2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR)

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/ VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjenesten VR Sekretariatet

2 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-august Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Foretatt skatteavregninger løpende - Kampanje for forskuddsskatt - Besøkt regnskapsførere - Deltatt på skatteoppkreverkonferanse - Vært på hjemmebesøk hos skyldnere med problemer for og forsøke og hjelpe til med situasjonen. - Deltakelse på høyskolekurs innkreving (næring) 2. Personal Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som er tatt opp behandles. En har i perioden fortsatt med en del intern opplæring, og det er videre fokus på dette. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. På grunn av vakanse holdes det fokus på oppgavedeling og belastning. Fraværet er fortsatt høyt men er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. et er kr. 221 under periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier et større avvik i positiv retning grunnet vakanse. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren.

3 2013 Buds(end) 2013 Per.b(end) Ansvar: 166 Skatteoppkreveren i Værnesregion 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi er godt i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp for innkrevingen og som skal måles pr Vi har som før satt oss ambisiøse mål. Dette følges opp av Skatt Midt-Norge og revisjonsenheten der. Avdeling betaling og regnskap er à jour med det daglige og i rute med skatteoppgjørene.

4 Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden, med unntak av et alvorlig driftsavbrudd grunnet feil i det elektriske anlegget på serverrommet. Dette førte til varmgang på serverrommet, og mye utstyr må byttes ut. Det er opprettet forsikringssak på skaden. Aktivitetsnivået har vært meget høyt, med mye overtid, og dette har ført til slitasje på de ansatte. Oppgaver som har fått mest oppmerksomhet denne perioden er løsninger innen helse- og omsorg, som mobil omsorg bruk av nettbrett, elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. 2. Økonomi og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b) Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO

5 Investering Investering IT IT Investering ( ) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) tertial tertial 2013 Totalt *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et negativt avvik, og overforbruket skyldes feil i periodiseringen i budsjettet. Dette vil bli korrigert til neste tertial. et viser forventet resultat, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investering: et viser et positivt avvik, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 3,.

6

7 Værnesregionen lønn/ regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 5 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. Ved inngangen til 2013 reduserte vi bemanningen med 1 årsverk, noe som etter 8 måneders drift fungerer tilfredsstillende. Bemanningen i dag er på et forsvarlig nivå, men kan pr i dag ikke reduseres ytterligere. På Stjørdal har vi nå flyttet inne i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13, 4 etasje, og regnskap/ fakturering er nå samlokalisert med innkjøp. Innkjøp er nå en del av enheten Værnesregionen lønn/regnskap. Denne organisasjonsmessige endringen og samlokaliseringen er positiv. 2. Økonomi og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto

8 3. Forklaring på avvik for 1.tertial 2013 ser greit ut. Det er noe bekymring i forhold til lønnskostnader da budsjettert lønnsøkning på 4 % av lønn pr ikke var tilstrekkelig for reelt lønnsnivå i Dog er det ikke snakk om store avvik. Øvrige poster i regnskapet viser ingen omfattende avvik. gir pr i dag ikke det hele bildet av vår drift da en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årspronose Vi bør klare å unngå overforbruk. 6. Sykefravær 3,2 % etter 2.tertial 2013 (hele året). Sykefraværet i 2 tertial var på 1,3%.

9 Værnesregionen legevakt 1. Generell informasjon Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Har hatt en liten nedgang i antall henvendelser. Hvorvidt dette er en tilfeldighet eller om det er en varig trend kan vi ikke på nåværende tidspunkt ikke si noe om. Statistikk 2. tertial:

10 2. Økonomi Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt Variabeldel etter innbyggertall FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum , Forklaring på avvik Negativt avvik på kr ,- pr skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. hovedsakelig fastlønn natt som har et negativt avvik på kr , I tillegg er det et overforbruk på sykevikar og overtid pga. stort langtidsfravær ( ,-). 4. Tiltak for å eliminere avvik Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. 5. Årsprognose Forventet negativt avvik ca. kr 100,000,-. 6. Sykefravær Korttidsfravær på 0,7 % og langtidsfravær på 14,6 %, som ikke er relatert til arbeidsplassen

11 Værnesregionen barnevern Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har over tid hatt avvik i følge lov om barneverntjenester. Det alvorligste avviket er at vi ikke har undersøk bekymringsmeldinger etter frist. Tjenesten har i løpet av 2. tertial omorganisert slik at det nå er et eget undersøkelsesteam med fagkoordinator som leder av teamet. Det er i alt 41 stilling som arbeider med undersøkelser, i tillegg til mottak 10 (2 x 5) stilling som arbeider med mottak av nye bekymringsmeldinger og noen undersøkelser. De som arbeider i mottak er også med i undersøkelsesteam. Dette gjør at de som arbeider med undersøkelser kan arbeide mer konsentrert, og vi som tjeneste har bedre mulighet til å holde fristene. Tjenesten har over år hatt fristbrudd ved undersøkelser, og som har økt pga. vekst i saksmengde mv. Dette gjør at vi nå arbeider med å undersøke saker som det allerede er fristbrudd i, parallelt med at det arbeides med nye undersøkelser. Dette gjør at vi ved rapportering pr og rapportering ved 3. kvartal 2013 vil fortsatt ha store avvik på frister. Vi har som mål å ha 17 % avvik pr (landsgjennomsnittet). I tillegg har tjenesten arbeidet med forberedelse til el- arkiv, som iverksettes Dette skal bidra til en mer effektivt for en interkommunal tjeneste. Avvik: Tjenesten har møter med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag vedrørende avvik i tjenesten. Rådmann og organisasjonssjef i vertskommunen deltar sammen med BV leder. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes orientert. I tillegg er det etablert månedlige møter mellom BV lederen. Rådmann og Organisasjonssjef for fortløpende orientering om status/situasjonen.

12 Oversikt over avvik tjenesten har: Fristbrudd undersøkelse pr Fristbrudd undersøkelse pr Status tiltaksplaner pr Status tiltaksplaner pr Status omsorgsplan pr Status omsorgspl pr Frosta Avvik 6 Avvik 6 Avvik på 12 barn Avvik på 10 barn Avvik på 4 barn 0 avvik Meråker Avvik 88,89% Avvik 36,4% Avvik på 11 barn Avvik på 4 barn Avvik 1 barn 0 avvik Tydal 0 avvik Avvik på 33,33 % Avvik på 1 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Selbu Avvik 54,55% Avvik på 33,33 % Avvik på 2 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Stjørdal Avvik 55,26% Avvik 52,4% Avvik på 55 barn Avvik på 46 barn Avvik på 9 barn 0 avvik Gj. snitt Avvik 51,74% Avvik 43,1% Avvik 16,2 barn Avvik 12,4 barn Avvik 2,8 barn Avvik 0 barn I tillegg har BV tjenesten hatt avvik på oppnevning av tilsynsførere til fosterbarn i regionen, men pt. har alle fosterbarn i region fått oppnevnt tilsynsfører. Det er nå opp til tilsynsførerne å gjennomføre lovpålagte tilsynsbesøk. Ansvarlige i tjenesten sender ut rutinemessig påminning til tilsynsførere og det gjennomføres møter med tilsynsførere 3-4 ganger hvert år. I mars 2013 ble det gjennomført kurs for tilsynsførere gjennom Buf.etat. Kompetanseutvikling: En ansatt har gjennomført pmto- terapi sertifisering i perioden, en er i gang med master i barnevern og leder er deltidsstudent på barnevernlederutdanning v/fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HINT. I tillegg har alle ansatte deltatt på opplæring i utredningsverktøy; Kvello- modell gjennom Buf. etat og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Forebyggende barnevern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskeltiltak i vår region. Dette er i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig, og møter med politisk nemnd for barnevern. Tjenesten er i gang med opplæring i individuell plan. Personal: Tjenesten har i alt 25,7 stillinger. Dette er merkantilt, barnevernkonsulenter, teamledere og barnevernsleder. Flere av stillingene har vært vakante. 3 x 100% faste ansatte har permisjon. Det har vært vansker med å dekke opp med stabile vikarer. I tillegg har tjenesten 4 ressurs som juridisk rådgiver, 10 ressurs i flipover team (eget team som arbeider med ungdom), og 4 pmto- terapaut. Stillingene blir nå dekket av lønnsmidler til gode, fra budsjett tiltak i familien og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljø-arbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar for og oppfølging av 25 bosatte enslig mindreårige.

13 2. Økonomi (alle tall i NOK) *Per august har VR BVT fått tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen 2,5 mill.kr. Dette var ikke lagt inn i ordinært budsjett for 2013 (vår 12) pga. usikkerhet. Dette medfører at vi i denne perioden (2.tertial) får et gunstig budsjettavvik for administrative utgifter, funksjon 244. ** ene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Stjørdal pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Stjørdal har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap for 2.tertial Årsaken(e) til merforbruket skyldes et betydelig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser at det har vært plasseringer av 4 nye barn på institusjon og fosterhjem som vi ikke har budsjettert med. I tillegg til at forventet forsterkning på fosterhjem ikke er blitt redusert. Utgiftene på 252 vil ikke bli mindre i løpet av budsjett året. Stjørdal kommune har hatt flere barnevernssaker inne til rettslig behandling våren 2013 og dette medfører et betydelig avvik på juridiske utgifter. Det er allerede berammet saker i neste periode. Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, adminstrasjon Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Funksjon 850, generelt statstilskudd Sum et for Enslige Mindreårige (EM) viser et merforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes merkostnad på tiltak rundt guttene; boutgifter, livsopphold og andre direkte relaterte kostnader. Kommunen vil pga. dette også motta mere refusjoner fra Buf.etat ved årets slutt enn det som er budsjettert. Videre vil kommunen få et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. på statstilskudd ved årets slutt, med bakgrunn i ankomstperioden for kommunens fire EM i 2013.

14 Jfr. K-vedtak den skal ansettelsen av to miljøarbeidere finansieres av disp.fond for ungdomsflyktninger, dette er tatt med i budsjettet for avviket viser at det kan bli ytterligere behov for å hente inn penger fra disp.fond for å komme i balanse pr. utgangen av Det vil legges fram politisk sak om dette og om nivået på videre drift i Meråker pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Meråker viser et negativt avvik på kr ved utgangen av august. Avviket skyldes et vesentlig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser et merforbruk pga. større utgifter i 1. og 2. tertial. Det er budsjettert ressurser til juridisk bistand. Det er enighet om forenklet behandling, som medfører mindre utgifter. Frosta pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Frosta viser tilnærmet balanse per Kommunen har et merforbruk på funksjon 252, men totalavviket reduseres for perioden pga. tilskuddet fra fylkesmennene som er nevnt over (*). Avviket på funksjon 252 er pga større utgifter på plasserte barn enn forventet, og et fosterbarn har flyttet til institusjon. Juridisk bistand viser også et merforbruk, pga. rettsbehandling ift. institusjonsplassering.

15 Tydal pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tydal har et mindreforbruk på totalt kr , som i all hovedsak skyldes det positive avviket for administrative utgifter som nevnt over (*). Barn plassert i fosterhjem har samtykket til videre plassering utover 18 år som medfører fortsatt kostnad på 252. Selbu pr * pr ** pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Selbu har et negativt avvik på totalt kr Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på juridisk bistand og tiltak utenfor hjemmet, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Det har vært en uforutsett plassering i fosterhjem i perioden. Selbu kommune har flere saker som krever rettslig behandling i Det er usikkert om det blir flere behandlinger i Tiltak for å eliminere avvik Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages bedre rutiner for rapportering (struktur). Dette både vedr. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251.

16 5. Sykefravær Til sammen i 2012 hadde tjenesten 18,5 % sykefravær. For perioden var sykefraværet på 11,4 %. For perioden var sykefraværet på 8,4 %. - som skylde fire faste ansatte og en vikar har vært noe sykemeldt i perioden. Årsak for sykefravær er somatisk sykdom, stort arbeidspress både psykisk og i forhold til effektivitet. Værnesregionen barneverntjeneste har gjennomsnittlig mer saksmengde pr. saksbehandler enn det som er anbefalt av LO. Det anbefales maks saker pr. saksbehandler, mens det i VR BVT er ca. 25 saker pr. saksbehandler.

17 Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Utkast/forslag til innkjøpspolitikk med strategi og handlingsplan er utarbeidet. EHandelsprosjekt for Værnesregionen er også en prosess som tar mye tid. Innkjøp i VR forestår også utredninger innen eget ansvarsområde, samt budsjett og rapportering som at det skulle være en egen avdeling. 2. Økonomi og regnskap er ført under ansvarsgr. 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid (koml bokstav b). 1. Økonomi Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Andre refusjoner SUM INNTEKTER NETTO

18 3. Forklaring på avvik Tilsetting forsinket - innkjøpsrådgiver begynner 14/ ikke behov for bruk av konsulenttjenester Salgsinntekter; andel nettoutgifter Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial Andre refusjoner; andel nettoutgifter. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap, En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial med á konto beløp 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. 6. Sykefravær sykefravær i perioden.

19 Værnesregionen DMS 1. Generell informasjon - VR DMS har pt. vakanse på 1,0 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom. Enheten finner det hensiktsmessig med en liten prosent andel vakanse for å kunne innfri IA-arbeidet på best mulig måte - VR DMS har investert i noe medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr slik at det nå kan dokumenteres ved hjelp av IPad i pasientjournal. - VR DMS har supplert pasient og personaltøy, da det har vært noe svinn. - Øyeblikkelig hjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av H.dir og HF. 2. Økonomi Avregning VR DMS/FLS Oppsummering Værnesregionen DMS tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregion: 1 likt, 9 etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. Lønnsoppgjør Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel

20 Meråker kommunes andel 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS 2013* 2.tert 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS

21 3. Forklaring på avvik - Enheten har tilfeller med alvorlig sykdom, og svangerskapspermisjoner. - Ferieavviklingen forløp greit når en hadde avtale om ekstra betaling på helg. Benyttet totalt 18 vakter og noe mer overtid. - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 2.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 2.tertial svært positivt for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse, sykefravær, kompetansehevning og ferieavvikling å få til positive regnskapstall for 2.tertial Det kjøres pt. med 1 vakanse på ernæringsfysiolog. 4. Tiltak for å eliminere avvik - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose - Håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. 6. Sykefravær - 1,1 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær per (Inkl. intermediær og FLS ).

22 VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond ) per per per Prognose (matematisk) * forslag 2014 Driftsutgifter: Netto Lønn ** Netto Driftskostnader *** Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Overf. fra Meråker Overf. fra Selbu Overf. fra Tydal Overf. fra Helse N-Tr (50%) Sum inntekter Sum ansvar: VR - DMS Ø-HJELP Investeringer: Netto investeringsutgifter Overført fra drift Sum ansvar: VR - INVESTERING Ø- HJELP *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansierering er uviss. Finansieringen i budsjett 2014 er regulert med ca 3,1 %, samme som endringen mellom 2012 og ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd, dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar.

