MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/14 11/2016 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS 58/14 14/2236 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER 59/14 14/2219 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /14 14/2253 RENOVASJONSGEBYR /14 14/2130 BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF 62/14 14/2136 BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF 63/14 14/2356 BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 64/14 14/891 ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /14 12/1174 ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV 1938.

2 66/14 06/ GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR OFFERSØY CAMPING Utdeling av Alstahaug kommunes kulturpris Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 74/14 Formannskapet /14 Formannskapet 57/14 Kommunestyret Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/2016 Arkivnr.: 611 SAK: KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS I II Saksdokumenter (vedlagt): Kontrollutvalgets rapport fra møte , sak 16/14 Kontrollutvalgets rapport fra møte , sak 16/14 Notat fra administrasjonssjef datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det vises til: Kontrollutvalgets rapport fra møte , sak 16/14 Kontrollutvalgets rapport fra møte , sak 16/14 Saken legges fram uten innstilling. 3

4 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 79/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2236 Arkivnr.: 153 SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER I II Saksdokumenter (vedlagt): H-sak 14/14 Tertialrapport Budsjettjusteringer Regnskapsrapport 2 tertial 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 14/14 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 14 /14 Tertialrapport Budsjettjusteringer I II Saksdokumenter (vedlagt): Tertialrapport pr. 2. tertial 2014 (Tertialrapport pdf) Saksdokumenter (ikke vedlagt): 4

5 Sak 58/14 III Saksutredning: Alstahaug havnevesen KFs rapporteringsrutiner medfører at administrasjonen foretar økonomirapportering til havnestyret og kommunestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2. I forhold til opprinnelig budsjett vil det være behov for å justere enkelte poster. Nedenfor er det gitt forklaring på poster med avvik og på poster med behov for justering i budsjettet. Kommentarer til poster med vesentlig avvik Art: 090 Kollektiv pensjonsforsikring En økning i forhold til budsjett. Skyldes i all hovedsak reguleringspremien som ble noe høyere enn det KLP selv hadde brukt som prognose for inneværende år. Budsjettet foreslås justert opp med kr ,-. Art: 120 Art: 130 Art: 130 Arbeidstøy/vernemateriell Til sammen er avsatt kr ,- på denne posten. Innkjøp bl.a. nye arbeidsklær til ungdom med sommerjobb. Foreslås økt med kr ,-. Porto. Overskridelse av budsjett. Foreslått økning i budsjettet med kr ,-. Edb driftsutgifter. Her er forbrukt hele posten hittil. Her er bl.a. utgifter til etablering av fibertilgang til møterom i godsterminalen, (trekking av cat5 fra eksisterende fiber til blårom), et trådløst tilbud til leietakerne. Posten foreslås justert opp med kr ,- Art: 200 Art: 230 Art: 470 Edb programvare. Leverandøren av lønnssystemet som vi kjører i dag (Lexi-lønn), har gitt beskjed om at de ikke ønsker å videreutvikle programvaren sin i forhold til myndighetenes krav om nye rapporteringsordninger fra Anskaffelse av nytt lønnssystem tas med i justert budsjett. Budsjettet foreslås økt med kr ,-. Vedlikehold flytebrygger. Økning av kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. I forbindelse med bl.a. ødeleggelser/havari på landgang til den store flytemoloen, ble det utført ekstraordinært arbeid på dette. Tap på fordring Her er allerede ført ca. kr ,-, som tap, og gjelder differanse på mva.(balansen) fra tidligere år. Det foreslås å øke posten med kr ,- fra kr ,- til kr ,-. Art: 500 Renter på lån Reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett. Lavere rente enn forutsatt. Reduksjon med kr ,-, på året. Side 5 av 40

6 Sak 58/14 Art: 590 Avskrivninger. Driftsinntekter: Art: 600 Kaivederlag Budsjettert med kr ,- i avskrivninger for Oppjusteres med kr ,-. Det gjøres det samme med motpost på inntektssiden. En økning i forhold til opprinnelig budsjett. Forventer en total økning på ca. kr ,- på året. Skyldes bl.a. inntekter fra opplag av ferger mv. I tillegg vil det bli flere anløp av supplybåter fra oktober, enn det som var forutsatt. Art: 600 Varevederlag Vi reduserer inntektene på vareavgift i budsjettet med kr ,-. Dette skyldes at det lastes/losses mindre gods over kai enn det som var forutsatt i budsjett. Mindre aktivitet på Horvnes, gir mindre last over kai. Dette er i all hovedsak knyttet til offshorevirksomheten. Art: 620 Andre inntekter Foreslår en økning i budsjett med ca. kr ,-, til kr ,-. Art: 650 Strøm Salg av strøm i forbindelse med opplag av båter. Økning i forhold til budsjett. Forslår justert opp med kr ,-. Art: 900 Art: 990 Renteinntekter Økning i forhold til budsjett. Foreslås justert opp med kr ,- på året. Motpost avskrivninger. Økes i tråd med art 590 avskrivninger. Side 6 av 40

7 Sak 58/14 JUSTERING BUDSJETT 2014 Poster i driftsbudsjettet 2014 med justeringer: Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Kollektiv pensj kontorutstyr og rekv Arb.tøy/vernematr Porto Edb driftsutgifter Telefongodtgjørelse Forsikring bygg/anlegg Edb programvare Vedlikehold flytebrygger Vedlikehold bygg Vedlikehold 11 kai/trafikkomr Andre konsulenttjenester Tap på fordring Renter på lån Avskrivninger Inntekter Kaivederlag Varevederlag Andre inntekter Strøm Renteinntekter Motpost avskrivninger Poster i investeringsbudsjettet 2014 med justeringer: Art Budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Rør Asco Fylling nordøst I2/K Godsterminalen El.install Horvnes Software Kjøp av aksjer og andeler Nybygg Vågen Opparbeidelse I3/K Inntekter/finansiering Bruk av disposisjonsfond Reduksjon bruk av lån Side 7 av 40

8 Sak 58/14 Oppsummering budsjettregulering investering Regulering utgifter opp div. prosjekter Foreslått finansiert ved bruk av disp.fond Opprinnelig budsjett bruk av disp.fond Nytt budsjett Prosjekter som ikke er påbegynt i 2014: Opprinnelig budsjett Nybygg Vågen Reduksjon budsjett Budsjett finansiering lån Reduksjon bruk av lån Nytt budsjett - Opprinnelig budsjett opparbeidelse I3/K Reduksjon budsjett Budsjett finansiering lån Reduksjon bruk av lån Nytt budsjett - IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen Kjetil Mathisen Kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers forslag tiltres Sandnessjøen x Trond Nygård Havnedirektør Enstemmig vedtatt IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget Formannskapet den : Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. Side 8 av 40

9 Sak 58/14 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 9 av 40

10 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 80/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2219 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultur 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helse 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for grupeansvar 330 Pleie og omsorg 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Planavdeling 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø II III Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og

11 Sak 59/14 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 170 Kultur, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Rammeområde Undervisning og barnehage Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et overforbruk på 8 % i forhold til budsjett. Budsjettert inntekt på er feilført på 2600, mens utgift på tilhørende ansvar 2600 er ført på Felles ansvar, 2002, 2400 og 2600 går totalt i balanse. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon, 2.halvår fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr oktober. Side 11 av 40

