Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: , kl. 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Fredrik Skår Gunnar Berge Bjørg K. Sandal Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kristian Thorsen Lene Lange Følgende varamedlemmer møtte: Clemens Furnes Gro Kielland Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Kristofer R. Henrichsen, utdanningsdirektør Troels G. Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Rolf L. Ringdahl, ressursdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen. 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 91/14 Godkjenning av innkalling og saksliste US 92/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet /598 US 93/14 US 94/14 US 95/14 Godkjenning av møtebok fra ekstraordinært styremøte Godkjenning av særprotokoll fra styrets forhandlingsutvalg i styremøte Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet /598 X 2011/ /1601 US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering /1601 US 97/14 Mål, planer og risikovurdering /1601 US 98/14 Status i arbeidet med ny struktur i UH-sektoren 2014/1657 US 99/14 Møteplan for styret våren 2015, høsten 2015 og våren /2375 US 100/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag 2014/2939 US 101/14 Fullmaktssaker til styremøtet /674 US 102/14 Orienteringssaker til styremøtet /674 Eventuelt 2

3 Informasjonsutveksling: StOr Ledelsen Presentasjon: Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi US 91/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. US 92/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 02. oktober US 93/14 Godkjenning av møtebok fra ekstraordinært styremøte Styret godkjenner møtebok fra ekstraordinært styremøtet 27. oktober US 94/14 Godkjenning av særprotokoll fra styrets forhandlingsutvalg i styremøte HR-direktørens innstilling datert unntatt offentlighet. Vedlegg: Særprotokoll fra styremøte (unntatt offentlighet) Notat fra Styrets lønnsutvalg (unntatt offentlighet) Styret godkjenner særprotokoll fra styremøte om forhandlingsfullmakt til styrets lønnsutvalg. US 95/14 Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet Universitetsdirektørens innstilling datert Styret tar orientering om statsbudsjettet 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet til orientering. US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykte vedlegg: 1. Oversikt over endringer fra foreløpig til justert fordeling 2015 pr hovedenhet 2. Spesifikasjon av justert fordeling 2015, stabs- og støtteenheter samt Felles ressurssenter 3. Oversikt over institusjonelle fellestiltak 3

4 US 96/14 forts Det ble fremmet tilleggsforslag fra Bjørn Kvalsvik Nicolaysen om å sette av egne strategimidler til rekrutteringstiltak, og fra Fredrik Skår om øremerkede midler til arbeidet med å gjøre studiepoenggivende emne for studenttillitsvalgte til et MOOC-tilbud. Etter diskusjonen og direktørens oppfordring trakk Kvalsvik Nicolaysen og Skår sine forslag. Deres innspill vil følge saken og bli tatt med i vurderingen om endelig fordeling av statlig finansiering, styresak i mars Eirik Faret Sakariassen og Ingelin Ertresvåg la fram et forslag til punkt 3 i forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2015 basert på vedtak i US 40/14, forslag til statsbudsjett for 2015, effekten av lokale lønnsforhandlinger 2014 samt forslag til anvendelse av tidligere års avsatte produksjonsutjevningsmidler. Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2015, pr november 2014 (tall i 1000 NOK) Enhet Justert fordeling 2015 Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* Institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum (statsbevilgning 2015) Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevning * Detaljer framkommer i egne vedlegg til saken 2. Studentinnbetalingen for høsten 2015 økes fra kr 650,- til kr 700,- som følge av tilsvarende økning i semesteravgiften. Studentinnbetalingen dekker semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 3. Styret ber om at behovet for et studentombud på 100 % utredes og fremlegges når ombudets funksjon evalueres. US 97/14 Mål, planer og risikovurdering 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Mål, planer og risikovurdering 2015 Styret godkjenner Mål, planer og risikovurdering 2015 med tilhørende tiltak samt kvalitative og kvantitative mål og parametere for 2015, slik disse framkommer i plandokumentet. 4

