Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 11:30 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Stjørdal, John Paulsby leder Marthe A. Strømmen Rådgiver -1-

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 52/15 Innhold Referatsaker U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 4/15 VARIT - 2. tertialrapport /4634 RS 5/15 VARIT - Budsjett - økonomiplan /4634 RS 6/15 VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport /4635 RS 7/15 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag /4635 RS 8/15 VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial /4636 RS 9/15 VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag /4636 RS 10/15 VR Innkjøp - 2. tertialrapport /4638 RS 11/15 VR Innkjøp - Budsjettforslag /4638 RS 12/15 VR Personvernombud - 2. tertialrapport /4637 RS 13/15 VR Sekretariatet - 2. tertialrapport /4639 RS 14/15 VR Sekretariatet - Budsjettforslag /4639 RS 15/15 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport /4642 RS 16/15 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag /4642 RS 17/15 VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport /4641 RS 18/15 VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag /4641 RS 19/15 VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport /4645 RS 20/15 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 RS 21/15 VR PPT - 2. tertialrapport /4644 RS 22/15 VR PPT - Budsjettforslag /4644 RS 23/15 VR Legevakt - 2. tertialrapport /4643 RS 24/15 VR Legevakt - Budsjett /4643 PS 53/15 PS 54/15 PS 55/15 Orienteringssaker - Plan/miljø/landbrukspiloten Bakgrunnen for regionale aktørers initiativ og Fylkesmennenes utfordring til Værnesregionen. Innledning ved Alf- Petter Tenfjord og dialog. - Folkevalgtopplæring Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll -2-

3 PS52/15Referatsaker -3-

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 84/ Regionrådet Værnesregionen 4/ VARIT - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: VARIT - 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -4-

5 Tertialrapport 2. tertial 2015 VARIT Tertialrapport tertial Værnesregionen IT - VARIT -5-

6 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Aktivitetsnivået på enheten har i denne perioden vært meget høyt. Foruten daglig drift har følgende prosjekter fått mest oppmerksomhet: Etablert ny grunnmur (infrastruktur) for skole alle elever og lærere Startet prosjektet «ny skoleportal» i skyen Ferdigstilt all infrastruktur og teknologi i Kimen Utrulling av kjernejournal i hele Nord-Trøndelag, samt Værnesregionen - prosjekt i regi Helsedirektoratet. Det er benyttet diagnoseverktøy for å kartlegge bruk av Microsoftlisenser, som har gitt grunnlag for ny avtale med Microsoft. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). 2. TERTIAL VARIT Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) (9 212) (7 511) TYDALS ANDEL (art 1750) (1 773) (1 390) SELBUS ANDEL (art 1750) (2 846) (2 231) FROSTAS ANDEL (2 339) (1 866) MERÅKERS ANDEL (art 1750) (2 304) (1 839) D Sum utfakturert kommunene (18 474) (14 837) E T O T A L T (2 041) *Fordeling etter nøkkel 60% etter innbygger, 40% flatt 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et negativt avvik. Dette kommer som følge av lisenser fra Microsoft som kom på 1,5 million mer enn budsjettert grunnet endret avtalevilkår. Noen periodiseringer vil jevne seg ut i desember, samt at prosjektmidler vil bidra til å minske avviket. Det forventes et mindre avvik ved årets slutt. -6-

7 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen IT - VARIT Investering Investering IT IT Investering ( ) Regnskap tertial Periodisert budsjett 2015 Budsjett Investering fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Malvik Selbu Meråker Frosta Tydal Investering: Budsjettet viser et foreløpig positivt avvik. Det er flere planlagte investeringsprosjekter som ennå ikke er i mål. bla. «skole i skyen» og utbedring av infrastruktur mm. Forventer å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen nye driftstiltak iverksettes, dette for å begrense avviket. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser ut til å gi et lite negativt avvik på drift. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 0% på langtidsfravær og 0,5% på korttidsfravær. *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. -7-

8 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen IT - VARIT -8-

9 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 85/ Regionrådet Værnesregionen 5/ VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -9-

10 Værnesregi onen IT budjett/økonomiplan 2016 Budsjett / økonomiplan 2016 Værnesregionen IT -10-

11 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2016 Værnesregionen IT VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Være pådriver for samhandling og standardisering i Værnesregionen i tråd med nasjonale føringer. Levere stabil og sikker drift. Sørge for at sikkerheten tilenhver tid er ivaretatt. Framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål for 2016 og senere i perioden Benytte den nasjonale ID-porten til all innbygger-pålogging. Innføre felles skybasert portalløsning for skole og barnehage. Aktiv deltakelse i implementering, videreutvikling og drift av velferdsteknologi. Ta i bruk styringssystem for mobile enheter for politikere, helse og oppvekst. Ny telefoniløsning anbud og valg av teknologi. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Videreutvikle mobile løsninger for bedre nytteverdi og økt fleksibilitet. Etablere driftssenter for overvåking av meldinger og alarmer i helsesektoren. -11-

12 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2016 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Ansv Tekst Oppr Mer kn. IT-felleskostnader Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 2,5% for Økning utover dette skyldes: Etablering av felles driftssenter for elektroniske meldinger med to nye stillinger. Vedtatt i samtlige kommunestyrer. Skjønnsmidler til formålet på 950 er tatt med som inntekt i Det skal jobbes aktivt for å få flere kommuner til å knytte seg til driftssenteret, noe som vil føre til økte inntekter for kommunene i Værnesregionen. Kostnadsøkning på 1,6 million grunnet endret avtalevilkår fra Microsoft. Nye moduler på flere fagsystemer fører også til kostnadsøkning, eks. ehandel, arkiv i sikker sone og velferdsteknologi mm. Aktivitetsnivået i Værnesregionen er høyt og kommunene tar stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt. Dette fører til økte utgifter i form av lisenser og programvare. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder inntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring kan det bli tilført ytterligere inntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Gevinster som kvalitet, effektivisering og bedre ressursutnyttelse som oppnås ved digitalisering hentes ikke ut på IT-budsjettet, men ute i hver enkelt kommune og enhet. -12-

13 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2016 ANSVARSOMRÅDE investering IT Ansv. Tekst Oppr Merkn Sum investering Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nasjonale krav og nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 88/ Regionrådet Værnesregionen 6/ VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2.tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -14-

15 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR -15-

16 1. Generell informasjon: Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-aug Spørsmålet om statliggjøring av skatteoppkrevingen i Norge ble nok en gang avvist av et flertall i stortinget medio juni i år. Det er gledelig og viser at demokratiet fungerer. Vi kan da fokusere på arbeidet igjen og se på om det er ting vi kan gjøre bedre innenfor eksisterende rammer. Vi har i perioden sagt opp en medarbeider som i de siste årene har vært sykmeldt da det ikke var mulig og få til et videre engasjement. Vi har foretatt løpende skatteavregninger i perioden. Status er at vi ligger litt etter på innkrevingsresultatene grunnet lav bemanning. 2. Økonomi Regnskap 2015 Period Budsj 2015 Avvik Period Regnskap LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Forklaring på avvik Regnskapet viser et mindre forbruk på kr. 857 i forhold til budsjett og kr. 259 mindre enn regnskapet året før. Hoved forklaring til dette er en ubesatt stilling. 4. Årsprognose Mindre forbruk og differanse mellom regnskap og budsjett vil øke ytterligere frem til årsavslutning. Det er ikke forventet eller periodisert noe spesielt i siste tertial. -16-

17 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 89/ Regionrådet Værnesregionen 7/ VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -17-

18 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR -18-

19 1. Status Skatteoppkreverkontoret har vært igjennom en prosess med spørsmål om statliggjøring som nå forhåpentlig er lagt bort. Vi har i denne perioden avventet og ansette noen i et ledig årsverk som har vært holdt vakant. Dette har påvirket resultatene noe, og vi tenker og igangsette utlysing av stillingen i siste tertial 2015 slik at stillingen blir besatt ifra Vi minner her om at vi har tatt ned ressursen på bemanning ved kontoret med 2 årsverk ifra starten, og at det ene er effektivisert bort, men vi må ha ett årsverk til for og fungere tilfredsstillende. Skatteetaten ønsker og styrke innsatsen mot svart arbeid fremover og vi skatteoppkrevere ønsker også og bidra i dette arbeidet. 2. Mål Generelle mål: 1. Kontoret som helhet: Vår verdibase er definert i en verdibasert kultur, og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Det er bred ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Det settes kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. 2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. Følge opp mangler i A-melding. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål: Det settes konkrete årlige mål som i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Det er definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer/tall ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø -19-

