Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 NB! Starttidspunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 NB! Starttidspunkt"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 NB! Starttidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / e-post: Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ingrid Aune ordfører Sissel Langås sekretær -1-

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Referatsaker RS 63/15 Møteprotokoll for Kirkelig fellesråd / RS 64/15 Protokoll fra Regionrådet i Værnesregionen / RS 65/15 PS 108/15 PS 109/15 Oppretting av asylmottak - Store utfordringer krever felles mobilisering Saker til behandling Oppsigelse av samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp Kommunal rehabilitering og oppsigelse av avtale med Betania Malvik 2015/ / / PS 110/15 Økonomisk sosialhjelp - innføring av korttidssats 2015/ PS 111/15 PS 112/15 PS 113/15 PS 114/15 Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Regulering av husleier i kommunale boliger - forslag til nye husleiesatser Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Avvikling Grønberg barnehage og Mostadmark barnehage ved oppstart Sandfjæra barnehage / / / / PS 115/15 Gebyrregulativ 2016, FDV-Kommunalteknikk 2015/ PS 116/15 Gebyrregulativet Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging PS 117/15 Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett / / PS 118/15 Møteplan - Politiske utvalg / PS 119/15 Finansrapport / PS 120/15 Styrking av den politiske ledelsen 2015/

3 Referatsaker -3-

4 Referatsaker -4-

5 -5- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/294221_fix.html Side 1 av Fra: Rynning Jan[Jan.Rynning@Malvik.kommune.no] Dato: :48:37 Til: Rolstad Kristian; Rasmussen Randi; Grøndal Randi; Postmottak.Malvik.kommune Kopi: Wenche Holt ( Revisjon); Stuberg Torill Iren (torill.stuberg@varnesregionen.no) Tittel: VS: Møteprotokoll Kirkelig fellesråd Vedlagt oversendes møteprotokoll for 19.nov, med vedlagte BUDSJETT FOR 2016 OG ØKONOMIPLAN FOR Jeg ber om at dette oversendes formannskapet til møtet den 16/11. Med hilsen, Malvik kirkelige fellesråd Jan Rynning Kirkeverge Tlf

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/293546_fix.html Side 1 av Fra: Strømmen Marthe Abelsen[Marthe.Abelsen.Strommen@stjordal.kommune.no] Dato: :17:39 Til: Postmottak Stjørdalkommune; Postmottak Tydal kommune; Postmottak Meråker kommune; Postmottak Selbu kommune; Postmottak.Malvik.kommune; Postmottak Frosta kommune Tittel: Saker til videre behandling i kommunestyrene Hei! Protokollen fra Regionrådet ligger her: Samlet saksframstilling for saker som skal til videre behandling i kommunestyrene er vedlagt (i.doc og.pdf-format). Merk at sakene kun er behandlet som referatsaker i Regionrådet! Vedleggene til sakene finner dere ved å gå inn på linken ovenfor og holde musepekeren som vist på bildet nedenfor. --- Med vennlig hilsen Marthe Abelsen Strømmen Rådgiver, Sekretariatet i Værnesregionen Tlf Mob marthe.strommen@varnesregionen.no

15 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 84/ Regionrådet Værnesregionen 4/ VARIT - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Bør gjøres gjennomgang om de ulike modulene i de ulike IT-systemene brukes evt. muligheter for innsparing. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: VARIT - 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -15-

16 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 84/ Regionrådet Værnesregionen 4/ VARIT - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Bør gjøres gjennomgang om de ulike modulene i de ulike IT-systemene brukes evt. muligheter for innsparing. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: VARIT - 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -16-

17 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 85/ Regionrådet Værnesregionen 5/ VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Driftssentral velferdsteknologi finansieres ut 2016 av skjønnsmidler, men skal på sikt finansieres av at flere kommuner blir med inn. Dette simuleres i økonomiplanen fra og med 2017 før politisk behandling. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -17-

18 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 85/ Regionrådet Værnesregionen 5/ VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Driftssentral velferdsteknologi finansieres ut 2016 av skjønnsmidler, men skal på sikt finansieres av at flere kommuner blir med inn. Dette simuleres i økonomiplanen fra og med 2017 før politisk behandling. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -18-

19 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 86/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 19/ VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertial 2015 VR barnevern tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -19-

20 -20-

21 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 86/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 19/ VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertial 2015 VR barnevern tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -21-

22 -22-

23 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 87/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 18/ Regionrådet Værnesregionen 20/ VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Budsjett 2016 VR barnevern vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -23-

24 -24-

25 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 87/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 18/ Regionrådet Værnesregionen 20/ VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Budsjett 2016 VR barnevern vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -25-

26 -26-

27 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 78/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 23/ Regionrådet Værnesregionen 17/ VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertial 2015 VR DMS tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Notat vedrørende VR DMS; kostnadsutvikling, aktivitetsutvikling, døgnpris mv. legges frem til behandling høsten 2015, jfr. vedtak i Regionråd juni Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Vedlegg til tertialrapport (vedr. kostnadsnøkler og bruk av VR DMS) kommer som etterspurt senere i høst (jf. vedtak i Regionrådet ) Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. Tertialrapport

28 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -28-

29 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 78/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 23/ Regionrådet Værnesregionen 17/ VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertial 2015 VR DMS tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Notat vedrørende VR DMS; kostnadsutvikling, aktivitetsutvikling, døgnpris mv. legges frem til behandling høsten 2015, jfr. vedtak i Regionråd juni Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Vedlegg til tertialrapport (vedr. kostnadsnøkler og bruk av VR DMS) kommer som etterspurt senere i høst (jf. vedtak i Regionrådet ) Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. Tertialrapport

30 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -30-

31 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 79/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 24/ Regionrådet Værnesregionen 18/ VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett 2016 VR DMS vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett Samfunnsmedisinsk enhet er oversendt Rådmann i VR kommunene. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Fond brukes som buffer for manglende inntekter, uforutsette utgifter og behov for investeringer i utstyr. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 VR DMS -31-

32 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -32-

33 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 79/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 24/ Regionrådet Værnesregionen 18/ VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett 2016 VR DMS vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett Samfunnsmedisinsk enhet er oversendt Rådmann i VR kommunene. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Fond brukes som buffer for manglende inntekter, uforutsette utgifter og behov for investeringer i utstyr. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 VR DMS -33-

34 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -34-

35 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 76/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 25/ Regionrådet Værnesregionen 15/ VR Forvaltningskontor - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertial 2015 VR Forvaltning tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Oversikt over inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. -35-

36 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -36-

37 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 76/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 25/ Regionrådet Værnesregionen 15/ VR Forvaltningskontor - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen tertial 2015 VR Forvaltning tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Oversikt over inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. -37-

38 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -38-

39 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 77/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 26/ Regionrådet Værnesregionen 16/ VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett 2016 VR Forvaltning vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Finansiering av 1 stk. 100 % stilling til Koordinerende enhet skjer innenfor VR helse jfr. reduksjon av budsjett VR DMS. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Økningen i budsjettet forsvares med en tilsvarende reduksjon i budsjettet for VR DMS. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -39-

40 -40-

41 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 77/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 26/ Regionrådet Værnesregionen 16/ VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Budsjett 2016 VR Forvaltning vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Finansiering av 1 stk. 100 % stilling til Koordinerende enhet skjer innenfor VR helse jfr. reduksjon av budsjett VR DMS. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Økningen i budsjettet forsvares med en tilsvarende reduksjon i budsjettet for VR DMS. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -41-

42 -42-

43 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 92/ Regionrådet Værnesregionen 10/ VR Innkjøp - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -43-

44 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 92/ Regionrådet Værnesregionen 10/ VR Innkjøp - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -44-

45 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 93/ Regionrådet Værnesregionen 11/ VR Innkjøp - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettert lønnsøkning justeres ned til 2,5 % før politisk behandling. Bør snarest mulig gjøres en avklaring mht. om Malvik om de blir med på de to nye stillingene i VR Innkjøp. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -45-

46 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 93/ Regionrådet Værnesregionen 11/ VR Innkjøp - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettert lønnsøkning justeres ned til 2,5 % før politisk behandling. Bør snarest mulig gjøres en avklaring mht. om Malvik om de blir med på de to nye stillingene i VR Innkjøp. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -46-

47 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 82/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 12/ Regionrådet Værnesregionen 23/ VR Legevakt - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen tertial VR legevakt tas til orientering og innstilles til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport

48 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -48-

49 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 82/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 12/ Regionrådet Værnesregionen 23/ VR Legevakt - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen tertial VR legevakt tas til orientering og innstilles til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport

50 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -50-

51 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 83/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 13/ Regionrådet Værnesregionen 24/ VR Legevakt - Budsjett 2016 Innstilling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Budsjett 2016 VR legevakt vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjett

52 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -52-

53 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 83/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 13/ Regionrådet Værnesregionen 24/ VR Legevakt - Budsjett 2016 Innstilling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Budsjett 2016 VR legevakt vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjett

54 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -54-

55 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 91/ Regionrådet Værnesregionen 9/ VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjett 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettert lønnsøkning justeres ned til 2,5 % før politisk behandling. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -55-

56 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 91/ Regionrådet Værnesregionen 9/ VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjett 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettert lønnsøkning justeres ned til 2,5 % før politisk behandling. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -56-

57 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 90/ Regionrådet Værnesregionen 8/ VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -57-

58 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 90/ Regionrådet Værnesregionen 8/ VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -58-

59 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 75/ Regionrådet Værnesregionen 12/ VR Personvernombud - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -59-

60 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 75/ Regionrådet Værnesregionen 12/ VR Personvernombud - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -60-

61 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 80/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 15/ Regionrådet Værnesregionen 21/ VR PPT - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertial VR PPT tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -61-

62 -62-

63 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 80/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 15/ Regionrådet Værnesregionen 21/ VR PPT - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen tertial VR PPT tas til orientering og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -63-

64 -64-

65 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 81/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 22/ VR PPT - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Budsjett 2016 VR PPT vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Spørsmål fra Selbu ang. fordelingen av kostnader til PMTO-terapeut ettersom Selbu har denne tjenesten i sin egen organisasjon. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Spørsmål fra Selbu ang. fordelingen av kostnader til PMTO-terapeut ettersom Selbu har denne tjenesten i sin egen organisasjon. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag

66 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -66-

67 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 81/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 22/ VR PPT - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Budsjett 2016 VR PPT vedtas og oversendes til kommunal behandling. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Spørsmål fra Selbu ang. fordelingen av kostnader til PMTO-terapeut ettersom Selbu har denne tjenesten i sin egen organisasjon. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Spørsmål fra Selbu ang. fordelingen av kostnader til PMTO-terapeut ettersom Selbu har denne tjenesten i sin egen organisasjon. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag

68 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -68-

69 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 94/ Regionrådet Værnesregionen 13/ VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -69-

70 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 94/ Regionrådet Værnesregionen 13/ VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -70-

71 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 95/ Regionrådet Værnesregionen 14/ VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -71-

72 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 95/ Regionrådet Værnesregionen 14/ VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -72-

73 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 88/ Regionrådet Værnesregionen 6/ VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2.tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -73-

74 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 88/ Regionrådet Værnesregionen 6/ VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2.tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -74-

75 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 89/ Regionrådet Værnesregionen 7/ VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Alle kommuner er trukket i rammeoverføringen pga. planlagt statliggjøring av skatteoppkreveren i statsbudsjettet. Hver kommune må derfor justere dette på sine egne budsjett. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -75-

76 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 89/ Regionrådet Værnesregionen 7/ VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 godkjennes. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Alle kommuner er trukket i rammeoverføringen pga. planlagt statliggjøring av skatteoppkreveren i statsbudsjettet. Hver kommune må derfor justere dette på sine egne budsjett. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2016 godkjennes. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -76-

77 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Joar Atle Håve Ole Bjarne Østby Kjersti Kjenes Trine Haug Stig Morten Skjæran Ingrid Aune Eva Lundemo Nils Even Fuglem Nils Even Fuglem Henning Braaten Kari Anita Furunes Kjersti Kjenes Ole Morten Balstad Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ivar Vigdenes Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ole Hermod Sandvik Ivar Vigdenes Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Kjell Fosse Arne Ketil Auran Henrik Vinje Stig Roald Amundsen Kari Øfsti Runar Asp Rune Hegge Marthe A. Strømmen Rune Hyldmo Stilling Rådmann, Tydal kommune Rådmann, Stjørdal kommune Rådmann, Frosta kommune Rådmann, Meråker kommune Rådmann, Stjørdal kommune Organisasjonssjef, Stjørdal kommune Samhandlingsleder, Værnesregionen Sekretariatet i Værnesregionen Sekretariatet i Værnesregionen HTV, Fagforbundet -77-

78 Møtet ble ledet av: Ole Hermod Sandvik Merknader Ole Herman Sveian, varaordfører i Malvik, deltok i møtet. Alf-Petter Tenfjord, Stein Arne Andreassen og Tore Bjørkli deltok fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tore Rømo deltok fra Stjørdal kommune. -78-

79 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 52/15 Innhold Referatsaker U.off. RS 4/15 VARIT - 2. tertialrapport /4634 RS 5/15 VARIT - Budsjett - økonomiplan /4634 RS 6/15 VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport /4635 RS 7/15 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag /4635 RS 8/15 VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial /4636 RS 9/15 VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag /4636 RS 10/15 VR Innkjøp - 2. tertialrapport /4638 RS 11/15 VR Innkjøp - Budsjettforslag /4638 RS 12/15 VR Personvernombud - 2. tertialrapport /4637 RS 13/15 VR Sekretariatet - 2. tertialrapport /4639 RS 14/15 VR Sekretariatet - Budsjettforslag /4639 RS 15/15 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport /4642 RS 16/15 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag /4642 RS 17/15 VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport /4641 RS 18/15 VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag /4641 RS 19/15 VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport /4645 RS 20/15 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 RS 21/15 VR PPT - 2. tertialrapport /4644 RS 22/15 VR PPT - Budsjettforslag /4644 RS 23/15 VR Legevakt - 2. tertialrapport /4643 RS 24/15 VR Legevakt - Budsjett /4643 PS 53/15 PS 54/15 PS 55/15 Orienteringssaker - Plan/miljø/landbrukspiloten Bakgrunnen for regionale aktørers initiativ og Fylkesmennenes utfordring til Værnesregionen. Innledning ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og dialog. - Folkevalgtopplæring - Neste møte i Regionrådet Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -79-

80 PS 52/15 Referatsaker Vedtak i Regionrådet Værnesregionen Referatsaker tas til orientering. Behandling i Regionrådet Værnesregionen RS 4/15 VARIT - 2. tertialrapport 2015 RS 5/15 VARIT - Budsjett - økonomiplan 2016 RS 6/15 VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport 2015 RS 7/15 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2016 RS 8/15 VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2015 RS 9/15 VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2016 RS 10/15 VR Innkjøp - 2. tertialrapport 2015 RS 11/15 VR Innkjøp - Budsjettforslag 2016 RS 12/15 VR Personvernombud - 2. tertialrapport 2015 RS 13/15 VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2015 RS 14/15 VR Sekretariatet - Budsjettforslag 2016 RS 15/15 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2015 RS 16/15 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2016 RS 17/15 VR Distriktsmedisinsk senter - 2. Tertialrapport 2015 RS 18/15 VR Distriktsmedisinsk senter Budsjettforslag 2016 RS 19/15 VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 RS 20/15 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2016 RS 21/15 VR PPT - 2. tertialrapport 2015 RS 22/15 VR PPT - Budsjettforslag 2016 RS 23/15 VR Legevakt - 2. tertialrapport 2015 RS 24/15 VR Legevakt - Budsjett 2016 PS 53/15 Orienteringssaker Vedtak i Regionrådet Værnesregionen a) Informasjon om plan/miljø/landbrukspiloten tas til orientering. -80-

81 b) Informasjon om folkevalgtopplæring tas til orientering. c) Informasjon om møtet i Regionrådet 9. desember tas til orientering. Behandling i Regionrådet Værnesregionen a) Plan/miljø/landbrukspiloten Bakgrunnen for regionale aktørers initiativ og Fylkesmennenes utfordring til Værnesregionen. Innledning ved Tore Bjørkli, Stein Arne Andreassen og Alf-Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Informasjon v/ Kjell Fosse og Tore Rømo. Dialog. b) Avklaringer mht. folkevalgtopplæring. Felles for formannskap og politiske nemnder inkl. varamedlemmer. Vurdere å invitere alle formannskap. Gjennomføres på en onsdag i januar forslag til tidspunkt sendes ut. c) Neste møte i Regionrådet er 9. desember i Selbu. Felles samling med AU på kvelden 8. desember. Invitasjon sendes ut. PS 54/15 Eventuelt Vedtak i Regionrådet Værnesregionen Ingen saker. Behandling i Regionrådet Værnesregionen PS 55/15 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak i Regionrådet Værnesregionen Protokollen godkjennes. Behandling i Regionrådet Værnesregionen

82 STATSMINISTERENS KONTOR Statsministeren Oslo. 16. november 2015 Allelandets kommuner Store utfordringer krever felles mobilisering Situasjonen i det norske asylmottakssystemet kan nå betegnes som en krise. Antall personer i mottak i Norge har økt fra om lag beboere i juli til over hittil i november. Vi må være forberedt på at det fortsatt vil ankomme mange som har behov for innkvartering. Det er akutt behov for å opprette et høy1 antall nye mottaksplasser for å kunne sikre nyankomne tak over hodet mens deres asylsøknader blir behandlet. Utlendingsdirektoratet (UDI) lyser ut anbud på nye mottaksplasser for å møte behovet. Det arbeides med etablering av større innkvarteringsløsninger for asylsøkere i tilknytning til enkelte byer. Dersom ikke nye mottaksplasser blir opprettet i tråd med behovet, risikerer vi at nyankomne asylsøkere blir stående uten tak over hodet. For dem som får opphold i Norge, vil det være en stor utfordring for oss i å bosette og integrere både voksne og mindreårige flyktninger i samfunnsliv og arbeidsliv. Kommunenes innsats her er avgjørende for den enkelte flyktning og for samfunnet. I denne ekstraordinære situasjonen opplever vi stor vilje fra kommunene og sivilsamfunnet til å stille opp for flyktningene. Det er Regjeringen svært takknemlig for. Denne innsatsen og velviljen er vi som samfunn avhengig av at fortsatt mobiliscres. Mottakssystemet Når om lag 350 nye personer hver dag trenger et sted å bo, er stallige mynffigheter helt avhengige av et godt samarbeid med kommunene for å lose oppgaven. Alle kommuner må være forberedt på at det kan bli aktuelt å innkvartere asylsøkere i deres kommune. også på kort varsel. På noen steder vil det være behov for å opprette nye former for asylmottak med langt flere plasser enn i dag. -82-

83 Det har kommet reaksjoner fra flere kommuner på sviktende informasjon særlig ved oppreftelse av mer akutte mottaksplasser. Utlendingsdirektoratet har stor oppmerksomhet på å informere så godt og så tidlig som de kan. I lys av reaksjonene fra flere mottakskommuner vil direktoratet heretter stille krav til at driftsoperator av akuttmottak kan dokumentere kontraktsinngåelse. dialog med kommunen om murtg etablering ved Vi vil be kommunene om å vurdere mulighetene for selv å la ansvar for å opprette asylmottaksplasser. Vi ser klare fordeler ved at kommunene, som uansett har ansvar for viktige velferdstjenester også til asylsøkere, kan være driftsoperatører. Bosettings- og integreringsutfordringer Kommunene bes nå om å bosette flyktninger i Av disse er overføringsflyktninger og enslige mindreårige. Bosettingsbehovet i 2017 vil sannsynligvis bli klart høyere. Den enkelte kommune er bedt om å fatte vedtak om bosetting for neste år innen årets utgang. De økonomiske rammebetingelsene for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid i 2016 vil bli endelig avklart gjennom Stortingets behandling i desember av forslaget til stalsbudsjett. Utvildingen i antall asylsøkere, i bosettingsbehov, i kapasiteten og behovene i ftenesteapparatet i stat og kommune vil bli omtalt og vurdert i Revidert Nasjonalbudsjett Regjeringen og KS vil ha løpende dialog om dette. Vi oppfordrer hver enkelt kommune til å gjøre sitt ytterste for å kunne imøtekomme den konkrete anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), både når det gjelder voksne og enslige mindi eårige flyktninger, og slik hjelpe den enkelte flyktning til en god start. Både fylkesmannsembetene, IMDIs regionale apparat og KS kan bistå med ytterligere informasjon og veiledning til de som ønsker det. Regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding integreringspolitikken våren Det er avgjørende for de langsiktige resultatene av integreringsarbeidet at de statlige og kommunale virkemidlene ses i sammenheng, og at et målrettet arbeid for god integrering starter så tidlig som mulig. Regjeringen vil derfor legge til rette for at komnlunesektoren meldingen, gjennom nærmere prosesser om kan defta i forberede1sen til denne som avklares med KS. Side 2-83-

84 Informasjon Det legges lopende ut informasjon på ky jin og Fegilting(11.n) om ulike temaer og utvikling på asyl-, bosettings- og integreringsfeltet. Det er opprettet en egen temaside om asylsituasjonen på vv, Y1' Ini-Y På IYL I i. I 111, C11111 har KMD samlet informasjon om bruk av bygninger som asylmottak på en neltside. Siden inneholder bl.a. svar på spørsmål fra kommunene. Vi viser også til og vy Eit; for nærmere informasjon om asyl-, bosettings- og integreringsspersmål. Med vennlig hilsen n Erna Solberg Gunn Marit Helgesen Mette Gundersen Bjørn Arild Gram Side 3-84-

85 -85- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/293377_fix.html Side 1 av Fra: Vegsund Odd Sigurd[Odd-Sigurd.Vegsund@kmd.dep.no] Dato: :27:10 Til: Tittel: Brev: Store utfordringer krever felles mobilisering Vedlagt følger brev til kommunene fra statsministeren og KS.

86 Sakertilbehandling -86-

87 Sakertilbehandling -87-

88 Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 61/ Kommunestyret 108/ Oppsigelse av samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp Vedlegg: Samarbeidsavtale innkjøpsordning i VR Saksopplysninger: Malvik kommune har i flere år hatt et formalisert innkjøpssamarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Gjennom dette innkjøpssamarbeidet har Malvik kommune ramme- og rabattavtaler på det aller meste av vare- og tjenestekjøp. I denne avtalen ligger også at leverandørene leverer ekatalog eller webshopløsning som integreres i innkjøpsløsningen til Malvik kommune. Dette samarbeidet medfører ingen ekstra kostnader for Malvik kommune. Malvik kommune inngikk i tillegg en en samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp som trådte i kraft 1. april Formålet med avtalen var å danne en felles innkjøpsordning i Værnesregionen for anskaffelser av varer og tjenester, IT-anskaffelser inkludert. Samarbeidsavtalen skulle sørge for en mer profesjonell innkjøpsorganisasjon og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. Deltakerkommuner i samarbeidsavtalen er kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik. Økonomi: Driftskostnader forbundet med innkjøpssamarbeidet i Værnesregionen er fordelt mellom kommunene etter en fast andel (15%) som er likt for alle og en variabel andel (85%) som er regnet ut etter folketall pr i regnskapsåret. Kostnaden for Malvik kommune utgjorde kr ,- for 2014 og kr ,- for VR Innkjøp skal utføre følgende oppgaver: - Gjennomføre/bistå samarbeidende kommuner med innkjøpssaker innenfor varer og tjenester - Bistå/gjennomføre anskaffelser meldt inn av innkjøpsansvarlig i kommunen - Konkurranseutsette de største produktområdene i de samarbeidende kommunene - Gjennomføre anskaffelser innen vare- og tjenestekjøp - Stå for den daglige ledelsen av den interkommunale innkjøpsordningen og sørge for at den praktiseres iht gjeldende lovverk - Sørge for at innkjøpsordningen praktiseres iht intensjoner og reglement -88-

89 - Sørge for at anbudsnemda får tilstrekkelig informasjon og opplæring - Sørge for at innkjøpsordningen til enhver tid har en samlet oversikt over gjeldende leverandøravtaler - Sørge for kontinuerlig evaluering, videreutvikling og reforhandling av avtalene i innkjøpsordningen - Holde seg oppdatert om kommunene praktiserer sitt innkjøp i hht de til enhver tid gjeldende bestemmelser - Gi råd, veiledning og opplæring til ansatte i kommunen i alle spørsmål knyttet til innkjøp - Bistå kommunene i nødvendig grad med praktisering av god forretningsskikk og samarbeid med seriøse leverandører - Sørge for at ehandel blir utviklet som en viktig del av hver kommune sitt innkjøp Hver kommune skal selv utføre: - Praktisere innkjøpsordning i hht gjeldende lover og regler - Praktisere innkjøpsordning i hht intensjoner og reglement - Sørge for at kommunens innkjøp er basert på etiske regler - Sørge for tilstrekkelig informasjon til ledere internt - Sørge for oppnevning av produktansvarlig for hvert produktområde - Samlet oversikt over gjeldende leverandøravtaler - Yte råd og veiledning til prosjektgrupper som skal foreta innkjøp - Oppnevne produktansvarlige/brukergrupper ved behov ehandel: Malvik kommune har samtlige av dagens innkjøpsavtaler som inkluderer ehandel gjennom innkjøpssamarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det vil si at implementering og drifting rundt ehandel, innhenting av ekataloger, oppsett av webshop, tilrettelegging av formularkjøp osv må gjøres i Malvik kommune, eventuelt med assistanse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. I Malvik kommune ble ehandel tatt i bruk i mai i år og det tas allerede ut gevinst i form av effektivitet, avtalelojalitet og kostnadsbesparelse. Det er derfor et sterkt fokus internt på å implementere og videreføre ehandel i alle virksomheter i kommunen. Innkjøpssamarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune har en oppsigelsesfrist på 6 måneder fra , og innkjøpssamarbeidet med Værnesregionen har en oppsigelsesfrist på 12 måneder. Vurdering: Samarbeidsavtalen om innkjøp i Værnesregionen har eksistert i 2,5 år, og nytteverdien for Malvik kommune har vært begrenset. Erfaringene viser at det etablerte samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune i stor grad dekker det behovet Malvik kommune har innen området. Erfaringene fra etablerte innkjøpsprosjekt innen helse/velferd har vist at det er svært viktig at kommunen har en avsatt ressurs og kompetanse på området innkjøp lokalt. Dette slik at de som foretar innkjøpene i de enkelte virksomhetene kan få opplæring/veiledning i hht enhver tid gjeldende regelverk. Dersom Malvik kommune trer ut av avtalen med Sør-Trøndelag fylkeskommune vil alle eksisterende innkjøpsavtaler måtte erstattes i løpet av 6 måneder. Tatt i betraktning omfanget så vurderes dette å være særdeles utfordrende. I tillegg vil Malvik kommune antas å få en markant -89-

