. 6.,Kostnadsoversikt: Fjellbrønner 1 4 Varmepumper 1 5 El.arbeider 3 Automasjon 4 Bygningsmessige arbeider 5 Diverse post 3 Automatikk tavle 6 Uforutsett Sum finansieringsbehov 5 Merverdiavgift 1) 1 25 Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 oner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR tilskudd som dugnad/egeninnsats Framdrift/status april 214 Sogn og Fjordane Fylkeskommune vil investere i egen varmesentral til sine bygg ved Måløy videregående skole. Avtalen om felles fyrrom går ut, og Vågsøy kommune overtar utstyret som er i fyrrommet i dag. SFF vil fortsatt ha mulighet til å kjøpe energi/varme fra anlegget ved eventuelt behov. Investeringen blir da i regi av Vågsøy kommune. Arbeidet er klart til oppstart, men avventer behandling av søknad om tilskudd i fylkeskommunen i juni 214. Det er søkt om 4. i tilskudd. 3. september 215 Side 81

113 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 214 Moderne Varme AS fra Eid har fått oppdraget. Deler av oppdraget innvendig blir ferdig til skulestart, de andre arbeidene blir ikke før på høsten, brønnboring og montering av varmepumpe. Vågsøy kommune har tatt over eiendomsretten og hele driften av fyrrommet, da fylkeskommunen selv skal montere egen varmepumpesentral med mer. Det antas at alt blir ferdig i år og at alle kostnadene på dette prosjektet betales i år. Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B R B R 216 B 217 B 218 B 219 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 114 reine kommunale lån Framdrift/status april 215 Det var opprinnelig planlagt ferdigstilling av prosjektet i 214. Arbeidene er ikke ferdig da det ikke er montert SD-anlegg. Før montering av SD-anlegg må vi først få erfaring med drifta. Det gjenstår videre utbetaling av sluttfaktura varmeanlegg. Med bakgrunn i dette foreslås det å budsjettere opp med 2,4 mnok i 215. Søknad om å få ut tilskudd fra fylke blir sendt i mai 215. Anlegget ble satt i drift i slutten av november 214, vi har hatt prøvedrift siden da. Samfunnshallen hadde da fortsatt driften av «varme» til Måløy vidaregåande skole frem til vinterferien 215. Varmeanlegget hadde da ikke ideell drift, men klarte både Samfunnshallen og skolebygget. Etter vinterferien 215 har vi sluttet å sende «varme» over til skolebygget til fylket. Anlegget ble overtatt av Vågsøy kommune i slutten av april september 215 Side 82

114 Vedlegg 1 ØKM II 215 Vi har ikke brukt fyringsolje siden anlegget ble satt i drift, kun el.kjel ved behov. Siden oppstart har innsparingen vært: 171 kvh på varmedelen. 3 kvh på varmtvannet. Forslag til justert budsjett ØKM 1 215: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Det meste av arbeidet er utført. Det pågår nå justering og innstilling av anlegget. I tillegg holder Normatic AS holder på med arbeid vedr. styring av SD-anlegg. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett, før årsskiftet. 3. september 215 Side 83

115 Vedlegg 1 ØKM II Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Referansegruppe: Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd ( 125. pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av siver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 212 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. 3. september 215 Side 84

116 Vedlegg 1 ØKM II 215 Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 213. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 213. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. Frem til og med 213 kom merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kom i driften. Fra og med 214 blir merverdiavgiften refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor prosjektets godkjente investeringsramme. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler og finansiering fra MIL foreligger. 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Forutsetninger: x Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok x Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1, mnok. x MIL må framlegge garanti for risiko knytt til manglende tildeling av spellemidlar for inntil 1,5 mnok x Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. x Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. x Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på oner Tidsplan: 3. september 215 Side 85

117 Vedlegg 1 ØKM II 215 Oppstart: mai 214 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Tartandekke friidrett Lys Grunnarbeid Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: : Tilskudd (næringsliv) Tilskudd (Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr Kr. 8. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 216 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status mai 213 Kommunen har innen fristen 15. januar sendt inn søknad om spillemidler på anlegget. Det var sendt inn en søknad på friidrettsdelen og en søknad på kunstgras og flomlys. For friidrettsdelen søkte vi om 7,- i tilskudd og på kunstgras/lysanlegg søkte vi om ,-. Totalt er det søkt om ,- i spillemidler. I samband med innhenting av dokumentasjon for å søke om spillemidler fikk Måløy idrettslag et tilbud på prosjektet frå Saltex: Kostnadsoverslag investering: 3. september 215 Side 86

118 Vedlegg 1 ØKM II 215 Rigg og Drift Grunnarbeider Grunnarbeider løpebane Grunnarbeider kunstgress Lys Kunstgress for fotball Utstyr for vedlikehold Idrettsutstyr Friidrettsdekke Sum eks.mva Merverdiavgift SUM: : Tilskudd (næringsliv og Måløy idrettslag) Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kommunalt lån (merverdiavgift) SUM: Kr Kr. 88. Kr Kr Kr Kr 54. Kr. 74. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nytt oppsett i forhold til kostnader og finansiering er gjort i forhold til tilbudet frå Saltex. Dette tilbudet er 1,15 mnok høyere enn det som tidligare var skissert. Når det gjelder finansiering av prosjektet, så er tilskudd økt fra 3,8 mnok til 4,71 mnok, kommunalt lån (forskuttering spillemidler) økt fra 2,8 mnok til 3,1 mnok og kommunalt lån (mva) økt fra 1,65 mnok til 1,952 mnok. Prosjektet har fram til 21.mai vært utlyst på «Doffin» og vi er nå i ein prosess med å sammenlikne tilbudene. Når vi har fått gjort en vurdering av dette vil vi gå i dialog med de som er aktuelle å bruke. Avtale er ikke tegnet før prosjektet eventuelt er politisk godkjent. Fylkeskommunen har frist til 1. juli på å orientere søkere om tildeling av spillemidler. I tilrådingen til fylket er det foreslått et tilskudd på 7,- allerede i 213. Disse midlane må benyttes innan 2 år. En kan få utbetalt 7% med en gang og resten ved ferdigstilling av anlegget. Vi vil legge fram sak i kommunestyret 26. september, da vil vi ha fått oversikt over kostnader ut fra tilbud gitt i Doffin. Vi vil også ha fått svar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på søknadene om spillemidler. Framdrift/status august 213: Prosjektet ble lagt ut på Doffin frem til 21. mai 213. Anbudet var avlyst da finansieringen på prosjektet ikke var på plass. Det kom inn 3 delentrepriser og to totalentrepriser. Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Budsjettet for 213 på 8,25 mnok foreslås nullstilt og flyttet til 214. Budsjettert tilskudd på 3,8 mnok og lån på 4,45 mnok flyttes tilsvarende til 214. Prosjektet forventes ferdigstilt i september september 215 Side 87

119 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner 212 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 213 Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Måløy idrettslaget har som mål å ha på plass finansiering til januar slik at prosjektet kan legge ut på Doffin. Målet er å ha anlegget ferdigstilt innen september 214. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 3. september 215 Side 88

120 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status mars 214. Prosjektet har vert ute på ny anbodsrunde på Doffin med frist 14. mars 214. Prosjektet vart lagt ut som ei totalentreprise. Det kom inn tre tilbod. Eit av tilboda var ikkje totalentreprise og vart dermed avvist. Ut frå ei totalvurdering er det gått vidare med Polytan AS. Med bakgrunn i dette er det sett opp kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag: Rigging og drift 5 Grunn løpebane Grunn kunstgras Flomlys 816 Kunstgras fotball Utstyr vedlikehald 37 Idrettsutstyr 72 Friidrettsdekke 97 Planlegging, kontroll, 5% av tot kostnad 336 Byggekostnad 7 58 Sikkerhetsmargin ca 13,4% 948 Totalt 8 6 Fotballmål Totalt inkl. fotballmål - Planlegging og kontroll på dugnad sbehov 1) 7 7 2) 1 93 sbehov inkl. mva 9 63 Merverdiavgift 1) Sivilingeniør Ragnar Hagen har teke på seg å gjere alt arbeid i samband med prosjektering. I samband med søknad om tippemidlar er det vanleg å rekne 5 % av totalkostnaden til planlegging og kontroll. Dette vert gjort som dugnad for idrettslaget og blir ikkje bli belasta prosjektet. 2) Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Totalkostnad for kunstgras og flomlys er kostnadsrekna til oner 6.7. eks. mva. Totalkostnad for friidrettsdelen er kostnadsrekna til oner eks. mva. I tillegg må det kjøpast inn 2 stk. 11`er mål til en kostnad på om lag oner 3. Mil har allereie 4 stk. 7`er mål. Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er oner Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet oner Det er kome signal om at trafoen som skal nyttast for straumforsyning til anlegget har for liten kapasitet og må skiftast av SFE. SFE har opplyst at kommunen mest truleg må inn med eit anleggsbidrag. I samtale med SFE er det blitt førespegla ein kostnad på om lag 2. oner. Denne kostnaden er ikkje med i kostnadsoverslaget, og vil eventuelt gå av sikkerheitsmargin. Tilskot i form av spelemidlar 3. september 215 Side 89

121 Vedlegg 1 ØKM II 215 Vågsøy kommune har sendt inn søknad om spelemidlar for anlegget. Friidrettsdelen fekk tildelt oner 7 i 213. I Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg kunstgras/flomlys på Måløy stadion inne med ei tildeling på oner 2.3. i 215. Basert på oppdatert kostnadsoverslag kan dette aukast til oner Hovudregelen er at det kan ytast eit tilskot på 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva. Spelemidlar for kunstgras og lysanlegg kan maksimalt utgjere oner 2.5., og for friidrett kan den maksimalt utgjere oner 7. Tilskotet på oner 7. er løyvd og kan utbetalast. Tilskotet på oner 2.5. er ein del av framtidig løyving gjennom Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Erfarings-messig er det eit etterslep på spelemidlar på 3-5 år. Det medfører at finansieringa i form av spelemidlar med oner 2.5. må forskotterast. I brev ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spelemidlar. MIL er villig til å redusere driftstilskot ( 125. pr år) med oner 7. pr. år for å kompensere for renteutgifter inntil spelemidlar vert utbetalt. I kommunestyrets vedtak i frå desember 212 var det lagt inn ei føresetnad om å redusere driftstilskotet til MIL med 3% av forskoterte spelemidlar. Med ei forskotering på oner 2.5. utgjere det eit trekk på oner 75. pr år. Det er då teke høgde for at det ikkje er forskotering av oner 7. som allereie er løyvd til friidrettsdelen av prosjektet. Dersom kostnadane i prosjektet skulle bli lågare enn budsjettert vil finansieringa i form av spelemidlar bli redusert. Tilskot frå Måløy idrettslag (MIL) I følgje MIL kan dei yte eit tilskot til oppgradering av Måløy stadion på oner Dette finansierer MIL gjennom tilskot frå lokalt næringsliv og ved låneopptak på oner MIL har sendt over dokumentasjon på grunnlaget for tilskotet. : Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er oner eks mva. Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet oner 7.7. eks. mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot spelemidlar (fylkeskommunen) Tilskot frå MIL Sum tilskot Kommunalt lån (forskotering av spelemidlar) Sum: 3. september Side 9

122 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 214 R 214 B 215 R reine kommunale lån -2 5 lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet B 216 B 217 B 218 B Framdrift/status april 214. Sak om oppstart av investeringsprosjekt 441 var teke opp til handsaming i kommunestyret I sak 26/14.vart det gjort følgjande vedtak: «Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektplan og oppstart av investeringsprosjekt «441 Oppgradering av Måløy stadion» innafor ei investeringsramme på oner 7.7. eks. mva. Til grunn for godkjenninga ligg følgjande forutsetningar: x Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok x Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1, mnok. x Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte x spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. x Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. x Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig x samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på oner 4.5..» Vågsøy kommune er i forhandlingar med Polytan AS. Vi håpar på å få til ei avtale i løpet av mai månad og at arbeidet med anlegget kan starte opp så raskt som råd. Måløy Idrettslag har overført 4,5 mnok til Vågsøy kommune. Prosjektet forventes ferdigstilt i september måned 214. Framdrift/status august 214 Kontrakt med Polytan AS er signert og arbeidet med å rehabilitere Måløy stadion er sett i gong. I prosessen med å få byggeløyve vart vi pålagt å leggje til rette for meir parkeringsareal på grunn av ei forventa auke i bruken av anlegget. Dette har vi løyst ved å leggje til rette for parkering i området mellom idrettsvegen og vegen opp til renseanlegget. Dette er gjort i tråd med gjeldande reguleringsplan for området. Dette er teke med inn i prosjektet. Totalt vert dette ikkje dyrare då vi kunne nytte masse som var tenkt deponert til å utbetre parkeringsplassen. Det vert 3. september 215 Side 91

123 Vedlegg 1 ØKM II 215 lagt til rette for 2 nye parkeringsplassar. Det vert og arbeidd med å få etablert ein busslomme ved vegen opp mot renseanlegget. Ein føresetnad er at bussane kan snu ved renseanlegget. Noe endringar er gjort i prosjektet for å sie at det ikkje kjem uventa kostnader. Kontraktar som er signert: Endringar/ tillegg: Totalt: Kroner Kroner (av dette er 55 stipulerte kostnader) Kroner Ferdigstilling Det er framleis noe uavklarte kostnader, men slik det ser ut nå skal vi klare å holde oss til prosjektramma på 7,7 mnok. Det er en viss usikkerhet til om prosjektet avsluttes i 214 da siste del av arbeidet er vèravhengig. Budsjett ØKP : Tall i 1 oner 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet Framdrift/status april 215 Prosjektet vart ikkje ferdigstilt hausten 214 slik som planen var. Det som står att er å legge friidrettsdekket og det skal og leggast meir granulat ned i kunstgrasbana. Kunstgrasbane og lysanlegget er teke i bruk og vi har fått gode tilbakemeldingar på det. Vi er i dialog med Polytan om å legge friidrettsdekket i fyrste halvdel av mai, vi er avhengig av stabile temperaturar over 5 grader. Når dei er her vil dei og legge ut resten av granulaten som skal ned i kunstgrasbana. Hausten 214 gjennomførte Sogn og Fjordane fylkeskommune revisjon av Regional Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og der kom Måløy stadion inn på handlingsprogrammet med utbetaling av spelemidlar på 2,3 mnok i 215. Ved søknadsrunda i 215 har vi gjort noe justeringar på søknaden slik at vi kan få inntil 2,5 mnok. noko som er maksimalt for eit slikt anlegg. Endeleg avgjerd om kven som får spelemidlar vert gjort på fylkesnivå 2.juni. Tilskuddet forventes å bli utbetalt tidligere enn planlagt, i 215 og ikke i 218 som opprinnelig. 3. september 215 Side 92

124 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det er framleis noe uavklarte kostnader men det ser ut til at vi vil holde oss til prosjektramma på 7,7 mnok. Forventet budsjettbehov i 215 utgjør 1, mnok. Prosjektet forventes ferdigstilt i august 215. Tall i 1 oner 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet B 218 B Framdrift/status august 215 Anlegget nærmar seg ferdigstilling. Kunstgrasbana er ferdig, siste rest av granulaten vart lagt ut i sommar. Friidrettsdekket er lagt og linjemarkert. Det gjenstår mindre arbeider med kontroller av bana, innfylling av sand i hoppegrop og i kulestøtsone. Polytan har vore svært pressa i Norge i sommar på grunn av dårlege veirforhold. Vi ventar på at Polytan melder anlegget ferdig og vil då gjennomføre eit overtakelsesforretning og ein siste gjennomgang av økonomi. Forhåpentlegvis kan dette gjennomførast i løpet av september 215. Tilbakemelding frå ekstern prosjektleiar er at vi forventar å halde budsjettet. Når anlegget er ferdigstilt må vi starte prosessen med å få utbetalt spelemidlar 3. september 215 Side 93

125 Vedlegg 1 ØKM II Klatrepark i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Natalie Silden, Ikkje definert Bakgrunn: Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje 25 oner til Vågsøy kommune slik at vi kan etablere ein klatrepark i kommunen. Sparebankstiftinga ynskjer at klatreparkane skal plasserast sentrumsnært. Kva som er sentrumsnært er ikkje nærmare utdjupa og opp til kommunen å vurdere. Klatreparken må etablerast på eit plant område og ev eit område på om lag 15 x 3 meter. Sidan området ligg i ei såning må det fyllast opp i forkant. Dersom vi brukar same leverandør som i Førde må stolpane 13 cm ned i grunnen for å få dei forana. Fallunderlaget må vere godkjent, til dømes kan kutterflis/industriflis nyttast. Det må vere ei sikkerheitssone på minimum 1,5 meter frå alle element. For at området skal fungere som ein møteplass må det lagast til noe benkar og bord. Ved å sette opp 3 lyspunkt vil området kunne brukast heile året. I Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy er eit av måla å skape ein attraktiv møteplass med ulike aktivitetar i sentrum. Det er og eit mål å skape ei fysisk aktiv befolkning. For at anlegget skal kunne få spelemidlar er det eit av at vi må dokumenter eigedomsrett eller feste/leigerett til grunn i minimum 2 år. Klatrepark vert rekna som eit nærmiljøanlegg og vi kan dermed søkje om tilskot på inntil 5% av godkjent kostnad. Maksimalt 3 oner. Det er ikkje sendt søknad om spelemidlar til dette anlegget. Det må gjerast ved neste søknadsrunde. Kommunen sin frist for innsending av søknad om spelemidlar til fylkeskommunen er 15. januar 215. Av erfaring er det grunn til å tru at vi må vente noe år på utbetaling av spelemidlar til dette anlegget. Målsetting: Skape ein møteplass og leggje til rette for fysisk aktivitet. 3. september 215 Side 94