23 Værnesregionen personvernombud 1. Generell informasjon Vertskommunemøter er gjennomført etter oppsatt plan. Kommunekontaktmøtene har ikke vært gjennomført etter plan, men har startet med en fast kontordag for måneden i hver kommune. Den blir evaluert ved årsskiftet. Stort sett de fleste Meldinger om behandling av personopplysninger er på plass, så utfordringen blir når det kommer nye fagsystem som behandler personopplysninger at det da blir sendt melding. Egen side på hjemmesiden til Værnesregionen under fellestjenester, der det bl.a. skal legges ut en offentlig betegnelse på hvilke meldinger om behandlinger om personopplysninger kommunene har, samt annen informasjon. Kvalitetsida: Jobbet med forbedringer, som skulle gjøre siden mer brukervennlig. Vi hadde håpet å få på plass første halvdel av 2013, men det var en del løsninger som tok litt tid, men nå er den snart på plass 2. Økonomi er ført under og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO 165 0

24 3. Forklaring på avvik for 2.tertial 2013 viser noe underforbruk når det gjelder utgifter. sførte inntekter er lavere enn budsjettert fordi utgifter for 2.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Det ligger ikke an til overforbruk. 6. Sykefravær sykefravær.

25 VR Forvaltningskontor 1. Generell informasjon Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi og regnskap er ført under ansvarsgr. 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27) Avvik 1. Økonomi Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Totalt FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall.

26 3. Forklaring på avvik stallene i 2.tertial viser et mindre forbruk på grunn av utfakturering og innbetaling fra kommunene. Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk kr ,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i I 2012 ble det av dette tilskuddet tatt inn kr ,- i regnskapet for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr ,- ble satt av til fond for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950, bruk av fond satt til ,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var fondet kun kr ,-. Ved regnskapsavslutning i desember vil fondsmidlene komme ut som en mindreinntekt på kr ,- i forhold til budsjettet for Tiltak for å eliminere avvik Med bakgrunn i ovennevnte forhold vil vi i desember komme i balanse i forhold til budsjett for Årsprognose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 6. Sykefravær Sykefravær 1.tertial 2.tertial 1-8 dager: 1,3 % 0,8 % 1-16 dager: 3,4 % 2, Langtidsfravær: 9,2 % 10, Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % 12,8 % Vi har i 2.tertial redusert korttidsfraværet, men har en liten økning på langtidsfravær, som ikke skyldes arbeidsrelatert fravær. I andre tertial har vi redusert det totale sykefraværet med 1,1 %.

27 Vedlegg Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Fordeling kjønn 85 Alder - gjennomsnitt % Kvinner TY STJ 56 % Menn SE ME % 4 35 % 3 25 % 2 Utskrevet til 15 % 1 1 Heimen Heimen m/homsorgsb. mkorttids Langtids Rehab ReinnleggelsAnnet Heimen Heimen Omsorg sb. Mors Korttids Langtids Rehab Reinnleg Annet Mors 5 % m/hj.tj gelse m/hj.tj. 1. kvartal 0, , , , , , , , , kvartal 4 78 % 25 % 3 8 % 1 % 2 % 17 % 9 % 2. kvartal 0, , , , , , , , kvartal Heimen 0, Heimen Omsorgs m/hj.tj0, b. Korttids 0, Langtids 0, Rehab Reinnleg gelse 0, Annet 0, Mors 2. kvartal 19 % 82 % 16 % 25 % 7 % 2 % 6 % 4 % 0, , , m/hj.tj. 3. kvartal 19 % 77 % 15 % 22 % 1 3 % 1 % 1 % 1 4. kvartal Totalt 15 % 45 % 11 % 15 % 5 % 1 % 1 % 5 % 4 % 4. kvartal Totalt 0, , , , , , , , , Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent Utskrevet til - pr kvartal