90 nedgang i andel bestillinger gjort gjennom ehandel og dermed også få svekket priskontroll, en økning i kostnader og en økning i ressursbruk. Det vil dermed si at kostnadsmessige konsekvenser vil være negative, men at størrelsen på disse ikke er utredet. Basert på kommunens økonomiske situasjon, anbefales det at Malvik kommune trer ut av avtalen med Værnesregionen. Konsekvensene vil være marginale sett ut fra graden av samarbeid som har vært og som er status i dag. Kostnadsmessige konsekvenser vil være positive fordi Malvik kommune i dag betaler for en tjeneste som vi ikke greier å nyttiggjøre oss. Det er viktig å presisere at det er avtalemessige og systemavhengige forhold som har gjort og gjør at samarbeidet ikke har gitt de effekter som det var tiltenkt da avtalen ble inngått. I tillegg har Malvik kommune manglet interne ressurser på innkjøp som kunne ha vært bindeledd og et kontaktpunkt for utvikling av samarbeidet. Rådmannens innstilling Vedlagte samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp sies opp. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Vedlagte samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp sies opp. -90-

91 Værnesregionen Innkjøp Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta, Stjørdal Samarbeidsavtale 24. oktober 2012 Behandlet i AU Behandlet i RR

92 Innhold: 0. INNLEDNING INNHOLD 3 1. DELTAKERE OG FORMÅL MEDLEMSKOMMUNER FORMÅL RETTSGRUNNLAG 4 2. STYRING OG ADMINISTRASJON STYRE STYRETS SAKSBEHANDLING OG MYNDIGHET BRUKERGRUPPE ANBUDSNEMND ARBEIDSGIVERFORHOLD OG ADMINISTRASJON TILSETTINGER KONTORSTED 5 3. DELEGERING OG KONTROLL MYNDIGHET TILSYN OG KONTROLL MED VIRKSOMHETEN Oppgavefordeling 6 4. PLAN OG ØKONOMI VIRKSOMHETSPLAN BUDSJETT KONTORUTSTYR REGNSKAP FINANSIERING OG DELING AV KOSTNADER 8 5. INFORMASJON OG RAPPORTERING INFORMASJON RAPPORTERING 7 6. ENDRING OG UTTREDEN AV SAMARBEIDET UTTREDEN AV SAMARBEIDET ENDRING AV AVTALEN UENIGHET 9 7. IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET 9-92-

93 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp 0. Innledning 0.1.Innhold Avtalen er søkt basert på de prinsipper som er lagt til grunn for styring og organisering av det øvrige interkommunale samarbeidet gjennom Værnesregionen. Dette gjelder bl.a. i forhold til oppgaver og arbeidsvilkår for ansatte i tjenestesenter, saksgang, budsjett og rapportering. Forslag til avtale omfatter følgende kapitler: 1. Deltakere og formål 2. Styring og administrasjon 3. Delegering og kontroll 4. Plan og økonomi 5. Informasjon og rapportering 6. Endringer og uttreden av samarbeidet 7. Ikrafttredelse og varighet 1. Deltakere og formål 1.1. Medlemskommuner Værnesregionen (VR) Innkjøp er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker og Tydal

94 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp 1.2. Formål, strategier og tiltak Formål: Felles innkjøpsordning i VR og i samarbeid med andre om anskaffelser av varer og tjenester, inkludert IT anskaffelser. Gjennom samarbeidet: skal det etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. skal innkjøpsorganisasjonen stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. Strategier: Innkjøpsorganisasjonen skal til enhver tid ha riktig kompetanse. Fokus på produktområder med stor omsetning. Opptre som kunde ved felles anskaffelser. Opptre som part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører å søke å bruke nyttig informasjon og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelser. Tiltak: Organisering av operativt innkjøpssamarbeid, retningslinjer, rutiner og instrukser nedfelles i felles reglement som skal godkjennes av AU. 1.3Rettsgrunnlag VR Innkjøp er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven 28-1 b administrativt vertskommunesamarbeid. Tjenesten er organisatorisk plassert under rådmann i vertskommunen Stjørdal kommune. 2. STYRING OG ADMINISTRASJON 2.1 Styre for VR Innkjøp Regionrådet (RR) i VR sine representanter for medlemskommunene iht denne avtalen er styre for innkjøpssamarbeidet. Styreleder velges i og av styret

95 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp 2.2 Styrets saksbehandling og myndighet Styrets leder sørger for at det avholdes møte så ofte som det er behov for, min.2 ganger pr.år. Styremedlem og rådmannen i vertskommunen kan kreve at styret sammenkalles. VR Innkjøp forbereder saker som skal behandles i styret. Sakene forberedes og legges fram via rådmannen, som fremmer saken via sekretariatet og AU til RR. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Valg og vedtak i styret treffes ved alminnelig flertall. Møteleder gis dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skriver protokoll som skal være undertegnet av medlemmene. Representanter med avvikende syn kan kreve å få sin oppfatning protokollført. Styret vedtar bemanning og budsjett for innkjøpssamarbeidet innenfor de rammer som kommunene fastsetter. Styret har ansvar for forholdet til arbeidsgiverkommunen og skal ha særlig oppmerksomhet mot målene for samarbeid om innkjøp. 2.3 Brukergruppe Kommunene forplikter seg til å utpeke produktansvarlige som skal inngå i brukergruppa innenfor de valgte avtaleområdene. VR Innkjøp tar med brukergruppa i arbeidet med utarbeiding av konkurransedokumenter, og disse innstiller også på valg av leverandør. 2.4 Anbudsnemnd Det opprettes anbudsnemnd som består av innkjøpsansvarlige i kommunene og VR Innkjøp. Kommunene forplikter seg til enhver tid å informere VR Innkjøp om hvem kommunens representant i anbudsnemnda er, og til å gi vedkommende anledning til å delta i arbeidet i nemnda. Anbudsnemndas hovedoppgave er evaluering av innkomne anbud og valg av leverandør spesielt ved store anbud. 2.5 Arbeidsgiverforhold og administrasjon VR Innkjøp er organisert etter vertskommuneprinsippet. Stjørdal kommune er vertskommune og skal som arbeidsgiver ivareta partenes rettigheter og plikter iht. lov og avtaleverk, herunder personal- og lønnsansvaret. 2.6 Tilsettinger Tilsetting av personell er vertskommune sitt ansvar, tillitsvalgte deltar med en representant. 2.7 Kontorsted Vertskommunen stiller kontorlokaler, telefon, faks, kopimaskin og datatekniske verktøy til disposisjon for personellet. De øvrige deltagende kommuner stiller likeledes kontor/møbler, telefon, faks og kopiutstyr til disposisjon ved behov

96 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp 3. Delegering, kontroll og oppgavefordeling 3.1Myndighet Rådmannen i vertskommunen er delegert myndighet i saker som gjelder drift og ledelse av VR Innkjøp. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler innenfor rammene av innkjøpssamarbeidet etter nødvendig godkjenning fra kommunene. Saker av operativ art kan delegeres videre til VR Innkjøp innenfor gjeldende lov, forskrift, instruks og budsjettrammer. 3.2Tilsyn og kontroll med virksomheten VR Innkjøp rapporterer til rådmannen i vertskommunen som rapporterer videre til styret pr. tertial på virksomheten i perioden samt økonomi. 3.3Oppgavefordeling VR Innkjøp skal utføre: I første omgang å gjennomføre/bistå samarbeidende kommuner med innkjøpssaker innenfor varer- og tjenester inkludert IT anskaffelser. Bistå/gjennomføre anskaffelser meldt inn av innkjøpsansvarlige i kommunene. Tjenesteområdene står vanligvis for «direktekjøp» som ikke dekkes av noen rammeavtale. Dersom kjøpet overstiger kroner ,- skal innkjøpsansvarlig i kommunen kontaktes og saken sendes til VR Innkjøp hvis kommunen ikke ønsker å gjennomføre konkurransen selv. Etter samråd med tjenesteområdeleder/budsjettansvarlig blir det satt i gang innkjøpsprosess i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Konkurranseutsette de største produktområdene for de samarbeidende kommunene. Gjennomføre anskaffelser innen vare- og tjenestekjøp inklusive IT, eksklusive bygg/anlegg og forsyningssektoren for deltagende kommuner. Dette skal gjennomføres etter behovsmelding fra innkjøpsansvarlig i den enkelte kommune til Værnesregionen innkjøp. Anskaffelser i størrelsesorden: ,- til ,- eks mva ,- til ,- eks. mva og oppover Stå for den daglige ledelse av den interkommunale innkjøpsordningen og sørge for at den praktiseres i hht EØS-avtalen, lov om offentlige anskaffelser mv av 27.november 1992 nr 116 med forskrifter og i hht de kommunale vedtak som gjøres i tilknytning til ordningen. Sørge for at innkjøpsordningen forøvrig praktiseres i hht intensjoner og reglement, herunder rapportere til rådmannen i vertskommunen om alle forhold ved ordningen som krever endringer/forbedringer. Sørge for at anbudsnemnda får tilstrekkelig informasjon og opplæring om innkjøpsordningen. Sørge for at innkjøpsordningen til enhver tid har en samlet oversikt over gjeldene leverandøravtaler. Sørge for kontinuerlig evaluering, videreutvikling og reforhandling av avtalene i innkjøpsordningen

97 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp Holde seg orientert om lover, regler og retningslinjer som legger premissene for kommunale innkjøp, og at kommunene praktiserer sitt innkjøp i hht bestemmelsene. Gi råd, veiledning og opplæring til ansatte i kommunene i alle spørsmål knyttet til innkjøp etter behovsmelding fra innkjøpsansvarlige i kommunene. Bistå kommunene i nødvendig grad med praktisering av god forretningsskikk og at de forholder seg til seriøse leverandører. Innkalle medlemmene av anbudsnemnda når det foreligger behov for dette, også når dette uttrykkes fra en av de innkjøpsansvarlige. Søke råd hos anbudsnemnda om leverandørvalg og andre spørsmål knyttet til utøvelsen av funksjonen. Slutte avtaler i henhold til prokura, med aktuelle leverandører om leveranser av varer og/eller tjenester når det er tilstrekkelig godtgjort at dette er i samsvar med de deltagende kommuners interesse. Sørge for at E-handel blir utviklet til en viktig del av regionens innkjøpsstrategi. VR Innkjøp samarbeider om innkjøpsavtaler med andre offentlige aktører og bedrifter. Det skal arbeides aktivt for innkjøpssamarbeid når dette kan gi innsparinger til kommunen(e). Kommunene skal utføre: Praktisere innkjøpsordning i hht. EØS-avtalen og lov om offentlige anskaffelser m.v. av 27.november 1992 nr 116 med forskrifter Sørge for at innkjøpsordningen forøvrig praktiseres i hht. intensjoner og reglement, herunder å rapportere til VR Innkjøp om forhold ved felles innkjøpsordning som krever endringer/forbedringer. Sørge for at kommunens innkjøp til enhver tid er basert på etiske regler som gjelder for innkjøp og at disse er kjent for alle ansatte i kommunen. Sørge for at etats-/seksjons-/avdelingsledere får tilstrekkelig informasjon om innkjøpsordningen til at de kan ta ansvaret for praktiseringen av denne ute i de enkelte virksomheter. Under rådmannens myndighet, å sørge for oppnevning av og kontinuerlig kontakt med en produktansvarlig for hvert produktområde. Sørge for at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over gjeldene leverandøravtaler. Yte råd og veiledning til prosjektgrupper som er delegert myndighet til å foreta innkjøp. Oppnevne produktansvarlige/brukergruppe ved behov. 4. Plan og økonomi 4.1Virksomhetsplan VR Innkjøp skal styres etter vedtatte målsettinger og reglement. I tilknytning til årlig budsjettarbeid legges det fram en arbeidsplan som beskriver tiltak 7-97-

98 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp som planlegges for å få en god måloppnåelse, herunder forventet ressursinnsats. 4.2 Budsjett VR Innkjøp utarbeider budsjett for området. Styret behandler og vedtar årlig budsjett. Dette skal være basert på arbeidsplan og prinsipper for kostnadsfordeling. 4.3 Kontorutstyr Kostnader med hovedkontor dekkes innenfor vedtatt budsjett for området. Kostnader ved bruk av kontorutstyr i de andre kommuner belastes den enkelte kommune. 4.4 Regnskap Regnskap for kommunene legges frem for styret sammen med årsrapport. Det avgis tertialrapporter om forbruk, oppnådde resultater og eventuelle avvik. VR Innkjøp møter AU og RR ved behov for å orientere om virksomheten og oppnådde resultater. Ved eventuelt større avvik skal rådmannen varsles, og AU orienteres med sikte på en snarest mulig behandling av saken i RR. 4.5 Finansiering og deling av kostnader De totale driftskostnader med VR Innkjøp fordeles slik mellom kommunene: Fast andel 15 % (likt på alle kommuner) Variabel andel 85 % (fordelt etter folketall pr i regnskapsåret) Betaling skjer ved á-konto beløp (jfr. vedtatt budsjett) pr og Sluttoppgjør foretas innen utgangen av januar påfølgende år. 5. Informasjon og rapportering 5.1 Informasjon Styret, innkjøpsansvarlige i kommunene og VR Innkjøp skal gjøre ordningen kjent for brukerne, kommunene og andre instanser. 5.2 Rapportering Styret skal rapportere til kommunene om resultat, ressursbruk og prioriteringer i innkjøpssamarbeidet i tertialrapporter og årsregnskapet

99 Samarbeidsavtale Værnesregionen Innkjøp 6. Endring og uttreden av samarbeidet 6.1 Uttreden av samarbeidet Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf. Kommuneloven 28-1.i. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet. Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen. De eiendeler og verdier som er opparbeidet i fellesskap under avtalen skal tilbakeføres til kommunene etter samme fordelingsnøkkel som er etablert for deling av kostnader. 6.2 Endring av avtalen Denne avtalen kan endres dersom minst en av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. Endringer krever flertalls godkjenning. 6.3 Uenighet Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før den eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene. Som verneting vedtas Sør-Trøndelag tingrett. 7. Ikrafttredelse og varighet 7.1 Ikrafttredelse og varighet Interkommunalt samarbeid om ny felles innkjøpsordning i kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu, Frosta, Meråker og Tydal gjelder fra 1. april

100 Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 60/ Kommunestyret 109/ Oppsigelse av samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag og døgnrehabilitering Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Malvik kommune og Betania Malvik Saksdokumenter (ikke vedlagt) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester K.sak 18/11, Utredning vedrørende samarbeidsavtale mellom Betania Malvik og Malvik Saksopplysninger Ihht. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester er kommunen forpliktet til å yte rehabiliteringstjenester til sine innbyggere. Samarbeidsavtale om dag- og døgnrehabilitering mellom Betania Malvik og Malvik kommune ble vedtatt i Kommunestyret den (K-sak 104/11) med virkning fra Avtalen skulle bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggere i Malvik kommune, bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse, virke helsefremmende og generelt forebyggende, forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem. Rehabiliteringstilbudet omfatter 1 døgnplass (365 dager pr. år) og 3 dagplasser (poliklinisk tilbud/dagtilbud). Avtalen er vedlagt. Brukere av kommunal rehabilitering: Rehabiliteringstilbudet er benyttet til hjemmeboende både yngre og eldre brukere med kroniske lidelser, brukere som har funksjonsfall, utskrivningsklare fra sykehuset som har behov for rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig, samt kartlegging og avklaring av videre tjenestebehov for hjemmeboende. Tilbudet har vært et veldig godt bidrag til å få til fleksible og gode individuelle pasientforløp

101 Fra til har totalt 113 personer benyttet døgntilbudet og 153 personer benyttet dagtilbudet. Se tabell over. Økonomi: Malvik kommune har betalt en fast rammekostnad for tjenesten som i 2012 ble satt til kr ,- og som er indeksregulert hver år fra I 2015 betaler Malvik kommune totalt kr ,- for tjenesten. Kostnaden inkluderer det totale tjenestetilbudet som Betania Malvik leverer, eksempelvis rehabiliteringstilbud inkludert måltider og opphold. I tillegg har Malvik kommunen hatt utgifter til transport til tilbudet. Dette har en kostnad på ca kr ,- pr. år. Oppsigelse: Med bakgrunn i kommunens økonomi ble avtalen sagt opp med forbehold om politisk godkjenning. Ved oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder fra den 1.i påfølgende måned. Dette innebærer at avtalen tidligst kan opphøre f.o.m Vurdering Malvik kommune har, gjennom det etablerte samarbeidet med Betania Malvik, hatt et høyt faglig nivå og god kvalitet på dag- og døgnrehabiliteringstilbudet. Dette da Betania Malvik er en rehabiliteringsinstitusjon på spesialisthelsetjenestenivå. Samhandlingsreformen ble innført i 2012, og samarbeidet med Betania Malvik var svært viktig for å kunne imøtekomme økte krav i den forbindelse. Tilbakemeldinger av rehabiliteringstilbudet fra brukere har vært veldig gode. De opplever at tilbudet har faglig høy kvalitet og bidrar til økt mestring, selvstendighet og deltakelse. Oppsigelse av avtale om kommunal rehabilitering skyldes i hovedsak kommunens økonomiske situasjon. Malvik kommune har vært veldig fornøyd med rehabiliteringstilbudet, og samarbeidet har fungert veldig bra. Betania Malvik har vært fleksibel og tilpasset seg kommunens behov. Etter innflytting i nye helsetun, ser Rådmannen at kommunen selv kan være i stand til å utvikle og drifte en slik rehabiliteringstjeneste. Tilbudet kan bygges opp og videreføres innenfor -101-

102 eksisterende rammer og ressurser ved Hommelvik Helsetun fra Rehabiliteringstilbudet skal ivaretas av terapeutene (fysioterapeut, ergoterapeut, kreftkoordinator), personalet på dagens dagtilbud og det døgnbemannede teamet i virksomhet Helse og Rehabilitering. Lokaliteter på Hommelvik helsetun kan benyttes, dvs. seksjon A (Motrøtunets 26 omsorgsleiligheter), aktivitetsrommet (dagtilbudet) og treningsrom. Rehabiliteringstilbudets omfang må vurderes ut fra behov, men vil i utgangspunktet kunne ha samme omfang som tilbudet ved Betania Malvik. Det vil være hensiktsmessig at dagrehabiliteringstilbudet følger samme tidspunkt som eksisterende dagtilbud, da transport og måltid til begge tilbudene kan samkjøres. Rehabiliteringstilbudet vil inneholde tilbud både individuelt og i grupper. Dette vil være tverrfaglig og i tett samarbeid med øvrige helsetjenester. Hverdagsmestringsteamet vil også ha en sentral plass, da dette er brukere som er hjemmeboende. Ved å bygge opp et slikt tilbud med de personressurser vi har pr. i dag, vil det innebære ventetid på ergoterapi og fysioterapitjenester, da denne tjenesten derfor må skaleres ned fra dagens nivå. Dagrehabilitering vil også medføre noe lavere aktivitetsnivå på eksisterende dagtilbud, da både dagens dagtilbud og nytt dagrehabiliteringstilbud skal ivaretas. Det døgnbemannede teamet på seksjon A, vil også få flere brukere å bistå. Det legges opp til samkjøring av transport til dagrehabilitering og dagtilbud, da dette vil være besparende. Rådmannens innstilling Samarbeidsavtale mellom Malvik kommune og Betania Malvik om kommunal rehabilitering sies opp og gjøres gjeldende fra Til erstatning etableres det et rehabiliteringstilbud til samme målgruppen ved Hommelvik helsetun Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon

103 Betania Malvik En virksomhet innen Lukas Stiftelsen. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MALVIK KOMMUNE OG BETANIA MALVIK 1. Formål Avtalen skal bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggere i Malvik kommune bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse virke helsefremmende og generelt forebyggende forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem 2. Sentrale og lokale føringer Sentrale føringer(ikke uttømmende) Ny nasjonal helse og omsorgsplan Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Stortingsmelding 47 ( ) Samhandlingsreformen Lokale føringer(ikke uttømmende) Kommuneplanens samfunnsdel, Malvik kommune Kommuneplanens handlingsdel, Malvik kommune K sak 18/11: Intensjonsavtale mellom Malvik kommune og Betania Malvik(vedlegg) 3. Betania Malvik`s ansvar 3.1. Rehabiliteringstilbudet Døgn - og dagbasert rehabilitering: Betania Malvik skal sørge for at tjenestetilbudet er faglig forsvarlig, og at det tar utgangspunkt i sentrale og lokale krav. Tilbudet som omfattes av rammetilbudet pr består av; - 1 døgnplass (365 dager pr år) - 3 dagplasser(poliklinisk tilbud/ dagtilbud), alle ukedager (mandag tom fredag). Tilbudet er tilgjengelig 217 dager pr år -103-

104 Faglig forsvarlighet: Betania har ansvar for å sørge for at tilbudet som gis er faglig forsvarlig og i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav. Tilbudet skal baseres på målrettet tverrfaglig innsats. Betania Malvik har ansvar for å sikre nødvendig medisinskfaglig kompetanse ihht tjenestetilbudet som leveres. Innbyggernes tjenestetilbud må planlegges og utføres i tett samhandling med øvrig tjenestetilbud i kommunen og den enkeltes fastlege. Betania Malvik skal rådføre seg med kommuneoverlege i Malvik kommune i prinsipielle saker/ spørsmål. Individuelt tilbud: rehabiliteringstilbudet skal søke å styrke den enkeltes muligheter til å nå sine mål. Tilbudet skal gis med aktiv medvirkning fra den enkelte. Individuell plan skal som hovedsak benyttes som metodisk verktøy for å sikre målrettet individuell innsats, medvirkning, samhandling og koordinering. Betania Malvik skal, på forespørsel fra Malvik kommune, gi veiledning til kommunen i enkeltsaker. Dokumentasjon: Betania Malvik skal påse at nødvendig dokumentasjon og informasjon følger pasienten ved utskriving, samt ha løpende dialog med Malvik kommune vedr tjenestetilbudet som ytes. All pasientrettet aktivitet skal dokumenteres. Dokumentasjon skal utføres i tråd med gjeldende krav. Se for øvrig pkt Lokalisering Tjenestetilbudet skal gis ved Betania Malvik`s lokaler, adresse: 7563 Malvik. Evt kostnader vedr lokaler er utelukkende Betania Malvik`s ansvar Lønns- og arbeidsvilkår Betania Malvik har ansvar for at ansattes lønns - og arbeidsvilkår følger gjeldende regler i aktuell tariffavtale Rapportering Betania Malvik rapporterer en samlet oversikt over aktiviteten til kommunen 2 ganger årlig. Betania Malvik skal gi Malvik kommune mulighet til revisjon av etterlevelse av kontrakten. Slik revisjon kan blant annet omfatte innsyn i tilsynsrapporter fra myndighetene. Eventuelle klagesaker fra pasienter/pårørende skal legges fram for kommunen. 4. Malvik kommunes ansvar Kartlegging, vurdering og enkeltvedtak: Malvik kommune har ansvar for å kartlegge og vurdere innbyggernes behov for tjenester, og ut fra dette fatte nødvendige enkeltvedtak. Om Betania Malvik vurderes som aktuelt, skal dette drøftes mellom partene før vedtak fattes. Medisinskfaglig ansvar: kommuneoverlegen i Malvik kommune skal ha en rådgivende rolle i medisinskfaglige spørsmål som Betania Malvik ønsker å drøfte. Egenandel: egenandel som pasienten skal betale er et direkte oppgjør mellom Malvik kommune og den enkelte pasient. Malvik kommune har ansvar for fakturering i den forbindelse. Dokumentasjon: Malvik kommune har ansvar for å påse at nødvendig dokumentasjon og informasjon følger pasienten ved innleggelse, samt ha løpende dialog med Betania Malvik knyttet til innbyggernes tjenestetilbud. Det vises for øvrig til pkt 6 i denne avtale

105 Transport: Malvik kommunes har ansvar for å besørge nødvendig transport. 5. Økonomi Rammekostnad: partene har kommet frem til en fast årlig rammekostnad for tjenesten i 2012 på kr Kostnaden inkluderer det totale tjenestetilbudet som Betania Malvik leverer, eksempelvis faglig rehabiliteringstilbud inkl måltider, opphold. Kostnaden er basert på erfaringstall fra lignende tilbud i andre kommune, og ut fra reelle kostnader i dag. Den årlige kontraktsverdien utbetales i 12 like månedlige rater. Betania Malvik sender månedlig faktura til Malvik kommune v/ rådmannen, Fakturamottak, Rådhus 3, 7590 Tydal. Lønns- og priskompensasjon reguleres årlig ut fra sentrale føringer. Transportutgifter og egenandeler; se pkt Samhandling, dokumentasjon, kunnskapsdeling og innovasjon 6.1. Samhandling og fleksibilitet: Partene skal tilstrebe en fleksibel bruk av plassene, basert på innbyggernes behov. Dette kan eksempelvis bety at partene i perioder kan gi 2 døgntilbud og ingen dagtilbud, eller kun dagtilbud og ingen døgntilbud. Dette avtales mellom partene. Faste kontaktpersoner: Det etableres 1 kontaktperson fra hver av partene, som skal sikre at tjenestetilbudet som gis er i tråd med føringer i denne avtalen og god utnyttelse av plassene. Søknader skal drøftes og avklares mellom partene Dokumentasjon Samhandlingen skal sikre helhetlige pasientforløp. Partene har ansvar for å påse at nødvendig dokumentasjon og informasjon følger pasienten ved innleggelse og utskriving. Samtykke skal rutinemessig innhentes fra pasienten. Pasientens samtykkekompetanse skal i den forbindelse vurderes og dokumenteres, i tråd med gjeldende rutiner i Malvik kommune Kunnskapsdeling og innovasjon: Administrativt samarbeidsutvalg: det etableres et administrativt samarbeidsutvalg som skal bidra til at felles kunnskap, drift og utvikling er i tråd med denne avtalen, og øvrige sentrale og lokale føringer. Partene skal sørge for kunnskapsdeling og innovasjon, evt også i samarbeid med relevante frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, fag- og forskningsmiljø. Dette med henblikk å sikre en kvalitativ tjeneste til kommunens innbyggere. 7. Virkningstidspunkt og varighet Avtalen trer i kraft 1.januar 2012 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen kan den kreves reforhandlet med 3 måneders varsel

