Møteinnkalling for Råd for funksjonshemmede

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Råd for funksjonshemmede Møtedato: Møtestad: Møtetid: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Kl. 13: 15. Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe. Varamedlemer skal ikkje møte utan nærare varsel. Forfall må meldast til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarast. Forfallsgrunn må oppgjevast. Sakliste Sak nr. Sakstittel 3/14 Godkjenning av møteprotokoll 4/14 Referatsaker 5/14 Reduksjon av antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune 6/14 Økonomimelding I 214 Vågsøy kommune Måløy Dagny-Ann Gangeskar konsulent Side 1 av1

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Råd for funksjonshemmede Endelig vedtak i: Råd for funksjonshemma Møtedato Arkivsaknr.: 14/769 Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møteprotokoll frå forrige møte er tilsendt. Saksnummer 3/14 Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar

3 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Råd for funksjonshemmede Endelig vedtak i: Råd for funskjonshemma Møtedato Arkivsaknr.: 14/768 Saksnummer 4/14 Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar Referatsaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: Nr Dok.ID 1 14/ /293 Dok.dato Avsender/Mottaker I Sogn og Fjordane Fylkeskommune I /441 I /4411 I Sogn og Fjordane Fylkeskommune Samferdsleavdelinga Det kongelige helseog omsorgsdepartement et Eid kommune Tittel Rapport frå fylkesfunksjonshemmarådet sin studietur og handlingsprogram for fylkeseldrerådet Serviceskyss 214 Vidareføring Invitasjon til Syse-utvalgets høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Endeleg avtale - fleksibel bruk av senger ved Nordfjord sjukehus

4 Side 1 av 2 Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Arvid Stenehjem E-post: arvid.stenehjem@sfj.no Tlf.: Kommunale råd for eldre og funksjonshemma Vår ref. Sak nr.: 14/232-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 934/14 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Rapport frå fylkesfunksjonshemmarådet sin studietur og handlingsprogram for fylkeseldrerådet Dei fylkeskommunale råda for høvesvis eldre og funksjonshemma er rådgjevande organ for fylkeskommunen i saker som vedkjem dei eldre og dei funksjonshemma. Vidare informasjon om råda finn du på fylkeskommunen sine heimesider; sfj.no. Fylkesrådet for eldre ønskjer med dette å informere det kommunale råda om deira handlingsprogram for perioden 212 til 215. Forliksrådet for funksjonshemma gjorde følgjande vedtak i sitt førre møte den 2. desember 213: 1) Den framlagde rapporten frå studieturen til Venlo, Nedreland vert godkjent slik den ligg føre. 2) Rapporten skal distribuerast til dei 26 kommunale råda for funksjonshemma. Vedlagt finn du rapporten frå studieturen Når den utgåvene av begge vedlegga ligg føre i trykte papirformat, vil vi sende to eksemplara av kvart til alle respektive 26 kommunale eldre- og funksjonshemma råd. Rapport frå studieturen og handlingsprogrammet finn du vedlagt i ei elektronisk. Med helsing Arvid Stenehjem rådgjevar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Vedlegg: Rapport frå fylkesrådet for funksjonshemma sin studietur Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Bankgiro: postmottak.sentraladm@sfj.no Org.nr.: NO MVA

5 Side 2 av 2 Handlingsprogram for fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane Mottakarar Askvoll kommune Postboks ASKVOLL Aurland kommune Vangen AURLAND Balestrand kommune Rådhuset 6899 BALESTRAND Bremanger kommune Postboks SVELGEN Eid kommune Rådhusvegen NORDFJORDEID Fjaler kommune Postboks DALE I SUNNFJORD Flora kommune Postboks FLORØ Førde kommune Postboks FØRDE Gaular Kommune 6973 SANDE I SUNNFJORD Gloppen kommune Grandavegen SANDANE Gulen kommune 5966 EIVINDVIK Hornindal kommune Postboks HORNINDAL Hyllestad kommune 6957 HYLLESTAD Høyanger kommune Postboks HØYANGER Jølster kommune 6843 SKEI I JØLSTER Kommunale råd for eldre og funksjonshemma Leikanger kommune Skrivarvegen LEIKANGER Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE Lærdal kommune Postboks LÆRDAL Naustdal kommune Postboks NAUSTDAL Selje kommune 674 SELJE Sogndal kommune Postboks SOGNDAL Solund kommune 6924 HARDBAKKE Stryn kommune Tonningsgata STRYN Vik kommune Postboks VIK I SOGN Vågsøy kommune Postboks MÅLØY Årdal kommune Postboks ÅRDALSTANGEN

6

7

8 SYSE-UTVALGET Utvalg om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Commission on follow-up of serious adverse events in the health and care services Adressater i henhold til vedlagt liste Vår ref. 13/3685 Dato Invitasjon til høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene I statsråd 21. juni 213 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan få konsekvenser for pasientog brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (Syse-utvalget). Utvalgets mandat ble presisert og utvidet i november 213, og samtidig ble utvalgets sammensetning endret. Mandat, tilleggsmandat og liste over utvalgsmedlemmene er å finne på: Utvalget har frist til 1. september 215 med å avlevere sin innstilling. Som det fremgår av mandatet skal utvalget utrede en rekke spørsmål av ulik karakter knyttet til oppfølgningen av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Det heter i mandatet også at utvalget i løpet av arbeidsperioden skal avholde minst ett høringsmøte hvor de ulike aktører og brukergrupper er bredt representert. Syse-utvalget inviterer til høringsmøte (offentlig stormøte) mandag 6. oktober 214 kl Utvalget ønsker å få belyst problemstillingene på ulike måter, og ønsker innspill til de ulike spørsmålene som mandatet reiser. Møtet vil bli åpnet med en innledning ved utvalgsleder. Deretter vil fremmøtte få ordet, med maksimalt seks minutters taletid for hver. Vi ønsker i forkant av møtet å motta skriftlige innspill som reflekterer de synspunkter dere kommer til å gi uttrykk for på møtet. Innspill sendes til: Postadresse/Postal address Kontoradresse/Office address Telefon/Telephone (+47) Postboks 811 Dep Teatergata 9 (+ 47) Oslo, Norway Oslo, Norway E-post/ HODSyseutvalget@hod.dep.no Utvalgssekretærer/Commission Secretaries Janikke Solstad Vedeler Kirsten Been Dahl

9 helst innen 1. august 214. Det vil også være adgang til å sende skriftlige innspill frem til og umiddelbart etter arrangementet. Innspillene kan for eksempel ta opp spørsmål knyttet til meldeordninger, kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgenes rolle og om pasient- og brukersikkerhet best fremmes ved å legge til grunn et system- eller individperspektiv. Andre mulige temaer er ønskeligheten av en uavhengig undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og bruk av politietterforskning og påtale ved alvorlige hendelser når individer eller system er å laste. Også personer/organisasjoner som ikke har anledning til å delta på høringsmøtet, kan sende inn skriftlige innspill. Høringsmøtet vil bli holdt i Auditoriet i bygning R5 i regjeringskvartalet i Oslo. Adressen er Akersgaten 59. Kart: Påmelding til høringsmøtet må skje senest 1. september 214. Påmelding er nødvendig på grunn av adgangskontroll i bygningen. Påmelding med opplysning om navn og evt. organisasjon sendes på e-post til: Innspill-Syseutvalget@hod.dep.no Send gjerne samlet påmelding dersom flere fra samme organisasjon ønsker å møte. Dersom kapasitetsgrunner skulle tilsi det, vil det bli satt et tak for hvor mange deltakere som kan representere den enkelte organisasjon. Møtedeltakere som har behov for tilrettelegging med hensyn til adkomst, lyd (teleslynge) eller lignende, må oppgi dette i forbindelse med påmeldingen. Eventuelle spørsmål kan sendes til nevnte e-postadresse. Det er ingen deltakeravgift. Reisekostnader etc. dekkes av deltakerne/organisasjonene selv. Det er fint om mottakerne av dette brevet videresender til andre som kan ha interesse av høringsmøtet, men som ikke selv står på adressatlisten. Alle interesserte kan gi skriftlig innspill og/eller melde seg på til høringsmøtet. Vi planlegger nettoverføring fra høringsmøtet. I forkant av møtet vil det bli lagt ut informasjon om dette på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider: Vel møtt! Vennlig hilsen Aslak Syse utvalgsleder Janikke Solstad Vedeler utvalgssekretær Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur. Vedlegg: Liste over adressater Side 2

10 4ta-t Avtale mellom Helse FØrde HF og Eid kommune som vertskommune for KAD Nordfjord Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald fleksibel bruk av senger ved Nordfjord sjukehus Side 1 av 3

11 Avtale om fleksibel bruk av senger ved Nordfjord sjukehus 1. Partar Avtalen er inngâtt mellom Helse Førde HF og Eid kommune som vertskommune for KAD Nordfjord (døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp for kommunane Seije, Vâgsøy, Hornindal, Eid ogstryn). 2. Bakgrunn Avtalen bygger pa føresetnadene i s~ravtaie om øyeblikkeleg fijeip med døgnopphald som er inngàtt meliom Helse Førde HF og samarbeidskommunane I KAD Nordfjord. 3. FØremâl Avtalen skal sikre elt best mogleg tilbod til pasientar I kommunalt tilbod og I spesialist heistenesta ved Nordfjord sjukehus, gjennom fleksibel bruk av senger i og I tilknyting til medisinsk sengepost. 4. Gjensidig fleksibel bruk av sengeplassar Ved fuilt belegg pa medisinsk sengepost ved Nordfjord sjukehus og behov for inntak av nye pasientar som treng skjerming eller for a unngà unødig plassering av pasientar I korridor, gjeld følgjande: 1-lelse Førde ved lokal leling kan etter avtale disponere 1-2 sengertil kortvarig bruk. Dette skal alitid avtalast pa førehand. Innanfor vanleg arbeidstid skal dette avtalast med Ieiar for KAD Nordfjord. Dersom Ieiar ikkje er tilgjengeleg, og I tidsrommet , skal bruken avklarast med sjukepleiar ved kommunal Iegevaktsentral. Ved behov for bruk av seng til inniegging av pasient I kommunalt øyeblikkeleg hjelptilbod, skal denne kunne frigjerast innan 2 timar. Ved fullt belegg I kommunale senger for øyeblikkeleg hjelp og behov for inntak av nye pasientar, kan KAD Nordfjord pa tilsvarande mate etter avtale med lokale lehng i Helse Førde disponere 1-2 senger til kortvarig bruk. Dette skal alitid avtalast pa førehand. Ved behov for bruk av seng til inniegging av pasient ved sjukehuset, skal denne kunne frigjerast innan 2 timar. SIik bruk av den andre parten sine sengeplassar skal registrerast med dato og tidsrom. 5. Evaluering Partane skal gjennomføre ei felles evaluering av ordninga ved møte i felles driftsgruppe. 6. Kancitering av usemje Usemje blir drøfta I felles dr[ftsgruppe. Side 2 av 3

12 7. Avtaletid, revisjon og oppseiing Avtalen trer i kraft frâ og gjeld som ei prøveordningtil Det gjeld ei gjensidig oppseiingsfrist pa to veker i denne perioden. Helse Førde HF Side 3 av 3

13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Helse-og omsorgsutvalg Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato Arkivsaknr.: 14/753 Saksnummer 15/14 5/14 5/14 Saksansvarlig: Jeanette Jensen Reduksjon av antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune Rådmannens innstilling 1. Kommunestyre vedtar bruksendring av 8 bemanna omsorgsboliger på.skaretun 2 til ordinære omsorgsboliger. 2. Endringene gjennomføres over tid ved at brukerne overflyttes til annen ledig bemanna bolig i kommunen eller institusjon. 3. Totalt antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune blir etter bruksendring redusert fra 48 til 4 bemanna omsorgsboliger Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Lov om kommunale Helse og omsorgstjenester: Pasient og brukerrettighetsloven: Bakgrunn for saken Pleie rehabilitering og omsorg(pro) i Vågsøy har i 214 ei budsjettramme på kr:91,2 mill. Endelig regnskap 213 var 93,2mill. Høsten 213 ble det i PRO lagt ned et intensivt arbeid i organisasjonen der ei gruppe satt sammen av tilsatte, ledere og tillitsvalgte i fellesskap ble enige om/kom frem til mulige struktur og organisatoriske endringer i tjenesteproduksjon for å komme ned på tildelt ramme for 214. Det er gjennomført tiltak for å komme ned på tildelte ramme. Etter at disse er gjennomført mangler PRO fortsatt ca 3 mill kroner for å komme ned på tildelt ramme. Saksopplysninger / fakta Tiltak som er gjennomført i PRO for å redusere kostnader i drift i 214 er: Område Vågsøy 2,5 årsverk

14 Kortere vakter, reduksjon i antall personer på vakt, reduksjon i administrasjonstid, sammenslåing av grupper Område Fastlandet1,28 årsverk Reduksjon i antall dagvakter, kortere dag - kveldsvakter og færre nattevakter. Institusjon 2,7 årsverk Reduksjon i antall dagvakter og kveldsvakter, kortere vakter. Omgjøring av 4 langtidsplasser til korttidsplasser. Har nå 12 korttidsplasser og 31 langtidsplasser. Reduksjonene som er gjennomført i PRO har ført til at de ansatte opplever å ha fått en mer presset hverdag. Færre personer gir de samme tjenestene som før. Fagfolkene mener de ikke får fulgt brukere/pasienter opp på en faglig god nok måte og faren for at det kan bli gjort feil øker. Etter grundig gjennomgang av pleietyngde, lovverk og ressurser i pleie og omsorgstjenestene er det vanskelig å se at det er mulig å kutte ytterligere i tjenestetilbudet ved hjelp av «ostehøvelprinsippet». Større organisatoriske endringer i tjenestetilbudet må gjennomføres om PRO skal ha et mål om å holde seg innenfor tildelte ramme for 214. Rådmannens forslag er å omdefinere 8 bemanna omsorgsboliger på Skaretun omsorgssenter til ordinære omsorgsboliger. Boligene ligger på Raudeberg og er base for hjemmesykepleien på Nord Vågsøy. Omsorgssenteret har 16 omsorgsboliger hvorav de 8 sist bygde (Skaretun 2) er bemanna boliger. Beboerne på Skaretun 2 har alle omfattende pleiebehov med behov for tett oppfølging og døgnkontinuerlige tjenester og hjelp fra helsepersonell. Skaretun omsorgssenter gir tjenesten personlig/ praktisk hjelp til 5 personer på nord Vågsøy fordelt på vedtak tilsvarende 26 timer pr uke. (Personlig hjelp: Hjelp til stell, medikamenthåndtering, sårstell, mating m.m. Praktisk hjelp : Ta ut boss, re senger, vaske tøy, tilrettelegging rundt måltid, middagsombringing mm) Av disse er ca.16 timer fordelt på de 8 beboere på Skaretun 2. Det er 3 personer i arbeid på dagtid, 2 på kveldsvakt og 1 på nattevakt på nord Vågsøy, av disse er det til enhver tid 1 person som arbeider på Skaretun 2. Vurdering / konsekvenser Ved å redusere med 1 dagvakt, 1 kveldsvakt og 1 nattevakt på Skaretun 2, og under forutsetning av at de gjenværende ressursene dekker behovet til de som flytter inn i ordinære omsorgsboliger vil en redusere 4,7 årsverk. Det gir en innsparing med helårsvirkning på ca. 2,8 millioner kroner. Reduksjonen må skje gradvis ved overføring til annen bemanna bolig eller institusjon for beboerne. Sannsynligheten for at tiltaket vil ha stor effekt i 214 er derfor liten. En kan tidligst regne med helårs innsparinger i tiltaket fra 215. Reduksjon av 8 bemanna omsorgsboliger vil gi en redusert dekningsgrad for institusjon og bemanna omsorgsboliger i kommunen fra nåværende 43,5 til 39,8.(antall plasser/bemanna boliger: antall eldre over 8 år -29 i 213) Økt press i hjemmetjenesten (flere hjemmeboende tunge brukere) og på institusjon (overbelegg ved utskriving fra sykehus) kan føre til at en ikke får full effekt av tiltaket. Dersom en må tilføre mer ressurser til øvrige tjenester for å demme opp for reduserte boliger vil innsparingene bli redusert. Pr d.d. har Vågsøy kommune 3 pasienter på overbelegg på korttidsavdeling. Vi har hittil i år betalt for 5 døgn i.f.t. pasienter som er utskrivningsklare og som venter på å få institusjonsplass.(korttid og langtidsplass). Vågsøy har ikke god dekning av heldøgnstilbud. En konsekvens av forslaget er økt press på hjemmetjenestene. I forhold til de måltall som er satt i budsjettet, er likevel dette bedre enn å tyne turnusene i forhold til et høyere tall plasser enn det en har bemanning i forhold til.

15

16 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /14 Eldrerådet /14 Råd for funksjonshemmede /14 Oppvekst- og kulturutvalg /14 Formannskap Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 14/625 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomimelding I 214 Vågsøy kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 214. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 214.

17 Saksopplysninger / fakta Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 214 med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 214 med vedlegg. Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 214. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomimelding I Vågsøy kommune (214526).pdf Vedlegg 1 - ØKP Investeringer (214526).pdf

18 Vågsøy kommune Økonomimelding I 214 Vågsøy kommune 26. mai 214 Rådmannens forslag

19 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 OVERSIKT SAMLET SKATTEINNGANG AKKUMULERT FOR LANDET :... 3 OVERSIKT SKATTEINNGANG AKKUMULERT I VÅGSØY KOMMUNE :... 3 OVERSIKT ARBEIDSLEDIGHET I VÅGSØY KOMMUNE FOR ÅRENE :... 3 ØKONOMI... 4 ØKONOMIPLAN DRIFT FINANS, SKATT, RAMMEOVERFØRINGER, PREMIEAVVIK... 5 Frie inntekter... 5 Premieavvik og bruk av premiefond pensjon... 8 Finans og avsetninger... 9 BUDSJETTOMRÅDENE... 1 Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april Sentraladministrasjon Barnehager Skole Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drift og anleggsavdelingen... 2 Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER INVESTERINGSBUDSJETT Forslag til endring investeringsprosjekt DRIFTSBUDSJETT Forslag til endring driftsbudsjett VEDLEGG 1: OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKT mai 214 Side 1

20 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 214. Det er lagt inn inndekning av merforbruk i 213 med 3,58 mnok, og en justering av netto driftsrammer for tjenesteområdene med,85 mnok. Budsjettert netto premieavvik er justert med bakgrunn i regnskap 213, og gir da et positivt bidrag på ca 12, mnok. Det er foreslått å øke avsetning til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» med 7,49 mnok. Skatt og rammetilskudd: Med utgangspunkt i RNB og lokal skatteinngang er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 214 redusert med,4 mnok. Prognose eiendomsskatt er justert opp med,6 mnok. Lønn og personal: Oppfølging av lønn i alle tjenesteområdene er god. Det er likevel utfordrende å holde budsjettrammene innen noen budsjettområder, og da særlig innenfor PRO. Lønnsoppgjøret er på plass med en ramme på 3,3 %, og er innenfor forventning i budsjett. Andre driftsutgifter: Noen av de største avvikene innenfor andre driftsutgifter knytter seg til barnevern og medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Videre er det forutsatt at tilskudd til Nordfjord vekst as og tilskudd til ASVO justeres opp i henhold til gjeldende avtaler. Investeringer: I økonomimelding I er flere investeringsprosjekt justert og låneopptak i 214 reduseres med 16,7 mnok. Investeringsnivået i kommunen er likevel relativt høyt i 214. For detaljer om investeringsprosjektene vises det til vedlegg til økonomimeldingen. Økonomiplanperioden : Kjente konsekvenser av RNB og kommuneøkonomiproposisjonen er innarbeidet i forslag til justert langtidsbudsjettet. Av større endringer her er avviklingen av kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen. Konsekvensen av vedtak av «Kommunedelplan oppvekst » strukturdel er innarbeidet i økonomiplanperioden. Konklusjon: Økonomimelding I er basert på det vi vet i dag, og det er ikke tatt høyde for uforutsette hendelser. Det er en pågående prosess i organisasjonen for å implementere vedtatte tiltak i budsjett 214 og økonomiplan Innen særlig pleierehabilitering og omsorg er det utfordrende å få til innsparing i henhold til gjeldende budsjett uten at det gjøres endringer i tjenestetilbudet. Det vil bli lagt frem egen sak om dette. Økonomiplanen viser at det fra 217 ikke lenger er balanse mellom inntekter og utgifter. Driften finansieres da med bruk av fondsmidler. Samtidig er det i økonomiplanperioden forutsatt svært lav rente, og effekten av planlagte innsparingstiltak til dels usikker. Det er ikke mulig å få til ytterligere kostnadskutt uten større struktur- og kvalitetsendringer. Dersom kommunen skal ha et driftsnivå som er økonomisk bærekraftig må antall årsverk i kommunen ned. Måløy 26. mai 214 Knut Ove Leite rådmann 26. mai 214 Side 2

21 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Oversikt samlet skatteinngang akkumulert for landet : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Skatteinngang Endring 213 til Endring i % 213 til 214 3,5 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % Kilde: KS Samlet skattevekst for landet - kommunenes andel - fra er ved utgangen av april 214 på 2,4 %. Prognose i opprinnelig budsjett var 3,3 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 213 og 3,8 % i forhold til faktisk skatteinngang i 213. Prognose i økonomimelding I er 3, % i henhold til prognose i RNB. Oversikt skatteinngang akkumulert i Vågsøy kommune : (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatteinngang 29 73,2 11,4 192,5 217,4 31,9 34,8 371, 373, 453, 435, 547,9 553,3 Skatteinngang 21 73,3 14,8 21,6 227,1 328,9 329,1 42,5 46,6 488,5 466,3 566,5 571,2 Skatteinngang 211 8,5 114,5 23,1 228,7 329,7 331,9 46,2 411,3 498, 487,6 6,2 65,5 Skatteinngang ,7 114,8 25,9 234,7 339,9 343,9 418,4 422, 56,7 489,3 597,7 62,9 Skatteinngang ,3 113,5 2, 226,9 343,8 345,7 419,9 424,8 519, 519,3 55,1 554,5 Skatteinngang 214 8, 17,6 21,5 228,7 Endring 213 til 214 1,7-5,9 1,5 1,7 Endring i % 213 til 214 2,2 % -5,2 %,8 %,8 % Samlet skattevekst i Vågsøy kommune fra er ved utgangen av april 214 på,8 %. Oversikt arbeidsledighet i Vågsøy kommune for årene : Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2, % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 3,1 % 2,5 % 4, % 4,2 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % 2,1 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,5 % 2,4 % 3,3 % 4, % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,2 % 2,5 % 3,8 % 4,2 % 3,4 % 3,8 % 3,7 % 3,2 % 1,5 % 1,6 % 3, % 2,8 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 2,4 % 2,6 % 3,7 % 4, % 4,3 % 3,2 % 5, % 4,9 % 3, % 2,6 % 2,6 % 3,2 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 3,9 % 3,4 % 5,3 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,1 % 5,1 % 4,2 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % Arbeidsstyrke Heilt ledige Prosent arbeidsledige 4,3 % 4,3 % 5,1 % 4,9 % Kilde: NAV Arbeidsledighet i april 21 for Vågsøy kommune er 4,9 % Arbeidsledighet i april 214 for fylket er 2,1 % Arbeidsledighet i april 214 for landet er 2,8 % 26. mai 214 Side 3

22 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 ØKONOMI Økonomiplan drift ØKP Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. Bud ØKM I ØKM II Bud Langtidsbudsjett DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter -115,71-123,62-128,3-127,2-129,18-136,1-134,4-134,4-138,4-139,8-141,1-141,1 Rammetilskudd -79,98-99,96-16,59-158,51-174,17-176,6-176,9-176,9-183,6-184,2-184,9-184,9 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -195,69-223,58-234,62-285,53-33,35-312,7-311,3-311,3-322, -324, -326, -326, Eiendomsskatt - -5,82-11,56-1,16-12,58-12, -12,4-12,4-12,4-13,4-14,4-14,4 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -195,7-229,4-246,18-295,69-315,93-324,7-323,7-323,7-334,4-337,4-34,4-34,4 Momskompensasjon investering (tom 213) -2,1-1,47-1,52-2,93-1,38-1, -8, -5,,,,, Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -6,27-5,49-4,6-4,15-3,74-4, -3,7-3,7-3,5-3,5-3,5-3,5 Integreringstilskudd, flyktninger -2,82-1,64 -,93 -,14,,,,,,,, 1 Sum driftsinntekter -26,79-238, -252,69-32,91-321,5-338,7-335,4-332,4-337,9-34,9-343,9-343,9 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 2,23 24,49 24,13 28,5 31,11 31,9 29,4 29,4 3, 29,7 29,2 29,2 Tall Ships Races 28 (TSRM 28) 15,39, Barnehager 1,87,, 28,48 38,4 39,9 39,9 39,9 39,5 39,4 39, 39, Skoler 54,23 56,94 59,13 62,36 66,18 68,5 69,5 69,5 71,7 7,1 67,7 67,7 Kulturskolen (tom 28) 1, Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) 1,41 3,19 3,51 3,9 4,74 4,8 4,7 4,6 5,75 5,1 5,1 5,1 Familie og helse (fom 24 tom 28) 21, PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 75,36 79,89 83,1 86,49 94,6 91, 91, 91, 91,2 91,2 91,2 91,2 Helse (fom 29 tom 211) - 1,67 11,67 13, Barn og unge (fom 29 - tom 211) - 17,6 21,1 24, Velferd (fom 212) ,85 43,1 43,1 43,7 42,6 42,8 42,9 42,9 NAV lokalkontor (fom 29) - 3,76 3,19 3,38 4,51 4,5 4,5 4,5 5,2 5,1 5,1 5,1 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 213) ,,,,,, Nordfjord IUA ,12,4,4,4,4,4,4,4 Drift og anleggsavdelingen 6,19 6,8 7,87 6,14 7,72 6,3 6,3 6,3 5,9 5,9 5,9 5,9 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 212) 5,7 5,5 6,48 4,74 4,65 4,4 3,3 2,95 3,3 3,2 3,1 3,1 Brann (fom 213) ,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 Eiendomsavdelingen 12,28 17,32 18,1 17,21 18,31 18,4 18,4 19, 19,8 2,3 18,85 18,85 VAR -,4-1,35-1,41,21 -,82,,,,,,, 2 Netto driftsutg., sektorer 215,3 224,48 236,6 279, 312,83 312,84 314,44 315,19 319,9 316,94 312,19 312,19 3 Brutto driftsresultat (1+2) 8,24-13,52-16,9-23,91-8,22-25,86-2,96-17,21-18,81-23,96-31,71-31,71 Netto rentekostnader 12,94 8,54 6,82 8,4 9,5 9,7 9,2 8,9 9, 11, 13,3 16,2 Årets avkstning fondsplassering -1,58 -,72 -,43 -,29 -,29 -,3 -,3 -,3 -,3 -,3 -,3 -,3 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -7,8-6,74-6,59-6,15-5,46-6,1-5,6-5,6-5,5-5,5-5,5-5,5 Avskriving eks. VAR (fra 21),,,,,,,,,,,, Netto avdrag 13,83 11,86 12,28 13,1 11,7 12,9 12,5 12,5 12,6 14,6 16,4 18,5 4 Netto kapitalutgifter 17,39 12,94 12,8 14,7 14,37 16,2 15,8 15,5 15,8 19,8 23,9 28,9 Netto driftsresultat (3+4) 25,63 -,58-4,1-9,21 6,15-9,66-5,16-1,71-3,1-4,16-7,81-2,81 Disponering av netto driftsresultat: Dekning av tidligere års merforbruk, 4,81,,,,,,,,, Avsetning til Bundne driftsfond,,,,,,,,,,, Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet),,,, 2,29 1,66,, 3,1 4,16 7,81 2,81 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,,,,,,,,, Bruk av tidligere års mindreforbruk,,, -,39-8,19,,,,,,, Bruk av Bundne driftsfond,,,,,,,,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) -1,3,,,,, -1,24-2,29,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) -7,,,,,,,,,,,, Likviditetsreserven -,68,,,,,,,,,,, Overført kapitalregnskapet,,,,,,,,,,, Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.),,3 1,17,83 8, 6,4 4,,,,, Utgifts-/inntektsført Premieavvik (fra 22) 7,36 11,74 9,88 11,37 11,14 11,14 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik -11,74-9,89-11,37-11,13-12,22-11,14-12,22-12,22-12,22-12,22-12,22-12,22 Årets mer-/mindreforbruk -3,54-1,27,39 8,19,,,,,,,, Sum,,,,,,,,,,,, BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) 2) 263,52 258,62 267,96 311,86 32,35 354,9 351,2 325,3 375,8 422,5 486, 566, herav lån til investering 261,3 255,95 265,55 37,58 314,2 348,9 345,2 319,3 37,3 417,4 481,3 561,7 lån til videreutlån 2,22 2,67 2,41 1,2 3,64 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, finansiell leasing 3,8 2,51 2, 2, 2, 1,5 1,1,7,3 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 9,27 1,41 5,4 2,16 2,9 9, 7,4 5, 5,2 5,2 5,2 5,2 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II),48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 3,13 3,1 1,68 1,82 1,57 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,53 1,71 1,62 1,52 1,42 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,,9 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) 9,26 9,41 9,41 9,41 9,41 1, 1, 1, 1,3 1,6 1,9 1,9 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet),,,, 2,29 9,15 1,5, 3,1 7,17 14,98 17,79 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,,,,,,,,, Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) -3,54-4,81,39 8,19,,,,,,,, Bunde driftsfond VANN -,78,51 1,5 1,39 1,83,5 1,5 1,5,5,,, Bunde driftsfond AVLØP 1,24 1,36 1,89 1,18,59,,5,5,5,5,, Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 1) -,38 -,7 -,4 -,37,41,,,,7,,8, Bunde driftsfond RENOVASJON 1) -2,21-1,32 -,57 -,45,9,,,,,,, Bunde driftsfond FEIING,46,43,35,33,26,1,1,1,,,, Skattevekst Landet 5,9 % 5,9 % 6,7 % -3,2 % 6,8 % 5,4 % 5, % 5, % 3,3 % 1, % 1, %, % Vågsøy kommune 4,3 % 6,8 % 3,6 % -,8 % 1,7 % 4, % 4, % 4, % 3, % 1, % 1, %, % Sats eiendomsskatt i promille Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter -12,4 %,2 % 1,6 % 3, % -1,9 % 2,9 % 1,5 %,5 %,9 % 1,2 % 2,3 %,8 % 26. mai 214 Side 4

