Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: kl. 09:00-14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen Fredrik Normann Skår Gunnar Berge Lene Lange Bjørg K. Sandal Erling Øverland Gunnar Dyrseth May-Linn Kringlebotten Følgende medlem hadde meldt forfall: Morten Tønnessen Følgende varamedlem møtte: Clemens Furnes Fra styresekretariatet møtte: John B. Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Tor Hauken, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Ole Ringdal, dekan TN Arne Johan Nærøy, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Troels G. Jacobsen, fungerende forsknings- og innovasjonsdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen.

2 S Saksnn Innhold U.off. Arkivn r. US 32/13 Klage på vedtak i plagiatsak X 2012/395 US 33/ 13 Godkjenning av innkalling og saksliste US 34/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. mars /539 US 35/13 Styrets årsrapport - revidert årsregnskap /4134 US 36/13 Revidering av Strategi for Universitetet i Stavanger /5151 US 37/13 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014, med prognoser til /1660 US 38/13 Orientering om søkertall for UiS /3095 US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger /781 US 40/13 Regnskapsrapport 1. tertial /4134 US 41/ 13 Kunngjøring av ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id /1672 US 42/13 US 43/13 US 44/13 US 45/13 US 46/13 US 47/13 US 48/13 US 49/13 US 50/13 US 51/13 US 52/13 US 53/13 US 54/13 US 55/13 US 56/13 US 57/13 US 58/ 13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for X førskolelærerutdanning Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2013 Tildeling av graden philosophíae doctor- Margareth Kristoffersen Tildeling av graden philosophíae doctor- Margrethe Jernes Tildeling av graden philosophíae doctor- Rui Máximo Esteves Tildeling av graden philospphiae doctor - Hildegunn Støle Tildeling av graden philosophíae doctor - Liv-Helen Heggland Tildeling av graden philosophíae doctor - Marianne Lorentzen Tildeling av graden philosophíae doctor - Ove Mikkelsen Tildeling av graden philosophíae doctor- Pål Evensen Tildeling av graden philosophíae doctor- Yu Bai Tildeling av graden philosophíae doctor -Jasper A. Agbakwuru Lønnsoppgjøret i staten 2013 Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS Årsapport2012 programområderfor forskning Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Læringsmiljøprisen 2013 X 2013/ / / / / / /909 2

3 US 59/13 Fullmaktssaker til styremøtet US 60/13 Orienteringssaker til styremøtet / / 540 Eventuelt 3

4 Informasjonsutveksling v Ledelsen _4> US 32/13 Klage på vedtak i plagiatsak Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: v Oversendelse av klage fra Tekna med vedlegg. Styret kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som skulle medføre omgjøring av vedtaket.. Styret opprettholder sitt vedtak av 7. mars Spørsmålet om dekning av saksomkostninger må klageinstansen ta stilling til, jf. forvaltningsloven 36. Klagen oversendes Kunnskapsdepartementet. US 33/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. US 34/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. mars 2013 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 7. mars US 35/13 Styrets årsrapport - endelig årsregnskap 2012 Universitetsdirektørens innstilling datert v Foreløpigårsberetning2012 v Revidert årsregnskap 2012 v Brev fra Riksrevisjonen, datert ,utsatt offentlighetjf. rr. lov 18 (2) Styret godkjenner revidert årsregnskap for US 36/13 Revidering av Strategi for Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert v Utkast til Strategi for Universitetet i Stavanger " for styrebehandling v Utkast til "Tverrgående handlingsplan for Universitetet i Stavanger " v Høringsutkast til Strategi for Universitetet i Stavanger for tilbakemeldingen innen v Grunnlagsdokumenter: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv" med vedlegg av desember 2012 v Høringsuttalelser (utrykte vedlegg). Alle dokumenter i strategiprosessen , inklusiv gjeldende strategidokument og nøringsuttalelsene er lagt ut på: v Risikovurdering av Stiategi foi UiS

5 US36/13 forts Styret vedtar "Strategi for Universitetet i Stavanger "med de endringer som kom fram i møtet. 2.Styret slutter seg til de institusjonelle utviklingsområdene og resultatmålene i den forelagte tverrgående handlingsplan for med følgende supplement: - Nytt prosjekt: Internasjonalisering gjennom studentutveksling, herunder utveksling med ECIU-partnere 3. Styret anmoder om at "Strategi for UiS " og Tverrgående handlingsplan for UiS følges opp for operasjonalisering og implementering på samlinger i ledergruppene og enhetene og i enhetenes strategier og planer. 4. Styret ber fakultetene og Arkeologisk museum revidere sine strategier for i tråd med vedtatt strategi og tverrgående handlingsplan og at disse legges fram for styret i novembermøtet US 37/13Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014,med prognoser til 2016 Universitetsdirektørens innstilling datert o Foreløpig fordeling av statlig finansiering fakulteter og administrative enheter Fordeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2014 Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer i 2014 Intern fordeling formidlingskomponent 2014 Omdisponering til husleie Prognoser 2016på fakultetsnivå Bemanningsplaner 2016,oppsummering 1. Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer i 2014, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2014 er klart. Tabell 1.' Hovedfordeling 2014 (tall i 1000 NOK) Enhet Foreløpig fordeling 2014 Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting")* 0 Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum * Detaljer framkommer í egne tabeller i saken 2.Studentinnbetalingen 2014fastsettes til kr. 650,- for både våren og høsten 2014.Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 5

6 US 37/13 forts Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av Universitetsdirektøren, herunder samlet styrking av de tverrgående satsningsområdene i Strategi 2020 med til sammen oa 11 millioner kroner, (se vedlegg 2 og vedlegg 3 - merket tverrgående") 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av Universitetsdirektøren (se vedlegg 2). 5. Styret legger til grunn at det fortsatt er behov for omstilling og tilpasning av aktiviteter. Styret setter av 2 millioner kroner til nødvendige omstillingstiltak i Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året 2012/2013. US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: 0 Tabell 1-6: Utvikling i antall primærsøkere, opptaksplasser og PPS ved UiS. Studier gjennom samordna og lokale opptak. Styret tar sak om søkertall for UiS 2013 til orientering. US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell. 2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet. 3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket slik at den fastsatte studenttallsrammen nas. US40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Resultatregnskap og balanse pr Ledelseskommentarer 0 Oversikt over utviklingen i lønnsandeler og årsverk BFV Utrykte vedlegg: o Interne regnskapsrapporter pr Styret tar framlagt og rapportert delårsregnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering 2. Styret godkjenner forslag til omdisponering av budsjettmidler på 2,0mill tidligere avsatt til lokale lønnsforhandlinger

7 å US 41/13 Kunngjøring av led-igstilling som bibliotekdirektør Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: 0 Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stilling som bibliotekdirektør. US 42/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for førskolelærerutdanning - unntatt offentlighet Saken blir ført i særprotokoll. US 43/13 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering. US 44/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margareth Kristoffersen Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet kreeres Margareth Kristoffersen til philosophiae doctor på avhandlingen «Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleien». US 45/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margrethe Jernes Universitetsdirektørens innstilling datert o Anbefaling fra Det humanistiske fakultet Notat fra Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet kreeres Margrethe Jernes til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «lnteraksjoner i digitale konteksteri barnehagen». US 46/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rui Máximo Esteves Universitetsdirektørens innstilling datert Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger

8 US 46/13 forts... ø Dekans anbefaling ø Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) ø Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) ø Kopi av signert PhD-avhandling l samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Rui Máximo Esteves til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Cluster Analysis for Big Data and Failure Detection». US 47/13 Tildeling av graden philospphiae doctor Hildegunn Støle Universitetsdirektørens innstilling datert ø Fakultetets anbefaling ø Notat fra Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet) ø Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) ø Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet kreeres Hildegunn Støle til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «lnterjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach». US 48/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv-Helen Heggland Universitetsdirektørens innstilling datert ø Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet kreeres Liv-Helen Heggland til philosophiae doctor på avhandlingen «Patient participation in decision-making in surgical treatment». US 49/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marianne Lorentzen Universitetsdirektørens innstilling datert ø Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Marianne Lorentzen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Synthesis of PAH-metabolities to be used in Environmental Research». US 50/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ove Mikkelsen Universitetsdirektørens innstilling datert

9 US 50/13 forts... v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Ove Mikkelsen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Modelling of wind loads and wind-induced response of a long-span bridge in timedomain». US 51/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Evensen Universitetsdirektørens innstilling datert v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pål Evensen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Event Processing Applied to Streams of TV Channel Zaps and Sensor Middleware with Virtualization». US 52/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yu Bai Universitetsdirektørens innstilling datert v Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Yu Bai til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Collaborative work processes in Integrated oil & gas production environments. Development and Deployment of Integrated planning». US 53/13 Tildeling av graden philosophiae doctor -Jasper A. Agbakwuru Universitetsdirektørens innstilling datert v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Jasper A. Agbakwuru til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Methods for Close-Visual lnspection of Pipelines in Muddy Water». 9

10 US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert ø Protokollen fra mellomoppgjøret pr. 1.mai 2013 ø Henvendelsen fra Forskerforbundet av 27.mai 2013 ø Referat fra møtet i Sentralt hovedavtaleutvalg den 3.juni Det settes ikke av midler til årlige lokale forhandlinger ved UiS for Styret tar saken for øvrig til orientering US 55/13 Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS Universitetsdirektørens innstilling datert ø Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS ø Årsrapporterfra de enkelte sentrene Styret tar årsrapporten 2012om forskningssentrene ved UiS til orientering. US 56/13 Ãrsapport 2012programområder for forskning Universitetsdirektørens innstilling datert ø Årsrapport programområder for forskning 2012 Styret tar årsrapporten fra programområdene for forskning til orientering. US 57/13 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert ø IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning ø Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012, ø Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012 ø Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012, samt reviderte vedtekter. ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRISAS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd. ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet Iedd. Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2012for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Måltidets Hus AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. US 58/13 Læringsmiljøprisen unntatt offentlighet Saken føres i særprotokoll. 10

11 US 59/13 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 38/12: Oppnevning av nytt medlem til sakkyndig komité for vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Professor Aly A. Hamuda (UiS) oppnevnes som nytt medlem og leder av sakkyndig komité som skal foreta en vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor Jann Rune Ursin (UiS) går ut av komiteen. RF 10/13: Opprettelse av stilling som professor Il i traumatologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i traumatologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag, Nettverk for medisinske vitenskaper, st.id Stillingen finansieres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse for en periode på to år. RF 11/13: Opprettelse av stilling som professor i bore- og brønnteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i bore- og brønnteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Stillingen finansieres fra enhetens basisbevilgning og er lagt inn i budsjettet og bemanningsplanen ved instituttet. RF 12/13: Opprettelse av stilling som professor ll i materialteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id Stillingen finansieres av enhetens basisbevilgning. RF 13/13: Opprettelse av stilling som professor ll i arkeologi ved Arkeologisk museum Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminnevern. finansieres av oppdragsmidler (10%stilling) og basisbevilgning (10%stilling). Stillingen RF 14/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor i innovasjonsstudier, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av en søker til ledig stilling som professor i innovasjonsstudier, st.id ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS: 0 Professor Michael Storper, University of California, Berkeley, USA 0 Professor Susana Borras, Copenhagen Business School, Danmark 0 Professor Ragnar Tveterås, UiS Professor Ragnar Tveterås oppnevnes som leder av komiteen. 11

12 US 59/13forts... RF 15/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap: ø professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger ø professor Elisabeth Severinsson, Høgskolen i Vestfold ø professor Sture Ãstrøm, Universitetet i Umeå, Sverige Professor Terje Murberg oppnevnes som leder for komiteen. Elin Dysviks søknad RF 16/13: Opprettelse av stilling som professor i petroleumsøkonomi, eksternt finansiert, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i petroleumsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen finansieres av eksterne midler fra SAFI. RF 17/13: Forlengelse av ansettelsesforhold etter fylte 70 år Saken er behandlet på rektors fullmakt Hans Jakob Fevangs ansettelsesforhold i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging forlenges fra t.o.m , Lpl , kode Hans ansettelsesforhold forlenges videre fra t.o.m for å avslutte arbeid i ulike administrative prosjekter ved fakultetsadministrasjonen, l.pl , kode Forlengelse av ansettelsesforhold etter oppnådd aldersgrense foretas med hjemmel i Aldersgrenselovens 3. RF 18/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor i byutvikling og urban design, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komite til å foreta en vurdering av tre søkere til ledig stilling som professor i byutvikling og urban design ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, st id : ø Professor Le Roy Tonning, UiS ø Professor emeritus Sigmund Asmervik, UMB ø Professor Gitte Marling, Aalborg universitet, Danmark Professor Le Roy Tonning oppnevnes som leder av komiteen. RF 19/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ijournalistikk, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ijournalistikk: ø Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo ø Professor Risto Kunelius, University of Tampere, Finland ø Professor Terje Hillesund, Universitetet i Stavanger Professor Terje Hillesund, UiS, oppnevnes som leder for komiteen. Astrid Gynnilds 12

13 US 59/13 forts... RF 20/13: Oppretting av stilling som professor ll i Iesevitenskap, Det humanistiske fakultet, SLF Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Stillingen er fullfinansiert gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet og PIRLSprosjektet. RF 21/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i informasjonsteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Tormod Drengstig søknad om personlig opprykk til professor i fysikk: ø Professor Tor Onshus, NTNU ø ProfessorJakobStoustrup,Ãlborguniversitet ø Professor Anders Robertsson, Universitetet i Lund Professor Tor Onshus oppnevnes som leder for komiteen. RF 22/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor ll i materialteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komite til å foreta en vurdering av to søkere til ledig stilling som professor ll i materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id : ø Professor Eva Olsson, Chalmers Universitet, Sverige ø Professor Tor Oskar Sætre, Universitetet i Agder ø Professor Vidar Hansen, Universitetet i Stavanger. Professor Vidar Hansen oppnevnes som leder av komiteen. RF 23/13: Oppretting av stilling som professor ll i historiedidaktikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i historiedidaktikk ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen finansieres over ordinært budsjett og inngår i instituttets bemanningsplan. RF 24/13: Opprettelse av stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, st.id Stillingen er eksternt finansiert av Senter for innovasjonsforskning. RF 24/ 13: Opprettelse av stilling som professor ll i organisasjonspsykologi/ HRM, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor ll i organisasjonspsykologi/human Resource Management ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen er finansiert av Norsk hotellhøgskoles basisbudsjett. 13

14 US 59/13 forts... Vedtak US 59/12: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 60/13 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert Følgende saker ble lagt fram for styret til orientering: a) Oppdragsbrev for Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 2013, brev fra Utdanningsdirektoratet datert b) Regulering av samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Misjonshøgskolen om kurs i «Religion, livssyn og etikk», avtale datert 22. april 2013 c) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget d) Møtebok fra Utdanningsutvalget e) Møtebok fra Utdanningsutvalget f) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg g) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg O h) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg (ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. Eventuelt Ingen saker ble meldt under Eventuelt. Stavanger, 17. juni 2013 H Marit rektor Boyesen ;\ J V\.,;\"i J hn B.M St Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen seniorkonsulent 14