VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 Møtetid: kl Møtested: Verran servicekontor, møterom Fosdalen Saker: 012/09 016/09 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Torgeir Skevik Asbjørn Ekmann Helen Fines Andre Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS Grethe Haugan Aasen, KomRev Trøndelag IKS Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS Svein Arne Stornes, KomRev Trøndelag IKS Jacob Br. Almlid, rådmann, Verran kommune (sak 013 og del av sak 014) Elise Dahl, økonomisjef, Verran kommune (sak 013 og del av sak 014) Merknader Underskrifter Torgeir Skevik Asbjørn Ekmann Helen Fines

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 012/09 Referatsaker 013/09 Verran kommunes årsregnskap for /09 Verran kommunes årsmelding for /09 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2009-Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning 016/09 Besøk/befaring ved kommunale institusjoner/avdelinger planlegging 2

3 SAK 012/09 REFERATSAKER Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Forslag i møtet Ingen Kontrollutvalget tar referatene til orientering. SAK 013/09 VERRAN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Kommunens årsregnskap var ikke sendt ut fra kommunen til kontrollutvalget på forhånd, men ble delt ut i møtet. Økonomisjefen orienterte grundig om årsregnskapet. Forslag i møtet Ingen 1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. SAK 014/09 VERRAN KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2008 Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 3

4 Kommunens årsmelding var ikke sendt ut fra kommunen til kontrollutvalget på forhånd, men ble delt ut i møtet. Forslag i møtet: 1. Kontrollutvalget viser til Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2008 fra KomRev Trøndelag IKS, og mener at kommunens årsberetning har forbedringspotensiale i forhold til å beskrive følgende områder: - fare for vesentlig endret økonomisk situasjon - utvikling i sentrale økonomiske forholdstall - statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser og makroøkonomiske forhold i forhold til økonomiplanen - behovsendringer for kommunens tjenester - endringer i lov-og forskriftspålagte oppgaver 2. Kontrollutvalget tar årsberetningen til orientering. 3. Årsmeldingen utsettes til ekstraordinært møte 5. juni. 1. Kontrollutvalget viser til Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2008 fra KomRev Trøndelag IKS, og mener at kommunens årsberetning har forbedringspotensiale i forhold til å beskrive følgende områder: - fare for vesentlig endret økonomisk situasjon - utvikling i sentrale økonomiske forholdstall - statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser og makroøkonomiske forhold i forhold til økonomiplanen - behovsendringer for kommunens tjenester - endringer i lov- og forskriftspålagte oppgaver 2. Kontrollutvalget tar årsberetningen til orientering. 3. Årsmeldingen utsettes til ekstraordinært møte 5. juni. SAK 015/09 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ARBEIDS- GIVERPOLITIKK ANSATTES MEDVIRKNING Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten. Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2009 oversendes kommunestyret. Saksbehandlers forslag til kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Forvaltningsrevisor orienterte grundig om rapporten. 4

5 Forslag i møtet: Nye pkt. under kontrollutvalgets innstilling: 2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak om frikjøp av verneombud 3. Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til å avklare innholdet i informasjons- og drøftingsplikten Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten. Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2009 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak om frikjøp av verneombud 3. Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til å avklare innholdet i informasjons- og drøftingsplikten. SAK 016/09 BESØK/BEFARING VED KOMMUNALE INSTITU- SJONER/AVDELINGER - PLANLEGGING Saken blir lagt fram uten innstilling. Kontrollutvalget drøftet aktuelle spørsmålsstillinger til møtet/besøket. Forslag i møtet: 1. Besøk på Verran helsetun og møte med kommunalsjef Helse og driftsleder ved helsetunet, blir lagt til fredag 5. juni Disse gruppene bør være representert under besøket: - brukere - pårørendeforeninga - plasstillitsvalgte 1. Besøk på Verran helsetun og møte med kommunalsjef Helse og driftsleder ved helsetunet, blir lagt til fredag 5. juni

6 2. Disse gruppene bør være representert under besøket: - brukere - pårørendeforeninga - plasstillitsvalgte 6