12 Sak 59/14 Overskudd fra 2013 var av samarbeidskommunene ønsket inn i drift for Etter en helhetsvurdering, der 2015 er forventet å bli et langt vanskeligere år for PPT, har samtlige samarbeidskommuner gitt utrykk for at avsatte midler er ønsket inn på PPT er forventet å gå i balnase pr Ansvar 24 Barnehage Barnehage er i balanse med budsjett pr oktober. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er utbetalt for 3 kvartal. Det betyr at utgift for 9 mnd er regnskapsført pr oktober. På tross av balanse i oktober er det likevel forventet et underskudd i forhold til budsjett på ca 1,5 mill innen barnehage. Det negative avviket balanseres mot et forventet overskudd i voksenopplæringa. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et positivt avvik på 1 % i forhold til budsjett. Lønn, som er den store budsjettposten, er helt i balanse med budsjett. Noen skoler ligger litt over og noen litt under balanse i forhold tilbudsjett. Dette er konsekvens av at lønn ikke er budsjettjustert i forhold til ressurser ved nytt skoleår fra august. Det er forventet balanse i forhold til budsjett for skolepr Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. Ett overforbruk på gr.art 13 viser til kostnaden ved å leie inn personell for undervisning utenom skoleruta samt innleie på vakanse. Det er forventet et overskudd ved årsavslutning som følge av økt inntekt og at budsjett til nye lokaler ikke er blitt benyttet. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at kontigenter, salg av tjenester, ikke er regnskapsført pr desember. Fakturering brukerbetaling og salg av tjenester sendes ut månedskiftet nov/des. Kjøp av tjenester er høy pga utgifter i forbindelse med musikalen Bør Børson. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 310 NAV. Forventer et mindreforbruk på ca Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ser vi ut til å gå i balanse etter det er foretatt to budsjettreguleringer. Litt avhengig av søknadsmasse på slutten av året kan det bli et lite overforbruk. Vi har et stort avvik på flyktningekontor. På grunn av store familegjenforeninger vil integreringstilskuddet bli større enn tidligere rapportert. Ser at noen av bosettingene kan generer store utgifter til økonomisk sosialhjelp/supplering på sikt. Administrasjonssjefen foreslår å øke budsjetterte inntekter for integreringstilskudd med kr ,- Side 12 av 40

13 Sak 59/14 Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, Viser til vedlagte regnskapsrapport fra Leirfjord kommune. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet, ingen nødvendige oppfølgingstiltak Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Frie inntekter. Budsjetterte frie inntekter er på kr Anslaget ble regulert ned med 4 millioner kroner ved budsjettreguleringen i juni. Nytt anslag for frie inntekter for 2014 som forelå ved fremleggingen av Statsbudsjettet i oktober, indikerer en ytterligere reduksjon i anslag på frie inntekter, hovedsakelig grunnet lavere skattevekst nasjonalt enn tidligere forventet. Administrasjonssjefen foreslår å budsjettregulere skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd og viser til tabell for budsjettregulering. Side 13 av 40

14 Sak 59/14 BUDSJETTREGULERINGER Budsjettreguleringer drift Administrasjonssjefen foreslår: Rammeområde 170 Kultur. Det foreslås at budsjettert bruk av fond for ansvar 1760 Barne-og ungdomsarbeid og ansvar 1780 Almen kultur reduseres, og tilpasses forbruk. Til sammen kr ,- Rammeområde 310 NAV Det er forventet et positivt avvik på NAV stort kr ,- Budsjetterte inntekter integreringstilskudd, foreslås økt med ,- Rammeområde 200 Undervisning adm. Avsatte midler på bundne fond øvingslærere, foreslås budsjettregulert som bruk av fond Midlene skal benyttes til veiledning av nye lærere. Kr Budsjettreguleres på både utgift og inntektssiden. Fondsnummer kr ,- Rammeområde 262 Bjarnetjønna skole Avsatte midler på bundne fond - sponsortilskudd fra BP til skole og utdanning, foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Kr ,- budsjettreguleres på både utgift og inntektssiden. Fondsnummer kr ,- Rammeområde 269 Ura skole Avsatte midler på bundne fond gi rom for lesing, foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Kr ,- budsjettreguleres både på utgift og inntektssiden. Fondsnummer kr ,- Fondsnummer kr ,- Rammeområde 500 Budsjetterte frie inntekter er på kr Anslaget ble regulert ned med 4 millioner kroner ved budsjettreguleringen i juni. Nytt anslag for frie inntekter for 2014 som forelå ved fremleggingen av Statsbudsjettet i oktober, indikerer en ytterligere reduksjon i anslag på frie inntekter, hovedsakelig grunnet lavere skattevekst nasjonalt enn tidligere forventet. Det er en teknisk feil i budsjettet for avskrivninger og motpost avskrivninger. Avskrivninger er budsjettert med kr og motpost avskrivninger er budsjettert med Ubalansen på kr budsjettreguleres, og tas ned mot motpost avskrivninger. Til saldering av budsjett 2014 reduseres bruk av disposisjonsfond med kr ,- Side 14 av 40

15 Sak 59/14 Rammeområde Tekst Art Opprinnelig budsjett Inntekter opp/ utgifter ned Utgifter opp/ inntekter ned Regulert budsjett 170 Kultur Red.bruk fond Red.utgiftspost Red.bruk fond Red.utg.post Nav Integreringstilsk Underv Bjarnetj.skole 269- Ura skole Bruk av bundne fond opplæring Bruk av bundne fond Inventar/utstyr Bruk av bundne fond Boksamlinger Finans Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd Motp.avskriv Bruk av fond Sum Budsjettreguleringer investeringer Investeringsbudsjett På bakgrunn av nytt regelverk for regnskapsføring av prosjekter i investeringsregnskap må kommunen ved årets slutt foreta en del budsjettjusteringer for å tilpasse årets bevilgninger til årets forbruk. Regelverket kan sammenfattes slik: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig altså årsavhengig 2. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvendig for å pådra utgifter i budsjettåret. 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredstille kravet til balanse og realisme. 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt midler som er øremerket finansiering fra andre. 5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Det medfører at lån som ikke er benyttes i 2014 på det enkelte prosjekt innarbeiders i budsjett for Side 15 av 40

16 Sak 59/14 Følgende budsjettmidler (ubrukte lånemidler + tilskudd) overføres til 2015 og investeringsbudsjett 2014 reguleres ned. Overføringene skyldes endret framdrift /utsatt oppstart Prosjekt Navn Oppr.Budsjett Utgift. opp/ Utgift ned/ Nytt budsjett 2014 Innt. ned Innt.opp og Kulturbadet SUS inngangsparti Nytt sykehjem planl Miljøtiltak sentrum Grunnerverv Tårekanal Rehab Per Gyntsgt Fortau Botnveien del Sum: Øvrige budsjettreguleringer i investeringer Rammeområde 420 kommunalteknisk Det foreslås interne budsjettreguleringer innen eget rammeområde, samt bruk av bundne investeringsfond til sammen kr ,- tilhørende prosjekt Stamnes kunstgress og Prosjekt rehab Snorresgt. Prosjekt Oppr.Budsjett Utgift. opp/ Utgift ned/ Nytt budsjett Stamnes kunstgress Intern overføring prosjekt Innt. ned Innt.opp 2014 Bruk av bundne inv.fond Rehab Snorresgt 0 Intern overf.prosjekt Bruk av bundne inv fond Rehab vann avløp Intern overf.prosjekt Rehab Torolvsgt Intern overf. prosjekt Rehab Per Gyntsgt Intern overf. prosjekt Side 16 av 40

17 Sak 59/14 IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 17 av 40

18 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 81/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Siv Kristin Berge Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2253 Arkivnr.: 231 M60 SAK: RENOVASJONSGEBYR 2015 I II Saksdokumenter (vedlagt): E-post fra SHMIL datert Representantskapsprotokoll fra SHMIL saksnr. 19/14 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SHMILs representantskap behandlet i møte (sak 19/14) renovasjonsgebyrer for SHMIL hadde et lite underskudd i 2013, men forventer overskudd i SHMIL foreslår å justere renovasjonsgebyret med 0,95%. Renovasjonsgebyret for 2015 er foreslått som under: Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavh. gebyr Sum eks.mva Sum inkl. mva (liter) (kr) (kr) (kr) (kr) Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir i.h.t. 18

19 Sak 60/14 tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig slutttbehandlingsavgift. Abonnenter som inngår fellesløsninger/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnementer betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk (33% rabatt). Dette utgjør kr ,- eks mva i Hytteabonnenment økes fra kr. 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd). Dersom renovasjon for alle fritidsboliger (tvungen renovasjon) innføres, vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr. 152,- til 160,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering økes fra kr 400, - til 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.o.m. 390L) og fra kr 800,- til 1200,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til 1200,- eks mva. Administrasjonsgebyret er kr. 40,- pr abonnent (ingen endring). Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året). Kommunens tillegg til renovasjonsgebyret Kommunens tillegg til renovasjonsgebyret for 2014 på kr. 300,- eks mva pr. abonnent foreslås videreført til Dette skal m.a. dekke drift og vedlikehold av pumpestasjon for sigevann på nedlagt avfallsfylling Nyjord samt prøvetakinger/overvåking av sigevann til Sandneselva. Renter og avdrag på lån (kapitalkostnader) i forbindelse med avslutning av avfallsfyllinga, ligger også inne i dette gebyret. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Siv Kristin Berge avd.ing. Saksbehandlers innstilling tiltredes. Sandnessjøen den Tom Andre Johansen Enhetsleder Side 19 av 40

20 Sak 60/14 VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders innstilling tiltredes. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 20 av 40

21 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 61/14 Kommunestyret Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja X Nei Etter Særlov: Ja X Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2130 Arkivnr.: 150 SAK: BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF I Saksdokumenter (vedlagt): Budsjettforslag 2015, KF Petter Dass Eiendom II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det henvises til forslag fra KF Petter Dass Eiendom. I følge formannskapets innstilling er det lagt inn et driftstilskudd stort kr for Drift- og investeringstiltak ihht budsjettforslag fra KF Petter Dass eiendom er lagt inn i Arena. Ingen tiltak er prioritert i IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyret vedtar styret for KF Petter Dass Eiendoms forslag til driftsbudsjett med en ramme stor kr ,- for Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 21

22 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 62/14 Kommunestyret Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2136 Arkivnr.: 150 SAK: BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det vises til vedlagte budsjettforslag for 2015 fra styret i Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettforslag for 2015 for Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef 22

23 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 63/14 Kommunestyret Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/2356 Arkivnr.: 151 SAK: BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF I Saksdokumenter (vedlagt): - Saksprotokoll Alstahaug Havnevesen KF H-Sak 18/14 - Drifts- og investeringsbudsjett for 2015, samt økonomiplan Anløpsforskrift Havneregulativ Selvkostbudsjett anløpsavgift 2015 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Nedenfor følger kopi av saksfremlegg fra styremøte i Alstahaug Havnevesen KF vedrørende H-Sak 18/14; Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 18/14 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 18/14 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN ANLØPSFORSKRIFT OG HAVNEREGULATIV

24 Sak 63/14 I II III Saksdokumenter: (vedlagt) - Drifts- og investeringsbudsjett for 2015, samt økonomiplan Anløpsforskrift Havneregulativ Selvkostbudsjett anløpsavgift 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) - Div. beregninger og skriv i tilknytning til budsjettet. Saksutredning: Driftsbudsjettet for 2015 er inndelt og satt opp detaljert etter arter. I tillegg er det oppsummert i budsjettskjema jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Dette er også i samsvar med siste års avlagte regnskap. Utfyllende kommentarer til budsjett og økonomiplan følger i vedlagte saksdokument. Det har vært avholdt arbeidsmøte internt i administrasjonen i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Havnestyret vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. Driftsbudsjettet for 2015 oversendes kommunestyre til orientering. 2. Havnestyret vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjett for 2015 oversendes kommunestyret for endelig godkjenning, 3. Havnestyret vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden slik det fremgår i budsjettdokumentet. Økonomiplanen oversendes kommunestyret til orientering. 4. Havnestyret vedtar fremlagte forslag til Anløpsforskrift gjeldende for Anløpsforskriften oversendes kommunestyret for endelig godkjenning. 5. Havnestyret vedtar fremlagte forslag til havneregulativ gjeldende for Sandnessjøen Kjetil Mathisen Kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers forslag tiltres. Sandnessjøen Trond Nygård havnedirektør Enstemmig vedtatt Side 24 av 40

25 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 15/14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/891 Arkivnr.: 150 SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN I Saksdokumenter (vedlagt): Alstahaug kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2015 samt økonomiplan Gebyrregulativ for 2015 Referat fra arbeidsmøter i Formannskapet II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Div. skriv, særbudsjetter og uttalelser i tilknytting til budsjettet. III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) INNLEDNING. Alstahaug kommunes budsjett for 2015 samt økonomiplan legges med dette fram for politisk sluttbehandling. Siden dette i stor grad er et politisk dokument, vil administrasjonssjefens kommentarer begrense seg til å skissere budsjettprosessen og kort kommentere Formannskapets behandling gjennom arbeidsmøter. Kommunens økonomiske utfordringer og administrasjonssjefens forslag til løsninger er beskrevet i budsjettdokumentet. 25

26 Sak 64/14 Kommunens plikt til å vedta økonomiplan og årsbudsjett fremgår av kommunelovens paragrafer 44 og 45. Det fremgår også her at vedtak i kommunestyret skal fattes på basis av innstilling fra formannskapet. PROSESS. Det var lagt opp til følgende budsjettprosess, jfr. kommunestyrets vedtak i i møte den : Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan Fagsjefer/sektorledere 19.september Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef September-oktober årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 22.oktober gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap 3. og 4. november Gjennomgang av utvalgte tiltak for Formannskap November 2014 formannskapet 7. Prioriteringsdugnad. Formannskapet November Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker 11 Vedtatt årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Formannskap November 2014 Formannskap Formannskapet Desember 2014 Kommunestyret INVESTERINGSBUDSJETTET. Overførte bevilgninger. På bakgrunn av nytt regelverk for regnskapsføring av prosjekter i investeringsregnskap må kommunen ved årets slutt foreta en del budsjettjusteringer for å tilpasse årets bevilgninger til årets forbruk. Det medfører at lån som ikke er benyttes i 2014 på det enkelte prosjekt innarbeiders i budsjett for Side 26 av 40

27 Sak 64/14 Følgende budsjettmidler (ubrukte lånemidler + tilskudd) overføres til 2015 og investeringsbudsjett 2014 reguleres ned. Overføringene skyldes endret framdrift /utsatt oppstart Prosjekt Navn Oppr.Budsjett Utgift. opp/ Utgift ned/ Nytt budsjett 2014 Innt. ned Innt.opp og Kulturbadet SUS inngangsparti Nytt sykehjem planl Miljøtiltak sentrum Grunnerverv Tårekanal Rehab Per Gyntsgt Fortau Botnveien del Sum: Reguleringene har ikke resultatmessig effekt og foreslås tatt med på 2015-budsjettet. Det henvises forøvrig til Formannskap-sak 80/ 14. Feil i budsjettgrunnlag. Driftstiltak 73 og 74, henholdsvis utkjøp av leasingavtaler biler park-idrett og parkering med sum innsparing stor kr i økonomiplanperioden, er tatt med i administrasjonssjefens budsjettforslag. Disse driftstiltakene henger sammen med investeringstiltakene som omhandler utkjøpet, 72 ( kr ) og 73 (kr ). Ved en feil er ikke disse tiltakene ikke tatt med i administrasjonssjefens forslag. Det foreslås at disse tas med, noe som gir en økt kostnad på ca. kr i økonomiplanperioden. FORMANNSKAPETS BEHANDLING I ARBEIDSMØTER. Formannskapet har hatt saken til behandling i fire arbeidsmøter. Det er ikke foretatt prøvevoteringer i arbeidsmøtene. Følgelig er det heller ikke utarbeidet nye budsjettdokumenter, slik etablert praksis de seneste år har vært. AVSLUTNING. Administrasjonssjefen vil også i år påpeke at det fremlagte budsjettopplegg er meget stramt og at det må vises evne og vilje til å foreta omprioriteringer hvis det skulle vise seg at forutsetninger i budsjettopplegget skulle svikte. Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Følgende formulering tilfredsstiller formelle krav: Side 27 av 40

28 Sak 64/14 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt: 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 5,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. Side 28 av 40

29 Sak 64/14 Formannskapet den : Repr. Tore Vikedal presenterte Høyres forslag til drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Forslaget ble ikke tatt opp til votering.. Investeringsbudsjett: Ordfører la på vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre fram flg. forslag til investeringsbudsjett, se vedlegg. Votering: Investeringsbudsjett 2015/økonomiplan enstemmig vedtatt. Driftsbudsjett: Ordfører Bård Anders Langø la på vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, fram flg. forslag til driftsbudsjett, se vedlegg: Votering: Driftsbudsjett 2015/økonomiplan enstemmig vedtatt. Ordfører la fram flg. forslag: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt: 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Side 29 av 40

30 Sak 64/14 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. 10. Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå. Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt: 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats Side 30 av 40

31 Sak 64/14 som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. 10. Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå. Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 31 av 40

32 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 75/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/1174 Arkivnr.: 241 SAK: ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Legatstyret ønsker at Nils A.B. Bakkes minnelegat skal oppløses og avvikles. I den forbindelse er det nødvendig at Alstahaug kommune gjør opp sine forpliktelser knyttet til legatet. Historikk: Legatet har eksistert siden Den tok Stamnes kommune opp et lån på kr i forbindelse med vannverksutbygging i Fjellsåsen. Långiver var overlege Ragnvald Bakke. Som sikkerhet for lånet ble det utstedt en pantobligasjon til Bakke med pant i kommunens eiendom gnr. 38, bnr.38. Pantobligasjonen ble tinglyst den , og den ligger fortsatt som en heftelse på eiendommen. I november 1938 opprettet Greta og Ragnvald Bakke et minnefond over sin sønn Nils Aksel Berling Bakke, som døde 16 år gammel. Minnefondet ble opprettet ved at ekteparet Bakke konverterte opprinnelige lån gitt til Stamnes kommune til et legat for sin avdøde sønn. 32

33 Sak 65/14 Legatet har bestemmelser som beskriver at renter og avdrag skulle innbetales til minnefondet, og at det årlig skulle foretas utbetalinger til det lokale idrettslag, skytterlag, samt gutte- og pikespeidere etter en bestemt fordelingsnøkkel. Siden 1938 har Alstahaug kommune til sammen betalt kr i avdrag av det opprinnelige lånet på kr Det gjenstår altså kr i avdrag. Ifølge medlem at legatstyret, tidligere sorenskriver Svein Staurem, skal det beregnes renter fra årene 1989 til Legatstyret har anslått årlig rente til kr hvert år. Sum renter utgjør da kr Alt i alt skal Alstahaug kommune betale kr til Nils Bakkes minnelegat. Når Alstahaug kommune har foretatt innbetaling av skyldig beløp, forutsettes det at legatstyret besørger sletting av tinglyst pantobligasjon på eiendommen gnr. 38/bnr. 38. IV Saksbehandlers innstilling: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etteretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etterretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 33 av 40