NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: /15 Av 3 møtte 2 medlemmer og fast vara. Følgende medlemmer møtte: Heider Sæther Arnfinn Haugvik Inger Johanne Bjørhusdal, 1. vara Forfall Randi Karioliussen Andre: Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS Stian Brekkvassmo, ordfører Endre Skjervø, rådmann Maifrid Alsgård, Økonomisjef Trond Smalås, Kontor og personalsjef Jorunn Sund, Komsek Trøndelag IKS Merknader: Ingen merknader til innkallinger. Sak 0012 /15 ble gjennomført først i møte. Deretter sak og 010/15. Sak og 11/15 ble tatt sist i møte. Underskrifter Heider Sæther Arnfinn Haugvik Inger Johanne Bjørhusdal

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 006/15 Referatsaker 007/15 Gjennomgang etter besøk ved kommunal enhet 008/15 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap og årsberetning /15 Skatteoppkreverens Årsrapport for /15 Orientering fra Revisor 011/15 Orientering fra rådmann 012/15 Eierskapsmelding til orientering sak 7 og 10/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

3 SAK 006/15 REFERATSAKER Kontrollutvalget Jorunn Sund 006/ ,3 Referatene tas til orientering. Referat Nr Fra/Til Tittel på dokumentet Vedlagt/Ikke vedlagt 1. Utdannings dir. Resultat nasjonale prøver 1 2. Kommunal rapport Namsskogan dyr i drift og ineffektiv 3. KomRev Trøndelag IKS Revisjonsnotat til regnskapet for Referatene tas til orientering. SAK 07/15 GJENNOMGANG ETTER BESØK VED KOMMUNAL ENHET Kontrollutvalget Jorunn Sund 07/ Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere under sak 11/ 15. Omsorgssentret omfatter, legekontor, sykehjem og omsorgsbolig, kjøkken og vaskeri.. Kontrollutvalgets gjennomgang og diskusjon som oppfattet blant annet mangler på hverdagsaktiviteter / aktivitørresurser i forhold til beboere ved omsorgssenteret. Det vil si lite helsefremmende aktivitet ved omsorgssentret. Dette er motsatt av hva samhandlingsreformen omtaler om folkehelse tiltak.

4 Kontrollutvalget ber rådmannen i sak 11 / 15 samme dag se på hovedpunktene og finne løsninger innen rimelig tid etter kontrollutvalgets besøk ved sykeheimen. Gjelder følgende hovedpunkter: Gjennomføring av medarbeidersamtaler. Nærledelse Struktur, handling og gjennomføring. Hverdagsaktiviteter for beboerne ved sykeheimen. 1. Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere under sak 11/ 15. SAK 08/15 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 Kontrollutvalget Jorunn Sund 008/ ,8 Formannskapet Kommunestyre : 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Namsskogan kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Namsskogan kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

5 SAK 009/15 SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2014 Kontrollutvalget Jorunn Sund 009/ Kommunestyret : 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 i kommune til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 i kommune til orientering. 2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommune til orientering. Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg skatteoppkreverens bemerkning om å utarbeide virksomhetsplan for kontoret sin virksomhet gjelder også i Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 i kommune til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 i kommune til orientering. 2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommune til orientering. Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg skatteoppkreverens bemerkning om å utarbeide virksomhetsplan for kontoret sin virksomhet gjelder også i SAK 010/15 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget Jorunn Sund 010/ Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

6 Kontrollutvalget har slitt med å få oversikt over tilbakemeldinger gitt fra kommunen til revisjonen fra revisjonsnotatet for 2013.Revisjonsnotatet for 2014 viser en god forbedring. Kontrollutvalget så det nødvendig i møte å minne om at orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. SAK 11/15 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN Kontrollutvalget Jorunn Sund 011/ Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Etter kontrollutvalget besøk ved sykeheimen ber kontrollutvalget rådmannen følge opp følgende hovedpunkter: Gjennomføring av medarbeidersamtaler. Nærledelse Organisering og gjennomføring. Hverdagsaktiviteter for beboerne ved sykeheimen. Punkt 2 i saksbehandlers forslag til vedtak utgår. Kontrollutvalget fikk svar på punkt 2 med underpunkter i møte med leder av sykeheimen tidligere på dagen. Rådmannen orienterte om planer om målstyring i økonomiplan. 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

7 SAK 012/15 GJENNOMGANG AV EIERSKAPSMELDINGER Kontrollutvalget Jorunn Sund 012/ Kontrollutvalget tar den fremlagte eierskapsmeldinga til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen: 1. All form for eierskap mv. bør komme frem i regnskapet i en note. 2. At store deler av folkevalgtopplæringen inneholder eierstyring. Kontrollutvalget har gjennomgått og sagt noe om: 1. De utarbeidede eierskapsmeldingene som omfatter alle kommunens selskaper. 2. Eierstyring tas med under folkevalgtopplæring. 3. Eierskapsmeldingen er behandlet i kommunestyret som vedtatt. 4. Kommunestyret har fattet et delegasjonsvedtak på hvem som skal representere kommunen på generalforsamling. 5. Kommunestyret tar opp med styrene viktigheten av at styrets eget arbeid og kompetanse dokumenteres og evalueres. 1. Kontrollutvalget tar den fremlagte eierskapsmeldinga til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen: 1. All form for eierskap mv. bør komme frem i regnskapet i en note. 2. At store deler av folkevalgtopplæringen inneholder eierstyring.