23 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Finans, skatt, rammeoverføringer, premieavvik Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunene får hoveddelen av sine inntekter via rammetilskudd fra staten og skatter. Rammetilskuddet tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Skatteinngang landet: Ved utarbeiding av budsjett for 214 i november 213 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst fra 213 til 214 på 3,3 % i forhold til budsjettert skatteinngang i 213. Faktisk skatteinngang for landet ble lavere enn budsjett i 213. Reell forventet vekst fra 213 til 214 var derfor 3,8 % dersom økning i skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i Statsbudsjettet for 214. I RNB i mai 214 er prognose for forventet vekst i skatteinngang for landet satt til 3, %. Det vil si at prognose for skatteinngangen for landet er 974 mnok lavere enn i opprinnelig budsjett (Statsbudsjettet). I økonomimelding I 214 er prognose for vekst i skatteinngang for landet i fra 213 til 214 satt likt som i RNB, dvs 3, %. Skatt til kommunen: Ved utarbeiding av budsjett for 214 i november 213 ble det tatt utgangspunkt i prognose for vekst i skatt til kommunen på 3, %. Faktisk vekst i skatt til kommunen ble høyere enn budsjett i 213. Reell vekst fra 213 til 214 ville derfor være -4,3 % dersom skatteinngang i kroner skulle bli som forutsatt i opprinnelig budsjett for 214. Skatt til Vågsøy kommune fra 213 til 214 viser en vekst på 4,2 % ved utgangen av april 214. I økonomimelding I er prognose for vekst i skatt til kommunen opprettholdt på 3, %. Det medførte at prognose for skatt til kommunen i kroner er justert opp med 6,2 mnok. Oversikt skatt til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Skatteinngang 29 17, 18,4 39, 42,6 65, 65,5 Skatteinngang 21 17,5 18,6 41,9 42,3 66,7 66,7 Skatteinngang ,4 2,9 41,3 42,3 66,5 67, Skatteinngang ,8 18,9 4,5 41,5 66,9 67,6 Skatteinngang ,5 19,3 4,7 41,5 69,4 7,1 Skatteinngang , 19,9 42,1 43,3 Endring 213 til 214,5,6 1,4 1,8 Endring i % 213 til 214 2,6 % 2,9 % 3,5 % 4,2 % Aug 81,2 84, 82,9 84,5 86,8 Sep 81,9 85,2 83,9 85,5 88,1 Okt 13,3 16,8 14,7 16,2 112, Nov 1,4 13,3 12, 14,7 114,2 Des 122,2 127, 125,7 127,3 139,4 123,6 128, 127, 129,1 14,4 Rammetilskudd: I og med at samlet skatteinngang for landet i 214 er justert ned i RNB medfører det redusert inntektsutjevning for Vågsøy kommune. Samtidig er prognosen for skatt til kommunen justert opp, og dette gir også reduksjon i inntektsutjevningen. I sum er prognose for rammetilskudd redusert med 6,6 mnok i økonomimelding I mai 214 Side 5

24 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Oversikt Rammetilskudd til Vågsøy kommune for årene (tall i hele 1 ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Rammetilskudd 29 8,9 9, 8,8 9,4 9,8 9,8 11,8, 9,6 9,6 11,2 2,1 1, Rammetilskudd 21 9,6 9,6 9,3 9,5 9,6 1,1 11,2, 9,7 9,4 13, 5,7 16,6 Rammetilskudd ,3 15,3 14,7 15, 16, 15,6 16,3, 15, 15,3 17,8 2,2 158,5 Rammetilskudd ,4 16,4 15,9 16,5 17,7 16,6 17,8, 16,4 16,8 19,2 4,4 174,1 Rammetilskudd ,7 16,7 16,6 17, 18,8 17,5 17,2, 18,1 17, 18, -,5 173,1 Rammetilskudd ,3 17,3 17,1 17,4 19, 88,1 Endring 213 til 214,6,6,5,4,2,,,,,,, -85, Endring i % 213 til 214 3,6 % 3,6 % 3, % 2,4 % 1,1 % -49,1 % Rammetilskudd utbetalt tom mai 214. Økning fra 21 til 211 skyldes i hovedsak omlegging av inntektssystem og innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 211. Med bakgrunn i at prognose for økning i lokal skatteinngang er relativt stor kompenserer dette i stor grad reduksjon i rammetilskudd. Prognose sum skatt og rammetilskudd er redusert med,4 mnok i økonomimelding I 214. Økonomiplanperioden Anslag for endring i skatt og rammetilskudd fra 214 til 215 kommer ut med reduksjon, selv om det i RNB/kommuneøkonomiproposisjonen er lagt til grunn at kommunene vil få en realvekst på 3,75-4,25 mrd kroner i 215. Dette skyldes at i overkant av 5,5 mrd kroner er trukket av inntektssystemet, som følge av at regjeringen har lagt opp til at kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen skal avvikles fra og med 215. Uttrekket på 5,5 mrd kroner er et skjønnsmessig anslag. Endelig beløp som skal trekkes ut fra kommunerammen kommer i statsbudsjettet for 215. Regjeringen har i kommuneøkonomiproposisjonen signalisert at uttrekket vil baseres på beste anslag for kommunenes forventede utgifter i 215. Det er for 215 lagt opp til noen endringer i inntektssystemet: Veksttilskuddet vil ikke lenger avhenge av befolkningsveksten på landsbasis. I stedet vil alle kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på over 1,7 pst i siste treårsperiode få veksttilskudd. Merkostnaden ved denne omleggingen, omlag 271 mill. kroner, finansieres ved tilsvarende reduksjon i innbyggertilskuddet. For distriktstilskudd Sør-Norge er det utarbeidet nye distriktsindekser for alle kommuner som legges til grunn ved beregning av tilskuddet fra og med 215. Videre er soneinndelingen tatt bort ved beregning av dette tilskuddet. Dette innebærer at også kommuner i Sør-Norge, utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, vil kunne få distriktstilskudd dersom distriktsindeksen tilsier dette. Samtidig innebærer omleggingen at kommuner som tidligere lå i sone IV vil få redusert sitt distriktstilskudd. Vågsøy kommune ligger i sone III i 214, og vil etter bortfall av soneinndeling få samme sats pr innbygger i 215 og påfølgende år som i 214. Regjeringen signaliserer for øvrig i kommuneøkonomiproposisjonen at det legges opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i kommuneproposisjonen for 217, som legges frem våren 216. Prognose for rammetilskudd og skatt for (tall i mill) Skatt -144,6-143,8-145,2-145,2 Rammetilskudd -177, -172,2-172,8-172,8 Sum skatt og rammetilskudd -321,6-316, -318, -318, Endringer i prognose for rammetilskudd og skatt for (tall i mill) Redusert/økt skatteinntekt -6,2-4, -4,1-4,1 Redusert/økt rammetilskudd 6,6 12, 12,1 12,1 Sum reduksjon/økning skatt og rammetilskudd,4 8, 8, fortegn på endringer; - økte inntekter 8, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 26. mai 214 Side 6

25 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i møte 18. mars 29 innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 29. Eiendomsskattesatsen er 4 promille i alle år i økonomiplanperioden Med utgangspunkt i innkrevd eiendomsskatt første halvår justeres prognose eiendomsskatt for 214 opp med,6 mnok til 13, mnok i økonomimelding I 214. Endringer i prognose for eiendomsskatt for (tall i mill) Økt/redusert eiendomskatt -,6,,, Sum endring -,6,, fortegn på endringer; - økte inntekter, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Øvrige statstilskudd Øvrige statstilskudd (bl.a. kompensasjonstilskudd) er budsjettert med 3,5 mnok i gjeldende budsjett. Prognose holdes uendret i økonomimelding I 214. Endringer i prognose for øvrige statstilskudd for (tall i mill) Økt/redusert andre statstilskudd,,,, Sum endring,,, fortegn på endringer; - økte inntekter, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Integreringstilskudd flyktninger Det er planlagt med mottak av 1 flykninger mot slutten av 214. Det kan forventes at reelt antall vil bli høyre med bakgrunn i familiegjenforening. Før mottak av flyktninger må bolig sikres. Det er lagt inn forslag til investeringsprosjekt for kjøp av boliger i «vedlegg 1» til økonomimeldingen. I gjeldende budsjett er det ikke lagt inn inntekter (integreringstilskudd med mer) eller driftsutgifter knyttet til mottak av flyktninger. Justeringer knyttet til dette vil en komme tilbake til i økonomimelding II 214. Prognosen holdes derfor uendret i økonomimelding I 214. Endringer i prognose for flyktningtilskudd for (tall i mill) Redusert/økt integreringstilskudd flyktninger Sum endring,,, fortegn på endringer; - økte inntekter, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 26. mai 214 Side 7

26 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Premieavvik og bruk av premiefond pensjon Premieavvik og bruk av premiefond pensjon: Gjeldende budsjett for tidligere års premieavvik er 12,22 mnok utgiftsført og årets premieavvik 12,22 mnok inntektsført. Det knytter seg usikkerhet til årets premieavvik (premieavvik inntektsført), mens premieavvik foregående år er kjent med bakgrunn i avlagt regnskap for 213. I 213 ble det brukt av premiefond i pensjonsordningen og dette påvirket premieavviket tilsvarende, men med motsatt fortegn samme år. I 213 ble derfor årets premieavvik å utgiftsføre. Det medfører da at premieavviket fra 213 skal inntektsføres i 214, ikke utgiftsføres som forutsatt i gjeldende budsjett for 214. I økonomimelding I 214 settes prognose for inntektsført premieavvik fra foregående år til 2,9 mnok. Det tilsvarer en positiv endring på 14,31 mnok. I DNB fellesordning er det pr ca 15,4 mnok på premiefond. Dersom det brukes av premiefond vil det påvirke beregning av årets premieavvik med tilsvarende beløp, men med motsatt fortegn. Bruk av premiefond påvirker derfor ikke årets samlede regnskapsresultat. I og med at årets premieavvik blir «lavere» ved bruk av premiefond påvirker det netto premieavvik påfølgende år, jfr. avsnittet over. I økonomimelding I 214 foreslås det å bruke 5, av premiefond i 214. Inkludert arbeidsgiveravgift utgjør det 5,53 mnok «inntektsført». I økonomimelding I 214 settes prognose for årets premieavvik til 4,5 mnok inntektsført. Det er da tatt hensyn til bruk av premiefond i 214. Det tilsvarer en redusert inntekt på 7,72 mnok. Med bakgrunn i dette reduseres prognose for utgiftsføring av tidligere åres premieavvik i 215 med 5, mnok fra 12,22 mnok til 7,22 mnok. Endringer i prognose for premieavvik og bruk av premiefond pensjon for (tall i mill) Økt/redusert bruk av premiefond i pensjonsordning -5,53 Økt/redusert tidligere års premieavvik inkl. arb.gj.avg. -14,31-5, Økt/redusert årets premieavvik inkl. arb.gj.avg. 7,72 Sum endring -12,12-5,, fortegn på endringer; - økte inntekter, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 26. mai 214 Side 8

27 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Finans og avsetninger Vågsøy kommune har pr april 214 plassert ca 1,7 mnok i pengemarkedsfond DNB Likviditet 2. Dette er en lavrisikoplassering innenfor gjeldende finansreglement. Med utgangspunkt i utviklingen i 213 og marked justeres prognose avkastning ned med,1 mnok til,2 mnok i økonomimelding I 214. I «vedlegg 1 Investeringer» til økonomimeldingen er det noe justering i investeringsprosjektene i årsbudsjett/økonomiplanperioden. Ved utgangen av 213 er det ca 8,1 mnok i ubrukte lånemidler til investering. Årets ramme for låneopptak til investering justeres ned i økonomimelding I med 16,74 mnok til 46,37 mnok. Prognose avdrag holdes uendret i økonomimelding I 214. Eventuell justering av prognose renter vil bli vurdert i økonomimelding II 214. Med bakgrunn i renteutvikling, investeringstakt VAR og regnskapsresultat for 213 justeres prognose for kalkulatorisk rente og avskriving VAR ned med,3 mnok til 5,2 mnok i økonomimelding I 214. Endringer i prognose finans for (tall i mill) Netto renteutgifter Årets avkastning fondsplasseringer,1 Kalkulatoriske renter og avskrivinger VAR,3 Avdrag Endring i netto kapitalutgifter,4,, fortegn på endringer; - økte inntekter, + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader Regnskapet for 213 viste et merforbruk på I økonomimelding I 214 settes det av 3,58 mnok i 214 til inndekning av merforbruk fra 213. I økonomimelding I 214 settes det med bakgrunn i tilbakeføringen fra premiefond pensjon i 213 av 7,49 mnok til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 214 og 2,7 mnok til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» i 215. I 217 økes driftsutgiftene og avsetning til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» reduseres med 5,8 mnok. I 218 økes også driftsutgiftene og avsetning til ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» reduseres med 2,81 mnok, og videre brukes det fra ubundet driftsfond «Disposisjonsfondet» med 2,99 mnok. Endring i disponering av netto driftsresultat: (tall i mill) Dekning av tidligere års merforbruk 3,58 Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet 7,49 2,7-5,8-2,81 Redusert/økt avsetning UBDF Rentesikringsfondet Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet Redusert/økt bruk UBDF Rentesikringsfondet -2,99 Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbuk Overført kapitalregnskapet Endring disponering netto driftsresultat: 11,7 2,7-5,8 fortegn på endringer; - økte inntekter -5,8 + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 26. mai 214 Side 9

28 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Budsjettområdene Samlet oversikt lønnskostnader ved utgangen av april 214 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 214 og 213 Regnskap 214 hittil i år Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Regnskap 213 totalt for året Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Sentraladministrasjon , % 32, % 36,7 % Barnehager ,9 % 4,9 % 36,4 % Skoler ,8 % 35,8 % 37,6 % Kultur , % 35, % 35,7 % Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ,1 % 36,1 % 36, % Velferd , % 39, % 34,6 % NAV Vågsøy ,7 % 43,7 % 35,2 % Nordfjordnett , % 28, % 4,9 % Nordfjord IUA ,9 % 37,9 % 33,3 % Drifts- og anleggsavdelingen ,3 % 48,3 % 36,7 % Plan og utvikling ,6 % 29,6 % 52,7 % Brann ,5 % 2,5 % 8,7 % Eiendomsavdelingen ,2 % 37,2 % 35,8 % VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) ,8 % 35,8 % 34,8 % Sum lønn ,1 % 36,1 % 35,8 % , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 213 hittil i år er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 213 Oversikt forbruk av lønnsmidler for 214 og 213 justert for sykelønns- og svangerskapsref. Regnskap 214 hittil i år Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Regnskap 213 totalt for året Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Sentraladministrasjon ,8 % 29,8 % 36,3 % Barnehager ,2 % 38,2 % 36,7 % Skoler ,8 % 34,8 % 37, % Kultur , % 35, % 35,5 % Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ,7 % 33,7 % 35,9 % Velferd ,9 % 36,9 % 35, % NAV Vågsøy ,7 % 43,7 % 35,9 % Nordfjordnett ,9 % 26,9 % 4,9 % Nordfjord IUA ,9 % 37,9 % 33,3 % Drifts- og anleggsavdelingen ,5 % 46,5 % 36,4 % Plan og utvikling ,6 % 29,6 % 52,7 % Brann ,4 % 2,4 % 9,1 % Eiendomsavdelingen ,1 % 36,1 % 34,8 % VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) ,8 % 35,8 % 35,2 % Sum lønn ,4 % 34,4 % 35,6 % , Fotnote: Forbruksprosent regnskap 213 hittil i år justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i forhold til totale lønnsutgifter regnskap 213 justert for sykelønns- og svangerskapsrefusjoner Hittil for regnskapsåret 214 er det inntektsført sykelønns- og svangerskapsrefusjoner med 4,8 mnok i regnskapet for de 4 første månedene av året. For 213 var det inntektsført 6, mnok for de 4 første månedene av året. For hele 213 var sykelønns- og svangerskapsrefusjonene på ca 15,22 mnok. For kommentarer til lønnsforbruket på det enkelte rammeområde vises det til påfølgende kapitler. 26. mai 214 Side 1

29 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Sentraladministrasjon Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,8 % 33,8 % 37,5 % herav lønn og sosiale utgifter () , % 32, % 36,7 % andre driftsutgifter (1-4) , % 36, % 38,5 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,2 % Sum inntekter ,9 % 43,9 % 29,6 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,6 % 27,6 % 26,9 % fordelte utgifter (69) , %, %, % refusjoner og overføringer (7-8) ,9 % 73,9 % 37,9 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, % - Netto driftskostnader ,9 % 32,9 % 38,5 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er,39 mnok Lønn og sosiale utgifter: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er som budsjett Belastning av Vågsøy kommunes andel av utgifter Nordfjordnett høyere enn forutsatt i budsjett,4 mnok Tar tid å rekruttere i ledige stillinger. Gir innsparinger på lønn, men er utfordrende i forhold til oppgaveløsning Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året viser risiko for merforbruk på,2 mnok i forhold til budsjett. Tilskudd Nordfjord vekst må økes med,2 mnok til 1, mnok i henhold til avtale gjeldende tom 215. Videre skal tilskuddet i henhold til avtale indeks justeres f.o.m Tilskudd 214 inkl. etterberegning indeksjustering er 1,36 mnok Annonseringsutgifter høyere enn forutsatt i budsjett Finansutgifter/finansieringstransaksjoner Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Inntektene kommer i hovedsak fra gebyr innfordring. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet,2 mnok over budsjett. Rådmannen tilrår at tilskudd Nordfjord vekst for 214 settes til 1,36 mnok i tråd med gjeldende avtale. Driftsramme utgifter økes med,2 mnok og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme økes med,2 mnok. Økonomiplan I tråd med gjelde avtale tilrår rådmannen at tilskudd Nordfjord vekst for 215 settes til 1,4 mnok. Jfr. tiltak SA1 i gjeldende økonomiplan Budsjettramme 215 foreslås økt med,3 mnok. Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 11

30 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Barnehager Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,3 % 36,3 % 35,6 % herav lønn og sosiale utgifter () ,9 % 4,9 % 36,4 % andre driftsutgifter (1-4) ,8 % 3,8 % 34,6 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) Sum inntekter , % 53, % 34,9 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) , % 38, % 36,9 % fordelte utgifter (69) , %, %, % refusjoner og overføringer (7-8) ,1 % 296,1 % 32,1 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) - -, % Netto driftskostnader ,5 % 34,5 % 35,8 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom august 214 er,65 mnok Lønn: Forbruk lønn er over budsjett til nå. Dette skyldes store spesialpedagogiske tiltak som er budsjettert på våren, men som går over til skole til høsten. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Lønnsutgifter til spesialpedagogiske tiltak er budsjettert høyere på våren enn høsten Det kan bli flere større spesialpedagogiske tiltak i barnehagen til høsten enn det som ligger i budsjettet Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Budsjettert tilskudd til private barnehager tok utgangspunkt i kjent barnetall i barnehagene i november 213. Med innrapportert barnetall hittil i 214 ligger det an til ett forbruk i henhold til budsjett. Faktisk tilskudd til private barnehager vil i hovedsak være avhengig av regnskapsresultatet i de kommunale barnehagene, antall barn i de kommunale barnehagene og antall barn i de private barnehagene. Endelig tilskudd blir derfor ikke klart før ved regnskapsavslutningen. Det kan bli større spesialpedagogiske tiltak i private barnehager enn budsjettert. Dette må vi komme tilbake til i økonomimelding II. Salgsinntekter: Salgsinntekter over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Inntektene er avhengig av antall barn, søskenmoderasjoner mv. Det er tatt inn flere barn i januar (i tråd med føringene i budsjettet) som gir høyere inntekter i vårhalvåret enn i høsthalvåret Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen barnehage i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt og rådmannen tilrår ingen endring i nettorammen i økonomimelding I. Nettoramme holdes uendret. Økonomiplan I henhold til vedtak om skole og barnehagestruktur i «Kommuneplan for Oppvekst i Vågsøy kommune » foreslås langtidsbudsjett for barnehage justert. Jfr. tiltak BH4 i gjeldende økonomiplan. Budsjettramme 215 økes med,1 mnok. Budsjettramme 216 økes med,5 mnok. Budsjettramme 217 økes med,5 mnok. 26. mai 214 Side 12

31 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Skole Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter , % 34, % 35,5 % herav lønn og sosiale utgifter () ,8 % 35,8 % 37,6 % andre driftsutgifter (1-4) , % 21, % 21,5 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) - -,1 % Sum inntekter ,2 % 41,2 % 35,1 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,2 % 38,2 % 38,9 % fordelte utgifter (69) , %, %, % refusjoner og overføringer (7-8) ,2 % 45,2 % 33,9 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) - -, % Netto driftskostnader ,5 % 33,5 % 35,6 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214,63 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger noe under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),4 mnok under budsjett. Lønnsutgiftene samlet for skole er noe høyt budsjettert. Utgiftene i høstsemester er høyere enn utgiftene tidligere på året pga. 4 nye hjelpetiltak i skolen Vikarbruk er holdt på et lavt nivå Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Betaling for gjesteelever i andre kommuner er ikke betalt ennå. Dette skjer i hovedsak i juni og desember. Slik det ser ut nå kan det bli ett mindreforbruk på denne posten, men det kan bli plasseringer til høsten som endrer bildet Større innkjøp bl.a. av skolebøker blir gjennomført i juni og desember Skyssutgifter er lavt budsjettert p.g.a. at flere elever kommer under grensen for rett til skyss, men har farlig skolevei og dermed rett til kommunal skyss Salgsinntekter: Salgsinntekter noe under budsjett. Prognose som budsjett. Noe færre brukere av SFO i vårsemesteret Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) ligger under budsjett. Prognose for hele året,7 mnok over budsjett Dette skyldes overføringer som skjer 2 ganger i året i juni og desember. Prognose for hele året som budsjett Noen gaver til barneskolene Finansinntekt/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året,3 mnok over budsjett. Bruk av tilskuddsmidler tidligere avsatt til bundet fond. Konklusjon: Prognose for hele året viser rom for noe strammere drift. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med,3 mnok, og driftsramme inntekter økes med,1 mnok. Nettoramme reduseres med,4 mnok. Økonomiplan I henhold til vedtak om skole og barnehagestruktur i «Kommuneplan for Oppvekst i Vågsøy kommune » foreslås langtidsbudsjett for barnehage justert. Jfr. tiltak SK5 og SK6 i gjeldende økonomiplan. Budsjettramme 215 økes med 1,6 mnok. Budsjettramme 216 økes med 4, mnok. Budsjettramme 217 økes med 4, mnok. 26. mai 214 Side 13

32 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Kultur Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter , % 33, % 3,6 % herav lønn og sosiale utgifter () , % 35, % 35,7 % andre driftsutgifter (1-4) ,5 % 3,5 % 25, % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,8 % 23,8 %, % Sum inntekter , % 22, % 14,2 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,5 % 27,5 % 2,4 % fordelte utgifter (69) - -, % -9 7 refusjoner og overføringer (7-8) ,3 % 29,3 % 14,1 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, %, % -425 Netto driftskostnader , % 36, % 37,5 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er, mnok Lønn: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter under budsjett. Prognose for hele året,55 mnok under budsjett. Tilskudd og omgjøring av lån til egenkapital i Nordfjordhallen drift as vedtatt i desember 213 ble utbetalt i 213. Trekkes derfor ut av budsjett for 214 med,55 mnok. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året,5 over budsjett. Tilskudd kulturminneplan satt av til bundet fond. Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Kinobesøket som forventet Kontingent for kulturskulen sendes ut i mai. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) over budsjett. Prognose for hele året,5 mnok over budsjett. Tilskudd kulturminneplan,5 mnok. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser ett netto mindreforbruk innen Kultur på,55 mnok. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter reduseres med,5 mnok og driftsramme inntekter økes med,5 mnok. Dette gir en netto reduksjon i rammen på,55 mnok. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 14

33 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,6 % 35,6 % 36, % herav lønn og sosiale utgifter () ,1 % 36,1 % 36, % andre driftsutgifter (1-4) ,7 % 3,7 % 35,4 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,5 % Sum inntekter ,2 % 32,2 % 32,4 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,9 % 33,9 % 32,6 % fordelte utgifter (69) , %, %, % -3 4 refusjoner og overføringer (7-8) ,6 % 3,6 % 32,6 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, %, % Netto driftskostnader ,2 % 36,2 % 36,9 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er 2,35 mnok Lønn: Forbruk lønn ligger over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 2, mnok over budsjett. Tar lenger tid enn forutsatt å få effekt av planlagte tiltak Ikke mulig å redusere kostnadene så mye som forutsatt i budsjett uten å redusere tjenestetilbud. Egen sak til politisk behandling om dette. Overbelegg ved sjukeheim Kulatoppen Praktisk hjelp er overført til Eiendomsavdelingen (jfr. tiltak PRO4 i økonomiplan). Det medfører at rammen for området skal reduseres med 1, mnok. I prognosen over er ikke denne reduksjonen tatt ut. Dvs. reell prognose for merforbruk lønn er da 3, mnok Vanskelig å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Fører til behov for bruk av vikarbyrå, overtid, forskjøvet vakt Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året,2 mnok over budsjett. ASVO får i dag 3,4 mnok i tilskudd VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser fra staten. Kravet er slik det er oppfattet at kommunen gir 25 % av denne summen i tillegg, dvs.,85 mnok. Vedtak i økonomiplanen er tilskudd til ASVO på,7 mnok. Jfr. tiltak PRO5 i Økonomiplanen. Tilskuddet til ASVO tilrås justert opp til,85 mnok for 214. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (ekskl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Noe usikkerhet knyttet til refusjon særlig ressurskrevende brukere Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Pleie rehabilitering og omsorg på 2,2 mnok i tråd med årsaker gitt over. Rådmannen tilrår at tilskudd ASVO settes til,85 mnok i 214. Driftsramme utgifter økes med,2 mnok og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme økes med,2 mnok. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 15

34 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Velferd Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,8 % 34,8 % 31,1 % herav lønn og sosiale utgifter () , % 39, % 34,6 % andre driftsutgifter (1-4) ,8 % 3,8 % 29,4 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 4 - -, % Sum inntekter ,1 % 45,1 % 21,5 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,7 % 32,7 % 17,5 % fordelte utgifter (69) -8-8, %, %, % -6 8 refusjoner og overføringer (7-8) ,4 % 45,4 % 21,5 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) - -, % -4 6 Netto driftskostnader ,4 % 33,4 % 33, % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er,49 mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 1, mnok over budsjett. økte utgifter barnebolig utgifter godtgjørelse besøkshjem og støttekontakter nye avlastningstiltak utgifter sjumilssteget ikke i budsjett, finansieres ved bruk av fondsmidler Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele 1,3 mnok over budsjett. Barnevernstiltak Økte satser ved kjøp av institusjonsplass Utgifter pp tjenester for lavt budsjettert Medfinansiering somatiske pasienter Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntekter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),8 mnok over budsjett. Overføring fra helsedirektoratet til akutthjelp ikke i budsjett,77 mnok Søkt om midler til videreutdanning psykisk helse, ikke mottatt svar ennå Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Finanstransaksjoner over budsjett. Prognose for hele året,4 over budsjett. bruk av bunde driftsfond til driftsprosjekt sjumilssteget bruk av bunde driftsfond til driftsprosjekt rekruttering leger Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for et netto merforbruk innen Velferd på 1,1 mnok i tråd med årsaker gitt over. Området må drive stramt. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med 1,2 mnok, og driftsramme inntekter økes med 1,2 mnok. Netto ramme holdes uendret. Økonomiplan I henhold til signaler i RNB og Kommuneøkonomiproposisjonen tas utgifter til kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen (somatiske) ut, og langtidsbudsjett for Velferd foreslås justert. Budsjettramme 215 reduseres med 8, mnok. Budsjettramme 216 reduseres med 8, mnok. Budsjettramme 217 reduseres med 8, mnok. 26. mai 214 Side 16

35 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 NAV Vågsøy Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,7 % 35,7 % 31,1 % herav lønn og sosiale utgifter () ,7 % 43,7 % 35,2 % andre driftsutgifter (1-4) ,1 % 29,1 % 31,5 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,3 % 4,3 %, % Sum inntekter ,1 % 5,1 % 4,4 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) -8-8, %, %, % -4 refusjoner og overføringer (7-8) ,6 % 6,6 % 5,4 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) ,5 % 1,5 %, % -525 Netto driftskostnader ,8 % 4,8 % 47,4 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er, mnok Lønn: Forbruk lønn noe over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),7 mnok over budsjett. Lønn ruskonsulentstilling med delvis tilhørende finansiering fra bundne fond er ikke med i budsjett Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe over budsjett. Prognose for hele året,9 mnok over budsjett. utbetaling av økonomisk sosialhjelp prognose,9 mnok over budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Gjelder avsetning til bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: I all hovedsak vil disse bli fordelt mot slutten av året. Prognose som budsjett. Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året,6 over budsjett. Bunde driftsfond ruskonsulentstilling Konklusjon: Prognose for hele året viser et netto merforbruk innen NAV Vågsøy på,6 mnok i tråd med årsaker gitt over. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med,66 mnok, og driftsramme inntekter økes med,6 mnok. Netto ramme økes med,6 mnok. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 17

36 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Nordfjordnett Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,7 % 29,7 % 3, % herav lønn og sosiale utgifter () , % 28, % 4,9 % andre driftsutgifter (1-4) ,5 % 32,5 %, % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) , % 1 8 Sum inntekter ,1 % 3,1 %, % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) , %, % - fordelte utgifter (69) , %, %, % refusjoner og overføringer (7-8) ,7 % 3,7 %, % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er,1 mnok Nordfjordnett (driftssenter IKT for nordfjordkommunene) er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vågsøy kommune er vertskommune for samarbeidet. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 12 skal regnskap for 27 samarbeidet inngå i årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Budsjett og regnskap for Nordfjordnett er innarbeidet i budsjett/regnskap for Vågsøy kommune som eget budsjettområde fra og med budsjettåret 213. Budsjettet for området er lagt inn med netto budsjettramme mnok da det forutsettes at Vågsøy kommunes driftsutgifter til driftssenteret dekkes innenfor rammen til Sentraladministrasjonen. Lønn: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Ledige stillinger i første del av året. Rekrutering pågår. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter noe under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Usikker budsjettering i samband med etablering av driftssenter. Det vil bli økt bruk av tjenestekjøp for å kompensere for ledige stillinger Noe usikkerhet knyttet til pågående lisensrevisjon og eventuelt behov for kjøp av programvarelisenser Fordelte utgifter: Prognose for fordelte utgifter over budsjett,4 mnok. Gjelder Vågsøy kommune sin andel i driftssenter. Driftssenteret har ved utarbeiding av budsjett beregnet Vågsøy sin andel for lav Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (ekskl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) under budsjett,4 mnok. Gjelder refusjoner fra øvrige kommuner i samarbeidet. Jfr punktet over. Konklusjon: Prognose for hele året som budsjett. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 18

37 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Nordfjord IUA Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,3 % 2,3 % 21,7 % herav lønn og sosiale utgifter () ,9 % 37,9 % 33,3 % andre driftsutgifter (1-4) ,2 % 1,2 % 23, % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) - -, % 54 8 Sum inntekter , %, % 4,6 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) fordelte utgifter (69) - -, % refusjoner og overføringer (7-8) , %, % 5, % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) -5-5, %, %, % -14 Netto driftskostnader ,5 % 62,5 % 34, % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er, mnok 34 5 Nordfjord IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Vågsøy kommune er vertskommune for samarbeidet. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 12 skal regnskap for 27 samarbeidet inngå i årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Budsjett og regnskap for Nordfjord IUA er innarbeidet i budsjett/regnskap for Vågsøy kommune som eget budsjettområde fra og med budsjettåret 212. Budsjettet er innarbeidet med utgangspunkt i budsjett vedtatt i Nordfjord IUA utvalget. Utgiftene til drift forutsettes dekket ved refusjoner fra deltakende kommuner og tilskudd fra Norsk oljevernforbund. Ved eventuelle aksjoner forutsettes utgifter dekket av forurenser. Det er lagt inn et budsjett for aksjoner på,5 mnok dekket ved refusjoner fra forurenser. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Netto ramme tilrås holdt uendret i økonomimelding I. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 19

38 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Drift og anleggsavdelingen Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter , % 39, % 33,9 % herav lønn og sosiale utgifter () ,3 % 48,3 % 36,7 % andre driftsutgifter (1-4) ,7 % 33,7 % 31,7 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) ,7 % 6 9 Sum inntekter ,8 % 43,8 % 33, % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,1 % 7,1 % 15,6 % fordelte utgifter (69) ,7 % 41,7 % 34,6 % refusjoner og overføringer (7-8) , % 74, % 32,3 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) Netto driftskostnader , % 35, % 34,8 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er,7 mnok Lønn: Forbruk av lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) 1,2 mnok over budsjett. Forutsatt reduksjon på 3 årsverk som ikke er effektuert ennå, har motpost under fordelt lønn og andre driftsutgifter. I den grad personalressurs benyttes i planlagte investeringsprosjekt i 214 reduseres netto kostnadseffekt i drift. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter over budsjett. Prognose for hele året,4 mnok over budsjett. Prognose for fordelt lønn vedlikehold kommunal vei ligger,4 mnok over budsjett Det knytter seg risiko til utgifter til vedlikehold kommunale veier, og det er ikke buffer for uforutsette hendelser Ved lite snø frem mot nyttår kan reduserte utgifter her dekke opp for merforbruk på øvrig vedlikehold kommunal vei Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelte utgifter: Fordelte utgifter over budsjett. Prognose for hele året 1,2 mnok over budsjett. Fordelt utgifter for 4 måneder. Fordelte utgifter knytter seg til fordeling av lønn Forutsatt reduksjon på 3 årsverk som ikke er effektuert ennå, har motpost under lønn og andre driftsutgifter Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Konklusjon: Prognose for hele året viser risiko for merforbruk på,4 mnok. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 2

39 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Plan og utvikling Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,8 % 23,8 % 49, % herav lønn og sosiale utgifter () ,6 % 29,6 % 52,7 % andre driftsutgifter (1-4) ,4 % 2,4 % 43,4 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) 3 3, %, %, % 3 Sum inntekter ,9 % 14,9 % 48,4 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) , % 25, % 59,3 % fordelte utgifter (69) -9-9, %, % 54,8 % refusjoner og overføringer (7-8) ,3 % 8,3 % 43, % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, %, % Netto driftskostnader ,9 % 33,9 % 49,5 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214, mnok Lønn: Forbruk lønn under budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er,3 mnok under budsjett. Utfordring å rekruttere til ledige stillinger (planleggerstilling lyst ut for tredje gang), og det kan bli nødvendig med økt tjenestekjøp for å kompensere Andre driftsutgifter: Forbruk av andre driftsutgifter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Forutsetter at planarbeid har fremdrift i henhold til plan Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder avsetning til bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Prognose for hele året,3 mnok under budsjett. Usikkerhet knyttet til inntekt byggesak og oppmåling da disse er avhengige av aktivitetsnivå. I forhold til budsjett ligger disse lavt hittil i år Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Forutsetter at planarbeid har fremdrift i henhold til plan Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året som budsjett. Belastning av fond gjøres på slutten av året. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 21

40 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Brann Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,1 % 33,1 % 14,3 % herav lønn og sosiale utgifter () ,5 % 2,5 % 8,7 % andre driftsutgifter (1-4) ,8 % 77,8 % 3,9 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) - -, % 1 Sum inntekter ,3 % 34,3 % 1,1 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,3 % 5,3 %, % fordelte utgifter (69) - -, % -12 refusjoner og overføringer (7-8) ,1 % 27,1 % 3,5 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, %, % -238 Netto driftskostnader ,8 % 32,8 % 17,8 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214, mnok Lønn: Forbruk lønn over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) er,7 mnok over budsjett. lavt budsjetterte utgifter til beredskap sammenlignet med regnskap foregående år Usikkerhet knyttet til antall utrykninger i løpet av året Andre driftsutgifter: Forbruk av andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Forbruk av finansutgifter/finansieringstransaksjoner som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Salgsinntekter: Salgsinntektene som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Refusjoner og overføringer: Refusjoner og overføringer (eks. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Budsjettet her gjelder bruk av bundne driftsfond. Prognose for hele året,2 mnok under budsjett. Disponibelt feiefond pr er lavere enn forutsatt i budsjett for feiing, og bruk av fond i 214 må derfor reduseres Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet viser et merforbruk på,9 mnok i forhold til budsjett. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter økes med,6 mnok og driftsramme inntekter reduseres med,2 mnok. Netto ramme økes med,8 mnok. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 22

41 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Eiendomsavdelingen Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,1 % 36,1 % 37,4 % herav lønn og sosiale utgifter () ,2 % 37,2 % 35,8 % andre driftsutgifter (1-4) ,6 % 35,6 % 38,3 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) - - 2,8 % Sum inntekter , % 35, % 37,6 % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,6 % 31,6 % 35,5 % fordelte utgifter (69) , % 34, % 37,9 % refusjoner og overføringer (7-8) ,7 % 48,7 % 42,7 % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) - -, % Netto driftskostnader ,1 % 37,1 % 37,2 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er,13 mnok Lønn: Forbruk av lønn noe over budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner),4 mnok over budsjett. Økte lønnsutgifter i samband med at praktisk hjelp er flyttet over fra PRO til Eiendomsavdelingen Lav vikarbruk ved sjukdom Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. risiko knyttet til ekstraordinært vedlikehold Salgsinntekter: Salgsinntekter under budsjett. Prognose for hele året som,2 mnok under budsjett. Husleieinntekter under budsjett,2 mnok Fordelte utgifter: Fordelte utgifter under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Fordelt utgifter for 4 måneder Fordelte utgifter knytter seg til fordeling av lønn Refusjoner og overføringer: Prognose for refusjoner og overføringer (ekskl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) over budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet viser risiko for et merforbruk på,6 mnok i tråd med årsaker gitt over. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme holdes uendret. Økonomiplan I henhold til vedtak om skole og barnehagestruktur i «Kommuneplan for Oppvekst i Vågsøy kommune » foreslås langtidsbudsjett for Eiendomsavdelingen justert. Jfr. tiltak EA1, EA2 og EA3 i gjeldende økonomiplan. Budsjettramme 215 økes med,2 mnok. Budsjettramme 216 økes med 1,2 mnok. Budsjettramme 217 økes med 1,2 mnok. 26. mai 214 Side 23

42 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 VAR Regnskap 214 hittil i år Justert budsjett 214 Opr. vedt. bud 214 Forbr. % just.bud 214 Forbr. % opr.bud 214 Forbr. % 213 hittil i år Regnskap 213 hittil i år Rekneskap 213 Sum utgifter ,5 % 14,5 % 16,5 % herav lønn og sosiale utgifter () ,8 % 35,8 % 34,8 % andre driftsutgifter (1-4) ,3 % 42,3 % 37,6 % finansutg./finansieringstransaksjoner (5) , %, %, % Sum inntekter ,4 % 22,4 % 24, % herav salgsinntekter (eks. ford. utg.)(6) ,5 % 31,5 % 36,2 % fordelte utgifter (69) - -, % -7 refusjoner og overføringer (7-8) - - 1, % finansinnt./finansieringstransaksjoner (9) , %, %, % Netto driftskostnader ,3 % Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner tom april 214 er, mnok Fra og med regnskapsåret 26 viser underskudd VAR som et merforbruk på budsjettområdet som direkte påvirker kommunens driftsresultat. Akkumulert merforbruk VAR pr er,38 mnok og fordeler seg slik: - Renovasjon,38 mnok Akkumulert mindreforbruk/fondsavsetning VAR pr er 2,92 mnok og fordeler seg slik: - Vann 1,94 mnok - Avløp,86 mnok - Slam,11 mnok Avsetning til fond må brukes i driften innen 3-5 år fra avsetning. Vågsøy kommunestyre vedtok å gå inn i NoMil-samarbeidet når det gjelder renovasjonstjenester fra og med 212, jf. vedtak i K-sak 11/827. NoMil utarbeider årlig gebyrforskrift som Vågsøy kommune slutter seg til. I tillegg til de ordinære NoMil-satsene, må Vågsøy kommune vedta tilleggsgebyr som skal dekke utgiftene knyttet til mellom annet etterdrift av avfallsplass Vedvik og fortsettelse av ordningen med levering av papir og plast til ASVO. Lønn: Forbruk lønn som budsjett. Prognose for hele året (inkl. sykelønns- og svangerskapsrefusjoner) som budsjett. Andre driftsutgifter: Forbruk andre driftsutgifter som budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Finansutgifter/finansieringstransaksjoner: Utgiftene ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Dette er avsetning til bundne driftsfond VAR. Disse avsetningene vil først komme ved årsavslutning. Salgsinntekter: Inntektene ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett Det er knyttet noe usikkerhet til salgsinntekter for vann etter forbruk (måler). Finansinntekter/finansieringstransaksjoner: Inntektene ligger under budsjett. Prognose for hele året som budsjett. Dette er bruk av bundne driftsfond VAR. Disse inntektsføringene vil først komme ved årsavslutning. Konklusjon: Samlet prognose for budsjettområdet som budsjett. Rådmannen tilrår at driftsramme utgifter og driftsramme inntekter holdes uendret. Netto ramme tilrås holdt uendret i økonomimelding I. Økonomiplan Foreslås ingen endringer i langtidsbudsjett for området Budsjettramme forslås holdt uendret. 26. mai 214 Side 24

43 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjett 214 Forslag til endring investeringsprosjekt For prosjektplan og bakgrunn for endring se vedlegg 1 til økonomimelding Investeringer. Prosjekt 133 Helpdesk ikt felles Nordfjord Investeringsramme for 214 reduseres med,26 mnok til,1 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,2 mnok og,8 mnok refusjon. Prosjekt 137 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Investeringsramme for 214 økes med,28 mnok til,48 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,48 mnok. Prosjekt 145 Etablering av IKT-driftssenter Nordfjord i Vågsøy Investeringsramme for 214 settes til,1 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,1 mnok. Prosjekt 259 Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til,75 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,75 mnok. Prosjekt (avsatt ramme) Fellesprosjekt IKT Nordfjord Investeringsramme for 214 reduseres med,2 mnok til,3 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,2 mnok og tilskudd,1 mnok. Prosjekt 438 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til 5, mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 4,6 mnok og tilskudd,4 mnok. Prosjekt 441 Oppgradering av Måløy stadion Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til 7,7 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 2,5 mnok og tilskudd 5,2 mnok. Prosjekt 673 Lagerhall Øyna Investeringsramme for 215 reduseres med,5 mnok til,2 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,2 mnok. Investeringsramme for 216 reduseres med,45 mnok til 1,5 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,5 mnok. Prosjekt 675 Rassikring Furutoppen boligfelt Holvik Investeringsramme for 214 settes til,43 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,3 mnok og refusjon,4 mnok. Prosjekt 676 Oppgradering av tilfluktsrom-prosjektsenteret gate 1, Måløy Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til 1,1 mnok. Investering 214 finansieres med bundet fond tilfluktsrom 1,1 mnok. Prosjekt 677 Oppgradering av tilfluktsrom-sætrengården gate 1, Måløy Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til,68 mnok. Investering 214 finansieres med bundet fond tilfluktsrom,68 mnok. Prosjekt 679 Boliger for flyktninger Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til 4, mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 2,8 mnok og tilskudd 1,2 mnok. 26. mai 214 Side 25

44 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Prosjekt 664 Strøm gatelys Investeringsramme for 214 settes til,36 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,36 mnok. Prosjekt 674 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Investeringsramme 214 nullstilles. Investeringsramme for 215 settes til,6 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,6 mnok. Prosjekt 678 Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 Investeringsramme for 214 settes til,14 mnok. Investering 214 finansieres med refusjon,14 mnok. Prosjekt 68 Regulering Gate 6 - Idrettsveien regulering/ opparbeiding Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til,5 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,5 mnok. Investeringsramme for 215 settes til 1,5 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,7 mnok og VAR lån,8 mnok. Investeringsramme for 216 settes til 1,5 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,7 mnok og tilskudd,8 mnok. Det forutsettes refusjon tomter på,7 mnok i 217. Prosjekt 6613 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 213 Investeringsramme for 214 settes til,43 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,14 mnok og bundet fond,29 mnok. Prosjekt 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Investeringsramme for 214 økes med,28 mnok til 1,8 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1,8 mnok. Investeringsramme for 215 økes med,25 mnok til 1, mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med 1, mnok. Investeringsramme for 216 reduseres med,53 mnok til,22 mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,22 mnok. Prosjekt 667 Brann/redningsutstyr tuneller Investeringsramme for 214 settes til,1 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme kommunalt lån med,1 mnok. Prosjekt 789 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Prosjektet godkjennes for oppstart. Investeringsramme for 214 settes til,7 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme VAR lån med,7 mnok. Investeringsramme for 216 nullstilles. Investeringsramme for 217 settes til 6, mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme VAR lån med 6, mnok. Prosjekt 79 Utbedring dam Skramsvatnet Investeringsramme for 216 nullstilles. Investeringsramme for 217 settes til 7,6 mnok. Investering 217 finansieres innenfor ramme VAR lån med 7,6 mnok. Prosjekt 793 Oppgradering av driftskontrollsystem Investeringsramme for 214 settes til,,23 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme VAR lån med,23 mnok Prosjekt 7113 Utbygging Raudeberg vannverk Investeringsramme for 214 reduseres med 18, mnok til 2, mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme VAR lån med 2, mnok. Investeringsramme for 215 reduseres med 2, mnok til 18, mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme VAR lån med 18, mnok. Investeringsramme for 216 settes til 2, mnok. Investering 216 finansieres innenfor ramme VAR lån med 2, mnok. Prosjekt 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø Investeringsramme for 214 reduseres med 3,5 mnok til 4,5 mnok. Investering 214 finansieres innenfor ramme VAR lån med 4,5 mnok. Investeringsramme for 215 økes med 3,5 mnok til 11,5 mnok. Investering 215 finansieres innenfor ramme VAR lån med 11,5 mnok. 26. mai 214 Side 26

45 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Driftsbudsjett Forslag til endring driftsbudsjett Redusert/økt skatteinntekter -6,2-4, -4,1-4,1 Redusert/økt rammetilskudd 6,6 12, 12,1 12,1 Redusert/økt eiendomsskatt -,6 Redusert/økt øvrige statstilskudd (bl.a. komp.tilsk.) Redusert/økt tilskudd flyktninger Sum driftsinntekter -,2 8, 8, 8, driftsutgifter, driftsinntekter Sentraladministrasjon,2,3 driftsutgifter driftsinntekter Barnehager,,1,5,5 driftsutgifter -, driftsinntekter -, Skoler -,4 1,6 4, 4, driftsutgifter -, driftsinntekter Kultur -,55 driftsutgifter, driftsinntekter Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO),2 driftsutgifter driftsinntekter Velferd, -8, -8, -8, driftsutgifter, driftsinntekter -, NAV Vågsøy,6 driftsutgifter driftsinntekter Nordfjordnett (IKT-driftssenter), driftsutgifter driftsinntekter Nordfjord IUA, driftsutgifter driftsinntekter Drifts- og anleggsavdelingen, driftsutgifter driftsinntekter Plan og utvikling, driftsutgifter, driftsinntekter, Brann,8 driftsutgifter driftsinntekter Eiendomsavdelingen,,2 1,2 1,2 driftsutgifter driftsinntekter VAR, Netto driftsutgifter sektorer,85-5,8-2,3-2,3 Endring netto rentekostnad Endring avkastning fondsplasseringer,1,1,1,1 Endring kalkulatoriske renter og avskr. VAR,3 Endring avdrag Netto kapitalutgifter,4,1,1,1 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl arb.gj.avg. -14,31-5, Utgifts-/inntektsført årets premieavvik inkl arb.gj.avg. 7,72 Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -5,53 Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområdene Netto driftsresultat -11,7-2,7 5,8 5,8 Disponering netto driftsresultat: Netto avsetning bundne driftsfond driftsområdene Dekning av tidligere års merforbruk 3,58 Redusert/økt avsetning UBDF Disposisjonsfondet 7,49 2,7-5,8-2,81 Redusert/økt avsetning UBDF Rentesikringssfondet Redusert/økt bruk av tidligere års mindreforbruk Redusert/økt bruk UBDF Disposisjonsfondet -2,99 Redusert/økt bruk UBDF Rentesikringssfondet Overført kapitalregnskapet Kontrollsum,,,, Fotnote til tabell budsjettendringer: fortegn på endringer; - økte inntekter + reduserte inntekter + økte kostnader - reduserte kostnader 26. mai 214 Side 27

46 VÅGSØY KOMMUNE ØKONOMIMELDING I 214 Forslag til justert økonomiplan drift økonomimelding I Økonomiplan Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM I Langtidsbudsjett økonomimelding I DRIFTSREGNSKAP Skatteinntekter -128,3-127,2-129,18-14,4-138,4-144,6-143,8-145,2-145,2 Rammetilskudd -16,59-158,51-174,17-173,7-183,6-177, -172,2-172,8-172,8 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -234,62-285,53-33,35-313,47-322, -321,6-316, -318, -318, Eiendomsskatt -11,57-1,16-12,58-12,49-12,4-13, -13,4-14,4-14,4 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -246,19-295,69-315,93-325,96-334,4-334,6-329,4-332,4-332,4 Momskompensasjon investering -1,52-2,93-1,38-5, Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -4,6-4,15-3,74-3,58-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 Integreringstilskudd, flyktninger -,93 -,14, -,6,,,,, Sum driftsinntekter -252,7-32,91-321,5-335,3-337,9-338,1-332,9-335,9-335,9 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 24,13 28,5 31,11 29,43 3, 3,2 3, 29,2 29,2 Barnehager, 28,48 38,4 39,65 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 Skoler 59,12 62,36 66,18 67,85 71,7 71,3 71,7 71,7 71,7 Kultur (innkl. Kulturskolen fra 29) 3,51 3,9 4,74 4,81 5,75 5,2 5,1 5,1 5,1 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 83,1 86,49 94,6 93,32 91,2 91,4 91,2 91,2 91,2 Helse (tom 211) 11,67 13, Barn og unge (tom 211) 21,1 24, Velferd (fom 212) ,9 45,65 42,6 42,6 34,8 34,9 34,9 NAV lokalkontor (fom 29) 3,19 3,38 4,51 4,62 5,2 5,8 5,1 5,1 5,1 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 213) - - -,,,,,, Nordfjord IUA (fom 212) - -,12,3,4,4,4,4,4 Drift og anleggsavdelingen 7,87 6,14 7,72 6,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 212) 6,48 4,74 4,65 2,32 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 Brann (fom 213) ,1 4,1 4,9 4,1 4,1 4,1 Eiendomsavdelingen 18,1 17,21 18,31 18,15 19,8 19,8 2,5 2,5 2,5 VAR -1,41,21 -,82,38,,,,, Netto driftsutg., driftsområder 236,59 279, 312,83 317,92 319,9 319,94 311,14 39,89 39,89 Netto rentekostnader 6,82 8,4 9,5 8,61 9, 9, 11, 13,3 16,2 Årets avkstning fondsplassering -,43 -,29 -,29 -,21 -,3 -,2 -,2 -,2 -,2 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -6,59-6,15-5,46-5,27-5,5-5,2-5,5-5,5-5,5 Avskriving eks. VAR (fra 21),,,,,,,,, Netto avdrag 12,28 13,1 11,7 12,57 12,6 12,6 14,6 16,4 18,5 Netto kapitalutgifter 12,8 14,7 14,37 15,7 15,8 16,2 19,9 24, 29, Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.avg 9,88 11,37 11,14 12,22 11,14-3,17 7,22 12,22 12,22 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. -11,37-11,13-12,22 2,9-11,14-3,42-12,22-12,22-12,22 Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33, -5,53,,, Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,57 5,12-2,82 -,94 Netto driftsresultat -8,9-3,85 2,25,36-3,1-14,8-6,86-2,1 2,99 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,57-5,12 2,82,94 Dekning av tidligere års merforbruk 4,81,,,, 3,58,,, Avsetning til Bundne driftsfond,,,,,,,,, Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet),, 2,29, 3,1 1,5 6,86 2,1, Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,,,,,, Bruk av tidligere års mindreforbruk, -,39-8,19,,,,,, Bruk av Bundne driftsfond,,,,,,,,, Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet),,, -2,29,,,, -2,99 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,,,,,, Overført kapitalregnskapet,,,,,,,,, Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.),32 1,17,83 4, Årets mer-/mindreforbruk,39 8,19, -3,57,,,,, Sum,,,,,,,,, BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld (rentabel og ikke-renta.) 2) 267,96 311,86 32,35 325,5 375,3 357,4 47,7 483,2 573,7 herav lån til investering 265,55 37,58 314,2 319,3 369,8 352,5 43, 478,7 569,4 lån til videreutlån 2,41 1,2 3,64 4,74 4, 4, 4, 4, 4, finansiell leasing 3,8 2,51 1,1 1,5,9,7,5,3 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 5,4 2,16 2,9 5,59 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II),48,48,48,48,48,48,48,48,48 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,68 1,82 1,57 1,57 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,62 1,52 1,42 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 27) 9,41 9,41 9,41 9,41 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet),, 2,29, 3,1 1,5 17,36 19,37 16,38 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet),,,,,,,,, Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk),39 8,19, -3,57,,,,, Bunde driftsfond VANN 1,5 1,39 1,83 1,94,5 1,9 1,,, Bunde driftsfond AVLØP 1,89 1,18,59,86,5,8,3,, Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) -,4 -,37,41,11,7,7,,7, Bunde driftsfond RENOVASJON 1) -,57 -,45,9 -,38, -,3 -,2 -,1, Bunde driftsfond FEIING,35,33,26,3,,,,, Skattevekst Landet 6,7 % -3,2 % 6,8 % 5,7 % 3,3 % 3,3 % -,6 % 1, %, % Vågsøy kommune 3,6 % -,8 % 1,7 % 8,7 % 3, % 3, % -,6 % 1, %, % Sats eiendomsskatt i promille 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år. 26. mai 214 Side 28

47 Vågsøy kommune Vedlegg 1 Økonomimelding I 214 Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 26. mai 214

48 Vedlegg 1 ØKM I 214 Hovedoversikt investering gjeldende budsjett... 4 Hovedoversikt investering justert økonomimelding I... 5 IKT Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Helpdesk ikt felles Nordfjord Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Innkjøp av kontorstøttesystem Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy (Overført ØKM I 214) Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Back-up lokasjon Nordfjordnett IKT-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Skram skole - påbygg Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Investering Vågsøy ungdomsskule Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage (Ny ØKM I 214) Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsning Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Renovering rådhus tak, fasade og heis Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lagerhall Øyna Rassikring Furutoppen boligfelt Holvik (Overført ØKM I 214) Oppgradering av tilfluktsrom-prosjektsenteret gate 1, Måløy (Ny ØKM I 214) Oppgradering av tilfluktsrom-sætrengården gate 1, Måløy (Ny ØKM I 214) Boliger for flyktninger (Ny ØKM I 214) SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser VEI Vei gate 7B Strøm gatelys (Overført ØKM I 214) Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 (Ny ØKM I 214) Regulering Gate 6 - Idrettsveien regulering/ opparbeiding (Ny ØKM I 214) Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 213 (Overført ØKM I 214) Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler ANNET Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister Brann/redningsutstyr tuneller (overført ØKM I 214) VAR - Vann Utskifting vannledningsnett Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

49 Vedlegg 1 ØKM I Utbedring dam Skramsvatnet Oppgradering av driftskontrollsystem (Overført ØKM I 214) Vannforsyning Gate 5 sør, Måløy Vannforsyning Gate 5 nord, Måløy Vannforsyning Gate 7, Måløy Vannforsyning gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø VAR - Avløp Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Overvannsledning Gate 5 sør, Måløy Overvannsledning Gate 5 nord, Måløy Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Avløp/Overvann Vågen - Kulen VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

50 Vedlegg 1 ØKM I 214 Hovedoversikt investering - gjeldende budsjett Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Helpdesk ikt - felles Nordfjord Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Implementering e-handel og event.bytte øk.system Backup-lokasjon Nordfjordnett IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Skram skule - påbygg Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Investering Vågsøy ungdomskule Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Renovering rådhus - tak, heis og fasader Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lagerhall øyna Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt SOKNERÅD 4314 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 651 Vei gate 7B Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryg Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning - gate 5 sør, Måløy Vannforsyning - gate 5 nord, Måløy Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø VAR - Avløp 747 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvannsledning - gate 5 sør, Måløy Overvannsledning - gate 5 nord, Måløy Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi Sum Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 213) Sum låneopptak Kontrollsum L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift og refusjone S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE side 4

51 Vedlegg 1 ØKM I 214 Hovedoversikt investering - justert budsjett ØKM I Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Helpdesk ikt - felles Nordfjord Investering server- og lagringskapasitet Innkjøp av kontorstøttesystem Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Implementering e-handel og event.bytte øk.system Backup-lokasjon Nordfjordnett IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216 -> Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Skram skule - påbygg Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt b Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt Oppgradering av Måløy stadion Grunninnløsing Grunninnløsing Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Renovering rådhus - tak, heis og fasader Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Lagerhall øyna Rassikring Furutoppen boligfelt Holvik Oppgradering av tilfluktsrom-prosjektsenteret gate 1, Mål Oppgradering av tilfluktsrom-sætrengården gate 1, Måløy Boliger for flyktninger SOKNERÅD 4314 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 651 Vei gate 7B Strøm gatelys Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Gatelys Osmundsvåg - etappe Regulering Gate 6 Idrettsvegen - Regulering/Opparbeid Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Digitalt planregister Brann/redningsutstyr tuneller VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryg Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Utbedring dam Skramsvatnet Oppgradering av driftskontrollsystem Vannforsyning - gate 5 sør, Måløy Vannforsyning - gate 5 nord, Måløy Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø VAR - Avløp 747 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvannsledning - gate 5 sør, Måløy Overvannsledning - gate 5 nord, Måløy Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen VAR - Renovasjon Avslutning avfallsdeponi Sum ###### Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 213) Sum låneopptak Kontrollsum ###### L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift og refusjone S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE side 5

52 Vedlegg 1 ØKM I 214 IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmansteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik Jeanett Jensen Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel-/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

53 Vedlegg 1 ØKM I 214 Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Variabel lønn [Nytt system] Personal og lønnssystem [Unique Ansatt] Fagsystem tekniske tenester [KomTek] Økonomisystem [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 28. Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

54 Vedlegg 1 ØKM I 214 Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars 27 Sluttrapport: desember mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

55 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på,44 mnok med,1 mnok i tilskudd. Tall i 1 kroner 23 R 23 B 24 R 24 B 26 R 26 B 27 R 27 B 28 R 28 B 29 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 8. mai 28. Rådmennene i Nordfjord valte 3. mai 28 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 28. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember 28. I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 28 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1, mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt 2 7 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 4 Sum investering felles- og lokalprosjekt 3 1 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -824 Sum tilskudd -1 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -3 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) -1 4 sum felles prosjekt -2 7 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -4 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -3 1 For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

56 Vedlegg 1 ØKM I 214 Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 476 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 4 Sum investering lokalprosjekt 876 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -176 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -7 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -876 Justert budsjett ØKM II 28 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 29: Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 29: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 29. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 21. Framdrift november 29: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 2 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 21 finansiert med lån. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 1

57 Vedlegg 1 ØKM I 214 Forslag justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status august 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 21. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status oktober 21 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med,2 mnok. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

58 Vedlegg 1 ØKM I 214 I opprinnelig prosjektplan fra 28 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva inkl.mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 6 75 Sum investering felles- og lokalprosjekt Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene Sum tilskudd -1-1 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva inkl.mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 6 75 Sum investering lokalprosjekt Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

59 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 211 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 212. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 211. Framdrift/status august 211 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 211. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 212. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 3 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 14 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

60 Vedlegg 1 ØKM I 214 Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 65 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva 2 85 Sum investering fellesprosjekt eks. mva 3 5 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 74 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva 4 24 Mva investering 1 6 Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 3 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd -1 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -466 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt -3 5 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -74 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 3 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva 65 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 74 Sum investering lokalprosjekt eks. mva 1 39 Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) 1 6 Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva 2 45 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -184 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt ikl. mva mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

61 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM II 211: Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5 5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin Budsjettjustering III 211: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp),7 mnok og refusjon frå andre kommuner,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Investering i tnok Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 7 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva 3 Sum investering fellesprosjekt eks. mva 3 7 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 74 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva 4 44 Mva investering 1 11 Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 55 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen i tnok Vågsøy kommune del av tilsk andre kommunene -816 Sum tilskudd -1 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -516 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt -3 7 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -74 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) -38 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

62 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 212. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 212/213. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 212 er utbetalingene i regnskapet for 211 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 212 skal ses individulet år for år må budsjett 212 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 212 kommer en tilbake til i økonomimelding I 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 212 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i 211. Justert budsjett ØKM I 212: Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

63 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 212 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 213. Fremdrift/status oktober 212 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 213 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 213. Budsjett 212 reduseres med,9 mnok som budsjetteres opp i 213. Justert budsjett ØKM III 212 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu212 R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Tilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren 213. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

64 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 213 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren 213. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 214. Framdrift/status august 213 Modul for fleksibel arbeidstid er nå også tatt i bruk i administrasjon. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. Utvikling av modul innen skole pågår, og det har vært noe testing. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 214. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 214. Justert budsjett ØKP Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 214. Det forventes også at pilotering av modul innen skole og modul for fordelt lønn vil pågå inn i 214. Tjenestekjøp kr 5 Programvare kr 1 Uforutsett kr 1 Sum finansieringsbehov kr 7 Merverdiavgift 1) kr 14 Sum inkl. mva kr 84 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

65 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn 5-5 " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen med unntak av skole. Pilotering av modul for fordelt lønn/-utgifter er startet innen tekniske tjenester. Modul for skole er testet og ser ut til å fungere. Pilotering for skole er under planlegging. Overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring planlegges implementert når systemet er tatt i bruk innen skole. Ut fra justert fremdriftsplan forutsettes prosjektet avsluttet i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