126 Vedlegg 1 ØKM II 215 Mandat: 1. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod knytt til utbygging av klatrepark. Val av leverandør. 2. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar. 3. Søkje om spelemidlar til klatrepark Tidsplan: Oppstart: april 214 Sluttrapport: opprinnelig oktober 214; ny 215 Budsjett/regnskap: Investering: Innkjøp klatrepark inkl. montering Planering Arbeid stolper Fallunderlag inkl. transport Belysning Benkar og liknande Uforutsett sbehov Meirverdiavgift Totalt inkl. mva : Investeringsramma er sett til oner 75 eks mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot frå Sparebankstiftinga Styret i Sparebankstifting har vedteke at dei vil gje 25 oner til Vågsøy kommune til etablering av klatrepark. Tippemidlar/forskotering av tippemidlar: Sidan det ikkje er søkt om spelemidlar må kommunen ta stilling til forskotering. Det må utarbeidast ein søknad til søknadsrunda i 215. Når kommunen kan vente og få spelemidlar er vanskeleg å seie. Forskotering av spelemidlar kan finansierast ved bruk av ubrukte lånemidlar tidlegare år. Investeringsprosjekt «443 Klatrepark i Vågsøy» innafor ei investeringsramme på oner 75. eks. mva. Finansierast med oner 25. i tilskot og oner 5. i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år. I økonomiplanen leggast det inn utbetaling av spelemidlar i 217 med tilsvarande tilbakeføring av låneopptak. Investeringsbudsjett eks. mva. 3. september 215 Side 95

127 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner 213 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217B Framdrift/status august 214 Arkitekkontoret Aaland er engasjert til å utarbeide tegninger forslag til utnyttelse av klatrepark i sentrum av Måløy, ferdig i september. Framdrift/status oktober 214 Den ble det sendt ut nabovarsel. Investeringsramme for 214 foreslås redusert med,74 mnok til,1 mnok samtidig som,74 foreslås flyttet til prosjektbudsjett for 215. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,1 mnok. Total investeringsramme for prosjektet endres ikke. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 214 R 214 B R B 216 B B 218B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet reine kommunale lån -5-1 Framdrift/status april 215 Det er innsendt søknad til Utvalg for plansaker vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan for omsøkt klatrepark. Naboene har merknader og vi antar saken ender med klage til Fylkesmannen. Konkurranse om klatrepark er lagt ut i Doffin med frist for innlevering 6. mai. 3. september 215 Side 96

128 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 Fylkesmannen har i august opphevet dispensasjonen som var gitt vedr. klatrepark på denne tomta. Saken er midlertidig utsatt. Investeringsramme for 215 nullstilles. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende til,74 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 3. september R 214 B 215 R B 216 B 217 B 218B Side 97

129 Vedlegg 1 ØKM II Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Ronny Silden Totland, Referansegruppe: ikkje definert Bakgrunn: Nordfjordhallen Drift har teke kontakt med Vågsøy kommune for å få skifta kunstgrasdekket i Nordfjordhallen. Kunstgraset er utslitt og det har kome fleire klager frå dei største leigetakarane. Det leigetakarane er bekymra over er at det kan oppstå unødvendige skadesituasjonar som eit resultat av at dekket er utslitt. Dei er og bekymra for luftkvaliteten i hallen på grunn av mykje svevestøv. Det er liten tvil om at dekket er utslitt, kunstgras har ei normal levetid på 1 år. Kunstgrasdekket har ikkje vore skifta sidan hallen vart teken i bruk hausten 21. Utskifting av kunstgraset blir då og sjå på som ei investering. Vågsøy kommune er eigar er av Nordfjordhallen, men anlegget vert drifta av Nordfjordhallen Drift AS. Det er ikkje søkt om spelemidlar til å skifte ut dekket. Det må gjerast ved neste søknadsrunde. Kommunen sin frist for innsending av søknad om spelemidlar til fylkeskommunen er 15. januar 215. Av erfaring er det grunn til å tru at vi må vente noe år på utbetaling av spelemidlar til dette anlegget. Med bakgrunn i at utbetaling av spelemidlar ikkje skjer i år må det være ei mellombels finansiering av spelemidlane dersom utskiftinga skal skje i 214. Målsetting: Legge til rette for at det skal vere mykje idrettsaktivitet i Nordfjordhallen. Mandat: 1. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod knytta til utskifting av kunstgrasdekket med atterhald om politisk godkjenning. Val av leverandør. 2. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar. 3. Søkje om spelemidlar til kunstgras i Nordfjordhallen Tidsplan: Oppstart: mai 214 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Fjerning av kunstgras Bortkøyring av kunstgras for destruering Nytt dekke Uforutsett SUM: Merverdiavgift SUM inkl. mva 3. september 215 Kr. 65. Kr. 12. Kr. 57. Kr. 45. Kr. 8. Kr. 2. Kr. 1.. Side 98

130 Vedlegg 1 ØKM II 215 : Investeringsramma er sett til oner 8. eks. mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsregnskapet, og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot frå Nordfjordhallen: Nordfjordhallen Drift har opparbeidd seg litt kapital gjennom og evje ekstra avgift pr. spelar når det har vore fotballturneringar. Føreset her eit tilskot på oner 4.. Tippemidlar/forskotering av tippemidlar: Sidan det ikkje er søkt om spelemidlar må kommunen ta stilling til forskotering. Det må utarbeidast ein søknad til søknadsrunda i 215. Når kommunen kan vente og få spelemidlar er vanskeleg å seie. Forskotering av spelemidlar kan finansierast ved bruk av ubrukte lånemidlar tidlegare år. Investeringsprosjekt «445 Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen» innanfor ei investeringsramme på oner 8. eks. mva. Finansierast med oner 4. i tilskot og oner 76. i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år. I økonomiplanen leggast det inn utbetaling av spelemidlar i 217 med tilsvarande tilbakeføring av låneopptak. Investeringsbudsjett eks.mva: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 213 R 213 B 214 R B 215 B 216 B 217B Framdrift/status april 214 Investeringsprosjekt handsama i Kommunestyret 1. april 214 K-sak 27/14. Anlegget ute på Doffin. Tek sikte på å signere kontrakt i løpet av juni 214. Framdrift/status august 214 Polytan AS er tildelt oppdraget. Kunstgress, sand og gummigranulat er tatt ut av bygget og plassert på p-plass øst for Nordfjordhallen, utført uke 3. Arbeidet ble ferdig til skolestart, det mangler noe restleveranser som vil komme når arbeidet til Måløy stadion starter opp. Det forventes at prosjektbudsjettet på,8 mnok blir brukt i 214. Usikkert om alt blir utbetalt i september 215 Side 99

131 Vedlegg 1 ØKM II 215 ØKP Tall i 1 oner 214 R 214 B R B 216 B 217 B 218B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet reine kommunale lån Framdrift/status april 215 Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstillt i 215. Kunstgraset er lagt ut og tatt i bruk, men vi har tatt en del forbehold i avtalen med Polytan AS: -skjøtene på kunstgraset må utbedres, ikke så synlige -det må legges på mer grå granulat ca 5-6 tonn -overgang mellom kunstgras og løpebane må utbedres I tillegg til bankgaranti har vi hold tilbake ca. 8.,- til restarbeidet blir utført. For å sluttføre prosjektet i 215 foreslås det å budsjettere opp 215 med,2 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM Tall i 1 oner 214 R 214 B R B 216 B B 218B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet reine kommunale lån -2 Framdrift/status august 215 Polytan AS har ikke utført alt reklamasjonsarbeid ennå til tross for mange henvendelser. Det er gjort mange henvendelser uten at vi har lykkes med noe fremdrift. Det jobbes videre med å få avsluttet prosjektet i september 215 Side 1

132 Vedlegg 1 ØKM II Ny brannalarm og skallsiing i Nordfjordhallen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsgruppa Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Ronny Silden Totland, Arne Vedvik Norvall Bakke Bakgrunn: Det har over lang tid vært problem med falske alarmer i hallene. Dette forekommer særlig på vår og høst. Årsaken er trolig variasjoner i bygningsmassen. Den beveger seg noe ved temperaturendringer, noe som skaper problem for eksisterende linjedetektorer. I store haller, som Nordfjordhallen anbefales det nå aspirasjonsdeteksjon. Denne metoden har ingen aktive komponenter ute i anlegget. Det blir montert rør i taket med hull i, og en vifte som suger inn luften som etterpå passerer en detektor for røkdeteksjon. Man oppnår da en sikker deteksjon som ikke blir berørt av byggtekniske hindringer eller bevegelser. Vi har vært i kontakt med brannmesteren som er enig i våre vurderinger. Skallsiing: Nordfjordhallen har mange brukere, til ulike tider i døgnet. Det å gå over til elektroniske lås, vil gjøre det lettere å holde oversikten og gi tilganger til de ulike områder. Ved tap av nøkkel er det mye enklere å gi nye kort i stedet for å bestille ekstra nøkler. Det er siste bruker av bygget som skal låse bygget. Dette kan vaktmestervakt kontrollere ved å ringe opp låssystemet. Dersom det viser ser at bygget står ulåst, blir bruker belasta med ekstra leiekostnader. Elektroniske lås er med å sie at bygget blir avlåst når det ikke er i bruk. Målsetning: Unngå falske alarmer, og få god sikkerhet. Mandat: Innhente pristilbud og få montert nytt brannalarmanlegg og skallsiing i Nordfjordhallen. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Nytt brannalarmanlegg Kr 248 Skallsiing Kr 72 Kr Sum finansieringsbehov 32 Merverdiavgift 1) Kr 8 Sum inkl. mva Kr 4 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 11

133 Vedlegg 1 ØKM II 215 : Investeringsramme på,32 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i 215. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status april 215 Arbeidet er utført av Sætren Installasjon AS vinterferien 215. Det gjenstår noen mindre justeringer og sluttfaktura. Framdrift/status august 215 Arbeidet er ferdigstilt innenfor budsjettet for september 215 Side 12

134 Vedlegg 1 ØKM II Grunninnløsning 215 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Frode Weltzien Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1, mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1, mill.. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Januar 215 desember 215 Budsjett/regnskap: Tall i 1 oner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B B B 218 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet Grunninnløsningsfond Framdrift/status april 215 Det er solgt et areal som ligger utenfor regulert kommunal veg i Hatlevika til Silden Invest AS Framdrift/status august 215 Det er solgt ei garasje i Samsfeltet i tillegg til Domstein-buda som er solgt til UNU AS. 3. september 215 Side 13

135 Vedlegg 1 ØKM II Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien SFE, Vaktmestere Bakgrunn: Kulatoppen omsorgssenter har i dag elektrisk oppvarming, med en oljefyr som reserve løsning. Det er utarbeidet en tilstandsanalyse på varmepumpen som er 8 år gammel som konkluderer med at varmepumpen må skiftes. SFE har utarbeidet et notat for ny løsning med varmepumpe på Kulatoppen omsorgssenter. Det klart mest lønsomme alternativet er å montere to inverterstyrte luft/vann varmepumper og søke støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. Tiltaket har en kostnad på 98.,- og innteningstid på 4,3 år. Søknad til enøkfondet er sendt. Kulatoppen omsorgssenter er i drift 365 dager i året, og er det bygget vi kan spare mest på å få på plass en slik løsning. I tillegg til og montere to nye varmepumper må det omarbeides en del på selve varmestokken. Arbeidet med to nye varmepumper må legges ut i Doffin. Målsetning: Sie bygget varmekilde som samtidig gir reduserte oppvarmingskostnader. Mandat: 1. Søke om støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud på innkjøp og montering av varmepumper. 3. Montere to nye luft/vann varmepumper på KOS. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Fjerning av eksist. Varmepumpe Varmepumpe L/V Rør og kabel Akkumulatorrank med autom. Nye rør i varmesentral Elektroarbeid SD-omarbeiding Uforutsett Sum 3. september 215 Kr. 4.,Kr. 5.,Kr. 6.,Kr. 9.,Kr. 15.,Kr. 15.,Kr. 3.,Kr. 8.,Kr.1.1.,- Side 14

136 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 27 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Framdrift/status august 213: Anbud på ny varmepumpe ligger nå ute i Doffin, med svarfrist til 23. september. Ved anbudsåpning viser det seg at tilbudene går ut over budsjettrammen. Med bakgrunn i dette er prosjektet oversendt eksterne konsulenter for vurdering før tilråding om videre prosess. Framdrift/status november 213 Anbud på ny varmepumpe er avlyst, på grunn av tilbudene som kom inn var to til tre ganger over det som ligger inne i investeringsbudsjett. Det viser seg at vi må utføre mer arbeid enn det som var tenkt i utgangspunktet, varmevannet må omarbeides, det blir mye mer bygningsmessig arbeid, automasjonsarbeidet blir mer omfattende, elektroarbeidet som må utføres koster mer. Ved ny anbudsrunde kan en nå bruke rammeavtalen som er fremforhandlet i innkjøpsboka til fylke, som Vågsøy kommune er en del av. I den delen er det lagt opp til å bruke varmepumpe og fjellbrønner. Kostnadsoversikt: Fjerning av eksisterende varmepumpe Varmepumpe m/fjellbrønner +omlegg Rør og kabel Akkumulatorrank med autom. Nye rør i varmesentral Elektroarbeid SD-omarbeiding Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 15

137 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 213 R 213 B R 214 B R B R 216 B 217 B 218 B 219 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 842 reine kommunale lån Framdrift/status april 214 Arbeidet er klart til oppstart, men avventer behandling av søknad om tilskudd i fylkeskommunen til juni 214. Det er søkt om 4. i tilskudd. Framdrift/status august 214 Moderne Varme AS er tildelt arbeidet, men det blir forsinket pga. firma som skal utføre brønnboringen har hatt en uhell i Gulen kommune. Framdrift/status oktober 214 Prosjektet forventes ferdigstilt i 214 innen investeringsrammen. Framdrift/status april 215 Det var opprinnelig planlagt ferdigstilling av prosjektet i 214. Arbeidene er ikke ferdig da det ikke er montert SD-anlegg. Arbeidet med montring av SD-anlegg pågår. Det gjenstår videre utbetaling av sluttfaktura varmeanlegg. Med bakgrunn i dette foreslås det å budsjettere opp med 1,54 mnok i 215. Anlegget ble satt i drift 1. februar 215. Vi har hatt prøvedrift fra dato til overtakelse i slutten av april. Innsparinger: 1 kwh på ca. 2 mnd drift., men fjellet har ikke like god termisk kvalitet som ved Samfunnshallen. Vi har mange utfordringer med drift på dette anlegget, fordi SD-anlegget ikke er omkoblet til den nye varmekilden. Dette jobbes det med sammen med Normatic AS. Søknad om tilskudd blir sendt sammen med søknaden for Samfunnshallen til fylket i mai september 215 Side 16

138 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Husevåg Rør AS holder nå på med innstillinger/justeringer av varmeanlegget. Det gjenstår litt arbeid for Normatic AS når det gjelder opplegg for SD-anlegget. Prosjektet forventes ferdigstilt, innenfor budsjett, før årsskiftet. 3. september 215 Side 17

139 Vedlegg 1 ØKM II Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Rådmannen. Frode Weltzien Rådmannen,Ingvald Tennebø, Odd Henning Svoren, Frode Weltzien Bakgrunn: Området drift og anleggsavdelingen og eiendomsavdelingen disponerer på Øyna, er lagt inn i sentrumsplanen med andre funksjoner. Dette innebærer at dagens aktiviteter på Øyna må finne andre lokaliteter for denne driften. Kommunen har vært i forhandlinger med firma Geir Sandal AS om kjøp av deres tidligere base ved Ivahavet. Kommunen ønsker å flytte aktivitetene fra Øyna til Sandals område ved Ivahavet. Målsetning: Flytte baseområde til drift og anleggsavdelingen og eiendomsavdelingen fra sentrum da dette området er regulert til andre formål iht sentrumsplanen. Mandat: Kjøpe gbnr. 14/8 av firma Geir Sandal AS og flytte basestasjonen på Øyna til dette området. Tidsplan: Oppstart: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Kjøp av gbnr. 14/8 Avgifter Fundamentering brakkerigg/innreiing Flytting brakkerigg Rydding Øyna Sum Sluttrapport: 215 MENGDE EININGSPRIS SUM Kr 3.2.,Kr. 5.,Kr 57.,Kr 9.,Kr. 4. Kr 4.31.,- Tall i 1 oner 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B herav aftfond andre fond komm. lån -2 5 statl. lån tilskudd VAR -2 3 drift ref.fra andre kommuner 3. september B 218 B Side 18

140 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 I juli 215 ble det kjøpt ny lagerhall/tomt på Ivahavet. Det jobbes med å innhente tilbud på flytting og etablering av byggene på Ivahavet. Dette forventes ferdigstilt i september 215 Side 19

141 Vedlegg 1 ØKM II Boliger for flyktninger Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Geir Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommunestyre har vedtatt å ta i mot flyktninger. Vågsøy kommune har ikke boliger til dette formål og må derfor kjøpe boliger. Flyktninger er avhengig av offentlige støtteordninger, og kommunens arbeid og hjelp med boligetablering Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) samarbeider tett og ønsker å bistå kommunene og bidra til å styrke bosettings- og integreringsarbeidet Husbankens tilskuddsordning for boliger til flyktninger er 4 % av byggesum for unge enslige flyktninger og 2 % for familieboliger. I samband med RNB og kommuneøkonomiproposisjonen er det lagt opp til styrking av ordningen via Husbanken. Detaljer er ikke klarlagt. Flyktningene betaler selv husleie. De som tilfredsstiller iterier for bostøtte søker dette gjennom husbanken på ordinær måte. Målsetning: Legge til rette for bosetting av 1 flyktninger eventuell seinere familiegjenforening. Å bo godt og trygt er en forutsetning for et godt og verdi liv, og utgjør grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnslivet. Mandat: Kjøpe boliger som er tilpasset flyktninger som kommer til Vågsøy kommune. Budsjett/finansiering: Kjøp av bolig Renovering/tilrettelegging av bolig Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 11