20 2. Avdeling betaling og regnskap: - Være à jour til enhver tid - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - Bidra til riktig innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere i A-melding - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - Holde på kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver 3. Avdeling innkreving: - Måloppnåelse på de krav til innkrevingsresultat som er satt i styringsdialog - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - Ha interne møter for og sikre fremdrift og fokus 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn. Værnesreg. skatt

21 4. Budsjettforslag 2016 Det er valgt og ikke budsjettere inn noen refusjoner for Gebyrinntekter kommer i tillegg og utenom budsjettet da det gjøres opp direkte med den enkelte kommune. Husleie er indeksregulert. Det forventes utskifting av PC uten skjerm til neste år. Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) B Sum egne inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene MALVIKS ANDEL (art 1690) STJØRDALS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) D Sum E T O T A L T

22 5. DETALJBUDSJETT (eller evt. andre nødvendige framstillinger som kommunene har behov for) Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN FAST GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA ABONNEMENT BEVERTNING VELFERD ANSATTE TELEFON,TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON PORTO ANNONSER OPPLÆRINGSTILTAK REISE OPPHOLD OPPLÆRING BILGODTGJØRELSE PARKERINGSAVGIFT REISEUTGIFTER, UTEN MVA- KOMP/FRADRAG REISEUTGIFTER, MED MVA- KOMP/FRADRAG HUSLEIE

23 1197 LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATAPROGRAMMER KJØP INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV PC, MASKINER OG UTSTYR LEIE/LEASING MASKINER Sum utgifter SYKEPENGEREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter T O T A L T

24 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 90/ Regionrådet Værnesregionen 8/ VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -24-

25 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP -25-

26 1. Generell informasjon: Den daglige drift under god kontroll. 2. Økonomi: 2. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap ter Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) Finansinntekter B Sum inntekter c = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Forklaring på avvik: Regnskap for 2.tertial 2015 ser greit ut. Utgifter på ligger noe over budsjett. Dette skyldes økte innfordringskostnader, men dette må sees i sammenheng med at inntektene med innfordring også har økt. Inntektene har økt mer enn kostnadene, noe som gjør at den økonomiske status for enheten er god. For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak nødvendig

27 6. Årsprognose: Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. 7. Sykefravær: Totalt 4,0 % etter 2.tertial Korttidsfravær utgjør 1,1 %. Langtidsfravær utgjør 2,9 %. Fraværet er ikke å betrakte som arbeidsrelatert fravær. -27-

28 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 91/ Regionrådet Værnesregionen 9/ VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -28-

29 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP -29-

30 1. Status Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi ser at vi får en mer og mer sentral rolle i forhold til alle de elektroniske verktøy som er tatt i brus, tas i bruk eller vil bli tatt i bruk på et senere tidspunkt. Mye arbeid med grunndata og brukerstyring her. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. 2. Mål 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt -30-

31 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn Værnesreg Endringer , Værnesregionen lønn/regnskap. Budsjettet legges fram på samme nivå som tidligere år. Økning i kostnader skyldes lønnskostnader. På de andre områder i budsjettet er det lagt inn en liten reduksjon Aktivitetsnivået i økonomiperioden er på samme nivå som gjennom perioden. Budsjett for 2015 lå på nivå med regnskap for VR lønn/regnskap har gjort grep med utgifter og inntekter hele veien siden oppstart. Budsjett for 2015 lå kr under budsjett for Budsjettforslag 2016 Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) FINANSINNTEKTER B Sum egne inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) MALVIKS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) D Sum E T O T A L T (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. -31-

32 Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LToppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.)for beregning av budsjett for 2016 er det lagt til grunn tall fra LT oppgaver og faktura fra

33 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 92/ Regionrådet Værnesregionen 10/ VR Innkjøp - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -33-

34 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN INNKJØP -34-

35 1. Generell informasjon: Enheten har et stort arbeidspress pr tiden. I andre tertial er det tilsatt 2 nye innkjøpsrådgivere. Dette vil gi enheten muligheter til å gjøre et mer omfattende innkjøpsfaglig arbeid, hvor det vil bli viktig å få gjennomført flere anbudsprosesser samt oppstart av prosjekt for implementering av anskaffelsespolitikk og strategi i kommunene. Det er tilsatt ny prosjektleder for ehandelsprosjektet. Stillingen er fordelt med 70 % Værnesregionen og 30 % Stjørdal kommune. Ehandelsprosjektet er i gang i alle kommuner, Selbu, Tydal og Meråker er de neste kommunene som skal rulle ut ehandel til sine bestillere og godkjennere. 2. Økonomi: 2. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Budsjett 2015 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene FORDELING AV NETTOUTGIFT I KOMMUNENE Kommune Folketall 1/ % 85 % Fakturert 1.tertial 2.tertial 3.tertial SUM Budsjett Tydal Selbu Malvik Meråker Frosta Stjørdal Sum Forklaring på avvik: Regnskap for 2 tertial ser greit ut. I 1. tertial ble prosjektleder ehandel fordelt flatt. Dette er omgjort til nøkkelfordeling og hensyntatt ved fakturering 2. tertial. Underforbruk på lønnskostnader skyldes at prosjektleder e- handel sine lønnskostnader er utgiftsført i Stjørdal kommune (prosjektleder er innleid fra Stjørdal kommune). Stjørdal kommune har sendt refusjonskrav på de faktiske kostnader vedrørende prosjektleder for 1. tertial. Kostnadene er da belastet art 1292 i regnskapet for Innkjøp. -35-

36 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak er nødvendig. 5. Årsprognose: Pr 2. tertial bør man klare å levere et resultat i balanse. Etter økning med 2 årsverk ved VR innkjøp er ikke budsjettet justert, dette vil kunne resultere i et overforbruk for

37 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 93/ Regionrådet Værnesregionen 11/ VR Innkjøp - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -37-

38 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN INNKJØP -38-

39 1. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Værnesregionen Innkjøp har en økt arbeidsmengde grunnet strategi og økt fokus hos deltagerkommunene. Det er tilsatt 2 nye innkjøpsrådgivere, og dette vil gi muligheter til å gjøre et mer omfattende innkjøpsfaglig arbeid. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene (fagråd anskaffelser) Prosjekt ehandel i Værnesregionen Drive leverandørutvikling Samarbeid med STFK og NTFK Prosjekt Innovativ Handling i Nord-Trøndelag 2. Mål Generelle mål I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. Fokus på produktområder med stor omsetning Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Konkrete mål Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser. Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi herunder styring og gjennomføring av tilhørende handlingsplan og etisk reglement. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene fagråd anskaffelser. Drive leverandørutvikling. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. Implementering og gevinstrealisering av ehandelsprosjektet. Kompetanseheve deltagende kommuner vedrørende offentlige anskaffelser (politisk og administrativt). Være en støttespiller for at budsjetteier skal «handle smart» og bruke tildelte budsjettmidler best mulig. -39-

40 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn VR Innkjøp Endringer med utgangspunkt i Endringer i økonomiplanperioden skyldes: - Lønn og sosiale utgifter for 2 nye innkjøpsrådgivere - Lønn og sosiale utgifter for prosjektleder ehandel med 70 % stilling - Økte driftsutgifter i forbindelse med flere ansatte - Budsjettert med konsulenttjenester på 50 for å lage innskjøpshjelpa 4. Budsjettforslag tertial 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjettforslag 2016 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter Salgsinntekter (minus art 1690) Refusjoner (minus art 1750) B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) Meråkers andel (art 1750) Frostas andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Tabellen er forutsatt brukt vedtatt fordelingsnøkkel på VR Innkjøp. Ihht vedtak vedrørende nye årsverk blir fordelingen som følger: Stjørdal 2340, Malvik 759, Selbu 517, Tydal 207, Meråker 371, Frosta

41 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 75/ Regionrådet Værnesregionen 12/ VR Personvernombud - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -41-

42 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN PERSONVERNOMBUD -42-

43 1. Generell informasjon: Tjenesten ble avviklet 1. August. Rapporten er således for tre måneder. Det har vært en ansatt. På grunn av sykemelding rapporteres det kun regnskapstall. 2. Økonomi 3. Forklaring på avvik: 4. Tiltak for å eliminere avvik: 5. Årsprognose: Tjenesten er nedlagt f.o.m. 1/8/2015. Denne rapporten er således den endelige for Sykefravær: Det har vært langtidssykefravær i hele perioden. -43-

44 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 94/ Regionrådet Værnesregionen 13/ VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -44-

45 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN SEKRETARIATET -45-

46 1. Generell informasjon Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i Arbeidsutvalget, Regionrådet, Politisk arbeidsutvalg og Næringsalliansen. Sekretariatet har bidratt i oppstarten av flere prosjekter koblet til Strategisk Næringsplan. Det er har vært lagt ned noe arbeid i utredning av Værnes kommune, samt temamøte om kommunereformen. Oppdatering og utbedring av informasjon på nettsidene har vært prioritert i perioden. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå. Sekretariatet har hatt redusert bemanning i hele perioden. 2. Økonomi Fordelingsnøkkel VR Sekretariatet: 40 % fast og 60 % etter innbyggertall Prosjektregnskap føres på egne prosjektkontoer og ligger derfor ikke inne i Sekretariatets regnskap. -46-

47 Fordeling av nettoutgift i kommunene 3. Forklaring på avvik: Sekretariatet har foreløpig ikke blitt fakturert for husleie i 2015 noe som i seg selv fører til et avvik på Utover dette så har redusert bemanning ført til lavere aktivitet og dermed et mindreforbruk på bl.a. bevertning, opplæringstiltak, markedsføringstiltak, annonser og reklame. 4. Årsprognose: Ser ikke behov for budsjettjusteringer. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det forventes at kommunene får en lavere utgift for 2015 enn budsjettert. Dette skyldes merinntekt pga. sykepengerefusjon og mindre utgifter pga. lavere aktivitet. -47-

48 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 95/ Regionrådet Værnesregionen 14/ VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -48-

49 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN SEKRETARIATET -49-

50 1) Status Det er fortløpende fokus på saker som behandles i AU og RR. Betydelige ressurser brukes til koordinering av saker som skal opp til behandling samt oppfølging etter møter samt utvikling av nye tjenesteområder. Arbeidet med informasjon og kommunikasjon, samt regional utvikling og interessepolitikk, er forutsatt økt når bemanningen i sekretariatet er på 2 personer igjen. Andre regioner som jobber med interkommunalt samarbeid søker jevnlig informasjon hos VR og det har vært brukt, og må påregnes, bruk av ressurser til informasjon og representasjon. 2) Mål Generelle mål ( ): I tråd med vedtektene for regionsamarbeidet i VR, bidra til å: 1. Ivareta deltagernes og regionens interesser for å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne, styrke og ivareta eksisterende arbeidsplasser og initierer nye prosjekter som kan gi et bredere og mer variert sysselsettingstilbud i regionen 2. Bidra til at de kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes 3. Utvikle en tjenesteregion hvor oppgavene også løses på tvers av kommunegrensene 4. Styrke og videreutvikle regionen gjennom konkrete samarbeidsprosjekter 5. Være et talerør overfor de regionale og sentrale myndigheter i saker av felles interesse Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): Noen mål for sekretariatet: 1. Delta aktivt i utviklingsprosjekter både på tjenesteutvikling og regional utvikling. 2. Følge opp arbeidet med regional utvikling i tråd med SNP. 3. Sikre god koordinering av fellesaktiviteter i VR. 4. Fremme samarbeidsavtaler både på nye og eksisterende fellestjenester. 5. Bistå i arbeidet informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt. -50-

51 3) Budsjettforslag 2016 Regnskap Budsjett Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER -753 B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) MALVIKS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Fordelingsnøkkel VR Sekretariatet: 40 % fast og 60 % etter innbyggertall Husleien er mer enn halvert etter vi flyttet inn i nye lokaler, og er nå budsjettert med kr (mot tidligere). Utover lønnsøkning på 2,5 % så er det ikke lagt opp til økte utgifter i budsjettet. Vi har redusert totalt på kjøp av tjenestetilbud fra private, på opplæringstiltak og på markedsføringstiltak. Vi har også redusert totalt på telefon, telefongodtgjørelse og kontorrekvisita. Utover dette er det kun snakk om mindre justeringer og omposteringer. Det foreligger ikke tilsagn på eksterne midler for 2015 og senere, men en har likevel lagt inn samme nivå som i budsjett

52 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 76/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 25/ Regionrådet Værnesregionen 15/ VR Forvaltningskontor - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Oversikt over inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Saksopplysninger Viser til vedlegg. -52-

53 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR -53-

54 1. Generell informasjon : Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne Stjørdal Meråker Tydal Selbu Tabellen viser antall søknader og vederlag fra 2013 til og med 2.tertial Bakgrunn for nedgang av saker fra 2013 til 2014 er opprydning og kvalitetsforbedring av pasientjournalsystemet Profil. Tilskudd Koordinerende enhet Rapport og saksfremlegg for felles koo rdinerende enhet er behandlet og vedtatt i kommu nestyrene i Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. Vi tar sikte på å etablere å drifte koordinerende enhet i Værnesregionen for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal med virkning fra Deler av tilskuddet vi fikk i 2014 av Fylkesmannen i Sør - Trøndelag ( FMST ) og Fylkesmannen i Nord - Trøndelag ( FMNT ) på kr , - har vi overført til 2015 for å bruke til informasjon til innbyggerne, kurs, reisevirksomhet samt planlegging av koordinatorskolen. Helsedirektoratet (Hdir) H østen 2015 har vi søkt Helsedirektoratet om kr , - i tilskudd for bedre tverrfaglig innsats som vi ønsker å bruke i utviklingen av Koordinerende enhet og samarbeid mellom sektorene/enhetene i kommunene. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) For 2015 har vi fått oppl æri ngsmidler til BPA ordningen fra FMST (Tydal) på kr som inkluderer opplæring av saksbehan dlere i Selbu. Vi har fra FMNT fått tilført kr , - for opplæring av saksbe handlere og arbeidsledere for Stjørdal og Meråker. I 2015 har vi totalt fått tilført kr , - fra Sør og Nor d - Trøndelag fylkeskommune. Utfordringer Økt fokus på utskrivningsklare pasienter og sikre gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten/dms og kommunene. Implementering av Koordiner ende enh et i de fire kommunene herunder økt fokus på tverrfaglighet og kompetanse på tvers for å unngå sårbarhet, og utnytte ressursene på tvers av kommunene. Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS er i et eget vedlegg. -54-

55 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgruppe 827 og funksjon/tjeneste 290 «interkommunale samarbeid ( 27)». 2. TERTIAL - VR FORVALTNING Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGE OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. 3. Forklaring på avvik Avregning 2. tertial 2015 viser at forvaltningskontoret har et mindre forbruk i forhold til opprinnelig budsjett. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Målet er å levere et mindre forbruk på samme nivå som 2.tertial. -55-

56 6. Sykefravær Andre tertial har vi hatt en liten økning i sykefraværet. Fraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. -56-

57 Oversikt over alle inn - og utskrivn ingsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Stjørdal, Tydal, Selbu og Meråker. Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ( FO R 18.nov.2011 nr. 1115). Når en pas ient legges inn på sykehus skal helseperson ellet på sykehuset gjøre en vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse - og omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. Viser vurderingen at pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse - og omsorgstjenesten etter utskrivning, skal sykehuset varsle kommunen om dette innen 24 timer etter innleggelsen. Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse - og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i sykehus fastsettes i statsbudsjettet. Inn - og u tskrivn in gsklare pasienter utenfor DMS, 2.tertial Forvaltningskontoret har siden 2013 før t statistikk over alle inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 500 pasienter utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregne s e tter liggetid og per har Stjørdal ko mmune betalt kr , - for 40 liggedøgn i k ommunal betaling til Helse Nord - Trøndelag. I tillegg har Stjørdal kommune betalt kr , - til Tydal og Meråker for avlastningsopphold på sykehjem for 2 pasienter fra Stjørdal. Pasientene er utskrevet til: 140 Utskrevet tertial 2. tertial tertial Sum 40 Prosent tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 2.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i

58 Tydal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 26 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: 7 Utskrevet til tertial 2. tertial tertial Sum 2 Prosent 1 1. tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 2.tertial og hvil ke tjenester pasientene har mottatt i Selbu kommune Forvaltningskontoret har koordiner t 94 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: 25 Utskre tertial 2. tertial tertial Sum 10 Prosent 5 1. tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 2.tertial og hvilke tjenester pasientene har mottatt i

