Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsadministrasjonen SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: , kl. 12:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Veslemøy Hagen Brynjar Foss Benn Folkvord Marit Alstveit Stig Helleren Bettine Hermandsen Vivja Nyvoll Turid Borgen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Gudleik Grimstad Følgende varamedlem møtte: Ingebjørg Folgerø Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg, dekan Lone Litlehamar, fakultetsdirektør Helene Engelsgjerd Figved, senior HR-konsulent Møtet ble ledet av styreleder Veslemøy Hagen. Side: 1/7

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-SV 6/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2014/455 FS-SV 7/14 Godkjenning møtebok fra styremøte /455 FS-SV 8/14 Søknad om etablering av programområde for forskning 2014/455 FS-SV 9/14 Søknad om videreføring av eksisterende programområde for forskning 2014/455 FS-SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader 2014/455 FS-SV 11/14 Årsregnskap 2013 og Årsoppgjør /455 FS-SV 12/14 Bruk av balansemidler på budsjettenhet /455 FS-SV 13/14 Justert intern tildeling av SV s 2014-budsjett 2014/455 FS-SV 14/14 Oppretting av arbeidsgrupper for utredning av nye fakulteter 2014/455 FS-SV 15/14 Forsøksordning for opptak via y-veien til bachelor i hotellledelse 2014/455 FS-SV 16/14 HMS-rapport SV-fakultetet 2014/455 Eventuelt Side: 2/7

3 FS SV 6/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt. FS SV 7/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 14. januar 2014 Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet 14. januar FS SV 8/14 Søknad om opprettelse av programområde for forskning Saksfremlegg av Programområdesøknad «Livsfenomener og livskvalitet» Fakultetsstyret slutter seg til søknad om opprettelse av programområde for forskning i «Livsfenomener og livskvalitet» ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Potensialet for ekstern finansieres bør utdypes og konkretiseres før saken sendes videre. FS-SV 9/14 Søknad om videreføring av eksisterende programområde for forskning Saksfremlegg av Programområdesøknad Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene Anbefaling av søknaden fra instituttleder ved Institutt for helsefag (IH) Kari Vevatne Kriterier for etablering av programområde (FU 31/12, 4. juni 2012) Fakultetsstyret slutter seg til søknad om videreføring av programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene». FS-SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader Saksfremlegg av Nye satser for beregning av indirekte kostnader (notat av 2. februar 2011) Fakultetsstyret vedtar at indirektekostnadsfordelingen mellom fakultets- og instituttnivå endres fra det etablerte 40%-60%- prinsippet til et 33-67%-prinsipp med virkning fra 1.januar 2014; tilbakeførte indirekte kostnader på 33% til felles og administrative funksjoner deles 50%-50% mellom enhetene, fortløpende. For 2014-budsjettet betyr det en beregnet overføring fra enhet 7100 på til sammen kr Som resultat av vedtaket vil det foretas korreksjoner og i 2014-budsjettene, slik det går fram i tabell 3, nedenfor. Side: 3/7

4 Tabell 3 Felles 7000 Kjønnsforsk 7050 Nettv MedVit 7060 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600 SEROS 7700 Endring i budsjett. Fra 2014 deles OH 50-50% mellom 7000 og FS-SV 11/14 Årsregnskap 2013 og Årsoppgjør 2013 Saksfremlegg av Notat av 29.januar 2014: Årsregnskap 2013 SV-Fakultet Kommentar, til UiS-ledelse Notat av 28.januar 2014: Årsregnskap 2013 SV-Fakultet (Vedlegg 1) Notat av 29.januar 2014: Årsregnskap 2013 SV-Fakultet (Vedlegg 2) Notat av 9.februar 2014: Disponering av tilbakeførte indirekte kostnader (FS SV 10 /14) Fakultetsstyret tar regnskapsrapportene til UiS-styret (vedlagt) til orientering. Fakultetsstyret vedtar overføringene til og styrking av fellesenheten på til sammen kr 4 millioner. Fakultetsstyret vedtar overføringene på kr fra 7100 til fellesenheten og fagenhetene for Som resultat av ovenstående vedtak blir de nye balansetallene for januar 2014: Tabell 4: Nye balansetall for 2013 som gjelder for året ) Nye balansetall etter beregning av korreksjoner og evt tilbakebetalinger: Sum SV Ny balansetall for 2013, som gjelder for året FS-SV 12/14 Bruk av balansemidler på budsjettenhet 7000 Saksframlegg av Vedtak fra FS SV sak 10/13 om avsetning av midler til investeringer Oversikt, revidert budsjett for Fellesenheten (7000) Fakultetsstyret vedtar at SV-Fakultetet avsetter til sammen kr til avsetningsfondet for å ivareta finansiering av oppdateringstid, oppdatering av utstyr, ombygging av eksisterende arealer og behov for investeringer i inventar og utstyr i bl a nytt SV-bygg. SV-Fakultetet får øke rammene til budsjettenhet 7000 slik at det budsjetteres med kr av balansemidlene, bl a for å dekke økt kostnader for programområdesatsningen. SV- Fakultetet setter av kr for en strategisk investeringsfond i Fra disse midlene bevilges: o Kr til kokebokmuseum og o Kr til IMKS medielab-utstyr. SV-Fakultetet setter av kr ,- av balansemidlene for bruk i 2015 eller seinere. Side: 4/7

5 FS-SV 13/14 Justert intern tildeling av SV s 2014-budsjett Saksframlegg av Internt tildelingsbrev 2014 (sak 2013/1660), datert 29.januar 2014 US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 (sak 2013/1660), datert 27.november 2013 Se ellers FS SV 27/13 Tildeling av SVs 2014-budsjett (13/2455), datert 10.september 2013 Fakultetsstyret tar den nye budsjettfordelingen på kr til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet. Følgende rammer stilles til disposisjon for enhetene: 7000 og Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Videre fastsettes det budsjettkrav på minst 7% handlingsrom for instituttene. FS-SV 14/14 Oppretting av arbeidsgrupper for utredning av nye fakulteter Saksframlegg av Brynjar Foss fremmet forslag om at arbeidsgruppen for Fakultet for helsevitenskap utvides med et medlem som representerer biologisk medisin for å gjøre arbeidsgruppen bredere. Et mulig navn er Peter Ruoff. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Marit Alstveit fremmet forslag om at arbeidsgruppen for Fakultet for helsevitenskap utvides med en person i sykepleiefag. Et mulig navn er Bjørg Karlsen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Marit Alstveit fremmet forslag til nytt mandat for arbeidsgruppene, under Hovedformål: side 5 av 5 i saksframlegget: «Å gjøre en vurdering om Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet med sitt samfunnsoppdrag kan være tjent med fakultet som i større grad er organisert med utgangspunkt i fagmiljøenes særegenhet. Komiteen skal utrede med utgangspunkt i porteføljen til de nåværende instituttene og komme med forslag til organisering av nye robuste og visjonære fakultet, samt foreslå disse enhetenes navn.» Forslaget ble trukket. Turid Borgen fremmet forslag om tillegg i arbeidsgruppenes mandat: «Komiteen skal kartlegge den eksisterende kompetansen innenfor fagmiljø på UiS» Forslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Turid Borgen fremmet forslag om at arbeidsgruppen for Fakultet for anvendt samfunnsvitenskap utvides med ett eksternt medlem til. Det ble ikke nevnt mulige navn. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Lone Litlehamar kom med en redaksjonell endring i pkt 5 på side 5 av 5 i saksframlegget til «Tverrfaglig samarbeid innenfor institusjonen». Etterskrift: Det er i ettertid brakt på det rene at professor Peter Ruoff er leder av Core. Fakultetsstyrets leder og dekan mener dette vil innebære at det gir for store føringer for organisering av andre enheter ved UiS, noe som ligger utenfor mandatet til arbeidsgruppen. De mener perspektivet om et bredere fagmiljø som også inkluderer biologisk medisin bedre kan ivaretas ved at Brynjar Foss selv eller en annen person ved IH som representerer dette fagområdet deltar i arbeidsgruppen. Side: 5/7

6 Fakultetsstyret oppretter tre arbeidsgrupper for utredning av tre nye fremtidige fakulteter med følgende arbeidstitler: Handelshøgskolen ved UiS, Fakultet for helsevitenskap Fakultet for anvendt samfunnsvitenskap Arbeidsgruppene ledes av henholdsvis Bjarte Ravndal, Kari Vevatne og Svanaug Fjær. Sammensetningen av gruppene vedtas som foreslått i saken med endringer gjort i møtet. Arbeidsgruppene får følgende mandat: Hovedformål Å gjøre en vurdering av om Universitetet i Stavanger med sitt samfunnsoppdrag vil være tjent med å etablere et fakultet med foreløpig arbeidstittel: (enhetens foreslåtte navn) med utgangspunkt i fagmiljøet i (enhetens nåværende navn). Komiteen skal utrede med utgangspunkt i porteføljen til nåværende institutt/institutter. Komiteen skal kartlegge den eksisterende kompetansen innenfor fagmiljø på UiS. Komiteen har ikke som mandat å organisere annen fagstruktur innen SV-fakultetet eller UiS. Arbeidsgruppen skal vise hvordan et selvstendig fakultet på en bedre måte kan fremme og realisere Visjon og det fremtidige fakultetets plass i universitetet Fagstrategi som inkluderer en beskrivelse av hvordan vi kan opparbeide en profil med differensierte programtilbud og forskning som gjør at interessenter opplever studietilbud fra UiS som annerledes enn hva alle andre tilbyr. Studieprogramtilbudet, studiemiljø og studenttilfredshet Arbeidsmiljø, trivsel og faglige utfordringer for ansatte. Tverrfaglig samarbeid innenfor institusjonen. Internasjonal utveksling av studenter FoU i form av økt forskning (mengde og kvalitet), økt ekstern finansiering (særlig NFR og EU) og utvikling mot SFF/SFI-er. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid, inkl aktuelle akkrediteringer o.l. Samhandling med arbeidslivet Mulige nye utfordringer som følge av det nye fakultetet Intern ledelsesstruktur og administrativ organisering Formell ledelsesstruktur må angis og det må beskrives hvordan fagmiljøer innen instituttet organiseres. Økonomiske konsekvenser må angis. Det må angis hvordan administrative funksjoner kan bli utført, primært innenfor de administrative ressurser dagens SV fakultet rår over (som er inklusiv administrative ressurser i instituttene). Økonomiske konsekvenser av administrativ organisering må angis. Fristen for å levere utredningen settes til Side: 6/7

7 FS-SV 15/14 Forsøksordning for opptak via Y-veien til Bachelor i hotellledelse Saksframlegg av Søknad om forsøksordning for opptak til Bachelor i Hotellledelse via Y veien Fakultetsstyret tar saken til orientering FS-SV 16/14 HMS-rapport SV-fakultetet Saksframlegg av HMS-rapport SV-fakultetet 2013 Revisjonsrapport revisjon av det systematiske HMS-arbeidet ved SV-fakultetet Årshjul HMS-arbeid SV-fakultetet HMS-organisasjon SV-fakultetet Sykefravær ved SV-fakultetet 2013 Fakultetsstyret tar saken til orientering med kommentarer i møtet. Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Møtet ble hevet klokken 14:10 Stavanger, 26. februar 2014 Veslemøy Hagen (sign) styreleder Einar Marnburg dekan Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved, tel: Side: 7/7