106 Rammeavtalen skal evalueres etter kommunens handlingsplanperiode(dvs i 2015), og resultatet av evalueringen skal fremlegges for styret ved Betania Malvik og for Kommunestyret i Malvik. Ved oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder fra den 1. i påfølgende måned. 8. Tvist Dersom det oppstår tvist om forståelse av denne avtalen, skal dette drøftes mellom partene dersom en av partene ber om dette. Tvisten skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene, før den bringes inn for de ordinære domstolene. Hommelvik/ Malvik den Betania Malvik Malvik kommune -106-

107 Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Gunnhild Granmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 58/ Kommunestyret 110/ Økonomisk sosialhjelp - innføring av korttidssats ) Saksopplysninger Reduksjon av utbetalingssats til 80% for personer som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, var et av kuttforslagene som ble nevnt i forbindelse med budsjett for Rådmannen velger å fremme saken på nytt på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen. I dag benytter ellers Malvik kommune de statlig veiledende satsene for sosialhjelp. Rådmannen anbefaler pr i dag ingen endringer på dette. Veiledende satser for 2016 sendes ut fra Arbeids- og sosialdepartementet medio desember. Statlig veiledende satser 2015: 2015-sats Enslige kr Ektepar/samboere kr Person i bofellesskap kr Barn 0-5 år kr Barn 6-10 år kr Barn 11-17år kr De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler, hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting som bolig, strøm og oppvarming beregnes separat og er ikke inkludert i de veiledende retningslinjene. Dette er utgifter som varierer bl.a. mht hvor du bor i landet. Bolig- og innboforsikring, innbo og utstyr inngår i livsoppholdet

108 Vurdering Kommunene nært Malvik praktiserer korttidsnormer for førstegangssøkere de første tre månedene, dersom de kommer fra en situasjon der de har hatt normalt inntektsnivå. Dette gjelder Trondheim, Værnesregionen, Klæbu, Skaun og Melhus. Trondheim ligger på ca 80% mens Værnesregionen ligger på ca 75% av statlig veiledende normer. Personer vurderes som førstegangssøkere dersom det har gått mer enn 6 måneder siden sist de hadde sosialhjelp. Med basis i kommunens økonomiske situasjon vil det derfor ikke være urimelig at Malvik justerer sine satser i tråd med det andre kommuner har. Rådmannens innstilling - Malvik kommune innfører korttidssatser for førstegangssøkere som søker økonomisk sosialhjelp tilsvarende 80% av statlig veiledende satser. - Basert på satser for 2015 vil korttidssatsene være: Enslige Kr Ektepar/samboere Kr Person i bofellesskap Kr Satsene reguleres i henhold til statlige satser og gjelder fra Satsene gjelder for de tre første månedene. Behandling i Formannskapet Ingrid Aune /A)ønsker merknad til protokollen. Sak oversendes kommunestyret uten innstilling ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon. Saksdokumenter (ikke vedlagt -108-

109 Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Aslaug Skarsaune Svenning Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 63/ Kommunestyret 111/ Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Vedlegg: Forslag til regler og nye betalingssatser gjeldende f.o.m Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 2016 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon Saksopplysninger Malvik kommune reviderer årlig betalingssatsene innen helse/ velferd i forbindelse med budsjettbehandlingen. Lovverket fastslår at kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes 1 : hjelp til å stå opp og legge seg, 1 Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon

110 personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring skal ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten, dvs. det skal være til selvkost 2. Betales abonnementsordning, kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommende sin formue. Beregning av egenandeler foretas i.h.h.t. Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester Det kan ikke tas betaling for praktisk bistand i de tilfeller hvor dette utføres som opplæring/veiledning/hverdagsmestring. Unntak - Følgende tjenester inngår ikke i disse reglene: Følgende tjenester håndteres i henhold til sentralt vedtatte forskrifter og satser: Hjemmesykepleie 3 : Det tas ikke betaling for hjemmesykepleie for personer som både er innskrevet i hjemmesykepleien og som kun mottar denne tjenesten. Mottar personer flere tjenester, skal det ikke betales for tjenester som omfatter personlig stell og egenomsorg nevnt over. Plass i institusjon 4 : Institusjon defineres som: plass i sykehjem, og institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester(barnebolig), herunder avlastningsboliger. Det innebefatter også institusjon for heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, aldershjem, sykehjem, kommunale døgnplasser for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Egenandel for betaling er hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester, kapittel 1. Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dageller nattopphold fra første dag. Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helseog omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven. 2 Se pkt 2.1 for nye betalingssatser for praktisk bistand 3 Jfr. 3-2, 6, a)helsetjenester i hjemmet 4 Jfr. 3-2, 6, c)plass i institusjon, herunder sykehjem -110-

111 o Betaling for langtidsopphold er beskrevet i forskriftens 3 Egenandelens størrelse ved langtidsopphold o Betaling for korttidsopphold er beskrevet i forskriftens 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold o Sentrale satser følges, disse oppdateres ved endring. Gjeldende sentrale satser fra 1.januar 2015: Kr. 147 pr. døgn for korttidsopphold. Kr.77 for det enkelte dag- eller nattopphold. Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp: Kommunen kan ikke ta betaling for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Avlastningstiltak 5 : Dette er gratis og kan eksempelvis være avlastningstiltak for eldre og funksjonshemmede, som er hjemmeboende og til daglig under omsorg av familie eller lignende eller tiltak for andre med særlig tyngende omsorgsarbeid. Vurdering Saken må ses og vurderes i forhold til økonomi- og handlingsplaner og budsjett for Det er viktig at det er sammenheng mellom mål og tjenesteproduksjon og tilgjengelige midler. Kommunens kostnader øker årlig, og betalingssatsene bør ut fra dette økes i takt for å ha handlingsrom for å yte gode tjenester. Praktisk bistand Rådmannen legger kommunal deflator (prisvekst på kommunal tjenesteyting) på 2,7 % til grunn for økningen av betalingssatsene for praktisk bistand i Unntaket er for husstander under 2G, som har et avgifts tak på kr. 186,- pr mnd. (Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale tjenester.) Viser til pkt 3 hvor brukere med særlige høye utgifter, kan søke om reduksjon eller fritak fra betalingsordningen. Fritak/reduksjon bør kun gjelde lovpålagte tjenester, eks praktisk bistand. Pr i dag er det ingen brukere som har benyttet seg av ordningen med å søke fritak/reduksjon. Trygghetsalarm Malvik kommune har i 2015 overført mottak av alarmer fra trygghetsalarmer til et sentralt alarmmottak gjennom samarbeid med Trondheim kommune (k-sak 48/14). Ordningen med trygghetsalarm er ikke lovpålagt, men er en ordning som bidrar til økt trygghet for hjemmeboende. Trygghetsalarmen avlaster dessuten hjemmetjenesten med tilsynsoppgaver slik at de i stedet kan ha fokus på andre oppgaver. Det vil i løpet av 2016 bli jobbet for å få på 5 Jfr. 3-2, 6, d) avlastningstiltak -111-

112 plass en ordning med abonnement på automatisk brannvarsler som er koblet til trygghetsalarmen. Dette tilbudet finnes ikke i dag i Malvik kommune. Pr i dag har 160 brukere trygghetsalarm. Det er pr i dag er det ingen egenandel på tjenesten trygghetsalarm. Ut fra faktiske utgifter (Leie pr. mnd av analog alarm kr. 247,- og leie pr. mnd av GSM alarm kr. 274,-, i tillegg kommer tellerskritt) foreslås en egenandel, viser til tabell 2.2. Utgifter til innkjøp av nøkkelbokser, montering/ demontering og reparasjon kommer i tillegg. Dette er på linje med kommunene Stjørdal, Tydal og Melhus. På den andre siden har Trondheim pr i dag gratis trygghetsalarm. Matpriser Malvik kommune har i dag en ordning med tilkjøring av varmmat til de som ikke er i stand til å administrere dette selv. Hjemmeboende tilbys denne tjenesten i ukedagene (5 dager i uken) og dette fungerer tilfredsstillende. Matombringing til hjemmeboende har selvkostpris pr måltid kr. 110,- inkl utkjøring. Innbyggere faktureres kr. 95,- pr måltid. Det er lagt inn en liten økning i satser på mat for å møte konsumprisindeksen. Matabonnement er ikke økt tilsvarende økning pr måltid. Det er lagt opp til at abonnement er rimeligere enn faktisk kostnad, for å stimulere til at flere går over på abonnement, da dette vil redusere administrative arbeidet. Dagtilbud Egenandelsatser på dagtilbud øker da det er satt opp egenandel på mat. Pr i dag er det ingen som mottar tjenesten Dagtilbud i hjemmet. Rådmannens innstilling Fremlagte forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/ velferd gjeldende f.o.m , vedtas. Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling

113 Regler for egenbetaling og betalingssatser i Malvik kommune, gjeldende fra Innledning Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes 1 : hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring skal ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten, dvs. det skal være til selvkost. Betales abonnementsordning, kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommende sin formue. Beregning av egenandeler foretas ihht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester G = Folketrygdens grunnbeløp = pr. per 1. mai 2015 er kr (justeres pr. jan 2016) 1 Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon

114 2. Nye betalingssatser gjeldende f.o.m Praktisk bistand, pris pr måned (abonnement pris) (Hjemmehjelp/ familiehjelp og miljøarbeidertjenester, matlaging, handling og andre praktiske gjøremål i.h.h.t. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt. 6, bokstav b) Grunnstønad Pris pr måned fra Forslag til nye satser gjeldende fra : Under 2G (fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved endring) 186,- Fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved endring. Fra 2-3G 685,- 704,- Fra 3-4G 1463,- 1502,- Fra 4-5G 2513,- 2581,- Over 5G 3249,- 3337,- Ny betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen Betalingen omfatter praktisk bistand og opplæring i hjemmet som ikke er personlig stell og egenomsorg. I henhold til Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. 8-3 annet og tredje ledd, må ikke prisen overstige kommunes egne utgifter til tjenesten. Brukere av denne tjenesten skal derfor ikke betale mer enn de faktiske kostnadene pr måned. I beregningen av timetallet avrundes dette til nærmeste halvtime. Hvis antallet timer for praktisk bistand og opplæring overstiger abonnementsprisen i måneden, skal brukeren kun betale abonnementspris i forhold til inntekt (hvilken G). Betalingen gjelder også beboere i bokollektiv/bofellesskap/omsorgsbolig/hjemmeboende. For beboere i bemannet omsorgsbolig med fellesareal, Stasjonsveien 20 og omsorgsboliger ved Hommelvik helsetun beregnes det 30 min praktisk bistand pr. dag (vask av leilighet, daglig renhold, vedlikehold, klær, koppvask, bistand til handling etc). Dette betyr at disse automatisk vil betale abonnementspris ut i fra inntektsnivå. 333,- 341,

115 2.2 Trygghetsalarm, pris pr. måned 2 Pris pr Forslag til ny sats Grunnstønad Pris kr. gjeldende fra Under 2 G 0,- 150,- Over 2 G 0,- 250,- Brannvarsler (innføres i løpet av2016) 64,- 66,- Gebyr for flytting av trygghetsalarm internt i huset/ flytting til annen adresse. 350,-/700,- 360,-/719,- Pris pr Forslag til ny sats gjeldende fra Varm mat pris pr dag kr. 90,- 95,- Frokost, lunsj og kveldsmat pr måltid 20,- 25,- Fire måltider pr dag. 150,- 170,- Abonnement pr måned alle måltider 3300,- 4000,- 2.4 Husholdning- leie og vask av tøy, pris pr måned Gjelder beboere som bor i bemannede omsorgsboliger med fellesareal. Betalingen gjelder driftskostnader (bruk av maskin, vaskemidler, vedlikehold) Pris pr Tilbud Kr. Forslag til ny sats gjeldende fra Abonnement; vask av privat- og sengetøy. Ex dyner og puter 500,- 520,- 2 Tjenesten faktureres i dag to ganger årlig 3 Gjelder matombringing fem dager i uken for hjemmeboende. For brukere i bemannet omsorgsbolig med fellesareal vil en abonnementsordning bety at det tilbys mat syv dager i uken. Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær 100,- 110,

116 2.5 Dag- og aktivitetstilbud, pris pr dag Utlån fra hjelpemiddellageret Dagtilbud pris pr dag inkluderer frokost, kaffe og middag. Pris pr Forslag til ny sats gjeldende fra ,- 150,- Transport til dagtilbud (t/r pr dag) 41,- 50,- Dagtilbud i hjemmet 76,- 80,- Hjelpemiddellageret (levering/henting pris pr tur) 2. Betaling Regning utsendes etterskuddsvis hver måned. Faktura for trygghetsalarm utstedes etterskuddsvis to ganger i året. 3. Søknad om redusert eller fritak fra betaling Brukere med særlige høye utgifter, kan søke om reduksjon eller fritak fra betalingsordningen. Fritak/reduksjon bør kun gjelde lovpålagte tjenester, eks praktisk bistand. 4. Klageadgang Vedtak om betaling kan påklages. Klagen må fremsettes skriftlig og klagefristen er 3 tre uker fra mottakeren av betalingsvedtaket. Klagen sendes den virksomheten som har utferdiget vedtaket i Malvik kommune. Klagen kan også fremsettes av nærmeste pårørende eller verge. 5. Virkningstidspunkt Satsene gjøres gjeldende fra Revidering Betalingssatsene revideres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplan og fastsettes av Kommunestyret. 103,- 110,

117 Arkiv: F17 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Elise M. Mathisen/Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 59/ Kommunestyret 112/ Regulering av husleier i kommunale boliger - forslag til nye husleiesatser Vedlagte saksdokument - Forslag til nye husleiesatser f.o.m Saksdokumenter (ikke vedlagt) - Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagen flyktningkrise, K-sak 38/15 - Avvikling av Vikhammer Vestre og Motrøtunet borettslag, K-sak 47/15 - Regulering av husleier i kommunale utleieboliger, K-sak 96/11 - Regulering av husleie i framleieforhold borettslag, K-sak 58/12 - Husleiesatser for nye omsorgsboliger på Vikhammer, K-sak 36/14 - Regulering av husleie i kommunale boliger forslag til nye husleiesatser, K-sak 79/10 - Skjønnsmessig vurdering av husleie for leietakere i omsorgsboliger i borettslag, K-sak 13/14 - Kriterier for tildeling av bolig. - SIFO -månedsbudsjett ung uføretrygdet (fysisk/psykisk utviklingshemmet) - Husleieloven. - Kommuneplanens samfunnsdel Saksopplysninger Malvik kommune har fattet politisk vedtak om at bolig i utgangspunktet er innbyggernes eget ansvar. Vedtaket er målgivende i alt boligarbeid. Malvik kommune har imidlertid et ansvar for visse personer. Vedtatte kriterier for tildeling av kommunale boliger forutsetter at søker har funksjonssvikt og et betydelig omsorgsbehov, fysisk, psykisk og/eller sosialt. Malvik kommune skiller mellom gjennomgangsboliger og omsorgsboliger. Husleiesatser for kommunale boliger ble i 2010 regulert til gjengs leie for å utjevne den store differansen som eksisterte mellom kommunal og privat utleie (K-sak 79/10). Total gjennomgang -117-

118 av husleiesatsene i kommunale boliger har ikke vært gjort siden. Husleieprisene i det private utleiemarkedet har siden den gang økt betydelig. Husleiesatsene reguleres hvert år i henhold til konsumprisindeks og i tråd med Husleielovens 4-2. Husleieloven ( 4-3) åpner for at begge parter, når det har gått minst 2,5 år etter at husleiekontrakten ble inngått eller regulert på annen måte, kan kreve husleien regulert til gjengs leie. Gjennomføringen av reguleringen til gjengs leie kan tidligst skje 6 måneder etter at skriftlig varsel er framsatt og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk. Med regulering til gjengs leie menes det at leien er et gjennomsnitt av de eksisterende leiebeløp for tilsvarende boliger og med tilsvarende vilkår. Malvik kommune har i dag 24 kommunale boliger som er definert som gjennomgangsboliger. Gjennomgangsboliger er boliger hvor folk kan få leiekontrakter med midlertidig varighet. Dette innebærer bl.a. at det etter leieperioden tas en vurdering mht videre behov og mulige alternativ. Etter å ha overtatt de private andelene i borettslagene f.o.m (viser til K-sak 47/15) har kommunen totalt 121 omsorgsboliger. I tillegg har Malvik kommune tildelingsrett- og plikt til i Litjmarka senior- og omsorgsboliger borettslag (11 boliger). Omsorgsboligene tildeles som regel med tidsubegrenset kontrakt, dvs. med livslang leiekontrakt. For noen innbyggere vil nærhet til f.eks. bemannet base være av stor betydning. Heldøgns bemannede omsorgsboliger i Malvik: - Stasjonsvegen 20 - Stasjonsvegen 16 (Boveiledningstjenesten). - Rønningsvegen 3 (bofellesskap virksomhet for Psykisk helsetjenester og rus) - Motrøvegen 4 (tidligere Motrøtunet) Vurdering Rådmannen ser at husleien i kommunale gjennomgangs- og omsorgsboliger er for lave. For å utjevne differansen mellom husleie i privat utleiemarked og i kommunale boliger bør husleiene justeres til gjengs leie. Med bakgrunn i at Malvik kommune, sammenlignet med mange andre kommuner, har relativt få kommunale gjennomgangsboliger er det viktig at det skjer en utskifting av leietakere. Kommunen har derfor benyttet seg aktivt av Husbankens virkemidler, deriblant startlån, for å stimulere til bosetting i privat regi samt å gi innbyggerne gjennom råd og veiledning mulighet til å eie egen bolig. I de senere år har Malvik kommune hatt noen utfordringer med å få til den nødvendige gjennomstrømmingen i kommunale boliger, pga av at husleien har vært for lav. Det er viktig at vi sikrer mulighet for utskifting i boligene slik at vi kan tilby bolig til andre som har behov for kommunal bolig, inkludert flyktninger. Dekningsloven regulerer retten til å bo og leve uavhengig av om du bor privat eller kommunalt. I vedlagte forslag til nye husleiesatser er det tatt hensyn til boligenes størrelser, beliggenhet og standard

119 Rådmannen ser behov for husleiesatsene ses i forhold til hverandre og reguleres til gjengs leie tross samme areal. For eks. i bofellesskapet for psykisk utviklingshemmede i Stasjonsvegen 16 betales en husleie på kr 6500,- pr mnd. (uten strøm) mens en leietaker på i Motrøvegen 4 betaler kr ,- pr mnd. (inkl. strøm). En 3-roms omsorgsleilighet 77 m² i Stasjonsvegen 2 på Vikhammer på har i dag husleie på kr 6500,-, mens en tilsvarende omsorgsleilighet i Rønningsvegen 1 koster kr 8400,- pr mnd. I det privat utleiemarkedet vil en tilsvarende leilighet koste minimum kr 9000,-. I vedlagte forslag til nye husleier er disse forskjellen foreslått utjevnet. For beboere i omsorgsboliger i Motrøvegen 4 foreslås ingen økning i husleien. For beboere i bofelleskap for psykisk utviklingshemmede i Stasjonsvegen 16 og bofellesskapet i virksomhet for Psykiske helsetjenester og rus, Rønningsvegen 3, viser utregninger ved bruk av SIFO`s 1 referansebudsjett for forbruksutgifter at beboere vil komme ut med et pluss i budsjettet ved en økning av husleien i hht vedlagte forslag. For en kommunal gjennomgangsbolig i Nessvegen 53 på 110 m², med 3 soverom og to stuer, betales det i dag en leie på kroner 8292,-. I forslag til nye husleiesatser foreslås denne å koste kr ,- En tilsvarende leilighet på det private utleiemarkedet ville kostet ca ,-.. Gjennomgangsboligene er tenkt som et midlertidig botilbud for personer med et kortvarig behov for kommunal bolig er viktig at husleien ikke er så lav at dette er et argument for å bli boende lengre. For noen av leietakerne vil økt husleie kvalifisere for økt statlig bostøtte. Malvik kommunestyre vedtok i sak 38/15 å bosette 48 personer i 2015 og 40 personer i Dette vedtaket forutsetter at Malvik kommune benytter seg av det private utleiemarkedet i kombinasjon med kommunale boliger for å få gjennomført kommunestyrets vedtak. Det er viktig også i denne sammenheng at kommunale utleieboliger er regulert til gjengs leie, slik at den økonomiske situasjonen for leietakerne er lik uavhengig av hvor en leier bolig. Regulering av husleie etter forslag til nye husleier vil kunne bety en årlig inntektsøkning på ca. kr 1,4 mill. for Malvik kommune for 2016 (halve året) og for 2017 vil økte leieinntekter kunne bli ca. 2,8 mill. I kommunestyresak 13/14 «Skjønnsmessig vurdering av husleie for leietakere i omsorgsboliger i borettslag» ble det fattet vedtak om at rådmannen gis myndighet til å kunne forta en skjønnsmessig vurdering av husleien til leietakerne i borettslagene basert på SIFO`s referansebudsjett for forbruksutgifter (se K-sak 13/14). Når borettslagene opphører ser Rådmannen behov for at muligheten for skjønnsmessig vurdering av husleien videreføres for alderspensjonister med særs lave inntekter i 1 SIFO= Statens Institutt for Forbruksforskning, kompetansesenter til nytte for forbrukerne. For mer info se:

120 omsorgsboliger på Motrøvegen 4 og i Stasjonsvegen 20. Oppsummering: I tråd med lokale føringer og husleieloven anbefaler rådmannen å justere husleien i kommunale boliger til gjengs leie. Saksfremlegget redegjør for betydningen av at husleie i kommunale boligene er i samsvar med husleiepriser i det private utleiemarkedet. Malvik kommunes utfordrende økonomisk situasjon er også av betydning for husleieøkningen. Det er i tillegg viktig å se alle kommunale boliger i sammenheng etter at kommunen overtar borettslagenes boliger fra neste år. Malvik har et vedlikeholdsetterslep i enkelte kommunale boliger og økte leieinntekter vil kunne benyttes til å pusse opp disse boligene. For personer med lave inntekter vil det være mulig å søke om bostøtte og skjønnsmessig vurdering av husleien. Rådmannens innstilling 1. Husleiesatser: - Husleiesatsene i kommunale boliger reguleres til gjengs leie i tråd med vedlegg. - Ny husleie gjelder for nye leietakere fra For dagens leietakere vil de nye husleiesatsene gjelde fra tidligst jf. husleielovens bestemmelser i Skjønnsmessig vurdering: - I saker der leietakere, som er alderspensjonister med særs lave inntekter, i omsorgsboliger i Motrøvegen 4 og i Stasjonsvegen 20 kommer ut med et minus basert på SIFO`s referansebudsjett, gis rådmannen myndighet til å foreta en skjønnsmessig vurdering av husleien. - Ved skjønnsmessig vurdering av ovennevnte, skal ikke formue på inntil kr ,- beregnes som en del leietakers inntekt, mens formue over kr ,- skal beregnes som inntekt. Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon. Eva Lundemo (H) fremmet følgende endringsforslag: Følgende punkt fjernes: Ved skjønnsmessig vurdering av ovennevnte, skal ikke formue på inntil kr ,- beregnes som en del leietakers inntekt, mens formue over kr ,- skal beregnes som inntekt. Endringsforslaget fra Lundemo falt med 1 mot 6 stemmer. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon

121 -121-

122 -122-

123 -123-

124 Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 66/ Kommunestyret 113/ Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Meld. St. 1 ( ) Melding til Stortinget, Nasjonalbudsjettet 2016: 3.2 Kommuneforvaltningens økonomi Saksopplysninger Brukerbetalinger utgjør til sammen ca 4 % av Malvik kommunes inntekter. Lønnsutgiftene (inkl. feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift) utgjør ca 66 % av kommunens utgifter. Malvik kommunes betalingssatser er omtrent på samme nivå som andre kommuner i regionen. Rådmannen legger fram en samlet sak om betalingssatser for 1. Foreldrebetaling og kostpris i barnehager 2. Skolefritidsordning (SFO) 3. Kulturskolen 4. Kommunale idrettshaller FOR nr. 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen sist endret FOR fra Betalingssatser fra andre kommuner i regionen (Trondheim, Melhus, Stjørdal, Selbu) -124-

125 1. Foreldrebetaling og kostpris i barnehage Foreldrebetaling og kostprisen ble vedtatt av Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Skolefritidsordningen Betalingsregulativ for SFO ble vedtatt av Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Kulturskolen Satser for Kulturskolen ble vedtatt av Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Kommunale idrettshaller Betalingsregulativ for Kommunale kulturhus og idrettshaller ble vedtatt av Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Vurdering Saken må sees og vurderes i forhold til økonomi- og handlingsplanen og budsjett for Det er viktig at det er sammenheng mellom mål for tjenesteproduksjon og tilgjengelige midler. Kommunens kostnader øker årlig, og betalingssatsene bør ut fra dette økes i takt for å ha handlingsrom for å yte gode tjenester. Rådmannen legger kommunal deflator (prisvekst på kommunal tjenesteyting) på 2,7 % til grunn for økningen av betalingssatsene for 2016 (jfr. Nasjonalbudsjettet 2016: 3.2 Kommuneforvaltningens økonomi). Foreldrebetaling og kostpris i barnehager Malvik Kommunestyret har vedtatt følgende satser per måned for betaling av kommunale barnehageplasser med virkning fra (PS 94/2014). Foreldrebetaling for deltidstilbud settes lavere enn for heltidstilbud. Fra 1.mai 2015 ble det innført ordningen med rimelige barnehageplass for familier med lav inntekt. Det innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familien med lav inntekt vil også bli videreført. Fra 1.august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til kroner. Regjeringer foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldre i barnehage på samme reelle nivå som i Maksimalprisen for en heltidsplass blir da kroner per måned og kroner per år. Dette gjelder fra januar Sats for en heltids barnehageplass økes i henhold til maksimalprisen fastsatt av Stortinget for Rådmannen foreslår at Malvik kommune øker sin sats med et tilsvarende beløp. Plasstilbud/Oppholdstid Gjeldende sats Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 60,- kr. per time 62,- kr per time -125-

126 Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre. Kostpris i barnehager Betalingsregulativ for kostpris i barnehager ble sist endret i Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Satsene økes med 2,7 % fra Gjeldende sats Ny sats fra Heldag 5 dager Heldag 4 dager Heldag 3 dager Heldag 2 dager Heldag 1 dag Delt plass Inntekter fra matpenger er inkludert i tillegg til ordinær foreldrebetaling. Utgiftene til mat er lagt inn i budsjettet med tusen kroner for 512 heltidsplasser i de kommunale barnehagene. 2. Skolefritidsordning (SFO) Betalingsregulativ for SFO ble sist endret i Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Satsene økes med 2,7 % fra Gjeldende sats Ny sats fra SFO Hel plass SFO Halv plass SFO Timekjøp Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. Per 1. november 2015 er det 554 elever som benytter SFO tilbud i kommunen (347 helplasser og 207 halvplasser). Beregnet oppholdsbetaling basert på nye satser er tusen kroner per måned. Gjennomsnittlig oppholdsbetaling SFO per måned ved nytt skoleåret er tusen kroner. Økning med 2,7 % viser et beløp på tusen kroner eller tusen kroner per år. Antall elever Betalingssats 2016, prisjustert med 2,7 % Oppholdsbetaling SFO per mnd. Oppholdsbetaling SFO per år Helplass Halvplass Totalt Gjennomsnittlig oppholdsbetaling SFO per måned for august-november Økt med 2,7 %

127 Det er lagt inn i budsjettet oppholdsbetaling med tusen kroner basert på søskenmoderasjon og uforutsigbarhet for antall elever fra høst Kulturskolen Betalingsregulativ for Kulturskolen ble sist endret i Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Satsene økes med 2,7 % fra *) Unntak er satsen for tredje elevplass, som settes til halv pris av første elevplass. Gjeldende sats Ny sats fra Første elevplass Andre elevplass Tredje elevplass*) Fjerde elevplass Gratis Gratis Netto budsjetterte driftskostnader eks. husleie er tusen kroner 83 % subsidieres av kommunen. 4. Kommunale idrettshaller Satsene for leie av idrettsbygg ble sist endret i Kommunestyret (PS 94/2014), gjeldende fra Satsene økes med 2,7 % fra Det er gratis halleie for barn og unge under 19 år. Sveberghallen: Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / /

128 Malvikhallen Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / / / / Hommelvik Idrettsbygg - gymsal Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / / / Hommelvik Idrettsbygg - svømmehall Gjeldende satser Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner Ekstern leie Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik Idrettsbygg - badstue Gjeldende satser Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner Bruket Kulturhus Satsene for leie av lokaler Bruket Kulturhus ble vedtatt i Kommunestyret (PS 61/14), gjeldende fra Satsene økes fra Øving / Møte Gjeldende satser Nye satser fra Nygaardsvoldsalen Saga, Kjerraten Storbladet, Litjbladet, Høvleriet AV tekniker, time pr.tekniker

129 Arrangement: Nygaardsvoldsalen Gjeldende satser Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Frivillige lag, inkl. konsert AV Kommersielle, inkl. konferanse AV Kommersielle, inkl. konsert AV Kun kjøkken 520 Saga Gjeldende satser Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Kommersielle, inkl. konferanse AV Kjerraten Gjeldende satser Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Kommersielle aktører og private 3 500,- +350/time for lukkede selskap tilsynsvakt inkl. tilsynsvakt Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at betalingssatsene innen Oppvekst økes med 2,7 prosent. Foreldrebetaling forutsetter vedtak i statsbudsjettet. 1. Foreldrebetaling i barnehager Plasstilbud/Oppholdstid Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u 531 Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 62,- kr. per time Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre. Kostpris i barnehager Ny sats fra Heldag 5 dager 315 Heldag 4 dager 251 Heldag 3 dager 188 Heldag 2 dager

130 Heldag 1 dag 55 Delt plass Skolefritidsordning (SFO) Ny sats fra SFO Hel plass per måned SFO Halv plass per måned SFO Timekjøp per time 73 Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. 3. Kulturskolen Ny sats fra Første elevplass Andre elevplass Tredje elevplass* Fjerde elevplass Gratis 4. Kommunale idrettshaller Sveberghallen Andel av sal Ny sats fra / /3 131 Malvikhallen Andel av sal Ny sats fra / / / /4 86 Hommelvik idrettsbygg - gymsal Andel av sal Ny sats fra / / /3 80 Hommelvik idrettsbygg - svømmehall Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 145 Ekstern leie 291 Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik idrettsbygg - badstue Nye satser fra

131 Timepris lag/organisasjoner Bruket Kulturhus Øving / Møte Nye satser fra Nygaardsvoldsalen 520 Saga, Kjerraten 310 Storbladet, Litjbladet, Høvleriet 205 AV tekniker, time pr.tekniker 620 Arrangement: Nygaardsvoldsalen Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Frivillige lag, inkl. konsert AV 4700 Kommersielle, inkl. konferanse AV Kommersielle, inkl. konsert AV Kun kjøkken 520 Saga Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Kommersielle, inkl. konferanse AV Kjerraten Nye satser fra Frivillige lag, inkl. konferanse AV Kommersielle aktører og private lukkede selskap inkl. tilsynsvakt Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling

132 -132-

133 Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 62/ Kommunestyret 114/ Avvikling Grønberg barnehage og Mostadmark barnehage ved oppstart Sandfjæra barnehage i Saksdokumenter (ikke vedlagt) Framtidig oppvekststruktur i Malvik, kommunestyret Befolkningsprognoser Trondheimsregionen Saksopplysninger Historikk Kommunestyret vedtok i 2010 å framforhandle avtale om kjøp av tomt A1 i regulert område for Moan/Sandfjæra. Forstudie for ny barnehage ble igangsatt i 2013, og etter to runder i kommunestyret om finansiering, er barnehagen nå besluttet bygd og entreprenør er valgt. Det er planlagt ferdigstilling til barnehageåret 2016/17. I kommunestyrevedtak står i punkt 4 og 5: 4. Ved framtidig etablering av kommunal barnehage på tomt A1, avvikles nåværende Hommelvik barnehage. 5. Framtidig bruk av tomten for nåværende Hommelvik barnehage, avklares i forbindelse med kommende områderegulering av Hommelvik. I 2012 ble det vedtatt utredning om oppvekststruktur i Malvik kommune, og det ble lagt fram politisk sak i Kommunestyret vedtok i møte framtidig oppvekststruktur i Malvik, og i dette vedtaket ble det foreslått at Mostadmark barnehage skal avvikles når ny Sandfjæra barnehage er i drift. Tilleggsforslag ble fremmet med følgende tekst: «Mostadmark barnehage utredes nærmere for å belyse barnetallsutvikling i bygda, nødvendig standardheving i henhold til brannkrav, og helse/velferd for barn og ansatte i barnehagen». Saken legges fram for kommunestyret juni Arbeidsgruppe ble nedsatt, som leverte utredning i juni

134 I kommunestyremøte ble følgende vedtatt: Malvik kommune opprettholder drift av kommunal barnehage i Mostadmark med 18 plasser. Kommunen må sørge for at barnehageloven følges med hensyn til pedagogisk personell og at de feil som er rapportert i lokalene blir rettet. Det foretas en ny evaluering før barnehageåret 2016/2017. Nybygd kommunal barnehage på Vidhaugen/ Sveberg ble satt i drift fra august 2013, og det var meningen at alle barn og personalet ved Grønberg barnehage skulle flytte inn i den nye barnehagen. Det viste seg imidlertid at antall søkere med rett til plass var større enn kapasitet, og det ble nødvendig å videreføre drift av to avdelinger ved Grønberg barnehage. Grønberg ble fra 2014 administrativt organisert sammen med Hommelvik barnehage og Mostadmark barnehage, med felles styrer. Barnehagen drives i midlertidig godkjente lokaler, og det har vært en forutsetning at barn og personalet skal flytte inn i Sandfjæra barnehage når den er ferdigstilt. Vurdering Befolkningsprognoser utarbeidet i 2015 viser at antall barn 0-5 år vil øke med omtrent 80 barn fram til Økningen vil skje i Hommelvik/Sveberg. Prognoser viser at økningen fram til 2020 er omtrent 30 barn. Befolkningsprognose 0-5 år (utarbeidet av Trondheimsregionen okt 2015) Saksvik Vikhammer Vikhammeråse Sveberg Hommelvik Med bakgrunn i økonomiske utfordringer i kommunen, og stort behov for kostnadseffektiv drift, blir det viktig å utnytte nye og moderne lokaler i Sandfjæra barnehage så raskt som mulig. Sandfjæra barnehage bygges for 106 helplasser. Pr. i dag har Grønberg barnehage, Mostadmark barnehage og Hommelvik barnehage til sammen 100 helplasser. Det er 26 skolestartere, og det er teoretisk mulig å iverksette vedtak fra 2010 om å flytte hele Hommelvik barnehage til Sandfjæra, i tillegg til Grønberg og Mostadmark barnehage. Dette må analyseres nærmere, og det vil bli igangsatt prosess med ledelse, tillitsvalgte og ansatte vedrørende kapasitet Hommelvikområdet i januar Med bakgrunn i behov for å sikre at vi har barnehageplass til alle med rett til plass, omhandler denne saken bare flytting av Grønberg og Mostadmark barnehage. Et eventuelt vedtak om flytting av Hommelvik barnehage vil kunne komme i forbindelse med hovedopptak til barnehageåret 2016/17 i mars Det er to store private barnehager i Hommelvik; Korntrøberget barnehage og Muruvik barnehage. Ved å dimensjonere tilbudet så tett som mulig opp mot behovet, vil vi også sikre stabil drift for de private barnehagene

135 Rådmannens innstilling 1. Grønberg barnehage avvikles og barn og personale overføres til Sandfjæra barnehage når den er i drift høst Mostadmark barnehage avvikles og barn og personale overføres til Sandfjæra barnehage når den er i drift høst Behandling i Formannskapet Terje Hansen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Grønberg barnehage avvikles og barn overføres til Sandfjæra barnehage ved oppstart høsten Sandfjæra barnehage legges ut for slag og drift til privat aktør, og Mavlik kommune søker å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelser hos ny aktør. 2. Mostadmark barnehage overføres til privat aktør for videreføring av drift, og Malvik kommune søker å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse hos ny aktør. 3. Prosessen søkes gjennomført på lik linje med prosessen i Muruvik barnehage for noen år tilbake. Forslaget til Hansen falt med 2 mot 5 stemmer. Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling, ettersom formannskapet har bedt om utdypende informasjon

136 Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Kristin Aalberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 6/ Formannskapet 24/ Kommunestyret 39/ Kommunestyret Vedlegg: Sluttrapport Polygon Notat til kommunestyret Mostadmark barnehage Saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i møte framtidig oppvekststruktur i Malvik. I dette vedtaket er en av beslutningene at Mostadmark barnehage skal avvikles når ny Sandfjæra barnehage er i drift. Tilleggsforslag ble fremmet med følgende tekst: «Mostadmark barnehage utredes nærmere for å belyse barnetallsutvikling i bygda, nødvendig standardheving i henhold til brannkrav, og helse/velferd for barn og ansatte i barnehagen». Saken legges fram for kommunestyret juni Arbeidsgruppe ble sammensatt og startet arbeidet i mars Arbeidsgruppa har bestått av: Ann Kristin Aalberg (leder) Rolf Brovold (Aresam) Bjørn Mæhre (Eiendom) Tove Rolseth (styrer Mostadmark/Hommelvik/Grønberg ) Ester Sandtrø (kommunalsjef) Referansegruppe: Ole Marius Holden (leder OpKu), Linn-Mari Haugan (SU, Mostadmark barnehage) -136-

137 Befolkningsprognoser De siste befolkningsprognosene for Malvik ble utarbeidet i desember Disse prognosene er laget for planområder som består av flere grunnkretser og lar seg teknisk ikke splitte opp i den enkelte grunnkrets. De fleste barna som søkes til barnehagen i Mostadmark kommer fra grunnkrets 310 som omfatter all bebyggelse i Mostadmark sør for Halvorsplassen. Den årlige nybyggingen av boliger i dette området er lav, ca. 1 til 2 boliger annethvert år. Nybygging av boliger vil derfor trolig i beste fall være med på å opprettholde barnetallet i området. Av den grunn vil statistikk over antall barn pr. 1. januar 2014 gi et relativt godt bilde av hva barnetallet vil være i området de nærmeste årene. Tallene for krets nr. 310 inneholder også eventuelle barn på Jøssåsen. Det søkes ikke om plass for disse barna i Mostadmark Barnehage. Tabellen nedenfor viser at årskullene i de to kretsene stort sett svinger fra 0 til 3, med noen unntak hvor det går opp i 4 og 5. (Det er ikke prøvd å se nærmere på hvilke barn som pr. 1. januar bodde på Jøssåsen.) Nedenfor er det derfor vist en tabell for barnetallet pr. 1. januar 2014, for de to aktuelle grunnkretsene. Denne tabellen viser at barnetallet er lavt for disse to kretsene og det er ikke noe som tilsier at barnetallet vil øke de nærmeste årene. Modale Foldsjøe Jøssåse Sneisen Halvorsplassen -137-

138 Barnetallet i grunnkrets 309 og 310 i Malvik kommune. Grunnkrets 309 omfatter området sør for Modalen til og med Halvorsplassen. Grunnkrets 310 omfatter området sør for Halvorsplassen. Antall barn for hver krets Fødselsår , Bygget Barnehagen i kjelleren har et totalt areal på 95 kvm.(ikke alt dette er leke og oppholdsareal). Barnehagen er godkjent etter barnehageloven for 18 barn over 3 år. Ved tilbud til barn under 3 år må barnetallet reduseres. Kirkelig fellesråd krever kroner 6000,- pr. mnd. i husleie fra Brannkrav: Kirken eier bygget og avvik iht. brannkrav er lukket. El- tilsynet: Tilsyn utført av Trønder Energi. Strømbrudd i perioder, rammer mobilnett og oppvarming i bygget, spesielt i kuldeperioder. Ellers ingen betydelige avvik. Kloakk: Det er gjort en utredning av Polygon med sluttrapport, der det påpekes lukt og rester fra kloakk i leke og oppholdsareal. Rapport vedlagt. Miljørettet helsevern Det er ikke gjennomført tilsyn i henhold til miljørettet helsevern i de siste årene. Det er noen rom uten vindu, og de kan derfor ikke brukes til leke og oppholdsareal for barn eller voksne. Pauserom, møterom og kontor finnes ikke i nåværende oppholdsareal

139 Godt helsefremmende uteområde for barn og voksne. Nærmiljøbarnehage, fin lekeplass og gapahuk som i dag benyttes ofte. Varelevering: det blir ikke levert varer til barnehagen, ansatte må bruke tid til å handle mat og materiell til barnehagen. Mostadmark barnehage har «hjemmekontorløsning» som i dag ikke fungerer optimalt grunnet problem med strøm, og tekniske installasjoner. Det betyr at mange av de oppgavene som skal løses administrativ må gjøres fra Hommelvik eller Grønberg barnehage. Status samordnet opptak Samordnet opptak viste ingen reelle søkere innen fristen , da det ene barnet som søkte flytter i løpet av våren. En søker hadde barnehagen på tredje prioritet. Fra fortsetter 8 barn i barnehagen, med en bemanning på 300 % stilling. Utfordring med å rekruttere stabil pedagogisk leder. Barnehagen har felles styrer med Hommelvik og Grønberg barnehage. For å gjennomføre dagens åpningstider må barnehagen få mer bemanning enn hva normal beregning tilsier. Til tross for dette er det svær sårbart ved fravær som avspasering, ferie, og sykdom. Vurdering Arbeidsgruppas største bekymring med hensyn til Mostadmark barnehage er at barnegruppa nå er så lita at kvaliteten på det pedagogiske tilbudet kan bli svekket, samt at det ikke er tilfredsstillende arbeidsvilkår for ansatte. Rådmannens innstilling Utredning om Mostadmark barnehage legges frem til orientering

140 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 115/ Gebyrregulativ 2016, FDV-Kommunalteknikk Vedlegg: Gebyrregulativ 2016, FDV-Kommunalteknikk Endringer fra Sammenlignet dokument Gebyrregulativ 2015 vs 2016 Renovasjonsgebyr og Slamgebyr brev fra Innherred Reovasjon Momentum Budsjettnotat - Malvik kommune 2016 (2015_10_07) Feiing - Brann og redning Saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Selvkost Kostnader for vann og avløp dekkes av abonnentene etter selvkostprinsippet. Lovverket som regulerer gebyrene er omfattende. Det vises til «Lov om kommunal vass- og kloakkavgifter av 5.mai 1974 (med endringer) og veileder for beregning av kommunal selvkost, H-3/14. Malvik kommune benytter en gebyrmodell utviklet av Momentum Selvkost. Gebyrmodellen håndterer alle sider ved selvkostberegning og vedlikeholdes av Momentum Consulting. Modellen oppdateres forløpende iht. regelverket og lovverket for selvkostberegning, som angitt ovenfor. Nasjonale retningslinjer for selvkost legger opp til at hver tjeneste finansieres ved at kostnaden for abonnenten best mulig gjenspeiler kostnaden for å produsere tjenesten. For å oppnå dette benyttes todelte gebyrer for de tjenestene hvor dette gir et mer riktig gebyr. Todelte gebyrer har et fast gebyr og et gebyr basert på forbruk. Lovverket som håndterer selvkost regulerer også bruken av disse midlene. Det er ikke anledning å bruke selvkostpenger innenfor andre tjenester enn hvor behovet for gebyret har oppstått. Tjenestene avregnes i et selvkostfond hvor overskudd og underskudd dekkes eller tilbakeføres til abonnentene innenfor en tidsperiode på 4 år

141 Avløp Kostnadsdekningen for spillvann er i balanse og trenger ikke å justeres for Vann Kostnadsdekningen for vann er i balanse og trenger ikke å justeres for Slam Det foreligger gebyrberegning fra Innherred Renovasjon (IR), jfr ref SAM 2015/1018, datert Det vises til vedlegg fra IR. Renovasjon Det foreligger gebyrberegning fra Innherred Renovasjon (IR), jfr ref SAM 2015/1018, datert Det vises til vedlegg fra IR. Feiing Gebyrinntektene for feiing er i balanse. Det anbefales å holde gebyrene uendret for Det opplyses fra Trøndelag brann og redning om at tilleggsgebyrer som står oppført i tidligere års gebyrregulativ ikke praktiseres brukt. Vurdering Avløp Gebyret holdes på samme nivå som i 2015 Fastgebyr kr 1000,- pr abonnent +mva Gebyr for spillvann kr 10,50 pr m 3 + mva Vann Gebyret holdes på samme nivå som i 2015 Fastgebyr 1120,- pr abonnent + mva. Gebyr for vann kr 12,40 pr m 3 + mva Slam Gebyr for slam justeres i henhold til forslag fra Innherred Renovasjon, jfr vedlegg. Prisene i 2016 justeres ned for hytte og fritidsbolig samt tømming store slamavskillere. For øvrige enheter holdes avgiften på samme nivå som i Gebyr for slam Pris ks mva Pris ink mva Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank 1 438, ,50 Årlig avgift pr.boenhet tilknyttet minirenseanlegg 1 438, ,50 Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank 719,- 898,75 Tømming store slamtanker (over 7m 3 ) 580,- 725,00 Tømming tette tanker pr m 3 (bolig og hytte) 370,- 462,

142 Renovasjon Renovasjonsgebyret justeres i henhold til forslag fra Innherred Renovasjon, jfr vedlegg for komplett gebyroversikt. Fraksjon 2015 Endring 2016 Pris eks mva % kr Pris eks mva Pris ink mva Hytte 1 041,47 +4,21% +43, , ,71 Mini 1 843,75-0,94% - 17, , ,92 Liten 2 681,82-0,92% - 24, , ,42 Medium 3 352,27-0,68% - 22, , ,75 Stor 4 525,56-1,02% - 46, , ,19 Feiing Feiegebyrene for 2016 holdes på samme nivå som i Gebyrene for tilleggsarbeider som ikke brukes strykes fra gebyrregulativet. Rådmannens innstilling Gebyrregulativ 2016, FDV-Kommunalteknikk vedtas. Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling

143 GEBYRREGULATIV 2016, FDV Kommunalteknikk Gebyr skal beregnes pr boenhet på grunnlag av målt eller beregnet forbruk ut i fra prinsippet om at vann inn = spillvannvann ut. Eks. mva Inkl. mva Vann 12,40 kr/m³ , kr/boenhet 15,50 kr/m³ , kr/boenhet Avløp (Spillvann) 10,50 kr/m³ , kr/boenhet 13,13 kr/m³ , kr/boenhet 1.1. Abonnentene betaler etter vannforbruk. For abonnenter uten vannmåler beregnes vannforbruket etter følgende: Boligens bruksareal (BRA) /tilsvarende for leieareal: a) Fritidsbolig/hytte 100 m 3 /år b) Bolig/Leilighet, mindre enn 75m² 100 m 3 /år c) Bolig/Leilighet, 75m² 150m² 200 m 3 /år d) Bolig/Leilighet, større enn 150m² 300 m 3 /år Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler blir: Vann Avløp Kategori Eks. mva Inkl. mva Eks. mva Inkl. mva a) Fritidsbolig 2360, 2950, 2050, 2562,50 b) Bolig/Leilighet, Mindre enn 75m , 2950, 2050, 2562,50 c) Bolig/Leilighet, 75m 2 150m² 3600, 4500, 3100, 3875, d) Bolig/Leilighet, større enn 150m² 4870, 6087, , 5187,50 f) Vannpost /sommervannledning (pr. vannpost) 2360, 2950, Andre bestemmelser Årsgebyr for midlertidig bygg og brakker baseres på målt forbruk. Brakkerigger som ikke er sanitærrigger, med inntil 5 enkeltbrakker avregnes etter stipulert forbruk, som en boenhet etter areal. Brakker avregnes etter hver påbegynt termin Annen virksomhet som betaler årsgebyr etter stipulert forbruk eller avtale betaler for m² bruttoareal (BTA). 1.7 Eiers bolig i tilknytning til virksomhet regnes sammen med virksomheten. For gårdsbruk gjelder egne regler se pkt Avløp fra gårdsbruk betaler etter kategori 1.9 Leiligheter i tillegg til hovedleilighet ved gårdsbruk betaler etter kategori Gårdsbruk som ikke drives som virksomhet betaler etter kategori Jordbruksvanning betales etter forbruk. I tillegg gjelder pkt. 1.7, 1.8 og

144 1.12 Vannmålerleie Eks. mva Inkl. mva Standard vannmåler til privatperson 225, 281,25 Standard vannmåler til næring/industri 625, 781,25 Andre dimensjoner enn standard belastes etter følgende: 30 mm 1935, 2418,75 40 mm 2583, 3228,75 50 mm 3228, 4035,00 65 mm 4200, 5250,00 75 mm 4845, 6056,25 80 mm 5167, 6458, mm 6463, 8078, mm 9691, 12113, mm 12922, 16152, mm 16150, 20187, Ved gårdsbruk med registrert dyrehold som ikke har installert vannmåler estimeres vannforbruket basert på rapporterte dyretall pr 1.1 for inneværende år. Verdier for typisk vannforbruk: Hest 45 l/d Melkeku 75 l/d Svin 5 l/d Sau 8 l/d -144-

145 RENOVASJONSGEBYR HYTTERENOVASJON Eks. mva Inkl. mva Hytte / fritids renovasjon 1085, ,71 Spikertelt renovasjon 1096, ,52 Hytte / fritids eget AB 1644, ,14 ABONNEMENT pr.boenhet 70 liter restavfall / Mini rest 1826, , liter restavfall / Liten rest 2657, , liter restavfall / Medium rest 3329, , liter restavfall / Stor rest 4479, ,19 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 480,00 600,00 14 dager tømming restavfall / papir 240,00 300,00 Henting dunk / meter 480,00 600,00 Kjøring privat veg 600,00 750,00 Ikke utført kildesortering 600,00 750,00 Bytte / innhenting av dunker / end. AB 420,00 525,00 RABATTER Framsetting av dunken på tømmedag 180,00 225,00 Samarbeid > 31 boenheter 540,00 675,00 Samarbeid boenheter 360,00 450,00 Samarbeid 2 9 boenheter 180,00 225,00 Alternativ behandling org. 180,00 225,00 Varmkompostering 180,00 225,00 NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Bunntømte Liten 2657, ,42 Bunntømte Medium 3329, ,75 Bunntømte Stor 4479, ,19 Nedgravde løsninger 3329, ,

146 FEIEGEBYR Feiing av skorsteinspiper, kanaler, kjeler og større ildsteder etc. i industrianlegg, forsamlingslokaler o.l. skal etter brannstyrets bestemmelser utføres etter følgende satser: Eks. mva Inkl. mva Gruppe I 1 2 etasjes pipeløp 269, 336,25 Gruppe II 3 4 etasjes pipeløp 392, 490, Gruppe III over 4 etasjes pipeløp 456, 570, Gruppe IV rør, anbringere, kanaler 71, 88,75 Gruppe V fyrpiper 1070, 1337,50 SLAMGEBYR Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank Avgiften dekker tømming 3. hvert år Tømming store slamavskiller (over 7m3) Avgift etter antall m3 tømt Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) Avgift etter antall m3 tømt Eks. mva Inkl. mva 1438, , , ,50 719,00 898,75 580,00 725,00 370,00 462,