59 Meråker kommune Forvaltningskontoret har koordinert 87 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: Utskre tertial tertial tertial 10 Sum 8 6 Prosent tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 2.tertial og hvil ke tjenester pasientene har mottatt i Utskrivningsklare pasienter Tabellen viser 2. tertial og alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse og omsorgstjenester fordelt på hver enkelt kommune

60 Betaling for utskrivningsklare pasienter Kommunene betaler en gitt pris per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient. Døgnpris for utskrivningsklare pasienter (fastsatt i Statsbudsjettet): År Døgnpris kroner kroner kroner Tabellen viser oversikt over betaling for utskrivningsklare pasienter fordelt på hver enkelt kommune. Antall liggedøgn Tabellen viser en oversikt over antall liggedøgn for en utskrivningsklar pasient fordelt på hver enkelt kommune

61 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 77/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 26/ Regionrådet Værnesregionen 16/ VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -61-

62 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR -62-

63 1. Status Forvaltningskontoret fremstår i dag som en enhet som koordinerer pasientforløpene til innbyggere som trenger og har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i de fire samarbeidskommunene. 2. Mål Generelle mål Forvaltningskontoret skal bidra til: - Sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. - Samarbeide tett med alle samarbeidspartnere innad og på tvers av sektorer og enheter. - Enheten har som mål å fremstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål - Ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. - Implementering av Koordinerende enhet i fire kommuner. - Økt fokus på helhetlige og sammenhengende pasientforløp, med spesielt fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring. - Utnytte de faglige ressursene mellom kommunene. 3. Endringer i økonomiplanperiode , Værnesregionen forvaltningskontor. Helsedirektoratet (Hdir) Høsten 2015 har vi søkt Helsedirektoratet om kr ,- i tilskudd for bedre tverrfaglig innsats som vi ønsker å bruke i utviklingen av Koordinerende enhet (KE) og øke samarbeidet mellom sektorene/enhetene i kommunene. Skjønnstilskudd I forbindelse med Brukerstyrt personlig assistent fikk vi tilført kr ,- fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kr ,- fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til opplæring og implementering av BPA i kommunene. Deler av tilskuddene vil overføres til Koordinerende enhet og koordinator skole I 2014 fikk vi tilført kr ,- fra Fylkesmennene i Sør og Nord-Trøndelag for å utrede mulighetene for interkommunal koordinerende enhet lagt til forvaltningskontoret. Deler av tilskuddet på kr ,- overføres til 2016 for opplæringstiltak av koordinatorer og individuell plan (Koordinator skole) -63-

64 I tillegg ønsker vi høsten 2015 å søke Fylkesmennene i Sør - og Nord-Trøndelag om skjønnsmidler for ytterligere å bedre samarbeidet mellom Værensregionsenhetene Nav og Barnevern. Forvaltningsnettverk Kommuneregionene Fjellregionen (Røros og Holtdålen) og Værensregionen vil i løpet av 2016 søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om midler til drift av felles forvaltningsnettverk. Innsparingstiltak Vi har for 2016 lagt inn sykepengerefusjoner som inntekt på kr ,-. I tillegg har vi redusert kjøp av varer og tjenester med ,- for Vi har i budsjettet for 2016 lagt inn en ny stillingsressurs som skal brukes til implementering av Koordinerende enhet. Oppr. Ansv. Tekst Merkn VR Forvaltningskontor Endringer Det er lagt inn økning av et årsverk med virkning fra 2016 i forbindelse med Koordinerende enhet. -64-

65 4. Budsjettforslag 2016 Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGE OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. -65-

66 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 78/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 23/ Regionrådet Værnesregionen 17/ VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. Tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -66-

67 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN DISTRIKSTMEDISINSK SENTER -67-

68 1. Generell informasjon: VR DMS gir følgende behandlingstilbud: Intermediærsengepost 12 senger, medisinsk dagenhet 3 plasser, kommunale ø-hjelpsplasser 4 senger, kommunale korttidsplasser 4 senger, 7 dialyseplasser med dobbel drift. Poliklinikker i gynekologi, jordmor, ortopedi, diabetes, allergi og røntgen. Enheten er velorganisert. God kvalitet på tjenestene, driver forsvarlig og effektivt. Aktiviteten er uforutsigbar, men gjenspeiler aktiviteten på sykehus. Alle kommunene benytter tjenestetilbudene. Vi har jobbet aktivt med å bli bedre kjent på St.Olav, og i større grad har vi lyktes med det. Men vi har fortsatt høy fokus på det. KAD-sengene blir brukt, men belegget har ikke økt. En har slitt med gode innleggelsesnotat, og en jobber med å forbedre de. En ser at tilbudet er mest forsvarlig når pasientene har vært på en poliklinisk vurdering på sykehuset før de legges inn på KAD-seng. St.Olav er god på det. Midler til LMS-skoler ble inndratt, men en forsøker å videreføre tilbudet innen egne rammer. Sommeren forløp greit med høy aktivitet. 2. Aktivitet, økonomi og avvik: Gjeldende fordelingsnøkkel jfr samarbeidsavtale: HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Frisklivssentralen fordeles mellom VR kommunene med 10 % likt og 90% etter innbyggertall. Ø-hjelps tilbudet finaniseres i sin helhet av statlige midler tom

69 2.1 Intermediær sengepost: Sykehusene bruker oss aktivt, men klare behandlingsplaner kunne vært bedre. -69-

70 Ved utgangen av 2.tertial viser VR DMS intermediær sengepost et samlet mindreforbruk på kr Kommunene viser et samlet mindreforbruk på kr Det positive avviket skyldes i hovedsak effektiviseringsgevinst av samlokalisering av tjenester og nærværsledelse. Driften er uforutsigbar mht til pasientenes diagnose og tyngde, som igjen vil avgjøre hvilke ressurser som må settes inn. -70-

71 2.2 Øyeblikkelig hjelp: KAD-sengene blir i varierende grad brukt, men vi ligger godt an i forhold utnyttelsesgrad sammenlignet med landet for øvrig. Liggetiden er stabil. Fordelingene på hvor pasienten kommer fra har jevnet seg ut, slik at vi nå begynner å ligne landsgjennomsnittet. -71-

72 Ved utgangen av 2.tertial viser det kommunale ø.hjelps tilbudet et samlet merforbruk på kr i forhold til periodisert finansiering. Dette skyldes endret turnus. Tilbudet har vist et årlig mindreforbruk siden oppstart, hvorav mindreforbruket er avsatt på bundne driftsfond. Saldo per er kr 2,5 mill. Dette kan tilføres om det tilbudet viser et merforbruk ved årets slutt. Det er satt opp egen turnus plan som kontinuerlig vurderes etter behov. De fire ø-hjelpssengene er statlig finansiert t.o.m. 2015, og hvilken finanisering og rammer en får fra 2016 får en først høre høsten

73 2.3 Frisklivssentralen: Totalt 187 nye henvendelser til frisklivssentralen hittil i 2015 innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakksavvenning, mestring og fedmeoppfølging. Den reelle aktiviteten er dobbelt så stor da 82 av deltagerne fra 2014 er også med inn i året 2015 men ikke med på statistikken. De 82 fra 2014 er registrert aktive på 189 aktiviteter i løpet av 1.tertial Det ble i 2014 mottatt midler til Lærings- og mestringstilbud til kronikere innen kreft-, lunge- og hjertesykdom. Det ble mottatt midler til Frisklivsgruppe, et gruppetilbud for fedmeopererte og de som står på venteliste for operasjon. Disse tilbudene var vellykket i 2014, og videreføres i

74 Ved utgangen av 2.tertial viser VR FLS et mindre forbruk på kr Det positive avviket skyldes i hovedsak vakans. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Holde budsjettet i balanse, og ivareta det gode arbeidsmiljøet. Tilpasse bemanning etter tjenestetilbud og forsvarlig drift, og å jobbe aktivt for et bedre dokumentasjonssystem mellom alle våre samarbeidspartnere for å kunne få til gode pasientforløp. Søke tilskudd og videreutvikle gode tjenestetilbud. Høy fokus på kompetansehevning internt og eksternt, og å videreutvikle videokonferansebruken. 4. Årsprognose: Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt. 5. Sykefravær: Sykefraværet er relativt lavt med 0,8 % i korttidsfravær og 4,0 % i langtidsfravær for andre tertial. Godt arbeidsmiljø, nærværsledelse og etisk refleksjon satt i system er viktige faktorer her. Stjørdal, den Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder -74-