66 Vedlegg 1 ØKM I Helpdesk ikt felles Nordfjord Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Sigurd Muldsvor Dan Arve Barmen Bakgrunn: Kommunen(e) har behov for et system som kan ta i mot henvendelser fra brukerne av kommunens ikt systemer og sørge for oppfølgning, og tilrettelegge for god og løsningsorientert kommunikasjon med brukeren frem til problemet er løst. Pr i dag finnes det ingen system i kommunene som løser denne problemstillingen. Fordelene med en helpdesk er mellom annet: Kommunikasjonskanal for brukeren Forenkle brukerens arbeidsdag pga enklere tilgang til hjelp Kvalitetssikring Oppfølgning fra problemet er meldt inn til det er løst Mulighet for raskere behandlingstid (redusert kostnad for bruker med system som ikke virker) Bedre rutinedatabase og mulighet for opprettelse av FAQ Hjelp til selvhjelp Effektivisering av ikt som arbeidsverktøy Redusert tid i telefon for ikt personell For at vi skal få mest mulig utbytte av et slik program/løsning er det et krav at alle meldinger skal gå via dette systemet og ikke via tlf. Målsetning: Etablere en helpdesk løsning der brukerne kan melde inn problemer, få mulighet til å fikse problemet selv via innebygde funksjoner eller gå videre og få hjelp av ikt personell. Få ned responstiden fra et problem er meldt inn til det er løst. Effektivisere bruken av ikt personell ved bruk av elektronisk kommunikasjon/oppfølging i stedet for å bruke tiden i telefon. Mandat: Etablere helpdesk-løsning for Vågsøy kommune/kommunenett Nordfjord. Tidsplan: Oppstart: 21 Sluttrapport: 21 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Grunninnløsningsfond " xxxxx fond " avsetning til bundne fond Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

67 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje startet opp ennå. Framdrift/status august 21 Arbeidet med og utarbeide konkurransegrunnlag er startet. Framdrift/status april 211 Det er gjennomført anbudsprosess hvor Fjordane-it vant med programvaren Sensdesk. Det pågår kontraktsforhandlinger. Implementeringen av helpdesksystemet forventes ferdigstilt innen utgangen av 211. Framdrift/status august 211 Grunninstallasjon og oppsett er nå utført. Det er planlagt kurs/opplæring av saksbehandlere 2-21 september. Utrulling i den enkelte kommune er under planlegging. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av 211. Framdrift/status Helpdeskløsning er implementert og tatt i bruk i Vågsøy kommune. Tilskuddet dekker utgiftene i prosjektet. Videre aktivitet i prosjektet blir vurdert i samband med økonomimelding I 212. Framdrift/status april 212 Hittil er det utbetalt,28 mnok og det er mottatt tilskudd,38 mnok. Det gjenstår noe arbeid knytta til tilpasning/utvikling for å optimalise utnyttelsen av systemet. Forslag til justert budsjett ØKM I 212: Dette er et fellesprosjekt mellom Nordfjord-kommunene med opprinnelig Hornindal kommune som prosjekteier. For å sikre gjennomføring av prosjektet overtok Vågsøy kommune eierskapet i 211. Under er det satt opp budsjett for felles-prosjektet, herav er Vågsøy kommune sin andel fratrekt tilskudd,1 mnok. I tillegg finansierer Vågsøy kommune mva som blir refundert i kommunens driftsregnskap. Kostnader: Kostnad uten egeninnsats Prosjektkoordinering: Programvare: Implementering programvare: Egeninnsats/intern opplæring: 28. Tilpasning/utvikling Helpdesk-system: Mva: Sum: Finansiering: Finansiering uten egeninnsats Tilskudd fornying offentlig sektor: Refusjon kommunane i Nordfjord-samarbeidet: Eiendomsfondet: Lån: Sum: Egeninnsats/internopplæring blir ikke belastet i prosjektregnskapet. Derfor er dette tatt ut av budsjettoppstillingen under. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 21

68 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond -1-1 " refusjon andre kommuner -2-2 Ikke finans./overfin Framdrift/status august 212 Avventer avklaringer i ikt ledergruppen i Nordfjord før videre aktivitet i prosjektet. Kan bli forskyving av aktivitet til 213. Kommer tilbake til eventuelle justering av budsjett og fremdriftsplan i ØKM III 212. Framdrift/status november 212 Det er et ønske fra ikt ledergruppen i Nordfjord at alternative løsninger vurderes da eksisterende løsning ikke er god nok i forhold til behovet. Det vil ikke bli ført utgifter på prosjektet i 212. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212 og legge det inn på nytt i 213. Justert budsjett ØKM III 212 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond -1-1 " refusjon andre kommuner -2-2 Ikke finans./overfin. Framdrift/status Det jobbes med å utarbeide et nytt konkurransegrunnlag i forhold til behovene som driftsgruppen ser mangler i dag. Ny konkurranse vil bli lyst ut så snart denne er klar og det er kapasitet til å gjennomføre denne. Framdrift/status mai 213 Ny konkurranse er nå lyst ut på Doffin med anbudsfrist 7.juni 213. Framdrift/status august 213 Det kom inn 9 tilbud innen fristen. I forhold til besvarelse av kravspesifikasjon er det invitert 6 leverandører til en demo av deres løsning. Avgjørelse i forhold til valg av tilbyder vil bli gjort ut i fra et helhetsbilde basert på besvarelse og demo. Planlagt valg av leverandør i løpet av september/oktober. Implementering av systemet planlegges innen utgangen av året. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 22

69 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status november 213 Framdriften høsten 213 har ikke blitt som planlagt på grunn av oppstart av driftssenteret. Implementering av systemet er forskyvd til vinter/vår 214. Kostnader: Kostnad uten egeninnsats Prosjektkoordinering: Programvare: Implementering programvare: Egeninnsats/intern opplæring: 28. Tilpasning/utvikling Helpdesk-system: Sum: Finansiering: Finansiering uten egeninnsats Tilskudd fornying offentlig sektor: Refusjon kommunane i Nordfjord-samarbeidet: Eiendomsfondet: Lån: Sum: Forslag til justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 23

70 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 214 Da forslag til budsjett for 214 ble utarbeidet ble det forutsatt at gjennomføring i prosjektet i stor grad ville bli forskjøvet til 214. Innkjøp og deler av implementering ble likevel gjennomført i henhold til opprinnelig plan i 213. Det er gjennomført konfigurasjon og opplæring av supportpersonell i Nordfjordnett. Det er installert tjenester mot sluttbrukere for enkelt passordbytte, og det er satt opp MDM (Mobil Device Management) for flåtestyring av alle mobile enheter i Nordfjord. Denne er ikke ferdig konfigurert. Budsjettrammen for 214 foreslås justert ned til,1 mnok. Kostnadene fordeles på de 7 kommunene i samarbeidet. Kostnadsoverslag HelpDesksystem SupportPoint kr 12 Insatllasjon, konfigurasjon og systemtilpasning kr 2 Opsjon lisens for flåtestyring, MDM kr 17 Opsjon installasjon MDM kr 25 Opplæring, kurs kr 24 Prosjektadministrasjon kr 17 Reise, diett, opphold kr 17 Uforutsett kr 27 Sum finansieringsbehov kr 42 Merverdiavgift 1) kr 15 Sum inkl. mva kr 525 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bundne fond " xxxxx fond -1-1 " refusjon andre kommuner Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 24

71 Vedlegg 1 ØKM I Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering/ terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av iktsystemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 27 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 27 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i 21. Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 2 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er 2-3 TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 1565,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,- for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 211 og 2 stk i 213. Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 25

72 Vedlegg 1 ØKM I 214 Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere 1-15 samtidige brukere mens en ny server kan håndtere 25-3 samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 7% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 2 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden kan antall terminalservere reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen 215. Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 1 av dagens servere: 117 Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: 41 Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: 76 Investeringskostnad 7 nye servere: 35 Kapitalkostnad pr.år: 77 Dette betyr at ved å bytte ut 1 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 1 terminalservere med 7 nye i 211 og videre ytterligere 1 terminalservere med 7 nye i 212. Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 27 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca 35.,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 26

73 Vedlegg 1 ØKM I 214 ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med 212. Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 2,- pr år i perioden etter 212. Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 211 Sluttrapport: desember 214 Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: 2 fra 5 år 1 1 Terminalserver DL36/38: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp 213 Innkjøp 214 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL36/38 G7: Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år 2 2 Lagringskapasitet: 5TB 5TB Datasenterlisens I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 27

74 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 211 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 211 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til å sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 2 tnok i 211. For å få rom til denne investeringen innenfor prosjektet i 211 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 212/213. I samband med justering økonomimelding I 211 innarbeides investering i UPS til serverrom i 211 med ramme inntil 2 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for å gi rom for dette i 211. Framdrift/status august 211 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i 211. Justert budsjett ØKP Grunnet innkjøp av ny UPS i 211 må det tilføres ekstra midler i 212 på kr,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 28

75 Vedlegg 1 ØKM I 214 Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: 2 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL36/38: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp 213 Innkjøp 214 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL36/38/46 G7: Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år UPS 4kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status Ny UPS ble satt i drift i slutten av september 211. Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i 212. Framdrift/status april 212 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til å virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 29

76 Vedlegg 1 ØKM I 214 Type hardware Antall Alder pr okt 21 Erstattes 211 Erstattes 212 Erstattes 213 Erstattes 214 EVA-SAN: Terminalserver DL36/38: 2 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL36/38: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: Type hardware Antall Alder pr okt 21 Innkjøp 211 Innkjøp 212 Innkjøp 213 Innkjøp 214 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL36/38/46 G7: Bladeserver BL46c: 5 fra 2 år UPS 4kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens Framdrift/status august 212 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god serverkapasitet for videre drift i 212. Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 212 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden 7-8 tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i 213. Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 3 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

77 Vedlegg 1 ØKM I 214 Nytt kostnadsoverslag 212 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering kr. 48. inkl. konfigurering Brannmur kr. 52. Lagringsløsning kr. 15. Merverdiavgift kr. 25. Sum: kr Finansieres slik: Lån kr. 98. Refusjon fra andre kommuner kr. 42. Sum: kr Det foreslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt 137. Forslag til justert budsjett ØKM III 212: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Justert budsjett Type hardware Antall Alder pr okt 212 Innkjøp 212 Innkjøp 213 Innkjøp 214 Innkjøp 215 SAN (lagring): 1 5 år 1 Terminalserver DL36/38 G8: Bladeserver BL46c: Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens Investeringer 213: Investering blade server Kr. 12. Investering DL server Kr. 12. Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 31

78 Vedlegg 1 ØKM I 214 Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvint og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler vi driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status Ingen endring i forhold til november Framdrift/status mai 213 Ny lagringsløsning og felles brannmur er kjøpt inn og satt i drift for fellesskapet. Ny lagringsløsning er satt opp i Vågsøy og driftes pr. i dag av Vågsøy og Hornindal kommune. Det jobbes med å få kjøpt inn og satt i drift ny trådløs infrastruktur. Pga stor arbeidsmengde er dette nedprioritert, men håper på å ha ny løsning på plass til skolestart. Framdrift/status august 213 Som en følge av investering i ny lagringsløsning for Nordfjord har vi nå sagt opp vedlikeholdsavtaler på vårt gamle system. Det ble i juli kjøpt inn ny trådløs infrastruktur til Vågsøy kommune. Utstyret ble levert i uke 33 og vi jobber for fullt med å få satt dette i drift. Grunnet lang leveringstid ble ikke alt utstyr kjøpt inn og vi må supplere med flere enheter ut over høsten. Grunnet etablering av driftssenteret blir det ikke kjøpt inn servere i forhold til dette budsjettet. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 32

79 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 214 Serverdrift og investering i forhold til dette er overtatt av Nordfjordnett, og ved eventuelle behov for investering vil Vågsøy kommune bli belastet for sin andel. Når det gjelder Vågsøy kommunes interne infrastruktur er dette kommunens egen, og ved behov for oppgradering/nyinvesteringer skal kostnadene dekkes av Vågsøy kommune fullt ut. Det er mange investeringer mv. som ble satt på vent i forhold til avklaringer rundt etablering av ikt-driftssenter i Nordfjord. Det er gjort en vurdering av kommunens interne infrastruktur, og kommunens hovedswitcher som fordeler nettet ut til alle kommunens lokasjoner er nå så gamle at de er utenfor alle garantier. Dette er svært kritiske punkt i kommunens nettverksstruktur, og dersom disse slutter å fungere vil det ta ned kommunikasjonen mot alle lokasjoner i kommunen. Situasjonen er vurdert som kritisk og utskifting må skje umiddelbart. Det ble i 213 gjort investeringer i trådløs infrastruktur for kommuneorganisasjonen. Det var forutsatt å fullføre denne investeringen i 214 ved etablering av flere trådløse punkt i de kommunale byggene. Som en del av denne investeringen blir også en del gamle switcher byttet ut med nye som har PoE. Under er det satt opp kostnadsoverslag. Trådløs infrastruktur kommunale bygg kr 12 Utskifting kommunens hovedswitcher og implementere PoE switcher kr 3 Uforutsett kr 6 Sum finansieringsbehov kr 48 Merverdiavgift 1) kr 12 Sum inkl. mva kr 6 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Økningen i investeringsbehov finansieres fra avsatt ramme til fellesprosjekt IKT i 214. Forslag justert budsjett ØKM I 214: Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 33

80 Vedlegg 1 ØKM I Innkjøp av kontorstøttesystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Alle avdelinger i Vågsøy kommune har i dag tilgang til Microsoft office 2 og/eller Microsoft office 23. Det har vært en bevisst strategi om å vente med oppgradering til nyere versjoner med tanke på alternative løsninger som for eksempel open source programvare slik som open office. Disse løsningene har i en periode vært testet ut og vurdert ikke kompatible mot mange av våre systemer. Dette er mye grunnet at de fleste systemer i dag er tilpasset Microsoft sine løsninger og standarder. Nordfjordkommunene har i dag et prosjekt i forhold til felles drift av Acos websak. Dette for å redusere lisenskostnader og for å få en mer effektiv drift av systemet. Dette medfører at vi må oppgradere til siste versjon av Acos websak som har støtte office 27 og nyere. Ved å ta del i et felles innkjøp i Nordfjord for disse lisensene har vi fått til en meget gunstig avtale med Microsoft. Konsekvensene ved å ikke kjøpe inn lisensene nå er at de vil bli dyrere på et senere tidspunkt og at vi ikke kan følge med i utviklingen av valgte sak/arkiv system. Målsetting: Ha kontorstøtte systemer som er kompatible med gjeldende standarder. Mandat: Innhente tilbud på priser på lisenser og gjennomføre investeringen. Tidsplan: Oppstart: januar 212 Sluttrapport: mai 214 Budsjett/regnskap: Behov : Antall maskiner som må lisensieres: 22 Kostnad innkjøp Officepakken inkl. Core-CAL lisenser og Windows lisenser med rett til å bruke siste gjeldende versjon ved utløp av avtale i 214: I tillegg 9 stk. TS-CAL lisenser for pålogging på 65. terminalservere SUM Kostnadene fordeles over 3-års perioden mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 34

81 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 212 Avtale med Microsoft ble inngått i januar. Innfasing av officepakken er startet. Det er ikke lagt inn på terminalservere enda pga versjonskonflikt med Acos websak. Dette vil bli løst i månedskifte mai-juni ved overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord. Framdrift/status august 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord har blitt utsatt en rekke ganger. Nytt tidspunkt for Vågsøy sin del er nå satt til midten av oktober. Det vil i denne sammenheng bli oppgradert til office 21 på alle våre terminalservere som brukes til websak. Framdrift/status november 212 Overgang til fellesinstallasjon av websak er fortsatt usikker pga problemstillinger som er oppdaget under testing. Vi er forhåpentligvis klar til å bli lagt over i løpet av november. Framdrift/status Vi la over til office desember, samme dag som vi gikk over til felles acos installasjon. Framdrift/status mai 213 Ingen endring. Framdrift/status august 213 Vi gikk i løpet av juni over til Microsoft exchange og kutter dermed ut Lotus notes og symfoni software. Dette gjøres fordi vi gjennom avtalen med Microsoft får tilgang til exchange uten ekstra kostnader utover det vi allerede betaler for avtalen. Vi får derfor mulighet til å spare lisenskostnader knyttet til Lotus notes. Besparelser tilknyttet driften neste år blir i størrelsesorden,2 mnok i forhold til dette. Kostnadene knyttet til Office lisenser ble noe høyere enn budsjettert for 213. Budsjettrammen for 213 økes med,25 mnok til,535 mnok for å dekke merforbruket. Budsjettert låneopptak økes tilsvarende. Samlet investeringsramme derfor økes med,25 mnok til 1,61 mnok. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 35

82 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status november 213 Noe høyere kostnader enn først budsjettert til Office lisenser. Budsjettet for 214 foreslås økt med,45 mnok til,55 mnok. Lisenser kr 55 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 55 Merverdiavgift 1) kr Sum inkl. mva kr 55 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. I dette tilfellet er det ikke mva da regningen kommer som fordelte kostnader fra Hornindal kommune. Når det er del av en avtale ivaretar Hornindal merverdiavgiftstransaksjonene. ØKP : Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Siste avdrag på lisenser i henhold til plan er belastet prosjektet innenfor gjeldende budsjettramme. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 36

83 Vedlegg 1 ØKM I Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy (Overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Sigurd Muldsvor Sigurd Muldsvor Bakgrunn: Som følge av opprettelsen av driftssenter for IKT i Nordfjord vil det tilkomme Vågsøy kommune en andel utgifter i forhold til etablering av senteret. I og med at IKT-driftsssenterer er regnskapsført i Vågsøy kommunes rekneskap vil investeringene knyttet til etableringen bli ført i Vågsøy kommunes rekneskap med refusjon fra de andre kommunene. Ved etableringen må det kjøpes inn serverrac med integrert kjøling, infrastruktur i form av switcher mv. Videre skal kontor tilrettelegges med inventar og utstyr. Målsetting: Etablere IKT-driftssenter med sikkerhets- og kostnadsoptimale løsninger som sikrer økonomisk forutsigbarhet og gir lave driftskostnader. Mandat: Gjennomføre anbud og kjøpe inn Serverrac Utstyr infrastruktur mv. Inventar/utstyr kontor Kurs Tidsplan: Oppstart: april 213 Sluttrapport: desember 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav tilskudd " reine kommunale lån -5-5 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mai 213 Vågsøy kommune og Hornindal kommune er de eneste kommunene som pr i dag har satt av penger til etableringen av driftssenteret. Det pågår en kartlegging av investeringsbehovet i forhold til etableringen. Med bakgrunn i dette er det lagt inn et foreløpig budsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 37

84 Vedlegg 1 ØKM I 214 Inventar, utstyr, kurs 1.1. Serverrac, infrastruktur 5.3. Sum inkl. mva 6.4. Finansiering: Refusjon andre kommuner 5.2. Andel Vågsøy kommune 1.2. Justert budsjett økonomimelding I 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " refusjon andre kommmuner Ikke finans./overfin Framdrift/status august 213 Nordfjordnett har i august månad kjøpt inn naudsynt IKT-utstyr for felles IKT-driftssenter i form av lagring, server og nettverk. Det er brukt ca. kr ,- inkl. mva. av total kostnadsråme. Vidare innkjøp i år vil skje i samsvar med budsjett. Framdrift/status desember 213 Prosjektet var forventa avslutta pr. 213, men vil være naudsynt å føre prosjektet over til 214 for å få inn alle kostnadar. Dette gjeld spesielt kostnadar knytt til etablering av backup lokasjon på Eid. Framdrift/status april 214 Rekningar frå mellom anna Sætren Installasjon frå 213 på arbeid i høve til backup lokasjon på Eid har blitt belasta prosjektet. Nordfjordnett forventar at alle kostnadar skal være ført innan juli 214 og prosjektet kan avsluttast. Restutbetaling investering kr 1 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 1 Merverdiavgift 1) kr 2 Sum inkl. mva kr 12 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 38

85 Vedlegg 1 ØKM I 214 Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " refusjon andre kommmuner Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 39

86 Vedlegg 1 ØKM I Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Per Jarle Mathisen Bakgrunn: I 212 ble det søkt til Difi fra SFFI (Sogn og Fjordane Felles Innkjøp) på vegne av alle kommunene i fylket om midler til innføring av e-handel. Søknaden ble innvilget og det er engasjert i felles prosjektlederstilling i 2 år. I tillegg dekker Difi 6 (tilknyttingsavgift) for hver kommune som signerer i 213 Implementeringsløpet for e-handel i Sogn og Fjordane er tredelt etter region og økonomisystem leverandør. Visma Unique kommunene i Nordfjord innkludert Sogn og Fjordane fylkeskommune var først ute og startet sitt løp våren 213. Visma Unique kommunene i Sogn startet sitt løp i høsten 213, og Agresso kommunene i Sunnfjord inkludert Vågsøy starter sitt løp vinteren 214. Implementering av e-handelsløsning er sterkt integrert med økonomisystem. Med bakgrunn i dette vil Vågsøy kommune vurdere om det skal byttes økonomisystem fra Agresso til Visma Unique som er i bruk i de øvrige kommunene i Nordfjordsamarbeidet. Det skal gjøres en samlet vurdering av dette opp mot mellom annet eventuelt potensiale for reduserte driftsutgifter. Ett eventuelt bytte må også ses opp mot spørsmål om det skal kjøres anbud på økonomisystem i Nordfjordsamarbeidet i 215. Målsetting: Effektivisere innkjøpsprosessene i Vågsøy kommune Mandat: Implementere e-handelsløsning i Vågsøy kommune Vurdere og eventuelt gjennomføre bytte-/anbud økonomisystem Tidsplan: Oppstart: januar mai 214 Sluttrapport: april 215 VÅGSØY KOMMUNE Side 4

87 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Programvare og tjenestekjøp kr 5 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 5 Merverdiavgift 1) kr 125 Sum inkl. mva kr 625 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav kraftfond " andre fond " komm. lån -5-5 " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Med bakgrunn i vakante stillinger ved økonomiavdelingen er ikke prosjektet prioritert startet opp ennå. Vurderes til høsten. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 41

88 Vedlegg 1 ØKM I Back-up lokasjon Nordfjordnett Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Sigurd Muldsvor Prosjektleder: Joar Bergheim Ruud Prosjektgruppe: Joar Bergheim Ruud, Dan Arve Barmen Referansegruppe: Ingen Bakgrunn: Prosjektet inneheld investeringar i høve backup lokasjon på Eid for å auke redundans, oppetid og funksjonalitet på backup. Dersom det ikkje vert sett av midlar til auke av redundans og oppetid på Eid, vil det redusere oppetidsgaranti og antal system som kan køyrast opp i datasenter på Eid ved ei krise eller havari i datasenter i Vågsøy. Prosjektet gjennomførast så raskt som muleg i 214 for å sikre Kommunenett Nordfjord sine data. Målsetning: Etablere naudsynt tryggleik og oppetid i høve til krav frå kommunane gjennom tenesteavtale. Dette vert gjort gjennom å: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre kritiske system på Eid Kvalitetssikre fail-over på dei system som definert som kritiske Ha kapasitet til redundans på viktige støttesystem i Nordfjord, - Lync (telefoni), Exchange (e-post) Mandat: Etablere infrastruktur i backuplokasjon på Eid Etablere backupsystem i backuplokasjon på Eid Sette opp rack-løysing med tryggleiksfunksjonar på Eid Sette opp serverar og lagrningssystem for å køyre kritiske system på Eid Kvalitetssikre fail-over på dei system som definert som kritiske Tenkt løysing er ikkje automatisk fail-over. Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: juni 214 Innhenting av prisar, jfr. rammeavtale for utstyr: Januar 214 Innkjøp: Januar/Februar 214 Oppstart installasjon: Februar/Mars 214 Ferdigstilling: Juni mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 42

89 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Servere kr 2 Blade-infrastruktur kr 3 Diverse nettverksutstyr kr 265 Flytting av rack Eid til Vågsøy kr 7 Nytt rack Eid kr 7 Brannslukking rack Eid kr 35 Montering rack/brannslukking kr 25 Backup kr 13 Lisens san-switch kr 5 Konsulenttimer kr 5 Uforutsett kr 245 Sum finansieringsbehov kr 1 44 Merverdiavgift 1) kr 36 Sum inkl. mva kr 1 8 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " eiendomsfond " xxxxx fond " refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Det er ikkje ført kostnadar på dette prosjektet pr. april 214. Årsak til dette er at Nordfjordnett ventar på Eid kommune i høve til å klargjere datarom i Eid rådhus. Når datarom er utvida og bygd om slik forventa, kan Nordfjordnett etablere planlagde løysingar for backup, beredskap og katastrofe. Dersom datarom for backup på Eid ikkje står ferdig tidleg haust 214, vil det være naudsynt å føre dette prosjektet over til mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 43

90 Vedlegg 1 ØKM I 214 Nordfjordnett har stor trong for å få oversikt over nettverk og nettverksutstyr i samband med omlegging av infrastruktur som står føre i 214 / 215. Til dette finnast det verkty frå HP som gjev detaljert oversikt over switch ar med plassering, modell, versjon, og ikkje minst gjeldande konfigurasjon pr. switch. Dette verktyet vil være naudsynt for å overvake både nettverksutstyr i Nordfjord, men også kritisk nettverksutstyr i datarommet på Eid. Nordfjordkommunane har ein tidlegare versjon av overvakingsverktyet, men dette er EOL (End-Of-Life) for ein del år sidan og er difor ikkje tenleg framover. Det vil være naudsynt å kjøp inn dette verktyet i løpet av året, men pr. no har Nordfjordnett ikkje oversikt over omfang og kostnad, men kostnad vil anslagsvis være ca. 5.,- kr. Når det er oversikt over endeleg kostnad, bør det sterkt vurderast å auke kostnadsråme for prosjekt 15 til å dekke dette innkjøpet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 44

91 Vedlegg 1 ØKM I IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Teknisk øvrig og implementering: Stijn Van Den Bruel Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen 215. Det er i 212 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: desember 215 Budsjett/regnskap: Utstyr: Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år seinere år Smartboard m/pc Skjermer elev Skjermer ansatte Arbeidsstasjoner ansatte Nettbrett mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 45

92 Vedlegg 1 ØKM I 214 Kostnadsoverslag utstyr 213: Smartboard m/pc Kr. 5. Skjermer elev Kr. 9. Skjermer ansatt skole/b.hage Kr. 65. Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Kr. 2. Nettbrett Kr Programvare Kr. 5. Uforutsette kostnader Kr. 6. SUM: Kr Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 213 Det er kjøpt inn 1 stk smartboard m/pc til skolene. Nye arbeidsstasjoner for de ansatte er kjøpt inn og vil bli satt ut i løpet av juni/juli måned slik at de skal være klar til skolestart. Det pågår et prosjekt vedrørende nettbrett og vurdering av nytten av dette i skolen. Framdrift/status august 213 Arbeidsstasjoner for de ansatte ble satt i drift i løpet av juni. Arbeidsstasjonene for barnehagene og elevene ble kjøpt inn i juni grunnet meget gode priser. Maskinene for elevene er ferdig konfigurert og satt ut og er klare til skolestart. Vi har ikke hatt kapasitet til å få ut maskinene til barnehagene enda. Vi antar at vi skal få de ut i løpet av september. ØKP : Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 46

93 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 214 Smartboardtavler med tilbehør og montering kr 6 Datamaskiner og skjermer kr 1 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 7 Merverdiavgift 1) kr 16 Sum inkl. mva kr 86 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Fokus i 214 er å videreføre implementering av samartboard på alle skolene. Implementering pågår som forutsatt i prosjekt. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 47

94 Vedlegg 1 ØKM I 214 BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Ekstern Prosjektgruppe: Rektor med fleire Referansegruppe: Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 2. m 2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 215 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 8m 2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal gymsal 25 m 2 1 etasje 25 m 2 undervisningsrom 32 m 2 1 etasje 32 m 2 garderobe/leskur 235 m 2 2 etasjer 47 m 2 utvider leskur i flukt med undervisningsbygg 1) 7 m 2 2 etasjer 14 m 2 gangareal nordsida eldste bygget 8 m 2 2 etasjer 16 m 2 Sum areal med flatt tak 955 m m 2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 35 m 2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 61 m 2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 25m 2 i to etasjer, dvs. ca 5 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 8m 2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 48

95 Vedlegg 1 ØKM I 214 vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 3 m2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr 24.,- anslås investering i 3 m2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 49

96 Vedlegg 1 ØKM I 214 Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: juli 216 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver 2 Påbygg 3 m Varmepumpe med mer Sum eks.mva Uforutsett 15% Sum eks.mva Mva Sum inkl. mva 26. mai 214 kr 3 kr 7 2 kr kr 7 5 kr 1 1 kr 8 6 kr 2 2 kr 1 8 VÅGSØY KOMMUNE Side 5

97 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mai 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 213 Det er lagt inn 4,5 mnok i 214 og 4,5 mnok i 215 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skulen skal være. ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Anbud på arkitekt/konsulent blir lagt ut på DOFFIN i mai/juni mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 51

98 Vedlegg 1 ØKM I Skram skole - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Stephan Lexau med flere Bakgrunn: Eldste delen av Skram skole er fra Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Sfo og en avdeling ved Skramsmarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 3.23 m 2. Mellombygget og gymsal har flatt tak. Det er noe høydeforskjell mellom tak mellombygget og tak gymsal, men det er likevel mulig å få til bygningsmessige løsninger som gjør at det kan bygges i høyden på begge areal med felles adkomst. Ved påbygg av en etasje må heis videreføres til denne etasjen. Det er gjort vedlikehold av tak over gymsal i 212 slik at dette taket er tett pr i dag. Når det gjelder tak over mellombygget er det her lekkasjer, og det behov for mer omfattende vedlikehold av tak for å unngå mugg-/råteskader på bygget. I 213 blir det 13 klasser på Skram skole, i dag er det 12. Det er mulig en kan greie å finne midlertidige løsninger for denne utfordringen en kortere periode, men fra høsten 214 er arealet ved Skram skole uansett for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med ca 28 m 2 pluss gang- /trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal mellombygget 52 m 2 1 etasje 52 m 2 gymsal 1) 25 m 2 1 etasje 25 m 2 Sum areal med flatt tak 77 m 2 77 m 2 1) det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på vestsiden av frittstående bygg fra Her kan det bygges i to etasjer hvor 2 etasje kan komme i forlengelse av eventuelt påbygg av gymsal. Her kan det bygges anslagsvis 5m 2 i to etasjer, dvs. ca 1. m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene, og utearealet ved Skram skole er allerede lite fra før. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skram skole er behovet for vedlikehold av tak over mellombygget, og utviding av undervisningsareal med minimum 28m 2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over mellombygget. Heistilkomst løses ved at eksisterende heis i mellombygget forlenges en etasje opp. Det er også mulig å få til inngang til etasjen fra gate 4. Om potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal på ca 52 m 2. Videre vil dette påbygget gi mulighet for universell tilkomst til loftsetasjen i det eldste bygget. Dette er 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 52