142 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 214 Ikke noe er bestilt enda, men vi har mottatt mange henvendesler fra ulike personer/firma som ønsker å selge bygg til flykninger. Framdrift/status oktober 214 Det bør ligge inn mer penger i 214, dersom vi skal oppfylle kommunestyre sitt vedtak om å ta imot 1 flyktninger. Investeringsramme for 214 foreslås økt med 2,5 mnok til 6,5 mnok. Investering 214 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Prosjektet fortsetter i 215 og 216 siden kommunestyret har vedtatt at Vågsøy kommune også vil ta imot ca. 2 flyktninger på disse årene. Investeringsramme for prosjektet beregnet for ca. 3 flyktninger til sammen, dermed økes med 11,5 mnok til 15,5 mnok for periode Investeringsramme for 215 foreslås satt til 6,5 mnok. Investering 215 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd 1,9 mnok. Investeringsramme for 216 foreslås satt til 2,5 mnok finansiert med kommunalt lån. Investering 216 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med 1,8 mnok og tilskudd,7 mnok. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B * Beregnet tilskudd utgjør ca. 3% av byggekostnader. Framdrift/status april 215 I 214 ble det kjøpt en bolig på Gotteberg gt. 2 nr 121 gbnr. 117/39 og en bolig i gate 4 nr 15 gbnr.114/113. For å kunne bosette flykninger som planlagt i 215 må Vågsøy kommune kjøpe en bolig til. Det er ikke gjort noen valg av bolig. 3. september 215 Side 111

143 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det ble søkt om tilskudd til flyktningeboliger høsten 214. Husbanken vurderte at utgiftene til kjøp av første bolig ikke var høyere enn at de ble dekket av husleieinntekter og at det derfor ikke var grunnlag for å gi tilskudd. På andre bolig er det nå tildel oner,44 mnok i tilskudd. Det er usikkert om det vil bli tildelt tilskudd til bolig planlagt kjøpt i 215. Med bakgrunn i størrelse på tildelt tilskudd justeres forventet tilskudd ned i budsjett 215 og 216. Forslag Justert budsjett ØKM Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Kommunen velger å ta i bruk rådmannsbolig/legebolig i gate 7 8 til flyktningbolig. Det vil likevel ikke være nok boliger til å kunne ta imot det antall flyktninger som det er gjort vedtak på skal komme til kommunen. Det må derfor anskaffes en til to boliger til mot slutten av året. 3. september 215 Side 112

144 Vedlegg 1 ØKM II Ventilasjon av brannstasjonen vaskerom/garasjen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Kim Hjelle Bakgrunn: Ved utrykking der det er brann/røyk tar brannmannskapene med seg mye av de farlige stoffene tilbake til brannstasjonen. Dette medfører helseskade dersom ikke disse stoffene blir ventilert bort fra rommene. Særlig er det nå lagt vekt på at alle arbeidsantrekk som blir brukt, skal vaskes og luftes før neste bruk. Det er kjøpt et anlegg fra Trollskogen barnehage AS, som vil dekke brannstasjonen sine av til ventilering. Betalt 5,- i 214. Målsetning: Få et godt arbeidsmiljø på brannstasjonen. Mandat: Montere et nytt anlegg med kanaler i brannstasjonen. Tidsplan: Oppstart: februar 215 Sluttrapport: oktober 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Kanaler/montering Kr 12 Elektro Kr 4 Kr Sum finansieringsbehov 16 Merverdiavgift 1) Kr 4 Sum inkl. mva Kr 2 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. : Investeringsramme på,16 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån i 215. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 113

145 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 215 Det er innkjøpt brukt ventilasjonsaggregat frå Trollskogen barnehage til brannstasjonen. Arbeidene på brannstasjonen blir utført av Isovent AS. Det planlegges å være klar med ventilasjonen til sommerferien. Framdrift/status august 215 Dette prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettramme for september 215 Side 114

146 Vedlegg 1 ØKM II Holvik skule brannskade Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Frode Weltzien Frode Weltzien Ansatte ved Holvik skule Bakgrunn: Den 11. desember 214 fikk vi en brannskade i SFO-lokalene ved Holvik skule. Videre fikk ventilasjonskanalene og alle klær som hang i gangene røykskade. Protektor Forsiing ble kontaktet og skadefirma kom inn å starte arbeidet med rens og nedvask. Unu AS utførte selve rehabiliteringsarbeidet. Målsetning: Brannskadde lokaler kan brukes igjen til vinterferie 215 Mandat: Utbedre brannskade på Holvik skule. Tidsplan: Oppstart: des 214 Sluttrapport: mai 215 Budsjett/regnskap: Takst-skadetakst Egenandel forsiing Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Forsiingsoppgjør ,- eks.mva - 5.,- eks.mva 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status pr mai 215: Rehabiliteringsarbeidet var ferdig og lokalene kunne tas i bruk igjen etter vinterferien 215. Framdrift/status august 215 Arbeidet er ferdig innenfor budsjettramme for september 215 Side 115

147 Vedlegg 1 ØKM II Nye bibliotek og arkivlokale Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Gunnar Myhre Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, Linda Myhre Larsen, Tamara Sortland Referansegruppe: Bakgrunn: Hovudbiblioteket er i dag plassert i Heradsheim. Lokale er ueigna og det er trong for meir tilpassa og funksjonelle lokale. Heradsheim er eit gamalt administrasjonsbygg som er inndelt i små rom og ikkje tilpassa bibliotekdrift. Tilbod utover tradisjonelt utlån er avgrensa på grunn av alt for lite areal. Fasilitetane for dei tilsette er veldig dårlege. Romma som er brukt til magasin er skadeleg for bøkene på grunn av fukt. Dagens bibliotektilbod er ikkje tilrettelagt for å fungere som ein møteplass. Dersom vi får nye lokale kan det haldast ulike arrangement som til dømes, forfattarbesøk, foredrag, lesestunder for barn og små konsertar. Det kan òg bli plass til utstillingar og andre typar kulturtilbod. Eit bibliotek fullt av aktivitet kan vere ein viktig trivsel- og vekstfaktor i kommunen. Kulturskulen held òg til i Heradsheim, den er tenkt lokalisert saman med ny ungdomskule. Det arbeidast med å etablere eit opplevingssenter i Heradsheim og stiftinga Måløyraid Senteret har eit kommunestyrevedtak på at dei skal overta bygget. Stiftinga har som mål å opne senteret i 216. Inventaret på biblioteket er gamalt, upraktisk og utslitt. Moderne reolar er meir universelt utforma. I dei gamle reolane er bøkene både plassert for høgt og for lavt. Det gjer det utfordrande for enkelte å nå bøkene, dette gjed både brukarane av biblioteket og dei tilsette. Det er umogleg å få tak i delar og meir av den innreiinga som vi har. Vi har ikkje oversikt over kor gamle dei reolane som vi har er men dei er kjøpt for fleire ti år sidan. Ved å investere i nye reolar på hjul kan vi lett endre lokalet og tilpasse bruken. Det gjer det mogleg å arrangere møter, konsertar, foredrag og ha andre typar arrangement. Vi vil få ein mykje større fleksibilitet av lokalet. Det vil verte lettare å ta imot skular/barnehagar og andre grupper. Vi har vore i kontakt med ein konsulent på biblioteksentralen og fått opplyst at det vil koste om lag oner pr. kvadratmeter for å innreie eit bibliotek. Tek vi utgangspunkt i eit utlånsareal på 35 kvadratmeter vert denne kostnaden på mellom 77 og 875 oner. I tillegg vil det kome 15-2 oner i konsulenttenester for å få designa lokalet. Det vil og kome noe utgifter i samband med flytting. Kommunen har i tillegg behov for lokale til arkiv. Lokale som i dag er nytta er fuktige, spesielt er det eit problem ved springflo og når det er mykje nedbør. Det stilles visse av til arkivlokale jmf. «Forsift om offentlege arkiv kap. IV.» Inventaret som vi har på dagens arkiv kan flyttast og brukast i dei nye lokalet. Det vil bli noe kostnader i samband med flytting. Ei realistisk framdrift er at vi brukar hausten på å flytte og er klar til å opne nytt lokale september 215 Side 116

148 Vedlegg 1 ØKM II 215 Vi vil få noko auka driftsutgifter ved å flytte biblioteket ut av eit kommunalt bygg. Årlege driftsutgifter: Leige av nye lokale Seie opp gjeldande abtale om arkiv Legge ned filial på bryggja. Totalt : : : Kr: Auka driftsutgifter må innarbeidast i driftsbudsjettet for 216. Målsetting: Målet for biblioteket er å skape ein møteplass i sentrum der det er mogleg å utvikle eit moderne bibliotektilbod. Målet for arkiv er få sikker lagring av kommunen sitt arkiv. Mandat: 1. Innreie nytt biblioteklokale 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbod på inventar, val av leverandør. 3. Etablere nytt arkivlokale Tidsplan: Oppstart: juni 215 Sluttrapport: februar 216 Budsjett: Investering Inventar og utstyr Konsulent design Utgifter med flytting av arkiv/bibliotek Uforutsett Totalt, eks mva : Kommunalt lån Totalt 3. september 215 Side 117

149 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner 214 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 214 B 215 R 215 B 216 B 216 B 217B Framdrift/status august 215 Kommunestyre har vedtatt å leie lokaler til bibliotek med Måløy Eiendomsutvikling AS, tidligere Dnb sine lokaler ved torget. Med bakgrunn i dette må lokalisering av nytt areal for arkiv vurderes. 3. september 215 Side 118

150 Vedlegg 1 ØKM II 215 VÅGSØY SOKNERÅD 4315 Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmannen Vågsøy sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 22 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 3, mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er besevet i eget dokument. Målsetning: Sie vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 215 øremerkes investering i gravplass. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 216 Budsjett/regnskap: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Eiendomsfondet 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Framdrift/status pr mai 215: Vågsøy sokneråd har ikke levert rapport til økonomimelding I 215 Framdrift/status august 215: Det vises til egen rapport fra Vågsøy sokneråd vedlagt økonomimeldingen. 3. september 215 Side 119

151 Vedlegg 1 ØKM II 215 VEI 651 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konet interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Sam. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til yss med gate 8B vil av grunner som yssing av Samselva og hovedvannledning være relativt kostnadsevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Skisseplan for utbygging øvre Sam. Aktuell vei, merket med rødt. 3. september 215 Side 12

152 Vedlegg 1 ØKM II 215 Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Sam samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 29 Sluttrapport: 211 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag eks.mva Grunnarbeid: arbeid: mva sum inkl.mva: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: Arbeid VVS: arbeid: Arbeid el.arbeid: arbeid: Arbeid asfaltering: arbeid: materiell: materiell: - materiell: materiell: Uforutsette kostnader: SUM: : Overføring fra private: 91 Eiendomsfondet: 9 SUM: Tall i 1 oner 28 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 1 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 B 213 B Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. 3. september 215 Side 121

153 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 21 Inga endring frå status april 21. Framdrift/status oktober 21 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 211 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai 211. Framdrift/status august 211 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 211 og 212. Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i 212. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i 212. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,65 mnok til -,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med,26 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,65 mnok til,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd,91 mnok og,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1 oner 28 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentarer desember 211. Framdrift/status august 212 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren 213. Framdrift/status november 212 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 213, og resterende midler på prosjektet (,42 mnok) overføres til september 215 Side 122

154 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP : Tall i 1 oner 29 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B 214 R 214 B Framdrift/status Entreprenør jobber nå med veien, og målet vårt er at denne ferdigstilles i 213. Framdrift/status mai 213 Utbyggerne i gate 7B har besluttet å avslutte kontrakten med opprinnelig entreprenør. Ny entreprenør vil starte arbeidet med å ferdigstille veien denne måneden. Arbeidene med veien skal ferdigstilles i 213. Framdrift/status august 213: Veien er ferdig gruset, og støttemur er på plass, men veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Det forventes at asfaltering og andre arbeid ved sluttfasen vil medføre noen tilleggskostnader som ikke var med i budsjettet. Det foreslås at investeringsrammen for 213 økes med,13 mnok til,55 mnok og at investeringsrammen for 214 settes til,3 mnok. Asfaltering blir da gjennomført i 214. Finansieres med økt tilskudd frå utbygger. Justert budsjett ØKM II 213 Tall i 1 oner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B R 214 B Sum rek Sum bud herav aftfond komm. lån statl. lån VAR drift andre fond -9 tilskudd Framdrift/status april 214 Prosjektet har dratt ut i tid. Veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Asfalteringsarbeidene er kalkulert utført i 214 innenfor tildelt ramme på 3.,Status pr august 214 Veien er fremdeles ikke ferdig pga. utbygging av tilstøtende tomt. Det gjenstår asfaltering og gatelys for veien, og dette utsettes til 215. Det bemerkes at private utbyggere på Gate 7B ble fakturert for refusjon av kostnader i prosjektet på,41 mnok i 213 og,379 mnok i 214 (dvs.,,78 mnok til sammen for ). 3. september 215 Side 123

155 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjettet for 214 på,3 mnok foreslås nullstilt og overført til neste år slik at investeringsramme for 215 blir,3 mnok. en for 215 på,3 mnok skal også komme fra refusjon fra de private utbyggere. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift andre fond 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B Framdrift/status april 215 Det har vært lite fremdrift på dette prosjektet grunnet uavklaringer vedr. Utbygging av bustad i området. Vi har nå meldt at prosjektet skal fullføres i år, og da vil vi asfaltere veien i mai når vi skal ha samlet asfaltering i kommunen. Det skal også monteres gatelys. Prosjektet antas ferdigstilt innenfor budsjett i løpet av juni 215. Framdrift/status august 215 Dette prosjektet er nesten ferdig. Veien er asfaltert ferdig. Det skal monteres 2 gatelys samt rekkverk på mur. Prosjektet forventes ferdigstilt, innenfor budsjett, i desember september 215 Side 124

156 Vedlegg 1 ØKM II Strøm gatelys Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: I dag er gatelys koblet i skapene på en del bygg som tidligere har vært kommunale, men som private lag og organisasjoner nå har overtatt. Dette gjelder mellom annet tidligere Silda skule, Vedvik skule, Kråkenes skule, Nordstranda skule og Kvalheim skule. Vågsøy kommune står fortsatt som eier av skapene i disse byggene, og i den sammenheng er vi ansvarlige for de elektriske anleggene i byggene også. Kommunen bør avslutte abonnement i de tidligere kommunale byggene, men før vi gjør det må vi ta gatelyskoblingene bort fra disse skapene. Det må etableres nye skap for gatelysmontasje for å slippe ansvaret for el-anlegg i bygninger kommunen ikke lenger eier. Målsetning: Etablere egne koblingsskap for kommunale gatelys. Mandat: Prosjektere gatelysskap og kalkulere kostnader. Installere nye skap for gatelys. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: november 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status mai 213 Det er satt i gang prosess med å innhente anbud frå lokale entreprenører for å skifte ut skap slik at en får gatelys på egne målere. Prosjektet ferdigstilles i 213. Framdrift/status august 213 I prosjektet har vi utført Kraftstasjonen, samt skap for gatelyskobling fra brannstasjonen. Kostnader med disse omkoblingene beror seg til ca Det gjenstår ca 75. av budsjettet. Kostnaden med å separere gatelys fra eksisterende anlegg er fra el-installatør priset til ca 7.,- pr enhet. Disse kostnadene varierer litt pga tilførsel fra eksisterende skap til nytt skap varierer en del i lengde. Siden dette er nyanlegg er vi avhengig av å få disse arbeidene utført av el-installatør. Kommunens elektriker har ikke lov å montere nyanlegg. 3. september 215 Side 125

157 Vedlegg 1 ØKM II 215 Av planlagte omkoblinger gjenstår skulene på Kvalheim, Silda, Vedvik, Kråkenes og Nordstranda. For å fullføre prosjektet med resterende skoler er det behov for en tilleggsbevilgning på,25 mnok. Det foreslås at investeringsramme for 213 økes med,25 mnok til,5 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status desember 213 Prosjektet ble ikke fullført i 213 pga. kapasitet hos leverandører. Det ble utført arbeider for ca. 14. eks. mva. Restramme på oner 36. foreslås overført til 214. Framdrift/status april 214 Resterende arbeid har vært ute på prisforespørsel. Gjenstående skapomkoblinger skal kunne gjennomføres innenfor en ramme på oner 36. eks. mva. Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Status pr. august 214 Vi har pris fra leverandører og vil starte resterende utbygginger av dette prosjektet. Forventer kostnad på,23 mnok i 214. Resterende,13 mnok foreslås overført til september 215 Side 126

158 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 218 B 219 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B Framdrift/status april 215 Det gjenstår å oppgradere og separere skapet på Silda. Dette er beregnet utført i august/september 215 innenfor budsjettet, avhengig av når vi får avtale med leverandør. Etter dette er alle fellesskap for strømforsyning gatelys avviklet. Framdrift/status august 215 Vi har fått inn anbudspris på siste koblingsskap som er Silda skule. Dette prosjektet forventes ferdigstilt, innenfor budsjett, i september september 215 Side 127

159 Vedlegg 1 ØKM II Trafikksiingstiltak i Måløy sentrum, torgområdet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Midlertidig busstopp på torget må flyttes til permanent busstopp i Gt.1, som vil bli utvida slik at det blir plass til to busser samtidig. Trafikksituasjonen er ikke god. Det er direkte trafikkfarlig når bussene skal ned ved Kiwibutikken. Tiltak må gjennomføres i torgområdet. Gjeldende plan er Utbyggingsplan for Måløy Torg, vedtatt Områdeplan for Måløy sentrum er under utarbeiding. Det er gjennomført ei stadanalyse. Analysen er oppsummert i ei skisse til vidare utviklingspotensiale. I denne skissa er det ikkje lagt til grunn ei vidareføring av sjøgata sør for torget. 3. september 215 Side 128

