Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Vektersalen (OBS: Inngang fra øst), Kimen kulturhus, Stjørdal

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 13:30 Regionrådet Værnesregionen Vektersalen (OBS: Inngang fra øst), Kimen kulturhus, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Fra kl. 09:00-10:00 blir det omvisning i Kimen kulturhus. Selve møtet i Regionrådet begynner kl. 10:00. Stjørdal, John Paulsby leder Marthe A. Strømmen rådgiver -1-

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 29/15 Innhold Referatsaker - Protokoll PSU U.off. PS 30/15 Tertialrapport 1.tertial 2015 VR lønn/regnskap 2014/4636 PS 31/15 Tertialrapport 1 tertial VR INNKJØP 2014/4638 PS 32/15 VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport /4635 PS 33/15 VR Personvernombud - 1. tertialrapport /4637 PS 34/15 VR DMS - 1. tertialrapport /4641 PS 35/15 VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport /4645 PS 36/15 VR PPT - 1. tertialrapport /4644 PS 37/15 VR-IT 1. tertialrapport /4634 PS 38/15 VR Forvaltningskontor - 1.tertialrapport /4642 PS 39/15 VR Legevakt - 1. tertialrapport /4643 PS 40/15 VR Sekretariatet - 1. tertialrapport /4639 PS 41/15 Interkommunal koordinerende enhet 2015/3892 PS 42/15 Felles folkevalgtopplæring i etterkant av valget /4514 PS 43/15 Evaluering av Samarbeidsavtaler 2015/3763 PS 44/15 Politisk styringslinje i Værnesregionen 2015/4582 PS 45/15 PS 46/15 PS 47/15 Orienteringssaker - Orientering om Regional Transportplan som innspill til NTP v/ NTFK og STFK Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -2-

3 PS29/15Referatsaker -3-

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 59/ Regionrådet Værnesregionen 30/ Tertialrapport 1.tertial 2015 VR lønn/regnskap Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport 1 tertial 2015 tas til orientering. Vedlegg: Tertialrapport 1.tertial 2015 VR lønn/regnskap -4-

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP -5-

6 1. Generell informasjon: Den daglige drift under god kontroll. Årsregnskap 2014 for alle kommuner og selskaper er ferdige og levert. 2. Økonomi: 1. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2014 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) finansinntekter B Sum inntekter c = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Forklaring på avvik: Regnskap for 1.tertial 2015 ser greit ut. Utgifter på ligger noe over budsjett. Dette skyldes økte innfordringskostnader, men dette må sees i sammenheng med at inntektene med innfordring også har økt. Inntektene har økt mer enn kostnadene, noe som gjør at den økonomiske status for enheten er god. For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da vi er tidlig i året, og en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose: Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. Hvor stort dette -6-

7 mindreforbruket vil bli, er vanskelig å spesifisere da en del utgifter kommer først på slutten av året. 6. Sykefravær: Totalt 4,6 % etter 1.tertial Korttidsfravær utgjør 1,6 %. Langtidsfravær utgjør 3,0 %. Fraværet er ikke å betrakte som arbeidsrelatert fravær. -7-

8 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 60/ Regionrådet Værnesregionen 31/ Tertialrapport 1 tertial VR INNKJØP Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Feil i fordelingsnøkkel for prosjektleder e-handel. Blir korrigert i 2. tertialrapport. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: Tertialrapport 1 tertial VR INNKJØP -8-

9 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN INNKJØP -9-

10 1. Generell informasjon: Enheten har et stort arbeidspress pr tiden. I første tertial er det besluttet å utvide antall stillinger med 2 årsverk. Dette vil gi enheten muligheter til å gjøre et mer omfattende Innkjøpsfaglig arbeid, hvor det vil bli viktig å få gjennomført flere anbudsprosesser. E- handelseprosjektet er i gang i alle kommuner. Prosjektleder har sagt opp sin stilling, noe som vil skape noen ekstra utfordringer for VR Innkjøp i tiden framover 2. Økonomi: 1. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2014 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) B Sum inntekter c = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) Meråkers andel (art 1750) Frostas andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Forklaring på avvik: Regnskap for 1 tertial ser greit ut. Underforbruk på lønnskostnader skyldes at prosjektleder e- handel sine lønnskostnader er utgiftsført i Stjørdal kommune (prosjektleder er innleid fra Stjørdal kommune). Stjørdal kommune har sendt refusjonskrav på de faktiske kostnader vedrørende prosjektleder for 1. tertial. Kostnadene er da belastet art 1292 i regnskapet for Innkjøp. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak er nødvendig. -10-

11 5. Årsprognose: Pr 1. tertial bør man klare å levere et resultat i balanse. 6. Sykefravær: 0 %. -11-

12 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 61/ Regionrådet Værnesregionen 32/ VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -12-

13 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR -13-

14 Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden januar-april Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Organisering vurderes fortløpende. Fokus på og få maks ut av ressursene vi råder over og at faglige mål nås. Vi benytter ikke ett vakant årsverk i påvente av behandling av spørsmål om statliggjøring (beslutning medio juni) - Nye mål satt for inneværende år sammen med Skatt Midt-Norge (styringsdialog) - Faglig fokus på lønnsinnberetning og avstemming av oppgaver fra arbeidsgiverne i perioden. - Ny A-ordning innført. Ivaretas sentralt og mindre pågang til oss enn forventet så langt. - Deltatt på kurs 2. Personal Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der er tatt opp behandles. Et langtidsfravær har nå resultert i en oppsigelse. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3. tertial. Regnskapet er kr. 67 under budsjett. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. Fordelingsnøkkelen for VR Skatteoppkreverkontor er 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. 1 tertial 2015 (jan-apr) Regnskap Per.b(end) Regnskap Per.b(end) LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter

15 4. Resultatvurdering (brukernivå) Vi er i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp. Fravær gjør at vi ligger noe etter tidsmessig, men det anses og skulle gå greit frem til der vi blir målt. Avdeling betaling og regnskap er à jour og i rute med avstemming av lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne og kommende skatteoppgjør. 18 mai 2015 Værnesregionen skatteoppkreverkontor -15-

16 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 58/ Regionrådet Værnesregionen 33/ VR Personvernombud - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR Personvernombud - 1. tertialrapport 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -16-

17 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN PERSONVERNOMBUD -17-

18 1. Generell informasjon: Tjenesten har en ansatt. På grunn av sykemelding rapporteres det kun regnskapstall pr. 1. tertial. 2. Økonomi 3. Forklaring på avvik: 4. Tiltak for å eliminere avvik: 5. Årsprognose: Regionrådet har vedtatt at funksjonen med felles personvernombud opphører fra 1/ Saken er nå til behandling i deltakerkommunenes kommunestyrer. 6. Sykefravær: Det har vært langtidssykefravær i hele tertialet. -18-

19 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 57/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 15/ Regionrådet Værnesregionen 34/ VR DMS - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertialrapport VR DMS innstilles for Regionrådet i Værnesregionen. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Politisk Nemnd stiller spørsmål til hvorfor VR legevakt ikke er med på samarbeidet vedrørende vaskeritjenester (vask av arbeidstøy) slik som er tilfellet for VR DMS og andre kommunale omsorgsenheter. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR DMS - 1. tertialrapport

20 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -20-

21 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN DISTRIKSTMEDISINSK SENTER -21-

22 1. Generell informasjon: Tjenesten gir følgende behandlingstilbud: Intermediærsengepost 12 senger, medisinsk dagenhet 3 plasser, 4 kommunale ø-hjelps senger, 4 kommunale korttidssenger, 7 dialyseplasser og dobbel drift. HNT har poliklinikker i gynekologi, ortopedi, urologi, jordmor, allergi, diabetes og røntgen. Enheten har god kvalitet på tjenestene og driver forsvarlig. En ser at en i de perioder hvor sykehus har lav aktivitet at vi får lav beleggsprosent, og at det resulterer i en høyere beleggsprosent påfølgende måned. Alle kommuner benytter tilbudene, og vi jobber aktivt med å få kjent tilbudet innad ved St.Olav. KADsengene blir brukt, men en sliter med gode innleggelses skriv fra fastleger/legevaktsleger. Prosjektet LMS-skoler for kronikere videreføres på tildelte midler. FLS gir ulike kurstilbud i hele VR. Vi har fått midler fra fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag til fedmeprosjekt og ernæringsprosjekt. St.Olav Hospital viderefører ordningen med diabetes sykepleiepoliklinikk. Fokus på faglig utvikling er høy, og vi har hospitert ute i kommunene og på sykehus. Kommunens ansatte har hospitert hos oss - finansiert via vårt budsjett. 2. Aktivitet, økonomi og avvik: Fordelingsnøkkel jfr samarbeidsavtale: HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Frisklivssentralen fordeles mellom VR kommunene med 10 % likt og 90% etter innbyggertall. Ø-hjelps tilbudet finaniseres i sin helhet av statlige midler tom

23 2.1 Intermediær sengepost: Sykehusene bruker oss aktivt, men klare behandlingsplaner kunne vært bedre. Liggetiden har gått ned, da flere går over til dagbehandling. -23-

24 Ved utgangen av 1.tertial viser VR DMS intermediær sengepost et samlet mindreforbruk på kr Kommunene viser et samlet mindreforbruk på kr Det positive avviket skyldes i hovedsak effektiviseringsgevinst av samlokalisering av tjenester og nærværsledelse. Driften er uforutsigbar mht til pasientenes diagnose og tyngde, som igjen vil avgjøre hvilke ressurser som må settes inn. På grunn av etterslep på lønnsutbetalingene vil det i 2.tertial merkes at en pasient trengte en måned med økt døgnbemanning. -24-

25 2.2 Øyeblikkelig hjelp: KAD-sengene blir i varierende grad brukt, men vi ligger godt an i forhold utnyttelsesgrad sammenlignet med landet for øvrig. Liggetiden er stabil. Fordelingene på hvor pasienten kommer fra har jevnet seg ut, slik at vi nå begynner å ligne landsgjennomsnittet. -25-

26 Ved utgangen av 1.tertial viser det kommunale ø.hjelps tilbudet et samlet merforbruk på kr Dette skyldes suplering av utstyr og kompetansehevning internt og til kommunene. Tilbudet har vist et årlig mindreforbruk siden oppstart, hvorav mindreforbruket er avsatt på bundne driftsfond. Saldo per er kr 2,5 mill. Dette kan tilføres om det tilbudet viser et merforbruk ved årets slutt. Det er satt opp egen turnus plan som kontinuerlig vurderes etter behov. De fire ø-hjelpssengene er statlig finansiert t.o.m. 2015, og hvilken finanisering og rammer en får fra 2016 får en først høre høsten

27 2.3 Frisklivssentralen: Totalt 98 nye henvendelser til frisklivssentralen hittil i 2015 innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakksavvenning, mestring og fedmeoppfølging. Den reelle aktiviteten er dobbelt så stor da 82 av deltagerne fra 2014 er også med inn i året 2015 men ikke med på statistikken. De 82 fra 2014 er registrert aktive på 189 aktiviteter i løpet av 1.tertial Det ble i 2014 mottatt midler til Lærings- og mestringstilbud til kronikere innen kreft-, lunge- og hjertesykdom. Det ble mottatt midler til Frisklivsgruppe, et gruppetilbud for fedmeopererte og de som står på venteliste for operasjon. Disse tilbudene var vellykket i 2014, og videreføres i

28 Ved utgangen av 1.tertial viser VR FLS et mindre forbruk på kr Det positive avviket skyldes i hovedsak vakans. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Holde budsjettet i balanse, og ivareta det gode arbeidsmiljøet. Tilpasse bemanning etter tjenestetilbud og forsvarlig drift, og å jobbe aktivt for et bedre dokumentasjonssystem mellom alle våre samarbeidspartnere for å kunne få til gode pasientforløp. Søke tilskudd og videreutvikle gode tjenestetilbud. Høy fokus på kompetansehevning internt og eksternt, og å videreutvikle videokonferansebruken. 4. Årsprognose: Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt. 5. Sykefravær: Sykefraværet er relativt lavt med 0,9 % i korttidsfravær og 4,3 % i langtidsfravær for første tertial. Godt arbeidsmiljø, nærværsledelse og etisk refleksjon satt i system er viktige faktorer her. Stjørdal, den Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder -28-

29 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 55/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 9/ Regionrådet Værnesregionen 35/ VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertialrapport VR barnevern innstilles for Regionrådet i Værnesregionen. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken taes til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport 2015 VR Barneverntjeneste - Virksomhetsplan

30 Saksopplysninger Viser til vedlegg -30-

31 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE 1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tjenesten er organisert med kontorer i alle fem -31-