99 Vedlegg 1 ØKM I 214 et areal som i dag vanskelig kan utnyttes pga uhensiktsmessig tilkomst. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skram skole dersom det skulle bli ønskelig. Ved en påbygging av Skram skole er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget. Dette er særlig aktuelt siden det er svømmebasseng i bygget. I kostnadskalkylen er det tatt høyde for bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for mellombygget og til oppvarming av svømmebassenget. Før det endelig konkluderes med løsning for påbygg av Skram skole må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjettering av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over mellombygget og bruk av vannboren varme.. Med en kvadratmeterpris på kr 24.,- anslås investering i 52 m2 til ca 12,5 mnok eks. mva. I tillegg kommer varmepumpe, prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 21,7 mnok eks. mva. Målsetting: Skram skole har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 53

100 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: august 214 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr 4 Påbygg 52 m 2 kr 12 5 Varmepumpe med mer kr 5 Sammenbygging g.skole kr 1 Sum eks.mva kr 18 9 Uforutsatt 15% kr 2 8 Sum eks.mva kr 21 7 Mva kr 5 4 Sum inkl. mva kr 27 1 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mai 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Når dette er avklart kan en starte med skisser med nødvendig påbygging av skolen. Framdrift/status august 213 Venter på avklaring angående struktur på barneskolene. Framdrift/status november 213 Det er lagt inn 11, mnok i 214 og 13, mnok i 215 Det er foreløpig ikke avklart om hvordan struktur eller plan for skolen skal være. ØKP : 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 54

101 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Kommunestyrets vedtak 12.desember 213: Budsjettet redusert til,2 mnok i 214 og null i 215. Minimum av tilpasning i 214 for å ta i mot funksjonshemma elever fra høsten 214. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 2 2 herav lønn " andre dr.kost. 2 2 Inntekter Netto driftskostnad 2 2 Finansiering -2-2 herav tilskudd " reine kommunale lån -2-2 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Arbeidet med tilpassing av tre grupperom med mer, vil starte primo juni mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 55

102 Vedlegg 1 ØKM I Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Janne Halsør Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bedt om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for der personaltilhøva i noko grad er betra på dei mest prekære områda. Personalgruppa som dagleg er på ca 2 stk (19 kvinner og 1 mann) disponerer i dag ei garderobe på 2,5 m 2, eitt toalett og eitt arbeidsrom på 7 m 2 (plassering av skrivar, skanner, kopimaskin) og eitt personalrom på 9 m 2. Vi har ikkje møterom. Følgjande utbetringar krevst for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag(vedlagt skisse): Garderoba: Ta bort skyvedør. Kjøpe inn garderobehyller til personalet og montere desse. Setje inn ei byggtørke el.l Kopirom: legge opp fleire kontakter og internettilgangar til skrivarane. Arbeidsrom nede: Dele av avdelinga nede langs den bærande dragen med ein lettvegg m/vindu øverst. (må vere lydtette) Kjøpe inn arbeidsbord og lysarmatur over. Arbeidsplassar oppe: Dele av loftet slik at det er 2-3 arbeidsplassar oppe med lettvegg (må vere lydtett). Kjøpe inn arbeidsbord, lysarmatur m.m. Personal- og møterom oppe: Dele av oppe slik at den største delen vert til dette føremålet. Innkjøp av langbord. Dette er ikkje ei optimal løysing, men noko som ein med lite investeringar kan få opp å gå raskt. Lettveggane kan demonterast og avdelinga og dagens personal- og arbeidsrom kan lett tilbakestillast til dagens løysing. Samstundes må det setjast i ei dør frå yttergarderoba og inn til rommet som barnet med særlege behov skal nytte. Dette saman med areal til barn med store hjelpebehov, fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m 2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss og trelavo vil ein oppretthalde desse plassane. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 56

103 Vedlegg 1 ØKM I 214 Målsetting: Personalet får arbeidsmiljø som stettar krava i Arbeidsmiljølova. Mandat: Utbetringar for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag. Tidsplan: Oppstart: 26. mai Sluttrapport: VÅGSØY KOMMUNE Side 57

104 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ominnrede 1. etg ny vegg med vindu mot tak demontere skyvedør demontere garderobe/ kopirom male/belegg 24 loft vegg med dør + vindu i vegg 6 Ventilasjon Airmaster gard. 1 Ventilasjon Airmaster arb.rom 14 Avfukter på gard 2 Avfukter på gard til barn 2 El. Opplegg: veggkanalerler for el,data/telefon 125 nye pkt hjørne 2 belysning arbeidplasser 1. etg 4 belysning arbeidplasser loft 2 Inventar: minikjøkken, kjøleskap/oppvask 3 13 stk kontorstoler 7 13 stk arbeidsbord stk garderobe skap stk data arbeidsstasjoner 55 Sum 1 2 Rågiver- tegning med meir 5 Uforusett 5 Sum eks. mva % mva 28 Totalt 1 4 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status mai mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 58

105 Vedlegg 1 ØKM I 214 Arbeidet har vært utlyst på Doffin og Måløy Bygg AS har fått oppdraget. Vi får tilsendt kontrakt i løpet av mai 213. Framdrift/status august 213 Mesteparten av arbeidet med å tilrettelegge for barn med utvidet behov og betre arbeidsforholdene for de ansatte er ferdig. Det gjenstår noe arbeid utvendig med bordkledning som ikke blir gjennomført før i 214 pga kapasitet hos entreprenør. Det foreslås derfor at investeringsramme for 213 justeres ned med,2 mnok til 1,2 mnok og at,2 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres og 214 økes tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Arbeidet er utført. Ombygging, ventilasjon og el.arbeidene ble lavere enn kostnadsoverslaget fordi en fikk gode løsninger uten å gjøre store bygningsmessige endringer. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 59

106 Vedlegg 1 ØKM I Investering Vågsøy ungdomsskule Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst ». I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Målsetting: Ungdomsskole som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: Fullføre et skisseprosjekt for ny/rehabilitert ungdomsskole. Gjennomføre en konkurranse for arkitekt/konsulent for de alternativ som blir valgt. Gjennomføre en konkurranse for utførende/byggeledelse. Lede prosjektet til nye lokaler er klar til bruk for undervisningsformål. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: Det er lagt inn 3 mnok i 214, 17 mnok i 215, 6 mnok i 216 og 8 mnok i 217. Revidert prosjekt blir utarbeidet når det er vedtatt utbygging. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

107 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Anbud på arkitekt/konsulent ligger ute i DOFFIN, frist den mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 61

108 Vedlegg 1 ØKM I Rehabilitering personalareal Skramsmarka barnehage (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Berit Solvang, Eli Stølan Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Ansatte ved barnehagen har ikke nok arbeidsplasser, styrer må ha eget kontor og garderoben i underetasjen må utbedres. I tillegg må kjøkken mot syd rehabiliteres, da det er svært nedslitt. En utvider vindfang for gi meir plass ved ankomst og direkte tilgang til styrer. Vi har ikke digitale tegninger over bygget. I tillegg er det kommet krav fra mattilsynet av begge kjøkken skal ha egen håndvask med fotocelle. Målsetning: Sikre arbeidsforhold for ansatte/brukere ved Skramsmarka barnehage. Mandat: Utføre rehabiliteringsarbeidet i henhold til kostnadsoversikt. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Kjøkken syd kr. 12. Gang Krabben kr. 25. Grønt rom kontor kr. 75. Arbeidsrom pedagoger kr Flytte ut vindfang kr. 25. Garderobe ansatte kr. 13. Tegninger kr. 3. Uforutsett kr. 1. Sum eks. mva kr. 75. Merverdiavgift kr. 19. Sum inkl. mva kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 62

109 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 63

110 Vedlegg 1 ØKM I Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-1 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 64

111 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Grunnarbeid, universell utforming, asfalt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: 62,Netto driftskostnad: 9,- Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 65

112 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 66

113 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Framdrift/status november 213 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 216. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 67

114 Vedlegg 1 ØKM I Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom 1-15 ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 68

115 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Skisseprosjekt Bygningsarbeid Tomt Byggeleiing Inventar Totalt Totalt Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 69

116 Vedlegg 1 ØKM I 214 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 7 7 herav lønn " andre dr.kost. 7 7 Inntekter Netto driftskostnad 7 7 Finansiering -7-7 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 212 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i 213. Framdrift/status Området som er valgt til tomt til denne boligen må omreguleres. 213 vil gå med til dette arbeidet, og en vil i løpet av 213 prøve å få til en anbudskonkurranse om ny avlastningsbolig. Framdrift/status mai vil gå med til omregulering og i slutten av året vil en ta kontakt med en arkitekt som skal utarbeide tegninger og planløsninger som vi skal bruke i en totalentreprise for prosjektet. Prosjektet vil da bli lagt ut på Doffin. Framdrift/status august 213: Nordplan AS på Nordfjordeid er valgt til å utarbeide ny reguleringsplan for området. Dette arbeidet vil ikke bli ferdig før våren 214. I slutten av inneværende år vil en engasjere en arkitekt som utarbeider skisser/konkurransegrunnlag for total entreprise. Det er anslått at prosjekteringskostnader i år vil være,1 mnok. Investeringsrammen for 213 derfor justeres ned med 6,9 mnok til,1 mnok og 6,9 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres med 4,24 mnok til,1 mnok og tilskudd på 2,66 mnok flyttes fra 213 til 214. Derfor vil budsjettert låneopptak for 214 være 4,24 mnok. Samlet investeringsramme endres ikke. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

117 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status november 213 Det legges inn 4, mnok i 214 og 3, mnok i 215. ØKP : Kostnadsoversikt: Skisseprosjekt kr 15 Bygningsarbeid kr 5 3 Tomt kr 1 Byggeleiing kr 15 Inventar kr 4 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 7 Merverdiavgift 1) kr 1 75 Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Reguleringsplan for området er nå godkjent. Prosjektet vil bli lagt ut i DOFFIN i juni 214 for avtale arkitekt/konsulent. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 71

118 Vedlegg 1 ØKM I Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt. 211 får 14 personar under 4 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 2 år: 2-3 år: år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 72

119 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 214 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt Totalt Skisseprosjekt 1 1 Bygningsarbeid Grunnarbeid Byggeleiing Inventar 2 2 Totalt 2 Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 73

120 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status mai 212 Kommunedelplan for helse og omsorg ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 24/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 2 2 herav lønn " andre dr.kost. 2 2 Inntekter Netto driftskostnad 2 2 Finansiering -2-2 herav tilskudd " reine kommunale lån -2-2 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 212 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 215. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status Budsjettet er flyttet til 215. Framdrift/status november 213 Budsjettet er flyttet til mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 74

121 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 75

122 Vedlegg 1 ØKM I Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.kraft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 5/5 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca. 5-6 % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift (dvs., stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon). Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 2 % støtte av total kostnad. Mål: Merkbar bedring i inneklimaet som: o Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer o Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.- o Bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel o Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 76

123 Vedlegg 1 ØKM I 214 Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Tidsplan: Oppstart: juni 214 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/rekneskap: KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift kr. 4.. Finansiering: Tilskudd kr. 8. Vågsøy kommune kr Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 29, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21, og det legges derfor inn igjen budsjett i 21. Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 21 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 29, så det ble nullstilt i 29 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i 21. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 21. Framdrift/status august 21 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmekraftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmekraftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 21: Prosjektet nullstilles i 21, og legges inn igjen i 211: 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 77

124 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Justert budsjett ØKP : Prosjektet flyttes frå 211 til 212. Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status oktober 211 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 212 om prosjektet kan starte opp i 212. Det legges inn 1, mnok i budsjettramme i 212 og 3, mnok i 213. Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 212 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. Framdrift/status august 212 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 78

125 Vedlegg 1 ØKM I På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 212 Det er lagt inn budsjettramme på prosjektet i 213. Framdrift/status Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status mai 213 Det må avventes til ny skolestruktur for den videregående skolen i fylke er avklart. Da dette skal være et samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, må vi avvente til skolestrukturen er avklart. Framdrift/status august 213 Sogn og Fjordane fylkeskommune vil gjennomføre en konkurranse om varmepumpeløsning for skolen/nordfjordhallen i 214. Det foreslås at budsjett for 213 på 4, mnok nullstilles og flyttes til 214. Prosjektet legges inn i ØKP Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 79

126 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status november 213 I 214 vil en bruke rammeavtalen-varmepumpe som er frem forhandlet til å få etablert nytt varmesystem for Nordfjordhallen/Måløy videregående skole. Arbeidet har stått på vent på grunn av ny struktur i for skolene i fylke. I tillegg må Vågsøy kommune skifte automatikktavle for varmeanlegg, kostnad ca. 6.,- Kostnadsoversikt: Fjellbrønner kr 1 4 Varmepumper kr 1 5 El.arbeider kr 3 Automasjon kr 4 Bygningsmessige arbeider kr 5 Diverse post kr 3 Automatikk tavle kr 6 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 5 Merverdiavgift 1) kr 1 25 Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " tilskudd som dugnad/egeninnsats " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Sogn og Fjordane Fylkeskommune vil investere i egen varmesentral til sine bygg ved Måløy videregående skole. Avtalen om felles fyrrom går ut, og Vågsøy kommune overtar utstyret som er i fyrrommet i dag. SFF vil fortsatt ha mulighet til å kjøpe energi/varme fra anlegget ved eventuelt behov. Investeringen blir da i regi av Vågsøy kommune. Arbeidet er klart til oppstart, men avventer behandling av søknad om tilskudd i fylkeskommunen i juni 214. Det er søkt om kr 4. i tilskudd. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

127 Vedlegg 1 ØKM I 214 Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav tilskudd -4-4 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 81

128 Vedlegg 1 ØKM I Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Referansegruppe: Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr 125. pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 212 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 82

129 Vedlegg 1 ØKM I 214 Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 213. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 213. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. Frem til og med 213 kom merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kom i driften. Fra og med 214 blir merverdiavgiften refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor prosjektets godkjente investeringsramme. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler og finansiering fra MIL foreligger. 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer. Forutsetninger: Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1, mnok. Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på kroner mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 83

130 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tidsplan: Oppstart: mai 214 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Kr Tartandekke friidrett Kr Lys Kr. 8. Grunnarbeid Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Kr Tilskudd (Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 216 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mai 213 Kommunen har innen fristen 15. januar sendt inn søknad om spillemidler på anlegget. Det var sendt inn en søknad på friidrettsdelen og en søknad på kunstgras og flomlys. For friidrettsdelen søkte vi om kr 7,- i tilskudd og på kunstgras/lysanlegg søkte vi om kr ,-. Totalt er det søkt om kr ,- i spillemidler. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 84

131 Vedlegg 1 ØKM I 214 I samband med innhenting av dokumentasjon for å søke om spillemidler fikk Måløy idrettslag et tilbud på prosjektet frå Saltex: Kostnadsoverslag investering: Rigg og Drift Grunnarbeider Kr Grunnarbeider løpebane Kr. 88. Grunnarbeider kunstgress Kr Lys Kr Kunstgress for fotball Kr Utstyr for vedlikehold Kr 54. Idrettsutstyr Kr. 74. Friidrettsdekke Kr Sum eks.mva Kr Merverdiavgift Kr SUM: Kr Finansiering: Tilskudd (næringsliv og Måløy idrettslag) Kr Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr SUM: Kr Nytt oppsett i forhold til kostnader og finansiering er gjort i forhold til tilbudet frå Saltex. Dette tilbudet er 1,15 mnok høyere enn det som tidligare var skissert. Når det gjelder finansiering av prosjektet, så er tilskudd økt fra 3,8 mnok til 4,71 mnok, kommunalt lån (forskuttering spillemidler) økt fra 2,8 mnok til 3,1 mnok og kommunalt lån (mva) økt fra 1,65 mnok til 1,952 mnok. Prosjektet har fram til 21.mai vært utlyst på «Doffin» og vi er nå i ein prosess med å sammenlikne tilbudene. Når vi har fått gjort en vurdering av dette vil vi gå i dialog med de som er aktuelle å bruke. Avtale er ikke tegnet før prosjektet eventuelt er politisk godkjent. Fylkeskommunen har frist til 1. juli på å orientere søkere om tildeling av spillemidler. I tilrådingen til fylket er det foreslått et tilskudd på kr 7,- allerede i 213. Disse midlane må benyttes innan 2 år. En kan få utbetalt 7% med en gang og resten ved ferdigstilling av anlegget. Vi vil legge fram sak i kommunestyret 26. september, da vil vi ha fått oversikt over kostnader ut fra tilbud gitt i Doffin. Vi vil også ha fått svar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune på søknadene om spillemidler. Framdrift/status august 213: Prosjektet ble lagt ut på Doffin frem til 21. mai 213. Anbudet var avlyst da finansieringen på prosjektet ikke var på plass. Det kom inn 3 delentrepriser og to totalentrepriser. Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Budsjettet for 213 på 8,25 mnok foreslås nullstilt og flyttet til 214. Budsjettert tilskudd på 3,8 mnok og lån på 4,45 mnok flyttes tilsvarende til 214. Prosjektet forventes ferdigstilt i september mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 85

132 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 213 Måløy idrettslag arbeider videre med å få finansiering på plass. Anlegget fikk,7 mnok i spillemidler i 213. Når Måløy Idrettslag har sin del av finansieringen på plass vil prosjektet legges ut på Doffin. Etter anbudsprosessen vil det legges fram sak for kommunestyret på om en skal starte opp arbeidet. Måløy idrettslaget har som mål å ha på plass finansiering til januar slik at prosjektet kan legge ut på Doffin. Målet er å ha anlegget ferdigstilt innen september 214. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mars 214. Prosjektet har vert ute på ny anbodsrunde på Doffin med frist 14. mars 214. Prosjektet vart lagt ut som ei totalentreprise. Det kom inn tre tilbod. Eit av tilboda var ikkje totalentreprise og vart dermed avvist. Ut frå ei totalvurdering er det gått vidare med Polytan AS. Med bakgrunn i dette er det sett opp kostnadsoverslag. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 86

133 Vedlegg 1 ØKM I 214 Kostnadsoverslag: Rigging og drift kr 5 Grunn løpebane kr Grunn kunstgras kr Flomlys kr 816 Kunstgras fotball kr Utstyr vedlikehald kr 37 Idrettsutstyr kr 72 Friidrettsdekke kr 97 Planlegging, kontroll, 5% av tot kostnad kr 336 Byggekostnad kr 7 58 Sikkerhetsmargin ca 13,4% kr 948 Totalt kr 8 6 Fotballmål kr 3 Totalt inkl. fotballmål kr Planlegging og kontroll på dugnad 1) kr 336 Finansieringsbehov kr 7 7 Merverdiavgift 2) kr 1 93 Finansieringsbehov inkl. mva kr ) Ingeniør Ragnar Hagen har teke på seg å gjere alt arbeid i samband med prosjektering. I samband med søknad om tippemidlar er det vanleg å rekne 5 % av totalkostnaden til planlegging og kontroll. Dette vert gjort som dugnad for idrettslaget og blir ikkje bli belasta prosjektet. 2) Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Totalkostnad for kunstgras og flomlys er kostnadsrekna til kroner 6.7. eks. mva. Totalkostnad for friidrettsdelen er kostnadsrekna til kroner eks. mva. I tillegg må det kjøpast inn 2 stk. 11`er mål til en kostnad på om lag kroner 3. Mil har allereie 4 stk. 7`er mål. Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er kroner Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet kroner Det er kome signal om at trafoen som skal nyttast for straumforsyning til anlegget har for liten kapasitet og må skiftast av SFE. SFE har opplyst at kommunen mest truleg må inn med eit anleggsbidrag. I samtale med SFE er det blitt førespegla ein kostnad på om lag 2. kroner. Denne kostnaden er ikkje med i kostnadsoverslaget, og vil eventuelt gå av sikkerheitsmargin. Tilskot i form av spelemidlar Vågsøy kommune har sendt inn søknad om spelemidlar for anlegget. Friidrettsdelen fekk tildelt kroner 7 i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 87

134 Vedlegg 1 ØKM I 214 I Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg kunstgras/flomlys på Måløy stadion inne med ei tildeling på kroner 2.3. i 215. Basert på oppdatert kostnadsoverslag kan dette aukast til kroner Hovudregelen er at det kan ytast eit tilskot på 1/3 av godkjent kostnad inkl. mva. Spelemidlar for kunstgras og lysanlegg kan maksimalt utgjere kroner 2.5., og for friidrett kan den maksimalt utgjere kroner 7. Tilskotet på kroner 7. er løyvd og kan utbetalast. Tilskotet på kroner 2.5. er ein del av framtidig løyving gjennom Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Erfarings-messig er det eit etterslep på spelemidlar på 3-5 år. Det medfører at finansieringa i form av spelemidlar med kroner 2.5. må forskotterast. I brev ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spelemidlar. MIL er villig til å redusere driftstilskot (kr 125. pr år) med kroner 7. pr. år for å kompensere for renteutgifter inntil spelemidlar vert utbetalt. I kommunestyrets vedtak i frå desember 212 var det lagt inn ei føresetnad om å redusere driftstilskotet til MIL med 3% av forskoterte spelemidlar. Med ei forskotering på kroner 2.5. utgjere det eit trekk på kroner 75. pr år. Det er då teke høgde for at det ikkje er forskotering av kroner 7. som allereie er løyvd til friidrettsdelen av prosjektet. Dersom kostnadane i prosjektet skulle bli lågare enn budsjettert vil finansieringa i form av spelemidlar bli redusert. Tilskot frå Måløy idrettslag (MIL) I følgje MIL kan dei yte eit tilskot til oppgradering av Måløy stadion på kroner Dette finansierer MIL gjennom tilskot frå lokalt næringsliv og ved låneopptak på kroner MIL har sendt over dokumentasjon på grunnlaget for tilskotet. Finansiering: Totalkostnaden i prosjektet inkludert ein sikkerheitsmargin på ca 12 % er kroner eks mva. Med frådrag for finansiering i form av dugnad er finansieringsbehovet i prosjektet kroner 7.7. eks. mva. Meirverdiavgifta blir frå og med 214 refundert i investeringsrekneskapet og treng derfor ikkje eiga finansiering. Tilskot spelemidlar (fylkeskommunen) kr 7 Tilskot frå MIL kr 4 5 Sum tilskot kr 5 2 Kommunalt lån (forskotering av spelemidlar) kr 2 5 Sum: kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 88

135 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214. Sak om oppstart av investeringsprosjekt 441 var teke opp til handsaming i kommunestyret I sak 26/14.vart det gjort følgjande vedtak: «Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektplan og oppstart av investeringsprosjekt «441 Oppgradering av Måløy stadion» innafor ei investeringsramme på kroner 7.7. eks. mva. Til grunn for godkjenninga ligg følgjande forutsetningar: Vågsøy kommune forskotterer spelemidlar med inntil 2,5 mnok Vågsøy kommune tar risiko knytt til manglande tildeling av spelemidlar med inntil 1, mnok. Årleg driftstilskot frå Vågsøy kommune til MIL vert redusert med 3% av forskoterte spelemidlar inntil spelemidlane vert utbetalt. Tilskot frå MIL skal innbetalast til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Dersom noko uforutsett oppstår som medfører at kostnadane med prosjektet overstig samla kostnadsramme inkl. sikkerheitsmargin kan prosjektet bli stoppa. Risiko for påløpte kostnadar i prosjektet ligg då hos MIL, avgrensa oppad til avtalt tilskot på kroner 4.5..» Vågsøy kommune er i forhandlingar med Polytan AS. Vi håpar på å få til ei avtale i løpet av mai månad og at arbeidet med anlegget kan starte opp så raskt som råd. - Måløy Idrettslag har overført 4,5 mnok til Vågsøy kommune. Prosjektet forventes ferdigstilt i september måned mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 89

136 Vedlegg 1 ØKM I Grunninnløsning 214 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Frode Weltzien Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1, mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1, mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Kontinuerlig Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " Grunninnløsningsfond " xxxxx fond Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Det er solgt eiendom for ca 1 mnok og kjøpt eiendom for ca,3 mnok. Kjøp: Areal ved Skavøypoll skole, boligfelt Okshola, gravlund Totland Salg: Kraftstasjonen og en del andre småareal tilleggsareal til boligtomter 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

137 Vedlegg 1 ØKM I Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det kommunale byggjefeltet i Bryggja sentrum vart i hovudsak opparbeidd i 1999 og 2. Av totalt 2 tomtar er det hittil bygd på fire. På grunn av den relativt lave utbyggingstakta er opparbeiding av leikeplass og delar av dekkelegging hittil utsett. I tillegg har utbygginga medført eit overvassproblem for nabo som det må ordnast opp i. Av totalt ca. kr. 1 mill står det att ca. kr. 35.,- i grunninnløysingskostnadar. Attståande kostnadar er kalkulert til ca kr. 7.,- Det vart i 1999 budsjettert og finansiert kr. 4,5 mill til prosjektet (herunder kr. 315.,- i finansieringskostnadar). Av dette er det hittil brukt ca. kr. 3,5 mill. Opprinneleg prosjekt 44 er avslutta slik at det no må opprettast nytt prosjekt med finansiering av kr. 7.,- slik at byggjefeltet kan gjerast ferdig. Målsetning: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum. Mandat: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum med fast dekke, leikeplass og komplett grunninnløysing. Tidsplan: Oppstart aug.27, ferdig mai 28. Budsjett/regnskap: Rest grunninnløysing kr 35.. Asfaltering kr 18.. Overvassproblem kr 6.. Leikeplass kr 8.. Reserve kr 3.. Sum kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 91

138 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift merforbruk Ikke finans./overfin Status per mai -9: Asfaltering er ferdig, men det gjenstår litt arbeid med overvann og leikeplass. Grunninnløsning er ikkje utført. Status per september 29: Gjenstår framleis investering på leikeplass. Advokat arbeider med grunninnløysing og overvassproblematikk oppmot grunneigarar. Framdrift/status april 21 Status for framdrift er som for september 29. Det er nedanfor gjort ei kostnadsoppstilling for byggefeltprosjektet totalt. Denne viser at det truleg vert eit overforbruk på mellom kr. 26.,- og kr. 28.,- Av oversikten går det fram at dette hovudsakleg er renter og advokathonorar som ikkje har vore budsjettert. KOSTNADSOVERSIKT Kalkylesum, grunnlag for refusjon (12.1.2) kr Kostnadar som skal inngå i refusjonsgrunnlag: Gjenståande grunninnløysing eks renter: kr 373 Gjenståande arbeid: kr 11 Utført arbeid / innløysing prosjekt 44 pr : kr Utført arbeid / innløysing prosjekt 647 pr kr Sum refusjonsgrunnlag kr kr (A) Underforbruk kr Kostnadar som ikkje inngår i refusjonsgrunnlaget: Påløpt honorar advokat hittil: kr Renter grunninnløysing Knut Åland kr Ubetalte renter grunninnløysing: kr Innløyst areal utanfor byggefeltet (Indregård) kr 46 5 Sum kostnad utanom refusjonsgrunnlag: kr (B) Forventa totalkostnad (A)+(B) kr Totalbudsjett kr 4 5 Overforbruk kr Overforbruk på totalkostnad har årsak i renter tilknytt grunninnløysing, juridisk bistand og innløyst areal utanfor feltet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 92

139 Vedlegg 1 ØKM I 214 Det foreslås å auke budsjettramma på prosjektet med,3 mnok, frå,7 mnok til 1, mnok. Finansieres ved bruk av eiendomsfondet. Justert budsjett ØKM I 21: Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 27 R B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 B 212 B 213 B 214 B Sum rek Sum bud (Tomt nr. 5, 11, 12 og 2 er bebygd.) 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 93

140 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 21 Prosjektet vart tilført,3 mnok i økonomimelding II. Når det gjeld framdrift, står det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i siste halvår 21. Framdrift/status oktober 21 Det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i første halvår 211. Framdrift/status april 211 Det er ikkje endring i status frå oktober 21. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Framdrift/status august 211 Grunninnløysing er no inne i sluttfasen i samarbeid med advokat. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 211. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1, mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,4 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til -,6 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,6 mnok til,6 mnok. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 212. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Forslag til budsjett ØKP : Budsjettramme for 211 er justert ned med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Budsjett for 212 foreslås satt til,6 mnok finansiert med lån. Låneopptaket er gjort i 211 slik at dette er med i UB lånemidler i 211. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 212. Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dialog knyttet til grunninnløsning pågår ved hjelp av advokat. Prosjektet forventes avsluttet i 212. Framdrift/status april 212 Vi vil kalle partene inn til en gjennomgang av saken for å prøve å finne en løsning for alle parter. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 94

141 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 212 Vi har hatt møte med grunneiger og det er lagt frem skisse til løsning fra kommunens advokat. Det er foreløpig ikke kommet til løsning, men dialogen pågår gjennom kommunens advokat. Det er brukt ca 22. kroner til juridisk bistand på prosjektet i år. Det vil ikke bli flere utgifter i 212. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med,57 mnok til 3. kroner i 212. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status november 212 Det gjenstår nå å få avklaring på 5 tomter. En av grunneierne vil ha et nytt dialogmøte med Vågsøy kommune. Saken er sendt over til vår advokat for å forhandle fram en avtale med grunneier. Kommunen kan ikke gå inn for alle de krav grunneier fremlegger da dette vil forfordele han i forhold til andre grunneiere i kommunen. Kommunen vil komme i et dilemma om vi ikke følger samme mal for alle grunnspørsmål. Det er vanskelig å forutsi hva advokat og grunneier kommer fram til, men der er en avstand mellom tilbud fra kommunen og grunneiers krav. Det bør legges inn kr 6.,- til grunninnløysing og advokatbistand i 213. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 95

142 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status mai 213 Det står igjen og få på plass to avtaler med grunneiere. Det er oversendt forslag frå vår advokat, men avtalen er ikke signert. Framdrift/status august 213: En grunneier har betalt inn refusjon på om lag,4 mnok for to tomter til privat bruk. Avtale med en grunneier igjenstår, Vågsøy kommune venter på utspill fra denne grunneier. Når dette er på plass er arbeidet med byggefeltet ferdig. Prosjektet blir ikke ferdigstilt i 213 men det vil sannsynlig påløpe kostnader for juridisk bistand og veigrus. Disse kostnadene er anslått å være,4 mnok til sammen. Det foreslås derfor at investeringsramme for 213 reduseres med,56 mnok til,4 mnok og,56 mnok flyttes til 214. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres og 214 økes tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B29 R29 B21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin. 3 3 Framdrift/status april 214 Det er kommet til avklaring med grunneiere. Prosjektet er belastet med ca,5 mnok i 214, og er i all hovedsak ferdigstilt. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 96