160 Vedlegg 1 ØKM II 215 Plan for utvikling av Måløy Torg I 21 vart det gjennomført ein konkurranse og det vart valt eit konsept området ing Måløy Torg. Del 1 av torgutbygginga vart gjennomført i 23. Planen vart utarbeidd med ein føresetnad om gjennomføring av sjøgata sørover og eit bilfritt torg med torghandel. Mellombels trafikkløysing i påvente av sjøgata I påvente av sjøgata vart det valt at bussane skulle køyre gjennom torget. For å få til nedkøyringen ved Kiwibutikken vart det teke vekk 6-7 P plasser langs sjøgata og det vart sett opp skilt nr. 37 «stans forbode» på nemnte område. Dette er ei trong og trafikkfarleg løysing fordi bussane køyrer gjennom eit parkeringsareal med tosidig parkering. I dette området er det mange gåande både i samband med handel og reisande til båten. For å få til denne løysinga vart det fjerna parkeringsplassar i sjøgata, ein lyktestolpe på kaia og pullertane i ysset. Bussen køyrer gjennom folkemengda som kjem frå båten og som spreiar seg utover heile torget. Det er observert ulike uheldige trafikkhendingar på torget som m.a. at bussar køyrer mot skiltet «innkøyring forbode» for så å rygge inn mot lekteren. Dette er ein svært trafikkfarleg situasjon som mest truleg oppstår fordi det er vanskeleg for bussen å komme gjennom parkeringsplassen. I dag er det mange privatbilar som nyttar same køyremønster som bussen og det er til tider ein kaotisk trafikksituasjon på torget. Torget vert i tillegg nytta til køyring og parkering i samband med handel på Havfruen eller besøk til Nordfjord Hamn. Trafikkbelastninga gir kommunen årlige kostnader med vedlikehald av granittheller og brustein. Kostnadane er på mellom. 2.,- - 3.,- i arbeid og materiell. I den seinare tid har ein valt å erstatte granittheller med oljegrus for å unngå meir kostnader. 3. september 215 Side 129

161 Vedlegg 1 ØKM II 215 Trafikksiingstiltak 1. Buss-stopp i gate 1 Det er vurdert ulike alternative løsninger for busstrafikk. x x x Busstopp i sjøgata på nedsida av Kraftstasjonen. Dette er ei løysing som busselskapet ønskjer, med direkte augekontakt mellom buss og båt. Konsekvensen av denne løysinga er at ein må fjerne omlag p-plassar permanent. Busstopp på nedsida av sjøgata, ned mot torghopen. Dette er ei løysing som medfører at bussane må køyre ut gate 2 for så å komme nord gt1. Dette for å parkere rettvendt mot busstoppet. Konsekvensen av denne løysinga er og at det må fjernast omlag 12 P-plassar og at det i tillegg må ervervast grunn vidare mot nord for å få tilstrekkeleg lengde på busstoppet. Utvide og nyttebusstoppet i gate 1 ved Kraftstasjonen. Dette kan gjerast utan å ta vekk etablerte p-plassar. Busslomma må vere stor nok til at to bussar kan vere der samstundes. Denne løysinga ev god informasjon på båten og ei god skilting i sentrum. Buss og båt kan kommunisere direkte for å sie korrespondanse mellom bus og båt. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har via Nettbuss fått oversendt kart som viser busstoppet i gate 1 ved Kraftstasjonen. Fylkeskommunen har gjennom brev til Vågsøy kommune gitt uttrykk for at de håpar at busstoppet framleis kan være på torget fordi kontakt mellom båt og buss er viktig. Skisse som viser buss-stopp i gate 1: Buss-stoppet kan etableras ved å utvide det mot ysset. Blomsterbedet på dette populære «treffhjørnet» bør fjernes og fortauet utvides. Dette vil ha ein kostnad på om lag. 9.,-. Demonterte lys og stolpar på torget let seg montere på nytt. Materiell til dette ligg på lager. 2. Trase for gåande frå torget og opp til nytt buss-stopp i gate 1 I dag er trafikkforholda for dei gåande dårleg. Det er ikkje etablert fotgjengarovergang i sjøgata og fortaua opp mot gate 1 og parkeringsplassane i gate 2 er svært smale. Det er behov for å etablere ein fotgjengarovergang i området ved scena. Denne må ha universell utforming. Fortauet vidare opp mot gate 1 må utvidast for å få universell utforming. Området er vist med 3. september 215 Side 13

162 Vedlegg 1 ØKM II 215 blått omriss på skissa under. Dette tiltaket medfører at blomsterbedet vert nytta til fortau. Kostnaden knytt til dette er om lag. 25.,-. Vurdering / konsekvensar I utgangspunktet var det planlagt at bussane skulle stoppe på busstopp i sjøgata ved torget. I påvente av dette vart det etablert ei mellombels løysing. I områdeplanen for sentrum er sjøgata mot sør ikkje lenger med. Med bakgrunn i dette og ein svært trafikkfarleg situasjon på torget er det ønskelig å kome frem til ei løysing som ikke fortsett fullføring av sjøgata sørover. I området rundt torget er det eit stort behov for p-plassar. Ein reduksjon av talet p-plassar er lite ynskjeleg. To av alternativa til busstopp vil redusere talet på p-plassar med omlag 12. Med ei ny trafikkløysing for bussane kan skiltet «stoppforbudtsone» kan takast vekk og gje 5-6 nye pplassar. Nordfjord Havn har bygd ut gjestehamna noe som vil gje mange besøkande til Måløy. Det er viktig at torgområdet er ein trafikksikker og god møteplass som kan vidareutviklast. Av omsyn til trafikktryggleik og vidareutvikling av Måløy Torg rår rådmannen til at det vert etablert buss-stopp i gate 1 og at det vert bygd fortau som skissert i saksutgreiinga. Tiltaka vert finansiert gjennom ubundne driftsfond «UK Avsatte midler Måløy Torg, etappe II». Fondet (dvs., ubundne investeringsfond «UK Avsatte midl. Måløy Torg - etappe II (425)» ført på balansekonto 25382) er i dag på. 475.,-. Målsetning: Utvikle torget i henhold til reguleringsplanen og plan for utvikling av Måløy torg. Mandat: Utføre arbeid med nytt fortau langs nordsiden og nedsiden av gamle «Fønstelienbygget», nye fotgjengerfelt på begge sider av nedkjøringen av torget. Nytt fotgjengerfelt på plant underlag opp mot Gt.1, reparasjon av skadet granitt på torgflata, og utvidelse av eksisterende busstopp v/ Kraftstasjonen i Gt september 215 Side 131

163 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tidsplan: Oppstart: Snarest Sluttrapport: November 214 Budsjett: Tiltak Fortau og gangforbindelse Kr. 25.,mellom Gt. 1 og torget Utvidelse av eksisterende Kr. 1.,busstopp i Gt. 1 Uforutsette kostnader Kr. 5.,Sum Kr. 4.,Investeringsramme for 214 foreslås satt til,4 mnok. Investering 214 foreslås finansiert innenfor ramme ubundne investeringsfond «Avsatte midl. Måløy Torg - etappe II (425)» med,4 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 212R 212B 213R 213B 214R 214B 215R 215B 216R 216B 217B Status oktober 214 Busstoppet er nå flyttet frå torgflaten til torghopen. Det er tatt bort 12 P-plasser for å gi plass til dette, men disse er erstatta med 12 nye P-plasser på nedsida av gamle «Fønstelienhuset». Arbeidet går mot slutten, men det gjenstår montering av lys, rekkverk og utskifting av øydelagde granittheller langs «Løperen» på torget. Når dette arbeidet er gjort vil det være brukt ca Kr.39.,Formannskapet diskuterte og kom med et ønske om busskur på det nye busstoppet. Det er og komme ønske om busskur frå Nettbuss Ekspress. Området torghopen er værutsatt og det er ingen ly for vær og vind slik at behovet for et busskur er tilstede. Et eventuelt nytt busskur kan flyttes til annet sted om busstoppet blir flyttet. Kostnadene til et nytt busskur er ca Kr. 95.,- + montering. Det foreslås å legge inn etablering av busskur i investeringsramme for september 215 Side 132

164 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert kostnadsoverslag prosjekt: Fortau og gangforbindelse mellom Gt. 1 og torget Utvidelse av eksisterende busstopp i Gt. 1 Busskur Uforutsette kostnader Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva SUM ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. SUM Ubundne investeringsfond «Avsatte midl. Måløy Torg - etappe II» Lån Sum finansiering Budsjett ØKP Tall i 1 oner 212R 212B 213R 213B 214R 214B R 4 215B R 1 216B 217B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status april 215 Dette prosjektet er nesten ferdig. Det er etablert busslomme med busskur og laget erstatnings plasser for parkering. Grunnet ekstrakostnader med foraning av busskuret etc, trengs det en ekstrabevilling på prosjektet på 1.. Tall i 1 oner 212R 212B 213R 213B 214R 214B R 4 215B R B 217B 12 andre dr.kost reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift xxxxx fond -475 xxxxx fond 3. september Side 133

165 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 Prosjektet er ferdigstilt i 215 med et merforbruk på,1 mnok i 215. Merforbruket skyldes ekstraarbeid med fundamentering av busskur. Investeringsramme for 215 økes med,1 mnok til,12 mnok for å dekke merforbruket for 215. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 212R 212B 213R 213B 214R 214B R 4 215B R B 217B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift reine kommunale lån september Side 134

166 Vedlegg 1 ØKM II Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Janne Midtbø Lokalpersoner med god kunnskap om gamle navn. Bakgrunn: I Geodataplan for Hordaland og i Sogn og Fjordane, , ble det vedtatt at en vil følge opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser / områdeadresser fra kun bruk av matrikkeladresser. I forbindelse med prosjekt 132, «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune», ble det besluttet å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Dette inngår som Del 3 i ovennevnte prosjekt. Adresseplan med tilhørende forenklet skiltplan og lokal adresseforsift, for Adresseringsprosjektet ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre Som en direkte følge av innføring av offisielle vegadresser i kommunen vil dette medføre et behov for oppsett av nye skilt langs veiene / adresseparsellene, samt eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt. Eksiterende skilting i kommunen på allerede eksiterende adressevegnavn, er slik det fremstår i dag utdatert, mangelfullt og bærer preg av behov for oppdatering. Mye av skiltingen oppfyller ikke dagens av til utforming og plassering. Omskilting av Måløy By vil på bakgrunn av dette tas parallelt med skilting av nye veger. Hjemmelshavere vil være ansvarlig for oppsett av husnummerskilt på eiendommene. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressevegnavnskilt, samt ansvarlig for eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt der det er behov for dette. Matrikkelforsiftens 57 angir henholdsvis det ansvaret som kommunen eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressevegnavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Matrikkelforsiftens 57 første ledd og skiltforsiftens 29 punkt 1 angir det ansvar Statens vegvesen region Vest har for merking langs riks- og fylkesveger i kommunen. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adresseringen skal tjene til sin hensikt. Skiltingen skal være til hjelp for å finne frem til riktig adresse, og det er derfor viktig at skiltene får en god plassering, utforming og vedlikeholdes. Dette innebærer at skiltingen skal være lett synlig og lesbar, også i mørke. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av veiadresser og skilting av disse, får en på plass en viktig del av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning at blant annet utrykningskjøretøyer finner hurtigst mulig fram ved utrykninger. Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i itiske situasjoner kan være med på å spare liv. Godt skiltede veier og bygninger vil sørge for at man unngår misforståelser og raskt finner frem. Ved ikke å gjennomføre skilting gjennomgående og likt i hele kommunen vil en vesentlig del av 3. september 215 Side 135

167 Vedlegg 1 ØKM II 215 infrastrukturen i kommunen være mangelfull. Konsekvensene ved ikke å ha godt gjennomført skilting av vegadressene kan i verste tilfelle få store konsekvenser. Skiltingen vil foregå fortløpende parallelt med prosjekt 132, del 3, adressering. Det vil legges opp til at man skilter opp vedtatte vegadressenavn fortløpende etter hvert som høringsfristen for de berørte områder utløper. Målsetning: Målet med prosjektet er å få en entydig skilting av vegene i kommunen med oppdaterte adressevegnavnskilt, områdeskilt og tilvisningsskilt der dette må opp. Ved gjennomført prosjekt vil kommunens vegnett være entydig og godt utarbeidet og være med på å styrke infrastrukturen i kommunen. Mandat: 1. Innhenting av tilbud på skilt og arbeidet med oppsetting av skiltene 2. Kontakt med Statens vegvesen Region Vest, samarbeid for skilting av veger 3. Bestilling av skilt og arbeidet 4. Utplassering av skilt iht. utarbeidet skiltplan Tidsplan: Oppstart: April 214 Sluttrapport: Desember 214 Budsjett/regnskap: Det knyttes en del usikkerhet til kostnadene da en på det nåværende tidspunkt ikke har nøyaktig oversikt over samlet antall skilt i kommunen. Kostnadene til materiell og montering baseres på erfaringstall fra andre kommune. Kostnad 214 Kr. 75.,- Inkl mva. Den oversikten en på det nåværende tidspunkt har, viser at det vil bli behov for 25 henvisningsskilt, adresseparsellskilt og veinavn. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Side 136

168 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 214 Fremdrift i prosjektet må justeres med bakgrunn i fremdrift i adresseprosjektet. Oppstart forskyves til 215. Budsjettet for 214 nullstilles og nytt budsjett legges inn i 215. Kostnadsoversikt: Skilt mv Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Status august 214 Prosjektet er utsatt til 215 som nevnt i ØKM I. Investeringsramme for 215 må vurderes i samband med budsjettprosessen høsten 215. Kostnader til fagkonsulenter må eventuelt innarbeides i budsjettet. Framdrift/status april 215 Status er den samme som i august 214. Det er ikke kommet noen avklaringer i prosjektet, og dette blir sannsynligvis ikke påbegynt før tidligst høsten 215. Det pågår prosess vedr prisforespørsel. Framdrift/status august 215 Avdeling Plan og Utvikling jobber med prosjektet. Den fysiske utførelsen av prosjektet forventes utført i 216. Budsjettet for 215 nullstilles og overføres til neste år slik at investeringsramme for 216 blir,6 mnok. 3. september 215 Side 137

169 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Side 138

170 Vedlegg 1 ØKM II Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Vågsøy kommunestyre har tidligere vedtatt å forskuttere kostnader med utbygging av gatelys i Osmundsvåg. Vedtak i kommunestyret 25. mai 211 K-sak 25/11: Osmundsvåg Grendalag får løyve til å forskottere og sette opp veglys i Osmundsvåg på følgjande vilkår: 1. Veglysanlegget må byggjast etter planar som er godkjende av kommunen, eigar av stolperekke (SFE) og Statens vegvesen og elles utførast i samsvar med faglege bestemmelsar som gjeld for slike anlegg. 2. Arbeid på anlegget skal utførast av personell med nødvendig autorisasjon. 3. Grendalaget må bestille materiell og utføring etter gunstigaste tilbod med bakgrunn i innhenta prisar frå minimum to leverandørar. 4. Grendalaget får refundert sine dokumenterte kostnadar ekskl. renter til materiell og innleigd arbeid når anlegget kjem i posisjon til kommunale løyvingar etter ovanfor nemnde prioriterte liste. 5. Vågsøy kommune tar driftskostnadene og vedlikeholdet av veglys i Osmundsvåg. 6. Vågsøy kommunestyre ber rådmannen utarbeide retningslinjer for tilbakebetaling av forskotterte utgifter til gatelys, der av til maximaltid blir synleggjort for søkerne. Dette for å unngå missforståelser og knytte realistisk tid til investeringene. Investeringen ble gjennomført i 212 med oppføring av 13 lyspunkt. Fakturaer ble belastet i kommuneregnskapet i investeringsprosjekt «661 Gatelys Osmundvåg». Grendalaget innbetalte oner til forskottering av kostnadene eks. mva. Nå er grendelaget klar til utførelse av etappe 2. Osmundsvåg Grendelag planlegger å sette opp 8 stk. veilys langs Fv 623 i Osmundsvåg i løpet av 214. Alt arbeid med legging av kabel og montering vil bli utført på dugnad av bygdefolket. Alt arbeid som ever autorisasjon vil bli utført av Caverion, Nordfjordeid. Det blir bedt om at Vågsøy kommune tar dette inn i budsjettet for 214 med gjennomføring som for investeringsprosjektet fra 212. Kostnadsrammen er oner 14. eks. mva, og kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Målsetning: Gjøre veien tryggere for myke trafikkanter. Mandat: Det skal foreligge siftlig avtale mellom partene før arbeidet starter. Vilkår i henhold til K-sak 25/11. Sette opp 8 stk. gatelys langs Fv 623 Osmundsvåg. 3. september 215 Side 139

171 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tidsplan: Oppstart: juni 214 Sluttrapport: Desember 214 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Elektrisk materiell inklusiv montering Graving 8 stk fundament Betong og grus Sum finansieringsbehov. 14. Merverdiavgift. 3. Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. : Kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Status pr. august 214 Prosjektet er i gang, men det blir sannsynligvis ikke ferdig i år. Utførende tror de vil klare ca. 2/3 av prosjektet i år. Investeringsramme for 214 foreslås redusert med,4 mnok til,1 mnok (ca. 2/3 av,14 mnok) og,4 mnok flyttes til 215 budsjett. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,1 mnok. 3. september 215 Side 14

