Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Værnesregionen Møtested: Kl. 09:00-10:00: Møterom Værnes (2. etg Rådhuset, Stjørdal) Kl. 10:00-15:00: Møterom Halsen (4. etg Rådhuset, Stjørdal) Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Kl. 09:00-10:00: Møte i styringsgruppa for NAV-prosjektet i Værnesregionen. Kl. 10:00-11:00: Møte i styringsgruppa for plan, miljø, landbruk. Stjørdal, Henrik Vinje/sign. leder Marthe A. Strømmen sekretær Side1

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/14 Administrativ organisering i Værnesregionen 2013/4922 PS 14/14 Orienteringer: Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon overlappende områder. (Jf. Protokoll AU : Ledere i Komsek og Komrev i Nord-Trøndelag og tilvarende i Sør-Trøndelag inviteres til møte i AU 18. mars.) Orienteringssak. PS 15/14 Kommunepsykolog barn og unge i Værnesregionen 2014/2274 PS 16/14 Årsrapport Værnesregionen Sekretariat 2014/2179 PS 17/14 Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen 2014/2179 PS 18/14 Årsrapport Værnesregionen Forvaltningskontor 2014/2179 PS 19/14 Årsrapport Værnesregionen DMS 2014/2179 PS 20/14 Årsrapport Værnesregionen Legevakt 2014/2179 PS 21/14 Årsrapport PPT VR 2014/2179 PS 22/14 Årsrapport Værnesregionen Barnevern 2014/2179 PS 23/14 Årsrapport Lønn og Regnskap 2014/2179 PS 24/14 Årsrapport Innkjøp 2014/2179 PS 25/14 Årsrapport Værnesregionen IT - VARIT 2014/2179 PS 26/14 Årsrapport Personvernombudet 2014/2179 PS 27/14 Årsrapport Skatteoppkreverkontoret 2014/2179 PS 28/14 PS 29/14 Eventuelt Etablering av Forstudie for interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen for flyktningetjenesten i VR (Saksframlegg oversendes på mail) Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 5/ Arbeidsutvalget Værnesregionen 13/ Administrativ organisering i Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Saken utsettes til neste møte i AU. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Det etableres fagråd oppvekst bestående av oppvekstsjefene. Fagrådet får ansvar for PPT og Barnevern og andre områder som naturlig hører inn under oppvekstområdet. Samhandlingsleder blir sekretær for fagrådet. Samhandlingsleder innkaller til første møte snarest. Rådmann Kjell Fosse fra vertskommunen Stjørdal bearbeider og utdyper notatet til neste møte i AU 18. mars Forslag til innstilling: Regionrådet godkjenner forslag til administrativ organisering i Værnesregionen. Saksopplysninger: Rådmannen i Stjørdal kommune orienterer om saken i møtet. Side3

4 PS14/14Orienteringer Side4

5 Arkiv: B22 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 9/ Arbeidsutvalget Værnesregionen 15/ Kommunepsykolog barn og unge i Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Saken utsettes til neste møte i AU 18. mars 2014 for endelig behandling. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Saken utsettes til neste møte i AU 18. mars 2014 for endelig behandling. Enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Det etableres interkommunal kommunepsykolog i 100 % stilling for barn og unge i Værnesregionen, som et prosjekt for perioden fom tom Gjeldende kommunene Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta. 2. Forslag på stillingens organisatorisk plassering, styrings- og rapporteringslinje, samarbeid, ansvar, oppgaver etc. samt videre forløp og innhold utarbeides av VR Fagråd, som fremlegges for AU til orientering. 3. Utgiftene til stilling som psykologspesialist i prosjektperioden dekkes med hhv. 510` 1. driftsår, 450` 2. driftsår og 250` 3. driftsår, av H.dir. Utgifter utover dette dekkes av kommunene etter fordelingsnøkkel Videre forløp av stillingen etter prosjektperioden avgjøres av AU innen utgangen av 2016 på bakgrunn av intern evaluering og vurdering/anbefaling fra Fagrådet i VR. Side5

6 Saksopplysninger: Viser til skriv fra H.dir der Værnesregionen er innvilget rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester, på kroner til psykolog i 100 % stilling. Dette etter søknad datert Værnesregionen fikk innvilget slikt tilskudd så langt tilbake som , da tiltenkt i et samarbeid med Stjørdal DPS. Saken ble utsatt både i 2012 og Tilskudd på tilsammen har vært satt på fond i påvente av oppstart. Våren 2013 fikk Værnesregionen beskjed om at Stjørdal DPS ikke kunne delta i prosjektet og forutsetningene ble dermed endret. Med bakgrunn i dette ble ny søknad fremsendt høsten Tilskudd for 2. driftsår ( ) er tilbakeført H.dir. Rapportering 1. driftsår skjer innen Søknad om 2. driftsår skjer innen Det er gitt åpning for forlengning tilsvarende driftsår = for hvert av årene. Saken er drøftet jevnlig i Fagråd. Viser til Fagrådsmøte , der et enstemmig Fagråd går inn for etablering av en interkommunal psykolog for barn og unge i Værnesregionen, med mål om en snarlig utlysning. Viser for øvrig til protokoll i Fagråd og Saken drføtes med PPT, BV og Helsesøstertjenesten, som henter innspill fra sine egne og på tvers av kommuner i Værnesregionen. Innspill fra tjenesten som arbeider med barn og unge vil bli vektlagt. Økonomi: -total kostnad psykologspesialist pr.år. -fordelingsnøkkel kommuner full stilling (100% kommunal drift) Side6

7 -Utgiftsfordeling i prosjektperioden (prosjektmidler + kommunal del): : (h.dir) (VR) (h.dir) (VR) (h.dir) (VR) Side7

8 Vurdering: Etablering av interkommunal psykolog for barn og unge i Værnesregionen anses som både et helt riktig og svært viktig strategisk grep, for en klar handling i retning av venstreforskyving av helse- og omsorgstjenestene. Det vil innebære en klar styrking av tjenestetilbudet for barn og unge, med fokus på forebygging og tidlig intervensjon mot barn og familier. Dette må sees i sammenheng med pågående prosess i Værnesregionen der den enkelte kommune og VR i sin helhet foretar en kartlegging, drøfting, vurdering og prioritering av forebyggende arbeid/lavterskeltilbud, samt forslag om tiltak det kan/bør samarbeides om. Det på bakgrunn av ØKONOMI, KVALITET/FORLØP og evt. ORGANSIATORISKE forhold. Antallet saker blant barn og unge øker. Kompleksiteten i sakene øker. Kostandene øker. Det blir viktig å se helheten i helse- og omsorgstjenestene i et livsløpsperspektiv, der en prioritering av barn og unge med fokus på tidlig intervensjon kan medføre en mere riktig og heldig utvikling for mange familier. Med kommunepsykolog som eks. bidrar til styrking i helsesøstertjenesten følger Værnesregionen opp intensjon til Regjeringen ift. styrking av helsestasjon/helsesøstertjenesten. Slik etablering vil også føre til økt tverrfaglighet, flerfaglighet i tjenestene og ikke minst kompetanseheving for flere av tjenestene og de ansatte som arbeider med barn og unge. Side8

9 Fagråd vil i det videre arbeidet vurdere og anbefale organisatorisk plassering, strukturelle forhold, styrings-/rapporteringslinjer, samarbeidsfora, ansvar og oppgaver mv. Kombinasjon av system- og individrettet arbeid skal vurderes nøye, samarbeid og muligheter for deltakelse i ulike fora med voksenpsykolog i Stjørdal kommune, BUP ved Ole Vig vgs og Stjørdal DPS vil også bli vektlagt. Utover dette er det viktig at stillingen ikke blir for fragmentert mot «alle» tjenestene. Konklusjon Etablering av kommunepsykolog for barn og unge med fokus på tidlig intervensjon vil være en klar styrking av tjenestetilbudet for barn og familier, dekke nødvendige behov og som oppfyller myndighetens intensjon bla. gjennom samhandlingsreformen, satsingen på helsestasjoner, rus og psykisk helse. Side9

10 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen Årsrapport 2013 Værnesregionen Sekretariat Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Sekretariatet Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side10

11 Årsrapport 2013 Sekretariatet i Værnesregionen (VR) Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteten i sekretariatet (SEK). Økonomiske status for drift av sekretariatet vises. 1. Beskrivelse av virksomheten I 2013 er det avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget (AU) og 5 møter i Regionrådet (RR). Det er behandlet 47 saker i AU og 28 saker i RR. (SEK)forbereder og følger opp saker som behandles i AU og RR samt koordinerer prosjektarbeidet og informasjons- /kommunikasjonsarbeidet i VR. Etablerte fellestjenester i VR ved utgangen av året med antall kommuner i (); IT (5), Lønn/Regnskap (4), Skatteoppkrever (5), Arbeidsgiverkontroll (6 + 9 andre i ST), Barnevern (5), Legevakt (4), Innkjøp (6), Distriktsmedisinsk Senter (4), Forvaltningskontor (4), Personvernombud (5), PP-Tjeneste (4). I tillegg nyttes det felles saks-/arkivsystem (6), felles WEB-basert kartinnsyn (5), kvalitets- og avvikshåndteringssystem (5) med mer. Flere utviklingsprosjekter har vært i gang innen helse- og omsorg og prosjekter knyttet til Samhandlingsreformen, jfr. St.meld. nr. 47 ( ) rett behandling på rett sted til rett tid. SEK har i 2013 hatt ansvar for å iverksette og lede prosjekter i forhold til sammenslåing av NAV, følgeevaluering av politisk nemnd, samordning av nærings- og virkemiddelapparatet i VR, fylkespilot innen plan, miljø og landbruk. Flere andre prosjekter er også vedtatt og påbegynt i perioden. Ny politisk styringsstruktur med politisk nemnd har hatt ett år med gjennomgående oppfølging og erfaringene derfra er foreløpig beskrevet i delrapport 1 fra Norsk senter for Bygdeforskning. Oppfølgingen av dette arbeidet og videreutvikling av nemndfunksjonen vil være svært sentralt i tiden som kommer. Erfaringene som høstes vil fortløpende bli implementert i organisasjonen og pågående prosjektarbeid som på sikt vil følge denne malen for styring. I prosessen med ny styringsstruktur i VR ble oppgaver med samordning og strategi lagt til AU og RR. RR består som utviklingsorgan og ivaretar regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med SEK. Næringsalliansen i VR skal engasjeres til gjennomføring av konkrete prosjekter som RR prioriterer. Interessepolitikk ivaretas i sin helhet av RR med bistand fra SEK. Side11

12 Politisk Arbeidsutvalg (PAU) ble opprettet og hadde sine første møter i Utvalget skal utfylle AU innenfor feltene interessepolitikk og regional utvikling og vil ha møter ved behov gjennom året. PAU vedtok at samferdsel skal være et satsningsområde i 2014, og det er gjennomført møter med eksterne samarbeidspartnere for å ta tak i regionens utfordringer. Det er arbeidet med informasjons-/kommunikasjonsarbeid i løpet av året, men her trengs det mer ressurser framover. Værnesregionen har potensiale for å spre ytterligere kunnskap om det som skjer, og dette krever aktiv tilnærming til kommunikasjon og markedsføring. Spesielt bør nevnes behovet for å delta med informasjon ut til de enkelte kommunestyrer om virksomheten. I forhold til nye prosjekter er dette essensielt da tidlig forankring i det enkelte kommunestyre vil være et åpenbart fortrinn i prosessene. Likevel må dette selvsagt kun være som utfyllende informasjon til det arbeidet rådmenn og regionrådsmedlemmer allerede driver. SEK vil derfor i 2014 tilby å informere om alle sider av virksomheten ut i det enkelte kommunestyre. Gjerne sammen andre VR-enheter. SEK har vært bemannet med 1 person frem til våren 2013 når rådgiver ble tilsatt. Nytilsatt sekretariatsleder var på plass juni 2013 og kapasitet i prosjektarbeid har vært dekt i samspill mellom SEK, ansatte i vertskommunen og andre kommuner samt kjøp av eksterne tjenester. SEK klarte å hente inn finansiering gjennom eksterne prosjektmidler for å dekke opp store deler av rådgiverstillingen i Økonomi Sekretariatet Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side12

13 Fordeling mellom kommunene % fast og 60 % variabel Kommune Folketall %-andel Fast Variabel Netto Tydal % Selbu % Malvik % Meråker % Frosta % Stjørdal % Sum % Resultatvurdering Strategidokumentet sammen med fortløpende vedtak i AU og RR har vært styrende for aktiviteten i SEK. Det har vært fokus på oppfølging av vedtak i AU og RR med tanke på utvikling av bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet samt mer effektiv drift av tjenesteproduksjonen. Kommunene har i tillegg vedtatt strategier og planer som skal følges opp med handlinger i tiden framover. Det registreres gode tilbakemeldinger både lokalt, regionalt og nasjonalt på hvordan VR er blitt profilert spesielt overfor andre regioner. VR har opparbeidet seg goodwill og/eller en samfunnsmessig tillitserklæring fra flere viktige partnere som det er viktig å ta vare på i det videre arbeidet. Det er vedtatt at arbeidet med regional utvikling og interessepolitikk skal følges opp med konkrete tiltak. SEK samarbeider med Næringsalliansen i VR om gjennomføring av tiltak på næringssiden og med andre aktører på interessepolitikk og regional utvikling.. PAU vil være pådriver i disse prosessene og vil løfte flere saker til behandling i RR. Sekretariatet møter fast i Regionalt Partnerskap i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og har jevnlig koordineringsmøter med øvrige regionråd/stfk og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det vil i 2014 være en viktig oppgave å etablere liknende samarbeidsstrukturer i forhold til tilsvarende nordtrønderske aktører. I 2013 har dette ikke vært mulig å gjennomføre. Side13

14 4. Utfordringer framover Det blir viktig at brukerne opplever fellestjenestene som gode. Videre at politisk ledelse erfarer at de har nødvendig styring og trygghet med tjenesteproduksjonen med ny styringsstruktur. I motsatt fall kan det bli en utfordring å legitimere overfor innbyggerne at delegering av myndighet, til et utvalg politikere og vertskommune, innen flere tunge samfunnsoppgaver, var et riktig valg. Følgeevaluering av politiske nemnder innen barnevern, legevakt og helse/omsorg vil i 2014 og 2015 være det viktigste arbeidet for å kunne gi svar på noen av utfordringene med valgt styringsstruktur. Både arbeidet med tjenesteutvikling og regionalt utviklingsarbeid krever betydelig ressursinnsats for å kunne oppnå politiske målsettinger. Det må både vilje og evne til å sette inn tilstrekkelige ressurser skal en nå målsettingene. Organisering av regionalt utviklingsarbeid og interessepolitikk synes fortsatt å ha potensial for forbedringer. Så langt det er praktisk mulig bør fellestjenester i VR, inkludert SEK, samles i felles lokaler for både å styrke fagmiljøet, og for å hente ut synergien til beste for tjenesteproduksjonen. Fellestjenestene bør lokaliseres slik at de kan dra nytte av ulike fag- og servicefunksjoner i vertskommunene. Etablering av fellestjenester i Malvik, Selbu og Tydal er gode eksempler på lokalisering. Stjørdal vurderer samlokalisering av noen fellestjenester i VR. Rune Hegge Sekretariatsleder Side14

15 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen Vedlegg - Værnesregionen Frisklivssentralen - Statistikk Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side15

16 Årsrapport 2013 Værnesregionen Frisklivssentral 1 Side16

17 1. Beskrivelse av virksomheten VR Frisklivssentral ble vedtatt i Kommunestyrene i samtlige samarbeidene kommuner i desember Ny Folkehelselov fra og Samhandlingsreformen oppfordrer kommunene til å etablere og utvikle lavterskeltilbud med lærings- og mestringsaktivitet f.eks. i form av en frisklivssentral; kommunalt eller interkommunalt. VR Frisklivssentral er et interkommunalt kompetansesenter for veileding og oppfølging i kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal innenfor frisklivs- og mestringstiltak som fysisk aktivitet, kostveiledning, røykeslutt, liv og mestring. Henviser er fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste eller annet autorisert helsepersonell, eller deltakeren selv kan ta kontakt. Det legges opp til oppfølging i egen kommune. Ansatte ved frisklivssentralen bistår kommunene Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. VR Frisklivssentral er underlagt VR DMS og er også fysisk plassert ved DMS. Vend Risk har som mål å forebygge utviklingen av diabetes type 2 for personer med overvekt. Deltakerne følges i 5 år; med ulike aktiviteter, målinger, tester og forskning. 4 grupper i hver kommune med lokal oppfølging. Lavterskeltilbud kjennetegnes som lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt tilbud til innbyggerne. Lavterskeltilbud krever ikke henvisning. Frisklivsresept er en blankett for henvisning til lavterskeltilbud ved frisklivssentralen etter en helse-/sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til en tidsavgrenset og strukturert veiledning i egen kommune i 3 mnd. Frisklivsresepten kan fornyes inntil 2 ganger. Personal Årsverk: 2,2 årsverk Sykefravær: 0,5% korttid og 0% langtid. Arbeidsmiljø: Ansees som meget godt. Avdelingsmøter 1 g. pr. mnd. Kompetanseutvikling: Internundervisning, deltagelse på aktuelle kurs for ansatte. Frisklivssentralen arrangerer ulike kurs og deltar på møter i de fire kommunene. Videokonferanse er viktig verktøy i overføring av kunnskap og kompetanse Organisasjon: Enheten er underlagt VR DMS. 2. Økonomi Kostnadsfordeling, regnskap 2013; Stjørdal Meråker Selbu Tydal Sum Frisklivssentral Side17 2

18 3. Nøkkeltall Nr Tema Kvinner Menn Barn 1-12 Ungdom Sum 1 Fordeling kjønn Nr Deltaker: Lege Personlig oppmøte Andre autoriserte Sum 1 Henvist fra Nr Deltaker: Meråker Selbu Stjørdal Tydal Sum 1 Pr. kommune Vend Risk Sum 345 Nr Tiltak Fys.akt. Kosthold Tobakkav. Liv-og Diabetes Barn-og Sum mestring foreldre 1 Deltakere foreldre 295 Nr. Kurs Bra-mat Tobakk Liv-og mestring Diabetes Barn-og foreldre 1 Deltakere på kurs En deltaker kan delta på 1 4 tiltak. Sum 4. Resultatvurdering. Aktiviteten og utviklingen er totalt sett tilfredsstillende. Økt etterspørsel for individuelle tiltak og gruppetilbud innen primærområdene fysisk aktivitet og kosthold. Meget bra at innbyggerne er opptatt av å ta vare på egen helse. 5. Utfordringer framover Opprettholde nødvendige ressurser og kompetanse for å imøtekomme tiltak i kommunene - og samtidig videreutvikle frisklivssentralen til det beste for VR Prioritering av forebyggende- og helsefremmende tilbud/tiltak i kommunene. Kompetanseheving interkommunalt og kommunalt mellom 1. og 2.linjetjenesten. Utvide videokonferansebruken. Elektronisk dokumentasjonsflyt eks. meldingsutveksling og henvisning over nett. Videreføre igangsatt prosjekt og nye prosjekt inkludert forskning Ivareta godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær Ann-Sissel Helgesen Enhetsleder VR DMS Lillian Hernes FLS VR DMS 3 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 18/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen Årsrapport Værnesregionen Forvaltningskontor Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Forvaltningskontor Vedlegg - Værnesregionen Forvaltningskontor - Statistikk Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side25

26 Årsrapport 2013 Værnesregionen Forvaltningskontor Årsrapport 2013 VR Forvaltningskontor Side26

27 1. Beskrivelse av virksomheten Tjenestesamarbeidet innen interkommunalt forvaltningskontor omhandler kommunene Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Forvaltningskontoret er organisert med hovedkontor i Stjørdal med avdelingskontor i Meråker, Selbu og Tydal. Forvaltningskontoret tar i mot søknader, informerer, avklarerer ressurser/bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges etter lovverk og forskrifter. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter for Helse Nord- Trøndelag (HNT) og St. Olavs Hospital HF. 2. Økonomi Regnskap er ført under ansvarsgruppe 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Regnskap Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp tjenester (E) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Totalt (tall i tusen kroner) Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk til sammen kr ,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i I 2012 ble det tatt inn kr ,- av tilskuddet i regnskapet, for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr ,- ble avsatt til fond, for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950 bruk av fond satt til ,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var det kun kr ,- å sette av til fond. Differansen på ,- mellom det budsjetterte ,- og faktisk bruk av fond på kr ,- slår derfor ut som en mindreinntekt. På regnskapet i desember 2013 kom dette ut som en mindreinntekt på kr ,-. For 2014 har vi valgt å la kr ,- stå på fond til bruk i Sykepengerefusjonen på kr ,- gir et positivt avvik. Halvparten av avviket på sykepengerefusjonene ses opp mot merforbruk på lønn. Negativt avvik på driftsutgifter skyldes nødvendige innkjøp og oppgraderinger av IT utstyr og telefoni. Årsrapport 2013 VR Forvaltningskontor Side27

28 Side28

29 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Netto fordeling mellom kommunene 85 % innbygger, 15 % flatt Noter: Opprinnelig budsjettert fordeling 2013 var Forvaltningskontoret fikk refundert kr ,- gjennom lokale lønnsoppgjør og seniortiltak i Budsjettert fordeling i 2013 ble derfor kr Samlet utfakturering til kommunene i 2013 var kr , det vil si et mindreforbruk på kr ,-. 3. Nøkkeltall Personal I 2013 var vi bemannet med følgende ressurser: Bemanning 2013 Tydal 0,4 Selbu 1,5 Meråker 1 Stjørdal 7,6 Totalt 10,5 * Totalt i forvaltningskontoret er det 10,5 % årsverk, fordelt på 12 ansatte. Sykefravær Sykefravær tertial 2.tertial 3.tertial 1-8 dager 1,30 % 0,80 % 0,80 % 1-16 dager 3,40 % 2,00 % 1,90 % Langtidsfravær 9,20 % 10,00 % 8,30 % Totalt sykefravær i perioden 13,90 % 12,80 % 11,00 % Vi har i 2013 redusert både kort og langtidsfraværet med 2,9 %. Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelatert fravær. Årsrapport 2013 VR Forvaltningskontor Side29

30 Arbeidsmiljø/HMS Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mai 2013 med en svarprosent på 100 %. Fra april til juni deltok 80 % av de ansatte på «Sykle til jobben aksjonen». I september var vi på «Rypetoppen» i Meråker kommune hvor vi gjennomførte et 2 dagers kurs som omhandlet teamsamarbeid og faglig påfyll. I november og desember 2013 ble det i samarbeid med NAV gjennomført 2 timer à to dager en arbeidsmiljøprosess som omhandlet temaet 24 timers mennesket og krise/stress/belastning. Kompetanseutvikling I 2013 startet 4 medarbeidere på videreutdanning i saksbehandling og tjenesteyting i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 15 studiepoeng. Utdanningen var initiert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Høgskolen i Volda hvorav forvaltningskontoret fikk tilført kr ,- fra FMST i kompetansemidler. 4. Resultatvurdering En av de viktigste hensiktene med opprettelsen av et interkommunalt Forvaltningskontor var å sikre og videreutvikle gode forvaltningsmessige rutiner i et forsterket fagmiljø. Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne Fagområde Søknader Vederlag Klager Totalt Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Tabellen viser antall søknader, vederlag og antall klager. I tillegg har vi henvendelser fra brukerne og utførerenhetene på telefon og mail. Vi deltar i ansvarsgrupper, er på hjemmebesøk, har samtaleveiledning og foretar også generell informasjon til brukerne. IPLOS statistikk er for første gang sendt til SSB i felleskap for Det gode samarbeidet om IPLOS fortsetter slik at vi kan få en mer lik forståelse på registrering og kvalitetssikring av tallene vi får ut av statistikken. Årsrapport 2013 VR Forvaltningskontor Side30

31 Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. I forbindelse med Samhandlingsreformen og tjenesteavtalene med helseforetakene har 2013 har vært preget av utarbeidelse av rutiner i forhold til mottak av varsel fra helseforetakene om utskrivningsklare pasienter. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. HNT og St. Olav Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Antall pasienter i * Antall pasienter utenfor DMS som Forvaltningskontoret har koordinert. 5. Utfordringer. Implementere nye rutiner/prosedyrer innad i organisasjonen og utad til utførerenhetene i de fire samarbeidende kommunene. Herunder standardiseringer av prosedyrer, skjema og registrering i Profil. Oppfylle krav i forhold til Samhandlingsreformen. Sikre tverrfaglighet og utnytte personal ressursene enda bedre for å unngå sårbarhet. Merete F. Rønningen Enhetsleder Værnesregionen forvaltningskontor Årsrapport 2013 VR Forvaltningskontor Side31

32 Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har fra januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent. 1 Side32

33 Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene. Antall pasienter per kommune. Forvaltningskontoret har i perioden til og med håndtert 739 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 491 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregnes etter liggetid og i 2013 betalte Stjørdal kommune kr ,- for 51 liggedøgn i kommunal betaling til Helse Nord- Trøndelag. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 20 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I 2013 har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i kommunal betaling til St. Olav for utskriningsklare pasienter. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 91 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 137 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. 2 Side33

34 Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Sum 65,24 % 22,35 % 0,23 % 1,13 % 6,09 % 1,81 % 0,45 % 1,58 % 0,23 % 0,90 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,90 % 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,00 % 1,01 % 10,10 % 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,00 % 1,01 % 3. kvartal 69,52 % 16,19 % 0,00 % 0,95 % 8,57 % 3,81 % 0,00 % 0,00 % 0,95 % 0,00 % 4. kvartal 65,69 % 23,53 % 0,00 % 0,98 % 4,90 % 0,98 % 0,98 % 2,94 % 0,00 % 0,00 % Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,00 % 10,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 6,00 % 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,00 % 0,00 % 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 19,66 % 45,30 % 13,68 % 6,84 % 2,56 % 2,56 % 0,00 % 0,85 % 8,55 % 4. kvartal 13,59 % 43,69 % 16,50 % 13,59 % 4,85 % 3,88 % 0,00 % 0,00 % 3,88 % Sum 16,31 % 43,64 % 15,47 % 10,17 % 2,75 % 1,48 % 0,00 % 4,45 % 5,72 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester i prosent som de mottar i kommunen 3 Side34

35 Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 38,89 % 33,33 % 5,56 % 5,56 % 16,67 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,67 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,00 % 20,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 20,00 % 40,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 5,00 % 20,00 % 0,00 % 60,00 % 15,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent og hvilke tjenester de mottar i kommunen 4 Side35

36 Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Sum 0,00 % 1,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,99 % 10,84 % 8,43 % 4,82 % 27,71 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,00 % 3,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 57,69 % 7,69 % 11,54 % 3,85 % 15,38 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 52,63 % Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 0,00 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,00 % 18,75 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 3,33 % 56,67 % 0,00 % 26,67 % 0,00 % 10,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 5,88 % 64,71 % 0,00 % 29,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 20,24 % 44,05 % 1,19 % 25,00 % 0,00 % 5,95 % 3,57 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent og hvilke tjenester de mottar i kommunen 5 Side36

37 Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Sum 51,11 % 18,52 % 2,22 % 9,63 % 11,85 % 0,74 % 0,00 % 2,96 % 0,74 % 2,22 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,00 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 3. kvartal 51,52 % 18,18 % 0,00 % 12,12 % 9,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,03 % 6,06 % 4. kvartal 48,28 % 20,69 % 0,00 % 6,90 % 24,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hj.tj. Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,00 % 17,24 % 6,90 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,00 % 23,81 % 11,90 % 2,38 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 3. kvartal 2,94 % 52,94 % 0,00 % 20,59 % 20,59 % 2,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 46,43 % 10,71 % 32,14 % 3,57 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 3,57 % Sum 3,76 % 54,14 % 2,26 % 23,31 % 11,28 % 1,50 % 0,00 % 3,01 % 0,75 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 6 Side37

38 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 19/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen Årsrapport Værnesregionen DMS Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen DMS Vedlegg 1 til årsrapporten 2013 VR DMS - Statistikk INT Vedlegg 2 til årsrapport VR DMS - Statistikk ØH Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side38

39 Årsrapport 2013 Værnesregionen DMS 1 Side39

40 1. Beskrivelse av virksomheten VR DMS er en enhet med god anseelse og et godt omdømme nasjonalt. Tjenestesamarbeidet omhandler Meråker, Tydal, Selbu, Stjørdal, HNT ved Levanger sykehus og St.Olav hospital. DMS har hatt følgende behandlingstilbud: Intermediærsengepost 12 senger, medisinsk dagenhet 3 plasser, kommunale ø.hjelpsplasser 4, kommunale senger 4, dialyseenhet og poliklinikker i gynekologi, ortopedi, urologi, jordmor, allergi, diabetes og røntgen. DMS er i stadig utvikling, og har som mål å integrere Samhandlingsreformen på best mulig måte i VR. Prosjektarbeid er noe som blir prioritert, og prosjektene Kronisk lungesykdom og Kreft og Lindring skal i 2014 integreres i VR og fylket for øvrig. DMS søkte og fikk kr ,- fra H.dir. til prosjektet «Lærings- og mestringssenter» med pasientskoler til hjerte-, lunge-, kreft- og sukkersyke. Prosjektet prøves ut i 2014 med mål om å integrere dette som faste tilbud fra Det er pasientskoler i alle 4 kommuner 2 ganger pr. år innenfor hver av de 4 områdene som nevnt over. Smittevern-/hygienesykepleier har startet med å utarbeide et infeksjonskontrollprogram for VR DMS. Mål er å forbygge smitte- og infeksjonsutbrudd i VR. Det er en målsetting at slikt infeksjonskontrollprogram også utarbeides i den enkelte kommune. VR DMS Frisklivssentral omfatter Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har utviklet gode helsefremmende og forebyggende tilbud/tiltak på tvers av enheter til hele befolkningen. VendRisk har over 200 personer i sitt tilbud, der viktig data er samlet inn, som igjen kan benyttes til forsknings-/utviklingsarbeid. VR FLS er under utvikling. Det vises til vedlegg 3 for utfyllende rapportering. Personal Årsverk: VR DMS Intermediær., VR DMS Korttidsplasser, VR DMS Kommunal ø-hjelp. og dagenhet 16,8 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 6,4 % langtid VR DMS HNT 3,5 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 5,7 % langtid Frisklivssentral 2,2 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 0 % langtid Arbeidsmiljø: Ansees som meget godt. Etisk refleksjon er satt i system, og dette har bidratt svært positivt på arbeidsmiljøet og pasienttilbudet. Medarbeidersamtaler 2013 er gjennomført. En medarbeiderundersøkelse er gjennomført, med svært positivt resultat. Brukerundersøkelsen via KBT gav også svært gode tilbakemeldinger, og de forbedringspotensialene som kom frem er allerede innført og satt i system. Kompetanseutvikling: Det er jevnlig internundervisning og deltagelse på kurs, samt at enheten arrangerer kurs i de fire kommunene. Videokonferanse er et hyppig brukt verktøy i denne sammenhengen. DMS mottar sykepleiestudenter i medisinsk praksis fra HINT, samt studenter og elever i fordypning/praksis fra Ole Vig, HIST mv. Det er tilrettelagt for hospitering ved DMS. Side40 2

41 Organisasjon: Enheten har hatt 4 kommunale kostnadssteder, og 7 ansvarssted for HNT. HMS: Etiskrefleksjon, vernerunde og branntilsyn er gjennomført. 2. Økonomi Sengepost inkl. Dialyse og FLS REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER TOTAL Kostnadsfordeling/finansiering, regnskap 2013; Stjørdal Meråker Selbu Tydal HNT/HMN/St.O Sengepost Dialyse Frisklivssentral TOTAL Kommentarer: Ved utgangen av 2013 viser sengepost (16 senger), HNT dialyse og Frisklivssentral (FLS) et mindre forbruk på kr 2,3 mill. Avviket skyldes i all hovedsak en effektivitetsgevinst av at Værnesregionen har samlokalisert det kommunale ø-hjelps tilbudet med distriktmedisinske senter. Som en samlet enhet kan en samordne bemanning og turnus på en svært effektiv måte. Side41 3

42 Kommunal Ø-hjelp I.B. (fra bundne fond ) per Driftsutgifter: Regnskap per * Regnskap per Netto Lønn Driftskostnader Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilskudd overf.. fra Helse N-Tr (50%) Sum inntekter Sum ansvar: VR - DMS Ø-HJELP - - Investeringer: Est. investeringsutgifter Overført fra drift Sum ansvar: VR INV. Ø-HJELP - - Sum ansvar: Ø-HJELP - - U.B. (fra bundne fond ) per * Ø-hjelps tilbudet hadde oppstart medio november Kommentarer: Ved utgangen av året viser det kommunale ø-hjelps tilbudet et samlet mindre forbruk på kr 0,358 mill. I 2013 er det gjort investeringer for kr 0,2 mill. knyttet til tilbudet. Det positive avviket skyldes i all hovedsak samme effektivitetsgevinst som for sengepost, at Værnesregionen har samlokalisert det kommunale ø-hjelps tilbudet med distriktmedisinske senter. Med bakgrunn i at dette tilbudet er statlig finansiert tom. 2015, er overskuddet fra tjenesten overført bundne driftsfond. Saldo fond per er kr 2,351 mill. 4 Side42

43 3. Nøkkeltall VR DMS INT: Totalt 460 pasienter innlagt, som gir en beleggsprosent på 77,74 %. Totalt liggedøgn: 3302 (hvorav 100 ventedøgn) - fordeling sees på vedlegget: Statistikk Det blir ikke korrekt å operere med KOSTRA-tall på en intermediærenhet, da det ikke foretas IPLOS-registrering på alle innlagte pasienter. Kommunevis fordeling på de 460 innlagte pas. i 2013: Stjørdal: 411 Meråker: 33 Selbu: 13 Tydal: 3 Annet; 0 VR DMS korttid (4 sengeplasser) Totalt 98 % belegg VR DMS MEDP (3 dagplasser) Totalt 118 konsultasjoner - her er det feilregistrering; oppdaterte tall fremlegges når klart far HNT. VR DMS INTP (blodpr.konsultasjoner) Totalt 41 konsultasjoner VR DMS dialyse (7 dialysestoler) Totalt 962 dialysebehandlinger VR DMS HNT spesialistpoliklinikk: Gynekologi 462 konsultasjoner Ortopedi 270 konsultasjoner Urologi 338 konsultasjoner Jordmor 153 konsultasjoner Røntgen 2479 konsultasjoner Allergivaksine 34 konsultasjoner 4. Resultatvurdering Aktiviteten og utviklingen totalt sett er svært tilfredsstillende. Til tross for noe uforutsigbar aktivitet som i alle år har vært økende klarer en å drive godt innen de økonomiske rammene. 5. Utfordringer framover - budsjett i balanse - jobbe aktivt med å gi gode pasienttilbud, på en faglig forsvarlig måte - fortsette kompetansehevingen internt, i de fire kommunene og mellom 1. og 2.linjetjenesten - videreutvikle videokonferansebruken - fortsette med bedre elektronisk dokumentasjonsflyt - utvide pasienttilbudet mellom 1. og 2.linjtetjenesten - videreutvikle ø.hjelpsengetilbudet - ha større fokus på forebyggende helsearbeid - ha større fokus på rehabilitering - starte opp lærings- og mestringstilbud - videreføre alle igangsatt prosjekt - starte opp nye prosjekt og få mer forskning inn - aktivt jobbe med ivaretakelse av godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær - ivareta og videreutvikle det gode omdømme vi har i landet forøvrig Side43 5