147 TILKNYTNINGSGEBYR, VANN OG AVLØP Tilknytningsgebyr skal betales for eiendom (pr. enhet) som tilknyttes kommunale vann og/eller kloakk anlegg. Tilknytningsgebyret for eiendommer der det er betalt refusjoner overstigende kr , eks mva / ,50 inkl mva, henholdsvis kr , eks. mva / kr , inkl mva for vann, og det samme for avløp, innrømmes en reduksjon i tilknytningsgebyret på 50%. Tilknytningsgebyrer for eiendommer der opparbeidelse av offentlige vann og/eller avløpsanlegg, utført etter planer godkjent av kommunen, og hvor disse vann og/eller avløpsanlegg senere overtas av kommunen for drift og vedlikehold innrømmes en reduksjon på 50%. Dette gjelder når kostnadene overstiger kr , eks mva / kr , inkl mva for vannanlegg. Det samme beløpet gjelder for avløpsanlegg, jfr. Forskriftenes pkt AREALBEREGNING Boliger I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen utføres i samsvar med NS 3940 «Areal og volumregninger av Bygninger». Bruksareal, BRA, legges til grunn for gebyrberegningen. Næringsbygg/andre bygg Ved arealberegning av gårdsbruk og bygninger med næringsdrift skal bruttoareal (BTA) legges til grunn for gebyrberegningen. Ved tilbygg eller påbygg skal det beregnes et tillegg i tilknytningsgebyret, dette skal beregnes etter tilbyggets/påbyggets bruksareal og underliggende kvadratmeterpriser pkt og 1.3. Gebyr betales etter følgene satser. Eks. mva Inkl. mva Refusjon Vann 29860, 37325, Refusjon Avløp 29860, 37325, Tilknytningsgebyr Vann pr m2 125, 156,25 Tilknytningsgebyr Avløp pr m2 125, 156,25 Tilknytningsgebyr Hytte 3110, 3887,50 Tilknytningsgebyr Vannpost 3110, 3887,50 Øvre grense for tilknytningsgebyr Vann 93320, , Øvre grense for tilknytningsgebyr Avløp 93320, , -147-

148 TILKNYTNINGSGEBYR. 1.1 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Rene lagerlokaler for industri og forretningsbygg hvor vann og/eller kloakk ikke er installert, er fri for engangsgebyr. 1.2 Tilknytningsgebyret er kr 125, eks mva / 156,25 inkl mva pr m² for tilknytning til kommunal vannforsyningsanlegg, med øvre grense kr 93320, eks mva / , inkl mva. 1.3 Tilknytningsgebyret er kr 125, eks mva / 156,25 inkl mva pr. m² for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg, med øvre grense kr 93320, eks mva / , inkl mva. 1.4 Fradrag i tilknytningsgebyret. Når det føres opp bebyggelse til erstatning for bebyggelse som tidligere var tilknyttet vann og/eller avløpsnettet kan arealet av den tidligere bebyggelse gå til fradrag i tilkoplingsgebyret for den nye bebyggelsen. Fradragsadgangen gjelder i 3 år fra det tidspunkt Planutvalget godkjente riving av den opprinnelige bebyggelsen. 1.5 For hytter betales en tilknytningsgebyr på kr 3110, eks mva / 3887,50 inkl mva for tilknytning til henholdsvis vann og/eller avløpsanlegg. 1.5.b Tilknytningsgebyr for vannpost = hytte = kr 3 110, eks. mva / 3 887,50 inkl mva. Tilknytningsgebyr pr. vannpost 1.6. For industri, driftsbygninger, produksjonslokaler o.l. med stort eller spesielt vannforbruk forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsgebyrets størrelse For industri, driftsbygninger, produksjonslokaler o.l. med stor eller spesiell forurensning, forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsgebyrets størrelse. Eiendom som tas i bruk etter en periode uten avgiftsbelegg, betaler et tilkoplingsgebyr tilsvarende 1 årsgebyr (etter kategori) Hytte som tas i bruk som bolig, må betale tilknytningsgebyr tilsvarende bolig, under pkt. 1.1, med fradrag for betalt tilknytningsgebyr for hytte Eksisterende bebygde eiendommer, som tidligere har hatt privat godkjente avløpsanlegg, og som i forbindelse med framlegging av offentlig avløpsanlegg pålegges tilknytning og separering av overvann og forurenset avløpsvann, innrømmes en reduksjon på 50% Tilknytningsgebyr skal også beregnes når eldre bebyggelse tilknyttes kommunale vann og/eller avløpsanlegg Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved godkjenning av rørleggermelding og skal være betalt før tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse (herunder graving og fylling) må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter planog bygningslovens 93 eller melding etter 84, 85 og 86 a og b. Planutvalget kan dispensere fra denne bestemmelsen Tilknytningsgebyr for midlertidige bygg og brakker. For kortere periode enn 1 år betales ikke tilknytningsgebyr. For oppstilling lenger enn 1 år betales full sats

149 GEBYRREGULATIV , FDV Kommunalteknikk Gebyr skal beregnes pr boenhet på grunnlag av målt eller beregnet forbruk ut i fra prinsippet om at vann inn = spillvannvann ut. Eks. mva Inkl. mva Vann 12,40 kr/m³ , kr/boenhet 15,50 kr/m³ , kr/boenhet Avløp (Spillvann) 10,50 kr/m³ , kr/boenhet 13,13 kr/m³ , kr/boenhet 1.1. Abonnentene betaler etter vannforbruk. For abonnenter uten vannmåler beregnes vannforbruket etter følgende: Boligens bruksareal (BRA) /tilsvarende for leieareal: a) Fritidsbolig/hytte 100 m 3 /år b) Bolig/Leilighet, mindre enn 75m² 100 m 3 /år c) Bolig/Leilighet, 75m² 150m² 200 m 3 /år d) Bolig/Leilighet, større enn 150m² 300 m 3 /år Andre bestemmelser Årsgebyr for midlertidig bygg og brakker baseres på målt forbruk. Brakkerigger som ikke er sanitærrigger, med inntil 5 enkeltbrakker avregnes etter stipulert forbruk, som en boenhet etter areal. Brakker avregnes etter hver påbegynt termin Annen virksomhet som betaler årsgebyr etter stipulert forbruk eller avtale betaler for m² bruttoareal (BTA). 1.7 Eiers bolig i tilknytning til virksomhet regnes sammen med virksomheten. For gårdsbruk gjelder egne regler se pkt Avløp fra gårdsbruk betaler etter kategori 1.9 Leiligheter i tillegg til hovedleilighet ved gårdsbruk betaler etter kategori Gårdsbruk som ikke drives som virksomhet betaler etter kategori Jordbruksvanning betales etter forbruk. I tillegg gjelder pkt. 1.7, 1.8 og 1.9 Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler blir: Vann Avløp Kategori Eks. mva Inkl. mva Eks. mva Inkl. mva a) Fritidsbolig 2360, 2950, 2050, 2562,50 b) Bolig/Leilighet, Mindre enn 75m , 2950, 2050, 2562,50 c) Bolig/Leilighet, 75m 2 150m² 3600, 4500, 3100, 3875, d) Bolig/Leilighet, større enn 150m² 4870, 6087, , 5187,50 f) Vannpost /sommervannledning (pr. vannpost) 2360, 2950, -149-

150 1.12 Vannmålerleie Eks. mva Inkl. mva Standard vannmåler til privatperson 225, 281,25 Standard vannmåler til næring/industri 625, 781,25 Andre dimensjoner enn standard belastes etter følgende: 30 mm 1935, 2418,75 40 mm 2583, 3228,75 50 mm 3228, 4035,00 65 mm 4200, 5250,00 75 mm 4845, 6056,25 80 mm 5167, 6458, mm 6463, 8078, mm 9691, 12113, mm 12922, 16152, mm 16150, 20187, Ved gårdsbruk med registrert dyrehold som ikke har installert vannmåler estimeres vannforbruket basert på rapporterte dyretall pr 1.1 for inneværende år. Verdier for typisk vannforbruk: Hest 45 l/d Melkeku 75 l/d Svin 5 l/d Sau 8 l/d -150-

151 RENOVASJONSGEBYR HYTTERENOVASJON Eks. mva Inkl. mva Hytte / fritids renovasjon 1085, ,71 Spikertelt renovasjon 1096, ,52 Hytte / fritids eget AB 1644, ,14 ABONNEMENT pr.boenhet Årsabonnement pr. boenhet 70 lliter restavfall/minirest / Mini rest 140 lliter restavfall/liten / Liten rest 240 lliter restavfall/medium / Medium rest 360 lliter restavfall/stor / Stor rest 1 844, 826, , 657, , 329, , 479,35 Årsabonne ment pr. hytte 1041, 1301, , 282, ,50321, , 161, ,25599, 19 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 480,00 600,00 14 dager tømming restavfall / papir 240,00 300,00 Henting dunk / meter 480,00 600,00 Kjøring privat veg 600,00 750,00 Ikke utført kildesortering 600,00 750,00 Bytte / innhenting av dunker / end. AB 420,00 525,00 RABATTER Framsetting av dunken på tømmedag 180,00 225,00 Samarbeid > 31 boenheter 540,00 675,00 Samarbeid boenheter 360,00 450,00 Samarbeid 2 9 boenheter 180,00 225,00 Alternativ behandling org. 180,00 225,00 Varmkompostering 180,00 225,00 NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Bunntømte Liten 2657, ,42 Bunntømte Medium 3329, ,75 Bunntømte Stor 4479, ,19 Nedgravde løsninger 3329, ,

152 FEIEGEBYR Feiing av skorsteinspiper, kanaler, kjeler og større ildsteder etc. i industrianlegg, forsamlingslokaler o.l. skal etter brannstyrets bestemmelser utføres etter følgende satser: Eks. mva Inkl. mva Gruppe I 1 2 etasjes pipeløp 269, 336,25 Gruppe II 3 4 etasjes pipeløp 392, 490, Gruppe III over 4 etasjes pipeløp 456, 570, Gruppe IV rør, anbringere, kanaler 71, 88,75 Gruppe V fyrpiper 1070, 1337,50 SLAMGEBYR Regningsarbeide: Eks. mva Inkl. mva Feiing av ovn i turårlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 Feiing av ovn utenom turårlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 Feiing av ovn større kanalerårlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank Avgiften dekker tømming 3. hvert år Tømming store slamavskiller (over 7m3) Avgift etter antall m3 tømt Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) Avgift etter antall m3 tømt 64, 1 438,00 110, 1 438,00 39, 719,00 580,00 725,00 80, 1 797, , ,75 370,00 462,

153 TILKNYTNINGSGEBYR, VANN OG AVLØP Tilknytningsgebyr skal betales for eiendom (pr. enhet) som tilknyttes kommunale vann og/eller kloakk anlegg. Tilknytningsgebyret for eiendommer der det er betalt refusjoner overstigende kr , eks mva / ,50 inkl mva, henholdsvis kr , eks. mva / kr , inkl mva for vann, og det samme for avløp, innrømmes en reduksjon i tilknytningsgebyret på 50%. Tilknytningsgebyrer for eiendommer der opparbeidelse av offentlige vann og/eller avløpsanlegg, utført etter planer godkjent av kommunen, og hvor disse vann og/eller avløpsanlegg senere overtas av kommunen for drift og vedlikehold innrømmes en reduksjon på 50%. Dette gjelder når kostnadene overstiger kr , eks mva / kr , inkl mva for vannanlegg. Det samme beløpet gjelder for avløpsanlegg, jfr. Forskriftenes pkt AREALBEREGNING Boliger I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen utføres i samsvar med NS 3940 «Areal og volumregninger av Bygninger». Bruksareal, BRA, legges til grunn for gebyrberegningen. Næringsbygg/andre bygg Ved arealberegning av gårdsbruk og bygninger med næringsdrift skal bruttoareal (BTA) legges til grunn for gebyrberegningen. Ved tilbygg eller påbygg skal det beregnes et tillegg i tilknytningsgebyret, dette skal beregnes etter tilbyggets/påbyggets bruksareal og underliggende kvadratmeterpriser pkt og 1.3. Gebyr betales etter følgene satser. Eks. mva Inkl. mva Refusjon Vann 29860, 37325, Refusjon Avløp 29860, 37325, Tilknytningsgebyr Vann pr m2 125, 156,25 Tilknytningsgebyr Avløp pr m2 125, 156,25 Tilknytningsgebyr Hytte 3110, 3887,50 Tilknytningsgebyr Vannpost 3110, 3887,50 Øvre grense for tilknytningsgebyr Vann 93320, , Øvre grense for tilknytningsgebyr Avløp 93320, , -153-

154 TILKNYTNINGSGEBYR. 1.1 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Rene lagerlokaler for industri og forretningsbygg hvor vann og/eller kloakk ikke er installert, er fri for engangsgebyr. 1.2 Tilknytningsgebyret er kr 125, eks mva / 156,25 inkl mva pr m² for tilknytning til kommunal vannforsyningsanlegg, med øvre grense kr 93320, eks mva / , inkl mva. 1.3 Tilknytningsgebyret er kr 125, eks mva / 156,25 inkl mva pr. m² for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg, med øvre grense kr 93320, eks mva / , inkl mva. 1.4 Fradrag i tilknytningsgebyret. Når det føres opp bebyggelse til erstatning for bebyggelse som tidligere var tilknyttet vann og/eller avløpsnettet kan arealet av den tidligere bebyggelse gå til fradrag i tilkoplingsgebyret for den nye bebyggelsen. Fradragsadgangen gjelder i 3 år fra det tidspunkt Planutvalget godkjente riving av den opprinnelige bebyggelsen. 1.5 For hytter betales en tilknytningsgebyr på kr 3110, eks mva / 3887,50 inkl mva for tilknytning til henholdsvis vann og/eller avløpsanlegg. 1.5.b Tilknytningsgebyr for vannpost = hytte = kr 3110, eks. mva/ 3887,50 inkl mva. Tilknytningsgebyr pr. vannpost 1.6. For industri, driftsbygninger, produksjonslokaler o.l. med stort eller spesielt vannforbruk forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsgebyrets størrelse For industri, driftsbygninger, produksjonslokaler o.l. med stor eller spesiell forurensning, forutsettes inngått særskilt avtale om tilknytningsgebyrets størrelse. Eiendom som tas i bruk etter en periode uten avgiftsbelegg, betaler et 1.8. tilkoplingsgebyr tilsvarende 1 årsgebyr (etter kategori) Hytte som tas i bruk som bolig, må betale tilknytningsgebyr tilsvarende bolig, under pkt. 1.1, med fradrag for betalt tilknytningsgebyr for hytte Eksisterende bebygde eiendommer, som tidligere har hatt privat godkjente avløpsanlegg, og som i forbindelse med framlegging av offentlig avløpsanlegg pålegges tilknytning og separering av overvann og forurenset avløpsvann, innrømmes en reduksjon på 50% Tilknytningsgebyr skal også beregnes når eldre bebyggelse tilknyttes kommunale vann og/eller avløpsanlegg Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved godkjenning av rørleggermelding og skal være betalt før tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse (herunder graving og fylling) må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter planog bygningslovens 93 eller melding etter 84, 85 og 86 a og b. Planutvalget kan dispensere fra denne bestemmelsen Tilknytningsgebyr for midlertidige bygg og brakker. For kortere periode enn 1 år betales ikke tilknytningsgebyr. For oppstilling lenger enn 1 år betales full sats

155 Til medlemskommunene i Innherred Renovasjon Deres ref: Vår ref: SAM 2015/1018 Dato: Renovasjonsgebyr - slampriser 2016 RENOVASJONSGEBYR SLAMPRISER 2016 Styret i Innherred Renovasjon IKS behandlet budsjett for 2016 den Basert på vedtak i representantskapet om endring i selskapsavtalen er det lagt opp til lik pris i alle kommuner. I dette begrepet ligger at alle kostnader Innherred Renovasjon IKS har, fordeles likt uavhengig av kommune. Gebyrforslaget er basert på dette. De fleste kommuner har behandlet og vedtatt endringen i selskapsavtalen. Derimot er det slik at kommunespesifikke kostnader som for eksempel etterdrift av gamle deponi, og som den enkelte kommune har ansvar for, må legges til og beregnes særskilt. Disse kostnadene må kommunene dokumentere gjennom eget regnskap. På fakturaen til abonnentene fra Innherred Renovasjon vil dette komme som en egen linje og tillegg til gebyret fra Innherred Renovasjon. Beløpet vil bli overført den enkelte kommune i sin helhet etter innkrevet gebyr (medio oktober). For alle kommuner er det i gebyret lagt inn et administrasjonshonorar som skal dekke kommunens egne administrative kostnader innen renovasjon Nedenstående tabell viser beløp for kommunene: Innbyggere Beregnet adm. ADMINISTRASJON I KOMMUNEN 2016 honorar 2016 Avdeling: 3111 MERÅKER KOMMUNE Avdeling: 3114 STJØRDAL KOMMUNE Avdeling: 3117 FROSTA KOMMUNE Avdeling: 3118 LEKSVIK KOMMUNE Avdeling: 3119 LEVANGER KOMMUNE Avdeling: 3121 VERDAL KOMMUNE Avdeling: 3156 INDERØY KOMMUNE Avdeling: 3163 MALVIK KOMMUNE Avdeling: 3164 SELBU KOMMUNE

156 - Side 2 av 5 Disse beløpene blir overført samtidig med eventuelle kommunespesifikke kostnader. Med forbehold om endelig vedtak i vårt representantskap kan vi orientere medlemskommunene om at følgende samlede kostnad må inndekkes i 2016: HUSHOLDNINGSRENOVASJON Behandling ,02 % Transport ,15 % Eiendomsforvaltning ,72 % Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon) ,85 % Gjenbrukstorg ,41 % Verksted ,85 % ,00 % HYTTERENOVASJON Totale Kostnader SUM KOSTNADER På bakgrunn av dette må kommunene i henhold til forurensningslovens 34 vedta renovasjonsgebyret for neste år. Tabellen nedenfor viser de gebyr som vi har lagt til grunn i våre beregninger. Det er i budsjettet også tatt hensyn til akkumulert underskudd i kommunene. Vi gjør spesielt oppmerksom på eget gebyr for bunntømte og nedgravde konteinere. Alle rabatter og tillegg er økt med 20 % fra

157 - Side 3 av 5 Prisberegning TOTAL 2016 Antall ab. Gebyr Inkl.mva HYTTERENOVASJON Hytte / fritids renovasjon , ,71 Spikertelt renovasjon , ,52 Hytte / fritids eget AB ,14 Sum hytte fritid ABONNEMENT pr.boenhet 70 liter restavfall / Mini rest , , liter restavfall / Liten rest , , liter restavfall / Medium rest , , liter restavfall / Stor rest , ,19 Sum AB husholdning ,02 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir ,00 14 dager tømming restavfall / papir ,00 Henting dunk / meter ,00 Kjøring privat veg ,00 Ikke utført kildesortering ,00 Bytte / innhenting av dunker / end. AB Sum RABATTER Framsetting av dunken på tømmedag ,00 Samarbeid > 31 boenheter ,00 Samarbeid boenheter ,00 Samarbeid 2-9 boenheter ,00 Alternativ behandling org ,00 Varmkompostering ,00 Sum NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Bunntømte Liten , ,42 Bunntømte Medium , ,75 Bunntømte Stor , ,19 Sum Bunntømte Nedgravde løsninger , ,27 Styret i Innherred Renovasjon IKS henstiller til kommunene om å følge forslaget da felles opplegg for differensiering letter informasjonsarbeidet mot brukerne og det praktiske arbeidet med gjennomføringen. Da dette er første år med lik pris for alle kommuner finner vi det hensiktsmessig å vise hvilke gebyrendringer det fører til for den enkelte kommune. Tabellen viser gebyr for hytter og ordinære abonnement. Nedgravde og bunntømte løsninger har hatt like priser. Generell -157-

158 - Side 4 av 5 økning basert på gjennomsnittlig gebyr for 2015 er for husholdning på 2,95 % og for hytter 2,2 % KOMMUNE SELBU % Diff MALVIK % Diff MERÅKER % Diff GEBYR 2016 Hytte 1 085, ,10-2,58 % 28, ,47 4,21 % 43, ,01-4,71 % 53,65 Mini 1 826, ,95 5,21 % 90, ,75-0,94 % 17, ,85 12,68 % 205,48 Liten 2 657, ,02 5,23 % 132, ,82-0,92 % 24, ,60 12,71 % 299,54 Medium 3 329, ,27 5,49 % 173, ,27-0,68 % 22, ,00 12,98 % 382,41 Stor 4 479, ,96 5,13 % 218, ,56-1,02 % 46, ,45 12,59 % 500, STJØRDAL % Diff FROSTA % Diff LEVANGER % Diff 753,03 44,13 % 332, ,52-14,64 % 186, ,40-1,19 % 13, ,25 6,79 % 116, ,40-5,49 % 106, ,91 2,78 % 49, ,64 6,81 % 169, ,76-5,47 % 153, ,60 2,81 % 72, ,55 7,07 % 219, ,45-5,24 % 184, ,75 3,05 % 98, ,89 6,70 % 281, ,16-5,56 % 263, ,51 2,70 % 117, VERDAL % Diff INDERØY % Diff LEKSVIK % Diff 0,00 #DIV/0! 1085,36 977,11 11,08 % 108, ,42-25,37 % 369, ,36 1,84 % 32, ,33 0,11 % 2, ,66-2,21 % 41, ,52 1,86 % 48, ,57 0,13 % 3, ,60-2,19 % 59, ,65 2,11 % 68, ,96 0,38 % 12, ,75-1,95 % 66, ,88 1,76 % 77, ,90 0,03 % 1, ,27-2,29 % 104,91 SLAM I 2015 endret vi rutinene for innkreving av avgift for tømming av slamavskillere slik at vi fikk lik avgift pr. boenhet pr. år og at det er kun størrelsen på tanken og antall boenheter tilknyttet tanken som avgjør når den skal tømmes. Se renovasjonsforskriften kapitel

159 - Side 5 av 5 Avgiften i 2016 justeres ned for hytte og fritidsbolig samt tømming store slamavskiller. For øvrige enheter holdes avgiften på samme nivå som i Årsaken til dette er en betydelig økning i antall abonnenter som sammen med nye behandlingsløsninger muliggjør en mer effektiv drift. Avgiften i 2016 justeres ned for hytte og fritidsbolig samt tømming store slamavskiller. For øvrige enheter holdes avgiften på samme nivå som i Forslag til gebyr for transport og behandling av slam i eierkommunene, Selbu, Malvik, Meråker, Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta samt Tydal kommune: Avgifter tømming slam 2016 eks. mva Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank 719 Avgiften dekker tømming 3. hvert år Tømming store slamavskiller (over 7m3) 580 Avgift etter antall m3 tømt Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) 370 Avgift etter antall m3 tømt Om ønskelig vil vi etter avtale kunne gi nærmere orientering om budsjettforslaget. Med vennlig hilsen Geir Tore Leira direktør Stig Arild Myhre økonomisjef -159-

160 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Malvik kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Malvik kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,74 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 9. september Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing. Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -1,3 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 1,5 %, mens gebyret for slamtømming reduseres med 4,0 %. I perioden 2014 til 2018 øker samlet gebyr med kr 360,-, fra kr ,- i 2014 til kr ,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,7 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva Normalgebyr inkl. mva Vann Avløp Slamtømming Feiing Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Slamtømming Feiing Total endring ,0 % 0,0 % 1,9 % 6,3 % 12,0 % 1,4 % 0,0 % 1,5 % 0,1 % 2,7 % 8,0 % 5,9 % -4,0 % 2,0 % 10,2 % 7,7 % 10,5 % 2,8 % 1,5 % 2,9 % 2,5 % 0,0 % -0,3 % 2,4 % -1,3 % 1,2 % 4,2 % 5,6 % 10,0 % 3,1 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Malvik kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost

161 Vann til 2019 Vanngebyrsatser I Malvik kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 25,8 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret øker med 0,0 % fra kr 4 500,- til kr 4 501,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 801,-, hvorav kr 1,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,7 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 075,- i 2014 til kr 4 876,- i I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Årlig endring Forbruksgebyr (kr/m3) Årlig endring Årsgebyr inklusiv mva. Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,0 % 4,7 % -0,1 % 2,0 % 6,4 % kr 14,13 kr 15,50 kr 15,18 kr 15,18 kr 15,46 kr 16,44 9,7 % -2,1 % 0,0 % 1,9 % 6,3 % kr kr kr kr kr kr ,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 6,3 % Driftsutgifter Vann Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,2 % fra 16,2 millioner kr til 16,7 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 4,5 millioner kr, fra 13,9 millioner kr i 2014 til 18,3 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 45,9 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling ** Lønn ,9 % 11** Varer og tjenester ,9 % 12** Varer og tjenester ,9 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,3 % 15** Finansutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 16,6 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Kapitalkostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 0,4 % fra 6,9 millioner kr til 6,9 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 3,4 millioner kr, fra 7,2 millioner kr i 2014 til 10,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68,8 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad ,4 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,4 % Kalkulatorisk rente ,5 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer ,6 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -3,6 % -0,4 % 7,7 % 22,1 % 16,0 % Indirekte kostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,45 millioner kr til 0,46 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,10 millioner kr, fra 0,43 millioner kr i 2014 til 0,52 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,0 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 4,7 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Vann Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0,9 % fra 24,5 millioner kr til 24,7 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 4,7 millioner kr, fra 21,9 millioner kr i 2014 til 26,7 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL. utgjør 96,1 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Vann Fordeling KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL ,1 % 1642 TILKNYTNINGSAVGIFTER,AVG.PL ,7 % 1654 SOLGTE TJENESTER AVG.PL ,2 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 11,7 % 0,9 % 0,0 % 1,9 % 6,0 % -161-