172 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 213 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 B 214 R B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 215 Prosjektet er i gang, og tilbakemeldingene frå Osmundsvåg grendalag tilsier at prosjektet skal fullføres i september 215. Det ble ikke gjennomført så mye som planlagt i 214, derfor bes det om at budsjettramme for 215 justeres opp til,13 mnok. Økningen finansieres ved refusjon fra grendelag. Forslag justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 213 R 213 B 214 R B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Prosjektet er i gang og forventes avsluttet, innenfor budsjett, i september 215 Side 141

173 Vedlegg 1 ØKM II Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Odd Henning Svoren Bakgrunn: Planutvalet drøfta i møte framføring av Gate 6 til Idrettsvegen. Dette for å avlaste trafikk i øvrige gatesystem opp/ned i Måløy. Tiltaket er med i Trafikktryggingsplanen Prosjektet føreset regulering av vegen på ca 1 m. Dette kan påreknast å ta ca eit år, slik at utføring av vegprosjektet kjem seint 215 eller 216. Reguleringa vil bli gjennomført med innleigd kapasitet. Prosjektet utløyser og 2-3 bustadtomter. Målsetning: Prosjektet skal betre trafikksituasjonen og gi betre adkomst til Øvre del av Måløy og redusere trafikkbelastninga på eksisterande gatenett. Mandat: 1. Regulering av vegen med tilhøyrande areal 2. Utarbeiding av prosjektgrunnlag og anbodsgrunnlag 3. Gjennomføring investeringsprosjekt Tidsplan: Oppstart: januar september 215 Sluttrapport: desember 216 Side 142

174 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid Gate og gangfelt Uforutsett Sum finansieringsbehov. 2 4 Merverdiavgift. 6 Sum inkl. mva. 4 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjektet vil gje kostnad til regulering og opparbeiding. Det vil vere ekstern finansiering knytt til tilskot frå vegtryggingsmidlar og tomterefusjon. VAR delen vil bli skilt ut i eige investeringsprosjekt. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Status pr. august 214 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase og vil sannsynligvis ikke bli startet på før sent 215 eller 216. Investeringsramme for 214 på,5 mnok foreslås nullstilt og,5 mnok lagt inn i budsjettet for 215 slik at investeringsramme for 215 blir 1,55 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,75 mnok og VAR lån med,8 mnok. 3. september 215 Side 143

175 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM II 214 reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter Status oktober 214 Prosjektet er fremdeles i en tidlig planleggingsfase med planlegging/regulering i 215 og gjennomføring i 216. VA anlegg skilt ut i egne investeringsprosjekt. Budsjett ØKP Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B R B 217 B B 219 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 8-7 refusjon tomter 8-7 Framdrift/status april 215 I 215 blir det jobbet med utarbeiding av plan. Tunellen som skulle gå frå gate 2 til gate 6 blir tatt ut av planene for Måløy. Dette medfører at planarbeidet må utvides til å omhandle trafikkløsningen for hele øvre Måløy, og vil eve langt mer på plansiden enn det som var tenkt i utgangspunktet. Det blir da en områdeplan med konsekekvensutredninger, ROS-analyser, deltakelse på møter og utvidet planområde. Med bakgrunn i dette vil kostandene til planarbeid øke, og budsjett foreslås oppjustert med,32 mnok. Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid Gate og gangfelt Uforutsett Sum finansieringsbehov Merverdiavgift. 68 Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 144

176 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 213 B 214 R 214 B 218 B 219 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B Framdrift/status august 215 Prosjekteringen av dette prosjektet er gjennomført i 215. Selve utbyggingen forventes utført i 216. Investeringsramme for 215 reduseres med,37 mnok til,35 mnok. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med,37 mnok til 2,37 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 3. september B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Side 145

177 Vedlegg 1 ØKM II Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Knut Ove Leite Tjenesteleder Plan og utvikling Janne Midtbø Ingvald Tennebø, Odd Henning Svoren Økonomisjef Norvall Bakke Bakgrunn: Gjennom kommuneplanprosessen er «Levande sentrum» utpekt som ett av fire satsingsområde. En av strategiene for å nå målet er etablere attraktive møteplasser. Kommunen har på oppfordring av grunneiere søkt fylkeskommunen om midler til gjennomføring av en overbygd møteplass og handlegate sør i sentrum ved Lefdal og Brunsvik. Det er behov for investeringer for å klimatisere deler av gata og skape en attraktiv møteplass i sentrum. Sviktende omsetning og mindre folk i gatene tilsier behov for tiltak. Området rundt Brunsvik, VIC-huset og Kaibutikken er et viktig sted i sentrum av Måløy. Det ligger i tilknytning til gate 1 og i tilknytning til Sjøgaten og torget og er derfor et veldig riktig sted å satse på utvikling og tilrettelegging. Formannskapet behandlet søknad til Sogn og fjordane Fylkeskommunee Tettstadutforming i sak 22/14 og sluttet seg til en finansieringsplan der kommunen skulle gå inn med 2,4 mill. som andel i samlet investering på Vågsøy kommune sin del i utbyggingen er tenkt lånefinansiert og skje gjennom kjøp av gategrunn og opparbeiding av fellesareal. Kommunens andel er begrenset oppad til oner 2 4. Samtidig med utbyggingen gjøres det arbeid med VA anlegg, men kommunens arbeid der er skilt ut i eget investeringsprosjekt. Fylkeskommunens bidrag ble i tilskuddsbehandlingen redusert fra forutsatt 2,4 mill til Det er en forutsetning at kostnadsoverslag og finansiering tilpasses dette. Målsetning: Etablere en attraktiv møteplass som fremmer utvikling av ett levende sentrum. Figur 1. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as 3. september 215 Side 146

178 Vedlegg 1 ØKM II 215 Figur 2. Illustrasjon fra skisseprosjekt utarbeidet av Eriksen Skajaa arkitekter as Konsekvenser for Inntekt kostnad kvalitet risiko, gevinster Inntektsøkning Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbedring Risikoreduksjon Mandat: 1. Inngå avtale om at Vågsøy kommune overtar som eier av fellesareal/aksen nord-syd (sjøgata i gjeldende reguleringsplan). 2. Inngå avtale om bruk av arealet, inkl. åpningstider og vedlikeholdsansvar 3. Grunnkjøp 4. Grunneiere detaljprosjekterer, river og gjør grunnarbeid 5. Kommunens totale bidrag avgrenses til 2,4 mill som skal sies gjennom eiendomsrett og langsiktige avtaler. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett Både kostnadsoverslaget og finansieringen kan bli endret som følge av detaljprosjektering. Det er gitt tilsagn på ett tilskudd på fra fylkeskommunen ut fra en samlet kostnadsramme som vist under. Kostnadsoverslag prosjekt: Grunnarbeid, VA, fundament og gatebelegg Overbygg Rigg Sum eks.mva Merverdiavgift Sum inkl. mva 3. september SUM Side 147

179 Vedlegg 1 ØKM II 215 SUM Grunneiere Sogn og Fjordane fylkeskommune Vågsøy kommune Sum finansiering inkl. mva Investeringsprosjektet for Vågsøy kommune omfatter den kommunale delfinansieringen på knyttet til kjøp av grunn og opparbeiding av fellesareal som vist i tabellen under. Prosjektdel Vågsøy kommune Kjøp av grunn og opparbeiding fellesareal Sum eks.mva Merverdiavgift 1) Sum inkl. mva SUM ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Overskotsmidlar/2) 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status april 215 Det er ikkje avklart videre fremdrift i dette prosjektet. Fremdrift som opprinnelig oppsatt. Framdrift/status august 215 Det er ikke avklart videre fremdrift i prosjektet. Budsjettet for 215 nullstilles og overføres til neste år slik at investeringsramme for 216 blir 1,92 mnok. 3. september 215 Side 148

180 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Overskotsmidlar/2) 215 R 3. september B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 149

181 Vedlegg 1 ØKM II Fortau Larsmarka Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Vågsøy kommune vil oppgradere området Larsmarka/Prosjekteringssenteret langs RV15 i Gate 1 i Måløy sentrum. Området er i dag dominert av parkerte biler, trafikk og er lite egnet til opphold, det mangler en utforming som gjør det trygt og trivelig. Flere hensyn må tas i området, som parkering, varelevering, inn/utkjøring til parkeringsplassen på «Larsmarka», men også forholdene for de som reiser med buss. Tiltaket har fått prosjektnavnet «Fortau Larsmarka». Saken var oppe til politisk behandling i Formannskapet i sak 38/5 og i Kommunestyret i sak 21/5. Vedtak: «1. Kommunestyret vedtar oppstart av prosjekt 636 Fortau Larsmarka innenfor en sum på Kr. 9.,2. Prosjektet finansieres ved lån av Kr. 25.,- og Kr.66.,- i tilskudd. 3. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket.» x x x x x x x x x Vågsøy kommune søker i brev av om tilskudd til tettstedsutvikling, men får ikke tildelt midler. Vågsøy kommune søker pånytt i brev av om tilskudd. Nordplan er engasjert til å utarbeide tegninger og planer for området. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har i møte i sak 32/7 tildelt Vågsøy kommune Kr. 22.,- til opparbeiding av gatetiltak, møblering og beplantning av Larsmarka. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har i epost av etterspurt om tiltaket skal realiseres og har i brev av forlenget fristen til utgangen av 214. Statens vegvesen monterte i 25 nytt busskur til en kostnad ca. Kr.1.,Vågsøy kommune har i brev av søkt Statens vegvesen om midler til prosjektet. Statens vegvesen har i svar på søknaden vist til at de har gått gjennom planene og med henvisning til av i veinormalen (Håndbok 17). Vegvesenets tilrådninger er lagt til grunn i de reviderte tegningene. De reviderte tegningene er godkjent av Statens vegvesen og i brev av beeftet at de vil gi et tilskudd på Kr. 15.,- til prosjektet. Vågsøy kommune vil gjennom dette prosjektet utvikle området slik at det inviterer til mye større bruk, og det vil fremstå som et lite parkområde. Materialvalgene vil gjennomgående være av god standard slik at det har lang levetid. Området fremstår i dag rotete med innkjøring til «Larsmarka parkering», vareleveranse og gangvei/trapp mellom gate 1 og 2. Fotgjengerfeltet på hjørnet av Reed-bygget vil bli omarbeidet og ha en fremhevet front, dette for å bedre sikkerheten for de gående. Busskuret vil fortsatt være utgangspunktet for busstoppet med tydelig markering av området for påstigning. Området vil få belysning, beplantning (trær), parkbenker. Prosjekteringssenteret vil stå for opparbeiding av en fontene i nordlig del av området. Totalt sett vil dette prosjektet gi en betydelig oppgradering av området vis a vi rådhuset. Huseiere på andre siden av gaten har planer om oppgradering av fortau til samme standard som kommunen velger på Larsmarka. Målsetning: Utvikle området slik at det fremstår som et parkområde som inviterer til mye større bruk enn i dag. Mandat: Gjennomføre oppgradering av området ``Larsmarka`` med busstopp på etter planer tegnet av Nordplan AS og godkjent av Statens vegvesen. 3. september 215 Side 15

182 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tidsplan: Oppstart: mai 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Oppgradering fortau/busstopp 95 Uforutsett 1 Sum finansieringsbehov 1 5 Merverdiavgift 1) 263 Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. : Investeringsramme på ca. 1,5 mnok foreslås finansiert som følger. Tilskudd Statens vegvesen Tilskudd Sogn og Fjordane Fylkeskommune Tilskudd Prosjekteringssenteret Tilskudd Prosjekteringssenteret arbeid m/fontene Sum tilskudd Kommunal andel (kommunalt lån) Sum finansieringen Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status april 215 Oppstart på prosjektet avventer avklaring fra Statens Vegvesen angående deres oppgradering av Rv 15 inkl fortau, på strekningen frå broa til ferjekaia. Framdrift/status august 215 Dette prosjektet er under detaljprosjektering. Prosjektet vil bli lyst ut på Doffin så snart prosjekteringen er ferdig i 215. Byggearbeidene planlegges utført i 216. Budsjettet i 215 reduseres med,93 mnok til,12 mnok. Budsjettet for 216 økes tilsvarende med,93 mnok. 3. september 215 Side 151

183 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 215 R 215 B 216 R B 217 R B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift september Side 152

184 Vedlegg 1 ØKM II Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren, Bent Lunde Bakgrunn: Det kommunale gatelysnettet er gammelt og utfordringene til drift av disse er store. Jordfeil er blitt et stort problem. Kravene fra kontrollmyndighet er skjerpet. Det er stadig kontroll av de abonnement kommunen har på gatelys, og fristene for utbedring er absolutte. Bakgrunnen for jordfeilene er ofte utettheter i armaturene. Nye armaturer i dag har IP- grad 68 (tetthet), mens lampene i store deler av det kommunen har er IP- grad 23. Behovet for utskifting av lamper er stort. Om det ikke gjøres står en i fare for å måtte kutte ut hele soner/ områder. I tillegg til dette er det en del kabelfeil som gjør at behovet for legging av nye kabler er også stort. Kommunen har en rekke lamper med 125W pærer, og disse går ut av produksjon i løpet av 215. Målsetning: Sie stabil og kostnadseffektiv drift av kommunens gatelysnett. Mandat: 1. Revidere tilstandsrapport for det kommunale gatelysnettet og legge fram forslag til prioritering av rehabilitering. 2. Skifte ut foreldet gatelysarmatur og kabler med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 218 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Utskifting av lamper gatelys Kr 1 2 Utskifting av kabler 8 Sum finansieringsbehov 2 Merverdiavgift 1) 5 Sum inkl. mva 2 5 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Investering foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. 3. september 215 Side 153

185 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status april 215 Ut ifra driftssituasjonen av de kommunale gatelysene ser en at det er behov for å starte opp arbeidet med utskiftning allerede i 215. Det foreslås derfor å legge inn en investeringsramme på,5 mnok i 215. Investeringsramme 217 reduseres tilsvarende. Tall i 1 oner 215 R 215 B 216 R B 217 R B 218 R B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status august 215 Rammeavtale for levering og montering av nye gatelys er lagt ut på Doffin. 3. september 215 Side 154

186 Vedlegg 1 ØKM II Asfaltering kommunale veier Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Behovet for asfaltering av kommunale veier er stort, veistandarden er i en svært dårlig forfatning. Enkelte veier er så dårlige at de er skiltet med skilt 18 ujevn vei, for å redusere erstatningsav for skader oppstått på kjøretøy. Kommunen får en rekke klager på dårlige veier, behovet for ukentlig lapping er stort. Lange perioder med dårlig vær, gjør det vanskelig å holde en tilfredsstillende standard. Det forbrukes årlig oljegrus for mellom til lapping av hull i veiene, og dette bare øker år for år. Dype hjulspor gjør vintervedlikeholdet vanskelig og gir økte kostnader til høvling av is/snø. Det er utarbeidet en foreløpig prioriteringsliste: 1. Gt 1 Hotellet til x v/ Rådhuset 3. Sjøgata fra Torget til Verlo 5. Nedre Tennebø 7. Bustadfelt Indre Nore 9. Sørpoll 11. X Gt 5 til X Gt Vedvik Rinden- Hammaren 15. Vemmelsvikveien 17. Gate3 19. Holvik boligfelt 21. Refvik, moloveien 23. Indre Kulen 2. Idrettsveien 4. Øvre Tennebø 6. Eldevikveien 8. Færestransveien 1. Gt 6 A 12. Gt Blålidveien 16. Vågsvåg boligfelt 18. Nollenbakken 2. Gate Refvik camping 24. Vei til Bryggja vassverk Målsetning: Sie kostnadseffektiv drift av kommunens veinett gjennom rehabilitering av dekke på kommunale veier. Mandat: 1. Revidere tilstandsrapport for det kommunale veinettet. 2. Legge nytt dekke på kommunale veier med utgangspunkt i den årlig reviderte tilstandsrapporten. Tidsplan: Oppstart: 216 Sluttrapport: 218 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag økonomiplanperioden: Asfalteringskostnader 15 Sum finansieringsbehov 15 Merverdiavgift 1) 3 75 Sum inkl. mva ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 155

187 Vedlegg 1 ØKM II 215 Investeringsramme på 15 mnok foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Su Framdrift/status april 215 Det er inngått avtale med Veidekke om levering og legging av asfalt i mai 215. Det planlegges å asfaltere Øvre Tennebø, Nedre Tennbø og Gt 6a. Framdrift/status august 215 Asfalteringsprosjektene Øvre Tennebø, Nedre Tennebø og Gt 6a.er utført innenfor tilmålte rammer i september 215 Side 156

188 Vedlegg 1 ØKM II Aksjon skolevei/trafikksiingsmidler 215 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Odd-Henning Svoren, Ingvald Tennebø Bakgrunn: 12. menneske blir årlig skadet eller drept i ulykker som blir registrerte av politiet. Veimyndighetene regner at hver ulykke med personskader koster samfunnet 2 millioner oner. Dersom en bare regner med de rapporterte ulykkene, er den samlede kostnaden for samfunnet over 2 milliarder oner i året. Statens vegvesen fordeler hvert år fylkeskommunale trafikksiingsmidler TIK- midler til kommunene etter søknad. Forutsetningene for tildeling er slik: 3. september 215 Side 157