75 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 79/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 24/ Regionrådet Værnesregionen 18/ VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 VR DMS Saksopplysninger Viser til vedlegg. -75-

76 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN Distriktsmedisinske senter -76-

77 1. Status VR DMS er en velorganisert enhet med godt omdømme. Kompetanse og kvalitet er noe vi har høy fokus på. Tjenestetilbudet vårt er bredt og godt. Gode pasientforløp i mellom alle tjenestenivå er noe vi aktivt jobber med. Elektronisk meldingsutveksling har gjort at en nå ivaretar dokumentasjonsplikten bedre mellom nivåene. All aktivitet registreres i statistikker som gir et godt bilde over aktivitet og økonomi. Behandlingsprosedyrer og kontrollprogram ligger på Kvalitetsida vår, og det jobbes aktivt med å holde den ajour. Kompetansehevning for ansatte på DMS og i kommunene gjennomføres kontinuerlig via internundervisning og hospitering. 2. Mål Generelle mål 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for befolkningen til våre samarbeidskommuner. 3) Vi skal kvalitetssikre tilbudene, ivareta sikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø, og lavt sykefravær. Konkrete mål 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. 4) Delta aktivt i arbeidsgruppen for å utvikle et bedre dokumentasjonssystem mellom tjenestenivåene. 5) Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres, ajourholdes og forbedres. 6) Statistikker føres kontinuerlig på aktivitet og økonomi. 7) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. 8) Trivsel på arbeidsplassen, og etisk refleksjon i system. Våre verdier som er «helhet, likevekt og respekt» skal prege vårt arbeidsmiljø. 9) Videreutvikle samarbeidet md sykehusene med tanke på flere spesialistpoliklinikktilbud, standard pasientforløp og dagbehandling. 10) Videreutvikle samarbeidet med legene i kommunen. 11) Kommunalt ø-hjelps tilbud videreutvikles og evalueres. 12) Videreutvikle samarbeidet med interkommunalt forvaltningskontor. -77-

78 13) Videreutvikle lærings- og mestrings skolene innen kreft-, lunge- og hjertesykdom, samt evt. utvide til flere diagnoser/samle ulike diagnoser. 14) Videreutvikle det tette samarbeidet med Meråker Kurbad og rehabiliteringstilbudene i kommunene. 15) Videreutvikle forumet for DMS ene i Midt-Norge. 3. Endringer i økonomiplanperiode Tilbudet med 80% fysioterapeut og 30% ergoterapeut opprettholdes på 12 spleisesenger. I tillegg opp bemannes det med 30% ergoterapeut mot Stjørdal sine 4 KO senger. Ny vaskeritjeneste innført, dette har en ikke hatt utgifter på tidligere. Det har i 2015 vært en økning på medikamenter og medisinsk forbruksmateriell på CA 40% i forhold til budsjett. Farmasøyt leies inn i 20% stilling for å kvalitetssikre medikamenthåndteringen og redusere utgiftene. I tillegg er det gått over til engangsmateriell av bekken- og urinflasker. Stordriftsfordelene gir en enklere og bedre ressursstyring, høyere stillinger og bedre kontinuitet i tjenestene, samt kompetanseutvikling. Budsjettet er lagt jfr. dagens samarbeidsavtale (gjeldende ut 2016) mellom HNT/RHF og VR der HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per 01.01, og Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Samarbeidsavtalen mellom HNT/RHF og VR er for øvrig under reforhandling jfr brev fra samhandlingsenheten HNT. Det er satt ned en arbeidsgruppe med frist 1.mai Fom 2016 vil Ø-hjelps tilbudet finansieres av rammetilskudd fra hver deltagerkommune. Frisklivssentralen flyttes til samfunnsmedisinsk enhet fom VR DMS (intermediære senger, KO, HNT, Ø-hjelp): Tekst Oppr Stjørdal inkl. bud ventedøgn Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag SUM

79 4. Budsjettforslag Fordelingsnøkkel, se pkt.3. - Lønnsposter er justert med 2,5 % iht. antatt resultat av lønnsoppgjør Husleieavtalene er justert med 60 % av estimert KPI; estimert til 1,2% -79-

80 Ø-hjelp: Per har Stjørdal kommune avsatt kr 2,5 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet. Ø-hjelps tilbudet finansieres fom av rammetilskudd fra hver deltagerkommune. I 2015 finansierte kommunen 50% og Helseforetaket 50%. -80-

81 Helse Nord-Trøndelag finansierer i sin helthet DMS sin dialyse- og polikliniske aktivitet. -81-

82 Oppsummerende tabell: Værnesregionen Distrikts medisinske senter Ann-Sissel W. Helgesen -82-

83 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 86/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 19/ VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -83-

84 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE -84-

85 1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har også ansvar og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger (EM) for Stjørdal kommune. Det formelle barnevernet har nå 30 stillingshjemler, EM har 6,5. Organisasjonsutvikling, startet med ny organisering Vi har tidligere arbeidet etter generalistmodell, har nå spesialistteam m/ 4 teamleder som følgende: Undersøkelsesteam: o med arbeidsoppgaver som mottak, utredning og undersøkelse av nye bekymringsmeldinger Sped- og småbarnsteam: o arbeider med barn fra 0-12 år med hovedvekt på å iverksette hjelpetiltak i hjemmet Ungdom og omsorgsteam: o arbeider med barn/ ungdom fra år med hovedvekt på tiltak i hjemmet og oppfølgning av barn/ ungdom 0-23 år i institusjon og fosterhjem Enslig mindreårige (EM) -kun Stjørdal kommune o Eget team som har oppfølgning med enslig mindreårige som er bosatt på Stjørdal Tjenesten har vært og er fortsatt i en prosess for å bedre strukturene i tjenesten etter oppstart av spesialisering. Erfaring inntil nå viser at det er tjenlig for tjenesten med eget undersøkelsesteam, sped- og småbarns team og EM team. Teamet med oppfølgning av både ungdom og omsorgssaker erfarer at vi har for mange ulike og komplekse arbeidsoppgaver. Ved permisjon av teamleder fom vil vi nå prøve ut å ha eget ungdomsteam og eget omsorgsteam med 50 % teamleder i hvert team. I tillegg har våre stab- og støtte funksjoner blitt styrket med: - 50 % stilling som skal arbeid med bl. annet tilsynsførerordningen (tilsyn med fosterbarn). Dette etter ressurser tjenesten har fått via Fylkesmannen (Dep.) % økonom, tidligere saksbehandler ressurs - 50 % stilling i 6 mnd som skal arbeide med rutiner/ internkontroll Kompetanseheving: - Barnevernleder og 3 teamledere deltar på videreutdanning i barnevernledelse i regi av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HiNT - Flere ansatte har kompetanseheving inne COS (Circle of security) - En ansatt deltar på forvaltningsstudie v/ Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HiST - Tjenesten ble i 2015 en av mange utprøvingskommuner i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Avvik i tjenesten : Tjenesten har fortsatt avvik fra tilsyn i 2011 i forhold til frister ved undersøkelser. Nytt tilsyn i 2014 avdekket nytt avvik: Værnesregionen barneverntjeneste sikrer ikke oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning. Det var oppfølgningsmøte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag den Der tjenesten informert om status nå og fortsatt utfordringer. Fylkesmannen ser nødvendigheten av at tjenesten -85-

86 har gått fra å være generalister til spesialister og økte ressurser til stab- og støtte. Dette særlig med tanke på at det kommunale barnevernet vil få flere oppgaver, og at det var nødvendig med endring for å få en bedre drift av tjenesten. Det skal avtales nytt oppfølgningsmøte med Fylkesmannen, i tillegg til årlige dialogmøter. Noen tall fra halvårsrapportering pr : Fristbrudd ved undersøkelser Avvik tiltaksplaner Avvik oppfølgningsbesøk fosterhjem Tydal 0 % avvik Selbu 40 % avvik Frosta 15 % avvik Meråker 0 % avvik Stjørdal 18,31 % avvik Avvik tilsynsbesøk fosterhjem Avvik i forhold til tidligere rapportering er mindre ang. fristbrudd, tiltaksplaner og oppfølgningsbesøk. Den største utfordringen tjenesten har nå er at tilsynsbesøk av tilsynsfører må bli gjennomført etter loven og dokumentere barnesamtalene. Vår tjeneste og Oslo barnevern har vært pilotkommuner i Mobilt barnevern v/ Visma, dette vil bli et verktøy som kan sikre mer effektivitet og mer brukermedvirkning i vår dokumentasjon. Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved barneverntjenesten den , og har etter det fått vedtak om pålegg. Vi har lukket noen av påleggene og skal innen arbeide med: - Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakers fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/ eller utarbeide plan for så langt det er mulig å beskytte arbeidstakerne mot vold, truser og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette skal gjøres i samarbeid med vernombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ ansattes representant skal medvirke i å utarbeide rutinene. Tjenesten arbeider med pålegget. Det som er avdekt utfordring er at vi er for «trangbodd» og har for lite fysisk sikring av ansatte. -86-

87 2. Økonomi: I følge budsjett godkjent av AU høsten 2014 viser tjenesten et negativt avvik på kr 1,0 mill. Ved å bryte ned tallene ovenfor, kan man trekke ut følgende hovedområder: Administrasjonskostnader (f.244- fordeles etter nøkkel)) viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Avvik skyldes i hovedsak refusjoner fra NAV ved sykefravær. Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et merforbruk på kr 0,6 mill. Ved organisasjonsutviklingen har vi vært bevisst på at det skal være et eget team som arbeider med barn i alderen 0-12 år. Dette for å arbeide mer målrettet med barna i familien. Merforbruket viser økt aktivitet med tiltak som bl. annet støttefamilie/ besøkshjem, økonomisk dekning av barnehage og fritidsaktiviteter, tiltak etter søknad fra Buf. etat som MST, FFT og Familieråd. I tillegg til ettervern av ungdom. Egne miljøterapeuter i tjenesten gjør at avviket ikke er høyere. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1,2 mill. Det er per 2. tertial flyttet 19 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 13 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. -87-

88 Satser for kommunal egenbetaling ved flytting av barn utenfor hjemmet har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 1,2 mill mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2. tertial. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 0,4 mill., grunnet sykefravær. Tjenesten har hatt 7 saker i retten for kommunen per andre tertial. Noe som har påført kommunene en kostnad på kr 0,65 mill., kr mer enn budsjett. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1,1 mill. Avviket skyldes 5 nye institusjonsplasseringer og 4 plassert i midlertidig fosterhjem. 7 barn/ ungdom er tilbakeført til egen foreldre eller har etablert seg selv. Tjenesten har per 2.tertial mottatt bekymringsmeldinger fra: politi, PPT, familievernkontoret, helsestasjon, barnehage, sykehus, barneverntjenesten, anonyme, familie, skole, enhet barn- unge, private, BUP, foreldre, barnevernvakt, NAV, voksen psyk, namsmannen, lege, kommune psykolog, sakkyndig, familieambulatoriet, legevakt, ambulansetjenesten og vg. skole. -88-

89 Enslige mindreårige flyktninger Enslig mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Pr. 2. tertial hadde teamet oppfølgning med 28 gutter. I 2015 er det vedtatt at kommunen skal bosette 7 enslig mindreårige, 5 er bosatt per 2.tertial. Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 0,1 mill. ved utgangen av 2.tertial. Det positive avviket skyldes at tjenesten har hatt stor fokus på økonomi gjennom det siste året. Utgiftsnivået er økende i perioden der nyankomne EM bosettes, dette vil medføre økte kostnader fremover, inntekter for nyankomne bokføres i desember. Per gjenstår det kr 0,8 mill som trolig vil gå inn i drift i 2015 om det blir behov for dette. Per 2.tertial har tjenesten utgifter på 16 ungdommer over 20 år som vi har redusert eller ingen inntekt på. Jfr. kommunestyrevedtak er det besluttet at ungdommen følges opp med barnevernstiltak til fylte 23 år. -89-

90 2.2. Selbu kommune Selbu har et positivt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr Tjenesten har hatt 2 saker i retten for kommunen. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr per 2.tertial, et mindreforbruk på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser negativt avvik på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Avviket skyldes i hovedsak 1 ny plassering uten budsjett i midlertidig fosterhjem med omfattende tiltak, barnet ble tilbakeført til foreldre i løpet av 1. tertial. Et annet fosterbarn er tilbakeført til foreldre, som det var budsjettert med for hele Et barn det ble budsjettert med i hele 2015 er det forbrukt mindre enn forventet. 2 barn er flyttet til midlertidig fosterhjem i 2. tertial. Per 2.tertial 2015 har tjenesten mottatt bekymringsmelding fra barnehage, helsestasjon, privat, skole, sykehus, barnevernvakt, politi, vg. skole, lege, bv. tj, tannlege, hjelpetjenesten Tydal kommune -90-

91 Tydal har et negativt avvik på kr mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2.tertial. Tydals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes mer aktivitet på å bedre forholdene hjemme hos foreldrene/ foresatte, med kommunale endrings- og kompenserende tiltak. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Per 2.tertial har tjenesten mottatt bekymringsmelding fra skole, Nav, bv. tj, DPS og sykehus Meråker kommune Meråker har et positivt avvik på kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser at tjenesten ikke har hatt saker i retten for kommunen. Dette medfører et positivt avvik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et mindreforbruk på kr Dette pga egne miljøterapeuter i tjenesten. Det er mottatt kr for omfattende hjelpebehov i hjemmet etter søknad til IMDi Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Et barn/ ungdom i fosterhjem er avsluttet, som det var budsjettert utgifter på i hele Det ble lavere kostnader enn antatt på annen fosterhjemsplassering. Det ble sendt inn søknad til UDI om dekning av økomiske utgifter, ang. plassering utenfor hjemmet, ang. barn som bodde på Nustadbo asylmottak. Søknaden ble tilkjent og kostnadsdekningen for utgifter ført i 2014 er godskrevet 1.tertial med i alt Det er også søkt om dekning av kostnader påløpt i 1.tertial. 1 barn har flyttet i fosterhjem i 2. tertial, er pr. def et EM barn og kommunen får tilskudd. Pr 2.tertial har tjenesten mottatt bekymringsmeldinger fra asylmottak, bv. tj., skole, barnevernvakt, anonyme, ppt, Imdi og privat. -91-

92 2.5. Frosta kommune Frosta har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Frostas andel av adm. kostnader viser et positiv avvik på kr Tjenesten har hatt 2 saker i retten for kommunen per 2.tertial. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr , kr mer enn budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes 5 nye plasseringer av barn/ ungdom i midlertidig fosterhjem som det ikke var budsjettert med, 3 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Per 2. tertial har tjenesten mottatt bekymringsmeldinger fra anonyme, privat nettverk, skole, politi, barnehage, asylmottak, fysioterapeut, ppt, privat, bv. tj., ambulansetjenesten og lege. 3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten per 2. tertial har vært som følgende: -92-

93 I tillegg har det vært en sak i Lagmannsretten (Stjørdal). Tjenesten har hatt anbud på juridiske tjenester i Ny avtale ble inngått med Advokatfirmaet Campbell & Co for perioden , med opsjon på 1+1 år. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Barneverntjenesten må fortsette å informere samarbeidspartnere om deres plikt til å melde ifra når det er bekymring for et barns omsorgssituasjon. Barneverntjenesten skal prioritere og evaluere sammen med samarbeidspartnere som vi mener kan melde ifra tidligere, dette for å unngå akutte plasseringer og heller iverksette andre tiltak. Dette kan barneverntjenesten ikke endre alene. Tjenesten må også melde avvik når samarbeidspartnere ikke gir nødvendige opplysninger ved undersøkelser etter Lov om barneverntjenester. I tillegg må barneverntjenesten arbeide for å bedre kompetansen for å iverksette gode endrings- og kompenserende tiltak for å avhjelpe en skjevutvikling hos barn og unge. Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen har iverksatt kartlegging av lavterskeltiltak i regionene, og saken skal behandles administrativt og politisk i Det vil forhåpentligvis gjøre at alle kommunale instanser etter hvert samarbeider bedre på system- og individnivå etter en politisk behandling. Årsprognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil vise balanse ved årets slutt. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å forutse. I løpet av 1.og 2.tertial ble det plassert 18 barn/ ungdom som det ikke er budsjettert for i 2015 i institusjon og fosterhjem. 12 barn/ unge er tilbakeført til foreldre. Dette gjør at det vil bli fortsatt negativt avvik på Sykefravær: Den kommunale barnevernstjenesten viser et sykefravær som følgende: korttidsfraværet var 2,3 % og langtidsfraværet var 17,3 % per 2.tertial. 6 ansatte har vært langtidssykemeldt. Samlet sykefravær i 2014 var 9,6%. Stjørdal, den Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder -93-

94 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 87/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 18/ Regionrådet Værnesregionen 20/ VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -94-

95 BUDSJETTFORSLAG 2016 (Korrigert ) VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE -95-

96 1. Status Værnesregionen barneverntjeneste har i 2015 gjennomført organisasjonsutvikling som har ført til at vi har gått fra å være generalister i 2 team til spesialister i 3 team. I tillegg eget team med oppfølgning av enslig mindreårige på Stjørdal. Det har resultert i at vi har utvidet vårt ledelsesteam fra 3 til 4 teamledere, i tillegg til barnevernleder. Tjenesten har også økt ressursene til stab- og støtte med 100 % økonom (saksbehandler ressurs) og 50 % saksbehandler for å arbeide med bl. annet tilsynsførerordningen og besøkshjem/ støttefamilier (ny stilling fra Fylkesmannen). Personell (244): Tjenesten har fra ca 2006 fått økte arbeidsoppgaver, dette har ført til økt arbeidspress på ansatte og periodevis høyt sykefravær. Utviklingen har vært lik over hele landet og har ført til at det har blitt øremerket kompetanseheving og styrking av stillinger til barnevern i Norge. Vår tjeneste fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011 og 150 % i Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jfr. fordelingsmodellen. Det ble søkt om 200 % stilling i 2014, det ble innvilget 100 % stilling. I 2015 fikk tjenesten tildelt 50 % stilling. I budsjett for 2016 taes det høyde for at tilskudd til stillinger fortsatt blir vedtatt i Statsbudsjettet. I 2015 fikk tjenesten innvilget 2 x 80 % miljøterapeuter kommunalt, jfr. fordelingsmodellen, som arbeider med familiene i deres hjem. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Arbeidsoppgavene er primært å arbeide i hjemmet til familier med sped- og småbarn med foreldreveiledning/ trene på foreldreferdigheter/ være støtteperson for foreldre/ samtale med barnet. Dette med mål om å bedre foreldrekompetansen slik at barnet fortsatt kan bo sammen med sine foreldre. Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen fra : denne skal organiseres under barneverntjenesten, finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet med hhv. 550` (1. driftsår), 450` (2. driftsår) og 250` (3. driftsår), med mulighet for ytterligere 3 år med 200` pr driftsår. Værneregionen må dekke resterende beløp opp til ca. NOK , da med basert på en årslønn lik 700`. Saken er behandlet i AU og vedtatt i Regionråd Dette er innarbeidet i budsjettforslag Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1.tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innenfor barnevernrett. Ny avtale ble iverksatt med Campbell & CO Advokatfirma. Pris på juridiske tjenester vil bli lavere. Det har over år ikke vært samsvar ved budsjett og faktiske utgifter ang. juridisk bistand. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi hjelper familiene bedre. -96-

97 Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. 2. Mål Generelle mål ( ): Viktige målsettinger fremover er: Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte. Vi skal videreutvikle vår internkontroll. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø. Bedre samhandling på strukturnivå med viktige samarbeidspartnere som arbeider med barn og unge og deres foreldre. Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner. Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt. Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen og foreldreveiledning etter egenutviklet mal. Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet. Tjenesten skal fortsatt være utprøvingskommune i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Vi skal fortsatt implementere utredningsverktøy etter Kvello mal. 3. Endringer i økonomiplanperiode Kommune: Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta TOTAL Kommentarer vedr endringer kommer under hver kommune i pkt

98 4. Budsjettforslag 2016 (per ) Fordelingsnøkkel: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøterapeut fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien - dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør-Trøndelag. I 2015 fikk VR BVT til sammen kr 3,67 mill. I 2016 budsjetteres det med 3,84 mill. Lønnsposter inkluderer virkningen av lønnsoppgjøret 2015 og er justert med 2,5 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør

99 Det budsjetteres med en samlet økning på kr for administrative kostnader (sum 244 Adm., 251 Flip Over og 251 Miljøarbeider) i Denne økningen skyldes: Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2015 Estimert virkning av lønnsoppgjør 2016 (2,5% fra ) Reelle kostnader i miljøarbeider- og flip over-teamet Egenandel psykolog (ca. kr dekkes av statlig tilskudd) Omorganisering av struktur i lederteamet i barnevernstjenesten Satser for kommunal egenbetaling har økt årlig, noe som vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon. Regjeringen vil sannsynligvis også endre den kommunale egenandelen ved institusjonsplasseringer fra 2015 til 2016, men dette er ikke offentliggjort pdd. (Tall under i kursiv er budsjettsats for 2015) Barneverninstitusjoner? Familiesenter? Egenandel forsterket? fosterhjem/beredskapshjem I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats per mnd Sats per mnd Sats per mnd Barneverninstitusjoner* Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem Inkludert i satsen er utgifter i forbindelse med samvær/ møter med foreldre og søsken, og ekstraordinære utgifter som barnehage/sfo mm. Til sammen for ett år vil dette medføre følgende budsjetterte kostnader per barn i 2016: Sats pr. år 2016 Sats pr. år 2014 Økning Barneverninstitusjoner Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem

100 Antall innbyggere Utvikling; Befolkning Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta NOK i tusen Utvikling; ADM ekskl juridisk bistand Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta prog (per 2.tert) Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens adm inistrasjon i perioden Prognose 2015 er matematisk etter b e ste estimat. (Frosta kommune kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010.) Stjørdal kommune har størst andel og dermed økning med bakg r u nn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Prognosen for 2015 tilsier en lavere kostna d. Dette skyldes i hovedsak sykefravær

101 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer. Budsjett lagt på 2015-nivå. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2016 er det budsjettert med 42 ordinære fosterhjem, 16 styrket fosterhjem og 5 institusjonsplasseringer (2015-sats). Budsjett lagt på 2015-nivå. Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Reduksjon pga lite bruk av miljøterapeut ved engasjement. 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 3 barn plassert i ordinært fosterhjem og 1 styrket barn i fosterhjem

102 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 8 ordinære fosterhjem og 8 styrket fosterhjem. Dette er på nivå med prognosen for Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer 252: For Selbu kommune blir det budsjettert med 7 barn i ordinære fosterhjem og 3 styrket fosterhjem

103 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Økning i tiltak i hjemmet ang. endring og kompensering. 252: For Tydal kommune blir det budsjettert med 2 barn i ordinært fosterhjem, som har begrenset godtgjørelse pga. barnas behov. 5. Budsjettforslag 2016 Enslige mindreårige flyktninger (Stjørdal kommune) Enslige mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Teamet hadde oppfølgning med over 30 gutter i 2015, flere av disse vil avsluttes i 2015 og Kommunen skal bosette 7 enslige mindreårige flyktninger i For 2016 budsjetteres det med bosetting av 5 nye enslige mindreårige. Tjenesten vil da ha oppfølging på 30 enslige mindreårige flyktninger i 2016 (13-22 år). Tjenesten er stort sett selvfinansierende med flyktningetilskuddene fra IMDi, men budsjetterer også i 2016 med et ekstra tilskudd på kr fra kommunens samlede flyktningetilskudd. Dette på grunnlag av at tjenesten følger opp ungdommene til de blir 23 år, jfr. Kommunestyrevedtak

104 Stjørdal Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen Barnevernstjeneste -104-

105 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 80/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 15/ Regionrådet Værnesregionen 21/ VR PPT - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg

106 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -106-

107 1. Generell informasjon: PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal og Selbu. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Perioden fra januar til mars er hvert år en periode hvor PPT bruker mye tid på forarbeid til og skriving av sakkyndig vurdering etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 5-3. Dette innebærer blant annet utredning, møtevirksomhet og intern drøfting. I denne perioden kan vår aktivitet ute hos samarbeidspartnere være noe redusert. Pr har ikke PPT venteliste, og har ikke hatt venteliste det siste 1 1/2 året. Fylkesmannen aksepterer 3 mnd. fra henvisningen mottas til arbeidet i saken startes. Dette har vi ønsket å unngå. Så langt det lar seg gjøre, inviterer vi til oppstart innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. Fra 2012 til 2014 så vi en betraktelig nedgang i antall henvisninger i Stjørdal og Meråker, små endringer i Frosta og en liten økning i Tydal. Antall henvisninger så langt inneværende år, antyder at vi har en marginal økning sammenlignet med samme periode i

