Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg FS-SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-SV 19/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte FS-SV 20/15 Tildeling av SV s 2015 budsjett FS-SV 21/15 Innspill 2017 budsjett, utenfor rammen (2014/1091) FS-SV 22/15 Fakultetets forslag til opptaksrammer for studieåret FS-SV 23/15 Fra ett til tre fakulteter Eventuelt Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste Stavanger, Veslemøy Hagen styreleder Einar Marnburg dekan Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved senior HR-konsulent 1

2 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 19/15 Godkjenning av møtebok fra møtet Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg Dokumenter i saken:./. Møtebok fra møtet Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet Stavanger, Einar Marnburg dekan Lone Litlehamar fakultetsdirektør Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved 1

3 Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, rom C-334 Tid: kl. 12:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Veslemøy Hagen Ben Folkvord Brynjar Foss Stig Helleren Vivja Mimmi Nyvoll Gudleik Grimstad Einar Marnburg Turid Rødne Marit Alstveit Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Karl Magnus Horpestad Følgende varamedlemmer møtte: Torjus Fongaard Fra styresekretariatet møtte: Einar Marnburg Lone Litlehamar Helene Engelsgjerd Figved Møtet ble ledet av Veslemøy Hagen. 2

4 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS SV 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/ FS SV 10/15 Godkjenning av møtebok fra møtet / FS SV 11/15 FS SV 11/15 Årsregnskap / FS SV 12/15 FS SV 12/14 Årsoppgjør / FS SV 13/15 FS SV 13/15 Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling 15/ FS SV 14/15 FS SV 14/15 Omorganisering av fakultetet 15/ FS SV 15/15 Kvalitetsrapporter for SV-fakultetet 15/ FS SV 16/15 FS SV 16/15 Nullopptak nettbasert bachelorprogram i sykepleie 15/ FS SV 17/15 FS SV 17/15 Møteplan for høsten 2015 og våren /

5 FS SV 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak FS SV 11/15 og FS SV 12/15 behandles til sist i møtet. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS SV 10/15 Godkjenning av møtebok fra møtet Trykte vedlegg:./. Møtebok fra styremøtet 13. januar 2015 Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner møtebok fra styremøtet FS SV 11/15 Årsregnskap 2014 Saksfremlegg av Trykte vedlegg:./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 1./. Vedlegg 2 Årsavslutning 2014 (tabell)./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 3: Oversikt og omtale av de enkelte SV-enhetene./. Notat av 28.januar 2015: Årsregnskap 2014 SV-Fakultetet, Vedlegg 4: Nøkkeltall knyttet til prosjektaktivitet på SV-Fakultetet./.UiS 06/15 Avlagt årsregnskap 2014, datert 5.februar For vedlegg til denne saken vises til: Vedtak: Fakultetsstyret tar sak om årsregnskap til orientering, der basisregnskap pr 31.desember 2014 er: Tabell 2: 2014-tall som brukes ved inngangen til (NB: + = overskudd; - = underskudd) 1) Overskuddstall fra 2014: Enhetene -> Felles 7000 Kjønnsforsk 7050 Admin 7100 IH 7200 IS 7300 HH 7400 IMKS 7500 NHS 7600 SV-basis tilsammen Resultatregnskap jan/feb Resultat fra tidligere år Sum til disposisjon pr 31.des FS SV 12/15 Årsoppgjør 2014 Saksfremlegg av

6 Trykte vedlegg:./. Sak FS SV 11/15 Årsregnskap Notat av 16.februar 2015./. UiS 06/15 Avlagt årsregnskap 2014, datert 5.februar 2015 (vedlegg til sak 11/15 Årsregnskap 2014)./. FS SV 3/12 Årsregnskap 2011 og årsoppgjør Vedtak: Fakultetsstyret vedtar overføring av kr 1,5 millioner fra SV-Administrasjon til styrking av fellesenheten, budsjettenhet De nye balansetallene for basisenhetene i SV dermed blir slik: Tabell 4: De nye balansetallene ved årsslutt 2014 (justert) Sum SV Evt overføring (tekst) Ny balansetall for 2014, som gjelder for året FS SV 13/15 Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling Saksfremlegg av Trykte vedlegg:./. Søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling med vedlegg./. Mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til at søknad om etablering av erfaringsbasert mastergrad i relasjonsbehandling (90 sp) oversendes fra dekan til universitetsdirektøren. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å følge opp og innarbeide eventuelle merknader fra styret i søknaden. FS SV 14/15 Omorganisering av fakultetet Saksfremlegg av Trykte vedlegg:./. Fra ett til tre fakulteter - Forslag til høringsnotat februar 2015 Vedtak: Fakultetsstyret sender høringsnotat per februar til enhetene i SV-fakultetet samt tjenestemannsorganisasjonene og studentene representert ved StOr, og ber om en vurdering av følgende tre hovedpunkter: 1. Den prinsipielle modellen for organisering av fakultetene (utenom det administrative servicesenteret) 2. Hvilke fagmiljø som bør organiseres sammen 3. Organisering av administrative tjenester Høringsfristen settes til 7. april 2015 (første arbeidsdag etter påske). 5

7 FS SV 15/15 Kvalitetsrapporter for SV-fakultetet Saksfremlegg av Trykte vedlegg:./. SV-fakultetets kvalitetsrapport for studieåret /. Kvalitetsrapport HHUiS 2014./. Kvalitetsrapport IH 2014./. Kvalitetsrapport IMKS 2014./. Kvalitetsrapport NHS 2014./. Kvalitetsrapport IS 2014 Vedtak: Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport 2014 med mål og tiltaksplan for 2015 til orientering. FS SV 16/15 Nullopptak nettbasert bachelorprogram i sykepleie Saksfremlegg av Trykte vedlegg:./. RF 3/14 Studieporteføljen ved UiS: Nullopptak på bachelorprogram, deltid, nettstøttet sykepleie Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. FS SV 17/15 FS SV 17/15 Møteplan for høsten 2015 og våren 2016 Saksfremlegg av Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplan for høsten 2015 og våren 2016 som foreslått. Eventuelt Ressursdirektør Rolf Ringdal informerte om status og fremdrift for nytt SV-bygg, og flytteprosessen som skjer våren/forsommer Bygget planlegges ferdig til 5. mai, og IMKS og HHUiS flytter inn i uke 22. Fakultetsadministrasjonen flytter fra KE til EAL i uke 25/26. Møtet ble hevet klokken 14:15 Stavanger, Veslemøy Hagen styreleder Einar Marnburg dekan Saksbehandler: Helene Engelsgjerd Figved, senior HR-konsulent 6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86