5 US 98/14 Status i arbeidet med ny struktur i UH-sektoren Universitetsdirektørens innstilling datert Styret tar saken om status i arbeidet med framtidig struktur i UH-sektor til orientering med innspill som kom fram i møtet. US 99/14 Møteplan for styret våren 2015, høsten 2015 og våren 2016 Universitetsdirektørens innstilling datert Erling Øverland la fram forslag om å endre møtedatoen fra 12. februar til 13. februar Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret fastsetter møteplan for våren 2015, høsten 2015 og våren 2016 til følgende dager: Våren 2015: 13. februar (styremøte og seminar) 12. mars 23. april 11. juni Høsten oktober 5. november 3. desember Våren 2016: 11. februar (styremøte og seminar) 10. mars 21. april 16. juni US 100/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag Universitetsdirektørens innstilling datert Trykte vedlegg: Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av Stillingsbeskrivelse Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. US 101/14 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 49/14: Oppnevning av nytt medlem til doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet for perioden Saken er behandlet på rektors fullmakt

6 US 101/14 forts Professor Raymond Bjuland ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) trer inn som fast medlem i doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet i perioden RF 50/14: Oppnevning av ansattrepresentanter til Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret ved Universitetet i Stavanger oppnevner følgende ansattrepresentanter til Kvalitets- og læringsmiljøutvalget for perioden : Det humanistiske fakultet: Odd Folke Topland (fakultetsdirektør), med vara Aslaug Lunde (kontorsjef) Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Eva Hærem (prodekan for undervisning), med vara Truls Engstrøm (instituttleder) Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: Tom Ryen (førsteamanuensis IDE), (vara oppnevnes snart) RF 51/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2014, BRL140 Introduksjon til reiseliv Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet BRL140 Introduksjon til reiseliv fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl 3-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet se til at sensur gjennomføres innen og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 52/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Bodil Furnes sin søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap: professor Signe Berit Bentsen, Universitetet i Stavanger professor Anne G. Vinsnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag professor Sture Åstrøm, Universitetet i Umeå Professor Signe Berit Bentsen oppnevnes som leder av komiteen. RF 53/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i informasjonsteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Hein Meling sin søknad om personlig opprykk til professor i informasjonsteknologi: professor Petter Erling Bjørstad, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen professor Lorenzo Alvisi, Department of Computer Science, University of Texas at Austin professor Tor Skeie, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Professor Petter Erling Bjørstad oppnevnes som leder av komiteen. 6

7 US 101/14 forts RF 54/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i helsevitenskap og ledelse Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Kristin Akerjordet sin søknad om personlig opprykk til professor i helsevitenskap og ledelse: professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger professor Anne G. Vinsnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag professor Sture Åstrøm, Universitetet i Umeå Professor Terje Murberg oppnevnes som leder av komiteen. RF 55/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i industriell økonomi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Atle Øglend sin søknad om personlig opprykk til professor i industriell økonomi: professor Ole Gjølberg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet professor Øystein Myrland, Universitetet i Tromsø professor Kristin Roll, Universitetet i Stavanger Professor Kristin Roll oppnevnes som leder av komiteen. RF 56/14: Opprettelse av stilling som professor i pedagogikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i pedagogikk ved Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, st.id Stillingen finansieres over instituttets ordinære rammebevilgninger og inngår i instituttets bemanningsplan. Vedtak US 101/14: Styret tar sakene til orientering. US 102/14 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert Trykte vedlegg: a) Høringsbrev forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, brev fra KD datert b) Høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften, brev fra KD datert c) Møtebok Kvalitets- og læringsmiljøutvalget d) Møtebok Kvalitets- og læringsmiljøutvalget e) Møtebok frå Utdanningsutvalet f) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg g) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg ikke godkjent Styret tar sakene til orientering. 7

8 Universitetet i Stavanger Eventuelt Ingen saker ble meldt under Eventuelt. Stavanger, 27. november 2014 Marit Boyesen rektor Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf