Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:45 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Agenda: Kl. 09:00 11:30 Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen Kl. 11:30 Lunsj Kl. 12:15 12:45 Politisk nemnd for Legevakt i Værnesregionen Kl. 12:45 14:00 Politisk Nemnd for Helsetjenester i Værnesregionen Stjørdal, Kari Anita Furan/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte PS 29/14 PS 30/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av møteprotokoll U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 31/14 VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport 2014/4641 PS 32/14 VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag 2014/4641 PS 33/14 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2014/4642 PS 34/14 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag /4642 PS 35/14 PS 36/14 Eventuelt Godkjenning av protokoll Side2

3 PS29/14Godkjenningavmøteinnkalling PS30/14Godkjenningavmøteprotokoll Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 31/ Regionrådet Værnesregionen VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk FLS VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk INT VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - ø.hjelp Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side4

5 1. Generell informasjon: Tertialrapport tertial Værnesregionen DMS - Pr.tiden har vi vakanse på 1,6 årsverk. Dette skyldes en som har gått av med pensjon, sykemelding i forbindelse med svangerskap og permisjon. - KAD-sengene blir i økende grad mer brukt, men en sliter med gode innleggelse skriv fra fastleger/legevaktsleger. - Prosjektet LMS-skoler for kronikere videreføres på tildelte midler. - FLS gir ulike kurstilbud i hele VR. En har fått midler fra fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag til fedmeprosjekt og ernæringsprosjekt. - St.Olav Hospital viderefører ordningen med diabetes sykepleiepoliklinikk. - Beleggsprosent 2.kv. 75,27 % og liggedøgn gj.snitt 7 sengepost se vedlagt statistikk - Beleggsprosent 2.kv. 61,54 % og liggedøgn gj.snitt 4 ø.hjelp se vedlagt statistikk - Alle kommuner har for øvrig benyttet tilbudene, og en jobber aktivt med å få kjent tilbudet innad ved St.Olav. Side5

6 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS Oppsummering Værnesregionen DMS tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. lønnsoppgjør datert Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap Budsjett * Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger- KO. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side6

7 Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Forklaring på avvik: Sengepost: o Hadde den travleste sommeren noen sinne. o 63 ventedøgn på utskrivningsklare pasienter til Stjørdal kommune er fakturert og inntektsført j.fr. avtale (bokført på art 1690). Enheten har merforbruk i overtid da det var lite tilgang på sykepleiere, og svært travelt. Enheten har vakanse på 50 % sykepleier pensjonert, 50 % permisjon og 50 % svangerskap sykemelding. Enheten holder 10 % vakant etter ernæringsfysiolog. 3. Tiltak for å eliminere avvik: - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - Enheten har høy fokus på smittevern- og hygiene, og infeksjonskontrollprogram for enheten er implementert. - En har søkt om tilretteleggingstilskudd for sykemelding p.g.a. svangerskap. 4. Årsprognose: - Håper å kunne levere et resultat med mindre forbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. Side7

8 5. Sykefravær: - Sengepost 1,6 % korttidsfravær og 1,9 % langtidsfravær per (Inkl. intermediær og FLS ) - HNT 1,7 % korttidsfravær og 1,2 % langtidsfravær per (Inkl. dialyse og poliklinikker) VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond ) per Driftsutgifter: Regnskap per Regnskap per Periode budsjett 2014 Prognose Regnskap Årsbudsjett 2014 Netto Lønn Driftskostnader (inkl. est husleie) Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter : Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilskudd overf.. fra Helse N-Tr (50%) Sum innt Sum ansvar: Investeringer: Investeringsutgifter Overf. drift Sum ansvar: Sum ansvar: Ø-HJELP Kommentarer: Beleggsprosenten for 2.kvartal viser en ytterligere økning. Det er registret 224 liggedøgn i perioden, og en gjennomsnittlig liggetid på 5 døgn. 63 % av pasientene blir lagt inn via legevakta og resten fra fastlegen sin, og 68 % skrives ut til hjemmet etter endt opphold. Side8

9 Prosjekt for å utarbeide et strategidokument for VR DMS mellom HNT, St.Olav, VR og VR DMS videreføres. Mål om å videreutvikle DMS et med ytterligere flere tjenester og at DMS et skal være selve kraftsenteret for effektiv tjeneste-utnyttelse. Være et sted med høy kompetanse hvor det foregår utvikling. Aktivt jobbe med at befolkningen i VR reduserer bruken av offentlige tjenester. En må fortløpende vurdere at tilbudene er tilstrekkelige, har god bemanning opp mot kompleksiteten. Legekapasiteten vurderes p.g.a kompleksiteten av pasientene er endret Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder VR DMS Side9

10 Totalt - alle kommuner Henvistfra: Tiltak: 2014 Totalt - alle kommuner Gjennomsnitt* Liggedøgn Ventedøgn Sum Sum 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Henvistfra - pr kvartal: Tiltak - pr kvartal: Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt Henvistfra: Tiltak: Prosent Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal 30,88% 0,00% 0,00% 25,00% 44,12% 2. kvartal 32,14% 0,00% 0,00% 19,64% 48,21% Lege 3. kvartal 25,00% 8,33% 0,00% 16,67% 50,00% Personlig oppmøte 31% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 30,88% 0,74% 0,00% 22,06% 46,32% 46 % Andre autoriserte 22% BHT Nav 1 % 0 % Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal kvartal kvartal Deltagelsepå kurs: 4. kvartal Totalt Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal 33,33% 57,66% 0,90% 3,60% 4,50% 2. kvartal 30,77% 49,57% 0,00% 2,56% 17,09% 3. kvartal 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 32,93% 53,82% 0,40% 2,81% 10,04% BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper Totalt 40,91% 1,52% 28,79% 6,06% 18,18% 4,55% Antall deltagerepr kommune Antall deltagerepr 1000innbygger Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Antall deltagerefordelt i aldersgrupper Side10

11 Utskrifsdato: Sumalle kommuner 2014INTERMEDIÆRESENGER/SPLEIESENGER 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Beleggsprosent Utskrift: ,00% 1.kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 86,94% 75,27% 36,68% 0,00% Liggedøgn Gjennomsnittliggetid 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sumallekommuner kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Sum Sumallekommuner SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn Innlagt fra SL- StO-Med StO-Kir Annet StO- Kreft StO-NEV StO- Annet Totalt SL-Med. SL-Kir Innlagt fra - pr kvartal SL-Ort SL-Gyn SL- Annet StO- Med StO-Kir StO- Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Side11

12 Utskrifsdato: SL-Ort 14% SL-Gyn 1 % Reinnleggelse 8 % Annet 0 % Rehab 1 % Langtids 1 % Mors 4 % Innlagt fra SL-Kir 17 % SL-Med. 68 % Omsorgsb.m/hj.tj. 1 % Utskrevettil Korttids 14 % Heimenm/hj.tj 35 % Heimen 36 % 40 % 35 % Utskrevettil 30 % 40 % 25 % 30 % 20 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % Reinnlegginnlegge Re- 5 % Heimen Heimen Omsorg Korttids Langtids lse30 lse30 sb. Rehab Annet Mors 0 % m/hj.tj plass plass dgetter dg etter ReinnleggeLangtids Rehab ReinnleggelseAnnet Mors Re- m/hj.tj. utskr.- utskr.- Heimen Heimenm/hj.tjOmsorgsb.m/hj.tj. Korttids 1.kvartal Heimen 0, Omsorgs Ø-Hjelp Planlagt 0, Korttids b. 0, Langtids Rehab 0, lse30 dg lse30 dg Annet 0 0, Mors 0, kvartal 0, % 41% 0, % 15 % 0 % 1 % 9 % 0 % 1 % 10 % 2.kvartal 0, m/hj.tj m/hj.tj. 0, plass plass 0 0, etter 0, etter 0 0, , utskr.- utskr.- 2. kvartal 53 % 47% 0 % 17 % 1 % 0 % 14% 0 % 0 % 2 % 3.kvartal 0, , , , , , , , Ø-Hjelp Planlagt 3. kvartal 24 % 25% 1 % 11 % 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 2 % 4.kvartal Totalt 36 % 35 % 1 % 13% 1 % 1 % 8 % 0 % 0 % 4 % 4. kvartal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 0, , , , , , , , , % 50 % Utskrevettil - pr kvartal Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn TY STJ SE 45 % ME 55 % Kvinner Menn 10 0 Ventedøgn Side12

13 Utskrifsdato: Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger 70 1, , kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt r 1,00 y g e b n0,80 in 0 1 r 0,60 p g n ø D 0,40 0,20 0,00 TY STJ SE ME Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal 0 Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger , ,00 10,00 11,90 9,79 80 TY STJ 8,00 TY STJ SE ME 6,00 4,00 5,79 SE ME kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal 2,00 0,00 1,99 Side13

14 Sumalle kommuner 2014 KOMMUNALEØ-HJELPSSENGER Beleggsprosent Liggedøgn Gjennomsnittliggetid Innlagtfra Innlagtfra - pr kvartal Innlagt fra Utskrevettil Utskrevettil Utskrevettil - pr kvartal Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger Side14

15 Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn Antall innlagtepasienter Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger Varighetpå opphold: Aldersgrupper- pasienter: Ankomst- tid pådøgnet: Side15

16 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 96/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 32/ Regionrådet Værnesregionen VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side16

17 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus, politikere, skoler, forskere og kommuner mm. Elektronisk meldingsutveksling er implementert, og en klar kvalitetsforbedring. Fokus i 2015 vil være kompetansehevning mellom 1. og 2 linjetjenesten. Ferdigstille felles prosedyrer på Kvalitetsida for alle de samarbeidende kommunene. Implementere Infeksjonskontrollprogram for VR DMS også til samarbeidspartnere i VR Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og interkommunalt forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varslingen av inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til Interkommunal forvaltningskontor. Vi har i samarbeid med Forvaltningskontoret utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune og via VR DMS. Håpet er at Stjørdal kommune tar over dette selv etter hvert. II. Mål Generelle mål ( ): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning via videokonferanse og kurs. Samt selv hospitere i 1. og 2.linjetjenesten. Side17 1

18 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektsøknad: - Utvikling av et gjennomgående behandlingsforløp for slagpasienter i samarbeid med HNT, RHF og VR 13) Viderefør fedmeprosjekt på midler fra HOD, St.Olav, FMST og FMNT. - Mål om at dette blir et varig tilbud i samarbeid med RSSO, Sykehuset Namsos, DPS og VR FLS DMS. 14) Fullføre LMS-prosjekt for kronikere på midler fra HOD: - Mål om å implementere dette til et varig tilbud. III Endringer i økonomiplanperiode, per VR DMS: Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag Side18 2

19 VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2015 ligger det ikke inn en økning i årsverk, men en endrer turnus slik at en unngår kveldsdialyse. Dette vil medføre endring i årsverk fordeling mellom HNT og VR DMS, men ingen utvidelse. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV) Budsjettforslag 2015 per : Helse Nord-Tr / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side19 3

20 Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall per Lønns- og driftsposter er justert med 3,3 %, - Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2014 legges med bakgrunn i 1.tertial 2014 medio mai vil ikke lønnsoppgjøret for 2014 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2015 vil være å korrigere lønnskostnadene for ca 7 % - ikke 3,3 % - avhengig av resultatene av årets lønnsoppgjør som pdd. ikke er klart ennå. - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % - I korrigert forslag budsjett 2015 er det lagt til en svangerskapspermisjon på sengepost og endret turnus for Dialyseenheten til HNT. Side20 4

21 Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag Driftsutgifter: Prog Regn Års bud 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Budsjett forslag 2018* Nto lønn Driftskost. (inkl. est husleie) Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilsk (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilsk. overf. fra Meråker Statstilsk overf. fra Selbu Statstilsk- overf. fra Tydal Statstilsk. overf.. fra HNT (50%) Sum inntekter VR - DMS Ø-HJELP Investeringer: Investeringsutgifter Overført fra drift VR - INVESTERING Ø-HJELP Sum ansvar: Ø-HJELP Per har Stjørdal kommune avsatt kr 2,3 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet. Værnesregionen Distriktsmedisinske senter Ann-Sissel W. Helgesen Side21 5

22 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 97/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 33/ Regionrådet Værnesregionen VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg: 2.tertialrapport 2014 Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side22

23 Tertialrapport tertial Værnesregionen Forvaltningskontor Side23

24 1. Generell informasjon: Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Værnesregionen - Forvaltningskontor 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer -150 Sum inntekter Totalt Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2014 Budsjett 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Forklaring på avvik Avregning 2.tertial 2014 viser at enheten er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Utfakturering til kommunene er per 2.tertial mindre enn budsjettert. 3. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 4. Årsprognose Målet er å unngå overforbruk, trolig kan vi levere et resultat med mindre forbruk. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side24

25 5. Sykefravær Sykefravær tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1-8 dager 1,30 % 0,80 % 0,80 % 0,60 % 0,20 % 1-16 dager 3,40 % 2,00 % 1,90 % 0,60 % 0,30 % Langtidsfravær 9,20 % 10,00 % 8,30 % 2,30 % 1,00 % Totalt sykefravær i perioden 13,90 % 12,80 % 11,00 % 3,50 % 1,60 % I første og andre tertial har vi redusert både korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det totale sykefraværet er redusert med 9,4 % siden 3. tertial Arbeidsmiljø/HMS Fra januar til og med juni 2014 har vi i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter videreført det gode arbeidet rundt stressmestring og etiske refleksjonssamtaler. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Nav og vil i løpet av høsten/vinteren 2014 sette et sterkere fokus på kollegaveiledning. Kompetanseutvikling I 2014 bruker vi tilførte midler fra Kompetanseløftet til en programvare som heter Info Consensus. Programvaren inneholder til en hver tid oppdatert lov og regelverk og inneholder også e-læringsprogram i saksbehandling hvor de ansatte kan ta nødvendige oppfriskningskurs. For 2014 er det meldt inn 2 medarbeidere på videreutdanning i saksbehandling og tjenesteyting i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 15 studiepoeng. Utdanningen er initiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Forvaltningsnettverk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 2014 og 2015 ønske om å sette et sterkere fokus på forvaltningskompetanse for ansatte i Sør-Trøndelag. I den forbindelse er det satt sammen en styringsgruppe i samarbeid med FMST som skal arbeide mot kommuneregionene. Værnesregionen og Fjellregionen vil i 2014 få overført kr ,- og det vil også i 2015 bli overført midler fra FMST til kommuneregionene for å øke forvaltningskompetansen gjennom nettverksarbeidet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side25

26 Resultatvurdering En av de viktigste hensiktene med opprettelsen av et interkommunalt Forvaltningskontor var å sikre og videreutvikle gode forvaltningsmessige rutiner i et forsterket fagmiljø. Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne Fagområde Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Antall søknader Vederlag Antall klager Totalt * Tabell 2013 viser hele året for antall søknader, vederlag og klager. Tabellen for 2014 viser søknader, vederlag og antall klager for 2.tertial. I tillegg har vi henvendelser fra brukerne og utførerenhetene på telefon og mail. Vi deltar i ansvarsgrupper, er på hjemmebesøk, har samtaleveiledning og foretar også generell informasjon til brukerne. Det gode samarbeidet om IPLOS fortsetter slik at vi kan få en mer lik forståelse på registrering og kvalitetssikring av tallene vi får ut av statistikken. Koordinerende enhet Vi har fått tilsagn på kr ,- fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kr ,- fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å utrede mulighetene for en interkommunal koordinerende enhet. Det er opprettet prosjektgruppe med representanter fra hver kommune hvor forvaltningsleder er prosjektleder. Vi vil komme med tilrådning på hvordan vi kan organisere Koordinerende enhet i løpet av høst 2014/vår Utfordringer. Implementere nye rutiner/prosedyrer innad i organisasjonen og utad til utførerenhetene i de fire samarbeidende kommunene. Herunder standardiseringer av prosedyrer, skjema og registrering i Profil. Oppfylle krav i forhold til Samhandlingsreformen. Sikre tverrfaglighet og utnytte personal ressursene enda bedre for å unngå sårbarhet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side26

27 Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har i 2013 og 2014 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabell 1 Tabell 2 Tabell 1 og 2 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Tabell 3 Tabell 4 Tabell 3 og 4 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Side27

28 Oversikt over utskrevne pasienter og PLO meldinger I mars 2014 ble det igangsatt elektronisk meldingsutveksling (PLO meldinger) fra Helse Nord- Trøndelag og St. Olav til Værnesregionen. Tabellen nedenfor viser oversikt over alle PLO meldinger som har gått mellom enhetene i kommunene, til/fra fastlegene og til/fra helseforetakene Utskrevne pasienter Utskrevne pasienter 2014 PLO Meldinger Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Elektroniske meldinger (PLO) totalt i alle enheter fra Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 411 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregnes etter liggetid og per har Stjørdal kommune betalt kr ,- for 33 liggedøgn i kommunal betaling til Helse Nord- Trøndelag Tabellen viser 2.tertial for Stjørdal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side28

29 Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 16 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Tydal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordiner 90 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Selbu kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side29

30 Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 85 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Meråker kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side30

31 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 98/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 34/ Regionrådet Værnesregionen VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side31

32 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenesten og pasientforløpene bedre og DMS er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varsling av inn og utskrivning av pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav og vi har utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som reiser hjem til egen kommune utenfor DMS. II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne. 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø. Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid. 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. 5) Videreutvikle samarbeidet med DMS. 6) Ferdigstille prosjektet: Interkommunal koordinerende enhet (prosjektet mellom Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal). 1 Side32

33 III Endringer i økonomiplanperiode , Værnesregionen forvaltningskontor. Pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften er i 2014 endret fra % til 14.8 %, noe som vil ha innvirkning på lønnsbudsjettet for Det avsettes kr ,- i 2015 på Art 1292 fordelte driftsutgifter for arbeid som økonomi controllerne gjør for VR Forvaltningskontor. Ingen fondsavsetning for Da bruk av driftsmidler for opprettelsen av felles forvaltningskontor som ble tildelt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) er oppbrukt. VR forvaltningskontor har i 2014 fått tildelt midler til sammen kr ,- fra FMST og FMNT for å utrede interkommunal koordinerende enhet. Midlene vil inngå i kommunene Selbu og Stjørdals rammetildeling høsten VR forvaltningskontor vil i 2014 få tildelt kr ,- fra FMST i samarbeid med Fjellregionen for å sette fokus på forvaltningsnettverk. Innsparingstiltak Vi har i 2015 også lagt inn sykepengerefusjon som inntekt på kr ,- IV) Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2014 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Fordeling av nettoutgift til kommunene i økonomiplanperioden. Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2015 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall 2 Side33

34 Opprettelse av Koordinerende enhet i 2015 I budsjettforslaget for 2015 har vi ikke tatt høyde for opprettelse av Koordinerende enhet (KE) og lønnsmidler til en stillingsressurs. For å ivareta endring av arbeidsmetodikk hos ansatte ved Forvaltningskontoret og kravene til en koordinerende enhet bør enheten styrkes med en stillingsressurs som lyses ut internt i de samarbeidende kommunene. = Sum feriepenger (12 % av sum 1) 0, =Sum pensjon = Sum arbeidsgiveravgift (14,1% av sum 3) 0, = Lønn Tabell 1 viser lønnsutgiftene til en 100 % stilling. Implementering, opplæringstiltak og reiseutgifter mellom samarbeidende kommuner og diverse utgifter må også påregnes. Stillingsressursen skal sikre: Planlegging og utvikling av feltet i samarbeid med tjenestelederne og fagrådene i helse og oppvekst. Utarbeidelse og gjennomføring av individuelle planer. Herunder rapportering og oversikt over individuelle planer. Medvirke til kompetanseheving på individuelle planer. Initiere og følge opp lokale tiltak for kompetanseutvikling på tvers av faggrupper og sektorer. Medvirke til opplæring og veiledning av koordinator rollen. 3 Side34

35 PS35/14Eventuelt PS36/14Godkjenningavprotokoll Side35