162 Øvrige inntekter Vann Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 1,1 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 0,1 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2014 til 1,3 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,0 %. Øvrige inntekter Vann 16** Øvrige salgsinntekter 17** Refusjoner 18** Overføringsinntekter Sum øvrige inntekter Årlig endring Selvkostoppstilling Vann Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) - Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % Fordeling ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % -13,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % ,7 % 109,2 % 107,8 % 103,0 % 96,2 % 94,7 % 100,0 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -162-

163 Avløp til 2019 Avløpgebyrsatser I Malvik kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29,4 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 0,0 % fra kr 3 875,- til kr 3 874,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 168,-, hvorav kr -1,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,8 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 875,- i 2014 til kr 4 043,- i I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Årlig endring Forbruksgebyr (kr/m3) Årlig endring Årsgebyr inklusiv mva. Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,0 % -0,3 % 3,8 % 0,1 % 2,7 % kr 13,13 kr 13,13 kr 13,14 kr 13,20 kr 13,21 kr 13,56 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,1 % 2,6 % kr kr kr kr kr kr ,0 % 0,0 % 1,5 % 0,1 % 2,7 % Driftsutgifter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,3 % fra 10,6 millioner kr til 11,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 2,3 millioner kr, fra 9,8 millioner kr i 2014 til 12,1 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57,5 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling ** Lønn ,5 % 11** Varer og tjenester ,8 % 12** Varer og tjenester ,4 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,2 % 15** Finansutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 8,1 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 4,2 % fra 4,9 millioner kr til 5,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 4,0 millioner kr, fra 5,1 millioner kr i 2014 til 9,1 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12,3 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68,1 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Avskrivningskostnad ,9 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,2 % Kalkulatorisk rente ,7 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer ,2 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -4,7 % 4,2 % 36,8 % 28,3 % 2,6 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,43 millioner kr til 0,45 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,09 millioner kr, fra 0,41 millioner kr i 2014 til 0,50 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,0 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 3,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1,1 % fra 17,7 millioner kr til 17,9 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 1,0 millioner kr, fra 17,6 millioner kr i 2014 til 18,6 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,1 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL. utgjør 95,6 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Avløp Fordeling KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL ,6 % 1642 TILKNYTNINGSAVGIFTER,AVG.PL ,4 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 0,6 % 1,1 % 1,3 % 0,1 % 2,5 % -163-

164 Øvrige inntekter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 1,2 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,4 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,2 %. Øvrige inntekter Avløp Fordeling ** Øvrige salgsinntekter ,5 % 17** Refusjoner ,5 % 18** Overføringsinntekter ,0 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring 22,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Selvkostoppstilling Avløp Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) - Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % ,7 % 120,6 % 117,5 % 103,9 % 91,8 % 91,3 % 95,7 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -164-

165 Slamtømming til 2019 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 4,0 % fra kr 4 551,- til kr 4 368,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 98,-, hvorav kr -184,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,4 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 188,- i 2014 til kr 5 285,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,3 % -4,0 % 2,0 % 10,2 % 7,7 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,9 % fra 1,3 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2014 til 1,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 24,4 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming Fordeling ** Lønn ,4 % 11** Varer og tjenester ,6 % 12** Varer og tjenester ,4 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,6 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 22,6 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 4,4 tusen kr til 4,5 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 1,4 tusen kr, fra 3,7 tusen kr i 2014 til 5,1 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,0 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 17,3 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 7,6 % fra 1,2 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,9 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL. utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Slamtømming Fordeling KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring -14,5 % -7,6 % 2,0 % 10,2 % 7,7 % Selvkostoppstilling Slamtømming Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Indirekte kostnader (drift og kapital) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % ,0 % 93,5 % 84,0 % 83,3 % 89,2 % 93,3 % 100,2 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -165-

166 Feiing til 2019 Feiing - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for feiing øker med 1,5 % fra kr 336,- til kr 341,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 66,-, hvorav kr 5,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,2 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 294,- i 2014 til kr 360,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring kr 294 kr 336 kr 341 kr 351 kr 360 kr ,5 % 1,5 % 2,9 % 2,5 % 0,0 % Driftsutgifter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2014 til 1,3 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0,0 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing Fordeling ** Varer og tjenester ,4 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,6 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring -3,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 3,0 tusen kr til 3,1 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 2,7 tusen kr, fra 6,2 tusen kr i 2014 til 3,5 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 11,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,0 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring -52,2 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2,0 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,2 %. Konto 1640 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL. utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Feiing Fordeling KOMMUNALE ÅRSGEBYRER AVG.PL ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 14,5 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % 0,0 % Øvrige inntekter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 14,5 tusen kr, fra 14,5 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Øvrige inntekter Feiing Fordeling ** Øvrige salgsinntekter ,0 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Selvkostoppstilling Feiing Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Indirekte kostnader (drift og kapital) - Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % ,5 % 105,6 % 105,1 % 105,3 % 105,2 % 102,7 % 99,9 % ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -166-

167 Åhl Magnus Fra: Grøndal Randi Sendt: 20. oktober :55 Til: Åhl Magnus Kopi: Bidtnes Olav; Peukert Anita; Emne: VS: gebyrregulativ Oppfølgingsflagg: Status for flagg: Følg opp Flagget Her er informasjon fra Trondheim Brann og Redning. Mvh Randi Fra: Hellandsjø Knut Sendt: 20. oktober :30 Til: Grøndal Randi Emne: SV: gebyrregulativ Hei Her er tall for Jeg tar også med tall for brann og redning. For ordens skyld; IUA administreres av Trondheim kommune, Sør Trøndelag 110 sentral blir eget IKS fra Eierbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2015 til 2016 Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP , Budsjett 2015) Endring husleie fra eierkommunene Investeringer endring i renter og avdrag Deflator pris og lønnsvekst Sum rammeendring Eierbidrag TBRT IKS faktura brann og redning Eierandel Andel iht eierbrøk Trondheim kommune 82,34 % Malvik kommune 6,00 % Klæbu kommune 2,72 % Rissa kommune 3,05 % Leksvik kommune 1,62 % Oppdal kommune 3,11 % Rennebu kommune 1,16 % [Side #] -167-

168 Eierbidrag ,00 % TBRT IKS faktura feier Malvik kommune (= faktura 2015 * 1,025, dvs lønns og prisvekst) Som du sikkert er klar over; IUA administreres av Trondheim kommune fra og Sør Trøndelag 110 sentral blir eget IKS fra Med vennlig hilsen Knut Hellandsjø Controller Trøndelag brann og redningstjeneste IKS Mail: yg4@tbrt.no Kongens gate 2, 7004 Trondheim Mobil: Telefon Fra: Grøndal Randi [mailto:randi.grondal@malvik.kommune.no] Sendt: 19. oktober :48 Til: Hellandsjø Knut Emne: VS: gebyrregulativ Hei Har du noe informasjon til oss vedr. feiegebyr for 2016? Vennlig hilsen Malvik kommune Randi Grøndal Økonomisjef Epost: Randi.Grondal@malvik.kommune.no Postboks 140, 7551 Hommelvik Telefon direkte Mobiltelefon Org.nr.: [Side #] -168-

169 Fra: Bidtnes Olav Sendt: 16. oktober :28 Til: Grøndal Randi Peukert Anita Emne: VS: gebyrregulativ Hei Se spørsmål 1) i e post fra Magnus. Har dere info fra TBRT vedr. grunnlag for fastsetting av feie gebyr for Mvh Olav [Side #] -169-

170 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 65/ Kommunestyret 116/ Gebyrregulativet Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging Vedlegg: Forslag til gebyrregulativ Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging Saksdokumenter (ikke vedlagt) Gebyrregulativet Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging Saksopplysninger Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 og skal gi grunnlag for inndekking av kommunens kostnader knyttet til arbeider utført etter denne lov (selvkostprinsippet). I forslaget til nytt gebyrregulativ for 2016 er det lagt inn noen endringer av ordlyden i flere kapitler/ underpunkter. I tillegg er det foreslått noen nye punkter for å dekke opp for det arbeidet virksomheten utøver i kommunen. Rådmannen har bl.a. sett på de satser som blir benyttet i sammenlignbare kommuner og justert satsene noe opp. Rådmannen har også registrert at flere arbeidsoppgaver er av en slik art at det er riktig å fakturere etter medgått tid, dette gjelder bl.a. ulovlighetsoppfølging. De kapitler eller punkter som ikke er nevnt nedfor er uendret i forhold til dagens gebyrregulativ. Vurdering I kap. 2, Byggesaker, er det lagt inn et nytt punkt A1 Forhåndskonferanse. Rådmannen foreslår også at størrelsen på behandlingsgebyrer under punkt A 3 heves, dette gjelder spesielt tiltak som kan medføre tilsyn. I punkt A3 Vesentlig terrenginngrep foreslår Rådmannen at beløpet sette noe høyere. Tidligere søknader har vist at det har gått med mye mer tid enn hva man forventet. Tiltak som i forkant er avklart gjennom en planprosess vil få et redusert gebyr. I punkt A4 beregnes et gebyr per dispensasjon. I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid

171 Under kap 4, punkt AB4, foreslår Rådmannen at det legges opp til at kommunen kan fakturere ut gebyr etter medgått tid etter en fast timesats. Når det gjelder gebyrer knyttet til kart og oppmåling ser vi at inntektene ikke dekker opp de reelle utgifter. Vi har sett på hva sammenlignbare kommuner (Melhus og Skaun) tar, og dette viser at Malvik kommune ligger ca. 20% under. Vi foreslår at Malvik kommune høyner satsene tilsvarende. I forslaget til gebyrregulativ for 2016 er beløpene ikke korrigert for forventet prisvekst i Rådmannens innstilling Gebyrregulativet 2016 Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst. De enkelte satsene i regulativet avrundes til nærmeste 10 kr. Behandling i Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling. Innstilling fra kommunestyret fra Formannskapet Merknad fra formannskapet: Sak oversendes kommunestyret uten innstilling

172 GEBYRREGULATIV 2016 VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

173 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 GENERELT Betalingsplikt 1.1 Betalingsplikt Betalingsbetingelser/betalingstidspunkt Gebyrberegningstidspunkt Klageadgang 4 KAP. 2 BYGGESAKER A1 Forhåndskonferanse 5 A2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver 5 A3 Andre søknadspliktige tiltak 5 - boliger 5 - Rekkehus/ leilighetsbygg (pr. boenhet) 6 - frittliggende garasjer, boder, haller uthus uten ildsted, drivhus, skur og 6 lignende med bruksareal - nybygg, tilbygg, påbygg, blokker, småhus, garasjer, bruksendring m.m. 6 - fasadeendring 6 - sammenføyning av bruksenheter 6 - riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg 6 - tekniske installasjoner 6 - tekniske planer 7 - delingssøknader 7 - vesentlige terrenginngrep 7 - parkeringsplasser og veger 7 A4 Tiltak som krever dispensasjoner 8 A5 Avsluttet sak før realitetsvedtak 8 A6 Utslippssøknader 8 Opprydding av forurensning/forsøpling av eiendom (avfallsbehandling) 8 A7 Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 8 A8 Diverse 9 - Påvisning av bygningens plassering 9 - Bestilling av eiendomsinformasjon 9 - Behandling av refusjonssaker 9 - Utbyggingsavtaler 10 - Konsekvensutredning 10 KAP. 3 PLANSAKER B1 Private planer 11 B2 Fritak for gebyr 11 B3 Beregningsgrunnlag 11 B4 Kvalitetskrav 11 B5 Merarbeid 11 B6 Gebyrsatser for detaljreguleringer 12 Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

174 B7 Planprogram 12 B8 Planinitiativ 12 B9 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning 12 B10 Endring av eksisterende plan 12 B11 Avvisning av planforslaget 12 B12 Saker som trekkes 13 B13 For alle planer belastes forslagsstiller annonseutgiftene i en avis pr. 13 annonsering B14 Enkle plansaker 13 KAP. 4 FELLES FOR BYGGE- OG PLANSAKER AB 1 Godkjenning av ansvarsrett 14 AB 2 Endring av tillatelse 14 AB 3 Avslag på byggesøknad, deling eller jordlovssak 14 AB 4 Igangsetting uten tillatelse 14 AB 5 Gebyr for sakkyndig bistand 14 AB 6 Gebyr for teknisk planlegging, jordbruk miljøplan gårdskart 14 AB 7 Ved trinnvis behandling 15 KAP. 5 ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN M.V. C 1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 16 C 2 Grensejustering 16 C 3 Arealoverføring 17 C 4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 17 ved oppmålingsforretning C 5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 17 koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter C 6 Privat grenseavtale 17 C 7 Urimelig gebyr 17 C 8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 18 C 9 Utstedelse av matrikkelbrev 18 C 10 Gebyr etter anvendt tid 18 C 11 Eierseksjonering/reseksjonering 18 D 1 Salg av FKB-data/-produkter og ortofoto 19 E Plott av FKB-data 19 F Utskrift av FKB-data på fargekopimaskin 19 KAP. 6 KONSESJON G Behandling av søknader om konsesjon 20 Definisjoner 21 Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

175 KAP 1 GENERELT 1.1 Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 1.2 Betalingsbetingelser/betalingstidspunkt Alle gebyrer skal betales til Malvik kommune/økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra Malvik kommune. Gebyrer faktureres sammen med melding om vedtak. Det beregnes ikke mva. av byggegebyrene. Regulativet har følgende betalingstidspunkt: Gebyr knyttet til byggesaksbehandlingen skal være betalt senest 21 dager etter at faktura er utsendt. 1.3 Gebyrberegningstidspunkt Gebyret beregnes etter de satser som gjelder når søknaden blir mottatt. Tilknytningsavgiften beregnes etter den sats som gjelder på tilknytningstidspunktet. 1.4 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

176 KAP. 2 BYGGESAKER For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: A1 Forhåndskonferanse Pbl kr ,- A2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver Pbl kategori I kr 2.590,- kategori II kr 1.290,- Tiltak i kategori I kan f.eks. være: Bautaer, monumenter og skulpturer Antenner og luftkabelstrekk Utendørs svømmebasseng Enkle haller kledd med duk eller folie Telefonkiosk og nettstasjon Flytebrygger Friluftsrestaurant og uteservering Driftsbygninger i landbruket Mindre byggearbeid på bolig- og fritidseiendom opptil 70 m² frittliggende, opptil 50 m² tilbygg (samlet bruksareal). Byggearbeider innenfor en enkelts bedrifts område. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Frittliggende garasjer, boder, haller, uthus uten ildsted, drivhus og lignende og med bruksareal under 70 m 2. Støttemur lavere enn 1,5 meter. Tiltak i kategori II kan f.eks være: Veranda, altan, platting, innhegning Enkle/ kurante skilt/ reklameenheter Telt, tivoli, sirkus o.l. Særlig enkle mindre byggearbeider på bolig- og fritidseiendom Mindre vesentlig fasadeendring A3 Andre søknadspliktige tiltak Pbl Tiltak som forutsetter ukomplisert medvirkning og/eller antas å være faglig kurante, og ikke krever avklaring fra andre etater. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 5 For tiltak etter denne sakstypen betales for A. Bolig Enebolig uten sekundærleilighet kr ,- Enebolig med sekundærleilighet kr ,

177 Tomannsbolig kr ,- For hver ekstra sekundærleil. i nye tomannsbolig eller enebolig kr 2.570,- (pr. boenhet) Ny leilighet som tilbygg til eksisterende bolig. kr ,- Rekkehus/ leilighetsbygg (pr. boenhet) For den 1. til 10. leiligheten kr ,- For den 11. til 30. leiligheten kr 8.240,- For den 31. til 50. leiligheten kr 6.180,- Over den 50. leiligheten kr 2.570,- Hytter kr ,- Godkjenning av familiebarnehage max. 10 barn Kr 4.880,- B. Frittliggende garasjer, boder, haller, uthus uten ildsted, drivhus, skur og lignende med bruksareal over 70 m² kr 8.420,- C. Andre bygg, tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring pr. m² bruksareal 0 50 m² kr 130, m² kr 110, m² kr 100, m² kr 70,- alt over 600 m² kr 50,- Minstegebyr som A2 kategori I kr 2.590,- D. Fasadeendring (ingen økning i areal) Pbl Vesentlig fasadeendring kr 5.850,- Sammenføyning av bruksenheter Pbl Sammenslåing av leilighet kr 1.280,- Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg Pbl. 20-1, 20-2 Riving: Mindre bygninger som garasjer, uthus og lignende kr 1.280,- Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lignende kr 3.260,- Tekniske installasjoner Pbl Oppføring, endring eller reparasjon av tekniske installasjoner kr 2.600,- Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 6 Installasjoner av innretninger som er søknadspliktige. Kr. 710,- Tiltak kan for eksempel være: Sentralvarmeanlegg -177-

178 Alle typer industriovner Kaminbrenner Utskifting av brenner Lagertank under terreng Rehabilitering av pipe Pbl For søknad om oppsetting av skilt og reklame på bygning, betales et gebyr pr. bygning. Hvis det ikke gjelder bygning, betales pr. skilt eller reklameenhet på kr 3.260,- For skilting som anmeldes parallelt med utvendig ombygging som ledd i forskjønnelse av bygget, betales ikke gebyr. Støyskjerm, støttemur høyere enn 1,5 m, Tv-mast, radiomast, tribuner kr 5.190,- Tekniske planer Pbl Gebyret skal være betalt førsaken behandles. Planer som ikke kommer til utførelse gir ikke grunnlag for endret gebyr Gebyr for behandling av tekniske planer (veg, vann og kloakk) kr ,- inntil 10 tomter/boliger/utbyggingsareal under 6 daa. Gebyr for større planer kr ,- For planer hvor eksterne veg-, vann- og avløpsanlegg fram til 50% tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på kr 960,- + For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. mva Timepris Delingssøknader Pbl Fradeling av tomt i regulert område men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan betales kr 3.670,- Fradeling av tomt i uregulert strøk, pr. tomt kr 7.560,- Søknad om tillegg/endring kr 2.110,- Behandling etter jordloven 12 kr 2.110,- Vesentlige terrenginngrep Pbl Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 7 Større grave-, planering-og fyllingsarbeider og steinbrudd over kr , m³ Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd mindre enn m³ Kr ,- Tiltak som inngår i en reguleringsplan gis det 50% på ordinær sats Parkeringsplasser og veger Pbl Parkeringsplasser større enn m² kr 6.500,- Parkeringsplasser mindre enn m² kr 4.880,- Veger, adkomster, turveger etc. kr 4.880,

179 A4 A5 A6 For andre tiltak som behandles i h.t. 20 og som ikke omfattes av andre punkter i gebyrregulativet, beregnes gebyret etter medgått tid til en timesats på kr. 960,- / time +mva Tiltak som krever dispensasjoner For dispensasjon fra en enkel bestemmelse gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, beregnes et gebyr på kr 3.500,- For dispensasjoner fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, beregnes gebyr per dispensasjon. I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid i henhold til timesatsen i på. kr. 960,- / time +mva Avsluttet sak før realitetsvedtak Gebyr for saker som avsluttes uten realitetsvedtak, enten ved at søknaden trekkes, returneres eller at saken avvises. Dokumentregistrering utført: kr 1.100,- Saksbehandling påbegynt: kr 2.000,- Utslippssøknader: a) Søknader om mindre avløpsanlegg inntil 15 pe. kr 3.530,- b) Søknader om mindre avløpsanlegg inntil 50 pe. kr ,- c) Pålegg/utvidelse av eksisterende anlegg inntil 15 pe. kr 2.840,- d) Avløpsanlegg større enn 50 pe kommer inn under tekniske anlegg, jfr. pkt B9. Opprydding av forurensning/forsøpling av eiendom (avfallsbehandling) Behandling av tiltak i forbindelse med opprydding (eventuelt pålegg om opprydding) av forurensning/forsøpling av grunn, avregnes etter timepris på kr 960,- / time +mva Disse gebyrene er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1og forurensningslovens 52 a. A7 Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelser Det kan tas gebyr for utstedelse av ferdigattest i saker hvor dette medfører merarbeid. Dette faktureres etter medgått tid til en timepris på. kr. 960,- / time + mva For midlertidig brukstillatelse faktureres. Hvor kommunen får ytterligere merarbeid ved utstedelse av midlertidig brukstillatelse faktureres dette etter medgått tid. kr 1500,- kr. 960,- /time + mva Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

180 A8 Diverse Påvisning av vanlig enebolig og garasje. Bolighus og garasje i en påvisning kr 4.380,- Påvisning av garasje kr 2.180,- Påvisning av annen bolig og bygning Rekkehus (pr. enhet) kr 2.980,- Flerboligbygg (pr. enhet) kr 1.750,- Industribygg etc. kr ,- Annet Andregangs påvisning dokumentasjon ved manglende tilbakemelding fra tiltakshaver vedr. plassering kr 2.180,- Måling av terrengprofiler For måling av terrengprofil betales et gebyr etter anvendt tid (timepris). kr 960,- + mva. Bestilling av eiendomsinformasjon. For kommersielle aktører som eiendomsmeglere, arkitektfirma, advokater og andre. For bestilling av eiendomsopplysninger benyttes Ambita Infoland. ( Situasjonskart kr 354,- Bygg- og eiendomsopplysninger fra matrikkelen kr 333,- Kopi av gjeldende arealplaner med bestemmelser kr 423,- Kopi av ikke vedtatte arealplaner kr 423,- Kopi av godkjente bygningstegninger kr 631,- Kopi av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kr 221,- Kopi av tinglyst seksjonerings/reseksjoneringsbegjæring kr 338,- Opplysninger om veg, vann og avløp kr 370,- Kopi av sanitærskjema kr 221,- Opplysninger om kommunale gebyrer og restanser kr 253,- Meglerpakke uten bygg kr 1.186,- Behandling av refusjonssaker m.v. Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 1,2 som beregnes av godkjent regnskap i henhold til Pbl. 18, dog ikke ut over En foreløpig gebyravregning gjøres på grunnlag av godkjent pristilbud for utføring av tiltaket og som skal være innbetalt før refusjonssaken igangsettes. Restbetalingen må være foretatt før saken fremmet etter Pbl. 18 til kommunens administrasjon. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 9 kr ,

181 Utbyggingsavtaler Utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtale hvor utbygger skal betale inn et avtalt beløp/andel, beregnes ikke behandlingsgebyr, men kun annonsekostnader. Utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtaler som ikke omfatter andel/eller avtalt beløp, skal utbygger betale et behandlingsgebyr på kr 5.000,- pr. boenhet og maks. kr ,- Utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtaler som omfatter næringseiendommer og som ikke omfatter andel/eller avtalt beløp, skal utbygger betale et behandlingsgebyr på kr ,- For annonsekostnader av disse avtalene skal utbygger betale annonsekostnader beregnet opptil kr ,- Konsekvensutredning I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak og der det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr etter medgått tid. Timepris kr 960,- + mva. Dog ikke over kr ,- De unntaksbestemmelser som gjelder for reguleringsplaner gjelder også for konsekvensutredninger. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

182 KAP. 3 PLANSAKER Alle plansaker som fremmes som private planer, herunder forslag til mindre reguleringsendringer og planinitiativ, gebyrbelastes. Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret. Vanligvis er det tiltakshaver. Det bør også avklares i oppstartsmøtet om det skal gis fritak fra eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold. Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger fakturereres ved første gangs behandling og skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyr være betalt før endelig vedtak. Hvis ikke annet er avtalt, beregnes gebyret fra det året oppstart er kunngjort.. B1 B2 B3 B4 B5 Private planer Det framgår av kommentarene til 12-4 i plan- og bygningsloven at et reguleringsforslag ikke anses å være et privat forslag når forslagsstiller har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti. Fritak for gebyr Følgende formål er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring, grav- og urnelunder, friluftsområder, friområder som skal være til offentlig formål (unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges), naturvernområder og fareområder, vern av kulturmiljø eller kulturminner eller andre formål som skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner. Beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlaget er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen. Dersom kommunen på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyret. Kvalitetskrav For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være entydige (være i samsvar med hverandre) og av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Merarbeid Når det kreves merarbeid på grunn av ufullstendig dokumentasjon eller gjentatte bearbeidelser og endringer, belastes timepris. Dette avtales i hvert tilfelle Timepris: Minstebeløp Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 11 kr 960,- + mva. kr 3.360,

183 B6 B7 B8 Gebyrsatser for detaljreguleringer Gebyret er todelt og består av et grunngebyr og et arealgebyr. Detaljreguleringer som er helt i tråd med gjeldende reguleringsplan belastes 75% av gjeldende satser. Grunngebyr etter planområdets areal: For areal under 2000 m² betales For arealer fra m² m 2 økes gebyret for hvert påbegynte daa med For arealer fra m² m 2, økes gebyret for hvert påbegynt daa med For arealer over m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med Tilleggsgebyr for bebyggelse Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes: For hver påbegynte 100 m² BRA betales. Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til Planprogram For behandling av planprogram, skal det betales for planprogrammet som tilsvarer 30 % av samlet arealgebyr for reguleringsplanen, jf B6 Planinitiativ For behandling av planinitiativ i henhold til delegasjonsreglement og prinsippvedtak: - Administrativt behandlet - Behandlet politisk kr ,- kr ,- kr 3.090,- kr 2.160,- kr 930,- kr 74160,- kr 6.180,- kr ,- B9 B10 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for regulerinsplanen, jf. B6 Endring av eksisterende plan Innenfor regulert område Mindre endring i reguleringsplaner (plan- og bygningsloven 12-14, endring og oppheving av reguleringsplan) (jf. B6) 50% Endring av reguleringsbestemmelser kr ,- For vesentlige reguleringsendringer betales vanlig sats iht. B 6 B11 Avvisning av planforslaget Dersom utvalget for Areal og samfunnsplanlegging/kommunestyret avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Avvisningen ved: 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, reduksjon 2. gangs behandling Kreves saken lagt fram for kommunestyret og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales. 50% 25% Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