189 Vedlegg 1 ØKM II 215 Som iteriene viser er maksimaltilskuddet økt til 75% og kommunens egenandel minimum 25%. Grunnlaget for tildeling av midler er Hovedplan for trafikksiing vedtatt i sak: K-89/13. For 215 vil det bli søkt om midler til tiltak etter prioriteringer i trafikksiingsplanen og etter iteriene som Statens vegvesen legger til grunn. Tiltak for 215 i uprioritert rekkefølge: Holvik: Fortau fra skulen til Bunnpris og utbedring av veiyss. Vedvik: Redusert fartsgrense Rinden Hammeren Raudeberg: Røysa, flytting av 6km/t sone bedring av lys Måløy: Fotgjengerfelt v/rødekorshuset, Intensivbelysning v/sam skole gate 3,4. Parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 7. Fortau/ fotgjengerfelt v/turnhallen. 5. Måløy: Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate Bryggja: Manglende siing nederste del av vei til Rimstad dalen. Målsetning: Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert på heile vegnettet innenfor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukere skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen barn skal være utrygge på veg til skolen/barnehagen. Prioriterte tiltak innenfor den nye trafikksiingsplanen skal bedre trafikksikkerheten innenfor de mest utsatte stedene. Mandat: x Fremme søknad til Statens vegvesen om trafikksiingsmidler til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innen for ei maksimal kommunal kostnadsramme på. 2.,og tilskudd TIK- midler fra FTU Sogn og Fjordane på Kr 6.,x Gjennomføre de tiltakene som blir bevilget midler til i 215. Tidsplan: Oppstart: mars 215 Sluttrapport: november 215 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag Tiltak 1: Holvik, forlengelse av fortau 395 Tiltak 2: Redusert fartsgrense Vedvik, Rinden - Hammaren 25 Tiltak 3: Raudeberg, Røysa Flytting av 6km/t sone og bedring av lys 5 Tiltak 4: Fotgjengerfelt v/rødekorshuset i Måløy, tilkomst og 8 intensivbelysning Tiltak 5: Gjennomføring av parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 6 til gate 7 i Måløy Tiltak 6: Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate 1 i Måløy 4 Tiltak 7: Manglende siing Rimstad dalen 15 Sum finansieringsbehov 8 Merverdiavgift 1) 2 Sum inkl. mva 1 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 3. september 215 Side 158

190 Vedlegg 1 ØKM II 215 Kostnadsdetaljer tiltak for 215: Tiltak 1 Holvik, forlengelse av fortau Maskinarbeid Fortauskant Asfaltering Utvidelse av veiyss mot vest Uforutsette kostnader Sum Kostnad Kr. 15.,Kr. 75.,Kr. 4.,Kr. 8.,Kr. 5.,Kr. 395.,- Tiltak 2 Redusert fartsgrense Vedvik, Rinden - Hammaren Skilt, oppsetting og utstyr Sum Kostnad Tiltak 3 Raudeberg, Røysa Flytting av 6km/t sone og bedring av lys Skilt, oppsetting og utstyr Bedring av lys Sum Kostnad Tiltak 4 Fotgjengerfelt v/rødekorshuset i Måløy, tilkomst og intensivbelysning Utbedring av tilkomst fra gate 1, ny trapp Intensivbelysning Sum Kostnad Tiltak 5 Gjennomføring av parkeringsforbud i hoved trasse fra gate 1 til gate 7 i Måløy Skilt, oppsetting og utstyr. Sum Kostnad Tiltak 6 Redusert fartsgrense i Sjøgata og gate 1 i Måløy Skilt, oppsetting og utstyr Sum Kostnad Tiltak 7 Manglende siing Rimstad dalen Støypekant ca 14 meter Uforutsette kostnader Sum Kostnad 3. september 215 Kr. 25.,Kr. 25.,- Kr. 25.,Kr. 25.,Kr. 5.,- Kr. 6.,Kr. 2.,Kr. 8.,- Kr. 6.,Kr. 6.,- Kr. 4.,Kr. 4.,- Kr. 13.,Kr. 2.,Kr. 15.,- Side 159

191 Vedlegg 1 ØKM II 215 : Investeringsramme på ca.,8 mnok foreslås finansiert som følger. Tilskudd Statens vegvesen Kommunal andel (kommunalt lån) Sum finansieringen Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 219 B 22 B 221 B 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B Framdrift/status april 215 Dette prosjektet tilsier at en kan få inntil 75% støtte til tiltak, men vi har igjen fått mindre enn omsøkt. Kommunen fikk tildelt 285.,- til forlengelse av fortau i Holvik. Kommunens egenandel i 215 må økes med,22 mnok for å kunne utføre de 6 første punktene i prioriteringslisten. Tiltak siing Rimstaddalen utgår. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status august 215 Kommunen er i dialog med Statens Vegvesen om å omprioritere midler for 215 til forlenging av gang- og sykkelsti fra Kulaysset til gangfeltet ved Kiwi i Deknepollen. Dette er et område der det daglig ferdes mange barn til og fra skolen. Det er derfor ønskelig å prioritere dette området. Avklaring forventes i løpet september september 215 Side 16

192 Vedlegg 1 ØKM II Boligfelt Amonda - Vei Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: Det er interresse for å starte boligbygging i regulert men ikke opparbeidet område på Amonda i Måløy. Feltet er forprosjektert med 18 tomter, men det er mest realistisk å bygge ut feltet med 1 tomter og en tilkomstvei. Detaljprosjektering av området er tenkt lyst ut på anbud i januar 216, og ferdigstilt prosjektering i løpet av våren 216. Prosjektet vil deretter bli lyst ut på anbud for utførelse. Utførelse av prosjektet kan starte i 217. Målsetning: Målsetningen er å skaffe byggeklare sentrumstomter i Måløy. Mandat: Prosjektere byggefelt på Amonda i Måløy Bygge ut infrastruktur byggefelt på Amonda i Måløy. Tidsplan: Oppstart: 216 Sluttrapport: 217 Budsjett: ARBEID/MATERIELL Prosjektering vei Vei Uforutsett Samlet kostnad vei Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 3. september 215 MENGDE RS 25 RS 215 B 216 R mtr SUM Kr 4..Kr 4...Kr 3.,Kr 4.7.,- 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 161

193 Vedlegg 1 ØKM II 215 ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Silje Tubbene, Tommy Åsebø Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart) er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 21 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et «kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket» slik det er formulert i Jordbruksavtalen (22). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdatert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og eksterne konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 21 Sluttrapport: 213 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember september 215 Side 162

194 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare programvarelisenser Møtekostnader Reiseutgifter Uforutsett Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift MENGDE % ENHETSPRIS SUM SUM R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status april 21 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 21 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 211 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssiet kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. 3. september 215 Side 163

195 Vedlegg 1 ØKM II 215 Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller avene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssiet kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de av og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i «felten». Det er brukt tid til planlegging og «detektivarbeid» i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å «nøste» i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni 211. For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 211 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 213, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sie god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan september 215 Side 164

196 Vedlegg 1 ØKM II 215 Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare Møte-/kontorutgifter Reiseutgifter Uforutsett 1% Sum Budsjettjustering desember 211 Investeringsramme for 21/211 er på 3, mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 21/211 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 211 redusert med 1,2 mnok til -,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Lønn Kjøp av konsulenttjenester Utstyr / programvare Møte-/kontorutgifter Reiseutgifter Uforutsett 1% Sum Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i september 215 Side 165

197 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 212 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å reutere inn ytterligere ett årsverk siden november 211. Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med reutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 212 Det er pr i dag engasjert,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å reuttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 7 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 212 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med reutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 212 enn planlagt reduseres budsjett for 212 med,8 mnok. Budsjett for 214 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1 oner 21 R 21 B R B 212 R 212 B 213 R B 214 B 215 B 216 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status Viser til kommentar oktober 212. Framdrift/status mai 213 Fremdriften i 213 har vært påvirket av utfordringer knyttet til reuttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 1 % stilling. I tillegg er det tilført 2 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober 212. I juni 213 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 213 reduseres budsjett for 213 med,75 mnok. Budsjett for 215 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 3. september 215 Side 166

198 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM I 213 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status august 213 Adresseprosjektet er startet og har god fremdrift. Målet for 4. kvartal er å få minst 1 av adresseområdet ut til offentlig høring før årsskiftet. Arbeidet med kvalitetsheving av eiendomsinformasjonen fortsetter og det har vært arbeid med deler av Måløy. Det ble foretatt en kontroll av om lag 22 eiendommer fra mai til nå. Det forventes at arbeid med gnr 117 og 116 i Måløy vil bli fullført i løpet av 4 kvartal 213. I 213 er budsjettet redusert med,5 mnok i tråd med planlagt ressursbruk. Midlene overføres til senere år (216). Budsjettet for 214 er justert ned med,7 mnok til,8 mnok i tråd med den bemanningen som nå er i prosjektet. Prosjektet er derfor forlenget med et år (inntil 216) innenfor samme kostnadsramme. Det blir,75 mnok til sammen som flyttes til 216 budsjett for dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status november 213: Adresseprosjektet er starta og har ei god framdrift. Det skal haldast ope møte med invitasjon til å kome med innspel til vegnamn i desember 213. Arbeidet med å kvalitetsheve eigedomsinformasjonen fortset og det vert no arbeidd med delar av Måløy. Gnr 117 er ferdig og 116 i Måløy vert ferdig ned til gate 3 i løpet av 4 kvartal 213. Budsjettet for 214 er justert i tråd med den bemanninga som no er i 3. september 215 Side 167

199 Vedlegg 1 ØKM II 215 prosjektet. Prosjektet vert difor forlenga med eit år innanfor same kostnadsramma. Grunna auka bemanning i prosjektet er det behov for om lag 2. meir i år. Justert budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status mai 214 Fremdriften i prosjektet har vert bra i perioden mai 213 mai 214. Det er utført kontroll av grenser og bygninger på ca 25 eiendommer. Bemanningen har vert 9% stilling. I tillegg er arbeidet med delmål 3 veiadresse godt i gang og er nå ute på høring. Det er 1 % stilling på delmål 3. Med bakgrunn i høyere bemanning enn forventet ved utgangen av 213 må budsjett for 214 økes med,28 mnok. Budsjett for 215 økes tilsvarende bemanning som er forventet i august 214. Resterende del av totalbudsjetter er lagt til 216. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status august 214 Delprosjektet kvalitetsheving av matrikkelen har en god fremdrift. Det er en nytilsatt fra august i år. Delprosjektet med vegadresse har vert ute på høring og skal opp til ny behandling for å vedta ny utlegging av endrede navn. 1 person har sluttet fra september. Med bakgrunn i endret bemanningssituasjon blir lønnsbudsjettet redusert. Andre driftsutgifter blir tilsvarende redusert. Budsjett for 214 foreslås redusert med,23 mnok til,85 mnok. Investering 214 foreslås finansiert innenfor ramme kommunalt lån med,85 mnok. Reduksjonen i 214 budsjett foreslås lagt inn i 216 budsjett. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. 3. september 215 Side 168

200 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B Sum reksum bud reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status april 215 Fremdriften er som planlagt etter tidligere justeringer i prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 216. En vil da ha avsluttet vegadresseprosjektet og kvalitetshevet matrikkelen. Vegadresseprosjektet er noe forlenget på grunn av flere utlegginger av offentliggjøring av nye forslag til vegnavn. Matrikkelprosjektet har avsluttet område Måløy, øyene i sør og nord og er i gang med Nord-Vågsøy. På grunn av endret bemanning er det en justert fremdriftsplan: Raudeberg Øvrige Nord Vågsøy Sør- Vågsøy (unntatt Måløy) Kulen, Deknepollen m.m. Almenningen m.m. Bryggja Jan.-juli 215 Aug.215- okt. 215 Nov. 215 febr. 216 Mars 216 juli 216 Aug. 216 okt. 216 Nov. 216 des. 216 Prosjektet forventes ferdigstilt i desember måned 216. Budsjett 215 justeres ned med,5 mnok og budsjett 216 justeres opp med,27 mnok. Sum budsjettkolonne blir derfor,22 mnok høyere enn i økonomiplanen, men med bakgrunn i mindreforbruk i forhold til budsjett flere år på rad er reell sum budsjett fortsatt uendra på 5,5 mnok. Justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status august 215 Delprosjektet kvalitetsheving av matrikkelen har hatt dårlig fremdrift. Prosjektmedarbeider har sluttet. Bemanningen er nå 4 % stilling. 3. september 215 Side 169

201 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det er foretatt rettinger i matrikkelen på nesten samtlige eiendommer som er kontrollerte på Raudeberg. Arbeidet har vert mye mer omfattende enn tidligere. En er ferdig med 6 % av Raudeberg. Fremdriftsplanen kan ikke holdes. På grunn av endret bemanning er det en justert fremdriftsplan: Adresseprosjektet Raudeberg Resten av Nord-Vågsøy Sør- Vågsøy (unntatt Måløy) Kulen, Deknepollen m.m. Almenningen m.m. Bryggja Sept. 215 april 216 Sept. 215 des.215 Jan 216 mai 216 Juni 216 okt. 216 Nov. 216 mars. 217 April 217 juli 217 August 217 februar 218 Prosjektet forventes ferdigstilt i april 218. Det knyttes store utfordringer til eventuelle nyansettelser, da det går med mye tid til opplæring, Erfaringer de siste årene er at prosjektmedarbeidere har sluttet etter kort tid og at det er vanskelig å reuttere nødvendig kompetanse. På grunn av endret bemanning vil budsjett 215 justeres ned til,6 mnok og budsjett 216 justeres til,38 mnok. Budsjett tilsvarende 4 % stilling blir lagt inn i 217 og deler av 218. Prosjektet blir forlenget med sluttføring i 218 innenfor prosjektrammen på 5,5 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217R 217B 218R 218B Sum R Side 17 Sum B

202 Vedlegg 1 ØKM II Nykartlegging Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Tenesteleiar Plan og utvikling Janne Midtbø Oppmålingsingeniør Tommy Aasebø Medlemmene i Geovekstsamarbeidet Bakgrunn: Kartgrunnlaget for Vågsøy har ikkje vert oppdatert sidan 27. Det er no behov for nyfotografering og produksjon av nye kart. Det er gjennom geovekstsamarbeidet kome fram til mogleg finansiering og gjennomføring av nykartlegginga. Det er Kartverket Bergen som gjennomfører prosjektet, medan det er dei ulike geovekstpartane som finansierer nykartlegginga. Prosjektet skal gjennomførast i 215 og 216. Målsetning: Kommunen skal i samarbeid med staten sørgje for eit oppdatert offentleg kartgrunnlag. Kartgrunnlaget skal danne grunnlaget for å utarbeide og vedta naudsynte planar og vere grunnlag for plassering og kontroll av bygge- og anleggstiltak. Kartgrunnlaget skal vere oppdatert og gje oversikt over fysiske og administrative forhold i kommunen, m.a. terrengformer, bygg, vegar, vegetasjon, adresser, eigedomsgrenser og stadnamn. Mandat: 1. Kartverket i Bergen gjennomfører fotografering i Kartverket i Bergen gjennomfører produksjon av nye kart og ortofoto i 216 Tidsplan: Oppstart: 1215 Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Total kostnad for Bremanger, Selje og Vågsøy er ,-. Den kommunale finansieringa er ,-. Vågsøy kommune sin del av finansieringa er ,-. Andelen som er planlagt finansiert av Vågsøy kommune er berekna ut frå m.a. mengde arbeid og behov for nye data samt andel i felles utgifter til prosjektet. Totalkostnad Kommunal finansiering (Vågsøy, Selje og Bremanger) utgjer 32% av total kostnad Vågsøy kommune sin andel av kommunal finansiering utgjer 27% Vågsøy kommune 215 Vågsøy kommune 216 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Overskotsmidlar/2) 215 R 3. september , , 482 9, 24, 242 9,- 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 171

203 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 215 Fotografering er ferdig. På grunn av dårleg ver er en ikkje ferdig med scanning av fjellområda. I verste fall blir resten av scanninga utsatt til neste år, noko som igjen kan forskyve dato for ferdigstilling. Prosjektet ventes å bli ferdigstilt mai 216. Det er ingenting som tilseier at budsjettet ikkje vil holde. 3. september 215 Side 172

204 Vedlegg 1 ØKM II 215 VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 6 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 12 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 4 m vassleidning i september 215 Side 173

205 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tidsplan: Oppstart: 211 Sluttrapport (opprinnelig): 214; (ny) 215 Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 4 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Entreprenør: Generelle omk. Transp/rigg Oppstilling/flytt Utblokking / inndraging Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. Riggkostnad Sveising Arb. Omlegging Materiell omlegging Gr. Maskin Lastebil Singel, pukk Reasfaltering Forarbeid reasfaltering Vannkum Uforutsett Mengde 2 stk 4 m Einingspris Sum % m RS 75 tim 9 tim RS 8 tim 8 tim 6 m3 3 m2 1 stk RS Sum prosjekt Tall i 1 oner 27 R herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Framdrift/status april 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår 211. Framdrift/status august 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i 211. Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 212 og investeringa flyttast til 212. Forslag til justert budsjett: 3. september 215 Side 174

206 Vedlegg 1 ØKM II 215 Det foreslås å nullstille budsjettet for 211. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til 213. Framdrift/status november 212 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i 213. Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1, mnok. 3. september 215 Side 175

207 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert kalkyle: Arbeid/materiell Entreprenør: Generelle omk. Transp/rigg Oppstilling/flytt Utblokking / inndraging Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. Riggkostnad Sveising Arb. Omlegging Materiell omlegging Gr. Maskin Lastebil Singel, pukk Reasfaltering Forarbeid reasfaltering Vannkum Uforutsett Mengde Einingspris Sum M M 25 Tim Tim m3 m2 RS RS Stk RS 2 Stk 75 Tim 9 Tim Sum prosjekt % ,- Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 213 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i 213. Framdrift/status mai 213 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II september 215 Side 176