32 samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har også ansvar og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger (EM) for Stjørdal kommune. Tjenesten har arbeidet med organisasjonsutvikling, startet med ny organisering Vi har tidligere arbeidet etter generalistmodell, har nå spesialistteam m/ teamleder som følgende: Mottak, utredning, undersøkelse Sped- og småbarn 0-12 år (forebyggende arbeid) Ungdom år og omsorg (fosterhjem- og institusjonsoppfølgning) Enslig mindreårige (kun Stjørdal) Ang. stab- og støtte så har også våre sekretærer blitt spesialister. Tjenesten har fått informasjon om at vi har blitt tildelt ny 50 % stilling via Fylkesmannen (Dep.). Denne skal utlyses og arbeidsoppgavene blir bl. annet oppnevning og oppfølgning av tilsynsførere, oppfølgning av besøkshjem og videreutvikling av tiltaket. Styrkingsmidler blir i 50 % stilling i 6 mnd brukt til å arbeide med rutiner/ internkontroll. Det er også besluttet at en 100 % saksbehandlerstilling blir omgjort til økonom, utlyses mai/ juni. Fom ble det ansatt 2 x 80 % faste ansatte miljøterapeuter (251). De er organisert under sped- og småbarns team, arbeider med veiledning hjemme hos familiene. Siden de ble ansatt har de hatt fullt belegg med arbeidsoppgaver på vent. Barnevernleder og 3 av 4 teamledere startet med videreutdanning i barnevernledelse i regi av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Hint i januar, eksamen i nov- 15. Avvik: Tjenesten har fortsatt avvik fra tilsyn i 2011 i forhold til frister ved undersøkelser. Nytt tilsyn i 2014 avdekket nytt avvik: Værnesregionen barneverntjeneste sikrer ikke oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning. Det er avtalt opfølgningsmøte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag den Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved barneverntjenesten den , og har etter det fått vedtak om pålegg: - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget/lokal fagforening/ ansattes representanter deler inn arbeidsplassen i verneområder - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker velger verneombud, og sørge for opplæring - Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakers fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/ eller utarbeide plan for så langt det er mulig å beskytte arbeidstakerne mot vold, truser og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette skal gjøres i samarbeid med vernombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ ansattes representant skal medvirke i å utarbeide rutinene. -32-

33 Verneombud er valgt og har hatt opplæring. I følge vår virksomhetsplan for 2015 skal tjenesten gjennomføre ROS analyse i 2015, dette er også avtalt med bedriftshelsetjenesten Coperio. Tjenesten har nå eget HMS- team som skal ha arbeide med pålegg fra Arbeidstilsynet bl. annet. Brukermedvirkning: Tjenesten ble i 2015 en av mange utprøvingskommuner i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. F.F er en stiftelse som samarbeider med det offentlige for å løfte barn og unges erfaringer og råd til kommunale og nasjonale myndigheter. De unge kalles proffer, dette er barn og ungs som får hjelp i hjelpesystemene nå. Siden 2009 har PsykiskhelseProffer, Skoleproffer og Barnevernsproffer vært rådgivere for politisk ledelse og BLD, på Stortinget, på utdanningsinstitusjoner, til kommunalt og statlig barnevern, til organisasjoner og institusjoner. Målet for proffene er å bidra til at hjelpetjenester i størst mulig grad samsvarer med det barn og unge opplever er hjelpsomt og effektivt. 2. Økonomi: I følge budsjett godkjent av AU høsten 2014 viser tjenesten et negativt avvik på kr 1,3 mill. Administrasjonskostnader (f.244) viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Avvik skyldes i hovedsak manglende mottak av statlige midler til styrking av stillinger fra FMNT. -33-

34 Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et merforbruk på kr 0,2 mill. Der 0,3 mill er feilført og skal korrigeres til 252. Slik at det reelt ikke er merforbruk. Egne miljøterapeuter i tjenesten gir en mer forutsigbar økonomi og bedre kvalitet på tiltakene. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 0,9 mill. (etter korr.) Det er i 1. tertial flyttet 10 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 4 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune som har budsjettert med institusjonsplasser i 2015 i desember Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 0,9 mill mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 1. tertial. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 0,3 mill. Tjenesten har hatt 11 saker i retten for kommunen i første tertial. Noe som har påført kommuenen en kostnad på kr 0,35 mill. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 0,1 mill. Avviket skyldes kostnader som er feilført, skal være 252 kostnader, skal korrigeres. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 0,6 mill. (med korrigering). Avviket skyldes 4 nye institusjonsplasseringer og 1 plassert i midlertidig fosterhjem. 1 barn/ ungdom som det var budsjettert med institusjonsplass i 2015 er tilbakerført til foreldre. Tjenesten mottok i 1. tertial bekymringsmeldinger fra: politi, PPT, familievernkontoret, helsestasjon, barnehage, sykehus, barneverntjenesten, anonyme, familie, skole, enhet barn- unge, private, bup, foreldre, barnevernvakt, NAV, voksen psyk, namsmannen og lege. -34-

35 Enslige mindreårige flyktninger Enslig mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Teamet hadde oppfølgning med 28 gutter ved årsskifte. I 2015 er det vedtatt at kommunen skal bosette fire enslig mindreårige, men etter anmodning fra IMDi er tjenesten innstilt på å bosette ytterligere to. To er bosatt per 1.tertial. Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 0,3 mill. ved utgangen av 1.tertial. Avviket skyldes at tjenesten har hatt stor fokus på økonomi gjennom det siste året. Utgiftsnivået er økende i perioden der nyankomne EM bosettes, dette vil medføre økte kostnader fremover, inntekter for nyankomne bokføres i desember. Per gjenstår det kr 0,8 mill som trolig vil gå inn i drift i 2015 om det blir behov for dette. I 2015 har tjenesten utgifter på 14 ungdommer over 20 år som vi har redusert eller ingen inntekt på. Jfr. kommunestyrevedtak er det besluttet at ungdommen følges opp med barnevernstiltak til fylte 23 år. -35-

36 2.2. Selbu kommune Selbu har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr Tjenesten har hatt to saker i retten for kommunen. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr i 1.tertial, et merforbruk på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser negativt avvik på kr Avviket skyldes feilføring av utgifter som skal korrigeres til 252, i alt kr ,-. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr (etter korrigering). Avviket skyldes i hovedsak 1 ny plassering uten budsjett i midlertidig fosterhjem med omfattende tiltak, barnet ble tilbakeført til foreldre i løpet av 1. tertial. Et annet fosterbarn er tilbakeført til foreldre, som det var budsjettert med for hele I 1. tertial 2015 mottok tjenesten bekymringsmelding fra barnehage. Tydal kommune Tydal har et negativt avvik på kr mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 1.tertial. -36-

