Møtebok. fra. Møtested: Arne Rettedals hus, ART-401 Tid: kl. 10:00

Transkript

1 Universitetet Møtebok Universitetet Møtebok fra Styret ved Universitetet Møtested: Arne Rettedals hus, ART-401 Tid: kl. 10:00 Flgende faste medlemmer mtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (tom US67/15plussUS71/15 ogus76/15) Kristian Thorsen Fredrik Normann Skår Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Gunnar Berge (tom US67/15plussus 71/15og us 76/15) Lene Lange Bjørg Sandal Erling Øverland Fra styresekretariatet mtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra administrasjonen mtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Troels G. Jacobsen, forsknings-og innovosjonsdirektør Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Møtet ble ledet av rektor/styreleder Marit Boyesen. Møtebok: Styret ved Universitetet,

2 s Universitetet Saksnr. lnnhold U.off. Arkivnr. US60/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet US 61/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet / / US62/15 Fusjonen mellom HSHog UiS X 15/ US63/15 í Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan 15/ US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 US 65/15 Orientering om søkertall for UiS / / US6 /15 US67/15 US6 / 15 US69/15 Studieportefølje ved UiS: opptak og dimensjonering av studier 2016 Tverrgâendesatsinger Gebyr for privatister ved Universitetet Forskningsrapport UiS / / / / US7 /15 Innovasjon ved UiS- en statusrapport for / Ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør US71/15.. i humanistiske fakultet ved Det X 15/ US72/15 Valg høsten godkjenning av valgreglement m.m. 15/ US 7 /15 Lønnsoppgjøret i Staten 2015 US7 /15 Tildelinger av graden philosopiae doctor/ doctor philosophiae til i styremøtet Årsrapport Selskapenesårsmeldinger samt US75/15.. eierskapsberetnmger US76/15 Læringsmiljøprisen 2015 US77/15 Fullmaktssaker til styremøtet US78/15 Orienteringssaker til styremøtet Eventuelt X 15/ / / / / / Møtebok: Styret ved Universitetet,

3 Universitetet lnformasjonsutveksling: o StOr US 60/15 Godkjenningav innkalling og saksliste til styremøtet Styret godkjennerinnkallingog sakslistemed de endringersomble gjort i saksrekkefølgen. US 61/15 Godkjenningav møtebok fra styremøtet Styret godkjennermøtebokfra styremøtet 23. april US 62/15 Fusjonen mellom HSHog UiS Styret lukket møtet for å drøfte om møtet skullevære lukket i sak US62/15. Styret vedtok med 8 mot 3 stemmer at møtet skulle være lukket. Universitetsdirektørensinnstillingdatert : «Styret vedtar å avsluttet fusjonsprosessenmed HSH.» Forslagetfalt med 6 mot 5 stemmer. Styret stemte deretter over følgendeforslag: «1. Styret går inn for å fortsette fusjonsforhandlingenemed HSH. Styret ber forhandlingsutvalgetved UiSsørgefor at fusjonsplattformenmellom HSHog UiS inneholder en utvetydig og klar konkretiseringav følgende prinsipperfor fusjon: o Prinsippetom full integreringav like utdanningerog fagmiljøer i felles enheter o Prinsippet om en organisasjonsstruktur med gjennomgående styrings-, ledelses- og rapporteringslinjer som fremmer faglig integrering og oppbyggingav robuste fagmiljøer o Prinsippetom økt forskningsinnsatsog oppbyggingav forskningskompetansesom utviklingsretning. 2. Styret legger til grunnat institusjonsnavnetblir Universitetet med forkortelse UiS,men at fusjonen signaliserernoe nytt ved at dagensuis-logo,sombestår av et symbolog navnetrekk, får en tilføyelse med navnenepå de tre studíestedene:stavangerhaugesundstord. 3. Styret forutsetter at det er enighet mellom partene om en fusjonsplattform med fusjonsdato innen fredag 19.juni 2015, somkommer til behandlingi ekstraordinæremøter i de to institusjonsstyrenei påfølgendeuke (mellom ) og med mål om kongeligresolusjonom fusjon i statsråd så snart sommulig i augustmåned» Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 1. Styret går inn for å fortsette fusjonsforhandlingenemed HSH. Styret ber forhandlingsutvalgetved UiSsørgefor at fusjonsplattformenmellom HSHog UiSinneholder en utvetydig og klar konkretisering av følgende prinsipper for fusjon: Møtebok:Styret ved Universitetet,

4 K Universitetet US 62/15 forts... Prinsippet om full integrering av like utdanninger og fagmiljøer i felles enheter - Prinsippet om en organisasjonsstruktur med gjennomgående styrings-, ledelses- og rapporteringslinjer som fremmer faglig integrering og oppbygging av robuste fagmiljøer o Prinsippet om økt forskningsinnsats og oppbygging av forskningskompetanse som utviklingsretning. 2. Styret legger til grunn at institusjonsnavnet blir Universitetet med forkortelse UiS, men at fusjonen signaliserer noe nytt ved at dagens UiS-logo, som består av et symbol og navnetrekk, får en tilføyelse med navnene på de tre studiestedene: STAVANGERHAUGESUNDSTORD. 3. Styret forutsetter at det er enighet mellom partene om en fusjonsplattform med fusjonsdato innen fredag 19. juni 2015, som kommer til behandling i ekstraordinære mter i de to institusjonsstyrene i påfølgende uke (mellom ) og med mål om kongelig resolusjon om fusjon i statsråd så snart som mulig i august måned. US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Universitetsdirektørens innstilling datert o Foreløpig fordeling av statlig finansiering fakulteter og administrative enheter Tildeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2016 lnstitusjonelle fellestiltak Langsiktige og kortsiktige tiltak, satsninger og omdisponeringer 2016 Intern fordeling formidlingskomponent Bemanningsplan Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer for 2016, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber Universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2016 er vedtatt. Tabell 1: Hovedfordeling 2016 (tall i 1000 NOK) Enhet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Bruk/ avsetning til produksjonsglatting og balanse* Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2016 Sum statsbevilgning 2016 Sum inkl bruk av produksjonsutjevningsmidler * Detaljer framkommer i egne tabeller i saken eller i vedlegg. Foreløpig fordeling Møtebok: Styret ved Universitetet,

5 Universitetet US 63/15 forts Studentinnbetalingen2016fastsettestil kr. 700,-for bådevårenog høsten2016.detteskaldekke semesteravgift til Studentsamskipnaden, Kopinoravgift og Undervisningsmateriell. 3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av Universitetsdirektøren, med til sammen 54,4 millioner kroner (se vedlegg 4) 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av Universitetsdirektøren (se tabell 4). 5. Styret vedtar sentral avsetning på 5 millioner kroner i 2016 som ekstraordinær støtteordning for gjennomføring av investeringer og utstyrsanskaffelser i fakultetene og museet. Styret forutsetter at fakultetene samlet setter av tilsvarende investeringsbeløp. 6. Styret forutsetter at fakultetene og museet samlet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder for forskning. Styret ber Universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året Som ledd i omgjøring av RBO-komponentendvs. avlagte doktorgrader samt inntekter fra NFRog EUfra resultatkomponent til strategikomponent, forutsetter styret at denne delen av fakultetenes rammer undergis en strategisk vurdering og behandling i den interne budsjettprosessen for 2016 og at det rapporteres på gjennomføringen av prioriterte tiltak og satsninger. US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert I Regnskapmed utvalgte noter pr Ledelseskommentarer I Internrapporter UiS Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet til orientering [Lagre] [Lagre endelig vedtak] US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert Tabell 3: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS - Tabell 4: Samordna opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) Tabell 5: Samordna opptak - søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Tabell 6: Samordna opptak søkertall for Det teknisk~naturvitenskapelige fakultet (TN) Tabell 7: Samordna opptak - søkertall for HSH Tabell 8: Lokalt opptak esøkertall for HF Tabell 9: Lokalt opptak - søkertall for SV Tabell 10: Lokalt opptak - søkertall for TN Tabell 11: Internasjonal opptak Møtebok: Styret ved Universitetet,

6 Unive rsitetet i Stava nger US 65/15 forts... Styret tar sak om søkertall for UiS 2015 til orientering. US 66/15 Studieportefølje ved UiS: Opptak og dimensjoneringav studier 2016 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: - Forslag til opptaksrammer for adgang til studier ved UiS2016 Rektor fremmet forslagom å strykepunkt 2 i universitetsdirektørensforslagtil vedtak. Forslagetble enstemmigvedtatt. 1. Styret for UiS vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammenefor det enkelte studieprogramslik det framgår av vedlagte tabell. 2. Styret ber fakultetene sørgefor nødvendigoverbookingi opptaket, slik at studieneså langt det er muliggjennomføresmed det antall studenter somer fastsatt i denne sak. US 67/15 Tverrgående satsinger Universitetsdirektørensinnstillingdatert Mandatfor arbeidsgruppe o Innspill fra enhetene Styret ved universitetet tar informasjonen om bruk av midler til tverrgående satsinger i 2014 til orientering, og ber Universitetsdirektørenpåseat midler avsatt til tverrgåendesatsningeri 2015 og 2016 kommer til anvendelse i tråd med sakens prioriteringer US 68/15 Gebyr for privatister ved Universitetet Universitetsdirektørensinnstillingdatert Styret ved Universitetet fastsetter følgendegebyrfor privatister ved UiS: For emner på mindre enn 15 studiepoeng: kr For emner på studiepoeng: kr For emner på mer enn 40 studiepoeng: kr US 69/15 Forskningsrapport UiS 2014 Universitetsdirektørensinnstillingdatert o Tabell med oppsummerteresultater for programområder Tabell med fordeling av årsverkpå ordinære undervisnings-og forskerstillingene(un!) i sektoren o Tabell med oversikt over antall innsendte søknader til Forskningsrådet fra hvert enkelt institutt ved UiS fra 2011 til og med 2013, og for 2014 alene Møtebok: Styret ved Universitetet,

7 S Unive rsitetet US 69/15 forts... Utrykte vedlegg: - Årsrapporter 2014 fra de enkelte programområdene o Årsrapporter 2014 fra de enkelte forskningssentrene 1. Styret tar denne saken og årsrapportene fra programområdene for forskning og forskningssentrene til orientering. 2. Styret ber Universitetsdirektøren vurdere mulige forslag for å få økt publiseringen ved UiSog komme tilbake til styret med en egen sak om dette i løpet av høsten US 70/15 Innovasjon ved UiS - en statusrapport for 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: - Årsrapport2014Prekubator Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de vurderinger som ligger i saksframlegget. US 71/15 Ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet Saken fres i særprotokoll. Ingunn Folgerø ansettes i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet fra , l.pl , kode US 72/15 Valg høsten godkjenning av valgreglement m.m. Universitetsdirektørens innstilling datert «Valghsten godkjenning av valgreglement m.m.» - notat av «Reglement for valg ved Universitetet og HøgskolenStord/ Haugesundhøsten 2015» datert Utrykt vedlegg: ø «Regler for preferansevalg» (rektorvalg) 1. Styret ved UiS slutter seg til det framlagte notat. Styrene godkjenner også det framlagte forslag til «Reglement for valg ved Universitetet og HøgskolenStord/ Haugesundhøsten 2015» datert , med de tilpasninger som måtte være nødvendige som følge av sak om fusjonsplattform. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta mindre endringeri valgreglementet. 2. De to valgstyrene ved hhv. UiSog HSHslås sammen til ett valgstyre for valgene hsten Som leder av Valgstyret oppnevnes Ivar Austvoll. Nestleder oppnevnes av HSH. Funksjonsperioden til UiS sitt valgstyre forlenges til Møtebok: Styret ved Universitetet,

8 Universitetet US 72/15 forts Det nedsettes en valgkomite for rektor og prorektorvalget bestående av de medlemmer som ble oppnevnt av styret ved UiSi US74/ 14, supplert med tre representanter fra HSH.Av representantene fra HSH skal en være fra undervisnings- og forskerpersonalet, en teknisk-administrativt tilsatt og en student. Valgkomiteen konstituerer seg selv. US 73/15 Lønnsoppgjret i Staten 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: v Protokollen fra mellomoppgjøret per 1. mai Det settes ikke av midler til årlige lokale forhandlinger ved UiSfor Styret tar saken for øvrig til orientering. US 74/15 Tildelinger av graden philosopiae doctor/doctor philosophiae til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert o KreeringssakTrude Havik Kreeringssak Janne Fauskanger KreeringssakThonette Myking Kreeringssak Ingvil Hellstrand KreeringssakÅshildAuglændJohnsen Kreeringssak Mika Bushuku Kreeringssak Fernando T. Reyes KreeringssakMalene Tungland Dolven I samsvar med fakultetenes anbefalinger kreeres følgende personer til graden ph.d./dr.philos.: Fra Det humanistiske fakultet: 1. Trude Havik med avhandlingen School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal" 2. Janne Fauskangermed avhandlingen Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap" Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 3. Thonette Myking med avhandlingen Mellom ivaretakelsesarbeid og ytelsesarbeid. En standpunktsfeministisk studie i utøvelse av sosionomfaglig arbeid på sosialkontor og NAV 4. Ingvil Hellstrand med avhandlingen Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction 5. Åshild Auglænd Johnsen med avhandlingen Essaysin Cooperation and Distribution Fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: 6. Mika Buxhuku med avhandlingen Exploration of thermal parameters in materials by diffraction methods; development of the Rotation Electron Diffraction technique 7. Fernando T. Reyesmed avhandlingen Studies of New Classesof Low DosageHydrate Inhibitors 8 Malene Tungland Dolven med avhandlingen Contributions to Operational Risk Management - Improving businessprocesses through operational risk management and organizational learning Mtebok: Styret ved Universitetet,

9 S Universitetet US 75/15 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert ø IRISAS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2014 ø Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2014 ø Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 ø Måltidets HusAS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2014 ø Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2014 ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 55 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd ø Departementets brev relatert til Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2014 for selskapene IRISAS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus ASog Blue Planet AS (protokoll blir lagt fram i oktobermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRISAS og Prekubator AS. US 76/15 Læringsmiljøprisen 2015 Saksdokumentet er unntatt offentlighet fram til semesteråpningen US 77/15 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 15/15 Oppnevning av nytt DUHUM-medlem 2015 Sakener behandlet på rektors fullmakt Professor Marit Alvestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) trer inn som fast medlem i doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet i perioden til RF 16/15: Studentombudets mandat, justering Sakener behandlet på universitetsdirektørens fullmakt Studentombudet har tilgang til Felles Studentsystem, utover dette har ombudet bare innsyn i studentopplysninger eller saksdokumenter i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. RF 17/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykkt til professori psykososial helse, st.id Sakener behandlet på rektors fullmakt Møtebok: Styret ved Universitetet,

10 S Unive rsitetet i Stava nge r US 77/15 forts... Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Ellen Ramvi sin søknad om kvalifikasjonsopprykk til professori psykososial helse: o professor Elin Dysvik, Institutt for helsefag, UiS - professor Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder - professor Stian Biong, HøgskolenBuskerud og Vestfold Professor Elin Dysvik oppnevnes som leder for komiteen. Styret tar sakene til orientering. US 78/15 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert Statsbudsjettet 2015 kap. 281 post 01 - tilbakebetaling av midler i tilknytting til Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, brev fra KD datert ø Informasjon om nytt klageorgan etter offentlighetsloven - Felles klagenemnd, brev fra KDdatert Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, rundskriv fra KDdatert Overføring av bibliotektjenester til Universitetet, brev fra Helse Stavanger datert Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 26. mai 2015 Møtebok frå Utdanningsutvalet 27. mai 2015 Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg (ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. Eventuelt - Gunnar Berge bad om at en presentasjon av Seniorforum i neste styremøte. - Bjørn Kvalsvik Nicolaysen refererte fra ansattmøte der det ble etterlyst tiltak for å styrke demokratiet i beslutningsprosessen. Styret ble enige om å ha et ekstraordinært møte om fusjon med HSH 21. juni 2015 kl. 12:00. Stavanger, 15. juni 2015 Marit Boyesen rektor fl. DEC un versíte sdfrektør Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, telefon Møtebok: Styret ved Universitetet,