PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede, Marit Engelsjord Negård, Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø Protokoll: Lise Gorseth 01/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Anne Storset skal fungere som instituttleder fram til og trer ut av Universitetsstyret for samme periode. Varamedlem for Anne Storset er Øystein Evensen. Da Øystein Evensen for tiden har forskningstermin, blir 2. varamedlem Wenche Farstad nytt fast medlem fram til Universitetsstyret gratulerer Camilla Kielland med gjenvalg som representant fra de midlertidige tilsatte. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 02/2015 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. 03/2015 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 04/2015 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen saker

2 2 Rektor Rektor åpnet det første Universitetsbryggeriet i Norge hvor statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, var tilstede. NMBU har hatt tre møter med ledelsen ved UiO om oppfølging av besøket fra rektor ved UiO på Universitetsstyremøtet om SAKS. Dekanene følger opp arbeidet videre. Rektor vil rapportere oppfølgingen til Universitetsstyret i tertialrapportene. Rektor gav en presentasjon av ambisjonene for fremragende forskning og utdanning 05/2015 Presentasjon av professor Petter Næss ved Institutt for landskapsplanlegging: "Klima- og miljøvennlig byutvikling» Styret takker professor Petter Næss for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. 06/2015 Tildelingsbrev NMBU 2015 Styret legger til grunn at rektor rapporterer oppfølgingen av tildelingsbrevet til styret i forbindelse med tertialrapportene. 1. Styret tar tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til etterretning. 2. Styret tar fordelingen av EU-incentivmidler til instituttene til etterretning. 3. Styret tar til etterretning at Rektor prioriterer å bruke 0,754 mill. kr til å styrke budsjettposten for vitenskapelig utstyr. 07/2015 NMBUs høringssvar: Rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen med bakgrunn i innspillene som ble gitt i møtet. 08/2015 Styrets egenevaluering (unntatt offentlighet, jfr. offl. 14 og 23, 1. ledd) Styret gjennomførte evaluering av eget arbeid og av rektor. 09/2015 Saken utgår

3 3 10/2015 Åpningsbalanse NMBU 2014 (Vedleggene 1-4 har utsatt off. jfr. rr. lov 18(2) Styret godkjenner åpningsbalanse for NMBU for Åpningsbalansen vedlegges protokollen. 11/2015 Infrastruktur for fjørfeforskning Universitetsstyret ser positivt på at næringen og NMBU samarbeider om å få reist et bygg for fjørfeforsøk på Ås. Universitetsstyret legger til grunn at det innen byggestart avtales ekstern fullfinansiering av prosjektet, ansvarsforhold under bygging samt forpliktelser om kjøp av tjenester for å sikre finansiering av driftskostnader. Avtalen skal være gjennomgått av forretningsadvokat før styrebehandling. Universitetsstyret godkjenner oppstart av planleggingsarbeidet for etablering av fasiliteter for fjørfeforsøk ved NMBU. Byggestart skal godkjennes av universitetsstyret. 12/2015 Vitenparken orientering Styreleder ved Vitenparken, Jan Ove Holmen, orienterte om Vitenparkens virksomhet. Universitetsstyret tar saken til orientering. 13/2015 Tilsetting, stilling som universitetslektor/ klinikkveterinær, Institutt for sports- og familiedyrmedisin (mindretallsanke) (unntatt offentlighet, jfr. offl. 25) Universitetsstyret tilsetter følgende 6 personer i faste stillinger som universitetslektor/ klinikkveterinær: Elena Regine Moldal Heidi Sjetne Lund Jahn James Debenham Kathrine Rudlang Stine Anett Dæhlen Vibeke Rootwelt

4 4 Stillingene plasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor eller 1308 Klinikkveterinær. Stillingsstørrelse min. 75 %. Dersom en eller flere av disse personene ikke tar imot tilbudt stilling, lyses stillingen(e) ut på nytt. 14/2015 Rekruttering - tilsetting av professor II ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) (unntatt offentlighet, jfr. offl. 25) I medhold av univ. 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Jan Øivind Moskaug, til stilling som professor II ved IKBM, for en periode på tre år. 15/2015 Referatsaker: a) Brev fra Riksrevisjonen datert : Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (utsatt off. jfr. rr.lov 18(2)) b) Brev fra NMBU til Riksrevisjonen datert : Svar på brev ang. revisjon av rapportering for database for statistikk om høyere utdanning (utsatt off. jfr. rr.lov 18(2)) c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Godtgjørelse for vervet som valgt rektor - regulering av satser pr d) Brev fra KD datert : Statsbudsjettet Bevilgning til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner e) Brev til KD datert : Oversendelse av klage på manglende offentlige journal ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). f) Brev fra KD datert : Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon. g) Brev fra KD datert : Klage over manglende og forsinket journalføring ved NMBU h) Brev fra KD datert : Regnskap for 2014 og delårsrapportering i i) Brev fra KD datert : Statsbudsjett for 2015 kap. 260 Tildelingsbrev for NMBU. j) Brev fra KD datert : Invitasjon til høringskonferanse rapport fra ekspertgruppen om finansiering av universiteter og høyskoler. k) Brev fra KD datert : Informasjon om innføring av Digital postkasse. l) Brev fra KD datert : Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. m) Brev til KD datert : Kontaktinformasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon ved NMBU.

5 5 n) Brev til KD datert : Høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret o) Brev fra KD datert : Høring av rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill p) Brev til KD datert : Svar fra NMBU: «Høring forskrift om ansettelse på innstegsvilkår». q) Brev fra KD datert : Høringsbrev - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger r) Årsrapport 2014 UMBs parkeringsklagenemnd s) Årsplan for styresaker 2015 Universitetsstyret tar sakene til orientering. 16/2015 Eventuelt Det ble orientert om framdriftsplanen for avslutningen av årsregnskapet for Universitetsstyret skal innen ha godkjent ledelseskommentarene per epost. Den praktiske gjennomføringen av dette ble gjennomgått.

6 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Referat Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Lena Marie Kjøbli, UNIO Forskerforbundet Marit Nesje, UNIO Forskerforbundet Signe Kroken, NTL NMBU Haakon Aaen, NTL NMBU Kurt R. Johansen, Parat Elin Kristin Findeisen Pålerud, Parat Kirsten Ranheim Berg, Parat Cathrine Trangerud, Akademikerne, Anne Gravdahl, Akademikerne Gry Tove Jæger, Assisterende hovedverneombud Til stede fra arbeidsgiversiden: Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, Seksjonssjef Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA Vår ref. 14/00176 Dato Sentralt IDF- møte Kl , Sted: Hemsen, Campus Adamstuen 10/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den Innkalling og referatet godkjent. Tjenestemannsorganisasjonene etterlyste referat fra evaluering av lønnsforhandlingene Referatet er utsendt gjennom P360, men arbeidsgiver skal oversende referatet. Eventuelt: Plan for gjennomføring av forhandlinger på særlige grunnlag i Anne Marie Bjørkeng anne.marie.bjorkeng@nmbu.no

7 11/15 Informasjon fra hovedsammenslutningene LO/NTL: Signe Kroken deltok på nettverkssamling for ledere i NTL januar. Tema: dagsaktuelle temaer i offentlig sektor. Styreseminar avholdes neste uke. NITO: Årsmøte 6. februar YS/Parat: Gitt innspill til YS-stat vedrørende lønnsoppgjøret De mener at oppgjøret i hovedsak bør gå til kronetillegget og noe til sentrale justeringer. UNIO FF: Arbeider med organisering av streik den Planlegger en stipendiatsamling. FF-NMBU deltar i arbeidet med planlegging av landsråd i april. 12/15 Orienteringssaker fra administrasjonen Det ble kort referert fra KDs Kontaktkonferanse. Det er sendt på høring forslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Høringsfrist Tjenestemannsorganisasjonene hadde spørsmål vedrørende rektors deltakelse i et regjeringsoppnevnt utvalg. Tjenestemannsorganisasjonene beklager at rektor ikke hadde mulighet til å lede dette utvalget. 13/15 Status, IT-avdelingen, orientering v/it-direktør Magnar Antonsen Organisering Brukerstøtteprosjekt Tjenestemannsorganisasjonene understreker viktigheten av at det gis god informasjon til brukerne om status i arbeidet med organiseringen av IT-seksjonene og hvordan brukerstøttefunksjonen fungerer. Brukerstøtteprosjektet må komme i gang. Kritisk at det pr i dag ikke er back-up på brukerstøtte på Adamstuen. Man må ha fokus på hvordan brukerstøtten fungerer på Adamstuen. Viktig at det gjennomføres jevnlige ID-møter i IT-avd. 14/15 Styresakene: Universitetsstyremøtet den /2015 Tildelingsbrev NMBU 2015 Tjenestemannsorganisasjonene mener avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er betenkelig, fordi det kan virke mot sin hensikt og bidra til økt byråkrati. Dette også fordi man fremdeles er i en omstillingsprosess i og med fusjonen, som i seg selv har vært kostbar. Tjenestemannsorganisasjonene gjorde oppmerksom på at NMBUs administrasjon fra før er liten sammenliknet med andre norske universiteter. 2

8 07/2015 NMBUs høringssvar: Rapport om ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler Hovedsammenslutningene sentralt kommer med egne høringssvar i denne saken. Tjenestemannsorganisasjonene mener man i høringssvaret bør legge til dokumentasjon på antakelsen om, at det er stor forskjell på fagområdenes publisering i nivå 2-publikasjoner. Tjenestemannsorganisasjonene er skeptiske til en utviklings, kvalitets og profilavtale (UKP- avtale) og hva en slik avtale vil kunne føre til. De mener det er viktigere å styrke de økonomiske insentiver til studentene for å øke gjennomstrømmingen. 08/2015 Styrets egenevaluering (unntatt offentlighet, jfr. offl. 14 og 23, 1. ledd) Administrasjonsdirektøren orienterte kort om hvordan man legger opp denne saken i styret. Tjenestemannsorganisasjonene ønsker at rektor er tilstede på neste IDF-møte, hvor hun da orienterer kort om styrets konklusjoner i saken samt holder sin presentasjon om fremdragende forskning og utdanning. 10/2015 Åpningsbalanse NMBU 2014 (Vedleggene 1-4 har utsatt off. jfr. rr. lov 18(2) Administrasjonsdirektøren orienterte kort. 11/2015 Infrastruktur for fjørfeforskning Tjenestemannsorganisasjonene var positive til saken og mener det er viktig at også dette området inngår i NMBUs samlede virksomhet. 12/2015 Vitenparken orientering Tjenestemannsorganisasjonene mener det er nødvendig at man synliggjør hvilke ressurser NMBU faktisk bruker på Vitenparken. 15/15 Drøftingssak: Prosedyre for lokale forhandlinger: del av NMBUs lønnspolitikk, vedlagt Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte. Dokumentet er sendt ut for å få flere innspill. Innspill ble gitt i møtet samt noen på e-post. Disse vurderes før nytt utkast sendes ut i forkant av neste IDF-møte. 16/15 Informasjonssak: Prosessen rundt rekruttering av prodekan Personal og organisasjonsdirektøren orienterte. Tjenestemannsorganisasjonene stiller spørsmål ved de økonomiske aspektene knyttet til denne stillingen. De peker på viktigheten av å 3

9 komme tidlig inn i denne type prosesser, og i eventuelle saker knyttet til endringer NMBUs organisasjonsstruktur. 17/15 Eventuelt Tjenestemannsorganisasjonene ønsker informasjon om status i «SamVit-piloten» samt om evt. planlagte endringer i instituttstrukturen på Vetbio fakultetet. 4