STYRET FOR MOVAR IKS NR. 9/2014

Transkript

1 STYRET FOR MOVAR IKS NR. 9/2014 Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 08:00 MOVARs ADMINISTRASJON - HUGGENES Side nr.: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. OKTOBER Til behandling: SAK NR. 21/ MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2015 SAK NR. 22/ PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONENS INTERKOMMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN 2015 SAK NR. 23/ PLAN FOR BRANNVERNTILTAK SAK NR. 24/ REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR O-SAK NR. 42/2014 DIREKTØRENS ORIENTERING (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 43/2014 ØKONOMISK RAPPORTERING (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 44/2014 LØNNSOPPGJØRET 2014 (Ettersendes) Rygge, 19. november 2014 Brit G. Plassen (sign.)

2 1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 23. oktober 2014 holdt styret for MOVAR IKS møte på Mosseregionens Brannstasjon, Tykkemyr. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, styreleder Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Marit Børud Kamark, Moss kommune Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per Christian Rasmussen, ansatt Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. PROTOKOLLER FRA STYREMØTER 26. AUGUST OG 4. SEPTEMBER BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 20/2014 Repr.sak nr. 8/2014 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN Direktørens forslag til innstilling: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2015, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Behandling: Adm. direktør gjennomgikk hovedpunkter for budsjett 2015 for samtlige avdelinger. Styret ba administrasjonen endre spesifikke punkter i verbalbeskrivelsen av budsjettet. Dette vil ikke medføre endringer i talloppstillingene, men gjelder forhold som styret mener bør tydeliggjøres. Som det fremgikk av saksfremlegget tillates det at administrasjonen gjennomgår og kvalitetsikrer prosadelen før oversendelse til representantskapet. Videre skal prisene som ligger til grunn for budsjettering av innlevert avfall på gjenbruksstasjonene tas inn i økonomiplanen.

3 2 Votering: Styret vedtok enstemmig fremlagte forslag til innstilling. Vedtak: Styrets vedtak, som dermed er styrets innstilling til representantskapets behandling: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2015, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. O-SAK NR. 34/2014 DIREKTØRENS ORIENTERING Presentasjonen vedlegges denne protokollen. O-SAK NR. 35/2014 STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET Presentasjonen vedlegges denne protokollen. O-SAK NR. 36/2014 SAMARBEID VEDRØRENDE UTREDNINGEN OM FELLES ANSKAFFELSE AV NØDVANNSUTSTYR OG INTERREGIONALT NØDVANNSAMARBEID Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 37/2014 FAGBEFARING MED STYRET I MOVAR TIL STAVANGER Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

4 3 O-SAK NR. 38/2014 AVSLUTNING PROSJEKT 561 SEKSJON FOR HUSHOLDNINGSSRENOVASJON KJØP AV VAREBIL OG TILHENGER Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 39/2014 AVSLUTNING PROSJEKT 670 BEREDSKAPS-UTV Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 40/2014 AVSLUTNING PROSJEKT 671 BRANNHJELMER OG GARNITYR Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

5 4 O-SAK NR. 41/2014 AVSLUTNING PROSJEKT FEIERBILER Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Det fremkom ikke poster under eventuelt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:00. Deretter gjennomførte brannsjefen en omvisning på Mosseregionens Brannstasjon. Ketil Reed Aasgaard Styreleder Johan Isak J. Hjertebråten Hege Solberg Sandtrø Marit Børud Kamark John A. Ødbehr Mariana Oberti Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen

6 Budsjett 2015 Økonomiplan Prisutvikling siste 3 år MOVARs tjenester: MOVAR Økning % Vannpris [kr/m3] 5,3 5,3 5,3 0,0 % Avløpspris [kr/m3] 5,6 6,1 6,1 8,9 % Innsamling og lev. avfall [mill. kr.] 60,872 61,523 61,17 0,5 % Brann, redning og feiing[mill. kr.] 50,80 50,98 52,00 2,4 % Økning i avløpspris skyldes kapitalkostnader ifm Hestevold RA. KPI = 5,6% Kommunale avgifter økte ifg SSB med 3,2% for 2013 til Innledende forutsetninger/kommentarer: Ved utgangen av 2014 har vi etterslep i prosjektporteføljen. I 2015 er det viktig å komme ajour med utredningsarbeidet i forhold til senere investeringer. Det er ikke lagt inn generell prisvekst, men alle poster er gjennomgått. Alle tidligere prosjekter er korrigert i forhold til f.eks. endret behov eller forventet kostnadsendringer e.l. Enkelte er sammenslått og andre er splittet for å få startet avskrivning. Budsjettert lønnsvekst er 3% med virkning Rente 3% i 2015 økende til 3,5% i Det er ikke lagt opp til å styrke bemanningen i 2015, utover allerede vedtatte stillinger. Noen stillinger i MIB vil fortsatt stå vakante. 1

7 Avd. 10 og 11 Administrasjon og Teknisk Avdeling: Noe endret kostnadsfordeling som følge av forvaltningsrevisjonen gir reduserte kostnader og inntekter (bl.a. kontingenter, lisenskostnader, hardware, porto). Investeringer: Foreslår investering i en EL-bil på Adm. for å redusere kjøring etter reiseregning, og for å profilere MOVAR som miljøbedrift. Det er behov for oppdatering av deler av serverparken i MOVAR. Teknisk avdeling har behov for å bytte varebil etter 10 år. Biogassbil vurderes. Noe økt oppdragsmengde for Teknisk som følge av drift av slamplass i egenregi. Avd. 20 Vansjø Vannverk: Det foreslås å legge samme vannmengder til grunn som i Kubikkmeterprisen på vann foreslås holdt uendret på 5,30 (Uendret siden 2011). Dette er 20 øre lavere enn økonomiplan Kun mindre korreksjoner i driftsbudsjettet, foruten avsatte midler for rengjøring av høydebassenget. Tidligere vedtatte investeringer videreføres i tillegg foreslås: Rehabilitering av våre to råvannspumpestasjoner for å sikre driftsstabilitet. Rørledning for rejektvann (vann fra avvanningsmaskinene) til avløp. Vanntank på henger for transport av vann (arrangementer, behov for spyling eller kommunalt nødvann). Avdelingen budsjetteres med underskudd for nedregulering av selvkostfond. Avd Avløp: Det foreslås å legge samme avløpsmengder til grunn som i Kubikkmeterprisen på avløp foreslås redusert med 10 øre til 6,-. Dette er 10 øre under økonomiplan På kostnadssiden øker andre driftskostnader som følge av vedlikeholdsbehov og omfordeling av medlemskostnader Norsk Vann og økning i akkrediteringskostnadene. Tidligere investeringer videreføres, og tillegg foreslås: Tiltak for økning av slambehandlingskapasiteten ved Fuglevik RA. Rehabilitering av avvanningslinje 1 ved Kambo RA. Området budsjetteres med underskudd for nedregulering av selvkostfond. 2

8 Avd. 50 Solgård Avfallsplass: Vi har kostnadsberegnet gratis levering for husholdningene. Kostnaden med dette er ca. 8-9 millioner, noe som vi medføre en økning i renovasjonskostnadene på ca. 16%. Hvis man begrenser det til en levering pr. husstand, får man initielle kostnader for etablering av systemer på ca ,-. Deretter årlige kostnader på inntil 5,5 millioner (Vektbegrensning på 150 kg/bil). Dette vil medføre en økning i renovasjonskostnadene på ca. 10%. Vi har ikke lagt inn noen endring i år. Dette kan vurderes nærmere ifm forprosjekt for ny gjenvinningsstasjon. => Hvis styret støtter dette, legges fjorårets priser på avfall inn i budsjettet før oversendelse til Rep.skapet. Avd. 50 Solgård Avfallsplass forts.: Det er budsjettert med en kostnadsreduksjon i forhold til Korrigerte kostnader for transport av sigevann etter at feilfakturering av dette, utgjør alene ca ,- pr. år. Tidligere foreslåtte investeringer er gjennomgått, og korrigerte. I tillegg foreslås: Utvidelse av sigevannsdammen Heving av damkrona. Oppgradering av overføringsanlegget for sigevann. Fysisk sikring av området (Adgangskontroll, videoovervåkning og inngjerding) er basert på tidligere foreslåtte prosjekter. Opparbeidelse av areal for fyllestasjon biogass (jfr. styresak 18/2014 rep.skapssak 6/2014). Området budsjetteres med et overskudd på ca. 2,4 millioner. Avd. 55 Renovasjonstjenester: Nytt renovasjonsanbud trer i kraft 1.4. Nye renovasjonsordninger i Råde og Rygge. Salgsinntekter for gjenvinningsvarer har gått kraftig ned, ca. 40% siden Gebyrinntektene fra kommunene er foreslått endret slik: Råde, ned 5% Våler, ned 10% Vestby, ned 8% Rygge, opp 10% Moss får tilnærmet uendrede kostnader i Reviderte eller nye investeringer: Lastebil for bruk til innsamling av farlig avfall er utvidet fra 1-1,5 mill. basert på erfaringer fra andre (Større bil). Dette muliggjør også biogass som drivstoff. To prosjekter som gjelder anskaffelse av materiell/nedgravde løsninger og nye dunker (554 og 555) Utskifting av liten lastebil med overbygg er flyttet fra avd. 50 til 55, som i hovedsak benytter kjøretøyet. Området budsjetteres med et underskudd for nedregulering av selvkostfondene. 3

9 Avd MIB: En uavklart fremtidig organisering av brannvesenet, gjør også årets budsjettering utfordrende. Vi opprettholder derfor tilsvarende nivå som i Budsjettet er som i fjor, ikke i tråd med «Dokumentasjon av organisering og dimensjonering av MIB» (DOD). MIB vil kunne opprettholde en tilfredsstillende drift brannvesenet innenfor denne rammen. Avd MIB: Kostnadsøkning: Konsekvenser av lønnsoppgjør, ansettelse for å dekke opp på tilsyn (økt bemanning med ½ stilling), samt ABØ gir en økning i tjenestebidraget (beredskap og tilsyn) på ca. 3,6%. I fjor ble to siste års lærlinger brukt som del av grunnbemanningen på Feiing, noe som gav besparelser på lønnskostnader. Disse stillingene er nå satt opp med ordinære feiere igjen, og kostnadene øker med ca. 8% til tilnærmet 2013 nivå. Investeringer 2015: Beredskapsbil M1.8 (Utskifting) utsatt siden Beredskapsbil M3.5 (Utskifting) etter 15 år. Mannskapsbil M4.1 (Utskifting) Erstatter både tankvogn behov og mannskapsbil. Tilsynsbil T-2 (Utskifting) Erstatter 10 år gammelt kjøretøy. Likviditet: Selskapet forventes å ha en tilfredsstillende likviditet ved inngangen til Fokus i budsjettet er nedregulering av selvkostfondene, slik at disse ikke blir for gamle. Videre forventes økt investeringsbehov fra 2016 og utover, som også stiller krav til arbeidskapital (prosjekter under arbeid). Kritisk likviditet er vurdert til være i området mill. I langtidsbudsjettet er det lagt opp til å redusere likviditeten fra ca. 42 mill. til under 30 mill. Selv ved utgangen av budsjettperioden vil selskapet ha selvkostforpliktelser i størrelsesorden 7 mill. 4

10 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 18/13 Revidert kostnadsramme bokprosjekt MOVARs historie 1989 til Opprettholder rammen, og vedtar E-bok. Boka er ferdig innenfor økonomisk ramme. 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendes eierkommunene for vedtak. Ikke implementert. Avventer behandling i eierkommunene. Adm (Etter vedtak i eierkommunene) 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 2013 Handlingsplan sak 7/2014 Studietur jfr. Sak 15/14 Møte Eventuelt. Spm Mariana Oberti Ønsker sak/orientering om beredskap ved Solgård Avfallsplass. Se O-sak 21/2014. Fagbefaring til Stavanger/IVAR Gjennomført! Relevant kurs? Beredskapsplan under arbeid. Adm. Se dagens orientering. SL/AD vår 2015?? Adm/ Ila /2014 m.fl. Valg av drivstoff ifm nytt renovasjonsanbud Styret foretar valg av drivstoff etter at innkommende tilbud er vurdert Kontrakter undertegnet, og fyllestasjonen under planlegging April /2014/ Rep.skapssak 5/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Rep.skapet nedsatt hurtigarbeidene komite, jfr. O-sak 29/2014 Møte Adm/høst /2014 Forvaltningsrevisjon I MOVAR utført av Østfold kommunerevisjon Styret ber adm gjennomføre tiltak i tråd med revisjonens anbefaling. Forsøkt hensyntatt i budsjett Administrasjon: Fakturering av renovasjonskunder via VISMA «klart». Oppdaget et betydelig antall feil, hva gjelder samlefakturaer og fakturaer som er korrigert i siden sist fakturering. Vi har hatt noe pågang fra kunder på telefon, lagt ut info på hjemmesider, og tilskrevet alle kunder ved kreditering. Gjennomføres grundig evaluering av utført arbeid, før man tar stilling til videre fremdrift. Lønnsoppgjøret 2015 er i gang. Brudd med Nito. 1

11 Renovasjon: Vurdere et ekstra tilbud til innbyggerne i uke > Innsamling av juletrær. Juletrærne komposteres sammen med hageavfallet. Kostnaden er mellom ,- pr. kommune. Vi gjør avklaring/sjekker interessen med hver av kommunene. Renovasjonsløsninger på Campingplasser Nytt i regelverket -> Campingplasser med stasjonære vogner er en del av husholdningsrenovasjonen (som hytter). MOVAR jobbet tett med kommunene. Forsøker å finne fleksible løsninger og overgangsordninger. Renovasjon forts.: Status renovasjonsanbudet og biogass: Kontrakt undertegnet med Retur AS (Moss og Råde) og NordRen AS (Rygge, Våler og Vestby) Avventer tilbakemelding på når biogasskjørene kan være klare, men vi jobber mot Fyllestasjonen planlegges sammen med AGA, og vi har hatt grunnarbeidene ute på anbud (Ikke avgjort). Forbereder felles byggesøknad med AGA til Moss kommune. Renovasjon forts.: Ragn Sells AS har søkt Fylkesmannen om å etablere egen gjenbruksstasjon i Moss (Nedenfor vår). Fylkesmannen har forespurt Moss kommune om samtykke. Nærliggende å tenke seg mottak av de mest verdifulle avfallsfraksjonene (f.eks. metaller, plast og papir). Dersom slik avfall forsvinner fra oss, og vi skal opprettholde samme tilbud til befolkningen, vil tapte inntekter måtte kompenseres. MOVAR har gitt slike innspill til administrasjonen i MK. Administrasjonen i MK ville ikke gi samtykke, men har fått saken tilbake fra TU med en rekke spørsmål. I forslag til statsbudsjett foreslås sluttbehandlingsavgiften på avfall fjernet. Vi ser på konsekvensene av nye selvkostregler for renovasjonsområdet og mulig skatteplikt for deler av virksomheten. 2

12 Vann og avløp: TV-aksjonen Vann forandrer alt! TV-aksjonen med stand under «åpen dag» på brannstasjonen og under byfesten i Sarpsborg. MOVAR og TV-aksjonen stand under Råde Parkfestival. Flere ansatte som bøssebærere. Reservevannsleveranse til Fredrikstad Ca m3 i perioden til Største leveranse 800 m3/h fra MOVAR og 200 m3/h fra Sarpsborg. MIB: Egen orientering og omvisning i dag. Åpen dag på brannstasjonen >3000 besøkende! God mediadekning i aviser og radio. 3

13 Regnskap MOVAR IKS Totalt pr Omsetning inkl. internfakturering: kr Resultat Avskrivninger Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader Likviditet pr Tall i NOK 1000 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Forutsatt ordinær drift er likviditeten tilfredsstillende. Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd. Er ikke aktuell problemstilling for inneværende år. (Selvkostfondene er pr på , altså marginalt høyere enn arbeids-kapitalen.) 1

14 MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2014 Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett MOVAR IKS totalt pr Effekten av nedbør/klima og periodisering gjør prognosen usikker. Lønnsoppgjør ikke ferdig, og kostnader forbundet med dette er følgelig ikke med. Ingen hendelser så langt i 2014 som ikke er håndterbare teknisk og økonomisk. Innsparing vareforbruk/produksjonskostnad. Mhp driftskostnader er totalsum meget tett på budsjett, men flere positive og negative avvik på kontonivå. Underliggende drift i de ulike sektorene ansees som god Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kr., inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett

15 De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene tilnærmet som budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Flere svingninger på kontonivå i driftskostnadene. Totalt sett utligner disser hverandre. Lønnskostnader: Budsjettert med ansettelse av innkjøper tidligere på året, samt ennå ikke ferdig forhandlet og etterbetalt lønnsoppgjør Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner Inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Inntekten ligger over budsjett, og i juli var det rekordproduksjonen (Høyeste månedsproduksjon i siden oppstart). Slamkostnader under budsjett, som følge av nye avtaler. Bytte av aktivt kull påbegynt, men ennå ikke avsluttet. Lønnsoppgjør ikke gjennomført. Fordeling av lønnskostnader skal også gjennomgås. En del konsulenttjenester gjennomført, men ikke fakturert (periodisering). 3

16 Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Omsetning lavere enn budsjettert, men vesentlig høyere enn fjoråret. Sommeren 2014 har vært nedbørfattig. Varekostnad; vesentlig nedgang i kostnad vedr. levering slam som følge av ny avtale. Kostnadene påløper ikke før slam leveres ut (høst og vår). Andre driftskostnader ligger over budsjett noe som bl.a. skyldes merforbruk på vedlikehold av maskiner og utstyr, bygg, samt kontingenter. Kostnader rimelig statiske og uavhengig av mottatt mengde. Solgård Avfallsplass - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2014 Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett

17 De viktigste avvikene ved drift av Solgård avfallsplass. Ligger etter budsjett omsetningsmessig, men nå foran samme periode i Gjelder særlig levert husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene, så dermed trolig periodisering deler av årsaken. Lønnsoppgjør ikke foretatt. Lønnskostnader skal omfordeles mellom avd. 50 og 55, da to personer har hatt ansettelsesforhold i begge avdelinger. Innsparinger i forhold til budsjett på transport av vann Moss (leie av kapasitet i kommunens rørledning) grunnet kreditnota vedrørende I tillegg kommer feilfakturering vedr. sigevann som en korreksjon senhøstes 2014 og bedrer bildet ytterligere for dette regnskapsåret. Flere planlagte vedlikeholdsoppgaver så langt ikke påbegynt i 2014 fører til innsparinger i forhold til budsjett. Enkelte poster også med overskridelser, bl.a. driftsutgifter kjøretøy. Husholdningsrenovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Omsetning Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett De viktigste avvikene ved drift av husholdningsrenovasjon. Omsetning fallende fra 2013 grunnet lavere gebyrer til forbruker, og rimelig tett på budsjett. Vil komme større belastning for økte lønnskostnader for tjenester utført av ansatte i avdeling 50 (Solgård Avfallsplass). Salgsinntekter av gjenvinningsvarer er fallende, også i forhold til fjoråret. Resultat vil variere i de enkelte kommuner. Det er utarbeidet prognoser for 2014 pr. kommune som presenteres den respektive eierkommune i budsjettmøtene som avholdes. Det er budsjettert med stilling ifm mottak av farlig avfall. Denne er ikke besatt og vil først få eventuell regnskapsmessig virkning f.o.m høst/vinter Sommerrenovasjon utfakturert, mens kostnadene påløper utover i annet halvår. Husholdningsrenovasjon for 2. halvår utfaktureres først i disse dager. 5

18 MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2014 Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett Budsjett De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Etterbetaling vedrørende lønnsoppgjør 2014 vil slå mest ut for MIBsektoren annet halvår pga størst antall ansatte. (Spesielt avd 65 - Beredskap). Vil først bli utbetalt og kostnadsført 6. termin Poster med overskridelser er bl.a. bilkostnader (rep. og vedlikehold) og kursutgifter, mens et større antall poster viser innsparinger både i forhold til budsjett og til fjoråret. 6

19 18 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 21/2014 MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2015 Direktørens forslag til V E D T A K : Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i SAKSORIENTERING: Administrasjonen foreslår følgende plan for styremøter i MOVAR IKS i 2015: Januar Mars (Regnskap og årsmelding 2014) April Juni August September (Budsjett 2016) November Desember Så snart styret har vedtatt planen, sørger administrasjonen for innkalling via Outlook. Møtene vil i 2015 tidvis bli lagt til MOVARs ulike avdelinger. Rygge, 17. november 2014 Johnny Sundby (sign.) Adm. Direktør

20 19 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 22/2014 PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONENS INTERKOMMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN 2015 Vedlegg: Forslag til Priser for tjenester mv. for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 2015 utarbeidet 10. november 2014 av MIB Forslag til V E D T A K Styret i MOVAR IKS vedtar forslag til Priser for tjenester mv. for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 2015 som fremlagt. Prisene gjøres gjeldende fra 1. januar SAKSORIENTERING Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) har gjennom flere år fastsatt priser for sine tjenester. Disse har de siste årene blitt utarbeidet av brannsjefen som faglig ansvarlig og fastsatt av styret i MOVAR IKS. Det er foretatt endringer i forhold til prisliste gjeldende for 2014 for følgende forhold: Utrykning til unødige alarmer beskrevet i pkt. 1), bokstav a) og c), hvor det er foretatt en justering av pris fra kr ,- til kr ,- basert på konsumprisendring i tidsrommet desember 2011 (siste revidering av pris for tjenesten fra januar 2012) og oktober 2014 (sist kjente/beregnet verdi). Under punkt 5 er opplysninger knyttet til TRG-kurs, demo og leie av klassesett fjernet. TRG-kurs og demo gjennomføres med bakgrunn i aksept av tilbud basert på timesatser for ulike forhold fra prislisten. Utleie av klassesett utgår som tjeneste i MIB.

21 20 KS er kontaktet om eventuell forventet endring av KS-satsene, men har foreløpig ikke bekreftet eller avkreftet endring. Styret i MOVAR IKS bes med dette om å fatte vedtak for gebyr og godtgjøring som følger av den utadrettede virksomhet som gjennomføres av MIB. Rygge, 17. november 2014 Johnny Sundby (sign.) Adm. Direktør Jack Hatlen (sign.) Brannsjef

22 21 PRISER FOR TJENESTER MV. FOR MOSSEREGIONENS INTERKOMMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN ) UTRYKNING TIL UNØDIGE ALARMER a) For bedriftsabonnenter med overføring av alarm fra automatisk brann og/eller sprinkelanlegg til 110-sentral, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig (MIBs vurdering) b) For utrykning til helårsboliger med automatisk brannalarm der MIB har tegnet avtale om utrykning med ABØ AS og vaktselskap, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig (innkreves av ABØ AS) c) For utrykning til helårsboliger med automatisk brannalarm der MIB ikke har tegnet avtale om utrykning med ABØ AS og vaktselskap, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig kr. 5275,- + mva kr. Iht avt. m/abø kr. 5275,- + mva 2) UTFØRING AV TJENESTER/OPPGAVER SOM IKKE ER LOVPÅLAGT Kostnad beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten/oppdraget. Pkt a d er iht. KS sine veiledende satser jf. B-rundskriv 10/2013 med lokale justeringer. Det kreves at utstyret(*merket med stjerne) i pkt b-f samt kap 4 og 5 betjenes av personell fra brannvesenet, og utgift til ansatt/mannskap tillegges, jf. sats ihht. pkt. a. a) Ansatt/mannskap pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min 3 timer) inkl. kjøring tur/retur kr. 804,- + mva b) Utrykningskjøretøy* pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 608,- + mva c) Båt* pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 499,- + mva d) Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min. 1 time) kr. 111,- + mva e) Feiertjenester (ikke lovpålagte): Arbeid m/utstyr*på fyrkjele i boligenhet pr. gang kr. 450,- + mva Arbeid m/utstyr* på annen fyrkjele pr. time (min. 1 time) kr. 900,- + mva Kamerakontroll* av skorstein/pipe pr. kontroll kr. 550,- + mva Fresing* av skorstein/pipe utenfor tid for ordinær feiing kr. 450,- + mva Opplysning til eiendomsmegler ved salg kr. 250,- + mva Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende bolig/boligenhet kr. Jf. Pkt a Feiing av fyringsanlegg godtgjøres etter medgått tid (jf. pkt a) kr. (variabelt) f) Bark pr. sekk kr. 75,- + mva g) Saksbehandling av søknad om handel med fyrverkeri samt kontroll med slik handel (avhengig av i hvilken kommune søknad gjelder) kr. Iht. gebyrreg. 3) BISTAND TIL ANDRE BRANNVESEN Ihht. veiledende satser (KS) for bistand fra brannvesen jf. pkt. 2, dersom annet ikke er avtalt kr. (KS-satser) 4) UTLEIE AV MATERIELL Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av leietaker. Motorsprøyte og lysaggregat leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet jf. pkt. 2. a) Motorsprøyte* pr. time (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 353,- + mva b) Lysaggregat* pr. time kr. 353,- + mva c) Lensepumpe pr. time kr. 353,- + mva d) Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time kr. 42,- + mva NB! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg.

23 22 5) UNDERVISNING, KURS OG ØVELSER MV. Gjelder kun virksomhet som ikke inngår i vår plikt til informasjons- og opplysningsarbeid. Undervisning er ikke avgiftspliktig, mens videresalg av materiell mv. er avgiftspliktig. Undervisningsrom pr. time (min 1 time) kr. 250,- + mva Undervisningsrom pr. dag (i tiden ) kr ,- + mva Instruktør pr. time (inkl. for- og etterarbeid) kr. 804,- Kurs for brannvernledere instruksjonsdel (2 dg. kurs pr. deltager) kr ,- Kurs for brannvernledere materielldel (2 dg. kurs pr. deltager) kr. 900,- + mva (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Kurs for varme arbeider (7,5 t) materielldel (pr. deltager inkl sertifikat, håndbok, lunsj og praktisk øvelse) kr. 700,- + mva Kurs for varme arbeider instruksjonsdel (pr. deltager) kr ,- (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Kurs for resertifisering varme arbeider (4 t) materielldel (pr. deltager inkl sertifikat og praktisk øvelse) kr. 500,- + mva Kurs for resertifisering varme arbeider instruksjonsdel (pr. deltager) kr. 575,- (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Forbruksmateriell ved øvelser mv. (pr. deltaker pr. øvelse) kr. 100,- + mva Slokkemateriell (pr. brukt enhet) kr. 300,- + mva Leie av røykmaskin* inkl. væske pr. time (min. 1 time) kr. 240,- + mva TRG leie av klassesett pr. sett pr. kurs eventuelt demo/info kr ,- + mva Andre kurs, Førstehjelpskurs, AHLR, DHLR, BHLR, Norsk grunnkurs avtales på forhånd. Leiepris undervisningsrom og instruktør i tillegg til eventuelt spesielt materiell som anskaffes / deles ut, gir totalkostnad for undervisning som skal deles på antall deltakere. Unntak er tilfeller hvor fastsatte/spesielle kurs mv. gjennomføres, jf. Brannvernlederkurs, varme arbeiderkurs mv. Ved særskilt tilrettelagte kurs**, kan fastpris avtales. 6) ANNET Salg av vann fra brannvesenets anlegg 10 m 3 pr tank/fylling kr. 500,- + mva Salg av vann fra brannvesenets anlegg > 10 m 3 pr tank/fylling kr. 750,- + mva Nedbrenning av hus i forbindelse med egen øvelse for MIB etter avtale Transport av øvelsescontainer (utrykningskjøretøy + ansatt / mannskap min 1 t) medgått tid + mva Moss, 10. november 2014 Jack Hatlen (sign) Brannsjef

24 23 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 23/2014 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2015 Fremlagt: Plan for brannverntiltak 2015 datert 18. november 2014, utarbeidet av MIB Forslag til V E D T A K: Styret i MOVAR IKS godkjenner Plan for brannverntiltak 2015 for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, som fremlagt. SAKSORIENTERING: Plan for brannverntiltak 2015 for Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) fremlegges for styret i MOVAR IKS i medhold av bestemmelser under pkt. 4c i gjeldende dokumentasjon av organisering og dimensjonering for Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen. Plan for brannverntiltak skal innen utgangen av hvert år utarbeides av brannsjefen og fremlegges styret for behandling. Planen skal vise hvilke tiltak som forventes gjennomført innen forebyggende brannvern, herunder blant annet planlagt omfang av tilsyn definert som pålagt oppgave i brann- og eksplosjonsvernloven. Planen utarbeides årlig på bakgrunn av de strategiske føringer som legges for brannvernarbeidet. De strategiske føringer for MIB fremstår etter vedtak om ny strategisk plan for Movar IKS i april 2014 som vage og uavklarte, med bakgrunn i manglende videreføring av plan for sammenslåing av 3 brannvesen i Follo og Mosseregionen. For tiden er også fortsatt brannvernsamarbeid mellom dagens Movar-kommuner uviss, etter at bystyret i Moss tidligere i 2014 vedtok å melde seg ut av brannvernsamarbeidet. En utskillelse av MIB fra Movar IKS, slik det er formulert som en forutsetning i Movar IKS sitt nye strategidokument, er heller ikke vedtatt og kan derfor ikke gi eventuelle føringer.

25 24 MIBs føringer for 2015 fremkommer av bestemmelsene i lov og forskrift innenfor ansvarsområdet, samt føringer gjennom rammebetingelser som er gitt av styrende organer i Movar IKS. MIBs ledelse har etter beste evne lagt til grunn kjente utfordringer og målsetninger som kan henføres til den nevnte overordnede målsetning i sin plan for brannverntiltak for Rygge, 18. november 2014 Johnny Sundby (sign.) Adm. Direktør Jack Hatlen (sign.) Brannsjef

26 25 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2015 Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) Sakens foranledning: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 krever i 5-2, punkt c, at kommunen (delegert til brannsjefen) hvert år utarbeider en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens/brannvesenets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Gjeldende dokumentasjon (brannordning) for MIB pkt. C4 medfører at brannsjefen innen utgangen av hvert år skal utarbeide slik plan og legge den frem for styret i MOVAR IKS. Overordnet mål fra sentrale myndigheter Stortingsmelding nr. 35 ( ) og 29 ( ) innehar målsetninger på ulike brannvernområder. MIB forholder seg til føringer som er gitt i disse stortingsmeldingene samt tilsynsstrategien for som er utgitt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere strategisk plan utarbeidet av DSB for , beskriver samfunnsoppdraget vårt. Den bygger på de politiske målene som tidligere var trukket opp. Nye stortingsmeldinger nr. 29 og 35 bygger videre på dette. I tillegg til føringer fra sentrale myndigheter, forvaltes det som av MIB oppleves som de viktigste faglige utfordringene i regionen. Dette støttes samtidig av elementer i Nasjonalt risikobilde for 2013 utgitt av DSB. DSB sin oppgave er å se til at alle tar dette ansvaret og legge til rette for best mulig samspill. Nøkkelordene oversikt, forebygge, beredskap og håndtere er grunnlaget for alt vi gjør, og må sees i sammenheng. Samfunnssikkerhet baserer seg på samhandling mellom redningsetater og de ulike beredskapsaktører. Økende grad av kompleksitet i samfunnet og avhengigheter på tvers av sektorer innebærer også et stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder, både når det gjelder det forebyggende beredskapsarbeidet og i krisehåndtering. Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet og samvirkeprinsippet. Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet tilsyn. Strategien kan også være veiledende for tilsynsmyndigheter som fører tilsyn på vegne av DSB. De overordnede målene fra sentrale myndigheter er konkretisert som: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier Regionale mål Plan for brannverntiltak for MIB 2015 utgjør de regionale mål for MIB, og regionen omfatter de kommuner som deltar i brannvernsamarbeidet MIB.

27 26 Brannvesenets oppgaver Av brann- og eksplosjonsvernlovens 11 fremgår det at brannvesenet skal a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Av dokumentasjonen av MIB s organisering og dimensjonering (brannordningen) fremgår at MIB er tillagt i) å være høringsinstans for saker etter plan og bygningsloven j) å yte bistand til eierkommunene ved brannteknisk byggesaksbehandling k) å yte bistand i eierkommunene til kontroll av piper og ildsteder l) å utføre de oppgaver kommunene er pålagt i forbindelse med lagring og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell ihht. Sivilforsvarsloven 15, nr. 3 (loven er senere erstattet av Lov av nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og plikter erstattet av 12 og 13) m) å utføre oppgaver for eierkommunene på bakgrunn av skriftlige avtaler hvor omfang av og godtgjøring for oppgavene er beskrevet Av vedlegg D til selskapsavtalen for Movar IKS 2 fremgår at MIB i tillegg er tillagt n) ansvar for beredskap mot akutt forurensning, og eventuelle lover og forskrifter som legger brannteknisk ansvar på kommunene Rammebetingelser Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldende brannlovgivning og dokumentasjonen av organisering og dimensjonering av MIB (brannordningen), samt de økonomiske rammer som eierkommunene tildeler gjennom vedtak i styrende organer i Movar IKS. Det må være samsvar mellom dokumentasjonens (brannordningens) forutsetninger og MIB s økonomiske rammer. Styringsdokumenter Selskapsavtalen for Movar IKS fastsetter bl.a. selskapets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. Vedlegg D til selskapsavtalen fastsetter vilkår og rammer for drift av brannvernsamarbeidet MIB. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er årsbudsjett, økonomiplan, regnskap samt strategi- og handlingsplaner. Roller By-/kommunestyrene vedtar selskapsavtalen og velger kommunenes representanter til Movar IKS s representantskap. Kommunene har delegert ansvar og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven så langt det er lovlig, til representantskapet i Movar IKS.

28 27 Representantskapet er Movar IKS sitt øverste organ som bl.a. velger styremedlemmer, vedtar MIB s dokumentasjon av organisering og dimensjonering (brannordning) og MIB s økonomiske rammer. Representantskapet har delegert ansvar og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven så langt det er lovlig, videre til styret i Movar IKS. Styret har ansvar for at MIB er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til dokumentasjonen (brannordningen), og skal vedta handlingsplan og andre saker av brannfaglig karakter, herunder saker som skal behandles i representantskapet. Styret skal være klageinstans for vedtak fattet av brannsjef i medhold av delegert myndighet. Styret har delegert ansvar og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven så langt det er lovlig, videre til daglig leder i Movar IKS. Daglig leder har ansvar for å legge saker av brannfaglig karakter frem behandling i styret. Daglig leder i Movar IKS har delegert ansvar og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven så langt det er lovlig, videre til brannsjef i MIB. Brannsjef har det brannfaglige ansvar og myndighet gjennom delegering i flere ledd fra eierkommunene. Brannsjef forestår daglig ledelse av brannvesenet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Brannsjef er organisatorisk underlagt daglig leder i Movar IKS. Strategisk plan MOVAR IKS MOVAR IKS igangsatte en ny strategiprosess høsten 2013, som ledet frem til vedtak av en ny staregisk plan i Movar IKS. Representantskapet i Movar IKS vedtok denne som sak 2/2014 i møte 29. april 2014.I strategidokumentets innledning, andre og tredje avsnitt, fremkommer følgende vedrørende MIB: «MIB som har vært en del av MOVAR siden 1998, ser ut til å bli skilt ut av selskapet. Representantskapet, og senere by- og kommunestyrene, har besluttet å utrede en sammenslåing av MIB med Søndre og Nordre Follo brannvesen til Follo og Moss Brann- og Redning (FMBR). Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på en utskillelse av MIB som eget selskap, men denne arbeidsgruppen avventer arbeidet med FMBR. En utskillelse av MIB fra MOVAR er derfor tatt som forutsetning ved utarbeidelse av denne planen. Skulle dette ikke bli en realitet, må planen revideres/utvides, slik at utviklingen MIB i planperioden også ivaretas.» Fase 2 i prosjektet FMBR ble avsluttet frem mot sommeren Som konklusjon av fase 2 fremkom ingen anbefaling om å gå videre med planene om sammenslåing av de tre interkommunale brannvesenene. Prosjektet med sammenslåing anses avsluttet i denne omgang, i alle fall i forhold til MIB s deltakelse i en sammenslåing. Bystyret i Moss kommune vedtok våren 2014 å melde seg ut av brannvernsamarbeidet MIB. En slik utmeldelse kan praktisk gjennomføres først to år etter at utmelding er foretatt. Det er iverksatt utredning om MIB s fremtidige driftsform, men den er ikke sluttført på nåværende tidspunkt. Det er i skrivende stund ikke registrert vedtak i eierkommunene eller i Movar IKS sine styrende organer, som viser til at det er igangsatt arbeid med utskillelse av MIB fra Movar IKS.

29 28 Den strategiske situasjonen for MIB må, på bakgrunn av de faktiske forhold og forutsetninger i ny strategisk plan for Movar IKS, anses å være uavklart/ubeskrevet på dette tidspunkt. SATSNINGSOMRÅDER FOR MIB I 2015 Lovpålagte oppgaver for MIB vil i 2015 bli gjennomført ut fra den til enhver tid gjeldende ressurssituasjon basert på økonomiske rammer og styringssignaler gitt av MOVAR s daglige leder og styrende organer. Lovpålagte oppgaver er en selvfølgelig del av virksomhetens brannvernaktiviteter, og ligger i bunnen for den aktivitet som gjennomføres gjennom året. Følgende er valgt som overordnede satsningsområder for 2015: 1. Opprettholde MIB s samlede kompetanse på eksisterende nivå. 2. Utføre vedlikehold og reparasjon av materiell og bygninger for å unngå sterk forringelse av forventet standard og sikkerhetsnivå 3. Opprette tilknytning til et fungerende elektronisk HMS-system 4. Forvalte MIB s økonomisk rammebetingelser på en måte som reduserer mulighet for uønsket merforbruk MIBs ledelse består av brannsjef og avdelingssjefer. Det er etablert en ledergruppe som skal ivareta overordnede tiltak og prosesser for at disse skal forankres i avdelingene. MIB er delt i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling, hvor forebyggende avdeling igjen er delt i en feierseksjon og en tilsynsseksjon. Kontorfunksjoner inngår som stabsfunksjoner for MIB, og er underlagt brannsjefen. Avdelingene/gruppene/funksjonene skal ivareta ulike tiltak i forhold til satsningsområdene, hvor tiltakene vil være grunnlaget for utarbeidelse av interne aktivitetsmål som del av avdelingenes årlige virksomhetsplaner. SÆRSKILTE UTFORDRINGER 2015 Gjennomføre lederutvikling for brannsjef og avdelingssjefer i lederutviklingsprogram initiert av KS Bedrift. Programmet har ett års varighet og omfatter foruten oppgaver i eget brannvesen, 5 fellesamlinger med et 4 andre interkommunale brannvesen. Første samling gjennomføres i januar 2015 og siste i november Fordele arbeidsoppgaver og myndighet tillagt vakant stilling som seksjonsleder i forebyggende avdeling på øvrige medarbeidere i forebyggende avdeling, på en måte som sikrer et tilfredsstillende arbeidsmiljø for ledergruppen og oppnåelse av planlagte mål i forebyggende avdeling. Opprettholde tilfredsstillende minimumsberedskap i deltidsstyrken. Valgt vakanse i deltidsstyrken tilknyttet Vestby brannstasjon umuliggjør mimimumsløsning i tråd med valgt beredskapsløsning i dokumentasjonen (brannordningen) for MIB, og øker overordnet sårbarhet ved sykefravær eller annet uforutsett fravær når det ikke lykkes å finne erstatter for vakttjenesten. Minimumsstyrken på 16 mannskaper tilknyttet Rygge brannstasjon medfører også sårbarhet ved sykefravær eller annet uforutsett fravær når det ikke lykkes å finne erstatter for vakttjenesten.

30 29 Øke fokus på helse i brannvesenet, dog med størst fokus på beredskapstjenesten og feiertjenesten. Både gjennom å utrede og iverksette nødvendige tiltak for begrensning av kreftrisiko samt følge opp hver enkelt ansattes fysiske forutsetninger for tilfredsstillende gjennomføring av arbeid uten unødig risiko. Det er allerede iverksatt/innført enkle forbedringsrutiner, og det er satt sammen en arbeidsgruppe i et internt prosjekt kalt «Renere arbeidsplass i MIB». Prosjektrapport med anbefalinger planlegges/forventes lagt frem for styrende organer i Movar IKS i løpet av Revidere ROS-analyse for brannvesenet basert på fremtidig organisering av brannvernsamarbeidet som i dag er Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen. Det påregnes at MIB/MIB s ansatte som et minimum vil delta i arbeidet med analysen. Revidere dokumentasjon av brannvesenets organisering og dimensjonering (brannordning) ut fra fremtidig organisering av den kommunale brann- og redningstjenesten i regionen som et samarbeid mellom to eller flere av kommunene som i dag deltar i brannvernsamarbeidet MIB. Det påregnes at brannsjefen for samarbeidet utarbeider grunnlaget for dokumentasjonen på bakgrunn av revidert ROS-analyse for samsvarende geografisk område, før dette legges frem til behandling i styrende organer med nødvendig beslutningsmyndighet. B. BEREDSKAPSAVDELING Mål beredskapsavdeling: Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brann- og eksplosjonsvernloven pålegger kommunene Delmål beredskapsavdeling B.1 Videreføre gjennomføring av kompetansetiltak innen ledelse med fokus på mellomlederrollen. Målet skal nås gjennom intern opplæring. B.2 Bruke kvalitetsstandarder innen brann og redning med fokus på organisasjonen på skadested, vedlikeholde og utvide muligheter for innsats ved vannredning og CBRN/e. Målet skal nås gjennom planlagte øvelser og enentuelle reelle hendelser/innsatser. B.3 Opprettholde funksjon som et naturlig samlingspunkt for redningsressurser i nærmiljøet/regionen. Målet nås gjennom å invitere til felles samlinger, møter og seminarer samt stille lokaler, materiell og personell til rådighet i nødvendig grad. B.4 Gjennomføre øvelse og trening med aktiv bruk av prosedyrer i IK-systemet, innbefattet instrukser, SOR (standard operasjonell rutine), tiltakskort og evalueringer. Skal også omfatte samvirke mellom ulike beredskapsaktører og bruk av ELS som system i forbindelse med store, langvarige eller komplekse hendelser/innsatser. Målet skal nås gjennom øvelser som skal inngå i avdelingens årlige øvingsplaner, samt deltakelse i øvelser initiert og gjennomført under andre aktørers ansvar og ledelse. B.5 I samarbeid med forebyggende avdeling, bistå i ulike aktiviteter, øvelser og kampanjer fastsatt av denne avdeling. Fortsatt fokus på å øke beredskapsavdelingens kunnskap om forebyggende arbeid. Målet skal nås ved aktiv deltakelse i den grad det er mulig ut

31 30 fra beredskapshensyn, samt ved gjennomføring av forebyggende kurs på Norges Brannskole dersom nødvendige kursplasser stilles til rådighet. B.6 Foreta kartlegging og utarbeide objektsplaner/sor for risikoområder og objekter i MIBs ansvarsområde. Satsningsområder vil være tuneller, gårdsbruk, boliggass, bebygde områder som er spesielt utsatt for brannsmitte, boligsameier/bofellesskap og særskilte risikogrupper herunder omsorgsboliger m.m. Målet skal nås gjennom faktisk kartlegging ute i ansvarsområdet, i tillegg til nødvendig arbeid på elektronisk verktøy for utarbeidelse av materiellet. B.7 Gjennomføre anskaffelser i henhold til økonomiplan i henhold til økonomisk ramme og gjeldende loverk. Målet skal nås gjennom utarbeidelse av nødvendig grunnlagsmateriell og gjennomføring av konkurranse i samråd med kvalifisert assistanse. F. TILTAK I FOREBYGGENDE AVDELING Mål forebyggende avdeling: Avdelingens hovedmål er å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll Delmål forebyggende avdeling F.1 Fortsette samarbeidet med beredskapsavdelingen for å øke kunnskapen om utøvelsen av forebyggende arbeide i regionen. Målet skal nås gjennom felles deltakelse i forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekter og oppgaver. F.2 Tilrettelegge og iverksette forskjellige prosjekter og kampanjer sammen med øvrige ansatte i brannvesenet, for å få kartlagt områder innenfor eierkommunene hvor det kan være behov for informasjonskampanjer og brannforebyggende arbeid. Slike prosjekter vil være kartlegging av områder, større byggverk med beboere som har behov for assistert rømning, bruksendring av låver/driftsbygninger mv. Målet skal nås gjennom felles deltakelse i arbeid som dette innebærer. F.3 Ved gjennomføring og avholdelse av kurs, informasjon og øvelser innen gitte begrensninger som følge av økonomiske rammer, bidra til økt kunnskap om forebyggende brannvern i regionen. Målet skal nås ved å tilby slik aktivitet av et omfang som sikrer at krav til lovpålagte oppgaver kan oppfylles i løpet av F.4 Gjennomføre sentralt initierte brannvernkampanjer og relevante regionale tiltak innen gitte begrensninger som følge av økonomiske rammer. Målet skal nås ved deltakelse i et omfang som sikrer at krav til lovpålagte oppgaver kan oppfylles i løpet av Det påregnes at flere av kampanjene/tiltakene må gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid. F.5 Følge opp relevante og aktuelle/oppdukkende saker mot publikum, media, myndigheter osv. Målet skal nås ved å håndtere alle oppdrag profesjonelt og på en tilfredsstillende måte for alle involverte parter innenfor rammer av hva som kan forventes.