184 B12 B13 B14 Saker som trekkes Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangs behandling i planutvalget betales 75% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 2.gangs behandling betales 100% av gebyrene. For alle planer belastes forslagsstiller alle annonseutgiftene. For alle planer belastes forslagsstiller alle annonseutgifter. Innbetaling av kostnader etter B 13 er per annonse og kostnader til første gangs behandling skal være betalt før planen godkjennes. Enkle plansaker For enkle plansaker som kan være massedeponi og lignende betales 50% av satsene i kap. 3 punkt B6. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 13 kr 7.680,

185 KAP. 4 FELLES FOR BYGGE- OG PLANSAKER OG VA-ANLEGG AB1 AB2 Tildeling av ansvarsrett For tildeling av ansvarsrett, gjelder også VA- anlegg utenfor en byggesøknad, betales et gebyr per foretak kr 1.100,- Endring av tillatelse For søknad om endring av allerede gitt tillatelse skal det betales følgende tilleggsgebyr: Ved endringssøknad av tiltak etter A2 kr 1.640,- Ved endringssøknad av tiltak etter A3 For små endringer kr 2.600,- For store endringer kr 5.200,- Dersom arealet økes betales tilleggsgebyr som A3 C og minimum kr 2.600,- AB3 AB4 AB5 AB6 Avslag på byggesøknad, deling eller jordlovssak. Dersom en søknad fører til avslag, skal det betales 50% av normalt gebyr. Nedlegges det midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med saken, betales ikke gebyr. Tilsvarende gjelder i meldepliktige saker der utførelse forbys. Minstebeløp.. kr 1.630,- Ulovlig tiltak, tiltak som medfører vesentlig mer arbeider, samt øvrige brudd på plan- og bygningsloven. For søknader/ arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormal stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroll og lignende kan merarbeidet beregnes etter medgått tid For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, her under tiltak som utføres i strid med rammeog/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesats kr 960,- /time +mva Minstegebyr Kr 3.000,- Gebyr for sakkyndig bistand I særlig tilfelle kan bygnings- og reguleringsmyndighetene kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene. Gebyr for teknisk planlegging, jordbruk, 960,-/time + mva Minstebeløp kr 960,- Gebyr for bistand til utarbeidelse av miljøplan, timepris 960,-/time + mva. Minstebeløp kr 960,- Gårdskart, pris defineres som for plott, se pkt. D2-E Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

186 AB7 Ved trinnvis behandling, Pbl. 21-2: Søknad om rammetillatelse 100 % av beh.gebyr Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:.. 15 For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse beregnes et gebyr på kr 2.500,

187 KAP. 5 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: C 1. Oppretting av matrikkelenhet C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 C 1.6 C 2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m2 kr ,- Areal fra m2 kr ,- Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da. kr 3.660,- Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m2 kr ,- Areal fra m2 kr ,- Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da. kr 3.660,- Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 50 m² kr 4.776,- Areal fra m² kr 8.424,- Areal fra m² kr ,- Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 3.660,- Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m³ kr ,- Volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000 m³. kr 3.660,- Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter kr 960,- pr time medgått tid. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 Grensejustering 1/3 av C 1.1 og C 1.2 C 2.1 C 2.2 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra m² kr 5.028,- Areal fra m² kr 7.548,- Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Volum fra m³ kr 5.028,- Volum fra m³ kr 7.548,- Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

188 C 3 Arealoverføring C 3.1 C 3.2 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Tinglysingsgebyret og dokumentavgiften vil bli fakturert i tillegg til det vanlige gebyret for arealoverføring. NB! Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m² kr ,- Areal fra m² kr ,- Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynte daa. kr 3.540,- Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m³ kr 5.028,- Volum fra m³ kr 7.548,- Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på. kr 3.660,- C 4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 2.424,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 816,- C 5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 4.008,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.332,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. kr 960,- pr time C 6 Privat grenseavtale30 Alt. 1 For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 4.008,- Alt. 2 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1.332,- Alt. 3 Gebyr fastsettes etter medgått tid. kr 960,- pr time - Billigste alternativ for rekvirent velges. C 7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan gebyret fastsettes ved bruk av anvendt tid. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

189 C 8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. C 9 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 200,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 380,- C 10 Gebyr etter anvendt tid: kr/time 1 Arbeid inne: Ikke momspliktig oppdrag fastsettes timeprisen til (interne tjenester) 2 Arbeid inne: Momspliktig oppdrag fastsettes timeprisen til (oppdrag for eksterne) 3 Arbeid ute: Ikke momspliktig oppdrag fastsettes timeprisen til (interne tjenester) 4 Arbeid ute: Momspliktig oppdrag fastsettes timeprisen til (oppdrag for eksterne) kr 960,- kr 960,- + mva kr 1.190,- kr 1.190,- + mva Det opereres med timepris for inneabeid og utearbeid. Timeprisen for utearbeid skal i tillegg dekke kostnader forbundet med reise, bil og annet utstyr som blir brukt. C 11 Eierseksjonering/reseksjonering For behandling av begjæring om seksjonering/reseksjonering fastsettes gebyret i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. 1 Uten befaring: 3 x rettsgebyret 2 Med befaring: 5 x rettsgebyret For deling av bebygd eiendom i sameie med flere bruksenheter der det i henhold til 2 i eierseksjoneringsloven må foretas deling, eller seksjonering for å få pantsatt sameieandelen, er gebyret for oppmålingsforretning i henhold til C 1.1. Gebyr for planbehandling og tinglysing kommer i tillegg. Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

190 D. SALG AV FKB data/-produkter og ortofoto D 1 Pris beregnes nå ved å bruke en forenklet priskalkulator utarbeidet av Statens kartverk. Link til den priskalkulatoren ligger her. Velg produkt i oversikten, og taste inn Antall bygg / Areal / Oppløsning, slik: FKB-data, unntatt detaljert høyde: Antall bygg / areal (km²) FKB-data, detaljert høyde: Areal (km²) Ortofoto: Areal (km²) / oppløsning (m) Høydedata fra laserscanning: Areal (km²) Resultatsummen som fremkommer er nettopris for salget. Hvis den er mindre enn kr 750,- settes nettoprisen til kunde lik minstepris kr 750,-. Kommunen beholder da hele beløpet samt påslaget som er anbefalt satt til 33%. Hvis nettoprisen er større enn kr 750,-, skal det overskytende nettobeløpet tilbakeføres til Geovekst-samarbeidet. Kommunen beholder da minsteprisen kr 750,- samt påslaget for hele nettobeløpet. Pris til kunde vil følgelig være: Nettobeløpet + påslag (33%) + merverdiavgift. Minste utsalgspris pr. ordre kr 790,- +mva E. Plott AV FKB data A0 A1 A2 kr 160,- + mva. kr 140,- + mva. kr 100,- + mva. F. Utskrift av FKB data på fargekopimaskin A3 A4 kr 10,- + mva kr 5,- + mva Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

191 KAP. 6 KONSESJON G. Gebyr for behandling av søknader om konsesjon (Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. fastsatt av Landbruksdepartementet 29. Desember 1993) fastsettes som følger: 1 Gebyr for behandling der kjøpesummen er under kr ,- kr 3.000,- 2 Gebyr for behandling der kjøpesummen er over kr ,- kr 5.000,- 3 For utbyggingskontrakter skal det betales 10 x grunngebyret Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

192 DEFINISJONER BRUKSAREAL: (BRA) FERDIGATTEST: FORHÅNDS- KONFERANSE: IGANGSETTINGS- TILLATELSE: LOKAL GODKJENNING AV UTØVERE FOR ANSVARSRETT: MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE: PERSONLIG ANSVARSRETT: RAMMETILLATELSE: RETTSGEBYR: HYBEL/HYBEL- LEILIGHET Areal av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. (NS 3940) Attest utferdiget av kommunen til ferdig tiltak som er dokumentert utført i samsvar med tillatelser og gjeldende bestemmelser av tiltakshaver, ansvarlig utførende eller ansvarlig kontrollør. Samtaler mellom kommunen som bygningsmyndighet, tiltakshaver og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan også innkalles. Normalt avholdes en forhåndskonferanse før innsendelse av søknad, for å avklare rammen for prosjektet og saksbehandlingen. Tillatelse til å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler. Igangsettingstillatelsen (fase II) omfatter bl.a. tekniske beregninger og godkjenning av ansvarlige for utførelsen. Tvungen godkjenning av foretakets kvalifikasjoner og gjelder for det enkelte tiltak. Hvor det foreligger sentral godkjenning skal denne legges til grunn. Godkjenningen gjelder kun for det aktuelle tiltak. Lokal godkjenning kan unntaksvis gis til personer. Tillatelse som kan gis av kommunen etter foretatt sluttkontroll av det enkelte delprosjekt før ferdigattest er utferdiget, eller for hele prosjektet når det avdekkes mangler av mindre vesentlig betydning som skal rettes innen en rimelig frist. Ansvar lagt direkte til person hvor det anses hensiktsmessig og arbeidet identifiseres med personen. Kan kun gis ved lokal godkjenning. En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase som avgjør at det kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt. Gir rett til å igangsette forberedende tiltak som f.eks. rydding av grunnen, mens gravetillatelse krever et særskilt vedtak, se igangsettingstillatelse). Omfatter nabovarsel. Betaling til det offentlige for behandling av gebyrpliktige forretninger, se rettsgebyrloven av 17. desember 1982 nr. 86. Det skilles gjerne mellom hybel og hybelleilighet. Hybel er den mest uselvstendige boenhet som deler funksjonene kjøkken og/eller bad med en primærleilighet. Hybelleilighet er en selvstendig boenhet som innehar alle nødvendige boligfunksjoner. Egen boenhet knytter seg i denne sammenheng hovedsakelig til Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

193 BOLIGTYPER: SØKNAD: TILLATELSE: TILLATT BRUKSAREAL: TILTAK: TOMT: TRINNVIS SAKSBEHANDLING: UTNYTTELSESGRAD: selvstendige boenheter adskilt fra eventuell primærenhet, eller hybel som en del av hybelgruppe. Rom som har åpen planløsning/gjennomgang til primærenhet vil ikke være definert som egen boenhet i denne sammenheng. Se miljøverndepartementets veileder Grad av utnytting. Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Vedtak gitt av kommunen på bakgrunn av søknaden. Tiltaket kan ikke iverksettes før tillatelse er gitt. Tillatt bruksareal for bebyggelse på en tomt. Fellesbetegnelse på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i Pbl. 20. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Det vil være en nedre grense for hva som anses for et tiltak, og dermed ikke omfattes av søknadsplikten. Det areal som i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er avsatt til byggeområde. Søknadsbehandling som deles opp i flere trinn. Fase I som omfatter rammetillatelse og fase II som omfatter igangsettingstillatelse. Se Miljøverndepartementets veileder - Grad av utnytting Gebyrregulativ 2016 Vedtatt i Kommunestyret:

194 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 67/ Kommunestyret 117/ Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2016 Vedlegg: Økonomiplan og budsjett Handlingsdel og veivalg Saksdokumenter (ikke vedlagt) Kommuneplanens Samfunnsdel Betalingsregulativ lagt fram i egen sak Forslag til økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett 2016 for Kontroll og tilsyn Saksopplysninger Handlingsdel og økonomiplan , samt budsjett 2016 behandles i samme sak. Samtidig som økonomiplanen skal være et resultat av handlingsdelens tiltak, vil investeringene i økonomiplanen gi rammer og dels føringer for handlingsdelen. Økonomiplanen skal vise det økonomiske handlingsrommet i perioden og er førende for budsjettet Rapport for 2. tertial og prognose for året 2015, samt regnskap for 2014, har dannet grunnlag for rådmannens arbeid i budsjettprosessen. Prognose for 2015 viste et merforbruk på 20 mill i forhold til budsjett Med bakgrunn i dette har rådmannens lederteam sammen med virksomhetenes ledere drøftet ulike tiltak for å få et budsjett i balanse for Etter framlegg av prognose, tertialrapport og revidert budsjett vedtok kommunestyret i møte 26. oktober 2015 at det skal startes en omstillingsprosess

195 Vurdering Kommuneplanens handlingsdel omfatter vedtatte prioriterte tiltak i perioden. Tiltakene er knyttet til vedtatte mål i samfunnsdelen. Rådmannen ser ut fra dagens økonomiske situasjon behovet for å foreta strammere prioriteringer. Rådmannens forslag til prioriterte satsninger i økonomiplanen inneholder tiltak som vil bidra til systematisk kvalitetsforbedring, forenkling og effektivisering. Økonomiplan gir uttrykk for hvordan rådmannen foreslår at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplanens første år er bindende budsjett for Rådmannens forslag til budsjett 2016 inneholder følgende: - driftsbudsjett - investeringsbudsjett - de enkelte budsjettrammene Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme for Malvik kirkelig fellesråd, justert for kommunal deflator på 2,7 % (lønns- og prisvekst). Statsbudsjett for 2016 ble framlagt 7. oktober 2015, og omtales i vedlagte dokument. Inntektssiden er bestemt gjennom statsbudsjettet (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmannen må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er tett kostnadsoppfølging og høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder helt nødvendig. Budsjettet for 2016 gir stramme rammer for rammeområdene. Rådmannen foreslår jamfør vedlagte økonomiplan en økning i eiendomsskatten på 2 promille, og budsjettet er inkludert denne økningen med 15 millioner. For å levere budsjett i balanse er det gjennomført prosess med virksomhetsledere, med gjennomgang av kostnadskutt og mulig inntektsøkning. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Inntektsøkninger for 2016: økt eiendomsskatt 2 promille økte betalingssatser økte husleiesatser Kostnadskutt for 2016: Reduksjon i stillinger på alle nivå, lederstillinger inkludert. Til sammen en estimert reduksjon på ca 20 årsverk innen helse og oppvekst. Innen oppvekst vil reduksjonen omfatte stillinger og vikarlønn i skoler, barnehager og kultur. For helse vil reduksjonen i hovedsak ha tilknytning til helsetunene. Innstille driften på Hommelvik helsetun avdeling A Ta i bruk 4 omsorgsleiligheter på Motrøtunet for å dekke opp for korttidsplassene som blir borte fra avdeling A. I tillegg åpne mulighet til å ta i bruk en løsning som kan brukes som buffer ved at den siste som flytter inn i hver seksjon må flytte inn på dobbeltrom jfr -195-

196 løsningen som var på Malvik sykehjem. Dette gjelder ikke for plassene ved skjermet avdeling. 2 korttidsplasser i Stasjonsveien 20 gjøres om til dobbeltrom. Reduksjon av ressurser tilknyttet postkjøkken. Justering i egenbetalinger og betalingssatser. Re-forhandling av samarbeidsavtaler og innkjøpsavtaler. Oppsigelse av samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag- og døgnrehabilitering Reduksjon av styrkingstiltak i barnehagene. Avvikle Mostadmark barnehage og Grønberg barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift. Reduksjon i kjøp av tjenester barne- og familietjenesten. Gjennomføres ved intern omorganisering tiltaksenheten. Bortfall av tilskudd til dirigenter i kor og korps og driftsstøtte fylkeskonservatorstilling. Oppsigelse av samarbeidsavtale om innkjøp i Værnesregionen. Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester Redusert åpningstid Servicetorget rådhuset Utsettelse av planlagte prosjekter og vedlikehold Effektivisering renhold. Rådmannen legger fram et budsjettforslag i balanse. Hoveddel av omstillingsprosess vil bli igangsatt umiddelbart etter nyttår i henhold til lov og avtaleverk og kommunens retningslinjer for omstilling. Rådmannens innstilling Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2016, vedtas. Behandling i Formannskapet Ingrid Aune (AP) fremmet følgende protokolltilførsler: Kommunens leiligheter er nå geografisk sett samlet gjennom investering i borettslag for 85 mill.kr. Ber om at rådmannen går gjennom boligmassen som ligger for seg selv/lengre unna helsetunene som kan vurderes solgt. Gjennomgang av rådmannens arbeid med eventuell kryss-subsidiering til VAR-området, senest innen august Gjennomgang av uttak av inntekter (gebyrer) ift. tillat selvkost på VAR området snarest mulig og senest innen august Ingrid Aune fremmet følgende tilleggsforslag: Eva Lundemo (H) og Ingrid Aune (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Malvik kommune kontakter Enova vedrørende EPC-modellen for å kartlegge potensialet for energieffektiviseringstiltak i egne bygg.» -196-

197 Knut Sjøvold (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Ansvaret for TV-aksjon vurderes overført til frivillige organisasjoner» Tilleggsforslagene fra Lundemo/Aune og Sjøvold enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet Malvik kommune kontakter Enova vedrørende EPC-modellen for å kartlegge potensialet for energieffektiviseringstiltak i egne bygg. Ansvaret for TV-aksjon vurdere overført til frivillige organisasjoner. Protokolltilførsel: Kommunens leiligheter er nå geografisk sett samlet gjennom investering i borettslag for 85 mill.kr. Ber om at rådmannen går gjennom boligmassen som ligger for seg selv/lengre unna helsetunene som kan vurderes solgt. Gjennomgang av rådmannens arbeid med eventuell kryss-subsidiering til VAR-området, senest innen august Gjennomgang av uttak av inntekter (gebyrer) ift.tillat selvkost på VAR området snarest mulig og senest innen august

198 1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE -198-

199 INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel Innledning Fremtidsbilde for Malvik kommune Kommuneplanens Handlingsdel Utfordringer kommunens tjenesteutviklerrolle Strategiske satsningsområder og prioriterte tiltak i perioden Økonomiplan Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan Budsjett Hovedoversikt drift Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Rammeområder HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE -199-

200 1. Kommuneplanens handlingsdel 1.1. INNLEDNING Plan- og styringssystemet i Malvik skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning». Tidsperspektiv 12 år 4år 1 år Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel angir mål og strategier i et 12-års perspektiv. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres etter behov. Behovet for revidering, helt eller delvis, vurderes gjennom behandling av kommunens planstrategi. Planstrategien skal behandles av kommunestyret minst hvert 4. år. I henhold til vedtatt planstrategi skal samfunnsdelens mål og strategier revideres i FREMTIDSBILDE FOR MALVIK KOMMUNE Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde som retningsgivende for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet: Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt VERDIER OG ETIKK I forkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en grundig og bred medvirkningsprosess som resulterte i våre verdier; Åpen Nyskapende Samhandlende Verdiene utgjør selve «grunnmuren», og dette blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Verdiene handler stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vil skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Disse verdiene skal prege Malvik kommune som organisasjon, både politisk, administrativt og faglig, - og skal gjenspeile vår adferd både internt og eksternt. Dette skal understøtte og bidra til at vi skal lykkes med å nå de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneloven påpeker kommunens ansvar for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunene må bl.a. som følge av dette rapportere hvordan de bidrar til å sikre høy etisk standard i tjenesten. HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE

201 MALVIK KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel angir en klar retning for hvordan Malviksamfunnet skal utvikle seg, og i 2010 ble følgende hovedmål vedtatt: 1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunns planlegging 2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6. Vi har gode betingelser for livslang læring 7. Vi har et variert og aktivt kulturliv 8. Vi er kjent for god miljøkvalitet 9. Vi ivaretar naturens mangfold 10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon. Til hvert av disse hovedmålene er det beskrevet et sett strategier (veivalg) som konkretiserer målene og angir nærmere hvilke typer tiltak som kan være aktuelle for å nå målene. 4 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE -201-

202 1.3. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste fire årene. Kommunen har en viktig rolle både som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Disse to rollene vil påvirke hverandre og vil måtte ses i sammenheng. UTFORDRINGER KOMMUNENS SAMFUNNSUTVIKLERROLLE Malvik kommune vil som nevnt i Handlingsdelen stå overfor store utfordringer både som samfunns- og tjenesteutvikler. Kommunene skal gjennom sin styring og planlegging bidra til en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet Malvik. Lokalpolitikerne har en nøkkelrolle i dette arbeidet bl.a. med å legge til rette for en livskraftig kommune og en samfunnsansvarlig utvikling av kommunen. Kommunen må som samfunnsutvikler ta høyde for utviklingstrekk og trender, samt overordnede krav og forventninger fra sentrale myndigheter. HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE

203 BEFOLKNINGSENDRINGER Befolkningsprognosen er utarbeidet i 2015, og ser ut til å være en realistisk framskriving, gitt at antatte flyttestrømmer stemmer, og planlagt boligbygging blir realisert. Framskrivingen viser at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre over 67år enn i dag. Fram til år 2030 vil antall eldre over 80 år øke. Selv om det er en trend at denne aldersgruppe både er friskere, har høyere utdanning og har bedre økonomi enn tidligere, vil kommunen måtte planlegge for å møte det økte tjenestebehov som denne aldersgruppen representerer. Helse og velferdsområdet opplever i dag en økende etterspørsel etter tjenester fra yngre personer. Sammenholdt med nye reformer og lovkrav, setter dette tjenestene i et stadig større krysspress.fram til år 2030 vil antall elever øke med ca 130 elever. Økningen er størst på Sveberg og i Hommelvik. Prognoser sier at antall barn i barnehagealder vil bli stabilt fram til HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE -203-

204 Regionale planer og aktuelle utfordringer: Interkommunal arealplan (IKAP) 2: Høringsutkast til IKAP-2 i Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan Værnesregionen Regional planstrategi for Sør Trøndelag. De samfunnsmessige utfordringene vil berøre Malvik og vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeid både nasjonalt og regionalt. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Aktuelle utfordringer vil bl.a. være: - Infrastruktur; bl.a. elektrifisering av jernbanen, to-spors jernbane og firefelts E6 gjennom kommunen, kollektivtrafikk, overføring av gods fra veg til bane og sjø - Næring og næringsutvikling - Boligutbygging, sosial boligpolitikk - «Helse i alt vi gjør» / folkehelse - Tettstedsutvikling/ sentrumsplaner - Posisjonering og aktivt medansvar både lokalt og i regionen - Mottak og bosetting av flyktninger UTFORDRINGER KOMMUNENS TJENESTEUTVIKLERROLLE Nye reformkrav fordrer innovasjon Nye reformer (eksempelvis samhandlingsreformen)fordrer at kommunen videreutvikler sin tjenesteproduksjon på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Stadig oppgaveoverføringer fra sentrale myndigheter krever høy kompetanse, god koordinering og samhandling både internt og eksternt med øvrige fag og forskningsmiljø. Krav til kvalitet på kommunens tjenester vil måtte defineres og konkretiseres. Dette må ses i sammenheng med innføring av felles kvalitetssystem. Dagens kommunerolle er i en rivende utvikling. Dette fordrer at vi systematisk søker etter mulighetene for innovasjon. Her vil ledere ha et særskilt ansvar for å «gå foran», og finne gode helhetlige løsninger til beste for innbyggere og lokalsamfunn. Tjenesteproduksjonen må betraktes fra ulike perspektiver, vurderes og videreutvikles både ut fra et bruker-, økonomi-, ansatte- og samfunnsperspektiv. Regjeringens innovasjonsstrategi skal stimulere kommuner til å tenke nytt og finne nye løsninger. Kommunens hovedutfordringer - Evne til innovasjon (å tenke nytt, vurdere hva som er nyttig og ta det i bruk) - Økonomisk bærekraftighet - Ledelse, kontinuerlig forbedring - Koordinering og samhandling på tvers (internt og eksternt) - Bygningsmasse som understøtter en effektiv og god tjenesteproduksjon. Malvik kommune har en stor bygningsmasse. Deler av denne er gammel og har et preg av dårlig vedlikehold og manglende oppgradering. Bygningsmassen er et av flere viktige virkemidler for å få en effektiv og kvalitetsmessig tjenesteproduksjon. Det må tilrettelegges for ny teknologi, for kunnskapsdeling og samhandling på tvers av fagområder og virksomheter. HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 7 Dagens økonomiske rammer er en av kommunens største utfordringer. Den store utfordringen ligger i at kommunen har begrenset økonomisk evne til nye investeringer uten å øke inntektene eller redusere utgiftene. Kommunen har ingen reserver og er avhengig av å lånefinansiere investeringer. Økt antall innbyggere, endring i befolkningssammensetning, fremtidige rekrutteringsutfordringer og nye oppgaveoverføringer vil medføre utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon

205 1.5. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER OG PRIORITERTE TILTAK I PERIODEN Rådmannen har ut fra skisserte utfordringer følgende strategiske satsningsområder for perioden: Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Kommunikasjon Kvalitet og kvalitetsutvikling Nyskaping og effektivisering Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områdene ha fokus i rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes utviklingsplaner. Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 1 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) Referanse til mål og 11 2 Utarbeide sentrumplan for Vikhammer Utrede alternative reservevannsløsninger Utarbeide en helhetlig ROS analyse for kommunen Fremskaffe faktagrunnlag før behandlng av kommunereformen og 11 Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål og veivalg 6 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) , 3 og 11 7 Vi skal sørge for å samordne ulike innbyggerundersøkelser(elevundersøkelser, ungdata, nasjonale prøver, Lev Vel, ) og analysere disse samlet, slik at de kan gir kommunen oversikt over / 3.1. befolkningens levekår og at relevante tiltak kan iverksettes. 8 Videreutvikle definerte 7 nærturområder vedtatt i gjeldende arealdel Etablere «Malvikstien». Oppstart Nygården Muruvik, Saksvik Vikhammer Styrke kunnskapsgrunnlag og samhandling innen folkehelse Kommunikasjon Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål 11 Videreutvikle kommunens hjemmesider, inkl sosiale media Styrke kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon med utgangspunkt i kommunens kommunikasjonsstrategi HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE -205-

206 Kvalitet og kvalitetsutvikling Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 13 Videreføre arbeidet med innføring av felles elektronisk kvalitetssystem Referanse til mål Utarbeide konkrete kvalitesmål og måleindikatorer for tjenestene Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljøer og sektorer Nyskaping og effektivisering Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 9 Gjennomføre kontinuerlig forbedringsprosesser på de ulike virksomhetsområdene Videreutvikle selvbetjente tjenester på nett og prioritere verktøy for elektronisk samhandling -206-