37 Tydals andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes mer aktivitet på å bedre forholdene hjemme hos foreldrene/ foresatte, med kommunale endrings- og kompenserende tiltak. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr I 1. tertial mottok tjenesten bekymringsmelding fra DPS og sykehuset Meråker kommune Meråker har et positivt avvik på kr mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr Tjenesten hatt ikke hatt saker i retten for kommunen. Dette medfører et positivt avvik på kr når det gjelder juridisk kostnad. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et mindreforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Et barn/ ungdom i fosterhjem er avsluttet, som det var budsjettert utgifter på i hele Det ble lavere kostnader enn antatt på annen fosterhjemsplassering. Det ble sendt inn søknad til UDI om dekning av økomiske utgifter, ang. plassering utenfor hjemmet, ang. barn som bor på Nustadbo asylmottak. Søknaden ble tilkjent og kostnadsdekningen for utgifter ført i 2014 er godskrevet 1.tertial med i alt Det vil også søkes om dekning av kostnader påløpt i 1.tertial. I 1. tertial mottok tjenesten ingen nye bekymringsmeldinger. -37-

38 Frosta kommune Frosta har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Frostas andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr Tjenesten har hatt to saker i retten for kommunen i 1.tertial. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr , kr 5000 mer en budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes 4 nye plasseringer av barn/ ungdom i midlertidig fosterhjem som det ikke var budsjettert med, 3 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Periodisering av utgifter til institusjonsplass og mindre inntekt i forhold til refusjoner enn beregnet for 1. tertial. I 1. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra anonyme, privat nettverk, skole, politi og lege. 3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten for 1. tertial har vært som følgende: -38-

39 Tjenesten har hatt anbud på juridiske tjenester i Ny avtale ble inngått med Advokatfirmaet Campbell & Co for perioden , med opsjon på 1+1 år. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Barneverntjenesten må fortsette å informere samarbeidspartnere om deres plikt til å melde ifra når det er bekymring for et barns omsorgssituasjon. Barneverntjenesten skal prioritere og evaluere sammen med samarbeidspartnere som vi mener kan melde ifra tidligere, dette for å unngå akutte plasseringer og heller iverksette andre tiltak. Dette kan barneverntjenesten ikke endre alene. Tjenesten må også melde avvik når samarbeidspartnere ikke gir nødvendige opplysninger ved undersøkelser etter Lov om barneverntjenester. I tillegg må barneverntjenesten arbeide for å bedre kompetansen for å iverksette gode endrings- og kompenserende tiltak for å avhjelpe en skjevutvikling hos barn og unge. Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen har iverksatt kartlegging av lavterskeltiltak i regionene, og saken skal behandles administrativt og politisk i Det vil forhåpentligvis gjøre at alle kommunale instanser etter hvert samarbeider bedre på system- og individnivå etter en politisk behandling. Årsprognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil vise balanse ved årets slutt. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å forutse. I løpet av 1.tertial ble det plassert 10 barn/ ungdom som det ikke er budsjettert for i 2015 i institusjon og fosterhjem. 4 barn/ unge er tilbakeført til foreldre. Dette gjør at det vil bli fortsatt avvik på Sykefravær: Den kommunale barnevernstjenesten viser et sykefravær som følgende: korttidsfraværet var 2,7 % og langtidsfraværet var 15,7 % per 1.tertial. 8 ansatte har vært langtidssykemeldt. Samlet sykefravær i 2014 var 9,6 % mot 10,2 % året før. Stjørdal, Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder -39-

40 VIRKSOMHETSPLAN FOR VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE 2015 Frosta, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal Værnesregionen Barneverntjeneste skal basere sin virksomhet på tillit til den enkelte ansattes faglige kompetanse og utøvelse av denne, og på utarbeidede rutiner som et hjelpemiddel for den enkelte i sitt daglige arbeid. Virksomheten drives etter gjeldende lovverk og skal videre basere seg på faglig kompetanse. Tjenesten skal i samarbeid med foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere; sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Tjenesten skal arbeide for at barn/unge skal få et tilbud inne lovpålagte frister. Vår visjon er: Sammen om utvikling og gode løsninger. Hovedmål for tjenesten: Værnesregionen barneverntjeneste skal være et tilbud for barn og unge og deres foreldre/foresatte, preget av faglighet, omsorg og respekt. Tjenesten skal være en god arbeidsplass med stimulerende arbeidsmiljø og gode arbeidsbetingelser

41 1.0 Organisasjonsutvikling 1.1. Målsetting Værnesregionen barneverntjeneste skal ha en god kvalitet på alle våre tjenester Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Økt kompetanse på alle fagområder, samt forebygge drop-out av ansatte Fra generalist til spesialist Hvert team ha teambuilding og fagdager Leder Leder og teamleder November November Teamleder mer tilgjengelig for sitt team Kurs og kompetanse heving tilpasses hver enkelt sitt fagområde Bv: fom feb. øke fra 2 til 3 teamledere. EM: fom jan økt ressurs saksbehandler. Alle Leder Leder November November November God økonomistyring Bedre tilgjengelighet EM: teamleder delta i miljøteam, oppstart av teamdrøft Sekretær definert ansvarsmråde økonomi (se pkt. internkontroll) Sekretær definert ansvarsområde tilgjengelighet (se pkt. internkontroll) Teamleder EM Leder Mai Mai Leder Juni 2015 Desember Internkontroll 2.1. Målsetting: Værnesregionen Barneverntjeneste skal arbeide for å bedre vår internkontroll Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Arbeide systematisk med forbedringer Leder og gruppen: Eli, Linda, Marit og May Britt Juni Gjennomføre ROS analyse Iverksette avvikssystem Leder Leder November November 2 Faste møter i internkontrollgruppen -41-

42 Månedlige møter med rådmann og samhandlingsleder Leder Mai Mer brukermedvirkning Bedre bruk av tjenestens område på Innsida Kompetanseheving for den enkelte Delta i prosjektet Mitt liv Opplæring/ oppdatering Lage aktivitetskalender Opplæringsplan for nytilsatte Leder Leder/ ansvarlig sekretær Leder/ alle Leder November November Mai November Lage stillingsbeskrivelse på alle ansatte Leder Juni Oppdatere kompetanseplan for den enkelte Leder Juni Bedre opplæring/ vedlikehold av fagprogrammet Familia Tilrettelagt fysisk arbeidsplass Økt lederkompetanse m/ videreutdanning for teamledere og leder En ansatt ansvarlig for opplæring og vedlikehold Aktivt samarbeid med ledelsen i Stjørdal kommune Leder/ teamleder Leder Leder Desember Mai/ november Juni/ november Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø Utrede behovet for lokaler i de andre kommunene Øve på å gi feedback til hverandre Leder Leder/ teamleder November Juni/ november Bedre økonomistyring Alle delta på Puls Spesialisering av sekretær Leder Leder Mai Mai/ november Filoverføring til lønn Leder/ sekretær Mai/ november Hyppigere rapportering Leder/ sekretær Mai/ november 3-42-

43 Økt tilgjengelighet EM ha opplæring av BV ang. økonomi og ungdom. Utarbeide rutine Sekretær definert ansvarsområde tilgjengelighet Teamledere Leder Juni Mai/ november Oppgradere nettsiden Leder/ sekretær Mai/november Fast telefontid Leder/ sekretær Mai/november Avklare tilsynsfører ordningen Jevnere fordeling av akutte saker Et godt samarbeid med familiene og samarbeidspartnerne U- team bookbar i hver kommune Evaluere den ordningen vi har nå. Event. endringer, med mål om å lukke avvik Utarbeide plan for hvem som skal arbeide med akutte saker En tidsbegrenset tiltaksplan blir utarbeidet sammen med barn, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere Leder/ sekretær Leder Leder Leder, alle Mai/november November Juni Juni/ november 3.0. Faglig utviking Værnesregionen barneverntjeneste skal vektlegge å være faglig oppdatert. Dette skal medvirke til å sikre kvalitet i arbeidet med barn og unge og deres foreldre. Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte Fortsette implementeringen av Kvello utredningsmodell Leder og den enkelte ansatte November Erfaringsutveksling mellom EM og ungdomsteamet Teamledere November Fortsatt utvikle våre ferdigheter i å skrive gode barnevernfaglige vurderinger. Drøftinger i team- møte Alle November 4-43-

44 og ved behov. Alle bvvurderinger i alle faser skal dokumenteres i Familia Vi skal ha fokus på å skrive lovpålagte dokumenter Alle saksbehandlere skal hver uke gjennomgå våre 4 pkt på Familia Alle Juni/ november Fokus på dette ved saksgjennomgang Teamledere November Barnevern skal innha kompetansen COS Systematisk opplæring på Familia ved gjentatte avvik 2 ansatte og psykolog starte videreutdanning i 2015 Leder Leder November Juni 5-44-

45 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Frode Lauvsnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 56/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 8/ Regionrådet Værnesregionen 36/ VR PPT - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertialrapport VR PPT innstilles for Regionrådet i Værnesregion. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR PPT - 1. tertialrapport

46 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -46-

47 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -47-

48 1. Generell informasjon: PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal og Selbu. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Perioden fra januar til mars er hvert år en periode hvor PPT bruker mye tid på forarbeid til og skriving av sakkyndig vurdering etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 5-3. Dette innebærer blant annet utredning, møtevirksomhet og intern drøfting. I denne perioden kan vår aktivitet ute hos samarbeidspartnere være noe redusert. Fra og med har PPT ikke hatt ventelister. Fylkesmannen aksepterer 3 mnd. fra henvisningen mottas til arbeidet i saken startes. Dette har vi ønsket å unngå. Så langt det lar seg gjøre, inviterer vi til oppstart innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. F.o.m er Selbu med i samarbeidet. Tjenesten er oppbemannet med 1,8 årsverk i den forbindelse. Vi så en betraktelig nedgang i antall henvisninger til PPT fra 2012 til 2013 i Stjørdal og Meråker, og en liten økning i Tydal og Frosta. Totalt sett hadde kontoret en nedgang også i Så langt i 2015 har vi sett en marginal økning av antall henvisninger sammenlignet med samme periode i fjor. -48-

49 2. Økonomi: Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Tjenesten viser et positivt avvik på kr ved utgangen av 1.tertial. Avviket skyldes hovedsakelig et mindre forbruk av lønnskostnader. Det er svært vanskelig for tjenesten å sette inn vikar i kortere sykefravær eller små stillinger (ansatte som jobber i reduserte stillinger pga omsorg for små barn). Den totale arbeidsbelastningen i tjenesten er den samme, og med stillinger/deler av stillinger i vakanse, øker belastningen på de andre ansatte. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Stjørdal kommune som vertskommune fattet i juni 2014 et kommunestyrevedtak som la tydelige føringer for hvilket fokus PPT skal ha i fht. et mål om å redusere tilrådninger om spesialundervisning. Det ligger administrative utfordringer knyttet til å ha dette fokuset i en av kommunene, og på et av aldersområdene. Grunnskoleområdet i Stjørdal utgjør omtrent halvparten av tjenestens ansvarsområde. Målsetningen om en reduksjon i antall tilrådninger om spesialundervisning er politisk knyttet utelukkende til PPT. En reduksjon i antall tilrådninger vil ikke kunne la seg gjennomføre uten at den ordinære opplæringen styrkes. Dette er et arbeid som i stor grad bør styres og eies av skole og skoleeier for å oppnå ønsket effekt et bedre opplæringstilbud for alle elever. Det ble høsten 2014 påbegynt et godt samarbeid med etat/skoleeier i fht. dette et arbeid som har fortsatt inn i

50 Med økt fokus på å redusere antall tilrådninger om spesialundervisning, har vi også et økt fokus internt på å vurdere hva som definerer «ikke tilfredsstillende utbytte» (opplæringslovens definisjon av hvilke barn/elever som har krav på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning). Dette har i større grad gjort oss oppmerksomme på at spesialundervisning også brukes som kompensasjon for utfordringer knyttet til helse- og/eller omsorgsbehov. 4. Årsprognose: Tjenesten forventer balanse ved årets slutt. 5. Sykefravær: Tjenesten hadde i 1.tertial et samlet sykefravær på 4,1 %; korttidsfravær 3,5 % og langtidsfravær 0,5 %. Stjørdal, den Frode Lauvsnes Konstituert enhetsleder -50-

51 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 52/ Regionrådet Værnesregionen 37/ VR-IT 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Elin Darell orienterte samtidig om aktuelle prosjekter i VARIT. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR-IT 1. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -51-

52 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN IT - VARIT -52-

53 1. Generell informasjon: Aktivitetsnivået på enheten har vært høyt med store og omfattende prosjekter. Foruten daglig drift har følgende arbeidsoppgaver fått mest oppmerksomhet i perioden: Elektronisk meldingsutveksling helsestasjoner og innføring av kjernejournal prosjekt i regi Helsedirektoratet. Velferdsteknologi utredning av drift og alarm-mottak Teknisk infrastruktur i Kimen kulturhus, samt framføring av fiber Anbudsforespørsel ny skoleportal Sentral backup-løsning for alle kommuner er satt i drift Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden. 2. Økonomi *Fordeling etter nøkkel 60% etter innbygger, 40% flatt 3. Forklaring på avvik: Lite negativt avvik som følge av lønnsoppgjør og periodisering. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose: Det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. -53-

54 6. Sykefravær: Korttidsfravær 1,0 % og langtidsfravær 1,9 %. 7. Investering Investering IT IT Investering ( ) Regnskap 2015 Periodisert budsjett Regnskap tertial tertial Investering fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Malvik Selbu Meråker Frosta Tydal

55 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 53/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 38/ VR Forvaltningskontor - 1.tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertialrapport VR Forvaltning innstilles for Regionrådet i Værnesregionen. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport Oversikt over inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. -55-

56 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -56-

57 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR -57-

58 1. Generell informasjon Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne. Tabellen viser antall søknader, vederlag og antall klagesaker fra 2013 til og med 1.tertial Bakgrunn for nedgang av saker er opprydning og kvalitetsforbedring av pasientjournalsystemet Profil. Det gode samarbeidet om IPLOS fortsetter mellom kommunene slik at vi får lik forståelse av registrering og kvalitetssikring av tallene i statistikken. Koordinerende enhet Rapport og saksfremlegg for felles koordinerende enhet er behandlet i AU, og skal behandles i PN og RR i juni Vi tar sikte på å etablere og drifte koordinerende enhet i Værnesregionen for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal med virkning fra Koordinerende enhet tilføres 1,0 årsverk for å arbeide med rutiner, organisering og opplæring av koordinatorer (koordinatorskole.) Deler av tilskuddet vi fikk av FMST og FMNT i 2014 har vi overført til 2015 på kr ,- for å bruke til informasjon til innbyggerne, kurs, reisevirksomhet samt planlegging av koordinatorskolen. For 2015 har vi søkt opplæringsmidler til BPA ordningen til FMST (Tydal) på kr som inkluderer opplæring av saksbehandlere også i Selbu. Vi har søkt FMNT kr ,- for opplæring av saksbehandlere og arbeidsledere både i Stjørdal og Meråker. Utfordringer Implementere nye rutiner/prosedyrer innad i organisasjonen og utad til utførerenhetene i de fire samarbeidende kommunene. Herunder standardiseringer av prosedyrer, skjema og registrering i Profil. Økt fokus på tverrfaglighet og kompetanse mellom kommunene for å unngå sårbarhet og utnytte ressursene bedre på tvers av kommunene. Økt fokus på utskrivningsklare pasienter og sikre gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten/dms og kommunene. Implementering av Koordinerende enhet i de fire kommunene. -58-

59 Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS er i et vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgruppe 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. TERTIAL - VR FORVALTNING Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. 3. Forklaring på avvik Utgiftene er omtrent i tråd med periodisert budsjett per 1. tertial. Avvik på lønnspostene og kjøpte varer og tjenester går mot hverandre, mens det er et lite negativt avvik på refusjoner. Årsaken til at beløpet som fordeles på kommunene er høyere enn budsjettert skyldes periodisering av budsjett. Folketallet er oppdatert for kommunene per , noe som gir en større økning for Stjørdal kommune i forhold til de andre kommunene. -59-

60 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Målet er å unngå overforbruk, trolig kan vi levere et resultat med mindre forbruk. 6. Sykefravær Første tertial har vi ikke hatt langtidsfravær, men har en liten økning på korttidsfraværet sett i forhold til tidligere år. -60-

61 Oversikt over alle inn - og utskrivn ingsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Stjørdal, Tydal, Selbu og Me råker. Inn - og u tskrivn ingsklare pasienter utenfor DMS, 1.tertial Forvaltningskontoret fører statistikk over alle inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 280 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregne s e tter liggetid og per har Stjørdal ko mmune betalt kr.438 7,- for 1 liggedøgn i kommunal betaling til Helse Nord - Trøndelag Tabellen viser 1.tertial for Stjørdal kommune og hvilke tjenester p asientene mottok 1.kvartal Tydal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 14 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: 3 Utskrevet til 2,5 1. tertial 2 2. tertial 3. tertial 1,5 Sum 1 Prosent 0,5 1. tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 1.tertial for Tydal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok 1.kvartal

62 Selbu kommune Forvaltningskontoret har koordiner t 43 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: Utskrevet til tertial tertial tertial 10 Sum 8 6 Prosent tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 1.tertial for Selbu kommune og hvilke tjenester pasientene mottok 1.kvartal Meråker kommune Forvaltningskontoret har koordinert 46 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Pasientene er utskrevet til: Utskrevet til tertial tertial tertial 10 Sum 8 6 Prosent tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 1.tertial for Meråker kommune og hvil ke tjenester pasientene mottok 1.kvartal

63 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 54/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 7/ Regionrådet Værnesregionen 39/ VR Legevakt - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen tertial rapport VR legevakt innstilles for Regionrådet i Værnesregionen. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Unni Røkke orienterte samtidig kort om prosjektet Nødnett. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR Legevakt - 1. tertialrapport 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -63-

64 -64-

65 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT -65-

66 1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt drives som tidligere. Har fortsatt ikke fått tilgang på god statistikk. Når vi får tatt i bruk nødnett på operatørplass (ICCS)i november vil det bli statistikk på telefonhenvendelser. Stort arbeid med å få installert nytt nødnett. Deriblant å organisere slik at alle leger og sykepleier drar på opplæring av nytt utstyr, se til at alt teknisk utsyr er på plass, bestilling og utlevering av radioer med utstyr til alle kommuner /legekontor. Dette har ført til at annet utviklingsarbeid ved enheten er satt på vent. 2. Økonomi per : Kostnadsfordelingen for VR Legevakt er10 % fast og 90 % etter innbyggertall. Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Forklaring på avvik: Neg avvik skyldes periodisering. Dette og ferietrekk i juni vil føre til at neste tertial vil bli i balanse. 4. Tiltak for å eliminere avvik: 5. Årsprognose: Ut fra resultat 1.tertial og budsjett for 2015 vil vi gå i balanse. Nødnett som innføres i 2015 vil gi ekstra kostnader for 2. og 3. tertial: Abonnementpris for radio og operatørplasser i 2015 ca kr Opplæring bruk av radio mai -15 kr Opplæring operatørplass i november -15 kr

67 Ekstra utgifter som er kjent pr. i dag men som ikke er budsjettert for i 2015 til sammen: ca kr En del av dette forventes å dekkes av ordinært budsjett for Sykefravær: Korttidsfravær 1 % og langtidsfravær 6,5 %. Langtidsfravær ikke jobbrelatert. -67-

68 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 62/ Regionrådet Værnesregionen 40/ VR Sekretariatet - 1. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: VR Sekretariatet - 1. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -68-

69 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN SEKRETARIATET -69-

70 1. Generell informasjon Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU, RR, PAU og Næringsalliansen. Midtveisevaluering av arbeidet med tiltak i strategisk næringsplan i VR er gjennomført. Med utgangspunkt i kommunenes vedtak i forbindelse med kommunereformen så er det igangsatt arbeid med utredning av Værnes kommune. Utover dette har oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter vært prioritert. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå og andre regioner om arbeidet med interkommunalt samarbeid. Sekretariatet har hatt redusert bemanning i fra midten av februar og ut perioden. 2. Økonomi Fordelingsnøkkel VR Sekretariatet: 40 % fast og 60 % etter innbyggertall Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER 0 B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) MALVIKS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Prosjektregnskap føres nå på egne prosjektkontoer og ligger derfor ikke lengre inne i Sekretariatets budsjett og regnskap. -70-

71 Fordeling av nettoutgift i kommunene Kommune Innbyggertall 1.tertial Totalt 2015 Budsjett 2015 Forbrukt % Tydal , % Selbu , % Malvik , % Meråker , % Frosta , % Stjørdal , % Sum , , ,00 3. Forklaring på avvik: Sekretariatet har foreløpig ikke blitt fakturert for husleie i 2015 noe som i seg selv fører til et avvik på Utover dette så har redusert bemanning ført til lavere aktivitet og dermed et mindreforbruk på bl.a. bevertning, opplæringstiltak, markedsføringstiltak, annonser og reklame. 4. Årsprognose: Ser ikke behov for budsjettjusteringer. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det forventes at kommunene får en lavere utgift for 2015 enn budsjettert. Dette skyldes merinntekt pga. sykepengerefusjon og mindre utgifter pga. lavere aktivitet. -71-

72 Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 45/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 41/ Interkommunal koordinerende enhet Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen kommune tiltrer samarbeidet om interkommunal koordinerende enhet i Værnesregionen - Interkommunal koordinerende enhet etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen forvaltningskontor. - Kostnader knyttet til koordinerende enhet fordeles etter vedtatt nøkkel for Værnesregionen forvaltningskontor. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Fordelingsnøkkel VR forvaltningskontor er 15/85. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen kommune tiltrer samarbeidet om interkommunal koordinerende enhet i Værnesregionen - Interkommunal koordinerende enhet etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen forvaltningskontor. - Kostnader knyttet til koordinerende enhet fordeles etter vedtatt nøkkel for Værnesregionen forvaltningskontor. -72-

73 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Merete F. Rønningen orienterte om prosessen. Koordinering på tvers etter brukeres behov opplæring av koordinatorrolle i kommunene. Kompetanseheving på tvers av sektorene. Bør søkes statlige midler. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1.. kommune tiltrer samarbeidet om interkommunal koordinerende enhet i Værnesregionen 2. Interkommunal koordinerende enhet etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen forvaltningskontor. 3. Kostnader knyttet til koordinerende enhet fordeles etter vedtatt nøkkel for Værnesregionen forvaltningskontor. Vedlegg: Rapport interkommunal koordinerende enhet Sammendrag: Bakgrunnen for en felles interkommunal koordinerende enhet anses som en styrke for regionen og er en videreutvikling av felles forvaltningskontor mv. som er satt i drift. Forvaltningskontoret får alle henvendelser på kommunale helse - og omsorgstjenester og det er i den sammenheng naturlig at en interkommunal koordinerende enhet blir lagt til Forvaltningskontoret. Felles koordinerende enhet etableres i Værnesregionen - for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal med virkning fra Koordinerende enhet tilføres 1,0 årsverk for å arbeide med rutiner, organisering og opplæring av koordinatorer (koordinatorskole.) Målet er at koordinerende enhet på sikt sammen med kommunenes utførerenheter reduserer enhetenes driftskostnader, og skaper et samordnet pasientforløp for alle innbyggere i Værensregionen uansett alder. -73-

74 Saksopplysninger (ikke vedlagt) Lovdata: LOV LOV LOV LOV LOV LOV Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Barnevernsloven Sosialtjenesteloven Opplæringsloven Vurdering Organisering og drift Koordinerende enhet etableres med en økning på 1,0 årsverk som ansettes i en stilling fra For å være i stand til å forvalte oppgavene som ligger i en koordinerende enhet og rettighetsfestingen av Brukerstyrtpersonlig assistanse (BPA) ønsker vi at det opprettes en 100 % stilling i 2015 som ivaretar: organisering og opplæring av koordinatorrollen (koordinatorskolen) herunder å initiere og følge opp lokale tiltak for kompetanseheving på tvers av faggruppene og sektorene samordning av informasjon om enhetene i de ulike kommunene systematiserer arbeidet med SamPro for alle enhetene i kommunene, for å få oversikt over alle individuelle planene i kommunene prosedyrer for SamPro/Profil kompetanseheving og rutinebeskrivelse om individuell plan og koordinator informasjon til innbyggerne i kommunene brukerstyrt personlig assistanse - opplæring av arbeidsledere og assistenter (BPA ordningen som ble rettighetsfestet ) Økonomi Kostnadskalkyle felles driftssenter med kostnadsfordeling kommuner Forvaltningskontoret fikk i 2014 tilført kr ,- fra FMNT og kr ,- fra FMST for å utvikle koordinerende enhet med god forankring, synlighet og tydelige funksjonsbeskrivelser i kommunene samt å øke bruken av IP og koordinatorrollen. Helsedirektoratet: Helsedirektoratet: Høringsutkast til ny veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, Steinkjer kommune koordinerende enhet: Kvalitetsforskriften Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) -74-

75 Fra ansatte vi en vernepleier med videreutdanning i helse jus i 1,0 årsverk som arbeidet med prosjektrapporten og startet arbeidet med kartleggingen av koordinerende enhet. Fra 2014 har vi overført kr ,- av midlene til 2015 for å bruke til informasjon til innbyggerne, kurs, reisevirksomhet mellom kommunene for å kartlegge hver enkelt kommune samt planlegging av koordinatorskolen Lønnskostnader - prosjektstilling: Bruttolønn feriepenger (12 %) 0, =Sum pensjon = Sum arbeidsgiveravgift (14,1% ) 0, Lønn Fordeling av lønnskostnader for den enkelte kommune: Kommune Fordeling lønnskostnader Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Figur 1 Fordeling av lønnskostnader mellom kommunene (85/15 %) I 2015 har regjeringen foreslått at det etableres et kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Midlene skal legge til rette for at kommunene setter i verk kompetansehvende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid i omsorgstjenestene ut fra lokale forutsetninger og behov. For 2015 har vi søkt opplæringsmidler til BPA ordningen til FMST (Tydal) på kr som inkluderer opplæring av saksbehandlere også i Selbu. Vi har også søkt FMNT kr ,- for opplæring av saksbehandlere og arbeidsledere både i Stjørdal og Meråker. Koordinatorskole: Utgifter ved koordinatorskole Reiseutgifter Organisering av koordinatorskolen Totalt Jf. overføring av resterende tilførte midler fra FMNT og FMST fra 2014 til Kommunene får ingen utgifter ved Sampro lisenser da dette driftes og ivaretas av Værnesregionen IT. -75-

76 Rapport Interkommunal koordinerende enhet (KE) Revidert

77 Innhold 1 Sammendrag og anbefalinger Innledning Vertskommuneavtalen Organisering, styringslinje, rapportering og lokalisering Fagrådenes funksjon innen helse og oppvekst Forvaltningskontoret Rutiner knyttet til individuell plan og koordinerende enhet Formål, virkeområde og definisjon Definisjon av habilitering og rehabilitering og tjenesteavtale 2: Kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet (KE) Kontaktpunkt for meldinger om behov for IP og koordinator Informasjon og medvirkning Samtykke Kriterier for å få individuell plan (IP) Søknad om Individuell plan Langvarige og koordinerte tjenester Verktøy for avklaring av innbyggerens behov - forvaltningskontoret Koordinator rollen - individnivå Opprettelse av koordinator Kontinuerlig vurdering og evaluering Opplæring og veiledning av koordinator - koordinatorskole Ansvarsgruppe Samhandling med fastlegen

78 4.6 Samhandling med oppvekst Samhandling med logoped/ppt Samhandling med barnevern Samhandling med enhet barn og ungdom (Stjørdal) Familieteamet Ungdomskontakten Samhandling med andre sektorer Prosedyre Individuell plan Hensikt Omfang Ansvar for prosedyren Samordningsteam - systemnivå Organisering av samordningsteam i Tydal, Selbu og Meråker Organisering av samordningsteam i Stjørdal kommune Forvaltningskontoret som koordinerende enhet SWOT analyse av koordinerende enhet Budsjett Lønnskostnader - prosjektstilling: Fordeling av lønnskostnader for den enkelte kommune: Koordinatorskole: SamPro lisenser Begrepsavklaringer Informasjonsplikt og medvirkning Skjønnsutøvelse Definisjonen på brukermedvirkning Selvhjelpsplan/kriseplan Familieplan

79 7.6 IPLOS SamPro Lovverk Rett til pleie- og omsorgstjenester i kommunen Lovpålagte pleie- og omsorgstjenester Andre pleie- og omsorgstjenester Opplæringsloven Lov om barnevern Lov om sosiale tjenester i NAV: Søknadsskjema Kilder Lovdata: Forskrifter og rundskriv:

80 1 Sammendrag og anbefalinger Kommunene i Værnesregionen bestående av kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har utredet mulighetene for interkommunal koordinerende enhet i forvaltningskontoret. Det skal finnes en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode har rett til en koordinator og få utarbeidet en individuell plan (IP). Koordinerende enhet skal ha ansvar for: å være pådriver for å sikre god tverrfaglig og enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud å være et fast lett tilgjengelig kontaktpunkt "En dør inn" for brukere, interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering å ha systemansvar for individuell plan for innbyggere med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester å peke ut enhet/sektor som får det koordinerende ansvaret for individuell plan kompetanseutvikling for koordinatorene Med bakgrunn i rapporten anbefales det at kommunestyrene i Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker delegerer myndighet vertskommunen Stjørdal slik at Forvaltningskontoret blir kommunenes lovpålagte koordinerende enhet. Videre at Forvaltningskontoret blir styrket med en stilling som fordeles på kommunene for å ivareta kravene til koordinerende enhet og rettighetsfesting av BPA, jf. avsnitt 3. Stillingen skal ha hovedansvar for systemoppfølging, opplæring og implementering i de fire kommunene

81 1.1 Innledning Kommunene i Værnesregionen bestående av kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal ønsket å utrede mulighetene for interkommunal koordinerende enhet i forvaltningskontoret med bakgrunn i at alle kommunene skal ha en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Tabellen viser bilde av dagens pasientforløp mellom innbyggeren/pårørende og noen av enhetene og instansene, og kompleksiteten mellom enhetene/sektorene som foreldre og barn forholder seg til i dag. Med bakgrunn i et bredt ønske om sterkere fokus på felles koordinering av tjenestene/tiltakene for innbyggere 1 med sammensatte helseutfordringer ble prosjektet «Interkommunal koordinerende enhet» initiert. Prosjektet er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tildelingsbrevet fra fylkesmennene ber de om at Koordinerende enhet skal gis et omforent mandat fra ledelsen i de involverte kommuner, ha en tydelig adresse som er lett å finne for interne og eksterne samarbeidspartnere og befolkningen (inkl. lett gjenfinnbart på de involverte kommuners nettsider) og ha definert hva 1 I rapporten brukes innbygger som et felles begrep for bruker/pasient/elev for å favne alle aldersgrupper og enheter