108 2. Økonomi: Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Tjenesten viser et positivt avvik på kr ved utgangen av 2.tertial. Avviket skyldes hovedsakelig et mindre forbruk av lønnskostnader. Det er svært vanskelig for tjenesten å sette inn vikar i kortere sykefravær eller små stillinger (ansatte som jobber i reduserte stillinger pga omsorg for små barn). I tillegg er leders svangerskapspermisjon løst på en kostnadseffektiv måte. Den totale arbeidsbelastningen i tjenesten er den samme, og med stillinger/deler av stillinger i vakanse, øker belastningen på de andre ansatte. I tillegg mangler det utgifter for intern kursvirksomhet i tjenesten. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Stjørdal kommune som vertskommune fattet i juni 2014 et kommunestyrevedtak som la tydelige føringer for hvilket fokus PPT skal ha i fht. et mål om å redusere tilrådninger om spesialundervisning. Det ligger administrative utfordringer knyttet til å ha dette fokuset i en av kommunene, og på et av aldersområdene. Grunnskoleområdet i Stjørdal utgjør omtrent halvparten av tjenestens ansvarsområde. Målsetningen om en reduksjon i antall tilrådninger om spesialundervisning er politisk knyttet utelukkende til PPT. En reduksjon i antall tilrådninger vil ikke kunne la seg gjennomføre uten at den ordinære opplæringen styrkes. Dette er et arbeid som i stor grad bør styres og eies av skole og skoleeier for å oppnå ønsket effekt et bedre opplæringstilbud for alle elever. Fra våren 2015 er PPT deltakende i ei arbeidsgruppe som skal arbeide med bedre tilpassa opplæring i Stjørdals barnehager -108-

109 og skoler. Dette med bakgrunn i kommunestyrevedtaket som ble gjort i juni Varighet på dette arbeidet er uavklart pr. dags dato. Med økt fokus på å redusere antall tilrådninger om spesialundervisning, har vi også et økt fokus internt på å vurdere hva som definerer «ikke tilfredsstillende utbytte» (opplæringslovens definisjon av hvilke barn/elever som har krav på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning). Dette har i større grad gjort oss oppmerksomme på at spesialundervisning også brukes som kompensasjon for utfordringer knyttet til helse- og/eller omsorgsbehov. Vi har i dette arbeidet en plan om å leie inn eksterne forelesere for å trygge oss i våre vurderinger. 4. Årsprognose: Tjenesten forventer et mindre forbruk på kr ved årets slutt. 5. Sykefravær: Tjenesten hadde i 2.tertial et samlet sykefravær på 4,3 %; korttidsfravær 3,2 % og langtidsfravær 1,1 %. Stjørdal, den Kristin Hognestad Konstituert enhetsleder -109-

110 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 81/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 22/ VR PPT - Budsjettforslag 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg

111 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -111-

112 1. Status PPT i Værnesregionen utvikler seg etter hvert til å bli en godt etablert tjeneste. Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, med regelmessig tilstedeværelse hyppighet reguleres etter skolens størrelse og antall elever med særskilte behov. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi har pr ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen, og har ikke hatt venteliste siste 1 ½ år. En sak startes opp umiddelbart, og vi streber etter at oppstartssamtale skal avholdes innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. F.o.m ble PP-tjenesten i Selbu en del av PP-tjenesten i Værnesregionen. En kontinuerlig utfordring er å finne en god balanse mellom utredning og oppfølging av enkeltbarn, og organisasjons- og systemutvikling knyttet til barn med særskilte behov. Skolene gir tilbakemelding om at fastkontaktordning fungerer godt, og at økt tilstedeværelse av PPT i skolen, bidrar til at både skole og PPT kan jobbe forebyggende og med tidlig innsats, i henhold til forventninger i Meld. St. 18. Fra 2012 til 2014 så vi en betraktelig nedgang i antall henvisninger i Stjørdal og Meråker, små endringer i Frosta og en liten økning i Tydal. Antall henvisninger så langt inneværende år, antyder at vi har en marginal økning sammenlignet med samme periode i 2014 Værnesregionen kommunene sett under ett. Rutinebeskrivelser er utarbeidet og gjort tilgjengelige på vårt område på Innsida, og vil revideres/oppdateres årlig. Vi har fått på plass nye internettsider med bl.a. informasjon og linker til de ulike henvisningsskjemaene. Det er en utfordring at tjenesten har lokaler som ikke er egnet for vårt bruk; for dårlig plass og medførende støy. Belastningen kommer tydelig fram i risikokartlegging ved enheten, og i medarbeidersamtaler. Dette er det gitt tilbakemeldinger på, og det arbeides med å finne gode løsninger (kort- og langsiktige) på dette. 2. Mål Generelle mål ( ): De generelle mål som PPT i VR jobber ut ifra, tar utgangspunkt i formålsbeskrivelsen i vertskommuneavtalen. Vi skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste Vi skal vise habilitet, kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen Vi har god kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser Vi har en effektiv og faglig kompetent saksbehandling Vi skal bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov for tilrettelegging Vi skal være oppdatert og faglig utviklende Vi har et godt arbeidsmiljø -112-

113 Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): (Må sees i sammenheng med generelle mål) Vi informerer alle brukere om tjenesten og sikrer at samtykke til videre arbeid er et informert samtykke. Vi er tilgjengelige for samarbeidspartnere gjennom tilstedeværelse, fastkontaktordning og konsultasjonssamtaler. Vi møter våre brukere med respekt, forståelse og ydmykhet. Etikk skal holdes høyt i saksbehandling, og i møte med enkeltindividet. Vi er konkrete og tydelige i våre tilbakemeldinger. Vi ivaretar taushetsplikt og følger interne rutiner for forvaltning. Medarbeidere har høy faglig kompetanse og vi har fokus på kontinuerlig kompetanseheving. Vi jobber med å utvikle enda bedre rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med 2.linjetjenester for i større grad å kunne gi riktig hjelp til riktig tid. Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. Vi jobber etter mottoet: et drøftet skjønn er et faglig skjønn, og ivaretar kvalitetssikring av faglighet gjennom å drøfte saker internt. Vi jobber med å bedre omdømmet for å kunne komme i bedre posisjon til å veilede og gi råd på system- og organisasjonsnivå. Vi har rom for faglig uenighet og diskusjoner, som på sikt fører til utvikling. Vi er inkluderende og rause med kollegaer. Arbeidsmiljøet er preget av respekt, åpenhet og lojalitet. 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Stjørdal Tydal Frosta Selbu Meråker TOTAL

114 4. Budsjettforslag 2016 (per ) Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Lønnsposter er justert med 2,5 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør Kristin Hognestad Konstituert Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen -114-

115 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 82/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 12/ Regionrådet Værnesregionen 23/ VR Legevakt - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg

116 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT -116-

117 1. Generell informasjon: VR legevakt driftes som tidligere uten endringer i organisasjon og drift. I løpet av 2.tertial har vi delvis innført nytt Nødnett., dvs at vi har tatt i bruk nødnett radioer. I slutten av november vil vi ta i bruk ICCS. Da får vi all radiosamband og telefoni inn på samme løsning. Alle leger og sykepleiere som jobber i legevakt er pålagt opplæring. Dette er gjennomført i første omgang for bruk av radio. Opplæring ICCS blir gjennomført kun for sykepleiere i oktober. Det er» GO LIVE» 3.desember. I tillegg har vi innført Nasjonalt legevaktsnummer : Ingen ekstra kostnader. Medisinsk ansvarlig lege er nå i 20% stilling og det er en stor forbedring for legevakt, spesielt med tanke på systemarbeid og kvalitetssikring. 2. Økonomi : -117-

118 3. Tiltak for å eliminere avvik : Kostnader for innføring av nødnett pr : Teknisk installering av utstyr kr og obligatorisk opplæring i bruk av nødnettsradio kr Slutt opplæring (ICCS) for alle sykepleier samt 2 superbrukere koster ca kr Abonnementkostnader Radio 2015 ca kr Fagkoordinator ved legevakta har vært prosjektansvarlig for innføring av nødnett. Dette har blitt belastet det ordinære ekstravaktbudsjettet. I budsjettperioden var det forespeilet å bruke kr for nødnett i Reelt budsjett er ca kr til sammen. Dette tilsvarer overforbruk. 4. Årsprognose : Balanse 5. Sykefravær: Korttidsfravær 1,5 % og langtidsfravær 4,2%