44 Forskningsrapport vedrørende Evaluering av DMS, gjennomført av doktorgradsstipendiat Unni Dahl vil foreligge i løpet av 2014 på følgende problemstillinger: Kan utskrivning via DMS, sammenliknet med direkte utskrivning til Verdal kommune, være like effektiv ift. å forebygge sykdomsutvikling og funksjonssvikt hos pasienter o. 60 år innlagt ved Sykehuset Levanger? Er kostnadene ved utskrivning via DMS, når sykehuset ikke ligger i vertskommunen, sammenliknbare med kostnadene ved direkte utskrivning til Verdal kommune, for pasienter o.60 år innlagt ved Sykehuset Levanger? Hvilke elementer opplever pasienter og helsepersonell er viktige ved utskrivning, mottak og oppfølging ved Sykehuset Levanger? Ann Sissel Helgesen Enhetsleder VR DMS Side44 6

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 20/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen Årsrapport Værnesregionen Legevakt Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Legevakt Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side59

60 Årsrapport 2013 Værnesregionen legevakt Side60

61 1. Beskrivelse av tjenesten Værnesregionen legevakt er et tjenestesamarbeid med Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Dette omfatter pr innbyggere. Tjenesten er organisert som en interkommunal tjeneste med politisk nemnd. Legevakta er døgnåpen med sykepleier til stede hele døgnet. Bemannet med lege fra kl på hverdager og hele døgnet på helg og høytid. Legevakta har 6,8 årsverk sykepleiere i turnus, herunder også fagkoordinator. Medisinsk ansvarlig lege i 20 % og enhetsleder i 20 %. Til enhver tid er det ca. 20 fastleger og 5 turnusleger som deltar i vaktberedskap. Det gjennomføres samarbeidsmøte med samarbeidende kommuner 2 ganger pr. år. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvar og funksjon 298. Fordelingsnøkkel 2013: 20% fast og 80% variabel (etter innbyggertall) Regnskap Budsjett pr Art 10 LØNN/SOS.UTG Art 11 KJØP VARER OG TJ Art 13 KJØP TJENESTER Art 14 OVERFØRINGER (mva) Art 15 FINANSUTGIFTER 1 SUM UTGIFTER Art 16 SALGSINNTEKTER Art 17 REFUSJONER Art 18 OVERFØRINGER - - Art 19 FINANSINNTEKTER - - SUM INNTEKTER Side61

62 3. Nøkkeltall Statistikk: Sykepleierhenvendelser Stjørdal Meråker Selbu Tydal Andre Total Side62

63 Sykepleiehenv Stjørdal Meråker Selbu Tydal Andre Total Legekonsultasjoner ved Værnesregionen legevakt Stjørdal Meråker Selbu Tydal Andre Total Legekonsultasjoner/sykebesøk Stjørdal Meråker Selbu Tydal Andre Total Sykefravær: Korttid 0,4 % og langtid 10,9% Ingen av sykmeldingene skyldes arbeidsplassen. HMS/kvalitetsteam er avholdt sammen med Enhet Helse da det er samme enhetsleder. Det er avholdt 2 stk. møter. Side63

64 4. Resultatvurdering Regnskapet for 2013 viser at vi har utfakturert ca. kr ,- mindre enn det som var budsjettert. Langtidsfravær fra flere ansatte samtidig, har ført til overforbruk på sykevikarer og overtid. Stillingen som fagkoordinator er brukt til å dekke opp ved fravær. Sykepengerefusjon på kr ,- Stillingen som medisinskfaglig lege har stått ubesatt siden august-13. Kommuneoverlegen i Stjørdal har fungert som vikar. Legevakta drives på en god og forsvarlig måte. Dette basert bla. på få klagesaker. Det blir til enhver tid gjort vurderinger ift. tilgjengelighet og ventetid. Det er fortsatt stort fokus på tilgjengelighet ved høytider. Jul 2013 oppgraderte vi beredskapen da vi opplevde den som svak i Dette viste seg å være nyttig. Videre har det blitt avholdt flere interne kursdager der det bla. er gjennomført praktisk trening på ulike akutte hendelser. Noe av treningen er gjort sammen med ambulansetjenesten. Ansatte har i tillegg deltatt på lokal internundervisning i Stjørdal. Deltagelse på eksterne kurs/konferanser blir nøye vurdert ut i fra faglighet og kostnader. 5. Utfordringer Nødnett - det er foretatt en befaring i Stjørdal vedrørende oppstart og om vi har de fasiliteter som er nødvendig for installering av utstyr. I all hovedsak synes det å være godt tilrettelagt. Behovet for stort teknisk rom og kjøling, som ble meldt i første omgang og som ville medføre en del kostnader er nå redusert betydelig. Det er her snakk om ca kr ,- i besparelse. Det er foreløpig ikke justert i budsjett for 2014 da det fortsatt mangler en del avklaringer. Planlagt oppstart nødnett er vinter/ vår Innen den tid skal det være gjennomført opplæring for ansatte på legevakta og blant legene som jobber ved legevakta. Opplæring skjer også i samarbeid med ambulansepersonell. Videre vil ny versjon av journalsystemet Winmed bli innført i Dette krever noe opplæring. Oppgraderingen er nødvendig for å håndtere alt nytt innen elektronisk meldingsutveksling, både internt i kommunen, opp mot helseforetak, apotek etc. Nytt felles telefonnummer for alle landets legevakter planlagt innført med nødnett. Side64