28 SL-Kir 21 % SL-Gyn SL-Ort 3 % 1 % Reinnleggelse 1 % Annet Rehab 4 % 1 % Langtids 5 % Mors 4 % Heimen 15 % Korttids 14 % SL-Med. 75 % Omsorgsb. m/hj.tj. 11 % Heimen m/hj.tj 45 % Innlagt fra Utskrevet til Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene Forvaltningskontoret har i perioden til og med håndtert 545 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 365 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. I perioden fra til og med i dag har Stjørdal kommune betalt kr ,- i medfinansiering til Helse Nord-Trøndelag. Dette er pasienter som av ulike årsaker ikke kunne vært hjemme. I disse periodene har det vært overbelegg på DMS og bosentrene / sykehjemmet. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 15 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I perioden fra til og med i dag har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i medfinansiering til St. Olav. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 60 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 104 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud.

29 Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,9 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,0 0,0 1,46 % 0,0 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,0 1,01 % 10,1 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,0 1,01 % 3. kvartal 68,29 % 18,29 % 0,0 1,22 % 7,32 % 3,66 % 0,0 0,0 1,22 % 0,0 4. kvartal 85,71 % 14,29 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 64,92 % 22,77 % 0,31 % 1,23 % 5,85 % 1,85 % 0,31 % 1,23 % 0,31 % 1,23 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.t Omsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,0 10,0 2,0 0,0 0,0 10,67 % 6,0 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,0 0,0 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 17,0 47,0 15,0 6,0 3,0 1,0 0,0 1,0 10,0 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 16,19 % 44,03 % 15,63 % 9,09 % 2,27 % 0,28 % 0,0 5,97 % 6,53 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Ort 1 % StO-Med SL-Gyn 2 % 1 % SL-Annet 6 % StO-Kreft 1 % StO-Kir Reinnleggelse Rehab StO- NEV StO- Annet 1 % Langtids 2 % Annet 6 % Mors 7 % Heimen 16 % SL-Kir 23 % SL-Med. 65 % Korttids 9 % Omsorgsb. m/hj.tj. 16 % Heimen m/hj.tj 44 % Innlagt fra Utskrevet til

30 Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 50,0 0,0 10,0 10,0 2. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,33 % 33,33 % 6,67 % 6,67 % 20,0 Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,0 20,0 0,0 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. kvartal 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. kvartal 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,0 13,33 % 0,0 66,67 % 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL- Kir SL-Med. Innlagt fra SL- Ort SL-Gyn SL-Annet Reinnleggelse Rehab Annet Utskrevet til Mors Heimen StO- Annet 2 StO-Med 33 % Langtids 2 Heimen m/hj.tj 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. StO-NEV 7 % StO-Kreft 7 % StO-Kir 33 % Korttids 67 %

31 Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,29 % 0,0 14,29 % 0,0 21,43 % 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,15 % 13,46 % 11,54 % 5,77 % 23,08 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,0 4,76 % 23,81 % 0,0 4,76 % 9,52 % 0,0 0,0 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,0 18,75 % 0,0 6,25 % 0,0 0,0 0,0 3. kvartal 4,55 % 59,09 % 0,0 27,27 % 0,0 4,55 % 4,55 % 0,0 0,0 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 27,12 % 37,29 % 1,69 % 23,73 % 0,0 5,08 % 5,08 % 0,0 0,0 Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet Rehab 5 % Langtids Annet Reinnleggelse Mors 5 % StO- Annet 23 % Heimen 27 % StO-NEV 6 % StO-Kreft 12 % StO-Med 46 % Korttids 24 % Innlagt fra StO-Kir 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 2 % Utskrevet til Heimen m/hj.tj 37 %

32 Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,0 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,0 3,33 % 0,0 0,0 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,0 0,0 6,98 % 0,0 2,33 % 3. kvartal 53,33 % 20,0 0,0 13,33 % 3,33 % 0,0 0,0 0,0 3,33 % 6,67 % 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 52,43 % 18,45 % 2,91 % 10,68 % 6,8 0,97 % 0,0 3,88 % 0,97 % 2,91 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,0 17,24 % 6,9 0,0 0,0 3,45 % 0,0 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,0 23,81 % 11,9 2,38 % 0,0 4,76 % 0,0 3. kvartal 3,13 % 53,13 % 0,0 18,75 % 21,88 % 3,13 % 0,0 0,0 0,0 4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 4,85 % 56,31 % 0,0 20,39 % 13,59 % 1,94 % 0,0 2,91 % 0,0 Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen StO-Kreft 4 % StO-Med 1 % StO-NEV StO- Annet 1 % 3 % StO-Kir SL- Annet 7 % Rehab 2 % Langtids 14 % Annet 3 % Reinn-leggelse Mors Heimen 5 % SL-Gyn 11 % SL-Ort 3 % SL-Med. 52 % Korttids 2 Heimen m/hj.tj 56 % SL-Kir 18 % Innlagt fra Utskrevet til Omsorgsb. m/hj.tj.

33 Værnesregionen PP-tjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i PPT i Værnesregionen, og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale aktiviteter 2.tertial 2013: 2. tertial utgjør den første perioden hvor PPT har vært i drift som en tjeneste for Værnesregionen. En del tid er gått med til å få på plass maler, rutiner, intern organisering og struktur. I tillegg har den første perioden gått med til å få på plass avtaler med de ulike kommunene og nye ansatte. Vi jobber fortsatt med å definere et enhetlig tilbud på tvers av aldersgrupper, i alle fire kommuner. Vår viktigste prioritet denne perioden har vært å jobbe med å få ned ventelistene. De er per i dag der de var forventet å være ved oppstart av PPT i VR, og vi jobber kontinuerlig med å komme så langt at vi kan starte arbeidet i en sak umiddelbart etter at henvisning er mottatt. Sentrale føringer ønsker at mengden spesialundervisning skal reduseres. Et tiltak for å jobbe med dette har vært å øke PPTs tilstedeværelse på skolene. Med dette tenker vi at PPT i følge forventninger i Meld. St. 18 har større mulighet til å være tett på, jobbe forebyggende og med tidlig innsats, bidra til helhet og sammenheng. Endringer i Opplæringsloven f.o.m. august 2013 innebærer endringer i skolens rutiner i samarbeid med PPT. Halvårsrapporter 2 ganger i året reduseres til en årlig rapport, og skolene er nå pålagt å dokumentere tiltak som er prøvd ut i forkant av at det bes om sakkyndig vurdering fra PPT. En forventning etter å ha iverksatt større grad av tilstedeværelse på skolene, var at antallet henvisninger til PPT ville reduseres. Dette har vi foreløpig ikke sett. Statistikken vi ser på er kun basert på tall fra Stjørdal, men i og med at denne kommunen utgjør den største andelen av elevgrunnlaget, vil det være rimelig å anta at trendene her også gjenspeiles i de andre tre kommunene. Det har vært en jevn økning av antall henvisninger de siste årene. PPT samarbeider med helsestasjonene og barneverntjenesten i Værnesregionen om prosjektet tidlig innsats. Fokus er å bli bedre kjent med hverandre og hverandres tjenester, og målet er å kunne jobbe enda bedre, på tvers av enheter, for å gi god og tidlig hjelp til de som har behov for det. Vi skal ha en felles fagdag høsten 2012, og deretter en eller to fagdager årlig. PPT er også med i et prosjekt initiert av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, hvor PPT har direkte henvisningsrett til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Et mål for dette prosjektet er også å gi riktig hjelp til rett tid, og å komme tidlig inn i bildet for å hjelpe barn, unge og deres familier som har behov for hjelp fra både 1.- og 2. linjetjenesten.

34 Personal Tjenesten hadde i perioden et samlet sykefravær på 13,6 %. Korttidsfraværet er på 1,2 %, men langtidsfraværet viser 12,4 %. Langtidsfravær skyldes i hovedsak en langtidssykemelding knyttet til akutt operasjon og opptrening i etterkant, en sykemelding knyttet til en kneoperasjon og opptrening i etterkant, samt noe svangerskapsrelatert sykdom. Det forventes at langtidsfraværet bedres i løpet av 3. og 4. tertial 2013, og i enda større grad i løpet av våren Økonomi (alle tall i hele tusen) Fordelingsnøkkel- Værnesregion (fra ): Stjørdal 84 % Meråker 6 % Frosta 6 % Tydal 4 % Stjørdal kommune Avvik Prognose* Funksjon Funksjon Sum Stjørdals andel Meråker kommunes Prognose* Funksjon Funksjon Sum Meråkers andel Frosta kommune Prognose* Funksjon Funksjon Sum Frostas andel Tydal kommune Prognose* Funksjon Funksjon Sum Tydals andel

35 Sum Værnesregion PPT Avvik Prognose* Funksjon Funksjon Sum Værnes PPT * Prognose per er matematisk (regnskap ganget med 9/5-deler), men korrigert for feilføringer ved overgang VR PPT. NB! ene for VR PPT er periodisert etter periodiseringsnøkler for perioden april til desember, hensyntatt feriepengeutbetaling i juni. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Kommentarer økonomi: et for perioden viser noen feilkilder som er oppdaget ved gjennomgang ved avregningstidspunkt. Dette har hovedsakelig med lønnstransaksjoner å gjøre og vi bli rettet opp til neste avregning. Resultatvurdering PPT har i løpet av det siste året jobbet svært hardt for å komme i mål med ventelister. Vi streber etter å levere faglig gode tjenester i samarbeid med alle våre samarbeidspartnere. Samtidig som vi i større grad enn tidligere er tilstede for skoler og barnehager, må vi hele tiden prioritere våre lovpålagte oppgaver. Vi har fokus på å bli en enda mer enhetlig og samkjørt tjeneste for våre brukere, uavhengig av hvilken barnehage eller skolekrets de tilhører. Vi skal jobbe med å bli enda mer tydelig og tilgjengelig for våre samarbeidspartnere, samtidig som vi forsetter med å ha fokus på våre viktigste lovpålagte oppgaver.

36 Værnesregionen Sekretariatet 1. Generell informasjon Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter og noe informasjonsarbeid har også vært prioriterte arbeidsoppgaver. Sekretariatet har vært bemannet med 2 personer i perioden, men på grunn av nytilsetting av sekretariatsleder, rådgiver og vikar for rådgiver, har sekretariatet ikke vært fullt ut operativt i hele perioden. 2. Økonomi 1. Økonomi Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Sykepengerefusjon Svangerskapsrefusjon Andre refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO

37 3. Forklaring på avvik Lønn; Det er budsjettert med to stillinger for 2013, men rådgiverstilling har vært vakant i deler av perioden. Dette har medført et mindreforbruk. Sekretariatsleder er tilsatt i perioden og overlapping har medført merforbruk i forhold til lønnsutgifter i denne stillingen Kjøp av tjenester: I forbindelse med nytilsetting har det vært noe ekstraordinært behov for investering i IT og kontorutstyr. Mindreforbruk på konsulenttjenester (frikjøp ikke godgjorte medlemmer av råd og utvalg) og lavere aktivitet på markedsføringstiltak som ikke er igangsatt ennå Salgsinntekter; andel nettoutg. Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial Andre refusjoner; andel nettoutg. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial Overføringer; Prosjektskjønnsmidler ikke innkommet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. Prosjektskjønnsmidler føres/fordeles på prosjekter så snart en har mottatt overføringer fra fylkesmenn. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for større budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial skjer á konto og endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. 6. Sykefravær Det har ikke vært nevneverdig sykefravær i perioden. Rådgiver er i svangerskapspermisjon og refusjoner for dette føres fortløpende.