207 2. Økonomiplan MÅL FOR FOKUSOMRÅDET Malvik kommune har gjennom flere år hatt anstrengt økonomi. En målsetting har vært å oppnå god balanse mellom inntekter og utgifter. Selv med årlige kostnadskutt innen alle rammeområder har kommunen ikke klart dette de siste årene. Hovedårsaken er store investeringer i formålsbygg. Mål for planperioden å oppnå et positivt netto driftsresultat med avsetning til disposisjonsfond samtidig som utbygging av ungdomsskoler gjennomføres STATUS Malvik kommune har en utfordrende økonomi. Svake driftsresultater de siste årene og med forventet merforbruk i 2015 vil disposisjonsfondet brukes opp, samtidig som et eventuelt underskudd i 2015 må dekkes i løpet av de neste to år. Kommunen er i en sårbar situasjon, og har lite buffere å møte negative overraskelser med. For å kunne drifte en kommune i økonomisk balanse må det være balanse mellom inntekter og utgifter. Malvik kommune står fremfor store økonomiske utfordringer. Hovedårsaken til dette er ønske om og behov for mange investeringer og rehabiliteringer i bygg og anlegg. Etter som kommunen ikke har penger på bok må det meste lånefinansieres. Avdrag og renter vil da belaste driftsbudsjettet i konkurranse med bl.a. personalkostnader. Malvik kommune har i dag en kostnadseffektiv drift. Store investeringer som bygging av ny Sveberg skole og idrettshall, Vidhaugen barnehage, Bruket Kulturhus, Vikhammer Helsetun og Hommelvik Helsetun har de siste årene belastet driftsbudsjettet vesentlig og er inndekket gjennom kostnadskutt på tjenesteområdene. Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer knyttet til økte demografikostnader. Innbyggervekst. Andel eldre innbyggere øker. Andel skolebarn øker Gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer medfører økte rente- og avdragskostnader. Lønns- og pensjonskostnader øker. Statlige reformer finansieres ikke fullt ut. Prognosen for 2015 viser et forventet merforbruk på 15 millioner. Det er vedtatt gjennomføring av omstilling, og det vil fortsatt være fokus på effektivisering og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Netto utgifter til finans og avdrag er økende på grunn av økning i investeringer. De framtidige kostnadene som følge av dette fører til begrensninger av det økonomiske handlingsrommet. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt ble innført i 2014 for å dekke investeringskostnader til nye bygg. Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomiplan et måltall for 2014 på 20 millioner og i 2015 på 30 millioner. På grunn av lavt satt takstgrunnlag på eiendomsskatt får kommunen ikke inn mer enn ca 15 millioner kroner i For å kunne gjenomføre bygging av nye ungdomsskoler er det nødvending å øke eiendomsskatten fra 2 til 4 promille i UTBYTTE TRØNDER ENERGI Utbytte fra Trønderenergi er redusert de siste årene og utgjør nå kr. 1,7 millioner kroner. Ut fra signaler gitt gjennom eiermøtene kan kommunen ikke påregne høyere utbytte i årene som kommer. Kommunestyret har vedtatt salg av våre aksjer i selskapet. Så langt har kommunen ikke lyktes i å få solgt aksjeene. 10 ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE -207-

208 Tabellen nedenfor viser finansielle nøkkeltall fra KOSTRA. ØKONOMISK HANDLINGSROM Brutto driftsresultat viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig netto resultat. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er et viktig resultatmål for en kommune. Det uttrykker hvilke midler som ikke er blitt benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer. Malvik kommune oppnådde i 2014 et netto driftsresultat på 0,2 %. Ambisjonsnivået er å bygge to nye ungdomsskoler og samtidig bygge opp disposisjonsfondet. ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE

209 Lånegjeld Netto lånegjeld viser kommunens innlån fratrukket utlån og ubrukt lånemidler. VAR-området utgjør ca 10%. Netto lånegjeld i forhold til sammenlignbare kommuner fremstilles i grafen nedenfor: Faktiske tall jfr kostra. Lånegjelden er stor i handlingsplanperioden. På grunn av lavt forventet rentenivå mener rådmannen likevel at kommunen har nødvendig økonomisk handlingsrom for å betjene dette. Det forutsettes at inntektene økes jamfør økonomiplan. Disponible fond Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I handlingsplansammenheng blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert. Disponible fond burde vært på minimum 50 millioner kroner. 12 ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE -209-

210 Befolkningsvekst Befolkningsveksten har økt de siste to år økt med ca. 2,4%. Frie inntekter er økt med deflator på 2,7% uavhengig av beforlkningsvekst. Dette i påvente av nytt inntektssystem.tall hentet fra KS sin inntektsmodell. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon måles ved hjelp av 15 utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Målet er at Malvik kommune har en positiv utvikling i sine tall og at kommunen er like produktiv eller bedre enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 8. Av de 15 indikatorene er det kun 11 som angir tall for kommunegruppe 08. ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE

211 2.3. SENTRALE UTFORDRINGER Med bakgrunn i måloppnåelsen i 2014, revidert budsjett for 2015, analyse av nøkkeltallene og politiske føringer er følgende sentrale utfordringer for område Økonomi: God økonomistyring Effektiv tjenesteproduksjon GOD ØKONOMISTYRING Grunnlaget er økonomiplan og budsjett, og oppfølgingen skjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Styringssystemet bygger på rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater. Dette skjer gjennom utarbeidelse av utviklingsplaner og gjennom månedlig rapportering og oppfølging. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert. For å gjøre virksomhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling. Innkjøpsområdet har innført E-handel. Løsningen sikrer at innkjøp blir utført i henhold til gitte retningslinjer og avtaler. Det forventes en effektivisering og kostnadsreduksjon for område innkjøp. Regnskapsåret 2015 er svært krevende, spesielt for ramme oppvekst og ramme helse/velferd. Økonomiplanen forrige periode var inkludert økning i eiendomsskatt fra 2 promille til 4 promille, en økning som medfører inntekt på 15 millioner. Denne budsjettpost ble strøket fra budsjettet for 2015 i politisk behandling. Administrasjonen ble bedt om å sørge for innsparing uten endring i aktivitet. Dette har administrasjonen ikke lyktes med. Med tomt disposisjonsfond, ingen reserver og underskudd i revidert budsjett 2015 har kommunen utfordringer med å dekke uforutsette utgifter. Samtidig ønskes store investeringer som må lånefinansieres. Det er i planperioden nødvendig å gjennomføre ytterligere effektiviseringstiltak slik at kommunen blir mindre sårbar. En omstillingsprosess er igangsatt for å sikre bærekrafig økonomi. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser innebærer at det må arbeides målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Bruk av ny teknologi og IKT vil kunne bidra til effektivisering og lette arbeidet på visse områder. Samtidig må det utvikles organisatoriske og faglige modeller som på en best mulig måte kan møte fremtidens utfordringer. Malvik kommune har stort fokus på å effektivisere og videreutvikle tjenestetilbudet gjennom kontinuerlige innovasjonsprosesser. Det arbeides fortsatt for å avvikle papirbaserte løsninger og erstatte manuelle arbeidsprosesser med digitale arbeidsprosesser ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SENTRALE RAMMEBETINGELSER For 2016 legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på 4,7 mrd. kroner. Dette tilsvarer 1,4 prosent på landsbasis. Ved beregning av realvekst legges det til grunn en pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent (kommunal deflator). Veksten skal dekke økning i demografikostnader og økte pensjonskostnader. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene til om lag 2,1 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen, hvorav 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter i Regningen lanserer også en tiltakspakke for økt sysselsetting. Som en del av denne tiltakspakken foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. Regjeringen varsler at forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil sendes på høring før jul ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE -211-

212 HANDLINGSPLAN De økonomiske rammene for Handlingsplanen bygger på rammene fra vedtatt Handlingsplan og Kommuneproposisjonen 2016 (St.prp.121 S). For å oppnå minimum netto driftsresultat som foreslått i økonomiplanen er det i tillegg vedtatt omstilling. Behov for å iverksette ytterligere tiltak vil løpende bli vurdert. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. For å sikre et økonomisk handlingsrom har det vært nødvendig å etablere en økonomisk politikk for Malvik kommune der det styres etter handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir resultatet som god kvalitet i tjenestene, fornøyde ansatte, brukere og innbyggere. Følgende hovedelementer er lagt til grunn i arbeidet med handlingsplanen: Et positivt driftsresultat som medfører disposisjonsfond på 34 millioner kroner ved utgangen av perioden. Nye ungdomsskoler prioriteres i investeringsbudsjettet. Veksten i lånegjelden må likevel ikke øke mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne. Eiendomsskatt forutsetter å dekke anskaffelsens finansposter; det vil si renter og avskrivninger. Vedtatte innsparinger videreføres. Omstilling Vurdering av bortfall av tjenester Økte egenandeler Effektivisering ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE

213 3. Budsjett 2016 BUDSJETTFORUTSETNINGER Driftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, og det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter. Regnskapstall i økonomiplan vises i løpende kroner, det vil si prisstigning inkludert. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslag til økonomiske rammer: Deflator 2,7 prosent Befolkningsvekst ,4 prosent HOVEDOVERSIKT DRIFT 16 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -213-

214 DRIFTSINNTEKTER Skatt og rammetilskudd Det er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntektene 5,3 prosent fra revidert budsjett 2015 til budsjettet for I forhold til revidert budsjett 2015 utgjør endringen 3,6 prosent fra regnskap For årene er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 2,6 prosent per år. VEKSTANSLAG I PROSENT, FRIE INNTEKTER Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler, i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Skatteanslag er økt utover statsbudsjettet med 2 millioner kroner og skyldes økning forventet økning på grunn av endring marginalskatt i budsjettert med et tillegg i rammetilskuddet på totalt 15,1 millioner. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Utgiftsutjevningen gir en reduksjon i rammetilskuddet til Malvik kommune på 15,6 millioner kroner. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. For Malvik kommune er det BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

215 Rammetilsudd kommuner - prognose Gebyrer og brukerbetalinger Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Malvik kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Handlingsplan legger opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift minimum skal endres med deflator. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon feiing, plan- og byggesak, samt skolefritidsordning. For gebyrer innenfor VAR området foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette besørger at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot selvkostfond. 18 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -215-

216 DRIFTSUTGIFTER Lønns- og pensjonskostnader I Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 ble lønnsveksten nedjustert fra 3,3 prosent til 2,7 prosent. På grunn av hovedoppgjør i 2016 er det budsjettert med en lønnsvekst på 2,9 prosent. De årlige premiene til pensjon har de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonspremien. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er vurdert til løpende kroner for hvert enkelt kostnadssted. FINANSPOSTER I finansforvaltningen inngår oppfølging av kommunens bankavtale, overskuddslikviditet og gjelds- og renteporteføljen. Avkastning finansforvaltning og renteinntekter Overskuddslikviditeten forvaltes som bankinnskudd og det forventes en avkastning på 1,69 prosent. Rente og avdragsutgifter Signalene fra markedet indikerer et fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres i gjennomsnitt med 46,15 prosent fastrentelån og 53,85 prosent lån med flytende renter. En kalkulert gjennomsnittsrente basert på disse forutsetningene på 2,84 prosent er benyttet for å beregne kommunens renteutgifter. Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens driftslikvider gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 27 millioner kroner er beregnet til å være tilstrekkelig for å oppfylle kommunelovens krav om minimumsavdrag. Totale renter (netto renteutgifter) øker i perioden. Dette henger primært sammen med et økende investeringsbehov. Tabellen viser netto rente- og avdragsbelastninger kommunen får ved å betjene lånegjelden. Brutto renter og avdrag øker mer enn inntektene, noe som resulterer i økte netto rente- og avdragsutgifter. Dette skyldes redusert forventet avkastning på kapital. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

217 3.2. DRIFTSBUDSJETT Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Malvik kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1A Hovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1B Hovedoversikt drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene. (Kirkelig fellesråd tilhører ramme Felles). Viser først oversikt rammeområder inklusive internhusleie, deretter oversikt eksklusive internhusleie. Dette fordi endring internhusleie har vesentlig påvirkning på ramme Oppvekst, Helse og velferd samt Eiendom i 2016; noe som skyldes aktivering av nye formålsbygg. 20 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -217-

218 Rammeområder eksklusive internhusleie BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

219 3.3. INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsbudsjettet er presentert i faste priser. Investeringsprosjektene er kategorisert i forhold til størrelse og område. Større investeringer gjelder for investeringer som over økonomiplanperioden blir større enn 5 millioner. Område VAR gjelder selvkostområde vann, avløp og renovasjon. Malvik kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Sortering på rammeområder: Sortering etter størrelse og område: Større prosjekter: 22 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Tenke langsiktig (mer enn fire år) Vurdere standard og arealeffektivitet i bygg Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

220 Mindre prosjekter: VAR prosjekter (selvkostområde: vann/avløp/renovasjon): BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

221 HOVEDOVERSIKT 2A Hovedoversikt 2A viser bevilgningen i perioden og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger. Investeringer i dette skjemaet linje 1 er inklusive moms; den trekkes ut igjen i linje 12. Investeringsoversikter vist ovenfor er eksklusive moms. HOVEDOVERSIKT 2B Hovedoversikt 2B viser investeringer pr tjenesteområde. 24 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -221-

222 FINANSIERINGSBEHOV Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad med moms på 1248 millioner kroner (uten moms 998 millioner kroner) over fire år. Investeringene ligger i all hovedsak på borettslag, barnhagebygg og ungdomsskoler. Innenfor tjenesteområde Tekniske tjenester knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. FINANSIERING Investeringsbudsjettet finansieres med merverdiavgiftskompensasjon, ulike tilskudd, egenkapital eller opptak av lån. Kompensasjon for merverdiavgift Kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet. Tilskudd For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er fire hovedkategorier tilskudd: Formålsbygg (Husbanken) Spillemidler (Fylkeskommunen) Skjønnsmidler (Fylkesmannen) Miljø (ENOVA). Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av tomter Sveberg er inkludert 216 millioner kroner i perioden for økonomiplanen. Bruk av lån Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det innført eiendomsskatt. Balansen pr for årene 2013 og 2014 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

223 3.4. RAMMEOMRÅDER Beløp 1000 kr Budsjettet er inndelt i følgende syv rammeområder: (Felles og Kirkelig fellesråd er ett rammeområde) 26 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -223-

224 POLITISK NIVÅ Inneholder ansvar 100 ordfører, 101 kommunestyre og formannskap, 102 andre politiske utvalg, 105 revisjon og kontrollutvalg og 109- valg. Politisk nivå 2016 er basert på reglement for politikergodtgjøringer. RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER Inneholder ansvar 110 rådmann, 111 tillitsvalgte, 130 næring, 160 økonomi, 166 Skatteoppkrever i Værnesregionen, 167 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, 170 stab, 171 lærlinger, 175 organisasjon, 180 IKT, 190 servicekontor. Økning i lønnsutgifter skyldes økning hos arbeidsgiverkontrollen og skatteoppkrever med 1,9 million kroner motpost overføringer med krav til motytelse. Malvik kommune har arbeidsgiveransvaret, og regnskap føres med kostnader og inntekter slik at netto = -0-. Avsetning av midler til tariffoppgjør 2016 gjelder et hovedoppgjør, og det er budsjettert med påslag 2,9% og utgjør 9,5 millioner. Midlene er budsjettert sentralt, men vil bli omdisponert til de øvrige rammeområdene i løpet budsjettåret. Malvik kommune har omorganisert næringsarbeidet fra et heleid næringsselskap (AS) til å etablere næringssjef direkte underlagt Rådmannen. Her inngår derfor næringsutvikling som eget ansvarsområde, tidligere kostnadsført linje overføringer, nå som personalutgifter. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

225 EIENDOMSSERVICE Inneholder ansvar 195 forvaltning, 196 drift bygg, 197 drift renhold, 198 vedlikehold og utvikling Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie gjennom belastning av internhusleie. - Lønnskostnader inklusive refusjoner økes med 2,3 millioner som skyldes økt bygningsmasse. - Inntekt utleie boliger er overført til Helse og velferd og utgjør 4,3 millioner. - Internhusleie økt med 7,7 millioner og belastes rammeområder. 28 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -225-

226 OPPVEKST Inneholder Barnehager inklusive kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kommunale barnehager, skoler. 400 kultur, 405 Barn og unge, 410 Bibliotek, 430 Kulturskole, 280 Barne- og familietjenesten, 450 Bruket Kulturhus. Rammene er redusert fra 371,7 millioner kroner i revidert budsjett 2015 til 366,6 millioner kroner. Endring beregning internhusleie medfører for ramme oppvekst en reduksjon av kostnader på 5,7 mill kroner, og er endring fra 69,3 mill kroner til 63,6 mill kroner. Rammeområdet Oppvekst fordelt på virksomhetsområder viser flg.: BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

227 Barnehage Malvik kommune har 9 kommunale barnehager inkl. midlertidige lokaler på Grønberg, 4 ordinære ikke-kommunale og 5 familiebarnehager. Driftskostnader i kommunale barnehager er redusert med 0,7 millioner i forhold til revidert budsjett Styrkingstiltak etter barnehageloven er redusert med 1,1 mill kroner. Dette omfatter både kommunale og private barnehager. Sandfjæra barnehage er planlagt i drift fra august I sammenheng med dette legges det fram sak om avvikling Grønberg barnehage og Mostadmark barnehage fra august Barna og personalet overføres til Sandfjæra barnehage. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er økt med 2,5 mill. kr. Kommunale satser for driftstilskudd er 7% lavere enn nasjonale satser, og utgjør kr for 0-2 åringer og kr for 3-6 åringer. Kapitaltilskudd beregnes ut fra barnehagebyggets byggeår etter satser fastsatt av departementet. Skoler Malvik kommune har 7 skoler, med til sammen 1874 elever. Befolkningsprognoser viser at elevtallet vil bli omtrent det samme i 2016, og deretter en økning fra 2017 på ca 30 elever. Årene viser økning med gjennomsnitt 10 elever pr. år. Økningen er størst i Hommelvik. Skolenes budsjett er redusert med 3,4 millioner kroner i forhold til revidert budsjett Reduksjonen utgjør 5-6 årsverk. Barne- og familietjenesten Barne og familietjenesten består av helsestasjonene, PPT, Barnevern og Tiltaksenheten. Rammen er redusert med 0,7 millioner i forhold til revidert budsjett, hovedsakelig redusert kjøp av tjenester barnevern. Oppgavene skal løses ved intern omorganisering og skal utføres av tiltaksenheten. Kultur For kultur er rammen redusert med 1 millioner i forhold til revidert budsjett Reduksjon er knyttet til økte leieinntekter, bortfall av tilskudd dirigenter kor og korps, driftsstøtte til fylkeskonservatorstilling, samt reduserte vikarutgifter. Kommunen har ikke-kommunale familiebarnehager, og det benyttes nasjonale satser for ikkekommunale familiebarnehager. Per 1.november 2015 er det 20 barn i private barnehager uten rett til barnehageplass, dvs. barn født etter 1. september Dette tilsvarer en økning i tilskuddet på 3,9 millioner som ikke er kompensert i virksomhetens ramme. 30 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -227-

228 HELSE OG VELFERD Inneholder 500- Helse og sosial, 501 Forebyggende helsearbeid, 502 Privat fysioterapi, 503 Koordinerende enhet, 504 Samhandlingsreformen, 505 Forvaltning, 506 Praktisk bistand og service, 523 Boveiledningstjenesten, 524 Psykisk helsearbed og rus, Helsetun, 511 Helse og aktivitet, 550 Arbeids- og aktivitetssenter, legevakt og legekontor, Hjemmesykepleien, 580 NAV. Rammen til Helse og velferd økes fra 214,9 millioner kroner til 233,6 en økning på 18,4 millioner kroner. Endring i beregning av internhusleie medfører for ramme Helse og velferd en økning av kostnader på 13,6 millioner kroner i Det er i 2015 tatt i bruk 2 nye helsetun i kommunen. Dette har medført en kraftig økning i kostnader for 2. halvår, det meste av dette er økte lønnskostnader som følge av flere årsverk. For 2016 er det nødvendig å redusere aktivitetsnivået for å imøtekomme kravene om et budsjett i balanse. - En reduksjon i stillinger på alle nivåer, lederstillinger inkludert. Til sammen en estimert reduksjon på 15 årsverk. - En justering i egenbetalinger og betalingssatser. - Opphør av avtalen med Betania angående rehabiliteringstjenester, utgjør ca 1,5 million. Malvik kommune tar over dette fra Som en følge av krav om reduksjon av kostnader for Helse og velferd er blant annet følgende tiltak lagt inn i budsjettforslaget: BUDSJETT MALVIK KOMMUNE

229 TEKNISK INKL BRANN Inneholder 610 FDV kommunalteknikk, 630 ARESAM, 632 Plan, byggesak og landbruk, 634 Prosjekt og utbygging, 640 Brann, redning, feiing. Kjøp fra interkommunale selskaper er budsjettert med 16,1 million hvorav ansvar brann, redning, feiing utgjør ca 11,9 millioner kroner, kommunalteknikk utgjør 3,9 og resterende vedrører FDV-Kommunalteknikk og plan/byggesak 0,4 millioner. FELLES Ramme Felles inkluderer også Kirkeig fellesråd. Se nedenfor. Kjøp av varer og tjenester gjelder kostnader i forhold til eiendomsskatt. Kirkelig fellesråd Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme justert for kommunal deflator 2,7 % (lønns- og prisvekst). Rådmannen har valgt ikke å legge inn investeringsmidler for 2016 og har forutsatt at dette dekkes innenfor egen ramme. 32 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE -229-

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Tidspunkt: 12:00-16:00 Fra sak: PS1/17 Til sak: PS9/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: kl. 13:30. Saksliste - tilleggssaker

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: kl. 13:30. Saksliste - tilleggssaker Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: kl. 13:30 Saksliste - tilleggssaker Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 108/15 15/119 AVTALE MED

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: PS 8/16 Til sak: PS 14/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.06.2018 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 18/18 Til sak: PS 32/18 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.12.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kimen Kulturhus, Stjørdal kommune Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 29/17 Til sak: PS 36/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Regionrådet Værnesregionen Møtested: Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: 6/17 Til sak: 28/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 10/17 Til sak: PS 24/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.04.2013 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/13 Til sak: PS 6/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.01.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Kjøpmannsgata 21, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/14 Til sak: PS 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhus Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 6/17 Til sak: Sak 13/17 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møtedato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:30-15:30 Fra sak: PS 21/14 Til sak: PS 49/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Renate Trøan Bjørshol Johan Aarbu Erling Weydahl. Stjørdal Stjørdal Stjørdal

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Renate Trøan Bjørshol Johan Aarbu Erling Weydahl. Stjørdal Stjørdal Stjørdal Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen F-sal, Rådhus Møtedato: 15.06.2016 Tidspunkt: 12:20-13:25 Fra sak: PS 18/16 Til sak: PS 24/16 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 17.02.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Fra sak: 7/16 Til sak: 13/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kristian Rolstad Malvik

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kristian Rolstad Malvik Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Stjørdal Møtedato: 18.03.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS13/14 Til sak: PS 29/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.01.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 1/16 Til sak: 6/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tidspunkt: 12:15-14:15 Fra sak: PS 7/14 Til sak: PS 15/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Rådhuset Møtedato: 15.06.2016 Tidspunkt: 09:00-11:50 Fra sak: 23/16 Til sak: 28/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 12.09.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: PS 76/14 Til sak: PS 81/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-11:45 Fra sak: PS 19/14 Til sak: PS 25/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Regionrådet MØTEREFERAT

Regionrådet MØTEREFERAT Regionrådet MØTEREFERAT Møtedato/sted: 24.10.12 kl. 09 15 på Ersgard, Stjørdal Tilstede: Meråker: Bård Langsåvold, Egil Haugbjørg Stjørdal: Ole Hermod Sandvik, Joar A. Håve Frosta: Johan Petter Skogseth,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.08.2015 Møteprotokoll Styringsgruppe kommunereformen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-13:20 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 3/15 Følgende faste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.04.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 65/16 Til sak: PS 66/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møtedato: 11.02.2013 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 1/13 Til sak: 5/13 Følgende

Detaljer

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16.

Merknader Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 40/16 46/16, 49/16, 50/16, 47/16, 48/16, 51/16. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.06.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:10-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Fjergen, Meråker Møtedato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS155/14 Til sak: PS 163/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Innholdsfortegnelse Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den 20.08.2018 PS 6/18 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Møteinnkalling årsmøte Buskerud innvandrerråd

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 13:00-14:50 Møteprotokoll Fra sak: PS 63/16 Til sak: PS 64/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.05.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen K.salen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 08:00-10:00 Fra sak: 10/17 Til sak: 11/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.09.2016 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-20:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Einar Aashaug

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 03.12.2013 Tidspunkt: 16:00-19:00 Fra sak: 41/13 Til sak: 47/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Gunnar Solum Stjørdal Håkon Alstadheim Stjørdal Rose Vinge Randi Gåsø

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Gunnar Solum Stjørdal Håkon Alstadheim Stjørdal Rose Vinge Randi Gåsø Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00-11:15 Fra sak: PS 14/14 Til sak: PS 18/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:10 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:30-10:00 og 15:15 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Eva Lundemo H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Eva Lundemo H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.12.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 17.01.2019 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/19 Til sak: PS 3/19 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møtedato: 21.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:15 Møtested: Spydeberg kommune, møterom 238 Fra til saksnr.: 13/29 13/35 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.02.2017 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 9. og 10.10.12 på Klostergården Tautra, Frosta Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Rakel Therese S. SV Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.01.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet.

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre mellom KS, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Møtedato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:00-15.30 Møteprotokoll Fra sak: 18/15 Til sak: 24/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-10.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.04.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:30 Fra sak: 21/15 Til sak: 39/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 03.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget Møterom Halsen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-14:40 Møteprotokoll Fra sak: 11/12 Til sak: 11/12. Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tore Rømo STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Møtedato: 29.05.2017 Tidspunkt: 13:00-14:00 Fra sak: Møteprotokoll Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 111/16 Til sak: PS 117/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.08.2018 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.05.2014 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Tidspunkt: 08:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.09.2013 Arbeidsmiljøutvalget Videorom 3.etg, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: 18/13 Til sak: 22/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.01.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Halsen Sykehjem Møtedato: 14.10.2014 Tidspunkt: 13:00-16:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 60/14 Til sak: PS 63/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer