Tid: torsdag 15. februar 2007 kl Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401

Transkript

1 Styret MØTEBOK FRA STYRET FOR UNIVERSITETET I STAVANGER Tid: torsdag 15. februar 2007 kl Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401 Til stede: Inge Særheim Eilef A. Meland Anne Norheim Tore Klepsvik Harald Høiland Maiken Ims Hans Abrahamsen Torbjørn Westergaard Stornes Hilde Hesby Fra administrasjonen: Per Ramvi, universitetsdirektør Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Tor Hauken, dekan Marit Boyesen, dekan Tore Wiig, dekan Kai M. Brekke, økonomi- og virksomhetsdirektør Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør Else Karin Landa Paulsen, førstekonsulent (referent) Forfall: Ivar Langen, Christina Ullenius, Tore I. Sandvold Møtet ble ledet av prorektor Inge Særheim.

2 Informasjonsutveksling Beslutningssaker: Sak 01/07: Godkjenning av møtebok fra møtet Sak 02/07: Foreløpig årsregnskap for 2006 Sak 03/07: Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet oppdatering Sak 04/07: Studiepoengproduksjonen ved UiS resultater, konsekvenser og mulige tiltak Sak 05/07: Overdragelse av aksjeposter til IRIS forskningsinvest AS Sak 06/07: Valgstyret - oppnevninger Sak 07/07: Tildeling av Dr. Philos.-graden Per Dahl Sak 08/07: Tildeling av PhD-graden Willy Solberg Røed Orienteringssaker: Sak 09/07: Fullmaktssaker Sak 10/07: Studentundersøkelsen 2006 Sak 11/07: Orientering sykefravær 3. og 4. kvartal 2006 Sak 12/07: Diverse brev fra KD med mer Eventuelt Møtebok /8

3 Saksliste: Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt en sak under Eventuelt. Informasjonsutveksling Orientering fra SiS Orientering fra StOr Beslutningssaker: Sak 01/07: Godkjenning av møtebok fra møte av Styret godkjenner møtebok fra møtet den Sak 02/07: Foreløpig årsregnskap for 2006 Universitetsdirektørens innstilling datert Årsrapport Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for Styret godkjenner overføring av årets overskudd fra ekstern finansiert virksomhet på kr ,- til virksomhetskapital. 3. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta eventuelt mindre endringer i regnskapet iht evt anbefalinger fra Riksrevisjonen, KD eller intern kvalitetskontroll. Sak 03/07: Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet - oppdatering Universitetsdirektørens innstilling datert Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet ved Styret ble informert om at en ny sak om eksternt finansiert virksomhet vil bli lagt fram i løpet av våren Grunnen til dette er at regelverket er under revisjon. Styret ved godkjenner oppdateringen av Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet ved. Styret ber om å få en ny sak om retningslinjene før sommerferien Sak 04/07: Studiepoengproduksjonen ved UiS resultater, konsekvenser og mulig tiltak Universitetsdirektørens innstilling datert Møtebok /8

4 Sak 04/07 forts Trykte vedlegg: Saksframlegg til styresaken. Utrykt vedlegg: En enkel analyse av endringer i studiepoengproduksjonen fra Litt om prognoser for 2006 og potensialet for forbedring. Styret slutter seg til at universitetsdirektøren arbeider videre med nødvendige tiltak med tanke på bedre kapasitetsutnyttelse og bedre gjennomstrømning i studieprogrammene. Styret bes om å bli holdt løpende orientert om de tiltak som iverksettes. Sak 05/07: Overdragelse av aksjeposter til IRIS Forskningsinvest AS Universitetsdirektørens innstilling datert Avtale om samarbeid ved kommersialisering mellom (UiS) og IRIS-Forskningsinvest AS (FI) Styret ved gir universitetsdirektøren fullmakt til å overdra eierskapet i IOR Aqua og tegningsretten i Plastipro til IRIS-Forskningsinvest AS. Sak 06/07: Valgstyret - oppnevninger Universitetsdirektørens innstilling datert Saksframlegg til styresaken Styret merket seg at StOr har oppnevnt kun en studentrepresentant til valgstyret og understreket at to studentrepresentanter skal oppnevnes til valgstyret. 1. Anne-Margrethe Aasland innvilges fritak fra vervet som medlem av valgstyret. 2. Anita Berge oppnevnes som fast medlem i valgstyret for undervisnings- og forskerpersonalet for resten av valgperioden, dvs. fram til Som nytt 1. varamedlem oppnevnes Helge Mauland. Som ny nestleder velges Dag Torvanger. 3. Kirsten Sikveland oppnevnes som nytt medlem i valgstyret for teknisk- administrativt personale fram til Som nytt 2. varamedlem oppnevnes Dennis Aske. Sak 07/07: Tildeling av Dr. Philos.-graden Per Dahl Universitetsdirektørens innstilling datert I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Per Dahl til Doctor philosophiae på avhandlingen: Jeg elsker Dig! Lytterens argument. Grammofoninnspillinger av Edvard Griegs opus 5 nr. 3 Møtebok /8

5 Sak 08/07: Tildeling av PhD-graden Willy Solberg Røed Universitetsdirektørens innstilling datert I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Willy Solberg Røed til Philosophiae Doctor (PhD) på avhandlingen: Contributions to Risk Informed Decision-Making Operational Risk Analysis in the Oil and Gas Industry. Orienteringssaker: Sak 09/07: Fullmaktssaker a) Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor i sang og stemmeforskning, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt 4. desember Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av en søker til stilling som professor i sang og stemmeforskning ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans, st.id Professor Kåre Bjørkøy, Institutt for musikk, NTNU, Professor Erkki Vilkman, Phoniatric Department, Helsinki University Central Hospital, Finland Professor Anne-Maria Laukkanen, Department of Speech Communication and Voice Research, University of Tampere, Finland Professor Kåre Bjørkøy oppnevnes som koordinator. b) Oppretting av stilling som professor i helse og sosialrett, st.id Saken ble behandlet på rektors fullmakt 7. desember Styret oppretter en stilling som professor i helse og sosialrett ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag, st.id Stillingen finansieres over fakultetets ordinære budsjett. c) Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger Saken ble behandlet på rektors fullmakt 11. desember Stipendiatstillinger som blir ledig i 2007 refordeles til de samme fakultetene som nå. Dette gjelder følgende stillinger: Stillingsid. Nåværende fagområde Refordeles til Periode (md.aa) St.id spesialpedagogikk HF St.id helsefag SV St.id samfunnssikkerhet SV St.id verdsetting TN St.id petroleumsteknologi TN Ledig postdoktorstilling, st.id korrosjon, refordeles til TN for en periode på tre år fra tiltredelsesdato. Stillingen bes lyst ut snarest. Møtebok /8

6 Sak 09/07 forts Fakultetene kan selv fastsette fagområde for stillingene. d) Prolongering av oppnevning av representanter for det vitenskapelige personalet til klagenemnda Saken ble behandlet på rektors fullmakt 15. januar Oppnevning av Anita Berge og Roald Martinussen og deres vararepresentanter Arne Rettedal og Turie Bie til klagenemnda prolongeres inntil styret har hatt anledning til å foreta oppnevning av nye representanter. e) Unntak fra 3 ukers sensurfrist i emnene Produksjon av olje og gass (BIP 160) og Produksjonskjemi (BIP 170) Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Saken ble behandlet på rektors fullmakt 10. januar Styret for unntar emnene Produksjon av olje og gas (BIP 160) og Produksjonskjemi (BIP 170) høsten 2006 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl 3-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres snarest mulig uten unødig opphold. f) Unntak fra 3 ukers sensurfrist i emnet Kjemi og Miljølære, BIK 280 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Saken ble behandlet på rektors fullmakt 1. desember Styret for unntar emnet Kjemi og Miljølære BIK 280 høsten 2006 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl 3-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres snarest mulig uten unødig opphold. Sak 10/07: Studentundersøkelsen 2006 Universitetsdirektørens innstilling datert Studentundersøkelsen 2006 Styret tar Studentundersøkelsen 2006 til orientering. Sak 11/07: Orientering sykefravær 3. og 4. kvartal 2006 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykte vedlegg: 1. Sykefravær 3. og 4. kvartal 2006 for universitetet samlet 2. Utvikling av total sykefravær for universitetet samlet Styret tar orienteringen om sykefravær 3. og 4. kvartal 2006 til orientering. Sak 12/07: Diverse brev fra KD med mer a) Statsbudsjettet for 2007 kap 271 Tildelingsbrev 2007 for, brev fra KD datert b) Høring utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven, brev fra KD datert Møtebok /8

7 Sak 12/07 forts c) Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler - politiattest, brev fra KD datert d) Tema for etatsstyringsmøtene 2007, brev fra KD datert e) Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, rundskriv fra KD datert Styret tar sakene til orientering. Eventuelt Eilef A. Meland meldte en sak under Eventuelt: Hva skjer med OU-prosessen? Dette blir en sak både på styreseminaret og i neste styremøte februar 2007 Inge Særheim prorektor Per Ramvi universitetsdirektør Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen Telefon: Møtebok /8

8 Møtebok /8