Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Styret ved Universitetet i Stavanger Utvalg: Møtested: T-401, Arne Rettedals hus Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr US 1/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Informasjonsutveksling Godkjenning av innkalling og saksliste US 2/11 Godkjenning av møtebok 25. november /508 US 3/11 Foreløpig årsregnskap for /4170 US 4/11 Endelig fordeling statlig finansiering /309 US 5/11 Studieportefølje og søkand om utredning om oppretting, omstrukturering og sammenslåing av studier 2011/495 US 6/11 Etablering av bachelorprogram i rettsvitenskap 2011/534 US 7/11 US 8/11 US 9/11 US 10/11 US 11/11 US 12/11 US 13/11 Navneendring ved Det humanistiske fakultet - Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av instituttledere-/senterledere Ny styringsordning - midlertidig vitenskapelig ansattes deltakelse i institutt-/senterstyrer Utlysning av stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS - Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag - Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Ansettelse i åremålsstilling av dekan ved Det tekniskenaturvitenskapelige fakultet 2011/ / / / /2970 X 2010/2546 X 2010/3051 US 14/11 Ansettelse i åremålstilling som universitetsdirektør X 2010/2140 US 15/11 Valg og oppnevning av styremedlemmer 2011/247 US 16/11 Tildeling av graden philisophiae doctor - Olga Gjerald X 2007/2210 US 17/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liang Yan X 2007/4450 US 18/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjarte Reidar Furnes X 2007/1700 US 19/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marie von der Lippe X 2007/3096 US 20/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Lundetræ X 2007/1710 US 21/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** X 2008/1108 US 22/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Unn Højgaard a Lad X 2007/5239 US 23/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Terje Leenhart X 2007/4869

2 Andersen US 24/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Thor Erik Nøkland X 2008/1106 US 25/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Inga-Britt Lindh X 2007/1671 US 26/11 Årsmelding for Klagenemnda /322 US 27/11 Studentboliger fram til /2401 US 28/11 US 29/11 OS 1/11 OS 2/11 Fullmaktsaker Fullmaktssaker (O) 2011/21 Orienteringssaker Tilbakemelding fra styringsmøtet mellom kunnskapsdepartementet, universitetet og universitetsmuseet Tilbakemelding fra styringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet, universitetet og universitetsmuseet 2010/ /3309 OS 3/11 Referat frå møte mellom HSH og UiS 2010/2022 OS 4/11 Referat fra samarbeidsmøte mellom UiS og SUS /870 OS 5/11 Møtebok fra Læringsmiljøutvalget /417 OS 6/11 Møtebok fra Utdanningsutvalget /408 US 30/11 Styrets egenevaluering /514 Eventuelt Stavanger, 8. februar 2011 Aslaug Mikkelsen rektor Per Ramvi universitetsdirektør

3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret ved Universitetet i Stavanger 3/ Saksansvarlig: Eli L. Kolstø Informasjonsansvarlig: Per Ramvi Foreløpig årsregnskap for 2010 (2010/4170) Saken gjelder: Universitetsdirektøren legger med dette fram foreløpig årsregnskap 2010 for styrets godkjenning. Bakgrunn: Universitetet i Stavanger (UiS) skal innen 15. februar 2011 rapportere foreløpig årsregnskap for 2010 til Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen og DBH. Årsregnskapsrapporteringen skal skje i henhold til prinsipper i statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner fastsatt for universitets- og høgskolesektoren. Regnskapet skal være godkjent av styret. Vurdering: Årsregnskapet for 2010 viser et samlet driftsresultat på 21,6 mill. Dette innebærer et mindreforbruk /overskudd totalt sett for bevilgningsfinansiert aktivitet (BFV) samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Tilsvarende viste regnskapet for 2009 et samlet merforbruk på 11,3 mill. Den bevilgningsfinansierte delen av institusjonens virksomhet viser isolert sett et mindreforbruk på 21,0 mill, mens eksterne finansieringskilder viser et samlet mindreforbruk på 0,6 mill hensyntatt overskudd på oppdrags-prosjekter på 2,0 mill og tap på aksjer på 0,4 mill som foreslås avregnet mot virksomhetskapitalen. Tabell: Totalregnskap UiS pr pr. finansieringskategori (tall i 1000) Finansieringskategorier* BFV ABFV NFR EFV/EU Totalt Inntekter** Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Interne avregninger/overhead Prosjektoverskudd/underskudd (-/+) Avskrivninger Sum kostnader og interne avregninger Merforbruk(-)/mindreforbruk(+) **Inkl investeringer *) Jf. pkt. 2 i saken **) Investeringer er bokført som reduksjon i inntekter Resultatregnskapet for 2010 viser totale driftsinntekter på 1 082,6 mill og dermed en økning på 42,1 mill eller 4,1 % sett i forhold til Den eksterne prosjektvirksomheten (BOA) inkl egenandeler utgjør totalt 197,2 mill, og dermed en økning på 11,3 mill dvs 6,1 % sammenlignet med Det er videre avregnet 35,3 mill i indirekte kostnader (tilbakeført overhead), noe som er 2,3 mill høyere enn i Prosentvis utgjør ekstern finansiering (dvs rene tilskudd/inntekter fra NFR, næringsliv mv) 20,3 % av KD-bevilgningen i Merinntekter i form av overheadmidler og prosjektoverskudd generert via prosjektvirksomheten, er av økende betydning for finansiering av aktivitet og investeringer på basis. Den eksternfinansierte virksomheten øker innenfor inntekter fra NFR og prosjekter med finansiering fra andre departementer og statlige/kommunale forvaltningsinstitusjoner (ABFV), men viser en nedgang innenfor bidrag fra samfunns- og næringsliv. Målsettingen i strategien er at ekstern finansiering innen 2020 skal utgjøre minst 30 % av den statlige bevilgningen. Totale driftskostnader er 9,3 mill høyere i 2010 enn i Lønnskostnadene ved UiS viser en nominell økning på 22,6 mill tilsvarende 3,4 % fra 2009 til Andre driftskostnader eksklusive avskrivninger viser en nedgang på 5,8 mill eller 1,7 % i samme periode.

4 Samlet årsprognose BFV ble pr 2. tertial 2010 estimert til et mindreforbruk på inntil 10 mill. Regnskapet for 2010 viser et driftsmessig mindreforbruk på BFV på 21,0 mill. I forhold til prognosen er det på det rene at drifts-resultatet i vesentlig grad er påvirket av en ekstraordinær tildeling på 5,5 mill fra KD mot slutten av året, forskjøvet/utsatt aktivitet på 3,6 mill i tilknytning til øremerkede midler til lærerutdanningene samt ubenyttede midler til kompetanseomstillingstiltak innenfor Bofu på 1,5 mill. Dette gir merinntekter og utsatt aktivitet med til sammen 10,6 mill som ikke var en del av prognosen pr 2. tertial. Hensyntatt dette, kan det vises til et justert årsresultat/mindreforbruk på 10,4 mill og dermed samsvar med tidligere estimerte årsprognose Balansert omstilling for utvikling (Bofu) Gjennomsnittlig antall årsverk viser en nedgang fra 2009 til 2010, noe som vurderes som positivt. Sett i sammenheng indikerer utviklingen i lønnskostnader og antall årsverk at virkningen av igangsatte Bofu-tiltak nå begynner å gjenspeiles økonomisk. Det er gjort avtale om gavepensjon tilsvarende 9,35 årsverk i løpet av Sammen med realisert årsverksnedgang på BFV (ekskl rekrutteringsstillinger) ved utgangen av 2010, så innebærer dette en foreløpig årsverksnedgang knyttet til Bofu på nærmere 20 årsverk. Det vil fortsatt være en forventet treghet med hensyn til den resultatmessige effekten av redusert antall årsverk. Den nominelle økningen i lønnskostnadene på 3,4 % fra 2009 til 2010 er betydelig lavere enn tidligere år, og viser at institusjonen har fått en bedre kontroll med lønnsveksten. I økningen på 3,4 % ligger effekten av årets sentrale lønnsoppgjør med 3,3 %. I tillegg kommer økning på bakgrunn av lokalt lønnsoppgjør og generell lønnsglidning samt økning i arbeidsgivers andel av pensjonsordningen. Når totaløkningen allikevel ikke utgjør mer enn 3,4 %, så tilsier dette at lønnskostnadene reelt sett går ned som følge av årsverksreduksjon. Til tross for et positivt økonomisk resultat for 2010, så understreker universitetsdirektøren nødvendigheten av at det gjennom Bofu-prosessen holdes fortsatt fokus på aktivitetsgjennomgang, omstilling og omstrukturering ved alle enheter med tanke på videre positiv utvikling. Kontroll med årsverksutviklingen og andelen av totalbudsjettet som går til faglig drift og investeringer/infrastruktur, vil være viktig i fortsettelsen med tanke på å gi enhetene tilstrekkelig frihetsgrad til å kunne sikre ønsket kvalitet i tilbudet innenfor undervisning og forskning. Konklusjon Universitetsdirektøren vurderer at det gjennom 2010 har blitt utvist en bevisst budsjettdisiplin og nødvendig økonomisk styring og oppfølging av institusjonens aktiviteter på ulike nivå. Det er gjennom Bofu-prosessen gjort nødvendige grep, herunder et målrettet fokus på utviklingen i antall årsverk. Det registreres videre en økt bevissthet rundt konsekvenstenkning og risikovurdering i forbindelse med aktivitetsøkninger og sist, men ikke minst, generelt mer langsiktighet i planleggingen. Etter universitetsdirektørens oppfatning har dette samlet bidratt til at årsresultatet ikke bare er i samsvar med tidligere anslag, men har i tillegg medvirket til at institusjonen har en tilfredsstillende økonomisk situasjon ved utgangen av Utover dette viser også utarbeidede 3-årige prognoser en positiv vekst for perioden Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap med ledelseskommentarer for Styret godkjenner at overskudd fra oppdragsprosjekter på 2,0 mill og tap på aksjer på 0,4 mill avregnes mot virksomhetskapitalen. 3. Styret godkjenner framlagt forslag om disponering av 7,8 mill fra strategiske midler ved styret til økt avsetning til framtidige forpliktelser innenfor bygg, omstillingstiltak, nye lærerutdanninger og inventar til studenthus. 4. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta mindre justeringer av regnskapet etter eventuelle anbefalinger fra Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet eller egen internkontroll. Stavanger, Per Ramvi universitetsdirektør

5 Foreløpig årsregnskap for 2010 (2010/4170) 1. OVERORDNEDE KOMMENTARER Universitetsdirektøren legger med dette fram foreløpig årsregnskap 2010 for styrets godkjenning. Foreløpig årsregnskap for 2010 med noter, nøkkeltall og styrets kommentarer til årsregnskapet (ledelseskommentarer) vil bli rapportert til Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar 2011 i samsvar statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner fastsatt for sektoren. Resultatregnskap og balanseoppstilling pr samt ledelseskommentarer er vedlagt styresaken (vedlegg 1 og 2). Det framlagte resultatregnskapet viser at universitetets samlede driftsinntekter utgjør 1 082,6 mill i 2010, noe som representerer en økning på 42,1 mill sammenlignet med Herav refererer 30,8 mill seg til økte inntekter i den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (BFV), mens den eksterne virksomheten inkl egenfinansiering (BOA) har økt med 11,3 mill. Ved utgangen av 2010 har UiS et samlet mindreforbruk på 21,6 mill mot et merforbruk på 11,3 mill i Resultatet for 2010 viser at det er gjort grep for å skape bedre balanse i økonomien. Videre synliggjør den interne Bofu-prosessen resultater i form av nedgang i gjennomsnittlig antall årsverk og dermed kontroll med økningen i lønnskostnadene. Universitetsdirektøren vurderer at institusjonen er i en positiv økonomisk utvikling og understreker viktigheten av fortsatt fokus på omstilling og omstrukturering gjennom Bofu-prosessen for å sikre videre utvikling av universitetet. UiS hadde ved inngangen til 2010 balanseførte midler i form av akkumulerte, ubenyttede midler på totalt 63,1 mill. Herav utgjorde akkumulerte midler på KD-bevilgningen (BFV) 28,0 mill, ubenyttede midler fra andre departementer/statlige etater (ABFV) 25,2 mill og ubenyttede bidrag fra NFR 9,9 mill. Regnskapet for 2010 viser et mindreforbruk på BFV på 21,0 mill og akkumulerte ubenyttede midler BFV utgjør etter dette 49,0 mill ved utgangen av Beløpet er i stor grad bundet opp mot utsatt aktivitet og forpliktelser, herunder bl.a øremerkede rekrutteringsstillinger, framtidige investeringer innenfor bygg og IKT, innvilgede gavepensjoner og ulike omstillingstiltak. Ubenyttede midler ABFV og ubenyttede bidrag fra NFR utgjør til sammen 34,1 mill pr Totale akkumulerte, ubenyttede midler utgjør etter dette 83,1 mill ved utgangen av Udisponerte strategiske midler ved styret foreslås redusert i forhold til årets begynnelse. Oppnådde resultater for 2010 samt prognose og budsjetter for de kommende år, tilsier at det vil være realistisk å forvente at tidligere års merforbruk ved fagenhetene kan tas inn i løpet av en 2-3 års periode. På dette grunnlaget vurderer universitets-direktøren at det ved utgangen av 2010 er rom for å disponere deler av tidligere års buffer/udisponerte strategiske midler. Det foreslås derfor en økt avsetning til framtidige forpliktelser innenfor bygg på 3,5 mill, 1,5 mill i omstillingsmidler av hensyn til pågående Bofu-prosess, 1,0 mill for å ivareta kvalitetskrav til de nye grunnskolelærerutdanningene samt 1,8 mill til inventar i nytt studenthus. Korresponderende vil det måtte foretas en reduksjon av tidligere udisponerte strategiske midler. Strategiske midler ved styret utgjør etter dette 5,1 mill ved utgangen av REGNSKAP PR Universitetets samlede økonomi inndeles i to hovedkategorier for finansiering som regnskapsmessig holdes atskilt: 1 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) betegner statlig finansiering som i hovedsak blir bevilget av Kunnskapsdepartementet (KD) og som fordeles videre av styret (jf. pkt 2.2). 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) som er et felles begrep for den eksterne prosjektvirksomheten ved UiS. BOA har følgende tre underkategorier: Annen bevilgningsfinansiert virksomhet (ABFV) som betegner bevilgninger universitetet mottar fra andre departementer/statlige etater enn KD (jf. pkt 2.3.1). Tilskudd/midler fra Norges Forskningsråd (NFR) (jf. pkt 2.3.2). Eksternt finansiert virksomhet (EFV) som betegner inntekter universitetet mottar fra eksterne oppdragsgivere med tillegg av EU- midler (jf. pkt 2.3.3).

6 Tildelte, men ubenyttede midler fra BFV, ABFV og NFR avregnes som en forpliktelse ved regnskapsårets slutt og overføres til bruk påfølgende år. Når utsatt aktivitet så gjennomføres påfølgende år, reduseres tidligere års akkumulerte, ubenyttede midler tilsvarende. 2.1 TOTALREGNSKAPET HOVEDTALL (BFV og BOA) I 2010 er det bokført inntekter med totalt 1 082,6 mill, og regnskapet er gjort opp med et samlet mindreforbruk/-overskudd på 21,6 mill. Av dette er 21,0 mill knyttet til den bevilgningsfinansierte delen (BFV), og 0,6 mill til bidrags- og oppdragsfinansiert del (BOA). Fra avsluttede, eksterne prosjekter er det et samlet overskudd på 2,0 mill som foreslås avregnet mot institusjonens virksomhetskapital. I tillegg er det i regnskapet for 2010 bokført 0,4 mill i tap på aksjer i Greenbook Digitalforlaget AS som foreslås avregnet mot virksomhetskapitalen. Hovedtall for alle finansieringskategorier Tabell 1 Totalregnskap pr (tall i tusen) BUDSJETT REGNSKAPSTALL UiS totalt Årsramme* Pr Pr Endring i % Akkumulerte, ubenyttede midler pr Bevilgning fra KD ,9 % Netto merinntekter BFV** ,9 % ABFV inntekter *** ,9 % NFR inntekter *** ,3 % EU midler *** ,8 % EFV inntekter *** ,7 % Sum Inntekter ,1 % Lønn ,4 % Andre driftskostnader inkl avskrivninger ,5 % Sum kostnader ,9 % Overforbruk(-)/underforbruk(+) Investeringer** * Styrets tildeling for 2010 med tillegg av andre inntekter i 2010 ** Omfatter andre inntekter, redusert med egenandeler til prosjekt og andel til investeringer *** Årsrammer er satt lik virkelig regnskap inkl. egenfinansiering for 2010 Tabell 1 ovenfor viser at universitetets samlede inntekter i 2010 er nominelt 4,1 % eller 42,1 mill høyere enn i Tilsvarende viser totale kostnader en økning på kun 0,9 % fra 2009 til Lønnskostnadene isolert sett har økt med 22, 6 mill eller 3,4 % og andre driftskostnader inkl. avskrivninger er redusert med 13,3 mill sammenlignet med Samlede investeringer viser en nedgang på 1,1 mill fra 2009 til Diagram 1 Utvikling i totale inntekter, kostnader og investeringer i perioden

7 Diagrammet synliggjør utviklingen ved UiS over tid der lønnskostnadene de senere år har utgjort en stadig større andel av det totale kostnadsbildet ved institusjonen, og da på bekostning av øvrige driftskostnader og ikke minst investeringer. Fra 2009 til 2010 har denne utviklingen flatet noe ut, og universitetsdirektøren legger vekt på at lønnsveksten nå er lavere enn inntektsveksten. Antall årsverk Tabell 2 rapporterte årsverk pr Antall årsverk Totalt BFV BOA Pr ,1 917,7 133,4 Pr ,6 916,3 129,3 Endring i perioden 5,5 1,4 4,1 Tabell 2 baserer seg på intern personalrapport pr desember, og angir rapporterte årsverk pr tidspunktet for avslutning av årsregnskapet. Utviklingen i antall årsverk fra forrige årsskifte og fram til desember 2010, viser en økning på 5,5 årsverk. Av dette utgjør økning innenfor eksternfinansiert virksomhet (BOA) 4,1 årsverk. I netto økning på 1,4 årsverk på BFV ligger effekten av at andelen midlertidig ansatte, i all hovedsak rekrutteringsstillinger, har økt samtidig som fast ansatte årsverk går ned. I den pågående Bofu-prosessen er reduksjon av antall årsverk et sentralt element. Måling av faktisk årsverksreduksjon tar utgangspunkt i gjennomsnittlig antall årsverk ved UiS i Gjennomsnittlig antall årsverk (BFV) i 2010 er lavere enn i 2009, noe som vurderes som positivt og tydeliggjør at man har fått nødvendig kontroll med årsverksutviklingen. Universitetsdirektøren er imidlertid klar på at det fortsatt må være en tydelig progresjon i nedgangen i antall årsverk, og utviklingen må derfor følges nøye framover for å sikre at lønnsandelen ved institusjonen holdes på et forsvarlig nivå. Lønnskostnader Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter beløper seg i 2010 samlet til 692,4 mill. Dette innebærer en økning på 22,6 mill eller 3,4 % sammenlignet med Det sentrale lønnsoppgjøret i staten har en ramme på 3,3 % i I tillegg kommer effekten av lokale lønnsforhandlinger og generell lønnsglidning som følge av ansiennitet og individuelle tillegg. Videre har det vært en økning i arbeidsgivers andel av pensjonsordningen med 0,72 % fra 2009 til Universitetsdirektøren vil påpeke at lønnskostnadsveksten på 3,4 % må ses sammen med nedgangen i gjennomsnittlig antall årsverk. Den lave veksten siste år tydeliggjør at effekten av igangsatte Bofu-tiltak (i form av årsverkskontroll) nå begynner å gjenspeiles i de økonomiske resultatene. Investeringer Investeringer i utstyr og infrastruktur utgjør 27,5 mill i 2010 og representerer en nedgang på 1,1 mill sammenlignet med fjoråret.

8 I organisasjonen har det over tid vært uttrykt bekymring for institusjonens lave investeringsnivå, spesielt innenfor IKT. Totalbudsjettet for 2010 viste også opprinnelig svært lave beløp til investeringer. I løpet av 2010 er det imidlertid investert totalt 14,0 mill innenfor IKT. Herav er 9,3 mill omdisponert fra fristilte husleiemidler til investeringer i nye stasjonære pc er, kopimaskiner (Follow-me print), AV-utstyr til undervisningsrom samt utvikling av nettverk. Det er også anvendt om lag 1,0 mill til investeringer innenfor IT-sikkerhet. Investeringene er gjennom-ført i samsvar med vedtatt IT-strategi og utarbeidet investeringsplan for IKT-området. Administrativt er det gjort investeringer i nytt prosjektstyringsverktøy som planlegges tatt i bruk våren På fagenhetene er det foretatt noe investeringer i og oppgraderinger av vitenskapelig utstyr, lab- innredning og inventar. Det ble i desember 2010 gitt en ekstraordinær tildeling fra KD på 5,5 mill til investering i vitenskapelig utstyr. Midlene er avsatt i balansen pr som ubenyttede midler og vil bli anvendt til investeringer innenfor angitt område i Universitetsdirektøren understreker nødvendigheten av at UiS har en planmessighet i forhold til framtidige investeringer, og vil vise til økt og fortsatt fokus på investeringsnivået ved UiS, ved at det i foreløpig fordeling for 2011 er øremerket 3,9 mill til IKT-investeringer. Videre foreslås ytterligere 3 mill disponert til IKTinvesteringer ved framleggelse av sak om endelig fordeling 2011 for styret i februar. Endelig vises til at det som del av akkumulerte ubenyttede midler (BFV) pr er avsatt totalt 8,0 mill til framtidige investeringer i bygg, 3,0 mill til IKT-utstyr og 1,8 mill til investeringer i inventar for nytt studenthus. I det følgende er de ulike finansieringskildene (BFV, ABFV, NFR og EFV/EU) angitt og kommentert særskilt. 2.2 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) BFV-delen av virksomheten er i utgangspunktet finansiert av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) med tillegg av midler overført fra tidligere år. Grunnbevilgningen fra KD, tildelt over statsbudsjettets kap. 260, er på 863,3 mill for 2010 (jf. styresak 05/10). I tillegg er det tildelt midler over kap. 281 med 0,8 mill i forbindelse med prisjustering av videreførte studieplasser og stipendiatstillinger. UiS er etter søknad tildelt øremerkede midler fra KD til arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning med til sammen 2,4 mill for I tillegg er det i 2010 mottatt særskilte bevilgninger til følgende formål: Drift av sekretariatsfunksjon for følgegruppe for lærerutdanningsreformen Bevaring og sikring av samlinger ved Arkeologisk museum SAK-midler (samarbeid mellom UiS og UiA) 0,5 mill Videreutvikling av regionalt samarbeid nye grunnskolelærerutdanninger (UiS, UiA, HiT) Pilotprosjekt om internasjonalisering innen lærerutdanningen (UiS, UiA, HiT) Engangsbeløp til investering i vitenskapelig utstyr 4,0 mill 0,8 mill 0,8 mill 0,5 mill 5,5 mill I tabell 3 under vises årsramme og hovedtall for den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) ved UiS pr : Tabell 3 Bevilgningsfinansiert virksomhet - BFV (tall i tusen) UiS bevilgningsfinansiert Årsramme virksomhet (BFV) Tilskudd/An dre inntekter Regnskapstall Endring i % Akkumulerte midler BFV pr KD inntekter ,9 % Andre inntekter * ,9 % Sum driftsinntekter ,6 % Lønn og sosiale kostnader ,7 % Andre driftskostnader inkl. avskrivninger ,7 %

9 Overhead/prosjektoverskudd/intern ,3 % e avregninger Sum driftskostnader ,1 % Overforbruk(-)/underforbruk(+) Investeringer ,6 % * Omfatter netto andre inntekter (dvs inntekter fra kurs og seminarer, materiellpenger, salg av kompendier/bøker etc), redusert med egenandeler til prosjekt samt investeringer. Tabell 3 viser at totale inntekter på den bevilgningsfinaniserte delen av virksomheten (BFV) har økt med 3,6 % sammenlignet med Isolert sett har bevilgninger fra KD økt med 5,9 %, mens andre inntekter på basis viser en nedgang fra 2009 til Nedgangen i andre inntekter er påvirket av følgende elementer: inntekter fra materialpenger, salg av kompendier/bøker og kurs/seminarer har økt med 3 mill fra 2009, samtidig som investeringer på basis og egenandeler til prosjekt har økt betydelig fra 2009 til Nettoeffekten av dette medfører en reduksjon av andre inntekter på BFV-delen sett i forhold til fjoråret. Totale driftskostnader BFV viser en liten økning på 1,1 % fra 2009 til Dette skyldes effekten av en nedgang i andre driftskostnader inkl avskrivninger, samtidig som en ser en fortsatt økning av lønnskostnadene. Den totale husleiekostnaden viser en lavere økning enn forventet, tatt i betraktning at leie for Måltidets Hus har kommet til fra og med Årsaken til dette er mottatt sluttoppgjør fra Statsbygg i 2010 i tilknytning til redusert husleie for I tillegg viser utgifter til mindre utstyrsanskaffelser og øvrige driftskostnader en reell nedgang fra 2009 til Universitetsdirektøren vil understreke viktigheten av at institusjonen sikres et nødvendig handlingsrom i forhold til faglig drift og investeringer/infrastruktur. Det er derfor viktig med et fortsatt fokus på å dimensjonere vekst/-utvikling i forhold til ressurser og rammer, herunder ha en løpende kontroll med utviklingen innenfor antall årsverk. UiS har pr en totalramme på 70 stipendiatstillinger som finansieres ved øremerkede midler fra KD. Det er ikke tildelt nye stipendiatstillinger i Ved utgangen av 2010 er det registrert i alt 79,6 årsverk BFV tilsatt i stipendiatstillinger finansiert av grunnbevilgningen fra KD. Det er samtidig 16,8 mill i akkumulerte, ubenyttede midler øremerket til stipendiater og post doc mot 14,7 mill ved inngangen til Universitetsdirektøren vil påpeke at det innen kort tid vil bli lagt fram et forslag til behandling i sentralt forskningsutvalg (SFU) der en foreslår nye retningslinjer og rutiner for forvaltning av tildelte rekrutteringsstillinger. Samtidig legges også fram forslag om fordeling av ekstra rekrutteringsstillinger for perioden som ledd i redusere omfanget av akkumulerte, øremerkede midler. Tabell 4 under viser årsramme og resultater BFV pr pr. budsjettenhet: Tabell 4 BFV pr budsjettenhet (tall i tusen) BFV pr budsjettenhet Fordelin g 2010 styresak Justert årsramme * Pr Inntekter Pr Kostnader Pr Resultat Hum - fakultetet SV - fakultetet TN - fakultetet AM Universitetsbiblioteket Fres Ledelse og stab, FoU, NettOp UiS Pluss Institusjonelle fellestiltak** Ufordelte midler/strategimidler Sum UiS

10 * I justert årsramme ligger opprinnelig grunnbevilgning fra KD (kap 260) med tillegg av bevilgning over kap 281 og senere øremerkede tildelinger. Belastning av merforbruk og eventuell godskriving av mindreforbruk fra tidligere år er ikke hensyntatt. ** Gjelder midler fordelt til div overordnede, institusjonelle fellestiltak ***I enhetenes regnskapsmessige resultater pr ligger effekten av inndratt merforbruk og eventuelt godskrevet mindreforbruk fra tidligere år hensyntatt. I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet er det avholdt oppfølgingsmøter med fagenhetene med fokus på resultater 2010 sett opp mot budsjett og årsprognose. Det er i tillegg mottatt skriftlige redegjørelser i tilknytning til regnskap, resultater og effekt av Bofu-tiltak i Disse følger som vedlegg 3 til styresaken. En overordnet omtale av status for Bofu-prosessen følger under punkt 3 i saken BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) Betegnelsen Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) benyttes som er et felles begrep for den eksterne prosjektvirksomheten ved UiS, og inndeles i følgende tre underkategorier: Annen bevilgningsfinansiert virksomhet (ABFV) som betegner bevilgninger universitetet mottar fra andre departementer/statlige etater enn KD (jf. pkt 2.3.1). Tilskudd/midler fra Norges Forskningsråd (NFR) (jf. pkt 2.3.2). Eksternt finansiert virksomhet (EFV) som betegner inntekter universitetet mottar fra eksterne oppdragsgivere samt EU- midler (jf. pkt 2.3.3). Samlet prosjektportefølje ved UiS UiS har ved utgangen av desember 2010 en samlet prosjektportefølje på 298 aktive prosjekter som videreføres til Til sammenligning utgjorde den totale porteføljen 342 prosjekter ved utgangen av Det er i 2010 opprettet 164 nye prosjekter med en samlet kontraktsverdi på 162,7 mill, og for 2010 alene en kontraktsverdi på 76,0 mill. I 2010 er det avregnet 35,3 mill i indirekte kostnader (tilbakeført overhead) fra prosjektvirksomheten til bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). Dette er 2,3 mill mer enn i 2009, og representerer midler som i det alt vesentlige føres tilbake til fakulteter og institutter. Det er videre avregnet et netto prosjektoverskudd fra avsluttede bidragsprosjekter på til sammen 2,0 mill, noe som er en økning på 0,4 mill sammenlignet med fjoråret. Avsluttede oppdragsprosjekter pr viser et samlet netto prosjektoverskudd på 2,0 mill. Totalt 2,2 mill foreslås avregnet mot virksomhetskapitalen ved at det justeres for underskudd på 0,2 mill i et enkeltprosjekt av stor prestisjemessig betydning for UiS. Overskudd fra oppdragsprosjekter i 2010 er om lag 0,5 mill høyere enn i Regnskapet for 2010 viser i tillegg at den bevilgningsfinansierte delen er belastet med 22,9 mill i egenandeler til prosjektvirksomheten. Dette er 3,3 mill mer enn i Tilførte egenandeler består i all hovedsak av lønnskostnader relatert til UiS ansattes deltakelse i eksternt finansierte prosjekter. I det følgende redegjøres for de enkelte underkategorier av BOA: ANNEN BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (ABFV) Tabell 5 ABFV (tall i tusen) ABFV UiS totalt Årsram me Pr Regnskap Pr Regnskap Endring i % Ubenyttede midler overført fra tidligere år ABFV inntekter tilskudd* ,7 % ABFV inntekter egenandeler/andre Sum inntekter ,8 % Sum kostnader ,3 % Økning ubrukte midler * Årsramme er satt lik virkelig regnskap for 2010

11 ABFV omfatter midler/finansiering som UiS mottar fra andre departementer enn KD og andre statlige forvaltningsinstitusjoner. Inntektsførte tilskudd utgjør 48,0 mill i Dette er 6,5 mill høyere enn i 2009 og gjenspeiler at aktiviteten har økt. Effekten av økt grunnbevilgning fra Utdanningsdirektoratet til Lesesenteret gjenspeiles i tilskuddet for Tilførte egenandeler utgjør 2,3 mill. Bevilgningene er øremerket konkrete prosjekt, og ubrukte midler på 1,2 mill blir overført til påfølgende år. Ubenyttede midler for ABFV er ved utgangen av 2010 på 26,5 mill som i all hovedsak er øremerket undervisningsrelaterte prosjekter. Det er ved årsslutt totalt 101 ABFV-prosjekter, herav 42 nyopprettede i Av større pågående prosjekter innen ABFV kan nevnes: NFR Biogenesis of plant photoautotrophy, Tysk-norsk lærestol, Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere 2010/2011 og NUV-Spill som metodikk innen sykepleiefaget NORGES FORSKNINGSRÅD (NFR) I 2010 er det inntektsført midler på NFR-prosjekter med 33,7 mill, herav 28, 2 mill i tilskudd og 7,4 mill tilført som egenandeler. I tilskuddet ligger 5,0 mill i gaveforsterkningsmidler. Regnskapet viser at tilskudd fra NFR er økt med 9,6 mill fra 2009 til Økningen skyldes i hovedsak økt tilgang på innvilgede prosjektmidler. Aktiviteten/kostnadene viser noe nedgang i forhold til Innvilgede prosjektmidler fra NFR er i 2010 i stor grad forskuttert, og som følge av dette vil ikke kostnader følge inntekter. Tabell 6 NFR (tall i tusen) NFR UiS totalt Årsramm e Pr Regnskap Pr Regnskap Endring i % Ubenyttede midler overført fra tidligere år NFR inntekter tilskudd* ,3 % NFR inntekter ,9 % egenandeler/andre Sum inntekter ,3 % Sum kostnader ,7 % Reduksjon ubrukte midler * Årsramme er satt lik virkelig regnskap for 2010 Ubenyttede midler NFR pr utgjør 7,6 mill som er bundet opp mot utsatt aktivitet på forskningsrelaterte prosjekter og prosjekter relatert til forskerutdanning/stipendiater samt noe til investeringer. UiS har pr totalt 40 prosjekter finansiert med midler fra NFR. I tillegg til disse er det 5 IRISsamarbeidsprosjekter der UiS har inngått konsortieavtaler med IRIS. Av store pågående NFR-prosjekter kan her nevnes: NFR Retirement Decision Processes, NFR The law and economics of relational contracts og NFR The law and economics of Contracts-Experimental Approach EKSTERN FINANSIERT VIRKSOMHET (EFV) OG EU-MIDLER Det er i 2010 opprettet 122 nye prosjekter ved UiS med midler fra EU og annen ekstern finansiering. Tabell 7 EFV og EU pr budsjettenhet (tall i tusen) EFV og EU pr budsjettenhet Pr Inntekter Pr Inntekter Endring Hum-fakultetet SV fakultetet TN-fakultetet

12 AM-UiS Universitets bibliotek Fres Ledelse og stab Etter-og videreutdanningsenhet (UiS Pluss) Sum Samlede prosjektinntekter for EU- og andre eksternt finansierte prosjekter er på 112,9 mill. Inkludert i dette beløpet er 13,2 mill i egenandeler fra UiS. Det har i 2010 vært en reduksjon av inntekter på 8 mill (6,7 %) i denne kategorien prosjekter. Universitetsfondet er en betydelig bidragsyter med gavemidler bl.a til investeringer i tilknytning til CORE og cense samt undervisnings- og forskningsmessig samarbeid mellom UiS og HSH innenfor området teknisk sikkerhet og risikoanalyse. I 2010 er det avropt totalt 12,0 mill fra Universitetsfondet. Det er videre avropt midler fra Gjedebo-gaven til Senter for entreprenørskap samt midler fra Stiftelsen for Anvendt finans ved UiS (SAFI) til fagområdet Anvendt finans. Antall aktive prosjekter innenfor IRIS-samarbeidet utgjør totalt 18, hvorav 5 m/konsortieavtale er rapportert under NFR-prosjekter. Dette er en nedgang på 7 prosjekter sammenlignet med Det er opprettet 5 nye IRIS-prosjekter i løpet av 2010, der 1 prosjekt er avsluttet pr desember. Aktive samarbeidsprosjekter UiS-IRIS har en samlet kontraktsverdi på 44,7 mill. UiS har i 2010 fakturert IRIS med 11,6 mill. Dette er en reduksjon på nærmere 4 mill (26 %) sammenlignet med UiS har ved utgangen av 2010 i alt 15 aktive EU- finansierte prosjekter. Dette er en økning på 4 sammenlignet med Regnskapsførte inntekter på EU-prosjektene viser en reduksjon fra 3,4 mill i 2009 til 2,9 mill i Regnskapsmessig effekt av økt antall prosjekter og derigjennom økt aktivitet i EU-prosjektene forventes først å synliggjøres i UiS Pluss UiS Pluss koordinerer og utvikler UiS sin virksomhet innen kurs, etter- og videreutdanning og framstår som en egen resultatenhet med krav til inntjening. Enheten har i 2010 hatt krav til at 75 % av lønnskostnadene skal finansieres ved dekningsbidrag fra solgte timer og tilbakeført overhead. Ved utgangen av 2010 viser den selvfinansierte delen et overskudd på NOK Kravet til solgte timer ble ikke innfridd i 2010, noe som til dels kan forklares med utskiftninger i arbeidsstokken, herunder leder. Oppnådd resultat er påvirket av at UiS Pluss i 2010 fikk godskrevet deler av overskudd/resultat fra 2009 samt at det ble tilført sentrale midler i forbindelse med arrangering av Åpen fagdag Det er i 2010 bokført eksterne inntekter på 13,4 mill i tilknytning til prosjektvirksomheten ved UiS Pluss. Dette er på samme nivå som i Prosjektvirksomheten har bidratt med et samlet prosjektoverskudd på 1,5 mill og tilbakeført overhead på 1,7 mill i Tilsvarende tall for 2009 viser et prosjektoverskudd på 1,5 mill og tilbakeført overhead på 1,4 mill. 3 RESULTAT OG ÅRSPROGNOSE 2010 Samlet årsprognose for UiS på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) ble pr 2. tertial 2010 estimert til et mindreforbruk på 5-10 mill. Regnskapet for 2010 viser et driftsmessig mindreforbruk på BFV på 21,0 mill. I forhold til prognosen er det på det rene at driftsresultatet i vesentlig grad er påvirket av følgende forhold: UiS mottok i desember en ekstraordinær tildeling av midler på 5,5 mill fra Kunnskapsdepartementet til investeringer i vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Tildelingen var ikke kjent pr 2. tertial 2010 og utgjør merinntekter i forhold til prognosen. UiS har i løpet av 2010 fått tildelt øremerkede midler til internasjonalisering av lærerutdanningen, samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene (GLU) samt drift av nasjonal følgegruppe og sekretariatsfunksjon for de nye GLU ene. I denne sammenheng er aktivitet/tiltak i noen grad forskjøvet/ikke igangsatt og har bidratt til at det pr utgangen av 2010 er ubenyttede midler på 3,6 mill. I forbindelse med intern fordeling av statlig finansiering 2010 ble 2,5 mill øremerket til kompetanseomstillingstiltak innenfor Bofu. Midlene skulle stilles til disposisjon for enhetene på grunnlag av omstillingstiltak avklart og godkjent av personaldirektøren. Pr står fortsatt 1,5 mill av øremerkede midler ubenyttet.

13 Ovennevnte forhold gir merinntekter og utsatt aktivitet tilsvarende 10,6 mill som ikke var en del av prognosegrunnlaget pr 2. tertial. Hensyntatt dette, kan det vises til et justert årsresultat/mindreforbruk for 2010 på 10,4 mill, og dermed samsvar med tidligere estimerte årsprognose. De ulike enhetenes årsresultater målt opp mot estimerte prognoser, viser med enkelte unntak stor grad av overensstemmelse. Det er i løpet av siste tertial 2010 i noen grad foretatt interne tilskudd til drift/investeringer og omstilling på fakultetene, noe som igjen er en medvirkende årsak til at enkelte enheter kommer bedre ut enn prognostisert pr 2. tertial. Etter universitetsdirektørens oppfatning viser imidlertid årets resultat at institusjonen som helhet har en god økonomistyring, og at det underveis er gjort nødvendige grep for å sikre at aktiviteten er i samsvar med planer og ressursrammer. Det vises for øvrig til enhetenes egne redegjørelser i vedlegg til styresaken. Økonomiske effekter av planlagte og iverksatte Bofu-tiltak status Målsettingen med og konsekvensene av Balansert omstilling for utvikling (Bofu) er etter hvert blitt forankret i organisasjonen, og styret har i løpet av 2010 behandlet flere saker i tilknytning til prosessen, senest ved styresak US 121/10 i novembermøtet. Styret ble i novembermøtet orientert om framdrift og status for en rekke av de spesifikke tiltakene som ble besluttet i styresak US 51/10, herunder overordnede sentrale tiltak samt tiltak innenfor den enkelte fagenhet. I novembermøtet ble det konstatert at en rekke av tiltakene og enkeltprosessene innenfor Bofu er kompliserte og tidkrevende å implementere. Styret understreket imidlertid at framdriften måtte holdes oppe og ba om underveis-rapportering i aprilmøtet Bofu-prosessen så langt har vist at det er behov for bedre langsiktig planleggings- og beslutningsgrunnlag ved institusjonen. Som ledd i og konkretisering av dette, ba styret om at det i desembermøtet 2011 legges fram forslag til bemanningsplaner samt prioriterte oversikter over studieporteføljen. Styret ba om underveisrapport for dette arbeidet i junimøtet. Ved utgangen av 2010 er fagenhetene på ulike stadier i forhold til egne Bofu-planer og prioriterte områder. Universitetsdirektøren vil peke på at tilbakemeldinger i forbindelse med årsregnskapet tilsier at det foregår et bevisst arbeid i organisasjonen, og det er forventninger til at effekten av dette vil synliggjøres i Overordnet er det viktig å peke på at en i løpet av 2010 har fått en nødvendig kontroll med utviklingen i antall årsverk og lønnskostnader. Første runde av tilbud om frivillig sluttordning er ferdigstilt, og resultatet er at 10 søknader om gavepensjon og 1 søknad om sluttvederlag er innvilget. Konsekvensen av dette er reduksjon på 9,35 årsverk, hvorav 1,8 årsverk har effekt i 2010 mens resterende vil komme i KONKLUSJON Regnskapet for 2010 gjøres opp med et samlet mindreforbruk for stats- og eksterntfinansierte aktiviteter (BFV og BOA) på 21,6 mill. Resultatet for den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten isolert sett er et mindreforbruk på 21,0 mill. Universitetsdirektøren vurderer at det positive resultatet i 2010 er en konsekvens av flere forhold: For det første er det gjennom året utvist en bevisst budsjettdisiplin og nødvendig økonomisk styring og oppfølging av aktiviteter på ulike nivå. Videre har målsettingene med den interne Bofu-prosessen festet seg i organisasjonen, og man er kommet i gang med nødvendige tiltak for å sikre at aktiviteter og planlagt utvikling er i samsvar med gitte rammer og ressurser. I denne sammenheng har fokuset på antall årsverk vært en viktig faktor. En økt bruk av risikovurderinger og konsekvenstenkning i tilknytning til planlagte aktivitetsøkninger er også forhold som bidrar positivt inn mot økonomistyringen ved institusjonen. UiS kan etter dette avlegge et årsregnskap som gjenspeiler et positivt økonomisk resultat av årets drift. I tillegg vil universitetsdirektøren vise til at resultatet har gitt muligheter til å avsette midler til konkrete, framtidige forpliktelser, herunder investeringer i bygg og infrastruktur. Sammen med framlagte prognoser for inntektsutviklingen gir dette institusjonen en tilfredsstillende forutsigbarhet i forhold til den langsiktige planleggingen av aktiviteter. Driftssituasjonen ved fagenhetene er ulik, men det vil uavhengig av dette være fortsatt behov for tett oppfølging av økonomien ved alle enheter. Utfordringene vil etter universitetsdirektørens oppfatning ligge i det å dimensjonere fortsatt utvikling og vekst i henhold til de rammene UiS vil ha i de kommende år. I denne sammenheng vil kontroll med utviklingen i antall årsverk, og dermed lønnsandelen være avgjørende. I tillegg vil utviklingen innenfor eksternfinansiert virksomhet være en viktig faktor, også sett i relasjon til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Det er et faktum at den samlede eksternfinansierte aktiviteten inkl egenfinansiering ved UiS øker noe, men rene eksterne tilskudd/inntekter viser likevel ikke den utvikling som er nødvendig sett i forhold til målene i institusjonens strategi. En ser en positiv utvikling i inntektene innenfor NFR og prosjekter med finansiering fra andre departementer og statlige/kommunale forvaltningsinstitusjoner (ABFV) isolert sett. Det er også en forventning til økt uttelling innenfor EU-prosjekter.

14 Utfordringene vil imidlertid fortsatt være tilstede i forhold til å sikre en nødvendig utvikling innenfor institusjonens samlede BOA- virksomhet, spesielt innenfor bidrag fra samfunns- og næringsliv. Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap med ledelseskommentarer for Styret godkjenner at overskudd fra oppdragsprosjekter på 2,0 mill og tap på aksjer på 0,4 mill avregnes mot virksomhetskapitalen. 3. Styret godkjenner framlagt forslag om disponering av 7,8 mill fra strategiske midler ved styret til økt avsetning til framtidige forpliktelser innenfor bygg, omstillingstiltak, nye lærerutdanninger og inventar til studenthus. 4. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta mindre justeringer av regnskapet etter eventuelle anbefalinger fra Riksrevisjonen, Kunnskapsdepartementet eller egen internkontroll. Stavanger, Per Ramvi universitetsdirektør Eli L. Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør Vedlegg: 1. Foreløpig årsregnskap (resultatregnskap og balanseoppstilling) for Ledelseskommentarer 3. Redegjørelser fra fagenhetene 4. Interne regnskapsrapporter pr Saksbehandlere: Rolf Jegervatn controller Ellen H. Netland controller

15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret ved Universitetet i Stavanger 4/ SAKSANSVARLIG: ELI L. KOLSTØ Informasjonsansvarlig: Eli L. Kolstø Endelig fordeling statlig finansiering 2011 (2011/309) Saken gjelder: Saken gjelder endelig intern fordeling av statsfinansiering 2011 gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) av Styret vedtok i sak 125/10 fordelingen av statsfinansieringen fra KD. Fordelingen vedtatt på dette punkt er foreløpig inntil Stortinget har vedtatt statsbudsjettet og KD har sendt ut tildelingsbrevet. UiS har mottatt tildelingsbrevet, og saken legges nå frem for styret for endelig vedtak. I samme sak ble universitetsdirektøren bedt om en redegjørelse om hvordan UiS vil ivareta kvalitetskravene i de nye grunnskoleutdanningene og herunder også vurdere en mulig justering av finansiell ramme til HUMfakultetet for Fakultetet har levert en fyldig redegjørelse som dokumenterer behov for ekstra finansiering utover foreslått endelig tildeling Universitetsdirektøren forslår at det for 2011 også tilføres 1 mill gjennom disponering av akkumulerte midler ved Styret (sak US 03/11) som kommer i tillegg til allerede vedtatte omstillingsmidler på 1 mill (sak US 125/10). Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar endelig intern fordeling på kr millioner i samsvar med styresak 125/10 og med de justeringer som følger i samsvar med tildelingsbrev av 22. desember 2010, 1.1. Herav fordeles kr ettertildelt over kapittel 260 som styrking av basisfinansieringen av de nye grunnskolelærerutdanningene. I samsvar med intern fordelingsmodell fordeles beløpet med hhv kr til Det humanistiske fakultet, og kr tilbakeholdt sentralt (institusjonelle fellestiltak) 1.2. Herav fordeles kr ettertildelt over kapittel 260 knyttet til 10 studieplasser til utdanning av veiledere for nytilsatte lærere og førskolelærere. I samsvar med intern fordelingsmodell fordeles beløpet med hhv kr til Det humanistiske fakultet, og kr tilbakeholdt sentralt (institusjonelle fellestiltak) 1.3. Herav omdisponeres fordeling av Småforskmidler som følger: Andel Beløp 2011 HUM 0, SV 0, TN 0, AM 0, Sum 1, Styret tildeler Humanistisk fakultet 4 millioner på kapittel 281 til følgegruppen for lærerutdanningsreformen. 3. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å disponere inntil 3 mill fra udisponerte midler ved styret fra 2009 til IT-investeringer i Midlene vil bli disponert iht. vedtatt IT-strategi og dokumenterte planer for nødvendige IT-investeringer. Stavanger, Per Ramvi universitetsdirektør

16 Endelig fordeling statlig finansiering 2011 (2011/309) Det vises til styresak 125/10 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2011 der styret fordelte den foreløpige statlige bevilgningen på i alt kr 921,588 millioner. Dette utgjør en nominell økning på kr 58,3 millioner sammenlignet med forslaget i st.prp.nr Tildelingsbrev 2011 Endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) er mottatt ved eget tildelingsbrev av 22. desember Tildeling til UiS på kapittel 260 er i sum 1,060 mill kr høyere enn i den foreløpige fordelingen i St.prp.nr. 1, 2010, og er knyttet til styrking av lærerutdanningene: Utover tildelingen på kapittel 260, ble UiS på lærerutdanningsreformen tildelt ekstra midler med totalt 4 mill. kr Disse knyttes til finansiering av følgegruppen for lærerutdanningsreformen: For øvrig er 50 mill. kr av KD samlede tildeling over kapittel 260 foreløpig ikke fordelt til institusjonene. Disse midlene vil senere bli fordelt av departementet og knyttes opp mot økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren (SAK). Det gis anledning til å søke på disse midlene i forbindelse med Rapport og planer dokumentet, som sendes departementet innen 1. mars Endelig fordeling 2011 Etter behandlingen av foreløpig intern fordeling, styresak 125/10 er det foretatt enkelte tekniske justeringer og omdisponeringer. Det er omdisponert 1,47 mill fra institusjonelle fellestiltak til Humanistisk fakultet. Disse midlene knyttes til bevilgning gitt til opprettelse av nye studieplasser på masternivå innenfor lærerutdanningene i 2010 (St.prp.nr ). Videre er det foretatt en endring på 0,4 i form av en omdisponering fra institusjonelle fellestiltak til Felles ressurssenter for å korrigere for at Arkeologisk museum ble belastet for høye felleskostnader ved sammenslåingen i Det er og foretatt en korreksjon av feilført EU-prosjekt, noe som medfører en reduksjon av tildeling til HUM med 0,255 mill., reduksjon av TN tildeling med 0,115 mill. og til sist en økning av tildeling til SV med 0,37 mill. Småforskmidler har tidligere vært en ordning administrert av NFR for å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene er ment å kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminarer, kurs, materiell, tekniskadministrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål i seg selv at denne ordningen skal bidra til å styrke forskningsledelsen ved institusjonen og støtte opp om institusjonens egne prioriteringer. Universitetsdirektøren foreslår at Småforskmidler som i 2011 er lagt i rammen til institusjonen fordeles til enhetene. Den foreslåtte fordelingen i tabell nedenfor er basert på 2010 fordeling. Andel Beløp 2011 HUM 0, SV 0, TN 0, AM 0, Sum 1, Midlene omdisponeres fra institusjonelle fellestiltak og legges i rammene til fakultetene og museet. Forslag til endelig intern fordeling fra KDs tildeling på kapittel 260 blir da som følger: Budsjettenhet Foreløpig fordeling Endelig finansiering 2011 Humanistisk fakultet Samfunnsvitenskapelig fakultet Teknisk naturvitenskapelig fakultet