Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Terje Ohnstad (A), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp),

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Det foreligger ingen innstilling fra komiteen. Komiteen sluttbehandler saken i sitt møte Komiteen utsatte behandlingen av enkeltstående mål og tall forslag, knyttet til tjenesteområder som KFIN er fagkomite for. Disse skal sammen med forslagene fra de andre komiteene behandles i møtet Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Terje Ohnstad (A), Tina Åsgård (SV), Anders Skoglund (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp), I møtet ble det fremmet følgende forslag: Terje Ohnstad (A) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsområde: Tabell 1: Målforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Verbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Votering 1 Bergen kommune må føre en aktiv seniorpolitikk som medfører at ansatte velger å stå lenger i arbeid. For å begrense kommunens utgifter med AFP bør ansatte over 62 år få tilbud om lengre ferie og kortere arbeidstid uten redusert lønn. Antallet ansatte som velger å gå av med AFP 1

2 2 Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at byrådet forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. 3 Videreføring av bydelsstyrene i Ingen svekkelse av økonomien til de politiske partiene i bystyret Antallet heltidsog deltidsstillinger. Måles i prosent Forretningsutvalgets innstilling til budsjett for bystyrets organer og kontor blir budsjettrammene for Ingen ytterligere svekkelse av ressursene mellom byrådet og bystyret. Anders Skoglund (V) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsområde: Tabell 1: Målforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Verbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Votering Kemneren Kreve inn eiendomsskatt i hele kommunen etter de nye skattetakstene av: Venstre Byrådet legger frem sak om salg av kinoanlegget Magnus Barfot til Bergen Kommunale Pensjonskasse Sak legges frem for bystyret av:venstre 2

3 Bergen kommune selger alle sine eierandeler i BiR med unntak av Bossnett AS, BiR Avfallsenergi AS og lignende eierinteresser i infrastruktur knyttet til avfallshåndtering. bystyret om salg av BiR samt ny organisering av avfallshåndteringen i Bergen. De legges til grunn at myndighetsutøvelse knyttet til avfallshåndtering organiseres i kommunal etat og at infrastrukturen forblir i kommunal eie. Avfallsinnhenting fra husholdninger og kommunale institusjoner konkurranseutsettes. bystyret om salg av Klostergarasjen til Bergen Kommunale Pensjonskasse av:venstre av: Fredriksberg Festning åpnes for publikum. Åpningstidene følger Nordnes Sjøbads åpningstider. bystyret med salderte drifts- og investeringskostnader for åpning av festningen fra og med sesongen bystyret om sammenslåing av BBB og BBE til en ny enhet som får det totale ansvaret for bolig og eiendomsforvaltning. av: Venstre av: Venstre Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsområde: "Effektiv og inkluderende styring SV legger i sitt oppslag opp til en mer demokratisk og lyttende kommune, enn hva byrådet gjør i sitt forslag. Vi prioriterer lyttepostene bydelsstyrene og vil gjenopprette likestillingsutvalget. SV mener Bergen by bør prioriterer ned politikerlønninger og den delen av informasjonsarbeidet som ikke har noen direkte verdi for publikum. SV vil avbyråkratisere ved å avskaffe internmarkeder og begrense bruken av anbud og konkurranseutsetting. Noe som både vil øke kvaliteten på tjenestene og senke kostnadene. 3

4 Målforslag til driftsbudsjettet Nr. Tj. område Mål Indikator Tallfesting 2011 Tallfesting Begrense konsulentbruken % av 50% 75% med 75% forbruket 16 Sikre alle ansatte som ønsker det anledning til å arbeide heltid pr Spørreunder søkelse blant de deltidsansatt e 16 Redusert bruk av anbud Antallet anbudskontr akter 16 Mer effektiv drift ved reduksjon i arbeid med interne avtaler og internfakturering 17 Økt energieffektivisering og økonomisering Antall avtaler og årsverk brukt på internfaktur ering og tilsyn Strømforbruk 15% 4% 20%- reduksjon 25% reduksjon i antall årsverk 15% 35% 60% Reduksjon 50% reduksjon i antall årsverk Tallforslag til investeringsbudsjettet Nr. Tj. område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Inndekning Enøk-tiltak 3 BKK-utbytte Enøk-tiltak 1 BKK-utbytte av SV, støttet av: av SV, støttet av: Tallforslag til driftsbudsjettet Tj. Område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Styrket innsats mot skatteundragelser 5 Endring av Rammebudsj. -28 Økt skatteingang Retaksering Opprettholdelse av bydelstyrene Redusere antallet byråder fra 7 til Kutt i seksjon informasjon Slå sammen to byrådsavdelinger Økt opptjenningstid for folkevalgtes pensjon Reduksjon i politikerlønner Redusert konsulentbruk Melde kommune inn i Initiativ for etisk handel X Gjenopprette likestillingsutvalget X Redusert bruk av anbud/konkurranseutsetting Avvikle interhusleieordningen og bestillerleverandørmodellen Videreføring/styrking av verneombudsordningen 1, Kommunal likelønnspott Prosjektgruppe-Enøk 1 X Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende 1,5 Sum KFIN -42,1 Øremerking rammebudsj. 4

5 Merknader KFIN: Merknad (SLT) Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende (SLT) tiltak ble opprettet i 2000 og er et formelt samarbeid mellom Bergen politidistrikt, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. I hver bydel er det en SLT koordinator. Det er vesentlig for nærmiljøene i alle bydeler at samarbeidet og ordningen videreføres og styrkes i Merknad (IKT-drift) IKT-drift har i 2010 hatt et stort effektivitetstap på grunn av omdanning til aksjeselskap. Om selskapsformen i 2011 ikke viser seg effektivitetsfremende bør selskapet tilbakeføres til å bli drevet som et kommunalt foretak eller i egen etat. Merknad (Bergen Parkering AS) Bystyret har vedtatt utskilling og omdanning av deler av Bergen parkeringsselskap til et aksjeselskap. Det er ikke budsjettert med kostnader for omdannelsen. Dersom selskapsomdannelsen hemmer lønnsomheten eller effektiviteten i det nye selskapet og/eller de gjenværende selskapet skal byrådet legge fram en sak til bystyret om dette. Merknad (Bergen kommune og publikum) Bystyret prioriterer høyt at Bergen Kommune skal være en lyttende, tilgjengelig og åpen kommune. Bydelsstyrene er viktige lytteposter og forhandlingsarenaer nær vanlige folks hverdagsliv og videreføres derfor. Dette salderes med en reduksjon i antall byråder og politikerlønninger samt kutt i den delen av informasjonsarbeidet som er rettet direkte mot mediene og produksjon av nyhetsstoff om politisk ledelse. Informasjonsarbeidet rettet direkte mot publikum skal ikke reduseres. Merknad (retaksering) Bystyret skriver ut skatt med bruk av nyeste takster og utvider til næringseiendommer i hele Bergen. Dette krever nye takster for eiendommer som er oppført etter 2007, samt næringseiendommer i områder hvor tidligere kun var utskrevet skatter for verker og bruk. Kemneren styrkes for å få fullført takseringen innen 1. mars Merknad (eierskap) Bystyret ber byrådet stanse planene om kapitalfrigjøring ved salg av eiendommer og andeler i selskaper. I ettertid har både salget av Forum Kino og aksjene i BKK vist seg som store finansielle feilvurderinger. En langsiktig strategi for eierskap og utvikling av eiendommer vil på sikt være det mest lønnsomme for Bergen Kommune. " Votering: Voteringen ble utsatt til møtet Innstilling I: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med følgende: 5

6 a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2011 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2011 for lånefondet og rammer i 2011 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med basis i det prosjektvise investeringsprogram som er presentert, samt de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2011 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret opprettholder for 2011 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen på samme nivå som i % - regelen for varig trygdede avvikles i sin alminnelighet, men opprettholdes for alderspensjonister 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2011: Som eiendomsskatt utlignes: A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, , , 133, 134, , 177, 182, 183, , 202, 203, , 215, 216, , 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. 6

7 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2011 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Tilleggsinnstilling: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2011 slik det fremgår av sakspremissenes punkt II, og som er summert opp i tabellene på sidene 10 og 18. Det vises også til byrådsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele økonomiplanperioden. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkter II C og V 4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III. 5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 6. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter slik det fremgår av premissenes punkt V og vedlegg Bystyret tar til orientering oppretting av feil i byrådets innstilling I, slik det fremgår av sakspremissenes punkt V. 8. Det vises til bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av sak om "Bærekraftig skolestruktur i Bergen" (Skolebruksplanen). Bystyret gir byrådet fullmakt til å innarbeide nødvendige tallmessige tilpasninger i Budsjett 2011/økonomiplan Bystyret vedtar at avdragsfrihet for lån ytt Brann Stadion AS også skal omfatte året Byrådet får fullmakt til nødvendige budsjettjusteringer. 10. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken. 7