Møtebok fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsadministrasjonen SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS Møtested: KE C-334, Kjølv Egelands hus Tid: kl 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Veslemøy Hagen, eksternt medlem, leder Turid Rødne, ansatt repr, vit Benn Folkvord, ansatt repr, vit Marit Alstveit, ansatt repr, vit Stig Helleren, ansatt repr, tekn/adm Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Gudleik Grimstad, eksternt medlem Brynjar Foss, ansatt repr, vit Følgende varamedlemmer møtte: Klaus Mohn, 3. vara ansatt repr, vit Følgende møtte ikke: Kim Elise Ervik, student repr Mads Rosnes, student repr Følgende varamedlemmer var kalt inn men kunne ikke møte: Emma Manin, 1. vara eksternt medlem Ingebjørg Folgerød, 2. vara eksternt medlem Olga Gjerald, 1. vara ansatt repr, vit Turid Borgen, 2. vara ansatt repr, vit Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg, dekan Lone Litlehamar, fakultetsdirektør Helene Engelsgjerd Figved, referent Møtet ble ledet av styreleder Veslemøy Hagen. Side: 1/5

2 Saksnr Innhold Vedtak/Orientering. FS-SV 32/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE V FS-SV 33/13 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTET V FS SV 34/13 FORDELING AV BUDSJETTMIDLER PÅ BUDSJETTENHET 7000 V FS SV 35/13 REGNSKAP 2. TERTIAL 2013 PROGNOSE ÅRSREGNSKAP 2013 O FS SV 36/13 STRATEGI FOR SV-FAKULTETET V FS SV 37/13 OPPTAKSRAPPORT 2013/2014 O FS SV 38/13 FORVENTNINGSAVKLARING TIL FAGLIGE MEDARBEIDERE O FS-SV 39/13 SØKNAD OM UTREDELSESTILLATELSE FOR ERFARINGSBASERT MASTERGRAD I RELASJONSBEHANDLING BYGD PÅ PSYKODYNAMISK FORSTÅELSE V Side: 2/5

3 FS-SV 32/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. FS-SV 33/13 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTET Møtebok fra møte Møtebok fra styremøte godkjennes. FS-SV 34/13 FORDELING AV BUDSJETTMIDLER PÅ BUDSJETTENHET 7000 Saksfremlegg av Fellesbudsjett for SV, 2014 detaljer Fakultetsstyret slutter seg til budsjettforslag for enhet FS-SV 35/13 REGNSKAP 2. TERTIAL 2013 PROGNOSE ÅRSREGNSKAP 2013 Saksfremlegg av Notat til Universitetsdirektøren, Økonomidirektøren og SV-ledelsen av 18.september Vedlegget - til SV-ledelsen, datert 18.september Veslemøy Hagen fremmet forslag om et tillegg til vedtak: «Fakultetsstyret ber om å få forelagt en rapport fra IMKS, med plan for hvordan den økonomiske situasjonen ved instituttet skal forbedres.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret tar regnskap pr 2. tertial 2013 samt prognose for årsregnskap 2013 til orientering. Fakultetsstyret ber om å få forelagt en rapport fra IMKS, med plan for hvordan den økonomiske situasjonen ved instituttet skal forbedres. FS-SV 36/13 STRATEGI FOR SV-FAKULTETET Saksfremlegg av Strategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Forslag til måltall strategi Notat fra IMKS Innspill til SV-fakultetets strategidokument Handlingsplan for NHS Krav fra Stor til SV-fakultetets strategi HHUiS Strategi Strategi for Institutt for helsefag Strategi for Institutt for sosialfag Side: 3/5

4 Turid Rødne foreslår en endring under kulepunktene side 5 i strategidokumentet: «. Fakultetet skal ha Samfunnssikkerhet som sitt hovedsatsningsområde. Øvrige eksisterende fagområder ved fakultetet skal konsolideres og videreutvikles..» Forslaget falt med 5 mot 1 stemme. Turid Rødne foreslår en tilleggs formulering i tredje siste avsnitt på side 6: «. Statsvitenskap, sosiologi og miljøet i endringsledelse er viktige faglige bærebjelker for samfunnssikkerhetsmiljøet. Ut fra mellom annet ønsket om å styrke disiplinenes bidrag til fakultetets særlige satsningsområde, opprettholdes ambisjonene om å tilby mastergradsstudier innen sosiologi og statsvitenskap.» Forslaget falt med 5 mot 1 stemme. Veslemøy Hagen foreslår et nytt kulepunkt side 15 i strategidokumentet, under «Organisasjonsutvikling»: «Utrede og vurdere organisering av det resterende fakultetet som følge av at institutt for helsefag og Handelshøgskolen UiS skilles ut, herunder også disponering av administrative ressurser.» Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Fakultetsstyret vedtar strategi for SV-fakultetet med de innspill og endringer vedtatt i møtet. Fakultetsstyrets leder og dekan får fullmakt til å innarbeide disse i det endelige dokumentet samt å foreta risikovurdering. FS-SV 37/13 OPPTAKSRAPPORT 2013/2014 Saksfremlegg av Opptaksrapport 2013/2014 Fakultetsstyret tar saken til orientering. FS-SV 38/13 FORVENTNINGSAVKLARING TIL FAGLIGE MEDARBEIDERE Saksfremlegg av «Forventningsavklaringer til faglige medarbeidere» «Internt diskusjonsnotat om fakultetets forskningsstrategi» Veslemøy Hagen fremmer et forslag om endring i vedtaket: «Dokumentet sendes i retur til arbeidsgruppen for redigering, dekan sender alternativ 1 ut på høring til instituttene og tjenestemannsorganisasjonene ved SVfakultetet. Det gis høringsfrist til Fakultetsstyret vil behandle endelig forslag til modell i møtet i april 2014.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret forutsetter at valgt modell skal være enkel å bruke. Fakultetsstyret mener forslag nr 2 vil medføre økt byråkrati og ønsker ikke å åpne for en slik modell. Fakultetsstyret sender derfor dokumentet i retur til dekan for redigering. Deretter sendes alternativ 1 ut på høring til instituttene og tjenestemannsorganisasjonene ved SV-fakultetet. Det gis høringsfrist til Fakultetsstyret vil behandle endelig forslag til modell i møtet i april FS-SV 39/13 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR ERFARINGSBASERT MASTERGRAD I RELASJONSBEHANDLING BYGD PÅ PSYKODYNAMISK FORSTÅELSE Saksfremlegg av Side: 4/5

5