Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: kl. 10:00-16:25 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Fredrik Normann Skår Kristian Thorsen Gunnar Berge Lene Lange Bjørg Sandal Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Eva Hærem, prodekan SV Øystein Lund Bø, dekan TN Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi-, og kommunikasjonsdirektør Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Troels G. Jacobsen, forskningsdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen. 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 07/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/00746 US 08/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet / US 09/15 Endelig fordeling av statlig finansiering / US 10/15 Årsrapport / US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale 15/ US 12/15 Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan / US 13/15 Evaluering av forskningssentre ved UiS 15/ US 14/15 US 15/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging Dekanvedtak om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norske opptak - orientering 15/ / US 16/15 Disputaser ved UiS / US 17/15 Navn på SV-bygget X 15/ US 18/15 Mandat til styrets forhandlingsutvalg X 15/ US 19/15 US 20/15 US 21/15 US 22/15 US 23/15 US 24/15 US 25/15 Utgår Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi Kunngjøring av ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingvild Margreta Morken X 15/ X 15/ X 15/ / / / US 26/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Wenche Hovland 15/ US 27/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siri M. Kalvig 15/ US 28/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Tonje Constance Oterkiil 15/ US 29/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alireza M. Gelyani 15/ US 30/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Amir Safari 15/

3 US 31/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Mohamad M. Majoumerd 15/ US 32/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Fredrik Langeland 15/ US 33/15 US 34/15 US 35/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - John Emeka Udegbunam Tildeling av graden philosophiae doctor - Miguel Angel Luzuriaga Moreno Årsrapport 2014 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS 15/ / / US 36/15 Årsrapport 2014 Klagenemnda 15/ US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget 15/ US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet 15/ US 39/15 Årsrapport 2014 HMS 15/ US 40/15 Fullmaktssaker til styremøtet / US 41/15 Orienteringssaker til styremøtet / Eventuelt 3

4 Informasjonsutveksling: StOr Tjenestemannsorganisasjonene Hovedverneombud Ledelsen Presentasjon: Studiebarometeret US 7/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste med de endringer som ble gjort i saksrekkefølgen. US 8/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte Styret godkjenner møtebok fra styremøte 13. februar US 9/15 Endelig fordeling av statlig finansiering 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert Styret godkjenner endelig intern fordeling av den statlige finansieringsrammen for 2015 på 1.182,6 mill. tildelt over statsbudsjettets kap. 260 og 3,0 mill. øremerket Følgegruppen for lærerutdanningsreformen over kap Styret godkjenner bruk av avsatte produksjonsutjevningsmidler og tidligere års overskudd på til sammen 13,8 mill. inn i budsjettfordelingen for US 10/15 Årsrapport Universitetsdirektørens innstilling datert Årsrapport med vedlegg Styret godkjenner Årsrapport og planer 2015 med foreslåtte justeringer av planer, og gir universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet innen fristen 16. mars 2015 med de endringer som kom fram i møtet. US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Universitetsdirektørens innstilling datert Fusjonskart fra Aftenposten Intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS 4

5 US 11/15 forts 1. Styret godkjenner intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS. 2. Styret oppnevner eksternt styremedlem Bjørg Sandal til forhandlingsutvalget. US 12/15 Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan Universitetsdirektørens innstilling datert Plan for implementering av innovasjon og entreprenørskap i studieprogrammene ved UiS Veikart Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen Internasjonalisering gjennom studentutveksling Tverrgående innovasjonsgruppe Mandat arbeidsgruppe innovasjon Innovasjonskultur ved UiS Foreløpig rapport Demola Feasibility Study in Stavanger, Norway Styret tar status for institusjonelle utviklingsprosjekter i tverrgående handlingsplan til orientering. US 13/15 Evaluering av forskningssentre ved UiS Utrykte vedlegg: Evalueringsrapport fra IRIS og høringsuttalelser Eirik Faret Sakariassen fremmet forslag om å endre punkt 2 slik: «CenSe fortsetter sin drift frem til ny modell er fremlagt og vedtatt. Sak om ny modell legges frem for styret innen juni Styret er positive til en satsing på bærekraftig aktivitet og støttende til FME-søknadsarbeidet.» Etter innspill fra Bjørg Sandal fremmet rektor forslag om endring i første setning i punkt 2: «CenSe (Senter for bærekraftig energi) fortsetter i sin nåværende form inntil en arbeidsgruppe som nedsettes av universitetsdirektøren, har definert hvordan videre satsing på miljøvennlig energi kan revitaliseres og styrkes fremover med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i CenSe.» Universitetsdirektøren trakk punkt 2 i sitt forslag. Sakariassen opprettholdt sitt forslag, men gjorde det klart at han sekundært ville stemme for rektors forslag. Sakariassens forslag fikk 1 stemme og falt. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Senter for Innovasjonsforskning (CIR) forlenges til , senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) forlenges til og Senter for organelleforskning (CORE) forlenges til og de avsluttes deretter. En eventuell fortsettelse av det enkelte forskningssenter fremmes i en ny søknad. 5

6 US 13/15 forts 2. CenSe (Senter for bærekraftig energi) fortsetter i sin nåværende form inntil en arbeidsgruppe som nedsettes av universitetsdirektøren, har definert hvordan videre satsing på miljøvennlig energi kan revitaliseres og styrkes fremover med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i CenSe. Arbeidsgruppen vil innen 1/ komme med en anbefaling om hvordan kompetansen og merkenavnet CenSE som er oppbygd kan videreutvikles i en annen form. 3. CIAM (Industriell teknologi og driftsledelse) endrer status fra forskningssenter til «klynge» senest 1. juni Nytt navn blir da Cluster on Industrial Asset Management. Konsortieavtalen revideres i tråd med vedtak. 4. CIPSI (Senter for IP-basert serviceinnovasjon) skal i god tid før avslutning av første fem-årsperiode vurdere videreføring i tråd med de reviderte retningslinjer som skal utarbeides (se neste vedtakspunkt). 5. Retningslinjer for etablering av forskningssentre ved UiS revideres i tråd med den informasjon evalueringen og høringsrunden har tilført. 6. Det innføres tydeligere prinsipper for organisering og økonomisk styring for de forskningssentrene ved UiS som fortsetter i neste periode som beskrevet i saken og dette gjennomføres med virkning fra US 14/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging Universitetsdirektørens innstilling datert Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging Styret ved Universitetet i Stavanger godkjenner og iverksetter Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging og ber universitetsdirektøren iverksette planen. US 15/15 Dekanvedtak om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norske opptak - orientering Orientering frå Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Orientering frå Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styret tek dekanvedtaka til orientering. US 16/15 Disputaser ved UiS 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Styret tar saken til orientering og ber om at orienteringen blir gjort årlig. 6

7 US 17/15 Navn på SV-bygget Universitetsdirektørens innstilling datert Vedtaket er unntatt offentlighet fram til åpningen av bygget. US 18/15 Mandat til styrets forhandlingsutvalg Vedtaket er unntatt offentlighet og føres i særprotokoll. US 19/15 Utgår US 20/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS Saken føres i egen særprotokoll. Bjarte Ravndal ansettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, fra t.o.m , l.pl , kode US 21/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Saken føres i egen særprotokoll. Per Skjerpe ansettes i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, fra t.o.m US 22/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi Saken føres i egen særprotokoll. May Britt Myhr ansettes i åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi fra t.o.m , l.pl , kode US 23/15 Kunngjøring av ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse Styret godkjenner forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet. 7

8 US 24/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk Universitetsdirektørens innstilling datert Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk av Stillingsbeskrivelse Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data og elektroteknikk. US 25/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Ingvild Margreta Morken Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet kreeres Ingvild Margreta Morken til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Living with an implantable cardioverter defibrillator». US 26/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Wenche Hovland Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport Innstilling om avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Wenche Hovland til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «Transittliv i barnevernets regi Analyser av ungdoms identitetsarbeid i skiftene sosiale kontekster». US 27/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Siri M. Kalvig Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport 8

9 US 27/15 forts I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, kreeres Siri M. Kalvig til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «On wave-wind interactions and implications for offshore wind turbines». US 28/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Tonje Constance Oterkiil Universitetsdirektørens innstilling datert Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport Innstilling om avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Tonje Constance Oterkiil til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «Building Schools capacity and readiness to implement school-based interventions, and the role of leadership in this». US 29/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Alireza M. Gelyani Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, kreeres Alireza M. Gelyani til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Contributions to Risk Management Safety Economics & Uncertainty Treatment in Risk Informed Decision-Making». US 30/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Amir Safari Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, kreeres Amir Safari til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Numerical Simulation Driven Product Design Optimization for Improved Performance». 9

10 US 31/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Mohamad M. Majoumerd Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, kreeres Mohamad M. Majoumerd til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Integrated Gasification Combined Cycle Power Plants with Focus on Low Emission Gas Turbine Technology». US 32/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Fredrik Langeland Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Fredrik Langeland til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Fra metro til retro? Maskuliniteter i norsk populærkultur på 2000-tallet». US 33/15 Tildeling av graden philosophiae doctor John Emeka Udegbunam Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, kreeres John Emeka Udegbunam til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Improved Well Design with Risk and Uncertainty Analysis». US 34/15 Tildeling av graden philosophiae doctor Miguel Angel Luzuriaga Moreno Dekanens anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport 10

11 US 34/15 forts I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Miguel Angel Luzuriaga Moreno til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Trust, Risk-taking, and Other-regarding Preferences». US 35/15 Årsrapport 2014 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS Årsrapport 2014 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS Styret tar årsrapport 2014 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS til orientering. US 36/15 Årsrapport 2014 Klagenemnda Trykt vedlegg: Årsmelding for klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2014 Styret tar Årsmelding for klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2014 til orientering. Styret takker Klagenemnda for godt utført arbeid i US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Trykt vedlegg: Årsrapport frå Utdanningsutvalet for 2014 Styret tek årsrapport frå Utdanningsutvalet for 2014 til orientering. US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Kvalitets- og læringsmiljøutvalet sin Årsrapport 2014 Styret tek årsrapport frå Kvalitets- og læringsmiljøutvalet for 2014 til orientering. US 39/15 Årsrapport 2014 HMS Universitetsdirektørens innstilling datert

12 US 39/15 forts Utvalgte HMS-dokumenter fra stabs- og støtteenheter, AM, HF, SV og TN Årsrapport 2014 fra bedriftshelsetjenesten Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2014 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger 2015 Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2014 Styret tar «Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2014» til orientering. US 40/15 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 57/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om overgang fra førsteamanuensis til førstelektor samt kvalifikasjonsopprykk fra førstelektor til dosent i pedagogikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Egil Gabrielsens søknad om overgang fra førsteamanuensis til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk fra førstelektor til dosent i pedagogikk: Professor Carsen Elbro, Københavns Universitet Dosent Reidar S. Østerhaug, Universitet i Stavanger Dosent emerita Mary Brekke, Universitetet i Tromsø Dosent emerita Mary Brekke oppnevnes som leder for komiteen. RF 58/14: Opprettelse av eksternt finansiert oppdragsstilling som professor II konstruksjonsteknikk, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i konstruksjonsteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id Stillingen er eksternt finansiert av prosjekt OF RF 59/14: Endring i 3 fjerde ledd i Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger vedtar følgende endring i 3 fjerde ledd i Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger: «Gjennomførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning etter rammeplan fastsatt av departementet tilfredsstiller kravet til bachelorgrad.» 12

13 US 40/15 forts RF 60/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Torgeir Martin Hillestads søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i psykologi: professor Terje Murberg, Institutt for helsefag, UiS professor António Barbosa da Silva, Ansgar Teologiske Høgskole professor Uffe Juul Jensen, Institutt for Kultur og Samfund, Århus Universitet Professor Terje Murberg oppnevnes som leder for komitéen. RF 61/14: Opprettelse av stilling som professor II i samfunnssikkerhet Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter bistilling som professor II ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Stillingen inngår i instituttets bemanningsplan og finansieres av basisbevilgningen. RF 62/14: Utvidelse av åremålsperiode som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet utsettes som følge av pågående struktursak og interne utredninger om organisering av fakultetet. Einar Marnburgs åremålsperiode som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet utvides med inntil ett år fra RF 63/14: Utvidelse av åremålsperiode som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Saken er behandlet på rektors fullmakt Unni Vere Midthassels åremålsperiode som senterleder ved Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning utvides med to måneder, fra t.o.m Ansettelse av senterleder fra vedtas av senterstyret. RF 64/14: RF 65/14: Utgår Utgår RF 66/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2014, MAT100 Matematiske metoder 1 Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret ved Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet MAT100 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 16. januar 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. 13

14 US 40/15 forts RF 01/15: Studieporteføljen ved UiS: Nullopptak på bachelorprogram, deltid, nettstøttet sykepleie Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter null-opptak til nettstøttet bachelorprogram i sykepleie i Programmets opptaksramme overføres til det ordinære bachelorprogrammet i sykepleie. Styret forutsetter at det legges til rette for deltidsopptak til bachelorprogrammet i sykepleie fra 2015 og at fakultetet legger fram en modell for implementering av digitale læringselementer i hele det treårige utdanningsløpet i løpet av januar RF 02/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i drama Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Anna Songe-Møller sin søknad om personlig opprykk til dosent etter kompetanse i drama: Professor Leif Hernes, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanninger og internasjonale studier Dosent Eva Østerlind, Stockholm University, Centre for Teaching and Learning in the Humanities Professor Anna Lena Østern, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Professor Anne Lena Østern oppnevnes som leder av komiteen. RF 03/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i helserett, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Alice Kjellevolds søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i helserett: professor Terje Murberg, Institutt for helsefag, UiS professor Hege Brækhus, Universitetet i Tromsø professor António Barbosa da Silva, Ansgar Teologiske Høgskole Professor Terje Murberg oppnevnes som leder av komiteen. RF 04/15: Opprettelse av stilling som professor II i omsorgsvitenskap, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i omsorgsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 05/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i trombone Saken er behandlet på rektors fullmakt

15 US 40/15 forts Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Per Kristian Svensens søknad om opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet trombone: Professor Ingemar Roos, Norges musikkhøgskole Professor Frøydis Ree Wekre, professor emeritus Norges musikkhøgskole Professor Jan Bjøranger, UiS Professor Ingemar Roos oppnevnes som leder av komiteen. RF 06/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i pedagogikk, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av fire søkere til ledig stilling som professor i pedagogikk ved Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk: Professor Anne Line Wittek, Høgskolen Buskerud Vestfold Professor Torill Moen, NTNU Professor Stein Erik Ohna, UiS Professor Ohna oppnevnes som leder av komiteen. RF 07/15: Opprettelse av stilling som professor II i integrert reservoarbeskrivelse st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i integrert reservoarbeskrivelse ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Stillingen er eksternt finansiert av Statoil, Akademia, for en treårsperiode. RF 08/15: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kompetanseopprykk til professor i organisk kjemi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndig komite for vurdering av Kåre Bredeli Jørgensens søknad om opprykk til professor etter kompetanse i organisk kjemi. Professor Anne Fiksdahl, NTNU Professor Victor S Martin, Universidad de La Laguna, Spania Professor Tor Henning Hemmingsen, UiS, Professor Hemmingsen oppnevnes som leder av komiteen. Vedtak US 40/15: Styret tar sakene til orientering. US 41/15 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert

16