ÅRSMELDING Nytt avløpsrenseanlegg på Nøisomhed

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Nytt avløpsrenseanlegg på Nøisomhed Godkjent av styret: Godkjent av kommunestyret:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING STYRETS BERETNING Om Molde Vann og Avløp KF Styre Personell/organisering/likestilling Kontorlokaler Investeringer/lån Regnskaps-, fakturerings- og arkivtjenester mm Eiendomsmassen/materielle verdier Resultat/fond Arbeidsmiljø Miljøplan/-rapport Utfordringer fremover REGNSKAP Driftsregnskap Investeringsregnskap Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B drift Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B investering Balanse NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING ÅRETS VIRKSOMHET Måloppnåelse VA forvaltning VA drift PROSJEKTERINGSAVDELINGA Anlegg Lager/Byggdrift Plutovegen VEDLEGG: 1. Strategier 2012 med evaluering 2. Vannproduksjon opp mot kildekapasitet 3. Bakteriologisk kvalitet Sentralvannverket og Fannefjord 4. Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg 5. Oversikt resursbruk prosjektering 6. Detaljert oversikt over Vann og avløpsrelaterte prosjekt gjennomført av anlegg

3 1.1 Om Molde Vann og Avløp KF 1 STYRETS BERETNING 2012 for Molde Vann og Avløp KF Molde kommunestyre vedtok å opprette Molde Vann og Avløp KF. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Molde Vann og Avløp KF leverer vann til personer og tar hånd om avløpet fra personer i Molde kommune. I tillegg har foretaket 994 abonnenter, tilsvarende personer, som har slamavskiller. Som en følge av kommunestyrets vedtak om foretaksetablering er det kommunale ansvaret for renovasjonsordningen tillagt Molde Vann og avløp KF. Foretaket gjennomfører også oppgaver som ikke gjelder vann, avløp og renovasjon. Dette gjelder hovedsakelig: Ajourhold kundebaser for feiegebyr og eiendomsskatt Oppfølging forurenset grunn, oppfølging Vassdrag og badevannskvalitet Prosjektering/byggeledelse kommunale boligfelt og veganlegg Følgende dokument er styrende for Molde Vann og Avløp KF: Overordna kommunale planer. Vedtektene til Molde Vann og Avløp KF. Vedtatt i k-sak 78/06 Eierskapsmelding Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som basisorganisasjon. Vedtatt i k-sak 49/08 Hovedplaner for vann og avløp 1.2 Styre Utnevnelsene av styrene i de kommunale foretakene følger kommunestyreperiodene. Medlemmer Geir Blakstad (H), leder Kari Hoset Ansnes (AP) Ola Betten (V) Ann Monica Haugland (FRP) Lars Petter Kjerstad, ansattrepresentant Varamedlemmer: Nada Yousif (SV) Frank Ove Sæther (AP) Tore Hagset (V) Anne Gujord Andreassen (SP) Helge Grüner, ansattrepresentant Styret har hatt 6 møter i 2012 og har behandlet 38 saker med vedtak. Årsmelding 2012 Side 4

4 1.3 Personell/organisering/likestilling Ved utgangen av 2012 var det 48 fast ansatte i foretaket, herav 5 kvinner. Alle i fulle stillinger (to personer har etter søknad 20 % redusert stilling). Foretaket er organisert med 4 tjenesteproduserende avdelinger: Prosjektering, VA-drift, Anlegg og Lager/bygg. I tillegg er det en forvaltningsavdeling. Denne avdelingen ivaretar oppgaver knyttet til ulike abonnementsforhold og oppfølging i henhold til kommunale vilkår og forurensningsloven. Avdelingen er videre en støtteavdeling for de tjenesteproduserende avdelingene. Personellet var fordelt slik: Årsverk 2011 Årsverk 2012 Administrasjon/daglig leder 1 1 Forvaltning 8 9* Prosjektering 6 7 VA drift 16 17* Anlegg Lager/bygg 3 3 SUM 45,0 48,0 *En person inne på prosjektengasjement Bemanningen har de siste årene vært stabil. Økte krav til tjenestekvalitet fra samfunnet og kunder, fører til økt spesialisering av fagpersonellet innenfor foretakets ansvarsområde. Med bakgrunn i dette må en arbeide videre med en ytterligere heving av kompetansenivået innenfor foretaket. Foretaket har en stor overvekt av menn. Årsaken til dette er historisk relatert. En ser imidlertid en positiv trend når det gjelder kvinneandelen innenfor forvaltning/prosjektering. Med bakgrunn i skjevfordelingen mellom kjønnene så har vi en politikk der vi ansetter kvinner når søkerne ellers står likt. Videre praktiserer foretaket likelønn. 1.4 Kontorlokaler Foretaket har to hovedlokaliteter. Administrasjon, forvaltning og prosjektering har kontorlokaler i Storgata 31. Driftsvirksomheten er lokalisert i Plutovegen 7. Det er på sikt ønskelig med en samlokalisering av foretaket ved Plutoveien 7. Kostnader for et påbygg, usikkerhet vedrørende kontorbehov til basisorganisasjonen i påbygg ved Plutoveien 7, samt samlet utnyttelse av kontorkapasiteten til kommunen i sentrumsområdet gjør at realiseringen av samlokaliseringen skyves noe ut i tid. 1.5 Investeringer/lån Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger, nylegging av ledninger til nye områder som kommunen ønsker utvikling i, samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte kvalitetskrav både innenfor vann og avløp. Det største enkeltprosjektet i 2012 var oppgradering av RA2, med 36 mill. kr. Resten av investeringsmidlene gikk hovedsakelig til ledningsrehabiliteringsprosjekt der de største prosjektene var Lingedalen/Henrik Ibsensgate, Sollivegen, Bjørsetaleen, Boråsveien/Skolevegen og anlegg Skoletomta Årølia/Prestegarden. Foretaket skiftet i 2012 ut 4930 meter med vann- og spillvannsrør. Dette tilsvarer en samlet fornyingstakt på 1,15 %. I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjennomførte Årsmelding 2012 Side 5

5 foretaket en god del utbyggingsprosjekt på vegne av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbygging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg. Investeringer gjennomføres normalt med en stor andel innleide tjenester. Lånene innenfor vann- og avløpsområdet ble i forbindelse med foretaksetableringen overført til foretaket. Pr har foretaket et lån på kr ,- i Kommunalbanken. Økningen i lånegjelden fra 2011til 2012 ble 56,8 mill. (inkl 36 mill til RA2). Styret og kommunestyret besluttet i sak 102/2012 at Molde Vann og Avløp KF, over en periode, skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying. Dette innebærer at utskiftinger av ledninger finansieres med driftsmidler. Dette prinsippet ble tatt i bruk i årets regnskapsavslutning ved at ledningsfornyingsprosjekt på til sammen 15,1 mill er finansiert med drifsmidler. Tidligere var det et krav at en innenfor vann- og avløpsområdet benyttet kalkylerente basert på 3-årig statsobligasjonsrente +1 %. Nytt av året er at staten har åpnet for at en kan benytte reelle rente. Denne muligheten er benyttet i årets regnskapsavslutning og vil bli benyttet videre. Renten for 2012 er beregnet etter snitt rente innlån for Molde kommune, som ble 2,77 %. Budsjettert kalkylerente var 3,5 %. Innskuddsrenten ble 3,19 % i Regnskaps-, fakturerings- og arkivtjenester mm Foretaket kjøper en rekke tjenester av basisorganisasjonen i kommunen. Kostnaden for tjenestekjøpene fordeler seg slik: Tjenester 2012 Juridiske tjenester Fellestjenester Innkjøpstjenester IKT-tjenester Lønns- & personaltjenester Økonomitjenester Info- og servicetjenester Adm. Tjenester Molde bydrift Tjenester kommunal veg Felles administrative oppgaver SUM Eiendomsmassen/materielle verdier Vannbehandlingsanlegg og ledningsnett ble i forbindelse med foretaksetableringen tillagt foretaket. Videre ble eiendom og bygg på Plutovegen 7 overført til Molde Vann og Avløp KF. Gjenanskaffelsesverdien for foretakets eiendeler, inkl infrastruktur, er over 2 mrd kroner. Bokført verdi på anleggsmidler pr er på kr ,-. Sum eiendeler var kr ,- 1.8 Resultat/fond Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Dette betyr at over/underskudd skal avregnes og settes i fond. Revisor anbefaler at hvert av fondene innenfor vann og avløp skal ligge rundt 10 % av gebyrinntektene, tilsvarende ca 2,8 mill kr. Årsmelding 2012 Side 6