143 Vedlegg 1 ØKM I Renovering rådhus tak, fasade og heis Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Det ble i 27 inngått avtale med Skramsheim AS om opsjon på kjøp av 3. og 4. etasje av rådhus. Kjøpet gjennomføres i løpet av høsten 211. Heisen i rådhuset er ustabil, og det er anbefalt å skifte ut denne. Taket syd på bygget inneholder takvinduer med store varmetap. Disse bør tettes igjen. Fasadene på bygget må skiftes ut for å få en helhetlig fasade på bygget, og for å redusere varmetapet i bygget. Samlet ramme for Vågsøy kommune til nødvendig renovering av tak, fasade og heis har en øvre kostnadsramme på ca 4,1 mnok. Målsetning: Sikre heistilgang til rådhuset, og redusere varmetap i bygget gjennom renovering av tak og fasader. Mandat: 1. Heis (nytt driftssystem) 2. Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 3. Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Fremdrift: Heis (nytt driftssystem) Rehabilitering av tak (bygget mot syd) Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag 212/213: Nytt tak sør: 92. Ny heis: 1.. Mva: 48. Totalt: 2.4. Kostnadsoverslag 214: Nytt vindusfelt: 11. Vegg sør: 13. Brannsikring: 29. Nedløp m.m.: 41. Nye plater på vegg: 97. Maling: 8. Mva: 34. Totalt: mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 97

144 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet -1-1 " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 212 Arbeidet er ikke startet enda. Sameie Skramsheim er ikke på plass. Framdrift/status august 212 Unu AS vil starte med rehabilitering av taket i november 212. Prosessen ifbm anbudsutlysing vedrørende ny heis startes opp i høst. En eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i 212 vil vi komme tilbake til i ØKM III 212. Fremdrift/status oktober 212 Arbeidet med rehabiliteringen av taket var planlagt å starte opp i november 212. Måløy Glassmagasin AS har ytret ønske om at dette arbeidet utsettes til rett etter nyttår pga. julehandelen. Ny/rehabilitering av eksisterende heis blir lagt ut på Doffin i slutten av november 212. Selve arbeidet med heisen blir utført våren 213. Bygget vil da være uten heis i 1 uker. Det vil påløpe noen prosjekteringskostnader i 212 knyttet til heisen. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 1,3 mnok til,1 mnok i 212. Videre legges det inn 2,3 mnok i 213. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet -1-1 " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 213 Arbeidet med nytt tak har pågått siden januar 213. Vi antar at alt vil være ferdig til sommerferien. Ny heis i rådhuset har vært utlyst i Doffin, HK Service AS i Ålesund er valgt som leverandør. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 98

145 Vedlegg 1 ØKM I 214 Dette arbeidet kan en ikke starte før en har fått på plass serverene i nytt rom i kjellen på rådhuset i semptember 213. Vi må bruke heisen å frakte ned eksisterende servere fra 4. etasje. Monteringstid er satt til 1 uker. I denne perioden vil bygget være uten heis. Forsert byggetid er priset til kr 19.,- + mva, da kan byggetiden reduseres til 6 uker. Vi har ikke tatt stilling til om redusert byggetid skal gjennomføres. En slik merkostnad vil medføre at rammene må utvides for dette prosjektet. Framdrift/status august 213: Følgende er utført: Arbeidet med å skifte tak, inkludert innvendig arbeid med å tette hullene etter velux vinduene i taket (,92 mnok). Arbeidet med å skifte vindu i hovedtrapp («nytt vindusfelt»,11 mnok opprinnelig lagt i 214 budsjett). Arbeidet med å utbedre altan mot syd («vegg sør» på,13 mnok). Forventet for resten av året 213: Arbeidet med ny heis vil starte i oktober (1,1 mnok). Arbeidet med brannsikring (,29 mnok) og nedløp m.m. (,41 mnok) blir ferdig ved slutten av året (opprinnelig lagt i 214 budsjett). Som vist over er noe av arbeidet planlagt i 214 utført i 213. Årsaken til dette er å unngå ytterligere kostnader ved oppsett av stillas en gang til. Videre er det noe høyere kostnader knyttet til utskifting av heis i 213. På bakgrunn av dette foreslås det å øke budsjettrammen med,5 mnok til 2,8 mnok i 213. Budsjettet for 214 foreslås redusert med 1,26 mnok til,4 mnok. Skramsheim AS ønsker ikke å delta i renovering av fasade og tas derfor ut av planlagt budsjett i 214. Det som gjenstår for 214 er renovering av altan og nedløp mot syd. Budsjettert låneopptak for 213 og 214 justeres tilsvarende. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Arbeidet er utført, men siste avdrag på heis på kr 15.,- holdes igjen fordi heisesentral har feil i hovedkortet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 99

146 Vedlegg 1 ØKM I Ny varmepumpedrift på Kulatoppen omsorgssenter Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe: SFE, Vaktmestere Referansegruppe: Bakgrunn: Kulatoppen omsorgssenter har i dag elektrisk oppvarming, med en oljefyr som reserve løsning. Det er utarbeidet en tilstandsanalyse på varmepumpen som er 8 år gammel som konkluderer med at varmepumpen må skiftes. SFE har utarbeidet et notat for ny løsning med varmepumpe på Kulatoppen omsorgssenter. Det klart mest lønsomme alternativet er å montere to inverterstyrte luft/vann varmepumper og søke støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. Tiltaket har en kostnad på kr 98.,- og innteningstid på 4,3 år. Søknad til enøkfondet er sendt. Kulatoppen omsorgssenter er i drift 365 dager i året, og er det bygget vi kan spare mest på å få på plass en slik løsning. I tillegg til og montere to nye varmepumper må det omarbeides en del på selve varmestokken. Arbeidet med to nye varmepumper må legges ut i Doffin. Målsetning: Sikre bygget varmekilde som samtidig gir reduserte oppvarmingskostnader. Mandat: 1. Søke om støtte fra det fylkeskommunale enøkfondet. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud på innkjøp og montering av varmepumper. 3. Montere to nye luft/vann varmepumper på KOS. Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Fjerning av eksist. Varmepumpe Kr. 4.,- Varmepumpe L/V Kr. 5.,- Rør og kabel Kr. 6.,- Akkumulatorrank med autom. Kr. 9.,- Nye rør i varmesentral Kr. 15.,- Elektroarbeid Kr. 15.,- SD-omarbeiding Kr. 3.,- Uforutsett Kr. 8.,- Sum Kr.1.1.,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 1

147 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån -1-1 " statl. lån " tilskudd -1-1 " VAR " drift " Ikke finans./overfin. Framdrift/status august 213: Anbud på ny varmepumpe ligger nå ute i Doffin, med svarfrist til 23. september. Ved anbudsåpning viser det seg at tilbudene går ut over budsjettrammen. Med bakgrunn i dette er prosjektet oversendt eksterne konsulenter for vurdering før tilråding om videre prosess. Framdrift/status november 213 Anbud på ny varmepumpe er avlyst, på grunn av tilbudene som kom inn var to til tre ganger over det som ligger inne i investeringsbudsjett. Det viser seg at vi må utføre mer arbeid enn det som var tenkt i utgangspunktet, varmevannet må omarbeides, det blir mye mer bygningsmessig arbeid, automasjonsarbeidet blir mer omfattende, elektroarbeidet som må utføres koster mer. Ved ny anbudsrunde kan en nå bruke rammeavtalen som er fremforhandlet i innkjøpsboka til fylke, som Vågsøy kommune er en del av. I den delen er det lagt opp til å bruke varmepumpe og fjellbrønner. Kostnadsoversikt: Fjerning av eksisterende varmepumpe kr 14 Varmepumpe m/fjellbrønner +omlegg kr 1 8 Rør og kabel kr 26 Akkumulatorrank med autom. kr 12 Nye rør i varmesentral kr 18 Elektroarbeid kr 45 SD-omarbeiding kr 17 Uforutsett kr 8 Sum finansieringsbehov kr 3 2 Merverdiavgift 1) kr 8 Sum inkl. mva kr 4 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

148 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd -2-2 " reine kommunale lån -3-3 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Arbeidet er klart til oppstart, men avventer behandling av søknad om tilskudd i fylkeskommunen til juni 214. Det er søkt om kr 4. i tilskudd. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

149 Vedlegg 1 ØKM I Lagerhall Øyna Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Odd-Henning Svoren Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Odd-Henning Svoren, Øystein Solheim Bakgrunn: Dagens lagerhall på Øyna blir brukt til lager av utstyr, verktøy, mekanisk verksted o a. Lagerhallen fra 1965 ble flyttet fra Hurtigrutekaien til Øyna i 1984, er opprustet og har lekkasjer overalt som følge av omfattende rustskader. I 212 ble det lagt et rassikringsnett over hele hallen, dette av fare for at uvær skulle rive stålplater av taket. Slik hallen er i dag er den uegnet til formålet og bør rives. Behovet for en ny lagerhall for Eiendomsavdeling og Drift- og anleggsavdelingen er stor, dette for å kunne drive rasjonelt og for å ta vare på de verdiene kommunen har. Målsetning: Målsetningen er å få en lagerhall som tilfredstiller de behov for lager, verksted og garasje til både biler, maskiner sommer og vintervedlikeholdsutstyr, veisalt, marmor, rør og rørdeler, Eiendomsavdelingen har sterkt behov for lager av både utstyr og eiendeler, det er svært lite lagerkapasitet på andre bygg. Bare på rådhuset er 4stk HC toalett brukt som lager, større innkjøp av renholdsutstyr krever lagerplass som kommunen ikke har. Inventar fra diverse boliger må kjøres direkte på bosset grunnet mangel på lager, dermed er det store verdier som går tapt. Drift- og anleggsavdelinger har mye utstyr stående ut hele året, dette medfører store verditap grunnet rust og forvitring. Et tilfredstillende verksted der en kan reparere og vedlikeholde alt fra aggregat, pumper, kompressorer, hengere, lift, truck, hjullaster, biler og alt veivedlikeholdsutstyr er det et sterkt behov for. Det er tenkt at arbeidet deles opp over flere år. Det legges opp til at arbeid og kostnader med fundamentering utføres første året og at oppsetting av stålbygget året etterpå, riving av eksisterende hall samtidig. Mandat: 1. Grunnarbeid og støping av fundament 1. år 1. Montere stålbygget 2. året 2. Golv og ferdigstillelse 3. året Tidsplan: Oppstart: Mai 214 Sluttrapport: Mai 216 Budsjett/regnskap: Grunnarbeid/ Fundamenter 214 Kr. 8.,- Gulvareal asfalt 215 Kr. 25.,- Stålbygg 2x4 meter 216 Kr. 1.7.,- El.installasjon 216 Kr. 25.,- Sum Kr. 3..,- Inkl, mva. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

150 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Det er under planlegging/innhenting av priser for utførelse av grunnarbeider i 214. Har ute prisforespørsler. Fremdriftsplanen tilsier at grunnarbeidene skal være ferdige i 214. I budsjettet i økonomiplanen ble det lagt inn tall inkl. mva. Dette er justert i budsjettforslaget under. Kostnadsoversikt: Grunnarbeid/ Fundamenter (214) kr 8 Gulvareal asfalt (215) kr 2 Stålbygg 2x4 meter (216) kr 1 3 El.installasjon (216) kr 2 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 2 5 Merverdiavgift 1) kr 5 Sum inkl. mva kr 3 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Sum mva forutsetter en del arbeid utført med egne ansatte. Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

151 Vedlegg 1 ØKM I Rassikring Furutoppen boligfelt Holvik (Overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd-Henning Svoren Bakgrunn: Tiltaket ble behandlet i kommunestyre 26. september 213 i sak 77/13. I samband med oppstart av privat detaljreguleringsplan for Furutoppen, er det stilt krav til ROS-analyse generelt og vurdering av rasfare spesielt. Tiltakshaver har bestilt og fått utført rasfarevurdering fra NGI, og kommunen har i etterkant bestilt og fått utført rapport med forslag til sikringstiltak fra NGI. NGI foreslår følgende sikringstiltak for området: Konklusjon fra rapporten: Vågsøy kommune er tiltakshaver for arbeidet. Kommunen betaler 18/28 deler av kostnadene med sikringsarbeidet. Utbygger betaler 1/28 deler av kostnadene. En av tomtene har byggetillatelse, men grunnarbeidet er stoppet inntil eventuelle merkostnader er avklart. Kommunen dekker 5% av kostnadene for denne tomten. Modellen tilsier da at kommunen tar 18,5/28 deler og utbygger 9,5/28 deler. Utvidelser utover dette blir belastet utbygger i sin helhet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

152 Vedlegg 1 ØKM I 214 Vågsøy kommune har hatt sikringsarbeidet ute på anbud på Doffin, og det kom inn 7 anbud. Laveste tilbyder ble Fjerby A/S. Totalkostnadene for m, inklusive 1% uforutsette kostnader ble Kr ,- eks. mva. Fordeling av kostnadene blir følgende: Vågsøy kommune Kr ,-x 18,5/28 = Kr ,- eks. mva, kr inkl mva. Utbyggere Kr ,- x 9,5/28 = Kr ,- eks. mva. En forlengelse av rassikringen dekkes i sin helhet av utbygger. Målsetning: Rassikre Furutoppen boligfelt slik at det kan gis byggetillatelser og videre utbygging kan fortsette. Mandat: Rassikring av Furutoppen boligfelt Tidsplan: Oppstart: oktober 213 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoversikt: GBE-1A sikringsgjerde kr Reisekostnader mannskap kr. 72 Mannskapsbiler kr. 33 Transport materiell og utstyr kr. 3. Prosjektering kr. 2. Uforutsett kr. 3 Sum eks. mva kr Merverdiavgift kr. 34 Sum inkl. mva kr Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

153 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status desember 213 Rassikring av Furutoppen boligfelt ble av entreprenør utsatt til mai 214. For å forhindre prisstigning ble gjerdet kjøpt inn i 213. Dette er kostnadsført og dekket med kr 952.5,- Resterende på prosjektet må overføres for utførelse i mai 214. Framdrift/status april 214 Prosjektet er kontraktsfestet utført i mai 214. Fjerby AS vil starte montering av gjerde i mai. I budsjettet fra 213 er det ikke lagt inn refusjon fra utbygger. Dette er rettet opp i forslag til justert budsjett under. Finansiering Vågsøy kommune 98. Refusjon utbygger boligfelt 4. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " refusjon utbygger -4-4 Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

154 Vedlegg 1 ØKM I Oppgradering av tilfluktsrom-prosjektsenteret gate 1, Måløy (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe:. Referansegruppe: Bakgrunn: Vågsøy kommune har på bunde fond som kun kan brukes til opprusting og vedlikehold av tilfluktsrom. Med offentlige tilfluktsrom menes rom som er til offentlig disponering ved eventuell beredskapssituasjon. Disse midlene kan inndras av DSB til opprustning eller nybygging av andre tilfluktsrom i andre kommuner dersom de ikke blir brukt. Vågsøy kommune er deleier i tilfluktsrom i Prosjektsenteret. Norconsult AS ble engasjert til å utarbeidet en rapport over hva som må gjøres for at tilfluktsrommet skal være godkjent i henhold til forskrift av Arbeidet er lagt ut på DOFFIN og det er TP Miljøteknikk AS som engasjeres til å utføre arbeidet. Målsetning: Oppgradering av offentlige tilfluktsrom standard i henhold til forskrift av Mandat: Oppgradere tilfluktsrom Prosjektsenteret innenfor tildelt ramme. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag Oppgradering tilfluktsrom kr 1 kr Uforutsett kr 1 Sum finansieringsbehov kr 1 1 Merverdiavgift 1) kr 275 Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

155 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bunde fond tilfluktsrom " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

156 Vedlegg 1 ØKM I Oppgradering av tilfluktsrom-sætrengården gate 1, Måløy (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Frode Weltzien Prosjektgruppe:. Referansegruppe: Bakgrunn: Vågsøy kommune har kroner på bunde fond som kun kan brukes til opprusting og vedlikehold av tilfluktsrom. Med offentlige tilfluktsrom menes rom som er til offentlig disponering ved eventuell beredskapssituasjon. Disse midlene kan inndras av DSB til opprustning eller nybygging av andre tilfluktsrom i andre kommuner dersom de ikke blir brukt. Vågsøy kommune er deleier i tilfluktsrom i Sætrengården. Norconsult AS ble engasjert til å utarbeidet en rapport over hva som må gjøres for at tilfluktsrommet skal være godkjent i henhold til forskrift av Arbeidet er lagt ut på DOFFIN og det er TP Miljøteknikk AS som engasjeres til å utføre arbeidet. Målsetning: Oppgradering av offentlige tilfluktsrom standard i henhold til forskrift av Mandat: Oppgradere tilfluktsrom Sætrengåden innenfor tildelt ramme. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag Oppgradering tilfluktsrom kr 58 kr Uforutsett kr 1 Sum finansieringsbehov kr 68 Merverdiavgift 1) kr 17 Sum inkl. mva kr 85 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

157 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " bunde fond tilfluktsrom " xxxxx fond Refusjon fra andre kommuner Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 111

158 Vedlegg 1 ØKM I Boliger for flyktninger (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Geir Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommunestyre har vedtatt og ta i mot flyktninger. Vågsøy kommune har ikke boliger til dette formål og må derfor kjøpe boliger. Flyktninger er avhengig av offentlige støtteordninger, og kommunens arbeid og hjelp med boligetablering Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) samarbeider tett og ønsker å bistå kommunene og bidra til å styrke bosettings- og integreringsarbeidet Husbankens tilskuddsordning for boliger til flyktninger er 4 % av byggesum for unge enslige flyktninger og 2 % for familieboliger. I samband med RNB og kommuneøkonomiproposisjonen er det lagt opp til styrking av ordningen via Husbanken. Detaljer er ikke klarlagt. Flyktningene betaler selv husleie. De som tilfredsstiller kriterier for bostøtte søker dette gjennom husbanken på ordinær måte. Målsetning: Legge til rette for bosetting av 1 flyktninger eventuell seinere familiegjenforening. Å bo godt og trygt er en forutsetning for et godt og verdi liv, og utgjør grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnslivet. Mandat: Kjøpe boliger som er tilpasset flyktninger som kommer til Vågøy kommune. Budsjett/finansiering: Kjøp av bolig kr 3 Renovering/tilrettelegging av bolig kr 7 Uforutsett kr 3 Sum finansieringsbehov kr 4 Merverdiavgift 1) kr 1 Sum inkl. mva kr 5 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 112

159 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 4 4 herav lønn " andre dr.kost. 4 4 Inntekter Netto driftskostnad 4 4 Finansiering -4-4 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 113

160 Vedlegg 1 ØKM I 214 SOKNERÅD 4314 Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Vågsøy sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 22 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 4, mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 214 øremerkes investering i Skavøypoll gravplass. Tidsplan: Oppstart: januar 214 Sluttrapport: desember 217 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " Eiendomsfondet " xxxxx fond " xxxxx fond Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Ikke mottatt rapport fra Vågsøy sokneråd. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 114

161 Vedlegg 1 ØKM I 214 VEI 651 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Skisseplan for utbygging øvre Skram. Aktuell vei, merket med rødt. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 115

162 Vedlegg 1 ØKM I 214 Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 29 Sluttrapport: 211 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag eks.mva mva sum inkl.mva: Grunnarbeid: arbeid: materiell: Betong/fortau arb.: arbeid: materiell: Arbeid VVS: arbeid: materiell: - Arbeid el.arbeid: arbeid: materiell: - Arbeid asfaltering: arbeid: 4-4 materiell: Uforutsette kostnader: SUM: Finansiering: Overføring fra private: 91 Eiendomsfondet: 9 SUM: 1 Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering -1-1 herav kraftfond " andre fond -9-9 " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 3 3 Framdrift/status april 21 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 116

163 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 21 Inga endring frå status april 21. Framdrift/status oktober 21 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 211 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai 211. Framdrift/status august 211 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 211 og 212. Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i 212. Justert budsjett Budsjettjustering III 211: Investeringsramme for perioden er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden på ca,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i 212. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,65 mnok til -,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med,26 mnok. Budsjettet for 212 foreslås justert opp med,65 mnok til,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd,91 mnok og,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin Framdrift/status Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i 212. Framdrift/status april 212 Viser til kommentarer desember 211. Framdrift/status august 212 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren 213. Framdrift/status november 212 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 117

164 Vedlegg 1 ØKM I 214 Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 213, og resterende midler på prosjektet (,42 mnok) overføres til 213. Budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status Entreprenør jobber nå med veien, og målet vårt er at denne ferdigstilles i 213. Framdrift/status mai 213 Utbyggerne i gate 7B har besluttet å avslutte kontrakten med opprinnelig entreprenør. Ny entreprenør vil starte arbeidet med å ferdigstille veien denne måneden. Arbeidene med veien skal ferdigstilles i 213. Framdrift/status august 213: Veien er ferdig gruset, og støttemur er på plass, men veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Det forventes at asfaltering og andre arbeid ved sluttfasen vil medføre noen tilleggskostnader som ikke var med i budsjettet. Det foreslås at investeringsrammen for 213 økes med,13 mnok til,55 mnok og at investeringsrammen for 214 settes til,3 mnok. Asfaltering blir da gjennomført i 214. Finansieres med økt tilskudd frå utbygger. Justert budsjett ØKM II 213 Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213B 214 R 214 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Prosjektet har dratt ut i tid. Veien er ikke asfaltert grunnet utbygging av en nabotomt. Asfalteringsarbeidene er kalkulert utført i 214 innenfor tildelt ramme på kr 3.,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 118

165 Vedlegg 1 ØKM I Strøm gatelys (Overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: I dag er gatelys koblet i skapene på en del bygg som tidligere har vært kommunale, men som private lag og organisasjoner nå har overtatt. Dette gjelder mellom annet tidligere Silda skule, Vedvik skule, Kråkenes skule, Nordstranda skule og Kvalheim skule. Vågsøy kommune står fortsatt som eier av skapene i disse byggene, og i den sammenheng er vi ansvarlige for de elektriske anleggene i byggene også. Kommunen bør avslutte abonnement i de tidligere kommunale byggene, men før vi gjør det må vi ta gatelyskoblingene bort fra disse skapene. Det må etableres nye skap for gatelysmontasje for å slippe ansvaret for el-anlegg i bygninger kommunen ikke lenger eier. Målsetning: Etablere egne koblingsskap for kommunale gatelys. Mandat: Prosjektere gatelysskap og kalkulere kostnader. Installere nye skap for gatelys. Tidsplan: Oppstart: januar 213 Sluttrapport: november 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 5 5 Framdrift/status mai 213 Det er satt i gang prosess med å innhente anbud frå lokale entreprenører for å skifte ut skap slik at en får gatelys på egne målere. Prosjektet ferdigstilles i 213. Framdrift/status august 213 I prosjektet har vi utført Kraftstasjonen, samt skap for gatelyskobling fra brannstasjonen. Kostnader med disse omkoblingene beror seg til ca kr Det gjenstår ca kr 75. av budsjettet. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 119

166 Vedlegg 1 ØKM I 214 Kostnaden med å separere gatelys fra eksisterende anlegg er fra el-installatør priset til ca kr 7.,- pr enhet. Disse kostnadene varierer litt pga tilførsel fra eksisterende skap til nytt skap varierer en del i lengde. Siden dette er nyanlegg er vi avhengig av å få disse arbeidene utført av el-installatør. Kommunens elektriker har ikke lov å montere nyanlegg. Av planlagte omkoblinger gjenstår skulene på Kvalheim, Silda, Vedvik, Kråkenes og Nordstranda. For å fullføre prosjektet med resterende skoler er det behov for en tilleggsbevilgning på,25 mnok. Det foreslås at investeringsramme for 213 økes med,25 mnok til,5 mnok. Forslag til justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering -5-5 herav tilskudd " reine kommunale lån -5-5 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 5 5 Framdrift/status desember 213 Prosjektet ble ikke fullført i 213 pga. kapasitet hos leverandører. Det ble utført arbeider for ca. kr 14. eks. mva. Restramme på kroner 36. foreslås overført til 214. Framdrift/status april 214 Resterende arbeid har vært ute på prisforespørsel. Gjenstående skapomkoblinger skal kunne gjennomføres innenfor en ramme på kroner 36. eks. mva. Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

167 Vedlegg 1 ØKM I Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Odd-Henning Svoren Prosjektgruppe: Odd-Henning Svoren, Silje Bøe Tubbene Referansegruppe: Lokalpersoner med god kunnskap om gamle navn. Bakgrunn: I Geodataplan for Hordaland og i Sogn og Fjordane, , ble det vedtatt at en vil følge opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser / områdeadresser fra kun bruk av matrikkeladresser. I forbindelse med prosjekt 132, «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune», ble det besluttet å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Dette inngår som Del 3 i ovennevnte prosjekt. Adresseplan med tilhørende forenklet skiltplan og lokal adresseforskrift, for Adresseringsprosjektet ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre Som en direkte følge av innføring av offisielle vegadresser i kommunen vil dette medføre et behov for oppsett av nye skilt langs veiene / adresseparsellene, samt eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt. Eksiterende skilting i kommunen på allerede eksiterende adressevegnavn, er slik det fremstår i dag utdatert, mangelfullt og bærer preg av behov for oppdatering. Mye av skiltingen oppfyller ikke dagens krav til utforming og plassering. Omskilting av Måløy By vil på bakgrunn av dette tas parallelt med skilting av nye veger. Hjemmelshavere vil være ansvarlig for oppsett av husnummerskilt på eiendommene. Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av adressevegnavnskilt, samt ansvarlig for eventuelle tilvisningsskilt og områdeskilt der det er behov for dette. Matrikkelforskriftens 57 angir henholdsvis det ansvaret som kommunen eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressevegnavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Matrikkelforskriftens 57 første ledd og skiltforskriftens 29 punkt 1 angir det ansvar Statens vegvesen region Vest har for merking langs riks- og fylkesveger i kommunen. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adresseringen skal tjene til sin hensikt. Skiltingen skal være til hjelp for å finne frem til riktig adresse, og det er derfor viktig at skiltene får en god plassering, utforming og vedlikeholdes. Dette innebærer at skiltingen skal være lett synlig og lesbar, også i mørke. Gjennom å etablere ett logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av veiadresser og skilting av disse, får en på plass en viktig del av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning at blant annet utrykningskjøretøyer finner hurtigst mulig fram ved utrykninger. Vegadresser er med på å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan være med på å spare liv. Godt skiltede veier og bygninger vil sørge for at man unngår misforståelser og raskt finner frem. Ved ikke å gjennomføre skilting gjennomgående og likt i hele kommunen vil en vesentlig del av infrastrukturen i kommunen være mangelfull. Konsekvensene ved ikke å ha godt gjennomført skilting av vegadressene kan i verste tilfelle få store konsekvenser. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 121

168 Vedlegg 1 ØKM I 214 Skiltingen vil foregå fortløpende parallelt med prosjekt 132, del 3, adressering. Det vil legges opp til at man skilter opp vedtatte vegadressenavn fortløpende etter hvert som høringsfristen for de berørte områder utløper. Målsetning: Målet med prosjektet er å få en entydig skilting av vegene i kommunen med oppdaterte adressevegnavnskilt, områdeskilt og tilvisningsskilt der dette må opp. Ved gjennomført prosjekt vil kommunens vegnett være entydig og godt utarbeidet og være med på å styrke infrastrukturen i kommunen. Mandat: 1. Innhenting av tilbud på skilt og arbeidet med oppsetting av skiltene 2. Kontakt med Statens vegvesen Region Vest, samarbeid for skilting av veger 3. Bestilling av skilt og arbeidet 4. Utplassering av skilt iht. utarbeidet skiltplan Tidsplan: Oppstart: April 214 Sluttrapport: Desember 214 Budsjett/regnskap: Det knyttes en del usikkerhet til kostnadene da en på det nåværende tidspunkt ikke har nøyaktig oversikt over samlet antall skilt i kommunen. Kostnadene til materiell og montering baseres på erfaringstall fra andre kommune. Kostnad 214 Kr. 75.,- Inkl mva. Den oversikten en på det nåværende tidspunkt har, viser at det vil bli behov for 25 henvisningsskilt, adresseparsellskilt og veinavn. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 122

169 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 214 Fremdrift i prosjektet må justeres med bakgrunn i fremdrift i adresseprosjektet. Oppstart forskyves til 215. Budsjettet for 214 nullstilles og nytt budsjett legges inn i 215. Kostnadsoversikt: Skilt mv kr 6 Uforutsett kr Sum finansieringsbehov kr 6 Merverdiavgift 1) kr 15 Sum inkl. mva kr 75 1) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 6 6 herav lønn " andre dr.kost. 6 6 Inntekter Netto driftskostnad 6 6 Finansiering -6-6 herav tilskudd " reine kommunale lån -6-6 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 123

170 Vedlegg 1 ØKM I Gatelys Osmundsvåg - etappe 2 (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I 214. Vågsøy kommunestyre har tidligere vedtatt å forskuttere kostnader med utbygging av gatelys i Osmundsvåg. Vedtak i kommunestyret 25. mai 211 K-sak 25/11: Osmundsvåg Grendalag får løyve til å forskottere og sette opp veglys i Osmundsvåg på følgjande vilkår: 1. Veglysanlegget må byggjast etter planar som er godkjende av kommunen, eigar av stolperekke (SFE) og Statens vegvesen og elles utførast i samsvar med faglege bestemmelsar som gjeld for slike anlegg. 2. Arbeid på anlegget skal utførast av personell med nødvendig autorisasjon. 3. Grendalaget må bestille materiell og utføring etter gunstigaste tilbod med bakgrunn i innhenta prisar frå minimum to leverandørar. 4. Grendalaget får refundert sine dokumenterte kostnadar ekskl. renter til materiell og innleigd arbeid når anlegget kjem i posisjon til kommunale løyvingar etter ovanfor nemnde prioriterte liste. 5. Vågsøy kommune tar driftskostnadene og vedlikeholdet av veglys i Osmundsvåg. 6. Vågsøy kommunestyre ber rådmannen utarbeide retningslinjer for tilbakebetaling av forskotterte utgifter til gatelys, der krav til maximaltid blir synleggjort for søkerne. Dette for å unngå missforståelser og knytte realistisk tid til investeringene. Investeringen ble gjennomført i 212 med oppføring av 13 lyspunkt. Fakturaer ble belastet i kommuneregnskapet i investeringsprosjekt «661 Gatelys Osmundvåg». Grendalaget innbetalte kroner til forskottering av kostnadene eks. mva. Nå er grendelaget klar til utførelse av etappe 2. Osmundsvåg Grendelag planlegger å sette opp 8 stk. veilys langs Fv 623 i Osmundsvåg i løpet av 214. Alt arbeid med legging av kabel og montering vil bli utført på dugnad av bygdefolket. Alt arbeid som krever autorisasjon vil bli utført av Caverion, Nordfjordeid. Det blir bedt om at Vågsøy kommune tar dette inn i budsjettet for 214 med gjennomføring som for investeringsprosjektet fra 212. Kostnadsrammen er kroner 14. eks. mva, og kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Målsetning: Gjøre veien tryggere for myke trafikkanter. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 124

171 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mandat: Det skal foreligge skriftlig avtale mellom partene før arbeidet starter. Vilkår i henhold til K- sak 25/11. Sette opp 8 stk. gatelys langs Fv 623 Osmundsvåg. Tidsplan: Oppstart: juni 214 Sluttrapport: Desember 214 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Elektrisk materiell inklusiv montering kr. 15 Graving kr stk fundament kr. 8 Betong og grus kr. 8 Sum finansieringsbehov kr. 14. Merverdiavgift kr. 3. Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Finansiering: Kostnader eks. mva forskotteres av Osmundsvåg grendalag. Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 125

172 Vedlegg 1 ØKM I Regulering Gate 6 - Idrettsveien regulering/ opparbeiding (Ny ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Bakgrunn: Planutvalet drøfta i møte framføring av Gate 6 til Idrettsvegen. Dette for å avlaste trafikk i øvrige gatesystem opp/ned i Måløy. Tiltaket er med i Trafikktryggingsplanen Prosjektet føreset regulering av vegen på ca 1 m. Dette kan påreknast å ta ca eit år, slik at utføring av vegprosjektet kjem seint 215 eller 216. Reguleringa vil bli gjennomført med innleigd kapasitet. Prosjektet utløyser og 2-3 bustadtomter. Målsetning: Prosjektet skal betre trafikksituasjonen og gi betre adkomst til Øvre del av Måløy og redusere trafikkbelastninga på eksisterande gatenett. Mandat: 1. Regulering av vegen med tilhøyrande areal 2. Utarbeiding av prosjektgrunnlag og anbodsgrunnlag 3. Gjennomføring investeringsprosjekt 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 126

173 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tidsplan: Oppstart: august 214 Sluttrapport: desember 216 Budsjett/finansiering: Kostnadsoversikt: Reguleringsarbeid kr. 15 Opparbeiding VAR kr. 8 Gate og gangfelt kr. 2 1 Uforutsett kr. Sum finansieringsbehov kr Merverdiavgift kr. 75. Sum inkl. mva kr ) Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Prosjektet vil gje kostnad til regulering og opparbeiding. Det vil vere ekstern finansiering knytt til tilskot frå vegtryggingsmidlar og tomterefusjon. VAR delen vil bli skilt ut i eige investeringsprosjekt. Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd -8-8 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån -8-8 " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " refusjon tomter -7-7 Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet var ikke med ved utarbeiding av budsjett høsten 213, og foreslås innarbeidet i økonomiplan/årsbudsjett i økonomimelding I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 127

174 Vedlegg 1 ØKM I Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 213 (Overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Ingvald Tennebø og Magne Svoren Skal ikke etableres Bakgrunn: Om lag 12. menneske blir årleg skadde eller drepne i ulukker som blir registrerte av politiet. Vegstyresmaktene reknar at kvar ulukke med personskader kostar samfunnet om lag 2 millionar kroner. Dersom ein berre reknar med dei rapporterte ulukkene, er den samla kostnaden for samfunnet over 2 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordelar kvart år fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar til kommunane etter søknad. Vilkår for tildeling av tilskot har hittil vore slik: Vågsøy kommune har tidlegare fått tildelt midlar til tiltak opplista i trafikktryggingsplanen. For 213 vil det bli søkt om midlar til tiltak i planen som enno ikkje er utførte. Desse tiltaka vil bli konkretiserte i søknaden som skal sendast Statens vegvesen vanlegvis innan 15. des. Målsetning: Trafikantane skal kunne ferdast trygt og sikkert på heile vegnettet innafor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukarar skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen born skal vere utrygge på veg til skulen/barnehagen. Alle vegar må sjåast i samanheng, og vegnettet må utformast slik at risikoen for ulukker blir redusert. Mandat: Fremje søknad til Statens vegvesen om trafikktryggingsmidlar til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innan for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr. 15., Gjennomføre tiltak som får tildelt trafikktryggingsmidlar. Tidsplan: Oppstart: august mai 214 Sluttrapport: juni 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 128

175 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. Framdrift/status mai 213 Av trafikksikringstiltak skal vi bygge snuplass på Raudeberg i 213. Til dette arbeidet har Statens veivesen bevilget et engangsbeløp på kr. 5.,-, samt ett trafikksikringstilskudd på kr. 3.,-. Statens veivesen dekker 6% av kostnadene med trafikksikringstilskuddet mot at kommunen stiller med 4%. Dette utgjør kr. 2.,-. Totalt budsjett for snuplassen blir kr. 1..,- eks.mva. Kostnadsoversikt Maskinarbeid kr. 4. Grus/pukk kr. 1. Muring kr. 2. Asfalt kr. 2. Uforutsett kr. 1. Sum eks. mva kr. 1.. Merverdiavgift kr 25. Sum inkl. mva kr Finansieres slik: Engangstilskudd Statens veivesen kr. 5. Kommunalt tilskudd trafikksikringsmidler kr 2. Tilskudd Statens veivesen trafikksikringsmidler kr. 3. Lån (mva) kr 25. Sum: kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 129

176 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM I 213/ØKM II 213: Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status august 213 Budsjettet for 213 på 1,25 mnok inkl. mva, blir benyttet til utbygging av snuplass på Raudeberg. Vågsøy kommune har begynt en dialog med grunneigerne på Raudeberg for å få til en avtale som gjør at snuplassen kan bygges og prosjektet fullføres i år. Framdrift/status desember 213 Prosjektet er gjennomført med unntak av asfaltering som må avvente til våren 214. Foreslår overføring av kr 43. til 214. Framdrift/status april 214 Tilskuddet fra Statens Veivesen er mottatt i 214. Prosjektet forventes ferdigstilt i mai 214 innenfor en ramme på,43 mnok eks.mva. Merverdiavgiften blir fra og med 214 refundert i investeringsregnskapet og trenger derfor ikke egen finansiering. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 B 218 B 219 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd -8-8 " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

177 Vedlegg 1 ØKM I Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 214 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: Om lag 12. menneske blir årleg skadde eller drepne i ulukker som blir registrerte av politiet. Vegstyresmaktene reknar at kvar ulukke med personskader kostar samfunnet om lag 2 millionar kroner. Dersom ein berre reknar med dei rapporterte ulukkene, er den samla kostnaden for samfunnet over 2 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordeler hvert år fylkeskommunale trafikksikringsmidler TIK- midler til kommunene etter søknad. Forutsetningene for tildeling er endret og den nye instruksen er slik: Som de nye kriteriene viser er maksimaltilskuddet økt til 75% og kommunens egenandel minimum 25%. Grunnlaget for tildeling av midler er Hovedplan for trafikksikring vedtatt i sak: K-89/13. For 214 vil det bli søkt om midler til tiltak etter prioriteringer i trafikksikringsplanen og etter kriteriene som Statens vegvesen legger til grunn. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 131

178 Vedlegg 1 ØKM I 214 Målsetning: Trafikantene skal kunne ferdes trygt og sikkert på heile vegnettet innenfor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukere skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen barn skal være utrygge på veg til skolen/barnehagen. Prioriterte tiltak innenfor den nye trafikksikringsplanen skal bedre trafikksikkerheten innenfor de mest utsatte stedene. Mandat: Fremme søknad til Statens vegvesen om trafikksikringsmidler til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innen for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr. 2.,- og tilskudd TIK- midler fra FTU Sogn og Fjordane på kr. 6.,- Gjennomføre de tiltak det blir bevilget midler til i 214. Tidsplan: Oppstart: mars 214 Avsluttes: november 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Tiltak Skram skole Endring av parkering i Gt 4 Enveiskjøring fra nord i Gt3, fjerneing av bom Parkering forbudt i av/påstigningssone Intensivbelysning i av/påstigningssone Gangfelt sluse flytting av stolpe for siktsone Utforutsatte kostnader Sum Kostnad Kr.2.,- Kr.4.,- Kr.1.,- Kr.5.,- Kr.25.,- Kr.25.,- Kr.17.,- Tiltak Skavøypoll skole Skavøypoll barnehage Intensivbelysning av trafikkområde v/barnehage Fjerning av fjell for bedring av tilkomst til gangfelt Fortau Fotgjengerfelt skilting av dette. Asfaltering Diverse uforutsette kostnader Sum Kostnad Kr.1.,- Kr.5.,- Kr.4.,- Kr.1.,- Kr.25.,- Kr.25.,- Kr.25.,- Tiltak Torget, frigjøre torget til myke trafikanter - Fortau, gangforbindelse Sjøgata Gt1 Belysning Utvidelse av eksisterende busstopp i Gt 1 Diverse uforutsette kostnader Sum Kostnad Kr.11.,- Kr.4.,- Kr.8.,- Kr.2.,- Kr.25.,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 132

179 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tiltak Bedehusbakken - enveiskjøring Skilt, materiell, montering Sum Kostnad Kr.2.,- Kr.2.,- Tiltak 3 km/t fartsgrense i Sjøgata, Gt1 og Gt 2 Skilt, materiell, montering Sum Kostnad Kr.8.,- Kr.8.,- Tiltak Belysning fotgjengerfelt Gt 2 X v/ Turnhallen Lysmaster, strømforbindelse Sum Kostnad Kr.3.,- Kr.3.,- Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 8 8 herav lønn " andre dr.kost. 8 8 Inntekter Netto driftskostnad 8 8 Finansiering -8-8 herav tilskudd -6-6 " reine kommunale lån -2-2 " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 En er i gang med dette prosjektet litt i egen regi, og litt i innleid regi. Prosjektet forventes ferdigstilt i oktober mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 133

180 Vedlegg 1 ØKM I 214 ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Midtbø Janne Midtbø Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Silje Tubbene, Tommy Åsebø Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart) er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 21 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et «kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket» slik det er formulert i Jordbruksavtalen (22). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdatert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og eksterne konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 21 Sluttrapport: 213 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 134

181 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR MENGDE ENHETSPRIS SUM Lønn 4 kr 6 kr 2 4 Kjøp av konsulenttjenester 2 kr 3 kr 6 Utstyr / programvare 1 kr 35 kr 35 programvarelisenser 5 kr 8 kr 4 Møtekostnader 15 kr 2 kr 3 Reiseutgifter kr 8 kr 8 Uforutsett 1 % kr 3 5 kr 35 SUM kr 3 85 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 21 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 21 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 211 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 135

182 Vedlegg 1 ØKM I 214 Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i «felten». Det er brukt tid til planlegging og «detektivarbeid» i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å «nøste» i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni 211. For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 211 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 213, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 136

183 Vedlegg 1 ØKM I 214 Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan Sum Lønn kr 2 kr 83 kr 1 2 kr 1 2 kr 57 kr 4 Kjøp av konsulenttjenester kr kr 2 kr 4 kr 4 kr kr 1 Utstyr / programvare kr 3 kr 2 kr 2 kr 1 kr kr 35 Møte-/kontorutgifter kr 5 kr 1 kr 1 kr 1 kr 5 kr 4 Reiseutgifter kr 2 kr 3 kr 4 kr 4 kr 2 kr 15 Uforutsett 1% kr 1 kr 5 kr 5 kr 2 kr 57 kr 1 kr 1 5 kr 1 44 kr 69 kr 5 2 Budsjettjustering desember 211 Investeringsramme for 21/211 er på 3, mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 21/211 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 211 redusert med 1,2 mnok til -,2 mnok. Budsjett for perioden er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan Sum Lønn kr 2 kr 88 kr 1 2 kr 1 2 kr 57 kr 4 5 Kjøp av konsulenttjenester kr kr 14 kr 4 kr 4 kr kr 22 Utstyr / programvare kr 3 kr 5 kr 2 kr 1 kr kr 38 Møte-/kontorutgifter kr 5 kr 1 kr 1 kr 1 kr 5 kr 4 Reiseutgifter kr 2 kr 3 kr 4 kr 4 kr 2 kr 15 Uforutsett 1% kr 1 kr 5 kr 5 kr 2 kr 57 kr 1 2 kr 1 5 kr 1 44 kr 69 kr 5 4 Forslag til budsjett ØKP : Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 214. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 137

184 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status april 212 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november 211. Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 212 Det er pr i dag engasjert,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 7 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 212 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 212 enn planlagt reduseres budsjett for 212 med,8 mnok. Budsjett for 214 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status Viser til kommentar oktober 212. Framdrift/status mai 213 Fremdriften i 213 har vært påvirket av utfordringer knyttet til rekruttering av tilsatte i prosjektet. Det forventes en endring av dette i 2. halvår da det er ansatt en prosjektmedarbeider i 1 % stilling. I tillegg er det tilført 2 % stilling fra oppmålingsavdelingen i prosjektet. Delmål 2 gårdskart var ferdigstilt i oktober 212. I juni 213 vil vi starte arbeidet med delmål 3 adresseprosjektet. Med bakgrunn i lavere bemanning enn planlagt i 213 reduseres budsjett for 213 med,75 mnok. Budsjett for 215 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKM I mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 138

185 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status august 213 Adresseprosjektet er startet og har god fremdrift. Målet for 4. kvartal er å få minst 1 av adresseområdet ut til offentlig høring før årsskiftet. Arbeidet med kvalitetsheving av eiendomsinformasjonen fortsetter og det har vært arbeid med deler av Måløy. Det ble foretatt en kontroll av om lag 22 eiendommer fra mai til nå. Det forventes at arbeid med gnr 117 og 116 i Måløy vil bli fullført i løpet av 4 kvartal 213. I 213 er budsjettet redusert med,5 mnok i tråd med planlagt ressursbruk. Midlene overføres til senere år (216). Budsjettet for 214 er justert ned med,7 mnok til,8 mnok i tråd med den bemanningen som nå er i prosjektet. Prosjektet er derfor forlenget med et år (inntil 216) innenfor samme kostnadsramme. Det blir,75 mnok til sammen som flyttes til 216 budsjett for dette prosjektet. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status november 213: Adresseprosjektet er starta og har ei god framdrift. Det skal haldast ope møte med invitasjon til å kome med innspel til vegnamn i desember 213. Arbeidet med å kvalitetsheve eigedomsinformasjonen fortset og det vert no arbeidd med delar av Måløy. Gnr 117 er ferdig og 116 i Måløy vert ferdig ned til gate 3 i løpet av 4 kvartal 213. Budsjettet for 214 er justert i tråd med den bemanninga som no er i 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 139

186 Vedlegg 1 ØKM I 214 prosjektet. Prosjektet vert difor forlenga med eit år innanfor same kostnadsramma. Grunna auka bemanning i prosjektet er det behov for om lag 2. meir i år. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status mai 214 Fremdriften i prosjektet har vert bra i perioden mai 213 mai 214. Det er utført kontroll av grenser og bygninger på ca 25 eiendommer. Bemanningen har vert 9% stilling. I tillegg er arbeidet med delmål 3 veiadresse godt i gang og er nå ute på høring. Det er 1 % stilling på delmål 3. Med bakgrunn i høyere bemanning enn forventet ved utgangen av 213 må budsjett for 214 økes med,28 mnok. Budsjett for 215 økes tilsvarende bemanning som er forventet i august 214. Resterende del av totalbudsjetter er lagt til 216. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Justert budsjett ØKM I 213 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai B 216 B Sum rek Sum bud 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 21 B 211 R 21 R VÅGSØY KOMMUNE Side 14

187 Vedlegg 1 ØKM I Digitalt planregister Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Felles Nordfjord: Rådmannsgruppa i Nordfjord. Lokalt: rådmannsteamet. Felles Nordfjord: rådmann Ørjan Raknes Forthun. Lokalt: Tenesteleiar plan og utvikling Janne Midtbø. Felles Nordfjord: plan-og utviklingssjef Gerd Fløde Bjørlo (Eid kommune) Lokalt: Tenesteleiar plan og utvikling Janne Midtbø. Eid kommune v/gerd Fløde Bjørlo (prosjektansvarleg). Stryn kommune v/steinar Nesdal. Gloppen kommune v/bjørn Aurlien. Hornindal kommune v/anita Brenne Muldsvor. Bremanger kommune v/inger Hilde. Vågsøy kommune v/tommy Åsebø. Selje kommune v/ Anja Midttun Bakgrunn: Den nye plan- og bygningslova av 1. juli 29 viser i 2-2 til at kommunane skal ha eit planregister med opplysningar om gjeldande arealplanar og andre bestemmelsar om korleis areal skal nyttast. I forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart-og planforskriften) av 26.juni 29, viser til at digital arealplan som kommunen har hatt ansvar for å framstille, eller som den har kravd inn i digital form, skal førast inn i eit digitalt planregister. Det er og vist til kva eit slikt digitalt planregister skal innehalde. Kommunane i Nordfjord har etablert prosjektet Digitalt planregister i Nordfjord, for å få på plass slikt planregister i sine kommunar. Lova opnar for at kommunane kan inngå interkommunalt samarbeid om felles planregister. I løpet av prosjektperioden bør det avklarast om dette er ei aktuell samarbeidsform. Målsetning: Innfri lovkravet om digitalt planregister i dei 7 kommunane i Nordfjord, og gjere kommunale planar tilgjenge for offentlegheita. Det er også eit mål å få etablert eit system for dette som er brukarvenleg både for forvaltninga og brukarane av tenesta. Planregisteret skal vere integrert med tenesta kart på web, webinnsynsverktyet på Nordfjordnett. Det skal også etablerast eit kvalitetssystem for forvaltning og vedlikehald av registeret. Mandat: Tilsetjing av prosjektleiar 1. oktober 211 (søknadsfrist). Val av planregistersystem Frist: 1. april 212 Opplæring (felles) Frist: 1. juni 212 Klargjering og implementering Frist: 31.desember mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 141

188 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/regnskap: Utgifter (i 1 kroner): For prosjektet samla Andel Vågsøy 212 Andel Vågsøy 213 Løn prosjektleiar i 1 % stilling i 2 år inkl sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring Reisekostnader Klargjering av plangrunnlag (scanning, vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler etc.) Kjøp av programvare GIS/LINE 1 arealplanlegging kart Sum: Finansiering (i 1 kroner): Tilskot frå Programstyret for offentleg fornying og IKT: Eigenfinansiering: Sum: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 212 Det viste seg vanskeleg å finne ein godt nok kvalifisert søkar til jobben som prosjektleiar, men denne er no funnen og vedkommande byrja no på nyåret 212. Kvar kommune skal jobbe fram ei planoversikt (register) som skal innehalde alle vedtekne reguleringsendringar med planavgrensing. Frist for dette omfattande arbeidet er sett til 1.september 212. Framdrifta i prosjektet har vore mindre enn i utgangspunktet tenkt, mykje på grunn av at det tok lang tid å få på plass prosjektleiar. I tillegg er det no avklart at felles GIS løysing vert eit felles prosjekt for alle kommunane. Nordfjordkommunane ser desse to prosjektene i lag (GIS 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 142

189 Vedlegg 1 ØKM I 214 og planregister). Kartgruppa syt føre søknad om midlar til felles GIS-løysing til fylkesmannen innan 1.juni; via IKT-leiargruppa 24.mai og rådmannsgruppa som nødvendig. Rådmennene må ta høgde for GIS-prosjektet i haustens budsjettprosess. Vågsøy kommune har førebels ikkje motteke faktura for utgiftspostar i hht. Prosjektbudsjettet. Framdrift/status august 212 Arealplanlegger er ute i permisjon for øyeblikket. Vi viser derfor til kommentarer fra april 212. Framdrift/status november 212 Kvalifisert prosjektleiar er no på plass. Vågsøy kommune vert fakturert med kr 5. i år knytta til denne stillingen. Det er påløpt kostnader knytta til kjøp av programvare GIS/Line Areal med kr 75.. Status i prosjektet er at jfr. Arbeidet med å jobbe fram ei planoversikt (-register) for alle vedtekne reguleringsplanar, så vart den prosjektinterne fristen 1. september 212 for knapp for dei fleste kommunene. Å samkøyre prosjektet med anskaffelse av nytt GIS-system er no under revurdering, då sistnemnte prosjekt er vesentleg meir kostnadskrevjande og har ein vesentleg lenger tidshorisont. På bakgrunn av dette justeres budsjett 212 ned til,15 mnok. Det legges inn,55 mnok i 213. Samlet budsjettramme er uendret. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status mai 213 Prosjektet har gjennomført ein anbodskonkurranse om digitalisering, inkludert vektorisering av planomriss og kvalitetsheving av SOSI-filer. Oppdraget gjekk til Geomatikk IKT, som er i gang med jobben. Vågsøy har ingen bestillingar under dette oppdraget fordi arbeidet ikkje vart sett i gang før i april 213. Hausten 213 vil vi ha ei oversikt over alle planar og kan oversende bestilling av vektorisering av planomriss og samla oversikt over kva sosi-filer som må kvalitetshevast. I prosjektbudsjettet er det sett av ein lav kostnad på klargjering av plangrunnlag og digitalisering. Det kan her kome endringar i kostnadsbiletet i forhold til budsjettet for prosjektet. Kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 143

190 Vedlegg 1 ØKM I 214 Konkurranse om levering av sjølve planregisterløysinga er utlyst og det er motteke tilbod frå Norkart og Norconsult. Forhandlingar pågår no. Tilboda som er innkomne vil gje ein auke i kostnadsramma for prosjektet. Storleiken på denne kostnaden vert å kome attende til i ØKM II. Kartverket har vedteke at prosjektet skal få 2.,- i tilskot i samband med digitaliseringsarbeidet. Dette skal delast likt mellom kommunane, uavhengig av om digitaliseringa er gjort tidlegare eller vert gjort no i prosjektet. Dette vil gje ein styrking av budsjettet. I budsjettet er det sett av ein liten sum til å klargjere saksarkiv. Det kan her vere behov for oppjustering. Denne justeringa vil ein kome attende til etter at det er laga oversikt over alle planane i Vågsøy. Prosjektet vil mest truleg ikkje verte fullført i 213. I samband med ØKM III vil vi ha oversikt over kva arbeid som må vente til 214 og gjere ei budsjettjustering i samsvar med dette. Framdrift/status august 213: Dei siste månadane har det vert gjort ein stor innsats for å nå att dei andre Nordfjordkommunane. Det gjenstår no eit mindre arbeid for å ha ei komplett oversikt over planar. Det er innhenta tilbod på georeferering av dei eldre planane som er scanna. Dette arbeidet skal gjennomførast i haust. Planregisteret skal opprettast og gjerast tilgjengeleg for publikum i ei eiga web-løysing. Vi har ein del planar som vi ikkje rekk å få kvalitetssikra og digitalisert i 213. Prosjektet er difor forlenga med eit år slik at ein del av kostnadane knytt til dette kjem i 214. Ved oppstart av prosjektet var det budsjettert med eit tilskot på 15 frå Programstyret for offentleg fornying og IKT som skulle fordelast på kommunane. Det viser seg no at dette tilskotet går til Eid kommune og vert nytta inn i prosjektet slik at det ikkje vert ei fordeling ut til kommunane. Prosjektramma er redusert tilsvarande slik at behovet for låneopptak ikkje er større enn i opprinneleg prosjekt. (Dette er gjort ved å ha redusert kvalitet på eldre planar). Eit tilskot frå Kartverket gjer at lånebehovet vert 2 lågare enn tidlegare budsjettert. Oppsummering vedr. Budsjett og finansiering: Samlet investeringsramme reduseres med,15 mnok. Investeringsramme for 213 er justert ned med,26 mnok til,29 mnok;,12 mnok flyttes til 214 budsjett. Budsjettert låneopptak for 213 reduseres med,13 mnok til,27 mnok. Budsjettert låneopptak for 214 er satt til,12 mnok. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 144

191 Vedlegg 1 ØKM I 214 Forslag til justert budsjett/rekneskap ØKM II 213: For Andel Andel prosjektet Vågsøy Vågsøy samla Utgifter (i 1 kroner): Løn prosjektleiar i 1 % stilling i 2 år inkl. sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring Reisekostnader Klargjering av plangrunnlag (scanning, vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler etc.) Kjøp av programvare GIS/LINE arealplanlegging kart Sum: Finansiering (i 1 kroner): Tilskot frå Programstyret for offentleg fornying og IKT: Tilskot frå kartverket Eigenfinansiering: Sum: 13 5 Andel Vågsøy Justert budsjett ØKM II 213 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Framdrift/status november 213: Arbeidet med digitalisering av omriss til analoge planar er gjennomført. Med unntak av 1 plan er alle digitale planar retta og sendt over til Norkart for etablering av planbasar og planregister. Det vil gjenstå innlegging av andre plandokument som føresegner, fagrapportar og vedtak. Planregisteret skal gjerast tilgjengeleg for publikum i ei eiga web-løysing. Prosjektet er forlenga med eit år slik at ein del av kostnadane knytt til dette kjem i 214. Ved oppstart av prosjektet var det budsjettert med eit tilskot på 15 frå Programstyret for offentleg fornying og IKT som skulle fordelast på kommunane. Det viser seg no at dette tilskotet går til Eid kommune og vert nytta inn i prosjektet slik at det ikkje vert ei fordeling ut til kommunane. Prosjektramma er redusert tilsvarande slik at behovet for låneopptak ikkje er større enn i opprinneleg prosjekt. (Dette er gjort ved å ha redusert kvalitet på eldre planar). Eit tilskot frå kartverket gjer at lånebehovet vert 2 lågare enn tidlegare budsjettert. Det er 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 145

192 Vedlegg 1 ØKM I 214 knytt stor usikkerheit til forbruket i 213 fordi vi er inne i sluttfasen med plankarta og det er usikkert når arbeidet vert ferdig og fakturert frå Norkart. Det vil evt. Verte gjort ei budsjettjustering i 214. Justert budsjett ØKP Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 21 R 211 B 211 R 21 B 216 B 215 B Sum rek Sum bud 214 B 213 B 212 B 213 R 212 R Framdrift/status april 214: I alt 55 digitale planar er retta og oppgradert til sosi nivå planar er scanna og vektorisert til omriss. Føresegner og vedtaksdokument er lagt inn i planregisteret for alle planane og det er laga saumlause basar som skal nyttast internt og som i mai-juni 214 skal ut på web slik at alle innbyggjarar får innsyn i gjeldande planar og planar under utarbeiding. Arbeidet med å legge til dispensasjonar pågår. Det gjenstår ein del feilretting og utarbeiding av rutiner knytt til vedlikehald av det digitale planregisteret. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 146

193 Vedlegg 1 ØKM I Brann/redningsutstyr tuneller (overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Helge Hjelle Helge Hjelle Helge Hjelle og Kim Hjelle Bakgrunn: Med bakgrunn i at vi i kommunen har plassert fire veituneller, søkte brannsjefen Statens Vegvesen den om tilskudd til opprusting av brann- og redningsutstyr spesielt rettet mot tunnelulykker og tung redning. I brev fra Statens vegvesen datert den ble det bekreftet at Vågsøy Brann- og Redningsvesen tildeles et tilskudd på kr. 5.,- til dette formål. Målsetning: Målsettingen er å kunne anskaffe utstyr for enda bedre å kunne håndtere en tunnelulykke / tung redningsaksjon. Mandat: Gå til anskaffelse av utstyret. Tidsplan: Oppstart: Sluttrapport: Juni 213 August 214 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ultra Power Kr. 98. Tung redning Kr. 75. Bakkeutstyr Kr. 27. Less bårepakke Kr. 43. Løftepute Kr. 42. Styringssystem Kr. 13. Fire Dos Kr. 95. Rapid star Kr. 7. Mva. Kr. 1. SUM: Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 147

194 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status august 213: Det er til nå innkjøpt ultra power hjulgående vannpumpe og less bårepakke. Resterende budsjett vil bli brukt opp i løpet av året. Framdrift/status desember 213: Fremdriften i prosjektet ble ikke som planlagt. Det ble forsømt å melde inn i budsjettet for 214. Ved årsslutt er rest tilskuddet på kroner satt av til bunde fond Framdrift/status april 214: Rest innkjøp planlegges ferdigstilt i mai/juni 214 Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 148

195 Vedlegg 1 ØKM I 214 VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 6 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 12 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 149

196 Vedlegg 1 ØKM I 214 Skifte 4 m vassleidning i 211. Tidsplan: Oppstart: 211 Sluttrapport: 214 Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 4 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr 45 Transp/rigg kr 35 Oppstilling/flytt 2 stk kr 5 kr 1 Utblokking / inndraging 4 m kr 5 kr 2 Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. 4 m kr 15 kr 6 Riggkostnad RS kr 1 Sveising 75 tim kr 2 kr 15 Arb. Omlegging 9 tim kr 2 kr 18 Materiell omlegging RS kr 2 Gr. Maskin 8 tim kr 59 kr 47 2 Lastebil 8 tim kr 55 kr 44 Singel, pukk 6 m3 kr 15 kr 9 Reasfaltering 3 m2 kr 15 kr 45 Forarbeid reasfaltering RS kr 15 Vannkum 1 stk kr 5 kr 5 Uforutsett 1 % kr Sum prosjekt kr Tall i 1 kroner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B 212B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

197 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 211 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i 211. Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 212 og investeringa flyttast til 212. Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for 211. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Justert budsjett ØKP : Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til 213. Framdrift/status november 212 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i 213. Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1, mnok. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 151

198 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert kalkyle: Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr 5 Transp/rigg kr 35 Oppstilling/flytt 2 Stk kr 1 kr 2 Utblokking / inndraging 4 M kr 8 kr 32 Eige arbeid: 16 mm PE-leidn. 4 M kr 25 kr 1 Riggkostnad RS kr 2 Sveising 75 Tim kr 3 kr 23 Arb. Omlegging 9 Tim kr 3 kr 27 Materiell omlegging RS kr 4 Gr. Maskin 8 Tim kr 7 kr 56 Lastebil 8 Tim kr 55 kr 44 Singel, pukk 6 m3 kr 2 kr 12 Reasfaltering 3 m2 kr 25 kr 75 Forarbeid reasfaltering RS kr 45 Vannkum 1 Stk kr 5 kr 5 Uforutsett 1 % kr 83 Sum prosjekt kr 1..,- Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status Anlegget er i planleggingsfasen. I 213 har vi hatt befaring på anlegget med leverandører av utblokkingssystem. Anlegget vil bli lagt ut på Doffin for utførelse i 213. Framdrift/status mai 213 Det er innhentet prosjektpriser fra utblokkingsentreprenør. Drift og anleggsavdelingen ønsker imidlertid å vurdere å evt. overføre prosjektmidlene til et annet mer prekært prosjekt. Det vil bli utarbeidet et annet investeringsprosjekt for gate 5. Dette vil en komme tilbake til ifbm. Økonomimelding II mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 152

199 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 213 Det er hentet inn priser på utblokking av eksisterende vannledninger. Kostnadene med dette tilsier at vi kommer lengst med å overføre midlene for 213 (1, mnok) til 214, og utføre dette prosjektet i 214. Grunnen til at vi ønsker å overføre prosjektet til 214 er at vi da vil kunne få utført jobben kun med en riggkostnad. Det er store riggkostnader ved bruk av denne typen utstyr. Derfor forelås det at investeringsramme for 213 på 1, mnok blir nullstilt og flyttet til 214 slik at 214 budsjett blir 1,7 mnok. Finansieringen justeres tilsvarende (dvs., låneopptak for 213 og 1,7 mnok VAR lån for 214). Samlet investeringsrammen endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. ØKP : Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 153