208 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 213 Det er hentet inn priser på utblokking av eksisterende vannledninger. Kostnadene med dette tilsier at vi kommer lengst med å overføre midlene for 213 (1, mnok) til 214, og utføre dette prosjektet i 214. Grunnen til at vi ønsker å overføre prosjektet til 214 er at vi da vil kunne få utført jobben kun med en riggkostnad. Det er store riggkostnader ved bruk av denne typen utstyr. Derfor forelås det at investeringsramme for 213 på 1, mnok blir nullstilt og flyttet til 214 slik at 214 budsjett blir 1,7 mnok. en justeres tilsvarende (dvs., låneopptak for 213 og 1,7 mnok VAR lån for 214). Samlet investeringsrammen endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Budsjett ØKP : Tall i 1 oner 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status august 215 Prosjektet vil bli lagt ut på Doffin i begynnelsen av 216 for å få eksterne priser på utblokking av eksisterende nett. Prosjektet planlegges oppstartet og ferdigstilt i september 215 Side 177

209 Vedlegg 1 ØKM II Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 12. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 5 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å ysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Vi må innen planlagt oppstart vurdere nytteverdien av et så stort prosjekt opp mot type industri som evt. skal etablere seg i det gjeldende området. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Nygård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 218 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 17 m hovedvannledning a 25 /m Vannpumpestasjon øvre Nygård Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum finansieringsbehov 3. september Side 178

210 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 217 B Framdrift/status august 215 Prosjektet er planlagt oppstartet i 218. I samband med økonomiplanarbeidet i høst vil forskyving av prosjektet bli vurdert. 3. september 215 Side 179

211 Vedlegg 1 ØKM II Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sie abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Legging av ny 16 mm PE vann ledning, samt 4 stk 11 El trekkerør. Deler og arbeid 2 stk DN 5 Elektromagnetiske Vannmålere m/deler Graving, Skyting, Lastebil, Utskiftning av masse. Asfalt Oppgradering av PLS systemet Uforutsett 2% Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner 215 R 215 B R B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. -8 fra drift 335 VAR lån 3. september Side 18

212 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 215 Prosjektet planlegges oppstartet i løpet av mai med ferdigstillelse i løpet av august 215. Framdrift/status august 215 Prosjektet er ferdig utført. Det gjenstår noen fakturaer for utførte tjenester og materiell. Prosjektet forventes ferdigstilt i oktober 215 innenfor budsjett. 3. september 215 Side 181

213 Vedlegg 1 ØKM II Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 235 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: Oppstart: januar 217 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring Brønntopp, pumpe og 1 m vannledning Maskin/elektro/driftskontroll i VB Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R B 219 R 219 B 22 B 221 B 222 B Framdrift/status august 215 Prosjektet planlegges oppstartet i september 215 Side 182

214 Vedlegg 1 ØKM II Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Samsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et siere anlegg i forhold til avene i drikkevannsforsiften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sie filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Samsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter avene i drikkevannsforsiften. Mandat: Opprusting av Samsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: Oppstart: mai 214 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat Driftskontroll Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift Uforutsett 15 % Prosjektering/byggeledelse/adm. Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 3. september B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B B 217 B Side 183

215 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 214 Dette prosjektet kan ikkje påbegynnes før Raudeberg vassverk er operativt. Dette skjer først i slutten av 216/begynnelsen av 217. Når en skal begynne utbyggingen av Raudeberg vassverk er en avhengig av å kunne forsyne Raudeberg med vann fra Samsvatnet. Dette innebærer at en må bygge individuell filterregulering for å auke kapasiteten på eksisterende filter. Dette er kalkulert til 7.,-. Dette arbeidet må utføres i 214. Resterende arbeider på prosjektet, utføres i 217. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Status pr. august 214 Prosjektet vil bli startet opp i begynnelsen av 217 når Raudeberg vassverk er operativt. Det blir imidlertid oppstart av individuell filterregulering i 214. Inne i prisforespørsler på produkter og arbeid. Forventer at å være ferdig med planlagt arbeid for 214 ihht. budsjett. Status pr. oktober 214 Det er kommet inn priser på teknisk utførelse av prosjektet. Da det viser seg at det ikke er plass i de eksisterende skap til automatiseringen vil det være nødvendig å ta en større del av investeringen i 214/215 enn planlagt. Det foreslås å øke investeringsramme i 215 på 1, mnok. Justert budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status april 215 Prosjektet ble oppstartet i 214 med ombygging til individuell filterregulering, driftskontroll og elektrisk anlegg. For at dette arbeidet skal bli mest mulig rasjonelt blir en større del av arbeidet gjennomført i 215, og investeringsrammen for 215 foreslås økt med,4 mnok. Investeringsrammen for 217 foreslås redusert tilsvarende. 3. september 215 Side 184

216 Vedlegg 1 ØKM II 215 Forslag justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Det er gjort en del forberdringer av anlegget i 215, og noen av de planlagte oppgavene er utført. Resterende prosjekt er planlagt utført i 217 etter at Raudeberg Vassverk er operativt. Investeringsramme for 215 foreslås redusert med,1 mnok til 1,3 mnok. Investeringsramme for 217 økes tilsvarende med,1 mnok til 5,7 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 3. september B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Side 185

217 Vedlegg 1 ØKM II Utbedring dam Samsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Samsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbesivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i 212. Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille avene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: (opprinnelig) 213; (ny) 217 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsiinga. Det blir estimert en kostnad på 4, mnok. Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 B 214 B 215 B Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 212 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen 214. Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i 212. Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2, mnok i 212 til,6 mnok i 212. Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimelding II 212. Justert budsjett ØKM I 212: Det foreslås å redusere budsjettet for 212 med 1,4 mnok til,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP september 215 Side 186

218 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 B 214 B 215 B Framdrift/status august 212 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 212 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsiing i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger på dette prosjektet i 212. Budsjettmidler overføres med 6. til 213. Resterende prosjektmidler overføres til 214. Det er av til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av 214. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 3. september B 211 R 211 B 212 R 212 B 21 B 211 R 211 B 212 R R 213 B 214 B 215 B 216 B B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Side 187

219 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Samsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i 213. Anlegget skal utbedres i 214. Framdrift/status mai 213 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. Framdrift/status august 213 Prosjektet er belastet med kun konsulentarbeid i år. Anlegget er ferdig prosjektert av Multiconsult AS. Grunnet utredning av Raudeberg Vassverk som alternativ til Nygård, må vi søke NVE om utsettelse på damutbyggingen (opprinnelig satt for 214) med ett år (inntil 215). Hittil i år er det regnskapsført ca.,1 mnok av et oppdrag på,33 mnok. I tillegg til dette er flomberegningsarbeid som er priset til,7 mnok. Investeringsramme for 213 tilrås derfor redusert med,2 mnok til,4 mnok og,2 mnok flyttes til 215. Videre vurderes også flyttet til 215 budsjettert beløp for 214 på 3,6 mnok. Det forutsettes ved flyttingen av et samlet beløp på 3,6 mnok til sammen til 215 budsjett er at vi får godkjent utsettelsen av damutbyggingen til 215. en (VAR lån) justeres tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B ØKP : Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 212 R B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Framdrift/status april 214 Vågsøy kommune har søkt NVE om utsettelse av dette prosjektet til 217. Dersom en ikkje får medhold til utsettelse, må dette prosjektet utføres i 214. Dette innebærer en investering på 17..,- kalkulert av Multiconsult. Om en får utsettelse vil dette prosjektet ha en kostnad på 7.6.,- iflg. Multiconsult. Vi vil komme tilbake til svar frå NVE så snart dette foreligger. 3. september 215 Side 188

220 Vedlegg 1 ØKM II 215 I 214 vil det påløpe ein kostnad med prosjektering og oppfølging frå Multiconsult AS opp mot NVE. Kostnaden for dette arbeidet er stipulert til 3.. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift B 217 B 218 B Status pr. august 214 Arbeidene med prosjekteringen er nær klar, men det er ikke kommet noen avklaring ihht. av fra NVE om utførelsestid. Vi forventer en utarbeidelse av dokumentasjon for Doffin i 214, så vi regner med at vi vil bruke hele budsjettet på,3 mnok i 214. Framdrift/status april 215 Tilbakemeldingene, og avet frå NVE var at vi skulle utføre forsterkning av sekundærdam i 215. Multiconsult har utarbeidet anbudsgrunnlag, og dette legges ut på Doffin. Kalkyle for oppgraderingen og forsterkningen av sekundærdam er kalkulert til 4..,som må legges inn for 215. Hoveddammen ligger inne med utbedring i 217. Forslag justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 212 R B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Framdrift/status august 215 Prosjektet er startet opp, og UNU AS er valgt til utførende. Første del av prosjektet skal utføres i løpet av 215, med rapport til NVE innen mars september 215 Side 189

221 Vedlegg 1 ØKM II Vannforsyning Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i Gate 7 Måløy, fra Gbnr 116/296 i sør, til elven ved Gbnr 116/321 i nord, er en DN 15 Asbest-sement (eternit) ledning fra 197. Lengde 24 mtr. Vågsøy kommune har som mål å få skiftet ut alle sine Asbest-sement ledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen i Asbest- sement (eternit). Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut Asbest-sement (eternit) vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: september 215 Sluttrapport: 218 Side 19

222 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/rekneskap Kostnadsoverslag: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/innhold.. 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer, deler, div. Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum finansieringsbehov MENGDE RS Stk Stk Mtr Mtr RS Mtr Mtr Timer M2 Timer Timer RS EININGSPRIS Kr 25.Kr Kr 124.Kr 1.Kr 21.Kr 625.Kr 7.Kr 7.Kr 17,Kr 3,Kr 3.Kr 2.- Tall i 1 oner 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 R 221 B 1 herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR -1 drift ref.fra andre kommuner SUM Kr 25.Kr Kr 3.Kr 7.Kr 21.Kr 15.Kr 168.Kr 16 8.Kr Kr 9.Kr 14 4.Kr 2.Kr Kr B 223 B Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 191

223 Vedlegg 1 ØKM II Vannforsyning gate 3, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Vannledningen i gate 3 Måløy, fra gbnr 115/16 i sør, til Halsbakken ved gbnr 116/28 i nord, er en gammel DN 15 støpejernsledning. Alder ukjent. Lengde ca 24 mtr. En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i gate 3 på denne ledningen. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : september 215 Sluttrapport: 215 Side 192

224 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Vannkummer m/ innhold. 16 mm PE Rør PN 1 PE slange 32 mm EL muffer, deler, div. Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R MENGDE RS 215 B 216 R Stk Stk Mtr Mtr RS Mtr Mtr Timer M2 Timer Timer RS 216 B 217 R EININGSPRIS Kr 25.Kr 43.Kr 124.Kr 1.Kr 21.Kr 625.Kr 7.Kr 7.Kr 17,Kr 3.Kr 3.Kr 2.- SUM Kr 25.Kr 86.Kr 3.Kr 8.Kr 21.Kr 15.Kr 168.Kr 8 4.Kr Kr 9.Kr 7 2.Kr 2.Kr 147.Kr B 218 R 218 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 193

225 Vedlegg 1 ØKM II Vannmengdemåling Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling på Kulen. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Kulen, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykeduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned målekum på Kulen for å få lekkasje og trykkontroll på området Kulen, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: ARBEID / MATERIELL Sum finansieringsbehov 3. september 215 MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 8 SUM Kr 8,Kr 8,- Side 194

226 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 215 Anlegget var basert på vannforsyning kun fra Samsvatnet, og vil med tilførsel frå Raudeberg ikke ha den funksjonen som opprinnelig var tenkt. Prosjektet utsettes og tas ut av økonomiplanperioden. Budsjettramme 215 settes til. Justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september 215 Side 195

227 Vedlegg 1 ØKM II Vannstyringskum Deknepollen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling i Deknepoll ysset. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Nygård, Tennebø, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykeduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned en vannstyringskum i Deknepollysset for å få lekkasjekontroll på området Nygård, Tennebø, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Samt få kontroll på vanntrykket i disse sonene. Tidsplan: Oppstart: januar 215 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/rekneskap ARBEID / MATERIELL MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 1 4 Sum finansieringsbehov 3. september 215 SUM Kr 1 4,Kr 1 4,- Side 196

228 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 215 Anlegget var basert på vannforsyning kun frå Samsvatnet, og vil med tilførsel frå Raudeberg ikkje ha den funksjonen som opprinnelig var tenkt. Prosjektet utsettes og taes ut av økonomiplanperioden. Budsjettramme 215 settes til. Justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september 215 Side 197

229 Vedlegg 1 ØKM II Vannmengdemåling Hatlevika Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan år 211 for vannforsyning skal det installeres vannmengdemåling i Hatlevika. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Okshola og Blålida. Kummen bygges også for trykeduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få lekkasjekontrollsystem på denne sonen. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Mandat: Sette ned en målekum i Hatlevika for å få lekkasjekontroll på området Okshola og Blålida. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE 1 Stk EININGSPRIS Kr 8 Sum finansieringsbehov 3. september 215 SUM Kr 8,Kr 8,- Side 198

230 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 215 Arbeidet pågår med planlagt ferdigstilling august 215. Framdrift/status august 215 Korrigert plassering av kumløsning har ført til at prosjektet blir forskjøvet til og planlegges ferdigstilt i oktober september 215 Side 199

231 Vedlegg 1 ØKM II Vannforsyning Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vågsøy kommune har tidligere vedtatt at en skal skifte ut sitt ledningsnett i Asbest-sement (eternitt) på grunn av helsefare. I Vågsvåg står det igjen 2 stk strekninger på tilsammen 19 meter DN 15 Asbest-sement (eternitt) rør. Når disse er skiftet er Vågsvåg fritt for Asbest-sementrør (eternitt). Målsetning: Skifte ut 19 meter DN 15 Asbest-sementrør. Legge alle klaver i felles kummer. Mandat: Skifte ut den gamle DN 15 Asbest-sement vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 218 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Arbeid og Materiell 3. september 215 MENGDE 1 stk EININGSPRIS 5 SUM 5 Side 2

232 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 223 B Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 21

233 Vedlegg 1 ØKM II Vannledning Gate 1 Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vi har i dag en del lekkasjer på vannledningsnettet i Gate 1, Måløy Sør. Dette er en ledning fra år Den ligger i dårlige masser, og dette i tillegg til alderen indikerer en utskiftning slik at vi med trygghet kan forsyne dette området med vann. Målsetning: Skifte ut vannledningen fra år 1918 i Måløy Sør. Mandat: Legge ned ny vannledning og kummer i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 218 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Ledningsnett. Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R MENGDE B 218 R Stk EININGSPRIS Kr 2 SUM Kr 2,Kr 2,- 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 223 B Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 22

234 Vedlegg 1 ØKM II Vannforsyning Vågen - Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye vannledninger. Hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen ligger gjennom dette området i dag. Denne delen av hovudvannledningen må erstattes med en ny. Målsetning: Forsyne Vågen på Kulen med vann. Skifte ut den delen av hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen som allerede ligger i dette området. Mandat: Legge vannledninger og kummer, samt skifte ut deler av hovedvannledningen mellom Kulen og Deknepollen. Tidsplan: Oppstart: januar 217 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rør og kummer 1 Stk Kr 1 Kr 1,Sum finansieringsbehov Kr 1,Status pr. august 214 Det er kommet forespørsel frå utbygger av dette området. Det er mulig prosjektet må fremskyndes uten at en har nøyaktig tidsaspekt for dette ennå. 3. september 215 Side 23

235 Vedlegg 1 ØKM II 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 223 B Framdrift/status august 215 Prosjektet er planlagt oppstartet i 218, men vil bli vurdert oppstartet tidligere i forbindelse med økonomiplanarbeidet i høst. 3. september 215 Side 24

236 Vedlegg 1 ØKM II Utbygging Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Ingvald Tennebø Bakgrunn: Raudeberg vannverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 35 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vannverk har fått av fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforesiftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vannverk til Samsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sie både Måløy, Fastlandet, Vestre ets og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s ved tørreste år. Til sammenligning er kapasiteten på Samsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vannverk er blitt drevet på dugnad, men dagens av og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Vågsøy kommune ønsker å bygge ut og oppgradere Raudeberg vannverk. Dette innebærer at en må utvide anlegget da det pr. i dag har en leveringskapasitet på rentvann tilsvarende 4 l/s. Et utvidet Raudeberg vannverk vil ha en rentvannskapasitet på 8 l/s. Målsetning: Sie stabil vannforsyning av riktig kvalitet og mengde. Mandat: 1. Prosjektere utbygging av Raudeberg vassverk 2. Gjennomføre anbudsprosess og utbygging av Raudeberg vassverk Tidsplan: Oppstart: februar september 215 Sluttrapport: desember 216 Side 25

237 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/rekneskap: Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 214 Dette prosjektet er i prosjekteringsfasen. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 216. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Status pr august 214 Asplan Viak som rådgivere i prosjektet jobber med prosjekteringen nå. Anlegget skal være ferdig prosjektert i januar 215. Deretter skal entreprenører kontraheres i løpet av mars 215. Byggestart på anlegget er satt til juni 215 med ferdigstillelse i september 216. Forventet forbruk i 214 inntil 1, mnok. Foreslår å overføre 1, mnok til 215. Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 213 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 3. september B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Side 26

238 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 215 Anlegget er lagt ut på Doffin med anbudsfrist Økte kostnader i forhold til budsjett medfører en endring i totalkostnaden for den bygningsmessige delen. Totalrammen for 215 økes med 4,7 mnok. Justert budsjett Øk.melding I 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift refusjon tomter 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Framdrift/status august 215 Grunnet forsinket oppstart, først i september 215, vil beregnet kostnad for prosjektet i 215 beløpe seg til 14, mnok. Investeringsramme 215 reduseres med 9,7 mnok til 14, mnok. Investeringsramme for 216 økes tilsvarende med 9,7 mnok til totalt 29,7 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 213 R 213 B 214 R 214 B R B R B 217 B B 219 B lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp fra drift reine kommunale lån VAR lån refusjon tomter 3. september Side 27

239 Vedlegg 1 ØKM II Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet. Ingvald Tennebø. Øystein Solheim. Ingvald Tennebø, Øystein Solheim. Rådmannsgruppe. Bakgrunn: Ved utbygging av Raudeberg Vannverk må en få overført det rensede vannet til ledningsnettet som i dag forsyner Måløy og fastlandet. Dette er tenkt via en sjøledning fra Raudeberg til Trollebø. Fra Trollebø til Deknepollen, Måløy, Holvik og Vågsvåg er det allerede et godt utbygd linjenett. Raudeberg vannverk har i dag ingen reserveløsning ved evt uforutsette problem på sitt renseannlegg. Ved en slik hendelse vil en nå kunne forsyne abonnentene på Raudeberg med vann fra Samsvannet gjennom den nye hovudvannledningen. Vannforsyningen til Raudeberg vil dermed bli mye siere. Vågsøy kommune har tidligere fått pålegg om å utbedre demningen på Samsvannet. I den forbindelse må vannet tappes helt ned. Dette ever at en må forsyne Måløy og fastlands området med vann fra en annen kilde i denne anleggsperioden. Derfor må denne sjøledningen legges ut slik at vi kan oppfylle avet vi har fått. Det har vært et innledende møte med Nordfjord Havn IKS for å få innspill til en god ledningstrase. Forslaget er her vist med bilde øverst. Det vart diskutert flere alternative traseer, men en endte på dette alternativet med tanke på lengden på ledningen, aningsområder og hvor det er stort industrivannforbruk. Fra Raudeberg vannbehandlingsanlegg legger en ledningen ca 6 meter på land sørover før den går ut i sjøen ved Bastavika. Den legges på nedsiden av Rv 617 på baksiden av fremtidig industriområde med dypvannskai som Nordfjord Havn skal bygge ut. Ledningen vil da gå ut i sjøen sør for ny dypvannskai. Ledningen kan ikke gå i sjøen foran dypvannskaien på grunn av at aning vil foregå i et stort område. Den nye linjen vil bli ha en utv dim på 355 mm som blir belastet med betonglodd for å hindre oppdrift. Lengden på den nye sjølinjen er 34 meter. Totalt blir den nye hovedvannledningen ca 4 meter. Målsetning: Legge hovedvannledning i sjø mellom Raudeberg og Trollebø for å sie vannforsyningen i Måløy, Raudeberg, Deknepollen, Holvik og Vågsvåg. Mandat: 1. Prosjektere ny hovedvannledning i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø 2. Gjennomføre anbudsprosess og utbygging av ny hovedvannledning dim 355 mm i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø Tidsplan: Oppstart: februar september 215 Sluttrapport: desember 215 Side 28

240 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL Landledning VL 3 stj inkl veiyssing Sjøledning VL 355 PE1 SDR11 Landtak Vannkum på Trollebø Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B MENGDE 6 meter Total SUM meter stk stk R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 214 Dette er første etappe i utbyggingen av Raudeberg vassverk. Denne ledningen skal forsyne Raudeberg med vann fra Samsvatnet i den perioden anlegget på Raudeberg er ute. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 215. Justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Status pr. august 214 Prosjektet er i planleggingsfase, og det blir ikke brukt meir enn,3 mnok i 214. Det bes om at 4,2 mnok overføres til 215. Investeringsramme for 214 foreslås redusert med 4,2 mnok til,3 mnok og investeringsramme for 215 økt med 4,2 mnok til 15,7 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme VAR lån med,3 mnok. 3. september 215 Side 29

241 Vedlegg 1 ØKM II 215 Justert budsjett ØKM II 214 Tall i 1 oner 211 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status april 215 Er under prosjektering. Det er beregnet at denne ledningen skal legges sensommer/høst 215. Prosjektet økes med,5 mnok som tilsvarer prisstigning Justert budsjett ØKM I 215 Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status august 215 Siden det ikke vil bli overført vann fra Samsvatnet før sommeren 216, blir prosjektet forskjøvet til mars 216. Det forventes imidlertid prosjekteringskostnader i 215. Det foreslås at av total investeringsramme 16,5 mnok settes investeringsramme 215 til,3 mnok og investeringsramme 216 til 16, 2 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 215 Tall i 1 oner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp fra drift VAR lån 3. september Side 21

242 Vedlegg 1 ØKM II Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: I forbindelse med en betydelig oppgradering av sjøgata i området Brunsvik- Lefdal må det kommunaltekniske anlegget oppgraderes. Området mangler hovedvannledning, rør må legges og kummer monteres. For prosjektet er det er forutsetning at arbeidet med legging av nye rør og montering av nye kummer foretas før øvrig byggevirksomhet settes i gang. Det er strenge av til utførelse av grøfter og omfylling av rør grunnet tidevann, og deler av arbeidet må utføres ved lavvann og våren er den beste tid for dette. Det kan i perioder være vanskelig å utføre arbeidene grunnet for høy vannstand, dette kan gi noen tilleggskostnader i form av mertid/overtid for å kunne utføre arbeidet. Målsetning: Sie vannforsyning gjennom legging av hovedvannledning i sjøgata i området BrunsvikLefdal. Mandat: x Legging av hovedvannledning. x Montering av kummer. Tidsplan: Oppstart: mars 215 Sluttrapport: august 215 Budsjett Kostnadsoverslag: Legging av ny hovedvannledning Kummer Uforutsatte kostnader Sum finansieringsbehov Investeringsramme på,25 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i 215. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 3. september B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 211

243 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status april 215 Det er ikke avklart videre fremdrift i dette prosjektet. Fremdrift som opprinnelig oppsatt. Framdrift/status august 215 Det er uklart hvilken fremdrift dette prosjektet har. Vi har valgt å la prosjektmidlene ligge med tanke på at utbygger mener de skal utføre dette prosjektet i september 215 Side 212

244 Vedlegg 1 ØKM II Vannledning Gate 6/Idrettsveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: I henhold til trafikksiingsplanen for Vågsøy kommune skal det bygges vei fra blindveien i gate 6A til Idrettsveien. Dette blir gjort for å avlaste trafikken i midtre og nordre del av Måløy. En utbygging av denne veien utløser flere tomter som igjen utløser refusjon. Tilrettelegging for boligbygging i området ever nytt ledningsnett. Det vil være behov for en ny vannledning fra eksisterende ledning i gate 6A og til Idrettsveien. Det vil også bli lagt inn nødvendig branndekning for området. Prosjektet ever omregulering og planlegging, og det medfører at prosjektet ikke er byggeklart før i 216. Målsetning: Sie vannforsyning til boliger i området gjennom legging av hovedvannledning i området. Mandat: x Legging av hovedvannledning og montering av kummer. x Montering av brannhydrant Tidsplan: Oppstart: mars 216 Sluttrapport: august 216 Budsjett Kostnadsoverslag: Vannledning Kummer/hydrant Arbeid med vannledning Omfyllingsmasser Uforutsatte kostnader Sum finansieringsbehov Investeringsramme på,7 mnok foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån i 216. Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Framdrift/status august 215 Prosjektet planlegges utført i september 215 Side 213

245 Vedlegg 1 ØKM II Høydebasseng Trollebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Øystein Solheim, Ingvald Tennebø Bakgrunn: Nytt høydebasseng med volum 25 m3 lokaliseres på kote 63 på Trollebø Plasseringen gir god sikkerhet ved 2-sidig vannforsyning til Trollebø industriområde, og lite trykktap i ledningene pga kort avstand til storforbrukerne. Det må legges inn en styring for å sie vannutskiftning. Plasseringen på kote 63 gir et lavere trykk på nettet, og dermed mindre sjangs for lekkasjer. Styringskummer i Kulen og Deknepollen må bygges i forkant. Disse ( prosjekt 713 og 714) er lagt inn i investeringsbudsjettet i 215. Samlet bassengvolum for Måløy vannverk er i dag på 26m3, og dette er ca halvparten av prognose for midlere døgnforbruk i år235. I målsettingen er det besevet samlet bassengvolum tilsvarende ett døgns midlere vannforsyning. Basseng vil gi vannforsyning ved brudd på overføringsledninger eller driftsstans. De vil dessuten inneholde brannvann og utjevningsvolum for variasjoner i forbruket over døgnet. Bassenget vil også gi jevnere og mer stabile trykkforhold i ledningsnettet. Målsetning: Sie trygg vannleveranse til industrien ved ledningsbrudd eller driftsstans ved vannbehandlingsanleggene. Det vil også gi et jevnere trykk som igjen er med på å minske lekkasjefaren på nettet Mandat: Bygge nytt høydebasseng på 25 m3,og legge 6 m hovedvannledning i ny vei som blir 525 m. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 219 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Høydebasseng ihht Norvar-rapport m adkomstvei a 35 /m 6 m hovedledning a 3 /m 15% uforutsett 15% prosjektering/byggeledelse/administrasjon Sum finansieringsbehov Kr Kr Kr Kr Kr Kr Investeringsramme foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån: 1 mnok i 218 og 15,2 mnok i september 215 Side 214

246 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 223 B Framdrift/status august 215 Prosjektet planlegges prosjektert i 218 og utført i september 215 Side 215

247 Vedlegg 1 ØKM II Øvre Måløy høydebasseng Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Nytt høydebasseng med volum 6m3 lokaliseres på kote 155 eller 175 ovenfor gate 7 i Måløy. Bassenget plasseres i høyeste trykksone, og forsynes fra vannpumpestasjon som er lokalisert i Samsvatnet vannbehandlingsanlegg. Med plassering på kote 155 kan det plasseres en pumpestasjon i ventilkammeret med forsyningshøyde fra kote 125 til kote 25. Dagens høyeste hus ligger på kote 125. Det er tenkt et prefabrikert rundt basseng. 6m3 volum gir en diameter på 12 meter og en høyde på 5,5 meter. Bassenget bygges for å bedre sikkerheten for vannforsyning i selve Måløy. Måløy er i realiteten uten bassengvolum selv om det er et lite rentvannsvolum på 2m3 ved Samsvatnet vannbehandlingsanlegg. Målsetning: Bygge nytt høydebasseng på 6 m3 for å sie alle husstander i Måløy og omegn vatn om det skulle være ledningsbrudd eller driftsstans ved anleggene våre. I dag er det for lite volum til å dekke et evt. havari eller driftsstans. Dette høydebassenget dekker ett døgns forbruk. Mandat: Bygge høydebasseng på 6 m3 i Måløy nord, og tilhørende hovedledning i ny 45 m lang tilførselsvei. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 219 Budsjett/regnskap Kostnadsoverslag: Prefabrikert høydebasseng Ventilkammer Maskin/elektro/driftskontroll 45 m adkomstvei a 35 /m 45 m hovedvannledning a 3 /m 15% uforutsett 15% prosjektering/byggeledelse/administrasjon Sum finansieringsbehov Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Investeringsramme foreslås finansiert innenfor ramme VAR lån: 1 mnok i 218 og 9 mnok i september 215 Side 216

248 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett ØKP Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 217 R 217 B 218 R 218 B 219 R 219 B 22 R 22 B 221 B 222 B 223 B Framdrift/status august 215 Prosjektet planlegges prosjektert i 218 og utført i september 215 Side 217

249 Vedlegg 1 ØKM II Vannforsyning Hagevik Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: Innbyggerne i Hagevik har i lengre tid hatt problemer med vannleveranse. Innbyggerne i Hagevik har brukt store summer på å finne vann ved boring etc uten at dette har gitt noe resultat. Innbyggerne har sendt brev til Vågsøy kommune der de ber om å bli tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Målsetning: Målsetntingen er at innbyggerne i Hagevik skal få rent og godkjent vann. Dette gjøres ved at det legges en sjøledning fra Raudeberg til Hagevik. Hagevik tilknyttes Raudeberg vassverk. Mandat: Legge sjøledning fra Raudeberg til Hagevik, og koblingsledning fra ilandføringspunkt og til abonnenter i Hagevik. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Sjøledning Leidning på land Kraner og armaturer Graving leidning land Uforutsett Sum Tall i 1 oner 215 R MENGDE 215 B 216 R 75 EININGSPRIS 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B SUM Kr 45.,Kr 5.,Kr 3.,Kr 15.,Kr 7.,Kr 75.,- 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. -75 fra drift VAR lån -75 Framdrift/status april 215 Dette anlegget er under prosjektering og vil bli lagt ut på Doffin så snart det er klart. Forventes utført og ferdigstilt haust 215. Framdrift/status august 215 Prosjektet planlegges oppstartet og ferdigstilt i løpet av september september 215 Side 218

250 Vedlegg 1 ØKM II Boligfelt Amonda Vann Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Bakgrunn: Det er interresse for å starte boligbygging i regulert men ikke opparbeidet område på Amonda i Måløy. Feltet er forprosjektert med 18 tomter, men det er mest realistisk å bygge ut feltet med 1 tomter og en tilkomstvei. Detaljprosjektering av området er tenkt lyst ut på anbud i januar 216, og ferdigstilt prosjektering i løpet av våren 216. Prosjektet vil deretter bli lyst ut på anbud for utførelse. Utførelse av prosjektet kan starte i 217. Målsetning: Målsetningen er å skaffe byggeklare sentrumstomter i Måløy. Mandat: Prosjektere byggefelt på Amonda i Måløy Bygge ut infrastruktur byggefelt på Amonda i Måløy. Tidsplan: Oppstart: 216 Sluttrapport: 217 Budsjett: ARBEID/MATERIELL Prosjektering VA Vannledninger Spillvannsledninger Overvannsledninger Uforutsett Samlet kostnad VA Tall i 1 oner 215 R reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 3. september 215 MENGDE RS RS 215 B 216 R mtr mtr mtr SUM Kr Kr Kr Kr Kr Kr , ,3.85.,- 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B Side 219

251 Vedlegg 1 ØKM II 215 VAR - Avløp 747 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 15m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for 211. Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: x Etablere pumpestasjon på Tennebø x Legge ca 15 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: opprinnelig 212; ny 216 Sluttrapport: opprinnelig 212; ny 216 Budsjett/regnskap: Tall i 1 oner herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. 3. september 215 Side 22

252 Vedlegg 1 ØKM II 215 Framdrift/status august 212 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til 213. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 oner herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B Framdrift/status november 212 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 213 ber vi om at dette prosjektet utsettes til 216. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 oner herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til 216. Framdrift/status april 214 Pumpeledningen fra slamavskilleren på Tennebø må etableres for å kunne få en godkjent utslippstillatelse for området. Det er planlagt å legge denne pumpestasjonen og ledningen i 216. Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 221

253 Vedlegg 1 ØKM II Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Overvannsnettet i gate 7 Måløy, fra gbnr.116/296 i sør til elven ved gbnr. 116/321 nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 24 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Avløpsrørene i samme området er også fra den gang gaten ble bygget. Disse lekker. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjene i gaten. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: januar september 215 Sluttrapport: desember 216 Side 222

254 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Kummer Overvannsrør m/deler 4/315 mm Avløpsrør m/deler 2/16 mm Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum finansieringsbehov Tall i 1 oner reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift 211 R MENGDE EININGSPRIS Stk Kr 25,Mtr Kr 625,Mtr Kr 7,Timer Kr 7,Stk Kr 12 3,Mtr Kr 412,- 214 Mtr Kr 282,- Kr M2 Timer Timer RS RS Kr Kr Kr 17,3,3,- Kr 122 4,Kr 9.-, Kr 36,Kr 2,Kr 186,Kr ,- 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R SUM Kr 25,Kr 15,Kr 168,Kr 42,Kr 123,Kr 96 4,- 214 B 215 B 216 B 217 B Framdrift/status august 215 Planlegges utført september 215 Side 223

255 Vedlegg 1 ØKM II Overvann/Avløp gate 3, Måløy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Bakgrunn: Deler av overvannsnettet i gate 3 Måløy, fra gbnr.115/216 i sør, til Halsbakken ved gbnr. 116/28 i nord, er dårlig. Dette består av 225 mm betongrør som er utslitte og lekker. Den totale strekningen er på 24 meter. Sandfangskummene av betong er utslitte og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Alder ukjent. Det går noen yssende gammle avløpsrør gjennom vegen som også må skiftes ut når vi graver i gaten. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjer. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: januar september 215 Sluttrapport: desember 216 Side 224

256 Vedlegg 1 ØKM II 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Rigg Masseutskifting Graving i vei Graving kummer Kummer Overvannsrør m/deler 4/25 mm Avløpsrør m/deler 16 mm Asfaltdekke Rørlegging Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Sum finansieringsbehov MENGDE EININGSPRIS SUM Stk Kr 25,- Kr 25,Mtr Kr 625,- Kr 15,Mtr Kr 7,- Kr 168,Timer Kr 7,- Kr 46 2,Stk Kr 12 3,- Kr 135 3,Mtr Kr 415,- Kr 45 7, Mtr M2 Timer Timer RS RS Kr Kr Kr Kr 17,17,3,3,- Kr 4 1,Kr 122 4,Kr 9,Kr 42 9,Kr 2,Kr 169 4,Kr 1 19,- Tall i 1 oner 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B 218 R 218 B 219 B 22 B 221 B reine kommunale lån lån m/avdr.& r. komp. lån m/rente komp. VAR lån fra drift Framdrift/status august 215 Planlegges utført i september 215 Side 225

257 Vedlegg 1 ØKM II Avløpsnett Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsvåg er der igjen 18 meter med gamle betong rør og betong kummer i byggefeltet ned mot Fylkesvegen 621. Disse rørene er gamle og lekker. De ligger i samme grøftetrassen som Asbestsement (eternitt) rørene ligger. Målsetning: Skifte ut 18 meter DN 15 Sementrør som lekker med DN 15 PVC avløpsrør. Legge ned 5 stk nye avløpskummer. Mandat: Legge 18 meter med nye avløpsrør. Samt 5 stk nye avløpskummer. Tidsplan: Oppstart: januar 218 Sluttrapport: desember 218 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE Arbeid og Materiell 1 stk Sum finansieringsbehov 3. september 215 EININGSPRIS 5 SUM 5 Side 226