6 Innenfor vann og avløpsområdet har lavere renteutgifter og kapitalutgifter enn budsjettert de siste årene ført til fondsoppbygging. Også i 2012 var renteutgiftene vesentlig lavere enn budsjett. Det er i 2012 bestemt at Molde kommune skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying over en periode på 3-4 år. Dette muliggjør bruk av fond til finansiering av prosjekt. I denne overgangsperioden vil det bli foretatt en styrt fondsnedbygging ned til anbefalt nivå. Tabellen under viser fondene for 2012: Fond Vann Avløp Renovasjon Slam SUM FOND Arbeidsmiljø Foretaket har høy fokus på HMS. Det utarbeides årlig en aktivitetsplan for HMS-arbeidet som blir evaluert ved årsslutt. Foretaket har et velfungerende lokalt arbeidsmiljøutvalg med overordnedet kontroll- og tilsynsansvaret innenfor HMS-området. Den enkelte avdeling/verneområde er ansvarlig for oppfølging av IK-HMS systemet på sitt område. Foretaket har også et kvalitetsutvalg bestående av daglig leder, to ressurspersoner og avdelingslederne. Kvalitetsutvalget skal hovedsakelig se på systemene rundt tjenesteproduksjonen og tjenestekvaliteten. Hovedfokuset for kvalitetsarbeidet i 2012 har vært videreutvikling av kvalitetssystemet med spesiell fokus på etablering av system og kultur for forbedringsarbeid gjennom aktiv avviksregistrering. I tillegg holder de enkelte avdeling jevnlige avdelingsmøte hvor IK-HMS er oppe som fast tema. Det var to arbeidsuhell i Klemskade av finger i dør Storgata 31 Rusk i øye på medarbeider i anleggsavdelingen. Begge skadene førte til sykefravær, men ingen av dem gav varig skade. Begge skadene er avviksregistrert og tiltak for å senke risiko og konsekvens er vurdert. Foretakets samlede fravær i 2012 var 5,3 %, mot 5,9 % i Langtidsfraværet ligger rimelig stabilt rundt 3-4 %, mens vi har hatt relativt lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet skyldes hovedsakelig problemer som ikke kan relateres til arbeidsoppgavene i Molde Vann og Avløp KF Miljøplan/-rapport Foretaket har ingen egen miljøplan ut over det som dekkes gjennom miljøkrav til HMS og materialbruk gitt i Norsk Standard ved prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og renovering av bygg og infrastrukturen til foretaket. Det blir fortløpende vurdert om slike retningslinjer skal innarbeides i foretakets virksomhetsplan. Foretakets styre og administrasjon har en bevisst holdning til at tidsmessige miljøkrav i hele virksomheten skal etterstrebes. Foretakets utslipp er ikke skadelig for det ytre miljø. Årsmelding 2012 Side 7

7 1.11 Utfordringer fremover Avløpsrensing Nye krav til avløpsrensing gjør at avløpsrenseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara må gjennomgå store ombygginger for å tilfredsstille nye rensekrav. Anlegget på Nøisomhed er ferdig ombygd. Anlegget på Cap Clara er under prosjektering. Ledningsfornying Gjennomsnittlig fornytingstakt på ledningsnettet i Molde kommune har frem til 2010 ligget på henholdsvis 0,85 % på avløpsrør og 0,36 % på vannrør. Både styret og administrasjonen har pekt på at utskiftingstakten av gamle vann- og avløpsrør på lang sikt ikke er bærekraftig. Til tross for to år med høy ledningsfornyelse, må det arbeides intensivt videre for å opprettholde dette nivået. Klimatilpassing I 2010 ble det utarbeidet en NOU-rapport som peker på at samfunnet må gjøre mer for å tilpasse seg et klima i endring. I vårt område blir det skissert at vi i nær fremtid vil få kraftigere nedbør og en havnivåstigning. Det er ikke tilstrekkelig å satse ensidig på oppdimensjonering av rørledninger. Andre tiltak for å redusere og fordrøye overvannstilrenningen må legges inn i utbyggingsplaner for eksisterende og fremtidige utbyggingsområder. Det innledende kommunale arbeidet med temaet må skje i tett samarbeid mellom basisorganisasjonen og Molde Vann og Avløp KF. Arbeidet er ikke oppstartet. Kompetanse Strenge kvalitetskrav innenfor VA-området, mangel på utdanning av fagpersonell innenfor noen områder og hard konkurranse om fagpersonell gjør at kommunen må bli enda mer dyktige i sitt arbeid med å beholde og rekruttere riktig personell. Årsmelding 2012 Side 8

8 2 REGNSKAP Driftsregnskap Årsmelding 2012 Side 9

9 2.2 Investeringsregnskap Årsmelding 2012 Side 10

10 2.3 Regnskapsskjema 1A drift Årsmelding 2012 Side 11

11 2.4 Regnskapsskjema 1B drift Årsmelding 2012 Side 12

12 2.5 Regnskapsskjema 2A investering Årsmelding 2012 Side 13

13 2.6 Regnskapsskjema 2B investering Årsmelding 2012 Side 14

14 2.7 Balanse Årsmelding 2012 Side 15

15 3 NOTER TIL REGNSKAPET Årsmelding 2012 Side 16

16 Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler 2012 Årsmelding 2012 Side 17

17 Note 3 Pensjon Årsmelding 2012 Side 18

18 Note 5 Til balansen bundne driftsfond Årsmelding 2012 Side 19

19 Note 6 Til balansen udekt i investeringsregnskapet Note 7 Langsiktig gjeld Note 8 Anleggsmidler Årsmelding 2012 Side 20

20 Note 9 Selvkost Årsmelding 2012 Side 21

21 Note 10 Kapitalkonto Årsmelding 2012 Side 22

22 4 REVISJONSBERETNING Årsmelding 2012 Side 23

23 Årsmelding 2012 Side 24

24 5 ÅRETS VIRKSOMHET 5.1 Måloppnåelse FORMÅL OG OPPGAVER FOR MOLDE VANN OG AVLØP KF: Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Foretaket kan pålegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. I det etterfølgende har vi splittet opp formålene til foretaket og beskrevet resultatoppnåelsen for de respektive oppgavene. Det vises ellers til vedtatte strategier for foretaket med evaluering i vedlegg 1. God, tilstrekkelig og sikker vannforsyning Vannverket er den største og viktigste næringsmiddelprodusenten i Molde kommune. Vannverket leverer vann til abonnenter, tilsvarende ca personer. I tillegg kommer leveranser til industri og offentlig virksomhet. Det siste året har antall abonnenter økt med 139. Vannkvaliteten ved Fannefjord Det er registrert en avvikende prøve med 1 koliform bakterie på ledningsnettet. Rutinemessig oppfølgingsprøve ble tatt og mattilsynet varslet. Denne viste god vannkvalitet. Evt svikt ved vannbehandlingsanlegget ble også sjekket ut. Det er en kjent i bransjen at "slengere" med feil f eks ved prøvetaking og/eller analysering kan forekomme. Avviket i forhold til den aktuelle prøven ble avskrevet uten at vi hadde et konkret svar på årsak. Med unntak av episode beskrevet ovenfor tilfredsstiller vannverket alle kravene i drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten ved sentralvannverket Vannverket tilfredsstiller alle kravene i drikkevannsforskriften. Det er ikke registrert noen avvikende prøver med bakterier verken i vannbehandlingsanlegg eller på ledningsnettet. Tilstrekkelig vannforsyning Innenfor vannforsyningen er det lagt inn en god overkapasitet både på produksjons- og distribusjonsleddet. Vannforsyningssystemene i Molde er ikke dimensjonert med tilstrekkelig ekstrakapasitet for utstrakt hage- og landbruksvanning. Foretaket har en utgangsstrategi der fokuset er informasjon om at plenvanning med vannspreder er unødvendig. Erfaringene fra denne strategien har til nå vært gode. Det var for øvrig ingen langvarige tørkeperioder som utfordret leveringskapasiteten i I 2012 ble det ikke registrert episoder med trykkløst nett som følge av vannuttak over kapasiteten til ledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Årsmelding 2012 Side 25

25 Sikker vannforsyning Mattilsynet hadde ingen tilsyn av vannforsyningen i Molde i Det var 9 vannledningsbrudd i 2012, mot 19 ledningsbrudd i Leveransesikkerheten er samlet sett over 99,99 %. Mengden ikke henførbart vann (lekkasjetallet) for Molde kommune lå i 2012 på 56,5 %. Til tross for en nedgang på 3 % fra 2011, og faktum at vi har hatt veldig kalde vintre i begge ender av 2012 med mye frost-tapping, så er dette et tall som foretaket er misfornøyd med. Det konstateres at foretaket ikke klarte å prioritere tilstrekkelig med tid til å jobbe med lekkasjesøking. I tillegg til at vannlekkasjer er unødvendig ressursbruk, så er lekkasjetallet også en indikator på tilstanden på ledningsnettet. Med bakgrunn i vannkvalitet og økonomi bør lekkasjetallet på sikt reduseres til ca 30 %. På lenger sikt vil foretakets økte innsats på ledningsfornying virke positivt inn på lekkasjetallet. Det er likevel nødvendig med økt fokus på lekkasjesøking. God og miljømessig riktig avløpshåndtering Foretaket håndterer avløpsvann fra abonnenter, tilsvarende personer. I tillegg kommer avløpshåndtering fra industri og offentlig virksomhet. Det siste året har antall abonnenter økt med 123. Foretaket har også 994 abonnenter med slamavskillere og 43 abonnenter med tette tanker. Samla sett er det 2050 personer som har private anlegg der kommunen sørger for oppfølging av anlegget og tømming av slamavskiller. Stortinget har i forurensingsforskriften vedtatt strengere rensekrav for utslipp fra større tettbebyggelser (over innbyggere). Siste frist for å etterleve nye krav er satt til Foretaket har tatt fatt i dette og det største avløps-renseanlegget på Nøisomhed har blitt oppgradert. Anlegget ble satt i prøvedrift i slutten av november. Det andre store avløpsrenseanlegget på Cap Clara er under prosjektering. Ombygging av dette anlegget starter etter planen i løpet av Som følge av aktiv innsats de siste årene har tallet på abonnenter med urenset utslipp til sjø blitt redusert fra ca 7000 personer i år 2000 til ca 290 personer i I landssammenheng er dette tallet lavt. I 2012 ble utslippsledningen ved Røbekk utfaset. Pr var det 185 personer med direkteutslipp i Molde by. Det arbeides med utfasing av de siste direkteutslippene. I 2012 har vi registrert en kjelleroversvømmelse med påfølgende erstatningsutbetaling. I landssammenheng er også dette et lavt tall. En kjelleroversvømmelse med avløpsvann er en stor belastning for dem som blir berørt. Økende nedbørsmengder i kombinasjon med fellessystem for avløp og overvann, gjør at vi fortsatt må arbeide intensivt med fornying av ledningsnett og lokal overvannsdisponering for å opprettholde dette lave nivået. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost Gebyr Tabellen nedenfor viser gebyrene i Molde for en bolig på 120 m 2 (eks mva): År Vanngebyr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr SUM Kr Kr Årsmelding 2012 Side 26

26 Sammenlignet med andre kommuner og fylkesgjennomsnitt 2012: Kommune Molde Fræna Ålesund Kr. sund Fylke Vanngebyr Kr Kr Kr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr Kr Kr Kr SUM Kr Kr Kr Kr Kr Av tabellen ovenfor kan en se at vann og avløpsgebyrene i kommunen er lave sett i forhold til nabokommuner. Til tross for at kvaliteten vektlegges høyt, er vann- og avløpsgebyrene i Molde blant de laveste i fylket. Alle kommunene i Norge har en utfordring i forhold til å løfte fornyingstakten på ledningsnettet. Molde Vann og Avløp KF har tatt fatt i denne utfordringen ved å løfte fornyingstakten til et bærekraftig nivå. Denne satsingen vil gi økte kostnader. Molde kommunestyre valgte i sak 102/12, at en over en periode på noen år, skal gå over til å finansiere ledningsfornying med driftsmidler. Molde er den første kommunen i fylket som tar dette steget. På kort sikt (10-12 år) vil en få en tilleggsbelastning på gebyrgrunnlaget, ved at en både betaler for gamle lån, samtidig som en betaler for nye investeringer over driftsdelen i gebyrgrunnlaget. På lang sikt vil dette prinsippet slå gunstig ut på gebyrene i forhold til andre kommuner som ikke har driftsfinansiert ledningsfornying. Selvkost En av hovedgrunnene til etableringen av Molde Vann og Avløp KF var et ønske om å skille økonomien til vann og avløp ut fra den øvrige kommunale virksomheten. Det var også mistanke om kryssubsidiering fra vann og avløp mot den øvrige kommunale driften. Selvkost er definert som Den merkostnad kommunen påføres ved produksjon av en bestemt vare eller tjeneste. Selvkosttankegangen er viktig i foretaket. I tråd med denne skjer kostnadsfordelingen fra kostnadssteder til kostnadsbærere på grunnlag av timeføring. Vi har fra etableringen og helt frem til i dag fokusert på å klargjøre ansvarsforholdene mellom foretaket og basisorganisasjonen. Det er i den perioden avdekt en rekke forhold som er blitt rettet opp fortløpende sammen med basisorganisasjonen. Frem til 2011 har kravet vært at renten innenfor vann- og avløpsområdet, skal være lik 3-årig statsobigasjonsrente med 1 prosent påslag. Det ble i 2012 åpnet for at reelle renter kan benyttes i selvkostregnskapet, en mulighet som foretaket og basisorganisasjonen ut fra en en helhetsvurdering i felleskap har valgt å benytte. Denne løsningen vil bedre forutsigbarheten for kommunen. Det konstateres at økonomiavdelingen i Molde kommune har vært dyktige til å få til gode lånebetingelser for kommunen. Det er sannsynlig at rentekostnadene i selvkostregnskapet blir lavere på denne måten. Videre får foretaket og kommunen samme risikoprofil på lånene sine. Støttefunksjonene i basisorganisasjonene i Molde kommune skal yte tjenester ihht avtalt omfang og innhold. Disse tjenestene skal selges til selvkost eller markedspris. Molde Vann og Avløp KF kjøpte i 2012 tjenester fra basisorganisasjonen for IKT, økonomi, personal m.fl. for kr ,-. Pris, omfang og innholdet på disse tjenestene blir fortsatt fastsatt av basisorganisasjonen. Økonomi - Generell Regnskapet viser mindreforbruk i forhold til budsjett innenfor alle selvkostområdene. Gebyrinntektene ble høyere enn budsjettert pga større økning i abonnentsgrunnlaget enn budsjettert. Også renteutgiftene ble lavere enn budsjett. Årsmelding 2012 Side 27

27 Innenfor avløpsområdet er det et stort positivt budsjettavvik på kapitalutgifter. Dette skyldes at det nye avløpsanlegget på Nøisomhed begynner avskrivning først i Videre er det et større positive avvik på både renteinntekter og renteutgifter. Økonomi vann Sammendrag av regnskapet for 2012, hele kr.: Vann Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledn. utskifting Kapitalkostnader Sum Finansiering Gebyrinntekt Andre inntekter Fordelt renter / pensjon Netto trans. mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et positivt budsjettavvik på kr. 0,4 mill. Utskifting av ledninger for kr. 8,2 mill. ble finansiert over drifta. Opparbeidede selvkostfond ble dermed redusert i Økonomi avløp Sammendrag av regnskapet for 2012, hele Avløp Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledn. utskifting Kapitalkostnader Sum Finansiering Gebyrinntekt Andre inntekter Fordelt renter / pensjon Netto trans. mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et positivt budsjettavvik på kr. 1,3 mill. Utskifting av ledninger for kr. 6,9 mill. ble finansiert over drifta. Det ble kr. 5 mill i positivt avvik på renter og avskrivninger. Opparbeidede selvkostfond ble dermed økt i Økonomi slamtømming Sammendrag av regnskapet for 2012, hele kr.: Slamtømming Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Gebyrinntekter Kapitalkostnader Dekning av tidl. underskudd Sum Årsmelding 2012 Side 28

28 Tjenesten hadde et positivt resultat i 2012, dette brukes til å dekke opparbeidet underskudd fra tidligere år med kr. 0,2 mill. Det var et lite negativt resultat på gebyrinntektene, og et mindreforbruk kr. 0,2 mill på grunn av lavere aktivitet enn budsjettert. Økonomi renovasjon Sammendrag av regnskapet for 2012, hele kr.: Renovasjon Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Kapitalkostnader Transaksjoner mot fond Sum område Den største kostnaden innenfor renovasjonsområdet er tjenestekjøp fra RIR. Det ble kjøpt tjenester fra RIR for kr. 26,3 mill i Dette var kr. 0,3 mill under budsjett. Molde kommunes arbeid innen området var på kr 0,93 mill som var kr. 0,25 mill under budsjett. Molde Vann og Avløp sitt arbeid på området var kr. 0,2 mill under budsjett og kr. 0,1 mill mindre enn i Årsaken til dette er effektivisering. Gebyrinntektene ble 0,4 mill mer en budsjettert. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer Molde Vann og Avløp KF har totalansvar for vedlikehold og drift av hele ledningsnettet, renseanlegg og tekniske installasjoner. Foretaket driver også administrasjonsbygget i Plutovegen 7. Legging av nye ledninger samt utskifting av gamle ledninger blir gjennomført både av egen anleggsavdeling og ved innleie av eksterne firmaer. Tabellen under viser den totale aktiviteten på ledningsnettet i 2012: Snitt Utskifting/rehabilitering avløp* 1463 meter 1786 meter 2630 meter Utskiftingstakt avløp* 0,85 % 1,0 % 1,51 % Nytt separatsystem avløp 707 meter 1505 meter 665 meter Utskifting/rehabilitering vann 901 meter 3177 meter 2335 meter Utskiftingstakt vann 0,36 % 1,30 % 0,92 % Nye vannledninger 947 meter 943 meter 1085 meter * Ved utskifting av avløpsrør, legges det omtrent alltid også nye overvannsrør som kommer i tillegg. Med tilgjengelige resurser hadde vi et år med stor produksjon der vi klarte fastsatte mål for rehabilitering. Fornying av ledningsnettet vil også få høy fokus videre fremover. Vaktordning Etter en evaluering og omlegging i 2010 har Molde Vann og Avløp KF fra 2011 hatt en vaktordning med driftsvakter utenom ordinær arbeidstid for vann og avløp og en overordnet bakvakt. Driftsvaktene består av personell fra vann- og avløpsteamet. Kjell Inge Reiten, Magne Roaldseth og Bjarte Koppen er med i vaktordningen for overordnet bakvakt. Årsmelding 2012 Side 29

29 Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten for vaktene Vann Avløp SUM Antall alarmer Knyttet til ant hendelser (antall)* Publikumshenvendelser (antall) Antall utrykkinger driftsvakt Tidsbruk utrykninger driftsvakt (timer) 279, ,5 Involvering av overordnet vakt (antall) * Hendelser på samme objekt i samme tidsrom. Foretaket kan pålegges andre oppgaver av kommunestyret I forbindelse med foretaksetableringen ble det valgt en modell der en ikke splittet eksisterende fagområder og der avdelingen og personene som arbeidet hovedsakelig med vann og avløp ble overført til Molde Vann og Avløp KF. Innenfor drift var det to hovedområder personellet som ble overført arbeidet med, i tillegg til vann og avløp: Renovasjon Miljørelatert arbeid Oppgavene er hovedsakelig tillagt forvaltningsavdelingen i Molde Vann og Avløp KF. I kap 5.2 følger en mer utfyllende beskrivelse av oppgavene og resultat for Årsmelding 2012 Side 30

30 5.2 VA forvaltning I 2012 hadde avdelingen 8 faste stillinger. I tillegg var 1 person innleid i halv stilling fra Molde Bydrift. Avdelingen hadde en prosjektstilling på ledningskartlegging fra september En stilling var vakant en stor del av året. Ansvarsområder og oppgaver Forvaltningsavdelingens oppgaver kan i hovedsak skisseres i følgende punkter: Forvaltningsoppgaver, saksbehandling/oppfølging - Utarbeiding av forskrifter, veiledere etc. - Budsjett- og regnskapsoppfølging - Oppdatering av ledningskart og tilhørende registre - Tilknyttinger til kommunalt vann- og avløpsnett - Påslipp/utslipp fra oljeutskillere, - Påslipp fra fettutskillere - Utslipp fra private avløpsanlegg - Forsøpling og forurensning - Nedgravde oljetanker - Håndtering av erstatningssaker og ansvar for forsikringer - Rapportering til sentrale registre - Teknisk bistand til drifts- og anleggsavdeling Kundekontakt og fakturering: - Ajourhold av grunnlagsdata for vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt - Kundekontakt, saksbehandling Overvåking av vannmiljø i kommunen: - Overvåking av vassdrag - Overvåking av sjøresipienter, inkludert badeplasser Forvaltningsavdelingens oppgaver er både prosjektrettede og av løpende karakter. I det følgende er det omtalt oppgaver som har hatt spesiell fokus i Forvaltningsoppgaver, saksbehandling/oppfølging Oppgaver med spesiell prioritet i 2012 gis her i stikkordsform. Forskrifter Det ble utarbeidet tre lokale forskrifter i 2012: - FOR nr 781: Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til off. avløpsnett - FOR nr 1130: Forskrift om vann- og avløpsgebyr - FOR nr 1438: Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket Større prosjektarbeid - Deltakelse i prosjektgruppe for nytt renseanlegg på Nøisomhed - Deltakelse i prosjektgruppe for ny Hovedplan Avløp - Prosjektledelse for resipientundersøkelse i Molde- og Fannefjorden Tjenestekjøp Forvaltningsavdelingen gjennomførte, med bistand fra innkjøpsavdelingen, to større anbudskonkurranser i Årsmelding 2012 Side 31

31 - Silgodsbehandling for nytt renseanlegg på Nøisomhed. Avtalen er gjeldende fra og har varighet til (+1+1 år). - Kjøp av laboratorietjenester. Ny avtale er gjeldende fra og har varighet 2 (+1) år. Ledningskartverk Innlegging av stikkledninger/installasjoner i ledningskartverk hadde høy prioritet i 2011, det ble videreført også i For å øke kapasiteten på oppgaver innen ledningskartlegging og registrering i kartverk ble også bemanningen på dette området økt fra og med september måned. Vannforsyning Det er gjennomført diverse beregninger av slokkevannskapasitet og forsyning til sprinkleranlegg. Private avløpsanlegg Kommunens myndighetsoppgaver vedr. utslipp fra private og kommunale avløpsrenseanlegg, hadde prioritet også i Det ble gjennomført en internrevisjon på området. Det ble også avtalt samarbeid med andre bykommuner m.h.t. myndighetsutøvelse ved utslipp fra mindre tettbebyggelser. Renovasjon Molde kommune er medlem av RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS). Selskapet har det praktiske ansvar for innhenting og videre behandling av avfall fra husholdningene. De har også ansvar for tømming av slamavskillere og tette tanker for sanitært avløpsvann. Flere arbeidsoppgaver knyttet til renovasjonsområdet blir håndtert internt i kommunene. I Molde kommune gjøres dette dels av Molde Vann og Avløp KF, dels av basisorganisasjonen. Molde Vann og Avløp KF håndterer oppfølging av det kommunale ansvaret når det gjelder renovasjonsordningen. Molde Vann og Avløp KF utfører følgende oppgaver innenfor renovasjonsområdet: o Føring av abonnementsregister, ajourhold av registeret i Pro Aktiv (dataprogram) o Kundekontakt, henvendelser vedr. abonnement og administrering av renovasjonsordninger o Håndhevelse av lover/forskrifter, forsøpling. o Behandle klager og søknader om fritak o Kostra-rapportering o Myndighet vedrørende renovasjonsforskriften Økonomiavdelingen hos basisorganisasjonen utfører følgende tjenester: o Innkreving av renovasjonsgebyr med bakgrunn i fakturagrunnlaget fra Molde VA o Fakturabehandling og regnskap renovasjonskapittelet Molde kommune fører separat regnskap for tjenesteområdet renovasjon. Driftsresultatet for tjenesteområdet føres mot et bundet renovasjonsfond. Overvåking av vannmiljø i kommunen: Miljørelatert arbeid er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar og oppgaver definert i Forurensningsloven og Vannressursloven med tilhørende forskrifter. Det vil si at de til dels er myndighetsoppgaver og dels overvåking/tilsynsoppgaver. Foretaket utfører disse oppgavene på vegne av Molde Kommune (selskap 1) etter en årlig konkret bestilling. Bestillingen fastsetter de økonomiske rammene, og dermed aktivitetsomfanget, for oppgavene. Bestillingen fra basisorganisasjonen for miljørelatert arbeid hadde i 2012 ei ramme på kr ,-. Noen av oppgavene er, helt eller delvis, finansiert gjennom gebyr. Regnskapet viser et forbruk innenfor området på kr ,- i Årsmelding 2012 Side 32

32 Overvåking Årøelva Årøelva er overvåket i henhold til årsprogram, også i Årsprogrammet ble i 2012 endret fra 10 prøver til 4 prøver pr. år. RIR har hovedansvaret for overvåkingen, og Molde Kommune står for en mindre del av den praktiske gjennomføringen. Tilstanden i elva er stort sett stabil. På enkelte prøvetakingsstasjoner er det fortsatt for høye verdier av organisk materiale og metaller i forhold til naturtilstanden. Overvåking badevannskvalitet I 2012 er det i perioden medio juni medio august, tatt regelmessige vannprøver fra 8 friluftsbadeplasser. Arbeidet er gjort i samråd med helseavdelingen. Prøvetaking, registreringer og analyser er utført av private laboratorieselskap. Resultatene viser god kvalitet på alle badeplasser unntatt nedre del av Mekelva som også dette året viser mindre god badevannskvalitet. Det er gjennomført tiltak for å unngå uønsket utslipp til elva. Overvåking av fjordområdet I 2012 gjennomførte Resipientanalyse AS en omfattende resipientundersøkelse av Molde- og Fannefjorden. Denne viser at miljøtilstanden kan karakteriseres som Meget God til God. Konklusjonen fra undersøkelsen er at fjordområdet er mindre følsomt for utslipp av kommunalt avløpsvann. Regional vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal vannregion Avdelingen har vært bidragsyter til framtidig regional vannforvaltningsplan for vannregionen, både gjennom administrative oppgaver og med innspill fra VA-området. Dette arbeidet vil fortsette i Sluttkommentar Avdelingen har stabil bemanning og høy kompetanse innen de ulike ansvarsområdene. Endringer i krav og behov knyttet til oppgaver som skal håndteres, forutsetter at personalet stadig videreutvikler kompetanse og er positive til nye utfordringer. Ansvar for læring og utvikling hviler i stor grad på den enkelte medarbeider. Kompetanseutvikling vurderes til å være godt ivaretatt ved avdelingen. Samarbeid med de øvrige avdelingene i foretaket samt fokus på kvalitetsarbeid er viktig for å avdekke forbedringsmuligheter innen ulike områder. Forbedringsarbeid har vært i fokus i 2012 og vil fortsatt ha høy prioritet kommende år. Forvaltningsavdelingen har tilfredsstillende lokaler i Storgata 31, men med for få kontorplasser til å dekke behovet. Pr har medarbeiderne tilknyttet ledningskartlegging kontorplasser i Plutovegen 7, dvs. i lokalene for anlegg/drift/lager- og byggdrift. Dette er en lite heldig løsning for avdelingen. Samlokalisering av avdelingene i foretaket anses som viktig for at foretaket skal kunne fungere optimalt. Årsmelding 2012 Side 33

33 5.3 VA drift Hovedaktiviteten til VA-drift er drift og vedlikehold av kommunens vannforsynings- og avløpssystem. I de etterfølgende punkter er det gitt en oversikt over anleggene og virksomheten. Bemanning I 2012 har vi totalt 16,5 stillinger ( 50% stilling på renhold ) som alle er besatt, derav en prosjektstilling på avløpsrensing ifm. bygging og oppgradering av RA1 og RA2. Systemelementer vannforsyning Vannforsyningssystemet består av følgende hovedelementer: Dammer og vannmagasin Behandlingsanlegg Transportnett Dammer/magasin Drift og tilsyn av dammer er regulert av NVE's damforskrifter. Følgende dammer er underlagt forskriftene: Aktive vannforsyningsdammer med tilsyn Nedlagte vannforsyningsdammer med tilsyn Moldevatn - klasse 3 Bergsvatn - klasse 3 Bårdsdalsvatn klasse 3 Kloppavatn - klasse 1 Inntaksdam Fjellbrua klasse 2 Øverlandsvatn klasse 3 Vikvatn klasse 1 Trollvatn klasse 1 Audunstjønnan - klasse 1 Klassifiseringen av dammene er gjort med bakgrunn i konsekvensene ved dambrudd. Klasse 4 er strengeste klasse. I tillegg til kontroll av dammene med tilhørende flomavledningsorgan føres det tilsyn og vedlikehold av inntaksledning, instrumentering, vannkvalitet mm. Behandlingsanlegg I vannforsyningssystemet har vi Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg og Fannefjord vannbehandlingsanlegg Sentralvannverket har vannbehandling basert på Moldeprosessen som omfatter farge og partikkefjerning, karbonatisering og desinfeksjon med uv-bestråling. Fannefjord behandlingsanlegg omfatter vannbehandling med vannglass og uv-bestråling. Begge vannverkene leverer vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Følgende anlegg har status som krisevannforsyningsanlegg: Fjellbrua behandlingsanlegg Gujord behandlingsanlegg Vikvatn inntak Vestad (Sekken) Grunnvannspumpe Disse anleggene blir vedlikeholdt ut fra beredskapsbehov. Etter en behovsvurdering ble Trollvatn inntak tatt ut av krisevannsforsyning i Årsmelding 2012 Side 34

34 Pumpestasjoner Det er følgende trykkøkningsstasjoner i transportnettet. Hauglegda Råkhaugen Årø Skjevikåsen Groven Istad Nakken Nakken Brønnpumpe Talset Vågsetra Bolsøya Frydenberg (Hjelset) Nesbøen Årødalen Sollivegen I tillegg vedlikeholdes Sigerseth pumpestasjon iht. beredskapsplan og brukes som reserveanlegg for forsyningen til Årø pst. Utjevningsbasseng Følgende utjevningsbasseng inngår i forsyningssystemet: Sentralvannverket Hindalsrøra Fjellbrua Meek Gammelseterlia Ekren Bolsøya Fannefjord vannverk Øverbødalen Solemdal Vikdalen Ledningsnett 252,5 km hovedledningsnett 6 trykksoner ved sentralvannverket, 3 trykksoner ved Fannefjord 28 reduksjonsventiler/sikkerhetsventiler Drift Vannforsyningen 2012 Vannleveranse Vannproduksjon i 2012 var ca. 3,8 mill. m 3 totalt for begge vannverkene (vedlegg 2). I tillegg ble det levert 1,2 mill. m 3 ubehandlet vann til Møre Edelfisk. Når det gjelder forbruk fra Hindalsrøra så har vi ca.4 % mindre vannforbruk enn i 2011 og i forsyningsområdet til Fannefjord har ca. 6 % mindre vannforbruk sammenlignet med Metodikken for beregning av mengde ikke henførbart vann (lekkasjetallet) er en tilpassing til Norsk vann sin standard (benchmarking). Ikke henførbart vann (lekkasjetall) Hindalsrøra 48,0 % 45,0 % Fannefjord 71,0 % 68,0 % Gjennomsnittlig lekkasjetall 59,5 % 56,5 % Lekkasjetallene for 2012 er noe lavere for begge forsyningsområdene og det er en positiv utvikling. Hindalsrøra forsyningsområde viser en nedgang på 3% og Fannefjord på 3%. Tallene viser at vi fremdeles har mange lekkasjer ut over fordelingsnettet og på private stikkledninger. Vi har i 2012 fått forbedret styringen og fått bort styrt overløp fra Meek bassenget. Andre årsaker som bidrar til lekkasjer kan det nevnes at vi også i 2012 har hatt en særdeles kald vinter med barfrost og en betydelig stor grad av frosttapping enn i et normalår. Stor anleggsvirksomhet påvirker også forbruket med utspylinger og frosttappinger. Årsmelding 2012 Side 35

35 Forsyningsområdet fra Hindalsrøra VBA. har hatt 9 vannledningsbrudd (mot 19 i 2011) som førte stans i vannforsyningen som førte til et forsyningavbrudd på ca kundetimer og fra Fannefjord VBA var det 2 brudd på ledningsnettet med ca.1000 kundetimer. Til tross for barfrost og en ekstremt kald vinter i 2012 har vi klart å opprettholde en stabil vannforsyning. Vannkvalitet Vannkvaliteten fra Sentralvannverket (vedlegg 3) tilfredsstiller alle kravene i drikkevannsforskriften. Ved Fannefjord vannverk ble det registrert en vannprøve med en koliform bakterie. Det ble ikke registrert bakterier på rutinemessig tatt oppfølgingsprøve. Det ble ikke avdekt svikt i vannbehandlingen i perioden når prøven ble tatt ut og prøven. Med unntak av denne prøven tilfredsstiller vannkvaliteten fra behandlingsanlegget på Fannefjord (vedlegg 3) kravene i drikkevannsforskriften. Vannprøvene viser at den bakteriologiske vannkvaliteten var god også i Pumpestasjoner Vi har i 2012 ikke hatt problemer av betydning med vannforsyningen fra våre trykkøkningsanlegg og basseng. Vi har styrket vannforsyninga i hele Kvamområdet etter en oppgradering av Meek basseng med bl.a. nytt trykkøkningsanlegg (Vedlegg 1). Trykkred.anlegg. Arbeidet med nytt red.anlegg på Eikrem som sikrer vannforsyninga mot Årødalen, Årølia og vestover er igangkjørt. Systemelementer avløp Avløpssystemet er nærmere beskrevet i kloakkrammeplanen og består av følgende hovedelementer: Ledningsnett/transportsystem Behandlingsanlegg/slamavskillere Utslippsledninger i resipienten Renseanlegg Pr har vi følgende renseanlegg. RA1- Cap Clara FSA (slamavskiller) Raneset RA-2 Nøisomhed FSA (slamavskiller) Sekken RA-3 Hjelset FSA (slamavskiller) Nakken Ødegård FSA (slamavskiller) Mjelvehagen minirenseanleg FSA (slamavskiller) Fannefjord skole FSA (slamavskiller) Røvika FSA (slamavskiller) Bolsøya FSA (slamavskiller) Strande FSA (slamavskiller) Talset FSA (slamavskiller) Kleive FSA (slamavskiller) Hamnevika Årsmelding 2012 Side 36

36 Pumpestasjoner Det er følgende avløpspumpestasjoner i distribusjonsnettet. Kringstadbukta Molde Mølle Strandheim Grandvegen Bjørset Tøndergård Reknes Enen Storkaia Kviltorp Strandgata Lergrovik Årødalen (Leren) Årødalen Bolsøya Årødalen/RIR Røbekk ( ny) Ledningsnett Ledningsnettet består av til sammen: 143,0 km separatsystem 31,2 km fellessystem 148,3 km overvannsledning I ledningsnettet er det 54 overløp. Drift avløpsnettet 2012 Hjelset Opdøl/RA3 Nøisomhed/RA2 Kleive Hovdenakkvågen Hamnevika Skjevika Dragvågen Avløpsrensing I forurensingsforskriften, som ble gjeldende fra , ble det satt strengere krav til avløpsrensing i Norge. For Molde sin del medførte forskriften at det ble satt strengere krav til de to store avløpsrenseanleggene i byområdet. Forskriftsfristen for å oppgradere avløpsrenseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara er satt til Oppgraderingen ved avløpsrenseanlegget på Nøisomhed startet opp september Dette anlegget ble satt i drift i november Avløpsrenseanlegget på Cap Clara vil gå gjennom en tilsvarende ombygging i 2014/2015. De øvrige avløpsrenseanleggene til foretaket tilfredsstiller dagens forskriftskrav. Ledningsnett Det har vært en kloakktilstopping i 2012 som kan føre til erstatningsutbetaling. Dette er et lavt tall i landssammenheng. Dette er et resultat av mer intensivt arbeid med rengjøring og spyling av avløpsnettet. Det har i tillegg blitt funnet 3 brudd på spillvannsledninger som ble utbedret av Anleggsavdelingen. Vi har i på spillvannsledningen inn til Hamnevika pst skiftet 5 stk utette kummer for å begrense innlekking av fremmedvann inn i spillvannssystemet. Avløpspumpestasjoner Vedlikeholdet på pumpestasjonene baserer seg på ukentlige tilsyn og de fleste er tilknyttet elektronisk driftkontrollanlegg. Vi har overtatt en avløpspumpestasjon på Flovikhaugen ifm. en privat utbygging. Årsmelding 2012 Side 37

37 Interne kostnader tjenesteproduksjon. VA-drift Av det detaljerte driftsbudsjettet så ser vi at det totalt er et mindreforbruk i For vannforsyninga sin del så har økt aktivitet på anlegg, med tilhørende finansiering over investeringsbudsjettet vært en årsak til dette og vi har ikke fått brukt mer enn ca. 50% av rammen til lekkasjeleting. Innenfor avløp har vi også brukt mindre enn budsjettert på drift og også det har sammenheng med aktiviteten på investering da vi i 2012 bygde RA2. I tillegg så hadde vi et årsverk mindre ifm. langtidssykemelding. Driftsavdelinga har investert i 1 nye varebil i 2012 som er dedikert lekkasjesøk. Vi har også økt bilparken på vann med ett kjøretøy for å øke kapasiteten på oppfølgingen ledningsnett og anleggsvirksomheten på vann. Sluttkommentar Driftsavdelingen har hatt en positiv utvikling i 2012 da vi har fått økt bemanningen på Avløp med ei prosjektstilling mot avløpsrensing og utbyggingen av RA1 og RA2. Vi er nå totalt 16,5 ansatte. Ca. 80 % av personellet har fagbrev, det er en løpende oppdatering og opplæring på alle områdene som berører drift. Når det gjelder hjelpemidler og utstyr avdelingen disponerer er vi godt forspent med unntak av eget utstyr for å ta akutte spylinger der vi nå holder på med å legge dette innkjøpet ut på anbud. Vi har investert i en ny beredskapshenger for akutte hendelser på vannledningsnettet. HMS og IK rutinene er godt ivaretatt og har en sentral plass i vår virksomhet. 5.4 PROSJEKTERINGSAVDELINGA Ansvarsområde Avdelingas hovedoppgave er prosjektering, bygge- og prosjektledelse av kommunens VVA-anlegg og feltutbygginger. Anleggene gjennomføres dels som entrepriser og dels i egenregi av foretakets Anleggsavdeling. Prosjekteringsavdelinga produserer også foretakets rammeplaner for VA og kommunens utbyggingsavtaler. Bemanning I 2012 hadde avdelinga 6 årsverk frem til august og 7 årsverk fra o med august. Kontordrift, produksjonstid, fravær Brutto kontorutgifter ble 5,9 mill kr. Dette er knappe 0,8 mill kr over budsjett. Økningen skyldes høyere utgifter på lønn-pensjon-arbeidsgiveravgift som følge av økte bemanning. Dette er i samsvar med vedtatte strategier på økt kapasitet på prosjektering og utskifting av ledningsnett. Av brutto arbeidstid (=total tilgjengelig tid fratrukket ferie) var 91,2% produksjonstid og 8,8% fravær. Av produksjonstiden var 72,8% fakturerbar tid ned fra 79,6% året før. Samlet fravær (egen sykdom, sykt barn, permisjon med lønn) fikk en mindre oppgang fra 7,8% til 8,8%. Egen sykdom sank derimot fra 6,5% til 4,5%. Viser til graf 1 og 2 under samt til vedlegg 5 bak i årsmeldinga. Årsmelding 2012 Side 38

38 Kurs Deltagelse på kurs, egenoppdatering og seminar endte på beskjedne 2,7% - ned fra 3,7% av brutto arbeidstid i Viser til graf 1 og 2. Konsulenttjenester Det ble kjøpt konsulenttjenester for ca 2,4 mill kr på VA-prosjektene og 4,4 mill kr på selskap1- prosjekt samt på prosjekt utført for andre. På VA-området ble det brukt mest på RA2 med 1,82mill kr (prosjektering/byggeledelse), dernest Eikrem reduksjonskammer 0,27mill (byggeledelse) og Fjellbrudammen 0,23mill kr (prosjektering). For selskap1-prosjekt trakk boligfeltet Kringstad-Djupdalen mest med 1,64mill kr det meste til grunnundersøkelser. Dernest Årølia etappe 2 med 0,18 mill kr (byggeledelse) og Dagmar 0,11mill kr (prosjektering). Viser til graf 3 og 4 under samt til vedlegg 5 i årsmeldinga. Gjennomførte investeringer Prosjekteringsavdelinga var engasjert i investeringsprosjekter med en samlet byggekostnad på 127,7 mill kr. Herav utgjorde VA-prosjektene 90,5 mill og prosjekt for selskap 1/andre utgjorde 37,2 mill kr. Omsetningen og aktiviteten styrt gjennom avdelingen var den høyeste noen gang i 2012, og hele 40 % høyere enn i RA2 drog klart mest utgifter med 36 mill kr. Andre større utbyggingsprosjekt var Sollivegen Nedre med 11,7mill, Lingedal-Henrik Ibsen med 9 mill, Boråsvegen Terasse-Skogvegen med 6,9 mill, Årølia boligfelt/barnehagetomt med 7,5mill, Britvegen med 8,3mill og Bjørsetalleen-Bjørnsonsveg med 1 mill. Det vises til graf 5 under samt til prosjektlista/vedlegg 5 i årsmeldinga. Måloppnåelse. Avdelingas mål er å være mest mulig effektiv og å være godt rustet til å møte gjeldende krav til dokumentasjon, planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor de aktuelle fagfeltene markerte seg som et år i særklasse med produksjonsrekord på over 127 mill kr. Økningen kom både innenfor VA-området og for prosjekt gjennomført på vegne av basisorganisasjonen. På VA er dette synliggjort med høy utskiftingstakt på ledninger med særlig vekt på avløpsnettet. Den store omsetningsøkningen har flere årsaker. Det kan skyldes timingen for når prosjektene realiseres i byggefasen. Her peker RA2 seg ut der store byggekostnader påløper på relativt kort tid. Avdelinga fikk noe økt bemanning i 2012 og derigjennom noe økt plankapasitet. Avdelingsleder vil samtidig understreke at årsresultatet gjenspeiler den innsatsen prosjektlederne har vist gjennom året. Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeidet ble viet betydelig oppmerksomhet i siste halvår av 2012 der gjennomgangen av en egen VA-norm tok mesteparten av tida. Dette kommer i tillegg til en meget stor aktivitetsøkning på prosjekt. VA-normen var hovedmålet for kvalitetsarbeidet for avdelinga i Et par sentrale prosedyrer ble også etablert. Årsmelding 2012 Side 39

39 Sluttkommentar Avdelingsleder vil avslutningsvis i årsmeldingen løfte en liten pekefinger: Skal gjennomføringsevnen opprettholdes fremover er avdelinga avhengig av at foretaket sørger for konkurransedyktige betingelser slik at avdelinga ikke av denne årsak avgir noen av sine meget kompetente og arbeidsomme medarbeidere. For øvrig vises det til grafene under og til prosjektlista/vedlegg 5 bak i årsmeldinga. Sentrale tall for Prosjekteringsavdelinga Graf 1. PROSJEKTERINGSAVDELINGA Debiterbar tid og annen ikke debiterbar tid eksklusive ferie : År 2012 Fakturerbar tid (debiterbar) og Annen tidsbruk (udebiterbar) Ferie er eksklusiv Prosjektering 3 % 15 % 9 % 73 % Adm, mv Kurs Syk/perm Graf 2. PROSJEKTERINGSAVDELINGA Hva dagsverkene er gått med til : EGENPROSJEKTERING Anvendte dagsverk Prosjekt Adm/annet Kurs Syk/perm Ferie TOTALT Årsmelding 2012 Side 40

40 Mill kr Graf 3. PROSJEKTERINGSAVDELINGA OG KONSULENTER Prosjekteringskostnader av totale byggekostnader. Egenprosjektering, konsulent, byggekostnad (mill kr) Prosjekteringavd Konsulent Byggekostnad Graf 4. PROSJEKTERINGSAVDELINGA OG KONSULENTER Prosjekteringskostnader i % av totale byggekostnader : sum prosjektering av byggekost 4 % 3 % Prosjekteringsavd Konsulent Byggekostnad 93 % Graf 5. GJENNOMFØRTE PROSJEKTER for MVA og selskap 1. INVESTERINGER for VA og selskap 1 (mill kr) VA Selskap 1 / andre Sum mill kr Årsmelding 2012 Side 41

41 5.5 Anlegg Generelt Anleggsavdelingen utfører Molde Vann og Avløp KF sine egenregi-arbeider innenfor fagområdene vegbygging, vann- og avløpsanlegg. Avdelingens tjenestebehov for graving, transport og fjellboring dekkes opp gjennom en betydelig andel leietjenester basert på tilbudspriser. Hovedtall fra anleggsavdelingens virksomhet Bemanning Avdelingen hadde pr , 11 personer i 100 % stilling: 1 avdelingsleder 1 senioringeniør 3 anleggsledere 3 anleggsarbeidere 3 anleggsarbeidere/sjåfører Det var ingen forandring i bemanningen i løpet av Omsetning prosjektarbeid Det samlede forbruket (inkl. innleie) på prosjektene som avdelingen arbeidet med i 2012 utgjorde ca 31,7 mill. kr. Av dette gikk 29,7 mill. kr til vann- og avløpsbygging. Tilsvarende tall for 2011 var 29,4 mill. kr. Resten, 2,0 mill. kr, gikk med til vegformål - arbeid utført for Molde kommune/molde Bydrift (selskap 1). Tilsvarende tall for 2011 var 0,3 mill. kr Regningsarbeid for andre på vann- og avløpsprosjekt Anleggsavdelingen utfører også en del arbeid for Statens vegvesen, kabeletatene, private grunneiere og Molde Bydrift i forbindelse med vann- og avløpsprosjektene. Dette kommer til uttrykk som inntekt på prosjektene. Kommuneregnskapet viser at avdelingen har utført arbeid for andre på VA- prosjektene til en verdi av kr i Tilsvarende tall for 2011 var kr Ressursbruk biler og maskiner Avdelingen disponerer selv 3 lastebiler. Til å dekke toppbehovet blir det leid inn private lastebiler. Avdelingen har ikke utstyr til graving og fjellboring (rigg) og må følgelig leie dette inn. Inneleievilkårene blir fastlagt gjennom tilbud på årsbasis. I 2012 var utgiftene til innleie biler og maskiner 7,6 mill kr. (6,4 mill. kr i 2011). Årsmelding 2012 Side 42

42 Produksjon: Enhet Ny gangveg/ nytt fortau (m) Ny kjøreveg (m) Kantstein (m) Asfaltdekke (tonn) Mur (m2) Rørlengder (m) Kummer (stk) I vedlegg 6 gis en samlet oversikt over gjennomførte prosjekter med kostnader, produserte enheter m.v. Vurdering produktivitet 2012 Prosjektene i 2012 har vært krevende sentrumsnære prosjekt med hensyntagen til mange berørte grunneiere. Produksjonen har likevel vært god. Ser vi på antall meter lagte rørlengder, ligger vi over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Økonomi drift anleggsavdelingen Det meste av arbeid og kostnader som anleggsavdelingen genererer blir belastet på prosjektene det arbeides på. I tillegg til prosjekt har avdelingen en beredskapsfunksjon innenfor snøbrøyting som blir betalt over driftsbudsjettet til veg. Avdelingens driftsbudsjett for 2012 var på kr Dette er eksklusiv drift biler. Regnskapet viser sum utgifter på kr Kostnadene med beredskap/brøyting var betalt over vegbudsjettet med kr Avdelingen hadde debiterbare timer i Av dette var 84,6 % på investering vann/avløp, 1,1 % på investering veg, 2,4 % på drift vann/avløp, 8,6 % på drift veg og 3,3 % på vedlikehold biler/ik/hms/opplæring/opprydding etter orkanen Dagmar. Sluttkommentar Den faglige kompetansen ved anleggsavdelingen er god. Vi har stort sett nødvendige fagbrev og sertifikater innen egne rekker. Allikevel vil det være et løpende behov for oppdatering av faglig kompetanse. Utstyrsmessig er situasjonen under kontroll. Det er en fortløpende oppgradering av bil- og maskinparken. Anleggsbrakker og sikkerhetsutstyr blir skiftet ut/oppgradert etter behov/krav/ endringer i forskriftene. HMS/internkontrollsystemet har vært i daglig bruk, og det er jevnlig avholdt vernerunder på prosjektene. Årsmelding 2012 Side 43

43 5.6 Lager/Byggdrift Plutovegen 7 Beredskapslager Lageret i Plutoveien 7 har en støttefunksjon for Molde Vann og Avløp KF sine driftsavdelinger. Hovedbrukere er VA drift, anleggsavdelingen, Molde bydrift og div. entreprenører som driver nyanlegg for Molde kommune. Det lagres dessuten en del annet beredskapsmateriell for alle interne brukere av beredskapslageret. Kostnadene for uttak av lagermateriell blir belastet de forskjellige anlegg ved uttak fra lageret. Registrering av innkjøp, varemottak og vareuttak med konteringer skjer gjennom lageret sitt lagerstyringsprogram. Brødrene Dahl er hovedleverandør til Molde vann og Avløp KF på VA materiell. For driftsåret 2012 er det gjennom lagerstyringssystemet registrert følgende innkjøp Leverandører Produkt Kr. Br. Dahl a/s Vann og avløpsmateriell ,58 Sylteosen Betongfabrikk a/s Betongprodukter ,00 Molde Jarnvareforretning a/s Festemateriell ,78 Malo Sagbruk a/s Betongprodukter 7 784,00 Norengros Tørkemateriell ,51 Monter Lønset Betongprodukter ,65 Maskegruppen Diversevarer ,45 Skjelvik bilverksted Vann og avløpsmateriell 5 000,00 Sum: ,32 Det er kjøpt inn varer fra leverandørene for Kr ,- eks. moms Det er levert ut varer gjennom lagerstyringen for Kr ,- eks. moms Det er et varelager ved årsslutt på Kr ,06 eks. moms I driftsåret 2012 var det et svinn på lageret på Kr ,- eks.moms I tillegg til lagerdrift, har personen ved lageret følgende oppgaver: Betjene ekspedisjonen Betjening av internt radiosamband for biler og maskiner Støttefunksjon til VA drift og anleggsavdelingen Bistand Molde bydrift Vedlikehold bygg Rengjøring av slanger som er benyttet til midlertidig vannforsyning ved anleggsprosjekt Prefabrikkering av kummer i form av kjerneboring og montering av armaturer i kummer Økonomi lagerdrift: Lageret sin omsetning i 2012 var på kr ,38 Lagerbeholdningens verdi pr var på kr ,06. Lagerbeholdningen har økt fra 2011 til 2012 med kr ,95. Lagerdriften har et eget driftsbudsjett som er skilt ut fra bygg driften. Driftsbudsjettet er på kr 1 202,000 og skal dekke utgifter som husleie, lønn, telefon, arbeidsklær, drivstoff til maskiner og div forbruksartikler til lagerdriften. I driftsåret 2012 ble det brukt mindre en budsjettert med kr ,65. Kostnadene for lagerdriften blir belastet de som tar ut varer fra lageret, samt at de som leier lagerpersonellet betaler for utført arbeid. Årsmelding 2012 Side 44

44 Byggdrift Plutoveien 7 Bygg/ driftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av bygningen i Plutoveien 7og alle andre formålsbygg i foretaket. Kostnadene med drift og vedlikehold av Plutoveien 7 dekkes av leietakerne gjennom husleien. Bygget hadde følgende leietakere i 2012: Molde Eiendom KF leide i 2012 totalt 360m 2 (Flyttet ut i oktober) Landbruksavdelingen leier totalt 35 m 2. Vegseksjonen leier 352 m 2 inne, 40 m 2 kaldt lager under tak og 1530 m 2 ute-lager Verkstedet leier totalt 720 m 2 Netcom leier 6 m 2 på hems over lagerekspedisjonen VA Drift leier totalt 1390 m 2 Anleggsavd. leier totalt 1029 m 2 Lagerdrift leier totalt 690 m 2 Parkeringsplassen som ligger i øst av eiendommen blir leid av Møre og Romsdal fylke, v/ Romsdal videregående skole. Bemanning Ved drift/beredskapslager var det ved inngangen av året 2012 bemannet med 1 årsverk. Ved byggdrift var det i 2012 to personer, inkludert en renholder som har renholdsansvaret for det meste av formålsbyggene til foretaket. Bygningsmessige tiltak gjennomført ved Plutoveien 7 i 2012 Renovering av vaskehall for biler. Det er skiftet vindu i hele kontor/garderobefløy mot øst.sør og vest i 1 etg. og 2 etg. Det er gjort enøktiltak også i 2012 som tilsier innsparing av strøm med ca kr ,- pr år. Byggdrift har ansvar for at dieselanlegget som forsyner alle bilene til Molde Vann og Avløp KF og Molde bydrift er i orden til enhver tid. Dieselanlegget har også en beredskapsfunksjon for Molde kommune. Formålsbygg Avdelingen har også ansvar for utvendig vedlikehold av foretakets formålsbygg (renseanlegg, pumpestasjoner, andre installasjoner). Arbeidet med oppfølging av byggene har blitt utført fortløpende gjennom året. Sluttkommentar lager/byggdrift: Etter omleggingen av driften med redusert bemanning på lager er det ganske mye press på den ene lagerbetjenten det medfører at avdelingslederen må bistå lagerdriften. Totalkostnadene med drift og vedlikehold av bygget Plutoveien 7 var i 2012 kr , som var kr mer enn budsjettert. Årsaken til dette overforbruket var uforutsette forhold som skje med så stort bygg og alderen begynner å tære. Vedlikeholdet av foretakets formålsbygg følges opp fortløpende. Årsmelding 2012 Side 45

45 VEDLEGG 1. Strategier 2012 med evaluering 2. Vannproduksjon opp mot kildekapasitet 3. Bakteriologisk kvalitet Sentralvannverket og Fannefjord 4. Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg 5. Oversikt resursbruk prosjektering 6. Detaljert oversikt over Vann og avløpsrelaterte prosjekt gjennomført av anlegg

46 VEDLEGG 1 Strategier 2012 med evaluering Molde kommune Kommuneplanen 1. Hjerte for regionen Dato: Strategi- og tiltaksplan for: Molde Vann og Avløp KF Overordnet mål fra kommuneplanen: Strategi Molde kommunes strategi Enhetens egne mål/bm Strategi/tiltak Ansvar Rapportering Evaluering Sørge for at det til en hver tid er I samarbeid med Plan- og utviklingsavdelingen, sikre gode rutiner attraktive tomter for boligbygging og i planprosesser. Utarbeide skriftlige rutiner/prosedyrer. næringsvirksomhet Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funksjonelt region- og kommunesenter i vekst. Komme inn i planprosesser for boligbygging og næringsvirksomhet på et tidlig tidspunkt for å sikre funksjonell VA-infrastruktur Angående forvaltningsvedtak: Ikke være et forsinkende ledd i utbyggingsprosjekter Sørge for gode tjeneste- og Sikre at innbyggerne i utbygde områder til servicetilbud til regionens innbyggere. enhver tid har gode vann og avløpstjenester. Ha et oppdatert ledningskartverk for nye og eksisterende anlegg Sikre forutsigbarhet og høy kvalitet for avløpstjenester i ikke utbygde områder. Avklare ansvar for planlegging og finansiering av anlegg for lokal overvannsdisponeing. I samarbeid med Plan- og utviklingsavdelingen, sikre at LOD inngår tidlig i planprosesser. Ha en saksbehandlingstid som ligger innenfor rammene i lovverket. Holde et høyt faglig nivå på alle ansvarsområder. Årlig gjøre en vurdering av avdelingens kompetanse i forhold til oppgaver. Ha en god og hensiktsmessig beredskaps- og vaktordning. Etablere rutiner / prosedyre for evaluering av etablerte ordninger. Etablere og følge opp rutiner som sikrere informasjonsflyt med hensyn til endringer i ledningsnettet / registrering i kart. Utvikle samarbeidet med RIR og Miljøservice AS for optimal tjenesteyting vedrørende private avløpsrenseanlegg. Prosjektering Det er etablert prosedyrer for sikring av brannforsyning i planer. Det er også jobbet med rutiner for sikring av avløps- og overvannsløsninger. Rutiner er utarbeidet, men ikke iverksatt. Daglig leder/ prosjektering Det er avholdt et innledende fellesmøte med kommunalsjef og ledelsen i plan-avdelingen 13.4 vedrørende det videre arbeidet med klima og overvannsutforsdringen i Molde kommune. Mye arbeid med temaet gjenstår. Forvaltning Årlig Saksbehandlingstiden har vært innenfor rammene i lovverket i alle saker. Avd.ledere Årlig Vurderinger gjennomført av avdelingene. Kompetanse og kapasitet er tilfredsstillende. Daglig leder Årlig Vann og avløpsvaktene hadde til sammen 196 utrykninger. Overordnet bakvakt bisto ved 23 hendelser. Alle utrykningene evalueres i ukentlige møter. Forvaltning Forbedrede rutiner er etablert. Prosedyre for informasjonsflyt er under arbeid. Forvaltning Generell god kommunikasjon med RIR og Miljøservice om system og enkeltsaker. Ikke behov for nye skriftlige avtaler eller rutiner Overordnet mål fra kommuneplanen: Legge til rette for et aktivt interkommunalt og regionalt samarbeid Molde kommune skal være pådriver i regionalt samarbeid. Arbeide for interkommunalt VA-samarbeid Videreføre bykommunesamarbeidet med Ålesund og Kristiansund. Være positiv til initiativ fra nabokommunene vedrørende samarbeid innen VA-området med nabokommunene. Evt. vurdere prosjektbasert samarbeid. Følge opp pågående utredninger og felles prosjekt. Ta initiativ til nye hensiktsmessige samarbeidsprosjekt Daglig leder Det er etter initiativ fra Molde avholdt to møter med nabokommunene der temaet er videre arbeid med et prosjektbasert interkommunalt VA-samarbeid. Videre utspill om videre utredninger vedrørende evt samarbeid ligger nå hos nabokommunene. Daglig leder Det er avholdt to møte i samarbeidet. Flere delprosjekter er i gang.

47 Molde kommune Kommuneplanen 2. Vekst i kvalitet. Dato: Strategi- og tiltaksplan for: Molde Vann og Avløp KF 2012 Overordnet mål fra kommuneplanen: 2.1. Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske mangfoldet. Strategi Molde kommunes strategi Enhetens egne mål/bm Strategi/tiltak Ansvar Rapportering Evaluering Ha en aktiv natur-, energi- og Ha en aktiv natur-, energi- og miljøpolitikk Utrede mulighetene for strømproduksjon ved Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg med Forvaltning Prosjektet terminert pga høye og energi- og klimaplan. miljøpolitikk ved revidering og oppfølging av kommunens miljøvernplan miljøvernplan og energi- og klimaplan. ved revidering og oppfølging av kommunens tanke på utnyttelse av energi. utbyggingskostnader Overordnet mål fra kommuneplanen: 2.2. Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter. Bidra til aktiv bekjempelse av God og miljømessig riktig avløpshåndtering Pr dags dato er ca 99,5 % av inbyggerne i kommunen tilknyttet godkjente avløpsrenseanlegg. Prosjektering Planarbeider oppstartet, ikke ferdig. forurensning, forsøpling og tilgrising. Utarbeide en plan for sanering av resterende 3 sentrumsnære utlipp. Sørge for at kommunale avløpsrenseanlegg overholder alle gjeldende rensekrav. VA-drift Tertialsvis 11 av 12 kommunale renseanlegg tilfredstiller gjeldende krav. RA2 var under ombygging, og uten rensing, i store deler av Bygging og driftsoptimalisering av RA2 innenfor vedtatt kostnadsramme. Prosjektering Tertialsvis Prosjektet ferdigstilt og bygd innenfor / drift budsjettrammen. Det skal være maks 4 blokkeringer i Utarbeide spyleprogram og rengjøring av 6000 meter med avløpsrør. VA-drift Årlig Det er spylt 5350 m med avløpsnettet pr år. avløpsledninger i Det var en blokkering i Alle kommunale tekniske installasjoner skal ha tilsyn og testes minimum en gang i VA-drift Årlig Vedlikeholdplanen er fulgt løpet av et år. Nødvendig vedlikehold skal gjennomføres løpende. Ivareta kommunens rolle som forurensningsmyndighet i henhold til delegasjon, bestilling av tjenester fra Molde kommune og tildelte ressurser. fortløpende. Utrede om vi har hensiktsmessig rengjøring av avløpsledninger. Vurdere ressursbruk og mest mulig effektive løsninger for å sikre en forsvarlig rengjøring. VA-drift Utredning gjennomført. Sak fremlagt for styret Gjennomføre tilsyn / kontroller og gi nødvendige pålegg om tiltak. Forvaltning Årlig Konkrete hendelser er registrert og fulgt opp. Årsrapporter for fett- og oljeutskillere er kontrollert Overordnet mål fra kommuneplanen: Folkehelsearbeidet skal styrkes ved overordnet fokus på Molde som "God Helse kommune" Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov. Kvaliteten på renset drikkevann fra behandlingsanleggene skal tilfredstille krav gitt i drikkevannsforskriften Gjennomføre planlagt analyseprogram for vannprøvetaking. Løpende vurdere analyseresultatene mht behov for utvidet kontroll og event. driftsforbedringer. VA-Drift Tertialsvis Utført. Det er god vannkvalitet i Molde. Vannforsyningen til abonnentene skal være tilstrekkelig. Lekkasjetall på vannledningsnettet skal være under 40 % Vannfosyningen skal være sikker, med en leveringsstabilitet over året på 99,9 % Følge og evaluere eksisterende spyleprogram for rengjøring av vannledninger VA-Drift Årlig Utført i egenregi i Gjennomføre utredning vedrørende gjensidig fullverdig reservevannsforsyning mellom vanndistriktene til Hindalsrøra og Fannefjord. Prosjekteirng Med bakgrunn i ny kunnskap er det ønskelig at alternative og mindre resurskrevende løsninger vurderes. Kvalitetssikre lekkasjetallene ved å framskaffe dokumentasjon på vannforbruk i ulike VA-Drift Årlig typer boligområder (vannmålere på områdenivå). Ikke utført. Drive aktiv lekkasjesøking med ett lekkasjeteam i aktivitet i min 1000 timer pr år. VA-Drift Årlig Vi har ikke nådd målet med dette da vi har brukt bare 50% av tiden i 2012 Utarbeide kriterier for å kreve utskifting av private stikkledninger. Forvaltning Etter ny vurdering anses det ikke hensiktsmessig med faste kriterier. Pålegg om utskifting må baseres på en helhetlig forståelse av konkrete problem. Etablere og ta i bruk registreringssystem på abonnementsnivå for registrering av driftsavbrudd til abonnenter. Ved gjennomføring av anlegg skal enkeltabonenters lengste periode uten vann være maks 1 time. Alle kommunale tekniske intallasjoner skal ha tilsyn og testes minimum en gang i løpet av et år. Nødvendig vedlikehold skal gjennomføres løpende. VA-drift/ forvaltning Årlig System etablert. Anlegg Årlig Selv med svært stor anleggsaktivitet klarte vi å opprettholde vannforsyningen under anleggsarbeidene. VA-drift Årlig Vedlikeholdplanen er fulgt fortløpende.

48 Molde kommune Kommuneplanen 4. Offensiv organisasjon Dato: Strategi- og tiltaksplan for: Molde Vann og Avløp KF Overordnet mål fra kommuneplanen: 4.1. Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og serviceorientert. Strategi Molde kommunes strategi Enhetens egne mål/bm Strategi/tiltak Ansvar Rapportering Evaluering Tilrettelegge for næringsutvikling. Planlegge og drifte vann- og avløpstjenestene for å ivareta viktig næringsutvikling. Lage rutiner for avtaler med bakgrunn i Norsk Vanns veileder om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri (Rapport 183/2011) Forvaltning Årlig Behov for rutiner er vurdert på nytt. Konklusjon fra saksbehandler er at skriftlige rutiner ikke er hensiktsmessig og at våre krav heller bakes inn i abonnementsvilkårene Overordnet mål fra kommuneplanen: 4.3. Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i fremtiden... Ha lavt sykefravær Sykefraværet skal ligge under 6 % Arbeide aktivt med HMS-arbeid for å unngå arbeidsuhell og for Alle Tertialsvis Sykefraværet i 2012 ble 5,3 %. å tilrettelegge arbeidsplassene best mulig for å få et lavt sykefravær. Etablere kultur for innrapportering av avvik og nestenuhell. Alle Årlig Til tross for gjentakende informasjon til medarbeidere kan en fortsatt ikke si ar vi har en kultur for bruk av avviksregistrering som et forbedringsverktøy. Som et forebyggende tiltak for å få medarbeiderne til å stå lenger i jobb skal det utarbeides og gjennomføres et ergonomiprogram. Det skal gjennomføres minst ett kurs innen HMS årlig for alle medarbeiderne i virksomheten. AMU/Daglig leder AMU har lagt rammene til rette for forebyggende arbeid og tilrettelagt for individuelle tilpasninger. Videre arbeid skjer etter initiativ fra den enkelte medarbeider. Lager/Bygg Årlig Førstehjelskurs avholde for alle medarbeiderne. Alle skal inviteres til årlig medarbeidersamtale. Ledere Årlig Alle invitert og samtaler gjennomført Overordnet mål fra kommuneplanen: God informasjon og åpenhet skal prege all kommunal virksomhet Molde kommune skal drive aktiv informasjon Gi god informasjon om foretakets tjenester på kommunens hjemmeside. Gjennomføre minimum årlig vurdering av informasjonen på hjemmesiden. Gjøre nødvendige tiltak for forbedring. Bevisst bruk av media mht. "gladsaker" og være i forkant på negative saker. Ledere Årlig Gjennomført. Positive tilbakemeldinger fra eksterne på informasjonen som ligger på nettsiden. Alle Tertialsvis Har hatt to styrte positive oppslag vedrørende byggingen av RA2 og igjengrodde brankummerker.

49 Molde kommune Kommuneplanen 5. Økonomisk handlefrihet Dato: Strategi- og tiltaksplan for: Molde Vann og Avløp KF 2012 Overordnet mål fra kommuneplanen: 5.1: Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser. Strategi nr. Molde kommunes strategi Enhetens egne mål/bm Strategi/tiltak Ansvar Rapportering Evaluering Ha en god forvaltning av Sørge for utskifting av rørledninger innen Sammenligning av gebyrene opp mot nabokommuner, fylkes- og Bjarte Utført. Molde kommunes VA-gebyr ligger kommunens realverdier. rørledningens levetid. landssnitt lavere enn nabokommuner og under fylkesog landssnitt. Ha et godt ytre vedlikehold av bygninger som eies/disponeres av foretaket. Utarbeide kriterier for vurdering av utbedringer av ledningsnett. Jfr. erfaringer med gjentatte brudd på samme ledningsstrekk; eksempelvis Kleive og Bj.Bjørnsonsveg. Vurderinger opp mot kostnad, miljøforbedringer, kvalitetsforbedringer etc. Prosjektering Prosjektering Gjennomsnittlig årlig oppgradering av min 0,6 % av avløp/overvannsledninger - tilsvarer årlig ca 1350 meter. Prosjektering Gjennomsnittlig årlig oppgradering av min 0,6 % av vannledningene - tilsvarer årlig ca 1500 meter. Gjennomføre årlig tilsyn med ytre vedlikehold av bygninger og Lager/Bygg eiendommer. Utføre nødvendig vedlikehold løpende. Tertialsvis Tertialsvis Årlig Sak vedrørende utskitfitngstakt og kriterier for ledningsfornying vedtatt av styret Kriteriene blir brukt. Det ble fornyet 2630 meter med vannlednigner i Dette tilsvarer en fornyingstakt på 1,51 % Det ble fornyet 2335 meter med vannlednigner i Dette tilsvarer en fornyingstakt på 0,92 % Vedlikeholdsplan oppfulgt. Ingen avvik registrert.

50 VEDLEGG 2 - Vannproduksjon opp mot kildekapasitet

51 VEDLEGG 3 Drikkevannsanalyser

52 VEDLEGG 4 Uttatt silgods ved store avløpsrenseanlegg