200 Vedlegg 1 ØKM I Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 12. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 5 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å krysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Vi må innen planlagt oppstart vurdere nytteverdien av et så stort prosjekt opp mot type industri som evt. skal etablere seg i det gjeldende området. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Nygård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: Oppstart: 217 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 17 m hovedvannledning a 25 kr/m kr 4 3 Vannpumpestasjon øvre Nygård kr 1 2 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 5 5 Uforutsett 15 % kr 8 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 8 Sum kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 154

201 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 155

202 Vedlegg 1 ØKM I Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sikre abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: 215 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Legging av ny 16 mm PE vann ledning, samt 4 stk 11 El trekkerør. Deler og arbeid Kr 15 2 stk DN 5 Elektromagnetiske Vannmålere m/deler Kr 4 Graving, Skyting, Lastebil, Utskiftning av masse. Kr 29 Asfalt Kr 11 Oppgradering av PLS systemet Kr 8 Uforutsett 2% Kr 13 Sum Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 156

203 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 8 8 herav lønn " andre dr.kost. 8 8 Inntekter Netto driftskostnad 8 8 Finansiering -8-8 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån -8-8 " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 157

204 Vedlegg 1 ØKM I Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 235 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: 216 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring kr 6 Brønntopp, pumpe og 1 m vannledning kr 5 Maskin/elektro/driftskontroll i VB kr 2 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 1 3 Uforutsett 15 % kr 2 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 2 Sum kr 1 7 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Prosjektet vil i henhold til plan bli startet opp i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 158

205 Vedlegg 1 ØKM I Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: 216 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr kr 2 7 Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat kr 2 2 Driftskontroll kr 3 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 5 2 Uforutsett 15 % kr 75 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 75 Sum kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 159

206 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet kan ikkje påbegynnes før Raudeberg vassverk er operativt. Dette skjer først i slutten av 216/begynnelsen av 217. Når en skal begynne utbyggingen av Raudeberg vassverk er en avhengig av å kunne forsyne Raudeberg med vann fra Skramsvatnet. Dette innebærer at en må bygge individuell filterregulering for å auke kapasiteten på eksisterende filter. Dette er kalkulert til kr 7.,-. Dette arbeidet må utføres i 214. Resterende arbeider på prosjektet, utføres i 217. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

207 Vedlegg 1 ØKM I Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i 212. Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 213 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4, mnok. Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 212 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen 214. Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i 212. Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2, mnok i 212 til,6 mnok i 212. Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimedling II mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 161

208 Vedlegg 1 ØKM I 214 Justert budsjett ØKM I 212: Det foreslås å redusere budsjettet for 212 med 1,4 mnok til,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Tall i 1 kroner 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B 214 B 215 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status august 212 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 212 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger på dette prosjektet i 212. Budsjettmidler overføres med kr 6. til 213. Resterende prosjektmidler overføres til 214. Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av 214. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 162

209 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status Prosjekteringen av utbedringer dam Skramsvatnet har vært lagt ut på Doffin. Multiconsult er valgt til oppdraget, og vi har hatt en gjennomgang med dem på stedet. Prosjekteringen skal være ferdig i 213. Anlegget skal utbedres i 214. Framdrift/status mai 213 Prosjektering av dam er lagt ut på doffin og entreprenør er valgt. Multiconsult AS er valgt som prosjekterende til dette prosjektet. Framdrift/status august 213 Prosjektet er belastet med kun konsulentarbeid i år. Anlegget er ferdig prosjektert av Multiconsult AS. Grunnet utredning av Raudeberg Vassverk som alternativ til Nygård, må vi søke NVE om utsettelse på damutbyggingen (opprinnelig satt for 214) med ett år (inntil 215). Hittil i år er det regnskapsført ca.,1 mnok av et oppdrag på,33 mnok. I tillegg til dette er flomberegningsarbeid som er priset til,7 mnok. Investeringsramme for 213 tilrås derfor redusert med kr,2 mnok til,4 mnok og,2 mnok flyttes til 215. Videre vurderes også flyttet til 215 budsjettert beløp for 214 på kr 3,6 mnok. Det forutsettes ved flyttingen av et samlet beløp på 3,6 mnok til sammen til 215 budsjett er at vi får godkjent utsettelsen av damutbyggingen til 215. Finansieringen (VAR lån) justeres tilsvarende. Samlet investeringsramme endres ikke. Justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 163

210 Vedlegg 1 ØKM I 214 ØKP : Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status april 214 Vågsøy kommune har søkt NVE om utsettelse av dette prosjektet til 217. Dersom en ikkje får medhold til utsettelse, må dette prosjektet utføres i 214. Dette innebærer en investering på kr 17..,- kalkulert av Multiconsult. Om en får utsettelse vil dette prosjektet ha en kostnad på kr 7.6.,- iflg. Multiconsult. Vi vil komme tilbake til svar frå NVE så snart dette foreligger. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 164

211 Vedlegg 1 ØKM I Oppgradering av driftskontrollsystem (Overført ØKM I 214) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø Bakgrunn: Driftskontrollanlegget til Vågsøy kommune ble etablert i Anlegget i seg selv er veldig sårbart da det ikke lenger finnes reservedeler i markedet. Ved lysblink og lyn får vi utslag av samtlige anlegg, og disse må kobles inn igjen. Det er i dag 27 enheter som er koblet opp mot driftskontrollanlegget. Det er også store årlige kostnader med telefonsamband til og mellom de enkelte stasjonene. Vi ønsker å gå over til en WEB-basert løsning der sambandene går via radio og ikke telefon. Dette er en sikrere, og mindre kostnadskrevende måte å drifte driftskontrollanlegget vårt på. Målsetning: Kommunen får et driftskontrollanlegg som er stabilt og økonomisk. Mandat: Montere nytt driftskontrollanlegg. Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 213 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Regnskapstall for 213 er oppdatert pr Framdrift/status Prosjektet er godt i gang. Det vil i 213 bli videreført koblinger opp mot stasjoner. Framdrift/status mai 213 Det er i Vågsøy kommune 27 stasjoner som er koblet opp mot driftskontrollanlegget. I 212 fikk vi koblet 12 stasjoner opp mot WEB-basert løsning, og i 213 regner vi med å koble de resterende 15 stasjonene samt sette i drift disse. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 165

212 Vedlegg 1 ØKM I 214 Framdrift/status august 213 Anlegget er kommet godt i gang. Det er koblet opp de 12 hovedstasjonene som var med i tilbudet til Normatic samt nødvendige konverteringer til web-basert system. Det er også montert og koblet lokal webserver med UPS og GSM driftsstasjon. Vi har anskaffet nødvendige lisenser samt oppgradering av eksisterende. For å fullføre dette prosjektet ønsker vi å komplettere oppkobling av resterende stasjoner. Dette gjelder 15 stasjoner. Arbeidet som gjenstår før alle stasjoner er automatisert: Det gjenstår 15 stasjoner før vi har koblet alle opp til web-løsning. Kostnader med 15 stasjoner er: Basestasjon kr 34.2,- Understasjoner kr 19.,- pr stk. Samlet kostnad konvertering til radio for resterende stasjoner kr 319.2,- Investeringsramme for 213 foreslås derfor økt med,32 mnok til,64 mnok. Finansieringen (VAR lån) justeres tilsvarende. Forslag til justert budsjett ØKM II 213: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin Framdrift/status desember 213 Vi er godt i gang, men av kapasitetsmessige årsaker er ikkje Normatic ferdig med avtalt oppdrag i 213. Det må overføres kroner 23. til 214. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet ble ikkje fullført i 213, men en er nå klar til å gjør dette ferdig. Kalkulert kostnad i 214 er kr 23.,- Prosjektet forventes ferdigstilt i juli månad 214. Forslag justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 R 215 B 216 B 217 B 218 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 166

213 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning Gate 5 sør, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i Gate 5 i Måløy fra elven i sør, til Gbnr. 116/292 i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 36 meter. Vannledningen er en eldre DN 15 støypejernledning fra En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i Gate 3 med samme type rørledning. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen frå 1961 slik at en slipper fremtidige rørbrudd på denne linjen. Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut vannledningen fra Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25.- Kr 25.- Vannkummer m/innhold 3 Stk Kr Kr mm PE Rør PN 1 36 Mtr Kr Kr PE slange 32 mm 9 Mtr Kr 9,2.- Kr EL muffer og rørdeler 1 RS Kr 15.- Kr 15.- Masseutskifting 36 Mtr Kr Kr Graving i vei 36 Mtr Kr 7.- Kr Graving kummer 12 Timer Kr 7.- Kr Asfaltdekke 827 M2 Kr 17,- Kr Rørlegging 383 Timer Kr 3,- Kr Montering kummer 24 Timer Kr 3.- Kr Stikkledninger 1 RS Kr 2.- Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 167

214 Vedlegg 1 ØKM I 214 Uforutsett RS Kr Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Kr R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Dette arbeidet er i full gang. Prosjektet forventes ferdigstilt i september månad mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 168

215 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning Gate 5 nord, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i Gate 5 i Måløy fra Gbnr.116/292 i sør til Utsiktsvegen i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 282 meter. Vannledningen er en eldre DN 15 støypejernledning fra En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i Gate 3 med samme type rørledning. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen frå 1961 slik at en slipper fremtidige rørbrudd på denne linjen. Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut vannledningen fra Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25.- Kr Vannkummer m/innhold 2 Stk Kr Kr mm PE Rør PN Mtr Kr Kr 35.- PE slange 32 mm 9 Mtr Kr 9,2.- Kr EL muffer og rørdeler 1 RS Kr 15.- Kr 15.- Masseutskifting 282 Mtr Kr Kr Graving i vei 282 Mtr Kr 7.- Kr Graving kummer 12 Timer Kr 7.- Kr Asfaltdekke 762 M2 Kr 17,- Kr Rørlegging 353 Timer Kr 3.- Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 169

216 Vedlegg 1 ØKM I 214 Montering kummer Stikkledninger Uforutsett Timer Kr 3.RS Kr 2.RS Kr Sum eks.mva Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Kr 7 2.Kr 2..Kr 16 8.Kr R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Anlegget er under utbygging. Prosjektet forventes ferdigstilt i september månad mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

217 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i Gate 7 Måløy, fra Gbnr 116/296 i sør, til elven ved Gbnr 116/321 i nord, er en DN 15 Asbest-sement (eternit) ledning fra 197. Lengde 24 mtr. Vågsøy kommune har som mål å få skiftet ut alle sine Asbest-sement ledninger. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene vart bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i Gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en allikevel skal grave i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut vannledningen i Asbest- sement (eternit). Benytte anledningen til å legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i Gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut Asbest-sement (eternit) vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25.- Kr 25.- Vannkummer m/innhold.. 4 Stk Kr Kr mm PE Rør PN 1 24 Mtr Kr Kr 3.- PE slange 32 mm 7 Mtr Kr 1.- Kr 7.- EL muffer, deler, div. 1 RS Kr 21.- Kr 21.- Masseutskifting 24 Mtr Kr Kr 15.- Graving i vei 24 Mtr Kr 7.- Kr Graving kummer 24 Timer Kr 7.- Kr Asfaltdekke 72 M2 Kr 17,- Kr Rørlegging 3 Timer Kr 3,- Kr 9.- Montering kummer 48 Timer Kr 3.- Kr Stikkledninger 1 RS Kr 2.- Kr 2.- Uforutsett RS Kr Sum eks.mva Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 171

218 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 214 R 214 B 215 R 215 B 216 R 216 B 217 R 217 B Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. 1 Inntekter Netto driftskostnad Finansiering -1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR -1 " drift " ref.fra andre kommuner Ikke finans./overfin B 218 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Dette anlegget er planlagt utført i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 172

219 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Vannledningen i gate 3 Måløy, fra gbnr 115/16 i sør, til Halsbakken ved gbnr 116/28 i nord, er en gammel DN 15 støpejernsledning. Alder ukjent. Lengde ca 24 mtr. En har i den siste tiden hatt flere lekkasjer i gate 3 på denne ledningen. Mange av vannledningsklavene som er koblet på hovudvannledningen er fra da husene ble bygget. Disse vil med tiden gro igjen. En må da grave seg ned på vannledningen i gaten for å frese de opp igjen eller skifte de ut. Dagens løsning på problemene knyttet til vannledningsklaver er å samle de i felles kummer. Dette bør gjøres nå når en graver i gaten, slik at en slipper graving i ettertid. Målsetning: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer for å slippe graving i gaten i ettertid. Legge nytt asfaltdekke. Mandat: Skifte ut den gamle vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart : 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25.- Kr 25.- Vannkummer m/ innhold. 2 Stk Kr 43.- Kr mm PE Rør PN 1 24 Mtr Kr Kr 3.- PE slange 32 mm 8 Mtr Kr 1.- Kr 8.- EL muffer, deler, div. 1 RS Kr 21.- Kr 21.- Masseutskifting 24 Mtr Kr Kr 15.- Graving i vei 24 Mtr Kr 7.- Kr Graving kummer 12 Timer Kr 7.- Kr Asfaltdekke 72 M2 Kr 17,- Kr Rørlegging 3 Timer Kr 3.- Kr 9.- Montering kummer 24 Timer Kr 3.- Kr Stikkledninger 1 RS Kr 2.- Kr 2.- Uforutsett RS Kr Sum eks.mva Kr mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 173

220 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud VÅGSØY KOMMUNE Side 174 Framdrift/status april 214 Dette anlegget er planlagt utført i mai 214

221 Vedlegg 1 ØKM I Vannmengdemåling Kulen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling på Kulen. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Kulen, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned målekum på Kulen for å få lekkasje og trykkontroll på området Kulen, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM. 1 Stk Kr 8 Kr 8,- Sum eks.mva Kr 8,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 175

222 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud VÅGSØY KOMMUNE Side 176 Framdrift/status april 214 Målekum på Kulen er planlagt utført i mai 214

223 Vedlegg 1 ØKM I Vannstyringskum Deknepollen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan for vannforsyning fra år 211 skal det installeres vannmengdemåling i Deknepoll krysset. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Nygård, Tennebø, Ivahavet og Industriområde på Trollebø. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få kontroll over vanntrykket og lekkasjene i denne sonen. Mandat: Sette ned en vannstyringskum i Deknepollkrysset for å få lekkasjekontroll på området Nygård, Tennebø, Ivahavet og industriområdet på Trollebø. Samt få kontroll på vanntrykket i disse sonene. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM 1 Stk Kr 1 4 Kr 1 4,- Sum eks.mva Kr 1 4,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 177

224 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud VÅGSØY KOMMUNE Side 178 Framdrift/status april 214 Vannstyringskum Deknepollen er planlagt utført i mai 214

225 Vedlegg 1 ØKM I Vannmengdemåling Hatlevika Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsøy kommune sin vedtatte hovedplan år 211 for vannforsyning skal det installeres vannmengdemåling i Hatlevika. Dette for å kunne lokalisere lekkasjer på vannledningsnettet i området Okshola og Blålida. Kummen bygges også for trykkreduksjon. Stasjonen vil bli knyttet opp mot driftskontroll systemet til Vågsøy kommune. Målsetning: Få lekkasjekontrollsystem på denne sonen. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Mandat: Sette ned en målekum i Hatlevika for å få lekkasjekontroll på området Okshola og Blålida. Samt få kontroll på vanntrykket i denne sonen. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM 1 Stk Kr 8 Kr 8,- Sum eks.mva Kr 8,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 179

226 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud VÅGSØY KOMMUNE Side 18 Framdrift/status april 214 Vannmengdemåling Hatlevika er planlagt utført i mai 214

227 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning Vågsvåg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vågsøy kommune har tidligere vedtatt at en skal skifte ut sitt ledningsnett i Asbest-sement (eternitt) på grunn av helsefare. I Vågsvåg står det igjen 2 stk strekninger på tilsammen 19 meter DN 15 Asbest-sement (eternitt) rør. Når disse er skiftet er Vågsvåg fritt for Asbest-sementrør (eternitt). Målsetning: Skifte ut 19 meter DN 15 Asbest-sementrør. Legge alle klaver i felles kummer. Mandat: Skifte ut den gamle DN 15 Asbest-sement vannledningen. Legge alle klaver i felles kummer. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL Arbeid og Materiell 26. mai 214 MENGDE 1 stk EININGSPRIS 5 VÅGSØY KOMMUNE SUM 5 Side 181

228 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 5 5 herav lønn " andre dr.kost. 5 5 Inntekter Netto driftskostnad 5 5 Finansiering -5-5 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån -5-5 " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Utskifting av eternitledning i Vågsvåg er planlagt utført i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 182

229 Vedlegg 1 ØKM I Vannledning Gate 1 Måløy Sør Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Øystein Solheim Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Rådmannsgruppe Bakgrunn: Vi har i dag en del lekkasjer på vannledningsnettet i Gate 1, Måløy Sør. Dette er en ledning fra år Den ligger i dårlige masser, og dette i tillegg til alderen indikerer en utskiftning slik at vi med trygghet kan forsyne dette området med vann. Målsetning: Skifte ut vannledningen fra år 1918 i Måløy Sør. Mandat: Legge ned ny vannledning og kummer i Måløy Sør. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Ledningsnett. 1 Stk Kr 2 Kr 2,- Sum eks.mva Kr 2,- Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 2 2 herav lønn " andre dr.kost. 2 2 Inntekter Netto driftskostnad 2 2 Finansiering -2-2 herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån -2-2 " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Det er planlagt å skifte hovedvannledning i Måløy sentrum sør i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 183

230 Vedlegg 1 ØKM I Vannforsyning Vågen - Kulen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I forbindelse med etablering og utbygging av boligfelt i Vågen på Kulen må det leggest nye vannledninger. Hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen ligger gjennom dette området i dag. Denne delen av hovudvannledningen må erstattes med en ny. Målsetning: Forsyne Vågen på Kulen med vann. Skifte ut den delen av hovudvannledningen mellom Kulen og Deknepollen som allerede ligger i dette området. Mandat: Legge vannledninger og kummer, samt skifte ut deler av hovedvannledningen mellom Kulen og Deknepollen. Tidsplan: Oppstart: 217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rør og kummer 1 Stk Kr 1 Kr 1,- Sum eks.mva Kr 1,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 184

231 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Dette prosjektet er tenkt utført i 217. Det er planlagt utbygging av dette området til boligformål. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 185

232 Vedlegg 1 ØKM I Utbygging Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Øystein Solheim, Ottar Svarstad, Ingvald Tennebø Referansegruppe: Bakgrunn: Raudeberg vannverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 35 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vannverk har fått krav fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforeskriftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vannverk til Skramsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sikre både Måløy, Fastlandet, Vestre krets og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s ved tørreste år. Til sammenligning er kapasiteten på Skramsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vannverk er blitt drevet på dugnad, men dagens krav og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Vågsøy kommune ønsker å bygge ut og oppgradere Raudeberg vannverk. Dette innebærer at en må utvide anlegget da det pr. i dag har en leveringskapasitet på rentvann tilsvarende 4 l/s. Et utvidet Raudeberg vannverk vil ha en rentvannskapasitet på 8 l/s. Målsetning: Bygge nytt og større anlegg som holder krav til mengde og vannkvalitet i mange år fremover. Mandat: Prosjektere og bygge nytt Raudeberg vassverk. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 186

233 Vedlegg 1 ØKM I 214 Budsjett/rekneskap: Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette prosjektet er i prosjekteringsfasen. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 216. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 187

234 Vedlegg 1 ØKM I Hovedvannledning i sjø Raudeberg - Trollebø. Styringsgruppe: Rådmannsteamet. Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø. Prosjektleder: Øystein Solheim. Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim. Referansegruppe: Rådmannsgruppe. Bakgrunn: Ved utbygging av Raudeberg Vannverk må en få overført det rensede vannet til ledningsnettet som i dag forsyner Måløy og fastlandet. Dette er tenkt via en sjøledning fra Raudeberg til Trollebø. Fra Trollebø til Deknepollen, Måløy, Holvik og Vågsvåg er det allerede et godt utbygd linjenett. Raudeberg vannverk har i dag ingen reserveløsning ved evt uforutsette problem på sitt renseannlegg. Ved en slik hendelse vil en nå kunne forsyne abonnentene på Raudeberg med vann fra Skramsvannet gjennom den nye hovudvannledningen. Vannforsyningen til Raudeberg vil dermed bli mye sikrere. Vågsøy kommune har tidligere fått pålegg om å utbedre demningen på Skramsvannet. I den forbindelse må vannet tappes helt ned. Dette krever at en må forsyne Måløy og fastlands området med vann fra en annen kilde i denne anleggsperioden. Derfor må denne sjøledningen legges ut slik at vi kan oppfylle kravet vi har fått. Det har vært et innledende møte med Nordfjord Havn IKS for å få innspill til en god ledningstrase. Forslaget er her vist med bilde øverst. Det vart diskutert flere alternative traseer, men en endte på dette alternativet med tanke på lengden på ledningen, ankringsområder og hvor det er stort industrivannforbruk. Fra Raudeberg vannbehandlingsanlegg legger en ledningen ca 6 meter på land sørover før den går ut i sjøen ved Bastavika. Den legges på nedsiden av Rv 617 på baksiden av fremtidig industriområde med dypvannskai som Nordfjord Havn skal bygge ut. Ledningen vil da gå ut i sjøen sør for ny dypvannskai. Ledningen kan ikke gå i sjøen foran dypvannskaien på grunn av at ankring vil foregå i et stort område. Den nye linjen vil bli ha en utv dim på 355 mm som blir belastet med betonglodd for å hindre oppdrift. Lengden på den nye sjølinjen er 34 meter. Totalt blir den nye hovedvannledningen ca 4 meter. Målsetning: Legge en hovedvannledning i sjø mellom Raudeberg og Trollebø. Dette for å sikre vannforsyningen i Måløy, Raudeberg, Deknepollen, Holvik og Vågsvåg. Den er også nødvendig for å kunne klare å innfri kravet vi har fått om å utbedre demningen på Skramsvannet. Mandat: Legge en ny hovedvannledning dim 355 mm i sjø fra Raudeberg vannverk til Trollebø. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 188

235 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID / MATERIELL MENGDE Total SUM Landledning VL 3 stj inkl 6 meter veikryssing Sjøledning VL 355 PE1 SDR meter Landtak 2 stk Vannkum på Trollebø 1 stk Total Sum eks.mva 16 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. Framdrift/status april 214 Dette er første etappe i utbyggingen av Raudeberg vassverk. Denne ledningen skal forsyne Raudeberg med vann fra Skramsvatnet i den perioden anlegget på Raudeberg er ute. Planlagt fremdrift tilsier at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 215. Forslag til justert budsjett ØKM I 214 Tall i 1 kroner 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 189

236 Vedlegg 1 ØKM I 214 VAR - Avløp 747 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 15m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for 211. Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 15 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: 212 Sluttrapport: 212 Budsjett/regnskap: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 1 1 herav lønn " andre dr.kost. 1 1 Inntekter Netto driftskostnad 1 1 Finansiering -1-1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR -1-1 " drift Ikke finans./overfin. Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart.framdrift/status august mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

237 Vedlegg 1 ØKM I 214 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til 213. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP Justert budsjett ØKM II 212: Tall i 1 kroner 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R 212 B 213 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 1 1 herav lønn " andre dr.kost. 1 1 Inntekter Netto driftskostnad 1 1 Finansiering -1-1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR -1-1 " drift Ikke finans./overfin. Framdrift/status november 212 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 213 ber vi om at dette prosjektet utsettes til 216. Justert budsjett ØKP : Tall i 1 kroner 212 R 212 B 213 R 213 B 214 B 215 B 216 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 1 1 herav lønn " andre dr.kost. 1 1 Inntekter Netto driftskostnad 1 1 Finansiering -1-1 herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR -1-1 " drift Ikke finans./overfin. Framdrift/status Dette prosjektet er utsatt til 216. Framdrift/status april 214 Pumpeledningen fra slamavskilleren på Tennebø må etableres for å kunne få en godkjent utslippstillatelse for området. Det er planlagt å legge denne pumpestasjonen og ledningen i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 191

238 Vedlegg 1 ØKM I Overvannsledning Gate 5 sør, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Overvannsnettet i Gate 5 i Måløy fra elven i sør, til Gbnr. 116/292 i nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 36 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det renner store mengder vann ut i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. Målsetning: Skifte ut gammelt overvannsnett og sandfangskummer. Mandat: Skifte ut overvannsledning og sandfangskummer. Legge 36 meter nytt overvannsledningnett og nye sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25,- Kr 25,- Masseutskifting 36 Mtr Kr 647,- Kr 198,- Graving i vei 36 Mtr Kr 7,- Kr 214 2,- Graving kummer 84 Timer Kr 7,- Kr 58 8,- Sandfangkummer 14 Stk Kr 12 3,- Kr 172 2,- Overvannsrør 4 mm 25 Mtr Kr 36,- Kr 9,- Asfaltdekke 827 M2 Kr 17,- Kr 14 6,- Rørlegging 383 Timer Kr 3,- Kr 114 9,- Montering kummer 84 Timer Kr 3,- Kr 58 8,- Stikkledninger 1 RS Kr 2,- Uforutsett 1 RS Kr 211 8,- Sum eks.mva Kr 1 27,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 192

239 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Prosjektet er i gang. Ferdigstillelse i sept mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 193

240 Vedlegg 1 ØKM I Overvannsledning Gate 5 nord, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Overvannskummene i Gate 5 Måløy, fra Gbnr. 116/292 i sør, til Utsiktsvegen i nord, er i dårlig stand. Sandfangskummene er fra den gang gaten ble etablert i Kummene er utslitte og defekte. Det renner store medngder vann ut i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Sandfangskummene er av betongrør. Asfaltdekket i Gaten er dårlig. Målsetning: Skifte ut sandfangskummer og lede vannet inn på tett ledningsnett. Mandat: Skifte ut sandfangskummer og lede vannet inn på tett ledningsnett. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 214 Sluttrapport: 214 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25.- Kr 25,- Masseutskifting 282 M Kr Kr 182 5,- Graving i vei 282 M Kr 7.- Kr 197 4,- Graving kummer 84 Timer Kr 7.- Kr 58 8,- Sandfangkummer 14 Stk Kr Kr 172 2,- Asfaltdekke 762 M2 Kr 17.- Kr 129 5,- Rørlegging 353 Timer Kr 3.- Kr 15 9,- Montering kummer 168 Timer Kr 3.- Kr 58 8,- Stikkledninger 1 RS Kr 2,- Uforutsett 1 RS Kr 189 9,- Sum eks.mva Kr 1.14.,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 194

241 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Dette er en del av ombyggingen av gate 5 i Måløy. Dette prosjektet er tenkt ferdigstilt i september mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 195

242 Vedlegg 1 ØKM I Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Overvannsnettet i gate 7 Måløy, fra gbnr.116/296 i sør til elven ved gbnr. 116/321 nord, er i dårlig stand. Dette er en strekning på 24 meter. Sandfangskummene og mesteparten av ledningsnettet er fra den gang gaten ble etablert i Kummene og ledningsnettet er utslitt og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Avløpsrørene i samme området er også fra den gang gaten ble bygget. Disse lekker. Ledningsnettet og kummene er av betongrør. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjene i gaten. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 216 Sluttrapport: 216 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25,- Kr 25,- Masseutskifting 24 Mtr Kr 625,- Kr 15,- Graving i vei 24 Mtr Kr 7,- Kr 168,- Graving kummer 6 Timer Kr 7,- Kr 42,- Kummer 1 Stk Kr 12 3,- Kr 123,- Overvannsrør m/deler 4/315 mm 234 Mtr Kr 412,- Kr 96 4,- Avløpsrør m/deler 2/ Mtr Kr 282,- Kr mm Asfaltdekke 72 M2 Kr 17,- Kr 122 4,- Rørlegging 3 Timer Kr 3,- Kr 9.-, Montering kummer 12 Timer Kr 3,- Kr 36,- Stikkledninger 1 RS Kr 2,- Uforutsett 1 RS Kr 186,- Sum eks.mva Kr ,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 196

243 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud Framdrift/status april 214 Dette prosjektet er planlagt utført i mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 197

244 Vedlegg 1 ØKM I Overvann/Avløp gate 3, Måløy Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Bakgrunn: Deler av overvannsnettet i gate 3 Måløy, fra gbnr.115/216 i sør, til Halsbakken ved gbnr. 116/28 i nord, er dårlig. Dette består av 225 mm betongrør som er utslitte og lekker. Den totale strekningen er på 24 meter. Sandfangskummene av betong er utslitte og defekte. Det lekker ut vann i grunnen og ned på private tomter ved nedbør. Alder ukjent. Det går noen kryssende gammle avløpsrør gjennom vegen som også må skiftes ut når vi graver i gaten. Målsetning: Skifte ut gamle overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer for å få bort lekkasjer. Mandat: Skifte ut overvannsrør, avløpsrør og sandfangskummer. Legge nytt asfaltdekke. Tidsplan: Oppstart: 215 Sluttrapport: 215 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg 1 Stk Kr 25,- Kr 25,- Masseutskifting 24 Mtr Kr 625,- Kr 15,- Graving i vei 24 Mtr Kr 7,- Kr 168,- Graving kummer 66 Timer Kr 7,- Kr 46 2,- Kummer 11 Stk Kr 12 3,- Kr 135 3,- Overvannsrør m/deler 4/25 mm 11 Mtr Kr 415,- Kr 45 7,- Avløpsrør m/deler 16 mm 24 Mtr Kr 17,- Kr 4 1,- Asfaltdekke 72 M2 Kr 17,- Kr 122 4,- Rørlegging 3 Timer Kr 3,- Kr 9,- Montering kummer 143 Timer Kr 3,- Kr 42 9,- Stikkledninger 1 RS Kr 2,- Uforutsett 1 RS Kr 169 4,- Sum eks.mva Kr 1 19,- 26. mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 198

245 Vedlegg 1 ØKM I 214 Tall i 1 kroner Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav tilskudd " reine kommunale lån " lån m/avdr.& r. komp. " lån m/rente komp. " VAR lån " fra drift " xxxxx fond " xxxxx fond " Ikke finans./overfin. 211 R 211 B 212 R 212 B 213 R 213 B 214 R 214 B 215 B 216 B 217 B Sum rek Sum bud VÅGSØY KOMMUNE Side 199 Framdrift/status april 214 Prosjektet er planlagt utført i mai 214

246 Vedlegg 1 ØKM I Avløpsnett Vågsvåg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Øystein Solheim Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Øystein Solheim, Roald Svoren Referansegruppe: Rådmannsgruppe Bakgrunn: I Vågsvåg er der igjen 18 meter med gamle betong rør og betong kummer i byggefeltet ned mot Fylkesvegen 621. Disse rørene er gamle og lekker. De ligger i samme grøftetrassen som Asbest-sement (eternitt) rørene ligger. Målsetning: Skifte ut 18 meter DN 15 Sementrør som lekker med DN 15 PVC avløpsrør. Legge ned 5 stk nye avløpskummer. Mandat: Legge 18 meter med nye avløpsrør. Samt 5 stk nye avløpskummer. Tidsplan: Oppstart:217 Sluttrapport: 217 Budsjett/regnskap: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Arbeid og Materiell 1 stk mai 214 VÅGSØY KOMMUNE Side 2